Провадження №: 1-кс/752/4853/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2024 м.Київ

слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP -1443/6-VYS-KE-2023, -

в с т а н о в и в :

13.06.2024 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP -1443/6-VYS-KE-2023.

Клопотання обґрунтовується тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебувають матеріали компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP -1443/6-VYS-KE-2023, яка ведеться за кримінальний проступок, шахрайства, відповідно до частини 1 статті 221 Кримінального кодексу та кримінальний проступок незаконного виготовлення та використання платіжного засобу відповідно до частини 1, частини 2, статті 219 Кримінального кодексу Словацької республіки.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що досі невстановлений злочинець, у точно невстановленому місці, 13 вересня 2022 року відреагував повідомленням через додаток Vinted, під імненем ОСОБА_4 , із села Каменіца-над-Цірохоу на оголошення потерпілої, яке стосувалося продажу дитячого одягу, опубліковане в додатку Vinted, в якому запевняв, що він зацікавлений в купівлі даного дитячого одягу, причому після отримання доступу до електронної пошти потерпілої ОСОБА_5 , яка на той момент перебувала за АДРЕСА_1 , їй було надіслано електронну пошту з досі невстановленими посиланням, де потерпіла поступово у форму на інтернет-сайті ввела дані платіжної картки, яка була видана до особистого рахунку потерпілої, виконано три неавторизовані безготівкові операції на суму 499 Євро, 250 Євро та 250 Євро надіслані досі невстановлений рахунок торговця «ІНФОРМАЦІЯ_4», чим злочинець ввів в оману ОСОБА_5 таким чином, що видаючи себе за зацікавленого покупця на ім`я ОСОБА_6 , під приводом покупки товару з оголошення, від неї виманив дані від платіжної картки та їх несанкціоновано використав та заподіяв ОСОБА_7 шкоду в розмірі 999 Євро.

Із забезпечених доказів випливає, що всі несанкціоновані платежі були оплачені торговцю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є компанією, яка пропонує грошові перекази та дозволяє користувачам надсилати гроші безпосередньо на будь-які картки «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_5» або «ІНФОРМАЦІЯ_6» у понад 100 країнах світу. Шляхом правової допомоги було встановлено, що ці кошти були відправлені з облікового запису « ОСОБА_8 », зареєстрованого на особу на ім`я ОСОБА_8 , на користь платіжної картки НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_10 банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого відправник підключався з ІР-адреси НОМЕР_2 .

Зважаючи на обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також змісту запиту про надання міжнародної правової допомоги, виникла необхідність у отриманні інформації по платіжній картці НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_10 , а саме:

1. ідентифікації рахунку по платіжній картці НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_10 (тип рахунку, номер рахунку у форматі IBAN, дата відкриття рахунку, ідентифікація особи, яка відкрила цей рахунок, із зазначенням її імені, прізвища, адреси, контактний телефон та електронна пошта).

2. встановлення власника цього рахунку (ім?я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані).

3. встановлення всіх розпорядників цим рахунком за період з 12 вересня 2022 року по теперішній час (ім?я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані).

4. ідентифікація платіжної картки, випущеної до цього рахунку (тип платіжної картки, ім?я власника картки, номер картки, термін дії картки та інші доступні дані).

5. детальну виписку за цим рахунком та пов?язаною платіжною карткою за період з 12 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року.

6. ідентифікація платежу на суму 250,- Євро, який був 14 вересня 2022 року о 00:49:49 годині за центральноєвропейським часом списаний з платіжної картки потерпілої ОСОБА_5 номер НОМЕР_3 та згодом зарахований на цей рахунок, а також надання детального звіту про те, як ці кошти були в подальшому використані

а. якщо кошти були переказані, вказати рахунок, на який були надіслані кошти зі зазначенням його власника та розпорядників, пов?язаних платіжних карток, а також забезпечення виписку з цього рахунку за тиждень, коли було здійснено переказ,

b. якщо відбулося зняття коштів, ідентифікувати спосіб зняття коштів (банкомат, відділення банку, інше), встановити особу, яка здійснила зняття коштів, або платіжну забезпечення відповідних записів з камер відеоспостереження, якщо вони в наявності.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні знаходиться запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP -1443/6-VYS-KE-2023.

З метою виконання вказаного запиту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані, як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій, у звязку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

-ідентифікації рахунку по платіжній картці НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_10 (тип рахунку, номер рахунку у форматі IBAN, дата відкриття рахунку, ідентифікація особи, яка відкрила цей рахунок, із зазначенням її імені, прізвища, адреси, контактний телефон та електронна пошта).

-встановлення власника цього рахунку (ім?я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані).

-встановлення всіх розпорядників цим рахунком за період з 12 вересня 2022 року по теперішній час (ім?я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані).

-ідентифікація платіжної картки, випущеної до цього рахунку (тип платіжної картки, ім?я власника картки, номер картки, термін дії картки та інші доступні дані).

-детальну виписку за цим рахунком та пов?язаною платіжною карткою за період з 12 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року.

-ідентифікація платежу на суму 250,- Євро, який був 14 вересня 2022 року о 00:49:49 годині за центральноєвропейським часом списаний з платіжної картки потерпілої ОСОБА_5 номер НОМЕР_3 та згодом зарахований на цей рахунок, а також надання детального звіту про те, як ці кошти були в подальшому використані

-якщо кошти були переказані, вказати рахунок, на який були надіслані кошти зі зазначенням його власника та розпорядників, пов?язаних платіжних карток, а також забезпечення виписку з цього рахунку за тиждень, коли було здійснено переказ,

-якщо відбулося зняття коштів, ідентифікувати спосіб зняття коштів (банкомат, відділення банку, інше), встановити особу, яка здійснила зняття коштів, або платіжну забезпечення відповідних записів з камер відеоспостереження, якщо вони в наявності.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1