Справа № 481/356/24
Провадж.№ 1-кс/481/168/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 11.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказано, що в провадженні СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000003 за фактом підроблення документів щодо здобуття професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти мешканцями Баштанського району Миколаївської області, які є військовозобов`язаними, з метою отримання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації упродовж 2022-2023 років.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у зв`язку із навчанням на денній формі надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації наступним громадянам: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Згідно інформації, наданої ГУ ДПС в Миколаївській області встановлено, що ОСОБА_4 за період у 3 кварталі 2023 року отримав дохід у виді стипендії; ОСОБА_5 за період з 1 кварталу 2022 року по 3 квартал 2023 року отримав доходи у вигляді заробітної плати, виплати чи відшкодування, які здійснюються професійними спілками своїм членам, пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем резидентом та сума доходу від донорства; ОСОБА_6 за період з 1 кварталу 2022 року по 3 квартал 2023 року отримав дохід у вигляді заробітної плати; ОСОБА_7 за період з 1 кварталу 2022 року по 3 квартал 2023 року отримав доходи у вигляді заробітної плати та доходи від надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю в лізинг, оренду; ОСОБА_8 за період з 1 кварталу 2022 року по 3 квартал 2023 року отримав доходи у вигляді заробітної плати, пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем резидентом та сума доходу від донорства; ОСОБА_9 за 4 квартал 2022 року отримав дохід у вигляді стипендії; ОСОБА_10 за період з 1 кварталу 2022 року по 3 квартал 2023 року отримав доходи у вигляді стипендії; ОСОБА_11 за період з 1 кварталу 2022 року по 3 квартал 2023 року отримав соціальні виплати з відповідних бюджетів та доходи у вигляді стипендії; ОСОБА_12 за період з 1 кварталу 2022 року по 3 квартал 2023 року отримав доходи у вигляді заробітної плати та пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем резидентом; ОСОБА_13 за період з 1 кварталу 2022 року по 3 квартал 2023 року отримав доходи у вигляді заробітної плати та пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем резидентом.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_11 у вищевказаному листі зазначає, що інформація щодо персональних даних фізичних осіб (зокрема, джерела отримання доходів, сума нарахованих та/або отриманих доходів) є інформацією з обмеженим доступом, яка може бути надана на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, згідно ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Враховуючи вимоги КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і подальшого судового розгляду, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати відомості щодо джерел отримання доходів, сум нарахованих та/або отриманих доходів відносно вищевказаних осіб.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, а також персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 21 Закону України «Про інформацію» визначено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону.

Так, відповідно до вимог п. 17.1. ст. 17 Податкового кодексу платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Згідно з п. 70.3 ст. 70 Податкового кодексу до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб платників податків включаються зокрема такі дані про фізичних осіб: джерела отримання доходів; об`єкти оподатковування, сума нарахованих та/або отриманих доходів, сума нарахованих та/або сплачених податків.

Відповідно до п. 70.15 ст. 70 Податкового кодексу відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків використовуються контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Враховуючи викладене, інформація про джерела, суми нарахованих та отриманих доходів законом віднесено до конфіденційної інформації.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що відомості про джерела, суми нарахованих та отриманих доходів вищевказаних громадян є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з`ясування достовірності інформації про відвідування ними занять та/або їх присутності на заняттях (у випадку проведення дистанційного чи онлайн навчання), проведення необхідних процесуальних дій за місцем роботи (на підставі даних про джерела доходів), іншими способами довести вказані обставини не є можливим, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю.

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄРДПОУ ВП НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав суду заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 000003, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 21.02.2024 року, рапорт помічника чергового СМ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 від 16.01.2024 року, рапорт прокурора Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_15 від 11.01.2024 року, постанова прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_15 від 11.01.2024 року, копія повідомлення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_16 від 05.12.2023 року, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄРДПОУ ВП НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄРДПОУ ВП НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , начальнику СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄРДПОУ ВП НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з інформацією, яка міститься в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, вилучити копії вказаної інформації на паперових та електронних носіях про джерела, суми нарахованих та/або отриманих доходів за 2022, 2023 та 2024 роки відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ).) та копії облікових карток фізичних осіб платників податків вищеперерахованих громадян.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 покласти на керівника вказаного державного органу (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 06.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1