Справа № 182/1617/24
Провадження № 1-кс/0182/377/2024
У Х В А Л А

Іменем України

27.03.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2024 за №0000099, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про:

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

- електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.01.2024 року до часу отримання зазначеної інформації;

- системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг), підключених до зазначених рахунків;

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.01.2024 року до часу отримання зазначеної інформації;

- операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.01.2024 року до часу отримання зазначеної інформації.

У клопотанні зазначено, що 15.03.2024 року до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який прохає прийняти заходи до невідомої особи, яка 13.03.2024 року, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом повернення документів в телефонній розмові з моб. тел.: НОМЕР_3 , зателефонувавши заявнику, на моб. тел.: НОМЕР_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який останній самостійно, добровільно перерахував з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого товариша ОСОБА_6 № НОМЕР_5 в сумі 3000 гривень та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свого товариша ОСОБА_7 № НОМЕР_6 в сумі 5000 та 8000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , в загальній сумі: 16000 грн., таким чином ОСОБА_5 зазнав матеріального збитку в розмірі 16000 грн. Грошові кошти та документи не повернуто.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000099 від 16.03.2024, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив наступне, що 11 березня 2024 року у вечірній час він відпочивав разом зі своїми товаришами в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що біля риб заводу в м. Нікополь, де за невідомих обставин втратив свою сумку чорного кольору, в якій знаходились документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , поліс (страховка) на транспортний засіб ВАЗ НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 (мій покійний дід), свідоцтво про реєстрацію вищезазначеного транспортного засобу, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_5 №4/7874, табельний на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_8 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де він працює правильщиком, перепустку на вхід до вищевказаного підприємства, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 , гаманець коричневого кольору та мобільний телефон SAMSUNG GALAXY S20 FE imei 1 : НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , в якому на той час знаходилось 2 сім картки з номерами - НОМЕР_4 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), яку він пізніше відновив та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 , яка залишилась в телефоні. Наступного дня, 12 березня 2024 року ОСОБА_5 вирішив дати оголошення в мережі Інтернет в додатку «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та «Типовий Нікополь» на своїй сторінці, де вказав, що «хто поверне йому документи віддяче фінансово». Після чого, 13 березня 2024 року, коли ОСОБА_5 знаходився на своєму робочому місці та приблизно о 10:20 годин йому зателефонували з номеру НОМЕР_3 . Взявши слухавку, він почув невідомий чоловічий голос, але йому ніяк не представлялись. ОСОБА_5 повідомили, що у цих невідомих людей перебувають його документи та запитали в нього в яку суму він їх оцінює, на що він відповів, що документи забере за суму в розмірі 4000 гривень, але їм ця сума не сподобалась та вони повідомили ОСОБА_5 , що він повинен скинути 8000 гривень на картку № НОМЕР_2 , що він і зробив, а саме: попрохав свого товариша ОСОБА_10 перерахувати грошові кошти в сумі 3000 гривень зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_2 та іншого товариша ОСОБА_6 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в сумі 5000 гривень на вищевказану картку. Після чого ОСОБА_5 повідомили, що до нього підійде дівчина на ім`я ОСОБА_11 на центральний вхід до заводу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка повинна була йому віддати документи, але на вказаному місці нікого не було. Він вирішив зателефонувати на номер НОМЕР_3 , слухавку підняв чоловік, з яким він весь час спілкувався, якого впізнав по голосу, та повідомив, що ОСОБА_5 має скинути ще 8000 гривень на вищезазначену картку, що він пізніше і зробив з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 свого товариша ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_5 знову вийшов на центральний вхід, але ні дівчини, ні документів на тому місці не було. Невідомий чоловік, з яким він спілкувався по телефону також прохав його вимкнути телефон на 2 години з 11:00 до 13:00 що і зробив потерпілий, пояснивши це тим, що це потрібно для безпеки передання останньому документів. О 13:00 годин потерпілому ОСОБА_5 повинна була начебто чекати дівчина на ім`я ОСОБА_11 , але нікого не було та в цей час йому знову зателефонували з вищевказаного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомили, що дівчина замерзла стояти на вулиці, тому її не має на вказаному місці та потрібно ще раз скинути 8000 гривень. На що останній обурився та почав прохати скинути йому фотографію документів, на що у відповідь почув нецензурну лайку та зрозумів, що це шахраї і в них не має його документів.

В результаті чого потерпілому ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на суму 16000 гривень.

Відповідно до інформування заступника начальника УП-начальника КП Нікопольського РУП майора поліції ОСОБА_12 отриманого за вх. 707 від 25.03.2024 року рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить шахраю, на який потерпілий гр. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 16000 гривень.

Для встановлення вказаних осіб причетних до отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 годин 01.01.2024 року по теперішний час, а також інформацію номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив`язані вищевказані банківські картки, ІР-адреси, з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаної банківської картки, операцій по рахункам вказаної банківської картки, з яких банкоматів у вказаний період часу здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та з зазначенням адреси розташування банкоматів, вказана інформація знаходиться в розпорядженні та приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які незаконно у період з 01.01.2024 по теперішній час отримували кошти з банківських карток гр. ОСОБА_5 , окрім того, довести їх провину, забезпечити права потерпілого ОСОБА_5 на відшкодування завданих йому кримінальним правопорушенням матеріальних збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містять банківську таємницю.

Особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , тому іншим чином ніж тимчасовий доступ до речей та документів отримати вказані речі та документи неможливо.

У зв`язку з вищенаведеним, дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Дізнавач та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2024 за № 0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2024 за № 0000099, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 або за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або за дорученням оперуповноваженому ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про:

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

- електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 01.01.2024 року до часу отримання зазначеної інформації;

- системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків;

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.01.2024 року до часу отримання зазначеної інформації;

- операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.01.2024 року до часу отримання зазначеної інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 27.04.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1