Справа 688/1992/23
№ 1-кс/688/749/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

29 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000335 від 09 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 01 травня 2023 року, невстановлена особа, у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом отримання цінного подарунку, заволоділа грошовими коштами в сумі 119 000 гривень, належних для ОСОБА_5 , жительці м. Нетішин, які останні перерахувала на картковий рахунок за № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що протягом останніх трьох тижнів користувалась Інтернет знайомствами на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де познайомилась із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який за даними вказаної сторінки проживає в м. Київ та в ході переписки, останній вказав, що протягом останніх трьох років проживає в Швеції, де працює по контракту та через декілька місяців планує повернутись до України. Переписку вели близько 3-ох тижнів, в ході чого, незнайомець увійшов в довіру та вказав, що має бажання надіслати із-за кордону дорогоцінний подарунок. Також, попередив, що необхідно буде оплатити вартість доставки по Україні в сумі 800 доларів США, гроші за яку він ніби вклав в пакунок, тобто такі повернуться при отриманні подарунку. Через деякий час, на мобільний телефону у додатку «Ватсап» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 написали, нібито зі служби доставки, в ході чого, попросили перерахувати грошові кошти за доставку в сумі 29000 гривень, на картковий рахунок за № НОМЕР_1 . 01 травня 2023 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку на вказаний вище рахунок перерахувала грошові кошти одним платежем. Того самого дня, невідомі з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 написали, що необхідно буде оплатити сертифікат «антивідмивання» грошей вартістю 90000 гривень. Попередньо вказала, що не має таких коштів. Далі, невідомі вказали, що можна буде оплатити половину таких коштів та решту під час отримання пакунку. Цього ж дня, на картковий рахунок за № НОМЕР_3 знову відправила 45000 гривень. Через деякий час, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 написали, що менеджер не прийняв вказану суму та хоче повну оплату. Далі, переписуючи з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , а саме за номером НОМЕР_4 та за номером НОМЕР_5 , який вказав, що необхідно відправити іншу частину грошових коштів, які отримає в пакунку, оскільки така оплата необхідна для надіслання пакунку. Після цього, того ж дня відправила іншу частину грошових коштів в сумі 45000 гривень на картковий рахунок за № НОМЕР_1 . В подальшому, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , невідомі знову почали писати, що необхідно ніби відправити грошові кошти в сумі 500000 гривень, коли в той час зрозуміла, що це є шахраї.

В ході проведення дізнання було отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відповідно до виписки щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , особовий рахунок № НОМЕР_6 , наявна інформація про перерахунок грошових коштів, які надійшли від потерпілої ОСОБА_5 , а саме 01 травня 2023 року в сумі 29680 грн, та 01 травня 2023 року (09 травня 2023 року) в сумі 90 000 грн, на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:Дог.Банк.Рах.160149-WC276/2022.

Також проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відповідно до виписки щодо карткового рахунку за номером НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 , наявні відомості щодо надходження коштів в сумі 29680 грн та 90000 грн, які в подальшому перераховані двома платівками по 50000 грн на картковий рахунок за номером НОМЕР_8 (ПІБ одержувача ОСОБА_9 ).

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 (ПІБ одержувача ОСОБА_9 ), у якій зазначено: рух коштів по рахунку в період часу із 00:00 год 01 травня 2023 року по час винесення ухвали; інформацію про власника рахунку; фотокартки осіб, які були виконанні, при видачі даного рахунку, його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до рахунку SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки в період часу із 00:00 год 01 травня 2023 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків в період часу із 00:00 год 01 травня 2023 року по час винесення ухвали; ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також, в поданому клопотання просили розглядати його без участі представників особи, у якої знаходяться документів, оскільки існує загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються банківської карти НОМЕР_8 (ПІБ одержувача ОСОБА_9 ), є важливим для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадження.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000335 від 09 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 (ПІБ одержувача ОСОБА_9 ), у якій зазначено: інформацію щодо руху коштів по рахунку в період часу із 00:00 год 01 травня 2023 року по 29 березня 2024 року включно; інформацію про власника рахунку; фотокартки осіб, які були виконанні, при видачі даного рахунку, його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до рахунку SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки в період часу із 00:00 год 01 травня 2023 року по 29 березня 2024 року включно; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків в період часу із 00:00 год 01 травня 2023 року по 29 березня 2024 року включно; ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК