Єдиний унікальний номер 725/3074/24
Номер провадження 1-кс/725/765/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2024 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

За участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000634 від 21.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 182, ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Чернівецькій області спільно з слідчими Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000634 від 21.02.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 182, ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 таз іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_6 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_5 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зловмисники шахрайським шляхом заволодівши особистими даними потерпілих, без їхнього відома, одразу укладали договори від імені потерпілої особи з різними фінансовими кредитними компаніями, за що отримували грошові кошти на власні банківські рахунки, залишивши боргові зобов`язання між потерпілою особою та фінансовою компанією. Дізнавшись про неправомірні дії шахраїв, потерпілі особи одразу зверталися з письмовою заявою в поліцію по факту зазначеного шахрайства. У зв`язку із цим, більша частина потерпілих відмовлялася погашати дані кредити вважаючи те, що в цьому вина шахраїв і саме до них фінансова компанія повинна пред`являти свої вимоги, щодо його погашення.

З метою встановлення факту оформлення фінансового кредиту шахраями від іменні потерпілихз фінансовими компаніями України, було отримано та виконано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуваю у власності фінансових компаніях, де встановлено, що у зв`язку з невиконанням клієнтом зобов`язань компанії відступили право грошової вимоги за Договором зокрема на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного просив надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: Договорів про надання фінансового кредиту з додатками до нього, які були укладені в 2023році між фінансовою компанією та клієнтом, а також договори факторингу, за яким Товариство набуло статусу нового кредитора, за наступними клієнтами: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

Укладені в 2022 році з: ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_47 .

З можливістю отримати та вилучити зазначену інформацію в завірених копіях в письмовому та електронному виді на носії інформації диску DVD (CD)-R.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1