печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 ,про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000216 від 18.09.2023, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про передачу в управління майна, на яке ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.10.2023 у справі №757/44092/23-к накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000216 від 18.09.2023.

До початку розгляду клопотання слідчий подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Власник майна в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині розгляду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000216 від 18.09.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини шахрайського заволодіння чотирьох поверховою будівлею, загальною площею 675,7 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є юридична особа Hallock Finance Ink. (код 6869-1657-7668-3033 , юридична особа Британських Віргінських островів, місце знаходження: Вантерпул Плаза, 2-й поверх, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола) , кінцевими бенефіціарами якої є громадянка України/РФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянин України/РФ ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно яких Указами Президента України №64/2021 від 19.02.2021 та №726/2022 від 19.10.2022 накладено санкції.

Постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 від 27.09.2023 чотирьох поверхову будівлю загальною площею 675,7 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є юридична особа Hallock Finance Ink. (код 6869-1657-7668-3033 , юридична особа Британських Віргінських островів, місце знаходження: Вантерпул Плаза, 2-й поверх, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола) , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.10.2023 (справа №757/44092/23-к) на вказаний об`єкт нерухомого майна накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У відповідності до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених п.п. 2, 4 та абз. 7 ч. 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абз. 7 ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIIIвстановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону № 772-VIII, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до ст. 21 Закону № 772-VIIIвстановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Активи, зазначені у ч. 1 цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Зважаючи на викладене, з метою збереження та збільшення економічної вартості, слідчий суддя дійшов висновку про передачу майна, на яке ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.10.2023 у справі №757/44092/23-к накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000216 від 18.09.2023, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління цим нерухомим майном, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст.ст. 100, 171-173 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000216 від 18.09.2023, а саме чотирьох поверхову будівлю загальною площею 675,7 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є юридична особа Hallock Finance Ink. (код 6869-1657-7668-3033 , юридична особа Британських Віргінських островів, місце знаходження: Вантерпул Плаза, 2-й поверх, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола) , на яке ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03.10.2023 (справа №757/44092/23-к) накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000216 від 18.09.2023, з метою забезпечення його збереження або передачі в управління з урахуванням особливостей, визначених законом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1