єдиний унікальний номер справи 531/1107/24
номер провадження 1-кс/531/350/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000290 від 26.12.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,, шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно всіх банківських рахунків відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , та відкритих на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 :

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , та відкритих на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 з моменту відкриття карткових рахунків по дату винесення ухвали включно;

6.Відомості розрахункових рахунків на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , та відкритих на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 з моменту відкриття карткових рахунків по дату винесення ухвали включно;

7.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , та відкритих на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 з моменту відкриття карткових рахунків по дату винесення ухвали включно за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

8.Історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу відносно всіх банківських рахунків відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , та відкритих на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП

НОМЕР_3 .Повну розшифровку транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно всіх банківських рахунків відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , та відкритих на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2

Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 26.12.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

25.12.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, видаючи себе за ОСОБА_6 в месенджері «Telegram» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , в сумі 5 100 гривень, із платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок за № НОМЕР_4 , які особисто перерахувала ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування оперативним шляхом працівниками ВПК в Полтавській області встановлено, що обготівкування грошових коштів здійснювалось з трьох різних банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкриті на гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 , таким чином прошу надати доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю до всі відкритих банківських карток на вищезазначеного громадянина.

З метою встановлення особи яка кримінальне правопорушення, на даний час у дізнанні виникла необхідність в отриманні інформація: рух грошових коштів та іншої додаткової інформації, що підтвердить факт кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потепрілого кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,за банківськими картками відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , та відкритих на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000290 від 26.12.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл:

- Начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

- Дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,, шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно всіх банківських рахунків відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , та відкритих на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 :

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , та відкритих на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 з моменту відкриття карткових рахунків по дату винесення ухвали включно;

6.Відомості розрахункових рахунків на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , та відкритих на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 з моменту відкриття карткових рахунків по дату винесення ухвали включно;

7.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , та відкритих на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 з моменту відкриття карткових рахунків по дату винесення ухвали включно за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

8.Історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу відносно всіх банківських рахунків відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , та відкритих на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП

НОМЕР_3 .Повну розшифровку транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно всіх банківських рахунків відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , та відкритих на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 24 червня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1