ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/242/24
Провадження №1-кс/477/275/24
УХВАЛА

про арешт майна

07 березня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника третьої особи стосовно майна якої вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000197 від 05 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191, частиною другою статті 364 КК України про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

27 лютого 2024 року до Жовтневого районного суду Миколаївської області засобами поштового зв`язку надійшло клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000197 від 05 травня 2023 року про накладення арешту на майно, що було вилучено 22 лютого 2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку житлових та нежитлових приміщень за місцем розташування підвищувальної насосної станції МКП «Миколаївводоканал» по вул. Алексєєва П, будинок без номеру в м. Херсон.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом ймовірного заволодіння бюджетними коштами, що вчинено службовими особами МКП «Миколаївводоканал» за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб в умовах воєнного стану, 05 травня 2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000197 та розпочато досудове розслідування за частиною четвертою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування здобуто докази які вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, пов`язане з привласненням та розтратою бюджетних коштів, а також встановлено осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх місце проживання, транспортні засоби що перебувають у користуванні останніх.

22 лютого 2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку житлових та нежитлових приміщень за місцем розташування підвищувальної насосної станції МКП «Миколаївводоканал» по вул. Алексєєва П,, будинок без номеру в м. Херсон, було виявлено та вилучено майно згідно переліку.

Оскільки майно, вилучене в ході проведення обшуку, що здійснено на підставі ухвали слідчого судді, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідає критеріям речових доказів, визначених частиною першою статті 98 КПК України, тому з метою забезпечення збереження речових доказів прокурор ОСОБА_4 звернувся з даним клопотанням.

У судове засіданні прокурор ОСОБА_4 не з`явився, надіславши заяву про розгляд поданого клопотання без участі прокурора.

Представник третьої особи стосовно майна якої вирішується питання про арешт МКП «Миколаївводоканал» адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора, посилаючись на відсутність підстав для вилучення вказаного майна при проведенні обшуку, з огляду на необхідність використання цього майна у діяльності, пов`язаній із забезпеченням водопостачання міста Миколаєва, просив у задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку

Встановлено, що в провадженні СВ ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000197 від 05 травня 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною четвертою статті 191 КК України за фактом ймовірного привласнення та розтрати бюджетних коштів, вчинених службовими особами МКП «Миколаївводоканал» шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб в умовах воєнного стану.

08 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено також відомості про кримінальне правопорушення, пов`язане зі зловживанням службовим становищем посадовими особами МКП «Миколаївводоканал».

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що службові особи МКП «Миколаївводоканал» зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, вступивши в попередню змову з представниками підрядних організацій, надавали останнім переваги в укладанні договорів поставки товарів по завищеним цінам.

Зокрема, 20 грудня 2022 року МКП «Миколаївводоканал» укладено з ТОВ «Будівельна група «Укр-Буд» договір № 20/12-2022-В на поставку 8000 тон піску природного на загальну суму 5,2 млн. грн., що відповідно до ринкової вартості піску, свідчить про завищення ціни на пісок загалом на понад 1 млн. грн.

01 лютого 2023 року між МКП «Миколаївводоканал» та ТОВ «Еко Геніус» укладеного договір № 01/02/1-2023-В на поставку комплектів фланцевих з`єднань для затворів та засувок загальною вартістю 8,34 млн. грн, однак фактично було поставлено обладнання інших розмірів, через що мало місце завищення ціни на поставлене обладнання загалом на понад 3 млн. грн.

10 березня 2023 року МКП «Миколаївводоканал» на сайті «Прозорро» опублікувало звіт про закупівлю крану МОДУС FASSI F115А.0.22 на базі автомобіля IVECO ML140E25/P у ТОВ «СП З ЦІ ПЕГАС АВТОТРЕЙД» вартістю 5 млн. грн, а 09 серпня 2023 року МКП «Миколаївводоканал» укладено з ТОВ «Торгівельна Компанія НБС» договір № 09/08-2023/ВО на поставку бітумно-полімерної стрічки на суму 845,4 тис. грн. Однак в ході укладання вищевказаних угод, службові особи МКП «Миколаївводоканал», зловживаючи службовим становищем, вступивши в попередню змову з представниками постачальних організацій, надавали останнім переваги в укладанні договорів поставки, з метою одержання неправомірної вигоди.

Крім того, між МКП «Миколаївводокнал» та ТОВ «Марілайф» укладено два договори (№ 09/09-2022-В від 09 вересня 2022 року, 21/02-2023-В від 21 лютого 2023 року) на поставку загалом 118 тон хлору рідкого в контейнерах на загальну суму 12,7 млн. грн.

При цьому, за наявною інформацією, вказані договори укладені із завищенням ціни на 26,1 тис. грн. за тону, що обумовлено вимогою Місії Міжнародного Червоного Хреста до постачальника хлору в частині додаткових заходів із забезпечення безпеки його транспортування.

Також під час досудового розслідування обставин указаного правопорушення, органом досудового розслідування проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких задокументовані вище викладені обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Під час досудового розслідування було здобуто достатні дані, які б вказували на причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб МКП «Миколаївводоканал» та службових осіб ТОВ «Еко Геніус», ТОВ «Будівельна група «Укр-Буд», ТОВ «СП З ЦІ ПЕГАС АВТОТРЕЙД», ТОВ «Марілайф», ТОВ «Торгівельна Компанія НБС».

22 лютого 2024 року, у межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 03 лютого 2024 року, проведено обшук житлових та нежитлових приміщень за місцем розташування підвищувальної насосної станції МКП «Миколаївводоканал» по вул. Алексєєва П,, будинок без номеру в м. Херсон під час якого, було виявлено та вилучено майно, що за відомостями здобутими під час досудового розслідування є безпосередніми предметом укладених договорів та з приводу яких внесено відомості до ЄРДР.

Згідно постанови про визнання речовими доказами від 23 лютого 2024 року, яка долучена до матеріалів клопотання, вилучене 22 лютого 2024 року в ході проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень за місцем розташування підвищувальної насосної станції МКП «Миколаївводоканал» по вул. Алексєєва П,, будинок без номеру в м. Херсон, майно, визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні №0000197 від 05 травня 2023 року.

З метою збереження речових доказів, прокурор ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно.

Вирішуючи клопотання в межах заявлених вимог та відповідно до наданих стороною обвинувачення доказів, слідчий суддя виходить з такого.

Главою 3 Кримінального процесуального кодексу України унормовано визначення та порядок набуття процесуального статусу сторонами та іншими учасниками кримінального провадження, а також обсяг їх прав та обов`язків.

Зокрема §5 Глави 3 КПК України визначаються особливості процесуального статусу інших учасників кримінального провадження, до яких законодавцем віднесено і третю особу, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Так, нормами статті 64-2 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа, наведений перелік прав та обов`язків такої особи, а також визначені обставини, що обумовлюють набуття особою відповідного процесуального статусу.

В свою чергу, порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зокрема арешту майна визначений положеннями Глав 10 та 17 КПК України.

Згідно частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно частини третьої статті 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За системним положенням статті 64-2 КПК України, частини третьої статті 170 КПК України, та статті 98 КПК України, на майно, що було вилучено у ході проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень за місцем розташування підвищувальної насосної станції МКП «Миколаївводоканал» по вул. Алексєєва П,, будинок без номеру в м. Херсон може бути накладено арешт за умови наявності у вилученого майна, ознак, передбачених статтею 98 КПК України.

З клопотання про арешт майна, поданого прокурором ОСОБА_4 встановлено, що такий арешт необхідний з метою збереження речових доказів.

Надані прокурором дані, дають достатні підстави для того, щоб вважати, що злочин пов`язаний з привласненням та розтратою бюджетних коштів могло бути вчинено. При цьому, факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора, що вилучені в ході проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень за місцем розташування підвищувальної насосної станції МКП «Миколаївводоканал» по вул. Алексєєва П, будинок без номеру в м. Херсон монтажні комплекти, болти, гайки та шайби можуть бути безпосередньо пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, оскільки саме ці речі є об`єктом укладених договорів з приводу виконання яких внесено відомості до ЄРДР.

Тобто саме вказані речі дійсно можуть бути доказами поставки товарів неналежної якості, виду, кількості та завищення вартості поставленої промислової продукції, зокрема, з ними можуть проводитися певні експертизи, та дані докази відповідають критеріям, визначеним в статті 98 КПК України, як предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, предметом та знаряддям вчинення злочину, а тому мають бути арештовані для їх збереження в якості речового доказу, що саме на цій початковій стадії є необхідним для з`ясування всіх обставин справи, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на майно перш за все націлене не на позбавлення власника його майна, а виключно на те, тільки щоб тимчасово припинити його можливості користуватися та розпоряджатися цим майном до прийняття відповідного рішення для того, щоб знову надати в повноправне користування вилучене майно після закінчення відповідних розслідувань.

Тому цей захід слід розцінювати як тимчасовий і такий, що відповідає необхідності збереження речових доказів, які ймовірно містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості.

Таким чином, загальний інтерес виправдовує втручання, яке не можна розглядати як невідповідне переслідуваній меті.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт на майно що було вилучене 22 лютого 2024 року під час проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень за місцем розташування підвищувальної насосної станції МКП «Миколаївводоканал» по вул. Алексєєва П, будинок без номеру в м. Херсон, шляхом встановлення заборони у користуванні та розпорядженні цим майном.

Таке рішення у даному випадку, буде відповідати загальним завданням кримінального провадження щодо забезпечення всебічного, повного і неупередженого встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 175, 372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 22 лютого 2024 року під час проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень за місцем розташування підвищувальної насосної станції МКП «Миколаївводоканал» по вул. Алексєєва П, будинок без номеру в м. Херсон, шляхом встановлення заборони у користуванні та розпорядженні цим майном, а саме на:

- монтажний комплект для затвору DN1200 PN10 (Болт М36х180, гайка М36, шайба М36, ущільнення гумове зі сталевим армуванням DN1200, Демонтажна вставка DN1200 PN10, фланець сталевий DN1200 PN10) у кількості 3-х штук;

- монтажний комплект для затвору DN1600 PN10 (Болт М42х180, гайка М42, шайба М42, ущільнення гумове зі сталевим армуванням DN1200, Демонтажна вставка DN1200 PN10, фланець сталевий DN1200 PN10) у кількості 3-х штук;

- болти М36х180 у кількості 174 шт.;

- болти М42 у кількості 107 шт.;

- гайки М36 у кількості 133 шт.;

- гайки М42 у кількості 110 шт.;

- шайби М36 у кількості 371 шт.;

- шайби М42 у кількості 214 шт.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5