Провадження № 1-кс/734/508/24 Справа № 734/2278/24
У х в а л а

іменем України

10 липня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000124, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000124, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 29.05.2024 до ВП №1 ЧРУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що було зламано акаунт додатку «Telegram » у колеги ОСОБА_5 з якого надходити повідомлення, просили переказати грошові кошти в сумі 9200,00 гривень. Гр. ОСОБА_4 28.05.2024 року перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2500,00 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, що 28.05.2024 року їй у додаток «Telegram » прийшло повідомлення нібито від колеги ОСОБА_5 , яка просила перерахувати грошові кошти в сумі 9200 грн., але гр. ОСОБА_4 написала, що може скинути 2500 грн. Після чого в додаток «Telegram» скинули номер банківської картки НОМЕР_2 .

28.05.2024 року гр. ОСОБА_4 о 18:39 год. перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »грошові кошти в сумі 2500 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .

29.05.2024 року в додатку «Telegram» колега ОСОБА_6 створила робочу групу і написала повідомлення, що її акаунт в додатку «Telegram» зламано, і вона ні в кого нічого не просила.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську картку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після дослідження інформації отриманої у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банк України» згідно Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.05.2024 № 1-кс/734/403/24, було з`ясовано, що 28.05.2024 року з банківської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 були перераховані грошові кошти о 18:55 год. в сумі 2 450 грн., о 19:05 год. в сумі 9 150 грн., о 19:14 год. в сумі 4 650 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

Потім знову 28.05.2024 року з банківської картки № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти о 19:26 год. в сумі 8 100 грн., о 19:42 год. в сумі 999 грн., о 19:43 год. в сумі 999 грн. та о 19:44 год. в сумі 999 грн. на банківську картку НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були переведені на банківські картки, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 01.02.2024 по термін дії ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 ).

Таким чином, ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "володіє інформацією та документами про власника банківських карток467065, НОМЕР_4 котрі можуть бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000124, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000124, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000124, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000124 сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 ), по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 01.02.2024 по термін дії ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1