Справа № 191/661/24
Провадження № 1-кс/191/507/24
У Х В А Л А

іменем України

14 червня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000007 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Синельниківською окружною прокуратурою Дніпропетровської області вивчено та проаналізовано за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедури проведених закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено, що протягом в 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

13.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №395 з предметом закупівлі: «Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт туалетних вбиралень ОЗО ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 )» з ціною договору 874 318 грн.

Пунктом 5.1 вказаного договору передбачено, що термін надання послуг: до 31.12.2023. Пунктом 10.1 вказаного договору встановлено, що договір набирає чинності з дати укладання та діє до 31.12.2023, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

До матеріалів кримінального провадження долучено акти форми КБ-2В та КБ-3 (згідно договору №395 від 13.11.2023), на підставі яких 27.12.2023 проведено оплати за виконані будівельні роботи у сумі 779653 грн. та 94665 грн. Таким чином, оплата за послуги, передбачені вказаним договором здійснена в повній мірі.

Разом з тим, 01.02.2024 проведено огляд місця події - приміщення ОЗО ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 . В ході огляду встановлено, що ремонтні роботи у приміщеннях туалетів не завершені, кахель улаштовано на підлозі та до половини стін, на стелях наявне кріплення для улаштування гіпсокартону, однак гіпсокартон не влаштовано, унітази та умивальники не встановлено.

Відповідно до висновку експерта з питань будівельно-технічної експертизи №51-24 від 30.05.2024 встановлено, що фактична вартість виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Код ДК 021:20-6: Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт туалетних вбиралень ОЗО ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », згідно договору №395 від 13.11.2023 станом на 01.02.2024 враховуючи протокол огляду місця події від 01.02.2024, становить: 676 689,58 грн (Шістсот сімдесят шість тисяч шістсот вісімдесят дев`ять грн., 58 коп) без ПДВ.

Вартість невідповідностей, які встановлені на об`єкті дослідження «Поточний ремонт туалетних вбиралень ОЗО ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 » станом на 01.02.2024 року становить 197 728,42 грн (Сто дев`яносто сім тисяч сімсот двадцять вісім грн., 42 коп) без ПДВ.

У діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та вчиненому в умовах воєнного стану.

02.02.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінилась назва на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також змінився керівник та бенефіціарний власник. Окрім того, була змінена адреса в ЄДР з « АДРЕСА_3 » на « АДРЕСА_4 ».

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, проведення необхідних експертиз, зокрема, судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 ), з метою встановлення осіб, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, інформації щодо доходів та банківських рахунків ОСОБА_4 , а також з метою вилучення оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , з метою проведення необхідних судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

19.01.2024 до ЄРДР за №0000007 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав вважати, що були вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000007 від 19.01.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

- податкових звітів - податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманих з них податків, а також сум нарахованого єдиного внеску, щодо працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 4 квартал 2023 року;

- довідки про доходи ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , за 4 квартал 2023 року;

- банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРОПОУ НОМЕР_1 , у кількості не менше 15 аркушів (з підписами).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1