Справа № 190/79/24
Провадження №1-кс/190/103/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання начальника СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Начальник СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

У провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 03.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом вчинення крадіжки в умовах воєнного стану.

До ч/ч ВП №7 КамРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що на протязі тривалого часу сусідка заявниці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 меш. АДРЕСА_1 , здійснювала крадіжку грошових коштів з картки заявниці № НОМЕР_1 на картку Радабанку № НОМЕР_2

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що що в неї мається банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , зареєстрована на її ім`я. Оскільки вона не вміє користуватись належним чином мобільним телефон та додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому потерпіла довірила пароль від картки та пароль від додатку 24 своїй знайомій ОСОБА_5 , щоб вона здійснювала платежі по картці. Так вона разом зі своїм чоловіком поїхала до банку да взяла виписку по своєму картковому рахунку, та помітила що на її картковому рахунку здійснена операція без її відома, а саме 24.10.2023 року об 21:30 год., в сумі 1507 грн. Підозрює вона в цьому ОСОБА_5 . Пізніше від її онука ОСОБА_6 їй стало відомо що гроші переказувались на його картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 . Також потерпілий добровільно для приєднання до к/п та для огляду надав виписку по своєму картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Згідно допиту свідка ОСОБА_6 встановлено що він проживає разом з ОСОБА_7 , по сусідству з ними проживають його бабуся ОСОБА_8 та його дідусь ОСОБА_9 , так як вони вже старі, та не можуть в повній мірі користуватись телефоном, то вони надалі свої паролі від додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , щоб та проводила банківські операції. В подальшому йому стало відомо що ОСОБА_5 без його відома робила перекази грошових коштів та банківську картку свідка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 . Картка належить свідку, але нею фактично користувалась ОСОБА_5 . Також свідок добровільно для приєднання до к/п та для огляду надав виписку по своєму картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Згідно з виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено що 24.10.2023 року о 21:31 год здійснено зарахування коштів в сумі 1500 грн, через систему переказів P2P та в алагочний період, а саме 24.10.2023 року о 21:31 год., здійснено перерахування коштів з картки потерпілої № НОМЕР_3 .

15.02.2024 року здійснено тимчасовий доступ та вилучення інформації яка містить банкіську таємницю по банківському картковому рахунку в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Згідно вилученої інформації встановлено що: на картковий рахунок НОМЕР_2 , 24.10.2023 року о 21:31 год здійснено зарахування коштів в сумі 1500 грн, через систему переказів ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому гроші з картки № НОМЕР_2 перераховані: 27.10.2023 року об 04:02 год. в сумі 60 грн., на картку № НОМЕР_4 ; 27.10.2023 року об 08:48 год. в сумі 60 грн., на картку № НОМЕР_4 ; 27.10.2023 року об 16:01 год. в сумі 60 грн., на картку № НОМЕР_4 ; 28.10.2023 року об 18:10 год. в сумі 70 грн на картку № НОМЕР_4 ; 28.10.2023 року об 20:30 год. в сумі 61 грн., на картку № НОМЕР_4 ; 28.10.2023 року об 22:56 год. в сумі 61 грн на картку № НОМЕР_4 ; 29.10.2023 року об 11:39 год. в сумі 61 грн на картку № НОМЕР_4 . Та 31.10.2023 року об 12:08 год., здійснена видача готівки в сумі 200 грн., в банкоматі (DN00 Piatykhatky UAUA) в м. П`ятихатки.

В подальшому також з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 02.11.2023 року об 17:15 год. в сумі 300 грн., здійснено зарахування на картку № НОМЕР_5 ; 04.11.2023 об 11:44 год., в сумі 66 грн., здійснено зарахування на картку № НОМЕР_4 ; 06.11.2023 року об 11:45 год. в сумі 70 грн., здійснено зарахування на картку № НОМЕР_6 ; 07.11.2023 року об 15:13 год. в сумі 100 грн здійснено зарахування на картку № НОМЕР_4 ; 07.11.2023 року об 16:53 год. в сумі 50 грн., здійснено зарахування на картку № НОМЕР_4 .

Загалом на банківську картку НОМЕР_4 перераховано грошові кошти на залальну суму 649 грн., на банківську картку НОМЕР_5 перераховано грошові кошти на залальну суму 300 грн., на банківську картку НОМЕР_6 перераховано грошові кошти на залальну суму 70 грн.

За допомогою онлайн сервісу по визначенню банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено що банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 видані банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також в ході досудового розслідування встановлено що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Начальник СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці:№ НОМЕР_4 , за період часу 04:00 год. 27.10.2023 року по 23:59 13.11.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці:№ НОМЕР_5 , за період часу 17:00 год. 02.11.2023 року по 23:59 13.11.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці:№ НОМЕР_6 за період часу 11:00 год. 06.11.2023 року по 23:59 13.11.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 11 березня 2024 року по 11 квітня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1