печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6555/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 25.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчому судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000210 від 25.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження з кримінального провадження № 0003198 від 13.11.2020.

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

19.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

18.04.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності, які, зокрема, вказані у клопотанні та долучені до нього.

Постановою заступника Генерального прокурора від 06.06.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003198 від 13.11.2020 продовжено до 3 місяців, тобто до 18.07.2023.

17.07.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до десяти місяців, тобто до 18.02.2024.

Десятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 18.02.2024.

Однак, внаслідок виняткової складності зазначеного кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:

- отримати (деталізовані) витяги з державних реєстрів щодо юридичних осіб та об`єктів нерухомого майна;

- здійснити вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, про рух коштів по банківським рахункам, зокрема, по рахунках ОСОБА_8 в банківських установах;

- провести огляд відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, які містяться на оптичних та інших носіях вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів в банківських установах, зокрема, відомості по рахунках ТОВ «Анкос-Едвенс» та ОСОБА_8 ;

- провести огляд інформації, яка вилучена в операторів мобільного (стільникового) зв`язку під час тимчасового доступу речей і документів;

- звернутися із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні для встановлення відомостей, які мають значення у кримінальному провадженні;

- отримати та здійснити огляд (аналіз) матеріалів виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні;

- витребувати та отримати копії судових рішень у господарських справах, які містять відомості про обставини;

- допитати як свідків службових осіб та працівників суб`єктів господарської діяльності, які приймали участь в реалізації підозрюваним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконного відчуження належної ТОВ «Б.М.К.-Білдінг» земельної ділянки, та інших осіб щодо відомих їм обставин вчинення кримінальних правопорушень та відомостей, які мають значення і підлягають встановленню у кримінальному провадженні;

- витребувати та отримати документи, що характеризують особу підозрюваних;

- у випадку необхідності провести одночасні допити декількох осіб, а також провести інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії у яких виникне необхідність;

Раніше вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе, зокрема, у зв`язку із значним обсягом слідчих і процесуальних дій, тривалістю і складністю проведення експертних досліджень та винятковою складністю провадження, проведення заходів, спрямованих на встановлення повного кола осіб, які спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили злочини.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для отримання додаткових доказів злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час осіб.

Без результатів проведення указаних слідчих та процесуальних дій неможливо здійснити судовий розгляд, так як вони впливають на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У той же час не проведення цих слідчих і процесуальних дій може негативно позначитись на повноті досудового розслідування. У зв`язку з тим, що 18.02.2024 у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, виникла необхідність у його продовженні.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є значний обсяг слідчих і процесуальних дій, тривалість і складність проведення експертних досліджень та виняткова складність провадження, а також те, що особи, з якими необхідно провести зазначені слідчі та процесуальні дії, знаходяться на значній відстані від місця знаходження органу досудового розслідування, що потребує затрати додаткового часу для їх проведення.

Підсумовуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 25.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 12 місяців, тобто до 18.04.2024.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що сторона обвинувачення затягує проведення досудового розслідування, оскільки усі слідчі дії, на необхідності яких наполягає слідчий, були проведенні в рамках кримінального провадження № 0003198 та, фактично, вказана справа розслідується з 2020 року.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника та просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки усі необхідні слідчі дії вже були проведені.

Підозрюваний ОСОБА_6 просив відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий на доводи сторони захисту, що слідчі дії, на які посилається сторона обвинувачення, були проведені в рамках кримінального провадження № 0003198, зазначив, що наразі необхідні слідчі дії, що вказані у клопотанні, не виконані, оскільки потребують тривалого часу проведення, зокрема отримання та виконання ряду тимчасових доступів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, заслухавши присутніх у судовому засіданні осіб, дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000210 від 25.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, матеріали відносно яких 25.01.2024 постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 виділені в окреме провадження з кримінального провадження № 0003198 від 13.11.2020 /том 1 а.м. 13-14/.

18.04.2023 ОСОБА_6 та 19.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України /том 1 а.м. 215-224, том 2 а.м. 1-10/.

06.06.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003198 від 13.11.2020 до 3 місяців, тобто до 18.07.2023 /том 2 а.м. 22-24/.

17.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/29174/23-к) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003198 від 13.11.2020 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 361 КК України, до 10 місяців, тобто до 18.02.2024 /том 2 а.м. 25/.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею протягом розгляду клопотання, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема та не виключно, необхідно здійснити вилучення документів, що містять охоронювану законом інформацію, провести ряд оглядів відомостей та інформації у даному кримінальному провадженні, виконати дії в порядку міжнародного співробітництва, допитати як свідків ряд осіб тощо.

Також протягом розгляду клопотання не встановлено фактів та обставин, які б переконливо свідчили про відсутність підстав вважати, що сталися події кримінального правопорушення, або про те, що підозрювані причетні до цих подій.

Також слідчий суддя враховує зауваження сторони захисту у судовому засіданні, проте відсутні об?єктивні підстави вважати, що слідство необґрунтовано зволікає з проведенням досудового розслідування.

З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 25.01.2024.

Поряд із тим, з урахуванням тих слідчих та процесуальних дій, на необхідність проведення яких посилається слідчий, тривалості досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що для їх проведення достатнім буде продовження строку досудового розслідування до одинадцяти місяців, тобто до 18.03.2024.

Таким чином, клопотання має бути задоволено частково.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 25.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - до одинадцяти місяців, тобто до 18 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1