Справа № 367/5435/24
Провадження №1-кс/367/727/2024
УХВАЛА

Іменем України

11 червня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001390 від 10.08.2023 за ч. 1 ст. 362 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому слідчий СВ Відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати слідчим групи слідчих СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних справ, у яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 68362744 від 07.07.2023 (запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про іпотеку за № 50921629 від 07.07.2023) та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 68364832 від 07.07.2023 (запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про обтяження за № 50923250 від 07.07.2023), в тому числі прийнятих рішень та документів, на підставі яких вони прийняті державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , що здійснює свою діяльність у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів реєстраційних справ.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий СВ Відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує, що Слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001390 від 10.08.2023 за ч. 1 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2023 до Бучанської окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_10 про те, що 07.07.2023 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 безпідставно внесла до Державного реєстру речових прав відомості про перебування під іпотекою належного заявнику нерухомого майна, а саме: нежитлових приміщень, площею 686,5 м.кв., за адресою: АДРЕСА_2 (запис № 50921629), та запис про наявність обтяження на вказане майно у вигляді заборони на нерухоме майно (запис № 50923250).

За вказаним фактом Бучанською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001390 від 10.08.2023 за ч. 1 ст. 362 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_10 повідомив, що на підставі договору купівлі-продажу, укладеного з НВК ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " він придбав 6/25 часток нежитлового приміщення, які виділені внатурі, загальною площею 686,5 кв.м. та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

17.05.2007 між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дружиною ОСОБА_10 , ОСОБА_11 були укладені кредитні договори № 0, №0, №0, згідно із якими ОСОБА_11 отримала кредити в розмірах 350000 доларів США, 130000 доларів США, 70000 доларів США відповідно.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_10 було укладено договір іпотеки, відповідно до якого він виступив майновим поручителем перед АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за зобов`язаннями ОСОБА_11 та передав в іпотеку належні йому на праві власності нежитлові приміщення, загальною площею 686,5 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором факторингу № 1 від 12.12.2011 р. відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право вимоги за кредитними договорами №0, №0, №0 від 17.05.2007 р. та договором забезпечення до ОСОБА_10 та його дружини про стягнення заборгованості за кредитними договорами.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.09.2015 р. по справі №127/2-249/11 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором факторингу №1 від 12.12.2011 р. відступило право вимоги за кредитними договорами №0, №0, №0 від 17.05.2007 р. та договором забезпечення до ОСОБА_10 та його дружини про стягнення заборгованості за кредитними договорами, відмовлено в задоволенні позову, у зв`язку з відсутністю доказів наявності у відповідачів заборгованості за кредитними договорами.

Однак, 23.04.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 зареєстровано за відповідачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право власності на належні мені 6/25 часток нежитлового приміщення, які виділені в натурі, загальною площею 686,5 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 11.06.2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відчужив зазначене майно на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом укладення договір купівлі-продажу.

Однак, за наслідками розгляду позову ОСОБА_10 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.06.2021 у справі № 127/900/20, яке набрало законної сили, позов ОСОБА_10 задоволено та скасовано запис державного реєстратора ОСОБА_12 про державну реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права власності на вищевказане нерухоме майно.

Крім того, наслідками розгляду позову ОСОБА_10 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 №127/15138/21 від 18.10.2021 року, яке постановою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.04.2022 залишено без змін, визнано недійсним договір купівлі-продажу від 11.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та витребувано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь ОСОБА_10 з чужого незаконного володіння нежитлові приміщення, загальною площею 686,5 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас, потерпілому ОСОБА_10 стало відомо, що 07.07.2023 о 15:55 годині державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про іпотеку: 50921629 (спеціальний розподіл) на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:68362744 від 07.07.2023 на нежитлові приміщення загальною площею 686,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 .

Крім цього, 07.07.2023 о 18:15 годині державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про обтяження № 50923250 (спеціальний розподіл) на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 68364832 від 07.07.2023 на вищевказане нерухоме майно.

Потерпілий ОСОБА_10 стверджує, що внаслідок незаконних, на його думку, дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , які полягали у безпідставному внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про іпотеку та обтяження майна, він позбавлений можливості зареєструвати право власності на вищевказане нерухоме майно за собою.

Відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме: запис про іпотеку № 50921629 (спеціальний розподіл) на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 68362744 від 07.07.2023 та про обтяження № 50923250 (спеціальний розподіл) на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 68364832 від 07.07.2023 внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ, включаючи прийняті у них рішення, на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено наступні відомості: 1) запис про іпотеку за № 50921629 від 07.07.2023 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 68362744 від 07.07.2023); 2) запис про обтяження за № 50923250 від 07.07.2023 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 68364832 від 07.07.2023).

На запит прокурора в порядку ст. 93 КПК України щодо надання копій документів, на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_9 прийняті вищевказані рішення та внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме: запис про іпотеку № 50921629 (спеціальний розподіл) та про обтяження № 50923250, ІНФОРМАЦІЯ_10 відмовлено з підстав надання їх виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасових доступ до вказаних документів.

Згідно ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Значення документів, що знаходяться у реєстраційних справах, для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено на підставі яких документів та відомостей державним реєстратором ОСОБА_9 були внесені вище зазначені відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тому документи та відомості, що містяться в них, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_11 лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Через канцелярію подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001390 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України без технічних засобів фіксації та без його участі. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001390 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Встановлено, що досудовим розслідуванням досліджуються обставини підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою їх використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001390 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 11 червня 2024 року, закінчення строку дії ухвали 11 липня 2024 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001390 від 10.08.2023 за ч. 1 ст. 362 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних справ, у яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 68362744 від 07.07.2023 (запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про іпотеку за № 50921629 від 07.07.2023) та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 68364832 від 07.07.2023 (запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про обтяження за № 50923250 від 07.07.2023), в тому числі прийнятих рішень та документів, на підставі яких вони прийняті державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , що здійснює свою діяльність у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів реєстраційних справ.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 11 червня 2024 року.

Закінчення строку дії ухвали 11 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1