Справа № 738/1116/24
№ провадження 1-кс/738/199/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

28 травня 2024 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 08.12.2022 року до відділення поліції №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 з заявою про те, що 07.12.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мережі «Інтернет» та спеціально підготовленого сайту, за допомогою якого ще 03.12.2022 року отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 30150 гривень, які були списані з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

09.12.2024 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.12.2022 року допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 дав показання, що 03.12.2022 о 20:35 годині йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що нібито йому була нарахована допомога в сумі 6 000 грн. і він перейшов за посилання у смс-повідомленні. Йому відкрився сайт, де він увів дані своєї банківської картки та дані для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого йому прийшло повідомлення про те, що йому буде нарахована допомога протягом семи днів. 05.12.2022 йому на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 прийшла пенсія у сумі 20 930, 00 грн. 07.12.2022 він перебував у м. Конотоп та спробував зняти гроші з банківської картки, проте зробити цього не зміг через брак коштів. Після чого у сповіщеннях на мобільному телефоні побачив, що 06.12.2022 зранку з його рахунку було знято усі грошові кошти у сумі 29 500 грн. та 650 грн..

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , який належить потерпілому, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 03.12.2022 по 08.12.2022, в належним чином завірених копіях та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, будь яких клопотань не надіслала, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2022 за № 0000479.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_1 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10

право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повністю номер карткового рахунку куди були перераховані грошові кошти із зазначення назви банку (у друкованому та електронному вигляді), у період з 03.12.2022 по 08.12.2022, в належним чином завірених копіях та в повному обсязі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали з 28 травня 2024 року по 28 червня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1