Справа № 336/4609/24
Пр. 1-кс/336/532/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої слідчого відділу відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 07.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.184 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча, за погодженням із прокурором, 13.05.2024 звернулася до суду із вказаним клопотанням, згідно з яким просить надати слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВР №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. Просить зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Разом з цим, слідча просить розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом клопотання, в провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000375 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Потерпілим визнано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2024 невстановлена особа, під час дії воєнного стану, з банківських карток, емітованих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), таємно викрала грошові кошти на суму 50 000 гривень, які належать ОСОБА_9 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Слідча вказує, що приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної у прохальній частині клопотання документації.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131, 132, 159-166 КПК України, слідча, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Сторона обвинувачення за змістом прохальної частини просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває необхідна інформація.

Так, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений до дату, час та місце розгляду клопотання, що підтверджено поштовим повідомленням, наявним у справі. Стороною обвинувачення жодного обґрунтування на користь наявності підстав для застосування норми ч.2 ст.163 КПК України та розгляду клопотання без виклику юридичної особи (володільця інформації) не наведено. Відповідно, судом здійснювався виклик представника банківської установи.

Слідча, відповідно до заяви за вх. № від16.05.2024, просить розглянути клопотання без її участі, підтримує його, просить його задовольнити, що не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до ч.3,4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею та в суді під час судового провадження здійснюється в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із засвідченими копіями доказів, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000375, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України від 07.03.2024, яке здійснюється відділом поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_9 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 29.04.2024.

Відповідно до короткого викладу обставин, наведених у витягу, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 07.03.2024 невстановлена особа, під час дії воєнного стану, з банківських карток, емітованих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , таємно викрала грошові кошти на суму 50 000, 00 гривень, які належать ОСОБА_9 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму. (Журнал ЄО 4919).

Зазначені у клопотанні обставини в сукупності підтверджені наданими письмовими доказами, зокрема, постановою про доручення на проведення досудового розслідування слідчій групі від 08.03.2024, постановою про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 07.03.2024, рапортом поліцейського, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.03.2024, фототаблицями, протоколом допиту потерпілого від 07.03.2024, виписками з банківської установи про рух коштів.

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчим доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що необхідні відомості з приводу карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Задовольняючи клопотання частково, слідчий суддя виходить з того, що п.4, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Тому в частині клопотання щодо зобов`язання керівництва банківської установи у наданні доступу до вказаної у клопотанні документації слід відмовити.

Слідчою відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Тому, суд приходить до висновку про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів відповідно до постанови начальника СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про доручення на проведення досудового розслідування слідчій групі від 08.03.2024.

Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати співробітникам слідчого відділу відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за рахунком НОМЕР_3 ,

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по банківській картці із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також оплата послуг банківською карткою або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Вказану інформацію надати за період з 06.03.2024 по 31.05.2024, з можливістю для уповноваженої на виконання ухвали суду особи ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії у паперовому вигляді на та електронних носіях

Зазначені речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса регіонального відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ).

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 31.07.2024.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1