Провадження № 1-кс/638/2170/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000494, внесеного до ЄРДР 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.06.2024 до 4Ч ХРУП N?3 ГУНП в Х/о, надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами останньої, яка 05.06.2024 з метою придбати товар здійснила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 12800 грн. Чим останній спричинено матеріальної шкоди. Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 04.05.2024 на становлення особи додала останю до чату в месенджері телеграм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вище вказаному чаті містилась інформація щодо можливого заробітку грошових коштів, а саме необхідно переходити по лінку, виконувати завдання на сайті, який буде надсилати менеджер. 05.06.2024 потерпіла зі своєї банківської картки здійснила викуп товару, переказавши грошові кошти у сумі 12800 грн на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого грошові кошти мали повернутись, але цього так и не відбулось. Чим останній спричинено матеріальної шкоди.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з чим дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач звернувся з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000494, внесеного до ЄРДР 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , іншим уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000494, внесеного до ЄРДР 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 05.06.2024 та до 18.06.2024;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_1 з 05.06.2024 та до 18.06.2024;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 05.06.2024 та до 18.06.2024.

Строк дії ухвали 2 (два) місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1