Справа № 152/1761/23
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить

охоронювану законом таємницю

18 березня 2024 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000248 від 10 грудня 2023 року,

негайно після закінчення судового розгляду, перебуваючи в нарадчій кімнаті, постановив ухвалу про наступне, -

І. Короткий зміст клопотання слідчого та його аргументація.

1. 13 березня 2024 року слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області звернувся до слідчого судді Шаргородського районного суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивує тим, що ним розслідується кримінальне провадження №0000248 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

2. 10 грудня 2023 року о 02-59 год надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 10 грудня 2023 року під час продажу товару на платформі ОЛХ невідома особі на його номер НОМЕР_1 надіслала йому фішингове посилання із номера НОМЕР_2 , за яким він перейшов, після чого з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 2400 грн. При спілкуванні із потерпілим ОСОБА_4 стало відомо, що у нього в користуванні була карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка була прив`язана до його мобільного телефону НОМЕР_1 . 9 грудня 2023 року потерпілому прийшло фішингове посилання про ОЛХ-доставку, за яким він перейшов і увів свої банківські реквізити, проте ніяких операцій проведено не було. 10 грудня 2023 року о 00-23 год йому прийшло смс повідомлення про те, що з належної йому карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося списання грошових коштів на суму 2400 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 2400 грн із карткового рахунку потерпілого були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належний ОСОБА_5 .

3. З метою визначення місця зняття грошових коштів, переказу та встановлення за допомогою якої операції були зараховані та зняті кошти з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 7 грудня 2023 року по 12 грудня 2023 року у сумі 2400 грн та для встановлення особи, яка здійснювала перерахування, слідчий просить надати йому, а також іншим слідчим слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містять охоронювану законом таємницю.

4. Слідчий СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, однак 14 березня 2024 року подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності у зв`язку із зайнятістю в проведенні інших слідчих дій, клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.16).

5. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином (а.с.14-15).

ІІ. Оцінка слідчого судді.

6. Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. На підставі вищевикладеного, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого у його відсутність та відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю.

7. До клопотання слідчий СВ додав витяг з кримінального провадження №0000248 від 10 грудня 2023 року, копії постанов про призначення групи слідчих та групи прокурорів, копію протоколу допиту неповнолітнього потерпілого, копію виписки по картковому рахунку.

8. Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

9. Таким чином, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю відповідно до статті 162 КПК України. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (частина шоста статті 163 КПК України).

10. Згідно з вимогами частин шостої та сьомої статті 163 цього ж Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

11. Клопотанням слідчого СВ та доданими до нього матеріалами в судовому засіданні доведено можливість використання в якості доказу інформації, що міститься в відомостях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також, що існує достатня підстава вважати, що без надання доступу до даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення.

12. Тому слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

З цих підстав,

керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000248 від 10 грудня 2023 року задовольнити.

2. Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також відкритих щодо такого власника інших рахунків із зазначенням номеру, дати та місця оформлення рахунків та банківських карток, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття рахунків із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів;

- технічну інформацію про ІР-адреси пристроїв, мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, логіну користувача, через які здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунком № НОМЕР_4 (на паперовому та або електронному носіях);

- інформацію про осіб, які здійснювали транзакції по рахунку № НОМЕР_4 через мобільні термінали, банкомати (банківські термінали), та зафіксовані за допомогою камер фото-відеоспостереження, для їх ідентифікації в період з 8 грудня 2023 року по 20 грудня 2023 року; інформацію про отримувачів коштів із значенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформацію про те, де проводилося зняття з коштів рахунку № НОМЕР_4 , фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів в період з 8 грудня 2023 року по 20 грудня 2023 року;

- інформацію про повні відомості карток контрагентів, на які було здійснено переказ коштів із рахунку № НОМЕР_4 в період з 8 грудня 2023 року по 20 грудня 2023 року.

Строк дії ухвали до 10 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя Андрея РОЗДОРОЖНА