Справа №485/491/24
Провадження № 1-кс/485/98/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000105 від 21 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

встановив:

27 лютого 2024 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 21 лютого 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка в умовах воєнного стану, 19.02.2024 з належних йому банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 таємно викрала грошові кошти в загальній сумі 10054 грн.

З показань потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що у своїй власності він має три банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_3 (золота для виплат) на якій знаходилися грошові кошти у сумі 500 грн, картка № НОМЕР_2 (пенсійна картка для виплат) на якій знаходилися грошові кошти у сумі 6148 грн та картка № НОМЕР_1 (золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на якій знаходились кредитні кошти у сумі 5000 грн. 19.02.2024 року близько 18:00 год. зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 помітив що з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 було переведено грошові кошти у сумі 402 грн та з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти у сумі 4020 грн та ще два списання у невідомому напрямку. Загалом з картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 500 грн, з картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 6148 грн. Ніяких дій з приводу перерахунку коштів останній не вчиняв. Згідно виписок по картковим рахункам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено перерахунки коштів, зокрема у невідомому напрямку в сумі 289,88 USD, що в еквіваленті становить 11 149, 23 грн., згідно угод № SAMDNWFC0, № SAMDNWFC3.

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення відносно потерпілого, отримання належних та допустимих доказів, просить надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме банківської картки № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , банківської картки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_6 за період з 00 год 00 хв. 19 лютого 2024 року до 23 год. 59 хв. 19 лютого 2024 року.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; МФО НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та/або філії «Миколаївського регіонального управління» АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_5 , банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів у період період з 00 год 00 хв. 19 лютого 2024 року до 23 год. 59 хв. 19 лютого 2024 року;

відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_5 , банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1