Справа №295/6252/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000015 від 09.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавач СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що відділом поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 09.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2023 року, близько 12 год. 41 хв., невстановлена особа, під приводом продажу електричного квадроцикла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи сторінку в соціальній мережі «Вайбер» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 102000 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , самостійно перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 26.02.2024 року представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 та інформація, що має значення для досудового розслідування, була записана на оптичний носій інформації CD- R диск з надписом « НОМЕР_5 ».

Проаналізувавши виписку по банківському рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що 19.12.2023 року о 12 год. 41 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів в сумі 102000 грн.

В подальшому, 19.12.2023 року о 15 год. 21 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 в сумі 102000 грн.

За ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю, від 19.03.2024 року представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_6 та інформація, що має значення для досудового розслідування, була записана на оптичний носій інформації DVD- R диск з надписом «№5394-Т справа №295/4103/24».

Проаналізувавши інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_6 встановлено, що вищевказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 , зареєстрований та, відповідно до інформації з банківської установи, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до виписки по банківському рахунку № НОМЕР_6 :

-19.12.2023 року о 15 год. 21 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів в сумі 102000 грн. «Переказ між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_8 »;

-19.12.2023 року о 15 год. 21 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_9 в сумі 100 грн.;

-19.12.2023 року о 15 год. 25 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 в сумі 20000 грн.;

-19.12.2023 року о 15 год. 27 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_11 в сумі 20000 грн.;

-19.12.2023 року о 16 год. 03 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_11 в сумі 20000 грн.;

-19.12.2023 року о 16 год. 06 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 в сумі 20000 грн.;

-19.12.2023 року о 16 год. 14 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 в сумі 10000 грн.;

-19.12.2023 року о 16 год. 17 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_11 в сумі 11900 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з?явився, у прохальній частині клопотання зазначив, що просить розглянути дане клопотання без участі дізнавача та прокурора, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні документи мають доказове значення по кримінальному провадженню та те, що іншими способами їх неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_11 , інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_11 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відеофіксування операцій, у період з 18.12.2023 року по 18.01.2024 року, а також, номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка або за яким використовувалася, у період з 18.12.2023 року по 18.01.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача, в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 28.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: