Справа № 138/1799/24
Провадження №:1-кс/138/527/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2024 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 06.06.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати їй та іншим дізнавачам, які є у групі дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме прізвище ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 та інші рахунки даної особи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку та інших її рахунках, в період з 00:00 26.05.2024 по 00:00 06.06.2024, зокрема, про рух коштів в сумі 6934,50 грн. 26.05.2024 о 15:42, у сумі 11557,50 грн. 26.05.2024 о 15:40, у сумі 10552,50 грн. 26.05.2024 о 15:38, у сумі 9547,50 грн. 26.05.2024 о 15:37, по даному рахунку, а саме зарахування коштів в сумі 6934,50 грн. 26.05.2024 о 15:42, у сумі 11557,50 грн. 26.05.2024 о 15:40, у сумі 10552,50 грн. 26.05.2024 о 15:38, у сумі 9547,50 грн. 26.05.2024 о 15:37, на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся шляхом надсилання електронного документа (судової повістки) до електронного кабінету системи «Електронний суд», однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.1 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

05.06.2024 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26.05.2024 близько 15 год. 00 хв. невідома особа, шахрайським шляхом, увівши в оману, зателефонувавши з номера НОМЕР_2 представившись безпекою банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 38592 грн. які потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала з свого карткового рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

На підставі вказаного вище звернення внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000263 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 26.05.2024 близько 15 години на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_4 , вона підняла слухавку та почав говорити чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що її карту намагаються зламати шахраї, тому для збереження коштів, що є на картці необхідно перерахувати кошти на іншу картку, яка їй надійде через три дні на Нову Пошту. Вона погодилася і не закінчуючи телефонну розмову зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і перераховувала кошти на картку НОМЕР_1 , який її продиктував ніби працівник банку. Гроші вона перераховувала чотирьом платежами, оскільки так їй диктував по телефону ніби працівник банку: перший платіж 6934, 50 грн. і зняло комісію 242,54 грн., другий платіж 11557,5 грн і зняло комісії 404,23 грн., третій платіж 10 552,5 грн. і зняло комісії 369,08 грн. і четвертий платіж 9547,5 грн. і зняло комісії 333,92 грн. Після даних перерахувань їй сказали очікувати і нова картка на яку вона скинула грошові кошти прийде їй на Нову Пошту у відділення № НОМЕР_5 АДРЕСА_2 . В подальшому вона стала очікувати, однак їй так нічого і не прийшло.

Дізнавач зазначає, що зважаючи на наведене вище, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю до банківського рахунку № НОМЕР_1 та інші рахунки даної особи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку та інших її рахунках, в період з 00:00 26.05.2024 по 00:00 06.06.2024.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Враховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_7 , ел.адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: прізвище ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 та інші рахунки даної особи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку та інших її рахунках, в період з 00 год. 00 хв. 26.05.2024 по 00 год. 00 хв. 06.06.2024, зокрема, про рух коштів в сумі 6934,50 грн. 26.05.2024 о 15:42, у сумі 11557,50 грн. 26.05.2024 о 15:40, у сумі 10552,50 грн. 26.05.2024 о 15:38, у сумі 9547,50 грн. 26.05.2024 о 15:37, по даному рахунку, а саме зарахування коштів в сумі 6934,50 грн. 26.05.2024 о 15:42, у сумі 11557,50 грн. 26.05.2024 о 15:40, у сумі 10552,50 грн. 26.05.2024 о 15:38, у сумі 9547,50 грн. 26.05.2024 о 15:37, на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1