ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1692/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003452 про продовження строку дії обов`язків щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Рахнівка Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл., громадянки України, неодруженої, з вищою освітою, непрацюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , несудимої, якапідозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28.05.2024 прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження на два місяці строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді від 02.04.2024.

Клопотання подане у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 06.09.2023 під № 0003452, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчиненому організованою групою, в особливо великому розмірі та під час воєнного стану, тобто у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 201-2 КК України.

За змістом підозри ОСОБА_5 , діючи у складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організованої групи, до якої також входили інші невстановлені особи, забезпечувала ведення бухгалтерії благодійної організації «Благодійний фонд «Мораль народу» (код ЄДР 42411195) та обготівковувала грошові кошти фонду через банкомати з метою досягнення єдиного плану злочинної діяльності організованої групи, який полягав у використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку. За період з 03.04.2022 по 02.06.2023 на банківський рахунок благодійної організації «Благодійний фонд «Мораль народу» надійшли пожертви для допомоги дітям на загальну суму 5 189 319,73 грн, з яких кошти в сумі 4 896 064 грн були перераховані на банківські рахунки підконтрольних ФОП, звідти - на особисті рахунки, а у подальшому переведені у готівку і привласнені.

Клопотання мотивоване тим, що на даний час досудове розслідування завершене, однак з матеріалами досудового розслідування сторона захисту ще не ознайомилась, водночас строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків спливає 31.05.2024, а характер вчиненого кримінального правопорушення та наявні ризики зумовлюють необхідність їх продовження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав пославшись на наведені у ньому обставини та обґрунтування.

Захисник в цілому не заперечував проти задоволення клопотання, проте клопотав про скасування обов`язку ОСОБА_5 не відлучатись з населеного пункту, де вона проживає. Послався на те, що обов`язок отримувати від слідчого дозвіл на виїзд з с. Крюківщина створює зайві перепони для відвідування нею хворого батька, який мешкає у Хмельницькій області.

Зазначену позицію захисту підтримала підозрювана ОСОБА_5 .

Заслухавши учасників процесу та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

29.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 02.04.2024 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 31.05.2024 включно, з альтернативою внесення застави в розмірі 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та покладені обов`язки, які вона мала виконувати у разі внесення застави, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

При застосуванні запобіжного заходу слідчий суддя виходив з наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого їй злочину та з урахуванням характеру та конкретних обставин цього злочину, суворості ймовірного покарання та сукупності даних про особу підозрюваної, зокрема здійснення Голосіївським районним судом м. Києва судового розгляду кримінального провадження по обвинуваченню її, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні аналогічного злочину (використання з метою отримання прибутку благодійних пожертв благодійної організації «Благодійний фонд «Діва Марія»), вважав доведеними ризики втечі, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних та вчинення інших кримінальних правопорушень.

У зв`язку з внесенням застави ОСОБА_5 було звільнено з-під варти.

Відповідно до вимог частини 4 статті 202 КПК України з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

24.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри з частині фактичних обставин кримінального правопорушення та про завершення досудового розслідування і надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Зважаючи на значний обсяг матеріалів досудового розслідування та кількість підозрюваних, суд визнає обґрунтованими доводи прокурора про існування об`єктивних причин, які перешкоджають закінченню досудового розслідування, зокрема виконанню вимог статті 290 КПК України та складанню обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування до закінчення строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків.

За результатами оцінки сукупності установлених під час розгляду цього клопотання обставин, а саме: вагомості наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 у складі організованої групи під час дії воєнного стану тяжкого злочину у сфері господарської діяльності, тісних зв`язків з іншими підозрюваними та суворості можливого покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що ризик втечі та незаконного впливу на інших підозрюваних продовжують існувати і за час досудового розслідування їх ступінь істотно не зменшився.

Наведені обставини є достатніми для переконання, що продовження строку дії частини раніше покладених на ОСОБА_5 обов`язків, а саме: не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну, є обґрунтованим для забезпеченням кримінального провадження.

Що стосується покладеного на ОСОБА_5 зобов`язання прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю, то з огляду на його формальність, про що свідчить відсутність в ухвалі слідчого судді вказівки на особу, до якої має прибувати підозрювана, та періодичність такого прибуття, підстав для задоволення вимог клопотання щодо продовження такого невиконуваного зобов`язання слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити до чотирьох місяців строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 02 квітня 2024 року, а саме:

?не відлучатися з с. Крюківщина Бучанського р-ну Київської обл. без дозволу слідчого, прокурора або суду;

?повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

?утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

?здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Дія ухвали закінчується 31 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: