Справа № 635/2601/24
Провадження № 1-кс/635/737/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000076 від 04.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 04.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: - інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; - документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03.03.2024 до теперішнього часу та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента. Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 04.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідуванням було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка повідомила, що 02.03.2024 близько 20.30 год. вона знаходилась за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де знайшла об`яву на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що продається спальний гарнітур, і вирішила його придбати. На сайті був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , на який вона відразу зателефонувала і їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_9 , та повідомив їй, що він мешкає в м. Лозовій, Харківської області і він розпродає свою мебель, так як продає свій будинок і всі меблі розпродає. Даний спальний гарнітур коштував 24000 грн., і ОСОБА_8 повинна була внести задаток 5000 грн. Так як, спальний гарнітур був в хорошому стані, то вона вирішила його придбати. Наступного дня 03.03.2024 чоловіку на ім`я ОСОБА_10 зателефонував їй і уточнив чи буде вона брати даний спальний гарнітур, на що остання дала свою згоду і він їй надав номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на яку ОСОБА_8 повинна була внесла предоплату в розмірі 5000 грн., коли вона перераховувала грошові кошти на банківську карту, то дана карта ні до якого ім`я не підв`язувалась. Після чого, ОСОБА_8 о 09.02 год. 03.03.2024 перерахувала йому грошові кошти в сумі 5000 грн, після чого, він їй запропонував придбати в нього м`яку мебель, а саме два крісла і диван за 14000 грн., на що вона також погодилась і перерахувала о 09.59 год. 03.03.2024 йому вказану суму на туж саму карту. Також чоловік на ім`я ОСОБА_10 запропонував їй придбати в нього холодильник, кухонний стіл з восьми стільцями та пральну машину, за дану мебель їй потрібно було внести 42000 грн., але ОСОБА_10 їй запропонував розбити на два платежі і спочатку о 12.32 год. 03.03.2024 ОСОБА_8 внесла на вищевказану карту грошові кошти в суму 22000 грн, а о 13.34 год. 03.03.2024 внесла решту, а саме 20000 грн. після чого, ОСОБА_10 їй повідомив, що він весь товар, за який вона оплатила грузить в автомобіль і водій буде виїжджати до неї.

Також в процесі бесіди з чоловіком на ім`я ОСОБА_10 надав ОСОБА_8 свої паспортні дані, а саме копію паспорту на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Черкаси, посвідчення № НОМЕР_3 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , на своє ім`я, видане 23.06.02022 дійсний до 23.06.2027 та надав їй посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м. Харків, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 від 26.08.2008 на який саме автомобіль марка відсутня, а лише маються державний номерний знак НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 , та після чого в ОСОБА_8 повірила даному чоловіку та запитань у неї не виникло.

Також чоловік на ім`я ОСОБА_10 надав їй номер телефону водія, якого зовуть ОСОБА_13 НОМЕР_6 та який повинен був привезти за місцем мешкання останньої мебель, але водій так і не приїхав, а чоловік на ім`я ОСОБА_10 на телефонні дзвінки не відповідав. Після чого, ОСОБА_8 вирішила повідомити в поліцію про те, шо трапилось. Також. ОСОБА_8 повідомила, що грошові кошти вона перераховувала через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 .

Таким чином невідома особа увійшовши у довіру до ОСОБА_8 та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 61000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено що емітентом банківської картки за № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Дізнавач надал заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000076 від 04.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 04.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 03.03.2024 по 08.04.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1