Ружинський районний суд Житомирської області
Справа № 291/85/24
Ружинський районний суд Житомирської області
В И Р О К

І м е н е м У к р а ї н и

15 квітня 2024 року

Ружинський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

законного представника обвинуваченого ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

представника ювенальної превенції ОСОБА_7 ,

представника органу опіки та піклування ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Ружин Житомирської області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001927 від 21.12.2023 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

громадянина України, українця, уродженця с. Зарудинці,

Ружинського району, Житомирської області, не працюючого,

зареєстрованого та проживаючого за адресою :

АДРЕСА_1 ,

раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_4 , будучи неповнолітнім, не пізніше 15 січня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_1 , керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, у невстановлений слідством спосіб домовився із невстановленою особою відносно якої виділене окреме кримінальне провадження про створення останньою з використанням електронно-обчислювальної техніки фітингового посилання, яке за візуальними ознаками схоже на онлайн-банкінг, зокрема сервіс дистанційного банківського обслуговування АТ «Райффайзен Банк Аваль», що надає доступ до банківських рахунків з метою протиправного отримання ОСОБА_4 персональних даних громадян та даних, що містять банківську таємницю і подальшого заволодіння їх коштами, розміщених на рахунках банківської установи.

Таким чином, маючи можливість відслідковувати у режимі он-лайн процес введення потерпілим за фітинговим посиланням своїх номерів телефонів, персональних та даних, що місять банківську таємницю, ОСОБА_4 отримав у розпорядження дані ОСОБА_9 та здійснив переказів її коштів шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на інші карткові рахунки за наступних обставин.

Так, 15 січня 2023 року близько 16 год. 00 хв., ОСОБА_9 , перебуваючи за, місцем проживання, переглядаючи через особистий профіль в соціальній мережі «Facebook» новини, побачила оголошення про надання грошової допомоги, яке за своїм зовнішнім виглядом викликало у неї довіру.

При цьому ОСОБА_9 , не будучи обізнаною у злочинному намірі ОСОБА_4 та невстановленої слідством особи відносно якої виділене окреме кримінальне провадження на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, з метою отримання грошової допомоги, про яку йшлося в оголошенні, перейшла за заздалегідь створеним невстановленою особою фітинговим посиланням в мережі «Facebook», яке не збереглося, в результаті чого відкрилась веб-сторінка, де необхідно було обрати клієнтом якого банку вона є, тобто перейшла за фітинговим посиланням, зовнішньо схожим на сторінку авторизації до онлайн-банкінгу.

В подальшому, ОСОБА_9 , будучи клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль», обрала відповідне фітингове посилання з назвою « Райффайзен Банк Аваль », яке направило на веб-сторінку, яка копіювала своїм виглядом веб-сторінку візуально схожу на сторінку вказаного банку та не викликала у останньої жодних сумнівів з приводу автентичності.

З метою авторизації на сторінці веб-сайту, відкритого за фітинговим посиланням, діючи згідно інструкції, зазначеної на ній, з метою отримання грошової допомоги ОСОБА_9 , будучи веденою в оману, ввела запитувану інформацію, а саме: номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ), а також персональні дані, у тому числі, які місять банківську таємницю. Надалі ОСОБА_4 , 15.01.2023 близько 16 год., 34 хв., використовуючи власний мобільний термінал з ідентифікуючими ознаками IMELНОМЕР_7, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_9 та представившись працівником служби підтримки «Райффайзен Банк Аваль», ввів в оману останню, в результаті чого заволодів кодом доступу до онлайн банкінгу потерпілої.

Після чого, 15.01.2023 близько 16 год. 51 хв., ОСОБА_4 перебуваючи за місцем проживання, попередньо отримавши доступ до зазначеної інформації за допомогою створеного фітингового посилання, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, зайшов до онлайн-банкінгу потерпілої в додаток «Райффайзен Банк аваль» звідки, розуміючи протиправність своїх дій, здійснив перерахунок коштів з карткового рахунку потерпілої - транзакціями на суму 14647,00 грн., на банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_10 та іншу транзакцію у сумі 14300,00 грн., на банківську картку Монобанк (Універсал Банк) № НОМЕР_3 держателем якої є ОСОБА_11 , які не були обізнані у злочинності дій ОСОБА_4 .

У результаті злочинних дій ОСОБА_4 , діючи шляхом незаконних операцій з використанням електроно-обчислювальної техніки та використання раніше створеного фітингового посилання, що своїм виглядом копіює сервіс дистанційного банківського обслуговування АТ «Райффайзен Банк Аваль», який надає доступ до банківських рахунків, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 28 947,00 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України (відповідно до закону який діяв на час вчинення злочинну, до змін внесених законом №3233-ІХ від 13.07.2023), як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення за обставин, викладених в обвинувальному акті визнав повністю, щиро розкаявся та підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті. Зокрема пояснив, що це було взимку минулого року, точної дати не пам`ятає, в «Телеграмі» невідома йому особа запропонувала переводити грошові кошти з картки на картку. Перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , невідома особа повідомила йому, що необхідно заволодіти кодом доступу до банку певної особи. Він з власного мобільного телефону, якого в подальшому вилучили працівники поліції під час обшуку, зателефонував до потерпілої та представився працівником АТ «Райффайзен Банк «Аваль», та запитав чи здійснювала вона оформлення допомоги, та попросив у неї код доступу до її додатку. Після того як потерпіла перекинула йому код доступу, він направив даний код невідомій особі через додаток «Телеграм». Також невідомій особі надав номера банківських карток, які отримав від ОСОБА_12 , який не знав для чого він їх використовує. В подальшому грошові кошти з картки потерпілої були перераховані на дві різні картки в сумах 14647 грн., та 14300 грн.. На момент вчинення, він не розумів що вчиняє злочинні дії. На даний час розуміє, що вчинив злочин та шкодує що таким займався.

Потерпіла ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилася подала до суду заяву про слухання справи у її відсутності, претензій до обвинуваченого щодо спричиненої матеріальної та моральної шкоди не має, при призначенні покарання покладається на розгляд суду.

Крім повного визнання обвинуваченим своєї вини, його вина у вчиненному також доводиться дослідженими в судовому засіданні доказами:

- заявою потерпілої ОСОБА_9 про вчинення протиправних дій відносно неї шахраями, чим їй було заподіяно матеріальної шкоди на суму 28948 грн. (а.с.100);

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань про внесення 08.03.2024 року відомостей про кримінальне правопорушення № 0000234 за ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що 15.02.2023 близько 15:45 год., невідома особа, здійснила телефонний дзвінок з номера мобільного телефону НОМЕР_4 до ОСОБА_9 , представилась працівником Райффайзен банк Аваль, шляхом обману та зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 у сумі 14647 грн. на одну картку, та грошові кошти у сумі 14300 грн. на іншу, чим заподіяла ОСОБА_9 матеріальної шкоди на загальну суму 28948 грн. (а.с.98);

- витягом про рух коштів по картковому рахунку з 13.01.2023 по 17.01.2023, відкритого на ім`я ОСОБА_9 (а.с.107);

- протокол огляду речей та документів від 11.08.2023р., згідно якого здійснено огляд документу, який потерпіла ОСОБА_9 долучила до протоколу допиту потерпілої. При огляді аркушу виявлено три скріншота на яких зображено листування у мережі «Вайбер» 15.01.2023 з контактним номером НОМЕР_4 підписаний « ОСОБА_13 », далі виявлено повідомлення від вказаного користувача наступним «Доброго дня»! о 16:44, «Я, вам, допоможу» о 16:46, «Зараз вам на номер телефону прийде код» о 16:46, «Напишете його мені» о 16:46, «Давайте код 6 цифр має прийти» о 16:48, повідомлення від потерпілої у вигляді «153074» о 16:48. На іншому скриншоті зображено листування з користувачем « ОСОБА_14 » зображено повідомлення з текстом «15.01.2023 о 16.49 переказ на картку НОМЕР_6 , сума 14749.00»(а.с.135);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01.05.2023р., згідно якого було вилучено інформацію, що міститься в розпорядженні ПрАТ`ВФ Україна», яка записана на оптичний DVD-R диск (а.с.109-112);

-описом речей, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 16.03.2023р.(а.с.113);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 10.08.2023р., згідно якого було вилучено інформацію, що міститься в розпорядженні АТ «Райффайзен Банк Аваль», яка записана на оптичний DVD-R диск (а.с.115, 118);

-описом речей, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 10.08.2023р.(а.с.116);

-протоколом огляду речей та документів від 11.08.2023р., згідно якого здійснено огляд документів, а саме диск на якому знаходиться наступна інформація отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ «Райффайзен Банк Аваль», встановлено, що на диску знаходиться файл з назвою «Системна інформація 7440» при відкритті вказаного файлу виявлено надпис «Історія» (№ карти: НОМЕР_5 , за період з 14.01.2023 по 19.01.2023, в подальшому виявлено транзакцію про перерахування грошових коштів 15.01.2023 у сумі 14647 грн., та 14300 грн.(а.с.119-120);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 10.08.2023р., згідно якого було вилучено інформацію, що міститься в розпорядженні ПрАТ «Київстар», яка записана на оптичний DVD-R диск (а.с.121, 123);

-описом речей, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 10.08.2023р.(а.с.122);

-протоколом огляду речей та документів від 11.08.2023р., згідно якого здійснено огляд документів, а саме диск на якому знаходиться наступна інформація отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ «Київстар», встановлено, що на диску знаходиться файл з назвою « 13041 » при відкритті вказаного файлу встановлено, що у вказаному файлі знаходиться з`єднання абонентського номеру НОМЕР_4 за період часу з 14.01.2023 по 16.01.2023, при відкритті файла з назвою « Б.С. » встановлено, що у вказаному файлі знаходиться інформація про розташування базових станцій (а.с.124-125);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.08.2023р., згідно якого було вилучено інформацію, що міститься в розпорядженні АТ «ПУМБ», яка записана на оптичний DVD-R диск (а.с.126);

-описом речей, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 18.08.2023р.(а.с.127);

-протоколом огляду речей та документів від 18.08.2023р., згідно якого здійснено огляд документів, а саме диск на якому знаходиться наступна інформація отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ «ПУМБ», встановлено, що на диску знаходиться файл з інформацією щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_10 , на яку були перераховані кошти в сумі 14647 грн. 15.01.2023, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль» (а.с.128-129);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28.08.2023р., згідно якого було вилучено інформацію, що міститься в розпорядженні АТ «Універсал Банк», яка записана на оптичний DVD-R диск (а.с.130, 132);

-описом речей, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 28.08.2023р. (а.с.131);

-протоколом огляду речей та документів від 30.08.2023р., згідно якого здійснено огляд документів, а саме диск на якому знаходиться наступна інформація отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ «Універсал Банк», встановлено, що на диску знаходиться файл з інформацією виписки про рух коштів клієнта ОСОБА_11 , під час перегляду зафіксовано Транзакцію під №10 про зарахування грошових коштів в сумі 14300 грн. 15.01.2023, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль» (а.с.133);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.12.2023р., згідно якого було ознайомлено із інформацією, а саме матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000151 від 01.02.2023 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка записана на оптичний DVD-R диск (а.с.136136-137, 139);

-описом речей, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 14.12.2023р.(а.с.138);

-протоколом огляду речей та документів від 18.12.2023р., згідно якого здійснено огляд документів, а саме матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000151 від 01.02.2023 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, які перебували в провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області (а.с.140-141);

За клопотанням прокурора, проти задоволення якого обвинувачений та його захисник не заперечив, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів щодо фактичних обставин, які ніким не оспорюються.

Дослідивши під час судового розгляду всі обставини кримінального провадження, оцінивши відповідно до ст.94 КПК України кожний доказ з точки зору його належності, допустимості, достовірності, а сукупність доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення (ухвалення обвинувального вироку), суд дійшов висновку про доведення у ході судового розгляду винуватості обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а його дії за ч.3 ст.190 КК України (в редакції, яка діяла на час вчинення кримінального правопорушення) та кваліфікує його дії, як такі, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Визначаючи ступінь суспільної небезпечності вчиненого кримінального правопорушення, суд повинен виходити із сукупності всіх обставин справи, зокрема, форми вини, мотиву і цілі, способу, обстановки і стадії вчинення кримінального правопорушення, тяжкості наслідків, що настали.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд суворо дотримується принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, маючи на увазі, що метою покарання засудженого є його виправлення, виховання та соціальна реабілітація, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень та враховує обставини кримінального правопорушення, його наслідки, характер та ступінь участі обвинуваченого у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості, дані про особу винного, обставини, які пом`якшують та обтяжують його покарання.

Вчинене обвинуваченим кримінальне правопорушення, передбачене ч.3ст.190 КК України, відповідно до вимог ст.12 КК України класифікуються як тяжкий злочин.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого відповідно до ст. 66 КК України, суд вважає активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 66 КК України суд визнає такими, що пом`якшують покарання і інші обставини, не зазначені в ч. 1 ст. 66 КК України, а саме: вчинення злочину вперше, те що обвинувачений навчається, по місцю навчання та проживання характеризується позитивно..

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Суд враховує наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання, відсутність обставин, що обтяжують покарання, враховуючи особу обвинуваченого, який вчинив правопорушення будучи неповнолітнім, визнав свою провину, раніше не притягувався до відповідальності, на обліку у лікаря нарколого психіатра не перебуває, навчається, по місцю навчання та проживання характеризується позитивно, дійшов висновку про можливість застосування при призначенні покарання положень ч. 1 ст. 69 КК України та перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, приймаючи до уваги, що хоч обвинуваченим вчинено тяжкий злочин, однак внаслідок його дій тяжких наслідків не настало, а також враховуючи особу винного, який на час вчинення кримінального правопорушення був неповнолітнім, у скоєному розкаявся, про що свідчить його поведінка, таким чином зробив належні висновки, з врахуванням висновку органу пробації, відповідно до якого виправлення ОСОБА_4 без позбавлення або обмеження волі можливе, але за умови здійснення з боку органу пробації інтенсивного нагляду, та використання соціально-виховних заходів, що необхідні для виправлення та запобігання вчинення повторних кримінальних правопорушень а саме: корекція імпульсивної поведінки; мотивація до здобуття освіти або працевлаштування; сприяння в зміні про кримінального мислення, суд приходить до висновку, що йому слід призначити покарання за частиною 3 статті 190 КК України із застосуванням частини 1 статті 69 КК України, перейшовши до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції частини цієї статті, з врахуванням статті 101 КК України у виді пробаційного нагляду, з покладенням обов`язків передбачених частинами 2,3 статті 59-1 КК України.

З огляду на конкретні обставини кримінального провадження та особу обвинуваченого суд вважає, що саме покарання у виді пробаційного нагляду, яке полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства, необхідним та достатнім для виправлення ОСОБА_4 та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

Витрати на залучення експерта у даному кримінальному провадженні відсутні.

Клопотань про обрання обвинуваченому запобіжного заходу до набрання вироком суду законної сили не надходило.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 331, 349, 370, 371, 374-376 Кримінального процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України і призначити покарання за цим законом із застосуванням частини 1 статті 69 Кримінального кодексу України, з врахуванням статті 101 КК України, у виді пробаційного нагляду на строк 1 рік.

Покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки, передбачені статтею 59-1 КК України:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи;

3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

4) виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою «Зміна прокримінального мислення».

Строк відбування покарання ОСОБА_4 обчислювати з дня постановки на облік уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання.

Речові докази: DVD-R диск на якому здійснено запис з назвою матеріали КП №0000151 на якому збережено копії матеріалів кримінального провадження №0000151 від 01.02.2023 на 449 аркушах, який отриманий під час проведення тимчасового доступу до речей та документів від 14.12.2023 у володіння СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, за адресою:м.Мерефа, Харківська область, який знаходиться при матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили не обирати.

Вирок може бути оскаржений до Житомирського апеляційного суду через Ружинський районний суд Житомирської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1 .