Справа №487/2023/24
Провадження №1-кс/487/1782/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000330, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28.02.2024 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 17.02.2024 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 17.02.2024 по час виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 у період часу з 17.02.2024 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 , в період з 17.02.2024 по час виконання ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- кінцевого отримувача грошових коштів, які 17.02.2024 були зняті (перераховані, тощо) із рахунку НОМЕР_2 ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000330 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.02.2024 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 17.02.2024 року, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, в період дії воєнного стану, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 78935 гривень, шляхом переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , чим заподіяла заявниці матеріальні збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по рахунку НОМЕР_2 відкритому в банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, та які містять :

- інформацію про рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 17.02.2024 по 28.02.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 17.02.2024 по 28.02.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 у період часу з 17.02.2024 по 28.02.2024 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 , в період з 17.02.2024 по 28.02.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- кінцевого отримувача грошових коштів, які 17.02.2024 були зняті (перераховані, тощо) із рахунку НОМЕР_2 ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 11.04.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1