Справа № 334/2960/23
Номер провадження № 1-кс/334/1487/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000393, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, про проведення обшуку,

за участі: слідчого - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , а також групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000393 на проведення обшуку автомобілю марки «AUDI» модель «Q7» з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення тютюнових виробів без марок акцизного податку, тютюнових виробів з акцизними марками, які мають явні ознаки підроблення, грошових коштів, отриманих від реалізації цигарок без марок акцизного податку, чорнових записів, носіїв інформації, комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, на яких наявна інформація, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, що матимуть доказове значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 20.04.2022 до ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на блокпості, що розташований на вантовому (новому) мості (М4) в м. Запоріжжя зупинено вантажний фургон «Volkswagen», в кузові білого кольору, д.н.з НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при перевірці якого в багажному відсіку було виявлено 9990 пачок цигарок «Лакі Страйк», які не містять акцизне маркування.

За вказаним фактом 20.04.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000393 та розпочате досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, 30.04.2022, приблизно о 15:00, поблизу в`їзду на територію ринку Соцмістечка, розташованого по АДРЕСА_1 , працівниками поліції було зупинено автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Transporter», у кузові білого кольору з д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у салоні якого було виявлено 7490 упаковки цигарок «Lucky Strike», які не мають марок акцизного податку.

За вказаним фактом 30.04.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000739 та розпочате досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

14.07.2022 була призначена комплексна судова експертиза речовин, матеріалів та виробів, а саме цигарок, які було вилучено 30.04.2022, виконання якої було доручено судовим експертам Київського НДІСЕ з метою встановлення чи виготовлені вилучені цигарки кустарним методом та чи відповідають вони вимогам ДСТУ.

Відповідно до висновку експерта № 19591/22-34 від 03.02.2023 маркування пачок цигарок «Lucky Strike», відсутність марок акцизного податку, затверджених Постановою КМУ від 27.12.2010 № 1251 не відповідають вимогам законодавчих та нормативних документів, діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізуються на території України.

Крім того, 17.03.2023, приблизно о 10 год. 49 хв., надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , в транспортному засобі «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_3 ОСОБА_5 зберігає та перевозить тютюнові вироби без акцизів.

За вказаним фактом 17.03.2023 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000290 та розпочате досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

28.11.2023 була призначена комплексна судова експертиза речовин, матеріалів та виробів, а саме цигарок, які було вилучено 17.03.2023, виконання якої було доручено судовим експертам Запорізького відділення ДНДІСЕ з метою встановлення чи виготовлені вилучені цигарки кустарним методом та чи відповідають вони вимогам ДСТУ.

Відповідно до висновку експерта № 897-23 від 25.12.2023 маркування вилучених цигарок не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів, діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізуються на території України.

Прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури зазначені кримінальні провадження було об`єднано в кримінальне провадження №0000393 у зв`язку з наявністю підстав вважати, що вони вчинені однією й тією ж особою.

На теперішній час у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 причетний до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, а саме здійснює зберігання з метою збуту та транспортування з цією ж метою тютюнових виробів без марок акцизного податку.

До УСР в Запорізькій області ДСР НПУ було скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення місця фактичного проживання ОСОБА_5 , можливих місць зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку та встановлення транспортних засобів, на яких останній здійснює транспортування тютюнових виробів без марок акцизного податку, а також ймовірних місць реалізації зазначених тютюнових виробів.

В ході виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою:

АДРЕСА_4 своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 використовує автомобіль AUDI Q7, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , саме на зазначеному автомобілі він здійснює інкасацію грошових коштів із торгівельних об`єктів за постачання фальсифікованої тютюнової продукції.

Відповідно до інформаційної бази МВС автомобіль марки «AUDI» модель «Q7» з д.н.з. НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З урахуванням обставин скоєння кримінальних правопорушень (злочинів) та отриманих під час досудового розслідування даних, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення тютюнових виробів без марок акцизного податку, тютюнових виробів з акцизними марками, які мають явні ознаки підроблення, грошових коштів, отриманих від реалізації цигарок без марок акцизного податку, чорнових записів, носіїв інформації, комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, на яких наявна інформація, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку автомобілю марки «AUDI» модель «Q7» з д.н.з. НОМЕР_1 .

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлені в ході досудового розслідування особи, розуміючи про настання кримінальної відповідальності за зберігання та збут підакцизних товарів, добровільно не видадуть органу досудового розслідування предмети та речі, які необхідні для проведення досудового розслідування та можуть знищити чи реалізувати їх, а тому проведення обшуку вважають найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на зазначене просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав з підстав, викладених в клопотанні, просять клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого слідчий суддя доходить наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Частиною 3 ст. 233 КПК України встановлено, що слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Як передбачено ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В статтях 85, 86 КПК України зазначено, що належними доказами визнано ті, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Доказ визначається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000393, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено за наступними обставинами: 20.04.2022 до ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на блокпості, що розташований на вантовому (новому) мості (М4) в м. Запоріжжя зупинено вантажний фургон «Volkswagen», в кузові білого кольору, д.н.з НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при перевірці якого в багажному відсіку було виявлено 9990 пачок цигарок «Лакі Страйк», які не містять акцизне маркування. За вказаним фактом 20.04.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000393 та розпочате досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, 30.04.2022, приблизно о 15:00, поблизу в`їзду на територію ринку Соцмістечка, розташованого по АДРЕСА_1 , працівниками поліції було зупинено автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Transporter», у кузові білого кольору з д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у салоні якого було виявлено 7490 упаковки цигарок «Lucky Strike», які не мають марок акцизного податку. За вказаним фактом 30.04.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000739 та розпочате досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

14.07.2022 була призначена комплексна судова експертиза речовин, матеріалів та виробів, а саме цигарок, які було вилучено 30.04.2022, виконання якої було доручено судовим експертам Київського НДІСЕ з метою встановлення чи виготовлені вилучені цигарки кустарним методом та чи відповідають вони вимогам ДСТУ. Відповідно до висновку експерта № 19591/22-34 від 03.02.2023 маркування пачок цигарок «Lucky Strike», відсутність марок акцизного податку, затверджених Постановою КМУ від 27.12.2010 № 1251 не відповідають вимогам законодавчих та нормативних документів, діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізуються на території України.

Крім того, 17.03.2023, приблизно о 10 год. 49 хв., надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , в транспортному засобі «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_3 ОСОБА_5 зберігає та перевозить тютюнові вироби без акцизів. За вказаним фактом 17.03.2023 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000290 та розпочате досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

28.11.2023 була призначена комплексна судова експертиза речовин, матеріалів та виробів, а саме цигарок, які було вилучено 17.03.2023, виконання якої було доручено судовим експертам Запорізького відділення ДНДІСЕ з метою встановлення чи виготовлені вилучені цигарки кустарним методом та чи відповідають вони вимогам ДСТУ. Відповідно до висновку експерта № 897-23 від 25.12.2023 маркування вилучених цигарок не відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів, діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізуються на території України.

Прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури зазначені кримінальні провадження було об`єднано в кримінальне провадження №0000393 у зв`язку з наявністю підстав вважати, що вони вчинені однією й тією ж особою.

У органу досудового розслідування існують підстави вважати, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 причетний до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, а саме здійснює зберігання з метою збуту та транспортування з цією ж метою тютюнових виробів без марок акцизного податку.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 та користується автомобілем AUDI Q7, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Відповідно до інформаційної бази МВС автомобіль марки «AUDI» модель «Q7» з д.н.з. НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Як пояснив слідчий в судовому засіданні ОСОБА_4 . Є матір`ю ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей і документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається наявність достатніх підстав для проведення обшуку транспортного засобу: AUDI Q7, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1

Керуючись ст. ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000393, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , а також групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000393 дозвіл на проведення обшуку автомобілю марки «AUDI» модель «Q7» з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення тютюнових виробів без марок акцизного податку, тютюнових виробів з акцизними марками, які мають явні ознаки підроблення, грошових коштів, отриманих від реалізації цигарок без марок акцизного податку, чорнових записів, носіїв інформації, комп`ютерної техніки та мобільних телефонів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 18.07.2024 року, та надає право на здійснення огляду лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки прокурор, слідчий не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1