Справа № 544/110/24
пров. № 1-кс/544/76/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000031, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000031, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 15.01.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 08.01.2023 року близько 18 год. 30 хв. у соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 натрапив на рекламне посилання про надання фінансової допомоги, вважаючи посилання справжнім, перейшов по ньому та ввів конфіденційні відомості своєї банківської картки, що дозволило правопорушнику в подальшому заволодіти вказаними відомостями та грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 16 200 грн., які знаходились на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

15.01.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000031.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 08.01.2024 року користуючись соціальною мережею «Фейсбук» натрапив на рекламу про фінансову допомогу та вирішив спробувати дану допомогу оформити, та попрохав йому це зробити свою дочку. Для отримання допомоги потрібно було ввести дані своєї картки, після чого на його номер надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , як він зрозумів, це був автоматичний дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_2 , та продиктував код підтвердження. В результаті даних операцій з його банківської картки № НОМЕР_1 на невідомий рахунок перераховано грошові кошти у сумі 16 200 грн.

Відповідно до виписки по банківському рахунку по рахунку « НОМЕР_3 », до якої підв`язана банківська картка № НОМЕР_1 встановлено, що з даного рахунку 08.01.2024 року о

18 год.50 хв. переведені грошові кошти в сумі 16 200 грн. із зазначенням операції «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 »

Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківського рахунку потерпілого в сумі 16 200 грн. з урахуванням комісії.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_3 », який відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході подальшого досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_3 » та вивчивши вилучену інформацію встановлено, що грошові кошти були перераховані з вказаного рахунку потерпілого на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відповідно до інформації отриманою у всесвітній мережі Інтернет відноситься до банку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оскільки monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то картка № НОМЕР_5 , фактично відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому і знаходиться інформація по вказаному рахунку.

Встановлення інших фактів вчинення незаконних дій особи шахрая, а також з метою підтвердження чи спростування вищеописаного, можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі; клопотання підтримує та просить надати термін виконання ухвали два місяці.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000031, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_5 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

-документи, що подані для відкриття вказаної вище банківської картки (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

-відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

-інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 29.01.2024 по 31.01.2024 рік;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період часу із 29.01.2024 і до моменту підготовки відомостей тимчасового доступу;

-відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

-фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

-ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу);

-геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

-відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 01 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1