Справа № 527/1116/24
провадження № 1-кс/527/310/24
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

22 квітня 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 26 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 квітня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 26 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просив надати йому або групі слідчих у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 05.01.2024 по 00:00 годин 10.01.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 05.01.2024 по 00:00 годин 10.01.2024, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення ( зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 5 січня 2024 року, близько 08:00 год., невідома особа, в ході угоди купівлі продажу автомобіля марки "Mitsubishi Lanser 10", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 265600 грн. громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який самостійно здійснив переказ вказаних коштів на банківські картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 15600 грн., № НОМЕР_3 в сумі 100000 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 150000 грн., чим спричинила майнової шкоди потерпілому.

26.01.2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.190 КК України зареєстровано в ЄРДР № 0000215.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, він маючи намір придбати авто, в соціальній мережі «Instagram» знайшов аккаунт « ОСОБА_6 » із пригону автомобілів з-закордону, а саме із США та Європи та 05.01.2024 написав в особисті повідомлення на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свій запит щодо пригону авто із США. Він мав намір придбати авто «MitsubishiLanser 10» якій знаходився на їхній сторінці в «Instagram» та був доступний до викупу. Подавши запит менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповів що даний автомобіль знаходиться в Європі, та щоб придбати дане авто запропонував заключити договір на надання консультаційних послуг, та послуг з пригону авто з особою, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНН НОМЕР_4 місто проживання індекс 21000, АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_5 . Для підписання договору менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив йому, що потрібно внести авансову суму в розмірі 400 доларів США, на що він погодився та йому надіслали картковий рахунок № НОМЕР_1 (DenisShepeniuk) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він здійснив оплату на вищевказаний картковий рахунок у гривнях в розмірі 15600грн. В подальшому менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створив групу в «Viber» куди добавив ОСОБА_7 , який надіслав йому договір про надання ексклюзивних консультаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із підписом виконавця договору ОСОБА_7 . Отримавши договір у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Глобине, перевіривши договір підписав його та надіслав ОСОБА_7 на зворотню адресу. ОСОБА_7 повідомив, що власник автомобіля «Mitsubishi Lanser 10» про який спілкувались відсутній, та останній запропонував йому схожий автомобіль з США з пошкодженнями лівого крила, та бампера, який знаходиться на їхній авто-площадці у м. Вінниця. 22.01.2024 року ОСОБА_7 зв`язався зі ним через додаток «Viber» з номеру телефону НОМЕР_6 по відео зв`язку, показав сертифікати та авто. Після чого, перевіривши авто та впевнившись у наявності він вирішив придбати дане авто.

Після цього ОСОБА_7 надіслав йому у соціальну мережу «Viber» реквізити куди сплачувати кошти, та він почав сплачувати кошти за авто в розмірі: перший платіж чотирма переказами по 25000 грн., на загальну суму 100000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з його карткового рахунку № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 22.01.2024 року. ОСОБА_7 відповів в додатку «Viber» що кошти отримав. Другий платіж він надіслав 24.01.2024 року шістьма переказами по 25000грн., загальна сума 150000 на картковий рахунок № НОМЕР_8 отримувач ОСОБА_8 ІНН НОМЕР_9 А-Банк, ОСОБА_7 підтвердив що отримав кошти, та відповів, що авто можна буде забрати приблизно через два тижня, пояснивши, що авто з США, та він чекає запчастини для ремонту і по готовності авто він йому сповістить. Дочекавшись закінчення двох тижнів 12.02.2024 року він написав ОСОБА_7 стосовно авто, та останній чіткої відповіді мені не надавав та в подальшому перестав відповідати, та надавати будь яку інформацію. 14.02.2024 року, він знову спробував зв`язатись з ОСОБА_7 , але він не відповів, після чого неодноразово намагався зв`язатись, але ні на смс, ні на дзвінки ніхто не відповідав. Загальна сума заподіяної майнової шкоди 265600грн.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ НОМЕР_2 , номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 05.01.2024 по 00:00 годин 10.01.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунком) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 05.01.2024 по 00:00 годин 10.01.2024, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 05.01.2024 по 00:00 годин 10.01.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 05.01.2024 по 00:00 годин 10.01.2024, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити к опії, провести вилучення( зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1