Справа № 455/426/24
Провадження № 1-кс/455/102/2024
У Х В А Л А

13 березня 2024 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000090 від 15.02.2024 року клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 15.02.2024 року в чергову частину ВП№1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.02.2024 року близько 13:15 год, шахрайським способом під приводом продажу будматеріалів (газоблоків) заволоділа його грошовим коштами у загальній сумі 57 240 грн, які заявник переказав із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 двома платежами по 29999 грн. та 27240 грн. відповідно. Загальна сума завданих збитків становить 57240 грн.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що близько 12.02.2024 року переглядаючи оголошення на онлайн-платформі покупок «ОЛХ» натрапив на оголошення продажу будматеріалів, а саме газоблоків призначених для будівництва житлового будинку. Так, потерпілий вирішив придбати їх та зв`язався із продавцем за допомогою мобільного зв`язку на номер телефону НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_6 . Після консультації, невстановлена особа, яка назвалась ОСОБА_6 вже зателефонувала до потерпілого із іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_4 . Після уточнення всіх характеристик, опису товару, умов доставки та оплати, вказана невідома особа повідомила, що будматеріали (газоблоки) приїдуть 13.02.2024. В подальшому, 13.02.2024 близько 13:00 год. до житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 приїхав вантажний автомобіль марки «MAN», водій якого привіз вказані будматеріали. Однак, в ході їх огляду потерпілим, було виявлено розбіжність у тих які він замовляв і ті які були доставлені. Після чого, потерпілий одразу зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив йому про даний факт, на що останній перепросив і сказав, що в найближчий термін доставить продукцію, яка відповідає замовленню потерпілого. Так, 15.02.2924 року близько 13:00 год. до потерпілого зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що замовлення доставлене. Приїхавши за вказаною адресою, потерпілий побачив вантажний автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_5 , із наклейками на кузові « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і номер телефону « НОМЕР_6 », за кермом якого був вже інший водій, віком близько до 40 років, який вже привіз будматеріали, які відповідали замовленню потерпілого.

Так, дану продукцію почали розгружати, а потерпілий в цей час пішов оплатити покупку за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, останній перекинув грошові кошти у загальній сумі 57 240 грн по два платежі (29999 грн та 27240 грн) із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить його колезі ОСОБА_7 , і якою він користується, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , реквізити якої надіслав потерпілому ОСОБА_6 у соціальній мережі «Вайбер». Після того як потерпілий здійснив оплату, він підійшов до водія і показав йому скрін-шот оплати за дану продукцію. В подальшому, даний водій зателефонував у фірму « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою уточнення надходження коштів, проте працівники фірми повідомили, що оплата їм не надійшла і «вони взагалі не знають особи якій потерпілий переслав грошові кошти». Після чого, останній одразу зателефонував до ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_3 , який піднявши повідомив, що йому потрібно 5 хв, щоб вирішити дану проблему. В подальшому, водій даного транспортного засобу загрузив вказані газоблоки назад і поїхав. Після того, за деякий час потерпілий знову зателефонував на вказаний номер телефону, однак даний абонент був не в мережі. В подальшому, ОСОБА_5 одразу звернувся в поліцію і повідоми про даний факт.

20.02.2024 року надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП№1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , про те, що в ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів було встановлено, що грошові кошти, які були надіслані ОСОБА_5 на номер банківсько картки НОМЕР_2 , були в подальшому переказані 15.02.2024 однією транзакцією на банківську картку НОМЕР_7 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ухвалою слідчого судді Старосамбірського районного суду Львівської області від 21.02.2024 року винесено ухвалу про задоволення клопотання та наданні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх викопіювання у філії Львівській обласні дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

07 березня 2024 року старшим дізнавачем СД ВП№1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 було здійснено виїмку документів (викопіювання на DVD диск), а саме інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_7 , документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до карткового рахунку НОМЕР_7 , комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки НОМЕР_7 .

08 березня 2024 року вищевказаний один DVD-диск із інформацією, вилученою 07.03.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_5 , було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

08 березня 2024 року в період із 15:29 год по 16:40 год було здійснено огляд речового доказу, а саме DVD-диску із інформацією, вилученою 07.03.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_5 . Проведеним оглядом встановлено, що на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 було здійснено 4 платежі із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі 57 000 грн. 15.02.2024 у період із 13:22 год по 13:24 год. В подальшому, при проведені огляду виявлено рух грошових коштів, які були переказані із банківської картки НОМЕР_9 , зокрема, встановлено, що 15.02.2024 року із вказаної банківської картки було здійснено 9 переказів на інші банківські картки, а саме:

1) У сумі 15 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 ;

2) У сумі 13 500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 ;

3) У сумі 2000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 ;

4) У сумі 13 500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 ;

5) У сумі 1 600 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 ;

6) У сумі 1 500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_14 ;

7) У сумі 15 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_15 ;

8) У сумі 13 500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_15 ;

9) У сумі 12 400 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_16 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , у період часу з 00:00 год. 14.02.2024 по 00:00 год. 18.02.2024 року, а саме документів, що слугували підставою до відкриття банківського рахунку на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_11 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух коштів, та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_11 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Дізнавач в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, що слугували підставою до відкриття банківського рахунку на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_11 ; інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_11 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 14.02.2024 по 00:00 год. 18.02.2024 року; інформацію про номера банківських карток, які прикріплені чи були прикріплені до банківського рахунку на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_11 у період часу з 00:00 год. 14.02.2024 по 00:00 год. 18.02.2024 року; комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до банківського рахунку на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_11 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в з 00:00 год. 14.02.2024 по 00:00 год. 18.02.2024 року, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1