Дата документу 26.06.2024Справа № 554/6089/24
Провадження № 1-кс/554/7073/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 10.06.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.113 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

08.06.2024 року користувач месенджеру «Telegram» @WorkUa2025 з нік-неймом « ОСОБА_4 » запропонував ОСОБА_5 вчинити з метою ослаблення держави підпал, спрямований на пошкодження об`єкта, який має важливе оборонне значення, а саме автомобіля, що перебуває у власності або користуванні військовослужбовців Збройних Сил України та який використовується під час діяльності з відсічі збройної агресії РФ проти України, зафіксувавши вказану дію на відеозапис за винагороду у сумі 20 000 грн.

В той же день, мешканці м. Кременчука ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , погодились на пропозицію вказаної особи і діючи за попередньою змовою приїхали з м. Кременчука в м. Полтаву та придбали суміш для розпалювання багаття, яку планували використати для підпалу автомобіля.

11.06.2024 року, приблизно о 03 год. 15 хв., ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перебуваючи на паркувальному автомобільному майданчику, розташованому поблизу магазина « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням заздалегідь придбаної суміші для розпалювання багаття, облили автомобіль марки «Suzuki Grand Vitara», д.н.з. НОМЕР_1 , 2004 року випуску, зеленого кольору, що перебуває у володінні старшого бойового медика батареї зенітно-ракетно артилерійського дивізіону військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_8 , підпалили його і здійснили відеофіксацію для підтвердження вчинення протиправних дій та відправили відеозапис користувачу месенджеру «Telegram» НОМЕР_3 , під нікнеймом « ОСОБА_4 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що причетні до злочину особи, отримували грошові кошти за вчинення диверсії від користувача месенджера «Telegram» НОМЕР_3 , під нікнеймом « ОСОБА_4 » на банківську платіжну картку ОСОБА_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_4 . В той же час, у своїй відповіді на запит правоохоронного органу, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послався на неможливість його виконання, у зв`язку з неможливістю розголошення інформації, що містить банківську таємницю.

З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо руху коштів, які надходили, списувались по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Шпитки Києво-Святошинського району Київської обл., ІПН НОМЕР_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.06.2023 по 14.06.2024, з можливістю вилучити їх завірені копії.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використана як докази у кримінальному провадженні, оскільки дозволить слідству підтвердити факт заволодіння коштами фізичних чи юридичних осіб шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває кримінальне провадження №0000122 від 10.06.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.113 КК України, за фактом вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, 11.06.2024 року з метою ослаблення держави підпалу автомобіля марки «Suzuki Grand Vitara», д.н.з. НОМЕР_1 , та інших дій спрямованих на пошкодження об`єктів, які мають важливе оборонне значення в умовах воєнного стану.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківку (на паперових або електронних носіях), яка містить інформацію про рух коштів, які надходили, списувались по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Шпитки Києво-Святошинського району Київської обл., ІПН НОМЕР_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , яка була відкрита в банківській установі (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, дані фізичних осіб), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на картці на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів по вказаній банківській платіжній картці, за період з 01.06.2023 по 14.06.2024;

копії документів громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Шпитки Києво-Святошинського району Київської обл., ІПН НОМЕР_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , які стали підставою для відкриття та користування ним банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 в банківській установі, договорів, довіреностей та доручень, на підставі яких особа отримувала та перераховувала кошти, наказів, заяв, листів та інших документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1