н/п 1-кс/953/4122/24
"07" червня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх викопіювання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті № НОМЕР_2 , а також всім банківським карткам та рахункам відкритим на особу, якій належить вказана карта, за період з 01.05.2024 до 02.06.2024, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка (документ, що посвідчує особу та інші); виписки по рахункам та платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій тю рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; відомості про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; відомості про переведення грошових коштів на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 06.10.2023, невстановлені особи, з використанням електронно обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1400 грн., які останній переказав на банківську карту, під приводом оплати за складання кредитного договору для подальшого отримання онлайн кредиту.
Крім того, 17.05.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під виглядом надання онлайн кредитування, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1900 грн., які він перерахував на банківській картки.
Крім того, 18.05.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під виглядом надання онлайн кредитування, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1900 грн., які вона перерахувала на банківській картки.
Крім того, 24.05.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під виглядом надання онлайн кредитування, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 1900 грн., які він перерахував на банківській картки.
Крім того, 27.05.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під виглядом надання онлайн кредитування, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1900 грн., які він перерахував на банківській картки.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 дав аналогічні свідчення, окрім того, що грошові кошти в сумі 600 грн. він переказав на банківську картку НОМЕР_4 , а 1300 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .
Під час виконання доручення працівниками УПК в Харківській області було встановлено, що грошові кошти потерпілих були надіслані на банківські картки: НОМЕР_3 , карту НОМЕР_5 , карту НОМЕР_4 та карту НОМЕР_2 . Шляхом розвідки з відкритих джерел працівниками УПК в Харківській області було встановлено, що банківська карта: НОМЕР_3 емітована ПУАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", карта: НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карта НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », карта НОМЕР_2 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Із оперативних джерел було встановлено, що в подальшому грошові кошти з банківської картки « НОМЕР_3 » перераховувались на наступні банківські картки: НОМЕР_6 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_7 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, оперативним шляхом було з`ясовано, що з банківської картки НОМЕР_5 , грошові кошти були перераховані на декілька банківських карток, а саме: 17.05.2024 о 17:57 год. кошти у сумі 1250 грн було перераховано на карту НОМЕР_8 , та 20.05.2024 о 14:04 кошти у сумі 1100 грн виведені на НОМЕР_7 . Також з`ясовано, що з банківської карти НОМЕР_5 , 24.05.2024 у 16:59 та 17:00 було знято кошти у сумі 1000 та 1250 на користь сервісу Google ADS.
Також із оперативних джерел було встановлено, що в подальшому грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 перерахувались 27.05.2024 о 13:12:56 у сумі 1300 на карту: НОМЕР_7 .
В наступному працівниками УПК оперативним шляхом було з`ясовано, що з банківської картки НОМЕР_7 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відбувалось обготівкування грошових коштів у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » A6203736, 17.05.2024 - 6000 грн, 20.05.2024 - 2000 грн, 22.05.2024 - 8000 грн та 6400 грн.
Сторона обвинувачення зазначає, що вивченням матеріалів досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що інформація, яка має значення для досудового розслідування знаходиться у товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, ас тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, отримання оригіналів документів необхідно для проведення судово-медичної експертизи, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, а саме: документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті № НОМЕР_2 , а також всім банківським карткам та рахункам відкритим на особу, якій належить вказана карта, за період з 01.05.2024 до 02.06.2024, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка (документ, що посвідчує особу та інші); виписки по рахункам та платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій тю рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; відомості про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; відомості про переведення грошових коштів на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 07.08.2024 включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1