печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6842/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

12.02.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000018 від 08.01.2024.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 08.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що у невстановлений під час досудового розслідування час, дату та місце, але не раніше 14 вересня 2023 року, у оперативного співробітника Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, винник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом зловживання довірою останнього нібито під приводом вирішення його питань з правоохоронними органами у позапроцесуальний спосіб з метою уникнення подальшої кримінальної відповідальності.

05.02.2024 о 11 годині 23 хвилини біля кафе «Околиця» за адресою: Черкаська область, с. Білозір`я, вул. Захисників вітчизни, 1, ОСОБА_7 було затримано працівниками ДБР в порядку ст. 208 КПК України.

05.02.2024 здійснено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

До ОСОБА_7 у випадку засудження за ч. 5 ст. 190 КК України, може бути застосовано виключно покарання у виді реального позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як зазначає слідчий, опрацюванням відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру транспортних засобів встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_7 наявно право приватної власності на наступні об`єкти рухомого, нерухомого майна:

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:006:0003, площею 0.3021 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, номер відомостей про речове право 11698439, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 25468327 від 21.10.2015);

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:006:0002, площею 0.0931 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, номер відомостей про речове право 11698432, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 25468313 від 21.10.2015);

- житловий будинок з відповідними господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 47,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, номер відомостей про речове право 11698431, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 25468313 від 21.10.2015);

- автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2009 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «Audi» моделі «Q5», реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2017 року випуску, чорного кольору, VIN НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «Opel» моделі «Combo», реєстраційний номер НОМЕР_7 , 2005 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_8 ;

- автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2012 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_10 .

Також встановлено, що ОСОБА_7 має банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), які прив`язані до платіжних карток з номером НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Враховуючи необхідність забезпечення конфіскації майна ОСОБА_7 , як виду покарання у рамках кримінального провадження виникла необхідність у органу досудового розслідування у накладенні арешту на вказані об`єкти рухомого, нерухомого майна, банківські рахунки, заборонивши їх відчужувати.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, заборонивши відчужувати наступне майно:

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:006:0003, площею 0.3021 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, номер відомостей про речове право 11698439, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 25468327 від 21.10.2015);

- земельна ділянка з кадастровим номером :01:006:0002, площею 0.0931 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, номер відомостей про речове право 11698432, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 25468313 від 21.10.2015);

- житловий будинок з відповідними господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 47,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, номер відомостей про речове право 11698431, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 25468313 від 21.10.2015);

- автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, сірого кольору, VIN НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2009 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «Audi» моделі «Q5», реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2017 року випуску, чорного кольору, VIN НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «Opel» моделі «Combo», реєстраційний номер НОМЕР_7 , 2005 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_8 ;

- автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2012 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_10 ;

- гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках на які випущено картки за номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які відкрито у АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д) без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПриватБанк» () негайно після оголошення ухвали слідчого судді надати слідчому довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту на грошові кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1