Справа № 357/3116/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

11 березня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000670, яке внесене до ЄРДР 19 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила: розкрити охоронювану законом таємницю банківську таємницю та відомості, про персональні дані особи і надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про власника та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 грудня 2022 року до 01 березня 2024 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості її вилучення.

Свої вимоги мотивувала тим, що досудовим розслідуванням установлено, що з червня 2022 року по теперішній час, власник житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , шляхом обману отримує грошові кошти компенсаційні витрати за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які фактично за вказаною адресою не проживають.

У ході допиту, свідок ОСОБА_5 показав, що в квітні 2022 року він із сім`єю переїхали з м. Краматорськ, Донецької області до м. Тетіїв, де стали на облік як внутрішньо переміщені особи та зареєструвалися за адресою: АДРЕСА_2 , в ОСОБА_4 .

У червні 2022 року він з дружиною переїхали проживати у найману квартиру по АДРЕСА_3 . Донька поїхала в м. Київ, де і проживає. Грошових коштів від ОСОБА_4 вони не отримували.

Допитана, як свідок ОСОБА_6 дала аналогічні показання.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме факту отримання грошових коштів ОСОБА_4 постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 грудня 2022 року до 01 березня 2024 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості у вказаних документах мають доказове значення, оскільки за їх допомогою можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановити причетних до кримінального правопорушення осіб, а також ухвалити законні та неупереджені процесуальні рішення.

Іншим шляхом отримати інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 неможливо.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі, тоді як згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що 18 лютого 2024 року до ЄРДР внесені відомості, про кримінальне провадження № 0000670, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом, впродовж 2023 року мешканці м. Тетіїв, Білоцерківського району, Київської області, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виплачені, як компенсаційні витрати за проживання внутрішньо-переміщених осіб, чим спричинили матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Відповідно до довідки за реквізитами, для поповнення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установлено, що ОСОБА_4 має рахунок у банку № НОМЕР_1 .

Отже, слідчим доведено, що могло мати місце кримінальне правопорушення, оскільки ОСОБА_4 можливо отримує компенсаційні виплати за проживання ВПО, які в належному йому будинку вже не проживають, а документи, до яких слідчий висловив намір отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий стверджувала, що документи до яких вона просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також факт його вчинення.

Слідчий суддя погоджується з таким аргументуванням, оскільки доступ до належного ОСОБА_4 банківського рахунку, може зафіксувати факт отримання ним компенсаційних виплат за проживання ВПО, а відомості зазначені в них, в подальшому, зможуть бути використані, як докази, для доведення його винуватості.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, що іншим шляхом довести обставини, які містяться в зазначених останнім документах неможливо, оскільки вони не перебувають у вільному доступі, ними володіє виключно банк.

За таких обставин, слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись, ст. 159-165 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 грудня 2022 року до 01 березня 2024 року та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення їх копій.

Строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Ірина ДУБАНОВСЬКА