Справа № 579/2084/21
У Х В А Л А

"15" березня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 19.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація щодо руху коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в період часу з 13 год. 17 хв. по 13 год. 29 хв. 19.11.2021 року, перерахував грошові кошти 5 платежами в сумі 34 375 грн. на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з обов`язковим зазначенням повних банківських даних банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч.2 п.4 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

На обґрунтування клопотання старший дізнавач зазначив, що 19.11.2021 року близько 13 год. невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 та представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 35 000 грн.

19.11.2021 року за даним фактом підрозділом дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000197 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. (а.с.3)

На даний час для проведення повного всебічного і об`єктивного досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.10).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.14)

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 слідує, що близько 13 год. їй на мобільний зателефонувала жінка, яка представилась співробітником головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Дніпро на ім`я ОСОБА_6 , яка сказала, що потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснити рух коштів по належній їй картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 через свій персональний комп`ютер зайшла до ІНФОРМАЦІЯ_6 в перекази на картку. ОСОБА_6 повідомила номер картки № НОМЕР_1 та прохала сказати своє прізвище та ім`я, також сказала записати номер картки і зазначила, що тепер це її картка. Потім ОСОБА_6 сказала, що операційна система банку підказує, яку суму перераховувати. Далі на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на номер картки № НОМЕР_1 перерахувала по черзі 4795 грн., 880 грн., 850 грн., 870 грн., 860 грн., 4809 грн., 4811 грн., 16500 грн., на загальну суму 34 375 грн. Згодом дізналась, що номер картки № НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (а.с.5)

Згідно з інформацією встановленою в результаті тимчасового доступу, власником платіжної картки № НОМЕР_1 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Щодо переказу коштів, то 19.11.2021 року у період часу з 13 год. 17хв. по 13 год. 29 хв. з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 (банк-емітент картки отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») перераховано грошові кошти 5 платежами, а саме: 7300 грн., 5764 грн., 4800 грн., 14 000 грн. та 2511 грн. (а.с.6)

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене старшим дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить старший дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старшим дізнавачем у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 19.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація щодо руху коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в період часу з 13 год. 17 хв. по 13 год. 29 хв. 19.11.2021 року, щодо перерахування грошових коштів 5 платежами в сумі 34 375 грн. на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з обов`язковим зазначенням повних банківських даних банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Виконання ухвали покласти на групу дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1