Справа № 488/4836/23
Провадження № 1-кс/488/167/24
У Х В А Л А

08.04.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000226 від 10.11.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 10.11.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 09.11.2023 року в період часу з 09:00 по 16:00 год., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом підробітку, шляхом виконання завдань на веб-сайті інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовим коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 122.625,00 грн., які остання перерахувала на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

На підставі ухвали слідчого судді Корабельного районного суду міста Миколаєва було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_5 . У результаті проведеного тимчасового доступу до речей і документів по вищевказаній банківській картці було встановлено, що власником банківської картки є ОСОБА_6 . 09.11.2023 о 16:07 год. з банківської картки № НОМЕР_5 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 30 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 . Окрім цього, 09.11.2023 о 16:17 год. з банківської картки № НОМЕР_5 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 25 949 грн. на банківську картку НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Корабельного районного суду міста Миколаєва було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам з № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . У результаті проведення тимчасового доступу було встановлено, що власником банківської карти з № НОМЕР_7 є ОСОБА_7 . 09.11.2023 о 16:22 год було здійснено переказ коштів в сумі 19.160,00 грн. на банківську картку НОМЕР_8 . Також у результаті проведеного тимчасового доступу по банківській картці № НОМЕР_7 було встановлено, що 09.11.2023 року о 16:23 годині з вказаної банківської карти був здійснений переказ коштів в сумі 19.200,00 грн на банківську картку № НОМЕР_9 .

З метою встановлення належності банківських карток з № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши перші шість цифр банківських карток № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Старший дізнавач просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та які є тримачами банківських карток № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних карток, номерів телефонів, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких прив`язані картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 09.11.2023 по 23:59 годин 25.11.2023. Надати вищезазначену необхідну інформацію по карткових рахунках і в тому разі, якщо картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 були перевипущені, фото-та відеозображень осіб (на електронному носії), які було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме в період з 00:01 годин 09.11.2023 по 23:59 годин 25.11.2023 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим каркам, відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » службова перевірка, з наданням копій її матеріалів, відомостей, чи підключені до карткових рахунків, до яких прив`язані картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам, до яких прив`язані картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та інші операції, договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності, в разі наявності до інформацій, щодо ІР-адрес, з яких проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

В судове засідання старший дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, старший дізнавач в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи старшого дізнавача та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій інформації (диск) у відділенні банку, який розташований на території АДРЕСА_2 саме до:

- юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та які є тримачами банківських карток № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних карток, номерів телефонів, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких прив`язані картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 09.11.2023 по 23:59 годин 25.11.2023. Надати вищезазначену необхідну інформацію по карткових рахунках і в тому разі, якщо картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 були перевипущені;

- фото-та відеозображення осіб (на електронному носії), які було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме в період з 00:01 годин 09.11.2023 по 23:59 годин 25.11.2023 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим каркам;

- відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » службова перевірка, з наданням копій її матеріалів;

- відомостей, чи підключені до карткових рахунків, до яких прив`язані картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам, до яких прив`язані картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та інші операції;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності до інформацій, щодо ІР-адрес, з яких проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) надати вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 08.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1