Справа № 488/228/24
Провадження № 1-кс/488/124/24 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 10.01.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

12.03.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 10.01.2024 року за №0000029 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , що мешкає в буд. АДРЕСА_1 , тривалий час займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) заходів, передбачених ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що остання купує наркотичні засоби та психотропні речовини у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого незаконного збуту. Розрахунок за наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_5 ОСОБА_4 здійснює на його банківську карту з номером НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, тобто може бути наданий лише за ухвалою слідчого судді.

Посилалась на знаходженні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відомостей, що можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певними особами, у зв`язку з чим подано дане клопотання, досягти мети якого іншим чином, окрім як отримавши відомості щодо запитуваної інформації, є неможливим.

У клопотанні просила про його розгляд за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 КК України, та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , код МФО - НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м. Миколаєві, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми операції (транзакції), точної дати та часу здійснення операцій, інформації про зняття та переказ грошових коштів, дані про номера рахунків та власників цих рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти, в період часу з 00:01 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 12.03.2024;

- копії документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 12.03.2024.

Строк дії ухвали до 14 травня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1