Справа № 676/2063/24
Номер провадження 1-кс/676/557/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 22 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках по карткових рахунках НОМЕР_1 з 00 год. 01 хв. 18.03.2024 по теперішній час, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 01 хв. 18.03.2024 по теперішній час, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 22.03.2024 року у відділення поліції № 1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що будучи за адресою по АДРЕСА_1 , зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_2 з приводу продажу автомобіля марки ВАЗ оголошення про, що було розміщено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа зловживаючи довірою шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 грн., які потерпілий через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував двома платежами: 18.03.2024 о 11 години 13 хвилин із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 1000 грн., та 11 години 27 хвилини перерахував із своєї вищевказаної банківської картки на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 1000 грн., чим ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За вказаним фактом 22 березня 2024 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив наступне, що 18.03.2024 року близько 11 год. 00 год. знаходився за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , де на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » натрапив на оголошення щодо продажу автомобіля марки ВАЗ, державні номерні знаки йому не відомі. Після чого, зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, де підняв невідомий чоловік, з яким обговорили умови купівлі автомобіля. Та повідомив, що на даний автомобіль є багато клієнтів., тому необхідно зробити попередню про плату у сумі 1000 гривень, щоб притримати автомобіль. Тоді потерпілий 18.03.2024 року о 11 годину 13 хвилин здійснив перерахунок грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 кошти у сумі 1000 гривень.

Після чого ОСОБА_5 , зателефонував невідомій особі, та повідомив що здійснив про плату на його банківську картку про те, останній повідомив, що в нього є покупці на автомобіль, і для того, щоб автомобіль не продати, запропонував скинути ще 3000 гривень. Однак, у потерпілого дані кошти на рахунку були відсутні, та у свою чергу запропонував перерахувати ще 1000 гривень. Та, 18.03.202 року о 11 годині 27 хвилин через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував 1000 гривень із своє банківської картки на вищевказану номер банківської картки невідомої особи. Та направився у м. Дунаївці, де мала відбутись зустріч По приїзду, ОСОБА_5 , зателефонував продавцю автомобіля, який повідомив під час телефонної розмови, що даний автомобіля марки ВАЗ продав невідомим особам на потреби ЗСУ. Та попросив ОСОБА_5 , скинути номер банківської картки, щоб повернути йому кошти. Однак, кошти ніхто не перерахував та на телефонні дзвінки ніхто не відповідає. Тому даними діями вказана особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 гривень. Чим завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму ОСОБА_5 .

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач ОСОБА_3 просила надати її та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028від 22.03.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 22 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки стороною обвинувачення до клопотання не додано належних, допустимих та достатніх доказів на підтвердження тієї обставини, що потерпілий ОСОБА_5 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 двома платежами: 18.03.2024 о 11 год. 13 хв. грошові кошти у сумі 1000 грн. та 11 год. 27 хв. грошові кошти у сумі 1000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , інформація про яку міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач у своєму клопотанні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 22 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити дізнавачу для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1