Справа № 615/1059/24
Провадження № 1-кс/615/219/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів подане у кримінальному провадженні № 0000158 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до Валківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про банківські виписки (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, за період за період часу з 00 год 01 хв по 23 год 59 хв 14 травня 2024 року, по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14 травня 2024 року невстановлена особа, маючи прямий умисел, направлений на вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 800, 00 грн., які знаходились на її рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які було перераховано через посилання на банківську карту зловмисника № НОМЕР_3 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 14 травня 2024 року виклала на продаж дитячі речі через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого їй написала невідома особа о 15 год 35 хв у застосунок для дзвінків та повідомлень «Viber» м.т. НОМЕР_4 та спитав чи є речі у наявності. Потерпіла повідомила невідомій особі, що речі є у наявності, після чого чоловік запропонував купити речі через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за повну передоплату на що ОСОБА_5 погодилась. Після чого, невідома особа надіслала посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила щоб жінка вказала у посиланні свій номер банківської карти на яку їй зарахуються кошти за продаж речей. Після введення номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням, було списано грошові кошти у розмірі 7 800 грн. Потім, невідома жінка надіслала нове посилання з м.т. НОМЕР_5 , в яке потерпіла вказала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої потім було списано грошові кошти у розмірі 3 000 грн.

У результаті шахрайських дій з банківських рахунків ОСОБА_5 було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 10 800, 00 грн. Таким чином, виникла необхідність у отриманні вищевказаної інформації, яка знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, ї місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення

Позиція сторін кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явились. Причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Встановлені слідчим суддею обставини.

СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 15.05.2024 за фактом того, що 14 травня 2024 року о 20 год 38 хв невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом оформлення безпечної оплати на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час продажу товару заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 7 800.00 грн, які знаходились на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої станом на 15 травня 2024 невідомий, рахунок НОМЕР_1 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15 травня 2024 року, 14 травня 2024 року виклала на продаж дитячі речі через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого їй написала невідома особа о 15 год 35 хв у застосунок для дзвінків та повідомлень «Viber» м.т. НОМЕР_4 та спитав чи є речі у наявності. Потерпіла повідомила невідомій особі, що речі є у наявності, після чого чоловік запропонував купити речі через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за повну передоплату на що ОСОБА_5 погодилась. Після чого, невідома особа надіслала посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила щоб жінка вказала у посиланні свій номер банківської карти на яку їй зарахуються кошти за продаж речей. Після введення номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням, було списано грошові кошти у розмірі 7 800 грн. Потім, невідома жінка надіслала нове посилання з м.т. НОМЕР_5 , в яке потерпіла вказала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої потім було списано грошові кошти у розмірі 3 000 грн.

Відповідно до виписки по картці Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 відкрито рахунок № НОМЕР_2 та у травні 2024 року здійснено переказ грошових коштів на суму 3 000,0 грн.

Згідно виписки про рух коштів по картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 15 травня 2014 року, на ім`я ОСОБА_5 відкрито рахунок № НОМЕР_1 та 14 травня 2024 року о 18 год 06 хв здійснено переказ з картки на суму 7 800,00 грн.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені статтею 162 КПК України, до яких, згідно п. 5 ч. 1 зазначеної статті, до яких відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів подане у кримінальному провадженні № 0000158 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів подане у кримінальному провадженні № 0000158 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про банківські виписки (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, за період за період часу з 00 год 01 хв по 23 год 59 хв 14 травня 2024 року, по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про банківські виписки (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, за період за період часу з 00 год 01 хв по 23 год 59 хв 14 травня 2024 року, по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерному товариству Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1