Справа № 385/252/24
Провадження № 1-кс/385/46/24
слідчого судді
21.02.2024 року м. Гайворон
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на виконання робіт з монтажу пожежної сигналізації системи оповіщення про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень на загальну суму 2 765 267 грн.
Пунктом 4.4 Договору після підписання замовником акта приймання-передачі виконаних робіт або закінчення строку, він зобов`язаний протягом 30 календарних днів провести остаточний розрахунок з виконавцем.
Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, в особистих інтересах, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету, виділених на виконання робіт з монтажу системи пожежної сигналізації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, знаючи, що акт приймання виконаних робіт від 05.09.2023 є офіційним документом, внесли неправдиві відомості про обсяги робіт та витрати які фактично не були виконані, завищені або виконанні не в повному обсязі і поклали в акті підпис та відбиток мастичної печатки. Зокрема, неправдиві відомості щодо завищених обсягів виконаних робіт були внесені в акт приймання виконаних робіт №131/2023ТБ від 05.09.2023. Службові особи лікарні подали вказаний акт до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стало підставою для перерахування коштів по платіжному дорученні від 06.09.2023 грошових коштів на загальну суму 2 765 267 грн, в тому числі за завищений обсяг робіт.
Таким чином, діючи з прямим умислом шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи в особистих інтересах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа коштами місцевого бюджету орієнтовно на суму 420 000 тис грн.
Відповідно до договору про виконання робіт з монтажу системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень №ДГ-0002:133 від 27.04.2023, виконавцем робіт є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Зазначене дає достатні підстави вважати, що речі і документи, які стосуються проведених робіт, перебувають або можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
10.01.2024 з метою визначення відповідності вартості виконаних робіт кошторисній документації та визначення вартості фактично виконаних робіт з монтажу пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень відповідного об`єкту, призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експерту ІНФОРМАЦІЯ_4 .
25.01.2024 на адресу Голованівської окружної прокуратури надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 №173/146-6-24/27 від 16.01.2024 про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення та дачі експертного висновку по судової експертизі, зокрема оригінали таких документів:
- Договірну документацію по об`єкту виконання робіт: «монтажу пожежної сигналізації системи оповіщення про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (договори та додатки до них, додаткові угоди, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний рахунок на підставі якого було складено договірну ціну, тендерну документацію, дефектні акти);
- Проектно-кошторисну документацію по об`єкту виконання робіт: «монтажу пожежної сигналізації системи оповіщення про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Первинну звітну документацію по об`єкту виконання робіт: «монтажу пожежної сигналізації системи оповіщення про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Виконавчу документацію по об`єкту виконання робіт: «монтажу пожежної сигналізації системи оповіщення про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані як речові докази в даному кримінальному провадженні та є об`єктами дослідження судово-почеркознавчої експертизи, а також в подальшому будуть необхідні для проведення судової будівельно-оціночної експертизи, оригіналів документів а саме:
1.Договірної документації по об`єкту виконання робіт: «монтажу пожежної сигналізації системи оповіщення про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (договори та додатки до них, додаткові угоди, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний рахунок на підставі якого було складено договірну ціну, тендерну документацію, дефектні акти);
2. Проектно-кошторисної документації по об`єкту виконання робіт: «монтажу пожежної сигналізації системи оповіщення про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ;
3.Первинної звітної документації по об`єкту виконання робіт: «монтажу пожежної сигналізації системи оповіщення про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ;
4.Виконавчої документації по об`єкту виконання робіт: «монтажу пожежної сигналізації системи оповіщення про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Слідчий просить розглянути клопотання без повідомлення представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 , час та місце розгляду зазначеного клопотання про тимчасовий доступ може призвести про розголошення відомостей досудового розслідування, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких планується одержати, оскільки такі документи в подальшому як окремо, так і в цілому, можуть бути доказами причетності представників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінального правопорушення за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання робіт з монтажу пожежної сигналізації системи оповіщення про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень. Враховуючи зазначене, вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив таке задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчим в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того, слідчий суддя погоджується з доводами клопотання про те, що вилучення даних документів необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, зокрема проведення судових експертиз.
Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
1.Договірної документації по об`єкту виконання робіт: «монтажу пожежної сигналізації системи оповіщення про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (договори та додатки до них, додаткові угоди, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний рахунок на підставі якого було складено договірну ціну, тендерну документацію, дефектні акти);
2. Проектно-кошторисної документації по об`єкту виконання робіт: «монтажу пожежної сигналізації системи оповіщення про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ;
3.Первинної звітної документації по об`єкту виконання робіт: «монтажу пожежної сигналізації системи оповіщення про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ;
4.Виконавчої документації по об`єкту виконання робіт: «монтажу пожежної сигналізації системи оповіщення про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Михайло ВЕНГРИН

Дата документу 21.02.2024