Справа 688/352/23
№ 1-кс/688/614/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

13 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000040 від 04 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.383, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04 листопада 2022 року ОСОБА_5 здійснив завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме інсценування вчинення у нього крадіжки мобільного телефону, що не відповідає дійсності.

Ккрім того, в період часу з 30 серпня по 04 вересня 2022 року, під час дії воєнного стану, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили привласнення бюджетних коштів в розмірі 499974,36 грн, які безпідставно перераховані ФОП ОСОБА_5 на його банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за послуги, які ним фактично не надавались, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) завдано матеріальної шкоди в розмірі 499974,36 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на розрахунковий рахунок Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 було помилково перераховано грошові кошти в сумі 499974,36 грн, відповідно до платіжного доручення №5 від 22 серпня 2022 року.

Відповідно, до ОСОБА_5 неодноразово звертались представники ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо повернення помилково отриманих коштів. Однак, добровільно повернути помилково отримані кошти ОСОБА_5 відмовився, тому ІНФОРМАЦІЯ_5 звернулась до Господарського суду із позовною заявою про стягнення з ФОП ОСОБА_5 499974,36 грн як безпідставно отриманних коштів.

Згідно ухвали Господарського суду Хмельницької області від 10 жовтня 2022 року відкрито провадження у справі за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 , на який ОСОБА_5 подав відзив з посиланням на те, що відносного нього невідомими особами були здійснені протиправні дії із заволодінням його мобільним телефоном, а саме вчинена невідомою особою шляхом вільного доступу крадіжка мобільного телефону марки «Samsung Galaxy S10», який знаходився в автомобілі «Volvo», державний номерний знак НОМЕР_4 , внаслідок чого було отримано доступ до його фінансового телефону.

Отже, у ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходяться матеріали господарської справи № 924/729/22 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ФОП ОСОБА_5 про стягнення 499974,36 грн безпідставно отриманих коштів.

З метою перевірки викладених фактів, отримання доказів злочинної діяльності, забезпечення проведення при необхідності аудиту або судових експертиз, отримання інших фактичних даних, що мають істотне значення для прийняття рішення у вказаному кримінальному провадженні, виникла об?єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до господарської справи № 924/729/22 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ФОП ОСОБА_5 про стягнення 499974,36 грн безпідставно отриманих коштів, з можливістю отримання належним чином завірених копій: ухвал від 29 листопада 2022 року, 13 грудня 2022 року, 09 січня 2023 року, 26 січня 2023 року, 10 лютого 2023 року; рішення від 06 лютого 2023 року; позовної заяви ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відзиву представника відповідача на позов від 11 листопада 2022 року; пояснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; платіжного доручення № 5 від 22 серпня 2022 року; листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 403 від 20 вересня 2022 року на адресу ФОП ОСОБА_5 про повернення помилково сплачених коштів в сумі 499974,36 грн; витягу з ЄРДР від 02 листопада 2022 року № 0000123 за заявою про крадіжку мобільного телефону; листа від 08 грудня 2022 року № БТ/5484 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; судового наказу; протоколу та аудіозапису судового засідання, в якому зафіксовано пояснення відповідача ОСОБА_5 та представника відповідача.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити. Також, в клопотанні просили розглядати його без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою унеможливлення втрати, пошкодження, спотворення наявної у них інформації.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.191 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до господарської справи № 924/729/22 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ФОП ОСОБА_5 про стягнення 499974,36 грн безпідставно отриманих коштів, має важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки дані документи підтверджують або спростовують певні факти та обставини. Без вилучення вказаних документів неможливо провести всебічне, повне і об?єктивне дослідження всіх обставин справи та прийняти законне і обгрунтоване рішення у кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперативним працівникам ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до господарської справи № 924/729/22 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ФОП ОСОБА_5 про стягнення 499974,36 грн безпідставно отриманих коштів, з можливістю отримання належним чином завірених копій: ухвал від 29 листопада 2022 року, 13 грудня 2022 року, 09 січня 2023 року, 26 січня 2023 року, 10 лютого 2023 року; рішення від 06 лютого 2023 року; позовної заяви ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відзиву представника відповідача на позов від 11 листопада 2022 року; пояснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; платіжного доручення № 5 від 22 серпня 2022 року; листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 403 від 20 вересня 2022 року на адресу ФОП ОСОБА_5 про повернення помилково сплачених коштів в сумі 499974,36 грн; витягу з ЄРДР від 02 листопада 2022 року № 0000123 за заявою про крадіжку мобільного телефону; листа від 08 грудня 2022 року № БТ/5484 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; судового наказу; протоколу та аудіозапису судового засідання, в якому зафіксовано пояснення відповідача ОСОБА_5 та представника відповідача.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя