Справа № 212/4323/24
У Х В А Л А

30 квітня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000159 від 10.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивує наступним.

У провадженні СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 10.11.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут тютюнових виробів, спирту, алкогольних напоїв Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ВАВ № 930073 складеного 11 жовтня 2023 року, ОСОБА_5 11.10.2023 о 15:20 год. за адресою Ф. Караманиць 72Б у м. Кривий Ріг у магазині «Градуси» здійснила реалізацію алкогольних та тютюнових виробів, а саме пляшки горілки «Петриківська» без марок акцизного збору, чим порушила Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», чим вчинила правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 156 КУпАП.

Постановою судді Жовтневого районного суду м. Кривий Ріг від 25.10.2023 у справі № 212/8202/23 3/212/3240/23 прийнято рішення про закриття провадження за ч. 1 ст. 156 КУпАП та направлення матеріалів справи про адміністративне правопорушення направити прокурору Криворізької північної окружної прокуратури для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами здійснюється виготовлення, транспортування та збут підакцизних товарів, а саме горілки «Петриківська» в порушення нормативно-правових актів, а саме: ст.ст. 11, 14, 215, 226 Податкового кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995, «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» № 854 від 30.07.1996.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що вказана продукція без акцизних марок зберігається за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, на підставі Ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу від 24.04.2024, у період часу з 13:39-16:06 годин, слідчим було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було відшукано та вилучено наступне:

-3 коробки чорного кольору в кожній з яких міститься по 20 скляних пляшок з рідиною, об`ємом по 0.5 л. з маркуванням «Billy Bones» (ром), без марок акцизного податку (60 пляшок),

-17 коробок білого кольору в кожній з яких міститься по 20 скляних пляшок з рідиною, об`ємом по 0.5 л. з маркуванням «Dnipro Cognac» (коньяк), без марок акцизного податку (340 пляшок),

-14 коробок в кожній з яких міститься по 20 скляних пляшок з рідиною, об`ємом по 0.5 л. з маркуванням «Cardіnal» (Бренді виноградне), без марок акцизного податку (280 пляшок),

-15 коробок в кожній з яких міститься по 6 пляшок з рідиною, об`ємом 1 л., з маркуванням «Петриківська горілка » (90 пляшок),

-5 коробок в кожній з яких міститься по 50 пластикових пляшок з рідиною, по 0.5 л., без маркування, без марок акцизного податку (250 пляшок ),

-Картонна коробка з тютюновими виробами (цигарками) - 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «MARBLE», без марок акцизного податку (500 упаковок),

-Тютюнові вироби (цигарки) 17 блоків по 10 упаковок з маркуванням «MARBLE», без марок акцизного податку (170 упаковок),

-Картонна коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 39 блоків по 10 упаковок з маркуванням «KENT», без марок акцизного податку (390 упаковок),

-Картонна коробка з тютюновими виробами (цигарками) в якій 55 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Marlboro Black», без марок акцизного податку (550 упаковок),

-Картонна коробка з тютюновими виробами (цигарками) в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Regina Blue», без марок акцизного податку (500 упаковок)

-Тютюнові вироби (цигарки) 29 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Regina Blue», без марок акцизного податку (290 упаковок),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Complіment Blue», без марок акцизного податку (500 упаковок),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Mustang Silver», з марками акцизного податку (500 упаковок),

-Тютюнові вироби (цигарки) - 34 блоки по 10 упаковок з маркуванням «Mustang Silver», з марками акцизного податку (340 упаковок),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Mustang Red», з марками акцизного податку (500 упаковок),

-Тютюнові вироби (цигарки) - 14 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Mustang Blue», з марками акцизного податку (140 упаковок),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Mustang Blue», з марками акцизного податку (500 упаковок )

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «JM Blue», з марками акцизного податку (500 упаковок),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Mustang Gold», з марками акцизного податку (500 упаковок ),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 26 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Mustang Gold», з марками акцизного податку (260 упаковок ),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 271 упаковка, з маркуванням «Wisborn», без марок акцизного податку,

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 249 упаковок, з маркуванням «Wisborn», без марок акцизного податку,

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 250 упаковок з тютюновими виробами з маркуванням «Ritm», без марок акцизного податку,

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 520 упаковок з тютюновими виробами з маркуванням «Ritm», без марок акцизного податку,

-Пакет, в якому 80 упаковок з тютюновими виробами (цигарками), з маркуванням «Прима», без марок акцизного податку,

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Astra» без марок акцизного податку (500 упаковок ),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Marshall Black», без марок акцизного податку (500 упаковок),

-Пакет з тютюновими виробами (цигарками), в якому 9 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Marshall Black», без марок акцизного податку (90 упаковок ),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Marshall Red», без марок акцизного податку (500 упаковок),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 13 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Marshall Red», без марок акцизного податку (130 упаковок),

-Пакет з тютюновими виробами (цигарками), в якому 6 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Marshall de luxе», без марок акцизного податку (60 упаковок ),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «KANSAS», без марок акцизного податку (500 упаковок),

-Пакет з тютюновими виробами (цигарками), в якому 3 блоки по 10 упаковок з маркуванням «KANSAS», без марок акцизного податку (30 упаковок ),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Rothmans Compact», без марок акцизного податку (500 упаковок),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 21 блок по 10 упаковок з маркуванням «Rothmans Compact», без марок акцизного податку (210 упаковок),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Lifa Compact», без марок акцизного податку (500 упаковок),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 42 блоки по 10 упаковок з маркуванням «Lifa Compact», без марок акцизного податку (420 упаковок),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Marvel Compact», без марок акцизного податку (500 упаковок),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 21 блок по 10 упаковок з маркуванням «Marvel Compact», без марок акцизного податку (210 упаковок ),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 52 блоки по 10 упаковок з маркуванням «Marlboro Compact», без марок акцизного податку (520 упаковок),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Liana», без марок акцизного податку (500 упаковок),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «SOLO», без марок акцизного податку (500 упаковок),

-Пакет з тютюновими виробами (цигарками), в якому 16 блоків по 10 упаковок з маркуванням «SOLO», без марок акцизного податку (160 упаковок),

-Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 29 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Marlboro Red», без марок акцизного податку (290 упаковок).

27.04.2024 вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що перелічені предмети вилучені під час проведення обшуку, можуть містити на собі сліди вчинення злочину та являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості знищення речових доказів, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, оскільки судом не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 10.11.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут тютюнових виробів, спирту, алкогольних напоїв.

На підставі Ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу від 24.04.2024, у період часу з 13:39-16:06 годин, слідчим було проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_1 під час обшуку майно постановою слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 від 27.04.2024 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з п.п. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За встановлених обставин у слідчого судді є підстави вважати, що вилучені 27.04.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 а речі можуть містити відомості, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 27.04.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме:

- 3 коробки чорного кольору в кожній з яких міститься по 20 скляних пляшок з рідиною, об`ємом по 0.5 л. з маркуванням «Billy Bones» (ром), без марок акцизного податку (60 пляшок),

- 17 коробок білого кольору в кожній з яких міститься по 20 скляних пляшок з рідиною, об`ємом по 0.5 л. з маркуванням «Dnipro Cognac» (коньяк), без марок акцизного податку (340 пляшок),

- 14 коробок в кожній з яких міститься по 20 скляних пляшок з рідиною, об`ємом по 0.5 л. з маркуванням «Cardіnal» (Бренді виноградне), без марок акцизного податку (280 пляшок),

- 15 коробок в кожній з яких міститься по 6 пляшок з рідиною, об`ємом 1 л., з маркуванням «Петриківська горілка » (90 пляшок),

- 5 коробок в кожній з яких міститься по 50 пластикових пляшок з рідиною, по 0.5 л., без маркування, без марок акцизного податку (250 пляшок ),

- Картонна коробка з тютюновими виробами (цигарками) - 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «MARBLE», без марок акцизного податку (500 упаковок),

- Тютюнові вироби (цигарки) 17 блоків по 10 упаковок з маркуванням «MARBLE», без марок акцизного податку (170 упаковок),

- Картонна коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 39 блоків по 10 упаковок з маркуванням «KENT», без марок акцизного податку (390 упаковок),

- Картонна коробка з тютюновими виробами (цигарками) в якій 55 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Marlboro Black», без марок акцизного податку (550 упаковок),

- Картонна коробка з тютюновими виробами (цигарками) в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Regina Blue», без марок акцизного податку (500 упаковок)

- Тютюнові вироби (цигарки) 29 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Regina Blue», без марок акцизного податку (290 упаковок),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Complіment Blue», без марок акцизного податку (500 упаковок),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Mustang Silver», з марками акцизного податку (500 упаковок),

- Тютюнові вироби (цигарки) - 34 блоки по 10 упаковок з маркуванням «Mustang Silver», з марками акцизного податку (340 упаковок),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Mustang Red», з марками акцизного податку (500 упаковок),

- Тютюнові вироби (цигарки) - 14 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Mustang Blue», з марками акцизного податку (140 упаковок),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Mustang Blue», з марками акцизного податку (500 упаковок )

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «JM Blue», з марками акцизного податку (500 упаковок),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Mustang Gold», з марками акцизного податку (500 упаковок ),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 26 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Mustang Gold», з марками акцизного податку (260 упаковок ),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 271 упаковка, з маркуванням «Wisborn», без марок акцизного податку,

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 249 упаковок, з маркуванням «Wisborn», без марок акцизного податку,

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 250 упаковок з тютюновими виробами з маркуванням «Ritm», без марок акцизного податку,

- ОСОБА_6 з тютюновими виробами (цигарками), в якій 520 упаковок з тютюновими виробами з маркуванням «Ritm», без марок акцизного податку,

- Пакет, в якому 80 упаковок з тютюновими виробами (цигарками), з маркуванням «Прима», без марок акцизного податку,

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Astra» без марок акцизного податку (500 упаковок ),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Marshall Black», без марок акцизного податку (500 упаковок),

- Пакет з тютюновими виробами (цигарками), в якому 9 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Marshall Black», без марок акцизного податку (90 упаковок ),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Marshall Red», без марок акцизного податку (500 упаковок),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 13 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Marshall Red», без марок акцизного податку (130 упаковок),

- Пакет з тютюновими виробами (цигарками), в якому 6 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Marshall de luxе», без марок акцизного податку (60 упаковок ),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «KANSAS», без марок акцизного податку (500 упаковок),

- Пакет з тютюновими виробами (цигарками), в якому 3 блоки по 10 упаковок з маркуванням «KANSAS», без марок акцизного податку (30 упаковок ),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Rothmans Compact», без марок акцизного податку (500 упаковок),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 21 блок по 10 упаковок з маркуванням «Rothmans Compact», без марок акцизного податку (210 упаковок),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Lifa Compact», без марок акцизного податку (500 упаковок),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 42 блоки по 10 упаковок з маркуванням «Lifa Compact», без марок акцизного податку (420 упаковок),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Marvel Compact», без марок акцизного податку (500 упаковок),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 21 блок по 10 упаковок з маркуванням «Marvel Compact», без марок акцизного податку (210 упаковок ),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 52 блоки по 10 упаковок з маркуванням «Marlboro Compact», без марок акцизного податку (520 упаковок),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Liana», без марок акцизного податку (500 упаковок),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 50 блоків по 10 упаковок з маркуванням «SOLO», без марок акцизного податку (500 упаковок),

- Пакет з тютюновими виробами (цигарками), в якому 16 блоків по 10 упаковок з маркуванням «SOLO», без марок акцизного податку (160 упаковок),

- Коробка з тютюновими виробами (цигарками), в якій 29 блоків по 10 упаковок з маркуванням «Marlboro Red», без марок акцизного податку (290 упаковок) із позбавленням права користування, розпорядження та відчуження.

У порядку ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1