БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1716/23
Провадження №1-кс/497/449/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.05.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.05.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000307 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.05.2023, до Болградського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома та невстановлена особа 16.05.2023, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до банківської карти останньої № НОМЕР_1 виданою та зареєстрованою monobank Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провівши транзакцію заволоділа наявними на картці грошима, у сумі 19195 (дев`ятнадцять тисяч сто дев`яносто п`ять) грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 16.05.2023 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставила оголошення про продаж майна, вказавши свій особистий телефонний номер « НОМЕР_3 », після чого у мобільному застосунку Vaiber їй прийшло особисте повідомлення від користувача абонентського номеру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_4 », який видавав себе за покупця, з посиланням на фішинговий сайт. Після проходження вказаного посилання та введення персональних клієнтських даних банку, з карткового рахунку ОСОБА_5 списані гроші у сумі 19195 (дев`ятнадцять тисяч сто дев`яносто п`ять) грн.

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів, які містять банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованою у monobank Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 09:00 години 16.05.2023 до 09:00 години 17.05.2023, а саме:

- виписку руху грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 09:00 години 16.05.2023 до 09:00 години 17.05.2023;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 09:00 години 16.05.2023 до 09:00 години 17.05.2023;

- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку НОМЕР_1 за період з 09:00 години 16.05.2023 до 09:00 години 17.05.2023;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з monobank Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про по рахунку НОМЕР_1 за період з 09:00 години 16.05.2023 до 09:00 години 17.05.2023;

- банківські документи на підставі, яких було видано готівку з карткового рахунку НОМЕР_1 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 09:00 години 16.05.2023 до 09:00 години 17.05.2023;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні monobank Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період з 09:00 години 16.05.2023 до 09:00 години 17.05.2023;

- всі наявні документи стосовно власника карткового рахунку НОМЕР_1 - клієнта monobank Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця та часу проведення транзакції та адресат отримання переведених грошей.

Окрім того іншим чином не можливо отримати інформацію щодо отримувача грошей в наслідок несанкціонованої транзакції з карткового рахунку НОМЕР_1 , та встановити винну (причетну) особу.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання з додатком, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, у зв`язку з особливостями розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документиків з правом їх вилучення (або їх копій), які перебувають у володінні (розпорядженні) Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відображають рух коштів по рахунку НОМЕР_1 та адреси з який здійснено доступ та транзакцію з вказаної карти.

З метою вивчення вищевказаних документів та аналіз наявної в них інформації, надання їм належної правової оцінки, органу досудового розсування необхідно під час тимчасового доступу отримати їх копії у письмовому та/або електронному вигляді.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що раніше орган досудового розслідування вже звертався з аналогічним клопотанням та отримував ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, однак у зв`язку з обставинами, що знаходяться поза контролем органу досудового слідства, а саме: продовження воєнного стану в Україні, тривалі перерви роботи установ у володінні яких перебуває вказана вище інформація у зв`язку з частими сигналами повітряної тривоги та перебоями електропостачання, а також з суттєвим ускладненням транспортної логістики в Україні, виконати ухвали у встановлений термін не вдалося.

Разом з цим, слідчий суддя не погоджується з доводами слідчого щодо необхідності строку для виконання ухвали 2 місяці, оскільки строк виконання попередньої ухвали слідчого судді, яка не була виконана слідчим - складав саме 2 місяці, тому слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку необхідно встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресрю: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копії у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_2 - надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

- виписку руху грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 09:00 години 16.05.2023 до 09:00 години 17.05.2023;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 09:00 години 16.05.2023 до 09:00 години 17.05.2023;

- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку НОМЕР_1 за період з 09:00 години 16.05.2023 до 09:00 години 17.05.2023;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з monobank Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про по рахунку НОМЕР_1 за період з 09:00 години 16.05.2023 до 09:00 години 17.05.2023;

- банківські документи на підставі, яких було видано готівку з карткового рахунку НОМЕР_1 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 09:00 години 16.05.2023 до 09:00 години 17.05.2023;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні monobank Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період з 09:00 години 16.05.2023 до 09:00 години 17.05.2023;

- всі наявні документи стосовно власника карткового рахунку НОМЕР_1 - клієнта monobank Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1