Справа № 456/2344/24
Провадження № 1-кс/456/503/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

09 травня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером картки № НОМЕР_1 , за період з 27.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у приміщенні відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000134 від 28.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2024 у Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, щоб притягнути невідому особу до кримінальної відповідальності, котра шляхом обману та зловживанням довірою 27.04.2024 о 12:30 год. заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які заявниця самостійно переказала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також коштами її сина ОСОБА_6 , котрі він самостійно переказав 27.04.2024 о 13:28 год. у сумі 1500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , причинивши їй матеріальну шкоду. Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 27.04.2024 о 12 год 30 хв. вона зайшла у соцмережу «Інстаграм» та побачила повідомлення від особи, яка підписана як « ОСОБА_7 », їй здалося, що це отець їхньої церкви у с. Дуліби. Відкривши повідомлення вона побачила, що вище вказана особа пише, що знаходиться на сході та просить у неї грошову допомогу на пальне для машин, щоб поїхати до хлопців в госпіталь передати ліки та продукти. Недовго думаючи вона вирішила переказати кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 1000 грн. Приблизно через годину, вищевказана особа написала їй ще раз та просила повторно скинути 617,00 грн, нібито їм не вистачало. Так як у неї не було більше коштів на рахунку банківської карти, вона вирішила написати сину ОСОБА_6 та попросила його переказати дану суму. Приблизно о 13:28 год син відписав їй, що скинув на вищевказаний номер карткового рахунку 1500 грн. Після чого вона відписала вказаній особі та повідомила про це. Через деякий час вона почала сумніватись у правдивості дій даної особи та зателефонувала ОСОБА_8 , яка являється їй братовою та яка особисто знає їхнього отця. Остання повідомила їй, що отець знаходиться у них в с. Дуліби та нікуди він не їздив. Після чого вона зрозуміла, що дана особа виявляється шахраєм та вирішила звернутися у поліцію. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію за номером картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.04.20024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000134).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавану СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером картки № НОМЕР_1 , за період з 27.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у приміщенні відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок щодо платіжних карт, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів по рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, па підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1