Справа № 592/8614/24
Провадження № 1-кс/592/3630/24
УХВАЛА

про арешт майна

29 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, старшого ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст.361, ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.309, ч.4 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст.361, ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.309, ч.4 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

У провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, за фактом злочинної діяльності групи мешканців Сумської області, які незаконно втручаються в роботу ЕОМ та комп`ютерних мереж, що призводить до витоку, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, а також заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно отримавши доступ до аккаунту соціальної мережі «Фейсбук» масово розсилають повідомлення «друзям» з соціальної мережі з проханням запозичити грошові кошти в сумі від 2000 до 11000 грн. У якості реквізитів для переказу вказують банківські картки відкриті на різних осіб та які перебувають у їх власному використанні.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

24.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку за вищевказаною адресою було вилучено наступне майно:

1) Мобільний телефон марки Apple IPhone7 рожевого кольору в чолхі чорного кольору imei: НОМЕР_1 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_2 , поміщено до спецпакету War1634856

2) Мобільний телефон Apple IPhone7+ чорного кольору в чолхі чорного кольору imei: НОМЕР_3 з сім-картою «Водафон» НОМЕР_4 поміщено до спецпакету War1634856.

3) Мобільний телефон Xiomi Redmi синього кольору номер моделі M1908C3XG мс-сім карти НОМЕР_5 мс-сім карти НОМЕР_6 сім картами м.т. НОМЕР_7 м.т. НОМЕР_8 поміщено до спецпакету War1634856.

4) Мобільний телефон Nokia чорного кольору на батареї зазначена інформація B1-5C 1010MAN сім-карта відсутня поміщено до спецпакету War1634856.

5) Роутер Huawei model EC53214-2, MAC240995F93BAO? S/n P9BBY4. Meid:A00004f 1d374E Pesn808330CB поміщено до спецпакету War1634856.

6) Мобільний телефон Nokia чорного кольору imei: НОМЕР_9 сім-карта «Водафон» мт. Nokia model 1280 тип моделі АМ-647 поміщено до спецпакету War1634856.

7) Мобільний телефон Redmi Xiomi model M1908C3KG наявні 2 сім карти, «Водафон» мс-сім карти НОМЕР_10 , сім-карта «Київстар» мс-сім карти92671674 SF, карта пам`яті kingston на 32 GB поміщено до спецпакету War1634856

8) Слот з під сім-карти «Водафон» серійний номер НОМЕР_11 поміщено до спецпакету PSP2202495

9) Слот з під сім-карти «Водафон» серійний номер НОМЕР_12 , слот під сім карти «Київстар» НОМЕР_13 поміщено до спецпакету PSP2202495

10) Зіп-пакет з речовиною білого кольору порошкоподібною, та трубка прозора з нашаруванням білого кольору поміщено до спецпакету PSP2202494

11) Мобільний телефон білого кольору Stell S3-06 imei: НОМЕР_14 , imei: НОМЕР_15 сім карта «Водафон» з м.т. НОМЕР_16 , сім карта «Водафон» з м.т. НОМЕР_17 поміщено до спецпакету War1634856.

12) Тримач для сім карти з мт. поміщено до спецпакету PSP2202495

13) Банківська карта «Ощад банку» № НОМЕР_18 поміщено до спецпакету PSP2202495

14) Банківська карта «Кредо банк» № НОМЕР_19 поміщено до спецпакету PSP2202495

15) Сім-карта «Київстар» мс-сім карти НОМЕР_20 поміщено до спецпакету PSP2202495

16) Сім-карта «Київстар» мс-сім карти НОМЕР_21 поміщено до спецпакету PSP2202495

17) Сім-карта «Київстар» мс-сім карти НОМЕР_22 поміщено до спецпакету PSP2202495

18) Сім-карта «Київстар» мс-сім карти НОМЕР_23 поміщено до спецпакету PSP2202495

19) Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_24 поміщено до спецпакету PSP2202495

20) Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_25 поміщено до спецпакету PSP2202495

21) Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_26 поміщено до спецпакету PSP2202495

22) Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_27 поміщено до спецпакету PSP2202495

23) Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_28 поміщено до спецпакету PSP2202495

24) Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_29 поміщено до спецпакету PSP2202495

25) Сім-карта «лайф-сел» мс-сім карти НОМЕР_30 поміщено до спецпакету PSP2202495

26) Банківська карта «Райфайзен банк» № НОМЕР_31 поміщено до спецпакету PSP2202495

27) Банківська карта « Тоdoбанк» № НОМЕР_32 поміщено до спецпакету PSP2202495

28) Тримач для сім карти«vodafone» серійний номер НОМЕР_33 поміщено до спецпакету PSP2202495

29) Мобільний телефон Redmi 6А Pro imei: НОМЕР_34 , imei2: НОМЕР_35 сім карта «Київстар» НОМЕР_36 , сім-карта «vodafone» НОМЕР_37 поміщено до спецпакету War1634856

30) Мобільний телефон Xiomi Redmi note 11 Pro блакитного кольору у чохлі зеленого кольору imei: НОМЕР_38 , imei: НОМЕР_39 , сім-карта «vodafone» НОМЕР_40 , сім-карта «vodafone» НОМЕР_41 поміщено до спецпакету War1634856

31) Мобільний телефон червоного кольору марки «POCO» у чохлі чорного кольору з написом BMW сім-карта «vodafone» мс НОМЕР_42 , сім-карта «лайфселл» мс НОМЕР_43 поміщено до спецпакету War1634856

32) Сім-карта «Київстар» мс карти НОМЕР_44 поміщено до спецпакету PSP2202495

33) Сім-карта «vodafone» мс сім-карти НОМЕР_45 поміщено до спецпакету PSP2202495

34) Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_46 поміщено до спецпакету PSP2202495

35) Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_47 поміщено до спецпакету PSP2202495

36) Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_48 поміщено до спецпакету PSP2202495

37) Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_47 поміщено до спецпакету PSP2202495

38) Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_49 поміщено до спецпакету PSP2202495

39) Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_50 поміщено до спецпакету PSP2202495

40) Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_51 поміщено до спецпакету PSP2202495

41) Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_52 поміщено до спецпакету PSP2202495

42) Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_53 поміщено до спецпакету PSP2202495

43) Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_54 поміщено до спецпакету PSP2202495

44) Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_55 поміщено до спецпакету PSP2202495

45) Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_56 поміщено до спецпакету PSP2202495

46) Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_57 поміщено до спецпакету PSP2202495

47) Тримач сім-карти «Київстар» сім-карти м.т. НОМЕР_36 поміщено до спецпакету PSP2202495

48) Сім-карта «лайфсел» мс сім-карти НОМЕР_58 поміщено до спецпакету PSP2202495

49) Сім-карта «лайфсел» мс сім-карти НОМЕР_59 поміщено до спецпакету PSP2202495

50) Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_60 поміщено до спецпакету PSP2202495

51) Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_61 поміщено до спецпакету PSP2202495

52) Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_62 поміщено до спецпакету PSP2202495

53) Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_63 поміщено до спецпакету PSP2202495

54) Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_64 поміщено до спецпакету PSP2202495

55) Тримач сім-карти«vodafone» м.т. НОМЕР_37 поміщено до спецпакету PSP2202495

56) Тримач сім-карти«vodafone» мс-сім карти НОМЕР_65 поміщено до спецпакету PSP2202495

57) Карта пам`яті «Toshiba» 32GB поміщено до спецпакету PSP2202495

Вказані речі були вилучені та запаковані до пакетів, які містять пояснювальні написи та скріплені підписами понятих і слідчого.

У слідства наявні підстави вважати, що вилучений мобільний телефон має відповідні додатки та програмне забезпечення, з допомогою яких здійснювались входи до додатків банківських установ з яких можливо здійснити транзакції, перерахунки та інші банківські операції, з метою перерахування коштів, що були здобуті злочинним шляхом, на інші банківські рахунки, з метою їх приховування. Тому після проведення відповідних оглядів наявної інформації, вилучений мобільний телефон як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами може підтвердити або спростувати факт причетності ОСОБА_4 до вчиненого кримінального правопорушення. Вилучені банківські карти з підв`язаними до них банківськими рахунками можуть мати значення для вказаного провадження у зв`язку з тим, що на них могли перераховуватись або зберігатись кошти, які були здобуті шахрайським шляхом, тому, після отримання доступу до інформації, що становить банківську таємницю, вказані банківські карти можуть слугувати доказом причетності ОСОБА_4 до кримінального правопорушення.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладені арешту вилученого майна, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, тобто є достатні підстави вважати, що вищезазначений речовий доказ зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому може бути використаний, як доказ та має суттєве значення у кримінальному провадженні №0000050 від 03.03.2021.

На підставі викладеного та керуючись ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Мобільний телефон марки Apple IPhone7 рожевого кольору в чолхі чорного кольору imei: НОМЕР_1 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_2 , поміщено до спецпакету War1634856

2. Мобільний телефон Apple IPhone7+ чорного кольору в чолхі чорного кольору imei: НОМЕР_3 з сім-картою «Водафон» НОМЕР_4 поміщено до спецпакету War1634856.

3. Мобільний телефон Xiomi Redmi синього кольору номер моделі M1908C3XG мс-сім карти НОМЕР_5 мс-сім карти НОМЕР_6 сім картами м.т. НОМЕР_7 м.т. НОМЕР_8 поміщено до спецпакету War1634856.

4. Мобільний телефон Nokia чорного кольору на батареї зазначена інформація B1-5C 1010MAN сім-карта відсутня поміщено до спецпакету War1634856.

5. Роутер Huawei model EC53214-2, MAC240995F93BAO? S/n P9BBY4. Meid:A00004f 1d374E Pesn808330CB поміщено до спецпакету War1634856.

6. Мобільний телефон Nokia чорного кольору imei: НОМЕР_9 сім-карта «Водафон» мт. Nokia model 1280 тип моделі АМ-647 поміщено до спецпакету War1634856.

7. Мобільний телефон Redmi Xiomi model M1908C3KG наявні 2 сім карти, «Водафон» мс-сім карти НОМЕР_10 , сім-карта «Київстар» мс-сім карти92671674 SF, карта пам`яті kingston на 32 GB поміщено до спецпакету War1634856

8. Слот з під сім-карти «Водафон» серійний номер НОМЕР_11 поміщено до спецпакету PSP2202495

9. Слот з під сім-карти «Водафон» серійний номер НОМЕР_12 , слот під сім карти «Київстар» НОМЕР_13 поміщено до спецпакету PSP2202495

10. Зіп-пакет з речовиною білого кольору порошкоподібною, та трубка прозора з нашаруванням білого кольору поміщено до спецпакету PSP2202494

11. Мобільний телефон білого кольору Stell S3-06 imei: НОМЕР_14 , imei: НОМЕР_15 сім карта «Водафон» з м.т. НОМЕР_16 , сім карта «Водафон» з м.т. НОМЕР_17 поміщено до спецпакету War1634856.

12. Тримач для сім карти з мт. поміщено до спецпакету PSP2202495

13. Банківська карта «Ощад банку» № НОМЕР_18 поміщено до спецпакету PSP2202495

14. Банківська карта «Кредо банк» № НОМЕР_19 поміщено до спецпакету PSP2202495

15. Сім-карта «Київстар» мс-сім карти НОМЕР_20 поміщено до спецпакету PSP2202495

16. Сім-карта «Київстар» мс-сім карти НОМЕР_21 поміщено до спецпакету PSP2202495

17. Сім-карта «Київстар» мс-сім карти НОМЕР_22 поміщено до спецпакету PSP2202495

18. Сім-карта «Київстар» мс-сім карти НОМЕР_23 поміщено до спецпакету PSP2202495

19. Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_24 поміщено до спецпакету PSP2202495

20. Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_25 поміщено до спецпакету PSP2202495

21. Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_26 поміщено до спецпакету PSP2202495

22. Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_27 поміщено до спецпакету PSP2202495

23. Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_28 поміщено до спецпакету PSP2202495

24. Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_29 поміщено до спецпакету PSP2202495

25. Сім-карта «лайф-сел» мс-сім карти НОМЕР_30 поміщено до спецпакету PSP2202495

26. Банківська карта «Райфайзен банк» № НОМЕР_31 поміщено до спецпакету PSP2202495

27. Банківська карта « Тоdoбанк» № НОМЕР_32 поміщено до спецпакету PSP2202495

28. Тримач для сім карти«vodafone» серійний номер НОМЕР_33 поміщено до спецпакету PSP2202495

29. Мобільний телефон Redmi 6А Pro imei: НОМЕР_34 , imei2: НОМЕР_35 сім карта «Київстар» НОМЕР_36 , сім-карта «vodafone» НОМЕР_37 поміщено до спецпакету War1634856

30. Мобільний телефон Xiomi Redmi note 11 Pro блакитного кольору у чохлі зеленого кольору imei: НОМЕР_38 , imei: НОМЕР_39 , сім-карта «vodafone» НОМЕР_40 , сім-карта «vodafone» НОМЕР_41 поміщено до спецпакету War1634856

31. Мобільний телефон червоного кольору марки «POCO» у чохлі чорного кольору з написом BMW сім-карта «vodafone» мс НОМЕР_42 , сім-карта «лайфселл» мс НОМЕР_43 поміщено до спецпакету War1634856

32. Сім-карта «Київстар» мс карти НОМЕР_44 поміщено до спецпакету PSP2202495

33. Сім-карта «vodafone» мс сім-карти НОМЕР_45 поміщено до спецпакету PSP2202495

34. Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_46 поміщено до спецпакету PSP2202495

35. Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_47 поміщено до спецпакету PSP2202495

36. Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_48 поміщено до спецпакету PSP2202495

37. Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_47 поміщено до спецпакету PSP2202495

38. Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_49 поміщено до спецпакету PSP2202495

39. Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_50 поміщено до спецпакету PSP2202495

40. Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_51 поміщено до спецпакету PSP2202495

41. Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_52 поміщено до спецпакету PSP2202495

42. Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_53 поміщено до спецпакету PSP2202495

43. Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_54 поміщено до спецпакету PSP2202495

44. Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_55 поміщено до спецпакету PSP2202495

45. Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_56 поміщено до спецпакету PSP2202495

46. Сім-карта «Київстар» мс сім-карти НОМЕР_57 поміщено до спецпакету PSP2202495

47. Тримач сім-карти «Київстар» сім-карти м.т. НОМЕР_36 поміщено до спецпакету PSP2202495

48. Сім-карта «лайфсел» мс сім-карти НОМЕР_58 поміщено до спецпакету PSP2202495

49. Сім-карта «лайфсел» мс сім-карти НОМЕР_59 поміщено до спецпакету PSP2202495

50. Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_60 поміщено до спецпакету PSP2202495

51. Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_61 поміщено до спецпакету PSP2202495

52. Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_62 поміщено до спецпакету PSP2202495

53. Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_63 поміщено до спецпакету PSP2202495

54. Сім-карта «vodafone» мс-сім карти НОМЕР_64 поміщено до спецпакету PSP2202495

55. Тримач сім-карти«vodafone» м.т. НОМЕР_37 поміщено до спецпакету PSP2202495

56. Тримач сім-карти«vodafone» мс-сім карти НОМЕР_65 поміщено до спецпакету PSP2202495

57. Карта пам`яті «Toshiba» 32GB поміщено до спецпакету PSP2202495

Після проведення процесуальних дій вказане майно передати на зберігання до камери зберігання речових доказів Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1