Дата документу 26.04.2024Справа № 554/3926/24
Провадження № 1-кс/554/4877/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.04.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного 09.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.1 ст.201 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Вказане кримінальне правопорушення розслідується за фактом готування мешканцем Полтавської області до переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, культурних цінностей до країн ЄС, США та Австралії, шляхом здійснення поштових відправлень.

Згідно матеріалів виконаного доручення, що надійшли з 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області, громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетний до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним переміщенням через митний кордон України з приховуванням від митного контролю предметів археології, релігійного культу та образотворчого мистецтва, що можуть представляти культурну цінність.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2023 ОСОБА_3 через можливості АТ «Укрпошта» заповнив митну декларію форми CN23 та здійснив міжнародне поштове відправлення RK 068 766 055 UA (реквізити відправника: НОМЕР_1 , Gerojw ATO, Poltava, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) до США (реквізити отримувача: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 430 E 57TH ST Apt 9C, NEW YORK, UNITED STATES OF AMERICA США) предметів, які можуть представляти культурну цінність.

Крім того, з метою приховування від митного контролю, зазначені предмети задекларовані ОСОБА_3 як «декоративна фігура».

01.01.2024 в зоні митного контролю МП «Укрпошта» Київської митниці ,на території АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), здійснено митний огляд міжнародного поштового відправлення RK 068 766 055 UA і під час якого, у поштовому відправленні виявлено 35 металевих предметів з ознаками старовини.

Відповідно до висновку №39 від 19.03.2024 Національного музею історії України, надані на дослідження 35 металевих предметів з ознаками старовини, які були виявлені в міжнародному поштовому відправленні RK НОМЕР_8 є дрейдл (на їдиш) або севівон (на івриті) та мають культурну цінність.

На момент здійснення митного контролю міжнародного поштового відправлення RK 068 766 055 UA дозвільні документи на право переміщення через митний кордон України культурних цінностей громадянином ОСОБА_3 до митниці не надавались і у міжнародному поштовому відправленні були відсутні.

23.04.2024 в зоні митного контролю МП «Укрпошта» Київської митниці на території АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), проведено тимчасовий доступ до міжнародного поштового відправлення RK 068 766 055 UA і під час якого виявлено та вилучено:

- пакування (картонний короб) до поштового відправлення RK 068 766 055 UA, 1 од.;

- митну декларацію форми CN 22 від 30.12.2023, на 1 арк.;

- поліетиленовий, прозорий пакет, скріплений металевою пломбою з маркуванням 1х100/215;

- 2 екземпляри маркувальної етикетки митного органу, на 2 арк.;

- 35 металевих предметів, різної форми і ваги, з ознаками старовини;

- акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 01.01.2024, на 1 арк.;

- службову записку №7.8-20-02/925 від 12.01.2024, на 1 арк.;

- акт про взяття проб (зразків) товарів від 14.01.2024, на 1 арк.;

- копію супровідного листа №7.8-5/7.8-20-02/14/859 від 16.01.2024, на 1 арк.;

- висновок мистецтвознавчої експертизи №39 від 19.03.2024, на 22 арк.;

- протокол про порушення митних правил №0325/10000/24 від 22.04.2024, на 4 арк.

23.04.2024 вищевказані речі і документи визнані речовими доказами, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

35 металевих предметів, різної форми і ваги, з ознаками старовини також вилучені з метою проведення судової мистецтвознавчої експертизи, оскільки містять відомості, що не можуть бути виявлені слідчим самостійно, у зв`язку із чим передані до експертної установи.

Таким чином, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та в подальшому збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищевказане майно, яке вилучене 23.04.2024 під час тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 23.04.2024 під час тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, в зоні митного контролю МП «Укрпошта» Київської митниці, на території АТ «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Г. Кирпи, 2, а саме:

- пакування (картонний короб) до поштового відправлення RK 068 766 055 UA, 1 од.;

- митну декларацію форми CN 22 від 30.12.2023, на 1 арк.;

- поліетиленовий, прозорий пакет, скріплений металевою пломбою з маркуванням 1х100/215;

- 2 екземпляри маркувальної етикетки митного органу, на 2 арк.;

- 35 металевих предметів, різної форми і ваги, з ознаками старовини;

- акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 01.01.2024, на 1 арк.;

- службову записку №7.8-20-02/925 від 12.01.2024, на 1 арк.;

- акт про взяття проб (зразків) товарів від 14.01.2024, на 1 арк.;

- копію супровідного листа №7.8-5/7.8-20-02/14/859 від 16.01.2024, на 1 арк.;

- висновок мистецтвознавчої експертизи №39 від 19.03.2024, на 22 арк.;

- протокол про порушення митних правил №0325/10000/24 від 22.04.2024, на 4 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1