Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1197/23 Провадження № 1-кс/475/92/24
У Х В А Л А

24.05.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000175 від 07.09.2023р. за ознаками ч.4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за ,погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000175 від 07.09.2023р. за ознаками ч.4 ст. 185 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що 07.09.2023року до ВП № Вознесенського РУП надійшла зваява від ОСОБА_5 про те що,06.09.2023 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 3255 грн., чим спричинила матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація за ст.185 ч.4 КК України, 07.09.2023р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 06.07.2023 на карту банка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 рахунок якої НОМЕР_3 (пенсійна), яка належна ОСОБА_5 , було нараховано грошові кошти в сумі 2760 грн. В подальшому того ж дня невідома особа з вищевказаної карти здійснила переказ грошових коштів в сумі 2300 грн на кредитну карту НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_4 яка також належить ОСОБА_5 . Після чого 06.09.2023 о 22:44 год невідома особа здійснила переказгрошових коштів в сумі 3255 грн з кредитної карти НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_4 .

У результаті, згідно з наданої банком виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 , 06.09.2023 о 22:44 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти у сумі 3255 грн., на невстановлену картку іншого банку.

За результатами тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_1 були переведені 06.09.2023 на картку № НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " , належній невстановленій особі.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банк AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні Філії за адресою АДРЕСА_2 .

В зв`язку з зазначеним, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий СВ посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості., звернувся дор суду з даним клопотанням. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий ОСОБА_6 в клопотанні просив розглядати справу без його участі та задовольнити клопотання.

Представник AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 "» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.185 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні документи, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , надати інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який 06.09.2023 була переказана сума 3255грн, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 23 липня 2024 року.

Попередити посадових осіб AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1