Справа № 359/3981/24
Провадження № 1-кс/359/779/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

19 квітня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0002803, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

18.04.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що розкривають інформацію про діючі, відкриті та архівні банківські рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в своїй діяльності в банківських установах України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що У провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002803, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У кримінальному провадженні визначена група слідчих у складі слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника відділення слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 та слідчих слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У кримінальному провадженні визначена група прокурорів у складі прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2016 під час проведення загальних зборів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » голова Правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 за для отримання контролю над членами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом розширення своїх повноважень, визначених Статутом садового товариства в редакції від 2008 року з метою створення механізму збору додаткових платежів з членів садового товариства у готівковій формі та подальшого їх привласнення та розтрати під виглядом необхідності внесення змін до Статуту ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції від 2008 вніс та його відповідності діючому законодавству ініціював перед членами товариства вирішення питання щодо внесення змін до Статуту садового товариства, повідомивши членів про те, що статут не відповідає вимогам законодавства. Зокрема він повідомив, що у статут необхідно внести додаткові відомості про те, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється неприбутковою організацією. Всі члени товариства свідомо погодили вказані зміни, натомість з примірником нової редакції Статуту ніхто з членів товариства ознайомлений не був.

У новій редакції Статуту по за уваги членів садового товариства задекларовано розширення повноважень Правління Організації, зокрема на відміну від положень Статуту в редакції 2008 року щодо регламентації виключення з членів Організації за яких виключення з членів Організації здійснюється рішенням Правління Організації з наступним затвердженням загальними зборами Організації, у новому Статуті Організації в редакції від 2016 знівельовано принцип демократизму та виключено участь загальних зборів Організації. При цьому дане питання віднесено до виключної компетенції Правління Організації (п.п. 4.4.2 Статуту Організації у редакції від 2016 року).

Окрім того, п.п. 4.4.2.2. Статуту Організації у редакції від 2016 року серед іншого визначено підставу виключення члена організації: «несплата членом Організації вступних членських, цільових внесків та інших обов`язкових платежів в розмірах та в термін, визначених Правлінням Організації, або загальними зборами». В даному випадку, враховуючи диспозитивність суб`єктного складу органу уповноваженого на вирішення питання щодо виключення члена Організації штучно створює механізм незаконного впливу та можливості шантажу членів Організації з метою виконання ними незаконних та нелегітимних рішень керівних органів Організації, що фактично призводить до перевищення владних повноважень з боку голови правління та підконтрольних йому членів Правління Організації.

Наявність штучно створеного ОСОБА_12 та діючого на даний час механізму незаконного впливу на членів Організації створює негативні наслідки для членів Організації, що проявляється у відключенні члена Організації від комунікацій та позбавлення можливості проживання на території садового товариства.

Узагальнюючим результатом незаконних дій ОСОБА_12 та реалізації ним владних повноважень за умови неприязного ставлення до конкретних осіб з числа членів Організації є порушення законних прав та інтересів членів Організації.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У зв?язку з необхідністю встановлення всіх діючих, відкритих та архівних банківських рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 10.01.2024 було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , для отримання інформації, проте 18.01.2024 отримано відмову в наданні інформації, оскільки запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом.

Зважаючи на обставини, встановлені в ході здійснення розслідуванням кримінального провадження та неможливість отримання інформації іншим чином, у органу досудового розслідування є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що розкривають інформацію про діючі, відкриті та архівні банківські рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в своїй діяльності в банківських установах України.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вищевказані матеріали, документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню та проведення відповідних судових експертиз.

Отримані матеріали та документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування.

У судове засідання слідчий Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області не з`явився. Разом з тим, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розгляд даного клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити його. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, зважаючи на обставини, встановлені в ході здійснення розслідуванням кримінального провадження та неможливість отримання інформації іншим чином, у органу досудового розслідування є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП

в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002803 від 29.12.2023, а саме: слідчому у кримінальному провадженні начальникові відділення слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , та/або старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документи, що розкривають інформацію про діючі, відкриті та архівні банківські рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в своїй діяльності в банківських установах України;

Встановити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів 1 (один) місяць, з дня її винесення;

Роз`яснити посадовим особам у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1