Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1958/24
Провадження № 1-кс/644/378/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000398 від 14.03.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: -інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2024 року по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням підстав для здійснення таких змін. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000398 від 14.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2024 року невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 загальною сумою 87500 грн., чим спричинили останній матеріального збитку.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_6 дала покази про те. Що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на її ім`я у вказаному банку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Окрім того, в неї у користуванні більше 5 років перебуває номер телефону НОМЕР_5 , який також є фінансовим номером телефону особистого кабінету мобільного застосунку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 13.03.2024 року вона перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_1 коли мені приблизно о 12.00 год. зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_6 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (голос чоловічий), який повідомив, що з її картки хтось намагався тричі здійснити зняття грошових коштів та запитав чи вона не намагається зробити цю транзакцію, на що вона повідомила, що жодних транзакцій не робила. Невстановлена особа зверталась назвавши повністю її ОСОБА_7 , а також номер картки та термін закінчення дії картки, у зв`язку з чим вона дійсно повірила, що це співробітник банку. Далі, невідома особа сказала зачекати на лінії поки інформація буде перевірятись, після чого повідомив, що зараз багато шахраїв та не потрібно переходити за підозрілими посиланнями. Після чого запитав, у якому відділенні банку вона отримала картку, вона повідомила, що не пам`ятає, оскільки те відділення на даний час вже закрито. Після чого невідома особа поцікавилась, чи не губила вона картку та чи знаходиться вона зараз біля неї, вона відповіла ствердно, після чого він їй повідомив, що номер відділення, в якому вона отримувала банківську картку зазвичай пишеться на звороті картки та їй необхідно повідомити цифри. Вона взяла банківську картку, подивилась на звороті та продиктувала 3 цифри, що там знаходились. Після чого чоловік сказав, що для того щоб не зняли грошові кошти шахраї необхідно змінити пін-код від картки, для цього необхідно було промовити по одній цифрі свій діючий пін-код від картки, після чого сказати «відмова». В цей час їй почав надходити телефонний дзвінок, на що чоловік «оператор» повідомив, що не потрібно відповідати на нього, оскільки це телефонує бот. Далі їй почали надходити смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких містилися коди, які їй за запевненням «оператора» необхідно було повідомляти йому, що вона і зробила. Після чого повідомив їй, що її картку тимчасово заблокують та їй не можна буде протягом 2 годин заходити до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого завершив розмову. В ході спілкування із вищевказаним чоловік зв`язок постійно переривався та він 3-4 рази перетелефоновував з номеру НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Весь час зі нею спілкувався один і той самий чоловік. Весь час спілкування із вказаною особою зайняв приблизно 1-1.5 години. Через деякий час, її колеги запідозрили, що це могли бути шахраї та порадили їй звернутися до банку, що вона і зробила. Після чого вже дізналась, що кредитний ліміт було збільшено з 50000 грн. до 65000 грн., які були списані з її картки № НОМЕР_3 , а також з її особистих грошей було знято 22600 грн., таким чином списано грошових коштів з її картки загальною сумою 87498,00 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 добровільно надала інформацію по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , що підтверджує факт списання грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується: відповіддю на запит слідчого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , який є продавцем магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом огляду предметів від 19.03.2024 року; рапортом, згідно якого було встановлено, що 13.03.2024 року невстановлена особа зняла грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_6 здійснивши покупку товарів у магазині Фокстрот, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та скориставшись мобільним телефоном НОМЕР_9 , вказана особа також використовує номер телефону НОМЕР_10 ; деталізованою інформацією про номер телефону НОМЕР_10 .

Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 має відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до інформації з 13.03.2024 року, коли з картки потерпілої ОСОБА_6 були списані грошові кошти. Щодо надання доступу з 01.01.2024 року, слідчий суддя зауважує, що слідчий ніяким чином в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання доступу з 01.01.2024 року.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 13.03.2024 року по 21.03.2024 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1