Справа № 182/1558/24
Провадження № 1-кс/0182/368/2024
У Х В А Л А

Іменем України

26.03.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 за №0000044, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, інформація знаходиться в розпорядженні та приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про:

- власника/власників банківських карток №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа/особи при реєстрації;

- електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 21.01.2024 року до часу отримання зазначеної інформації;

- системи віддаленого доступу (Інтерентбанкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків;

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 21.01.2024 року до часу отримання зазначеної інформації;

- операції по рахункам банківських карток №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківських рахунків готівки та без картки, з фотознімками особи/осіб, що їх зняла/зняли за період часу з 21.01.2024 року до часу отримання зазначеної інформації

У клопотанні зазначено, що 30.01.2024 до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 21.01.2024 на інтернет майданчику з продажу товарів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом пригону автомобілю шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 132160 гр., які потерпілий самостійно перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Автомобіль не пригнано, грошові кошти заявнику не повернуто.

За даним фактом 31.01.2024 року порушено кримінальне провадження № 0000044 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування дізнавачем СД Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області було допитано в якості потерпілого

гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 21.04.2024 року переглядаючи оголошення з приводу пригону автомобіля на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи інтернет браузер « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 натрапив на оголошення з продажу автомобіля Suzuki Grand Vitara 2.0 Дизель, загальною вартістю 106800 гривень. Зв?язавшись з продавцем за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_5 на дзвінок відповів чоловік, який в подальшому запропонував продовжити бесіду в мобільному мессенджері «WhatsApp». У вказаному мессенджері продавець спілкувався під номером телефону НОМЕР_6 . Бесіда з вказаним чоловіком почалася з того, що останній надіслав нібито свої фотографії з документами, а саме селфі з паспортом та закордонний паспорт на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого попросив надіслати першу транзакцію на загальну суму 20000 тисяч гривень за перевезення автомобілю надіславши у мессенджер номер картки НОМЕР_1 . Потерпілий в свою чергу перевіривши справжність наданих йому паспортних даних здійснив з особистої картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 першу транзакцію на вище вказану карту НОМЕР_1 в сумі 20000 гривень.

Через деякий час продавець в телефонному режимі повідомив

ОСОБА_5 про необхідність перевести ще 32000 гривень на вже інший номер картки НОМЕР_3 . Так, потерпілим, на вищевказаний номер картки було переведено грошові кошти в сумі 32000 гривень двома транзакціями, а саме 29000 та 3000 гривень. Далі вказаний продавець надіслав ОСОБА_5 рахунок-фактуру з вказаною сумою 64500 гривень за розмитнення автомобілю, де також було вказано номер картки на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 . Нічого не запідозривши, ОСОБА_5 перерахував необхідну суму за розмитнення автомобілю з особистої картки на картку вказану в рахунок-фактурі НОМЕР_2 , переказ на яку було здійснено трьома платежами, а саме двома переказами по 25000 гривень, та один переказ на суму 14500 гривень.

В подальшому продавець повідомив про необхідність сплатити ще 18000 гривень нібито за номер та реєстрацію автомобілю. Потерпілий повідомив, що у нього немає такої суми та надіслав грошові кошти в сумі 15000 гривень одним переказом на наступний номер картки НОМЕР_4 . Після переказу останньої суми продавець повідомив, що зв?яжеться з ОСОБА_5 після перетину кордону. На подальші дзвінки та повідомлення не відповідав, автомобіль не пригнано, грошові кошти не повернуто.

Таким чином гр. ОСОБА_5 , зазнав матеріального збитку на загальну суму 132160 грн.

Також в якості свідка було допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що він являється потерпілим у кримінальному провадженні № 0000024 від 16.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України, яке було відкрите за фактом того, що невідома особа використовуючи інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 під приводом продажу автомобілю Audi Q7 заволоділа особистими грошовими коштами ОСОБА_6 у період з листопада 2023 року по січень 2024 року на загальну суму 18000 гривень, які ОСОБА_6 особисто перерахував на банківську картку шахрая. В подальшому вищвказана не встановлена особа на дзвінки та повідомлення не відповідала, товар отримано не було, грошові кошти не повернуто. Спілкування з вищевказаною особою здійснювалося через мобільний додаток «Viber» з контактом НОМЕР_8 , який представився мені як ОСОБА_7 . У вказаному діалозі невідома особа попрохала ОСОБА_6 надати повні анкетні дані, а також вислати йому фотографії з паспортом для підтвердження даних ОСОБА_6 .. В користуванні ОСОБА_6 має три банківські картки, а саме НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Для встановлення вказаної особи/осіб необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківським карткам №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год 21.01.2024 року по 00.00 год 22.01.2024 року, фотознімки особи/осіб з банкоматів, якою були зняті грошові кошти у вказаний період часу, а також завірені належним чином копії інформації щодо особи/осіб, на яку/яких відкриті банківські картки №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме ПІБ, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, місце роботи, анкету щодо відкриття банківського рахунку з фотознімком особи/осіб, мобільні номери, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які незаконно, у період з 00.00 год. 21.01.2024 року по 00.00 год. 22.01.2024 року отримували кошти з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , окрім того, довести їх провину, забезпечити права потерпілого ОСОБА_5 ,на відшкодування завданих йому кримінальним правопорушенням матеріальних збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містять банківську таємницю.

Особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотанні речі та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тому іншим чином ніж тимчасовий доступ до речей та документів отримати вказані речі та документи неможливо.

У зв`язку з вищенаведеним, дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Дізнавач та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Однак, що стосується вилучення «інших» документів, то слідчий суддя вважає за можливе відмовити в цій частині, оскільки відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні повинно бути чітко зазначено перелік речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , дізнавачу СД Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 або за дорученням дізнавача співробітникам ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області оперуповноваженим ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та лейтенанту поліції ОСОБА_10 на отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про:

- власника/власників банківських карток №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа/особи при реєстрації;

- електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 21.01.2024 року до часу отримання зазначеної інформації;

- системи віддаленого доступу (Інтерентбанкінг, Мобільний банкінг), підключених до зазначених рахунків;

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 21.01.2024 року до часу отримання зазначеної інформації;

- операції по рахункам банківських карток №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківських рахунків готівки та без картки, з фотознімками особи/осіб, що їх зняла/зняли за період часу з 21.01.2024 року до часу отримання зазначеної інформації

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26.04.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1