Справа № 442/2369/24
Провадження № 1-кс/442/475/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000350 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомостей про особу, на чиї ім`я емітований банківський рахунок АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 01.02.2024 по 20.03.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 через банкомати, термінали чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи універсальну банківську картку, за період часу з 01.02.2024 по 20.03.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку, відкритого АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про особу, якою було отримано у відділенні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 банківську картку за банківським рахунком НОМЕР_1 , час та дату її отримання;

інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області 20.03.2024 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 про те, що 15.03.2024 в період з 12.00 год. по 12.04 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій та використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване зняття з банківської картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданої на його ім`я, грошових коштів на суму 77 898 гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду. Зазначає, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що користується мобільним телефоном марки Xiaomi Redmi 12, із поміщенням у ньому сім-картки оператора стільникового зв`язку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 . Також у його користуванні була, видана в лютому 2024 року на його ім`я банківська картка „універсальна банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за банківським рахунком НОМЕР_1 . З часу отримання вказаної карточки, на її рахунку знаходився кредитний ліміт 90 000 гривень. Із вказаної картки він періодично знімав кошти. В нього наявний на вказаному вище телефоні мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , через який здійснювався доступ до вказаної картки. Станом на 15.03.2024 на вказаній кредитній карточці містилися кредитні кошти в сумі близько 87 500 грн. 15.03.2024 йому на вказаний вище мобільний телефон прийшло повідомлення на Вайбер, у вигляді нарахування мені допомоги в розмірі 13 500 грн, як клієнту, який вчасно сплачує кредит. Побачивши дане повідомлення, він натиснув на клавішу „отримати та зайшов на додаток, схожий на „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вказав свій номер телефону та пароль до свого додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак тричі вказав невірний пароль, так як помилково вказав пароль старої картки. Щоб отримати будь-яку інформацію, він зателефонував оператору банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на номер НОМЕР_3 , однак в зв`язку з повітряною тривогою, не зв`язався з оператором. Через кілька хвилин, тобто о 11 год. 26 хв. йому зателефонували з номера НОМЕР_4 , назвалися оператором банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що їм необхідно заблокувати рахунок, так як вони запідозрили шахрайські дії. Він запитав, чи були зняті кошти, на що вони відповіли, що ні, і що він повинен з`явитися у відділення банку з паспортом, щоб отримати нову картку та розблокувати рахунок. Після цього він пробував ще раз зайти в додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак доступ було заблоковано. 20.03.2024 близько 09 год. він прийшов у Дрогобицьке відділення банку, де йому було видано нову картку, НОМЕР_5 , а стару на його очах знищено. Після отримання нової карточки, він зайшов в додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб переконатися, що новий код діючий, та що на карточці наявні всі кошти. Зайшовши в додаток, він вияви на рахунку лише 8 535 гривень, тому повідомив працівника банку про несанкціоноване зняття коштів. Після цього, працівник банку надала йому роздруківку по руху коштів за його банківським рахунком, ознайомившись з якою йому стало відомо, що 15.03.2024 в період з 12 год. по 12 год. 04 хв. з його картки було знято кошти п`ятьма трансакціями в загальній сумі 77 898, 83 гривень, які були перераховані через фейсбук за надання послуг та на розваги ІНФОРМАЦІЯ_4 . З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Наголошує, що вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомостей про особу, на чиї ім`я емітований банківський рахунок АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 01.02.2024 по 20.03.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 через банкомати, термінали чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи універсальну банківську картку, за період часу з 01.02.2024 по 20.03.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку, відкритого АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про особу, якою було отримано у відділенні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 банківську картку за банківським рахунком НОМЕР_1 , час та дату її отримання;

інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1