Справа № 286/1857/24
У Х В А Л А

06.05.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого ВП №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ; Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів; Повну, детальну, розширену виписку, з повним описанням операцій по всіх наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 09.03.2024 по 30.04.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період; Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період; Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 09.03.2024 по 30.04.2024 включно; Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.03.2024 по 30.04.2024 включно; Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 09.03.2024 року по 30.04.2024 включно; Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 09.03.2024 по 30.04.2024 включно.

Мотивуючи тим, що 10.03.2024 року, о 16 год. 56 хв. на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , що перебуває у користуванні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що їй нараховані грошові кошти в якості грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для отримання яких необхідно здійснити авторизацію, при цьому ОСОБА_12 надала невідомій особі дані щодо входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (логін та пароль).

В подальшому, 10.03.2024 о 17:05 з банківської карти ОСОБА_12 виданої AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 були списані грошові кошти у сумі 10 000 грн. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

З відкритої на ОСОБА_12 банківської карти № НОМЕР_6 за чотири послідовні операції, через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » списано грошові кошти: - 10.03.2024 о 17:50:18 в сумі 20 000 грн.; - 10.03.2024 о 17:53:34 в сумі 22 000 грн.; - 10.03.2024 о 17:56:23 в сумі 10 000 грн.; - 10.03.2024 о 18:00:04 в сумі 9500 грн., які були перераховані на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

В результаті протиправних дій невідомої особи, ОСОБА_12 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 71 500 грн. (без врахування комісії).

12.03.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

11.04.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 14.03.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на картку № НОМЕР_5 здійснено зарахування грошових коштів, які надійшли з банківської карти потерпілої ОСОБА_12 : 10.03.2024 о 17:05:11 в сумі 10 000 грн.; 10.03.2024 о 17:50:14 в сумі 20 000 грн.; 10.03.2024 о 17:53:31 в сумі 22 000 грн.; 10.03.2024 о 17:56:20 в сумі 10 000 грн.; 10.03.2024 о 18:00:01 в сумі 9 500 грн..

Також, відповідно до виписки руху коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , грошові кошти в подальшому перераховані на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 10.03.2024 о 17:10:50 в сумі 10 000 грн.; 10.03.2024 о 17:51:22 в сумі 20 000 грн.; 10.03.2024 о 17:54:13 в сумі 22 000 грн.; 10.03.2024 о 17:56:49 в сумі 10 000 грн.; 10.03.2024 о 18:00:31 в сумі 9 500 грн.

При цьому, в матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_8 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 09.03.2024 по 30.04.2024 включно.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000096 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 10.03.2024 року, о 16 год. 56 хв. на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , що перебуває у користуванні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що їй нараховані грошові кошти в якості грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для отримання яких необхідно здійснити авторизацію, при цьому ОСОБА_12 надала невідомій особі дані щодо входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, 10.03.2024 о 17 год. 05 хв. з банківської карти ОСОБА_12 виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 буди списані грошові кошти в сумі 10 000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 та з оформленої на неї банківської карти № НОМЕР_6 за чотири послідовні операції, через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » списано грошові кошти: 10.03.2024 о 17:50 в сумі 20000 грн.; 10.03.2024 о 17:53:34 в сумі 22 000 грн.; 10.03.2024 о 17:56:23 в сумі 10000 грн.;м 10.03.2024 о 18:00:04 в сумі 9500 грн., які були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , в результаті чого ОСОБА_12 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 71500 грн. (без врахування комісії).

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 12.03.2024 видно, що з її карткового рахунку було знято грошові кошти в сумі 74670 грн..

З копії виписки по картковому рахунку видно, що з рахунку № НОМЕР_4 були списані грошові кошти: 10.03.2024 о 17:10:50 в сумі 10 000 грн.; 10.03.2024 о 17:51:22 в сумі 20 000 грн.; 10.03.2024 о 17:54:13 в сумі 22 000 грн.; 10.03.2024 о 17:56:49 в сумі 10 000 грн.; 10.03.2024 о 18:00:31 в сумі 9 500 грн..

Крім цього, відповідно до виписки руху коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , грошові кошти в подальшому перераховані на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого ВП №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ; Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів; Повну, детальну, розширену виписку, з повним описанням операцій по всіх наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 09.03.2024 по 30.04.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період; Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період; Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 09.03.2024 по 30.04.2024 включно; Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.03.2024 по 30.04.2024 включно; Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 09.03.2024 року по 30.04.2024 включно; Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 09.03.2024 по 30.04.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 06 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1