Справа № 761/1800/24
Провадження № 1-кс/761/1900/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003592 від 01.09.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003592 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003592 від 01.09.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт ст. оу УСР в Київській області ДСР НП України щодо шахрайських дій невстановленої особи, що перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з використанням електронно обчислювальних систем шляхом надсилання інтернет-посилань для переходу заволодіває грошовими коштами громадян. Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зокрема, потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомив, що у вересні 2023 року на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знайшов оголошення з пропозицією продажу аероконструкції вертольотного типу DJI Mavic 3, після чого зв`язався з продавцем за контактним номером телефону НОМЕР_3 та домовився про купівлю-продаж вказаного товару. Після чого, ОСОБА_7 перерахував на вказаний продавцем банківський рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 500 грн. У обумовлений термін товар потерпілому поставлений не був, грошові кошти не повернуті. Крім того, в оголошенні про продаж вказаного товару були вказані додаткові номери мобільних телефонів, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також продавцем був вказаний додатковий номер банківської картки № НОМЕР_8 .

Крім того, потерпіла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомила, що в листопаді 2023 року з нею, як представником волонтерської організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зв`язався невідомий громадянин з аккаунту в соцмережі Інстаграм «dangerdager1992» з проханням допомоги військовим ЗСУ, представившись одним з них - ОСОБА_9 . В свою чергу ОСОБА_8 почала регулярно відправляти «донати» на потреби військовослужбовців на банківську картку, що вказав невідомий, а саме № НОМЕР_9 . Крім того, невідомий повідомив свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 , за яким потерпіла зв`язувалась з військовослужбовцем.

Під час досудового розслідування, в ході аналізу інших звернень встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні одні й ті самі особи.

У органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становить банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 22.09.2023 по дату проведення виїмки документів;

- повну наявну інформацію щодо власника рахунку, копію банківської справи з квитанціями, анкетами оформлення із зразками підписів та іншими документами власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції ( адреси банкоматів, терміналів) по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період з 22.09.2023 по дату проведення виїмки документів.

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий звернувся до слічого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні у у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 22.09.2023 по дату проведення виїмки документів;

- повну наявну інформацію щодо власника рахунку, копію банківської справи з квитанціями, анкетами оформлення із зразками підписів та іншими документами власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції ( адреси банкоматів, терміналів) по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період з 22.09.2023 по дату проведення виїмки документів.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: