УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2023 року за №0000540 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000540 від 17 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Головним центром підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведення публічних закупівель визнано переможцем суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 , з якою було укладено договір № 728-22 від 23 грудня 2022 року на поставку килимів спальних польових ізоляційних в кількості 5000 штук на загальну суму 2(два) мільйони 300 (триста) тисяч гривень.

Згідно накладної № 046 від 23 грудня 2022 року, вказаним суб`єктом господарювання було здійснено ІНФОРМАЦІЯ_2 в кількості 5000 штук, тобто поставка товару відбулась в день укладення договору.

28 грудня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано на користь суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2(два) мільйони 300 (триста) тисяч гривень за поставлений товар.

Згідно звіту форми 4-ДФ за IV квартал 2022 року, інформація про нарахування та виплату доходів Головним центром підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 суб`єкту господарювання ФОП ОСОБА_5 відсутня, що свідчить про не відображення (приховування) в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за IV квартал 2022 року на загальну суму 2 мільйони 300 тисяч гривень.

За результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 встановлено відсутність найманих працівників, матеріально-технічної бази та досвіду виконання подібних поставок у вказаного суб`єкта господарювання.

Згідно видаткової накладної № 77 від 23 грудня 2023 року, ФОП ОСОБА_5 придбала у ФОП ОСОБА_6 килими спальні польові в кількості 5000 штук за ціною 380 грнивень за одиницю на суму 1 мільйон 900 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що постачальником килимів спальних польових ізоляційних на території України являється

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в IV кварталі 2022 року імпортувало килими спальні польові ізоляційні (тип 1 вид 3), виробником яких є «Polifoam», Угорщина, та здійснювало їх реалізацію в грудні 2022 року за ціною 230 гривень за одиницю.

За результатами порівняння вартості придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » килимів спальних польових ізоляційних та їх реалізації Головному центру підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 , націнка склала 66,67%.

В ході ревізії фінансово-господарської діяльності ГЦ ПОС ДПСУ за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, яка проводилась ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06 червня 2023 року, загальна вартість килимів спальних польових ізоляційних, поставлених ФОП ОСОБА_5 . Головному центру підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевищує загальну відпускну вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 920 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження залучено в якості спеціалістів працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою проведення ними аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2023 року при здійсненні поставок килимів спальних польових ізоляційних, тип 1, вид 3 (ТУ 22.1-100-15) в кількості 5000 штук Головному центру підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_3 ) на предмет наявності ознак заволодіння бюджетними коштами та ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході проведення аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено лист про необхідність отримання інформації про рух грошових коштів за період з 20 лютого 2023 року по 20 грудня 2023 року по рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Старший Слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримав та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000540 від 17 жовтня 2023 року, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000540 внесені до вказаного реєстру 17 жовтня 2023 року за фабулою: «Військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 під час придбання килимів спальних польових ізоляційних в кількості 5000 штук вчинено розтрату чужого майна в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану» - правова кваліфікація ч.5 ст. 191 КК України.

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000540 від 17 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Головним центром підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведення публічних закупівель визнано переможцем суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 , з якою було укладено договір № 728-22 від 23 грудня 2022 року на поставку килимів спальних польових ізоляційних в кількості 5000 штук на загальну суму 2(два) мільйони 300 (триста) тисяч гривень.

Згідно накладної № 046 від 23 грудня 2022 року, вказаним суб`єктом господарювання було здійснено ІНФОРМАЦІЯ_2 в кількості 5000 штук, тобто поставка товару відбулась в день укладення договору.

28 грудня 2022 року Головним центром підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано на користь суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2(два) мільйони 300 (триста) тисяч гривень за поставлений товар.

Згідно звіту форми 4-ДФ за IV квартал 2022 року, інформація про нарахування та виплату доходів Головним центром підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 суб`єкту господарювання ФОП ОСОБА_5 відсутня, що свідчить про не відображення (приховання) у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за IV квартал 2022 року на загальну суму 2 мільйони 300 тисяч гривень.

За результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 встановлено відсутність найманих працівників, матеріально-технічної бази та досвіду виконання подібних поставок у вказаного суб`єкта господарювання.

Згідно видаткової накладної № 77 від 23 грудня 2023 року ФОП ОСОБА_5 придбала у ФОП ОСОБА_6 килими спальні польові в кількості 5000 штук за ціною 380 грнивень за одиницю на суму 1 мільйон 900 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що постачальником килимів спальних польових ізоляційних на території України являється

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в IV кварталі 2022 року імпортувало килими спальні польові ізоляційні (тип 1 вид 3), виробником яких є «Polifoam», Угорщина, та здійснювало їх реалізацію в грудні 2022 року за ціною 230 гривень за одиницю.

За результатами порівняння вартості придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » килимів спальних польових ізоляційних та їх реалізації Головному центру підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 , націнка склала 66,67%.

В ході ревізії фінансово-господарської діяльності ГЦ ПОС ДПСУ за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, яка проводилась ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06 червня 2023 року, загальна вартість килимів спальних польових ізоляційних, поставлених ФОП ОСОБА_5 . Головному центру підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевищує загальну відпускну вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 920 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження залучено в якості спеціалістів працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою проведення ними аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2023 року при здійсненні поставок килимів спальних польових ізоляційних, тип 1, вид 3 (ТУ 22.1-100-15) в кількості 5000 штук Головному центру підготовки особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_3 ) на предмет наявності ознак заволодіння бюджетними коштами та ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході проведення аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено лист про необхідність отримання інформації про рух грошових коштів за період з 20 лютого 2023 року по 20 грудня 2023 року по рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що відомості, інформація та документи, про які йдеться в клопотанні слідчого, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використаними як докази у кримінальному провадженні №0000540, враховуючи, що іншим способом отримати зазначені в клопотанні слідчого документи неможливо, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2023 року за № 0000540 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000540 від 17 жовтня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних відомостей та документів:

щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку: НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням сум, дат, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалось переведення грошових коштів на рахунки та якими здійснювалось переведення грошових коштів з рахунків; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків; відео та фотознімків особи/осіб, виконаних засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банків, при проведенні платіжних операцій по вказаному рахунку, з можливістю їх копіювання та вилучення.

Інформацію та документи надати за період з 20 лютого 2023 року по 20 грудня 2023 року.

Інформацію та документи надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1