НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

27 червня 2024 року ЄУ № 322/1066/24 (Провадження № 1-кс/322/105/24)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту слідчий), погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням у якому зазначила, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.05.2024, ОСОБА_6 , з метою реєстрації для отримання соціальної допомоги, за допомогою свого мобільного телефону в мережі «Інтернет» перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого 22.05.2024, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , трьома транзакціями було списано та переведено на інший банківський рахунок грошові кошти в загальній сумі 5 770 грн, внаслідок чого останній було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 22.05.2024, вона перебуваючи вдома вранці, близько 6 годин 00 хвилин побачила, що на мобільний телефон в додаток «Viber» надійшло декілька сповіщень, про те, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , знято грошові кошти на загальну суму 5770 гривень. Коли остання зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то побачила, що грошові кошти, на загальну суму 5770 гривень, переведено трьома знаттями з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Перше зняття здійснено 22.05.2024 о 4 години 52 хвилини, в сумі 2000 гривень, друге - о 4 години 53 хвилини в сумі 2000 гривень, третє - о 4 години 54 хвилини в сумі 1770 гривень. Також 01.05.2024 в додаток «Viber» надійшло повідомлення від невідомої їй особи, в даній переписці знаходилось ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким в подальшому перейшла та на даному сайті на який перейшла за посиланням, було повідомлення про отримання грошової допомоги. Після чого додаток «Viber» був недійсним 24 години, та після того, коли знову зайшла в додаток, то вказаної переписки не було.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів по банківським карткам № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 :

- документів на відкриття вказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській карти за період з 00:00 годин 22.05.2024 до 23:59 години 22.05.2024;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеної банківської картки, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вказаній банківськім карткам, через касу у відділеннях, за період з 00:00 годин 22.05.2024 до 23:59 години 22.05.2024;

- чи не є банківські картки за № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 заблоковані? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, оскільки згадані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

В судове представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор в судовому засіданні уточнив зміст клопотання. Зазначив, що по тексту допущена описка в номері банківської картки потерпілої а саме: зазначено номер з п`тнадцятьма цифрами, без останньої цифри «7». Також зазначив, що по тексту клопотання інколи зазначається прохання про доступ до документів з банківської картки, тоді як, орган досудового розслідування просить доступ до документів щодо двох банківських карток.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000084 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5 - 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доводами клопотання і доданими до нього доказами, доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися, як в паперових, так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути отримана у Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо беззаперечно і достеменно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів потерпілої, якими заволоділи зловмисники.

Слідчим і процесуальний керівником дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону. Додані до клопотання матеріали, а також пояснення прокурора в судовому засіданні підтверджують обґрунтованість клопотання, вказують про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів. Доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ця інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої і доведення її причетності до вчинення кримінального правопорушення, місце знаходження самих коштів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні - Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи тощо);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківським карткам № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за період з 00:01 годин 22.05.2024 до 23:59 години 22.05.2024;

- фото і відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 (за наявності);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківськими картками № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ;

- довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по банківським карткам № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 (у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта);

- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в моменти обготівкування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , через касу у відділеннях за період часу починаючи з 00:01 годин 22.05.2024 до 23:59 години 22.05.2024 (за наявності);

- чи не є банківські картки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 заблоковані? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 27.08.2024

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1