Справа № 484/2675/24
Провадження № 1-кс/484/492/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.05.2024 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000510 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.05.2024 до Первомайського РВП надійшла заява ОСОБА_3 , про те, що 13.05.2024, близько 22:55 невідома особа вчинила відносно нього шахрайські дії та шляхом незаконних операцій з використанням ЕОМ привласнила його грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за яким закріплено картку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перерахування 3-ма транзакціями на суму 21 980.65 грн картковий рахунок відкритий в іншому банку та із призначенням платежу PORTMONE*CLOTHING, KYIV, а також з його банківського рахунку НОМЕР_3 за яким закріплено картку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перерахування 2-ма транзакціями у сумі 1486 грн на поповнення рахунку номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та із призначеним платежу IQOS, ID платежу: НОМЕР_6 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що в останнього відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за яким закріплено картку НОМЕР_4 (тип карти - для виплат). Також, в даному банку відкритий рахунок НОМЕР_1 , за яким закріплено картку НОМЕР_2 (тип карти - універсальна).

Станом на 13.05.2024 на карті для виплат було 2840 грн, а на універсальній був борг, тобто від`ємний залишок - 8 213,02 грн.

13.05.2024 о 22:52 на телефон ОСОБА_3 за номером НОМЕР_7 , який є фінансовим, надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_8 . Піднявши слухавку останній почув голос робота, який задав питання про підтвердження операції з перерахування коштів, які ОСОБА_3 не проводив. Роботом було запропоновано натиснути 1 для підтвердження і 2 для відхилення, останній натиснув 2 і дзвінок завершився, загальна тривалість дзвінка становила 15 секунд. Через декілька секунд о 22:52 надійшов аналогічний дзвінок, в якому потерпілий також натиснув 2, загальна тривалість даного дзвінка становила 22 секунди.

Через декілька хвилин о 22:55 знову надійшов аналогічний дзвінок, під час якого ОСОБА_3 також натиснув 2, загальна тривалість дзвінка становила 55 секунд. У всіх трьох розмовах розмовляв робот.

14.05.2024 потерпілий приїхав до м. Первомайськ у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній запросив виписки по своїх рахунках та почав виясняти, що з банківського рахунку НОМЕР_1 були зняті кошти шляхом перерахування 3-ма транзакціями: першою - на картковий рахунок, відкритий в іншому банку ІНФОРМАЦІЯ_2 карта НОМЕР_9 та двома транзакціями із призначенням платежу PORTMONE*CLOTHІNG, KYIV. Всього в результаті вказаних трьох транзакцій було списано кредитних грошових коштів на загальну суму 21 980.65 грн.

Також, у відділенні банку ОСОБА_3 дізнався про те, що з банківського рахунку НОМЕР_3 проводилось перерахування 2-ма транзакціями: перша - на поповнення рахунку номеру мобільного телефону НОМЕР_5 в сумі 494 грн, друга - із призначенням платежу IQOS, 1D платежу: НОМЕР_6 на суму 992,00 грн. Всього в результаті вказаних двох транзакцій було списано грошових коштів у сумі 1486 грн.

Слідчий вказує, що у зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківські рахунки/ НОМЕР_10 та НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період з 12.05.2024 по 14.05.2024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків/картки НОМЕР_3 та НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 12.05.2024 по 14.05.2024, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_3 . інформації про рух грошових коштів по картках/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (належним чином завірених копій даних документів), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про утримувача карток/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних карток/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків в період з 12.05.2024 по 14.05.2024 року по кінцевий термін ухвали з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів в період часу з 12.05.2024 по 14.05.2024 по картках/рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: