Справа № 161/7855/24
Провадження № 1-кс/161/2230/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 01 травня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: графіків змін співробітників Львівської митниці у пунктах пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на: 08.04.2023, 18.18.2023; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 22.06.2023; «Грушів-Будомєж» станом на: 23.03.2023, «Кросценко-Смільниця» станом на: 02.04.2023; «Угринів-Долгобичув» станом на: 25.10.2022, 26.10.2022, 31.10.2022, 08.11.2022, 10.11.2022, 14.11.2022, 02.12.2022, 03.12.2022, 19.12.2022, 20.12.2022, 28.12.2022, 30.12.2022, 05.01.2023, 09.01.2023, 13.01.2023, 17.01.2023, 19.01.2023, 23.01.2023, 30.01.2023, 03.02.2023, 09.02.2023, 10.02.2023, 13.02.2023, 17.02.2023, 19.02.2023, 20.02.2023, 23.02.2023, 24.02.2023, 01.03.2023, 04.03.2023, 05.03.2023, 07.03.2023, 15.03.2023, 17.03.2023, 18.03.2023, 21.03.2023, 22.03.2023, 25.03.2023, 26.03.2023, 27.03.2023, 30.03.2023, 01.04.2023, 02.04.2023, 03.04.2023, 04.04.2023, 05.04.2023, 09.04.2023, 11.04.2023, 12.04.2023, 13.04.2023, 18.04.2023, 21.04.2023, 22.04.2023, 24.04.2023, 25.04.2023, 28.04.2023, 29.04.2023, 04.05.2023, 05.05.2023, 09.05.2023, 15.05.2023, 16.05.2023, 18.05.2023, 20.05.2023, 21.05.2023, 22.05.2023, 23.05.2023, 27.05.2023, 29.05.2023, 31.05.2023, 02.06.2023, 04.06.2023, 06.06.2023, 07.06.2023, 09.06.2023, 11.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 19.06.2023, 20.06.2023, 22.06.2023, 25.06.2023, 26.06.2023, 27.06.2023, 28.06.2023, 04.07.2023, 23.08.2023, та за період з 12.12.2023 по 13.02.2024; документів, у яких відображено інформацію про співробітників, які виконували обов`язки у складі змін співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 у пунктах пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в розрізі кожної зміни, із зазначенням посад, прізвищ імен та по-батькові співробітників, їх адрес проживання, контактних номерів телефонів, а також інформації про те, які обов`язки було покладено на відповідного співробітника (конкретно який співробітник відповідав за відповідний напрямок в`їзду на територію пункту пропуску та виїду з нього, переміщення товарів в режимах «експорт» та «імпорт», тощо); журналів розподілу на робочих місцях, журналів видачі особистих митних забезпечень, копій наказів про призначення (переведення), посадових інструкцій співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виконували обов`язки у складі змін у пунктах пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », положень, а також інших документів, якими керувались співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконуючи обов`язки у складі змін, у пунктах пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на: 08.04.2023, 18.18.2023; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 22.06.2023; «Грушів-Будомєж» станом на: 23.03.2023; « ОСОБА_5 » станом на: 02.04.2023; «Угринів-Долгобичув» станом на: 25.10.2022, 26.10.2022, 31.10.2022, 08.11.2022, 10.11.2022, 14.11.2022, 02.12.2022, 03.12.2022, 19.12.2022, 20.12.2022, 28.12.2022, 30.12.2022, 05.01.2023, 09.01.2023, 13.01.2023, 17.01.2023, 19.01.2023, 23.01.2023, 30.01.2023, 03.02.2023, 09.02.2023, 10.02.2023, 13.02.2023, 17.02.2023, 19.02.2023, 20.02.2023, 23.02.2023, 24.02.2023, 01.03.2023, 04.03.2023, 05.03.2023, 07.03.2023, 15.03.2023, 17.03.2023, 18.03.2023, 21.03.2023, 22.03.2023, 25.03.2023, 26.03.2023, 27.03.2023, 30.03.2023, 01.04.2023, 02.04.2023, 03.04.2023, 04.04.2023, 05.04.2023, 09.04.2023, 11.04.2023, 12.04.2023, 13.04.2023, 18.04.2023, 21.04.2023, 22.04.2023, 24.04.2023, 25.04.2023, 28.04.2023, 29.04.2023, 04.05.2023, 05.05.2023, 09.05.2023, 15.05.2023, 16.05.2023, 18.05.2023, 20.05.2023, 21.05.2023, 22.05.2023, 23.05.2023, 27.05.2023, 29.05.2023, 31.05.2023, 02.06.2023, 04.06.2023, 06.06.2023, 07.06.2023, 09.06.2023, 11.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 19.06.2023, 20.06.2023, 22.06.2023, 25.06.2023, 26.06.2023, 27.06.2023, 28.06.2023, 04.07.2023, 23.08.2023; та за період з 12.12.2023 по 13.02.2024 з наданням можливості вилучення завірених копій вище зазначених документів.

Оскільки, вищевказана інформація, на думку слідчого має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000063 від 17.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, являється джерелом доказів, містить відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що невстановленими особами здійснено реєстрацію благодійних організацій, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації вказаних документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Також, досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що ряд благодійних організацій в період 2022-2023 років здійснили ввезення на митну територію України товарів різного вжитку та транспортних засобів в якості «гуманітарної допомоги», які в подальшому на території України реалізовано як комерційний товар, внаслідок чого ухилились від сплати податку на прибуток у особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що в період 2022-2023 років в адресу благодійних організацій, які фігурують у кримінальному провадженні, з за кордону, на підставі підроблених документів, під виглядом гуманітарної допомоги ввозились транспортні засоби з комерційною метою, які у благодійних та гуманітарних цілях не використовувались, внаслідок чого попередньо встановлено суми збитків у вигляді несплачених митних та інших обов`язкових платежів у загальному розмірі понад 21 млн. грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено факти переміщення з країн Європейського союзу на територію України транспортних засобів поза митним контролем, без здійснення митних процедур.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб не виявляється за можливе, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення завірених копій, тому детектив звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, також не з`явився детектив ОСОБА_3 , однак попередньо подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл детективам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000063 від 17.11.2022 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: графіків змін співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 у пунктах пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на: 08.04.2023, 18.18.2023; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 22.06.2023; «Грушів-Будомєж» станом на: 23.03.2023, «Кросценко-Смільниця» станом на: 02.04.2023; «Угринів-Долгобичув» станом на: 25.10.2022, 26.10.2022, 31.10.2022, 08.11.2022, 10.11.2022, 14.11.2022, 02.12.2022, 03.12.2022, 19.12.2022, 20.12.2022, 28.12.2022, 30.12.2022, 05.01.2023, 09.01.2023, 13.01.2023, 17.01.2023, 19.01.2023, 23.01.2023, 30.01.2023, 03.02.2023, 09.02.2023, 10.02.2023, 13.02.2023, 17.02.2023, 19.02.2023, 20.02.2023, 23.02.2023, 24.02.2023, 01.03.2023, 04.03.2023, 05.03.2023, 07.03.2023, 15.03.2023, 17.03.2023, 18.03.2023, 21.03.2023, 22.03.2023, 25.03.2023, 26.03.2023, 27.03.2023, 30.03.2023, 01.04.2023, 02.04.2023, 03.04.2023, 04.04.2023, 05.04.2023, 09.04.2023, 11.04.2023, 12.04.2023, 13.04.2023, 18.04.2023, 21.04.2023, 22.04.2023, 24.04.2023, 25.04.2023, 28.04.2023, 29.04.2023, 04.05.2023, 05.05.2023, 09.05.2023, 15.05.2023, 16.05.2023, 18.05.2023, 20.05.2023, 21.05.2023, 22.05.2023, 23.05.2023, 27.05.2023, 29.05.2023, 31.05.2023, 02.06.2023, 04.06.2023, 06.06.2023, 07.06.2023, 09.06.2023, 11.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 19.06.2023, 20.06.2023, 22.06.2023, 25.06.2023, 26.06.2023, 27.06.2023, 28.06.2023, 04.07.2023, 23.08.2023, та за період з 12.12.2023 по 13.02.2024; документів, у яких відображено інформацію про співробітників, які виконували обов`язки у складі змін співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 у пунктах пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в розрізі кожної зміни, із зазначенням посад, прізвищ імен та по-батькові співробітників, їх адрес проживання, контактних номерів телефонів, а також інформації про те, які обов`язки було покладено на відповідного співробітника (конкретно який співробітник відповідав за відповідний напрямок в`їзду на територію пункту пропуску та виїду з нього, переміщення товарів в режимах «експорт» та «імпорт», тощо); журналів розподілу на робочих місцях, журналів видачі особистих митних забезпечень, копій наказів про призначення (переведення), посадових інструкцій співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виконували обов`язки у складі змін у пунктах пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », положень, а також інших документів, якими керувались співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконуючи обов`язки у складі змін, у пунктах пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на: 08.04.2023, 18.18.2023; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 22.06.2023; «Грушів-Будомєж» станом на: 23.03.2023; « ОСОБА_5 » станом на: 02.04.2023; «Угринів-Долгобичув» станом на: 25.10.2022, 26.10.2022, 31.10.2022, 08.11.2022, 10.11.2022, 14.11.2022, 02.12.2022, 03.12.2022, 19.12.2022, 20.12.2022, 28.12.2022, 30.12.2022, 05.01.2023, 09.01.2023, 13.01.2023, 17.01.2023, 19.01.2023, 23.01.2023, 30.01.2023, 03.02.2023, 09.02.2023, 10.02.2023, 13.02.2023, 17.02.2023, 19.02.2023, 20.02.2023, 23.02.2023, 24.02.2023, 01.03.2023, 04.03.2023, 05.03.2023, 07.03.2023, 15.03.2023, 17.03.2023, 18.03.2023, 21.03.2023, 22.03.2023, 25.03.2023, 26.03.2023, 27.03.2023, 30.03.2023, 01.04.2023, 02.04.2023, 03.04.2023, 04.04.2023, 05.04.2023, 09.04.2023, 11.04.2023, 12.04.2023, 13.04.2023, 18.04.2023, 21.04.2023, 22.04.2023, 24.04.2023, 25.04.2023, 28.04.2023, 29.04.2023, 04.05.2023, 05.05.2023, 09.05.2023, 15.05.2023, 16.05.2023, 18.05.2023, 20.05.2023, 21.05.2023, 22.05.2023, 23.05.2023, 27.05.2023, 29.05.2023, 31.05.2023, 02.06.2023, 04.06.2023, 06.06.2023, 07.06.2023, 09.06.2023, 11.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 19.06.2023, 20.06.2023, 22.06.2023, 25.06.2023, 26.06.2023, 27.06.2023, 28.06.2023, 04.07.2023, 23.08.2023; та за період з 12.12.2023 по 13.02.2024 з наданням можливості вилучення завірених копій вище зазначених документів.

Тимчасовий доступ провести до 01.06.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1