Номер провадження №1-кс/641/1147/2024 Справа №641/496/24
УХВАЛА

16 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 22.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дані щодо власника банківських карток ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (ПІ.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 18.01.2024 по теперішній час

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 21.01.2024 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № l ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 18.01.2024 року заявник знайшов оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продажу автомобіля Nissan Pathfinder 2006 року та після цього зв?язався з продавцем вказаного автомобіля, а саме зателефонував на номер НОМЕР_3 , поговоривши з продавцем заявник вирішив того ж дня здійснити оплату за вказаний автомобіль на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , яку надав йому продавець. Загальна сума збитку склала 454755 грн.

22.01.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000154, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , що 18.01.2024 приблизно о 16:00 потерпілий знаходився за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_3 , де шукав у Інтернет мережі, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення з продажу авто. ОСОБА_6 являється військовослужбовцем та хотів придбати собі авто для виконання завдань пов?язаних зі службою. Так, він побачив оголошення з продажу авто, а саме Nissan Pathfinder 2006 року випуску за ціною НОМЕР_5 (сім тисяч сто) доларів США. Потерпілому дуже сподобався вказаний автомобіль та він зі свого мобільного номеру НОМЕР_6 зателефонував на номер мобільного телефону, вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_7 . На дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 . ОСОБА_7 сказав потерпілому, що обраний автомобіль знаходиться у Польщі та для того, щоб почати оформлювати усі необхідні документи для купівлі-продажу обраного мною авто необхідно оплатити передплату у розмірі 55500 грн. (п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот гривень). ОСОБА_6 погодився та 18.01.2024 о 16:23 самостійно зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 55 500 грн. (п?ятдесят п?ять тисяч п?ятсот гривень). Після оплати потерпілий надіслав ОСОБА_7 скрин з квитанцією про оплату. Після цього ОСОБА_6 пояснив, що після телефонної розмови з ОСОБА_7 вони продовжили спілкування з останнім у мобільному додатку «Телеграм», де він надіслав йому картку, на яку потерпілий перерахував свої грошові кошти зазначивши, що вказана картка належить Еко банку та відкрита на ім?я ОСОБА_8 . Також під час переписки чоловік, який представився ОСОБА_7 надіслав фото паспорту громадянина України та свідоцтва про реєстрацію фізичної особи на ім?я ОСОБА_8 . Також потерпілий додав, що під час вказаної транзакції у його мобільному додатку не було зазначено на кого відкрита вказана картка, лише позначення: «інший банк». Наступного дня, 19.01.2023 приблизно о 12:00 ОСОБА_7 зателефонував потерпілому та повідомив, що мені необхідно перерахувати грошові кошти за розмитнення авто у розмірі 149870 грн. (сто сорок дев`ять тисяч вісімсот сімдесят гривень). Повністю довіряючи чоловіку, ОСОБА_6 погодився, однак через те, що на його банківській картці стоїть ліміт на грошові перекази, він здійснив переказ декількома транзакціями, а саме: 19.01.2024 о 12:09 у розмірі 60 000 грн. (шістдесят тисяч гривень), 19.01.2024 о 12:10 у розмірі 60 000 грн. (шістдесят тисяч гривень) та 19.01.2024 о 12:11 у розмірі 29 870 грн. (двадцять дев`ять тисяч вісімсот сімдесят гривень). Далі приблизно о 13:40 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що йому потрібно оплатити сам автомобіль та 19.01.2024 о 13:48 потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 60 000 грн. (шістдесят тисяч гривень), 19.01.2024 о 13:50 у розмірі 39 300 грн. (тридцять дев`ять тисяч триста гривень), 19.01.2024 о 14:37 у розмірі 60 000 грн. шістдесят тисяч гривень), 19.01.2024 о 14:38 у розмірі 37 734 грн. (тридцять сім тисяч сімсот тридцять чотири гривень). У той же день, 19.01.2024 приблизно о 21:00 потерпілому зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що ОСОБА_6 необхідно оплатити доставку авто з Польщі до м. Києва та за брокерські послуги і потерпілий 19.01.2024 здійснив грошові перекази: о 21:13 у розмірі 29 250 грн. (двадцять дев`ять тисяч двісті п?ятдесят гривень), о 22:17 у розмірі 23 400 грн. (двадцять три тисячі чотириста гривень). 20.01.2024 приблизно о 16:00 ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що йому знову потрібно перерахувати грошові кошти, тоді він зрозумів, що спілкується з шахраєм. ОСОБА_6 сказав про це чоловіку, який представився ОСОБА_7 , повідомив, що буде звертатися до поліції з приводу шахрайства, на що останній скинув дзвінок, видалив вищевказане оголошення з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після видалив у потерпілого та у себе переписку у мобільному додатку «Телеграм», однак ОСОБА_6 встиг зробити скріншоти свого екрану мобільного телефону майже з усією перепискою з вказаним чоловіком. Далі потерпілий у Інтернет мережі дізнався номер чоловіка з даними ОСОБА_8 , який являється ФОП та те, що вид його діяльності це неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами та мобільний номер телефону останнього, а саме НОМЕР_9 . ОСОБА_8 пояснив, що він мешкає у м. Харкові, однак жодного відношення не має до продажу авто, не викладав таких оголошень та звідки у шахраїв мається фото його паспорту та свідоцтва про реєстрацію фізичної особи він не знає. Загальна сума матеріальних збитків від дій невідомої особи становить 454 755, 06 грн. (чотириста п?ятдесят чотири тисячі сімсот п?ятдесят п?ять гривень 0 копійок).

В ході досудового розслідування було встановлено, що карта № НОМЕР_4 належить банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 01.03.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 від 06.02.2024 року та встановлено, що карта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та він дійсно отримував грошові кошти від потерпілого, а після цього здійснив шістнадцять транзакцій на три різні карти, а саме: 1) 18.01.2024 о 17:07:18 на карту № НОМЕР_10 на суму 29 999 грн.; 2) 18.01.2024 о 17:08:01 на карту № НОМЕР_11 на суму 24 800 грн.; 3) 19.01.2024 о 12:55:12 на карту № НОМЕР_12 на суму 29 999 грн.; 4) 19.01.2024 о 12:57:12 на карту № НОМЕР_12 на суму 29 999 грн.;5) 19.01.2024 о 12:57:55 на карту № НОМЕР_12 на суму 29 999 грн.; 6) 19.01.2024 о 12:58:10 на карту № НОМЕР_12 на суму 29 999 грн.; 7) 19.01.2024 о 12:58:54 на карту № НОМЕР_12 на суму 29 200 грн.; 8) 19.01.2024 о 15:14:24 на карту № НОМЕР_13 на суму 29 999 грн.; 9) 19.01.2024 о 15:28:26 на карту № НОМЕР_13 на суму 29 999 грн.; 10) 19.01.2024 о 15:52:57 на карту № НОМЕР_13 на суму 29 999 грн.; 11) 19.01.2024 о 15:55:45 на карту № НОМЕР_13 на суму 29 999 грн.; 12) 19.01.2024 о 15:59:10 на карту № НОМЕР_13 на суму 29 999 грн.; 13) 19.01.2024 о 16:03:14 на карту № НОМЕР_13 на суму 29 999 грн.; 14) 19.01.2024 о 16:07:02 на карту № НОМЕР_13 на суму 16 000 грн.; 15) 20.01.2024 о 00:01:59 на карту № НОМЕР_14 на суму 29 999 грн.; 16) 20.01.2024 о 00:02:16 на карту № НОМЕР_14 на суму 29 999 грн., але в ході отримання тимчасового доступу повних номерів карт встановлено не було.

Крім того, 06.03.2024 року було надіслано запит до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для роз?яснення тимчасового доступу до речей і документів та встановлено номери карт, на які здійснювались перекази, а саме: 1) 18.01.2024 о 17:07:18 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 на суму 29 999 грн.; 2) 18.01.2024 о 17:08:01 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 на суму 24 800 грн.; 3) 19.01.2024 о 12:55:12 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 999 грн.; 4) 19.01.2024 о 12:57:12 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 999 грн.; 5) 19.01.2024 о 12:57:55 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 999 грн.; 6) 19.01.2024 о 12:58:10 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 999 грн.; 7) 19.01.2024 о 12:58:54 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 200 грн.; 8) 19.01.2024 о 15:14:24 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 на суму 29 999 грн.; 9) 19.01.2024 о 15:28:26 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 на суму 29 999 грн.; 10) 19.01.2024 о 15:52:57 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 на суму 29 999 грн; 11) 19.01.2024 о 15:55:45 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 на суму 29 999 грн.; 12) 19.01.2024 о 15:59:10 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 на суму 29 999 грн.; 13) 19.01.2024 о 16:03:14 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 на суму 29 999 грн.; 14) 19.01.2024 о 16:07:02 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 на суму 16 000 грн.; 15) 20.01.2024 о 00:01:59 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 на суму 29 999 грн.; 16) 20.01.2024 о 00:02:16 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 на суму 29 999 грн.

Крім того, 17.04.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 від 19.03.2024 року та встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та він дійсно отримав вищезазначені грошові кошти та здійснив їх наступні перекази: 1) 19.01.2024 о 13:03:48 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 здійснив переказ грошових коштів на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 20 000 грн. 2) 19.01.2024 о 13:09:21 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 здійснив переказ грошових коштів на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 20 000 грн. 3) 19.01.2024 о 13:13:35 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 здійснив переказ грошових коштів на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 на суму 20 000 грн. 4) 19.01.2024 о 15:25:26 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 здійснив переказ грошових коштів на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 600 грн. 5) 19.01.2024 о 15:51:10 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 здійснив переказ грошових коштів на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 999 грн. 6) 19.01.2024 о 15:54:46 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 здійснив переказ грошових коштів на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 999 грн. 7) 19.01.2024 о 15:57:50 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 здійснив переказ грошових коштів на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 700 грн. 8) 19.01.2024 о 16:02:01 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 здійснив переказ грошових коштів на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 700 грн. 9) 19.01.2024 о 16:06:05 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 здійснив переказ грошових коштів на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 700 грн.

Крім того, 19.04.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 від 19.03.2024 року та встановлено, що карта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та він дійсно отримав грошові кошти та здійснив наступні перекази: 1) 19.01.2024 о 14:18:13 з карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 на суму 29 999 грн. 2) 19.01.2024 о 19:59:08 з карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 29 999 грн. 3) 19.01.2024 о 19:59:28 з карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 29 999 грн. 4) 19.01.2024 о 19:59:47 з карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 29 999 грн. 5) 19.01.2024 о 19:59:55 з карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 29 999 грн.

Крім того, встановлено, що карта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та він також отримав вищезазначені грошові кошти та здійснив наступні перекази: 1) 20.01.2024 о 00:05:56 з карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 здійснив переказ грошових коштів на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 999 грн. 2) 20.01.2024 о 00:07:01 з карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 здійснив переказ грошових коштів на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 29 999 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 22.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дані щодо власника банківських карток ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (ПІ.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти , в період часу з 00:00 год. 18.01.2024 по 23:59 год. 16.05.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.06.2024 року.

Роз`яснити ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1