Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/189/24
Провадження № 1-кс/930/153/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 15.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), з приводу того, що під час реєстрації на невстановленому сайті щодо отримання грошової допомоги від ООН, невідома особа використовуючи номер телефону НОМЕР_2 у шахрайський спосіб заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 4300 грн., які без її відому 14.01.2024 о 17:07 год. були перераховані з належної їй картки банку АТ «ОщадБанк» НОМЕР_3 на картку невстановленого банку № 5168 …. …. 8424.

Додатково допитана 01.03.2024 у якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази, що під час свого допиту у якості потерпілої 15.01.2024 вона вказала неправильний номер власної картки та повідомила, що у відділенні банку АТ «ОщадБанк» встановила правильний номер картки, з якої у неї 14.01.2024 зникли грошові кошти, а саме: НОМЕР_4 .

Окрім цього у ході досудового розслідування установлено повний номер картки, на яку були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , яка належить ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код банку (МФО) 307123, ), що розташований за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, що підтверджується рапортом інспектору 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НПУ лейтенанта поліції ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ «ОщадБанк» з метою вилучення інформації про рух коштів по належній потерпілій ОСОБА_4 банківській картці за НОМЕР_4 та необхідність у здійсненні тимчасового доступу до ПАТ «БАНК ВОСТОК», з метою вилучення інформації про повний номер картки № НОМЕР_5 , інформації про власника даної картки та інформації про рух коштів і про здійснені по даній картці фінансові операції.

Отримані в АТ «ОщадБанк» та в ПАТ «БАНК ВОСТОК» зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 131КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представників АТ «ОщадБанк» та ПАТ «Банк Восток»

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 13.01.2024 по 16.01.2024 та зобов`язати керівництво ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код банку (МФО) 307123, ), що розташований за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_5 , інформації про власника даної картки та інформації про рух коштів по даній картці за період часу з 01.01.2024 по 01.03.2024.

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керівництво АТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 13.01.2024 по 16.01.2024 та зобов`язати керівництво ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код банку (МФО) 307123, ), що розташований за адресою: 49051, м Дніпро, вул. Курсантська, 24, надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_5 , інформації про власника даної картки та інформації про рух коштів по даній картці за період часу з 01.01.2024 по 01.03.2024.

Забезпечити тимчасовий доступ і можливість з вищевказаних банківських установ старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП № 010890 видане 14.01.2021), або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021), або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 010898 видане 14.01.2021), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_11 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_12 або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_15 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_16 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_17 , інформації в період часу з 01.01.2024 по 01.03.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по картках за номерами (рахунками) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повних пакетів документів на осіб-власників банківських карток за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також інформації про зняття грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківської картки за № НОМЕР_5 знімались (переводились у готівку) грошові кошти, після вищевказаних переказів, за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 01.03.2024 року;

Зобов`язати керівництво АТ «Державний ощадний банк України», видати вищевказану інформацію з відділення АТ «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: вул. Соборна, 69, в м. Вінниця, зобов`язати керівництво банку ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код банку (МФО) 307123, ), видати вищевказану інформацію з відділення № 13, за адресою: м. Київ, вул. Хоткевича Гната, 12, або з відділення № 18, за адресою: м. Київ, бул. Українки Лесі, 26, або з відділення № 40, за адресою: м. Київ, вул. Сковороди Григорія, 6, або з відділення банку ПАТ «БАНК ВОСТОК», за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнівецького, 48, та надіслати вказану інформацію на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 або на поштову адресу: 22800, м. Немирів Вінницької області, вул. Гімназійна, 32

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1