"06" травня 2024 р. Справа № 363/1190/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000057 від 05.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000057 від 05.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, в якому просить надати дозвіл - старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 , прокурорам Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , прокурору Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації, а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорта, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 04.09.2023 по день надання інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 інші операції за період з 00:00 години 04.09.2023 по день зняття інформації;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп?ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, в тому числі мобільних пристроїв, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та за період з 00:00 години 04.09.2023 по день зняття інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 04.09.2023 по день зняття інформації;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_2 який відкрито у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 04.09.2023 по день зняття інформації.

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що номер банківського (карткового рахунку) № НОМЕР_3 на який потерпілий ОСОБА_14 перераховував грошові кошти у розмірі 24 000 гривень знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 07 березня 2024 року до Вишгородського районного суду Київської області подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчим суддею Вишгородського районного суду Київської області винесена ухвала від 13 березня 2024 року про задоволення клопотання слідчого.

12 квітня 2024 року слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні отримано інформацію володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначену в ухвалі суду.

22 квітня 2024 року на підставі доручення слідчого інспектором Відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України проведено огляд інформації отриманої в порядку ст. 159 КПК України, що міститься на оптичному носію інформації отриманий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що 04.09.2023 09:18 можливо виділити транзакцію зачислення грошових коштів на суму 24 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , того ж дня грошові кошти з зазначеної вище картки були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_2 видана банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

Відомості за цими обставинами внесено до ЄРДР за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

28.02.2024 року ОСОБА_15 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 і ч. 1 ст. 309 КК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_16 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000057 від 05.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майоруполіції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 , прокурорам Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , прокурору Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 04.09.2023 по день надання інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 інші операції за період з 00:00 години 04.09.2023 по день зняття інформації;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, в тому числі мобільних пристроїв, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та за період з 00:00 години 04.09.2023 по день зняття інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 04.09.2023 по день зняття інформації;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_2 який відкрито у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 04.09.2023 по день зняття інформації, - з можливістю вилучення інформації та копій документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 21.05.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1