Справа № 464/3115/24
пр.№ 1-кс/464/644/24
У Х В А Л А

14 травня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши старшого слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000346 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

встановив:

слідчий ВП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, звернувся з клопотанням до слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по картці/рахунку картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 12:55 год. 11.04.2024 року по 12:56 год. 11.04.2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків, анкетних даних власників та місце знаходження) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 12:55 год. 11.04.2024 року по 12:56 год. 11.04.2024 року; ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу та місця) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 12:55 год. 11.04.2024 року по 12:56 год. 11.04.2024 року; аудіозаписи звернень по картці/рахунку картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із в період часу із 12:55 год. 11.04.2024 року по 12:56 год. 11.04.2024 року року, у філії Західного головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_3 ; копію службового розслідування по даному факту, якщо таке проводилось.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить таке задовольнити.

В такому випадку, згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить необхідність обставин, передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати на слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по картці/рахунку картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 12:55 год. 11.04.2024 року по 12:56 год. 11.04.2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків, анкетних даних власників та місце знаходження) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 12:55 год. 11.04.2024 року по 12:56 год. 11.04.2024 року; ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу та місця) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 12:55 год. 11.04.2024 року по 12:56 год. 11.04.2024 року; аудіозаписи звернень по картці/рахунку картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із в період часу із 12:55 год. 11.04.2024 року по 12:56 год. 11.04.2024 року року, у філії Західного головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_3 ; копію службового розслідування по даному факту, якщо таке проводилось.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1