Справа № 756/4886/24
Номер провадження № 1-кс/756/1061/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 31.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

16.04.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 31.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 04.02.2024 року по 05.02.2024 року невстановлена особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 223 600 гривень з банківської картки АТ « Універсалбанк » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування ОСОБА_5 було визнано потерпілим у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілого.

Відповідно до протоколу допиту встановлено наступне, ОСОБА_5 має у своєму користуванні банківську картку АТ « Універсалбанк » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). В січні 2024 він відкрив збір коштів на покупку автомобіля для ЗСУ, де зазначив вище вказану картку. На даний рахунок надходили кошти від різних людей і було зібрано грошові кошти у загальній сумі 223600 грн.

04.02.2024 приблизно о 10 год. 10 хв. ОСОБА_5 на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував чат-бот « Монобанку » та попросив назвати мету збору коштів, після того як потерпілий причину збору, оператор повідомив, що потрібно відкрити новий рахунок оскільки з цим рахунком в подальшому можуть бути проблеми зі зняттям коштів. Вслід за цим менеджер почав питати особисту інформацію та паролі. Назвавши всі дані, ОСОБА_5 помітив, що з його картки АТ « Універсалбанк » № НОМЕР_1 зняті грошові кошти у сумі 100.000 грн., проте менеджер запевнив його, що гроші переведені на новий рахунок, повіривши на слово він не звернув на це увагу і не перевірив інформацію. Проте наступного дня, а саме 05.02.2024, він вияви, що з його картки декількома транзакціями були списані решту суми. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що мав справу з шахраями. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « Універсалбанк » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 223600 грн.

До матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 , надав копії квитанцій та скрін-шоти з додатку « Монобанку » де видно, що гроші з його картки АТ « Універсалбанк » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) були передні на картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП НОМЕР_8), надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « Перший Український Міжнародний Банк » ( ПУМБ ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у АТ « Пумб » та закріплених за номером банківської картки НОМЕР_4 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 16.04.2024; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « Пумб » за номером за номером банківської картки НОМЕР_4 ; - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « Пумб » за номером банківської карточки НОМЕР_4 ; - роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « Пумб » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період з 04.02.2024 до 16.04.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « Пумб » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період з 04.02.2024 до 16.04.2024; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « Пумб » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період часу з 04.02.2024 до 16.04.2024; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « Пумб » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період з 04.02.2024 до 16.04.2024; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « Пумб » за номером банківської карточки НОМЕР_4 в період з 04.02.2024 до 16.04.2024; -дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « Пумб » за номером банківської карточки НОМЕР_4 з використанням мережі «Інтернет» в період з 04.02.2024 до 16.04.2024; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « Пумб » за номером банківської карточки НОМЕР_4 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 04.02.2024 до 16.04.2024.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 31.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144 за фактом того, що 04.02.2024 року по 05.02.2024 року невстановлена особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 223 600 гривень з банківської картки АТ « Універсалбанк » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « Перший Український Міжнародний Банк » ( ПУМБ ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 31.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « Перший Український Міжнародний Банк » ( ПУМБ ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливостю ознайомлення та копіювання інформації про рух коштів період з 04.02.2024 до 16.04.2024, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, за номером банківської картки НОМЕР_4 ,

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « Пумб » та закріплених за номером банківської картки НОМЕР_4 ,

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « Пумб » за номером за номером банківської картки НОМЕР_4 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « Пумб » за номером банківської карточки НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1