Провадження № 1-кс/592/4172/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 червня 2024 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000841 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а:

17.06.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 02.04.2024 о 13.09 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання послуг з виготовлення та монтажу рекламного оголошення, заволоділа грошовими коштами у сумі 6000,00 гривень, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 02.04.2024 о 13.09 год. перерахувала з належного їй банківського рахунку, відкритого у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , як передоплату за виготовлення рекламного оголошення, на наданий під час листування у додатку «Вайбер» за абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , але в подальшому послуги не надано та кошти не повернуто. Таким чином, потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток у сумі суму 6000,00 грн.

З клопотання вбачається, що 02.04.2024 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, здійснила переказ власних коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійщла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 01.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000841 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 , із прив`язаними картками, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було відкрито вказаний банківський рахунок, дані працівника, який відкрив даний банківський рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 27.03.2023 по 22.04.2024, у тому числі банківські рахунки та картки, з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком та прив`язаними до нього картками;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1