Справа № 464/8104/23
пр.№ 1-кс/464/417/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації про вхідні-вихідні телефонні з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, абонентів операторів мобільного зв`язку із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, а також дзвінків нульової тривалості, з прив`язкою до абонентів «Б» за номером мобільного оператора НОМЕР_1 , а також інформації про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і дзвінки нульової тривалості), дату, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, imsi, номер сім-карти, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), абонентський, серійний, imsi, номери сім-карти, imeі з наступних ІМЕІ мобільних терміналів, для чого необхідно отримати інформаційну базу операторів мобільного зв`язку на магнітному носії, за період часу з 00:00 год. 21.11.2023 до 00:00 год. 22.11.2023, з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій, яка зберігається в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 22.11.2023 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.11.2023 приблизно о 16:28 год., невідома особа через соціальну мережу «Телеграм», під приводом підробітку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 41 890 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму. З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 20.11.2023 приблизно о 14:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в застосунок «Телеграм» прийшло повідомлення від особи ОСОБА_6 з пропозицією працювати на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що вона погодилась та вказала своє ім`я і вік. Після цього, у застосунку «Телеграм» їй надійшло повідомлення з посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де необхідно було зробити скрін-шот готелів та відправити їм на сторінку. Остання здійснила вищевказані дії та отримала винагороду у розмірі 150 грн. 21.11.2023 потерпілу долучено в групу у вищевказаному застосунку, де вона продовжувала виконувати завдання (роботу). Для отримання винагороди ОСОБА_5 надіслала номер своєї банківської картки. Приблизно о 09:30 год. в групу у такому застосунку надійшло посилання із завданнями, які вона покроково мала виконувати. Для виконання першого завдання необхідно було зробити скрін-шот готелів та скинути їх на сайт готелів ІНФОРМАЦІЯ_6 , після цього відправити їм грошові кошти на їхній рахунок. Так, потерпіла перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 375 грн. 93 коп. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Через 15 хв. потерпілій повернуто на її банківську карту грошові кошти в сумі 375 грн. 93 коп., а також комісію в сумі 200 грн. В подальшому, прийшло завдання №2, в якому потерпіла зробила скрін-шот двох готелів та знову перерахувала грошові кошти в сумі 970 грн. на вищевказану банківську картку, які через 15 хв. повернуто разом з комісією в розмірі 250 грн. на її банківську картку. Надалі було надіслано завдання №3, в якому потерпіла зробила скрін-шот двох готелів та перерахувала особисті кошти в сумі 2 800 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , однак грошові кошти потерпілій не повернули. Для того, щоб вона змогла повернути належні їй особисті кошти, необхідно було перерахувати 5 313 грн., що вона і зробила, однак коштів так і не отримала. У відповідь потерпіла отримала ще одне повідомлення про необхідність здійснення двох транзакцій у розмірі 15 577 грн. та 18 200 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , щоб отримати вищеперераховані грошові кошти. Потерпіла здійснила транзакцію коштів, однак особисті грошові кошти в загальній сумі 41 890 грн. їй не повернуто. 29.02.2024 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 , отримано інформацію про те, що банківська картка № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 33 700 грн., оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 . З виписки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 встановлено, що 21.11.2023 о 17:37:54 здійснено переказ грошових коштів в сумі 23 545 грн. для поповнення картки № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 . Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка має у своєму користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_1 . При огляді сайту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку, отримано коди мереж призначення для мереж мобільного зв`язку та встановлено, що номер мобільного телефону із кодом 097 ( НОМЕР_1 ) віднесений до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене, а також те, що з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину та встановлення причетності до вчинення злочину осіб, необхідно отримати відповідну інформацію, яка зберігається в компанії-операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, що знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дізнавачам СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до інформації про вхідні-вихідні телефонні з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, абонентів операторів мобільного зв`язку із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, а також дзвінків нульової тривалості, з прив`язкою до абонентів «Б» за номером мобільного оператора НОМЕР_1 , а також інформації про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і дзвінки нульової тривалості), дату, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, imsi, номер сім-карти, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), абонентський, серійний, imsi, номери сім-карти, imeі з наступних ІМЕІ мобільних терміналів, для чого необхідно отримати інформаційну базу операторів мобільного зв`язку на магнітному носії, за період часу з 00:00 год. 21.11.2023 до 00:00 год. 22.11.2023, з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій, яка зберігається в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1