печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОГЛОБАЛ ПРО» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2023, у рамках кримінального провадження №0001799 від 26.09.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «ЕКОГЛОБАЛ ПРО» звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2023 у справі №757/51108/23-к, на тимчасово вилучене майно за результатами проведеного обшуку в період з 10.10.2023 по 01.11.2023 рік на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2023 по справі 757/43782/23-к земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0003 та розташованих на ній нежитлових приміщень, будівель, споруд за місцем знаходження ДП «Ренійський морський торгівельний порт», що за адресою: Одеська обл. м. Рені, вул. Дунайська, буд. 188, за результатами якого виявлено та вилучено: бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік, де замовником виступає ТОВ «Юбігруп» (ЄРДПОУ 41588033) вантажовідправник ТОВ «Юбігруп» (ЄРДПОУ 41588033), вантажоодержувач ТОВ «Дунай Транзит Сервіс» (ЄРДПОУ 4450961) та в графі: «Здав ОСОБА_5» наявний відтиск печатки ТОВ «Юбігруп» в 360 (трьох ста шістдесяти) примірниках на 1 арк. кожна, загальна кількість 360 арк.; бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік, де замовником виступає ТОВ «Лінкор Трейд Україна» (ЄРДПОУ 442824531) автомобільний перевізник ТОВ «Катена Транспорт» (ЄРДПОУ 40935999), вантажовідправник ТОВ «Лінкор Трейд Україна», пункт навантаження СТОВ «Степ Агро» (ЄРДПОУ 31411114) в 252 (двохсот п`ятдесяти двох примірниках) на 1 арк., загальна кількість 252 арк.; бланк товаро-транспортних накладних № 12 за 2023 рік --//-- , в одному примірнику на 1 арк.; Бланк товаро-транспортних накладних № 13 за 2023 рік --//-- , в одному примірнику на 1 арк.; бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік --//-- , в чотирьох примірниках на 4 арк. загалом; пшениця у кількості 297,760 т (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ), що належить ТОВ ВК «Агро-Нова» (41219949) (перепроданий від ТОВ «Берн Слот» -передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» ОСОБА_6; пшениця у кількості 1143,080 т (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ); соняшник у кількості 72, 150 (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ), що належить ТОВ «Вінторменд Плюс» ( 45030150) - передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» ОСОБА_6; соняшник у кількості 2214, 080т (склад № 6, ворота 1, 2, 7, 8), що належить ТОВ «ПЛУГ КОРПОРЕЙШЕН» ( 44923767)- передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» ОСОБА_6; кукурудза у кількості 205, 950 т (склад № 6, №6), що належить ТОВ ВК «БІЗ ЦЕНТР» (44930897) передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Агро-Рені»-начальнику господарського відділу ОСОБА_6; горох у кількості 1205,040 т, що належить ТОВ ВК «Екоглобал Про» (45101074) (склад № 11 належить ТОВ «Транс-Експо», що вилучено та опечатано у вказаному складському приміщенні (пломба №0704796) у зв`язку з відмовою директора прийняти на відповідальне зберігання.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, адвокат вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано, також посилається на те, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження минула потреба.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про розгляд провадження повідомлялись у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку. На адресу суду надійшли заперечення прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в яких просив відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та додані до нього документи приходить наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001799 від 26.09.2023 за фактами діяння вчиненого умисно на шкоду суверенітету та економічній безпеці України, в умовах воєнного стану; за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах; за фактами внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинені в особливо великому розмірі, з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2023 у справі №757/51108/23-к, накладено арешт на тимчасово вилучене майно за результатами проведеного обшуку в період з 10.10.2023 по 01.11.2023 рік на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2023 по справі 757/43782/23-к земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0003 та розташованих на ній нежитлових приміщень, будівель, споруд за місцем знаходження ДП «Ренійський морський торгівельний порт», що за адресою: Одеська обл. м. Рені, вул. Дунайська, буд. 188, за результатами якого виявлено та вилучено: бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік, де замовником виступає ТОВ «Юбігруп» (ЄРДПОУ 41588033) вантажовідправник ТОВ «Юбігруп» (ЄРДПОУ 41588033), вантажоодержувач ТОВ «Дунай Транзит Сервіс» (ЄРДПОУ 4450961) та в графі: «Здав ОСОБА_5» наявний відтиск печатки ТОВ «Юбігруп» в 360 (трьох ста шістдесяти) примірниках на 1 арк. кожна, загальна кількість 360 арк.; бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік, де замовником виступає ТОВ «Лінкор Трейд Україна» (ЄРДПОУ 442824531) автомобільний перевізник ТОВ «Катена Транспорт» (ЄРДПОУ 40935999), вантажовідправник ТОВ «Лінкор Трейд Україна», пункт навантаження СТОВ «Степ Агро» (ЄРДПОУ 31411114) в 252 (двохсот п`ятдесяти двох примірниках) на 1 арк., загальна кількість 252 арк.; бланк товаро-транспортних накладних № 12 за 2023 рік --//-- , в одному примірнику на 1 арк.; Бланк товаро-транспортних накладних № 13 за 2023 рік --//-- , в одному примірнику на 1 арк.; бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік --//-- , в чотирьох примірниках на 4 арк. загалом; пшениця у кількості 297,760 т (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ), що належить ТОВ ВК «Агро-Нова» (41219949) (перепроданий від ТОВ «Берн Слот» -передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» ОСОБА_6; пшениця у кількості 1143,080 т (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ); соняшник у кількості 72, 150 (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ), що належить ТОВ «Вінторменд Плюс» ( 45030150) - передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» ОСОБА_6; соняшник у кількості 2214, 080т (склад № 6, ворота 1, 2, 7, 8), що належить ТОВ «ПЛУГ КОРПОРЕЙШЕН» ( 44923767)- передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» ОСОБА_6; кукурудза у кількості 205, 950 т (склад № 6, №6), що належить ТОВ ВК «БІЗ ЦЕНТР» (44930897) передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Агро-Рені»-начальнику господарського відділу ОСОБА_6; горох у кількості 1205,040 т, що належить ТОВ ВК «Екоглобал Про» (45101074) (склад № 11 належить ТОВ «Транс-Експо», що вилучено та опечатано у вказаному складському приміщенні (пломба №0704796) у зв`язку з відмовою директора прийняти на відповідальне зберігання.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту, слідчим суддею не встановлено обґрунтованості заявлених вимог, оскільки не доведено, що викладені обставини в клопотанні базуються на об`єктивних фактах і правових підставах.

Більш того, матеріали провадження не містять доказів, які могли б слугувати належними підтвердженнями обґрунтованості підстав для скасування арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що адвокатом на даній стадії кримінального провадження, не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а відтак наявні підстави для подальшого арешту майна, та таке обмеження забезпечить «справедливий баланс» між засобами та метою яку прагне достягти орган досудового розслідування, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОГЛОБАЛ ПРО» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2023, у рамках кримінального провадження №0001799 від 26.09.2023 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1