Справа № 509/2322/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання т.в.о. начальника СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000066 від 01.03.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000066 від 01.03.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України гр. ОСОБА_5 за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою.

29.02.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка вказала, що разом із своїм чоловіком хотіли придбати автомобільний причіп. 29.02.2024 знайшовши оголошення про продаж автомобільного причіпа на сайті «АвтоРіа» та зателефонувавши за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , домовилися про купівлю даного причіпа. Попередньо потрібно було заплатити завдаток, тому заявницею через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . В подальшому, продавець причіп не доставив та перестав виходити на зв`язок. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 3000 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

А тому просить суд надати дозвіл т.во. начальника СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язана до них банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_3 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківської карти № НОМЕР_3 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.во. начальника СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язана до них банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_3 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківської карти № НОМЕР_3 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Строк дії ухвали до 23.06.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1