САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1052/24
Провадження №1-кс/726/177/24
УХВАЛА

24.04.2024 м.м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні кримінального провадження № 0000104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж з вересня 2022 року по травень 2023 року в результаті проведення процедури державних закупівель укладено з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) два договори на постачання за номенклатурою товарів - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , основний вид діяльності «Виробництво автотранспортних засобів», як суб`єкт господарювання зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_5 , як платник податків взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно за лотом ІНФОРМАЦІЯ_7 , між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 20.09.2022 № 455/22 на загальну суму постачання 51 580 000 грн., а також додаткові угоди: від 07.10.2022 № 1 (продовжено строк постачання до 21.11.2022); від 26.12.2022 № 2 (продовжено строк постачання до 28.12.2022); від 15.11.2022 № 3 (змінено вартість одного тролейбусу до 10 669 925,72 грн, еквівалент по курсу НБУ на 15.11.2022 з розрахунку 1 євро - 37,7626 грн); від 23.11.2022 № 4 (змінено вартість одного тролейбусу до 10 609 855,01 грн, еквівалент по курсу НБУ на 23.11.2022 з розрахунку 1 євро - 37,55 грн); від 19.12.2022 № 5 (змінено вартість одного тролейбусу до 10 973 698,16 грн, еквівалент по курсу НБУ на 19.12.2022 з розрахунку 1 євро - 38,8377 грн); та від 22.12.2022 № 6 (змінено вартість одного тролейбусу до 10 982 994,14 грн, еквівалент по курсу НБУ на 22.12.2022 з розрахунку 1 євро - 38,8706 грн). Також за лотом ІНФОРМАЦІЯ_8 , укладено з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір від 21.11.2022 № 639/22 на загальну суму постачання 53 899 008 грн, а також наступні додаткові угоди: від 17.03.2023 № 1 (продовжено строк постачання до 30.04.2023); від 17.04.2023 № 2 (внесено зміни до ціни товару, загальна сума за договором збільшена до 56 621 697,50 грн).

У вказаних вище договорах та додаткових угодах в реквізитах для розрахунку постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказано банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ). Окрім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкрито ще шість розрахункових рахунків: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Таким чином, оплата за поставлені тролейбуси від замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до укладених договорів повинна була надійти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, подальшого призначення судових експертиз, досліджень, встановлення фактичних термінів оплати, розміру коштів, які отримано переможцем процедури державних закупівель, а також інших пов`язаних із цим відомостей, на стадії досудового слідства необхідно розкрити банківську таємницю та здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкритих у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та отримати відомості про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 по 01.06.2023 року.

Таким чином, оплата за поставлені тролейбуси від замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до укладених договорів повинна була надійти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, подальшого призначення судових експертиз, досліджень, встановлення фактичних термінів оплати, розміру коштів, які отримано переможцем процедури державних закупівель, а також інших пов`язаних із цим відомостей, на стадії досудового слідства необхідно розкрити банківську таємницю та здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та отримати відомості про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 по 01.06.2023 року.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Таким чином, оплата за поставлені тролейбуси замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до укладених договорів повинна бути здійснена саме з розрахункових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, подальшого призначення судових експертиз, досліджень, встановлення фактичних термінів оплати, розміру коштів, які отримано переможцем процедури державних закупівель, а також інших пов`язаних із цим відомостей, на стадії досудового слідства необхідно розкрити банківську таємницю та здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та отримати відомості про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 по 01.06.2023 року.

Просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю .

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної фіскальної служби на підставі п. 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої ст. 62 зазначеного вище Закону.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Враховуючи що документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею, а інформація, що там зберігається потрібна для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, крім того, відомості що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, а також іншими способами отримати ці документи неможливо.

Суд, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам групи слідчих Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- в електронному вигляді скановані копії особової (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- щосекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2022 по 01.06.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в тому числі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1