Справа № 752/5270/23
Провадження № 1-кс/752/1122/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0006334 від 30.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 289 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0006334 від 30.12.2020, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0006334 від 30.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 289 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 17.12.2020 у АДРЕСА_2 , на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу власного автомобіля заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 35 000 доларів США, що становить 994 000 грн.

Також, 13.10.2021 року за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , передав у оренду на 10 діб автомобіль марки «Тоyota Scion» д.н.з. НОМЕР_2 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого ОСОБА_6 , з`ясовано, що його автомобіль шахрайськими діями було знято з реєстрації та продано іншій особі. Суму завданого збитку оцінює в 10 000 тис. доларів США.

Пізніше, у період часу з 05.11.2021 по 06.11.2021 за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н., м. Гадяч, невстановлена особа підробила документи та здійснила перереєстрацію автомобіля Хюндай Соната д.н.з. НОМЕР_3 , який попередньо було взято в оренду.

Установлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб, члени якої, починаючи з кінця 2020 року по теперішній час, на території м. Києва, шляхом обману з використанням підроблених документів, вчиняють незаконні заволодіння транспортними засобами.

Так, у ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, під час оперативного супроводження даного кримінального провадження, встановлено, що до вищевказаних злочинів можуть бути причетні група осіб.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності вищевказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в підприємствах, установах та організаціях різних форм власності, у яких здійснювались правочини щодо зазначених транспортних засобів. Зокрема, для встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, договорів комісії, купівлі-продажу, актів обстеження та прийому-передачі транспортних засобів, тощо.

З метою ідентифікації осіб, які ймовірно причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також отримання документів, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій із транспортним засобом «TOYOTA SCION», vin: НОМЕР_4 , виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій наступних документів: Договору комісії №7849/20/005775 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо автомобіля «Toyota Land Cruiser 150» vin: НОМЕР_5 від 09.11.2020; Акта технічного стану т/з або його складових частин, що мають ідентифікаційний номер №7849/20/005775 автомобіля «Toyota Land Cruiser 150» vin: НОМЕР_5 від 09.11.2020; Акта огляду реалізованого т/з №7849/20/005775 автомобіля «Toyota Land Cruiser 150» vin: НОМЕР_5 від 09.11.2020; Договору купівлі-продажу т/з між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 №7849/20/005775 щодо автомобіля «Toyota Land Cruiser 150» vin: НОМЕР_5 від 09.11.2020; Договору купівлі-продажу т/з між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_10 №7849/21/014217 щодо автомобіля «Hyundai Sonata», vin: НОМЕР_6 від 02.11.2021; Акта технічного стану т/з або його складових частин, що мають ідентифікаційний номер №7849/21/1/014610 автомобіля «Hyundai Sonata», vin: НОМЕР_6 від 01.11.2021, Акта огляду реалізованого т/з №7849/21/014217 щодо автомобіля «Hyundai Sonata», vin: НОМЕР_6 від 02.11.2021; Договору комісії №7849/21/1/014393 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_11 щодо автомобіля «TOYOTA SCION» vin: НОМЕР_4 від 15.10.2021; Договору купівлі-продажу т/з між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_12 №7849/21/014010 щодо автомобіля «TOYOTA SCION» vin: НОМЕР_4 від 16.10.2021, Акта огляду реалізованого т/з №7849/21/014010 щодо автомобіля «TOYOTA SCION» vin: НОМЕР_4 від 16.10.2021, Акта технічного стану т/з або його складових частин, що мають ідентифікаційний номер «TOYOTA SCION» vin: НОМЕР_4 від 15.10.2021, а також інших документів, які надавались для укладання вищевказаних договорів.

Отримати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація перебуває лише у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0006334, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиті свідків, та при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні №0006334 від 30.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 289 КК України.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів», які надавались для укладання договорів задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та передчасним.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0006334 від 30.12.2020, ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-Договору комісії №7849/20/005775 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо автомобіля «Toyota Land Cruiser 150» vin: НОМЕР_5 від 09.11.2020;

-Акта технічного стану т/з або його складових частин, що мають ідентифікаційний номер №7849/20/005775 автомобіля «Toyota Land Cruiser 150» vin: НОМЕР_5 від 09.11.2020;

-Акта огляду реалізованого т/з №7849/20/005775 автомобіля «Toyota Land Cruiser 150» vin: НОМЕР_5 від 09.11.2020;

-Договору купівлі-продажу т/з між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 №7849/20/005775 щодо автомобіля «Toyota Land Cruiser 150» vin: НОМЕР_5 від 09.11.2020; Договору купівлі-продажу т/з між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_10 №7849/21/014217 щодо автомобіля «Hyundai Sonata», vin: НОМЕР_6 від 02.11.2021;

-Акта технічного стану т/з або його складових частин, що мають ідентифікаційний номер №7849/21/1/014610 автомобіля «Hyundai Sonata», vin: НОМЕР_6 від 01.11.2021,

-Акта огляду реалізованого т/з №7849/21/014217 щодо автомобіля «Hyundai Sonata», vin: НОМЕР_6 від 02.11.2021; Договору комісії №7849/21/1/014393 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_11 щодо автомобіля «TOYOTA SCION» vin: НОМЕР_4 від 15.10.2021;

- Договору купівлі-продажу т/з між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_12 №7849/21/014010 щодо автомобіля «TOYOTA SCION» vin: НОМЕР_4 від 16.10.2021,

- Акта огляду реалізованого т/з №7849/21/014010 щодо автомобіля «TOYOTA SCION» vin: НОМЕР_4 від 16.10.2021,

-Акта технічного стану т/з або його складових частин, що мають ідентифікаційний номер «TOYOTA SCION» vin: НОМЕР_4 від 15.10.2021.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1