Справа № 548/1493/22
Провадження №1-кс/548/138/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.03.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 05.09.2022 за ознаками ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказує, що 04.09.2022 близько 12 год 40 хв невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 60060 грн з картки НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , мешканцю АДРЕСА_1 та які були перераховані після того, як останній авторизувався в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості по даному факту внесені 05.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 cт.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 60060 грн були переховані на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським карткам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 . Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого.

В судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні прохала розглянути справу у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що 04.09.2022 близько 12 год 40 хв невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 60060 грн з картки НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , мешканцю АДРЕСА_1 , які були перераховані після того, як останній авторизувався в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості по даному факту внесені 05.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 cт.190 КК України.

Органу досудового розслідування з метою здійснення розслідування в межах вищевказаного кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським карткам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , на які було перераховано грошові кошти потерпілого.

В клопотанні слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною інформацією володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса АДРЕСА_2 (адреса для кориспонденції: АДРЕСА_3 ) або його підрозділи (філії).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000177 від 05.09.2022 за ознаками ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому, так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) щодо інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 та його територіальних підрозділів (відділень, філій), а саме: інформації по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також про здійснення фінансових операцій по цих банківських рахунках, банківських картках в період часу з 01.09.2022 року по 07.03.2024 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 та його територіальні підрозділи (відділення, філії) розкрити банківську таємницю щодо інформації банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також про здійснення фінансових операцій по цих банківських рахунках, банківських картках в період часу з 01.09.2022 по 07.03.2024 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстав перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1