Справа № 349/1351/23
Провадження № 1-кс/349/152/24
У Х В А Л А

09 квітня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України у зв`язку з тим, що 05.07.2023 невідома особа зателефонувала з номера телефону НОМЕР_1 та, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 700,00 грн, з її платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2023 о 10:10:05 відбувся переказ грошових коштів у сумі 10 700,00 грн з картки потерпілої на картку НОМЕР_3 , виготовлену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з інформацією, вилученою в порядку тимчасового доступу до речей і документів з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що грошові кошти з рахунків потерпілої були перераховані 05.07.2023 на платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану вказаним банком, та надалі, цього ж дня, перераховані на картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 за період часу з 05.07.2023 по 05.04.2024, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, анкетних даних особи, якій належить картковий рахунок, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 05.07.2023, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.07.2023, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.07.2023, копію протоколу огляду речей та документів від 12.03.2024, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення, та які містять інформацію:

про авторизації, тобто авторизаційні запити та відповіді (успішні та невдалі), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_4 в період часу з 05.07.2023 по 05.04.2024;

про емітування платіжної картки № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; про приєднання до банківських послуг; копій паспорту; РНОКПП та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на особу, якій належить платіжна картка № НОМЕР_4 , депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, індивідуальні сейфи клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 , із даними про час, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведені операції за період часу з 05.07.2023 по 05.04.2024;

щодо фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_4 , за період часу з 05.07.2023 по 05.04.2024;

про ІР-адреси та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час операцій з використанням платіжної картки № НОМЕР_4 за період часу з 05.07.2023 по 05.04.2024;

про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких входили до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час операцій з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_4 , за період часу з 05.07.2023 по 05.04.2024;

про контрагентів (із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, РНОКПП, номера платіжної картки, номера терміналу, з яких надходили кошти, номера телефонів, ІР-адреси), які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_4 , за період часу з 05.07.2023 по 05.04.2024, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1