Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/632/2024 Справа № 641/1311/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого вона посилається на те, що 19.01.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заяві від ОСОБА_4 про те, що невідомий чоловік зателефонував з номеру НОМЕР_1 , представився службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що нібито з її карти невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та щоб цього уникнути необхідно перерахувати грошові кошти на банківські карти служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", потерпіла так і зробила та переказала грошові кошти на карту № НОМЕР_2 на суму 20 040 грн. та на карту № НОМЕР_3 на суму 20 040 грн., дані карти продиктував невідомий чоловік. Загальна сума збитку склала 40 080 грн. (ЖЄО 1068 від 19.01.2024).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 20.01.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 .01.2024 було винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення №0000141 від 20.01.2024 з ч.4ст.190 КК Українина ч.1 ст.190 КК України.

Прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_6 05.02.2024 року було винесено постанову про визначення органу проведення досудового розслідування за якою Визначити сектор дізнання відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області органом, який здійснюватиме подальше досудове розслідування в формі дізнання у кримінальному провадженні №0000141 від 20.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 18.01.2024 близько 15:30, перебуваючи вдома, потерпілій зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 та представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього він повідомив про те, що нібито з її карток вказаного банку невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та запропонував ОСОБА_4 зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевірити скільки зараз грошових коштів знаходиться на рахунку. Потерпіла погодилась на цю пропозицію та зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цього чоловічий голос по телефону запитав її скільки грошових коштів знаходиться на карті «Для виплат» та «Кредитній» картці. ОСОБА_4 повідомила чоловіку, що на кратці «Для виплат» знаходиться 27 000 грн., а на карті «Кредитній» знаходиться 23 000 грн. Після того, як вона сказала вказану інформацію їй у мобільний додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_5 , відкривши дане повідомлення вона побачила скриншот паспорту з «Дії» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер паспорту НОМЕР_6 . ОСОБА_4 запитала у чоловіка, чий це паспорт та він повідомив, що це паспорт особи, яка намагалась здійснити зняття грошових коштів з її карти.

Після цього невідомий сказав, що для підтвердження своєї особи, він може зателефонувати нібито з номерів служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одразу після цих слів чоловік завершив телефону розмову та після цього ОСОБА_4 зателефонували з номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Потерпіла спочатку не брала від них слухавку, але потім все ж таки взяла слухавку, але який був номер телефону не пам`ятає. Після цього чоловік по телефону запитав навіщо вона кидає слухавку, телефонна розмова записується та необхідно зараз виявити шахрая та зберегти грошові кошти. ОСОБА_4 почала казати, що зараз сходить до відділення банку та запитає в чому справа, але чоловік по телефону почав говорити, що це зайве, адже він є співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у всьому зараз розбереться.

По телефону чоловік запропонував перерахувати грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , нібито це резервні карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, 18.01.2024 о 15:37:30 ОСОБА_4 переказала грошові кошти однією транзакцією на суму 20 040 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , крім того при переказі грошових коштів вона побачила, що дана карта зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 та 18.01.2024 о 15:46:37 потерпіла переказала грошові кошти однією транзакцією на суму 20 040 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , крім того при переказі грошових коштів вона побачила, що дана карта зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 . Після виконання даних транзакцій чоловік по телефону повідомив, що грошові кошти невдовзі повернуться на рахунок потерпілої, потім чоловік сказав, що необхідно заблокувати картки, після цих слів він засміявся та кинув слухавку.

Під час досудового розслідування було проведено огляд речового доказу - документу, визнано доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження, згідно якого потерпіла ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_10 зробила два переказигрошовихкоштів:18.01.2024 о 15:37:30 у сумі20 020 грн (комісія 507,86 грн) на банківську картку № НОМЕР_2 , та того ж дня о 15:46:37 у сумі 20 020 грн (комісія 0,00 грн) на банківську картку № НОМЕР_3 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з картки потерпілої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 було здійснено перекази коштів 18.01.2024 на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які є власністю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформації про рух коштів за вказаними вище номерами карток (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ) за період з 00.00 18.01.2024 по 12.03.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні Харківському ГРУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1