Справа № 717/310/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 06 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000032 від 06 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи мобільний додаток «Телеграм», за грошову винагороду в сумі 3000 доларів США з людини, організували незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яких 06 лютого 2024 року біля 17 години було затримано працівниками ДПСУ на з?їзді з автодороги Р-63 за межами с. Лівинці Дністровського району Чернівецької області в автомобілі «Skoda Rapid», номерний знак НОМЕР_1 . ОСОБА_10 дав показання про те, що за незаконне переправлення осіб через державний кордон України він отримував у якості винагороди за виконану роботу від ОСОБА_11 грошові перекази, які надходили на його електронний гаманець в криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які він у подальшому виводив на власну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . У подальшому частину зазначених грошових коштів, він переказував ОСОБА_12 на його банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ групі слідчих Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до документів, у яких міститься інформація щодо операцій, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_3 у період з 01.01.2024 по 06.02.2024 із зазначенням анкетних даних власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); фінансовий номер власника рахунку; ІР-адреси, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу; пристрою з якого здійснювався вхід та його GPS-координати; місце розташування банкоматів, через які здійснювалось зняття коштів та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку банківської карти № НОМЕР_3 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_16 , слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_14 до документів, у яких міститься інформація щодо операцій, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_3 у період з 01 січня по 06 лютого 2024 року, анкетні дані власника рахунку, копії паспорта, анкети-заяви, інформація про фінансовий номер, фото отримання карт, ІР-адреси, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу, пристрою з якого здійснювався вхід та його GPS-координати, місце розташування банкоматів, через які здійснювалось зняття коштів та час здійснення транзакцій, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти.

Дана ухвала діє до 10 червня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: