Дата документу 04.06.2024
Справа № 334/4585/24
Провадження № 1-кс/334/1349/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000856 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000856 від 04 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 03.05.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.05.2024 року невстановлена особа, у період дії військового стану на території України, шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 шляхом чотирьох транзакцій перевела грошові кошти на свій рахунок незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_6 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 18 145 гривень.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 29.04.2024 року в вечірній час завантажила мобільний додаток «Моnоbаnк». Відкривши цей додаток з`явилася анкета, яку ОСОБА_7 заповнила. Потім з`явилося повідомлення в якому було написано, що треба написати номер картки, її пароль, та всі цифри які є на картці та підтвердити данні підписом. Потерпіла зробила це через її додаток «Дія». Підтвердивши дані, у додатку «Моnоbаnк» з`явилась віртуальна картка № НОМЕР_3 , на якій на рахунку було 0 гривень та встановлений кредитний ліміт 20 000 гривень.

В цей же день ОСОБА_7 вирішила перевірити як ця картка працює. Для цього вона з своєї зарплатної картки намагалась переслані 200 гривень, але було написало що мало грошових коштів. Також ОСОБА_5 намагалась переслати 300 гривень, але також написало, що мало грошей, та після цього остання вийшла з цього додатку до 01.05.2024 року.

Приблизно о 08:08 год. 01.05.2024 року з невідомого мобільного телефону НОМЕР_4 почали телефонувати невідомі люди. Піднявши слухавку ОСОБА_7 відповів чоловік, яким представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розповів, ще невідомий їй чоловік намагається розплатитися в магазині «Розетка» за якийсь товар. Та для того щоб цьому запобігти ОСОБА_5 треба зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Та спитав яку ви бачити кредитну картку, потерпіла йому відповіла що кредитну. Після цього він запропонував натиснути на вкладку переказ на картку далі продиктував номер невідомої картки яку потерпіла написала та суму для однієї карти приблизно 10 000 гривень, з другої 10 000 гривень та з третьої приблизно 5 000 гривень, (вказані операції виконані по одній транзакції для кожної картки потерпілої).

Після цього співробітник банку попрохав, щоб протягом двох годин не треба користуватися послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також він повідомив, щоб не було проблем з карткою ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від дій шахраїв їй повинно на мобільний телефон прийти повідомлення зі зміною її мобільного номеру телефону до якої ця картка була прив`язана на інший, який він запропонував потерпілій НОМЕР_5 . Після того, як ОСОБА_7 його прописала їй написало зберегти дані. Далі співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » попрохав, щоб ОСОБА_7 видалила цей додаток з телефону та не користуватися ним протягом двох годин.

Відразу в ОСОБА_7 з`явилися сумніви, що це були шахраї, остання одразу подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером « НОМЕР_6 ». В телефонній розмови потерпіла пояснила причину свого звернення, внаслідок чого, остання попросила співробітника вищевказаного банку заблокувати банківські картки ОСОБА_7 та вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оператор банку повідомив, що ОСОБА_5 ошукали шахраї та відразу заблокував банківську картку потерпілої.

01.05.2024 року на мобільну пошту ОСОБА_7 надійшло повідомлення з наступним змістом: «Вітаємо, ОСОБА_8 договір про надання кредиту підписаний! Підтвердження про укладення договору про надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 )».

ОСОБА_7 зателефонувала на гарячу лінію цього товариства 080-753-363. Піднявши слухавку потерпіла спитала, що це може бути помилка, але співробітниця повідомили, що ні. Та повідомила, що дійсно укладено договір на ім`я ОСОБА_7 та їй треба погасити перед ними заборгованість. На підтвердження цього співробітниця на пошту потерпілій надіслала повідомлення з таким змістом: «Сума для сплати тіло кредиту 3 000 гривень, проценти 0 гривень».

Також ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 у ході розмови пояснила причину звернення, та пояснила, що в останньої з`явилась платинова картка № НОМЕР_8 .

Відповідно до виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.05.2024 року відбулися такі транзакції з рахунку НОМЕР_9 :

01.05.2024 року о 08:31. Деталі операції: операція квазі-готівка ІНФОРМАЦІЯ_7 . Сума в валюті картки: 10 400 грн. Сума комісії 400.00. Залишок після операції 9 600.00 грн.;

01.05.2024 року о 08:35. Деталі операції: випуск платинової картки. Сума в валюті картки: 500 грн. Сума комісії 400.00. Залишок після операції 9 100.00 грн.;

01.05.2024 року о 08:38. Деталі операції: операція. Списання DPAY*SLC1TY/ Сума в валюті картки: 7245 грн. Сума комісії 245.00. Залишок після операції 1 855.00 грн.;

01.05.2024 року о 15:57. Відбулося зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_9 . Деталі операції: FUTL Money Transfer. Сума в валюті картки: 3 000 грн. Сума комісії 00.00. Залишок після операції 4 855.00 грн.;

01.05.2024 року о 16:54. Деталі операції: Кредитний ліміт знижено на 4 000 до 16 000. Сума в валюті картки: 4 000 трн. Сума комісії 00.00. Залишок після операції 00.00 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_4 обслуговується оператором телекомунікації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вищенаведене, а також те. що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (роздруківок). у тому числі електронних, що перебуває у компанії стільникового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме про: вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення. інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_4 в період з 01.05.2024 по 03.05.2024, із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу «Shar Pay»; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно із ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання інформації про з`єднання абонентських номерів та їх мобільних терміналів ІМЕІ, які діяли у зоні покриття ретрансляційних антен, розташованих за вищевказаною адресою, дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Вказану інформацію, відповідно до ст. 1, 38, 39 Закону України «Про телекомунікації», можна отримати лише у операторів мобільного зв`язку, при цьому у ній буде міститися інформація щодо місцезнаходження абонента та прив`язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента, а також місцезнаходження у необхідний для слідства період часу.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу саме слідчим, оскільки воно містить достатні докази аби вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано необхідність розгляду клопотання за відсутності представника компанії мобільного зв`язку.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000856 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Запорізького районного управління поліції Г`УНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНИ в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, а саме про:

вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення. інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_4 в період з 01.05.2024 по 03.05.2024 із зазначення : ІМЕІ терміналу а реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу «Shar Pay»; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 04 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1