Справа № 676/2145/24
Номер провадження 1-кс/676/592/24
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 11 год. 20.03.2024 року, перебуваючи за адресою свого проживання по АДРЕСА_1 шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, в період дії воєнного стану, здійснила зняття грошових коштів в сумі 20 000 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невідомий рахунок, чим заподіяла що ОСОБА_4 матеріальної шкоди в сумі 20 000 грн.
Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що о 10.59 год. 20.03.2024 року він знаходився за місцем проживання в м. Кам`янець-Подільський на номер мобільного телефону НОМЕР_2 подзвонив невідомий з мобільного телефону НОМЕР_3 повідомив, що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінюється додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і потрібно у чат боті в додатку «Viber», надіслати свої дані щоб оновити інформацію. Він перейшов до додатку «Viber» та зайшов у чат «ОТРUA» номер телефону чату НОМЕР_4 , та у даному чаті було повідомлення із інструкцією, виконавши інструкцію, що саме не пригадує, йому потрібно було надіслати 4 цифри паролю для входу у додаток, що він і зробив. Після того як надіслав пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомий чоловік сказав до побачення та поклав слухавку. Після цього він спробував зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак доступ йому був заблокований, зателефонувавши на гарячу лінію банку, де йому порадили перезавантажити додаток після чого побачив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 20 000 грн. та переведено на невідомий рахунок. Після цього він звернувся до поліції заблокувавши картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Таким чином, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 00.00 по 23.59 годин 20 березня 2024 року, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, що містять банківську таємницю, які будуть використовуватись, як речові докази під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні.
Вказані вище документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, суду надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
За нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в матеріалах кримінального провадження наявна інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 за період часу, що необхідний слідчому, яку органу досудового розслідування добровільно надав потерпілий.
Клопотання належним чином не обґрунтовано, тому є незрозумілою позиція органу досудового розслідування про необхідність повторного отримання доступу до вказаних документів.
В клопотанні не зазначено інших мотивів на підтвердження обставин, викладених слідчим та не надано доказів про необхідність витребування повторно саме цієї інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Копію ухвали направити слідчому та прокурору, до відома.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду