Справа № 468/804/24
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

14.05.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000144 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 0000144 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 .

З клопотання вбачається, що 06.12.2023 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась із заявою мешканка Баштанського району с. Новомар`ївка ОСОБА_3 про те, що 04.12.2023 року невідома особа під приводом продажу дров шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 6000 грн. Банківська картка невідомої особи на яку потерпіла самостійно перерахувала кошти № НОМЕР_1 . Мобільний номер невідомої особи НОМЕР_2 .

За вищевказаним фактом 07.12.2023 року СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області внесено відомості до ЄРДР №0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбачені ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 стало відомо, що приблизно в кінці листопаду 2023 року знайшла оголошення про продаж дров у соціальній мережі Fасеbоок», яке опублікував акаунт під ніком « ОСОБА_4 », також в оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

04.12.2023 року потерпіла ОСОБА_3 зателефонувала на мобільний номер, що був вказаний в оголошенні, слухавку підняв невідомий чоловік та представився ОСОБА_5 . Під час телефонної розмови невідомий чоловік підтвердив, що дійсно продає дрова та під час розмови було домовлено про покупку 5 кубів дров. Невідомий чоловік повідомив, що вартість 5 кубів дров буде складати 6 000 грн., доставка буде безкоштовна, у подальшому продиктував номер банківської картки на яку необхідно перерахувати грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Потерпіла ОСОБА_3 погодилась.

04.12.2023 року близько 13:30 год. потерпіла ОСОБА_3 переказала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 6 000 грн. Після чого зателефонувала невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_5 та повідомила, що переказала грошові кошти на банківську картку, яку він надав. Невідомий чоловік повідомив, що дрова повинні будуть привезти 04.12.2023 року близько 18:00 год. Після вище вказаного часу дрова доставлено не було, потерпіла неодноразово телефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 , але слухавку ні хто не піднімав. На теперішній час грошові кошти повернено не було, товар доставлено не було. Невідома особа на телефонні дзвінки не відповідає.

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000144 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000144 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рухкоштів по рахункам № НОМЕР_1 , за період з 04.12.2023 року по дату занесення ухвали включно із зазначенням:дат, часу, сум платежів,відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заявна переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , за період з 04.12.2023 року по дату винесення ухвали включно;

4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , за період з09.01.2024 року по дату винесення ухвали включно;

5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 );

6. повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_5 , МАС-адреси пристроїв, з яких здійснюється таке керування, МАС-адреси пристроїв, з яких здійснюється таке керування.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ: