Справа № 274/5263/24
Провадження № 1-кс/0274/1168/24
У Х В А Л А

Іменем України

"25" червня 2024 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

21.06.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 ; рахунку НОМЕР_2 , які належить потерпілому ОСОБА_4 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які були списані (перераховані) кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси та назви торгівельного закладу де здійснювався розрахунок банківською карткою (здійснення покупки товару), а також відео або фото осіб, які з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; рахунку НОМЕР_2 яка належна потерпілому ОСОБА_4 , здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 за період з 00 год. 00 хв. 04.06.2024 по 23 год. 59 хв. 07.06.2024.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000590 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 03.06.2024 по 08.06.2024 невстановлена особа отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 облікованої за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та скоїла крадіжку грошових коштів з даної картки в сумі 43000 грн.

11.06.2024 у ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , останнім була надана роздруківка руху коштів по належній йому банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням операцій по розрахунку та зняттю грошових коштів, які він не проводив, а саме: 04.06.2024 об 11 год. 10 хв. зняття готівки в банкоматі: автостанція, АДРЕСА_1 , 05.06.2024 об 15 год. 27 хв. зняття готівки в банкоматі: автостанція, АДРЕСА_1 , 05.06.2024 об 16 год. 34 хв. зняття готівки в банкоматі: відділення банку АДРЕСА_2 , 05.06.2024 об 19 год. 57 хв. зняття готівки в банкоматі: автостанція АДРЕСА_1 , 06.06.2024 об 15 год. 13 хв. зняття готівки в банкоматі: відділення банку АДРЕСА_2 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації по всім банківським операції, які проводилися із використанням банківської картки потерпілого ОСОБА_4 а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; рахунку НОМЕР_2 та операціям в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані по АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , в період з 00 год. 00 хв. 04.06.2024 по 23 год. 59 хв. 07.06.2024.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000590 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №0000590: в період з 03.06.2024 по 08.06.2024 невстановлена особа отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 облікованої за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та скоїла крадіжку грошових коштів з даної картки в сумі 43000 грн (ЄО-8381).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №0000590; рапорту чергового служби 102 від 09.06.2024; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.06.2024; протоколу допиту потерпілого від 11.06.2024; виписки по банківському рахунку потерпілого вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою:

АДРЕСА_3 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 ; рахунку НОМЕР_2 , які належить потерпілому ОСОБА_4 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які були списані (перераховані) кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси та назви торгівельного закладу де здійснювався розрахунок банківською карткою (здійснення покупки товару), а також відео або фото осіб, які з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; рахунку НОМЕР_2 яка належна потерпілому ОСОБА_4 , здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 за період з 00 год. 00 хв. 04.06.2024 по 23 год. 59 хв. 07.06.2024.

Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1