Справа № 454/1459/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 22.04.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 13.04.2024р. в ВП№2 Червоноградського РВП із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ) про те, про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12.04.2024р. близько 13.09год. шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 4200грн., які заявниця під приводом позики надіслала на банківську картку зловмисника НОМЕР_2 , чим їй завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

13.04.2024 року за даним фактом внесено відомості в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.

Згідно витягу, 16.01.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що потерпілий здійснював перекази грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_2 .

В судовому засіданні встановлено, що зазначена слідчим інформація перебуває у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Тому, відомості про рух коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що зазначені документи та інформація необхідні для підтвердження наявності або встановлення відсутності обставин, на які покликалася потерпіла, а також ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка отримала грошові кошти, встановлення такої особи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , уповноваженому на дізнання відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 право тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000065 до наступних інформації та документів:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.).

- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 12.04.2024 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 12.04.2024 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперових і електронних носіях;

- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в період часу з 12.04.2024 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях.

Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам безперешкодний доступ до вищезазначених відомостей.

Наділити дізнгавачів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000065 правом вилучити оригінал вищевказаних документів.

Строк дії ухвали 50 (п`ятдесят) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1