Справа №760/4840/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 2-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , погоджено прокурором Київської обласної обласної прокуратури ОСОБА_6 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000118, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_8 є засновником та єдиним керівником міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, що спеціалізується на виробництві та дистрибуції алкогольної продукції під власними торговими марками «Хортиця», «Первак», «Мороша», «Шустов» тощо на основних ринках України, РФ та США.

Використовуючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , 19.02.2022 ОСОБА_8 покинув територію України авіасполученням Київ-Рига та в той же день прибув до Латвійської Республіки.

Далі, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_8 , у період з 24 лютого 2022 до початку квітня 2022, перебуваючи на території Європейського Союзу, точне місцезнаходження досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від логістичних маршрутів, меншої собівартості комплектуючих товарів, спирту та коньячного дистиляту заводів виробників РФ та отримання прибутку від реалізованої готової продукції на власних підприємствах та сторонніх торгових майданчиках партнерів, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора та у взаємодії з державою-агресором, в тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, отримання товарів з підприємств РФ є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності та імпорт алкогольної продукції, налагодити виробництво та подальший збут алкогольної продукції з використанням власних компаній ПрАТ «Одеський коньячний завод», Global Spirits USA, Global Spirits Beverages Sp.zo.o, Global Spirits AMG Trading Ltd, GSH Trademarks Limited; компаній його батька - Черняка Олександра Борисовича Namiand Limited BVI, ООО "Родник и К", ООО «Русский Север», ООО «Стандарт Качества», ІП ТОВ «Vintradition», «Grand Royal Bottlers Limited», ІП ТОВ «Esteren Distribution»; та орендованих - ТОВ "Ушба Дистиллери", ІП ТОВ «Davr Sharob», ІП ТОВ «Hamkor», ВАТ «Абшерон-Шараб», тим самим провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_8 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій з організації роботи підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів неможливо, ОСОБА_8 залучив до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників належних йому підприємств та близьких осіб, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, у тому числі на території держави-агресора, республік Узбекистан, Сакартвело, Казахстан, Азербайджан та Польща, зокрема свого сина ОСОБА_9 , фінансового директора ОСОБА_10 , фінансового директора ОСОБА_11 , директора ПрАТ «Одеський коньячний завод» ОСОБА_7 , провідного юриста ОСОБА_12 , директора з маркетингу ОСОБА_13 , заступника менеджера з експорту ОСОБА_14 , начальника відділу економічного планування ОСОБА_15 , заступника начальника відділу економічного планування ОСОБА_16 , директора з міжнародних продажів ОСОБА_17 , регіонального менеджера компанії ОСОБА_18 , менеджера з експорту ОСОБА_19 , менеджера з міжнародних продажів ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , які розділяючи погляди ОСОБА_8 , за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Разом з тим, ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, отримання товарів з підприємств РФ є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій РНБО України розробив план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе залучення осіб з числа працівників його компаній; визначення та розподіл функцій кожної особи, яка прийматиме участь у вказаній злочинній діяльності; вчинення дій щодо перереєстрації належних його батьку - ОСОБА_28 російських компаній ООО "Родник и К", ООО «Стандарт Качества» та ООО «Русский Север» на підконтрольну особу громадянина РФ ОСОБА_29 ; формування прозорої структури підприємств Узбекистану та Казахстану без російських активів; підшукання можливості безперебійного розливу алкогольної продукції під власними торговими марками на території країн, де наявна можливість здійснення фінансових та товарних операцій з російськими підприємствами; підшукання шляхів постачання спирту, коньячного дистиляту, комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу; реалізації готової продукції та сировини суб`єктам господарської діяльності РФ, а також використання підконтрольних підприємств та осіб на території РФ; використання ПрАТ «Одеський коньячний завод» для спрямування коньячного дистиляту через азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб» на адресу компанії ООО "Родник и К".

Відповідно до плану ОСОБА_8 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення кримінального правопорушення, а також розробив механізм їх взаємодії.

Зокрема, ОСОБА_8 як організатору вказаного протиправного механізму повинні підпорядковуватись всі інші особи (учасники), які зобов`язані безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому, саме ОСОБА_8 визначати напрям протиправної діяльності, розробляти плани вчинення кримінального правопорушення, координувати злочинну діяльність згідно з розподілом функцій та ролей, приймати рішення про залучення нових осіб, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому довірених осіб та отримувати основний дохід від вчинення злочину.

Разом з цим, як організатор протиправної діяльності, ОСОБА_8 , доручив своїм найбільш довіреним особам, а саме сину ОСОБА_9 та фінансовому директору холдингу ОСОБА_10 , контролювати безпосереднє ведення господарської діяльності підпорядкованих підприємств, доводити до відома інших учасників протиправної діяльності плани вчинення кримінального правопорушення, контролювати його виконання, здійснювати керівництво співучасниками злочину та особами, яких використовували для вчинення кримінального правопорушення, але які не обізнані щодо інших учасників протиправної злочинної діяльності.

Також, для виконання завдань з виготовлення та подальшого збуту алкогольної продукції, замовлення, оплати товарів, прорахунку собівартості та економічної вигоди виготовлення кінцевого продукту, розрахунку логістичного маршруту та отримання економічної вигоди, надання юридичних консультацій, підготовки, перевірки та супроводу документів з перереєстрації суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих за законами РФ та/або засновниками яких є юридичні особи РФ, ОСОБА_8 визначив осіб, які поділяли його погляди щодо можливості вчинення кримінального правопорушення та які, будучи пособниками, мали підпорядковуватись ОСОБА_8 та його найбільш довіреним особам.

Згідно розподілених ролей та функцій, ОСОБА_8 , як організатор протиправного механізму:

- здійснював загальне керівництво на всіх підконтрольних підприємствах, розташованих на території РФ, республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- надавав вказівки на створення груп у програмах для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp під назвою «Грузія-США», «Азербайджанська модель», «Казахстан», «ЛВЗ Грузии & Экспорт», «Розлив Казахстан» з обмеженим колом учасників, для здійснення контролю і надання вказівок щодо організації роботи на підприємствах розташованих на території РФ, республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- організовував комунікацію між співучасниками злочинної схеми;

- погоджував, надавав вказівки та контролював постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював передачу (здійснення розрахунку) активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ, республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- здійснював контроль за організацією поставок коньячного дистиляту ПрАТ «Одеський коньячний завод» через Азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб» на адресу компанії ООО "Родник и К";

- вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

ОСОБА_9 - виконуючи вказівки ОСОБА_8 та діючи, як пособник, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором:

- контролював постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював здійснення виплат активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював та надавав вказівки на розподіл прибутку, між учасниками протиправного механізму, отриманого за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- здійснював контроль за фінансовими операціями щодо виведення грошових коштів з підконтрольних підприємств РФ до країн Європи та США, які у подальшому використовуються у тому числі для оплати за товари РФ;

- вчиняв інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

ОСОБА_10 - виконуючи вказівки ОСОБА_8 та діючи як пособник, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором:

- контролював та надавав вказівки про підписання документів щодо постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групі «Грузія-США», «Азербайджанська модель», «Казахстан», «ЛВЗ Грузии & Экспорт», «Розлив Казахстан» здійснював фінансовий контроль і надавав вказівки щодо організації роботи на підприємствах розташованих на території РФ та республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював здійснення виплат активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював та надавав вказівки на розподіл прибутку між учасниками протиправного механізму, отриманого за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- налаштував та забезпечив механізм здійснення фінансових операцій з виведення грошових коштів з підконтрольних підприємств РФ до країн Європи та США, які у подальшому використовувались, у тому числі для оплати за товари РФ.

- організував поставки коньячного дистиляту з ПрАТ «Одеський коньячний завод» через Азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб» на адресу компанії ООО "Родник и К";

- вчиняв інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

ОСОБА_11 - виконуючи вказівки ОСОБА_8 та діючи як пособник, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором:

- контролював здійснення виплат активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групах «Грузія-США», «Азербайджанська модель», «Казахстан», «ЛВЗ Грузии & Экспорт», «Розлив Казахстан» здійснював фінансовий контроль, і виконання вказівок щодо організації роботи на підприємствах розташованих на території РФ та республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану;

- надавав вказівки на здійснення прорахунків вартості доставки комплектуючих товарів для алкогольної продукції, які постачались з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану;

- здійснював моніторинг заробітних плат та готував звіти, здійснював прорахунки між різницею відпускної ціни на продукцію та витратами на її виробництво, формував плани дій щодо організації роботи підприємств розташованих на території РФ, республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану;

- здійснював фінансовий контроль з отримання грошових коштів за поставки коньячного дистиляту ПрАТ «Одеський коньячний завод» через Азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб» на адресу компанії ООО "Родник и К";

- вчиняв інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

ОСОБА_7 - виконуючи вказівки ОСОБА_8 та діючи як пособник, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором:

- допомагала організувати процес постачання коньячного дистиляту ПрАТ «Одеський коньячний завод» для підприємства ООО «Родник и К» через азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб»;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», надавала звіти про виконану роботу щодо постачання коньячного дистиляту ПрАТ «Одеський коньячний завод» для підприємства ООО «Родник и К» через азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб»;

- вчиняла інші організаційні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Крім того, до складу групи осіб увійшли інші особи, залучені ОСОБА_8 , до виконання окремих завдань та розпоряджень, але які не були обізнані про інших учасників, проте достеменно розуміли про наміри останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, починаючи з 24.02.2022, ОСОБА_8 , розуміючи, що його батько ОСОБА_28 є фактичним власником російських підприємств ООО «Русский Север», ООО "Родник и К", ООО «Стандарт Качества», перебуваючи у невстановленому місці на території Європейського Союзу, з метою маскування ведення господарської діяльності на території РФ, усвідомлюючи, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою агресором, шляхом сплати податків, реалізації товарів на її території та надання іншої допомоги, вирішив організувати за допомогою офшорних Кіпрських компаній фіктивну перереєстрацію підконтрольних російських підприємств на підставних осіб на території РФ, з метою продовження ведення господарської діяльності та отримання прибутку на території держави-агресора.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 надав вказівки невстановленим особам про підготовку документів щодо перереєстрації ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Стандарт Качества» та виведення їх із структури власності його батька на довірену особу громадянина РФ - ОСОБА_30 , подання їх в державні органи РФ та продовження ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

У подальшому, невстановлені особи, у період з 24.02.2022 до 29.03.2022, перебуваючи на території РФ, на виконання вказівок ОСОБА_8 здійснили перереєстрацію російських підприємств ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Стандарт Качества» на довірену особу громадянина РФ - ОСОБА_31 .

Таким чином, внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_8 стало можливим продовження ведення господарської діяльності російських підприємств ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Стандарт Качества» по виготовленню та реалізації горілчаної продукції та сплати до бюджету РФ податків на загальну суму понад 23 964 896 299 російських рублів, тобто передання активів державі агресору, які використовуються у збройній агресії проти України.

Крім цього, ОСОБА_8 , починаючи з січня 2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись невстановленим технічним пристроєм, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм», створив акаунт з іменем користувача у вигляді символу літери «А» у «Червоному квадраті».

Далі, для розробки механізму із постачання коньячного дистиляту до російського підприємства ООО «Родник и К», за невстановлених під час досудового розслідування обставин, ОСОБА_8 вступив у чат групу «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розпочав організовувати підлеглих працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_32 до розробки механізму з постачання коньячного дистиляту ПрАТ «Одеський коньячний завод» до азербайджанського підприємства ВАТ «Абшерон Шараб» з подальшим його скеруванням до російського підприємства ООО «Родник и К».

Так, протягом січня 2022 - лютого 2022 в ході розробки механізму останні визначились з кількістю необхідного коньячного дистиляту в якому існує потреба у російського підприємства ООО «Родник и К», після чого визначили маршрут його відправки, процентне співвідношення із змішування коньячних дистилятів азербайджанського підприємства ВАТ «Абшерон Шараб» та українського підприємства ПрАТ «Одеський коньячний завод». Після цього, заключили контракти на купівлю продаж коньячного дистиляту між ПрАТ «Одеський коньячний завод» та ВАТ «Абшерон Шараб», а також між ВАТ «Абшерон Шараб» та ООО «Родник и К».

У подальшому, після початку військової агресії РФ проти України, ОСОБА_8 розумів, що здійснювати поставку коньячного дистиляту до російського підприємства ООО «Родник и К» можливо лише у взаємодії з державою-агресором, що в свою чергу призведе до сплати податків до бюджету РФ, постачання товарів на ї територію та продаж готової продукції, тобто свідчитиме про ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. У зв`язку з наведеним у нього виник умисел на провадження за попередньою змовою групою осіб господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Таким чином, не раніше 30 березня 2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 вступив у змову з головою правління ПрАТ «Одеський коньячний завод» ОСОБА_7 , яка володіла організаторськими здібностями, здатна вирішувати поставлені завдання, успішно організовувала та забезпечувала ведення результативної роботи на вказаному підприємстві, виконувала усі накази та розпорядження, а також яка володіла професійними знаннями і навичками, які необхідний для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій.

В свою чергу, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку січня 2022, перебуваючи на території міста Одеса, користуючись технічним пристроєм, який перебував у її користуванні, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм», створила акаунт з іменем користувача: « ОСОБА_33 », який прив`язала до належного їй номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно на виконання вказівок ОСОБА_8 , будучи пособником, починаючи з 30 березня 2022, перебуваючи на території міста Одеса, організувала процес постачання коньячного дистиляту з компаній ПрАТ «Одеський коньячний завод» на азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб», де здійснювалась його перевірка, переробка та змішування, для подальшого постачання до російської компанії ООО «Родник и К».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, з компанії ПрАТ «Одеський коньячний завод» до заводу виробника алкогольної продукції - компанії ВАТ «Абшерон Шараб» виконано наступні поставки товарів:

1. 30.03.2022 року ПрАТ «Одеський коньячний завод», експортувало до країни Азербайджан на адресу ВАТ «Абшерон-Шараб» - «Спиртові напої, одержані перегонкою виноградного вина: - Спирт коньячний власного викурювання витриманий 2016 року - 25254,00 л. (17400,01л. абсолютного алкоголю), з фактичною концентрацією спирту 68,90% алк, на загальну суму 2748791,87 грн.

2. 31.03.2022 року ПрАТ «Одеський коньячний завод», експортувало до країни Азербайджан на адресу ВАТ «Абшерон-Шараб» - «Спиртові напої, одержані перегонкою виноградного вина: - Спирт коньячний власного викурювання витриманий 2016 року - 25293,60 л. (17477,88 л. абсолютного алкоголю), з фактичною концентрацією спирту 68,90% алк.", на загальну суму 2761093,55 грн.

3. 21.12.2022 року ПрАТ «Одеський коньячний завод», експортувало до країни Азербайджан на адресу ВАТ «Абшерон-Шараб» - «Спиртові напої, одержані перегонкою виноградного вина: - Спирт коньячний власного викурювання витриманий 2016 року - 24975,0 л. (16 158,80 л. абсолютного алкоголю), з фактичною концентрацією спирту 68,90% алк.", на загальну суму 3190885,35 грн.

У подальшому, внаслідок зазначених вище протиправних дій, з компанії ВАТ «Абшерон Шараб» до заводу виробника алкогольної продукції - компанії ООО «Родник и К» виконано наступні постачання товарів:

1. 20.05.2022 - номер декларації № 10009100/190522/3056011, здійснено постачання - «Дистиллят коньячный выдержанный в дубовых бочках, крепость 68 %об., выдержка 5 лет - 54000 л., 36720 л 100% спирта», відправник - ВАТ «Абшерон Шараб» (країна відправника - Республіка Азербайджан), отримувач - ООО «Родник и К» (ИНН отримувача - , країна отримувача - РФ), загальною кількістю - 36 720 л., вартістю -10 503 365 руб.;

2. 21.07.2022 - номер декларації № 10009100/210722/3080318, здійснено постачання - «Дистиллят коньячный выдержанный в дубовых бочках, крепость 68.2 % об., выдержка 5 лет - 53812.32 л., 36700 л 100% спирта», відправник - ВАТ «Абшерон Шараб» (країна відправника - Республіка Азербайджан), отримувач - ООО «Родник и К» (ИНН отримувача - , країна отримувача - РФ), загальною кількістю - 36 700 л., вартістю -18 116 658 руб.;

3. 21.07.2022 - номер декларації № 10009100/210722/3080318, здійснено постачання - «Дистиллят коньячный выдержанный в дубовых бочках, крепость 68.4 % об., выдержка 5 лет - 53654.97 л., 36700 л 100% спирта», відправник - ВАТ «Абшерон Шараб» (країна відправника - Республіка Азербайджан), отримувач - ООО «Родник и К» (ИНН отримувача - , країна отримувача - РФ), загальною кількістю - 36 700 л., вартістю - 18 116 658 руб.;

4. 31.08.2022 - номер декларації № 10009100/310822/3100846, здійснено постачання «Дистиллят коньячный выдержанный в дубовых бочках, крепость 68.3 %об., выдержка 5 лет - 53996.5 л., 36879.61 л 100% спирта», відправник - ВАТ «Абшерон Шараб» (країна відправника - Республіка Азербайджан), отримувач - ООО «Родник и К» (ИНН отримувача - , країна отримувача - РФ), загальною кількістю - 53 996,5 л., вартістю - 10 018 517 руб.;

5. 30.12.2022 - номер декларації № 10009100/301222/3176721, здійснено постачання «Дистиллят коньячный выдержанный в дубовых бочках, крепость 69 %об., выдержка 5 лет - 54000 л., 37260 л 100% спирта», відправник - ВАТ «Абшерон Шараб» (країна відправника - Республіка Азербайджан), отримувач - ООО «Родник и К» (ИНН отримувача - , країна отримувача - РФ), загальною кількістю - 37 260 л., вартістю - 12 551 258 руб.

Таким чином, ОСОБА_7 , як пособник, підозрюється у вчиненні за попередньою змовою групою осіб провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Адвокат підозрюваної ОСОБА_4 , заперечив щодо заявленого стороною обвинувачення клопотання, просив суд встановити строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження строком до 22.03.2024 року.

Слідчий суддя, заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке:

Згідно з клопотанням кримінального провадження: 09 лютого 2024 слідчим слідчого управління Головного управління на підставі доручення прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні - прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , підозрювану ОСОБА_7 та її захисника ОСОБА_34 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000118, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України та надано доступ до матеріалів даного кримінального провадження. В ході ознайомлення із повідомленням про завершення досудового розслідування, ОСОБА_7 та її захисник ОСОБА_35 повідомили про те, що ознайомлення з матеріалами досудового розслідування розпочнуть з 12.02.2024.

Далі, у період часу з 12 лютого 2024 по 19 лютого 2024 підозрювана ОСОБА_7 та її захисник ОСОБА_35 жодного разу до слідчого управління СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не прибули, а в телефонній розмові поясняли про зайнятість та неможливістю приїжджати кожного дня до м. Києва.

20 лютого 2024 підозрювана ОСОБА_7 та її захисник ОСОБА_35 перебуваючи у службовому кабінеті № 115 слідчого управління Головного управління за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 55/2, у період часу з 15 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. ознайомились з Том № 1 - кількість сторінок - 243 (кількість всіх томів - 20) матеріалів досудового розслідування.

Крім того, цього ж дня, слідчим слідчого управління Головного управління підозрюваній ОСОБА_7 та її захиснику ОСОБА_36 було запропоновано надати скан-копії матеріалів досудового розслідування для ознайомлення у період їх перебування за місцем їх проживання, на що останні відмовились та повідоми, що будуть особисто ознайомлюватись з матеріалами досудового розслідування в службовому кабінеті слідчого управління Головного управління.

В цей же день, підозрюваній ОСОБА_7 та її захиснику ОСОБА_36 повторно повідомлено про те, що ознайомлення з матеріалами кримінального провадження можливе у приміщенні слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 55/2, щоденно з понеділка по п`ятницю з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв, за попередньою домовленістю зі слідчим. Крім того, попереджено, що у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких їм надано доступ, будуть виконані вимоги ч. 10 ст. 290 КПК України.

Також, 20.02.2024 підозрюваній ОСОБА_7 було вручено повістки про виклик до СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, з метою ознайомлення з матеріалами досудового розслідування на 21.02.2024, 22.02.2024 та 23.02.2024.

21 лютого 2024 року підозрювана ОСОБА_7 та її захисник ОСОБА_35 перебуваючи у службовому кабінеті № 115 слідчого управління Головного управління за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 55/2, у період часу з 14 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. ознайомились з другим та третім томом (кількість всіх томів - 20) матеріалів досудового розслідування.

Крім того, цього ж дня, слідчим слідчого управління Головного управління підозрюваній ОСОБА_7 вручено повістки про виклик до СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, з метою ознайомлення з матеріалами досудового розслідування на 26.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024 та 01.03.2024.

У період часу з 22.02.2024, 23.02.2024, 26.02.2024, 27.02.2024 та 28.02.2024 підозрювана ОСОБА_7 на повістки про виклик на прибуття до слідчого управління Головного управління, з метою ознайомлення з матеріалами досудового розслідування - не з`явилася, про поважні причини неприбуття остання не повідомила.

Таким чином, у розумінні вимог ст. 290 КПК України з боку сторони захисту вбачається невиправдане зволікання щодо реалізації своїх прав на ознайомлення з матеріалами справи.

У відповідності до вимог ст. 290 КПК України, після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.

Відтак, право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України у рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Згідно зі ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Конституційний Суд України вважав, що положення КПК України щодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом „b" пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів», від 25 вересня 2008 року у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії»). Як зауважив Європейський Суд, підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення для цілей підготовки свого захисту з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв і Карпенко проти України»).

Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі «Гаважук проти України» Європейський Суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту «b» пункту 3 статті 6 Конвенції.

Кримінально-процесуальний Кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на вищезазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом в залежності від конкретних обставин справи.

З огляду на викладене вище та враховуючи доводи сторони обвинувачення в обґрунтування поданого клопотання, слідчий суддя вважає наявними у справі обставини, з якими закон пов`язує можливість визначення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи обсяг, складність матеріалів та умови безперешкодного доступу до них захисників та підозрюваної, вихідні дні, а також те, що ознайомлення здійснюється у робочі дні, розумний час для вивчення матеріалів, підготовки клопотань, за для недопущення порушення прав інших учасників процесу у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя, вважає що з метою забезпечення підозрюваної конституційного права на захист необхідно встановити для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження № 0000118, строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 22.03.2024 року включно, оскільки цього часу достатньо для ознайомлення, із матеріалами кримінального провадження, їх осмислення та підготовки до належного захисту в суді.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 290 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , погоджено прокурором Київської обласної обласної прокуратури ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Встановити стороні захисту у кримінальному провадженні № 0000118 від 07.09.2023, а саме: підозрюваній ОСОБА_7 , її захиснику - адвокату, а також іншим захисникам, які можуть бути залучені підозрюваною ОСОБА_7 у цьому кримінальному провадженні - строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після спливу якого сторона захисту вважатиметься такою, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування - 13 робочих днів, з дня винесення ухвали, тобто до 22.03.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено о 13 год. 45 хв. 08.03.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1