Справа № 585/2447/24
Номер провадження 1-кс/585/893/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 12.08.2021 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України.

23.06.2022 надійшла заява до ЧЧ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області від гр. ОСОБА_4 , 1972 р.н., про те, що з тел. НОМЕР_1 надійшов виклик, де представились співробітником банка, та повідомили, що картка заблокована та зараз передзвонять після того як він назвав дані картки. Після того як передзвонили з номера НОМЕР_2 для розблокування картки, заявник підтвердив розблокування, після чого, було знято грошові кошти з карти в розмірі 19972 гривні.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 23.06.2022 року близько 11:40 год. йому на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_1 та представились працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що банківська картка ОСОБА_4 заблокована, та щоб її розблокувати потрібно підтвердити розблокування, щоб особа, яка телефонувала ОСОБА_4 могла її розблокувати, так як в той момент ОСОБА_4 був за кермом автомобіля та виконати дії не міг самостійно, після чого особа, яка йому телефонувала повідомила, що зараз зателефонують з ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_2 , час 11:48., де йому необхідно підтвердити операцію, щоб все виправити та розблокувати карту, що він і зробив. Після того як ОСОБА_4 , після підтвердження розблокування, відключили від ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ніяких повідомлень про будь-які операції йому не стали приходити, та вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 був неможливий, після чого ОСОБА_4 вирішив звернутись в відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , та про все розповісти працівнику банку, який зробив йому роздруківку по картці, де виявив, що з його картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на картку НОМЕР_6 було переведено грошові кошти в розмірі 18720 грн, та потім ще і 364 гривні, час 11:59 год., а саме про дві операції з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить ОСОБА_4 , був здійснений переказ коштів у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , через термінал самообслуговування в сумі 19084 гривні (перша операція 18720 гривень, друга - 364 гривень), з якої потім звернувся до поліції з заявою.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , ( НОМЕР_5 ), шахрайськими діями перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .

Після отримання інформації з банківської картки № НОМЕР_7 було встановлено, що вищеперераховані грошові кошти були перераховані на іншу картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 .

В ході аналізу з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 було встановлено, що грошові кошти в подальшому були перераховані на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_9 .

Після отримання тимчасового доступу до банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_9 було встановлено, що грошові кошти в подальшому були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

Беручи до уваги, що без дозволу суду зазначені документи та інформацію іншим шляхом отримати неможливо, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 .

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.25).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 28).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000086 від 12.08.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.4-6).

До клопотання додано: протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28.06.2022 року, який повідомив про обставини події (а.с.7-8), виписку по картці/рахунку НОМЕР_4 (а.с.9), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.08.2022 року (а.с.10-13), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.05.2023 року (а.с.19-24).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_11 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській, старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 , на підставі яких відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 23.06.2022 по 00 год. 00 хв. 24.06.2022, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено ст. слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1