КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3242/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 квітня 2024 року, -

за участю:

прокурора - ОСОБА_8 ,

представника - ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.04.2024 року задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в офісному нежитловому приміщенні, а саме: мобільний телефон ОСОБА_6 марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_1 із СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку із № НОМЕР_2 ; мобільний телефон ОСОБА_9 марки «SAMSUNG GALAXY A10» IMEI: НОМЕР_3 із СІМ-картками операторів мобільного зв`язку із № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу з доповненнями в яких просить ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.04.2024 року скасувати в частині накладення арешту на мобільний телефон ОСОБА_6 марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_1 із СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку із № НОМЕР_2 .

Автор апеляційної скарги зазначає, що оскаржувана ухвала постановлена з істотним порушенням вимог кримінально процесуального закону, необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню.

Незважаючи на відсутність належних та допустимих доказів визнання мобільного телефону речовим доказом, відсутність протоколу огляду такого мобільного телефону, а тому доказів того, що даний телефон містить інформацію, яка відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, слідчий суддя необґрунтовано наклав арешт на нього.

В даному випадку арешт майна не виконуватиме свого завдання, адже ОСОБА_6 добровільно видав свій мобільний телефон та пароль доступу до нього. Дозвіл на вилучення мобільного телефону, ані за місцем проживання ОСОБА_6 , ані за місцем здійснення його професійної діяльності не надавався.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника, яка підтримала подану апеляційну скаргу та просила її задовольнити у повному обсязі, доводи прокурора, який заперечував проти задоволенні апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження, та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, що відділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 202-3 КК України.

Досудовим розслідуванням зазначено, що службові особи підприємства ПІІ «Українські Національні Лотереї», адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; основний вид діяльності: 92.00 організування азартних ігор), ТОВ «М.С.Л.» (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ; основний вид діяльності: 92.00 організування азартних ігор), які є оператором державних лотерей, інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, в період з 2021 року по теперішній час, умисно, в порушення вимог Закону України «Про державні лотереї в Україні» організували та проводять азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, зокрема використовуючи власні, офіційні Інтернет сторінки.

У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.03.2024 (справа № 761/10327/24) в період з 10 год. 20 хв. 28.03.2024 до 12 год. 00 хв. 28.03.2024 детективами проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в офісному нежитловому приміщенні, за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон ОСОБА_6 марки «IPHONE» ІМЕІ: НОМЕР_1 із СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку із № НОМЕР_2 ; мобільний телефон ОСОБА_9 марки «SAMSUNG GAKAXY A10» ІМЕІ: НОМЕР_3 із СІМ-картками операторів мобільного зв`язку із № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

28.03.2024 року, винесено постанову про визнання зазначених вище мобільних телефонів та інформації, яка на ньому знаходиться речовим доказом у кримінальному провадженні.

29.03.2024 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся з клопотанням до Шевченківського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в офісному нежитловому приміщенні, а саме: мобільний телефон ОСОБА_6 марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_1 із СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку із № НОМЕР_2 ; мобільний телефон ОСОБА_9 марки «SAMSUNG GALAXY A10» IMEI: НОМЕР_3 із СІМ-картками операторів мобільного зв`язку із № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.04.2024 року задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в офісному нежитловому приміщенні, а саме: мобільний телефон ОСОБА_6 марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_1 із СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку із № НОМЕР_2 ; мобільний телефон ОСОБА_9 марки «SAMSUNG GALAXY A10» IMEI: НОМЕР_3 із СІМ-картками операторів мобільного зв`язку із № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на мобільний телефон ОСОБА_6 марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_1 із СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку із № НОМЕР_2 , оскільки він в даному кримінальному провадженні відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

Також, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження, всупереч доводам представника, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештованим майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Метою накладення арешту у поданому клопотанні прокурор зазначив забезпечення збереження речових доказів.

Колегія суддів також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Разом з тим, перевіряючи доводи апелянта, щодо вилучення телефона, який належить ОСОБА_6 , колегія суддів зазначає, що відповідно до наданих матеріалів колегії суддів вбачається (том.1 ст. 25), а саме протоколу обшуку, що в ОСОБА_6 зауваження відсутні, щодо обшуку та вилучення мобільного телефону.

При цьому такі висновки колегія суддів робить виключно щодо мобільного телефона ОСОБА_6 і перевіряє законність накладення арешту тільки щодо його майна згідно положенням ч.1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

З огляду на викладене, зазначені в апеляційній скарзі доводи та підстави, з яких просить апелянт скасувати ухвалу суду не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду справи і не є визначеними законом підставами для скасування оскаржуваного рішення.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, всупереч доводам представника, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено, тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 квітня 2024 року, якою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в офісному нежитловому приміщенні, а саме: мобільний телефон ОСОБА_6 марки «IPHONE» IMEI: НОМЕР_1 із СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку із № НОМЕР_2 , - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ______________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3