Справа № 202/7049/22
Провадження № 1-кс/202/1681/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000418 від 29.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.366, ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлені факти заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, вчинені відносно ОСОБА_5 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_10 , яка була власником квартири за адресою: АДРЕСА_6 .

У період часу з 23.09.2020 року по 19.07.2021 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , шляхом використання підроблених документів, заволоділи чужим майном, а саме квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та придбали право на вказане майно шляхом обману.

Квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належала ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .

29.09.2020 року між ОСОБА_5 , яка на той час вже померла, та ОСОБА_15 було укладено договір купівлі-продажу, предметом котрого була вищевказана квартира.

Встановлено, що ОСОБА_15 є рідною донькою ОСОБА_14 , яка працювала у ІНФОРМАЦІЯ_2 та мала доступ до списку самотніх та соціально незахищених людей, у тому числі була обізнана про ОСОБА_5 , яка мала у власності квартиру та проживала спільно з сином ОСОБА_16 , який зловживав алкогольними напоями.

У подальшому, син ОСОБА_5 , через виселення його з квартири та неможливість вступити у спадщину звернувся до правоохоронних органів.

З метою недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, 26.04.2021 року між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 укладено договір дарування, предметом котрого є вищевказана квартира.

28.04.2021 року між ОСОБА_16 та ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Того ж дня ОСОБА_16 отримує на підставі договору дарування від ОСОБА_17 кімнату у гуртожитку, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 . 19.07.2021 року нотаріусом засвідчено договір довічного утримання між ОСОБА_16 та ОСОБА_12 , який є чоловіком ОСОБА_11 , предметом котрого є нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

У період часу з 18.11.2020 року по 06.07.2022 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_18 , шляхом використання підроблених документів, заволоділи квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 та придбали право на вказане майно шляхом обману.

Нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 на праві приватної власності належало ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 не пізніше 07.34 год.

18.11.2020 року, о 18:10 годині, тобто вже після смерті ОСОБА_8 , нотаріусом ОСОБА_19 посвідчено заповіт від імені померлої, відповідно до котрого ОСОБА_8 усе своє майно заповідає ОСОБА_18

06.07.2022 року на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, право власності на квартиру було зареєстровано за ОСОБА_18 .

У Державному реєстрі актів цивільного стану громадян дата смерті ОСОБА_8 зазначена як 23.11.2020 року, відомості про котру внесені на підставі лікарського свідоцтва про смерть №317 від 23.11.2020, котрий надала ОСОБА_14 .

Однак в матеріалах ЖЄО №23242 від 18.11.2020 року за фактом смерті ОСОБА_8 міститься копія лікарського свідоцтва про смерть №317 від 18.11.2020 року.

Таким чином, ОСОБА_14 , з метою забезпечення можливості набуття права власності на квартиру ОСОБА_18 на підставі підробленого заповіту, умисно надала завідомо підроблене лікарське свідоцтво про смерть №317.

У період часу з 23.10.2020 року по 24.11.2020 ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 та ОСОБА_20 , шляхом використання підроблених документів, заволоділи квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 та придбали право на вказане майно шляхом обману.

Нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 на праві приватної власності належало ОСОБА_9 , який перебував на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 та помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

23.10.2020 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_15 укладено договір купівлі-продажу вищевказаної квартири.

24.11.2020 року між ОСОБА_15 та ОСОБА_20 укладено договір купівлі-продажу вищевказаної квартири.

Крім того, у період часу з 25.11.2020 року по 13.04.2021 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , шляхом використання підроблених документів, заволоділи квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та придбали право на вказане майно шляхом обману.

Нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належало ОСОБА_6 , яка перебувала на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 у відділенні соціальних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завідувачем котрого була ОСОБА_21 .

25.11.2020 року між ОСОБА_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_22 укладено договір купівлі-продажу вищевказаної квартири. ОСОБА_22 є матір`ю ОСОБА_11 .

28.11.2019 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 та ОСОБА_12 , шляхом використання підроблених документів, заволоділи квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 та придбали право на вказане майно шляхом обману.

Нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 28.11.2019 року належало ОСОБА_7 .

28.11.2019 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_23 укладено договір купівлі-продажу вищевказаної квартири.

ОСОБА_23 є родичкою ОСОБА_12 , який у свою чергу є чоловіком ОСОБА_11 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 перебуває на обліку у лікаря- психіатра з діагнозом шизофренія.

З метою встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування вини осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, перевірки та підтвердження факту придбання права на майно шляхом обману, з використанням підроблених документів, проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_9 , фактична адреса: АДРЕСА_10 , а саме: документи, що складались під час оформлення банківських карток, на котрих містяться вільні зразки підпису та/або почерку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування вини осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, перевірки та підтвердження факту придбання права на майно шляхом обману, з використанням підроблених документів, проведення судової почеркознавчої експертизи, необхідний тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_9 .

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_11 , підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000418 від 29.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.366, ч.2 ст.190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_9 , фактична адреса: АДРЕСА_10 , а саме: документи, що складались під час оформлення банківських карток, на котрих містяться вільні зразки підпису та/або почерку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Строк виконання ухвали до 06 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1