ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1401/24

Провадження № 1-кс/210/1111/24

10 липня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000158 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09.07.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000158 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що на підставі ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України, 13.09.2023 року слідчим ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області було внесено відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , за фактом того, що невідома особа зателефонувала з номера НОМЕР_1 , яка представилась працівником мобільного зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також оформила кредитний договір «Оплату частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши потерпілій ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування слідчими ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області було встановлено, що номер мобільного телефону, з якого телефонували шахраї, потерпілій ОСОБА_4 , під час вчинення кримінального правопорушення фіксувався згідно базових станцій: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , отже місцем вчинення злочину являється територія яка обслуговується ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

29.09.2023 року постановою прокурора Яремчанського відділу Надвірняняської окружної прокуратури Івано-Франківської області було визначено територіальну підслідність та місце проведення досудового розслідування встановлено за ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

На даний час в провадженні слідчого відділення ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000158 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

Крім того, на території Металургійного району м. Кривого Рогу, група осіб (відомості яких не підлягають розголошенню) за попередньою змовою вчиняють шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодіваючи грошовими коштами громадян.

На підставі ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України за №0000149 від 20.10.2023 року.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

За показаннями потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що невстановлені особи незаконно заволоділи належними її грошовими коштами, які знаходилися на банківських картах, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оформили кредит в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в аналогічний спосіб, вище вказана група шахраїв діє на території Металургійного району, тобто є підстави вважати що дана група причетна і до інших кримінальних правопорушень.

03.06.2024 року прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 об`єднано матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №№0000158, 0000149 - в одне провадження за №0000158.

В ході досудового розслідування було отримано оперативну інформацію стосовно групи осіб, які перебуваючи на території Металургійного району м. Кривого Рогу, вчиняють шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки, та заволодівають грошовими коштами громадян. Так, використовуючи мобільні сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », злочинці здійснюють виклики на номери абонентського зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілих осіб, які у останніх являються фінансовими у банківських установах, та в подальшому, представляючись співробітниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом необхідності переходу на інші базові станції зв`язку для поліпшення якості зв`язку, або заміни сім-карти на новий її зразок із збереженням мобільного номеру телефону, шляхом шахрайства та введення в оману потерпілих, надають вказівки останнім вводити у наборі мобільного телефону комбінацію НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що являється функцією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по самостійному переносу мобільного номеру телефону на іншу сім-карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із збереженням номеру телефону, при цьому стара сім-карта блокується та в подальшому не працює, а номер телефону переноситься на раніше підготовлену злочинцями сім-картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, особи злочинця, отримуючи доступ до номерів абонентського зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які являються фінансовими номерами у таких банках як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та використовується як логін доступу у додатки онлайн-банкінгів, шляхом обману, без згоди та відома потерпілих осіб, заходять до особистих кабінетів онлайн-банкінгів, тим самим отримують доступ до інформації про поточний стан банківських рахунків потерпілих та отримують можливість здійснювати фінансові операції з грошовими коштами, що розміщуються на вказаних рахунках. Після цього, особи злочинців, не будучи законними держателями та не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками потерпілих, за допомогою особистих кабінетів онлайн-банкінгів, фінансового номеру, використовуючи функції «GooglePay», «ApplePay» та «Зняття грошових коштів без карткового рахунку» у банкоматах, здійснюють зняття готівкових коштів з карткових рахунків потерпілих через банкомати, які у своїй більшості знаходяться у Металургійному районі м. Кривого Рогу, здійснюють перекази з карткових рахунків потерпілих на інші карткові рахунки, також купують техніку у роздрібній мережі магазинів міста.

11.06.2024 року на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, справа №210/1401/24, провадження №1-кс/210/939/24 від 06.06.2024 року, був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час проведення обшуку квартири виявлено та вилучено:

- ноутбук марки «ASUS», ноутбук марки «DELL», ноутбук марки «LENOVO», що поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1852748;

- мобільний телефон марки «Sigma», що поміщено до спеціального пакету НПУ CRI 1144248;

- системний блок «Lequiet» що поміщено до поліетиленового пакету та опечатаний биркою.

В даному випадку вилучене 11.06.2024 року майно в ході обшуку на переконання слідства є речовими доказами по кримінальному провадженню, які можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюється в ході досудового розслідування, що безумовно відповідає критеріям у ст.98 КПК України, тому являються речовими доказами та мають доказову базу по кримінальному провадженні №0000158 від 14.09.2023 року.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду вищевказаних мобільного телефону, ноутбуків, системного блоку, які вилучено під час особистих обшуків та перебуває у органі досудового розслідування, з метою встановлення наявності контактів, текстових та електронних документів, відомостей у вигляді листування та у спеціальних додатках - через месенджери, файли, які можуть містити інформацію, щодо вчинення кримінального правопорушення, інших доказів, які самостійно або у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки надає можливість встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, отримати докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст.132, 160 КПК України.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.7 ч.1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікації, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п.2 п.17 Інформаційного листа ВССУ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження».

Статтею 159 та п.7 ч.1 ст.162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання). Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , був наданий дозвіл на вилучення мобільних телефонів, та іншої ком`ютерної техніки, які містять інформацію щодо обставин справи, інформація, яку містять вилучені під час обшуку мобільні телефони, та техніка, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, у зв`язку з чим така інформація потребує дослідження під час досудового розслідування, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у вилучених речах.

На переконання слідчого судді, такий ступінь втручання в права особи відповідає потребам досудового розслідування, оскільки це необхідно для встановлення істини у кримінальному провадженні, вищевказана інформація може як підтвердити, так і спростувати обґрунтованість підозри осіб у вчинені злочину. Інформація, яка міститься у особистому листуванні має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та конкретизації обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою здобуття документів та файлів в електронному вигляді, листування між особами, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та отримання останнього, є неможливим.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до контактів, текстових та електронних документів, відомостей у вигляді листування та у спеціальних додатках - месенджерах, файлів у яких можуть міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, інших доказів, які самостійно або у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та які знаходяться у: ноутбук марки «ASUS», ноутбук марки «DELL», ноутбук марки «LENOVO», що поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1852748; мобільний телефон марки «Sigma», що поміщено до спеціального пакету НПУ CRI 1144248; системний блок «Lequiet» що поміщено до поліетиленового пакету та опечатаний биркою, виявлених та вилучених в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000158 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до контактів, текстових та електронних документів, відомостей у вигляді листування та у спеціальних додатках - месенджерах, файлів у яких можуть міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, інших доказів, які самостійно або у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та які знаходяться у: ноутбук марки «ASUS», ноутбук марки «DELL», ноутбук марки «LENOVO», що поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1852748; мобільний телефон марки «Sigma», що поміщено до спеціального пакету НПУ CRI 1144248; системний блок «Lequiet» що поміщено до поліетиленового пакету та опечатаний биркою, виявлених та вилучених в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 .

Доступ надати: старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та/або слідчому слідчої групи.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 08 серпня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1