Справа № 686/6985/23
Провадження № 1-кс/686/1840/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000073,

встановила:

21.02.2024 слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190, ч.2 ст. 309 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021 група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 23.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, в період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021 група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили ОСОБА_7 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 19.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 02.06.2021 близько 15:00 год. група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_8 перерахував на банківську картку НОМЕР_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, 29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 8329 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 8250 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірю заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_12 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_13 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 11.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 23.01.2021 по факту вчинення шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України, 01 вересня 2022 року проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_6 , в якому проживає ОСОБА_14 , під час проведення якого вилучено пристрій для куріння, із нашаруванням невідомої речовини, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/123-22/8185-НЗПРАП від 21.09.2022 є нашаруванням особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 12,235 гр., що становить великі розміри.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 14.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

В подальшому вище вказані матеріали кримінальних проваджень, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000009 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.

Окрім того, 10.02.2023 прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури винесено постанову про виділення вказаних кримінальних проваджень в окреме кримінальне провадження № 0000073.

Також, 25.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_4 ), під приводом продажу автомобіля марки «Toyota», моделі «Hilux», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60 000 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Вказані грошові кошти ОСОБА_16 перерахував двома платежами, а саме 25.08.2022 о 16 год. 43 хв. - на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 24 000 грн. та 25.08.2022 о 18 год. 05 хв. - на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 36 000 грн. як завдаток за купівлю вказаного автомобіля.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 04.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, в період часу з 27.08.2022 по 28.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_6 ), під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi», моделі «L 200», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_17 перерахував на банківську картку № НОМЕР_7 , як завдаток за вказаний транспортний засіб, чим ОСОБА_17 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 76 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, в період часу з 27.08.2022 по 28.08.2022 невстановлена особа, представившись ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_6 ), під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi», моделі «L 200», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 94 000 грн., які ОСОБА_18 перерахував на банківські карти № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_19 було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, в період часу з 21.08.2022 по 23.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_9 ), під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen», моделі «T5» оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 175 000 грн., які ОСОБА_20 перерахував на банківську картку № НОМЕР_10 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_20 було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, 29.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_11 ), під приводом продажу автомобіля «Mitsubishi L 200», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 111 000 грн., які ОСОБА_21 перерахував на банківську карту № НОМЕР_7 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу, чим ОСОБА_21 було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 29.08.2022 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_6 ), під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi», моделі «L 200», оголошення про яке було розміщено в мережі Інтернет на сайті «OLX», із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 114 898 грн., які ОСОБА_22 перерахував на банківську карту № НОМЕР_12 , як завдаток за купівлю вказаного транспортного засобу,чим ОСОБА_22 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому вище вказані матеріали кримінальних проваджень, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000073 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою підтвердження вини ОСОБА_23 у вказаному кримінальному провадженні призначено судові фоноскопічні експертизи, виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

15.02.2024 надійшли клопотання експерта про надання додаткових зразків голосу та мовлення ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка містить банківську таємницю та стосується зафіксованих аудіозаписів розмов ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), а тому необхідно у отримати тимчасовий доступ до голосу та мовлення ОСОБА_23 , з метою завершення призначених судових фоноскопічних експертиз, для підтвердження того факту що саме голос вище зазначеної особи спілкувався із потерплими, під час вчинення шахрайських дій та зафіксований під час розподілу коштів отриманих злочинним шляхом, разом із іншими учасниками».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість завершити проведення призначених судових фоноскопічних експертиз та підтвердити або спростувати факт спілкування ОСОБА_23 із потерпілими особами.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000073 від 10.02.2023, а саме: слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , слідчому ВРЗЗС СУ ОСОБА_31 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , слідчому ВРЗЗС СУ ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання речей та документів у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання речей та документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ), а саме до інформації, яка містить банківську таємницю та стосується зафіксованих аудіозаписів розмов ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ).

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ); Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ); Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 23 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя