Справа № 202/3081/24
Провадження № 1-кп/202/1229/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Індустріального районного суду міста Дніпропетровська обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000394 від 05 травня 2023 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України-

ВСТАНОВИВ:

29 лютого 2024 року до Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000394 від 05 травня 2023 року відносно обвинуваченої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України.

Відповідно до обвинувального акта, у листопаді 2019 року ОСОБА_4 , знаходячись у м.Дніпро, біля буд.86 по пр-т Слобожанському, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, одержала пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особою (далі невстановлена особа) за грошову винагороду здійснити пособництво в проведенні державної перереєстрації юридичної особи, а саме внести в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Метерлінк» (), завідомо неправдивих відомостей про те, що вона є засновником, директором ТОВ «Метерлінк» (), з місцем юридичної та фактичної адреси: Київська область, місто Бориспіль, вул.Черняхівського, буд. 2.

У свою чергу ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, бажаючи отримати грошову винагороду, тобто з корисливих мотивів, погодилась на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи для проведення реєстраційної дії,а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, таким чином, вступивши у попередню змову із не встановленою слідством особою на вчинення кримінального правопорушення, розуміючи при цьому, що вона не буде здійснювати господарську діяльність та не буде засновником та директором ТОВ «Метерлінк» (), з місцем юридичної та фактичної адреси: Київська область, місто Бориспіль, вул. Черняхівського, буд. 2.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_4 та невстановленою особою, остання повинна виготовити проєкти документів, які необхідні для внесення змін до відомостей про юридичну особу, а саме ТОВ «Метерлінк» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме ТОВ «Метерлінк» () від 11.12.2019; рішення учасника № 10/12/2019 ТОВ «Метерлінк» () від 10.12.2019, згідно з яким, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Метерлінк» від 10.12.2019, виведено ОСОБА_6 зі складу учасників ТОВ «Метерлінк» та передано її частку, що складає 100% статутного капіталу Товариства, вартістю 310 000,00 грн, громадянці України ОСОБА_4 (п. 1); призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_4 з 11.12.2019 (п. 3); змінено місцезнаходження Товариства на: АДРЕСА_1 ); затверджено види економічної діяльності коди КВЕД: 46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (основний); 46.39 неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (п. 5); перейдено та продовжено діяльність Товариства на підставі модельного статуту, затверджено постановою КМУ № 367 від 27.03.2019 «Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю»; статутний капітал 310 000,00 грн; учасники Товариства ОСОБА_4 з розміром внеску 100%, що складає 310 000,00 грн (п. 6); зобов`язано та доручено (уповноважено) директора Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців згідно з Законодавство України, з правом залучення третіх осіб на свій розсуд (п. 7); наказ ТОВ «Метерлінк» () № 11/12/2019 від 11.12.2019, згідно з яким, відповідно до рішення Учасників ТОВ «Метерлінк» (Рішення №10/12/2019 від 10.12.2019), вирішено призначити на посаду директора ТОВ «Метерлінк» ОСОБА_4 з 11.12.2019 з посадовим окладом згідно з штатним розписом.

У свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повинна була підписати рішення учасника № 10/12/2019 ТОВ «Метерлінк» (код ) від 10.12.2019 та наказ ТОВ «Метерлінк» (код ) № 11/12/2019 від 11.12.2019, виготовлені невстановленою особою, які будуть містити завідомо неправдиві відомості, з метою надання їх державному реєстратору для проведення реєстраційної дії,а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника, директора ТОВ «Метерлінк» (), реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на сприяння у внесенні завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей юридичної особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, в листопаді 2019 року, знаходячись у АДРЕСА_2 , більш точне місце, дату та час встановити не виявилось можливим, надала невстановленій особі копію власного паспорта громадянки України НОМЕР_1 , орган що видав 1244, дата видачі 26.02.2019, запис № 886, копію номера облікової реєстраційної картки платника податків НОМЕР_2 та повідомила інші персональні дані, які відповідно до закону передбачені для внесення в документи, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії,а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Далі не встановлена слідством особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 в листопаді 2019 року, більш точно встановити місце, дату та час не виявилося можливим, за не встановлених слідством обставин виготовила проєкти документів, які необхідні для проведення реєстраційної дії,а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Метерлінк», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме ТОВ «Метерлінк» () від 11.12.2019; рішення учасника № 10/12/2019 ТОВ «Метерлінк» () від 10.12.2019; наказ ТОВ «Метерлінк» () №11/12/2019 від 11.12.2019.

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані, для складання вищевказаних документів, необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, ОСОБА_4 розуміла, що вона надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які, відповідно до закону, подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Метерлінк», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, оскільки воназасновувати Товариство (бути учасником товариства з розміром внеску 100%, тобто в розмірі 310 00,00 грн), виконувати функції директора Товариства, здійснювати господарську діяльність товариства, знаходитись за місцем юридичної адреси: АДРЕСА_3 , використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою вона не буде.

У подальшому, в листопаді 2019 року, ОСОБА_4 , знаходячись у АДРЕСА_2 , більш точне місце, дату та час встановити не виявилось можливим, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленою особою єдиного злочинного умислу, достовірно розуміючи, що попередньо виготовлений документ наказ ТОВ «Метерлінк» () № 11/12/2019 від 11.12.2019, згідно з яким, відповідно до рішення Учасників ТОВ «Метерлінк» (Рішення №10/12/2019 від 10.12.2019) вирішено призначити на посаду директора ТОВ «Метерлінк» ОСОБА_4 з 11.12.2019 з посадовим окладом згідно з штатним розписом, підписала його.

28 листопада 2019 року ОСОБА_4 , на виконання злочинної змови з невстановленою особою, з корисливих мотивів, умисно, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , уповноважила іншу не встановлену досудовим розслідуванням особу на право представляти свої інтереси (далі довіреність зареєстровано в Єдиному реєстрі нотаріусів за №1126) бути її представником в усіх органах державної та виконавчої влади, у Державного реєстратора, Департаменті реєстраційних послуг, центрі надання адміністративних послуг, органах нотаріату, а також у державних реєстраторів, з правом внесення будь-яких змін до Єдиного державному реєстру, в департаменті державної реєстрації, будь-яких міністерствах України, в тому числі міністерстві юстиції, Державній Податковій інспекції, податкових органах, Державної фіскальної служби, з питань: подання до ВПР реєстраційних документів заявника, вчинення необхідних реєстраційних дій, генерації, скасування, блокування, поновлення особистих ключів заявника у АЦСК ІДД ДФС тощо.

Далі уповноважена не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла на підставі довіреності, не будучи обізнаною про протиправний характер дій ОСОБА_4 та не встановленої досудовим розслідуванням особи, 11.12.2019, більш точний час встановити не виявилось можливим, у не встановлений досудовим розслідуванням спосіб подала: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме ТОВ «Метерлінк» () від 11.12.2019; рішення учасника № 10/12/2019 ТОВ «Метерлінк» () від 10.12.2019; наказ ТОВ «Метерлінк» () № 11/12/2019 від 11.12.2019, які містили завідомо неправдиві відомості, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Метерлінк», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

11 грудня 2019 року близько 15:30 год державний реєстратор Гружчанської сільської ради Макарівського району Київської області, знаходячись за адресою Гружчанської сільської ради Макарівського району Київської області: Київська область, Макарівській район, с. Грузьке, вул. Леніна, 2, більш точний час, місце встановити не виявилось можливим, на підставі вищевказаних поданих уповноваженою невстановленою особою на підставі довіреності документів, які містили завідомо неправдиві відомості, провів державну реєстрацію змін складу засновників (учасників), зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи юридичної особи ТОВ «Метерлінк» () за № НОМЕР_3 .

Крім того, 17.12.2019 близько 12:45 год державний реєстратор Гружчанської сільської ради Макарівського району Київської області, знаходячись за адресою Гружчанської сільської ради Макарівського району Київської області: Київська область, Макарівській район, с.Грузьке, вул.Леніна, 2, більш точний час, місце встановити не виявилось можливим, на підставі вищевказаних поданих уповноваженою невстановленою особою на підставі довіреності документів, які містили завідомо неправдиві відомості, провів державну реєстрацію змін видів економічної діяльності юридичної особи ТОВ «Метерлінк» () за №7006441.

Дії ОСОБА_4 , які виразились у пособництві у внесенні в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей надання невстановленій особі копії власного паспорта, ідентифікаційного коду (облікової картки платника податків) та інших персональних даних для подання зазначених документів для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та громадських формувань, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, а саме: ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (далі державна реєстрація) офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом; ст.4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з якою державна реєстрація базується на таких основних принципах, зокрема: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону; ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах; ст.89 Господарського кодексу України, за якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках учасники товариства; ст.92 Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом; ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з якою питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

У судовому засіданні ОСОБА_4 заявила клопотання про її звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

При цьому обвинувачена наполягала на необхідності звільнення її від кримінальної відповідальності та розуміє, що в разі свого бажання доводити свою невинуватість у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, вона мала би завершити розгляд кримінального провадження по суті для ухвалення відповідного вироку.

Захисник обвинуваченої підтримала клопотання та просила задовольнити.

Прокурор не заперечував проти закриття кримінального провадження через закінчення строків притягнення обвинуваченої до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників судового засідання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки - п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину.

Відповідно до обвинувального акта, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до нетяжких злочинів. Санкція вищезазначеної статті передбачає покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно обвинувального акта кримінальне правопорушення за ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, яке інкримінується обвинуваченій ОСОБА_4 , скоєно останньою у грудні 2019 року.

Виходячи з фактичних обставин, викладених в обвинувальному акті, станом на день розгляду справи сплинув строк притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності, передбачений ч.1 ст.49 КК України. Підстав для зупинення чи переривання перебігу строку давності суд не вбачає, у зв`язку з чим, за наявності згоди обвинуваченої на звільнення її від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, враховуючи, що ст.49 КК України носить імперативний характер, тобто є обов`язковою для застосування в разі наявності для цього підстав, суд приходить до висновку про необхідність звільнення обвинуваченої ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.284,285,286,288 КПК України, ст.49 КК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 05 травня 2023 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України закрити.

Ухвала підлягає оскарженню до Дніпровського апеляційного суду через Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1