Справа № 950/2535/23
Номер провадження 1-кс/950/216/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 12.08.2023 по 20.08.2023, з можливістю ознайомитися з ними.

Клопотання мотивує тим, 14.08.2023 до ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що близько 13.08.2023 близько 12 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля на Інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , де останній самостійно із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_2 перерахував 57 000 грн. на банківську « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом сектором дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області зареєстровано кримінальне провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000122 від 15.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 13.08.2023 близько 12 години на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля «Toyota Land Cruiser 120» вартістю 99 800 гривень. У вказаному оголошенні було зазначено номер телефону продавця НОМЕР_4 та його ім`я ОСОБА_6 . Зв`язавшись із продавцем по зазначеному у оголошенні номеру, ОСОБА_5 погодився придбати вказаний автомобіль, домовившись при цьому, що він перерахує завдаток продавцю у розмірі 10 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 поки той буде доставляти автомобіль на територію України. Через декілька годин, після вказаної розмови, продавець зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що автомобіль вже на митниці і для оплати послуг митниці, йому необхідно 22 000 гривень. ОСОБА_5 , одразу після вказаної розмови, перерахував ще 22 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 та повідомив про це продавця. Через деякий час після цього, продавець знову зв`язався з ОСОБА_5 та повідомив, що йому необхідно 25 000 гривень для оплати послуг брокера, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував вказану суму коштів на ту саму картку продавця. Після цього зв`язок з продавцем було втрачено, оголошення видалено, а автомобіль ОСОБА_5 доставлений не був.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , у сумі близько 57 000 гривень, чим спричинила йому збитки на вказану суму.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", встановлено, що 13.08.2023 о 17 год. 48 хв. відбулося зарахування грошових коштів від ОСОБА_5 у сумі 2500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , а о 18 год. 08 хв. того ж дня, з картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів у сумі 25000 грн. на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 у період з 12.08.2023 по 20.08.2023 в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 у період з 12.08.2023 по 20.08.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, тому дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Дослідивши матеріали провадження №0000122, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , дозвіл на доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 12.08.2023 по 20.08.2023, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси компютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося зєднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких здгнань;

Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю вилучення інформації у Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 15.07.2024 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_12