У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що В провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0005118 від 08.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт інспектора 7-го відділу 1-го управління Департаменту кіберполіції НПУ про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), можливо здійснили розтрату грошових коштів при проведенні закупівлі «Обладнання для визначення пептидних гормонів, гормонів та білків» за завищеними цінами, за підсумками якої, було укладено договір поставки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.11.2021.

Так, оперативним шляхом встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з метою привласнення коштів державного бюджету з використанням інтернет площадки відкритих публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розмістили оголошення, щодо проведення торгів із закупівлі, «Обладнання для визначення пептидних гормонів, гормонів та білків», із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю предмету закупівлі в розмірі 43 000 000 грн.

Завищення вартості закупівлі відбувалося на підставі завідомо неправдивих відомостей щодо вартості обладнання на підставі сформованих підроблених комерційних пропозицій від виробника обладнання «SCIEX» (фактична вартість 309024 доларів США, завищена вартість 917054 євро, різниця 608030 євро), які були завантажені до інтернет площадки " ОСОБА_4 ".

З метою проведення інтернет аукціону на площадці " ОСОБА_4 " посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 залучили до проведення торгів підконтрольні комерційні підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - цінова пропозиція 42,4 млн. грн., та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - 42,3 млн. грн.

За результатами проведеного інтернет аукціону, переможцем закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з ціновою пропозицією 42,37 млн. грн.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , визнаний винним у скоєнні кримінального проступку за ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка 3-х палок ковбаси в магазині АТБ). Призначено покарання у вигляді 120 годин громадських робіт.

24.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в особі в.о. директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 підписано договір постачання № 70, відповідно до якого останній зобов`язаний в термін до 25.12.2021 поставити ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 обладнання. Сума договору становить 42 370 000 грн. Термін поставки товару - до 25.12.2021.

В подальшому, здійснено постачання наступного медичного обладнання: Рідинний хромато-мас-спектрометр з потрійним квадруполем SCIEX Triple Quad 7500 LC-MS/MS System - QTRAP Ready - 32,3 млн. грн., обладнання для визначення білкових сполук методом електрофорезу на ПАА гелі з ізоелектричним фокусуванням (Bio-Rad) - 4,6 млн. грн., імуноферментний аналізатор EVOLIS Twin Plus Bio-Rad - 5,3 млн. грн.

В свою чергу, 29.12.2021 медичне обладнання - рідинний хромато-мас-спектрометр з потрійним квадруполем SCIEX Triple Quad 7500 LC-MS/MS System - TRAP Ready, на територію України імпортував офіційний представника SCIEX» в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », митна вартість у ВМД зазначена 351 557.68 Євро (10 827 955 грн.).

Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 30.12.2021 реалізував вказане обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за 10 263 900 грн., а останній продав його 30.12.2021 на не платника ПДВ (ймовірно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за 13 390 560 грн.

Відповідно до даних, зазначених у договорі №70 від 24.11.2021, а саме у п.4.1., усі розрахунки за Договором здійснюються шляхом безготівкового переказу коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, вказаний у даному договорі. Крім того, у вказаному договорі зазначені реквізити постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме р/р НОМЕР_2 , який відкритий уакціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_17 , договір є виконаним, та кошти перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому, 08.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 16.02.2024 (справа №761/5000/24, провадження №1-кс/761/3826/2024) отримано тимчасовий доступ до руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та в ході аналізу інформації встановлено, що після отримання грошових коштів за результатами виконання договору постачання № 70 від 24.11.2021, грошові кошти були переведені на ряд підконтрольних фізичних осіб-підприємців, а саме до рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, та встановлення подальшого руху грошових коштів, до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по вищезазначених розрахункових рахунках, однак відповіді не отримано, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою їх вилучення, що містяться і зберігаються уакціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0005118 від 08.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються уакціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів як в електронному, так і в друкованому вигляді по рахунках:

ФОП « ОСОБА_8 », розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ;

ФОП « ОСОБА_9 », розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 ;

ФОП « ОСОБА_10 », розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ;

ФОП « ОСОБА_11 », розрахунковий рахунок НОМЕР_11 , ІПН НОМЕР_12 ;

ФОП « ОСОБА_12 », розрахунковий рахунок НОМЕР_13 , ІПН НОМЕР_14 ;

ФОП « ОСОБА_13 », розрахунковий рахунок НОМЕР_15 , ІПН НОМЕР_16 ;

ФОП « ОСОБА_14 », розрахунковий рахунок НОМЕР_17 , ІПН НОМЕР_18 ;

ФОП « ОСОБА_15 », розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , ІПН НОМЕР_20 ;

ФОП « ОСОБА_16 », розрахунковий рахунок НОМЕР_21 , ІПН НОМЕР_22 ;

ФОП « ОСОБА_17 », розрахунковий рахунок НОМЕР_23 , ІПН НОМЕР_24 ;

ФОП « ОСОБА_18 », розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ;

ФОП « ОСОБА_19 », розрахунковий рахунок НОМЕР_25 , ІПН НОМЕР_26 ;

ФОП « ОСОБА_20 », розрахунковий рахунок НОМЕР_27 , ІПН НОМЕР_28 ;

ФОП « ОСОБА_15 », розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , ІПН НОМЕР_20 ;

ФОП « ОСОБА_21 », розрахунковий рахунок НОМЕР_29 , ІПН НОМЕР_30 .

які перебувають у володінні акціонерного товариствакомерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2023;

- фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків з банківських терміналів самообслуговування акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 період часу з 01.01.2022 по 01.01.2023з наступних карткових рахунків:

ФОП « ОСОБА_8 », розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ;

ФОП « ОСОБА_9 », розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 ;

ФОП « ОСОБА_10 », розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ;

ФОП « ОСОБА_11 », розрахунковий рахунок НОМЕР_11 , ІПН НОМЕР_12 ;

ФОП « ОСОБА_12 », розрахунковий рахунок НОМЕР_13 , ІПН НОМЕР_14 ;

ФОП « ОСОБА_13 », розрахунковий рахунок НОМЕР_15 , ІПН НОМЕР_16 ;

ФОП « ОСОБА_14 », розрахунковий рахунок НОМЕР_17 , ІПН НОМЕР_18 ;

ФОП « ОСОБА_15 », розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , ІПН НОМЕР_20 ;

ФОП « ОСОБА_16 », розрахунковий рахунок НОМЕР_21 , ІПН НОМЕР_22 ;

ФОП « ОСОБА_17 », розрахунковий рахунок НОМЕР_23 , ІПН НОМЕР_24 ;

ФОП « ОСОБА_18 », розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ;

ФОП « ОСОБА_19 », розрахунковий рахунок НОМЕР_25 , ІПН НОМЕР_26 ;

ФОП « ОСОБА_20 », розрахунковий рахунок НОМЕР_27 , ІПН НОМЕР_28 ;

ФОП « ОСОБА_15 », розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , ІПН НОМЕР_20 ;

ФОП « ОСОБА_21 », розрахунковий рахунок НОМЕР_29 , ІПН НОМЕР_30 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28 травня 2024 року