Справа №523/5627/24
Провадження №1-кс/523/1348/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0000538 від 06.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000538 від 06.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2023 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами під приводом продажу автомобіля. 26.11.2023 на сайті "OLX" заявник знайшов оголошення про продаж автомобіля, в той же день зателефонував на номер мобільного телефону продавця (номер встановлються), продавець представився ОСОБА_6 , який допомогає військовим придбати автомобіль з-за кордону за мінімальну суму, далі в ході спілкування з приводу автомобіля відбувалося у переписці у мобільному додатку "Viber", з яким заявник домовився про купівлю автомобіля та самостійно скидував декількома оплатами грошові кошти на банківську карту (номер якої встановлюється) на різноманітні потреби перевезення автомобіля. Після чого продавець перестав відповідати, та лише наступного дня ОСОБА_5 додзвонився до продавця та в ході розмови останній повідомив, що потрібно ще переказати грошові кошти у сумі 54 000 грн., що ОСОБА_5 і зробив самостійно зі своєї банківської картки (Універсал банка номер встановлюється) на банківську карту (номер якої встановлюється) та після чого продавець перестав виходити на зв`язок, до теперішнього часу грошові кошти не повернуто, та автомобіль не отримано.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України надано доручення СКП ВП №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що для переказу грошових кошт шахрай використовував АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що відомості щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яким належить по 1/5 часткової власності, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 36178261.

12.04.2024, з метою відшукання та вилучення речових доказів, збору інформації яка має інтерес для досудового розслідування та встановлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, слідчим було проведено санкціонований обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , a саме за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку було виявлено та вилучено наступне:

- банківська картка «Ощадбанку» № НОМЕР_2 , банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_3 , банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_4 , банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_5 , банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_6 , картка тримач сім-карти оператора «Київстар» № НОМЕР_7 , коробка картки тримача сім-карти оператора «Vodafone» червоного кольору з номером № НОМЕР_8 , які упаковані до сейф-пакету № CRI 1193687;

?жорсткий диск чорно-сріблястого кольору з платою зеленого кольору фірми «Seagate Barracuda» model ST2000 DM001; SN: НОМЕР_9 , який упакований до сейф-пакету № ICR 0207100;

?планшет марки «Prestigio» в корпусі сріблястого кольору, S/N: PMP 3 та мобільний телефон марки «Samsung» imei1: НОМЕР_10 (з пошкодженням задньої кришки та екрану); які упаковані до сейф-пакету № CRI 1193688;

мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro» imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , з сім-картою оператора «Vodafone» № НОМЕР_13 (з пошкодженнями задньої кришки), який упакований до сейф-пакету CRI 1193686

- купюри номіналом по 500 гривень в кількості 7 штук з номерами: ЗВ 9387006, ЗГ 0097901; БГ 5712112; ВЄ 8776695; АГ 8683542; ЗГ 4349201, ЕИ 2077242, які упаковані до сейф-пакету № ICR 0207102.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаних обшуків майно є доказом вчинення злочину.

Зокрема, вилучені вищевказані мобільні телефони можуть містити інформацію, яка має значення для досудового розслідування ( фото, відео, переписку між фігурантами); металевий (розкладний) ніж з рукояткою чорного кольору (містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження).

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, не застосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також перешкодити всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0000538 від 06.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено в ході обшуку 12.04.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , a саме:

- банківська картка «Ощадбанку» № НОМЕР_2 , банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_3 , банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_4 , банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_5 , банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_6 , картка тримач сім-карти оператора «Київстар» № НОМЕР_7 , коробка картки тримача сім-карти оператора «Vodafone» червоного кольору з номером № НОМЕР_8 , які упаковані до сейф-пакету № CRI 1193687;

?жорсткий диск чорно-сріблястого кольору з платою зеленого кольору фірми «Seagate Barracuda» model ST2000 DM001; SN: НОМЕР_9 , який упакований до сейф-пакету № ICR 0207100;

?планшет марки «Prestigio» в корпусі сріблястого кольору, S/N: PMP 3 та мобільний телефон марки «Samsung» imei1: НОМЕР_10 (з пошкодженнями задньої кришки та екрану); які упаковані до сейф-пакету № CRI 1193688;

мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro» imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , з сім-картою оператора «Vodafone» № НОМЕР_13 (з пошкодженням задньої кришки), який упакований до сейф-пакету CRI 1193686;

- купюри номіналом по 500 гривень в кількості 7 штук з номерами: ЗВ 9387006, ЗГ0097901; БГ 5712112; ВЄ 8776695; АГ 8683542; ЗГ 4349201, ЕИ 2077242, які упаковані до сейф-пакету № ICR 0207102.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1