Справа № 461/1894/24
Провадження № 1-кс/461/3287/24
УХВАЛА

про арешт майна

30.05.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 27.05.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою № НОМЕР_3 . мобільний телефон марки Айфон, синього кольору, без ідентифікуючих ознак.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 26.01.2024, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи у порушення вимог Закону, стали на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Так, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05:30 год 24.02.2022 строком на 30 діб. У подальшому, у зв`язку із триваючою військовою агресією російської федерації проти України, введений в Україні воєнний стан неодноразово продовжено, зокрема, востаннє 14.05.2024 строком на 90 діб, у зв`язку із чим заборонено виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

У відповідності до п.2.1 Правил перетинання державного кордону громадянами України затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 (зі змінами та доповненнями), у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право, зокрема, особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус.

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №65/2022 «Про загальну мобілізацію», затвердженого Законом України №2105-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.п.1, 17, 20 ч.1 ст.106 Конституції України, на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва, оголошено та проводиться загальна мобілізація.

Відповідно до ч.2 ст.4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Встановлено, що в грудні 2023 року, з метою працевлаштування поза межами України на період військової агресії російської федерації проти України, у ОСОБА_7 виник намір, попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження, перетнути державний кордон та виїхати до Республіки Польща.

Наприкінці грудня 2023 року (більш точної дати встановити не вдалося) ОСОБА_7 зідзвонився із ОСОБА_6 та в ході цього спілкування, останній запропонував виготовити відповідні документи щодо безперешкодного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану до країн Європейського Союзу та повідомив, що організує їх виготовлення у найкоротший час.

У подальшому, ОСОБА_6 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 15.02.2024 вступив у злочинну змову із військовослужбовцем - лейтенантом Збройних сил України ОСОБА_5 , який несе службу (працює) у ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які зобов`язалися посприяти та забезпечити незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, шляхом виготовлення відповідних військово-облікових документів та документів про включення останнього до телекомунікаційної системи «Шлях» (що, в свою чергу, надає йому право безперешкодного виїзду за межі України) за грошову винагороду в сумі 13000 доларів США.

Так, під час телефонної розмови, яка відбулась 15.02.2024 в період часу з 19 год. 01 хв. по 19 год. 08 хв., ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_7 , що він зможе організувати перетин державного кордону України та сприяти у цьому порадами та наданням засобів (відповідних дозвільних документів) за грошову винагороду у сумі 13 000 доларів США, які необхідно буде надати особі, на яку вкаже ОСОБА_6 .

Надалі, в ході телефонної розмови, яка відбулась 18.02.2024, в період часу з 13 год. 49 хв. по 13 год. 53 хв. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що для приведення у відповідність військово-облікових документів та виготовлення документів, які нададуть право безперешкодного виїзду за межі України, ОСОБА_7 , слід передати особі на яку вкаже ОСОБА_6 , свої військово-облікові документи, копію паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та фотокартки розміром 3х4. Також ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про необхідність передати, особі про яку додатково повідомить ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі не менше половини від обумовленої раніше суми, що становить 7 000 доларів США.

В подальшому, діючи за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 19.02.2024, в період часу з 15 год. 31 хв. по 15 год. 36 хв., перебуваючи у підземному паркінгу, за адресою АДРЕСА_2 а зустрівся із військовослужбовцем ОСОБА_5 та передав йому раніше обумовлені з ОСОБА_6 копії документів.

При цьому, у ході цієї ж зустрічі, що відбулась 19.02.2024, в період часу з 15 год. 31 хв. по 15 год. 36 хв., у підземному паркінгу, за адресою АДРЕСА_2 , військовослужбовець лейтенант ЗСУ ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_7 виготовити відповідні військово-облікові документи та документи, які нададуть право безперешкодного виїзду за межі України, а в подальшому сприятиме у визнанні ОСОБА_7 непридатною для несення військової служби особою та зняття його з військового обліку.

Надалі, в ході телефонної розмови, яка відбулась цього ж дня, тобто 19.02.2024, в період часу з 16 год. 17 хв. по 16 год. 19 хв. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , останні домовилися, що перша частина грошової винагороди для ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб за виготовлення військово-облікових документів, які нададуть право ОСОБА_7 , безперешкодного виїзду за межі України буде становити 5 500 доларів США (що згідно курсу НБУ на 21.02.2024 становить 211 615 грн) та має бути надана їм наперед, а решта суми коштів у розмірі 7500 доларів США буде передана вказаним особам вже після одержання ОСОБА_7 усіх необхідних для його виїзду за кордон документів.

21.02.2024, в період часу з 07 год. 59 хв. по 11 год. 28 хв., в ході листування у месенджері «Viber», переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_5 діючи у змові із ОСОБА_6 , повідомив останнього про необхідність ОСОБА_7 до 12 год 00 хв 21.02.2024 надати раніше обумовлену першу частину грошових коштів, як винагороду за виготовлення військово-облікових документів та документів, що нададуть право ОСОБА_7 , безперешкодного виїзду за межі України.

В подальшому, 21.02.2024 о 14 год. 58 хв., в ході телефонної розмови у месенджері «Viber» ОСОБА_6 вказав ОСОБА_7 про необхідність зустрітись на АЗС у АДРЕСА_3 , з особою на яку вкаже ОСОБА_6 . Цього ж дня, в період часу з 15 год. 06 хв. по 15 год. 08 хв. в ході телефонної розмови ОСОБА_6 наголосив ОСОБА_7 про необхідність принести на цю зустріч першу частину раніше обумовленої суми грошових коштів у розмірі 5 500 доларів США (що згідно курсу НБУ на 21.02.2024 становить 211 615 грн) та надіслав ОСОБА_7 повідомлення у месенджері «Viber» із наступним змістом: «Шевроле темно сіре 0256».

Після цього, 21.02.2024 в період часу з 15 год. 31 хв. по 15 год. 33 хв., ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , та перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , сів в салон автомобіля, про який раніше повідомив у мережі «Viber» ОСОБА_6 , та знаходячись в салоні автомобіля «Chevrolet» моделі «Bolt EV», д.н.з. НОМЕР_4 , передав водію цього автомобіля ОСОБА_8 раніше обумовлені з ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 5 500 доларів США (що згідно курсу НБУ на 21.02.2024 становить 211 615 грн), попередньо пересвідчившись, що ОСОБА_8 приїхав саме за дорученням ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовилися про розподіл грошових коштів, отриманих від спільної злочинної діяльності, що полягає в організації незаконного перетину державного кордону ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_6 належало б 1000 доларів США, а ОСОБА_5 4500 доларів США.

Надалі, 21.02.2024 о 20 год. 40 хв. зазначені грошові кошти, за посередництва ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діями яких керував ОСОБА_9 , та за вказівкою ОСОБА_6 узгодженою з ОСОБА_5 , були перевезені за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_10 зустрівся із ОСОБА_5 та передавав йому згорток з частиною цих грошових коштів у розмірі 4500 доларів США (що згідно курсу НБУ на 21.02.2024 становить 173 140 грн), які раніше були отримані від ОСОБА_7

Решту коштів, у розмірі 1000 доларів США (що згідно курсу НБУ на 21.02.2024 становить 38 475 грн.), за вказівкою ОСОБА_6 було обміняно ОСОБА_11 на гривні та передано, у тому числі шляхом грошового переказу на картковий рахунок ОСОБА_6 .

Після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядилися вказаними грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом на власний розсуд.

В подальшому, 04.04.2024 в період з 15 год. 13 хв. по 15 год. 27 хв., перебуваючи біля центрального входу у торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Івана Виговського, 100, ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_7 , та в ході розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що являється військовослужбовцем та може виготовити документи, які нададуть право, ОСОБА_7 безперешкодно перетнути державний кордон України, а у військово-облікових документів, буде зазначено, що ОСОБА_7 , виключений із військового обліку. Проте, як зазначив ОСОБА_5 вказані документи будуть виготовлятися не менше 15 днів.

Надалі, в ході телефонної розмови, яка відбулась 19.04.2024 між ОСОБА_7 та військовослужбовцем ОСОБА_5 , останній повідомив ОСОБА_7 , про те, що приблизно 29.04.2024 із використання свого службового становища, організує включення ОСОБА_7 до телекомунікаційної системи «Шлях», що надасть йому право безперешкодного перетину державного кордону України у напрямку Республіки Польща.

27.05.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Айфон, синього кольору, без ідентифікуючих ознак.

27.05.2024 слідчим ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судово комп`ютерно-технічної експертизи по вищевказаних мобільних телефонах, що належать ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що вказані мобільні телефони, які вилучені, відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 27.05.2024 їх визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, розгляд клопотання просить здійснювати без участі слідчого та прокурора, які клопотання підтримують, просять таке задоволити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, подав клопотання про розгляд справи без його участі та без участі власника майна ОСОБА_5 , щодо вирішення клопотання покладається на розсуд суду.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 27.05.2024, слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в період часу з 08 год. 39 хв. до 12 год. 09 хв. 27.05.2024, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 24.05.2024, провів обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Айфон, синього кольору, без ідентифікуючих ознак.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 27.05.2024 мобільний телефон імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою № НОМЕР_3 . мобільний телефон марки Айфон, синього кольору, без ідентифікуючих ознак, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

27.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.п.1, 3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на вищезазначені мобільні телефони, оскільки таке майно відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, а саме як засіб вчинення злочину та предмет, який зберіг на собі сліди правопорушення, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому, з метою збереження, підлягає арешту.

Крім цього, слідчий суддя враховує, що санкція ч.3 ст.332 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Таким чином, оскільки ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, санкція за вчинення якої передбачає покарання у вигляді, зокрема, конфіскації майна, а в його власності є рухоме майно, а також те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, вказане майно підлягатиме конфіскації.

Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випадку відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 27.05.2024 в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою № НОМЕР_3 . мобільний телефон марки Айфон, синього кольору, без ідентифікуючих ознак.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 31.05.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1