печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001678,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001678 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» знаючи про наявність прямих договорів з ПАТ «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» та вартість трансформаторів від виробника, прийняли рішення здійснити розтрату коштів підприємства з метою подальшого їх привласнення шляхом укладання договору з посередниками за штучно завищеними цінами.

З метою реалізації вказаного механізму, ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТРАНСФОРМАТОРНА КОМПАНІЯ» закупило автотрансформатор АТДТН-195000/330/110-У1 у виробника ПАТ «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» за 56 193 490 грн.

Надалі КВКП «СОЮЗ» закуплено вказаний трансформатор у ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТРАНСФОРМАТОРНА КОМПАНІЯ» за 60 728 897 грн., після чого поставлено вказаний трансформатор ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» за вартістю 71 606 039 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування виявлено відомості про співпрацю КВКП «СОЮЗ» з афілійованими в рф структурами.

Так, встановлено, що КВКП «СОЮЗ» є одним з ключових підрядників ПрАТ «НЕК «Укренерго». Протягом 2018-2023 років вказаним підприємством освоєно 1,6 млрд. грн. бюджетних коштів. Зазначена компанія залучалася до будівництва стратегічно важливих об`єктів (ПС 330 «Новокиївська», ПС 750 «Вінницька», міждержавна ПЛ ХАЕС - Жешув та ін.) так і до проведення аварійно-відновлювальних робіт за наслідком ураження об`єктів критичної інфраструктури в ході ракетних ударів та атак дронів у 2022-2023 роках.

Слідчий зазначає, що співробітники вказаного підприємства мають доступ до значної кількості підстанцій південного регіону, крім того, наявні контакти в ПрАТ «НЕК «Укренерго» дозволяють отримувати інформацію про актуальний стан енергосистеми.

Також вказаним підприємством виконується ряд договорів щодо будівництва захисних споруд на підстанціях, що дозволяє їм отримувати інформацію про стан захисту об`єктів критичної інфраструктури.

Встановлено що у директора КВКП «Союз» наявне російське громадянство. Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має паспорт громадянина рф № НОМЕР_1 від 30.04.2010, також наявна інформація про місце реєстрації останнього за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що до групи компаній «Союз», які фактично контролюються ОСОБА_5 , входять ряд структур прямо чи опосередковано пов`язані з рф, в тому числі які приймають участь у державних закупівлях в рф.

Комерційним директором корпорації є ОСОБА_6 , яка володіє частками в деяких компаніях групи «Союз»: ТОВ «Союзенергопроект», ТОВ «Бригантина Плюс». Співвласником ТОВ «Бригантина Плюс» є ОСОБА_7 , який в свою чергу є засновником ТОВ «Енергопостачання». При цьому, ТОВ «Енергопостачання» є засновником КВКП «Союз».

ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 є засновником Люксембурзької компанії Soyuz Holding S.A. Вказана компанія, відповідно до даних судових рішень рф, є засновником АО «ИСК «Союз-Сети», ИНН .

Власниками ТОВ «Союзенергопроект» є ОСОБА_6 , ОСОБА_8 (директор), ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

ОСОБА_9 є засновником ООО «Техно-Сервис» , директор ОСОБА_11 , адреса АДРЕСА_2 , основний вид діяльності: виробництво електричної розподільчої і регулювальної апаратури.

До 02.11.2022 (переписано частку 75% на співвласника ОСОБА_12 ) ООО «Союзенергопроект» , директор ОСОБА_13 (з 15.11.2022, до цього - ОСОБА_14 ), адреса Белгородська область, м. Белгород, вул. Мічуріна, 81, оф. 29. У 2017 році виконували роботи для ПАТ «ФСК «ЄЕС» (Россети).

В свою чергу, ОСОБА_13 є директором ООО «ИЦ Энергострой», АО «Мосгорснабпродторг», АО «МДЦМП Марьино». ООО «ИЦ Энергострой» є великим підрядником державних компаній рф. Засновником АО «Мосгорснабпродторг» є Департамент міської власності міста москви.

Відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій засновниками КВКП «Союз» є ТОВ «Енергопостачання» та ТОВ «Холдинг Союз-консалтинг». Засновниками ТОВ «Енергопостачання» є ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . Засновниками ТОВ «Холдинг Союз-Консалтинг» є ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи КВКП «СОЮЗ», які використовують у своїй діяльності офісні приміщення за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 2-А, 3 поверх, офіс 310.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в офісних приміщеннях КВКП «СОЮЗ» за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 2-А, 3 поверх, офіс 310.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 2-А на праві власності належать Проектно - будівельному підприємству «Універсал» у формі ТОВ, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ТОВ «ГУРТ ЛІМІТЕД», ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ОСОБА_43 , ПрАТ «УКРРАДІОПРИЛАД», ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ТОВ «Ш.Р. ІНТЕРНЕШНЛ», ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності та карток, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення магнітних носіїв інформації (карток-пам`яті, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, CD-DVD дисків), мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, роутерів, серверів. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення такої техніки, а з вилученням з неї відшукуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001678 на проведення обшуку в офісних приміщеннях КВКП «СОЮЗ» за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 2-А, 3 поверх, офіс 310, що на праві власності належать Проектно - будівельному підприємству «Універсал» у формі ТОВ, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ТОВ «ГУРТ ЛІМІТЕД», ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ОСОБА_43 , ПрАТ «УКРРАДІОПРИЛАД», ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ТОВ «Ш.Р. ІНТЕРНЕШНЛ», ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , з метою відшукання та вилучення:

- первинних документів щодо взаємовідносин ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», КВКП «СОЮЗ», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТРАНСФОРМАТОРНА КОМПАНІЯ», ПАТ «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР», а саме: договорів, додаткових угод, специфікації, кошторисів, товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі, службових записок, переписок, комерційних пропозицій та документів з приводу постачання автотрансформатора АТДТН-195000/330/110-У1 ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»;

- установчих документів підприємств афілійованих з рф, документів щодо їх купівлі-продажу чи передачі прав управління вказаними підприємствами, документів, що підтверджують чи спростовують наявність громадянства рф у службових осіб КВКП «СОЮЗ», переписок щодо управління діяльністю господарських структур в рф чи суб`єктів управління в державних структурах та організаціях рф;

- печаток та штампів підприємств (установ) щодо яких є підстави вважати, що вони використовувались для вчинення кримінального правопорушення, банківських документів, рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей; речей та предметів, обіг яких заборонено законом;

- відшукання магнітних носіїв інформації (карток-пам`яті, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, CD-DVD дисків), мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, роутерів, серверів, з можливістю вилучення з них інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1