Справа № 462/6266/23
провадження 1-кс/462/707/24
У Х В А Л А

08 квітня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2023 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.1 КК України, а саме умисного невиконання рішення Господарського суду Львівської області від 21.11.2021, яким задоволено позов Франківської окружної прокуратури міста Львова в інтересах держави в особі ДЕР ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пайового внеску в сумі 4202000,00 грн, яке набрало законної сили 17.05.2022.

Встановлено, що на виконанні у приватного виконавця перебуває виконавче провадження №69961014, ідентифікатор доступу 46Г1А334639Г, про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пайового внеску в сумі 4202000,00 грн на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході виконання, скеровано запити у реєструючі органи щодо наявності рухомого та нерухомого майна боржника, винесено постанову про накладення арешту на кошти та майно боржника. При цьому, встановлено, що 16.11.2016 зареєстровано право оренди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку за кадастровим №:02:005:0020, площею 4, 5999 га за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому, 23.08.2019 вказана земельна ділянка була передана в суборенду ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на підставі договору суборенди землі, посвідченого 23.07.2019 приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_5 .

Відповідно до п.9 вищевказаного договору суборенди орендна плата вноситься суборендарем у грошовій формі та у розмірі 4 969 768, 76 грн в рік, що вноситься щомісячно рівними частинами на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас, кошти в рахунок оплати суборенди на рахунок отримувача згідно даних приватного виконавця не надходять.

Крім цього встановлено, що 19.04.2017 зареєстровано право оренди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку за кадастровим №:02:005:0022, площею 0, 565 га за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому, 02.12.2020 вказана земельна ділянка була передана в суборенду ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на підставі договору суборенди землі від 23.07.2019. Відповідно до п.9 вищевказаного договору суборенди орендна плата вноситься суборендарем у грошовій формі та у розмірі 610 430, 52 грн в рік, що вноситься щомісячно рівними частинами на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас, кошти в рахунок оплати суборенди на рахунок отримувача згідно даних приватного виконавця не надходять.

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі свідка приватного виконавця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , який вказав, що на посаді приватного виконавця перебуває з 04.03.2021. З приводу невиконання судового рішення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній повідомив наступне: рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.11.21 задоволено позов Франківської окружної прокуратури міста Львова в інтересах держави в особі ДЕР ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пайового внеску в сумі 4 202 000,00 грн, яке набрало законної сили 17.05.2022. Однак боржником вказане рішення суду умисно не виконується. 17.05.2022 рішення суду набрало законної сили. 30.09.2022 наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано на виконання йому, як державному виконавцю. Того ж дня, ним було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №69961014, ідентифікатор доступу 46Г1А334639Г, скеровано запити у реєструючі органи щодо наявності рухомого та нерухомого майна боржника, винесено постанову про накладення арешту на кошти та майно боржника, на рухоме та нерухоме майно. Боржником являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 . При цьому, встановлено, що 16.11.2016 зареєстровано право оренди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку за кадастровим №:02:005:0020, площею 4, 5999 га за адресою АДРЕСА_1 та №:02:005:0022, яка розташована у АДРЕСА_1 . В подальшому, 23.07.2019 вказана земельна ділянка №:02:005:0020 була передана в суборенду ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на підставі договору суборенди землі, посвідченого 23.07.2019 приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_5 . Відповідно до п.9 вищевказаного договору суборенди орендна плата вноситься суборендарем грошовій формі та у розмірі 4 969 768, 76 грн. в рік, що вноситься щомісячно рівними частинами на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас, кошти в рахунок оплати суборенди на рахунок отримувача згідно отриманих даних надходили до 27.06.2022 року, що свідчить про те, що боржник уникає того, щоб надходжені кошти не були арештовані. Крім цього, встановлено, що 19.04.2017 зареєстровано право оренди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку за кадастровим №:02:005:0022, площею 0, 565 га за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому, вказана земельна ділянка була передана в суборенду ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на підставі договору суборенди землі від 23.07.2019. Відповідно до п.9 вищевказаного договору суборенди орендна плата вноситься суборендарем у грошовій формі та у розмірі 610 430, 52 грн в рік, що вноситься щомісячно рівними частинами на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас, кошти в рахунок оплати суборенди на рахунок отримувача згідно даних перестали надходити після 27.06.2022.

Відтак, враховуючи вищевикладене та факт не звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду з позовом до ПП « ОСОБА_4 » про стягнення заборгованості, надають підстави вважати, що боржник отримує вказані кошти у інший спосіб, ніж вказаний у договорі суборенди, з метою уникнення арешту та примусового стягнення вказаних коштів.

Окрім цього, варто зазначити, що в ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_5 , де було встановлено перелік банків, у яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на даний момент відкриті банківській рахунки, а також перелік банків, у яких були відкриті банківські рахунки, але закриті станом на 06.12.2023.

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мав відкритий рахунок в Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Львів (МФО банку НОМЕР_3 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_4 ), які станом на 06.12.2023 є заритими.

Враховуючи те, що договір суборенди був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » з грудня 2017 року, існує необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: надати доступ до повних номерів банківських рахунків, що були відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Львів (МФО банку НОМЕР_3 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення інформації по вищевказаних рахунках, а також до проведених транзакцій із банківських рахунків, котрі належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей про рух грошових коштів з 29 грудня 2017 року по теперішній час по банківських рахунках, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчій ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: надати доступ до повних номерів банківських рахунків, що були відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Львів (МФО банку НОМЕР_3 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення інформації по вищевказаних рахунках, а також до проведених транзакцій із банківських рахунків, котрі належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей про рух грошових коштів з 29 грудня 2017 року по теперішній час по банківських рахунках, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: надати доступ до повних номерів банківських рахунків, що були відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Львів (МФО банку НОМЕР_3 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення інформації по вищевказаних рахунках, а також до проведених транзакцій із банківських рахунків, котрі належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей про рух грошових коштів з 29 грудня 2017 року по термін дії ухвали по банківських рахунках, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: