Справа № 481/1073/22
Провадж.№ 1-кс/481/151/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 14.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 14.10.2022 до ЧЧ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жителя с. Щасливе, Софіївської ОТГ, Баштанського району - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2490 грн., які він самостійно перерахував за купівлю мопеда.

Дане звернення було зареєстровано до журналу інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» ВП № 1 Баштанського РВП ГУ НП в Миколаївській області за №5186 від 14.10.2022 року.

З метою повного та всебічного розгляду вищевказаного звернення згідно п.1-4 ст.214 КПК України 14.10.2022 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000216, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення першочергових дій було прийнято заяву та допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 06.10.2022 року в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж мопеда бувшого у використанні в м. Вознесенськ із зазначенням номеру мобільного телефону продавця. Зателефонувавши за вказаним номером мобільного телефону, в ході розмови з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_5 , вони обговорили деталі купівлі, а саме суму мопеду в стані б/в, яка становила 8000 гривен та доставку накладеним платежем. В кінцевому результаті, ОСОБА_4 потрібно було заплатити ще 800 гривень Далі, чоловік на ім`я ОСОБА_5 надав номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Потерпілий, користуючись банківським терміналом, перерахував на вище вказану карту 860 гривень (враховуючи комісію), потім здійснив ще дві транзакції на суму 1130 гривень та 500 гривень, за вказівками чоловіка на ім`я ОСОБА_5 .

Після вказаних дій, чоловік перестав виходити на зв`язок та товар так і не надіслав. Загальна сума матеріального збитку становить 2490 гривень.

Оскільки встановлено, що в період часу з 06.10.2022 по 14.10.2022 встановлено факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

А саме до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку, відповідно до чеків ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переведено грошові кошти. Дана інформація мас суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного карткового рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 зокрема: 1. Інформацію про рух грошових коштів на банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефонні номери та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» з 03.10.2022 по 03.11.2022; 2. Повної анкетної інформації та документів про власника карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номеру рахунку за банківською картою № НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №00000216, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000216 від 28.02.2024 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 14.10.2022 року, заява ОСОБА_4 від 14.10.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.10.2022 року, копії квитанцій від 06.10.2022 року, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , та оперативним працівникам: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальнику СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 зокрема:

1. Інформацію про рух грошових коштів на банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефонні номери та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» з 03.10.2022 по 03.11.2022;

2. Повної анкетної інформації та документів про власника карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номеру рахунку за банківською картою № НОМЕР_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 01.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1