Номер провадження 1-кс/754/601/24
Справа № 754/2432/24
У Х В А Л А

Іменем України

21 лютого 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001301 від 06.12.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 20.02.2024 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001301 від 06.12.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: повні дані стосовно рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та перекази на ці рахунки в період часу з 04.12.2023 по 09.12.2023.

Клопотання подане дізнавачем в рамках кримінального провадження №0001301 від 06.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2023 приблизно о 10:30 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала смс-повідомлення у месенджері «Телеграм», від невідомої особи стосовно оголошення на сайті «ОЛХ», яке ОСОБА_5 опублікувала раніше, де зазначена інформація про продаж бездротових навушників «ERGO», оголошена вартість 600 грн., та в переписці із невідомою особою домовилась про продаж своїх навушників.

Після чого, невідома особа повідомила, що створила в додатку «ОЛХ-доставку» вказаних навушників та зазначила, що заявниці має прийти смс-повідомлення із посиланням на створену доставку, за яким їй необхідно перейти та здійснити підтвердження, вказавши повністю всі дані своєї банківської картки, на що ОСОБА_5 погодилась та надала номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », cvv-код та термін дії. Однак, невідома особа повідомила, що трапився збій в авторизації та для його вирішення необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 3 500 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 та 9 500 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , та після переказу вказаних коштів, відбудеться перевірка даних, після чого ці гроші повернуться на її картку, на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала вказані грошові кошти із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 13 000 грн. Далі, почекавши деякий час, грошові кошти не повернулись, переписка з невідомою особою видалилася, номеру мобільного телефону невідомої особи не залишилось.

Таким чином, невстановлена особа, користуючись довірою ОСОБА_5 , завдала їй матеріальної шкоди у розмірі 13 00, 00 грн.

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 04.12.2023 приблизно о 09:40 год., перебуваючи за місцем мешкання, а саме АДРЕСА_3 , створила у онлайн - мережі для продажів «OLX» оголошення стосовно продажу своїх бездротових навушників «ERGO». Згодом, перебуваючи разом з матір`ю за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілій прийшло повідомлення у месенджері «Telegram» щодо покупки її бездротових навушників, на що вона погодилася та отримала від невідомої особи інформацію про те, що було створено «OLX-доставку» та потрібно перейти за посиланням, яке їй надіслала невідома особа. Після чого, ОСОБА_5 ввела усі дані своє банківської картки, на що покупець повідомив, що стався збій та потрібно усі грошові кошти переслати на банківські рахунки, після чого усі кошти повернуться потерпілій. ОСОБА_5 , у свою чергу, надіслала першим платежем грошові кошти у розмірі 3 500 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 та 9 500 грн. другим платежем на банківську картку № НОМЕР_3 . Невідома особа на зв`язок не виходила та грошові кошти не були повернуті.

Встановлено, що згідно сервісу визначення за номером картки IBAN зазначений рахунок:№№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належать банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення повних даних стосовно рахунків: №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та перекази на рахунки в період часу з 04.12.2023 по 09.12.2023, - які були відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформації по даним рахунках.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обгрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як отримання постанови прокурора на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 ч.1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довелеа наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволення в повному об`ємі.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання дізнавача відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001301 від 06.12.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у міст: Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, до повних даних стосовно рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та перекази на рахунки в період часу з 04.12.2023 по 09.12.2023, а саме:

- дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото;

- виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача);

- відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали

зняття грошах коштів;

- іншу наявну інформацію, яка має значення для даного

кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення

даного злочину).

Вищевказану інформацію надати в друкованому та електронному виді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві у кримінальному провадженні №0001301 від 06.12.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1