Справа № 642/5972/23
Провадження № 642/581/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Новобаварської окріжної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001009 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2023 невстановлена особа, представившись працівником з працевлаштування за кордоном від ФОП « ОСОБА_4 » у Федеративній Республіці Німеччина, з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карт ОСОБА_5 , (№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ), спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 29465,83 грн.

Так, у березні 2023 року потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи у Республіці Латвія, почали шукати роботу у Федеративній Республіці Німеччина та 21.03.2023 перейшли на сайт у мережі Інтернет amountwork.com, на якому розміщено інформацію про вакансії на складах з медикаментами. На сайті був розміщений номер телефону менеджера ОСОБА_7 - НОМЕР_3 . В той же день ОСОБА_5 почала переписку з менеджером ОСОБА_7 за вищевказаним номером телефону щодо працевлаштування. Для чого необхідно було підписати договір та оплатити послуги фірми з працевлаштування.

28.03.2023 року сім`я ОСОБА_8 отримала в електронному вигляді договори №6854 «на услуги посредничества в трудоустройстве за границей» від 28.03.2023 року та №6855 «на услуги посредничества в трудоустройстве за границей» від 28.03.2023 року, складені російською мовою від імені ФОП « ОСОБА_4 ». Відповідно до умов договорів, вакансії є платними, а саме: 100 Євро з кожної особи, та 150 Євро з кожної особи після виходу на роботу з першої заробітної плати. 29.03.2023 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на карту НОМЕР_4 , яка була вказана менеджером ОСОБА_7 під час переписки, у сумі 7922 гривень (за курсом НБУ станом на 29.03.2023 р. - 200 Євро). Через декілька днів до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_9 , нібито колегою ОСОБА_7 з працевлаштування. На той час сім`я ОСОБА_8 вже переїхала до ОСОБА_10 Республіки Німеччина з метою виходу на роботу. В ході розмови менеджер ОСОБА_9 повідомив, що документи з працевлаштування ОСОБА_6 готові та їм необхідно ще зробити переказ грошових коштів. ОСОБА_5 з чоловіком перечитала договір та звернула увагу на те, що, за договором, сторона, яка надає послуги, має право змінювати порядок тим, кому надає послуги. Після чого ОСОБА_5 та її чоловік зв`язались з менеджером ОСОБА_9 , який повідомив, що їм необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 150 Євро за кожного, та ці кошти будуть призначені за страховку. Прийменки вже раніше працювали закордоном та були ознайомлені про умови страхування, тому погодились.

11.04.2023 року ОСОБА_6 переказав грошові кошти у сумі 9556 гривень (за курсом НБУ станом на 11.04.2023 р. - 300 Євро) на карту № НОМЕР_4 та документи станом на теперішній час на адресу потерпілих не надійшли. На зв`язок особи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не виходять. В подальшому ОСОБА_5 на одному з веб-ресурсів знайшла номер телефону ФОП « ОСОБА_4 » та зв`язалась з нею. Під час спілкування потерпіла дізналась, що ФОП « ОСОБА_4 » не співпрацювала з менеджерами ОСОБА_9 і ОСОБА_7 щодо надання послуг з працевлаштування закордоном.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 оформлена на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться у користуванні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а останній обготівковує грошові кошти, що надійшли від потерпілих, в мережі банкоматів АТ КБ «Приватбанк» в

м. Харкові.

Проведеним аналізом веб-ресурсу bjc.com.ua встановлено 6 звернень аналогічного характеру, а також авторів оголошень на веб-майданчиках amountwork.com та ua.jooble.org, які пов`язані через номери телефонів та банківську карту, зокрема щодо заволодіння коштами під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, з подальшим не виконанням зобов`язань.

Допитана ОСОБА_4 під час допиту пояснила, що від її імені шахраї ошукують осіб, які намагаються працевлаштуватися за кордоном. Про цей факт їй стало відомо приблизно у грудні 2022 року, коли на її телефон почали приходити дзвінки від ошуканих громадян. Зокрема, ОСОБА_13 повідомила, що шахраї підробили її підпис і печатку. Банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 вона не використовує у своїй підприємницькій діяльності.

За результатами проведеного тимчасового доступу по банківській картці

№ НОМЕР_4 АТ «Укрсіббанк» встановлено, що карта належить ОСОБА_11 , та 29.03.2023 на неї перераховані грошові кошти від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Оперативним шляхом, встановлено, що банківською карткою № НОМЕР_4 АТ «Укрсіббанк» користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

16.11.2023 року проведений огляд вилученого мобільного телефону, що належить ОСОБА_12 . Під час огляду встановлено, що останній спілкується з приводу своєї противоправної діяльності зі ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , особою під нікнеймом « ОСОБА_16 », особою під нікнеймом « ОСОБА_17 ».

В ході виконання доручення слідчого УПК в Харківській області ДКП НП України встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у своїй противоправній діяльності ймовірно співпрацює з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також встановлено, що вказані особи через сайт оголошень в мережі Інтернет, а також за допомогою каналів «Telegram», надають оголошення про працевлаштування за кордоном у неіснуючих компаніях, під приводом впливу на рішення про працевлаштування, шляхом зловживання довірою громадян виманюють грошові кошти, на різні банківські карти, з яких вже обготівковує грошові кошти, на різні банківські карти, з яких вже обготівковує грошові кошти ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

14.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкові від 07.02.2024 проведено обшук за адресою мешкання ОСОБА_18 : АДРЕСА_1 , в ході якого у квартирі виявлено та вилучено наступні предмети:

1.Мобільний телефон IPhone 7 ІМЕІ НОМЕР_6 в чохлі зеленого кольору з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7

2.Банківська карта «А-Банк» №

НОМЕР_8 .Банківська карта «А-Банк» №

НОМЕР_9 .Банківська карта «Монобанк» №

НОМЕР_10 .Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_11

Зазначені вище предмети, речі та грошові кошти, що вилучені в ході обшуку можуть містити важливу інформацію для подальшого досудового розслідування та встановленні інших причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала. .

Адвокат ОСОБА_22 , яка представляє інтереси ОСОБА_18 подала заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, покладалася на розсуд суду.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зазначене у клопотанні майно постановою слідчого від 14.02.2024 є речовими доказами у справі, зберегло сліди кримінального правопорушення. Отже, з метою запобігання приховання знищення чи спотворення вказаних у клопотанні речей, є доцільним накласти арешт на вказане майно. Невжиття накладення арешту може призвести до приховання, знищення або спотворення речових доказів, що унеможливить встановлення істини по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окріжної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 14 лютого 2024 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , наступні предмети:

- мобільний телефон IPhone 7 ІМЕІ НОМЕР_6 в чохлі зеленого кольору з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 ;

- банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_12 ;

- банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_13 ; банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_14 ;

- банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_11 , з метою збереження речових доказів.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Малиновського, 1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 19.02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1