Справа № 464/2697/24
пр.№ 1-кс/464/584/24
У Х В А Л А

23 квітня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий звернувся до суду із клопотанням у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до руху коштів по рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 за період часу з 25.01.2024 року та 26.01.2024; період транзакції, із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 25.01.2024 року та 26.01.2024; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків) на які перераховувалися кошти; завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів, рахунків) на які перераховуваичь кошти, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.01.2024 року та 26.01.2024; фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повязаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах чи терміналах, за період часу з 25.01.2024 року та 26.01.2024; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернеті банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 25.01.2024 року та 26.01.2024; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 25.01.2024 та 26.01.2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_3 про те, що 15.03.2024 року близько 14 год. 00 хв., невідома особа, шляхом злому програми "Дія" із застосуванням комп`ютерно - обчислювальної техніки, оформила кредит в кредитній спілці ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 12000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду гр. ОСОБА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення такої інформації в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- рух коштів по рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 за період часу з 25.01.2024 року та 26.01.2024;

- період транзакції, із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 25.01.2024 року та 26.01.2024;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків) на які перераховувалися кошти;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів, рахунків) на які перераховуваичь кошти, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.01.2024 року та 26.01.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повязаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах чи терміналах, за період часу з 25.01.2024 року та 26.01.2024;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернеті банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 25.01.2024 року та 26.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 25.01.2024 та 26.01.2024 року.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1