єдиний унікальний номер справи 531/2464/23
номер провадження 1-кс/531/358/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, затвердженим начальником Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) Журналів в яких зафіксовано рух вхідної/вихідної та внутрішньої кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2022 рік, що стосується реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (належним чином завірені копії відповідних сторінок журналів); 2) Журналів в яких зафіксовано рух вхідної/вихідної та внутрішньої кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2022 рік, що стосується реєстраційних дій відносно ФГ « ОСОБА_5 », Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (належним чином завірені копії відповідних сторінок журналів); 3) Журналів в яких зафіксовано рух вхідної/вихідної та внутрішньої кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2022 рік, щодо надходження заяв/повідомлень гр. ОСОБА_6 (належним чином завірені копії відповідних сторінок журналів); 4) Документів на підставі яких державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення в інтересах ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2022 році (оригінали); 5) Перелік працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2022 році; 6) Табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2022 році; 7) Документів зі зразками підпису та почерку працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які працювали у 2022 році (оригінали); мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 11 серпня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1971, ч. 1 ст. 358 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Т.в.о. начальник СД до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 10 серпня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 через секретаріат надійшло повідомлення від директора ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 з приводу того, що невідомою особою здійснено протиправне використання земель комунальної власності шляхом самочинного розорення земельних ділянок, що належать ІНФОРМАЦІЯ_8 та знаходяться в межах ІНФОРМАЦІЯ_9 , за наступними кадастровими номерами: :00:008:4419, :00:008:4423, :00:008:4424, :00:008:4430, :00:008:4433, :00:008:4437, :00:008:4439, :00:008:4449, :00:008:4455, :00:008:4426, :00:008:4427. Окрім цього громадською організацією встановлено, що в Єдиному державному реєстрі речового права на нерухоме майно відсутня інформація стосовно орендарів означених земельних ділянок. Завдані збитки встановлюються.

За даним фактом 11 серпня 2023 року сектором дізнання відділу поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування за №0000274 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 1971 КК України.

В ході вивчення листа стало відомо, що до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернувся громадянин України та мешканець ІНФОРМАЦІЯ_10 (анкетні дані відсутні), який і повідомив, про протиправне використання земель комунальної власності, що належать ІНФОРМАЦІЯ_11 . На підставі повідомлення громадянина України вищевказана ГО звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа навесні 2023 року незаконно здійснила посів соняшнику в межах земельних ділянках із кадастровими номерами: :00:008:4416, :00:008:4417, :00:008:4418, :00:008:4419, :00:008:4420, :00:008:4421, :00:008:4422, :00:008:4423, :00:008:4424, :00:008:4425, :00:008:4426, :00:008:4427, :00:008:4460.

11 грудня 2023 року, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 вилучено оригінал заяви від 03 травня 2023 року за підписом ОСОБА_6 зі змісту якої встановлено, що ОСОБА_6 протягом 2022-2023 років здійснює використання земельних ділянок із кадастровими номерами :00:008:4449, :00:008:4460, :00:008:4427, :00:008:4426, :00:008:4424, :00:008:4423, :00:008:4419, :00:008:4439, :00:008:4437, :00:008:4433, :00:008:4430, :00:008:4455, що розташовані на території Карлівської міської ради.

Однак, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 останній заперечує факт того, що звертався до ІНФОРМАЦІЯ_9 із вищевказаною заявою та стверджує, що будь-якого відношення до обробітку даних земельних ділянок немає.

Таким чином, на даний час невстановлена особа здійснила підроблення заяви від імені ОСОБА_6 та надіслала її до ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою присвоєння прав на використання земельних ділянок розташованих на території Карлівської ТГ, Полтавської області, тобто в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

01 лютого 2024 року на підставі рапорту начальника СД ВП №3 Полтавського РУП ГНП в Полтавській області за фактом підробки заяви від імені ОСОБА_6 внесено відомості до ЄРДР № 000027, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 358 КК України.

05 лютого 2024 року постановою заступника керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 . матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000274 від 11 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1971 КК України, та за №0000027 від 01 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним №0000274 від 11 серпня 2023 року, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, 24 січня 2024 року, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 вилучено реєстраційні справи на: 1) Юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , ТОМ 1 на 255 арк., ТОМ 2 на 214 арк.; 2) Юридичну особу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , на 113 арк.; 3) Юридичну особу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , на 152 арк.; 4) Юридичну особу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ,місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 .

В ході ознайомлення зі змістом документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , виявлено безліч документів за підписом гр. ОСОБА_6 , серед яких: 1) Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 26.08.2022.; 2) Заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстрації дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 2.08.2022.; 3) Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 29.08.2022.; 4) Заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстрації дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».; 5) Заява щодо державної реєстрації особи ( крім громадських формувань та органів влади) від 29.08.2022.

Однак, в ході допиту гр. ОСОБА_6 , останній повідомив, що йому невідомо про те, що він є керівником будь-яких ТОВ та жодного разу не звертався до державних органів, таким чином у дізнання є всі підстави вважати, що на вищезгаданих документах містяться підроблені підписи від імені гр. ОСОБА_6 та державні реєстратори ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення реєстраційних дій не перевіряли надані їм документи.

Таким чином, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення: 1) Журнали в яких зафіксовано рух вхідної/вихідної кореспонденції за 2022 рік, що стосується реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , (належним чином завірені копії відповідних сторінок журналів); 2) Журнали в яких зафіксовано рух вхідної/вихідної кореспонденції за 2022 рік, щодо надходження заяв/повідомлень гр. ОСОБА_6 , (належним чином завірені копії відповідних сторінок журналів); 3) Документів на підставі яких державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2022 році, (оригінали); 4) Перелік працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2022 році; 5) Табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2022 році; 6) Документи зі зразками підпису та почерку працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які працювали у 2022 році, (оригінали).

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже орган досудового розслідування матиме змогу призначити судово-почеркознавчі експертизи для встановлення виконавців підписів в укладених документах.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи.

Вказані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_17 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9 , номер свідоцтва НОМЕР_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

-начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

-старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

-дізнавачу СД ВП №№ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ;

-начальнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 ;

-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 ;

-прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 ;

-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 ;

-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_15 ;

-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_16 ;

-керівнику Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_17 , на тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) Журналів в яких зафіксовано рух вхідної/вихідної та внутрішньої кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2022 рік, що стосується реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (належним чином завірені копії відповідних сторінок журналів); 2) Журналів в яких зафіксовано рух вхідної/вихідної та внутрішньої кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2022 рік, що стосується реєстраційних дій відносно ФГ « ОСОБА_5 », Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (належним чином завірені копії відповідних сторінок журналів); 3) Журналів в яких зафіксовано рух вхідної/вихідної та внутрішньої кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2022 рік, щодо надходження заяв/повідомлень гр. ОСОБА_6 (належним чином завірені копії відповідних сторінок журналів); 4) Документів на підставі яких державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення в інтересах ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2022 році (оригінали); 5) Перелік працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2022 році; 6) Табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2022 році; 7) Документів зі зразками підпису та почерку працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які працювали у 2022 році (оригінали).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 25 червня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя