Провадження №: 1-кс/336/428/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000093 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які входять в групу дізнавачів, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14.02.2024 до моменту оголошенян ухвали, а саме:

- виписок руху по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 14.02.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані при відкритті та обслуговуванні платіжного рахунку за номером картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 14.02.2023 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.02.2024 до відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.02.2024 невідома особа від імені знайомої заявника у мобільному додатку Telegram, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 16 000 грн., які останній перерахував з власної банківської карти № НОМЕР_2 на банківську картку, зазначену у переписці № НОМЕР_3 .

Допитанйи у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 14.02.2024 о 17:51 годині йому у мобільному додатку Telegram надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 (м.н.т. НОМЕР_4 ) з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 16 000 грн.. Так, потерпілий погодився на прохання знайомої та йому надійшло повідомлення з номером банківської картки, на яку потрібно було здійснити переказ грошових коштів, а саме: № НОМЕР_3 . Так, 14.02.2024 о 18:17 годині ОСОБА_5 з власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку, зазначену у повідомленнях № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 16 000 грн.. Після чого, потерпілому було надіслано повідомлення з проханням позичити ще 12 000 грн., тоді потерпілий зателефонував ОСОБА_7 , яка в ході телефонної розмови повідомила ОСОБА_5 про те, що її мобільний додаток Telegram було зламано та від імені було розіслано повідомлення з проханням позики грошових коштів. Потерпілому завдано матеріальний збиток в сумі 16 000 грн..

27 березня 2024 року за ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 ЄУН:336/1853/24, провадження № 1- кс/336/259/2024 від 26 лютого 2024 року, старшим дізнавачем ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_3 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої встановлено, що банківська картка емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Також, в ході тимчасового доступу було встановлено, що 14.02.2024 о 18:20:18 год, з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 29 000 грн..

За допомогою відкритих джерел інтернет ресурсів, сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що платіжна карта з номером № НОМЕР_1 належить платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з платіжної карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 14.02.2024 до моменту оголошення ухвали/

У судовове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, рапорт про реєстрацію події, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, заяву про залучення до провадження як потерпілого, протокол допиту потерпілого, квитанцію про перерахування грошових коштів, виписку руху коштів по банківській картці потерпілого, ухвалу суду від 26.02.2024 у справі № 336/1853/24 (провадження № 1-кс/336/259/2024), протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом; інформацію ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформацію щодо паспортних даних ОСОБА_8 , інформацію про рух коштів, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий (дізнавач) уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого (дізнавача).

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст.132, 159,163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000093 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з 14.02.2024 до 09.04.2024, а саме:

- виписок руху по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 14.02.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані при відкритті та обслуговуванні платіжного рахунку за номером картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1