Справа 688/2694/24
№ 1-кс/688/1282/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

12 червня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000378 від 26 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 24 травня 2024 року в період часу з 16:19 год по 17:54 год, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 ОСОБА_5 , підвигадиним приводом надання допомоги доньці, яка потрапила в ДТП, заволоділа грошовими коштами в сумі 61768,80 грн, які ОСОБА_5 перерахувала через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в м. Шепетівка на банківськукартку НОМЕР_4 .

За фаним фактом 26 травня 2024 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла повідомила, що 24 травня 2024 року о 14:30 годині на її номер НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_1 зателефонувала раніше незнайома жінка та представилась подругою доньки потерпілої та повідомила, що донька потерплої ОСОБА_6 потрапила в ДТП та збила дитину. Для допомоги дитини потрібно грошові кошти в сумі 50 000 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що таких грошових коштів не має, на що невстановлена жінка вказала, що потрібно кошти знайти та перерахувати через ІНФОРМАЦІЯ_3 та нікому не розповідати про дану подію. В свою чергу, потерпіла дістала грошові кошти, які збирала на «чорний день» та перебуваючи на зв`язку із невідомою жінкою, під супровід останньої взяла грошові кошти в сумі близько 42 000 гривень та пішла в напрямку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відділення № НОМЕР_3 в м. Шепетівка. Прийшовши на пошту, потерпіла не знала як правильно здійснити переказ та попросила оператора пошти для неї допомогти та надала слухавку, щоб невстановлена особа продиктувала номер картки, куди потрібно перерахувати кошти. Оператор в свою чергу, взяв слухавку та почав розмовляти із невідомою особою, остання сказала для оператора номер картки та працівник пошти взяв грошові кошти в потерпілою та 24 травня 2024 року о 16:19 годині перерахував через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 29993,25 грн. та 24 травня 2024 року о 16:23 годині перерахував через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 11774 грн.

Після цього, коли потерпіла поверталася додому, до неї знову зателефонувала та ж сама невідома жінка та вказала, що грошей замало та потрібно ще, на що ОСОБА_5 запевнила, що більше коштів немає. Проте, невідома жінка, психологічним тиском запевнила потерпілу, щоб остання ще знайшла кошти. ОСОБА_5 прийшла додому та дістала грошові кошти, які відкладала собі на пам`ятник та знову пішла на відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знову надала для оператора пошти грошові кошти та слухавку, щоб допоміг для неї та 24 травня 2024 року о 17:54 годині перерахував на картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 19995 грн.

В подальшому, коли невідома жінка завершила розмову із потерпілою ОСОБА_5 , до останньої подзвонила її донька ОСОБА_7 та запитала, чому її матір не бере так довго слухавку, на що ОСОБА_5 вказала, що зробила так як для неї сказала невідома жінка, на що донька ОСОБА_7 не розуміючи, що сталося приїхала до матері ОСОБА_5 до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Шепетівка та потерпіла все розповіла для доньки, що сталося та вони разом звернулися до поліції.

Для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 00:00 години 24 травня 2024 року по дату винесення ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання підтримали повністю та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий судя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такіречі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчогосудді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановленняобставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються номеру банківської картки НОМЕР_4 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 24 травня 2024 року по 12 червня 2024 року включно;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 години 24 травня 2024 року по 12 червня 2024 року включно;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 24 травня 2024 року по 12 червня 2024 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 24 травня 2024 року по 12 червня 2024 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя