Справа № 635/5756/24
Номер провадження 1-кс/635/1236/2024
У Х В А Л А

07 червня 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформації, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківських/карткових рахунках № НОМЕР_4 Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківських карток з яких здійснювалось керування коштами по рахунку № НОМЕР_4 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 24.01.2024 по 26.01.2024 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 24.01.2024 по 26.01.2024 та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.01.2024 по 26.01.2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000112 від 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з 24.01.2024 по 26.01.2024 в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000112 від 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 26.01.2024 до ВП N?3 Харківського РУП N?1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_25 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами заявниці з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 74772 гривні.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_25 , приблизно шість років вона користується банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має особистий рахунок НОМЕР_4 , який підв?язаний до банківської картки за номером - НОМЕР_5 . Картка прив?язана до номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , має профіль в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відповідним паролем.

25.01.2024 потерпіла перебувала за місцем мешкання, займалася особистими справами, день проходив як завжди. Ввечері ОСОБА_25 лягла спати та майже заснула, однак почула телефонний дзвінок. Прокинувшись побачила, що їй через додаток «Вайбер» телефонує якийсь номер, що був підписаний як « ОСОБА_26 », а в віконці, де зазвичай мається фото, був логотип дуже зовні схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з написом « НОМЕР_7 ». Потерпіла подумала, що це телефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оскільки вона є клієнтом даного банку відповіла на дзвінок, це було о 21:47.

До потерпілої звернувся чоловічий голос, який спілкувався російською мовою, сказав, що є представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що з картки потерпілої через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списання в доларах США на суму приблизно 6000 гривень на якісь послуги. Потерпіла жодних платежів не проводила, особливо в іноземній валюті. Тому не поклавши слухавку, побачила в телефоні повідомлення від банку про списання коштів на суму 6304,18 гривень, тобто 165,8 доларів, а також на суму 152,09 гривень, тобто 4,00 долари. При цьому потерпіла автоматично відбила виклик припинивши його. Цей же номер в додатку Вайбер набрав потерпілу знову та сказав, що відбувся збій у зв?язку, запитав чи бажає потерпіла заблокувати картку. Потерпіла думаючи, що це працівник банку, продовжила з ним розмову. Чоловік додав, що з метою припинення платежів, блокування картки та оформлення заявки на нову потерпілій необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла виконала його вимогу та звичним шляхом, через свій телефон та наявний на ньому додаток зайшла до свого особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому жодних паролів цьому чоловіку не озвучувала.

Потім він почав потерпілій розповідати куди, в яку вкладку необхідно зайти та що саме натиснути, приймаючи його за працівника банку, з метою збереження особистих коштів, потерпіла виконала всі дії про які він просив.

В результаті спілкування потерпілій надійшов номер карти « НОМЕР_8 » та чоловік сказав, що необхідно перерахувати свої кошти на дану картку де вони потім будуть зберігатися, а кошти потрібно перевести для активації карти, при цьому забрати потерпіла її може в будь який час.

У потерпілої на основній карті грошових коштів не було взагалі, а тільки на кредитній картці, яку потерпіла тримала про запас. Однак під час спілкування потерпіла дуже почала хвилюватися тому не придала цьому значення, а виконувала вказівки. Тому як він казав зайшла в сервіси та зробила переказ, нібито на свою нову картку грошових коштів в сумі 22000 гривень, потім 14000 гривень, 18000 гривень, 12000 гривень, до кожного платежу потерпіла сплачувала комісії банку а саме 770 гривень, 492,10 гривень, 632,70 гривень, 421,80 гривень.

Після цього чоловік сказав, що з коштами потерпілої буде все в порядку, запитав чи є до нього питання та сказав, що є черговим оператором і потерпіла може звертатися до нього за цим номером якщо будуть питання та попрощався.

Після завершення розмови через декілька хвилин, потерпіла знову зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що сам зовнішній вид додатку змінився, а всі картки були приховані. Потерпіла натисла на них та побачила, що ніякої нової банківської картки у не має, а всі кошти списані. Однак чоловік сказав, що вона може з?явитися в додатку через 10 хвилин, тому потерпіла стала чекати. Однак зрозумівши, що нічого не з?явилося набрала знову на той номер, з якого потерпілій телефонували, але слухалку ніхто не піднімав. Потерпіла дзвонила також через додаток Вайбер, з?єднатися через звичайний зв?язок не пробувала, гудки йшли, однак було не зрозуміло в мережі він чи ні.

26.01.2024 потерпіла звернулася до відділення банку, де їй сказали, що кошти списано, жодної нової банківської картки їх працівниками не оформлювалися, а гроші пішли на картки інших банків та порекомендували звернутися до поліції.

Загалом з банківського рахунку було знято грошову суму в розмірі 74588,42 гривні. Телефонували потерпілій з мобільного номеру телефону НОМЕР_9 , кому належить даний номер їй не відомо, посилання яке потерпіла отримала в додатку - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтовується витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 26.01.2024; протоколом допиту потерпілої від 28.01.2024; випискою за банківським рахунком ОСОБА_25 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_21 , , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформації, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківських/карткових рахунках № НОМЕР_4 Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , свідоцтво: НОМЕР_3 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківських карток з яких здійснювалось керування коштами по рахунку № НОМЕР_4 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 24.01.2024 по 26.01.2024 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 24.01.2024 по 26.01.2024 та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.01.2024 по 26.01.2024 року.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 07 серпня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1