Справа № 202/3267/24
Провадження № 1-кс/202/2233/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000056 від 29.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.03.2024 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000056 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК.

Встановлено, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра від УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України надійшло повідомлення про те, що невстановлені посадові особи діючи під час дії військового стану в Україні, зловживаючи службовим становищем діючи спільно з суб`єктами підприємницької діяльності, з метою особистого збагачення привласнили бюджетні кошти.

За вказаним фактом прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра внесені відомості до ЄРДР за № 0000056, із правовою кваліфікацією за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаних вище кримінальних провадженнях здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з рахунків Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які обслуговуються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 , на рахунок № НОМЕР_4 , котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 25.05.2023 по 13.12.2023 перераховано грошові кошти в розмірі понад три мільйони дев`ятсот тисяч гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що вартість товарів та послуг можливо завищена, зокрема у частині якісних показників товарів та послуг, а також зменшення об`ємів виконаних робіт.

З метою встановлення підстав та фактичних сум, які перераховані з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів до охоронюваної законом таємниці.

Тимчасовий доступ до вказаних розрахункових рахунків, на які здійснювалися грошові перекази, має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту вчинення злочину та проведення економічних експертиз.

Вищезазначена інформація стосовно розрахункового рахунку наразі перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для доказування вини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз, аудитів та перевірок, з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділенням ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра від УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України надійшло повідомлення про те, що невстановлені посадові особи діючи під час дії військового стану в Україні, зловживаючи службовим становищем діючи спільно з суб`єктами підприємницької діяльності, з метою особистого збагачення привласнили бюджетні кошти.

Крім того, з рахунків Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які обслуговуються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 , на рахунок № НОМЕР_4 , котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 25.05.2023 по 13.12.2023 перераховано грошові кошти в розмірі понад три мільйони дев`ятсот тисяч гривень.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що вартість товарів та послуг можливо завищена, зокрема у частині якісних показників товарів та послуг, а також зменшення об`ємів виконаних робіт.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення підстав та фактичних сум, які перераховані з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів до охоронюваної законом таємниці, що мають значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту вчинення злочину та проведення в подальшому економічних експертиз.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, прокурором доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, а саме: платіжні інструкції (платіжні доручення) та/або розпорядження, які стали підставою перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, платіжних інструкцій (платіжних доручень), дати складання, номеру трансакції, найменування/прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), ЄДРПОУ платника та номер його рахунку, найменування та МФО платника; найменування/прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), ЄДРПОУ отримувача та номер його рахунку; найменування та код банку отримувача; суму цифрами та словами; призначення платежу; підпис (печатка) платника, іншу інформацію, щодо формування/виконання платіжної інструкції та/або розпорядження, за період часу з 20.05.2023 по 20.12.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27.05.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1