Провадження № 1-кс/761/697/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 1 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000078 від 11.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5, ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , колишня назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 11.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5, ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у рамках реалізації протиправної схеми, керівники державних підприємств та інститутів НААН укладають недійсні правочини з підконтрольними їм приватними підприємствами щодо отримання послуг з обробітку земель (посівна, збирання врожаю, закупівля добрив, насіння та засобів захисту рослин, культивація землі тощо), які фактично є прихованою орендою державних земель. Крім того, здійснюють вирощування врожаю шляхом співпраці з сумнівними приватними суб`єктами господарської діяльності. Вказана діяльність призводить до нанесення збитків державним підприємствам та створює передумови до доведення підприємств до банкрутства.

Також, встановлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 та службові особи інститутів, дослідних станцій і державних підприємств НААН, у тому числі на території Закарпатської області, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), у змові з представниками комерційних груп впливу організували схему з тіньового отримання незаконних доходів шляхом реалізації виробленої сільськогосподарської продукції за заниженими цінами та завищення цін за отримані послуги.

14.11.2022 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.01.2022 року слідчими групи слідчих проведено обшук, під час якого вилучена частина документів щодо фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Проте, в ході проведення вищевказаного обшуку виявлено та вилучено лише частину необхідних для проведення подальших процесуальних дій та відповідних досліджень (у тому числі експертних) документів по діяльності підприємства, надалі, у зв`язку з відсутністю всіх необхідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено відповідний запит (№ 326/119-24-2023 від 05.01.2023).

У своїй відповіді ЗДСГДС НААН (№ 5 від 25.01.2023) надала лише частину документів щодо фінансово-господарської діяльності, мотивуючи це, тим, що всі інші документи, вилучені під час обшуку.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказане не відповідає дійсності, оскільки ЗДСГДС НААН не надала копії договорів укладених з контрагентами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ), зокрема, копій договорів про виконання сільськогосподарських робіт (передпосівний обробіток ґрунту, внесення мінеральних добрив, посів культури, внесення засобів захисту рослин, збір врожаю, тощо); копій договорів на придбання або реалізацію товару (вирощеної продукції); копій актів прийому-передачі наданих послуг, що складалися при співпраці з ЗДСГДС НААН та інші необхідні документи.

22.08.2023 року назва юридичної особи з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінилася на ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва - ІНФОРМАЦІЯ_10 ), код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються фінансово-господарської діяльності останньої за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки включно.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити. Крім того, до вказаної заяви долучив додаткові документи, на підтвердження обставин викладених в клопотанні.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000078, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Водночас слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000078, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково .

Надати слідчим Головного слідчого управління СБ України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_20 та старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , колишня назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договорів (із змінами та доповненнями), податкових та видаткових накладних, довіреностей на отримання товарів, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, підсумкових відомостей, товарно-транспортних накладних та договорів на транспортування вантажу (в разі наявності), сертифікатів відповідності, виписок по розрахунковим рахункам, прибуткових та/або видаткових касових ордерів, рахунків, чеків, банківських виписок, векселів, технічної документації на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, листів, комерційних пропозицій, актів, журналів обліку, в яких відображені дані про отримання/видачу товарів/виконання робіт/надання послуг, протоколів, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт/наданих послуг, експертиз/висновків спеціалістів на продукцію, та всіх інших документів бухгалтерського і податкового обліку, по фінансово-господарським взаємовідносинам із : СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ) за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки;

- фінансових звітів ЗДСГДС НААН (код НОМЕР_1 ) за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки;

- звітів про основні показники роботи ЗДСГДС НААН (код НОМЕР_1 ) (форма №50-сг) за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки;

- документальних матеріалів в яких відображені підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду (форма №29-сг) за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки;

- звітів про реалізацію продукції сільськогосподарського господарства (форма 21-заг) за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки;

- відомості щодо оборотів по рахунку 27, які підтверджують оприбуткування продукції за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки;

- договорів укладених з наступними контрагентами: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ), предметом яких є виконання сільськогосподарських робіт (передпосівний обробіток ґрунту, внесення мінеральних добрив, посів культури, внесення засобів захисту рослин, збір врожаю, тощо) за 2019, 2020, 2021, 2022 рр. включно;

- договорів на реалізацію товару (продукції) за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки;

- реєстрів надходження продукції з поля за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки;

- документів, які підтверджують оприбуткування вирощеної продукції (меморіальні ордери, матеріальні звіти) за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки;

- актів прийому-передачі наданих послуг з наступними контрагентами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ) за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки;

- документів в яких відображено відомості про стан розрахунків за надані послуги з вирощування сільськогосподарських культур за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки;

- первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують понесені витрати суб`єктами господарювання: ЗДСГДС НААН (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наступними контрагентами: (СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ), за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки;

- документів, які підтверджують розрахунки з вирощування сільськогосподарських культур за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки;

- актів на внесення міндобрив, засобів захисту рослин, списання насіння тощо за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки;

- програм наукових досліджень, паспорти програм та фінансових документів, які підтверджують виконання таких програм за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1