г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2041/24
Номер провадження 1-кс/213/227/24
У Х В А Л А

Іменем України

08 травня 2024 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП № 7 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000151, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без особи у користуванні, володінні якої знаходяться документи.

Згідно клопотання, 12.04.2024 року до чергової частини ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невідома особа 25.03.2024 року приблизно о 12:30 годині за адресою: АДРЕСА_1 , в період військового стану, шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку мобільного телефону «Redmi» який належить потерпілій з якого в подальшому в період часу з 26.03.2024 року по 03.04.2024 року за допомогою за допомогою додатку «Privat24» здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ( НОМЕР_1 ) на загальну суму приблизно 50000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди гр. ОСОБА_4

13.04.2024 року за вказаним фактом слідчим СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40000151 за ч.4 ст.185 КК України та розпочате досудове розслідування.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що в період часу з 26.03.2024 року по 02.04.2024 року стороння особа, використовуючи телефон потерпілої за допомогою встановленого на ньому мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала незаконні транзакції з метою особистого збагачення.

У ході огляду особистого кабінету потерпілої у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що серед незаконних транзакцій наявні операції, інформацією про які володіє Товариство з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 , а саме: 27.03.2024 року здійснено платежі із рахунку потерпілої НОМЕР_3 на погашення кредиту о 05:59 годині на суму 1000,00 гривень, о 06:00 годині на суму 2000,00 гривень та о 06:01 годині на суму 1100,00 гривень.

Для встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_4 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо:

- кредитів, які 27.03.2024 року були погашені/частково погашені грошовими коштами із рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням номеру кредиту, строку кредиту, рахунків на які були зараховані кредитні гроші, усіх платежів на погашення кредиту із зазначення рахунку платника, дати та суми платежу, в період часу з моменту початку строку кредиту по теперішній час;

- клієнтів, якими було оформлено кредити, що 27.03.2024 року були погашені/частково погашені грошовими коштами із рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням особистих даних, фотозображення особи та документів, що посвідчують особу, та інші дані які зазначаються при верифікації клієнта;

- підключення клієнтів, якими було оформлено кредити, що 27.03.2024 року були погашені/частково погашені грошовими коштами із рахунку НОМЕР_3 , до інтернет сторінки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх номерів, ір-адрес, ІМЕІ пристроїв та зміни номерів протягом 26.03.2024 по 03.04.2024 року.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вказане вище, ст. 162 КПК України, суд вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 , та містять інформацію щодо:

- кредитів, які 27.03.2024 року були погашені/частково погашені грошовими коштами із рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням номеру кредиту, строку кредиту, рахунків на які були зараховані кредитні гроші, усіх платежів на погашення кредиту із зазначення рахунку платника, дати та суми платежу, в період часу з моменту початку строку кредиту по теперішній час;

- клієнтів, якими було оформлено кредити, що 27.03.2024 року були погашені/частково погашені грошовими коштами із рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням особистих даних, фотозображення особи та документів, що посвідчують особу, та інші дані які зазначаються при верифікації клієнта;

- підключення клієнтів, якими було оформлено кредити, що 27.03.2024 року були погашені/частково погашені грошовими коштами із рахунку НОМЕР_3 , до інтернет сторінки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх номерів, ір-адрес, ІМЕІ пристроїв та зміни номерів протягом 26.03.2024 по 03.04.2024 року;

з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку на електронний носій інформації.

Зобов`язати посадових осіб Товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказаним працівникам поліції та прокуратури доступ до вказаних документів (інформації) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Встановити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до документів два місяці, а саме до 08.07.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1