ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/3152/23
Провадження №1-кс/477/351/24
УХВАЛА

про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

21 березня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000495, про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом відносно підозрюваноїОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України

за участі: прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_6 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2024 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000495 від 05 жовтня 2023 року із клопотанням про обмеження у користуванні спеціальним правом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме від зайняття підприємницькою діяльністю в частині напрямків за КВЕДами: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у., 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи, 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., 41.10 Організація будівництва будівель, 43.21 Електромонтажні роботи, 43.31 Штукатурні роботи, 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін, 43.39 Інші роботи із завершення будівництва, 43.91 Покрівельні роботи, 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, строком на два місяці.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів, службовими особами територіальної громади, за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарювання, під час укладення договорів на виконання будівельних робіт, у період 2022-2023 років, 05 жовтня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000495 та розпочато досудове розслідування за частиною п`ятою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлений факт привласнення грошових коштів місцевого бюджету, під час виконання робіт за договором №40-КР/23 від 01 листопада 2023 року, що вчинено директором ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» ОСОБА_7 , за попередньою змовою з начальником відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_8 , головним бухгалтером відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_9 , фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, шляхом повного розрахунку замовником за часткове виконання підрядником будівельних робіт за вказаним договором.

18 березня 2024 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

У поданому клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України.

Як зазначає слідчий у поданому клопотанні, вчиненню злочину сприяло наявність у ОСОБА_5 права на здійснення підприємницької діяльності за відповідними видами економічної діяльності, тому, маючи можливість продовжувати свою діяльність за цими видами економічної діяльності, підозрювана може перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом знищення або спотворення будь-яких з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, так як остання раніше була засуджена за вчинення злочину у службовій сфері, який було вчинено під час здійснення нею аналогічних видів підприємницької діяльності. Крім того, як вказує слідчий, на даний час на розгляді іншого суду відносно ОСОБА_5 перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням її у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 367 КК України.

Отже, з урахуванням повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні тяжкого злочину, з метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, а також запобігання спробам протиправного перешкоджання кримінальному провадженню, та вчинення підозрюваною інших злочинів, на даний час існує об`єктивна необхідність у застосуванні до неї заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді обмеження у користуванні спеціальним правом, строком на два місяці.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 повністю підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на ключові аспекти клопотання, а саме на доведеність обґрунтованості підозри та наявні ризики.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність указаних слідчим ризиків. Крім того, посилалися й на ту обставину, що здійснення підприємницької діяльності є єдиним джерелом доходу, тому обмеження у користування цим правом позбавить підозрювану та членів її родини засобів до існування. Просили у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Заслухавши доводи прокурора, адвоката та підозрюваної, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000495 від 05 жовтня 2023 року, за частиною п`ятою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фізичною особою підприємцем (далі ФОП), що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця, яке видано 30 червня 2016 року Миколаївською міською радою а також відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, здійснює види діяльності за КВЕД «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у., 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи, 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, 71.11 Діяльність у сфері архітектури, 41.10 Організація будівництва будівель, 43.21 Електромонтажні роботи, 43.31 Штукатурні роботи, 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін, 43.39 Інші роботи із завершення будівництва, 43.91 Покрівельні роботи, 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Як встановлено органом досудового розслідування, у вересні 2023 року, у ОСОБА_7 , який володів достатніми відомостями про обстановку в межах Шевченківської територіальної громади та Шевченківській сільській раді Миколаївської області та направлені сільською радою засоби і заходи на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, викликану збройною агресію російської федерації проти України, у тому числі кошти місцевого бюджету, достатніми теоретичними та практичними знаннями, організаторськими здібностями, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, обравши предметом протиправного заволодіння кошти місцевого бюджету Шевченківської сільської ради Миколаївської області, які були виділені на усунення наслідків збройної агресії російської федерації.

На виконання злочинного умислу ОСОБА_7 , розробив злочинний план, який полягав у заволодінні чужим майном, шляхом складання і видачі, в порушення умов договору, для оплати Замовником, офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (форми №КБ-3) та рахунків на оплату робіт, з внесенням у них завідомо неправдивих відомостей про завищені обсяги виконаних будівельних робіт, використані у будівництві матеріали і їх вартість, після чого, на підставі зазначених завідомо неправдивих офіційних документів на підконтрольний банківський рахунок очолюваного та фактично належного ОСОБА_7 підприємства-підрядника зараховувались грошові кошти в безготівковій формі, якими останній отримав реальну змогу розпоряджатись на власний розсуд, а саме: використовувати для особистого збагачення, розподіляти між іншими членами групи та покривати видатки на виконання на об`єкті відповідної частини робіт, з метою приховування здійсненої злочинної діяльності.

Розуміючи, що самостійно реалізувати вказаний злочинний план, неможливо, ОСОБА_7 залучив до його вчинення працівників відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради Миколаївської області, а саме: начальника відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_8 , яка в силу виконання своїх повноважень обізнана з організацією та проведенням процедур закупівлі/спрощених закупівель, з календарним планом фінансування та проведенням будівельних робіт в закладах освіти на території Шевченківської територіальної громади; головного бухгалтера відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_9 , яка володіє достатніми знаннями для надання консультацій з питань проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель, а також обізнана про умови, встановлені Замовником робіт, у тендерній документації тощо; фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , яка залучена у якості технічного нагляду відділом освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради на об`єктах виконання робіт, а також ОСОБА_7 у якості технічного співробітника, з метою розроблення локального кошторису, виготовлення актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (форми №КБ-3) та рахунків на оплату робіт, замовником яких є відділ освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради, виконавцем ТОВ «Будівельні надійні Інвестиції».

Так, у вересні 2023 року, ОСОБА_8 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з метою заволодіння бюджетними коштами повідомила останнього про виділення бюджетних коштів на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу літ. А за адресою: АДРЕСА_1 , який проводиться в рамках ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру» у загальній сумі 8 286 800,00 грн, замовником яких виступатиме відділ освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради .

У відкритих торгах оголошених 29 вересня 2023 року на предмет закупівлі «Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу літ. А за адресою: АДРЕСА_1 , який проводиться в рамках ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру» пропозицію висунули два учасники ПП "ОЛКРІС" і ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції», серед яких саме ПП «ОЛКРІС» запропонувало ціну нижчу 8 182 044,00 грн, аніж ТОВ «Будівельні надійні інвестиції» 8 286 799,99 грн, що слугувало формальною причиною для відміни торгів.

У подальшому ОСОБА_8 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з метою заволодіння бюджетними коштами повідомила останнього про повторне проведення торгів по цьому об`єкту, а також про те, що вона надала вказівку ОСОБА_9 , яка обізнана із злочинним планом ОСОБА_7 , спрямованим на заволодіння бюджетними коштами, про внесення змін до умов тендерної документації та проєкту договору, з метою усунення конкуренції для ТОВ «Будівельні надійні інвестиції» під час повторного проведення публічної закупівлі, оголошення про проведення якої опубліковано 18 жовтня 2023 року.

ОСОБА_9 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, переслідуючи мету незаконного збагачення, виконуючи усну вказівку ОСОБА_8 , узгоджуючи свої дії з ОСОБА_7 , внесла зміни до умов тендерної документації та проєкту договору, з метою усунення конкуренції для ТОВ «Будівельні надійні інвестиції» під час повторного проведення публічної закупівлі, оголошення про проведення якої опубліковано 18 жовтня 2023 року, а також підготувала директору ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» ОСОБА_7 тендерну пропозицію для публічної закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу літ. А за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився в рамках ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру» з метою забезпечення перемоги останнім.

Предметом злочинних посягань ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, обрав безготівкові державні кошти, які акумулювались на розрахунковому рахунку замовника робіт - Відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради.

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план, 01 листопада 2023 року між замовником - Відділом освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради, в особі начальника ОСОБА_8 , що діяла на підставі Положення, з однієї сторони та підрядником ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції», в особі директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі Статуту з другої сторони, укладено договір № 40-КР/23 про виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу літ. А за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився в рамках ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру», загальною вартістю 7 990 261,47 грн.

Додатковою угодою №1 від 08 грудня 2023 року до Договору підряду №40-КР/23 від 01 листопада 2023 року сторони вирішили зменшити загальну суму Договору на 55 029,21 грн, а саме: 7 935 232,26 грн. По всім іншим пунктам Договір залишився незмінним.

За умовами договору, Виконавець зобов`язувався за завданням, за кошти Замовника, власними та залученими силами і засобами, на свій ризик, належно надати послуги зазначені в Кошторисній документації (додаток №1 до Договору), в строк встановлений в календарному графіку виконання робіт (додаток №2 до Договору), але не пізніше закінчення дії договору 31 грудня 2023 року. Датою закінчення виконання певних робіт вважається дата їх прийняття Замовником за актом приймання-передачі виконаних робіт.

В свою чергу Замовник зобов`язувався надати виконавцю фронт робіт та прийняти в установленому Договором порядку належно виконані роботи та своєчасно здійснювати оплату виконаних робіт згідно умов Договору.

З метою подальшої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету, ОСОБА_7 надав усну вказівку ОСОБА_8 залучити для проведення технічного нагляду фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , яка спільно з керівником ТОВ «Будівельні надійні інвестиції» ОСОБА_7 , підготувала акти приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форми №КБ-3) та рахунки на оплату робіт, з внесенням у них завідомо неправдивих відомостей про завищені обсяги виконаних будівельних робіт, використані у будівництві матеріали.

Продовжуючи реалізовувати заздалегідь розроблений злочинний план, виконуючи усну вказівку ОСОБА_7 , 07 листопада 2023 року начальник відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_8 уклала договір №41-ТН/23 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 про надання послуг з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу літ. А за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився в рамках ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру».

Зазначені та інші умови договору №40-КР/23 від 01 листопада 2023 року були достовірно та заздалегідь відомі директору ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою з начальником відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_8 , головним бухгалтером відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_9 , фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету у великих розмірах, за рахунок яких проводилось фінансування будівельних робіт на даному об`єкті.

У листопаді 2023 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що передбачені договором підряду та кошторисною документацією роботи на суму 2 508 763,85 грн виконані частково, склав завідомо неправдиві документи, а саме: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року від 10 листопада 2023 року (форма КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень-листопад 2023 року (форма КБ-3), до яких вніс завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяг будівельних робіт, які фактично підприємством не були виконані в повному обсязі, підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» надавши їм вигляд офіційних.

Зазначені завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, надав для засвідчення зазначених у них обсягів і вартості виконаних робіт фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , яка здійснювала технічний нагляд по об`єкту вказаного будівництва.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, будучи відповідальною особою від замовника робіт, у порушення вимог договору №41-ТН/23 від 07 листопада 2023 року зі здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами послуг протягом усього періоду надання послуг об`єкта, достовірно усвідомлюючи, що підрядник не виконав у повному обсязі передбачені договором підряду будівельні роботи на суму 2 508 763,85 грн і що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищень обсягів виконаних робіт у порівнянні з фактично виконаними роботами, усвідомлюючи, що її дії можуть призвести до безпідставного одержання неправомірної вигоди ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» та подальшого особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах підрядника ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» підписала надані їй акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість, чим видала завідомо неправдиві офіційні документи, які разом з рахунком на оплату на загальну суму 2 508 763,85 грн передані до бухгалтерії Відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради.

На підставі вказаних завідомо підроблених офіційних документів, проведено оплату робіт за договором № 40-КР/23 від 01 листопада 2023 року в повному обсязі на банківський рахунок ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

У подальшому, у листопаді 2023 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що передбачені договором підряду та кошторисною документацією роботи на суму 2 955 832,76 грн виконані частково, склав завідомо неправдиві документи, а саме: акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року (форма КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень-листопад 2023 року (форма КБ-3), до яких вніс завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяг будівельних робіт, які фактично підприємством не були виконані в повному обсязі, підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» надавши їм вигляд офіційних.

Зазначені завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, надав для засвідчення зазначених у них обсягів і вартості виконаних робіт фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , яка здійснювала технічний нагляд по об`єкту вказаного будівництва.

ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, будучи відповідальною особою від замовника робіт, у порушення вимог договору №41-ТН/23 від 07 листопада 2023 року з здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами послуг протягом усього періоду надання послуг об`єкта, достовірно усвідомлюючи, що підрядник не виконав у повному обсязі передбачені договором підряду будівельні роботи на суму 2 955 832,76 грн і що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищень обсягів виконаних робіт у порівнянні з фактично виконаними роботами, усвідомлюючи, що її дії можуть призвести до безпідставного одержання неправомірної вигоди ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» та подальшого особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах підрядника ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» підписала надані їй акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість, чим видала завідомо неправдиві офіційні документи, які разом з рахунком на оплату на загальну суму 2 955 832,76 грн. передані до бухгалтерії Відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради.

На підставі вказаних завідомо підроблених офіційних документів, проведено оплату робіт за договором № 40-КР/23 від 01 листопада 2023 року в повному обсязі на банківський рахунок ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

У подальшому, у листопаді 2023 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що передбачені договором підряду та кошторисною документацією роботи на суму 1 861 444,99 грн. виконані частково, склав завідомо неправдиві документи, а саме: акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року (форма КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень-листопад 2023 року (форма КБ-3), до яких вніс завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяг будівельних робіт, які фактично підприємством не були виконані в повному обсязі, підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» надавши їм вигляд офіційних.

Зазначені завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, надав для засвідчення зазначених у них обсягів і вартості виконаних робіт фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , яка здійснювала технічний нагляд по об`єкту вказаного будівництва.

ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, будучи відповідальною особою від замовника робіт, у порушення вимог договору №41-ТН/23 від 07 листопада 2023 року зі здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами послуг протягом усього періоду надання послуг об`єкта, достовірно усвідомлюючи, що підрядник не виконав у повному обсязі передбачені договором підряду будівельні роботи на суму 1 861 444,99 грн і що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищень обсягів виконаних робіт у порівнянні з фактично виконаними роботами, усвідомлюючи, що її дії можуть призвести до безпідставного одержання неправомірної вигоди ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» та подальшого особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах підрядника ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» підписала надані їй акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість, чим видала завідомо неправдиві офіційні документи, які разом з рахунком на оплату на загальну суму 1 861 444,99 грн. передані до бухгалтерії Відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради.

На підставі вказаних завідомо підроблених офіційних документів, проведено оплату робіт за договором № 40-КР/23 від 01 листопада 2023 року в повному обсязі на банківський рахунок ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

У подальшому, у листопаді 2023 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що передбачені договором підряду та кошторисною документацією роботи на суму 515 428,19 грн. виконані частково, склав завідомо неправдиві документи, а саме: акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року (форма КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень-листопад 2023 року (форма КБ-3), до яких вніс завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяг будівельних робіт, які фактично підприємством не були виконані в повному обсязі, підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» надавши їм вигляд офіційних.

Зазначені завідомо неправдиві офіційні документи ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, надав для засвідчення зазначених у них обсягів і вартості виконаних робіт фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , яка здійснювала технічний нагляд по об`єкту вказаного будівництва.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, будучи відповідальною особою від замовника робіт, у порушення вимог договору №41-ТН/23 від 07 листопада 2023 року зі здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами послуг протягом усього періоду надання послуг об`єкта, достовірно усвідомлюючи, що підрядник не виконав у повному обсязі передбачені договором підряду будівельні роботи на суму 515 428,19 грн. і що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищень обсягів виконаних робіт у порівнянні з фактично виконаними роботами, усвідомлюючи, що її дії можуть призвести до безпідставного одержання неправомірної вигоди ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» та подальшого особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах підрядника ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» підписала надані їй акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість, чим видала завідомо неправдиві офіційні документи, які разом з рахунком на оплату на загальну суму 515 428,19 грн. передані до бухгалтерії Відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради.

На підставі вказаних завідомо підроблених офіційних документів, проведено оплату робіт за договором № 40-КР/23 від 01.10.2023 в повному обсязі на банківський рахунок ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

Таким чином, в результаті зазначених протиправних дій ОСОБА_5 , яка діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Будівельні Надійні Інвестиції» ОСОБА_7 , головним бухгалтером відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_9 , начальником відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, заволоділа коштами місцевого бюджету, що виразились у повному розрахунку Замовником за часткове виконання Підрядником будівельних робіт по договору № 40-КР/23 від 01 листопада 2023 року, чим своїми діями спричинили матеріальні збитки на загальну суму 1 315 496,95 грн., (акт №1 за листопад 2023 - 233 106,00 грн; акт №2 за листопад 2023 - 297 658,00 грн; акт №3 за листопад 2023 774 603,68 грн; акт №4 10 129,27 грн) що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

Отже, ОСОБА_5 своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах ймовірно вчинила злочин, передбачений частиною п`ятою статті 191 КК України.

Згідно з частиною п`ятою статті 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

У справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року зазначено, що «обґрунтована підозра» означає існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, крім того, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином, вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях ЄСПЛ, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23 жовтня 1994 року суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» зазначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, щодо обґрунтованості підозри не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно такої особи заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, у виді обмеження у користуванні спеціальним правом.

Згідно з долученими до клопотання матеріалами, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КПК України, підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, повідомленням УСБ України в Миколаївській області №64/20-7881 від 03 жовтня 2023 року про виявлене кримінальне правопорушення; відповіддю УСБ України в Миколаївській області №64/20-8056 від 06 жовтня 2023 року на виконання доручення слідчого, в якому вказані особи причетні до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 ; відповіддю УСБ України в Миколаївській області №64/20-502 від 16 січня 2024 року на виконання доручення слідчого, в якому зазначено договори на виконання будівельних (аварійних) робіт укладені між Відділом освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради та ТОВ «Будівельні надійні інвестиції» в тому числі договір №40-КР/2023 від 01 листопада 2023 року; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_7 від 31 січня 2024 року, в якому наявне листування з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 про обставини вчиненого кримінального правопорушення; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 від 31 січня 2024 року, в якому наявне листування з ОСОБА_7 про обставини вчиненого кримінального правопорушення; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_9 від 31 січня 2024 року, в якому наявне листування з ОСОБА_7 про обставини вчиненого кримінального правопорушення; висновком експерта №24-500 від 11 березня 2024 року, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно до якої обсяги та вартість фактично виконаних робіт за темою: «Капітальний ремонт будівлі учбового корпусу літ.А за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився в рамках ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру» частково не відповідають обсягам та вартості, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт за договором №40-КР/2023 від 01.11.2023. Загальна вартість завищення складає 1 315 496,95 грн.; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, тощо, які у своїй сукупності, свідчать про причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого їй злочину.

При цьому, обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність її винуватості, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

З урахуванням вищевикладеного, обґрунтованість підозри щодо вчинення підозрюваною ОСОБА_5 злочину, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, що є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

У рамках вказаного кримінального провадження сторона обвинувачення, посилаючись на обґрунтованість підозри, звернулась до слідчого судді із клопотанням про обмеження підозрюваної ОСОБА_5 у користуванні спеціальним правом від зайняття підприємницькою діяльністю за наявними у неї видами економічної діяльності.

Відповідно до розділу ІІ КПК України, тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до змісту статті 148 КПК України у разі наявності достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа мають право тимчасово вилучити документи, які посвідчують користування спеціальним правом, у законно затриманої ними особи в порядку, передбаченому статтею 208 цього Кодексу.

З цих же підстав, рішенням слідчого судді під час досудового розслідування, може бути застосоване тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, на строк не більше двох місяців.

Виходячи із мети даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя досліджує обставини, зазначені у частині першій статті 152 КПК України, а саме: достатність підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Крім того, слідчим суддею при вирішенні питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом враховується правова підстава для тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом для інших осіб (частина друга статті 152 КПК України).

Згідно з частиною другою статті 150 КПК України, у клопотанні про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, зокрема зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення за законом України про кримінальну відповідальність; виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; причини, у зв`язку з якими потрібно здійснити тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; вид спеціального права, яке підлягає тимчасовому обмеженню; строк, на який користування спеціальним правом підлягає тимчасовому обмеженню..

Норми глави 13 розділу ІІ КПК України у сукупності, дають підстави зробити висновок, що для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження слідчий, прокурор зобов`язані довести наявність достатніх підстав вважати, що такий захід є необхідним для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, обвинуваченого, який, використовуючи отримане у встановленому порядку, спеціальне право може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється або вчинити інше кримінальне правопорушення з використанням наданого йому спеціального права.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За матеріалами клопотання слідчого вбачається, що підозрювана ОСОБА_5 зареєстрована як фізична особа підприємець за адресою: АДРЕСА_2 та основними видами її діяльності за кодами КВЕД є: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у., 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи, 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними обладнанням,71.11 Діяльність у сфері архітектури, 41.10 Організація будівництва будівель, 43.21 Електромонтажні роботи, 43.31 Штукатурні роботи, 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін, 43.39 Інші роботи із завершення будівництва, 43.91 Покрівельні роботи, 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Закон України «Про архітектурну діяльність» визначає правові та організаційні засади здійснення, в тому числі, технічного нагляду за будівництвом.

Відповідно до абзацу 12 частини першої статті 1 цього Закону, здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта архітектури відноситься до інжинірингової діяльності у сфері будівництва.

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах позначається відповідним кодом виду економічної діяльності, який відповідно до класифікації видів економічної діяльності національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України 11 жовтня 2010 року №457, має показник 71.12.

За такого вбачається, що злочин, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , пов`язаний з виконанням нею підприємницької діяльності за видом економічної діяльності Клас 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

З огляду на ту обставину, що на даний час підозрювана ОСОБА_5 не позбавлена права на здійснення діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, та маючи право виконувати таку діяльність може вчинити аналогічні злочини, або продовжити вчинення цього ж кримінального правопорушення, що свідчить про необхідність обмеження її у такому праві для припинення кримінального правопорушення.

Вказаний вище ризик, підтверджується тим, що ОСОБА_5 раніше притягалась до кримінальної відповідальногсті за вчинення злочину, передбаченого частиною другою статті 367, частиною другою статті 366 КК України, а на даний час на розгляді Центрального районного суду міста Миколаєва перебуває інше кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 367 КК України, що підтверджує ризик подальшого вчинення кримінальних правопорушень останньою, оскільки вчинення указаних вище дій, також було допущено через наявність у підозрюваної спеціального права.

З урахуванням обставин кримінального правопорушення, за якими ОСОБА_5 повідомлена про підозру за частиною п`ятою статті 191 КК України, у причинно-наслідковому зв`язку з інкримінованим підозрюваній кримінальним правопорушенням знаходиться її підприємницька діяльність за кодом КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Таким чином, під час розгляду клопотання слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що такий захід, як тимчасове обмеження підозрюваної ОСОБА_5 у користуванні спеціальним правом на здійснення підприємницької діяльності необхідний для запобігання вчиненню нею інших кримінальних правопорушень, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Вирішуючи питання щодо обсягу видів діяльності, які підлягають тимчасовому обмеженню підозрюваній, слідчий суддя враховує те, що перелічені слідчим у клопотанні види діяльності не мають відношення до вчинення інкримінованих ОСОБА_5 дій, окрім діяльності за видом 71.12, тому з урахуванням доводів сторони захисту, що саме підприємницька діяльність є єдиним джерелом доходу підозрюваної, слідчий суддя вважає можливим застосувати відносно ОСОБА_5 обмеження у користуванні спеціальним правом правом на здійснення підприємницької діяльності за видом економічної діяльності Клас 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, залишивши їй можливість здійснювати діяльність за іншими видами підприємницької діяльності.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись статтями 131-132, 148, 151, 152, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Тимчасово обмежити підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у користуванні спеціальним правом правом на здійснення підприємницької діяльності за видом економічної діяльності Клас 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, строком на два місяця.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення та може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 28 березня 2024 року о 09 годині 00 хвилин з урахуванням перебування слідчого судді у відпустці з 25 березня 2024 року по 27 березня 2024 року включно.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10