Справа № 344/9210/24
Провадження № 1-кс/344/3889/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000014 від 18 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.110-2 Кримінального кодексу Україн

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчими слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 18.01.2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України.

30.01.2024 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, зміни меж території та державного кордону України, вчинених з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 110-2 КК України.

Сторона обвинувачення обгрунтовує підозру ОСОБА_4 тим, що підозрюваний своїми протиправними діями здійснив фінансування дій із метою, передбаченою відповідними частинами ст.110-2 КК України, у спосіб матеріального забезпечення електричною енергією через укладення ряду господарських договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в г. Севастополь» на енергозабезпечення незаконно створених суб`єктів рф на території АР Крим, в тому числі, але не виключно в м. Севастополі.

В ході досудового розслідування сторона захисту в порядку, визначеному главою 15 КПК України отримала від ІНФОРМАЦІЯ_3 відомості щодо банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із отриманих відомостей вбачається, що в період часу з дати окупації АР Крим рф - 20.02.2014 року і до 31.12.2017 року (період згідно підозри), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритим рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО: НОМЕР_1 ), що було розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: рахунок № НОМЕР_2 , валюта - українська гривня, дата відкриття - 16.09.2005 року.

Для перевірки фактичних обставин підозри про можливе отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в г. Севастополь» грошових надходжень за інкриміноване ОСОБА_4 «фінансування» електричною енергією незаконно створених рф на окупованій території АРК, в тому числі, але не виключно в м. Севастополі, силових та правоохоронних органів, військових частин, окупаційних органів влади тощо, по вказаним господарським договорам, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку в частині розрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в г. Севастополь» із незаконно утвореними контрагентами на території АР Крим, в тому числі, але не виключно в м. Севастополі. З метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для об?єктивного та неупередженого досудового розслідування, перевірки обставин, викладених в підозрі, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО: НОМЕР_1 ) на предмет перерахування оплати на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за господарськими договорами на енергозабезпечення від незаконно утворених контрагентів на території АР Крим, в тому числі, але не виключно в м. Севастополі.

Згідно загальновідомої інформації, з 20.02.2014 року територія АР Крим і м. Севастополь є окупованою територією рф, а тому ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО: НОМЕР_1 ), що було розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , не може виконувати свою роботу у зв`язку із неможливістю здійснення банківської діяльності в рамках чинного законодавства України на території АР Крим.

У зв`язку із наведеними обставинами, витребування документів та інформаці, яка цікавить сторону захисту, безпосередньо із ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО: НОМЕР_1 ), що було розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , не виявляється за можливе.

Одночасно, ІНФОРМАЦІЯ_5 продовжує здійснення своєї діяльності та розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, сторона захисту вважає, що саме ІНФОРМАЦІЯ_5 є володільцем документів та інформації, яка є предметом даного клопотання.

Адвокат ОСОБА_3 подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 18 січня 2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 20 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 46 КПК України, захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює.

Згідно ч.1,3 ст. 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №l від 20.05.2013 року) дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації від ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО: НОМЕР_1 ), що було розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рахунок № НОМЕР_2 , валюта - українська гривня, дата відкриття - 16.09.2005 року, за період часу з 20.02.2014 року і по 31.12.2017 року, з можливістю огримання вказаних документів та інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

Ухвала діє до 22 червня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1