Провадження № 1-кс/686/4064/24
УХВАЛА

Іменем України

8 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000041 від 21.08.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

07.05.2024 року слідчий СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення від 8 відділу 6 управління ДВКР СБ України про те, що група осіб, військовослужбовців ЗСУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », "С.В.О" та «Л.П.А», діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, з метою особистої наживи, в умовах воєнного стану, здійснюють привласнення державного майна (грошових коштів), а саме премій в сумі 100 тис грн за місяць, за фактичне проходження служби, шляхом підробки офіційних документів.

21.08.2023 року, Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону, відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України та визначено підслідність за СУ ГУНП в Хмельницькій області. 04.09.2023 від оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшли матеріали, згідно яких в ході проведення оперативно пошукових заходів на території Хмельницької області, отримано відомості про те, що група військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 (місце дислокації АДРЕСА_2 ) у складі заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 вступив в злочинну змовою із черговим по пункту управління стрільцем НОМЕР_3 бТрО КС ТрО Збройних Сил України старшим сержантом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцем с. Товсте Гусятинського району Тернопільської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_4 та начальником ППО ІНФОРМАЦІЯ_8 (в/ч НОМЕР_5 , місце дислокації АДРЕСА_2 ) майором ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцем м. Львів, зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_6 .

Встановлено, що відповідно розпорядження командира НОМЕР_3 окремого батальйону ТРО №887 дск (розпорядження командира 106 Обт ТРО 1499/193дск), був розгорнутий пункт ІНФОРМАЦІЯ_10 (підстанція силова « ІНФОРМАЦІЯ_11 »). Згідно вказаного розпорядження визначено чергових вказаного пункту управління, які мають заступати на бойове цілодобове чергування, а саме майора ОСОБА_5 та старшого сержанта ОСОБА_6 , також відповідно вказаного розпорядження майора ОСОБА_5 призначено заступником командира ОКІ ПС 330 Квт та покладено контроль за виконанням розпорядження. Згідно вказаного розпорядження командира НОМЕР_3 окремого батальйону ТРО №887 дск (розпорядження командира 106 Обт ТРО 1499/193дск), передбачено розгортання зазначеного пункту управління ППО на відстані не більше 3 км, від ІНФОРМАЦІЯ_10 (підстанція силова « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), однак вказаний пункт управління був розгорнутий в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_6 »), що знаходиться поза зоною визначеною розпорядженням., Крім цього, майор ОСОБА_5 та старший сержант ОСОБА_6 , неналежно несуть службу у добовому чергуванні, а залишають пункт управління з 18.00 до 9.00.

Крім цього, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшло додаткове повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_14 про те, що інші військовослужбовці в/ч НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) також, належним чином не виконували покладені на них обов`язки та періодично були відсутні на бойовому чергуванні, а саме:

-старший сержант в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець с. Довжок Кам?янець-Подільського району Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

-молодший сержант в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець м. Кам?янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

-старший солдат в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 уродженець м. Кам?янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

-сержант в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець м. Кам?янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

-головний сержант в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець м. Кам?янець-Подільський, Хмельницької область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_15 РНОКПП НОМЕР_16 ;

-солдат в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець м. Кам?янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

-головний сержант в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець м. Кам?янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- колишній військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженець м. Кам?янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_12 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_21 , РНОКПП НОМЕР_22 .

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ), а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу наступних осіб та карткового рахунку:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженцяс. Довжок Кам?янець-Подільського району Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженця м. Кам?янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 уродженцям. ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженцям. Кам?янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженцям. Кам?янець-Подільський, Хмельницької область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_15 РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженця м. Кам?янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженцям. Кам?янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженцям. Кам?янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_12 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_21 , РНОКПП НОМЕР_22 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_26 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_30 дозвіл у кримінальному провадженні №0000041 від 21.08.2023 року на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ), з можливістю їх вилучення з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_14 , до усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках у період часу з 01.01.2023 по 30.04.2024,фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу наступних осіб;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженцяс. Довжок Кам?янець-Подільського району Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженця м. Кам?янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 уродженцям. ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженцям. Кам?янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженцям. Кам?янець-Подільський, Хмельницької область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_15 РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженця м. Кам?янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженцям. Кам?янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженцям. Кам?янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_12 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_21 , РНОКПП НОМЕР_22 .

Службовим та посадовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_14 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 07.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя