26.06.2024
Справа №642/3677/24
Провадження №1кс/642/2039/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова Харківській області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000834 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2024 близько 15.00 год. шахрайським шляхом, з використанням елктронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , до ОСОБА_4 , представившись співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , сказала що картка ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокована, та потрібно назвати код який прийде в смс повідомленні, на що ОСОБА_5 назвавши код, невідомій особі, виявив відсутність грошових коштів в сумі 56000 грн., з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "., тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 56000 грн., чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який пояснив, що 10.05.2024 близько 15.00 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , до ОСОБА_4 , представившись співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , сказав що картка Ощад банку заблокована, та потрібно назвати код який прийде в смс повідомленні, на що ОСОБА_5 назвавши код, невідомій особі, виявив відсутність грошових коштів в сумі 56000 грн., з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . Після чого потерпілий звернувся на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував карту № НОМЕР_2 , та йому повідомили що з його картки були списані грошові кошти двома транзакціями в сумі 29000 гривень та 27000 гривень.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у вищевказаному банку.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова, а саме до:

?інформації про рух грошових коштів по рахунках за № НОМЕР_2 з 10.05.2024 по теперішній час, яка;

?документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків за № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

?також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунках № НОМЕР_2 з 10.05.2024 по теперішній час;

?первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 10.05.2024 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

?розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунків за № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.05.2024 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків за № НОМЕР_2 з 10.05.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1