печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002241 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що в 2019 році громадяни України складі групи систематично вчиняли заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки - коштами іноземних громадян. Вказані дії передбачали обман громадян, що виражався у їх спонуканні здійснювати торгові операції на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, зокрема бінарними опціонами (контрактами на різницю цін), валютою, криптовалютою, тощо (далі - фінансовими інструментами), з використанням спеціально розроблених учасниками злочинної групи «псевдотрейдингових» платформ, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які нібито дозволяли отримувати прибуток.

Після того, як потенційний потерпілий погоджувався внести кошти на рахунки, вказані учасниками злочинної групи, за ним закріплювався «брокер», який отримував від потерпілого доступ до комп`ютерної системи через інструмент «FneDesk Remote Access Tool». В подальшому на комп`ютер потерпілого встановлювалося додаткове програмне забезпечення, за допомогою якого зловмисники отримували відомості до рахунку потерпілого та в подальшому заволодівали його коштами.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що компанія «Key Markets LTD» не є справжньою брокерською фірмою, яка здійснює справжнє інвестиційні операції.

Щойно клієнти робили перші платежі, рахунки відкривалися і клієнти могли дізнатися про стан власних рахунків та зміни на них, зайшовши у свій обліковий запис Key Markets онлайн. Всі інвестиційні платежі здійснювалися регулярно через рахунки провайдерів або віртуальні валютні фондові біржі, але в розподіленій мережі криптовалют Blockchain всі транзакції створювалися лише на декілька кореневих гаманців криптовалюти ВТС, які було створено на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Така схема інвестиційних платежів дала можливість зловмисникам використовувати інвестиційні фонди для власних цілей, шляхом зловживання даними доступу до рахунків інвестора, які буди їм відомі, не залишаючи слідів коштів (транзакцій криптовалют), які можна відстежити.

Натомість у віртуальному обліковому записі Key Markets всі транзакції відображалися вірно, що створювало для інвесторів умови повної довіри до брокерів та брокерської компанії в цілому.

За інформацією компетентних органів Швейцарії, встановлено, що для імітації здійснення інвестиційної діяльності використовувалося віддалене керування комп?ютерною технікою постраждалих інвесторів за допомогою програмного забезпечення «AnyDesk» та програмне забезпечення для здійснення торгів валютами та цінними паперами «Meta Trader 4 Terminal».

Крім того від правоохоронних органів Швейцарії встановлено що на території Швейцарії та Німеччини знаходяться сервери «Key Markets LTD», які задіяні у шахрайських схемах та проведеним аналізом встановлено, що їх адмініструванням займаються громадяни України а саме:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому встановлено, що відділ підтримки клієнтів розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходиться офісне приміщення.

Також правоохоронними органами Швейцарії встановлено ІР-адреси з яких віддалено здійснюється адміністрування серверів, зокрема:

- НОМЕР_1 2023-03-30 09:20:04, яка закріплена за адресою: АДРЕСА_4 на умовах договору користувач ОСОБА_7 .

- ІНФОРМАЦІЯ_9 2023-03-30 09:59:20, яка закріплена за адресою: АДРЕСА_5 , на умовах договору користувач ОСОБА_8 .

Крім того, проведеним оперативними заходами отримано інформацію що можливим організатором злочинної схеми за допомогою комп?ютерного забезпечення та шахрайських систем, що полягає у залученні коштів фізичних осіб як інвестиції через платформу ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян у різних країнах, а саме Німеччини, Норвегії, Данії, Австрії та Швейцарії є громадянин Ізраїлю ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований, за адресою: АДРЕСА_6 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10

Організацією діяльності колл-центрів, пошуком людей та іншими адміністративними питаннями займається ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично проживає, за адресою: АДРЕСА_8 .

Легалізацією коштів отриманих шахрайським шляхом та діяльність пов?язаною з веденням справ ОСОБА_11 займається ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

21.01.2022 між Україною та Швейцарською Конфедерацією створено спільну слідчу групу («JIT- група»).

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_13 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отримані від незаконної діяльності, інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження,не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , начальникові відділу ГСУ НП України ОСОБА_20 , заступникові начальника відділу ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_21 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та іншим слідчим слідчої групи, працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за дорученням та прокурорам в зазначеному кримінальному провадженні на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя вчинення кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення та їх вилучення, зокрема:

- мобільних терміналів, сім карт, комп?ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носів інформації, флеш-накопичувачів та інших носів інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності; обліку клієнтів, листування з клієнтами, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії,

- бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності;

- записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;

- ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній діяльності;

- документів, щодо права доступу до мереж зв?язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання;

- систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

- банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері;

- записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/14707/23-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 13.04.2023