Справа № 459/957/24
Провадження № 1-кс/459/561/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сокальського відділу Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.04.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . На обгрунтування клопотання послався на те, що 10.02.2024 року невідомі особи шахрайським шляхом, під приводом продажу товару (раків) розмістили оголошення в соціальній мережі «Instagram» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали їй матеріальної шкоди у розмірі 615 гривень., які остання того ж дня близько 20:38 год. перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану (відкриту) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.04.2024 до СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого інспектора 5-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідувань) УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо того, що потерпілі особи знаходять оголошення про продаж товару, а саме раків у всесвітній мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), після чого зв`язуються шляхом листування із невідомою особою (продавцем) в соціальній мережі «Instagram» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та за придбання раків здійснюють передоплату на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 , власником якої як встановлено є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 , місце можливого проживання: АДРЕСА_3 . Крім цього оперативно-пошуковими заходами, встановлено, що ОСОБА_6 у своєму користуванні має ще інші банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 емітовані (відкриті) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а також банківську картку № НОМЕР_6 емітовану (відкриту) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищенаведене, для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме відомостей про рухи коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації на паперових та магнітних носіях та копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рухи коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 в період часу з 01.12.2023 року по 03.04.2024 (день звернення до суду), де необхідно вказати осіб на яких відкрито банківські картки (повні анкетні дані, дату та місце народження, контактні номери телефонів), інформацію про рухи коштів за вказаними вище банківськими картками (часу та суми надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контакті номери телефонів)), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, а також фотографій осіб з камер спостереження, які знімали грошові кошти з банківських карток, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація про зняття готівки, аудіозаписів звернень по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо зміни паролів до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 та в онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо пристроїв які використовувались для входу в онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), а також інформації щодо зміни фінансових номерів (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу).

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1