ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5935/24
провадження № 1-кс/753/1225/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2024 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 09.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000808 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

09.04.2024 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 09.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000808 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також прокурорам з групи прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам за період часу з 01.01.2023 до оголошення ухвали;

- особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них є фінансовим, почтових адрес, за якими закріплено картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 до оголошення ухвали;

- руху грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надати у паперовому вигляді), за період з 01.01.2023 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 до оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 до оголошення ухвали;

- всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду.

На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000808 від 09.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході оперативного супроводження матеріалів вищевказаного кримінального провадження, співробітниками Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що 24.01.2024 близько 16 год. 30 хв. потерпілий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав телефонний дзвінок від своєї дружини ОСОБА_10 , яка в ході розмови повідомила потерпілого, що у месенджері «Telegram» отримала повідомлення від їхнього спільного знайомого - лікаря-хірурга ОСОБА_11 , який у наведеному вище повідомленні просив позичити йому грошові кошти. Поспілкувавшись між собою, подружжя ОСОБА_12 прийняло рішення допомогти ОСОБА_13 та будучи введеним в оману, сприймаючи вказане прохання знайомої особи, ОСОБА_10 ( ОСОБА_14 ), 24.01.2024 у проміжок часу з 16 год. 17 хв. по 17 год. 40 хв. здійснила декілька безготівкових перерахунків грошових коштів, які є майном Брудкових як подружжя, на загальну суму 70 820,00 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , реквізит якого було надано у листуванні особою, яка діяла від нібито ім`я ОСОБА_15 .

Після переказу грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок, ОСОБА_9 вирішив зателефонувати ОСОБА_13 на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 але слухавку не підняв. Через деякий час, в ході телефонної розмови з ОСОБА_16 , потерпілий дізнався, що невідомі особи, без його згоди отримали доступ до його облікового запису у месенджері «Telegram» та здійснили від його ім`я розсилку повідомлень контактним особам ОСОБА_17 , в яких користуючись авторитетом лікаря, намагалися заволодіти чужими грошовими коштами, вказуючи банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , як рахунок отримання коштів, здобутих шахрайським шляхом.

Вказані вище отримані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9

З використанням Єдиної міжбанківської системи «ЄМА» встановлено, що після зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_9 на банківську картку з номером № НОМЕР_3 , отримані злочинним шляхом кошти одразу перераховано на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить громадянці України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка спільно зі своїм чоловіком громадянином України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та користується вказаним банківським рахунком у власних цілях, зокрема, розраховується в продуктових магазинах та спортзалах, розташованих на території Дарницького району міста Києва.

Крім того, під час аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотного зв`язку Департаменту кіберполіції Національної поліції України та заяв і повідомлень, зареєстрованих в ІКС ІПНП, а також наявних інформаційних баз МВС України виявлено звернення осіб за фактами заволодіння їх майном аналогічним вищевказаному шахрайським шляхом та іншими, пов`язаними з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вказані відомості підтверджуються рапортом головного інспектора 4-го відділу (протидії онлайн шахрайств) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції НП України майора поліції ОСОБА_20 , який є обґрунтуванням тимчасового доступу.

Проаналізувавши зазначені матеріали звернень, виявлено банківських рахунок, на який потерпілі особи здійснювали перекази грошових коштів та які ймовірно використовується невстановленими особами під час здійснення останніми протиправної діяльності, спрямованої на заволодіння грошовими коштами третіх осіб, внаслідок шахрайських дій відносно них, а саме: № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ необхідно отримати з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, а також особи, які здійснювала їх обготівкування.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про проведення судового засідання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, про слухання справи повідомлений, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні встановлено, що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000808 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000808, 24.01.2024 невстановлені особи, діючи на території Дарницького району міста Києва, отримавши доступ до аккаунту лікаря-хірурга ОСОБА_21 в месенджері «Telegram» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили розсилку (дане посилання не збереглось) від ім`я ОСОБА_21 знайомим, родичам та пацієнтам останнього з проханням перерахувати грошові кошти та у подальшому заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 та інших осіб, які було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_3 (ЄО № 6230).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_9 від 14.02.2024 встановлено, що 24.01.2024 він знаходився у робочих справах в одному з районів м. Києва. Приблизно о 16:30 йому зателефонувала дружина ОСОБА_10 та повідомила, що їй у інтернет застосунку «Telegram» надійшло повідомлення від спільного знайомого лікаря-хірурга, який декілька разів його оперував, гр. ОСОБА_22 . В повідомленні він просив зайняти йому грошові кошти в сумі 70 000,00 грн. Поспілкувавшись з дружиною, вони прийняли рішення допомогти лікарю. Потерпілий сказав дружині переслати лікарю потрібну грошову суму. Крім цього, ОСОБА_23 вказав у повідомленні банківську картку з номером НОМЕР_3 , на яку потрібно перевести грошові кошти. Після переказу грошей потерпілий вирішив зателефонувати ОСОБА_23 на його мобільний номер телефону - НОМЕР_6 , але слухавку ніхто не підіймав. Через деякий час ближче до вечора потерплому вдалось зв`язатися з ОСОБА_23 , який повідомив, що невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи його акаунтом «Telegram» та від імені останнього писали всім знайомим та під різними приводами просили перевести грошові кошти на банківську картку з номером НОМЕР_3 .

Згідно з копіями квитанцій № Т9В0-ТСВК-ТТВХ-9ХТА від 24.01.2024, № 8Т17-5АРЕ-ТТ99-40КМ від 24.01.2024, № 6СХВ-Е8ХА-68Е9-СРТ2 від 24.01.2024, № 82ВК-8081-М448-0МА6 від 24.01.2024, № 8МА4-4ХТ1-2СРК-48Х6 від 24.01.2024, № ВТ61-СР5С-8ММА-8Т69 ОСОБА_14 здійснила перекази з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_3 у сумах 7 000,00 грн, 12 000,00 грн, 10 000,00 грн, 5 420,00 грн, 15 400,00 грн, 9 000,00 грн, призначення платежу «переказ особистих коштів».

Згідно з доданими до клопотання додатками після зарахування грошових коштів від Брудкових на банківську картку НОМЕР_3 ці кошти одразу були перераховані на картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується цією карткою у власних цілях.

Крім того, згідно з додатками до клопотання в інформаційних базах МВС України виявлено звернення інших осіб за фактами заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, які перераховувались у лютому місяці2024 року на картку НОМЕР_2 , яка обслуговується в «IZI BANK» (izibank - це мобільний банк, який є частиною фінансової групи ТАС і працює за ліцензією ТАСКОМБАНКу).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду, під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати дозвіл на тимчасовий доступ можуть знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, інформація, яка міститься в цих документах може допомогти органу досудового розслідування встановити ланцюг руху грошових коштів, здобутих невідомими особами шахрайським шляхом, а також встановити осіб, причетних до здійснення цієї протиправної діяльності.

Разом із тим, слідчий не довів необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів у період з 01.01.2023, оскільки в межах кримінального провадження №0000808 перерахування коштів було здійснено потерпілим 24.01.2024, картка № НОМЕР_2 використовувалась невідомими особами у лютому 2024 році.

Вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 09.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000808 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000808 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000808 ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- інформації по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам за період часу з 24.01.2024 до 12.04.2024;

- особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них є фінансовим, почтових адрес, за якими закріплено картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 24.01.2024 до 12.04.2024;

- руху грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надати у паперовому вигляді), за період з 24.01.2024 до 12.04.2024 із зазначенням всіх наявних даних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 24.01.2024 до 12.04.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 24.01.2024 до 12.04.2024;

- всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням мережі «Інтернет» з 24.01.2024 до 12.04.2024.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1