Справа № 202/2675/24
Провадження № 1-кс/202/3055/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

02 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000652, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000652, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що слідчими групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000652, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено08.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР за № 0000652 є матеріали правоохоронних органів - рапорт працівників УСР в Луганській області ДСР НП України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом листопада - грудня 2023 року, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , проведено 13 відкритих торгів з особливостями: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , щодо закупівлі медичного обладнання з очікуваною вартістю 69 692 819 UAH з ПДВ.

09.11.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено про проведення відкритих торгів з особливостями через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , предмет закупівлі: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Багаторазовий спіральний комп`ютерний томограф для сканування всього тіла людини), очікувана вартість 20 000 000 UAH з ПДВ.

Участь у вказаній закупівлі прийняв один учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , із пропозицією поставити томограф комп`ютерний « ІНФОРМАЦІЯ_16 », вартістю 19 829 775 гривень з ПДВ.

У ході вивчення тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що виробником томографу комп`ютерного « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є ІНФОРМАЦІЯ_17 , Ерланген, Німеччина, який листом виробника авторизував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » взяти участь у торгах.

За результатами проведених торгів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено договір № 100 від 27.11.2023 на загальну суму 19 829 775 гривень з ПДВ.

У ході огляду веб сторінки електронної платформи з продажу медичного обладнання «bimedis» встановлено, що середня ринкова вартість томографа комп`ютерного « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на час проведення огляду складає 17 042 631 грн.

Таким чином, різниця між очікуваною вартістю, вартістю закупівлі та середньою ринковою вартістю дає підстави вважати, що закупівля томографа комп`ютерного « ІНФОРМАЦІЯ_18 » здійснена посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завищеною вартістю.

09.11.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено про проведення відкритих торгів з особливостями через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 , предмет закупівлі: ДК 021:20-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (система ультразвукова діагностична) 2 шт., очікувана вартість предмету закупівлі 8 215 000,00 гривень з ПДВ.

За результатами проведених торгів по лоту № 1 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено договір № 111 від 06.12.2023 на загальну суму 4 834 795 UAH з ПДВ.

У ході огляду веб сторінки електронної платформи з продажу медичного обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_19 » встановлено, що середня ціна продажу ультразвукової системи ACUSON Juniper (SIEMENS) на час проведення огляду складає 47 000 доларів США (приблизно 1,8 млн. грн).

Таким чином, різниця між очікуваною вартістю, вартістю закупівлі та середньою ринковою вартістю дає підстави вважати що закупівля ультразвукової системи ACUSON Juniper (SIEMENS) здійснена посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завищеною вартістю.

Таким чином, в діях посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, для забезпечення вимог ст. 2 КПК України, необхідно отримати інформацію податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_20 код ЄДРОУ НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_5 , за період з 01.06.2023 по час надання дозволу. Зазначена інформація необхідна для проведення її аналізу, та долучення до кримінального провадження як доказ та використання її під час проведення судових економічних та товарознавчих ескпертиз.

Старший слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Старший слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Старшим слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_20 не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий судя здійснює розгляд клопотання без участі представникаІНФОРМАЦІЯ_20 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

Слідчими групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000652, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено08.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінніІНФОРМАЦІЯ_20 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурорм Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000652, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000652: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до оригіналів документів в електронному та/або паперовому вигляді, з можливістю вилучення завірених належним чином копій податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.06.2023 по 02.05.2024 включно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ЄДРОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: додатки 1, 4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сумм нарахованого єдиного внеску; додатки 6 до податкової декларації з податку на додану вартість; додатки 1 до податкової декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до податкової декларації з податку на додану вартість; форми звітності щодо здійснених імпортних операцій.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1