Справа №644/ 3002 /24
н/п 1-кс/644/ 542 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000138 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому дізнавач за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів , які містять охоронювану законом таємниці конфіденційну інформацію, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю та знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснення тимчасового доступу у м. Харкові, а саме:

- інформації про особу, яка була зазначена у графі відправника посилки відповідно до експрес-накладної № 59 0010 7815 3736, із зазначенням повних анкетних даних вказаної особи, фото, відео під час отримання, відправлення поштових відправлень вказаної особи, із зазначенням відомостей щодо отримання, відправлення поштових відправлень вказаної особи за допомогою поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.12.2023 по теперішній час, з розшифруванням повних анкетних даних осіб, якими здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень від вказаної особи, засобів зв`язку, які використовувались під час відправлення, отримання поштових відправлень на ім`я вказаної особи, фізичних адрес розташування поштових відділень, з яких здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень від/на ім`я вказаної особи, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету вказаної особи-відправника;

- інформації про особу, яка була зазначена у графі отримувача посилки відповідно до експрес-накладної № 59 0010 8337 0096, із зазначенням повних анкетних даних вказаної особи, фото, відео під час отримання, відправлення поштових відправлень вказаної особи, із зазначенням відомостей щодо отримання, відправлення поштових відправлень вказаної особи за допомогою поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.01.2024 по теперішній час, з розшифруванням повних анкетних даних осіб, якими здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень від вказаної особи, засобів зв`язку, які використовувались під час відправлення, отримання поштових відправлень на ім`я вказаної особи, фізичних адрес розташування поштових відділень, з яких здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень від/на ім`я вказаної особи, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету вказаної особи-отримувача;

- інформації про відправлення відповідно до експрес-накладної № 59 0010 7815 3736 (відділення відправника, тип відправлення, вага, місце, опис, оголошена вартість, вартість самої доставки, дата час та місце формування відправлення, дата та час відправлення, дата прибуття), у тому числі декларації на пересилання поштового відправлення, квитанцій, чеків та інших документів, які стали підставою для оформлення експрес-накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації про відправлення відповідно до експрес-накладної № 59 0010 8337 0096 (відділення відправника, тип відправлення, вага, місце, опис, оголошена вартість, вартість самої доставки, дата час та місце формування відправлення, дата та час відправлення, дата прибуття), у тому числі декларації на пересилання поштового відправлення, квитанцій, чеків та інших документів, які стали підставою для оформлення експрес-накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- відомостей відносно отримання, відправлення поштових відправлень за допомогою поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 25.12.2023 по теперішній час особою, яка використовувала для авторизації у електронно-інформаційній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних вказаної особи, фото, відео під час відправлення та отримання поштових відправлень вказаної особи, із зазначенням усіх поштових відправлень, з розшифруванням повних анкетних даних осіб, яким здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень від вказаної особи, засобів зв`язку, які використовувались під час відправлення, отримання поштових відправлень на ім`я вказаної особи, фізичних адрес розташування поштових відділень, з яких здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень від/на ім`я вказаної особи.

В клопотанні зазначено, що до відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.12.2023 року невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_4 ), розмістивши оголошення в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про продаж товару - фен Dyson Supersonic HD07 Limited Edition Vinca Blue/Rose (426081-01), шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 17199 гривень, які останній, знаходячись у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 переказав через сервіси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відправнику товару - ОСОБА_6 .За даним фактом 09.04.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 та розпочато дізнання за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25.12.2023 року ним через мережу Інтернет було здійснено замовлення фену Dyson HD07 Supersonic Limited Edition Vinca Blue/Rose (426081-01) в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ел. посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), вартість якого на момент оформлення замовлення складала 17199 грн. 27.12.2023 року засобами поштового зв?язку, через сервіси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ним було отримано вказаний товар та сплачено карткою № НОМЕР_6 через POS-термінал грошові кошти за товар у розмірі 17199 грн. послуги доставки у розмірі 296 грн. та комісію у розмірі 364 грн. На відділені пошти ОСОБА_5 було здійснено перевірку вказаного фену на предмет відсутності браку та його працездатності. Пізніше, перебуваючи вдома, маючи відповідну технічну спроможність, ОСОБА_5 було здійснено перевірку фену на предмет його оригінальності, для чого було здійснено запит на офіційному сайті виробника (ІНФОРМАЦІЯ_5 ), шляхом пошуку товару за унікальним серійний номером, що зазначений на пристрої. За результатами перевірки, оригінальність товару не знайшла свого підтвердження, про що ОСОБА_5 було невідкладно повідомлено представника магазину. ОСОБА_5 було запропоновано надіслати товар на перевірку на адресу магазину через сервіси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 05.01.2024 року ОСОБА_5 надіслано фен до магазину, отримувачем вказано ОСОБА_6 , номер телефону: НОМЕР_4 . 09.01.2024 фен було отримано представником магазину. В подальшому, на запитання, коли очікувати повернення коштів, представник магазину неодноразово ухилявся від відповіді посилаючись на різні обставини. 13.02.2024 року представником магазину через месенджер «Viber» було надіслано відео іншого фену, з дописом того, що через нетоварний вид фену відсутня можливість повернути кошти. На зауваження, що вказаний товар не відповідає тому, що був надісланий представник магазину заявив, що вказаної моделі в них немає в наявності більше п`яти місяців.

Загалом потерпілий відповідно до експрес накладної № 59 0010 7815 3736 переказав грошові кошти у розмірі 17199 гривень за відправлення у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправнику ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_4 та в подальшому, відповідно до експрес накладної № 59 0010 8337 0096 ОСОБА_5 повернув ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_4 товар який замовляв - фен Dyson HD07 Supersonic Limited Edition Vinca Blue/Rose (426081-01), однак грошові кошти йому ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування потерпілий надав відповідні документи, в яких підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу та повернення товару.

Дізнавач зазначає, що для повноти проведення досудового розслідування, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, та отримання конфіденційної інформації, яка стосується відправлення та особи відправника посилки відповідно до експрес накладної № 59 0010 7815 3736 і відправлення та особи отримувача посилки відповідно до експрес накладної № 59 0010 8337 0096, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять охоронювану законом таємниці конфіденційну інформацію та знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку дізнавача, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000138 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснення тимчасового доступу у м. Харкові, надати старшому дізнавачу відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниці конфіденційну інформацію, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю та знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про особу, яка була зазначена у графі відправника посилки відповідно до експрес-накладної № 59 0010 7815 3736, із зазначенням повних анкетних даних вказаної особи, фото, відео під час отримання, відправлення поштових відправлень вказаної особи, із зазначенням відомостей щодо отримання, відправлення поштових відправлень вказаної особи за допомогою поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.12.2023 по теперішній час, з розшифруванням повних анкетних даних осіб, якими здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень від вказаної особи, засобів зв`язку, які використовувались під час відправлення, отримання поштових відправлень на ім`я вказаної особи, фізичних адрес розташування поштових відділень, з яких здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень від/на ім`я вказаної особи, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету вказаної особи-відправника;

- інформацію про особу, яка була зазначена у графі отримувача посилки відповідно до експрес-накладної № 59 0010 8337 0096, із зазначенням повних анкетних даних вказаної особи, фото, відео під час отримання, відправлення поштових відправлень вказаної особи, із зазначенням відомостей щодо отримання, відправлення поштових відправлень вказаної особи за допомогою поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.01.2024 по теперішній час, з розшифруванням повних анкетних даних осіб, якими здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень від вказаної особи, засобів зв`язку, які використовувались під час відправлення, отримання поштових відправлень на ім`я вказаної особи, фізичних адрес розташування поштових відділень, з яких здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень від/на ім`я вказаної особи, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету вказаної особи-отримувача;

- інформацію про відправлення відповідно до експрес-накладної № 59 0010 7815 3736 (відділення відправника, тип відправлення, вага, місце, опис, оголошена вартість, вартість самої доставки, дата час та місце формування відправлення, дата та час відправлення, дата прибуття), у тому числі декларації на пересилання поштового відправлення, квитанцій, чеків та інших документів, які стали підставою для оформлення експрес-накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформацію про відправлення відповідно до експрес-накладної № 59 0010 8337 0096 (відділення відправника, тип відправлення, вага, місце, опис, оголошена вартість, вартість самої доставки, дата час та місце формування відправлення, дата та час відправлення, дата прибуття), у тому числі декларації на пересилання поштового відправлення, квитанцій, чеків та інших документів, які стали підставою для оформлення експрес-накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- відомості відносно отримання, відправлення поштових відправлень за допомогою поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 25.12.2023 по теперішній час особою, яка використовувала для авторизації у електронно-інформаційній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних вказаної особи, фото, відео під час відправлення та отримання поштових відправлень вказаної особи, із зазначенням усіх поштових відправлень, з розшифруванням повних анкетних даних осіб, яким здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень від вказаної особи, засобів зв`язку, які використовувались під час відправлення, отримання поштових відправлень на ім`я вказаної особи, фізичних адрес розташування поштових відділень, з яких здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень від/на ім`я вказаної особи.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 01.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1