Справа № 595/430/24
Провадження № 1-кс/595/113/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000056 від 14.02.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2024 о 18:40 год. невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом надання соціальної допомоги, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , (моб. НОМЕР_2 ), які знаходились на кредитній карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 5700 грн., а також із карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 1100 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 6800 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 13.02.2024 о 18:30 год. перебуваючи на за місцем свого проживання, в соціальній мережі «Viber, в чаті «молодша група», в якій знаходяться батьки дітей, які ходять в молодшу групу в дитсадку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одна із матерів, а саме ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_3 , надіслала повідомлення, суть якого полягала в тому, що «Кожному громадянину держава надає фінансову допомогу у зв`язку із агресією РФ, в сумі 6215 грн», а під ним було два посилання: одне на ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , а друге на ІНФОРМАЦІЯ_5 - ІНФОРМАЦІЯ_6 . Тоді потерпіла перейшла на посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй одразу висвітлило віконце, де потрібно було здійснити 4 кроки, а саме: потрібно було ввести номер мобільного телефону, що вона зробила, 2 кроком було ввести номер картки, який остання ввела, а саме номер соціальної банківської карти № НОМЕР_5 , 3 кроком ввела пароль від даної картки, 4 кроком повинна була ввести код, який мали повідомити через мобільний зв`язок, після цього до ОСОБА_4 одразу зателефонували із номеру телефону НОМЕР_6 , та бот повідомив 4 цифри, які потерпіла ввела у вищевказане віконце. Після вказаний дій, потерпіла вирішила перевірити баланс, та зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявила, що із її карток, а саме із кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 5700 гривень, а також, із зарплатної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 було знято грошові кошти в сумі 1100 гривень. Зрозумівши, що стала жертвою шахрайства, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої картки.

14.02.2024 ОСОБА_4 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в м. Бучач, отримавши виписки по рахунках стало відомо, що о 18.40 год. із кредитної карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 невідома особа здійснила переказ грошових коштів в сумі 5700 грн. через UKR KYIV MOBILE RANKING 0001, а також згідно виписки із зарплатної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 невідома особа здійснила переказ грошових коштів в сумі 1100 гривень через UKR KYIV MOBILE RANKING 0001.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по карткових номерах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які належать потерпілій ОСОБА_4 , а саме: роздруківку руху грошових коштів по карткових номерах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 12.02.2024 по 20.02.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткових номерів № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 12.02.2024 по 20.02.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових номерів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 12.02.2024 по 20.02.2024 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткових номерів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 12.02.2024 по 20.02.2024; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції по карткових номерах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 12.02.2024 по 20.02.2024; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристрої користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки; матеріали службової перевірки по карткових номерах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із додатками.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати доступ до них

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

14.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_9 , ст.о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_16 , які перебувають у володінні юридичної особи, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по карткових номерах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та №« НОМЕР_4 за період з 12.02.2024 по 20.02.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткових номерів № НОМЕР_8 та № НОМЕР_4 за період з 12.02.2024 по 20.02.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових номерів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 12.02.2024 по 20.02.2024 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткових номерів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період з 12.02.2024 по 20.02.2024;

- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції по карткових номерах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період з 12.02.2024 по 20.02.2024;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 06.03.2024;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

- матеріали службової перевірки по карткових номерах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із додатками.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1