Справа №: 398/2773/23
провадження №: 1-кс/398/1075/24
УХВАЛА

Іменем України

"05" червня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

В С ТА Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000145 від 23.08.2022 за ч.2 ст.191 КК України.

Упродовж 2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (як замовник), ПП « ОСОБА_5 » (як авторський нагляд), при виконанні своїх повноважень замовника і авторського нагляду за виконанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " договору підряду №109/18 від 01.11.2018 по реконструкції спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям у НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Олександрійської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили розтрату і заволодіння бюджетними коштами в результаті виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " робіт за договором підряду №109/18 від 01.11.2018, не передбачених відповідною проектно-кошторисною документацією.

10.05.2024 надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо надання письмових відомостей по ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) про сплачені податки у вигляді звітності за формою 1ДФ, інформацію про IP адреси, з яких подавалась звітність, інформацію про банківські рахунки підприємства, кількість проведених перевірок діяльності підприємства, їх результати та копії матеріалів перевірки, внесених актів реагування, документі реєстраційної справи, данні про керівників та працівників вказаного суб`єкту господарської діяльності.

21.05.2024 на вказаний запит надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що можливість витребування документів має бути реалізована шляхом застосування тимчасового доступу до речей і документів, який здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. З урахуванням викладеного, з метою перевірки в рамках кримінального провадження фактів можливого привласнення чи розтрати бюджетних коштів, виділених по вищевказаному об`єкту, шляхом включення до актів робіт, які фактично не виконувалися, чи виконані не в повному обсязі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки.

Вищеперераховані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення судово-будівельно-технічних експертиз з метою встановлення відповідності фактично виконаних робіт обсягам вказаним у звітній документації, та відповідності проектно-кошторисній документації і осіб, які його вчинили, зокрема шляхом проведення судово-почеркознавчих експертиз підписаних звітних документів, та можуть бути використані як предмет дослідження під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, надав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000145 від 23.08.2022 року.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_10 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_11 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяла упродовж 2018-2019 років;

- даних про керівників та працівників вказаного суб?єкту господарської діяльності та його прибутки/видатки за період 2018-2019 років;

- форми 1ДФ, поданих даним підприємством, упродовж 2018-2019 років;

- інформацію про IP-адреси, з яких подавалась звітність даним підприємством, упродовж 2018-2019 років;

- інформацію про усі банківські рахунки даного підприємства, що діяли упродовж 2018-2019 років;

- кількість проведених упродовж 2018-2019 років перевірок діяльності даного підприємства, їх результати, копії матеріалів перевірок і внесених актів реагування.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1