печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000733 від 01.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, за фактами незаконного заволодіння коштами громадян із депозитних рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група в яку входять працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які спільно з невстановленими особами в період із 2019 до 2023 року, використовуючи персональні дані клієнтів банківської установи, несанкціоновано втручаються в систему дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-банк» та викрадають кошти з депозитних рахунків клієнтів банку.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу із 11.05.2022 до 23.08.2022 незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 118010 грн., які належать ОСОБА_5 та знаходилися на депозитному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу із 25.10.2022 до 16.05.2023 незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 35336.51 доларів США, які належать ОСОБА_6 та знаходилися на депозитному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані кошти в період часу із 27.04.2023 до16.05.2023 були переведені невстановленими особами у готівкову форму, шляхом зняття їх у банкоматах в м. Дніпро.

Також встановлено, що в період часу із 18.05.2022 до 10.09.2022 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », незаконно заволоділи грошима в сумі 72640 Євро, належними ОСОБА_7 , які знаходилися на депозитних рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, в період часу із 11.05.2022 до 05.12.2022 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », незаконно заволоділи грошима в сумі 53357,4 Євро, належними ОСОБА_8 , які знаходилися на депозитних рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, в період часу із 23.06.2022 до 02.12.2022 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », незаконно заволоділи грошима в сумі 27209, 23 доларів США, належними ОСОБА_9 , які остання зберігала на депозитному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, в період часу із 01.11.2022 до 22.03.2023 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », незаконно заволоділи грошима в сумі 1 766 490 гривень, належними ОСОБА_10 , які остання зберігала на рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, в період часу із 12.05.2022 до 26.10.2022 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », незаконно заволоділи грошима в сумі 20806 гривень та 23097,74 Євро, належними ОСОБА_11 , які остання зберігала на депозитних та поточному рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, в період часу із 31.05.2023 до 26.01.2024 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », незаконно заволоділи грошима в сумі 170306, 61 Євро, належними ОСОБА_12 , які остання зберігала на депозитних та поточному рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також досудовим розслідуванням встановлені факти несанкціонованого втручання в інформаційну систему дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою незаконного заволодіння коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить в тому числі і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: роздруківки з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів з SIM - картками з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , з наданням номеру IMEI мобільного телефону, в якому використовувалась зазначена sim - картка, виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абоненту «А» та номера абонента «Б», LAC, CID, азимута на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок користувач мобільного терміналу за період з 15.05.2021 до 06.05.2024, а також відомостей про дату та час блокування вказаних номерів, а також їх повторне виготовлення та подальше використання (відновлення використання раніше заблокованих вказаних номерів мобільного зв?язку) у вказаний період часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/21057/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 09.05.2024