УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" березня 2024 р. Справа № 596/84/24

Провадження № 1-кс/596/56/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000010 від 06 січня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000010 від 06 січня 2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 06 січня 2024 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 02 січня 2024 року в Інтернет мережі на сайті «ОLХ», її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявив оголошення про продаж мобільного телефону марки «Айфон» моделі «ХR» із вказанним номером телефону НОМЕР_1 , після чого зв`язався із особою на ім`я « ОСОБА_6 » та в телефонній розмові домовився про придбання товару, погодився оплатити грошові кошти та 06 січня 2024 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перерахунок грошових коштів матері ОСОБА_4 , на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в сумі 4800 гривень, проте товар не надійшов.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із допиту потерпілої ОСОБА_4 , вбачається, що 06.01.2024 року в першій половині дня її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся до неї з проханням надати йому грошові кошти для покупки мобільного телефону марки «iPhone», моделі «XR», оголошення про продаж якого він знайшов на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ». Погодившись на прохання сина, ОСОБА_4 надала сину грошові кошти в сумі 4 800 грн., які в подальшому ОСОБА_5 перерахував із свого карткового рахунку банку НОМЕР_3 на картковий рахунок продавця НОМЕР_2 .

В подальшому 12.02.2024 року на підставі ухвали Гусятинського районного суду Тернопільської області в справі №596/84/24 від 11.01.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 . Згідно отриманої інформації отриманої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та згідно виписки по вказаному картковому рахунку виявлено що кошти потерпілої ОСОБА_4 06.01.2024 року о 13:03:55 год. надійшли на картку ОСОБА_7 та в подальшому 06.01.2024 року о 13:03:34 год. були скеровані на картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , який належить невідомій особі.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2024 року по 23:59:00 год. 15 січня 2024 року, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використані як доказ. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в резолютивній частині клопотання зазначив, що розгляд клопотання просить проводити в його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Прокурор в судове засідання не з`явився, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2024 року по 23:59:00 год. 15 січня 2024 року про рух коштів по даному рахунку та інформацію стосовно рахунків на які були переказані кошти із нього, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований у АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Таким чином, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований у АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2024 року по 23:59:00 год. 15 січня 2024 року, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2024 року по 23:59:00 год. 15 січня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2024 року по 23:59:00 год. 15 січня 2024 року;

- документи, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2024 року по 23:59:00 год. 15 січня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2024 року по 23:59:00 год. 15 січня 2024 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу 00:00:01 год. 01 січня 2024 року по 23:59:00 год. 15 січня 2024 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2024 року по 23:59:00 год. 15 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2024 року по 23:59:00 год. 15 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у м. Тернополі.

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області Елла МИТРАЖИК