Провадження № 1-кс/947/8235/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , та її захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одеси клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про звернення застави в дохід держави в рамках кримінального провадження № 0001126 від 23.08.2023,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого судді Київського районного суду м. Одеси перебуває клопотання прокурора про звернення в дохід держави та зарахування до спеціального фонду Державного бюджету України застави у розмірі 757 000 (семисот п`ятдесяти семи тисяч) гривень, які було внесено на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області, внесеної на користь підохрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор в обгрунтування поданого клопотання посилається на наступне.

В рамках означеного кримінального провадження 21.03.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.

22.03.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси обрано відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (з забороною залишати житло цілодобово за виключенням необхідності залишати житло під час оголошення повітряної тривоги) на строк до 21.05.2024 із покладенням на останню обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України:

-прибувати до органу досудового розслідування, прокуратури та суду за першою вимогою;

-утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

13.05.2024 ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене організованою групою;

ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене повторно організованою групою;

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за кваліфікуючими ознаками: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою;

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1141 КК України за кваліфікуючими ознаками: перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене організованою групою.

13.05.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси змінено підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 21.05.2024 та визначено розмір застави у 250 (двісті п`ятдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 757 000 (сімсот п`ятдесят сім тисяч) гривень, які відповідно до квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 85T004S6F від 14.05.2024 та квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 20 від 14.05.2024 було внесено на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області платником ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Крім того, вказаною ухвалою слідчого судді на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

-прибувати до органу досудового розслідування, прокуратури та суду за першою вимогою;

-утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

Також, ухвалою слідчого судді від 13.05.2024 роз`яснено підозрюваній ОСОБА_4 , що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Вказані положення додатково роз`яснено підозрюваній ОСОБА_4 15.05.2024 в Державній установі «Одеській слідчий ізолятор» під особистий підпис ОСОБА_4

20.05.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси продовжено строком до 20.07.2024 дію вищевказаних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Підозрювана ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; нетяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк, а також тяжкий злочин проти основ національної безпеки України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

Відповідно до додаткових показань свідка лікаря загальної практики сімейної медицини КНП «ЦПМСД №3» ОМР ОСОБА_7 , ОСОБА_4 зв`язувалась особисто з нею за допомогою засобів мобільного зв`язку через старшу медичну сестру КНП «ЦПМСД №3» ОМР ОСОБА_8 та направила до ОСОБА_7 пацієнтку ОСОБА_9 , яка фактично не потребувала лікування та наполягала на отриманні від лікаря направлення до лікарні неврологічного профілю для її сина ОСОБА_10 , який самостійно на прийом не з`явився, при цьому посилаючись на завідуючу ОСОБА_4 . При цьому, ОСОБА_10 не використав відповідні направлення. Вказаний факт свідчить про перше фактичне порушення ОСОБА_4 обов`язків, покладених на неї 22.03.2024 та 13.05.2024 ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси в частині утримання від спілкування зі свідками.

Крім того, відповідно до додаткових показань свідка лікаря загальної практики сімейної медицини КНП «ЦПМСД №3» ОМР ОСОБА_7 , 14.06.2024 ОСОБА_11 особисто повідомила ОСОБА_7 про те, що саме ОСОБА_4 надала грошові кошти для внесення застави за ОСОБА_11 та сприяла зменшенню застави у сім разів. Вказаний факт свідчить про друге фактичне порушення ОСОБА_4 обов`язків, покладених на неї 22.03.2024 та 13.05.2024 ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси в частині утримання від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Також, відповідно до показань свідка лікаря загальної практики сімейної медицини КНП «ЦПМСД №3» ОМР ОСОБА_12 . 31.05.2024 підозрювана

ОСОБА_4 через довірену особу передала останньому записку наступного змісту: «Дима! Львов. 17 каб. Организуй заявление от коллектива на департамент, ДБР и прокуратуру, заявление что и как происходило, подпишите сотрудники и больные, возможно, что выгнали, кто был записан к врачам, ваша помощь нужна…и понимание. Не надо ничего бояться. Давай сегодня встретимся, сухой, храм. Там будет моя машина, я буду во дворе. Скоро номер поменяю, при встрече договоримся, ты же понимаешь, что это делается, так как…все при встрече. Думаю Бужак, ОСОБА_13 , Змиевская, ОСОБА_14 все подпишут». Після цього, ОСОБА_4 , зустрілась з ОСОБА_12 у раніше визначеному нею місці на території с. Сухий Лиман Одеської області та намагалась схилити останнього до вчинення дій, які фактично (на її думку) «мають» покращити її становище в якості підозрюваної. Вказані дії, в тому числі фактична конспірація ОСОБА_4 (у вигляді спілкування через третіх осіб, зміна мобільних номерів телефонів, направлення рукописних записок та подальше їх знищення) свідчать про обізнаність та усвідомлення підозрюваною про факт порушення обов`язків, покладених на неї 22.03.2024 та 13.05.2024 ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси в частині утримання від спілкування зі свідками (втретє).

Крім того, 11.06.2024 особисто ОСОБА_4 було вручено повістку про виклик на 14.06.2024 об 11 год 00 хв до слідчого Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 15А. Так, 14.06.2024 підозрювана ОСОБА_4 за викликом до слідчого не з`явилась, на адресу органу досудового розслідування не надходило жодних повідомлень про поважні причини неприбуття підозрюваної ОСОБА_4 на виклик. Вказаний факт свідчить про четверте фактичне порушення ОСОБА_4 обов`язків, покладених на неї 22.03.2024 та 13.05.2024 ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси в частині неявки за викликом до слідчого без поважних причин.

Крім того, станом на теперішній час, підозрюваною ОСОБА_4 не долучено до матеріалів кримінального провадження жодних документів, що підтверджують факт здачі на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, що свідчить про фактичне порушення ОСОБА_4 обов`язків, покладених на неї 22.03.2024 та 13.05.2024 ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси.

Наслідком систематичних порушень підозрюваною ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стала зміна ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 18.06.2024 підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу з застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою) з утриманням в Державній установі «Одеський слідчий ізолятор», строком до 20.07.2024, в межах строку досудового розслідування, а також визначення розміру застави, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України у розмірі 991 (дев`ятисот дев`яносто одного) розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 3 000 748 (три мільйони сімсот сорок вісім) гривень.

Враховуючи, що підозрюваною ОСОБА_4 були порушені обов`язки, покладені на неї ухвалою слідого судді Київського районного суду м. Одеси, прокурор просила звернути заставу, внесену заставодавцем на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Одеській області на користь ОСОБА_4 у розмірі 757 000 гривень в дохід держави та зарахувати до спеціального фонду Державного бюджету України.

В судовому засіданні:

-прокурор вимоги поданного клопотання підтримала, просила його задовольнити;

-захисник зазначив, що на даний час не розглянута Апеляційна скарга на зміну запобіжного заходу, у зв`язку з чим вважав, що розгляд вказаного клопотання є передчасним. В іншому поклався на розсуд суду.

-підозрювана зазначила, що будь яких обов`язків не порушувала, з зміною запобіжного заходу не погоджується.

Заставодавець ОСОБА_6 , будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання прокурора, що підтверджується складеною телефонограмою, та довідкою про доставку SMS повістки, в судове засідання не з`явився. Причини неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання прокурора та матеріали, долучені в його обгрунтування, заслухавши думку сторін криімнального провадження, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Слідчим суддею вставнолено, що СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській обалсті здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001126 від 23.08.2023.

В рамках данного криімнального провадження ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України.

13.05.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси змінено підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 21.05.2024 та визначено розмір застави у 250 (двісті п`ятдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 757 000 (сімсот п`ятдесят сім тисяч) гривень, які відповідно до квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 85T004S6F від 14.05.2024 та квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 20 від 14.05.2024 було внесено на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області платником ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Крім того, вказаною ухвалою слідчого судді на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

-прибувати до органу досудового розслідування, прокуратури та суду за першою вимогою;

-утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

Також, ухвалою слідчого судді від 13.05.2024 роз`яснено підозрюваній ОСОБА_4 , що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Вказані положення додатково роз`яснено підозрюваній ОСОБА_4 15.05.2024 в Державній установі «Одеській слідчий ізолятор» під особистий підпис ОСОБА_4

20.05.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси продовжено строком до 20.07.2024 дію вищевказаних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Абзацом 3 частини 4 статті 202 КПК України передбачено, що з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч.8 ст.182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Отже, слідчим суддею встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 , будучи обізнаною про покладення на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, порушила наступні обов`язки: прибувати до органу досудового розслідування, прокуратури та суду за першою вимогою; утримуватися від спілкування зі свідком у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України.

У зв`язку із им, 18.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси відносно підозрюваної ОСОБА_4 було змінено запобіжний захід у вигляді застави на запобіжнйи азхід у вигляді тримання під вартою, строком до 20.07.2024, із визначенням застави у розмірі 991 (дев`ятсот дев`яносто один) розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 3 000 748 (три мільйони сімсот сорок вісім) гривень.

Заходами забезпечення кримінального провадження є, у тому числі, запобіжні заходи (пункт 9 частини 2 статті 131 КПК). Застава є одним із видів запобіжних заходів (пункт 3 частини 1 статті 176 КПК).

Згідно з ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків.

При порушенні умов такого запобіжного заходу як застава процедура його застосування включає також застосування заходів кримінально-процесуальної відповідальності. Так, у разі порушення умов застави - вона звертається в дохід держави (частина 8 статті 182 КПК).

Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу (частина 9 статті 182 КПК).

З наведеного вище слідує, що звернення застави в дохід держави є невід`ємною складовою зміни запобіжного заходу в вигляді застави, яка передбачена частинами 8 та 10 статті 182 КПК, та охоплюється поняттям застосування запобіжного заходу в вигляді застави.

У зв`язку із викладеним, звернення застави в дохід держави має (із врахуванням особливостей цього заходу) відповідати встановленим правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

В ч. 3 ст. 182 КПК України вказано, що при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків.

Заставодавцем внесено заставу за підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підозрювану 15.05.2024 звільнено з-під варти саме на підставі факту внесення заставодавцем грошових коштів. Запобіжний захід у виді тримання під вартою змінено на заставу, яка є запобіжним заходом для підозрюваної до часу її повернення заставодавцю або до її звернення в дохід держави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України (частина 8 статті 182 КПК).

Метою припису частини 8 статті 182 КПК є запобігання порушенню підозрюваним покладених на нього обов`язків шляхом застосування заходу кримінально-процесуальної відповідальності за таке порушення. У той же час метою звернення застави в дохід держави не є відшкодування шкоди, у завданні якої особа підозрюється.

Водночас зі змісту частини 8 статті 182 КПК вбачається, що в ній при описі обов`язків, у разі порушення яких передбачено застосування санкції у вигляді звернення застави в дохід держави, використані формулювання, як у множині, так і в однині. Зокрема, неявка за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи неповідомлення про причини своєї неявки як підстава для звернення застави в дохід держави зазначено як одноразову дію.

При цьому суд звертає увагу, що застава є безстроковим запобіжним заходом, тому її строк не може бути визначний ухвалою суду, і вона без визначення строку забезпечує виконання обвинуваченим покладених на нього обов`язків прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду (частина 7 статті 42 КПК).

Отже, у разі порушення умов такого запобіжного заходу як застава (зокрема, порушенням підозрюваним покалдених на нього обов`язків), слідчий суддя вправі застосувати заходи кримінально-процесуальної відповідальності - звернути заставу (її частину) в дохід держави.

З огляду на викладене клопотання прокурора обґрунтовано правовими підставами, доведено, що ОСОБА_4 було порушено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, заставодавець не виконав своїх обов`язків щодо забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, а тому слідий суддя приходить до переконання, що вимога прокурора про звернення застави в дохід держави є законною та обґрунтованою, а тому підлягає задоволенню.

Таким чином, заставу, внесену за підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з урахуванням клопотання прокурора, слід звернути в дохід держави.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 177, 182, 183, 194, 202 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про звернення застави в дохід держави в рамках кримінального провадження № 0001126 від 23.08.2023 задовольнити.

Заставу у розмірі 757 000 (семисот п`ятдесяти семи тисяч) гривень, які відповідно до квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 85T004S6F від 14.05.2024 та квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 20 від 14.05.2024 було внесено на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області за підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 платником ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) звернути в дохід держави та зарахувати до спеціального фонду Державного бюджету України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1