Справа №127/7176/24
Провадження №1-кс/127/3217/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) вступивши у злочинну змову з рядом брокерських установ, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, при складанні електронних митних декларацій в графі 36 вказували код митної преференції «410» (товари, що вивозяться з України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони), на підставі якого було застосовано тарифну пільгу по сплаті вивізного мита в розмірі 2,7%.

Повна ставка вивізного мита, яке вони мали б сплатити в ході проведення операцій з вивезення товару без застосування преференцій в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС складає 10%.

Для отримання на ІНФОРМАЦІЯ_3 з перевезення (походження) товару EUR.1, вищевказані суб`єкти господарювання, з метою отримання для себе неправомірної вигоди завдаючи при цьому шкоди охоронюваним інтересам держави, подали довідки експортерів, в яких виробниками товару зазначені українські сільгоспвиробники.

Однак, встановлено, що ними договори поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладались, продукція не відвантажувалась.

Посадовими особами вказаних суб`єктів господарювання отримано неправомірну вигоду шляхом подання завідомо неправдивих відомостей до митного органу, чим зменшено суму митних платежів, що завдало шкоди охоронюваним державним інтересам.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " рахунок НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США, євро, українська гривня).

Наявні підстави вважати, що з використанням вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали фінансові операції з метою легалізації незаконно отриманих грошових коштів.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до копій документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) по банківському рахунку НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США, євро, українська гривня), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії документів на відкриття рахунку в банківській установі (заяви, анкети, копії установчих документів товариства, паспортів, кодів ІПН, довіреності, тощо); копії справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки про рух коштів в усіх видах валют (в електронній та паперовій формі) по банківському рахунку із зазначенням назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ або РНОКПП, належних їм номерів банківських рахунків з МФО банківських установ, дат, сум, призначень платежів та інше за період з часу відкриття рахунку до 22.02.2024; копій документів на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки чекової книжки, квитанції до них, інші підтверджуючі документи необхідні для проведення операцій по рахунку).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) по банківському рахунку НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США, євро, українська гривня), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- копії документів на відкриття рахунку в банківській установі (заяви, анкети, копії установчих документів товариства, паспортів, кодів ІПН, довіреності, тощо) ;

- копії справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки про рух коштів в усіх видах валют (в електронній та паперовій формі) по банківському рахунку із зазначенням назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ або РНОКПП, належних їм номерів банківських рахунків з МФО банківських установ, дат, сум, призначень платежів та інше за період з часу відкриття рахунку до 22.02.2024;

- копій документів на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки чекової книжки, квитанції до них, інші підтверджуючі документи необхідні для проведення операцій по рахунку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя