У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.04.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000065, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

У провадженні СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

02.04.2024 слідчий СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивовано тим, що 12.02.2024 в період часу з 12:54 по 13:20 год., невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , телефонувавши із номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно отримала персональні дані клієнта, доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких за допомогою електронно-обчислювальної техніки незаконно перерахувала грошові кошти в загальному розмірі 69 400 грн на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , чим спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму. Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_4 , серед іншого показала, що протягом останнього часу володіє відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківським рахунком НОМЕР_4 , який до 12.02.2024 обслуговувався за допомогою банківської картки із номером маски картки № НОМЕР_8 , на який нараховувалася заробітна плата. Також в даному банку має відкритий кредитний рахунок НОМЕР_5 , що обслуговувався до 12.02.2024 за допомогою картки «Універсальна» із номером маски картки НОМЕР_9 . Кошти, які перебували на кредитці не використовувала взагалі, карткою не користувалася. 12.02.2024 близько 12:00 год. до неї на мобільний телефон який використовує та який є її фінансовим номером телефону в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , зателефонувала невідома особа із невідомого номеру в застосунок «Viber», яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про необхідність проходження верифікації в зв`язку із тим, що її картки заблоковані. Та, не перевіривши фактичне блокування карток, самостійно, слідуючи вказівкам та рекомендаціям даного «працівника» зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своєму мобільному телефоні та виконувала вказівки даного чоловіка. При цьому він повідомляв про необхідність не виходити із « ІНФОРМАЦІЯ_3 », називала коди доступів. В подальшому при спілкуванні із даною особою, він аналогічним чином телефонував до також із номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 . Відповідно завершили спілкування на тому, що дана особа повідомила, що не змогла здійснити верифікацію та перетелефонує завтра. В подальшому даний чоловік знову передзвонив та попросив знову зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак їй це не вдалося, оскільки такий був заблокований. Відповідно повертаючись додому у м. Львів на вул. Городоцька навпроти ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона послала сина із карткою «для виплат» в банкомат, щоб той зняв грошові кошти на проживання, однак такий повідомив, що картка заблокована. Після цього приїхавши у м. Городок, звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де дізналася що із її банківських карток було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів на невідомі реквізити, які остання особисто не переказувала. Таким чином, 12.02.2024 о 12:54 год., невідома особа, шляхом зловживання моєю довірою, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно отримала мої персональні дані, як клієнта, доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких за допомогою електронно-обчислювальної техніки незаконно перерахувала грошові кошти в розмірі 500 грн на картку із номером НОМЕР_6 , якими незаконно заволоділа. Крім цього, 12.02.2024 о 13:07 год., та ж невідома особа, шляхом зловживання моєю довірою, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно отримала мої персональні дані, як клієнта, доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких за допомогою електронно-обчислювальної техніки незаконно перерахувала грошові кошти в розмірі 20800 грн на картку із номером НОМЕР_6 , якими незаконно заволоділа. Окрім цього, 12.02.2024 о 13:12 год., та ж невідома особа, шляхом зловживання моєю довірою, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно отримала мої персональні дані, як клієнта, доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківського рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких за допомогою електронно-обчислювальної техніки незаконно перерахувала грошові кошти в розмірі 20800 грн на картку із номером НОМЕР_6 , якими незаконно заволоділа. Окрім цього, 12.02.2024 о 13:14 год., та ж невідома особа, шляхом зловживання моєю довірою, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно отримала мої персональні дані, як клієнта, доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківського рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких за допомогою електронно-обчислювальної техніки незаконно перерахувала грошові кошти в розмірі 20800 грн на картку із номером НОМЕР_6 , якими незаконно заволоділа. Окрім цього, 12.02.2024 о 13:20 год., та ж невідома особа, шляхом зловживання моєю довірою, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно отримала мої персональні дані, як клієнта, доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківського рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких за допомогою електронно-обчислювальної техніки незаконно перерахувала грошові кошти в розмірі 6500 грн на картку із номером НОМЕР_7 , якими незаконно заволоділа. В результаті таких неправомірних дій невідомої особи, їй було спричинено матеріальних збитків у розмірі 69400 гривень. За допомогою сервісу відкритих даних ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що банківський рахунок, що обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_6 належить емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . За допомогою сервісу відкритих даних ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що банківський рахунок, що обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_7 належить емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПРОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . 18.03.2024 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було проведено тимчасовий доступ до речей та документів та проведено вилучення документів в електронному вигляді записаних на СD-R диску «Verbatim» із рукописним написом на ньому «Банківська таємниця 441/370/24». Провівши оцінку доказів у кримінальному провадженні та матеріали виїмки встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 12.02.2024 в період часу з 15:54 по 13:14 було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_13 , що обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_6 оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому 12.02.2024 в період часу з 13.23 по 13:47 вищезазначені грошові кошти ОСОБА_4 з банківського рахунку, що обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_6 оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_14 , що обслуговується за допомогою банківської картки з маскою картки НОМЕР_15 та банківський рахунок, що обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_16 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також на банківський рахунок, що обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_17 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно відомостей відкритих даних інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що BIN картки № НОМЕР_15 належить продукту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Аналогічно згідно відомостей відкритих даних інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що BIN картки № НОМЕР_16 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Аналогічно згідно відомостей відкритих даних інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що BIN картки № НОМЕР_17 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , просив клопотання задовольнити.

Слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Разом з цим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі за дорученням слідчого проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії (п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України).

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а :

клопотання слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

1.Документів, які містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.02.2024 по дату винесення ухвали на банківському рахунку НОМЕР_14 , що обслуговується за допомогою банківської картки з маскою картки НОМЕР_15 та інших банківських рахунках, що належать зловмиснику із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, банківських терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування/оплата грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів (банківські реквізити номеру рахунку, назву установи, код, інше), які перераховувались із вказаного банківського рахунку, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди; документів які містять інформацію про власника банківського рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис Web-банкінгу, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі/перекази, відомості про адресу електронної пошти, контактні телефони, іншу наявну інформацію;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через Львівське відділення № НОМЕР_18 (VIP) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Західне МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (

АДРЕСА_4 .Документів, які містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.02.2024 по дату винесення ухвали на банківському рахунку, що обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_16 та інших банківських рахунках що належать зловмиснику із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, банківських терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування/оплата грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів (банківські реквізити номеру рахунку, назву установи, код, інше), які перераховувались із вказаного банківського рахунку, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди; документів які містять інформацію про власника банківського рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис Web-банкінгу, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі/перекази, відомості про адресу електронної пошти, контактні телефони, іншу наявну інформацію;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПРОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «РЦ в м. Львів», що за адресою: АДРЕСА_5 .

3.Документів, які містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.02.2024 по дату винесення ухвали на банківському рахунку, що обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_17 та інших банківських рахунках що належать зловмиснику із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, банківських терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування/оплата грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів (банківські реквізити номеру рахунку, назву установи, код, інше), які перераховувались із вказаного банківського рахунку, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди; документів які містять інформацію про власника банківського рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис Web-банкінгу, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі/перекази, відомості про адресу електронної пошти, контактні телефони, іншу наявну інформацію;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПРОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) Базове відділення у м. Львів, що за адресою: АДРЕСА_7 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1