Справа № 216/1716/24
Провадження № 1-кс/216/599/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

13 березня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000480 від 08.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 березня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

07.03.2024 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.03.2024 невстановлена особа, шляхом несанкціонованого доступу з використанням електронно обчислювальної техніки та банківського онлайн застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 50 142 гривні з платіжного карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я заявника.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав наступні показання: Приблизно останні 20 років я користувався сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка останнім часом працювала у мобільному телефоні «Самсунг А8+ (2018)» IMEI1^ НОМЕР_3 , IMEI2^ НОМЕР_4 . Вказаний мобільний номер є моїм фінансовим номер та всі банківські картки та акаунти прив`язані до нього. Так, 06.03.2024 приблизно о 14:00 год. на мій мобільний номер НОМЕР_2 надійшов дзвінок від раніше невідомого мені абонента НОМЕР_5 . Вказаний абонент представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив мені, що мої банківські картки можуть бути заблоковані, для розблокування мені необхідно підтвердити свою особу шляхом надання паролю, який повинен надійти у смс-повідомленні на мій мобільний телефон. Після надходження такого паролю у смс- повідомленні я одразу передав його особі, яка представилась співробітником банку. Далі, вказана особа повідомила, що до 07.03.2024 додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не буде працювати з технічних причин. 07.03.2024 я зайшов до свого особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив, що 06.03.2024 на мою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 був відкритий кредит готівкою на загальну суму 47 400 гривень, які в період часу з 23:52 год по 23:53 год. трьома платежами було переведено на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, я зрозумів, що мені телефонували шахраї, одразу звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 , де заблокував всі свої картки та направився до Криворізького районного управління поліції з метою написання заяви про вчинене кримінальне правопорушення..

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що незаконно отримані грошові кошти, були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальні правопорушення виникла необхідність у проведенні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасового вилучення інформації відносно власника вищевказаної картки, які є клієнтами банку.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 36, 40, 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 08.03.2024 року внесені до ЄРДР за № 0000480 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.03.2024, копією виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000480 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно клієнту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, за період часу з 05.03.2024 по 08.03.2024 включно.

Строк дії ухвали встановити до 13.05.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1