Провадження № 1-кс/947/6610/24
УХВАЛА

15.05.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001435 від 13.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001435, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (будучи раніше засудженим, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_3 за ч. 4 ст. 185 КК України до 5 років позбавлення волі) разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (раніше засудженим, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_3 за ч. 1 ст. 186 КК України до 1 року позбавлення волі, звільнений 30.09.2022), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (раніше засудженим, зокрема, Апеляційним судом Одеської області за п. п. 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 187, ч. ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 205 КК України до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна, звільнений 28.07.2020) та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами в невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше листопада 2023 року досягли попередньої змови щодо заволодіння чужим майном шляхом вимагання.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», на території України з 24.02.2022 введено воєнний стан який неодноразово продовжувався.

При цьому, ОСОБА_4 перебуваючи під вартою в Держаній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановлений досудовим розслідування час але не пізніше листопада 2023 року від інших невстановлених осіб дізнався інформацію про ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (зокрема, анкетні дані, номер телефону та місця можливого перебування), яку вирішив використати для вимагання грошових коштів у останнього, передавши її іншим співучасникам кримінального правопорушення.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 10.11.2023 близько 10:00 зателефонувала ОСОБА_7 та висловила вимогу повернути неіснуючий борг у сумі 5000 доларів США, погрожуючи при цьому фізичною розправою в разі відмови.

Після цього, 22.02.2024 близько 16:30 ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_4 інформацію щодо ОСОБА_7 , підійшов до останнього, який в то час перебував біля будинку АДРЕСА_2 , та висловив вимогу повернути неіснуючий борг у сумі 5000 доларів США на користь іншої особи. На вказану вимогу ОСОБА_7 відповів відмовою.

Надалі 13.03.2024 близько 16:00 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та за його вказівками, прослідкували за ОСОБА_7 , коли той проходив по АДРЕСА_3 . Після чого, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , умисно з корисливих мотивів, повторно підійшов до ОСОБА_7 , висловив вимогу повернути неіснуючий борг у сумі 5000 доларів США та застосував до ОСОБА_7 фізичне насильство, завдавши йому один удар рукою в область обличчя, та висловив погрозу повторно застосувати фізичне насильство у разі відмови передати грошові кошти.

Після цього, ОСОБА_5 14.03.2024 близько 14:46, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , умисно з корисливих мотивів, повторно по телефону висловив вимогу ОСОБА_7 повернути неіснуючий борг та застосувати фізичне насильство у разі відмови передати грошові кошти.

Надалі 21.03.2024 близько 18:00 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та за його вказівками, прослідкували за ОСОБА_7 , коли той проходив біля будинку АДРЕСА_4 . Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , умисно з корисливих мотивів, повторно схопили ОСОБА_7 , насильно відкрито відібрали в нього грошові кошти в сумі 1000 доларів США (що відповідно до курсу НБУ станом на цей день дорівнювало 39139 грн) та 1000 гривень, та висловили вимогу надати їм ще 2000 доларів США найближчим часом під приводом сплати частини неіснуючого боргу.

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 намагались залишити місце вчинення злочину, проте того ж дня, 21.03.2024 о 18:15 були затримані працівниками правоохоронних органів за вищевказаною адресою.

У вчинені даного кримінального правопорушення, 22.03.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в користуванні знаходився мобільний термінал з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в користуванні знаходився мобільний термінал з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в користуванні знаходився мобільний термінал з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В користуванні потерпілого ОСОБА_7 , знаходився мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_8 .

Крім того, під час подальшого здійснення досудового розслідування встановлено, що підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 також причетні до вчинення подібних злочинів, а саме за фактом вимагання грошових коштів у потерпілих ОСОБА_8 в користуванні знаходився мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_9 та ОСОБА_9 в користуванні знаходився мобільний термінал з абонентськими номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , виготовити та надати (з можливістю вилучення) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки на абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме:

- інформації про типи з`єднань, дату, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань у період з 01 листопада 2023 року по 25 березня 2024 року, у т.ч. з`єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), маршрутів передавання, SMS, MMS, переадресації, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік; 4G-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, які використовувались, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента (IMSI, IMEI) у т.ч. дати та часу використання IMEI мобільного терміналу зв`язку разом з тим чи іншим MSISDN і навпаки, абонентських номерів з якими відбувались з`єднання, як абонента «А», так і абонента «Б», адрес їх місцеперебування в момент кожного з`єднання (як абонента «А», так і абонента «Б»), з посиланням на прив`язку до базових станцій та їх точних адрес розташування (із зазначенням гео-координат їх місця положення) й азимутів ретрансляційних антен (із обов`язковим зазначенням LAC, CID чи іншого унікального способу ідентифікації) і т.д., форми та способу оплати за користування послугами мобільного зв`язку (із зазначенням усіх наявних даних про спосіб, час і точне місце проведення оплати тощо), а також за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про конкретних осіб-власників абонентських номерів, що використовували зазначені IMEI / MSISDN.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1