Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4663/24
Номер провадження 1-кс/711/1226/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000097 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за №0000097 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за фактом можливої розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення та виконання договорів № 427/09-06 від 21.08.2023 (щодо поставки захисних фортифікаційних споруд (найпростіше укриття) цивільного захисту для ЗДО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 4 000 000 грн.) та № 467/09-06 від 18.09.2023 (щодо поставки захисних фортифікаційних споруд (найпростіше укриття) цивільного захисту для ЗДО " ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 5 600 000 грн.) з ПП " ОСОБА_5 " в умовах воєнного стану. На теперішній час вказані договори оплачено у повному обсязі.

За отриманою інформацією, основні складові вказаних захисних модулів (найпростіших укриттів) повинні складатися з морських контейнерів, які з`єднані між собою та заглиблені в землю. Вказані конструкції повинні мати сертифікати відповідності матеріалу та відповідні протипожежні ліцензії.

Встановлено, що будь-які будівельно-монтажні роботи з облаштування споруд цивільного захисту повинні здійснюватися згідно попередньо розробленої проектно-кошторисної документації на підставі ДСТУ 9195:2022 від 06.12.2022, затверджені наказом № 237 з 2023-03-01 від 06.12.2022 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, згідно Постанови КМУ № 6 від 09.01.2014 до вищевказаної проектно-кошторисної документації повинні бути включені інженерно-технічні заходи, які за обов`язковим зверненням замовника розробляються працівниками ДСНС.

За отриманими даними, у квітні 2023 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 було прийнято рішення щодо будівництва протирадіаційного укриття згідно ДБН Б.1.1-14:2021. Для досягнення цієї мети, замовником розроблено відповідні детальні плани території, проектно-кошторисні документи, отримано містобудівні умови та обмеження забудови на вищевказані об`єкти.

Водночас у подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовились від будівництва протирадіаційного укриття на користь більш швидкого влаштування модулів, які складаються з морських контейнерів.

На теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів розтрати коштів під час закупівлі захисних фортифікаційних споруд (найпростіше укриття) згідно договорів поставки 427/09-06 від 21.08.2023 та № 467/09-06 від 18.09.2023 виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх копій та оригіналів, а саме:

- завірені копії наказів (розпоряджень) на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені службові обов`язки посадових осіб ПП « ОСОБА_5 »,які здійснювали перевірку та підписання договорів 427/09-06 від 21.08.2023 та № 467/09-06 від 18.09.2023 та виконавчої документації до цього договору;

- оригінали договорів поставки 427/09-06 від 21.08.2023 та № 467/09-06 від 18.09.2023з додатковими угодами та усіма додатками (специфікації, кошториси, креслення тощо), укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;

- оригінали документів, що складалися на виконання договорів 427/09-06 від 21.08.2023 та № 467/09-06 від 18.09.2023, у тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, сертифікати відповідності, паспорти якості, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, калькуляції витрат, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт;

- оригінали документів, що підтверджують придбання конструкцій, будівельних матеріалів, що використовувались під час поставки та монтажу захисних модулів з комплектацією згідно договорів поставки 427/09-06 від 21.08.2023 та № 467/09-06 від 18.09.2023, а також документи, що підтверджують їх перевезення (договори поставки, перевезення, оренди транспортних засобів та механізмів, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні тощо), документи, що підтверджують факт оренди спецтехніки, що використовувалась для встановлення захисних модулів.

Вказана документація знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вилучення оригіналів документів не вплине на господарську діяльність володільця документів у зв`язку фактичним виконанням та оплатою робіт за договорами 427/09-06 від 21.08.2023 та № 467/09-06 від 18.09.2023.

Слідчий вказує, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ПП « ОСОБА_5 », у володінні якої вони знаходиться.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Органу досудового розслідування з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів розтрати коштів під час закупівлі захисних фортифікаційних споруд (найпростіше укриття) згідно договорів поставки 427/09-06 від 21.08.2023 та № 467/09-06 від 18.09.2023, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням їх копій та оригіналів, а саме:

- завірені копії наказів (розпоряджень) на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені службові обов`язки посадових осіб ПП « ОСОБА_5 »,які здійснювали перевірку та підписання договорів 427/09-06 від 21.08.2023 та № 467/09-06 від 18.09.2023 та виконавчої документації до цього договору;

- оригінали договорів поставки 427/09-06 від 21.08.2023 та № 467/09-06 від 18.09.2023з додатковими угодами та усіма додатками (специфікації, кошториси, креслення тощо), укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;

- оригінали документів, що складалися на виконання договорів 427/09-06 від 21.08.2023 та № 467/09-06 від 18.09.2023, у тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, сертифікати відповідності, паспорти якості, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, калькуляції витрат, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт;

- оригінали документів, що підтверджують придбання конструкцій, будівельних матеріалів, що використовувались під час поставки та монтажу захисних модулів з комплектацією згідно договорів поставки 427/09-06 від 21.08.2023 та № 467/09-06 від 18.09.2023, а також документи, що підтверджують їх перевезення (договори поставки, перевезення, оренди транспортних засобів та механізмів, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні тощо), документи, що підтверджують факт оренди спецтехніки, що використовувалась для встановлення захисних модулів.

На думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових/посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати відповідальну особу володільця документів видати:

- завірені копії наказів (розпоряджень) на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені службові обов`язки посадових осіб ПП « ОСОБА_5 »,які здійснювали перевірку та підписання договорів 427/09-06 від 21.08.2023 та № 467/09-06 від 18.09.2023 та виконавчої документації до цього договору;

- оригінали договорів поставки 427/09-06 від 21.08.2023 та № 467/09-06 від 18.09.2023з додатковими угодами та усіма додатками (специфікації, кошториси, креслення тощо), укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »;

- оригінали документів, що складалися на виконання договорів 427/09-06 від 21.08.2023 та № 467/09-06 від 18.09.2023, у тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, сертифікати відповідності, паспорти якості, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, калькуляції витрат, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт;

- оригінали документів, що підтверджують придбання конструкцій, будівельних матеріалів, що використовувались під час поставки та монтажу захисних модулів з комплектацією згідно договорів поставки 427/09-06 від 21.08.2023 та № 467/09-06 від 18.09.2023, а також документи, що підтверджують їх перевезення (договори поставки, перевезення, оренди транспортних засобів та механізмів, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні тощо), документи, що підтверджують факт оренди спецтехніки, що використовувалась для встановлення захисних модулів.

За минуванням потреби, оригінали вилучених документів підлягають поверненню ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , після проведення запланованих експертиз.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Роз`яснити уповноваженим особам ПП « ОСОБА_5 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1