Провадження 1-кс/127/6678/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000648 внесеного до ЄРДР 11.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 263 КК України, про накладення арешту на майно, за фіксування судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 263 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи одного з держаних підприємств, яке знаходиться у м. Вінниці, шляхом зловживання своїми службовим становищем упродовж 2021 року привласнили чуже майно, яке перебувало в їх віданні.

За даним фактом 11.10.2023 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000648 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 263 КК України.

07.05.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено, належним чином упаковано та вилучено:

- три блокнота (записники) в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами та копіями документів;

- копію наказу №193/ос від 31.10.2022 про переривання відпустки по догляду за дитиною, підписаний начальником ОСОБА_6 ;

- грошові кошти в сумі 2 487 (дві тисячі чотириста вісімдесят сім) доларів США;

- грошові кошти в сумі 31 300 (тридцять одна тисяча триста) доларів США;

- грошові кошти в сумі 325 (триста двадцять п`ять) Євро;

- чотири ножі, один з яких у чахлі, які за зовнішніми ознаками схожі на холодну зброю.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Вищевказані грошові кошти, документи та майно, вилучені 07.05.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також містять відомості, що підтверджують вчинення злочину в рамках зазначеного провадження. Тому є підстави вважати, що вилучене майно дає можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження, а тому керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання слідчого, надав суду письмове заперечення на клопотання слідчого в частині вилучення грошових коштів та письмові докази в підтвердження свого заперечення.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно на яке слідчий просить накласти арешт вилучено в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_7 , з якою ОСОБА_5 перебуває у шлюбі.

Обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06 травня 2024 року в якій зазначено чіткий перелік речей та документів на яке надається дозвіл слідчому на відшукання та вилучення. Серед даного переліку грошові кошти не зазначені.

Суд бере до уваги, що надані адвокатом ОСОБА_4 письмові докази підтверджують факт, що дані грошові кошти не належать особисто ОСОБА_5 , а лише є спільними збереженням сім`ї Задачіних, та зберігались раніше, ще до внесення відомостей до ЄРДР, що також підтверджується наданими адвокатом ОСОБА_4 доказами..

Крім того, дані грошові кошти не підлягають спеціальній конфіскації у ОСОБА_5 , оскільки на момент вилучення та під час розгляду клопотання про накладення арешту останній не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, до того ж ОСОБА_5 взагалі немає жодного статусу у даному кримінальному провадженні.

Також, на підтвердження факту належності грошових коштів адвокатом ОСОБА_4 надано підтверджуючі документи отримання доходів сім`ї Задачіних, зокрема те, що частина вилучених грошових коштів отримана внаслідок продажу квартири.

Ст. 167 КПК України передбачає, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток і внесенням змін до них.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Копія судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, копія судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна негайно після його оголошення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копія надсилається таким особам не пізніше наступного робочого дня.

Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Таким чином грошові кошти вилучені слідчим не на підставі ухвали слідчого судді та являються тимчасово вилученим майном, що підлягає поверненню особі у якої воно було вилучено.

В рамках кримінального провадження № 0000648 внесеного до ЄРДР 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 263 КК України, три блокнота (записники) в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами та копіями документів; копія наказу №193/ос від 31.10.2022 про переривання відпустки по догляду за дитиною, підписаний начальником ОСОБА_6 ; чотири ножі, один з яких у чохлі, які за зовнішніми ознаками схожі на холодну зброю є предметом кримінального правопорушення та визнані речовим доказом по кримінальному провадженню, а тому підлягає арешту.

Отже слідчим в судовому засіданні не доведено, що грошові кошти вилучені в ході обшуку є речовим доказом кримінального правопорушення, безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій та бути використаними як доказ факту чи обставин, що встановлюються у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно яке було вилучено 07.05.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- три блокнота (записники) в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами та копіями документів;

- копію наказу №193/ос від 31.10.2022 про переривання відпустки по догляду за дитиною, підписаний начальником ОСОБА_6 ;

- чотири ножі, один з яких у чохлі, які за зовнішніми ознаками схожі на холодну зброю.

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 в частині накладення арешту на:

- грошові кошти в сумі 2 487 (дві тисячі чотириста вісімдесят сім) доларів США;

- грошові кошти в сумі 31 300 (тридцять одна тисяча триста) доларів США;

- грошові кошти в сумі 325 (триста двадцять п`ять) Євро відмовити.

Зобов`язати слідчого, який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000648, негайно та безоплатно повернути власнику ОСОБА_5 наступне майно:

- грошові кошти в сумі 2 487 (дві тисячі чотириста вісімдесят сім) доларів США;

- грошові кошти в сумі 31 300 (тридцять одна тисяча триста) доларів США;

- грошові кошти в сумі 325 (триста двадцять п`ять) Євро.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя