Справа № 344/5578/24
Провадження № 1-кс/344/2498/24
У Х В А Л А

27 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000477, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2023 за № 0000477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 332 КК України, за фактом діяльності злочинної групи, що здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон України. 10 грудня 2023 року ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, організували незаконне переправлення через державний кордон з Республікою Угорщина по річці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 , громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, за що отримали від останнього грошові кошти загальною сумою 6300 Євро, що згідно курсу НБУ становить 248787 гривень, які в подальшому були розподілені між учасниками злочинної групи. Крім того, 22.03.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, організували незаконне переправлення через державний кордон з Республікою Угорщина, громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за що отримали від останнього грошові кошти загальною сумою 10000 Євро, що згідно курсу НБУ становить 424600 гривень, після чого були затримані працівниками правоохоронних органів. 22 березня 2024 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «Мерседес-Бенц E 220 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проводився на узбіччі проїжджої частини вулиці 22 січня в смт. Брошнів-Осада, навпроти АЗС «Аtom» виявлено та вилучено: 3000 доларів США (30 купюр по 100 доларів США); 2500 форентів (2 купюри по 1000 форентів, 1 купюра 500 форентів - валюта Республіки Угорщина); 100 доларів США та 1950 гривень; 10 000 Євро (90 купюр по 100 Євро, 2 купюри по 500 Євро), які використовувались під час проведення НСРД контролю за вчиненням злочину; 7 банківських карт: 1. Приватбанк № НОМЕР_2 ; 2. Приватбанк № НОМЕР_3 ; 3. Приватбанк № 353622; 4.Приватбанк № 930439; 5. Монобанк № 263657; 6.Монобанк № 147027; 7. А-Банк № 158666; 4 мобільних телефони: 1. марки «Айфон» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 ; 2. марки «SAMSUNG» із сім-картою НОМЕР_7 ; 3. марки «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ; 4. марки «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 із сім-картою «Водафон»; - свідоцтво НОМЕР_12 про реєстрацію автомобіля марки «МERCEDES-BENZ E 220 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_13 , дані власника ОСОБА_4 ; - автомобіль марки «МERCEDES-BENZ E 220 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору та ключ до нього. 23 березня 2024 року вилучені в ході обшуку вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами. 22 березня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Відповідно до санкції статті ч. 3 ст. 332 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на предмети та грошові кошти, що мають значення для досудового розслідування, та були вилучені під час обшуку.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі,клопотання підтримував в повному обсязі, просив задовольнити.

Володілець в судове засідання не з`явився. Слідчим повідомлено суд, що володілець повідомлений про розгляд належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального Кодексу України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосовується з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення , збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п.10 ч.2 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

22 березня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до санкції статті ч. 3 ст. 332 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

22 березня 2024 року складено протокол обшуку.

Постановою слідчого ОСОБА_10 від 23 березня 2024 року вилучені речі та документи під час обшуку визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №0000477.

Згідно копії реєстраційної картки ТЗ автомобіль марки «МERCEDES-BENZ E 220 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 власником зареєстровано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, клопотання обґрунтовано належними правовими підставами.

Відповідно до зазначеного, суд-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити;

накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, з забороною користування, розпорядження, відчуження на майно, вилучене під час проведення обшуку автомобіля марки «Мерседес-Бенц E 220 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , зокрема: 3000 доларів США (30 купюр по 100 доларів США); 2500 форентів (2 купюри по 1000 форентів, 1 купюра 500 форентів - валюта Республіки Угорщина); 100 доларів США та 1950 гривень; 10 000 Євро (90 купюр по 100 Євро, 2 купюри по 500 Євро), які використовувались під час проведення НСРД контролю за вчиненням злочину; банківські карти: Приватбанк № НОМЕР_2 ; Приватбанк, № НОМЕР_3 ; Приватбанк № НОМЕР_14 ; Приватбанк, № НОМЕР_15 ; Монобанк № НОМЕР_16 ; Монобанк, № НОМЕР_17 ; А-Банк № 158666, мобільній телефони: марки «Айфон» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 ; марки «SAMSUNG» із сім-картою НОМЕР_7 ; марки «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ; марки «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 із сім-картою «Водафон»; свідоцтво НОМЕР_12 про реєстрацію автомобіля марки «МERCEDES-BENZ E 220 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль марки «МERCEDES-BENZ E 220 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_13 чорного кольору та ключ до нього.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1