Провадження №: 1-кс/336/235/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 . про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 29.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29.11.2023 до відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра повідомила що 28.11.2023 року приблизно о 10:20 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , на рахунок банківської картки шахраїв НОМЕР_2 , таким чином заявниці завдано матеріальну шкоду у розмірі 1120 гривень. (ЖЄО 26292)

Допитано як потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, що за вище вказаною адресою проживає разом з онучкою та донькою - ОСОБА_5 . Приблизно рік назад, вона добровільно передала свою картку ОСОБА_6 НОМЕР_1 своїй доньці для того щоб вона користувалась у своїх особистих цілях. 28.11.2023 року вона повідомила, що перерахувала кошти з вищевказаної картки на картку шахраїв, також повідомила, що буде звертатись до органів поліції.

Допитано як свідка ОСОБА_5 , яка пояснила, що 28.11.2023 приблизно о 10:00 годині, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , вона знайшла у соціальній мережі «Інстаграмм» інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішила замовити три комплекти білизни для ліжка, їй повідомили вартість, а саме 1120 гривень та відправили номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_7 . Оплату вона зробила 28.11.2023 року приблизно о 10:20 годині з банківської картки матері ОСОБА_4 , з картки ОСОБА_6 НОМЕР_1 , котра знаходиться у моєму розпорядженні за її дозволом перерахувала вищевказану суму грошей, а саме 1120 гривень. Того ж дня, приблизно о 18:43 вона помітила, що вони видалили фотографії у профілі та у подальшому вони видалили свій профіль у Інстаграмі. У зв`язку з чим вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 28.11.2023 до моменту оголошення ухвали:

?копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у АТ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того,слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000598 від 29.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування №0000598 від 29.11.2023 року; рапорт чергового; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протокол допиту свідка; протокол допиту потерпілого; розписка; протокол огляду предмету; протокол огляду предмета підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 28.11.2023 до моменту оголошення ухвали;

- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з карток № НОМЕР_2 з 28.11.2023 до моменту оголошення ухвали , з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 31 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1