Справа № 676/3824/24
Провадження № 1-кс/676/1055/24
УХВАЛА

06 червня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському розрахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27 квітня 2024 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ІУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26 квітня 2024 року о 15 год. 46 хв. під час перебування на робочому місці ОСОБА_3 в с. Гуменці, невстановлена особа, умисно, таємно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на загальну суму 13800 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 27.04.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000551, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000551, відповідно до якого 27.04.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копії допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що має у володінні банківських рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який використовує в особистих цілях. 26.04.2024 року під час робочого часу близько 12 год. отримала смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування заробітної плати у розмірі 13 998 грн. Після чого повернулась на робоче місце та на мобільний телефон не відволікалась. Того ж дня, близько 16 год. по закінченню робочого дня, переглядаючи мобільний телефон помітила 7 смс-повідомлень від «Oschadbank»про списання грошових коштів, а саме: 3 транзакції о 15 год. 46 хв. сумою 2000 гривень кожна, 3 транзакції о 15 год. 47 хв. сумою 2000 грн. кожна та 1 транзакції о 15 год. 47 хв. на суму 1800 грн. Таким чином, було списано грошові кошти на загальну суму 13 800 грн. Також ОСОБА_3 додала, що за посиланнями не переходила, телефонних дзвінків від невідомих осіб не отримувала, реквізити, PIN-код та даних для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від банківської картки нікому не надавала, а також коди, які приходили в смс-повідомленнях нікому не повідомляла, банківську картку не втрачала. Потерпілою ОСОБА_3 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , де зазначено, що 26.04.2024 о 15:46 - 15:47 було здійснено 7 транзакцій переказу грошових коштів з рахунку даної картки через ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 13 800 гривень.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка закривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25 квітня 2024 року по 28 квітня 2024 року; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_2 ., за період часу з 25 квітня 2024 року по 28 квітня 2024 року; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 25 квітня 2024 року по 28 квітня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 25 квітня 2024 року по 28 квітня 2024 року.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя