Справа № 481/1168/23
Провадж.№ 1-кс/481/213/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 13.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 12.06.2023 до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.06.2023 о 14:38 год. невідома особа незаконно заволоділа її грошовими коштами у розмірі 9284 грн. з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Відповідно до транзакції - переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . ОСОБА_4 не здійснювала жодних дій, телефонних дзвінків не було, смс-повідомлень не надходило, за посиланнями не переходила.

Слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом 13.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона дійсно проживає за адресою АДРЕСА_1 разом зі свої співмешканцем та спільними малолітніми дітьми. 09.06.2023 о 13:55 годині їй нарахували грошові кошти двома платежами, як соціальні виплати за утримання дітей, а саме 4200 грн та 5187 грн. Цього ж дня близько 15:00 години вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так як хотіла відправити грошові кошти своєму братові, та коли зайшла то виявила, що на банківській картці відсутні грошові кошти.

Грошові кошти були перераховані без відома потерпілої та без її дій, відповідно до опису транзакції 09.06.2023 о 14:38 години «переказ коштів з paxунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 » перераховано 9200 грн., та 09.06.2023 «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV МОBILE BANKING НОМЕР_3 » перераховано 84 грн.

Доступу до особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » крім неї ні в кого немає, яким чином здійснено перерахування грошових коштів їй невідомо.

У глобальній мережі інтернет на невідомі сайти та посилання не переходила, у день незаконного зняття грошових коштів невідомі їй не телефонували, кодів та інших повідомлень (смс-повідомлень) не надходило.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

За результатами проведеного аналізу встановлено, що 09.06.2023 о 14:38 год. з рахунку потерпілої ОСОБА_4 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ коштів у сумі 9200,00 грн. на карту іншого банку № НОМЕР_4 та 09.06.2023 о 14:51 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 84,00 грн. на карту іншого банку № НОМЕР_5 .

Оперативним шляхом встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а картковий рахунок № НОМЕР_5 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківській картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2023 року за №0000294 за ч.4 ст.185 КК України.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема: про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 за період часу з 09.06.2023 по 15.03.2024 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»; повної анкетної інформації та документів про власника карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000294, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 13.06.2023 року, рапорт помічника чергового СМ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 12.06.2023 року, заява ОСОБА_4 від 12.06.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 13.06.2023 року, копія виписки по картковому рахунку від 12.06.2023 року, довідка-аналіз оперуповноваженого СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_6 від 15.03.2024 року, рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_6 від 15.03.2024 року, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , також за дорученням оперативним підрозділам: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема:

- про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 за період часу з 09.06.2023 по 15.03.2024 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

- повної анкетної інформації та документів про власника карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 27.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1