У Х В А Л А

03.07.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 04.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, а саме: банківську карту «Ukrsibbank» № НОМЕР_1 , банківську карту «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_2 , які поміщено у спецпакет AR 0002834; слот від SIM-карти «Vodafone», серії НОМЕР_3 , слот від SIM-карти «Vodafone», серії НОМЕР_4 , слот від SIM-карти номеру телефону НОМЕР_5 , які поміщено у спецпакет WАR 0002847; банківську карту № НОМЕР_6 , для виплат «ПриватБанк», яку поміщено у спецпакет WAR 0004686; банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_7 , банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_8 , які поміщено у спецпакет WAR 0002835; мобільний телефон марки «Redmi A1» із SIM-картою НОМЕР_5 та SIM-картою НОМЕР_9 , що поміщено у спецпакет WAR 0002837; мобільний телефон марки «POCO» моделі 21091116AG, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , який поміщено у спецпакет WAR 0002836, що вилучено в ході обшуку 27.06.2024 на АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 та «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_13 , які поміщено у спецпакет СRI 1091604; мобільний телефон «Samsung Galaxy A22 SM-A225F/DSN» із SIM-картами мобільних операторів: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , що поміщено у спецпакет СRI 1091605, які вилучено в ході обшуку 27.06.2024 на АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_7 , згідно якої вбачається, що невідомі особи, шляхом створення облікового запису в соціальній мережі «Instagram», використовують його фотозображення та реабілітацію для збору грошових коштів, нібито на лікування, тобто вчиняють шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування було допитано в статусі потерпілого гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив що 24.04.2023, перебуваючи у населеному пункті ОСОБА_9 він отримав поранення, а саме втратив кінцівку ноги та був госпіталізований в медичний заклад. Перебуваючи у медичному закладі на реабілітації у вересні 2023 року, до нього почали надходити повідомлення від знайомих та побратимів з питанням чи він збирає грошові кошти на лікування, через мережу «Instagram» на банківську карту АТ КБ «Приватбанк». Зрозумівши, що це фейк, він заблокував обліковий запис, але в подальшому невідома особа реєструвала облікові записи з ідентичним змістом, після чого заявник вирішив звернутись із заявою до поліції про вчинення кримінального правопорушення та повідомити про даний факт.

Окрім того вказує, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській областіперебувають матеріали кримінального провадження, яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 27.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке постановою прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону об`єднане в одне із кримінальним провадження, за № 0000073 від 04.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути причетна одна і таж особа.

Зауважує, що за результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_16 за яким кореспондується банківський рахунок НОМЕР_17 , на яку потерпілий у вищеозначеному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , добровільно, будучи введеним в оману, перераховував власні грошові кошти в сумі 750 гривень та якими заволоділа невідома особа, відкритий та обслуговується у АТ КБ «ПриватБанк» на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає на АДРЕСА_1 , який з 01.08.2023 року по 01.03.2024 року здійснював шахрайські дії, які виразились у використанні чужих персональних даних та заволодінні коштами під виглядом збору грошової допомоги на лікування пораненому військовослужбовцю.

Також встановлено аналогічне оголошення з фото потерпілого, щодо реабілітації, однак банківська картка «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_18 . Оперативним шляхом встановлено, що вищевказана банківська картка належить матері ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім цього, вказує, що за результатами тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю було встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_16 за якою кореспондується банківський рахунок НОМЕР_17 , частину грошових коштів, котрі були скинуті для реабілітації, на ЗСУ, гр. ОСОБА_5 кожен раз відправляє на банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім цього, вказує, що в ході проведення обшуку 27.06.2024 на АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який може бути причетним до вчинення шахрайських дій (вказана особа не являться громадським діячем, активістом, журналістом, являється військовослужбовцем, який перебуває у СЗЧ та не здійснює іншої діяльності, що може спричинити суспільний резонанс) було виявлено та вилучено: банківську карту «Ukrsibbank» № НОМЕР_1 , банківську карту «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_2 , які поміщено у спецпакет AR 0002834; слот від SIM-карти «Vodafone», серії НОМЕР_3 , слот від SIM-карти «Vodafone», серії НОМЕР_4 , слот від SIM-карти номеру телефону НОМЕР_5 , які поміщено у спецпакет WАR 0002847; банківську карту № НОМЕР_6 , для виплат «ПриватБанк», яку поміщено у спецпакет WAR 0004686; банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_7 , банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_8 , які поміщено у спецпакет WAR 0002835; мобільний телефон марки «Redmi A1» із SIM-картою НОМЕР_5 та SIM-картою НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_5 , що поміщено у спецпакет WAR 0002837; мобільний телефон марки «POCO» моделі 21091116AG, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , який поміщено у спецпакет WAR 0002836.

27.06.2024 проведено обшук на АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який може бути причетним до вчинення шахрайських дій. (вказана особа не являться громадським діячем, активістом, журналістом, військовослужбовцем не являється та не здійснює іншої діяльності, що може спричинити суспільний резонанс), було виявлено та вилучено: банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 та «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_13 , які поміщено у спецпакет СRI 1091604; мобільний телефон «Samsung Galaxy A22 SM-A225F/DSN» із SIM-картами мобільних операторів: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , що поміщено у спецпакет СRI 1091605.

Вказує, що накладення арешту на вищевказане майно, дасть можливість забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Старший слідчий ОСОБА_3 в суд не з`явився, у заяві клопотав про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що дозволяється ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, дослідивши докази за даними матеріалами, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 04.03.2024.

З матеріалів клопотання убачається, що причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення обшуку 27.06.2024 на АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено: банківську карту «Ukrsibbank» № НОМЕР_1 , банківську карту «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_2 , які поміщено у спецпакет AR 0002834; слот від SIM-карти «Vodafone», серії НОМЕР_3 , слот від SIM-карти «Vodafone», серії НОМЕР_4 , слот від SIM-карти номеру телефону НОМЕР_5 , які поміщено у спецпакет WАR 0002847; банківську карту № НОМЕР_6 , для виплат «ПриватБанк», яку поміщено у спецпакет WAR 0004686; банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_7 , банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_8 , які поміщено у спецпакет WAR 0002835; мобільний телефон марки «Redmi A1» із SIM-картою НОМЕР_5 та SIM-картою НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_5 , що поміщено у спецпакет WAR 0002837; мобільний телефон марки «POCO» моделі 21091116AG, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , який поміщено у спецпакет WAR 0002836.

27.06.2024 проведено обшук на АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 та «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_13 , які поміщено у спецпакет СRI 1091604; мобільний телефон «Samsung Galaxy A22 SM-A225F/DSN» із SIM-картами мобільних операторів: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , що поміщено у спецпакет СRI 1091605.

Постановою старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасово вилучене вищеозначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000073 від 04.03.2024.

За положеннями ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що тимчасово вилучене 27.06.2024 майно, а саме банківська карта «Ukrsibbank» № НОМЕР_1 , банківська карта «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_2 , які поміщено у спецпакет AR 0002834; слот від SIM-карти «Vodafone», серії НОМЕР_3 , слот від SIM-карти «Vodafone», серії НОМЕР_4 , слот від SIM-карти номеру телефону НОМЕР_5 , які поміщено у спецпакет WАR 0002847; банківська карта № НОМЕР_6 , для виплат «ПриватБанк», яку поміщено у спецпакет WAR 0004686; банківська карта «Укргазбанк» № НОМЕР_7 , банківська карта «Укргазбанк» № НОМЕР_8 , які поміщено у спецпакет WAR 0002835; мобільний телефон марки «Redmi A1» із SIM-картою НОМЕР_5 та SIM-картою НОМЕР_9 , що поміщено у спецпакет WAR 0002837; мобільний телефон марки «POCO» моделі 21091116AG, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , який поміщено у спецпакет WAR 0002836; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_12 та «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_13 , які поміщено у спецпакет СRI 1091604; мобільний телефон «Samsung Galaxy A22 SM-A225F/DSN» із SIM-картами мобільних операторів: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , що поміщено у спецпакет СRI 1091605, можуть містити на собі на собі сліди злочину, та самі по собі та в сукупності з іншими речами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою і не включають до себе речей, які містять охоронювану законом таємницю та допоможуть у встановленні всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а відтак на них слід накласти арешт.

Керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 04.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.194 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: банківську карту «Ukrsibbank» № НОМЕР_1 , банківську карту «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_2 , які поміщено у спецпакет AR 0002834; слот від SIM-карти «Vodafone», серії НОМЕР_3 , слот від SIM-карти «Vodafone», серії НОМЕР_4 , слот від SIM-карти номеру телефону НОМЕР_5 , які поміщено у спецпакет WАR 0002847; банківську карту № НОМЕР_6 , для виплат «ПриватБанк», яку поміщено у спецпакет WAR 0004686; банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_7 , банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_8 , які поміщено у спецпакет WAR 0002835; мобільний телефон марки «Redmi A1» із SIM-картою НОМЕР_5 та SIM-картою НОМЕР_9 , що поміщено у спецпакет WAR 0002837; мобільний телефон марки «POCO» моделі 21091116AG, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , який поміщено у спецпакет WAR 0002836, що вилучено в ході обшуку 27.06.2024 на АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 та «Raiffeisen Bank» № НОМЕР_13 , які поміщено у спецпакет СRI 1091604; мобільний телефон «Samsung Galaxy A22 SM-A225F/DSN» із SIM-картами мобільних операторів: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , що поміщено у спецпакет СRI 1091605, які вилучено в ході обшуку 27.06.2024 на АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем, слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково в порядку, передбаченому ст.174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1