печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001680 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, приховують від митного контролю різного роду товари, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Слідчий вказує, що на території України діє 4 групи: «ІНФОРМАЦІЯ_15» (Київ, Київська область), «ІНФОРМАЦІЯ_16» (Київ, Одеса, Харків, Луцьк), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Дніпро, Запоріжжя, Полтава), « Конана » (Львів), учасники якої через мережу підконтрольних СТО та операторами поштового зв`язку приймають, перероблюють каталізатори та сажневі фільтри, що містять дорогоцінні метали.

Після подрібнення каталізаторів та сажневих фільтрів на місцях проводиться попередній аналіз наявності в суміші кількості дорогоцінних металів. Після цього організатори зазначених груп обговорюють з розробником та координатором даної схеми ОСОБА_4 , порядок пересилання заготовленої «суміші» через державний кордон України, а саме яким маршрутом, вартість даної «суміші», порядок розрахунку після її отримання та остаточного аналізу.

Установлено що до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактні номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактний номер телефону НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактний номер телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактний номер телефону НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 контактний номер телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , контактний номер телефону НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , контактний номер телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 контактний номер телефону НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 контактний номер телефону НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 контактний номер телефону НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , контактний номер телефону НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , контактний номер телефону НОМЕР_13 .

Так, встановлено що дані особи здійснюють відправлення сумішей автомобільних каталізаторів та сажневих фільтрів по території Україні через недержавного відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , з метою подальшого транспортування до країн Європейського Союзу.

З метою встановлення події кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0001680 від 08.09.2023, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів у електронному чи друкованому вигляді, що стосується поштових відправлень та отримань наступними особами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактні номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактний номер телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактний номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактний номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 контактний номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , контактний номер телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , контактний номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_12 контактний номер телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_13 контактний номер телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 контактний номер телефону НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , контактний номер телефону НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , контактний номер телефону НОМЕР_13 , а саме: дата створення ЕН (дата та час відправлення та отримання), населений пункт відправника, склад відправника (номер відділення), населений пункт отримувача, склад отримувача (номер відділення), контрагент-відправника, контактна особа відправника, номер телефону відправника, контрагент-отримувача, контактна особа отримувача, номеру телефону отримувача, фактична вага вантажу, опис вантажу, матеріали фото-, кінозйомки, відеозапису із технічних приладів та технічних засобів, які розташовані у відділеннях (у тому числі зовнішні технічні прилади та технічні засоби), на яких зафіксовано відправлення та отримання кореспонденції (посилок) та інші відомості, наявні у володільця щодо поштових відправлень, за період з 01.11.2022 по 03.04.2024, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в електронному чи друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1