Справа № 646/3187/24
№ провадження 1-кс/646/776/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001077 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.09.2023 до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 28.09.2023 приблизно о 15 год. 41 хв. їй зателефонували невідомі особи, голос у яких був чоловічий, з мобільного номеру НОМЕР_1 , та представились співробітниками банку, шляхом обману, зловживання довірою, з використанням електронно обчислюваної техніки заволоділи її грошовими коштами з її банківської карти № НОМЕР_2 , сума завданих матеріальних збитків встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 28.09.2023, вона зайшла в застосунку «Viber», де побачила повідомлення « ОСОБА_6 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перейшовши за посиланням їй потрібно було авторизуватись в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила, ввела данні свого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме логін та пароль. Після того як вона ввела данні свого ІНФОРМАЦІЯ_2 , на її мобільний телефон НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа, з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , голос був чоловічий який назвав себе ОСОБА_7 . Він повідомив їй, що він являється співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та сказав, що з її карти № НОМЕР_2 , хтось хоче зняти грошові кошти в розмірі 900 грн., та запитав у неї чи підтверджую вона цю транзакцію чи ні, на що вона відповіла, що ні. Далі вище вказана особа сказала ОСОБА_5 , що її карта буде заблокована, та він хоче випустити нову карту. Потерпіла спочатку не погодилась, в подальшому чоловік , який телефонував, вмовив її на пере випуск карти. Невідомий на ім`я ОСОБА_7 сказав, що потерпіла спочатку має відкрити « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, потрібно відкрити « ОСОБА_8 », та записати в пошукову строку «Портмоне», та натиснути пошук. ОСОБА_5 вчинила всі дії, які їй сказав зробити невідомий чоловік. Далі вона побачила онлайн-сервіс, оплата рахунків в один клик. ОСОБА_5 зайшла на вище вказаний сайт в переказ коштів, в цей час невідомий чоловік сказав їй, що з її старої карти всі грошові кошти будуть переведені на нову. Далі вище вказана особа назвала всі данні банківської карти, місяць та рік випуску, також трьох значний код який написаний на зворотній стороні карти. Потім вище вказана особа продиктувала потерпілій новий номер карти а саме № НОМЕР_5 на яку потрібно було перевести всі грошові кошти в розмірі 16 400 грн., що вона і зробила та переслала 16 400 грн., на вище вказану карту. Після списання грошових коштів, вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачила, що ні нової карти ні грошей на карті у неї не має, після чого вона зрозуміла що то були шахраї, та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для заблокування своєї банківської карти. Після заблокування карти ОСОБА_5 звернулась в поліцію та зателефонувала на лінію «Портмоне», для отримання квитанції про переводи грошових коштів з карти, яку вона додала до матеріалів кримінального провадження.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку за № НОМЕР_2 відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), яка належить громадянці ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду надано заявуи про проведення судового засідання за їх відсутності, доводи клопотання підтримують у повному обсязі та просять клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за № №0001077 від 29.09.2023, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові (Харківське обласне управлінн АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 .), по рахунку № НОМЕР_2 , який належить громадянці ОСОБА_5 а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 25.08.2023 року по 27.08.2023.

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), 25.08.2023 року по 27.08.2023.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши його вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1