Провадження № 1-кс/127/4748/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, в провадженні слідчого відділу відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за участі службових осіб підрядної та субпідрядної організації вчинено розтрату бюджетних коштів під час будівництва інженерних споруд для захисту населення від небезпечних факторів внаслідок надзвичайних ситуацій та воєнних дій, які знаходяться на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За даним фактом 23.01.2024 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що 22.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в особі в.о. директора ОСОБА_6 та переможцем відкритих торгів з особливостями (номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 22/09-23 від 22.09.2023, предметом якого є виконання робіт з будівництва споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_3 .

Відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт №ВН21 від 02.10.2023, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 , проектна документація вищезазначеного об`єкта будівництва розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, на площадці для здійснення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 ), наявний звіт про укладений договір підряду № 21/09-23 від 22.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі в.о. директора ОСОБА_6 та переможцем відкритих торгів з особливостями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_7 , предметом якого є виконання робіт з будівництва споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_3 .

Відповідно до дозволу на виконання будівельних робіт №ВН68 від 05.10.2023, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 , проектна документація вищезазначеного об`єкта будівництва розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Експертиза проекту будівництва проведена ІНФОРМАЦІЯ_12 установою « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що за даними громадської організації службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його субпідрядника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на будівництво вищевказаних об`єктів, тобто інженерних споруд для захисту населення від впливу небезпечних факторів внаслідок надзвичайних ситуацій та воєнних дій, шляхом завищення фактичного обсягу виконаних робіт, внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та актів прихованих робіт.

Про це на даний час свідчить факт використання на обох об`єктах для монтажу опалубків будівельної піни, замість металевих чи дерев`яних конструкцій, використання яких з стовідсотковою гарантією, на його думку, відображено у актах виконаних робіт. При цьому, цією ж піною для економії бетону, задуваються навіть щілини між окремими блоками, що явне не відповідає будівельним нормам. Відповідні процеси наглядно видно на обох об`єктах, які розташовуються в публічно-доступних місцях. Це він особисто бачив, зайшовши на територію ліцеїв наприкінці грудня 2023 року.

Також громадською організацією встановлено, що для виведення та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовуються підконтрольні їм суб`єкти господарювання як фізичні, так і юридичні особи, в тому числі юридичні особи, які на системній основі займаються незаконним формуванням ПДВ та відповідно переведенням за певний процент безготівкових коштів в готівку.

До переліку вказаних юридичних осіб відноситься, в тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом червня-грудня 2023 року проводило фінансові операції з придбання арматури на суму близько 3,2 млн. грн., в той час як аналогічні товари ними купувались в інших суб`єктів господарювання. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є фігурантом у провадженні щодо легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Також у кримінальному провадженні для з`ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно призначити судову будівельно-технічну експертизу.

07.03.2024 за вихідним №2986/201/2024 керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано запит щодо надання завірених копій договорів купівлі-продажу (поставки), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договорів щодо надання транспортних послуг, укладених між вказаними підприємствами, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, а також довіреностей щодо отримання представниками покупця вищевказаних будівельних матеріалів протягом червня-грудня 2023 року.

Згідно листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 від 07.03.2024 за вихідним №1058-юр, в наданні копій вказаних документів було відмовлено та зазначено, що запитувані документи будуть надані лише на підставі відповідної ухвали суду.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000055 від 23.01.2024, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 24.01.2024, протоколом допиту свідка від 24.01.2024, договором підряду №21/09-23 від 22.09.2023, договором підряду №22/09-23 від 22.09.2023, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 від 07.03.2024 за вихідним №1058-юр.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до документів про фінансово-господарські операції вказаного товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , протягом червня-грудня 2023 року, а саме: договорів купівлі-продажу (поставки), договорів щодо надання транспортних послуг, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, а також довіреностей щодо отримання представниками покупця вищевказаних будівельних матеріалів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000055 від 23.01.2024, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до документів про фінансово-господарські операції вказаного товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , протягом червня-грудня 2023 року, а саме: договорів купівлі-продажу (поставки), договорів щодо надання транспортних послуг, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, а також довіреностей щодо отримання представниками покупця вищевказаних будівельних матеріалів, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копі документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя