Єдиний унікальний номер судової справи 678/451/24
Номер провадження №1-кс-678-161/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 15 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановив:

01 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання, згідно якого 12 березня 2024 року близько 18 години 40 хвилин, невстановлена особа з номеру мобільного оператора НОМЕР_1 зателефонувала на номер мобільного оператора НОМЕР_2 до потерпілої ОСОБА_5 , яка в цей час знаходилась за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , та, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману останню та повідомила неправдиві відомості про те, що нібито з рахунку її банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) здійснюються перекази грошових коштів у російську федерацію, після чого, невстановлена особа, отримавши від потерпілої її персональні дані та дані вказаної банківської картки незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 74 595,74 гривні, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості за даним фактом 15 березня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 15 березня 2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 12 березня 2024 року, близько 18 год. 40 хв., перебуваючи вдома, до неї на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_1 та, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що з її картки здійснюється переказ коштів до російської федерації та для унеможливлення здійснення вищевказаної операції ОСОБА_5 потрібно повідомити пін-код картки. В подальшому, після того як ОСОБА_5 назвала під-код до картки для виплат, номер якої не пам`ятає, тому що картка була передана працівникам банку, вищевказана невідома особа повідомила, що на її телефон прийде смс - повідомлення з двома паролями, які необхідно йому повідомити, що потерпіла і зробила. Після розмови з вищевказаною невідомою особою ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови з представником банку останній повідомив, що невідома особа, підв`язала її банківські картки до іншого номера телефону, таким чином отримавши доступ до них, після цього за проханнями ОСОБА_5 представником банку її картки та доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були заблоковані. 13 березня 2024 року ОСОБА_5 звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про ситуацію яка в неї сталась його працівникам, після цього представник вищевказаного банку повідомив її про те, що 12 березня 2024 року о 19 год. 28 хв. невідома особа, отримавши доступ до банківських даних ОСОБА_5 провела банківську операцію по переказу грошових коштів з картки « ОСОБА_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 на невідомий рахунок в сумі 1 753 євро, що в еквіваленті по курсу Національного банку України становить 74 595 грн. 74 коп., з деталями операції ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_6 .

Слідчий зазначає, що у зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 , встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_4 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) за період з 11.03.2024 по 13.03.2024.

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському рахунку № НОМЕР_4 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку із їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 березня 2024 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 15 березня 2024 року за №0000080 із правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до:

-руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_4 , за період з 01 години 00 хвилин 11.03.2024 по 01 годину 00 хвилин 13.03.2024 із розшифруванням контрагентів та призначення платежу;

-документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів, або ж проведення операцій по оплаті чи перерахунку із банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01 години 00 хвилин 11.03.2024 по 01 годину 00 хвилин 13.03.2024;

-IP - адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період з 01 години 00 хвилин 11.03.2024 по 01 годину 00 хвилин 13.03.2024;

-документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з 01 години 00 хвилин 11.03.2024 по 01 годину 00 хвилин 13.03.2024.

Виконання ухвали доручити: слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1