Справа № 274/3572/24 Провадження № 1-кс/0274/827/24
У Х В А Л А

26.04.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000412 від 23.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по банківській операції, яка була проведена з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , під час якої 21.04.2024 р. об 11:11 було перераховано грошові кошти в розмірі 20 100,00 грн. через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ІНФОРМАЦІЯ_5) на невстановлений банківський рахунок, а також інформацію про те, на який рахунок було перераховано грошові кошти власника рахунку (персональні дані), місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса, а також всю наявну інформацію стосовно вказаної операції.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 24.04.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000412 від 23.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 21.04.2024 р. близько 09:50 невідома особа, використовуючи мобільний термінал з номером НОМЕР_2 , здійснила телефонні дзвінки до ОСОБА_6 (номер НОМЕР_3 ). У ході розмови невстановлена особа назвалася працівником КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та під приводом захисту від шахрайських дій, отримала від потерпілої код підтвердження банківської операції. Після чого з банківської картки заявника " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 були зняті гроші в розмірі 20 100,00 грн. на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " невідомої особи (ЄO - НОМЕР_4 ).

Ці обставини підтверджується доданими до клопотання документами, з яких також вбачається, що ОСОБА_6 належить картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та з цієї картки 21.04.2024 р. об 11:11 було здійснено переказ коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 (переказ з картки на рахунок) у розмірі 20 000,00 грн., розмір комісії 100,00 грн.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме - до речей і документів, які містять інформацію щодо банківській операції, яка була проведена 21.04.2024 р. об 11:11, під час якої з банківської картки ОСОБА_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в розмірі 20 100,00 грн. через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ІНФОРМАЦІЯ_5) на невстановлений банківський рахунок, а також щодо рахунку, на який було перераховано грошові кошти власника рахунку (персональні дані), місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, іншу наявну інформацію стосовно вказаної операції.

3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1