Справа № 592/3725/24
Провадження № 1-кс/592/1618/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а саме: до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої 06.09.2023 заявник уклав письмовий договір з керівником юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_5 про встановлення воріт, та сплатив керівнику юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти в сумі 30000 гривень. До теперішнього часу умов договору ФОП ОСОБА_5 не виконав, грошові кошти не повернуто. Таким чином ФОП ОСОБА_5 вчинив повторно вчинив шахрайські дії, та заволодів грошовими коштами громадян. (ЖЄО № 9170 від 20.02.2024).

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетний гр. ОСОБА_6 , яким здійснюється господарська діяльність у формі фізичної особи підприємця, користуючись назвою: фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 .

27.02.2024 проведено допит у якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , відповідно до показань якого у середині серпня 2023 року в мережі інтернет шляхом використання веб ресурсу Google серед переліку фірм які здійснювали монтаж воріт ним встановлено наявність оголошення про встановлення металевих воріт. Назва організації згідно відомостей на веб сторінці - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 . Крім цього там був зазначений номер телефону НОМЕР_1 .

У подальшому ОСОБА_4 здійснено телефонний дзвінок на вказаний номер, слухавку підняв працівник фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого з результатами розмови ОСОБА_4 прийнято рішення про особисту явку до місця знаходження юридичної особи, адресу якої він дізнався у ході телефонної розмови, а саме: АДРЕСА_3 .

В кінці серпня 2023 року ОСОБА_4 , прибув на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому він зайшов до кабінету на другому поверсі адмінбудівлі. У кабінеті знаходилась працівниця фірми, з якою він раніше розмовляв по телефону, та чоловік - ОСОБА_6 . У подальшому ОСОБА_4 надано каталог об`єктів для ознайомлення.

Через деякий час ОСОБА_4 з м/н НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_6 за результатом чого вони дійшли згоди укласти договір за місцем мешкання потерпілого.

06.09.2023 приблизно об 17 год ОСОБА_6 прибув до місця мешкання ОСОБА_4 . У подальшому ОСОБА_6 виконав заміри, і він з потерпіли уклали письмовий договір про виконання робіт, після чого ОСОБА_4 виніс ОСОБА_6 передоплату в сумі 45000 гривень готівкою купюрами по 500, та по 200 гривень. Договір укладено в двох примірниках, один з них лишився у потерпілого. Підпис та інші рукописні відомості у договорі він зазначав у присутності потерпілого, своєю рукою. Згідно текстової частини договору передбачено, що виконавець (ФОП ОСОБА_6 ) зобов`язується виготовити, доставити та встановити (змонтувати) товар (відкатні ворота), а Замовник прийняти ті оплатити його. Сума договору складає 55000 гривень. Строк виконання - протягом 35 робочих днів з моменту укладання договору тобто з 06.09.2023.

Через 30 днів робітники ОСОБА_6 прибули місця мешкання до ОСОБА_4 , зробили раму , та поїхали. Через тиждень потерпілому мали встановити ворота, але таких робіт ніхто не виконав.

При телефонних дзвінках потерпілого гр. ОСОБА_6 , останній повідомляв йому про причини, що унеможливлюють своєчасне виконання умов договору, зокрема проблеми з власним здоров`ям, проходження перевірок у ТЦК, а також проблемами у транспортуванні товарів.

Згодом ОСОБА_6 почав обіцяти,повернення передоплати за роботу в сумі 45000 (сорок п`ять тисяч) гривень, однак ніякої конкретики не давав.

До теперішнього часу умов договору ОСОБА_6 не виконав, воріт йому ніхто не встановив, гроші він повернув лише в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень 23.10.2023 шляхом банківського переказу на його картку 5000 грн з картки на ім`я ОСОБА_7 , та також шляхом банківського переказу на його картку 10000 (десяти тисяч) гривень 02.11.2023 з картки на ім`я ОСОБА_6 , але в повному обсязі кошти не повернено.

Разом із цим, потерпілим у ході допиту надано документи, зокрема копію договору від 06.09.2023 згідно якого ФОП ОСОБА_7 знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , користується рахунком НОМЕР_3 , відкритого в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , та має ІПН НОМЕР_5 , а також зазначена інша адреса: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_6 , роздруківки квитанцій про рух грошових коштів між потерпілим та ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_7 ), та ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ).

З метою отримання відомостей, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні мобільного оператора, так як у слідства, є підстави вважати, що вказана інформацію може слугувати доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Інформація про надання телекомунікаційних послуг по номерам та ІМЕІ вказаних абонентів, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення, підтримання ними між собою зв`язку для координації дій та знаходиться у оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Разом із цим, інформація про надання телекомунікаційних послуг по вказаним номерам, включаючи відомості про вхідні, вихідні дзвінки, смс повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалося з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з`єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адреси та сайтів у вигляді роздруківки з можливістю вилучення таких відомостей у електронному вигляді такої інформації за період часу з 01.01.2023 по 05.03.2024, по номерам мобільних телефонів, що використовувались під час господарської діяльності фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 у особі ФОП ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_2 , та НОМЕР_1 , оскільки така інформація може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення, підтвердження або спростування факту знаходження мобільних засобів осіб у зоні дії одних і тих самих базових станцій.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів (в електронному вигляді в форматі таблиць «Microsoft Excel»), що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а саме: документів оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містять інформацію про про вхідні, вихідні дзвінки, смс повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалося з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з`єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адреси та сайтів у вигляді роздруківки з можливістю вилучення таких відомостей у електронному вигляді такої інформації за період часу з 01.01.2023 по 05.03.2024, по номерам мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим слідчої групи у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000540 від 20.02.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1