Справа № 750/3580/24
Провадження № 1-кс/750/2273/24
У Х В А Л А

14 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

10.05.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати територіально відокремлене безбалансове відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_2 НОМЕР_3 , а саме:

- оригінали рахунків, платіжних інструкцій та інших документів, що подавалися фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 для підтвердження цільового використання коштів мікрогранту;

- оригінал договору оренди приміщення №17/03/23 від 17.03.2023, укладеного між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 , що подавався ОСОБА_11 для підтвердження цільового використання коштів мікрогранту;

- оригінал договору поставки №КОЕ 0683 від 05.04.2023, укладеного між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що подавався ОСОБА_11 для підтвердження цільового використання коштів мікрогранту.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що До окружної прокуратури надійшли матеріали з УСР в Чернігівській області за фактом заволодіння ОСОБА_11 бюджетними коштами в сумі 250 тис. грн. шляхом обману під приводом отримання мікрогранту на створення власного бізнесу.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками УСР в Чернігівській області ДСР НП України виявлено факт шахрайських дій з боку громадянина ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ) направлених на заволодіння бюджетними коштами, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Так встановлено, що урядовим проєктом «єРобота» передбачено надання громадянам України грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання.

Відповідно до статей 12 і 16 Закону України «Про розвиток та державну

підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу» затверджений Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.

Відповідно до вимог Порядку надання за результатами розгляду заяви від

20.02.2023 № 336UJY, поданої гр. ОСОБА_11 , наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.03.2023 №42 «Про надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу» прийнято рішення щодо надання гр. ОСОБА_11 мікрогранту у розмірі 250000,00 грн. на створення або розвиток власного бізнесу.

Державна реєстрація фізичної особи ОСОБА_11 підприємцем проведена 20.02.2023, місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Обов`язковою умовою договору мікрогранту є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку робочих місць залежно від розміру мікрогранту та працевлаштування на них осіб на строк не менш як 24 місяці протягом трирічного строку реалізації проекту. Отже, після отримання коштів мікрогранту у сумі 250000 грн., ФОП ОСОБА_11 необхідно було створити два робочих місця та працевлаштувати на них двох працівників.

За даними реєстру мікрогрантів/грантів на створення або розвиток власного бізнесу, в тому числі учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей, що міститься на електронній «Платформі Мікрогрант», 24.03.2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрив рахунок фізичній особі-підприємцю ОСОБА_11 для зарахування коштів мікрогранту, на який кошти у розмірі 250000,00 грн. (двісті п'ятдесят тисяч грн.) були зараховані 31.03.2023.

За результатами неодноразових перевірок місця фактичного провадження господарської діяльності, яке зазначено у заяві отримувачем мікрогранту ФОП ОСОБА_11 , встановлено, що за даною адресою відсутня будь-яка господарська діяльність.

На підставі даних Єдиного державного реєстру страхувальників встановлено, що наймані працівники у ФОП ОСОБА_11 на протязі 2023 року відсутні.

Також встановлено, що у 2023 році ФОП ОСОБА_11 не сплачувалися жодні податки.

Відповідно до абзацу 7 пункту 20 Порядку у разі не виконання обов`язкової

умови договору мікрогранту, зокрема не створення Отримувачем робочих місць протягом шести місяців з дня зарахування коштів на його рахунок та не працевлаштування на них осіб згідно з умовами цього Порядку, сума мікрогранту протягом одного місяця після закінчення такого шестимісячного періоду повертається Отримувачем у повному обсязі уповноваженому банку на рахунок, з якого здійснюється перерахування мікрогранту.

Крім того, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру, 16.12.2023 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_11 .

На даний час кошти в розмірі 250 000 грн. не повернуті.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.12.2023 № 217 «Про повернення коштів мікрогранту ОСОБА_11 » прийнято рішення про повернення гр. ОСОБА_11 коштів мікрогранту у розмірі 250000,00 грн. у зв`язку з ліквідацію суб`єкта господарювання, який отримав мікрогрант та невиконанням обов`язкової умови договору про надання мікрогранту під час здійснення підприємницької діяльності.

Повідомлення про повернення коштів від 29.12.2023 №04.2/3807-23 направлено ОСОБА_11 за всіма наявними адресами. Але, листи, направлені рекомендованим повідомленням, повертаються у зв`язку із закінченням терміну зберігання. Поштова скринька (яка зазначалась ОСОБА_11 при надання заяви на отримання мікрогранту) видалена.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході котрого вилучено відомості про рух коштів по рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_2 , відкритого для отримання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу за період: з часу відкриття по дату закриття рахунку, із зазначенням дати, суми операції, призначення платежу, рахунку отримувача/платника, назви контрагента.

В ході огляду отриманої інформації встановлено, що у ОСОБА_11 у період з 24.03.2023 по 03.10.2023 був відкритий рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу. Також встановлено, що ОСОБА_11 надавав до територіально відокремленого безбалансового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 документи, що підтверджують цільове використання гранту, в яких зазначено, що ОСОБА_11 неодноразово здійснював покупки товару в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно бізнес-плану.

Для встановлення всіх обставин кримінального провадження направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатом якого отримано відповідь про те, що фактично отримані товари ОСОБА_11 не відповідають виписці по рахунку виконавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно бізнес-плану та в яких міститься інформація про покупки інших товарів.

Також до територіально відокремленого безбалансового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_11 подано договір про те, що 17.03.2023 між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець смт. Ладан Прилуцького району Чернігівської області, РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) укладений договір №17/03/23 оренди приміщення. Відповідно до даного договору ФОП ОСОБА_12 передає у платне користування терміном на 6 місяців ФОП ОСОБА_11 приміщення загальною площею 32 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою сплати оренди приміщення за вищезазначеним договором оренди ФОП ОСОБА_12 на ФОП ОСОБА_11 (платник) виписано рахунок №1 від 29.05.2023 на суму 61200,0 грн., призначення - оренда приміщення за 6 місяців. Даний рахунок ФОП ОСОБА_11 надав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для сплати в рамках освоєння коштів мікрогранту. З рахунку ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який була зарахована сума мікрогранту, 29.05.2023 перераховані кошти в сумі 61200 грн. на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_12 в якості сплати за оренду приміщення.

В ході досудового розслідування з допомогою інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 01.05.2022 здійснив перетин державного кордону України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого інформації про в`їзд останнього не зафіксовано.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, а саме інформації про цільове використання коштів мікрогранту фізичною особою - підприємцем ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_2 , у зв`язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи, зважаючи на те, що вказані документи можуть містити на собі ознаки підроблення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні територіально відокремленого безбалансового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що у територіально відокремленого безбалансового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні територіально відокремленого безбалансового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати територіально відокремлене безбалансове відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_2 НОМЕР_3 , а саме:

- оригінали рахунків, платіжних інструкцій та інших документів, що подавалися фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 для підтвердження цільового використання коштів мікрогранту;

- оригінал договору оренди приміщення №17/03/23 від 17.03.2023, укладеного між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 , що подавався ОСОБА_11 для підтвердження цільового використання коштів мікрогранту;

- оригінал договору поставки №КОЕ 0683 від 05.04.2023, укладеного між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що подавався ОСОБА_11 для підтвердження цільового використання коштів мікрогранту.

Строк дії ухвали встановити до 14 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13