печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000165, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи та її філіалів, а саме: документів, щодо відкриття рахунків (із зазначенням таких рахунків), заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); документів, які надавались особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, залишку коштів на рахунках, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), за період з 30.05.2023 по 30.12.2023 за наступними рахунками (даними):

- SWIFT Code (USD): AKBKTRISXXX; IBAN № (USD): НОМЕР_1 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5, MERSIS №: НОМЕР_2 );

- SWIFT Code: EMLATRIS; IBAN № (USD): НОМЕР_3 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , MERSIS №: НОМЕР_4 );

- SWIFT Code: FNNBTRISXXX; IBAN № (USD): НОМЕР_5 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , MERSIS №: НОМЕР_6 );

- SWIFT Code: VAKFTRISXXX; IBAN № (USD): НОМЕР_7 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 - GAZIANTEP - TURKEY, MERSIS №: НОМЕР_8 );

- SWIFT Code: AKBKTRISXXX, IBAN № (USD): НОМЕР_9 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 - GAZIANTEP - TURKEY, MERSIS №: НОМЕР_8 );

- SWIFT Code: AFKBTRISXXX, IBAN № (USD): НОМЕР_10 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 - GAZIANTEP - TURKEY, MERSIS №: НОМЕР_8 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_10 ; IBAN № (USD): НОМЕР_11 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний номер: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_4 , MERSIS №: НОМЕР_12 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_13 ; IBAN № (USD): НОМЕР_13 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний номер: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_4 , MERSIS №: НОМЕР_12 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 08.02.2023 за фактами неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та службових осіб окремих суб`єктів господарювання, які впродовж 2022 року протиправно перерахували кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на рахунки нерезидентів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та службовими особами окремих суб`єктів господарювання упродовж 2021 - 2022 років запроваджено та реалізовано злочинну схему з розтрати майна та виводу активів Банку за кордон, з метою доведення вказаного банку до банкрутства.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на вивід активів Банку, діючи з корисливих мотивів, в порушення Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших нормативно-правових актів, службовими особами Банку залучено до своєї протиправної діяльності підконтрольний їм транзитно-конвертаційний центр, до складу якого, зокрема, входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), з якими протягом 2021 - 2022 років укладено договори № 205/22 від 07.07.2022 та № 456/21 від 04.011.2021 про надання овердрафтів (короткострокових кредитів) для поповнення обігових коштів позичальників (поточні потреби) для здійснення ними фінансово-господарської діяльності шляхом оплати з їх поточних рахунків платіжних документів на суму, що перевищує залишок на рахунку клієнта.

Згідно з умовами вказаних договорів Банк надає позичальникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » овердрафти (короткострокові кредити) в межах обумовленого ліміту, що перевищує залишок коштів на рахунках товариств.

В свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », діючи відповідно до раніше розробленого плану, направленого на вивід активів Банку за кордон за попередньою змовою зі службовими особами Банку, ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 у червні 2022 року, уклали низку контрактів (№ Т-12, № Т-22 від 22.06.2022; № Т-03, № Т-08 від 13.06.2022, № 8 від 30.05.2022 та інші) з резидентами Республіки Туреччина - компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », на поставку тканин та інших товарно-матеріальних цінностей на умовах 100 % попередньої оплати на рахунки останніх, що і стало однією з підстав надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » кредиту.

При цьому, основні вимоги щодо кредитних операцій Банку передбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність», а саме пунктом 6 ст. 49 вказаного Закону передбачено зобов`язання банку при наданні кредитів додержуватись основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальників та наявність забезпечення кредитів, додержуватись встановлених ІНФОРМАЦІЯ_22 вимог щодо концентрації ризиків.

Надалі службові особи Банку, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету виводу активів банку за кордон на підставі укладених заздалегідь контрактів із використанням коштів Банку упродовж 2022 року здійснили валютні операції по перерахуванню грошових кошів Банку на суму 16 682 727 доларів США на рахунки резидентів Республіки Туреччина, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_6», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за фіктивні поставки товарів ткацького виробництва (тканини) та інших товарно-матеріальних цінностей.

Слідчий зазначає, що на сьогодні товарно-матеріальні цінності, які мали бути поставлені на територію України на підставі укладених контрактів, не поставлені, повернення валютної виручки на територію України не здійснено.

Крім того, встановлено, що з метою виводу активів банку за кордон службовими особами Банку, ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 до протиправної схеми залучено низку суб`єктів господарської діяльності, які фактично входять до складу транзитно-конвертаційного центру, у тому числі резидентів Республіки Туреччина, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_6», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », та інші суб`єкти господарювання, посадові особи яких впровадили протиправний механізм штучного заниження бази оподаткування та мінімізації обов`язкових платежів до бюджету внаслідок відображення в податковому обліку операції із закупівлі ТМЦ у підприємств, які мають ознаки фіктивності, а також під час здійснення експортних та імпортних операції на адресу пов`язаних суб`єктів господарювання - нерезидентів, не вживаючи при цьому належних заходів щодо виявлення порушень у діяльності вказаних підприємств, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

Таким чином, упродовж червня - серпня 2022 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, у порушення чинного законодавства, у змові з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іншими, які входять до складу підконтрольного вказаним особам транзитно-конвертаційного центру, шляхом укладання фіктивних контрактів з резидентами Республіки Туреччина на поставку тканин та фактичного перерахування на їх рахунки 16 682 727 доларів США, здійснено розкрадання коштів Банку із подальшим виведенням за межі України понад 16 млн. доларів США, що призвело до стійкої неплатоспроможності Банку, його подальшої ліквідації та спричинило збитки у особливо великих розмірах.

У зв`язку з порушенням 29.07.2022 умов Генерального кредитного договору від 19.10.2018 № 380816-ГК, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_22 та Банком щодо своєчасної сплати процентів за користування кредитами рефінансування на загальну суму 3 150,0 млн. грн., що стало однією з підстав віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, 10.10.2022 розпочато процедуру ліквідації Банку на підставі рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_15 від 06.10.2022 № 495-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_23 від 07.10.2022 № 803 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та делегування повноважень ліквідатора банку», яка триватиме до 09.10.2025 включно.

Також за результатами проведеного під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні огляду документів зовнішньо-економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » встановлено:

13.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (покупець) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ) (продавець) (реєстраційний номер: НОМЕР_2 ,) (адреса: АДРЕСА_5 , MERSIS №: НОМЕР_2 , директор: ОСОБА_9) укладено контракт № Т-03, в якому зазначені банківські реквізити щодо розрахунку за вказаний товар. Згідно з умовами зазначеного контракту продавець зобов`язується продати та поставити покупцеві бавовняні тканини, суміші та текстильні вироби оптом згідно інвойсів та специфікацій на суму 2 167 727, 07 доларів США.

13.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (покупець) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Турецька Республіка) (продавець) (реєстраційний номер: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , MERSIS №: НОМЕР_4 , директор: ОСОБА_4 ) укладено контракт № Т-08, в якому зазначені банківські реквізити щодо розрахунку за вказаний товар. Згідно з умовами зазначеного контракту продавець зобов`язується продати та поставити покупцеві бавовняні тканини, суміші та текстильні вироби оптом відповідно до інвойсів та специфікацій на суму 764 794 доларів США.

22.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (покупець) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (Турецька Республіка) (продавець) (реєстраційний номер: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , MERSIS №: НОМЕР_6 , директор: ОСОБА_5 ) укладено контракт № Т-12, в якому зазначені банківські реквізити щодо розрахунку за вказаний товар. Згідно з умовами зазначеного контракту продавець зобов`язується продати та поставити покупцеві бавовняні тканини, суміші та текстильні вироби оптом згідно інвойсів та специфікацій на суму 4 680 802,29 доларів США.

22.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (покупець) та Imexfin Iс ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ) (продавець) (реєстраційний номер: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 , MERSIS №: НОМЕР_8 , директор: ОСОБА_10 ) укладено контракт № Т-22, в якому зазначені банківські реквізити щодо розрахунку за вказаний товар. Згідно з умовами зазначеного контракту продавець зобов`язується продати та поставити покупцеві бавовняні тканини, суміші та текстильні вироби оптом на підставі інвойсів та специфікацій на суму 3 547 792,02 доларів США.

Крім того, за результатом проведеного під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні огляду документів зовнішньо-економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » встановлено, що 30.05.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (покупець) та ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ) (продавець) (реєстраційний номер: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_4 , MERSIS №: НОМЕР_12 , директор: ОСОБА_11)-укладено контракт № 8, в якому зазначені банківські реквізити щодо розрахунку за вказаний товар. Згідно з умовами зазначеного контракту продавець зобов`язується поставити покупцеві потрійний суперфосфат оптом згідно інвойсів та специфікацій на суму 5 360 465,00 доларів США.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, перевірки обставин створення (реєстрації) підконтрольного підприємства, придбання товару, перерахування грошових коштів між вказаними підприємствами, встановлення осіб, які вчиняли вказані дії у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні банківських установ, з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, що можуть бути використані в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 до матеріалів клопотання долучено заяву, відповідно до якої слідчий вимоги клопотання підтримав повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000165 від 08.02.2023 старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні вказаних банківських установ, а саме: документів, щодо відкриття рахунків (із зазначенням таких рахунків), заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); документів, які надавались особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, залишку коштів на рахунках, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), за період з 30.05.2023 по 31.12.2023, за наступними рахунками (даними):

- SWIFT Code (USD): AKBKTRISXXX; IBAN № (USD): НОМЕР_1 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5, MERSIS №: НОМЕР_2 );

- SWIFT Code: EMLATRIS; IBAN № (USD): НОМЕР_3 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , MERSIS №: НОМЕР_4 );

- SWIFT Code: FNNBTRISXXX; IBAN № (USD): НОМЕР_5 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , MERSIS №: НОМЕР_6 );

- SWIFT Code: VAKFTRISXXX; IBAN № (USD): НОМЕР_7 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 - GAZIANTEP - TURKEY, MERSIS №: НОМЕР_8 );

- SWIFT Code: AKBKTRISXXX, IBAN № (USD): НОМЕР_9 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 - GAZIANTEP - TURKEY, MERSIS №: НОМЕР_8 );

- SWIFT Code: AFKBTRISXXX, IBAN № (USD): НОМЕР_10 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 - GAZIANTEP - TURKEY, MERSIS №: НОМЕР_8 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_10 ; IBAN № (USD): НОМЕР_11 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний номер: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_4 , MERSIS №: НОМЕР_12 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_13 ; IBAN № (USD): НОМЕР_13 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний номер: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_4 , MERSIS №: НОМЕР_12 ).

На підставі ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії дозволу тимчасового доступу не обмежується.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20218/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1