Єдиний унікальний номер справи 333/1/23
Номер провадження 1-кс/333/1047/24
УХВАЛА

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання заступника начальника СВ ВП № 3 Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000383, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000383 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 серпня 2022 року, приблизно о 10:36 год., на території блок посту в смт Степногірськ, Василівського району, Запорізької області, працівниками поліції був зупинений автомобіль Фургон Рено, д/н НОМЕР_1 , в середині якого знаходилося 110 ящиків горілки з акцизом, який має ознаки підробки.

Слідчим проведено огляд автомобіль фургон марки «RENAULT», моделі В 110 50, типу «ФУРГОН-С» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , та, згідно довіреності № 2093, перебуває у користуванні ОСОБА_5 . При огляді вантажного відсіку автомобіля було виявлено та вилучено: 55 паків (по 20 пляшок у кожному) горілки «Улюблена» та 55 паків (по 20 пляшок у кожному) горілки «Гайдамацька». Таким чином за результатами проведення огляду виявлено та вилучено горілки у загальній кількості 2200 пляшок.

Крім того, в ході проведення огляду встановлено, що вказані алкогольні напої мають бирки марок акцизного податку, якими вони опечатані, які, в ході огляду мають візуальну невідповідність (якість паперового матеріалу та нанесених голограм) аналогічним зразкам марок акцизного податку на лікеро горілчану продукцію вітчизняного виробництва, які знаходяться в офіційному обігу на території України, у зв`язку з чим викликають обґрунтовані сумніви у їх справжності.

В ході проведення досудового розслідування проведено судову технічну експертизу документів за експертними спеціальностями 2.1. «Дослідження реквізитів документів», 2.3. «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів». Згідно висновку експерта № СЕ-19/108-22/11719-ДД від 04.10.2022 надані на дослідження: марка акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Крім того, згідно висновку проведеної судової технічної експертизи документів № СЕ-19/108-22/11721-ДД марка акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Під час досудового розслідування виявлено факт, того, що водій автомобіля фургон марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 надав накладну без номеру з печаткою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ). В подальшому було встановлено, що зазначене підприємство розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , керівником є ОСОБА_6 . має основний вид діяльності вантажний автомобільний транспорт.

Згідно з витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , має основний вид діяльності вантажний автомобільний транспорт.

Таким чином, вивчивши товаро транспортні накладні, які мають мокру печатку організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що вказаний в накладній товар (алкогольні напої) не відповідає видам діяльності вказаної організації та відсутні відповідні дозвільні документи, встановлені ст. 15 Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального».

В ході проведення досудового розслідування неодноразово здійснювались дзвінки на контактний номер керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 - НОМЕР_3 , який значиться в реєстраційних документах підприємства, однак на чисельні дзвінки, ніхто не відповідає. Запити, щодо отримання документації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо походження (придбання/виготовлення) вказаних спиртних напоїв, щодо їх якості, транспортування та місць призначення отримувача вантажу, в порядку ст.с. 40, 93 КПК України на адресу не надсилались з метою недопущення знищення необхідної документації.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, зокрема з метою підтвердження та встановлення вищезазначених обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів щодо походження (придбання/виготовлення) вказаних спиртних напоїв, щодо їх якості, транспортування та місць призначення отримувача вантажу.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000383, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно зі ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому вимогами КПК. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених вимогами КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, державна таємниця тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000383, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 3 Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000383, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 3 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000383 від 19.08.2022 тимчасовий доступ із можливістю вилучення, оригіналів документів щодо походження (придбання/виготовлення) вказаних спиртних напоїв, щодо їх якості, транспортування та місць призначення отримувача вантажу, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Слідчі відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України, зобов`язані пред`явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді діє до 27 травня 2024 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1