Справа№751/4009/24
Провадження №1-кс/751/1042/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене керівником Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000409 від 23.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: оригінали документів (юридична справа клієнта) про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 ; оригінали документів (юридична справа клієнта) про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 ; оригінали документів (юридична справа клієнта) про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 ; оригінали документів (юридична справа клієнта) про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4 на ім`я фізичної особи ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « Південний », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, на думку органу досудового розслідування, службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів разом з цивільними особами, з метою привласнення бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах військового стану при виконанні договорів поставки товарів фактично здійснюють закупівлю товарів меншими обсягами, нижчої якості та невідповідного класу, що призводить до збитків у великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що 25.09.2023 року між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернігів в особі начальника полковника ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договір поставки №1019 від 25.09.2023 року. Відповідно до вказаного договору та додатків до нього ФОП ОСОБА_6 зобов`язана до 30 листопада 2023 року поставити до КЕВ м. Чернігова дрова паливні з доставкою за адресою замовника в кількості 3243, 243 м куб. на загальну вартість 5 156 756, 37 грн. Адреса за котрою здійснюється доставка

АДРЕСА_2 відповідності до Технічної специфікації, ОСОБА_6 зобов`язана поставити деревину з наступними вимогами: довжина 2,00 м, товщина не менше 10 см, найбільше відхилення по довжині +/- 0,2м; вологість не вище 30%.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що 14.11.2023 між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернігів в особі начальника полковника ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 було укладено договір поставки №1135, згідно якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язався до 10 грудня 2023 року поставити КЕВ м. Чернігів дрова паливні з доставкою за адресою замовника в кількості 3158,51 м куб. на загальну вартість 5 527 392, 50 грн. Адреса за котрою здійснюється доставка АДРЕСА_2 .

14.11.2023 до договору про поставку №1135 укладено додаткову угоду №1 згідно якої ціна договору становить 843 243, 63 грн.

Згідно інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі закуплена деревина повинна мати відповідні технічні вимоги: довжина 2,00 м, товщина не менше 10 см, найбільше відхилення по довжині +/- 0,2м; вологість не вище 30%.

У відповідності до отриманих в ході досудового розслідування відомостей та наданих показів свідка, органом досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , як суб`єкти господарської діяльності не мають технічної можливості у поставці вказаних дров та залучаються службовими особами КЕВ м. Чернігів з метою приховування фактично менших обсягів поставки, нижчої якості та невідповідного класу, що призводить до збитків у великих розмірах. На думку органу досудового розслідування, з метою приховування злочинної діяльності вносяться неправдиві відомості до Актів звірок та товарно-транспортних накладних, що унеможливлює встановлення правдивих відомостей про обсяги поставленого товару, його якість, клас.

19.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 22.00 до 06.00.

Органом досудового розслідування встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному Банку « Південний » (код банку НОМЕР_5 ).

Також органом досудового розслідування встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в Акціонерному Банку « Південний » (код банку НОМЕР_5 ).

В ході аналізу руху коштів по рахунку НОМЕР_1 органом досудового розслідування встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 упродовж з 01.09.2023 по 31.12.2023 неодноразово перераховував грошові кошти на власний банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АБ « Південний », як чистий дохід.

В ході аналізу руху коштів по рахунку НОМЕР_2 органом досудового розслідування встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_6 упродовж з 01.07.2023 по 31.12.2023 неодноразово перераховувала грошові кошти на власний банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АБ « Південний », як чистий дохід.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Акціонерний Банк « Південний » має ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, з метою встановлення належності підписів у видаткових та товарно-транспортних накладних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні 29.04.2024 призначено судову почеркознавчу експертизу, для виконання якої експерту необхідно надати оригінали документів, на яких містяться підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « Південний », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів (юридична справа клієнта) про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 ; оригінали документів (юридична справа клієнта) про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 ; оригінали документів (юридична справа клієнта) про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 ; оригінали документів (юридична справа клієнта) про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4 на ім`я фізичної особи ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчій відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчій відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: заступнику керівника Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_16 , прокурору Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_17 , прокурору Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_18 , прокурору Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « Південний », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів (юридична справа клієнта) про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 ; оригінали документів (юридична справа клієнта) про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 ; оригінали документів (юридична справа клієнта) про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 ; оригінали документів (юридична справа клієнта) про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_4 на ім`я фізичної особи ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1