Справа № 359/2006/24
Провадження № 1-кс/359/420/2024
УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000258, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

27 лютого 2024 року старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокура-тури Київської області, звернувся з вказаним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000258 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 січня 2024 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення з ДКП №342015 про те, що до них звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою : АДРЕСА_1 , який повідомив, що 04 січня 2024 року знайшов в мережі Інтернет біржу з заробітку на криптовалюті, після чого він отримав з телеграм-акаунту gsparkhomovv фішингове посилання, схоже на гаманець Uniswap та за допомогою технологій wallet connect створив собі електронний гаманець, на якому малися НОМЕР_1 (крипто валютний актив), після підключення невстановлена особа вивела через кілька електронних гаманців на біржу whitebit належні потерпілому крипто валютні активи, чим спричинила йому матеріальну шкоду у вказаній сумі, що еквівалетна 80470 доларів США.

05 січня 2024 року відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_4 має крипто гаманець за адресою 0x491641F064E20197D775Feb 181801bf412779F85 та інколи здійснює операції з купівлі-продажу крипто валюти на різних ресурсах. У нього є знайомий John, більш точних анкетних даних його він не знає, з яким вони тривалий час займаються разом криптовалютою. Як стало відомо пізніше, хтось взломав їхню переписку в мережі Telegram та від імені Johna, надіслав ОСОБА_4 повідомлення з порадою здійснити певні операції з криптовалютою з метою одержадання прибутку, та що допомогти в цьому зможе ОСОБА_5 , який з ОСОБА_4 зв`яжеться, при цьому сам ОСОБА_4 ніколи раніше не знав ОСОБА_6 та можливо такої людини взагалі не існує, а хтось використав це як псевдонім, тобто вигадані анкетні дані. 22 грудня 2023 року ОСОБА_4 отримав у мережі Telegram повідомлення від ОСОБА_6 із пропозицією провести певні операції із крипто валютою з метою отримання прибутку шляхом купівлі-продажу крипто валюти по різним курсам. У подальшій переписці ОСОБА_4 від ОСОБА_6 надійшло, як з`ясувалось пізніше, фішингове посилання https://uniswap-v3.org-community-referral.site нібито на ресурс Uniswap, який є відомою кріптовалютною біржею, але саме це посилання переводило на штучно створену копією даного ресурсу, який був створений з метою ошукування осіб, які займаються купівлею-продажу крипто валюти. ОСОБА_4 спочатку не запідозрив, що посилання на ресурс Uniswap є несправжнім та перейшов по вказаному посиланню. В подальшому, в переписці із ОСОБА_7 , останній повідомив, що необхідно синхронізувати гаманець із вказаним ресурсом та поповнити його валютою USDT на суму 80 470 доларів США, що ОСОБА_4 і зробив, конвертувавши вказані USDT у 1,83 WBTC, що еквівалентно 80 470 доларів США на момент проведення транзакції. Коли ОСОБА_4 поповнив свій гаманець за адресою0x491641F064E20197D775Feb181801bf412779F85 на вищевказану суму, шахраї, отримав-ши доступ до гаманця та контроль над фінансами, які містилися у ньому, вивели всі кошти ОСОБА_4 на інший гаманець за адресою 0x1AA39314Cfc8a862E25C0c000624 d33d3F861220, тобто заволоділи шляхом обману всіма коштами на суму 1,83 WBTC, що еквівалентно 80 470 доларів США на момент проведення транзакції.

Після цього ОСОБА_4 звернувся до служби підтримки та повідомив про вказані шахрайські дії, в результаті чого подальші транзакції вдалося зупинити та тимчасово заблокувати рух коштів. Таким чином, було встановлено, що адреса потерпілого ОСОБА_4 : 0x491641F064E20197D775Feb181801bf412779F85, шахрай перевів більшу частину коштів на адресу шахрая: 0x1 AA39314Cfc8a862E25C0c000624d33 d3F861220, далі шахрай відправив всі токени для обміну і отримав токени USDT (Хеш транзакції Nol: https://polygonscan.com/tx/0xc64fb21792cfd925c071cb646183

-b76b8302flef1b а828е04е9е16), кількість отриманих токенів USDT після обміну: 79 622 USDT. Усі токени шахрай відправив на його транзитну адресу: 0xe7dD60bAb58c8180D2a

02443772B309f8c75f923, Хеш транзакції No2: https: polygonscan.com/tx/0x2f194d4f6bc899

00f7f7fb28a19ebae10dc0345b3abd7ecf3af99bc7d0a9fab4, після цього транзитна адреса зловмисника виводить увесь обсяг на адресу депозиту шахрая на біржі WhiteBit: 0x82b3ACBC7DBBc9fD6dA34CF0A6a44e507eC3C333, Хеш транзакції No3: ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого кошти в повному обсязі (80031 USDT) автоматично були переведені на гарячий гаманець біржі WhiteBit: 0xaB928E30bEdE5919D 4Bd9ec69d2d85, де вони знаходяться по теперішній час, Хеш транзакції No4: https://polygonscan.com/tx/0x-bc7465alld1Зc167becfc2b48a12e67eba9bdc1dd8029c2a425 cdcf0b9ad5b5f.

При проведенні оперативно- розшукових заходів, до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .Під час аналізу гаманців встановлено, що з гаманця ( НОМЕР_2 (належить потерпілому) 22 грудня 2023 року о 17:01:11 (UTC+0) віртуальні активи у розмірі 1,83605373 WBTC надіслано наневстановлений приватний гаманець 0xlAA39314Cfc8a

862E25C0 c000624d33d3F861220 Основний1), хеш транзакції0xc64fb21792cfd 925c 071cb646183b76b8302fleflbа828е04е9е 16.В подальшому зафіксовано, що 22 грудня 2023 року о 17:01:49 (UTC+0) ініційовано обмінну операцію з гаманця «Основ-ний1» НОМЕР_3 , за допомогою чого 1,83605372 WBTC конвертовано у 79 622,220521 USDT та о 17:05:15 (UTC+0) здійснено переказ на суму 80 031 USDT XT0x2fl94d4f6bc89900f7f7b28al9ebae l0dc0345b3abd7ecf3af99bc7d0a9fab4 на приватний гаманець 0xe7dD60bAb58c8180D2a02

443772B309f8c75f923 (Приватний 1). Під час аналізу гаманця «Приватний 1» встановлено подальший рух віртуальних активів о 18:47:48 22 грудня 2023 року на гаманець крипто-валютної біржі «Whitebit» 0x82b3ACBC7DBBc9fD6dA34CF0A6a44e507eC3C333 (Основ-ний 2) XT 0x78c6aa42b8802c5e592510f42a970fd59efl7f0090d46544ae2f8ceb9949ba0. До представників криптовалютної біржі «Whitebit» було підготовлено та надісланозапит щодо отримання інформації про причетну особу до вчинення кримінальногоправопору-шення.07 лютого 2024 року проведено огляд поштової скриньки«

ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого встановлено, що 25 січня 2024 року отримано лист з відповіддю від офіційних представників криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з електронної поштової скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_5 , на запит скерованого 10 січня 2024 року. З отриманої відповіді представників криптовалютної біржі «Whitebit» встановлено, що кошти в розмірі 80031 USDT, які шахрайським шляхом заволоділи употерпілого, тимчасово заблоковані на обліковому записі, який зареєстрований загромадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , також у відповіді міститься цифрова копія паспорта громадянина України отриманої по запиту особи від 13 грудня 2022 року через офіційний мобільний застосунок «ДІЯ» та файл з назвою «1.тр4» розміром 7 338 КВ, в якому збережено відеозапис звернення громадянина ОСОБА_9 до представників криптовалютної біржі «WhiteBIT» записаного 23 грудня 2023 року протяжністю 20 секунд, щодо надання додаткової інформації про себе.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що він через своїх знайомих познайомився з ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який запропо-нував йому роботу. 12 грудня 2022 року о 16:10 ОСОБА_10 написав йому у месенджері «Телеграм» з акаунті під номером мобільного телефону НОМЕР_4 та розповів, що необхідно створювати криптогаманці на різних платформах, а саме Bybit, Binance, Whitebit. Час від часу ОСОБА_10 писав та зобов`язував ОСОБА_9 проходити верифікацію під створеними ним, чи ОСОБА_11 електронними поштами та мобільними телефонами, а також ходити та створювати фізичні банківські картки банку «УніверсалБанк» та віртуальні картки банку «СенсБанк» та «A-Банк», які ОСОБА_9 передавав ОСОБА_12 . За надані послуги ОСОБА_9 отримував грошові кошти в розмірі від 500 до 1000 грн. 12 грудня 2022 року ОСОБА_10 написав йому у месенджері Телеграм, проте що мені потрібно завантажити додаток «Whitebit», а також скинув авторизаційні дані для входу на обліковий запис, а саме логін ІНФОРМАЦІЯ_8 та пароль до нього Qwerty 121222@, який був потім змінений. Потім він сказав пройти верифікацію за своїми паспортом та іншими своїми особистими даними. Коли ОСОБА_9 її пройшов, то на всякий випадок записав собі номер криптогаманця у валюті USDT, а саме: 0x82b3ACBC7DBBc9fD6dA34CF0A6a44e507eC3C333. Після чого він отримав від ОСОБА_13 грошову винагороду та більше доступу до нього не мав. 23 грудня 2023 року ОСОБА_10 попросив його записати відео про те, що він дійсно є користувачем акаунту Whitebit, тому що його було заблоковано та заморожені кошти, які там були і ОСОБА_14 не встиг зняти з нього гроші. Він записав декілька відео та скинув ОСОБА_12 їх в месенджері «Телеграм». Про те, що ОСОБА_10 займається шахрайськими діями дізнався від працівників поліції.

02 лютого 2024 року проведено огляд мобільного телефона, який належить ОСОБА_9 , під час якого встановлено, що в телефоні містяться додатки криптобірж та додатки для мобільного банкінгу, а також листування в меседжері Телеграм з абонентом « ОСОБА_15 » номер мобільного телефона НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_12 , в ході якого ОСОБА_10 дає ОСОБА_9 вказівки щодо завантаження додатку «Whitebit», проведення в ньому авторизації для входу за допомогою облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 та паролю до нього Qwerty НОМЕР_5 , та в подальшому проведення верифікації, використовуючи паспорт ОСОБА_9 та відеозапису з його зверненням на крипто-валютну біржу «Whitebit» з метою розблокування криптогаманця.

Крім того, 29 січня 2024 року проведено впізнання за фотознімками, в ході проведення якого свідок ОСОБА_9 на фотознімку впізнав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як саме того чоловіка, який зобов`язував його проходити верифікацію криптогаманців, а також створювати банківські картки, якого при знайомстві бачив особисто.

29 січня 2024 року старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області віртуальні активи в розмірі 80031 USDT, які шахрайським шляхом були викрадені у потерпілого ОСОБА_4 , та розміщені на криптовалютному гаманці криптовалютної біржі «Whitebit», 0х82bЗАСВС7DВВс9fD6dА34СF0А6а44е507еС3С333, хеш транзакції: 0х78с6аа42b8802с5е592510f42а970fd59f17f0090d46544ае2f8сеb9949fЗа0, який належить громадянину України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , після чого кошти в повному обсязі (80031 USDT) автоматично були переведені на гарячий гаманець біржі «Whitebit»: 0хаВ928Е30bЕdЕ591 9D4Вd9ес69d2d85, де вони знаходяться по теперішній час, хеш транзакції: 0хbс7465а11d13с167 bесfс2b48а12е67еbа9bdс1dd8029с2а425сdсf0b9ad5b5f були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні визначені речовими доказами. З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження віртуальних активів (криптовалюти) чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на віртуальні активи (криптовалюту), які знаходяться на указаному криптовалютному гаманці. Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на віртуальні активи, оскільки майно, а саме віртуальні активи, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме - вони є предметом кримінального правопорушення, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення. Таким чином, метою арешту віртуальних активів, розміщених на криптовалютних гаманцях, є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. З ст. 170 КПК України. В той самий час, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розсліду-вання, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, поперед-ження збитків, що заподіяні в результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на віртуальні активи, розміщені на крипто-валютному гаманці 0х82bЗАСВС7DВВс9fD6dА34СF0А6а44е507еС3С333, що належить гр. України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та гарячого гаманця біржі «Whitebit»: НОМЕР_7 , які знаходиться у розпорядженні криптовалютної біржі «Whitebit».

У судове засідання старший слідчий Бориспільського РУП та прокурор не з`явились, повідомлені належним чином про дату, час там місце розгляду справи. Натомість до початку розгляду клопотання від старшого слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, доводи, викладені в клопотанні підтримує в повному обсязі та просить задовольнити клопотання.

Власник майна, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляд клопотання, в судове засідання не з`явився.

Враховуючи, що за змістом ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, то згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 05 січня 2024 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення з ДКП №342015 про те, що до них звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою : АДРЕСА_1 , який повідомив, що 04 січня 2024 року знайшов в мережі Інтернет біржу з заробітку на криптовалюті, після чого він отримав з телеграм-акаунту gsparkhomovv фішингове посилання, схоже на гаманець Uniswap та за допомогою технологій wallet connect створив собі електронний гаманець, на якому малися НОМЕР_1 (крипто валютний актив), після підключення невстановлена особа вивела через кілька електронних гаманців на біржу whitebit.Вказані дії кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000258 від 05 січня 2024 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 22 грудня 2023 року ОСОБА_4 отримав у мережі Telegram повідомлення від ОСОБА_6 із пропозицією провести певні операції із крипто валютою з метою отримання прибутку шляхом купівлі-продажу крипто валюти по різним курсам. У подальшій переписці ОСОБА_16 від ОСОБА_6 надійшло, як пізніше вияснилося фішингове посилання https://uniswap-v3.org-community-referral.site нібито на ресурс Uniswap, який є відомою кріптовалютною біржею, але саме це посилання переводило на штучно створену копією даного ресурсу, який був створений з метою ошукування осіб, які займаються купівлею-продажу крипто валюти. ОСОБА_4 спочатку і не запідозрив що посилання на ресурс Uniswap є несправжнім та перейшов по вказаному посиланню. В подальшому в переписці із ОСОБА_7 той повідомив, що необхідно синхронізувати гаманець із вказаним ресурсом та поповнити його валютою USDT на суму 80 470 доларів США, що ОСОБА_4 і зробив, конвертувавши вказані USDT у 1,83 WBTC, що еквівалентно 80 470 доларів США на момент проведення транзакції. Коли ОСОБА_4 поповнив свій гаманець за адресою0x491641F064E20197D775Feb181801bf412779F85 на вищевказану суму, то шахраї, отримавши доступ до гаманця та контроль над фінансами, які містилися у ньому, вивели всі кошти ОСОБА_4 на інший гаманець за адресою 0x1AA39314Cfc8a862E25C0 c000624d33d3F861220, тобто заволоділи шляхом обману всіма коштами на суму 1,83 WBTC, що еквівалентно 80 470 доларів США на момент проведення транзакції.

При проведенні оперативно-розшукових заходів, до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Постановою старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 від 29 січня 2024 року віртуальні активи в розмірі 80031 USDT, які шахрайським шляхом були викрадені у потерпілого ОСОБА_4 , та розміщені на крипто валютному гаманці крипто валютної біржі «Whitebit», 0х82bЗАСВС7DВВс9fD6 dА34СF0А6а44е507еС3С333, хеш транзакції: 0х78с6аа42b8802с5е592510f42а970fd59f17 f0090d46544ае2f8сеb9949fЗа0, який належить громадянину України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , після чого кошти в повному обсязі (80031 USDT) автоматично були переведені на гарячий гаманець біржі «Whitebit»: НОМЕР_8 , де вони знаходяться по теперішній час, хеш транзакції : 0хbс7465а11d13с167bесfс2b48а12е67еbа9bdс1dd8029с2а

425сdсf0b9ad5b5f були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні визначені речовими доказами.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Як вбачається із матеріалів клопотання, накласти арешт на майно, необхідно з метою збереження речових доказів.

У статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України.

Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено з матеріалів клопотання, віртуальні активи в розмірі 80031 USDT, які шахрайським шляхом були викрадені у потерпілого ОСОБА_4 , та розміщені на крипто валютному гаманці крипто валютної біржі «Whitebit», 0х82bЗАСВС7DВВс9fD6dА 34СF0А6а44е507еС3С333, хеш транзакції: 0х78с6аа42b8802с5е592510f42а970fd59f17f00

90d46544ае2f8сеb9949fЗа0, який належить громадянину України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , після чого кошти в повному обсязі (80031 USDT) автоматично були переведені на гарячий гаманець біржі «Whitebit»: НОМЕР_8 на час розгляду клопотання є такими, що відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України щодо речових доказів, оскільки є об`єктами, які зберегли на собі відомості, які мають значення в даному кримінальному провадженні для встановлення обставин злочину та можуть бути використані як докази, а тому потребують детального дослідження шляхом проведення експертного дослідження та низки слідчих дій.

Таким чином, враховуючи, що вищезазначене майно є речовим доказом, матеріальним об`єктом, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, у зв`язку з чим забезпечення його збереження в тому ж вигляді, в якому воно перебуває після вилучення, з метою попередження його можливого зникнення, втрати, передачі або настання інших наслідків, являється одним із способів встановлення доказів в кримінальному провадженні. Тому існують підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна, що буде відповідати завданням кримінального провадження на даній стадії досудового розслідування, буде пропорційним.

Отже, з урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000258, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000258, відомості щодо якого внесені 05 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на грошові кошти - віртуальні активи в сумі 80031 USDT, які обслуговуються криптовалютною біржою «WhiteBIT» та знаходяться на рахунках, а саме - на криптовалютному гаманці НОМЕР_9 , який належить гр. України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та гарячому гаманці біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_8 , із забороною користування, розпорядження чи відчуження вищевказаного майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1