Справа № 592/8733/24
Провадження № 1-кс/592/3646/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000769 від 19.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування, в кримінальному провадженні №0000769 від 19.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 19.04.2024 року по 18.05.2024 року невстановлена особа перерахувала кошти на банківську карту, емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 на ім`я останньої та в подальшому було перераховано на невідомі банківські рахунки.

20.05.2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що в своєму користуванні має банківську карту, емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ). Так, 17.05.2024 останній надійшло повідомлення в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що на імя останньої відкрито новий кредит в фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому потерпіла виявила, що протягом періоду часу з 19.04.2024 року по 17.05.2024 року, на рахунок її банківської картки, емітованій AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , надходили кошти, після чого були перераховані на невідомі рахунки. Даних своєї картки потерпіла ОСОБА_4 нікому не повідомляла.

Враховуючи те, що відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а тому можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 :

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) за період з 00 год. 01 хв. 19.04.2024 по 23 год. 59 хв. 17.05.2024, з детальним роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, номерів банківських рахунків, на які були переведені грошові кошти;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 19.04.2024 по 23 год. 59 хв. 17.05.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) за період з 00 год. 01 хв. 19.04.2024 по 23 год. 59 хв. 17.05.2024;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки по дату прийняття ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_10 , уповноваженій на розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому ВКП СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумського РУП в Сумській області ОСОБА_16 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1