Справа 524/3003/24
Провадження 1-кс/524/944/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000419 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

16.02.2024 надійшла заява від диреткора ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 про те, що з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вчинено шахрайство в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, а саме 09.02.2024 ПП " ОСОБА_4 " перерахували кошти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за арматуру НОМЕР_2 А500С, у сумі 200 000 грн, з поставкою товару на 10.02.2024, про те визначений товар не був поставлений та представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уникають спілкування.

В кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 та документів, які слугували підставою відкриття банківського рахунку.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких слідчий просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання.

Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000419 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 з можливістю зняти копії такої інформації:

-рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття грошових коштів за період часу з 09.02.2024 по 07.06.2024;

-документів, які слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 (завірені копії статуту, засновницького договору, установчого акта, положення; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Перелік розпорядників; Копія роздрукованого з ресурсу Фіскальної служби Витягу з реєстру платника податку на додану вартість; Копія роздрукованого з ресурсу Фіскальної служби Витягу з реєстру неприбуткових установ та організацій; Заврені копії паспортів або інший документ, що посвідчує осіб, які вказані в Переліку розпорядників та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію осіб в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; Документи, що підтверджують повноваження розпорядників, Опитувальник юридичної особи; Анкета-заява про акцепт публічної пропозиції до ДКБО; заява-договір на відкриття рахунку);

-відомостей про осіб, кому надано доступ до рахунку НОМЕР_3 через онлайн-банкінг, час, дату, місце, IP адрес входу у додаток онлайн банкінгу, за період часу з 09.02.2024 по 07.06.2024

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6