Справа № 727/3868/24
Провадження № 1-кс/727/1120/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР у м. Хмельницькому Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000024 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », а також інші невстановлені особи, які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом штучного завищення вартості робіт та неправомірного застосування будівельних розцінок при формуванні кошторисної документації, по будівництву пожежного депо за адресою: АДРЕСА_1 заволоділи бюджетними коштами в умовах воєнного стану.

Встановлено, шо 21.09.2018 службовими особами 12 ІНФОРМАЦІЯ_3 (в подальшому реорганізовано - 3 ІНФОРМАЦІЯ_1 ) укладено договір №17 (будівельного підряду) з ТзОВ Пожежна будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва пожежного депо за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 12 187 959.60 грн. з визначеним терміном виконання робіт до 31.12.2023.

03.11.2022 додатковою угодою №4, між 12 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за взаємною згодою припинено дію договору №17 від 21.09.2018 у зв`язку з неможливістю виконання.

За результатами проведених відкритих торгів, 01.11.2022 року між 3 державним пожежно-рятувальним загоном ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №01-07/2017 щодо коригування робочого проекту по об`єкту: «Будівництво пожежного депо по АДРЕСА_1 ».

У подальшому, за результатами проведених відкритих торгів, 24.11.2022 року між 3 державним пожежно-рятувальним загоном ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №24/11/22С щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво пожежного депо по АДРЕСА_1 », загальною вартістю 31 232 609 гривень.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ Пожежна будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунок за стандартом IBAN НОМЕР_4 . Вказане підтверджується договором №24/11/22С від 24.11.2022 у реквізитах якого зазначено рахунок відкритий ТОВ Пожежна будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, установлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, , виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку ТОВ Пожежна будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договорів, додатків та додаткових угод до них, карток із зразками підписів); відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_4 . (Українська гривня) за період з 01.01.2022 по 01.06.2023 року, включно, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; інформацію про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР у м. Хмельницькому Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку ТОВ Пожежна будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договорів, додатків та додаткових угод до них, карток із зразками підписів); відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_4 (Українська гривня) за період з 01.01.2022 по 01.06.2023 року, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; інформації про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1