Справа№ 953/4512/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт, який надійшов з Харківської обласної прокуратури, у виділеному в окреме кримінальному провадженні за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лисичанськ Луганської області, українця, громадянина України, одруженого, маючого малолітню доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючого вантажником у ФОП ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого: вироком Лисичанського міського суду Луганської області від 31.08.2017 за ч.3 ст.190 КК України до 1 року 9 місяців позбавлення волі, зі звільненням 03.10.2017 за відбуттям строку покарання; вироком Дзержинського районного суду м. Харкова від 16.04.2021 за ч.2 ст.186, ч.1 ст.357 КК України до 5 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.ч. 1,2 , 28 ч.4 ст. 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У 2020 році у м. Харкові, більш точних дати, часу та місця не встановлено, ОСОБА_5 , будучи раніше судимим, а саме, вироком Дзержинського районного суду м. Харкова від 16.04.2021, яким його засуджено за ч.2 ст.186, ч.1 ст.357, ч.1 ст.70 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, зі звільненням на підставі ст.75 КК України від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки, будучи непрацевлаштованим та без постійних законних джерел доходів, вважаючи, що інший спосіб життя, аніж злочинний та антигромадський, є для нього неприйнятним, належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став та вирішив повторно, в період ісптового строку встановленого вироком Дзержинського районного суду м. Харкова від 16.04.2021р., вчиняти умисні корисливі кримінальні правопорушення для поліпшення свого матеріального та особистого становища.

При цьому, будучи раніше судимим за вчинення кримінальних правопорушень групою осіб, усвідомлюючи неефективність самостійної реалізації вказаного вище злочинного умислу, а також розуміючи недоліки здійснення банківських переказів та інших банківських операцій, переваги скоєння кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, ОСОБА_5 почав підшукувати інших осіб для залучення до участі в протиправній діяльності злочинної організації, з метою незаконного отримання грошових коштів у значних сумах шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, надаючи при цьому перевагу особам зі свого оточення, з якими у нього були довірливі стосунки.

Так, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 довів до своєї співмешканки іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 » недоліки здійснення банківських переказів та інших банківських операцій, а також повідомив останній про свій злочинний умисел, після чого, впевнившись у тому, що інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 » погодилась виконувати роль співорганізатора злочинної організації, розробив разом із нею злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном грошовими коштами фізичних осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. При цьому злочинний план, розроблений та узгоджений між собою ОСОБА_5 та іншою особою, встановленою як « ОСОБА_8 », складався з наступних етапів:

- організація здійснення пошуку співучасників вчинення злочинів;

- пошук оголошень, розміщених в мережі Інтернет, про продаж товарів для подальших телефонних дзвінків потерпілим (особам, якими було розміщено дані оголошення), під виглядом покупців товару;

- отримання шляхом обману номерів банківських карток та персональних даних потерпілих;

- придбання сім карток для подальших одноразових телефонних дзвінків потерпілим (з метою невикриття діяльності злочинної організації);

- пошук підконтрольних організаторам вчинення злочинів осіб, які не мають постійного джерела доходів, з метою оформлення на них банківських карток підконтрольних учасникам вчинення злочинів;

- здійснення дзвінків потерпілим під виглядом працівника служби безпеки банку «Монобанк» із повідомлення завідомо неправдивої інформації щодо "технічних проблем", пов`язаних з перерахуванням грошових коштів на картки потерпілих та необхідністю надання останніми персонального тризначного коду перевірки дійсності картки платіжної системи та коду безпеки, який отримують потерпілі в SMS-повідомленні банківської установи для здійснення грошового переказу;

- отримавши вищевказану інформацію потерпілих, здійснення входу в їх особисті банківські онлайн кабінети для збільшення кредитного ліміту на банківській картці;

- переказ та отримання грошових коштів з банківських карток потерпілих на банківські картки, підконтрольні учасникам злочинної організації;

- зняття через банкомати грошових коштів або переказ на банківські картки, оформлені на членів злочинної організації грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом та подальший їх розподіл між членами організації.

Розробивши вище вказаний план злочинної діяльності, розуміючи неможливість самостійної його реалізації, ОСОБА_5 та інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 », бажаючи безпосередньо керувати вчиненням злочинів, прийняли рішення щодо створення злочинної організації внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного об`єднання п`яти і більше осіб, із залученням нових учасників, які під їх керівництвом, за стійкою ієрархією виконували б активні дії, спрямовані на вчинення вищевказаних шахрайських дій, передбачених розробленим ними планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з них.

Реалізуючи свій єдиний спільний злочинний умисел, направлений на незаконне отримання грошових коштів потерпілих шляхом шахрайства, ОСОБА_5 та інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 » запропонували своїм раніше знайомим іншій особі, встановленої як « ОСОБА_9 », іншій особі, встановленої як « ОСОБА_10 », та іншій особі, встановленої як « ОСОБА_11 », вступити у злочинну організацію, довівши до відома останніх зміст злочинного плану та запропонувавши під їх керівництвом вчиняти злочини відповідно до злочинного плану.

В свою чергу, інша особа, встановлена як « ОСОБА_9 », інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », та інша особа, встановлена як « ОСОБА_11 », діючи умисно із корисливих мотивів, ознайомившись із доведеним до них злочинним планом, розуміючи, що внаслідок виконання за цим злочинним планом вони будуть займатися незаконною діяльністю, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом, беззаперечно визнаючи авторитет ОСОБА_5 та іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 », прийняли їх пропозицію щодо їх участі у складі зазначеної злочинної організації у якості її активних учасників, а також виразили свою готовність підпорядковуватись їм та вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочини під керівництвом її організаторів ОСОБА_5 та іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 ». Після цього, інша особа, встановлена як « ОСОБА_9 », інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », та інша особа, встановлена як « ОСОБА_11 » погодили розроблений останніми план, надали згоду на свою активну участь у його виконанні та досягненні єдиного умислу, а також виразили свою готовність постійно перебувати у складі створеної ОСОБА_5 та іншою особою, встановленою як « ОСОБА_8 » злочинної організації та систематично на постійній основі вчиняти під їх керівництвом тяжкі та особливо тяжкі злочини проти власності із використанням електронно-обчислювальних техніки.

При цьому, активні учасники злочинної організації інша особа, встановлена як « ОСОБА_9 », інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », та інша особа, встановлена як « ОСОБА_11 », а також організатори злочинної організації ОСОБА_5 та інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 », попередньо зорганізувавшись, розуміли, що внаслідок реалізації зазначеного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, ними будуть вчинені тяжкі та особливо тяжкі злочини проти власності із використанням електронно-обчислювальних техніки, що у свою чергу невідворотно потягне за собою кримінальну відповідальність.

У зв`язку із цим, з метою забезпечення функціонування злочинної організації, а також забезпечення її внутрішньої та зовнішньої стійкості як злочинного об`єднання, для усунення можливості викриття її злочинної діяльності правоохоронними органами, організатори ОСОБА_5 та інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 » та активні учасники інша особа, встановлена як « ОСОБА_9 », інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », та інша особа, встановлена як « ОСОБА_11 » підкорялись попередньо визначеній внутрішній ієрархії злочинного об`єднання, її дисципліні та вимогам конспірації, усвідомлюючи при цьому мету функціонування такої злочинної організації, а саме вчинення ряду запланованих і таких, що відповідають цілям злочинного угруповання, тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності із використанням електронно-обчислювальних техніки.

Одночасно із цим, відповідно до злочинного плану, відведених ролей та функцій, для забезпечення єдиної спільної протиправної діяльності злочинної організації її організатор ОСОБА_5 залучив її активного учасника - іншу особу, встановлену як « ОСОБА_9 » для оформлення банківських карток та придбання стартових пакетів для здійснення дзвінків потерпілим, її активного учасника іншу особу, встановлену як « ОСОБА_10 », залучив для підшукання оголошень розміщених в мережі Інтернет щодо продажу товарів з подальшою метою встановлення даних банківських карток потерпілих, а її інший співорганізатор - інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 » у цей час залучила активного учасника - іншу особу, встановлену як « ОСОБА_11 » для зняття грошових коштів з банківських карток, отриманих від потерпілих.

При цьому, організатори злочинної організації ОСОБА_5 та інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 », координуючи діяльність злочинної організації, об`єднали її активних учасників: іншу особу, встановлену як « ОСОБА_9 », іншу особу, встановлену як « ОСОБА_10 », та іншу особу, встановлену як « ОСОБА_11 » у стійке об`єднання, яке мало ієрархічну побудову та створене для спільної діяльності з метою досягнення єдиної злочинної мети вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності із використанням електронно-обчислювальних техніки, а саме шахрайського заволодіння грошовими коштами, що вимагало ретельної довготривалої підготовки. Попередньо зорганізувавшись, організатори злочинної організації ОСОБА_5 та інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 », які скоординовували протиправну діяльність злочинної організації, а також її активні учасники: інша особа, встановлена як « ОСОБА_9 », інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », та інша особа, встановлена як « ОСОБА_11 » усвідомлювали факт існування злочинної організації та були об`єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинного угруповання, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам.

Здійснюючи керівництво злочинною організацією, ОСОБА_5 та інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 », з урахуванням особистих характеристик членів організації, здатності їх до певних дій, розподілили ролі кожного з її учасників при вчиненні кримінальних правопорушень, а саме:

- іншій особі, встановленої як « ОСОБА_10 », відводилась роль «покупця» товарів з метою отримання номерів банківських карток відповідних банків, після чого, отриману інформацію передавала ОСОБА_5 ;

- іншій особі, встановленої як « ОСОБА_9 » відводилась роль пошуку та залучення осіб, які згодні оформити на себе банківські картки та передати їх для користування останньому, а також придбання стартових пакетів мобільного зв`язку (для одноразового застосування з метою конспірації злочинної діяльності), для забезпечення спілкування з потерпілими;

- іншій особі, встановленої як « ОСОБА_11 » відводилась роль забезпечення організації банківськими картками, на які перераховувались грошові кошти з карток потерпілих, а також зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів через термінали банківських установ, та здійснення у подальшому їх передачі іншій особі, встановленої як « ОСОБА_8 »;

- ОСОБА_5 , окрім організації та координування дій учасників, відводилась роль «співробітника служби безпеки банку» та таким чином шляхом обману та зловживанням довірою отримував у потерпілих персональні дані, через спеціальні мобільні додатки збільшував кредитні ліміти та перераховував грошові кошти на заздалегідь заготовлені членами організації банківські картки, а також здійснював контроль за виконанням наданих їм вказівок, інструктував учасників організації щодо виконання тих чи інших діянь при підготовці та вчиненні кримінальних правопорушень;

- інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 » також здійснювала організацію і координацію дій учасників угруповання, та їх контроль, інструктувала учасників кримінальних правопорушень з приводу введення в оману потерпілих та інших деталей механізму вчинення шахрайських дій та керувала отриманими фінансами.

Неухильне виконання своїх злочинних ролей співучасниками у злочинному угрупованні, до якого увійшли організатори ОСОБА_5 та інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 » відповідно, а також активні учасники: інша особа, встановлена як « ОСОБА_9 », інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », та інша особа, встановлена як « ОСОБА_11 », спільність їх злочинного наміру забезпечили злагоджену діяльність злочинної організації, що була припинена правоохоронними органами, тобто з причин, які не залежали від волі учасників цієї організації.

Згуртованість та стійкість зазначеної злочинної організації виразилась у характері спілкування між собою її членів, їх тривалому знайомстві, близьких дружніх та родинних відносинах, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельній підготовці та плануванні кримінальних правопорушень.

Ієрархічність злочинної організації, створеної ОСОБА_5 та іншою особою, встановлено. як « ОСОБА_8 » полягає у підпорядкованості інших її учасників організаторам, існуванні певного порядку, чіткому визначенні керівників та підпорядкованих, розмежуванні на групи учасників за функціональним призначенням, принципи взаємозалежності учасників, дотриманні правил конспірації, беззаперечності виконання вказівок та доручень керівників злочинної організації, що сприяло забезпеченню тривалої спільної злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_5 та інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 » знаходились на вищій ланці у ієрархічній побудові створеної ними організації та були її керівниками. Активні учасники організації: інша особа, встановлена як « ОСОБА_9 », інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », та інша особа, встановлена як « ОСОБА_11 » знаходились на ланці підпорядкованих. Чіткий розподіл ролей, своєчасне виконання наданих керівництвом вказівок, координація дій усіх учасників забезпечували можливість вчинення кримінальних правопорушень обмеженим колом учасників угруповання.

Як організатор, керівник та активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання злочинної організації ОСОБА_5 , у відповідності до відведеної загальним планом ролі залишив за собою виконання наступних дій:

- разом із іншою особою, встановленою як « ОСОБА_8 » створив та очолив злочинну організацію, підшукав і залучив її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників цієї організації, консультував їх щодо способів здійснення злочинної діяльності;

- разом із іншою особою, встановленою як « ОСОБА_8 » забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- підтримував функціонування злочинного об`єднання, здійснював заходи щодо його розширення;

- разом із іншою особою, встановленою як « ОСОБА_8 » планував конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому;

- розподіляв і узгоджував зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечував взаємозв`язок між діями всіх учасників групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечував вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- сприяв вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради;

- отримував грошові кошти від потерпілих розпоряджався зазначеними коштами з метою організації стабільної діяльності злочинного угрупування;

- отримував повну суму грошових коштів одержаних від злочинної діяльності злочинного угрупування та розподіляв частки між усіма її учасниками, які в подальшому отримували визначені ним кошти;

- організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації та протидію правоохоронним органам;

- приймав участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих;

Як співорганізатор, керівник та активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання злочинної організації - інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 », у відповідності до відведеної загальним планом ролі залишила за собою виконання наступних дій:

- разом із ОСОБА_5 створила та очолила злочинну організацію, підшукала і залучила її учасників та здійснювала керівництво злочинним угрупованням, координувала дії кожного з учасників цієї організації, консультувала їх;

- разом із ОСОБА_5 забезпечувала рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- підтримувала функціонування злочинного об`єднання, здійснювала заходи залучення учасників до організації;

- разом із ОСОБА_5 планувала конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому;

- розподіляла і узгоджувала зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників організації, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечувала вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- сприяла вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради з приводу здійснення шахрайських дій;

- отримувала розподілені ОСОБА_5 належні їй частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- організовувала приховування злочинної діяльності злочинної організації;

- приймала участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання злочинної організації - інша особа, встановлена як « ОСОБА_9 », у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаним у розробленому злочинному плані, виконував відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймав участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- підшукував осіб, що оформлювали на себе банківські картки, які в подальшому використовувались в злочинній діяльності злочинної організації;

- за вказівкою ОСОБА_5 здійснював замовлення стартових пакетів мобільного зв`язку для одноразового застосування (з метою конспірації), з яких відбувались дзвінки потерпілим під виглядом співробітників служби безпеки банків;

- систематично та на постійній основі звітував перед організаторами організованої групи про виконання отриманих вказівок;

- отримував визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання злочинної організації інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаною у розробленому злочинному плані, виконувала відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- здійснювала пошук в мережі Інтернет оголошень з продажу товарів, дзвонила під виглядом потенційного покупця з метою встановити дані банківських карток потерпілих;

- отриману інформацію щодо номерів банківських карток та даних продавців передавала ОСОБА_5 ;

- здійснювала консультування нових членів злочинної організації з приводу вчинення шахрайських дій;

- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання злочинної організації - інша особа, встановлена як « ОСОБА_11 », у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаною у розробленому злочинному плані, виконувала відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- отримувала від сторонніх осіб належні їм банківські картки для їх використання в злочинній діяльності злочинної організації;

- отримувала на банківські картки перераховані потерпілими грошові кошти;

- за вказівкою іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 » здійснювала зняття з банківських карток за допомогою банкоматів грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 » здійснювала перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою терміналів самообслуговування на банківські картки, що перебували у користуванні іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 » у визначених останньою сумах;

- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, протягом 2020 року у м. Харкові, більш точних дати, часу та місця не встановлено, ОСОБА_5 та інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 » за вказаних обставин, більш точних обставин не встановлено, створили, очолили та прийняли участь, а інша особа, встановлена як « ОСОБА_9 », інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », та інша особа, встановлена як « ОСОБА_11 » прийняли участь у протиправній діяльності злочинної організації, що представляла собою внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання п`ятьох осіб, а саме: ОСОБА_5 та іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 », іншої особи, встановленої як « ОСОБА_9 », іншої особи, встановленої як « ОСОБА_10 », та іншої особи, встановленої як « ОСОБА_11 », які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом ролей та функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.

Крім того, 17.02.2021, точний час не встановлено, ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником - іншою особою, встановленою як « ОСОБА_8 », активними учасниками: іншими особами, встановленими як « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_9 », виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку іншій особі, встановленій як « ОСОБА_9 » здійснити дії, направлені на виконання мети, завдань та цілей злочинної організації, а саме: підшукати підконтрольну для злочинної організації особу, яка не буде обізнана із її протиправною діяльністю та яка надасть у користування банківські картки, оформлені на таку особу, а також придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, що останній і виконав.

Одночасно із цим ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником іншою особою, встановленою як « ОСОБА_8 », активними учасниками -іншими особами, встановленими як « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_9 », виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, також надав вказівку активним учасникам злочинної організації: іншим особам, встановленим як « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_10 », підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Після цього, отримавши необхідні відомості, 18.02.2021 ОСОБА_5 , як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Водафон» з номером НОМЕР_1 , яку попередньо на виконання вказівок організаторів злочинної організації заздалегідь придбав її активний учасник інша особа, встановлена як « ОСОБА_9 », зателефонував потерпілій ОСОБА_12 , номер якої підшукали відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій її активні учасники інші особи, встановлені як « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_10 », заздалегідь їй попередньо зателефонували, представились покупцями та висловили дійсний намір придбати товар, який продавався потерпілою ОСОБА_12 , та отримали всі необхідні реквізити для здійснення грошового переказу.

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_5 , як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_12 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_5 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_12 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_5 , повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_12 , та повідомив, що необхідно провести операції з картою, а саме ввести цифрові коди, які він буде надавати.

Потерпіла ОСОБА_12 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_5 як дійсного співробітника служби безпеки банку, ввела усі продиктовані ОСОБА_13 . відомості, тим самим виконавши усі вказівки ОСОБА_13 та вписавши усі продиктовані ним цифрові коди, у мобільному додатку «Монобанк», внаслідок чого з її банківської картки було здійснено два грошові перекази на під контрольні злочинній організації банківські картки, а саме: переказом грошових коштів у сумі 25700,48 грн. було перераховано на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_2 , а переказом грошових коштів у сумі 30931,68 грн. було перераховано на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_3 , що належать підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_14 , оскільки зазначені банківські картки фактично перебували у користуванні активного учасника злочинної організації іншої особи, встановленої як « ОСОБА_9 ».

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 18.02.2021 у м. Харкові у відділенні банку АТ «Альфа-банк», більш точних часу та адреси не встановлено, ОСОБА_5 разом з іншою особою, встановленою як « ОСОБА_9 », з банківської картки № НОМЕР_2 здійснили зняття грошових коштів, тим самим забезпечивши остаточним заволодінням злочинною організацією грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 .

В подальшому ОСОБА_13 , за невстановлених обставин та в невстановлений час, передав частину грошових коштів співорганізатору злочинної організації іншій особі, встановленій як « ОСОБА_8 », та її активним учасникам іншим особам, встановленим як « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_9 », тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_5 , іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 », та її активних учасників - інших осіб, встановлених як « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 », останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 56632,16 грн.

Крім цього, 23.02.2021, більш точний час не встановлено, ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником- іншою особою, встановленою як « ОСОБА_8 », активними учасниками - іншими особами, встановленими як « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_9 », виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівкуіншій особі, встановленій як « ОСОБА_10 », підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що остання і виконала.

Одночасно із цим, інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 » як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку іншій особі, встановленій як « ОСОБА_11 » підшукати особу, яка надасть у користування оформлені на себе банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 23.02.2021 інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », діючи як активний учасник, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_15 жіночих чобіт, після чого зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_4 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_15 , інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації єдиного спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_15 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_5 , після чого отримані банківські реквізитиінша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_5 .

Отримавши вказані відомості, 23.02.2021 о 13 год. 17 хв. ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, зі свого особистого номеру телефону НОМЕР_6 зателефонував потерпілій ОСОБА_15 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_5 , як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_15 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_5 під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_15 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_5 , повідомив потерпілій ОСОБА_15 , що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_5 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу у цей час ОСОБА_5 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_15 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 17203,68 грн. з її банківської картки на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_7 , яку заздалегідь підготовила інша особа, встановлена як « ОСОБА_11 », що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_16 , оскільки фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації -іншої особи, встановленої як « ОСОБА_9 ».

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 23.02.2021 о 11 год. 21 хв. у м. Харкові інша особа, встановлена як « ОСОБА_9 » прибув до банкомату АТМ00029, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_15 у сумі 16500 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_7 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_16 .

В подальшому інша особа, встановлена як « ОСОБА_9 » заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишив собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину за невстановлених обставин та в невстановлений час передав ОСОБА_5 , який після цього передав частину грошових коштів іншій особі, встановленій як « ОСОБА_8 », іншим особам, встановленим як « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 », тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_5 , іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 », та її активних учасників - інших осіб, встановлених як « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 », останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 17203,68 грн.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом з її активними учасниками - іншими особами, встановленими як « ОСОБА_10 », та « ОСОБА_9 », виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку іншій особі, встановленої як « ОСОБА_9 », оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівкуіншій особі, встановленої як « ОСОБА_10 » підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Так, на виконання вказівки, 01.03.2021інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_17 наколінного бандажу, з номеру телефону НОМЕР_8 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_9 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_17 , інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_17 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_10 , після чого отримані банківські реквізити,інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_5 .

Отримавши вказані відомості, 04.03.2021 о 12 год. 08 хв. ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації іншою особою, встановленою як « ОСОБА_9 » сім карткою мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_11 , о 12 год. 08 хв. зателефонував потерпілій ОСОБА_17 .

При здійснені телефонної розмови ОСОБА_5 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими активними учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_17 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_5 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_17 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_5 , повідомив що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_17 та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_17 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_5 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_5 зайшов за допомого мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_17 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 9580 грн. з її банківської картки на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_12 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_16 , оскільки фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації- іншої особи, встановленої як « ОСОБА_9 ».

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 04.03.2021 о 12 год. 34 хв. у м. Харкові інша особа, встановлена як « ОСОБА_9 » прибув до банкомату АТМ00029, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_17 в сумі 9200 грн. з банківської картки № НОМЕР_12 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_16 .

В подальшому інша особа, встановлена як « ОСОБА_9 », заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишив собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину за невстановлених обставин та в невстановлений час передав ОСОБА_5 , який після цього передав частину грошових коштів принаймнііншій особі, встановленої як « ОСОБА_10 », тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації ОСОБА_5 , та її активних учасників інших осіб, встановлених як « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 », останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 9580 гривень.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником - іншою особою, встановленою як « ОСОБА_8 », активними учасниками - іншими особами, встановленими як « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_9 », виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку іншій особі, встановленої як « ОСОБА_9 » оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку іншим особам, встановленим як « ОСОБА_10 », та « ОСОБА_11 » підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Так, на виконання вказівки, 16.03.2021інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », як активний учасник, виконуючи відведену її роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_18 куртки, з номеру телефону НОМЕР_13 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_14 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_18 , інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналася реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_18 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_15 , після чого отримані банківські реквізитиінша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_5 .

Отримавши вказані відомості, 17.03.2021 о 17 год. 03 хв. ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації - іншою особою, встановленою як « ОСОБА_9 », сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_16 , зателефонував потерпілій ОСОБА_18 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_5 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_18 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_5 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_18 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_5 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_18 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_18 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_5 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_5 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів необхідні реквізити, після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 29732 грн. на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_17 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_19 , а також здійснив переказ грошових коштів у сумі 25312 грн. на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_18 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_20 .

При цьому, банківські картки № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , на які було здійснено зазначені перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_18 , були підконтрольні учасникам злочинної організації, оскільки фактично перебували у користуванні активних учасників злочинної організації - інших осіб, встановлених як « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_10 ».

Після цього, з метою забезпечення подальшої протиправної діяльності злочинної організації, 17.03.2021 о 13 год. 12 хв. інша особа, встановлена як « ОСОБА_11 », діючи як активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену їй роль та функцію, здійснила переказ грошових коштів у сумі 25300 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_18 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , яка належить співорганізатору та активному учаснику злочинної організації - іншій особі, встановленої як « ОСОБА_8 ».

В свою чергу, 17.03.2021 інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », діючи як активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену їй роль та функцію, прибула до банкомату АТМ/DN00(CDN)2674, розташованого у АДРЕСА_4 , більш точних часу та адреси досудовим розслідуванням не встановлено, звідки здійснила зняття грошових коштів у сумі 15000 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_17 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_19 , після чого в той же день направилась до банкомату АТМ9890 «Укрсіб», розташованого у м. Новомосковськ Дніпровської області, біль точних часу та адреси досудовим розслідуванням не встановлено, звідки здійснила зняття грошових коштів у сумі 2000 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_17 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_19 .

Одночасно із цим, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 17.03.2021 о 15 год. 38 хв. у м. Харкові ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, прибув до банкомату «ПриватБанк», розташованого у ТРЦ «Дафі» за адресою: АДРЕСА_5 , звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_18 в сумі 19695 грн. з банківської картки № НОМЕР_19 , що зареєстрована на ім`я співорганізатора та активного учасника злочинної організації іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 ».

Після вказаних подій інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишила собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину за невстановлених обставин та в невстановлений час передала ОСОБА_5 , який після цього передав частину грошових коштів іншим особам, встановленим як « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », та « ОСОБА_11 », тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_5 , іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 », та її активних учасників: інших осіб, встановлених як « ОСОБА_9 », « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_10 » останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 57242 грн.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасникоміншою особою, встановленою як « ОСОБА_8 », активними учасниками: іншими особами, встановленими як « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_9 », виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку іншій особі, встановленої як « ОСОБА_9 », придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку іншій особі, встановленої як « ОСОБА_10 », підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Одночасно із цим, інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 », як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку іншій особі, встановленої як « ОСОБА_11 » оформити підконтрольні злочинній організації банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 25.03.2021 інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілим ОСОБА_21 кросівок, з номеру телефону НОМЕР_20 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_21 . Зв`язавшись з потерпілим ОСОБА_21 , інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілого ОСОБА_21 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_22 , після чого отримані банківські реквізити інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_5 .

Отримавши вказані відомості, 26.03.2021 о 12 год. 45 хв. ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації - іншою особою, встановленою як « ОСОБА_9 » сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб», рахунок якої зі своєї банківської картки № НОМЕР_19 було заздалегідь поповнено співорганізатором та активним учасником злочинної організації - іншою особою, встановленою як « ОСОБА_8 », з номеру телефону НОМЕР_23 зателефонував потерпілому ОСОБА_21 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_5 , як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими активними учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілому ОСОБА_21 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши його в оману. Надалі ОСОБА_5 під час телефонної розмови дізнався у потерпілого ОСОБА_21 , чи очікує останній грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_5 , повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікував потерпілий ОСОБА_21 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпілий ОСОБА_21 , будучи введеним в оману та не будучи обізнаним про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_5 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомив коди, які йому надійшли в смс повідомленні. В свою чергу ОСОБА_5 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілим ОСОБА_21 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 13945,84 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_21 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_24 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_20 , оскільки зазначена банківська картка була оформлена на мати активного учасника злочинної організації іншої особи, встановленої як « ОСОБА_11 » та фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації іншої особи, встановленої як « ОСОБА_9 ».

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 26.03.2021 о 13 год. 03 хв. у м. Харкові інша особа, встановлена як « ОСОБА_9 », прибув до банкомату АТМ00029, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_21 в сумі 13400 грн. з банківської картки № НОМЕР_24 , що зареєстрована на ОСОБА_20 .

В подальшому інша особа, встановлена як « ОСОБА_9 », заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишив собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину за невстановлених обставин та в невстановлений час передав ОСОБА_5 , який після цього передав частину грошових коштів іншим особам, встановленим як « ОСОБА_8 », « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 », тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_5 , іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 » та її активних учасників: інших осіб, встановлених як « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 » останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 13945,84 грн.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником іншою особою, встановленою як « ОСОБА_8 », активними учасниками: іншими особами, встановленими як « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_9 », виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку іншій особі, встановленій як « ОСОБА_9 », придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівкуіншій особі, встановленій як « ОСОБА_10 », підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Одночасно із цим, інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 », як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку іншій особі, встановленій як « ОСОБА_11 » оформити підконтрольні злочинній організації банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 26.03.2021 інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_22 шкіряної дублянки, з номеру телефону НОМЕР_20 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_25 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_22 інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_22 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_26 , після чого отримані банківські реквізитиінша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_5 .

Отримавши вказані відомості, 27.03.2021 о 11 год. 34 хв. ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організаціїіншою особою, встановленою як « ОСОБА_9 », сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_27 , зателефонував потерпілій ОСОБА_22 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_5 , як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану представився потерпілій ОСОБА_22 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши його в оману. Надалі ОСОБА_5 під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_22 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_13 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_22 та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_22 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_5 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленнях. В свою чергу ОСОБА_5 зайшов за допомогою мобільного телефону зайшов у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_22 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 31594 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_22 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_28 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_23 , оскільки зазначена банківська картка фактично перебувала у користуванні активного учасника іншої особи, встановленої як « ОСОБА_11 ».

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 27.03.2021 о 12 год. 07 хв. інша особа, встановлена як « ОСОБА_11 » як активний учасник злочинної організації здійснила переказ грошових коштів у сумі 31500 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_28 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , яка належить співорганізатору та активному учаснику злочинної організації іншій особі, встановленій як « ОСОБА_8 ».

В подальшому інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 » за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передала частину грошових коштів ОСОБА_5 , іншим особам, встановленим як « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 », тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_5 , іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 » та її активних учасників: інших осіб, встановлених як « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 » останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 31594 грн.

Крім цього, 03.05.2021, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із активними учасниками - іншими особами, встановленими як « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_9 », виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку іншій особі, встановленій як « ОСОБА_9 » підшукати особу, яка надасть у користування оформлені на себе банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку іншій особі, встановленій як « ОСОБА_10 », підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Так, на виконання вказівки, 03.05.2021 інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_24 взуття та зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_29 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_24 , інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_24 , а саме номер банківської картки № НОМЕР_30 , після чого отримані банківські реквізити інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_5 .

Отримавши вказані відомості, 04.05.2021, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_5 як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації іншою особою, встановленою як « ОСОБА_9 » сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_31 , зателефонував потерпілій ОСОБА_24 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_5 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану представився потерпілій ОСОБА_24 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_5 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_24 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_5 , повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_24 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_5 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_5 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_24 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 22321 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_24 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_32 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_25 , а також здійснив переказ грошових коштів у сумі 30278 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_24 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_33 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_26 .

При цьому, банківські картки № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 , на які було здійснено зазначені перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_24 , були підконтрольними учасникам злочинної організації, оскільки фактично перебували у користуванні активного учасника злочинної організації іншої особи, встановленої як « ОСОБА_9 ».

В подальшому, в цей же день у м. Харкові ОСОБА_5 разом з іншою особою, встановленою як « ОСОБА_9 », за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаних підконтрольних злочинній організації банківських карток зняли з банкомату грошові кошти потерпілої ОСОБА_24 , отримані шахрайським шляхом.

В подальшому ОСОБА_5 за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів іншим особам, встановленим як « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_9 », тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації ОСОБА_5 , та її активних учасників: інших осіб, встановлених як « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 » останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 56386 грн.

Крім цього, 17.05.2021, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником іншою особою, встановленою як « ОСОБА_8 », а також активними учасниками: іншими особами, встановленими як « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_9 », виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку іншій особі, встановленій як « ОСОБА_8 » оформити банківську картку, надав вказівкуіншій особі, встановленій як « ОСОБА_9 » придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку іншим особам, встановленим як « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 » підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Після цього, отримавши необхідну інформацію, 18.05.2021 ОСОБА_5 , скориставшись відомостями про дані потерпілої ОСОБА_27 та номер її телефону, які на виконання вказівок ОСОБА_5 отримали інші особи, встановлені як « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_10 » за допомогою заздалегідь придбаної іншою особою, встановленоою як « ОСОБА_9 » сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», зателефонував потерпілій ОСОБА_27 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_5 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_27 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_5 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_27 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_5 , повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_27 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_5 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_5 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_27 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 48972,56 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_27 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , оскільки належала та фактично перебувала у користуванні співорганізатора та активного учасника злочинної організації іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 ».

В подальшому, в цей же день у м. Харкові ОСОБА_5 , за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняв з банкомату «ПриватБанк» грошові кошти потерпілої ОСОБА_27 , отримані шахрайським шляхом.

В подальшому ОСОБА_5 за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів іншим особам, встановленим як « ОСОБА_8 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_9 », тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_5 та іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 », а також її активних учасників: інших осіб, встановлених як « ОСОБА_9 », « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_10 » останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 48972,56 грн.

Крім того, 17.05.2021, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, разом із співорганізатором та активним учасником іншою особою, встановленою як « ОСОБА_8 », а також активними учасниками: іншими особами, встановленими як « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_9 », виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівкуіншій особі, встановленій як « ОСОБА_8 » оформити банківську картку, надав вказівку іншій особі, встановленій як « ОСОБА_9 », придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку іншим особам, встановленим як « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 » підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Після цього, отримавши необхідну інформацію, 18.05.2021 ОСОБА_5 скориставшись відомостями про дані потерпілої ОСОБА_28 та номер її телефону, які на виконання вказівок ОСОБА_5 отримали інші особи, встановлені як « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_10 » за допомогою заздалегідь придбаної іншою особою, встановленою як « ОСОБА_9 », сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_34 , зателефонував потерпілій ОСОБА_28 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_5 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_28 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_5 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_28 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_5 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_28 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_5 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_5 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_28 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 39997,36 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_28 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , оскільки належала та фактично перебувала у користуванні співорганізатора та активного учасника злочинної організації іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 ».

В подальшому, в цей же день у м. Харкові ОСОБА_5 , за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняв з банкомату «ПриватБанк» грошові кошти потерпілої ОСОБА_28 , отримані шахрайським шляхом.

В подальшому ОСОБА_5 за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів іншим особам, встановленим як « ОСОБА_8 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_9 », тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_5 та іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 », а також її активних учасників: інших осіб, встановлених як « ОСОБА_9 », « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_10 », останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 39997,36 грн.

Крім того, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, разом із співорганізатором та активним учасником іншою особою, встановленою як « ОСОБА_8 », а також активними учасниками: іншими особами, встановленими як « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_9 », виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку іншій особі, встановленій як « ОСОБА_9 », придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку іншій особі, встановленій як « ОСОБА_10 » підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Одночасно із цим, інша особа, встановлена як « ОСОБА_8 », як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку іншій особі, встановленій як « ОСОБА_11 » оформити банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 23.05.2021 інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_29 . жіночого взуття, після чого з номеру телефону НОМЕР_35 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_36 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_29 , інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації єдиного спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_29 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_37 , після чого отримані банківські реквізитиінша особа, встановлена як « ОСОБА_10 », в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_5 .

Отримавши вказані відомості, 24.05.2021 о 09 год. 57 хв. ОСОБА_5 , як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації іншою особою, встановленою як « ОСОБА_9 » сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_38 , зателефонував потерпілій ОСОБА_29 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_5 , як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_29 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_5 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_29 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_5 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_29 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть приходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_29 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_5 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_5 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_29 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 30903 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_29 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_39 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_30 , оскільки зазначена банківська картка фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації іншої особи, встановленої як « ОСОБА_11 ».

В подальшому, у м. Харкові інша особа, встановлена як « ОСОБА_11 », за невстановлених обставин, у невстановлені час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняла з банкомату грошові кошти потерпілої ОСОБА_29 , отримані шахрайським шляхом, після чого заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишила собі, а іншу частину передала ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів іншим особам, встановленим як « ОСОБА_8 », « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_9 », тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_5 та іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 », а також її активних учасників: інших осіб, встановлених як « ОСОБА_9 », « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_10 » останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_29 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 30903 грн.

Крім того, 22.06.2021, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, разом із співорганізатором та активним учасником іншою особою, встановленою як « ОСОБА_8 », а також активним учасником іншою особою, встановленою як « ОСОБА_11 », виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку іншій особі, встановленій як « ОСОБА_8 » підшукати банківську картку, на яку будуть перераховані грошові кошти, яка в свою чергу надала вказівку іншій особі, встановленій як « ОСОБА_11 » оформити банківську картку, а також надав вказівку іншим особам, встановленим як « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 » підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Отримавши вказані відомості про дані потерпілої ОСОБА_31 , 22.06.2021 ОСОБА_5 , як організатор та активний учасник злочинної організації, а також скориставшись власною сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_40 , зателефонував потерпілій ОСОБА_32 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_5 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_33 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_5 під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_31 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_5 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_34 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_5 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону зайшов у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_35 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 25500 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_33 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_41 , а також переказ грошових коштів у сумі 14000 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_33 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_42 , що належать підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_36 , оскільки зазначені банківські картки фактично перебували у користуванні активного учасника злочинної організації іншої особи, встановленої як « ОСОБА_11 ».

Після цього інша особа, встановлена як « ОСОБА_11 » в цей же день з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_41 зняла грошові кошти у сумі 25500 грн., а грошові кошти у сумі 14000 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_42 перевела на рахунок НОМЕР_43 , який належить її матері ОСОБА_20 , які в подальшому були зняті у банкоматах м. Харкова та при невстановлених обставинах передані ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів іншим особам, встановленим як « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_11 », тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_5 та іншої особи, встановленої як « ОСОБА_8 », а також її активного учасника іншої особи, встановленої як « ОСОБА_11 » останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_37 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 41021 грн.

Крім того, 23.06.2021, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_5 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, разом із активним учасником іншою особою, встановленою як « ОСОБА_10 », виконуючи відведену роль та функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку іншій особі, встановленій як « ОСОБА_10 » підготувати банківську картку, а також підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що остання і виконала.

Отримавши вказані відомості про дані потерпілої ОСОБА_38 , 23.06.2021 ОСОБА_5 , як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись власною карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_40 зателефонував потерпілій ОСОБА_39 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_5 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_40 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_5 під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_38 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_5 повідомив, що виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_41 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_5 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону зайшов у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_42 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 9568 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_38 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_44 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_43 , оскільки фактично зазначена банківська картка перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації іншої особи, встановленої як « ОСОБА_10 ».

У подальшому 23.06.2021 у м. Харкові інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 » прибула до банкомату «ПриватБанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснила зняття грошових коштів у сумі 9500 грн. потерпілої ОСОБА_38 з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_44 , що зареєстрована на ім`я підконтрольної злочинній організації особі ОСОБА_44 .

В подальшому інша особа, встановлена як « ОСОБА_10 » заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишила собі, а іншу частину за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передала ОСОБА_5 для забезпечення протиправної діяльності злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації ОСОБА_5 та її активного учасника іншої особи, встановленої як « ОСОБА_10 », останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_38 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 9568 грн.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 , свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 255 ч.ч. 1,2 , 28 ч.4 ст. 190 ч.3 КК України, визнав повністю та пояснив, що дійсно він разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_8 , яка погодилась виконувати роль співорганізатора, у 2020 році, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання грошових коштів у значних сумах шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, розробили план заволодіння чужим майном грошовими коштами фізичних осіб. Розробивши план заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи переваги вчинення злочинів злочинною організацією, бажаючи керувати вчиненням злочинів, вони створили, очолили та прийняли участь у діяльності злочинної організації, до складу якої залучили ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які під їх керівництвом, за стійкою ієрархією виконували активні дії, спрямовані на вчинення вищевказаних шахрайських дій, передбачених розробленим ними планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з них. ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 розуміли їх злочинні наміри та добровільно надали згоду на вчинення злочинів в складі злочинної організації. При цьому він, виконуючи функції організатора, керівника та активного учасника у складі злочинної організації виконував наступні дії: разом із ОСОБА_45 створив та очолив злочинну організацію, підшукав і залучив її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників цієї організації, консультував їх щодо способів здійснення злочинної діяльності; разом із ОСОБА_45 забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації; підтримував функціонування злочинного об`єднання, здійснював заходи щодо його розширення; разом із ОСОБА_45 планував конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому; розподіляв і узгоджував зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечував взаємозв`язок між діями всіх учасників групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;забезпечував вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації; сприяв вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради; отримував грошові кошти від потерпілих розпоряджався зазначеними коштами з метою організації стабільної діяльності злочинного угрупування; отримував повну суму грошових коштів одержаних від злочинної діяльності злочинного угрупування та розподіляв частки між усіма її учасниками, які в подальшому отримували визначені ним кошти; організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації та протидію правоохоронним органам; приймав участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Так, 17.02.2021, він діючи як організатор разом із ОСОБА_45 , ОСОБА_10 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_48 підшукати підконтрольну для злочинної організації особу, яка не буде обізнана із її протиправною діяльністю та яка надасть у користування банківські картки, оформлені на таку особу, а також придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, що останній і виконав. Також він надав вказівку ОСОБА_46 та ОСОБА_49 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали. Після цього, отримавши необхідні відомості, 18.02.2021 він, скориставшись сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Водафон» з номером НОМЕР_1 , яку попередньо заздалегідь придбав ОСОБА_50 , зателефонував потерпілій ОСОБА_12 , номер якої підшукали ОСОБА_46 та ОСОБА_49 , та заздалегідь їй попередньо зателефонували, представились покупцями та висловили дійсний намір придбати товар, який продавався потерпілою ОСОБА_12 , та отримали всі необхідні реквізити для здійснення грошового переказу. В подальшому він, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_12 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввів її в оману. Надалі він під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_12 , чи очікує вона грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові він, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_12 , та повідомив, що необхідно провести операції з картою, а саме ввести цифрові коди, які він буде надавати. Потерпіла ОСОБА_12 , сприйнявши його як дійсного співробітника служби безпеки банку, ввела усі продиктовані ним відомості, та вписавши усі продиктовані ним цифрові коди, у мобільному додатку «Монобанк», внаслідок чого з її банківської картки було здійснено два грошові перекази на під контрольні злочинній організації банківські картки, а саме: переказом грошових коштів у сумі 25700,48 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , а переказом грошових коштів у сумі 30931,68 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , що належали підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_14 , а перебували у користуванні ОСОБА_51 . Після цього, 18.02.2021 у м. Харкові у відділенні банку АТ «Альфа-банк», він разом з ОСОБА_47 з банківської картки № НОМЕР_2 здійснили зняття грошових коштів. В подальшому він передав частину грошових коштів ОСОБА_52 , ОСОБА_10 , ОСОБА_46 та ОСОБА_48 , розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Крім того, 23.02.2021, він, діючи як організатор разом із ОСОБА_45 , ОСОБА_49 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_10 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що остання і виконала, а ОСОБА_53 як співорганізатор надала вказівку ОСОБА_46 підшукати особу, яка надасть у користування оформлені на себе банківські картки, що остання і виконала.На виконання вказівки, 23.02.2021 ОСОБА_10 у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_15 жіночих чобіт, після чого зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_4 , та під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_15 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_5 , після чого отримані банківські реквізити передала йому. Отримавши вказані відомості, 23.02.2021 він зі свого особистого номеру телефону НОМЕР_6 зателефонував потерпілій ОСОБА_15 та представився співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввів її в оману. Надалі він під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_15 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові він повідомив потерпілій ОСОБА_15 , що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом. Потерпіла ОСОБА_15 , сприйнявши його як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні, а він зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_15 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 17203,68 грн. з її банківської картки на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_7 , яку заздалегідь підготовила ОСОБА_46 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_16 , а фактично перебувала у користуванні ОСОБА_51 . В подальшому, 23.02.2021 о 11 год. 21 хв. у м. Харкові ОСОБА_50 прибув до банкомату АТМ00029, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_15 у сумі 16500 грн. Після чого, ОСОБА_50 заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишив собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину передав йому, а він частину грошових коштів передав ОСОБА_52 , ОСОБА_10 та ОСОБА_54 .

Крім цього, у березні 2021 року, він, діючи як організатор разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_47 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_48 оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_10 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали. На виконання вказівки, 01.03.2021 ОСОБА_10 у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_17 наколінного бандажу, з номеру телефону НОМЕР_8 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_9 , та під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_17 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_10 , після чого отримані банківські реквізити передала йому. Отримавши вказані відомості, 04.03.2021 о 12 год. 08 хв. він скориставшись заздалегідь придбаною ОСОБА_47 сім карткою мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_11 , о 12 год. 08 хв. зателефонував потерпілій ОСОБА_17 та представився співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввів її в оману. Надалі він під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_17 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові він повідомив що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_17 та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом. Потерпіла ОСОБА_17 , сприйнявши його як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні, а він зайшов за допомого мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_17 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 9580 грн. з її банківської картки на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_12 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_16 , яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_51 . Після цього, 04.03.2021 о 12 год. 34 хв. у м. Харкові ОСОБА_50 прибув до банкомату АТМ00029, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_17 в сумі 9200 грн. з банківської картки № НОМЕР_12 . В подальшому ОСОБА_50 заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишив собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину передав йому, а він після цього передав частину грошових коштів ОСОБА_10 .

Крім того, у березні 2021 року, він, діючи як організатор разом із ОСОБА_45 , ОСОБА_10 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_48 оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_46 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали. На виконання вказівки, 16.03.2021 ОСОБА_10 у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_18 куртки, з номеру телефону НОМЕР_13 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_14 , та під виглядом покупця дізналася реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_18 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_15 , після чого отримані банківські реквізити передала йому. Отримавши вказані відомості, 17.03.2021 о 17 год. 03 хв. він скориставшись заздалегідь придбаною ОСОБА_47 сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_16 , зателефонував потерпілій ОСОБА_18 та представився співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввів її в оману. Надалі він під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_18 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові він повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_18 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом. Потерпіла ОСОБА_18 , сприйнявши його як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні, а він зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів необхідні реквізити, після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 29732 грн. на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_17 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_19 , а також здійснив переказ грошових коштів у сумі 25312 грн. на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_18 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_20 . При цьому, банківські картки перебували у користуванні ОСОБА_46 та ОСОБА_10 . Після цього, 17.03.2021 о 13 год. 12 хв. ОСОБА_46 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 25300 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_18 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , яка належала ОСОБА_55 . Після чого, 17.03.2021 ОСОБА_10 прибула до банкомату АТМ/DN00(CDN)2674, розташованого у АДРЕСА_4 , звідки здійснила зняття грошових коштів у сумі 15000 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_17 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_19 , після чого в той же день направилась до банкомату АТМ9890 «Укрсіб», розташованого у м. Новомосковськ Дніпровської області, звідки здійснила зняття грошових коштів у сумі 2000 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_17 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_19 . А він 17.03.2021 о 15 год. 38 хв. у м. Харкові прибув до банкомату «ПриватБанк», розташованого у ТРЦ «Дафі» за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_18 в сумі 19695 грн. з банківської картки № НОМЕР_19 , що була зареєстрована ОСОБА_56 . Після чого, ОСОБА_10 , заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишила собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину передала йому, а він після цього передав частину грошових коштів ОСОБА_52 , ОСОБА_48 , та ОСОБА_54 .

Крім того, у березні 2021 року, він діючи як організатор разом із ОСОБА_45 , ОСОБА_10 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_48 , придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_10 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали. Одночасно із цим, ОСОБА_53 надала вказівку ОСОБА_46 оформити підконтрольні злочинній організації банківські картки, що остання і виконала. На виконання вказівки, 25.03.2021 ОСОБА_10 у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілим ОСОБА_21 кросівок, з номеру телефону НОМЕР_20 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_21 , та під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілого ОСОБА_21 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_22 , після чого отримані банківські реквізити передала йому. Отримавши вказані відомості, 26.03.2021 о 12 год. 45 хв. він скориставшись заздалегідь придбаною ОСОБА_47 сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб», рахунок якої зі своєї банківської картки № НОМЕР_19 було заздалегідь поповнено співорганізатором та активним учасником злочинної організації ОСОБА_45 , з номеру телефону НОМЕР_23 зателефонував потерпілому ОСОБА_21 та представився співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввів його в оману. Надалі він під час телефонної розмови дізнався у потерпілого ОСОБА_21 , чи очікує останній грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові він, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікував потерпілий ОСОБА_21 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом. Потерпілий ОСОБА_21 , сприйнявши його як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомив коди, які йому надійшли в смс повідомленні, а він зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілим ОСОБА_21 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 13945,84 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_21 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_24 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_20 , матері ОСОБА_46 та фактично перебувала у користуванні ОСОБА_51 . Після цього, 26.03.2021 о 13 год. 03 хв. у м. Харкові ОСОБА_50 прибув до банкомату АТМ00029, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_21 в сумі 13400 грн. з банківської картки № НОМЕР_24 , що зареєстрована на ОСОБА_20 . В подальшому ОСОБА_50 заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишив собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину передав йому, а він після цього передав частину грошових коштів ОСОБА_52 , ОСОБА_10 та ОСОБА_54 .

Крім того, у березні 2021 року, він, діючи як організатор разом із ОСОБА_45 , ОСОБА_10 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_48 , придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_10 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали, а ОСОБА_53 надала вказівку ОСОБА_46 оформити підконтрольні злочинній організації банківські картки, що остання і виконала. На виконання вказівки, 26.03.2021 ОСОБА_10 у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_22 шкіряної дублянки, з номеру телефону НОМЕР_20 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_25 , та під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_22 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_26 , після чого отримані банківські реквізити передала йому. Отримавши вказані відомості, 27.03.2021 о 11 год. 34 хв. він скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації ОСОБА_47 сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_27 , зателефонував потерпілій ОСОБА_22 та представився співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввів її в оману. Надалі він під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_22 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові він повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_22 та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.Потерпіла ОСОБА_22 , сприйнявши його як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленнях, а він зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_22 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 31594 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_22 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_28 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_23 , та яка перебувала у користуванні ОСОБА_54 .Після цього, 27.03.2021 о 12 год. 07 хв. ОСОБА_46 здійснила переказ грошових коштів у сумі 31500 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_28 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , яка належала ОСОБА_55 . В подальшому ОСОБА_53 запередала частину грошових коштів йому, ОСОБА_48 , ОСОБА_10 та ОСОБА_54 .

Крім того, 03.05.2021, він діючи як організатор разом із ОСОБА_10 та ОСОБА_47 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_48 підшукати особу, яка надасть у користування оформлені на себе банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_10 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали. На виконання вказівки, 03.05.2021 ОСОБА_10 у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_24 взуття та зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_29 та під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_24 , а саме номер банківської картки № НОМЕР_30 , після чого отримані банківські реквізити передала йому. Отримавши вказані відомості, 04.05.2021, він скориставшись заздалегідь придбаною ОСОБА_47 сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_31 , зателефонував потерпілій ОСОБА_24 та представився співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввів її в оману. Надалі він під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_24 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові він, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом. Потерпіла ОСОБА_24 , сприйнявши його як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні, а він зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_24 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 22321 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_24 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_32 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_25 , а також здійснив переказ грошових коштів у сумі 30278 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_24 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_33 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_26 , які фактично перебували у користуванні ОСОБА_51 . В подальшому, в цей же день у м. Харкові він разом з ОСОБА_47 , з вищевказаних підконтрольних злочинній організації банківських карток зняли з банкомату грошові кошти потерпілої ОСОБА_24 , отримані шахрайським шляхом. В подальшому він передав частину грошових коштів ОСОБА_10 та ОСОБА_57 .

Крім того, 17.05.2021, він, діючи як організатор разом із ОСОБА_45 , ОСОБА_10 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_52 оформити банківську картку, надав вказівку ОСОБА_48 придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_46 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали. Після цього, отримавши необхідну інформацію, 18.05.2021 він, скориставшись відомостями про дані потерпілої ОСОБА_27 та номер її телефону, які на виконання його вказівок отримали ОСОБА_46 та ОСОБА_10 за допомогою заздалегідь придбаної ОСОБА_47 сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», зателефонував потерпілій ОСОБА_27 та представився співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввів її в оману. Надалі він під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_27 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові він, повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом. Потерпіла ОСОБА_27 , сприйнявши його як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні, а він зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_27 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 48972,56 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_27 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , оскільки належала та фактично перебувала у користуванні ОСОБА_58 . В подальшому, в цей же день у м. Харкові він з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняв з банкомату «ПриватБанк» грошові кошти потерпілої ОСОБА_27 , отримані шахрайським шляхом. В подальшому він передав частину грошових коштів ОСОБА_52 , ОСОБА_59 та ОСОБА_57 .

Крім того, 17.05.2021, він діючи як організатор разом із ОСОБА_45 , ОСОБА_10 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_52 оформити банківську картку, надав вказівку ОСОБА_48 придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_46 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали. Після цього, отримавши необхідну інформацію, 18.05.2021 він скориставшись відомостями про дані потерпілої ОСОБА_28 та номер її телефону, які на виконання його вказівок отримали ОСОБА_46 та за допомогою заздалегідь придбаної ОСОБА_47 сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_34 зателефонував потерпілій ОСОБА_28 та представився співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввів її в оману. Надалі він під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_28 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові він повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.Потерпіла ОСОБА_28 , сприйнявши його як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні, а він зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_28 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 39997,36 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_28 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_58 .В подальшому, в цей же день у м. Харкові він з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняв з банкомату «ПриватБанк» грошові кошти потерпілої ОСОБА_28 , отримані шахрайським шляхом.В подальшому він передав частину грошових коштів ОСОБА_52 , ОСОБА_10 , ОСОБА_46 та ОСОБА_57 .

Крім того, у березні 2021 року, він діючи як організатор разом із ОСОБА_45 , ОСОБА_10 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_48 придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_10 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали. Одночасно із цим, ОСОБА_53 надала вказівку ОСОБА_46 оформити банківські картки, що остання і виконала. На виконання вказівки, 23.05.2021 ОСОБА_10 у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_29 жіночого взуття, після чого з номеру телефону НОМЕР_35 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_36 та під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_29 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_37 , після чого отримані банківські реквізити передала йому. Отримавши вказані відомості, 24.05.2021 о 09 год. 57 хв. він скориставшись заздалегідь придбаною ОСОБА_47 сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_38 , зателефонував потерпілій ОСОБА_29 та представився співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввів її в оману. Надалі він під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_29 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові він повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_29 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть приходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.Потерпіла ОСОБА_29 , сприйнявши його як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні, а він зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_29 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 30903 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_29 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_39 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_30 , яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_54 .В подальшому, у м. Харкові ОСОБА_46 , з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняла з банкомату грошові кошти потерпілої ОСОБА_29 , отримані шахрайським шляхом, після чого заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишила собі, а іншу частину передала йому. В подальшому він передав частину грошових коштів ОСОБА_52 , ОСОБА_10 та ОСОБА_57 .

Крім того, 22.06.2021, він діючи як організатор разом із ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_52 підшукати банківську картку, на яку будуть перераховані грошові кошти, яка в свою чергу надала вказівку ОСОБА_46 оформити банківську картку, а також надав вказівку ОСОБА_48 та ОСОБА_10 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали. Отримавши вказані відомості про дані потерпілої ОСОБА_31 , 22.06.2021 він , скориставшись власною сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_40 , зателефонував потерпілій ОСОБА_33 та представився співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввів її в оману. Надалі він під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_31 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові він повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом. Потерпіла ОСОБА_34 , сприйнявши його як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні, а він за допомогою мобільного телефону зайшов у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_35 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 25500 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_33 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_41 , а також переказ грошових коштів у сумі 14000 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_33 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_42 , що належать підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_36 , які фактично перебували у користуванні ОСОБА_54 . Після цього ОСОБА_46 в цей же день з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_41 зняла грошові кошти у сумі 25500 грн., а грошові кошти у сумі 14000 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_42 перевела на рахунок НОМЕР_43 , який належить її матері ОСОБА_20 , які в подальшому були зняті у банкоматах м. Харкова та передані йому. В подальшому він передав частину грошових коштів ОСОБА_52 та ОСОБА_54 .

Крім того, 23.06.2021, він, діючи як організатор разом із ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, реалізуючи єдиний спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_10 підготувати банківську картку, а також підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що остання і виконала. Отримавши вказані відомості про дані потерпілої ОСОБА_38 , 23.06.2021 він, скориставшись власною карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_40 зателефонував потерпілій ОСОБА_40 та представився співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввів її в оману. Надалі він під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_38 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові він повідомив, що виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.Потерпіла ОСОБА_41 , сприйнявши його як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні, а він за допомогою мобільного телефону зайшов у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_42 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 9568 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_38 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_44 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_43 , яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_10 .У подальшому 23.06.2021 у м. Харкові ОСОБА_10 прибула до банкомату «ПриватБанк», розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснила зняття грошових коштів у сумі 9500 грн. потерпілої ОСОБА_38 з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_44 , що зареєстрована на ім`я підконтрольної злочинній організації особі ОСОБА_44 .В подальшому ОСОБА_10 заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишила собі, а іншу частину передала йому для забезпечення протиправної діяльності злочинної організації.

Крім того, обвинувачений зазначив суду, що після набуття законної сили Закону про мобілізацію деяких категорій засуджених, він має намір вступити до лав ЗСУ на захист України.

Враховуючи те, що обвинувачений в повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення при обставинах викладених в обвинувальному акті, беручи до уваги, що інші учасники судового розгляду також не оспорювали фактичні обставини справи, і судом встановлено, що учасники судового розгляду, в тому числі обвинувачений, правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності та істинності їх позиції. Роз`яснивши їм положення ст. 349 КПК України про те, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному порядку, вислухавши думку учасників судового розгляду, які не заперечували проти розгляду кримінальної справи в порядку, передбаченого ст.349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження інших доказів (крім допиту обвинуваченого) стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, та розглядає справу у відповідності до ст. 349 КПК України.

За таких обставин суд вважає, що винність обвинуваченого ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, доведена у повному обсязі, та кваліфікує його дії:

- за ч.1 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), тобто створення злочинної організації та керівництво такою організацією;

- за ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), тобто участь у злочинній організації;

- зач.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Як особа, ОСОБА_5 характеризується формально, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, працює вантажником у ФОП ОСОБА_7 , одружений, маючий малолітню доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше судимий, останній раз: вироком Дзержинського районного суду м. Харкова від 16.04.2021 за ч.2 ст.186, ч.1 ст.357 КК України до 5 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого, відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає визнання своєї провинни та намір вступити до лав ЗСУ на захист України.

Обставинами, що обтяжують покарання обвинуваченого, відповідно до ст. 67 КК України, суд визнає рецидив.

Відповідно до вимог ч.2 ст.65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, а згідно з ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених.

При обранні виду та міри покарання обвинуваченому, відповідно до ст. ст. 50, 65 КК України, суд враховує характер і ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, дані про особу обвинуваченого, пом`якшуючі та обтяжуючі покарання обставини, і вважає, що необхідним і достатнім для виправлення та попередження нових злочинів для ОСОБА_5 слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, в межах санкції ст. 255 ч.ч. 1,2 КК України, та позбавлення волі в межах санкції ст. 28 ч.4 ст. 190 ч.3 КК України, із застосуванням ст. 70 КК України, оскільки його виправлення не можливе без ізоляції від суспільства.

При визначенні розміру остаточного покарання обвинуваченому застосуванню підлягає ст. 71 ч. 1 КК України, оскільки він засуджується за вчинення злочину, до повного відбуття покарання за вироком Дзержинського районного суду м. Харкова від 16.04.2021.

Суд вважає, що відсутні передбачені законом підстави для застосування до призначеного покарання ст. 69 КК України, які б давали суду можливість прийти до висновку про застосування до обвинуваченого більш м`якого покарання.

Проте, зважаючи на те, що обвинувачений свою провину у висунутому обвинуваченні визнав в повному обсязі, суд вважає, що виправлення обвинуваченого можливе з призначенням йому мінімального строку покарання, передбаченого санкцією статті 255 ч.ч. 1,2 КК України, за якими він обвинувачується, бо ще не втрачена можливість виправлення обвинуваченого у більш короткий строк його ізоляції від суспільства.

Отже, на переконання суду, призначення такого покарання обвинуваченому ОСОБА_5 буде відповідати вимогам закону, за своїм видом та розміром є необхідним та достатнім для його виправлення і попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, що відповідає положенням ст. 65 КК України.

Крім того, при призначенні обвинуваченому ОСОБА_5 мінімального строку покарання, суд враховує те, що після ухвалення законопроєкту № 11079-1 Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності, тобто про мобілізацію деяких категорій засуджених, він виявив намір вступити до лав ЗСУ на захист України.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою слід залишити без змін, продовживши її до набрання цим вироком законної сили.

Строк відбування покарання ОСОБА_5 слід обчислювати з дня його фактичного затримання, тобто з 30.06.2021, зарахувавши строк його попереднього ув`язнення в період з 21 лютого 2018 року по 16 січня 2019 року, відповідно до вироку Дзержинського районного суду м. Харкова від 16.04.2021.

Потерпілою ОСОБА_24 заявлено цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 56387, 76 грн. та моральної шкоди в розмірі 20000, 00 грн.

Потерпілою ОСОБА_60 заявлено цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 9568, 00 грн. та моральної шкоди в розмірі 10000, 00 грн.

Потерпілою ОСОБА_22 заявлено цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 32858, 00 грн. та моральної шкоди в розмірі 8142, 00 грн.

Потерпілою ОСОБА_12 заявлено цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 55500, 00 грн. та моральної шкоди в розмірі 10000, 00 грн.

Потерпілою ОСОБА_28 заявлено цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 40000, 00 грн. та моральної шкоди в розмірі 2000, 00 грн.

Потерпілою ОСОБА_18 заявлено цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 70000, 00 грн. та моральної шкоди в розмірі 10000, 00 грн.

Потерпілим ОСОБА_21 заявлено цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 13945, 84 грн. та моральної шкоди в розмірі 15000, 00 грн.

Потерпілою ОСОБА_61 заявлено цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 41021, 60 грн. та моральної шкоди в розмірі 10000, 00 грн.

Потерпілою ОСОБА_29 заявлено цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 33891, 52 грн.

Потерпілою ОСОБА_27 заявлено цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 48972, 56 грн.

Обвинувачений ОСОБА_5 заявлені позовні вимоги визнав в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст. 1177 ЦК України шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, відшкодовується відповідно до закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Судом встановлено, що неправомірними діями ОСОБА_5 , потерпілим ОСОБА_24 , ОСОБА_40 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_62 , ОСОБА_29 спричинена матеріальна та моральна шкода, внаслідок чого позовні вимоги підлягають задоволенню.

Долю речових доказів відповідно до ст. 100 КПК України та судових витрат суд не вирішує, оскільки кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 виділено в окреме провадження.

Керуючись ст. ст. 369, 370, 373, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначити йому покарання:

- за ч.1 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020) у вигляді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна майна;

- за ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020) у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна;

- зач. 4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України у вигляді 6 (шести) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст.70 КК України остаточне покарання за сукупністю злочинів визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим та призначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покарання у вигляді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ч.1 ст.71 КК України за сукупністю вироків, шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання за вироком Дзержинського районного суду м. Харкова від 16.04.2021, остаточно призначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покарання у вигляді 7 (семи) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Строк відбування покарання ОСОБА_5 обчислювати з дня його фактичного затримання, тобто з 30.06.2021, зарахувавши строк його попереднього ув`язнення в період з 21 лютого 2018 року по 16 січня 2019 року, відповідно до вироку Дзержинського районного суду м. Харкова від 16.04.2021.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою слід залишити без змін, продовживши її до набрання цим вироком законної сили.

Позовні заяви ОСОБА_24 , ОСОБА_38 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_37 , ОСОБА_29 задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_24 матеріальну шкоду у розмірі 56387 (п`ятдесят шість тисяч триста вісімдесят сім) грн 76 коп. та моральну шкоду у розмірі 20000 (двадцять тисяч) грн., 00 коп., а разом стягнути 76387 (сімдесят шість тисяч триста вісімдесят сім) грн. 76 коп.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_63 матеріальну шкоду в розмірі 9568 (дев`ять тисяч п`ятсот шістдесят вісім) грн.ю. 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10000 (десять тисяч) грн., 00 коп., а разом стягнути 19568 (дев`ятнадцять тисяч п`ятсот шістдесят вісім) грн., 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_22 матеріальну шкоду у розмірі 32858 (тридцять дві тисячі вісімсот п`ятдесят вісім) грн 00 коп та моральну шкоду у розмірі 8142 (вісім тисяч сто сорок дві) грн., 00 коп., а разом стягнути 41000 (сорок одна тисяча) грн., 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_12 матеріальну шкоду в розмірі 55500 (п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот) грн.., 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10000 (десять тисяч) грн., 00 коп., а разом стягнути 65500 (шістдесят п`ять тисяч п`ятсот) грн.., 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_28 матеріальну шкоду в розмірі 40000 (сорок тисяч) грн., 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 2000 (дві тисячі) грн., 00 коп., а разом стягнути 42000 (сорок дві тисячі) грн., 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_18 матеріальну шкоду в розмірі 70000 (сімдесят тисяч) грн.., 00 коп. та моральну шкоду у розмірі 10000 (десять тисяч) грн., 00 коп., а разом стягути 80000 (вісімдесят тисяч) грн.., 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_21 матеріальну шкоду в розмірі 13945 (тринадцять тисяч дев`ятсот сорок п`ять) грн., 84 коп. та моральну шкоду у розмірі 15000 (п`ятнадцять тисяч) грн., 00 коп., а разом стягнути 28945 (двадцять вісім тисяч дев`ятсот сорок п`ять) грн., 84 коп.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_64 матеріальну шкоду в розмірі 41021 (сорок одна тисяча двадцять одна) грн., 60 коп. та моральну шкоду у розмірі 10000 (десять тисяч) грн.., 00 коп., а разом стягнути 51021 (п`ятдесят одна тисяча двадцять одна) грн., 60 коп.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_29 матеріальну шкоду у розмірі 33891 (тридцять три тисячі вісімсот дев`яносто одна) грн., 52 коп.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_27 матеріальну шкоду у розмірі 48972 (сорок вісім тисяч дев`ятсот сімдесят дві) грн., 56 коп.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційного скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий - суддя ОСОБА_1