Єдиний унікальний номер 205/3765/24
Провадження 1-кс/205/475/24
УХВАЛА

Іменем України

14 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 07.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 07.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 06.05.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару, надіславши продавцю посиланняhttp://olx_ua.ppolychenie_pav.website/252474094 невстановленим способом заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн. з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 , які надійшли на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.

Під час допиту потерпілого. ОСОБА_5 , встановлено, що 06.05.2023 року приблизно о 13 год 35 хв, потерпілий виявив, що з його банківської картки зареєстрованої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_4 ) відбувся несанкціонований переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_5 яка відкрита у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6500 гривень

Відповідно до виписки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_4 , 06.05.2023 ОСОБА_5 , за вказаним рахунком здійснено транзакції на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальному розмірі 6500, 00 гривень.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 06.05.2023 з картки заявниці відбулося списання на загальну суму 14100 грн: що:

-06.05.2023 о 13:35:11 на банківсйку картку № НОМЕР_3 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 6500 гривень код авторизації 796288, ID термінала НОМЕР_6 , опис транзакції «Отримання коштів, здійснених переказом р2р за карткою НОМЕР_7 », позначення « ОСОБА_7 >KYIV|I|UA» вказує на використання для переказу грошових коштів онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подальше поповнення банківського продукту « ОСОБА_8 ». - 06.05.2023 13:41:27 з банківської картки № НОМЕР_3 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 7600 гривень, опис транзакції «Списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою НОМЕР_7 », код авторизації НОМЕР_8 , ID термінала НОМЕР_9 , банк еквайр « НОМЕР_10 .

З метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на інші грошові рахунки невстановленої особи та їх отримання останньою, встановлення суми грошових коштів які отримала, та використання вищевказаної інформації як речового доказу у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , скорочена назва ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: документів щодо відкриття банківської їсартки за № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 05.05.2023 по 10.05.2023 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

Залишок грошових коштів на рахунках; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

відомості щодо входу до мобільного банкінгу за рахунком № НОМЕР_3 (факт входу, номери телефонів, ІР-адреси пристроїв, МАС- адреси пристроїв, ІМЕІ мобільних пристроїв, запити на змін>' фінансового номеру для входу в мобільний банкінг, номери телефонів, на які змінено фінансовий номер для входу мобільний банкінг, та всю наявну інформацію щодо входу та активні сесії роботи з мобільним банкінгом у період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023) назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, а саме переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 за період з 05.05.2023 по 10.05.2023.

відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, які отримували готівкові грошові

кошти з можливістю вилучення копії вказаних документів з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, а саме перерахування грошових коштів з/на рахунок № НОМЕР_3 за період з

05.05.2023 по 10.05.2023.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи, до яких просить надати доступ слідчим являються документами, на яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 07.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів шляхом ознайомлення та з можливістю зняття копій старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № З ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні юридичної особи Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , скорочена назва ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів щодо відкриття рахунку за № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 05.05.2023 по 10.05.2023 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунках;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь номери`банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомості щодо входу до мобільного банкінгу за рахунком № НОМЕР_3 (факт входу, номери телефонів, ІР-адреси пристроїв, МАС- адреси пристроїв, ІМЕІ мобільних пристроїв, запити на зміну фінансового номеру для входу в мобільний банкінг, номери телефонів, на які змінено фінансовий номер для входу мобільний банкінг, та всю наявну інформацію щодо входу та активні сесії роботи з мобільним банкінгом у період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023) назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, а саме переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 за період з 05.05.2023 по 10.05.2023)

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копії вказаних документів з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, а саме перерахування грошових коштів з/на рахунок № НОМЕР_3 за період з 05.05.2023 по 10.05.2023.

Строк дії ухвали два місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1