Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1118/24
Провадження № 1-кс/644/239/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000546 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Короткий виклад, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 20.12.2023 близько 22:42 невстановлена особа під проводом надання можливості відео-розмови зі знайомим потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 (ніби знаходиться в місцях позбавлення волі) в ході переписки в месенджері «Telegram» обманом заволоділа грошовими коштами у розмірі 1500 гривень, шляхом переказу на платіжну карту НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, що 25.11.2023 приблизно 12 год.00 хв. перебувавши у кімнаті своєї квартири за адресою: АДРЕСА_1 де через свій мобільний телефон марки Xiaomi Mi 9 Lite 64 GB, чорного кольору, модель М1904F3BG, IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , ICCID1 НОМЕР_4 , з номером мобільного оператору НОМЕР_5 , мається додаток соціальної мережі «Facebook», на котрому побачила об`яву в новинах що пропав знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який служив в ЗСУ.

Надалі потерпіла ОСОБА_5 , о 12:30 цього дня почала пошуки свого знайомого ОСОБА_6 , та розмістивши об`яву в месенджері «Телеграм» де мається група під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.11.2023 року в 20:33 потерпіла ОСОБА_7 , о 20:33 в месенджері «Телеграм» прийшло повідомлення від незнайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , який повідомив проте що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться в госпіталі на основі колонії ІК-57 ( ІК-57 - це Мічурінська виправна колонія м. Горлівка, Донецької області).

19.12.2023 року в потерпіла ОСОБА_7 , повторно розмістила об`яву в месенджері «Телеграм» в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу пошуку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цього дня о 16:03 потерпілій ОСОБА_9 , прийшло повідомлення від незнайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_10 , який повідомив про тещо її знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є полоненим та надав координати «Дима ИК дежурный» ОСОБА_11 » в месанжера «Telegram». Надалі потерпіла ОСОБА_7 , написала в месанжері «Telegram» незнайомому чоловіку який був підписаний « ОСОБА_12 » пояснивши що шукає свого знайомого ОСОБА_6 , який повідомив що останній в колонії ІК-57, і на зв`язок можливо вийти за винагороду у розмірі 1500 гривень.

Після чого самостійно застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 яка належить потерпілій ОСОБА_7 , де остання перевила грошові кошти сумі 1560 гривень на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , які не повернуті до теперішнього часу грошові кошти потерпілому ОСОБА_7 , у розмірі 1500 гривень, а 60 гривень комісія банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Потерпіла ОСОБА_7 , надала копію квитанції переказу з її платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на платіжну картку НОМЕР_1 в сумі 1500 гривень, а 60 гривень комісія банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового рослідування встановлено що, платіжна карта НОМЕР_1 видана ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 19.12.2023 по 21.12.2023, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 19.12.2023 по 21.12.2023, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 21.12.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 20.12.2023 близько 22:42 невстановлена особа під проводом надання можливості відео-розмови зі знайомим потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 (ніби знаходиться в місцях позбавлення волі) в ході переписки в месенджері «Telegram» обманом заволоділа грошовими коштами у розмірі 1500 гривень, шляхом переказу на платіжну карту НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які знаходяться за адресою: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000546 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000546 від 21.12.2023, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000546 від 21.12.2023 - тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які знаходяться за адресою: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 19.12.2023 по 21.12.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 19.12.2023 по 21.12.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 22.04.2024 року.

Роз`яснити ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які знаходяться за адресою: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1