Дата документу 14.03.2024Справа № 554/2651/24
Провадження № 1-кс/554/3401/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області

майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформація, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 відомості про яке внесено до ЄРДР 08 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформація, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , на яку 07.03.2024 потерпіла ОСОБА_13 перерахувала грошові кошти в сумі 30449 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 07.03.2024 по 00 год. 00 хв. 12.03.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_2 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 12.03.2024. Розгляд клопотання проводити без виклику особи у володінні котрої знаходиться інформація.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000090 відомості про яке внесено до ЄРДР 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ЧЧ СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 07.03.2024 невідома особа, шахрайським способом, ввівши потерпілу в оману, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 78498 гривень, чим спричинила ОСОБА_13 матеріальних збитків. Під час допиту потерпілої ОСОБА_13 встановлено, що 07.03.2024 близько 15 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, користуючись мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_3 , зателефонувала до потерпілої ОСОБА_13 та повідомила про необхідність перерахувати грошові кошти як допомогу доньці, яка потрапила до поліції. На вказану пропозицію потерпіла погодилася та через касу у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала на банківські картки, вказані невідомою особою, грошові кошти в сумі: на картку НОМЕР_4 - 30449 гривень(07.03.2024 о 16.01), на картку НОМЕР_2 30449 гривень(07.03.2024 о 16.13), на картку НОМЕР_5 - 17600 гривень(отримувач ОСОБА_14 ). Так в подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , при введенні ВІN-коду вищевказаної картки « НОМЕР_2 » встановлено, що даний картковий рахунок виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною картоюАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на яку 07.03.2024 потерпіла ОСОБА_13 перерахувала грошові кошти в сумі 30449 грн. Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки, які обслуговуються банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_13 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , на яку 07.03.2024 потерпіла ОСОБА_13 перерахувала грошові кошти в сумі 30449 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 07.03.2024 по 00 год. 00 хв. 12.03.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_2 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 12.03.2024.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформація, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 відомості про яке внесено до ЄРДР 08 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 14 березня 2024 року до 14 травня 2024 року дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , на яку 07 березня 2024 року потерпіла ОСОБА_13 перерахувала грошові кошти в сумі 30449 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 07 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 12 березня 2024 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_2 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 12 березня 2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 14 березня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 14 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1