Дата документу 12.04.2024Справа № 554/3847/24
Провадження № 1-кс/554/4429/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.04.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в у кримінальному провадження №0000783 від 06.12.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000220 від 02.04.2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2024 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.01.2024 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажі будівельного вагончика « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мережу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділа грошовими коштами у сумі 85 000 грн., які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахували на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , тим самим завдала матеріального збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У поясненні ОСОБА_4 повідомив, що мав намір придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будівельний вагончик за 85 000 грн. Надалі, заявник звернувся до їх продавця та обговорював всі деталі за допомогою мобільного номеру НОМЕР_2 . Після чого, уклавши між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір, заявник перерахував грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 (код отримувача НОМЕР_3 ), але після цього зв`язок із продавцем припинився та товар доставлений так і не був.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 ., можуть бути отримані докази, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування істотних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди портиправної діяльності не можливо.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

відомості про власника рахунку IBAN НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПІБ, паспортні данні, повні анкетні данні.

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картках відкритих на особу з рахунком IBAN НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картками відкритих на особу з рахунком IBAN НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2024 року по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток відкритих на особу з рахунком IBAN НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток відкритих на особу з рахунком IBAN НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по кінцевий термін дії ухвали;

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 ., для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1