У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

Справа № 348/1480/24

Номер провадження 1-кс/348/297/24

27 червня 2024 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000204 від 14.06.2024 слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,

У с т а н о в и в :

Слідчим відділом Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 14.06.2024, за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 та фактом вчинення тяжкого злочину за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 червня 2024 року близько 06 год 00 хв. ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні житлової квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , виявив на землі гаманець, в якому знаходилась банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого у останнього виник умисел на її викрадення. При цьому, платіжна картка за своїм юридичним значенням (правовим режимом) та функціональним призначенням відповідно до чинного законодавства є платіжним інструментом засобом доступу до банківського рахунку, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунку платника або банку, а також для здійснення інших операцій, передбачених договором, і є різновидом офіційних документів. Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на викрадення чужого майна, ОСОБА_5 , скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, 06 червня 2024 року, приблизно о 05 год, у світлу пору доби діючи умисно, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на заволодіння чужим майном, таємно викрав банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 , та яка відповідно до пункту 1.27 статті 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» й абзацу 2 статті 1 Закону України «Про інформацію» є документом, після чого покинув місце вчинення кримінального правопорушення, а викраденим майном розпорядився на власний розсуд. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на таємне викрадення грошових коштів, з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 , доступ до яких надавала належна йому банківська карта, відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в умовах воєнного стану, введеного 24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022, у зв`язку із повномасштабною російською збройною агресією, який продовжено Указом Президента України № 3684 від 08.05.2024 на 90 діб, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, здійснив кримінальне правопорушення за наступних обставин. Так, в період часу з 05 год. 09 хв. по 18 год. 19 хв. 06 червня 2024, перебуваючи біля банкоматів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , достовірно знаючи пін-код викраденої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з корисливого мотиву із метою протиправного особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом зняття грошей з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , за допомогою банкоматів, що знаходяться за вищевказаними адресами, таємно викрав з банківського рахунку ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 32000 грн, отримавши змогу розпорядитись викраденими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду в сумі 32000 гривень.

21 червня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 357 та ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню в ході досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні розширеної інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 .

Необхідна документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні та надасть змогу ідентифікувати особу, якій було перераховано кошти та забезпечить швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

В клопотанні слідча ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

В судове засідання слідча СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 159, 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ слідчій СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій за період часу з 00години 05 червня 2024 року по 00 годину 7 червня 2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків за період часу з 00години 05 червня 2024 року по 00 годину 7 червня 2024;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , з 00 години 05 червня 2024 року по 00 годину 7 червня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № № НОМЕР_1 , з 00 години 05 червня 2024 року по 00 годину 7 червня 2024 року;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з рахунку № № НОМЕР_1 з 00 години 05 червня 2024 року по 00 годину 7 червня 2024 року, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_4 , для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на уповноважених осіб Акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Надвірнянського

районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1