Справа № 592/9959/24
Провадження № 1-кс/592/4099/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2024 до Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.03.2024 року в соціальній мережі "Інстаграм" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", здійснили замовлення квітів з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 переказав на картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5780 гривень. Квіти до теперішнього часу не отримав. ЄО 12425 від 08.03.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, 08.03.2024 року до Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 проживає АДРЕСА_1 , про те, що 06.03.2024 року в соціальній мережі "Інстаграм" на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ? знайшов оголошення з продажу квітів із своєї картки монобанку НОМЕР_3 перерахував грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в розмірі 2620 гривень. До теперішнього часу квіти не отримав. ЄО 12471 від 08.03.2024.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 було перераховано на карту, емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 .

Володільцем інформації щодо вказаних карток є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з наданням детальної інформації за 06.03.2024 та 07.03.2024, із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якості фінансових;

- інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних карток, виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 06.04.2024 та 07.03.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та/або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1