Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/1160/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 23.05.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ознаками ст.191 ч.5, ст.191 ч.4, ст.366 ч.1, ст.27 ч.5 ст.191 Ч.4, ст.28 ч.2 ст.366 ч.1, ст.27 ч.5 ст.191 ч.5 КК України КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами Сергіївської ОТГ Білгород-Дністровського району Одеської області та ПП «КВАДР 77» в ході здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, замовником вищевказаних робіт - КП «Курорт-сервіс» Сергіївської селищної ради (код 41679649) оплачено підряднику - ПП «КВАДР 77» (код 41660774) у рамках укладених договорів: - №01-15/р від 15.12.2022 (актів виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 20.12.2022, №2 від 31.01.2023, №3 від 31.01.2023, №4 від 13.03.2023, №5 від 13.03.2023, №6 від 12.04.2023, №7 від 01.06.2023); - №01/23-р від 04.01.2023 (актів виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 31.01.2023, №2 від 13.03.2023, №3 від 23.03.2023, №4 від 12.04.2023, №5 від 12.04.2023, №6 від 18.05.2023, №7 від 18.05.2023, №8 від 18.05.2023, №9 від 07.07.2023, №10 від 07.07.2023, №11 від 07.07.2023, № 12 від 03.07.2023, № 13 від 03.07.2023 ); - №01/06-р від 01.06.2023 (акту виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 21.06.2023). ПП «КВАДР 77» отримано 8 808 050 грн.

За наявними даними, службові особи ПП «КВАДР 77», перебуваючи у змові із службовими особами КП «Курорт-сервіс» Сергіївської селищної ради організували протиправне розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт (у т.ч. вказуючи будівельні матеріали, які фактично отримані від замовника безкоштовно). Для підтвердження фактів «закупівлі» будівельних матеріалів ПП «КВАДР 77» за попередньою домовленістю із суб`єктами господарської діяльності оформлено відповідні документи (накладні) та здійснено їх оплату без їх фактичного придбання (отримання). У подальшому отримані суб`єктами господарської діяльності грошові кошти переведені у готівку та передані керівництву ПП «КВАДР 77».

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ПП «КВАДР 77» та КП «Курорт-сервіс» Сергіївської селищної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджеті грошові кошти в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено місце проживання колишнього співробітника КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради, який супроводжував технічний нагляд за виконанням робіт з капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_2 .

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 12/23 від 10.01.2024 встановлена сума завищення фактично виконаних будівельних робіт на загальну суму 923750,97 гривень.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 16 травня 2024 року справа № 495/7375/23, № провадження 1-кс/495/1080/2024 при проведенні обшуку квартири АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено:

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на будівлю будинку, Архітектурне рішення 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022 на 8 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на водопровод господарчо-питний та гарячої води В1 ТЗ 9-ти поверховоного житловий будинок на АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022 на 4 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-3 на господарчо-побутова каналізація К1 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022 на 3 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04 на електросилове устаткування та освітлення 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022 на 5 арк.;

- 1 аркуш паперу формату А-4 з нотатками з обох сторін; кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серія НОМЕР_1 виданий 01.03.2018 на ім`я ОСОБА_5 , на 1 арк., упаковані до поліетиленового сейф-пакету №MYQ 0196290;

- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 з сім-карткою оператора стільникового (мобільного) зв`язку «Lifecell» НОМЕР_4 , упакований до поліетиленового сейф-пакету № CRI 1219943;

- жорсткий диск марки «Western Digital» S/N НОМЕР_5 , який упакований до поліетиленового сейф-пакету №RIC 2015344;

- флеш-носій фірми «kingston» чорного кольору, упакований до поліетиленового сейф-пакету №RIC 2015343.

Враховуючи вищевикладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні кримінального провадження шляхом арешту вилученого для створення збереженості тих об`єктів які на думку органу слідства мають статус речового доказу, й збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У судове засідання сторони не з`явились, про дату та час засідання повідомлялись.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 від 12 червня 2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ознаками ст.191 ч.5, ст.191 ч.4, ст.366 ч.1, ст.27 ч.5 ст.191 Ч.4, ст.28 ч.2 ст.366 ч.1, ст.27 ч.5 ст.191 ч.5КК України.

Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

Для виконання завдань кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, слідчим суддею були враховані потреби досудового розслідування, а саме необхідність ґрунтовного аналізу вилученого у сукупності з іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, що потребує додаткового часу, а також вжиття заходів, зокрема, призначення експертного дослідження.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження було надано дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за фактичним місцем мешкання ОСОБА_4 , з метою відшукання договорів з технічного нагляду, додатків до них, чернеток, журналів ведення технічного нагляду, фото фіксація технічного нагляду, акти прихованих робіт, листування з КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради та Сергіївською селищною радою, актів виконаних робіт, акти виконаних робіт з технічного нагляду, проектно-кошторисної документації та інших документів що стосуються капітального ремонту по об`єкту "Капітальний ремонт 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022року", мобільного телефону ОСОБА_4 , комп`ютерної техніки, інших предметів, речей і документів, їх копії, які можуть бути використані як підтвердження фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. (ухвала слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області по справі 495/7375/23, провадження 1-кс/495/1080/2024 від 16.05.2024).

Згідно протоколу обшуку 22 травня 2024 у період часу з 09 год. 305 хв. по 12 год. 05 хв. на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 16 травня 2024 при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено: локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на будівлю будинку, Архітектурне рішення 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022 на 8 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на водопровод господарчо-питний та гарячої води В1 ТЗ 9-ти поверховоного житловий будинок на АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022 на 4 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-3 на господарчо-побутова каналізація К1 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022 на 3 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04 на електросилове устаткування та освітлення 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022 на 5 арк.; 1 аркуш паперу формату А-4 з нотатками з обох сторін; кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серія НОМЕР_1 виданий 01.03.2018 на ім`я ОСОБА_5 , на 1 арк., упаковані до поліетиленового сейф-пакету №MYQ 0196290;мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 з сім-карткою оператора стільникового (мобільного) зв`язку «Lifecell» НОМЕР_4 , упакований до поліетиленового сейф-пакету № CRI 1219943; жорсткий диск марки «Western Digital» S/N НОМЕР_5 , який упакований до поліетиленового сейф-пакету №RIC 2015344; флеш-носій фірми «kingston» чорного кольору, упакований до поліетиленового сейф-пакету №RIC 2015343.

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 22.05.2024 вилучене майно на підставі положень ст. 84, ч.1 ст.98, ст. 110 КПК України визнано речовим доказом.

23.05.2024 на виконання положень ч.3 ст.233 КПК України слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в межах передбаченого ч.3 ст.233 КПК України строку.

На виконання ч.1 ст.171 КПК України слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою збереження тих об`єктів, які мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз та після проведення необхідних слідчих дій.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів, та для проведення необхідних експертних досліджень, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ознаками ст.191 ч.5, ст.191 ч.4, ст.366 ч.1, ст.27 ч.5 ст.191 Ч.4, ст.28 ч.2 ст.366 ч.1, ст.27 ч.5 ст.191 ч.5 КК України КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

- локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на будівлю будинку, Архітектурне рішення 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022 на 8 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на водопровод господарчо-питний та гарячої води В1 ТЗ 9-ти поверховоного житловий будинок на АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022 на 4 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-3 на господарчо-побутова каналізація К1 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022 на 3 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04 на електросилове устаткування та освітлення 9-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, завданого 01.07.2022 на 5 арк.;

- 1 аркуш паперу формату А-4 з нотатками з обох сторін; кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серія НОМЕР_1 виданий 01.03.2018 на ім`я ОСОБА_5 , на 1 арк., упаковані до поліетиленового сейф-пакету №MYQ 0196290;

- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 з сім-карткою оператора стільникового (мобільного) зв`язку «Lifecell» НОМЕР_4 , упакований до поліетиленового сейф-пакету № CRI 1219943;

- жорсткий диск марки «Western Digital» S/N НОМЕР_5 , який упакований до поліетиленового сейф-пакету №RIC 2015344;

- флеш-носій фірми «kingston» чорного кольору, упакований до поліетиленового сейф-пакету №RIC 2015343.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1