Справа №: 486/1742/23 Провадження № 1-кс/486/94/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчої судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим групи прокурорів прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000389 від 20.10.2023, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати групі слідчих слідчого відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

1.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 20 год. 00 хв. 14.09.2023, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

2.ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 20 год. 00 хв. 14.09.2023, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

3.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також дату, час, спосіб їх зміни.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 162 КПК України доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, для ознайомлення з ними, копіювання та вилучення (виїмки) їх на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Отже, іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів - не представляється можливим.

В судове засідання 06.03.2024 року слідчий ОСОБА_3 не з`явився, через канцелярію суду надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримав клопотання і просив його задовольнити, також надав для огляду матеріали кримінального провадження № 0000389 від 20.10.2023.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2023 року о 23:51 годин було внесено заяву ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що "у період часу з 08.09.2023 по 11.09.2023 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 невідома особа, в умовах воєнного стану викрала грошові кошти в загальній сумі 14357 грн., чим спричинила ОСОБА_11 матеріального збитку (а.с.5 клопотання, а.с.1 матеріалів кримінального провадження)

Відповідно до матеріалів кримінального провадження 20.10.2023 розпочате досудове слідство (а.с. матеріалів кримінального провадження 5).

Відповідно до постанови про визначення слідчої групи від 20.10.2023 року визначено слідчу групу, яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000389 від 20.10.2023 у складі: начальника СВ ВП № 3 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступника начальника СВ ВП № 3 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 та слідчих цього ж відділення: ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 . Старшим слідчим групи визначено ОСОБА_3 (а.с.6-7 матеріалів кримінального провадження)

Відповідно до постанови про визначення групи прокурорів від 20.10.2023 року визначено групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні № 0000389 від 20.10.2023 у складі: начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_14 та прокурора Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Старшим групи визначено прокурора ОСОБА_4 (а.с.11 клопотання).

Дослідивши клопотання, надані до нього матеріали, якими органи досудового слідства його обгрунтовують, та матеріали кримінального провадження № 0000389 від 20.10.2023, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження.

Ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 зазначеної статті, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим слідча суддя при дослідженні матеріалів кримінального провадження № 0000389 від 20.10.2023, яке оглядалося при вирішення клопотання, виявила, що органи досудового слідства зверталися до слідчого судді з аналогічним клопотанням 24.10.2023 (а.с.матеріалів кримінального провадження 139-142).

Більш того, ухвалою слідчого судді ОСОБА_15 від 31.10.2023 року клопотання було задоволено.

Різниця між клопотаннями органів досудового слідства полягає в проміжку часу, а саме ухвалою слідчого судді ОСОБА_15 було надано дозвіл на тимчасовий доступ в період з 16-00 08.09.2023 по 20-00 11.09.2023, в даному ж клопотанні органи досудового слідства просять надати дозвіл на тимчасовий доступ, зазначаючи інший проміжок часу: 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 20 год. 00 хв. 14.09.2023.

З незрозумілих підстав без правового обгрунтування органи досудового слідства звертаються повторно з аналогічним клопотанням (перше - а.с. матеріалів кримінального провадження 139-142, повторне, яке розглядається слідчим суддею - а.с.матеріалів кримінального провадження 221-225), при цьому не обгрунтовують клопотання новими підставами і взагалі не зазначають про те, що вони виконали ухвалу слідчого судді від 31.10.2023, якою було надано дозвіл на тимчасовий доступ, а якщо виконали, то в якій частині.

Органи досудового слідства повинні обгрунтувати повторне звернення з аналогічним клопотанням за інший період часу, із зазначенням правового висновку та мети звернення до слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000389 від 20.10.2023, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_16