Справа № 585/5193/23
Номер провадження 1-кс/585/870/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001009 від 13.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , лобіюючи інтереси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " протягом 2021-2023 років (в тому числі у період дії воєнного стану) здійснили укладення договорів та додаткових угод на виконання будівельних робіт з "Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ДК 021:20-4 Фасадні роботи. В подальшому вказані службові особи, здійснивши внесення недостовірних даних щодо обсягів фактично виконаних робіт до офіційних документів (актів виконання робіт форми КБ-2в), в такий здійснили розтрату бюджетних коштів.

Так, 13.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 146 щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 " вартістю робіт 2 794 416,84 грн. Вказаний договір оплачено за рахунок бюджетних коштів, однак роботи виконано не у повному обсязі.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З наявних матеріалів кримінального провадження (реквізитів договору) відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , де відповідно знаходиться банківська справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка може бути отримана лише на підставі ухвали суду.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні звірених належним чином копій документів та інформації, які необхідні для підтвердження фактів фінансових операцій, а саме: інформація щодо осіб, які здійснювали генерацію та використання електронного цифрового підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних за період з 01.08.2021 по 31.12.2022.

Відомості про електронні документи, створені та відправлені через систему дистанційного обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( вид документа, його реквізити, дата та час його створення) та інформацію про електронно кваліфіковані підписи, накладені на документ (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання) по рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 01.08.2021 по 31.12.2022.

Вказані документи (інформація) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. У зв`язку з чим, неможливо такі документи вилучити в інший спосіб та неможливо в інший спосіб та інших джерел отримати відомості про такі фінансові операції (розрахунки).

Підставою вважати, що інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , є: відомості зазначені в реквізитах договору. Відповідно вказаних документів, розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито безпосередньо в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке не є самостійною юридичною особою та відповідно володільцем банківської справи підприємства.

Вилучення інформації здійснюється за місцем реєстрації юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Факт здійснення господарської діяльності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 підтверджується інформацією зазначеною у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Необхідний період отримання документів з 01.09.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання, з урахуванням того, що « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) могли закупляти будівельні матеріали до укладання договору 01.09.2021 та будівельні роботи наразі не виконані, а договір продовжено до закінчення воєнного стану в Україні.

За результатами вилучення вищевказаної інформації, вона буде використана як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з замовником, субпідрядними організаціями та постачальниками будівельних матеріалів та на підставі таких документів будуть ґрунтуватись висновки судових експертиз та висновки спеціалістів.

Окрім цього, той факт, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), міститься в реквізитах договору підряду №146 від 13.09.2021, тому відповідно договори, контракти, та інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) підписані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У разі відмови слідчим суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи.

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

На підставі вищевикладеного, вилучення оригіналів документів, що зазначені в клопотанні, в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді - не можливе.

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.40).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.43).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0001009 від 13.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: договір № 146 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13 вересня 2021 року (а.с.6-13), Календарний графік на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с.14), Договірну ціну на «Реконструкцію і термомодернізацію підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 », що здійснюється в 2021 році (а.с.15-16), висновок за результатами участі у кримінальному провадженні № 0001009 від 13.12.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 191 КК України щодо дослідження питання: «Чи дотримано вимоги чинного законодавства при виконанні умов договору № 146 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с. 19-28), Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.29-35), лист щодо направлення СВ на витребування з ІНФОРМАЦІЯ_7 додаткових матеріалів для врахування при проведенні судової економічної експертизи (а.с.36).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації щодо осіб, які здійснювали генерацію та використання електронного цифрового підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних за період з 01.08.2021 по 31.12.2022; відомостей про електронні документи, створені та відправлені через систему дистанційного обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( вид документа, його реквізити, дата та час його створення) та інформацію про електронно-кваліфіковані підписи, накладені на документ (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання) по рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період часу з 01.08.2021 по 31.12.2022, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі та електронному вигляді), а саме:

- інформації щодо осіб, які здійснювали генерацію та використання електронного цифрового підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних за період з 01.08.2021 по 31.12.2022;

-відомості про електронні документи, створені та відправлені через систему дистанційного обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вид документа, його реквізити, дата та час його створення) та інформацію про електронно-кваліфіковані підписи, накладені на документ (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання) по рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період часу з 01.08.2021 по 31.12.2022, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1