Справа№751/1247/24
Провадження №1-кс/751/342/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000554 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.01.2022 до моменту витребування відповідних документів та інформації; документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по банківським карткам № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з 01.01.2022 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні систем, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до систем із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку; документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких відкриті банківські картки № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікації даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта; документів, в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківськими картками № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери, які фіксувалися вказаними клієнтами в системі (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів; фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 до моменту витребування відповідних документів та інформації, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, в ході проведення комплексу оперативно-розшукових (слідчих) дій було встановлено осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень здійснених шахрайських шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, які використовуючи безкоштовні дошки інтернет оголошень «olx.ua», «rst.ua» та соціальну мережу «Фейсбук», розміщують на вищевказаних, неправдиві оголошення про продаж сільськогосподарської техніки за заниженою ціною, згодом зв`язавшись з потенційним покупцем заволодівають його грошовими коштам під приводом отримання передплати за товар.

В ході виконання доручення оперативним підрозділом встановлено, що вищевказані особи ймовірно причетні до скоєння кримінального правопорушення, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 13.07.2023, №0000302 від 07.07.2022 та №0000174 від 03.08.2022.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасові доступи до кримінальних проваджень № 0000128 від 13.07.2023, №0000302 від 07.07.2022 та №0000174 від 03.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 04.07.2022 у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж мотоблоку. Спілкування здійснювалося з абонентом, що представлявся « ОСОБА_6 » по абонентському номеру НОМЕР_10 . На додаткове прохання ОСОБА_5 скидали фото з абонентського номеру НОМЕР_11 . Домовився про відправку « ОСОБА_7 чесні замовлення та доставка на дім» - НОМЕР_12 .

05.07.2022 ОСОБА_5 переказав гроші в сумі 17738 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_13 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ОСОБА_8 , при цьому товар не отримав.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 28.07.2022 на сайті ОЛХ, знайшов оголошення на продаж квадроцикла, спілкувався з чоловіком, який представлявся ОСОБА_10 та користувався абонентським номером НОМЕР_14 , на вайбер скидав відео квадроциклу. 29.07.2022 на вайбер прислав копію квитанції № 2880 що вже оплатив доставку і буде відправляти та попросив скинути гроші. 29.07.2022 через ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 переказав гроші 14 340 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_15 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що належить ОСОБА_8 , при цьому товар не отримав. В ході проведення тимчасового доступу до банківського карткового рахунку НОМЕР_15 органом досудового розслідування встановлено, що фактично вказана банківська картка перебуває у користуванні ОСОБА_11 .

Також, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 09.07.2023 у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж мотоблоку, спілкувався з ОСОБА_13 НОМЕР_16 , який скидав на Вайбер фото мотоблоку, фото свого паспорту та відео як він на ньому їде. 12.07.2022 ОСОБА_12 переказав гроші в сумі 35800 грн. на картковий банківський рахунок НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_14 (Луцьк), при цьому товар не отримав. Також зі служби доставки прийшло СМС, що відправлення готове і очікує відправки.

Органом досудового розслідування встановлено осіб, які ймовірно причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживаючий в АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживаючий в АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований в АДРЕСА_5 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Також, в ході виконання доручення оперативним шляхом органом досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи, використовуючи безкоштовні дошки інтернет оголошень «olx.ua», «rst.ua» та соціальну мережу «Фейсбук», розміщують неправдиві оголошення про продаж сільськогосподарської техніки за заниженою ціною, згодом зв`язавшись з потенційним покупцем заволодівають його грошовими коштам під приводом отримання передплати за товар.

В подальшому, на думку органу досудового розслідування, грошові кошти, отриманні злочинним шляхом, акумулюються на банківських картках «дропів», а саме: НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; НОМЕР_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що банківські картки № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.01.2022 до моменту витребування відповідних документів та інформації; документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по банківським карткам № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з 01.01.2022 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні систем, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до систем із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку; документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких відкриті банківські картки № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікації даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта; документів, в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківськими картками № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери, які фіксувалися вказаними клієнтами в системі (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів; фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 до моменту витребування відповідних документів та інформації, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме: документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.01.2022 до моменту витребування відповідних документів та інформації; документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по банківським карткам № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з 01.01.2022 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні систем, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до систем із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку; документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких відкриті банківські картки № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікації даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта; документів, в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківськими картками № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери, які фіксувалися вказаними клієнтами в системі (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів; фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 до моменту витребування відповідних документів та інформації.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1