Справа № 214/859/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001129 від 21.09.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001129 від 21.09.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу : 15.09.2023 року по строк дії ухвали, та надати інформацію про власника карткового рахунку, інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку) (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення і: зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, час вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, ще використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійсненні платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документи /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів і касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB -версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано ш оплату послуг, надати повну іноформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою діл відкриття банківського рахунку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до 20.09.2023 до відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 15.09.2023 не встановлена особа, заволоділа грошовими коштами заявника, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальний збиток 2690 грн.

Допитана, в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснила, що 15.09.2023 року, вона перебувала за адресою свого мешкання, разом з донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в неї доступу до телефону потерпілої, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та її банківських карт доступу немає. В той же день, потерпілій прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб вона оновила свої дані. Вона нічого не оновлювала та пішла до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй сказали, що оновлювати нічого не треба, з даними все добре. Після банку вона пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », приблизно о 15:50 здійснила покупки. Після чого на номер телефону ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що з її картки (№ НОМЕР_1 ) зняло 4,23 долари, я одразу заблокувала картку. Потім о 21.37 год. прийшло повідомлення на месенджер «Viber», про те, що нібито потерпіла здійснила операцію, яка вимагає додаткового підтвердження. 18.09.2023 року вона пішла до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де пояснила, що з її картки знімались гроші, ніяких операцій з карткою вона особисто не проводила, доступу до картки ніхто не має, і дані свої вона нікуди не вводила, хто міг знімати гроші ОСОБА_5 не знає. Після чого їй відкрили нову картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), та дали роздруківку з минулої картки, де видно, скільки, коли і куди відправлялось коштів з старої картки потерпілої. В загальній кількості в неї знялось 2690 грн., що принесло потерпілій матеріальний збиток на зазначену суму.

Враховуючи вищевикладене, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення вважаю за доцільне підготувати клопотання для отримання ухвали на тимчасовий доступ згідно ст.ст. 159-160 КПК України отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про рух грошових коштів вищевказаних карткових рахунках.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що картка з номером № НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий картковий рахунок в даній установі. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо власника рахунку.

Слідча в судове засідання не з`явилася, клопотання про тимчасовий доступ документів просила суд розглядати за її відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити частково, за таких підстав.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001129 від 21.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), протокол прийняття заяви про вичинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 20.03.2023 року ( а.с. 4), виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.09.2023 року по 15.09.2023 року відкритого на ім`я ОСОБА_5 ( а.с. 5-6), заява про залучення потерпілого ( а.с. 7) протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.09.2023 року ( а.с. 8-9),

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи докази, що були надані суду, а також той факт, що згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , списання грошових коштів відбулося в період часу з 05-50 год. 15.09.2023 року по 16-20 год. 15.09.2023 року, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково надавши тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні за період час з 00:00 год 15.09.2023 року по 23:59 год. 15.09.2023 року

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення осіб, які здійснили кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 15.09.2023 року

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001129 від 21.09.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год. 15.09.2023 року по 23:59 год. 15.09.2023 року, та надати інформацію про власника карткового рахунку, інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку) (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення і: зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, час вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, ще використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійсненні платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документи /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів і касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB -версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано ш оплату послуг, надати повну іноформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою діл відкриття банківського рахунку.

Строк дії ухвали по 15.04.2024 рік.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1