Справа № 357/5284/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

13 червня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000175, яке внесене до ЄРДР 05 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, дізнавач ОСОБА_3 просив:

(1) надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонента, який користується сім-картою базової станції оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 червня 2024 року;

(2) зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії;

(3) установити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, який обчислювати з дня її постановлення;

(4) роз`яснити володільцю речей і документів положення ч. 1 ст. 166 КПК України.

Мотивуючи клопотання дізнавач зазначав, що сектором дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 про те, що 05 лютого 2024 року вона на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про продаж зерна (ячмінь фуражний) та зателефонувавши до продавця за номером телефону НОМЕР_1 домовилась про придбання 10 тон, та для цього в подальшому перерахувала на банківські реквізити НОМЕР_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 38 000 грн. однак до цього часу зерна так і не отримала.

У ході досудового розслідування ОСОБА_4 показала, що 05 лютого 2024 року вона на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж зерна (ячмінь фуражний) вартістю 3900 гривень за 1 тонну зерна.

Ця пропозиція її зацікавила та вона вирішила зі свого номеру телефону, а саме НОМЕР_6 зателефонувати продавцеві за номером який було вказано в оголошені, а саме НОМЕР_1 .

Зателефонувавши за цим номером, слухавку взяв невідомий хлопець який назвався ОСОБА_5 та вона почала спілкуватись з ним з приводу придбання зерна. Після того як між ними було досягнуто домовленості по товару він запропонував продовжити спілкування у застосунку «Вайбер» для того, щоб можна було надати реквізити для оплати та надати їй дані щодо пункту доставки зерна.

Далі в застосунку «Вайбер» вона продовжила спілкування з продавцем, однак у «Вайбері» вже був вказаний інший номер, а саме НОМЕР_2 . У ході переписки продавець повідомив, що потрібно спочатку перерахувати грошові кошти в сумі 38000 гривень, оскільки вона замовила 10 тон зерна, та останні надіслали їй реквізити, а саме НОМЕР_4 та далі 06 лютого 2024 року о 14:46 год, вона перебуваючи у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила проплату за придбання зерна на суму 38 000 гривень.

Після цього, вона одразу надіслала квитанцію продавцеві, та останній повідомив, що протягом 2-3 днів доставлять їй зерно. Однак зерно ніхто не доставив, тому вона почала телефонувати продавцеві, але останній на зв`язок не виходять, та вона зрозуміла, що стосовно неї було здійснено шахрайські дії.

Зараз у дізнання є необхідність в отриманні інформації щодо фізичного місця знаходження мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувалася особа, яка може бути причетна до вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_4 .

Це необхідно, щоб встановити фактичне місцезнаходження користувача цього мобільного терміналу, його зв`язків з іншими абонентами, що надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину.

Слідчий суддя, розглянув клопотання дізнавача ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі, тоді як згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отож, дізнавач для отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що 05 березня 2024 року за заявою ОСОБА_4 до ЄРДР внесені відомості, про кримінальне провадження № 0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

З показань потерпілої ОСОБА_4 установлено, що 05 лютого 2024 року вона на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж зерна (ячмінь фуражний) вартістю 3900 гривень за 1 тонну зерна.

Ця пропозиція її зацікавила та вона вирішила зі свого номеру телефону, а саме НОМЕР_6 зателефонувати продавцеві за номером який було вказано в оголошені, а саме НОМЕР_1 .

Зателефонувавши за цим номером, слухавку взяв невідомий хлопець який назвався ОСОБА_5 та вона почала спілкуватись з ним з приводу придбання зерна. Після того як між ними було досягнуто домовленості по товару він запропонував продовжити спілкування у застосунку «Вайбер» для того, щоб можна було надати реквізити для оплати та надати їй дані щодо пункту доставки зерна.

Далі в застосунку «Вайбер» вона продовжила спілкування з продавцем, однак у «Вайбері» вже був вказаний інший номер, а саме НОМЕР_2 . У ході переписки продавець повідомив, що потрібно спочатку перерахувати грошові кошти в сумі 38000 гривень, оскільки вона замовила 10 тон зерна, та останні надіслали їй реквізити, а саме НОМЕР_4 та далі 06 лютого 2024 року о 14:46 год, вона перебуваючи у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила проплату за придбання зерна на суму 38 000 гривень.

Після цього, вона одразу надіслала квитанцію продавцеві, та останні повідомили, що на протязі 2-3 днів доставлять їй зерно. Однак зерно ніхто не доставив, тому вона почала телефонувати продавцеві, але останній на зв`язок не виходять, та вона зрозуміла, що стосовно неї було здійснено шахрайські дії.

З квитанції № 0.0. від 06 лютого 2024 року встановлено, що дійсно грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 перераховані на рахунок НОМЕР_4 .

Отже, дізнавачем доведено, що могло мати місце кримінальне правопорушення, предметом якого є грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , а саме передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Слідчому судді доведено, що номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 мають стосунок до вчиненого кримінального правопорушення, оскільки через них ОСОБА_4 спілкувалася з невідомою особою, яка ймовірно заволоділа її грошовими коштами.

Слідчому судді доведено, що вище вказані номери телефонів обслуговуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчому судді доведено, що інформація щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента телефонних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 червня 2024 року, має значення для досудового розслідування, оскільки може допомогти встановити фактичне місцезнаходження користувача цього мобільного терміналу, його зв`язків з іншими абонентами, для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий суддя вважає, що зараз встановити особу причетну до кримінального правопорушення іншим способом неможливо, оскільки відсутні будь-які докази, які вказують на місце її знаходження.

Отже, за таких обставин, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись, ст. 159-165, 309-310 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонента, який користується сім-картою базової станції оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 01 червня 2024 року.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, який обчислюється з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6