ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3416/24

Провадження № 1-кс/210/976/24

11 червня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000581 від 17.05.2024 за, ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 10 червня 2024 року надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000581 від 17.05.2024 за, ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000581 від 17.05.2024за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено,16.05.2024 року до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в квітні 2023 року, невстановлена особа, в умовах військового стану, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної заявникові, спричинивши майнової шкоди на суму 5 867 гривень. Обставини події та сума збитку встановлюються. (ЄО №6814 від 16.05.2024).

Із виписки по картковому рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданого потерпілим ОСОБА_5 встановлено, що перерахування грошових коштів з рахунку потерпілого НОМЕР_1 за карткою «GOLD» № НОМЕР_2 (до перевипуску № НОМЕР_3 ), здійснювалось за допомогою трьох банківських операцій: грошового переказу 20.04.2023 о 10:53 год. на суму 39.99 USD (1497,75грн.); грошового переказу 27.04.2023 о 10:53 год. на суму 39.99 USD (1497,75грн.); грошового переказу 30.04.2023 о 10:53 год. на суму 49.99 USD (1872,28грн.).

Емітентом картки за рахунком UA7395079є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 17.05.2024 за, ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000581 від 17.05.2024 за, ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до наступної інформації:

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по рахункуUA7395079, у період часу з 10:50 год. 20.04.2023 по 11:00 год. 30.04.2023;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по рахункуUA7395079, у період часу з 10:50 год. 20.04.2023 по 11:00 год. 30.04.2023;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по рахункуUA7395079, у період часу з 10:50 год. 20.04.2023 по 11:00 год. 30.04.2023;

- повних реквізитів одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 10:50 год. 20.04.2023 по 11:00 год. 30.04.2023, а саме: документів що стосуються відкриття та використання рахунку одержувачів коштів з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, згод на обробку персональних даних, договору, зі зразками підписів, даних системи фотофіксації відділень банківської установи;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів з рахункуUA7395079, у період часу з 10:50 год. 20.04.2023 по 11:00 год. 30.04.2023;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгуу період часу з 10:50 год. 20.04.2023 по 11:00 год. 30.04.2023;

- IP-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язатиПублічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Доступ надати слідчим СВ ВП№2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 11 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1