печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

11.06.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки - начальника сектору комплектування ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою собою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у період дії воєнного стану, перевищуючи свої службові повноваження, налагодив механізм отримання коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, після чого ним особисто та за його вказівкою придбано ряд нерухомого майна та транспортних засобів, які в подальшому зареєстровані на членів сім`ї та близьких осіб, про яких зазначено в ЗУ «Про запобігання корупції».

Також з матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 під час перебування на посаді заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки - начальника сектору комплектування ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 2020-2023 років, залучив до складу злочинної групи та злочинної діяльності членів сім`ї та близьких осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього кримінального правопорушення, були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, після чого організували набуття, володіння, використання та розпорядження грошовими коштами, транспортними засобами та нерухомим майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, на загальну суму понад 10 млн. гривень, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, а також організували вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, права на таке майно та джерел його походження, достеменно знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

Таким чином, реалізовуючи злочинний умисел, відомий усім членам організованої групи з метою легалізації отриманих заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, діючи узгоджено зі своїми членами сім`ї та близькими особами, спрямовано на приховування реальних обставин набуття об`єктів нерухомого майна та транспортних засобів шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних видатків, 05.07.2022 ОСОБА_6 (дружина) придбала легковий автомобіль марки Mercedes-Benz, модель V-КLASSE (2021 р.в.), VІN-код НОМЕР_1 , вартістю 2 673 687,06 гривні.

12.07.2022 ОСОБА_8 (мати) придбала легковий автомобіль марки Toyota, модель RAV-4 НУВRІD (2020 р.в.), VІN-код НОМЕР_2 , вартістю 882 500,00 гривень.

Крім того, 22.07.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (син), придбано квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 563 000,00 грн.

Однак, згідно інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 середня вартість квартири площею 35,0 м. кв., за даною адресою становить від 1 000 000 грн. по 1 280 000 грн. Таким чином, виникають обґрунтовані підозри щодо навмисного заниження вартості квартири у договорі купівлі-продажу.

Також у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків відсутні відомості про доходи, отримані ОСОБА_7 .

Надалі, 23.09.2022 ОСОБА_9 (теща) придбала житловий будинок загальною площею 189,5 м2 та земельну ділянку, на якій будинок розташований, кадастровий номер: :01:003:5371, адреса: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 3 132 500,00 гривень.

Щодо законності нібито отримання доходів для проведення купівлі-продажу зазначеного рухомого та нерухомого майна зазначено, що за декілька років до придбання вищевказаних активів 02.02.2018 його близька особа (теща) - ОСОБА_9 отримала дохід у розмірі 15 000 000,00 грн. з продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 253,3 м2, що підтверджується договором купівлі-продажу № 126.

Однак, реальність отримання ОСОБА_9 грошових коштів у розмірі 15 000 000,00 грн. від продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , викликає обґрунтовані сумніви з огляду на такі факти: вказаний дохід суттєво відрізняється від інших сум доходів, отриманих ОСОБА_9 , які не перевищують 10 000,00 грн. за квартал, тим паче в період з 2015 по 2017 роки джерелом доходу ОСОБА_9 було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником та власником якого був її батько ОСОБА_10 . ОСОБА_9 при здійсненні купівлі у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначених приміщень за 1 100 000 грн., а потім відразу ж продажу їх ОСОБА_11 за 15 000 000,00 грн. виступала як підставна особа, підконтрольна власнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка була залучена у схему з ухилення від сплати податку на прибуток підприємств. 02.02.2018 ОСОБА_9 зняла вказані кошти з рахунку у повному обсязі в готівковій формі. ОСОБА_9 сплатила 5% податку на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та 1,5% військового збору, на суму 0,98 млн. грн. Та вже 13.02.2018 між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було укладено договір дарування грошових коштів на суму 9,4 млн грн, за яким ці кошти отримує останній. Зазначене може свідчити, що реальним вигодоодержувачем по угоді з продажу нерухомості, що належала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був саме батько ОСОБА_9 - ОСОБА_10 .

Разом з тим, ОСОБА_9 23.09.2022 внесла на свій рахунок готівкові кошти на суму 3,13 млн грн., та в підтвердження джерела походження коштів, надала до банківської установи копію договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_4 , загальною площею 101,6 м. кв., за ціною 3,98 млн грн, покупцем квартири зазначено ОСОБА_13 . В подальшому, зазначені кошти було переказано на користь ОСОБА_14 , як оплата за будинок та земельну ділянку, однак необхідно зазначити, що ОСОБА_9 не була її власником, а також квартира має іншу площу - 41,6 м2, тобто остання за вказівкою ОСОБА_5 подала в банківську установу підроблений документ з метою легалізувати доходи, набуті злочинним шляхом.

Крім того, 15.10.2022 ОСОБА_9 придбала легковий автомобіль марки BMW, модель Х7 XDRIVE 30D (2021 р.в.), VІN-код НОМЕР_4 . Згідно з відомостями, наданими адміністраторами інтернет-платформи з продажу автомобілів - ІНФОРМАЦІЯ_7 , продавцем вказаного автомобіля було зазначено вартість 107 000,00 дол. США, що за валютним (обмінним) курсом ІНФОРМАЦІЯ_8 на 15.10.2022 - 3 911 920,00 грн, однак вартість, вказана сторонами при укладенні договору купівлі - продажу в сервісному центрі МВС, становить всього 5 000,00 грн, що свідчить про приховування реальної вартості набуття автомобіля.

Таким чином, ОСОБА_9 не могла набути вищевказані об`єкти нерухомого майна та транспортні засоби, оскільки згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків сумарний дохід (без урахування податків та встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб на відповідні роки), отриманий нею в період з 01.01.2000 по 30.06.2023 становить 963 804,98 гривні, а також згідно з відомостями про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_9 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сума її видатків за період з 01.01.2020 по 24.07.2023 становить 750 558,23 гривні. В ході співставлення відомостей про рух коштів та інформації про отримані нею доходи встановлено, що починаючи з четвертого кварталу 2017 року і дотепер, ОСОБА_9 не отримує заробітної плати, живе за рахунок коштів перерахованих на її банківські рахунки дочкою ОСОБА_6 та зятем ОСОБА_5 .

Надалі, 21.12.2022 ОСОБА_8 (мати) придбала житловий будинок загальною площею 140 м2 та земельну ділянку кадастровий номер: :01:003:4184, на якій він розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 1 659 340,00 гривень.

Автомобіль та зазначену нерухомість начебто було придбано за рахунок накопичених коштів батьками останнього, та коштів, які були їм подаровані матір`ю одного з батьків від продажу власного садового будинку 22.08.2019, однак батьки ОСОБА_5 не могли набути зазначені об`єкти нерухомого майна та автомобіль, оскільки згідно з наявними відомостями, загальна сума ймовірно сформованого ними грошового активу за відповідний період вдвічі менша придбаного майна.

Крім того, у період з 01.01.2021 по 24.07.2023 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 витрачено 5 945 966,85 грн., що неспівставно більше отриманих законних доходів та розміру грошових активів, сформованих ними за попередні періоди, що підтверджується відомостями про рух коштів на банківських рахунках (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), де здебільшого кошти на банківські рахунки зазначених осіб вносилися у безготівковій формі шляхом поповнення власних рахунків через термінали самообслуговування на суми від 9 000 до 106 000 грн.

Також, слідством установлено, що 09.02.2023 за вказівкою та проханням ОСОБА_5 й ОСОБА_6 було оформлене право власності (придбано) на нерухоме майно (земельні ділянки) на подругу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , які розташовані напроти земельної діянки та житлового будинку, який має у приватній власності ОСОБА_6 .

Надалі, діючи з тим же умислом, та приховуванням придбання нерухомого майна родиною ОСОБА_5, 20.04.2023 було оформлене право власності (придбано) на нерухоме майно (земельна ділянка та житловий будинок) на подругу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_6 , тобто поруч та на одній же вулиці, де придбана нерухомість у 2022 році.

В тому числі, в кінці 2023 року на родину ОСОБА_16 матір`ю ОСОБА_15 - ОСОБА_17 надано довіреність на користування та розпорядження автомобілем «Skoda KODIAQ» д.н.з. НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 на даний час.

Крім того, отримано інформацію щодо придбання майнових прав тещею ОСОБА_5 - ОСОБА_9 на квартири НОМЕР_19 в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , та придбання майнових прав батьком ОСОБА_5 на квартиру на шостому поверсі в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

Органом досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу, завданням якої є ідентифікація виконавця рукописного підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення досліджень орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку та або/підпису особи, яка підлягає ідентифікації.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, встановлення обставин вчинення злочину, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та електронному носіях, які містить банківську таємницю щодо банківських рахунків належних фізичним та юридичним особам, за період з 21.12.2017 по 10.06.2024.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.02.2024 ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій, у паперовому вигляді чи електронному носії, щодо відкриття та обслуговування рахунків, належних ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 , за період з 01.01.2020 по 10.06.2024, а саме документів, щодо відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, залишку коштів на рахунках, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеній банківській картці (банківським рахункам, призначеним для зарахування заробітної плати), інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1