Справа №573/1552/19
Номер провадження 1-кс/573/122/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000434 від 26.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000434 від 26.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яким встановлено, що в період часу з 23.08.2019 по 26.08.2019 невідома жінка, яка представилась ОСОБА_5 , використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зробила замовлення штукатурки МП-75 по заниженій ціні на ім`я мешканця м. Білопілля ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввівши в оману менеджера КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_1 склад № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому збитки в сумі 19325 гривень. Гроші за незаконно замовлений товар були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 .

В ході опитування ОСОБА_8 було встановлено, що 23.08.2019 року йому на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка з мобільного телефону НОМЕР_2 , та хотіла здійснити замовлення будівельних матеріалів на загальну суму 19325 грн. Через те, що товару не було на складі він сказав, що замовлення зможе зробити тільки в понеділок 26.08.2019. Після цього зранку 26.08.2019 йому знову зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_9 , телефонувала з номера НОМЕР_5 , та замовила будівельні матеріали на суму 19325 грн., та повідомила, що товар потрібно доставити в АДРЕСА_2 , але прізвище замовника не назвала. Через деякий час, після того, як автомобіль з товаром було завантажено та направлено за вказаною в замовленні адресою, йому знову зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_9 та попросила скинути номер картки, щоб перевезти гроші на картку бо в неї не має готівки. Після цього ОСОБА_8 зателефонував водію, який доставляв вантаж, та сказав йому, що гроші за товар будуть перераховані по безготівковому рахунку. Згодом водій ОСОБА_10 , зателефонував ОСОБА_8 , та повідомив, що йому показали дві квитанції про сплату товару та вантаж почали вивантажувати. Через декілька хвилин, ОСОБА_8 , перевірив карткових рахунок, про те, ніяких зарахувань коштів не було, він зателефонував жінці на ім`я ОСОБА_9 , але її номер телефону був вимкнутий.

В ході опитування ОСОБА_10 останній пояснив, що 26.08.2019 йому зателефонував його знайомий ОСОБА_8 , та попросив перевезли вантаж до АДРЕСА_2 . Після завантаження автомобіля будівельними матеріалами, йому повідомили, що розрахунок буде у безготівковій формі, після чого ОСОБА_10 виїхав на вказану адресу . По дорозі до місця призначення йому з мобільного номера НОМЕР_6 зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_5 , та запитала де він є? Він відповів, що вже на під`їзді до м. Білопілля, тоді вона повідомила, що йому зателефонують та повідомлять куди саме їхати. Після цього хвилин через 5-10 йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номера НОМЕР_7 , хлопець представився ОСОБА_11 та розповів куди їхати. Приїхавши на вказане місце, а саме АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 зустрів хлопець, який представився ОСОБА_11 та почав оглядати товар. Через деякий час до них приїхав ще один хлопець, який показав два чеки про сплату товару, та вони почали вивантажувати товар, ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_8 , та повідомив про сплату. Через декілька хвилин йому зателефонував ОСОБА_8 , та повідомив, щоб хлопці не розвантажували товар оскільки гроші на рахунок не прийшли.

В ході опитування ОСОБА_6 , було встановлено, що він через мережу «OLX» розмістив оголошення про механічну штукатурку (виконання ремонтних робіт) де зазначив свій номер телефону. 23.08.2019 року о 11.00 годині йому зателефонувала невідома жінка з мобільного номера НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_5 , та запропонувала придбати у неї за зниженими цінами гіпсову штукатурку. В подальшому того ж дня. він перетелефонував ОСОБА_5 та погодився у неї придбати будівельні матеріали, на загальну суму 15725 грн., та повідомив, що їх треба доставити в АДРЕСА_2 . Цього ж дня о 15.13 год. йому прийшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що на даний час матеріалів не має, і вони будуть в понеділок. 26.08.2019 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 , і вона повідомила, що товар вже скоро відправлять. Також вони з нею домовились, що оплату за товар вік здійснить через безготівковий рахунок, а саме скине гроші на її картку, бо вона не довіряє водіям. 26.08.2019 о 12.00 год. до адреси, яка була вказана в замовленні, приїхав автомобіль «Газель», ОСОБА_6 , оглянув товар, та зателефонувавши ОСОБА_5 , підтвердив, що йому прийшли всі товари, які він замовляв. Після чого його знайомий ОСОБА_12 , здійснив два перекази на номер банківської картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , яку їм надала ОСОБА_5 . Після цього вони показали чеки водію та почали розвантажувати товар. Коли майже розвантажили товар, то водію хтось зателефонував, мені дали телефон, то невідомий мені чоловік сказав, що він є власником товару і йому гроші не прийшли, я сказав, що домовлявся за товар, жінкою, та сплатив їй всю суму за товар, тому товар тепер належить йому.

З рапорту заступника начальника СКП Білопільського ВП ГУНП в Сумській області слідує, що в ході виконання доручення слідчого ним було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину оскільки саме на її картку були переведені кошти, та в подальшому зняті в банкоматі на території м. Одеса.

В подальшому в ході досудового розслідування дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_6 в соціальній мережі інтерне1 було встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_4 емітована. «Альфа-банк», який є роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській карті № НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з з!0:00 год. 22.08.2019 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить дізнавач.

У судове засіданні дізнавач відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000434 від 26.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управлінню Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальника сектора дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до:

- роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 22.08.2019 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у паперовому та (або) електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя