Справа № 635/5804/24
Провадження № 1-кс/635/1255/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому та/або цифровому носіях, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 19.05.2024 по 25.05.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 19.05.2024 по 25.05.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 19.05.2024 по 25.05.2024.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19 травня 2024 року, невстановлена особа під видом продажу автомобілів з Європи в інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 40000,00 гривень. Зв`язувався заявник з шахраєм по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , грошові кошти перераховував на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . (ЖЄО № 4452)

За даним фактом СД ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22 травня 2024 року поштою до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 в якій він повідомив, що 19 травня 2024 року він знаходився по АДРЕСА_2 , відпочивав з друзями. Так як заявникові на службу був потрібний автомобіль він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж авто для ЗСУ, а саме автомобіля «Джип». Далі, заявник зателефонував на номер телефона в оголошенні ( НОМЕР_3 ) та спитав чи можна придбати вказану автівку, відповів чоловік, який представився ОСОБА_11 та сказав, що це можливо, але машина на даний час знаходиться в Європі і для того щоб її перегнати потрібні кошти в сумі 11200,00 гривень. Заявник домовився з ОСОБА_11 , що він перерахує зазначену суму коштів, а решту ОСОБА_10 , віддасть коли пригонять автомобіль. ОСОБА_11 відправив зі свого номеру НОМЕР_2 заявникові номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого заявник перерахував ОСОБА_11 гроші в сумі 11200,00 гривень. Коли ОСОБА_11 отримав грошові кошти він написав, що вони чекають на поставку автомобілю на облік, а потім зателефонував через 15 хвилин та повідомив, що виникли проблеми з реєстрацією і сказав скинути ще 29300 гр. Заявник погодився, бо автомобіль був дуже потрібний на передовій. Потім ОСОБА_11 знову телефонував і просив відправити гроші, але заявник сказав, що так не домовлялися і потім ОСОБА_11 припинив відповідати на дзвінки.

Окрім того, під час досудового розслідування потерпілий надав роздруківку з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно якої він дійсно 19 травня 2024 року о 17.57 годині перерахував на картку банку, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гроші на загальну суму 40500,00 гривень.

Під час подальшого аналізу отриманої інформації було встановлено, що вищевказана сума коштів 19 травня 2024 року була переведена заявником ОСОБА_10 , на картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить суд, клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому та/або цифровому носіях, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 19.05.2024 по 25.05.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 19.05.2024 по 25.05.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 19.05.2024 по 25.05.2024.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 05 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1