Справа № 638/2852/24
Провадження № 1-кс/638/1931/24
УХВАЛА

Іменем України

28 травня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання працівникам сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області дозволу на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; документів, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з зазначенням дати прив`язування; відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, про здійснення з 01.02.2024 по 04.02.2024 фінансових операцій по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; документів, про рух коштів за період з 01.02.2024 по 04.02.2024, по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності); документів з інформацією коли останній раз з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відбувався переказ та зняття коштів; документів про поточний стан розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.02.2024 року о 12:44 год. до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.02.2024 року знаходячись у с. Коровій Яр, Донецької області, Лиманського району переглядав мережу Інтернет, де наткнувся на оголошення про продаж автомобілю, зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 по номеру телефона НОМЕР_5 перерахував останньому на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 кошти у загальній сумі 70000 гривень, після чого продавець знову попоросив переказати кошти, але останній зрозумів, що це шахраї.

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 01.02.2024 року, знаходячись у с. Коровій Яр Донецької області Лиманського району, переглядав мережу Інтернет з метою знайти автомобіль, після чого натрапив на оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продажу авто для ЗСУ, а саме автомобілю «Volkswagen Passat В6» за 1900 доларів США. Перейшовши до оголошення, ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний, а саме НОМЕР_5 , на що підняв слухавку невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , з яким вони далі обговорили усі деталі замовлення. Цього ж дня, через декілька годин ОСОБА_5 зателефонував продавець ОСОБА_6 та повідомив, що авто яке потерпілому сподобалося, зараз будуть відправляти на кордон Польщі з Україною, але за доставку автомобілю до кордону потрібно оплатити послуги у сумі 25000 гривень, тому ОСОБА_6 надіслав потерпілому у додаток «Вайбер» банківську картку НОМЕР_6 , на що ОСОБА_5 погодився та переказав кошти на вищевказану суму на вищевказану банківську картку. Після оплати, продавець ОСОБА_6 у додатку «Вайбер» надіслав ОСОБА_5 документи на авто, його документи та відео, де автомобіль починають нібито відправляти на кордон, для підтвердження того, що він не є шахраєм. Через деякий час, приблизно о 19:00 ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що для розмитнення автомобіля у Польщі потрібні кошти у сумі 45000 гривень та сказав, що всі витрати за послуги які потерпілий оплатив, він відніме із вартості автомобілю, на що ОСОБА_5 погодився та скинув йому двома платежами 45000 гривень, а саме 22500 гривень з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 на вищевказану банківську картку та 22500 гривень з банківської картки товариша НОМЕР_9 на іншу банківську картку, яку скинув ОСОБА_5 у додатку «Вайбер» ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_7 , так як у ОСОБА_5 був перевищений ліміт переказу через його банківську картку. Пізніше ОСОБА_6 написав, що потерпілому необхідно ще здійснити переказ коштів у сумі 45000 гривень за послуги з розмитнення автомобілю на Україні, але ОСОБА_5 більше не переказав коштів, так як почав сумніватися в усьому, бо доказів стосовно відправки автомобілю було замало, тому вирішив звернутися до співробітників поліції.

15 травня 2024 року дізнавачем СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області був проведений тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано диск з інформацією. В ході аналізу отриманих даних, стосовно руху грошових коштів по банківському рахунку ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 було встановлено, володільця банківського рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який одразу після .переказу коштів потерпілим ОСОБА_5 02.02.2024 у сумі 22000 гривень та у сумі 25000 гривень здійснив переказ коштів 02.02.2024 у сумі 11000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 та у сумі 11500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так,СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024 року за № 0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавачем долучено копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.20.2024 року, копію виписки по картковому рахунку, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15 травня 2024 року та додатки до нього, копію рапорту дізнавача ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки дізнавачем доведено наявність обставин, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачам СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Частиною 1 статті 214 КПК України визначено, що слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач - керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового розслідування.

Також, згідно п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування.

За положенням ч. 1,3 ст. 110 КПК України процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду. Рішення слідчого, дізнавача, прокурора приймається у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, передбачених цим Кодексом, а також коли слідчий, дізнавач, прокурор визнає це за необхідне.

Згідно з Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженим наказом Генерального прокурора від 30 червня 2020 року N 298 (далі Положення), Реєстр створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюються збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, зазначених у пункті 1 глави 2 цього розділу, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до Реєстру, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства та законодавства, яким врегульовано питання захисту персональних даних та доступу до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до п. 1 глави 2 Положення до Реєстру вносяться відомості, у тому числі, про прізвище, ім`я, по батькові керівника органу прокуратури, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, детектива, керівника органу дізнання, дізнавача (уповноваженої особи інших підрозділів), який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування та/або здійснює досудове розслідування чи процесуальне керівництво.

Згідно витягу з Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань дізнавач, який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000043 ОСОБА_3 , інших дізнавачів зазначений витяг не містить. Також, слідчому судді не надано постанови керівника органу дізнання про призначення групи дізнавачів по кримінальному провадженню.

Так, п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Пунктом 19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

За положенням ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зважаючи на зазначене, клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, зокрема дізнавачів, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, задоволення не підлягає, оскільки вони не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття копій, які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або в іншому визначеному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділенні, що розташовані в м. Харкові, а саме: документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; документів, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з зазначенням дати прив`язування; відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, про здійснення з 01.02.2024 по 04.02.2024 фінансових операцій по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; документів, про рух коштів за період з 01.02.2024 по 04.02.2024, по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності); документів з інформацією коли останній раз з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відбувався переказ та зняття коштів; документів про поточний стан розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1