Справа № 459/4106/23
Провадження № 1-кс/459/854/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000301 від 06.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання зазначила, що 04.12.2023, близько 10 год. 40 хв., невідома особа, під приводом пропозиції заробітку грошових коштів, спілкуючись в соціальній мережі «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами на загальну суму 63000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 декількома переказами. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 06.12.2023 за №0000301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході тимчасового доступу до речей і документів,що містять охоронювану законом банківську таємницю на підставі ухвали слідчого судді, було встановлено, що володілець банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_5 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала у загальній сумі разом з комісією за здійснення переказу грошових коштів, 12 991,28 гривень 04.12.2023 о 12 годині 40хвилини 33 секунди, одразу після отримання коштів у сумі 12 560 гривень, враховуючи комісію за отримання грошових коштів, 04.12.2023 о 12 годині 43 хвилини 00 секунд, здійснив переказ у сумі 12 100 гривень на банківський рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_8 .Отже є підстави вважати,що банківська карта АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_5 на яку потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 12 991,88 гривень використовувалася як транзитна. Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділення Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000301 від 06.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про всі операції з банківським рахунком АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_8 з 12 год. 40 хв. 04.12.2023 по 12:40 11.12.2023;

- руху коштів по рахунку за банківським рахунком АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_8 з 12 год. 40 хв. 04.12.2023 по 12:40 11.12.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_8 з 12 год. 40 хв. 04.12.2023 по 12:40 11.12.2023.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1