У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.03.2024 Справа №607/5808/24 Провадження №1-кс/607/1636/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, групою осіб.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, а саме: надати інформацію про усі номера платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_2 ); надати інформацію про рух коштів усіх платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), за період часу з 01 січня 2023 року по 06 березня 2024 року, а також інформацію про адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх, а також дати, ІР-адреси входу в особистий кабінет інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких використовується вищевказані банківські карткові рахунки. У разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, яка зберігається та може бути надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити їх копії.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, з використанням електронно - обчислювальних машин (надалі ЕОМ), а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки опубліковують на Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 (платформа онлайн-оголошень для покупки, продажу або обміну товарами та послугами) завідомо недостовірні оголошення про продаж оригінальної продукції - засобів захисту рослин (гербіцидів, фунгіцидів та протруйників) відомих марок на ринку України, які насправді у їх власності не перебувають, при цьому вказують вартість товару, анкетні дані та контактні номера телефонів сторонніх осіб і під приводом продажу такої продукції збувають фальсифіковану суміш, яку виготовляють кустарним способом, без дотримання будь яких норм.

Проведеними слідчими діями встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення безпосередньо причетний ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 житель АДРЕСА_3 (РНОКПП № НОМЕР_3 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), які спільно із невстановленими на даний час особами, виготовляють фальсифіковану продукцію засобів захисту рослин, на території Тернопільської області, яку шляхом обману, із використанням ЕОМ збувають громадянам України через Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 грудня 2023 року зловмисники збули ОСОБА_19 , під приводом інсектициду Гаучо (Gaucho), та фунгіциду Авіатор Xpro, марки Bayer дві пластикових каністри, ємністю по 5 л. із невідомою речовиною, за ціною 5000,0 гривень, які останній отримав за накладною №3529 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Тернопіль, де відповідно до неї здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я ОСОБА_20 , тел. НОМЕР_4 у сумі 5120,00 гривень.

Згідно повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №Ext-23/0112 від 07.02.2024 про надання інформації щодо маркування, голограми, наліпок, які містяться на зазначених вище каністрах, а саме інсектициду Гаучо (Gaucho), та фунгіциду Авіатор Xpro, які були збуті ОСОБА_19 - є такими, що не відповідають оригінальній продукції, не виготовлялися компаніями, що входять до ОСОБА_21 , і є контрафактними.

Поряд із цим встановлено, що ОСОБА_17 у своїй злочинній діяльності, з метою отримання коштів, здобутих злочинним шляхом використовує платіжні картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своє ім`я.

Таким чином з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, для підтвердження факту вчинення ОСОБА_17 інкримінованого йому кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності виникла необхідність у встановленні усіх номерів платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_2 ) та отримані інформації про про рух коштів по вказаних рахунках за період із 01 січня 2023 року по 06 березня 2024 року.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що встановлення усіх номерів платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_2 ) та інформація про рух коштів по вказаних рахунках має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даних рахунках неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-надати інформацію про усі номера платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_2 );

-надати інформацію про рух коштів усіх платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), за період часу з 01 січня 2023 року по 06 березня 2024 року, а також інформацію про адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх, а також дати, ІР-адреси входу в особистий кабінет інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких використовується вищевказані банківські карткові рахунки. У разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1