Провадження № 1-кс/686/4260/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000764,

встановила:

12.05.2024 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на насіння сої урожаю 2023 року вагою 18032 кілограм, яке належить ФГ АСВ «ДОВЖОК-05» та передане відповідно до складської квитанції на зерно №79 від 18.10.2023 № ББ381454 на зберігання від ТОВ «Нортіс ЛТД» () до ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство», з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування ним.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представники володільців майна - ФГ АСВ «Довжок» та ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду невідомі.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Зважаючи на ці положення закону, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представників володільців майна - ФГ АСВ «Довжок» та ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство», належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду, а також у відсутності та без повідомлення ТОВ «Нортіс ЛТД», з метою запобігання спробам відчуження указаного майна або вжиття товариством інших заходів, які можуть зашкодити досудовому розслідуванню кримінального провадження.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000764, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що «невстановлені особи ТОВ «Нортіс ЛТД» у період з жовтня 2023, під приводом купівлі зернових культур, заволоділи майном ПП «Вікнини», а саме зерном кукурудзи урожаю 2023 року.

Крім того, невстановлені особи ТОВ «Нортіс ЛТД» в період з жовтня 2023, під приводом купівлі сільськогосподарських культур, шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану заволоділи майном ФГ Софія-Агро 2021», а саме насінням соняшника урожаю 2023 року на загальну суму 300048 грн. 48 копійок, чим спричинили значної шкоди потерпілому.

Крім того, невстановлені особи ТОВ «Нортіс ЛТД» в період з жовтня 2023, під приводом купівлі сільськогосподарських культур, шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану заволоділи майном «АСК Довжок-05», а саме насінням сої урожаю 2023 року, на загальну суму 257857 грн, чим спричинили значної шкоди потерпілому.

Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що він є директором приватного підприємства "ВІКНИНИ". В жовтні 2023 року до нього зателефонував чоловік з номера НОМЕР_1 , який представився представником фірми ТОВ «Нортіс ЛТД» на ім`я ОСОБА_6 та запитав відносно продажу зерна, запропонував ціну 4600 грн. за 1 тону, на що підприємство погодились. В подальшому, між ТОВ «Нортіс ЛТД» та ПП "ВІКНИНИ" було укладено договір поставки № 391, згідно із яким зерно кукурудзи об`ємом 3 тисячі тон ПП "ВІКНИНИ" мало поставити на елеватор ТОВ «Дережнянське хлібоприймальне підприємство» до 30 листопада 2023 року, а ТОВ «Нортіс ЛТД» мало здійснити оплату товару не пізніше п`яти днів з моменту доставки зерна на елеватор. Всього в період з 19.10.2023 по 27.10.2023 ПП "ВІКНИНИ" власним транспортом було доставлено на елеватор ТОВ «Дережнянське хлібоприймальне підприємство» 841,06 тон зерна кукурудзи урожаю 2023 року на загальну суму 3 393 752 грн. Однак після поставок зерна покупець - фірма ТОВ «Нортіс ЛТД» не сплатила жодної гривні.

Подібні покази надали представник АСК Довжок-05» ОСОБА_7 та голова ФГ Софія-Агро 2021 ОСОБА_8 .

ОСОБА_9 надав пояснення про те, що в мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж фірми ТОВ «Нортіс ЛТД» та домовився про купівлю установчих документів за ціною 3000 доларів США. Після отримання пакету документів на фірму, розпочав пошук потенційних клієнтів, які б хотіли продати зерно. В жовтні 2023 року серед бази фермерів знайшов фермерське господарство ПП «Вікнини» та з номеру НОМЕР_1 зателефонував його керівнику ОСОБА_10 , запропонував йому продати зерно кукурудзи врожаю 2023 року за ціною 4600 грн. за 1 тону ПП «Вікнини». Після чого на своєму ноутбуці марки «Соні» виготовив договір поставки №391, роздрукував його, поставив відбиток печатки фірми ТОВ «Нортіс ЛТД», підписав власноручно замість керівника та відсканував договір і відправив сканований варіант договору на електронну адресу ПП «Вікнини». Починаючи з 19.10.2023 по 27.10.2023 ПП «Вікнини» доставлено на елеватор ТОВ «Дережнянське хлібоприймальне підприємство» порядку 800 тон зерна кукурудзи урожаю 2023 року. Оплату за доставку зерна мав здійснити протягом 5 днів після кожної доставки згідно ТТН, однак грошових коштів не сплатив та наміру сплачувати не мав.

Аналогічні пояснення надала ОСОБА_11 .

13 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 21.12.2023 (провадження № 1-кс/686/10575/23, справа 686/31293/23) здійснено тимчасовий доступ та вилучено документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство».

14.02.2024 в ході огляду документів ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» встановлено, що згідно книги кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки за 18.10.2023 на рахунок для ТОВ «НОРТІС ЛТД» надійшло насіння сої вагою18680 кг.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №36 від 18.10.2023, АСВ «ДОВЖОК-05» поставив на ТОВ «Деражнянське ХПП» на рахунок ТОВ «НОРТІС ЛТД», насіння сої вагою18680 кг.

Відповідно до складської квитанції на зерно № 79, серії НОМЕР_2 від 18.10.2023 ТОВ «Деражнянське ХПП» прийняло на рахунок ТОВ «Нортіс ЛТД» насіння сої фізичною вагою 18680 кілограм, в заліковій вазі 18032 кг.

03.05.2024 згідно відповіді на запит встановлено, що на даний час у ТОВ «Деражнянське ХПП» на рахунку ТОВ «НОРТІС ЛТД» зберігається насіння сої вагою18680 кг, яка була поставлена АСВ «ДОВЖОК-05»

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , не перебуваючи в трудових відносинах з ТОВ «Нортіс ЛТД» та не маючи відповідних повноважень на здійснення фінансово-господарських операцій від імені ТОВ «Нортіс ЛТД», використовуючи підроблені документи, фактично заволодів насінням сої урожаю 2023 року в кількості 18680 кілограм у фізичній вазі та 18032 кілограм в заліковій вазі, що належить АСВ «ДОВЖОК-05» та перебуває на зберіганні у ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» за адресою м. Деражня, вул. Миру, 74А, а тому на виявлений в ході досудового розслідування урожай сої слід накласти арешт, до з`ясування всіх обставин даного кримінального провадження, передбачених ст. 91 КПК України і відповідно до завдань кримінального судочинства.

Підставами для накладення арешту на насіння сої вагою 18032 кг., яка була поставлена у ТОВ «Деражнянське ХПП» на рахунок ТОВ «НОРТІС ЛТД», в результаті здійснення шахрайських дій ОСОБА_9 , який представлявся працівником ТОВ «Нортіс ЛДТ» є те, що вказане майно є доказами вчинення злочину у кримінальному провадженні».

Слідчою суддею установлено, що постановою заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 06 травня 2024 року насіння сої урожаю 2023 року вагою 18032 кілограм визнано речовим доказом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що насіння сої урожаю 2023 року вагою 18032 кілограм відповідає критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що насіння сої є об`єктом кримінально протиправних дій.

Так, слідчою суддею встановлено, що 17.10.2023 між ТОВ «НОРТІС ЛТД» та ФГ «АСВ ДОВЖОК-05» було укладено договір поставки №389, за яким ФГ «АСВ ДОВЖОК-05» зобов`язувалося поставити і передати у власність ТОВ «НОРТІС ЛТД» насіння сої, врожаю 2023 року на умовах СРТ - елеватор ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» (Зерновий склад). П. 2.2 договору визначено, що кількість товару визначається згідно складських квитанцій, виданих зерновим складом. Поставка товару, відповідно до п. 4.1 договору мала бути здійснена в строк до 30.10.2023 за ціною 14300,00 грн. з ПДВ за одну тонну, загальною вартістю товару з ПДВ 357500,00 грн.

Датою поставки та переходу права власності на товар від продавця до покупця є дата відвантаження товару покупцю в місці поставки, відповідно до п. 1.1 договору, що відповідає даті видаткової накладної на товар.

Порядок розрахунків за товар було визначено 5 розділом договору, згідно із яким покупець сплачує 86% вартості товару на поточний рахунок продавця протягом 5 банківських днів з дати поставки товару, підписання договору та надання документів, визначених п.4.2, 10.4 договору та 14% - на поточний рахунок продавця протягом 3 банківських днів з дати надання документів, визначених п.4.2 договору.

03.10.2023 між ТОВ «НОРТІС ЛТД» та ТОВ «Деражнянське хлібоприймальне підприємство» було укладено договір №0310-1 складського зберігання, за умовами якого ОСОБА_12 склад зобов`язався виступати вантажоодержувачем, прийняти, зберігати, здійснити обробку і відвантажувати на першу вимогу передані поклажодавцем зернові культури. Документом, який підтверджує кількість зерна, яке знаходиться на збереженні у Зернового складу, є складська квитанція, видана Зерновим складом (п. 1.3 договору). Договір діє до 31.05.2024 (п. 2.1 договору).

Установлено, що відповідно до товарно-транспортної накладної №36 від 18.10.2023, фермерське господарство АСВ «ДОВЖОК-05» поставило ТОВ «Деражнянське ХПП» за договором №0310-1 складського зберігання зерна для ТОВ «НОРТІС ЛТД» насіння сої вагою18680 кг.

Згідно складської квитанції на зерно № 79 від 18.10.2023, зерновий склад ТОВ «Деражнянське ХПП» прийняв на зберігання від ТОВ «НОРТІС ЛТД» насіння сої вагою18680, врожаю 2023 року.

Досудовим розслідуванням не здобуто відомостей, які би свідчили про здійснення оплати ТОВ «НОРТІС ЛТД» вартості отриманого від ФГ АСВ «ДОВЖОК-05» насіння сої.

Допитаний 11.01.2024 як представник потерпілої юридичної особи ФГ АСВ «ДОВЖОК-05» ОСОБА_7 повідомив, що кошти за доставлене насіння сої, ТОВ «НОРТІС ЛТД» не сплатило.

Установлено, що соя в кількості 18032 кг., яка була передана на зберігання 18.10.2023 вантажовідправником ФГ АСВ «ДОВЖОК-05», станом на 01.05.2024 зберігається на складах ТОВ «Деражнянське ХПП» відповідно до договору №0310-1 складського зберігання зерна від 03.10.2023, що підтверджується повідомленням ТОВ «Деражнянське ХПП» № 76 від 02.05.2024.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речового доказу, унеможливлення його знищення, відчуження, витрачання ТОВ «НОРТІС ЛТД», який згідно договору поставки від 17.10.2023 є власником насіння сої, урожаю 2023 року, вагою 18032 кілограм, однак не провів оплату за товар продавцю - ФГ АСВ «ДОВЖОК-05», слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на насіння сої урожаю 2023 року вагою 18032 кілограм, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та, ймовірно, є предметом вчинення кримінального правопорушення.

На переконання слідчої судді, незастосування заходу забезпечення у даному кримінальному провадженні,

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідча суддя -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на насіння сої, урожаю 2023 року, вагою 18032 кілограм.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя