Справа № 302/1184/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.03.2024 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Міжгір`я клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2024 року прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке внесено до ЄРДР за №0000107 від 06.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області, надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_4 про те що 05.05.2023 року в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 05.05.2023 року, біля 16:30 години, остання у мобільному додатку «Viber» під час листування із невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 із мобільним номером НОМЕР_1 перейшла за посиланням, де на сайті під видом сторінки «OLX» під час оформлення нею онлайн-форми для отримання грошових коштів за OLX-доставкою по продажу товару, ввела особисті дані картки, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого натиснула на відмітку «підтвердити». В результаті цього після виконання вищевказаних дій невідомою особою було знято грошові кошти з картки потерпілої в загальній сумі 5259 гривень.

Прокурор у клопотанні вказує, що з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з метою отримання інформації щодо проведених транзакцій за банківськими картками, особовими рахунками та відомостями про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яка містить банківську таємницю та має суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання і руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілій.

На обґрунтування клопотання прокурором надані такі документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000107 від 06.05.2023 року (а.с.5); копія повідомлення про початок досудового розслідування від 06.05.2023 року (а.с.7), копія постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 06.05.2023 року (а.с.8), копія довідки оперуповноваженого СКП ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 від 06.05.2023 року (а.с.9), копія рапорту чергового інспектора ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 від 05.05.2023 року (а.с.10); копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.05.2023 (а.с.11); копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 30.05.2023 року (а.с.13-16).

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, проте до суду подано заяву прокурора в якій просить розглянути справу без її участі, та клопотання задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000107 органом слідства, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить прокурор, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000107.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області ОСОБА_8 , який безпосередньо здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Також, відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за його відповідним дорученням - старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 - право тимчасового доступу до відомостей, наявних в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , кому належить дана картка, копії документів що посвідчують особу на власника/держателя картки, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 00.00 години 04.05.2023 по 00.00 годину 05.05.2023.

-інформації про отримувачів грошових коштів із банківської картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , із з 00.00 години 04.05.2023 по 00.00 годину 05.05.2023, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів;

- з можливістю вилучення (проведення виїмки) цих відомостей, як в друкованому, так і електронному виді.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 15 травня 2024 року, включно.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області: ОСОБА_12