Справа № 592/6968/24
Провадження № 1-кс/592/2932/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001185 від 17.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 16.04.2024, близько 16:00 год., невстановлена особа жіночої статі, перебуваючи в приміщенні кв. АДРЕСА_1 , де діючи таємно, в період дії на території України воєнного стану, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти на суму 1500 гривень та банківську карту з якої, в подальшому, здійснила оплату товарів та послуг на суму 500 гривень, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на заявлену суму 2000 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по всім банківським рахункам, що емітовані в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт - НОМЕР_2 виданий Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській області області 05.09.2005 року. Так як, у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять наступні відомості:

- Інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт - НОМЕР_2 виданий Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській області області 05.09.2005 року);

- Інформацію про рух коштів на банківських рахунках що зареєстровані на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт - НОМЕР_2 виданий Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській області області 05.09.2005 року) за період часу з 00:00 год. 16.01.2024 по 12:00 год. 17.01.2024 року, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 15.01.2024 року по теперішній час із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подібних йому;

- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківських рахунків що зареєстровані на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт - НОМЕР_2 виданий Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській області області 05.09.2005 року), у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подібних йому;

Вищевказані відомості надати з можливістю вилучення цієї інформації в електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1