Справа № 296/1977/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, визначених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Корольовського районного суду м.Житомира від 12.01.2024 року про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язанняу межах строку досудового розслідування, тобто до 05.05.2024 року.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч. 2 ст.209 КК України.

Кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви в.о. директора Державної інноваційної фінансово-кредитної установи ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» заволоділи грошовими коштами в сумі 24 963 800 грн, що належать Державній інноваційній фінансово-кредитній установі.

З повідомлення про вчинення злочину вбачається, що в період часу з 12.04.2021 по 09.02.2022 службові особи ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» шляхом обману, під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи на загальну суму 24 963 800, 00 грн, що відповідно до примітки до ст.185 КК України є особливо великим розміром.

Установлено, що конкурсним комітетом Державної інноваційної фінансово-кредитної Установи (далі Установа) 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018.

За результатами зазначеного конкурсу обрано Товариство з обмежено відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» () з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000 грн з яких внесок Установи 24 963 800 грн, власний внесок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - 94 926 200 гривень.

Керівником ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» з 13.11.2020 року є ОСОБА_4 , засновником є ОСОБА_6 , також керівником була ОСОБА_7 .

05.04.2021 між Установою та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» укладено Договір позики №274/20/С/06 яким передбаченого фінансування Установою проекту ТОВ «МІТ ІНВСТ ГРУП» «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн та повернення наданої позики згідно графіку погашення.

06.04.2021 року між Установою, Товариством з обмеженою відповідальністю «МІТАГРОІНВЕСТ» () та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) укладено Договори поруки, згідно яких ТОВ «МІТАГРОІНВЕСТ» та ОСОБА_9 поручилися перед Установою за виконання ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» зобов`язання у розмірі 24 963 800 гривень, відповідно до умов договору.

Установою на виконання умов Договору позики у період з 12.04.2021 по 09.02.2022 перераховано ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» грошові кошти на загальну суму 24 963 800 гривень.

Досудовим розслідуванням установлено, що директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з директором ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_10 та директором ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ОСОБА_7 з метою заволодіння частиною грошових коштів, наданих ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» Установою на виконання зазначеного договору позики. Зокрема, у період з 12.04.2021 по 17.12.2021 грошові кошти в сумі 13 724 107 грн, отримані від ДІФКУ з банківського рахунку ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» під приводом придбання обладнання перераховано на рахунок ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН», з якого у подальшому їх перераховано на банківські рахунки ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 , а також ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" та частково переведено у готівку. Окрім того, директор ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ОСОБА_7 в межах спільного умислу вчинила дії, спрямовані на протидію поверненню ДІФКУ вищевказаних грошових коштів. Зокрема, ОСОБА_7 ініціювала процедуру банкрутства ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» шляхом подачі 30.01.2023 відповідної заяви кредитора - ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», яка містить ознаки завідомо неправдивої заяви про фінансову неспроможність погашення заборгованості в сумі 4 107 621, 49 грн, що має ознаки створеного штучно, за нереальними операціями з постачання товарів, якого фактично не відбувалось. На підставі даної заяви ухвалою Господарського суду Житомирської області від 04.04.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Таким чином ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами ДІФКУ в сумі 13 724 107 грн та у подальшому легалізували майно, здобуте злочинним шляхом.

З урахуванням вказаних вище обставин 05.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також у у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлені обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021; договором застави № 274/20/C/06 від 10.06.2023; договорами поруки від 06.04.2021; висновком аналітичного дослідження фінансово - господарських операцій ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», яке проведено Головним управлінням ДПС у Житомирській області від 04.10.2023 № 34/06-30-08-05/41083151; висновком додаткового аналітичного дослідження фінансово - господарських операцій ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», яке проведено Головним управлінням ДПС у Житомирській області від 20.12.2023 № 41/06-30-08-05/43307874; протоколом огляду та детального аналізу руху коштів ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН», ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" від 03.11.2023; протоколом огляду та детального аналізу руху коштів ФОП ОСОБА_13 по рахунку НОМЕР_2 від 18.12.203; протоколом огляду та детального аналізу руху коштів ФОП ОСОБА_11 по рахунку НОМЕР_3 від 17.11.2023; протоколом огляду та детального аналізу руху коштів ФОП ОСОБА_12 по рахунку НОМЕР_4 від 17.11.2023; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Також прокурор зазначає, що під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за яке законом передбачено покарання вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тому є підстави вважати, що ОСОБА_4 знаючи про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності за вчинений ним злочин може переховуватися від органу досудового розслідування та в подальшому від суду.

12.01.2024 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням до 05.03.2024 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 29.02.2024 продовжено до 4-х місяців, тобто до 05.05.2024.

На підставі викладеного, беручи до уваги наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, з метою забезпечення виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання його спробам впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, беручи до уваги той факт, що він підозрюється у вчинені особливо тяжкого злочину прокурор просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, згідно поданої заяви просив розглянути клопотання за його відсутності. Підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Захисник та підозрюваний у судове засідання не з`явилися, згідно поданої заяви просили розглянути клопотання за їх відсутності. Щодо задоволення клопотання не заперечують.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

05.01.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

12.01.2024 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, встановлено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків до 05.03.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 29.02.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023 до чотирьох місяців, тобто до 05.05.2024 року.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно п.5 ч.1 ст.3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З огляду на наведене, вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слідчим суддею встановлено, що підстави для покладення на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, продовжують існувати, та враховуючи, що ОСОБА_4 , раніше не судимий, має постійне місце проживання, з моменту застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання покладені на нього процесуальні обов`язки не порушував, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку дії обов`язків до 05.05.2024.

Керуючись ст.ст.178, 179, 369-372, 585 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 12.01.2024 року при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах строку досудового розслідування, тобто до 05.05.2024 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки, а саме:

- прибувати до слідчого у провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження, прокурора або до суду за першою вимогою;

- не відлучатись за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками, підозрюваними у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023 з приводу обставин вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до УДМС України в Житомирській області документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у тому числі свій паспорт для виїзду за кордон.

Строк дії покладених обов`язків визначити до 05.05.2024 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1