Справа № 445/326/24
Провадження № 1-кс/445/122/24
УХВАЛА

04 березня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 06.02.2024 року в період часу з 22:34 год. по 22:36 год. невідома особа невідомим способом заволоділа реквізитами банківського рахунку ОСОБА_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з якого в подальшому шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 950 грн., які були переведені з її рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07.02.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що остання має в користуванні банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку надходить заробітня плата. Вказаною банківською карткою вона користується близько місяця.

07.02.2024 року ОСОБА_5 перебувала у м. Львів та святкувала з своєю групою випуск з медичного коледжу. Близько 17:00 год. ОСОБА_5 пішла в магазин за покупками. Взявши всі необхідні речі ОСОБА_5 хотіла розплатитись вказаною банківською карткою, однак продавець повідомила, що на карті недостатньо коштів. Спершу ОСОБА_5 думала, що це збій в системі і попросила продавця повторити спробу, однак платіж не проходив. ОСОБА_5 розплатилась готівкою та вийшла з магазину. На вулиці вона на своєму мобільному телефоні спробувала зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак він працював зі збоями і меню додатку було зовсім інше. ОСОБА_5 побачила що з її рахунку 06.02.2024 року близько 22:30 год. списані кошти в сумі близько 14 000 гривень. Тоді ОСОБА_5 подумала, що в неї на телефоні пропадає інтернет і це збій в мережі. ОСОБА_5 перезагрузила мобільний телефон, але додаток всерівно працював зі збоями. ОСОБА_5 зробила скріншоти додатку і вийшла з нього. Тоді ОСОБА_5 вирішила зателефонувати до працівниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка при відкритті нею картки дала свій номер телефону. ОСОБА_5 повідомила, що в неї з рахунку зникли кошти і спитала як їх повернути. Працівниця банку запитала її анкетні дані. ОСОБА_5 їх повідомила. Через деякий час вона повідомила, що ОСОБА_5 06.02.2024 року переказала декількома платежами свої кошти на інший рахунок і в неї залишилось 25 гривень на картці. ОСОБА_5 повідомила, що нікому своїх коштів не переказувала і в цей час була за місцем проживання. В подальшому вони завершили розмову. 06.02.2024 року на банківський рахунок ОСОБА_5 надійшла зарплата в сумі 14 000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на лінію « НОМЕР_3 » і повідомила про шахрайські дії вчинені відносно неї. ОСОБА_5 були надані роз`яснення і вона повідомила, що самостійно звернеться в відділення поліції для написання заяви про вчинення шахрайських дій відносно неї. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про шахрайські дії і попросила заблокувати її банківську картку. Близько 20:00 год. її банківська картка була заблокована. З моменту відкриття банківської картки її реквізитів в мережі інтернет ні на якому сайті ОСОБА_5 не вказувала. Реквізитів та пін-коду від своєї банківської картки ОСОБА_5 нікому не повідомляла. 08.02.2024 року в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Львів ОСОБА_5 взяла роздруківку руху коштів за її банківським рахунком та побачила, що її кошти в сумі 13 950 гривень були переведені на невідомий банківський рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також при переказах було знято комісію в сумі 100 гривень. До ОСОБА_5 підозрілих повідомлень та дзвінків на мобільний телефон не надходило.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 13 950 грн. були переведені на невідомий картковий рахунок та комісія становила 100 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю отримання копії даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. 01 лютого 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1