У Х В А Л А

15.03.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 укримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 22.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Начальник СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2023 близько 16 год. 40 хв. невідома особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_1 представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , під приводом збереження коштів від шахраїв, шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 60000 грн., які ОСОБА_6 сама особисто перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_2 .

Вказує, що допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 21.06.2023 о 16 год. 10 хв. до неї зателефонував автовідповідач з номеру ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . Було запропоновано підтвердити авторизацію. ОСОБА_5 натиснула кнопку про відмову. Тоді о 16 год. 14 хв. до неї зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_1 . В розмові невідома особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 і сказав, що його звати ОСОБА_7 . Цей чоловік розмовляв українською мовою. Повідомив, що її картку хочуть зламати шахраї. З метою збереження коштів банк створив для ОСОБА_5 віртуальну картку. Якщо вона не хоче втратити кошти, то має перерахувати з карток кошти на віртуальну картку. Після цього, ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і з універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти трьома транзакціями, а саме 25000 грн., 20000 грн., та 15000 грн. на картку, номер якої продиктував невідомий чоловік, № НОМЕР_2 . В загальному вона перерахувала кошти на картку шахрая в сумі 60000 грн. В розмові невідома особа сказала ОСОБА_5 , що кошти будуть знаходитись на картці віртуальній, яка буде у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Щоб виготовити цю картку їй потрібно буде звернутись в найближче відділення банку на наступний день.

На даний час досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 .

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що картка з біном № НОМЕР_4 не належить вказаному банку. Банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_4 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено банківська картка № НОМЕР_2 належить клієнту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »в АДРЕСА_2 .

Вказує, що банківський рахунок на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку використовується саме для одержання грошових цінностей внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини за яких вчинено суспільно-небезпечне кримінально каране діяння є підстави вважати що банківський рахунок, на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку використовується для вчинення й інших кримінальних правопорушень та відкритий клієнтом банку саме для вчинення кримінальних правопорушень, тому просить клопотання задовольнити.

Начальник СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримала, просила про розгляд такого за її відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання начальника СД за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161 та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Відповідно до п.4-1 ч.1 ст. 4 КПК України дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки України, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Відповідно до наказу №571 від 01.06.2023 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області визначено уповноваженими на здійснення розслідування кримінальних проступків з числа працівників ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. ДОП СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 та інспектора СРПП СД ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 .

Відповідно до Постанови від 29.02.2024 про створення групи дізнавачів для розслідування кримінального провадження, здійснення дізнання по кримінальному провадженні за №0000090 від 22.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, доручено дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому дільничому офіцеру поліції ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків інспектору сектору реагування патрульної поліції ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 .

Відповідно до Витягу з ЄРДР від 22.06.2023 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 є особами, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000090 від 22.06.2023.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що начальник СД обґрунтовано покликається на неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Підстав для розгляду клопотання у закритому судовому засіданні, без виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч. 2 ст. 163 КПК України) з мотивів наведених дізнавачем відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області начальником СД ОСОБА_3 у клопотанні, не вбачаю.

Вирішення слідчим суддею питання щодо неоприлюднення судового рішення в електронній формі та нерозголошення під час оприлюднення в електронній формі рішення за результатами розгляду клопотання відомостей щодо фабули вчинення кримінального правопорушення, установи в якій здійснюється тимчасовий доступ та найменування документів до яких здійснюється тимчасовий доступ, кримінально-процесуальним законом не передбачено.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 укримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 22.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому дільничному офіцеру поліціївідділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - інспекторуСРПП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , , з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »в АДРЕСА_2 , за період з моменту відкриття рахунку №НОМЕР_2 по момент прийняття рішення слідчим суддею, а саме:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківської картки №НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали до 15.05.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1