Справа №463/3932/24
Провадження №1-кс/463/3513/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000160 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.182 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000160 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2024 до Львівського РУП №1 надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 про те, що протягом 2022 та 2023 років, у невстановленому місці, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно використав його персональні дані при оформлені кредитних договорів із різними фінансовими установами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив наступне: «Так, хочу повідомити, що у вересні 2021 року я приїхав із-за кордону до Львова та шукав квартиру для оренди. За допомогою інтернет ресурсу я знайшов оголошення про оренду кімнати за адресою: АДРЕСА_1 , яку в подальшому винаймав за грошові кошти та проживав за цією адресою. Також разом зі мною в 2 км. квартирі, в іншій кімнаті, проживав гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ковель, Волинська область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та разом з ним в одній кімнаті ОСОБА_8 . Відтак гр. ОСОБА_6 , незаконно заволодів моїм паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 від 16.04.2004, що виданий ІНФОРМАЦІЯ_15 , за що був засуджений ІНФОРМАЦІЯ_16 у справі 461/5134/23, провадження 1-кп/461/554/23 та в подальшому незаконно використав без моєт згоди інформацію, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про інформацію», відноситься до конфіденційної, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, серії, номеру та дати видачі паспорта громадянина України та номеру ідентифікаційного коду в результаті чого від мого імені оформив онлайн кредити, а саме укладав різного роду угоди про отримання кредитів. В результаті цього ОСОБА_6 уклав від мого імені кредитні договори із 15 фінансовими організаціями, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредитний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (кредитний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кредитний сервіс - « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (кредитні сервіси - « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (далі - Товариства); одним споживчим центром « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та двома банками, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ». По даному факту проводилося досудове розслідування та з даного приводу наявні два вироки суду, а саме: вирок Галицького районного суду м. Львова у справі 461/5134/23, провадження 1-кп/461/554/23 від 06.07.2023 та вирок ІНФОРМАЦІЯ_30 у справі N?462/4731/23 від 27.06.2023. За вказаними вироками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 притягався до відповідальності за ч. 1 ст. 182 КК України по факту незаконного використання моїх персональних даних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Однак я вважаю, що вказаний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно використав без моєї згоди інформацію, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про інформацію», відноситься до конфіденційної, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, серії, номеру та дати видачі паспорта громадянина України та номеру ідентифікаційного коду при укладенні різного роду договорів та заявок при оформленні кредитів із наступними фінансовими установами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредитний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (кредитний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кредитний сервіс - « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (кредитні сервіси - « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (далі - Товариства) та в одному споживчому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Через незаконне використання моїх персональних даних та набрання кредитів на моє ім?я мені завдана моральна шкода, так як деякі з цих фінансових установ вимагають у мене повернення кредитів, яких я не оформляв та грошових коштів не отримував. Я підозрюю у вчиненні даного кримінального правопорушення гр. ОСОБА_6 , оскільки у додатку ІНФОРМАЦІЯ_32 в розділі мої дані містяться мобільні номера телефонів прикріплених до договорів. Перевіривши ці номера мобільних телефонів через додаток Getcontact я побачив, що цими номерами користується саме ОСОБА_6 »

В межах кримінального провадження потерпілим ОСОБА_7 долучено копії документів в яких зазначено, що на ім?я ОСОБА_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено декілька Договорів про надання споживчого кредиту по продукту «NewShort». Окрім цього, отримано відповідь на запит, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє про те, що через Інформаційну-комунікаційну систему Товариства, доступ до якої забезпечується через Веб-сайт Товариства, особа провела верифікацію та було укладено договори:

-10.09.2022 о 15:50 год. на суму 500 грн. за договором №408722;

-25.09.2022 о 12:56 год. на суму 1000 грн. за договором №427020;

-10.10.2022 о 10:48 год. на суму 5000 грн. за договором №444737;

-31.10.2022 о 12:06 год. на суму 600 грн. за договором №471612;

-22.11.2022 о 09:42 год. на суму 4000 грн. за договором №497141;

-22.12.2022 о 20:44 год. на суму 500 грн. за договором №531784;

-06.01.2023 о 01:27 год. на суму 5000 грн. за договором №551443;

-06.01.2023 о 19:33 год. на суму 5500 грн. за договором №552766;

-11.01.2023 о 09:26 год. на суму 5500 грн. за договором №558398;

-16.01.2023 о 16:00 год. на суму 500 грн. за договором №566027;

-18.01.2023 о 16:15 год. на суму 5500 грн. за договором №568917;

-01.02.2023 о 18:59 год. на суму 7500 грн. за договором №591386;

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000160 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.182 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000160, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомості (документи, фото, відеозаписи) щодо укладених кредитних договорів:

-10.09.2022 о 15:50 год. на суму 500 грн. за договором №408722;

-25.09.2022 о 12:56 год. на суму 1000 грн. за договором №427020;

-10.10.2022 о 10:48 год. на суму 5000 грн. за договором №444737;

-31.10.2022 о 12:06 год. на суму 600 грн. за договором №471612;

-22.11.2022 о 09:42 год. на суму 4000 грн. за договором №497141;

-22.12.2022 о 20:44 год. на суму 500 грн. за договором №531784;

-06.01.2023 о 01:27 год. на суму 5000 грн. за договором №551443;

-06.01.2023 о 19:33 год. на суму 5500 грн. за договором №552766;

-11.01.2023 о 09:26 год. на суму 5500 грн. за договором №558398;

-16.01.2023 о 16:00 год. на суму 500 грн. за договором №566027;

-18.01.2023 о 16:15 год. на суму 5500 грн. за договором №568917;

-01.02.2023 о 18:59 год. на суму 7500 грн. за договором №591386;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1