Справа № 676/2612/24
Провадження № 1-кс/676/1018/24
УХВАЛА

29 травня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 07 квітня 2024 року близько 10:50 год., невстановлена особа, надіславши повідомлення від імені знайомого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру телефони НОМЕР_2 в додатку Телеграм, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів, ввівши в оману гр. ОСОБА_4 , 1980 р.н., заволоділа грошовими коштами у розмірі 8600 грн., які остання, перебуваючи по АДРЕСА_1 , скориставшись додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 свого мобільного телефону перерахувала із належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000119, відповідно до якого 07.04.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що по особистих питаннях, 18.03.2024 приїхала до м. Кам`янець-Подільського на нетривалий період часу. 07.04.2024 близько 10:50 год., коли потерпіла перебувала у власному транспортному засобі по АДРЕСА_1 , в додаток Телеграм їй надійшло повідомлення від кума ОСОБА_3 ( НОМЕР_5 ), який проживає у м. Кам`янець-Подільському з проханням позики коштів в сумі 8600 грн., так було зазначено в повідомленні. Потерпіла ОСОБА_4 без ніякого сумніву, без ніяких насторожень, навіть не телефонувала до ОСОБА_5 , того дня 07.04.2024 о 10:55 год., скориставшись додатком ОСОБА_6 свого мобільного телефону, із належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 перерахувала на вказаний в повідомленні номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 8600 грн. Після перерахунку користувач картки (отримувач) зазначений не був. В листуванні потерпіла ОСОБА_4 відписала, що перерахувала кошти, навіть надіслала квитанцію, однак ОСОБА_5 відписав, що кошти не отримав, нібито банк їх утримав, просив повторно надіслати кошти. Це вже насторожило потерпілу та остання відразу близько 10:57 год. зателефонувала ОСОБА_5 . Під час розмови ОСОБА_5 повідомив, що з аналогічного питання йому вже телефонує декілька знайомих. Повідомив потерпілу ОСОБА_4 : що позики грошових коштів не потребує, ніяких повідомлень з проханнями позики коштів не відправляв, сказав, щоб остання в жодному разу не надсилала гроші, оскільки його акаунт в Телеграм додатку взломаний. Переглянувши баланс на картці потерпіла ОСОБА_4 побачила, що кошти відправлені. Після чого відразу подзвонила на гарячу лінію АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , сповістила про дане, працівники повідомили, що кошти направлені на карку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , прийняли заяву про факт шахрайських дій, за проханням ОСОБА_4 заблокували її картку та обіцяли в разі можливості повернути кошти. Також потерпіла ОСОБА_4 сповістила працівників АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , які також прийняли її заяву по даному факту, заяви до банків на даний час перебувають на розгляді. Потерпіла ОСОБА_4 повідомляє, що внаслідок, свого ризику, в певній мірі необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, бажання допомоги тим паче своєму куму, невстановлена особа - шахрайським шляхом, ввівши її в оману, завдала майнову шкоду в розмірі 8600 гривень.

16.04.2024 ухвалою 676/2612/24, провадження 1-кс/676/698/24 слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 10 години 00 хвилин 07 квітня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 10 квітня 2024 року, який перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.05.2024 в період часу з 11 год. 00 хв. до 11 год. 10 хв. відповідно вказаної ухвали здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 10 год. 00 хв. 07 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 10 квітня 2024 року, який перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучено інформацію в друкованому вигляді на 11 аркушах. Відповідно вилученої інформації, встановлено, що користувачем банківської картки № НОМЕР_4 . яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстр. за адресою: АДРЕСА_2 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_6 . Після зарахування 07.04.2024 о 10:55:17 год. грошових коштів в сумі 8600 грн. потерпілою ОСОБА_4 , користувач картки, ймовірно, ОСОБА_7 здійснює 07.04.2024 об 11:00:32 год. перерахунок грошових коштів в сумі 8601 грн. на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Вище вказані документи постановою від 14.05.2024 старшого дізнавача СД Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 визнано речовими доказами в межах кримінального провадження та вирішено місце їх зберігання.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 у дізнавача виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10 год. 30 хв. 07 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 10 квітня 2024 року, з можливістю зробити їх копії.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме інформації у електронному та/або паперовому вигляді з можливістю її вилучення, що містить інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10 год. 30 хв. 07 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 10 квітня 2024 року, зокрема завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10 год. 30 хв. 07 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 10 квітня 2024 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), за період часу з 10 год. 30 хв. 07 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 10 квітня 2024 року; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу 10 год. 30 хв. 07 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 10 квітня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищезазначеного карткового рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя