Єдиний унікальний номер 205/3867/22
1-кс/205/613/24
УХВАЛА

іменем України

06 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

30 квітня 2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання старшим слідчим ОСОБА_3 зазначено, що 03.02.2021 до ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою, шляхом обману, за допомогою підроблених документів, заволоділи чужим майном - квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебувала в іпотеці у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 17.05.2007 укладено кредитний договір №8/2007/840-К/992-Н, предметом якого є отримання ОСОБА_6 коштів у сумі 115 426,93 доларів СІЛА.

Того ж дня, 17.05.2007, з метою виконання основного зобов`язання за кредитним договором №8/2007/840-К/992-Н від 17.02.2007, між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 укладено Іпотечний договір №8/2007/840-К/992-Н/2, який посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за №4754. Предметом даного договору стала квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, згідно Договору №GL48N718070_blank про відступлення прав вимоги від 05.08.2020, право вимоги за Кредитним договором №8/2007/840- К/992-Н від 17.05.2007 року, укладеного між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування змінено на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та позичальником ОСОБА_6 право вимоги перейшло до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . КРЕДИТОР - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступив права вимоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з усіма додатками до нього (у т.ч. графіками здійснення платежів) та додатковими договорами (угодами), договорами про внесення змін, змінами і доповненнями, що є невід`ємними частинами. Новий Кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників, іпотекодавців, заставодавців та поручителів.

Зобов`язання за вищезазначеним кредитним договором ОСОБА_6 не виконує.

Відповідно до п.5.1 Іпотечного договору №8/2007/840-К/992-Н/2 від 17.02.2007, іпотекодержатель має право звернути стягнення на предмет іпотеки у випадку невиконання або неналежного виконання зобов`язання в цілому або в тій чи іншій його частині, а також у випадку порушення Іпотекодавцем будь-яких гарантій та запевнень, наданих Іпотекодержателю, за цим договором.

Однак, згідно інформації з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , 19.02.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського приватного нотаріального округу ОСОБА_8 незаконно та безпідставно (оскільки нотаріусом до реєстру не внесено будь-якої інформації на підставі чого вчиняються реєстраційні дії) припинено іпотеку та обтяження на дану квартиру (рішення №28336341 та №28335201).

Того ж дня, 19.02.2016, на підставі договору купівлі-продажу №637 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_9 винесено рішення №28345087, відповідно до якого право власності на квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) зареєстровано за ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває в іпотеці у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи прямий умисел, корисливий мотив та мету на заволодіння чужим майном, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , незаконно заволоділи чужим майном.

У клопотанні зазначеного, що у ході розслідування перевіряється вчинення можливих незаконних дій невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки наведених фактів на першочерговому етапі слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до реєстраційної (нотаріальної) справи щодо припинення 19.02.2016 приватним нотаріусом Дніпровського приватного нотаріального округу ОСОБА_8 іпотеки та обтяження на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність саме у вилученні реєстраційної справи полягає у тому, що органу досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та осіб, що його вчинили, необхідно провести почеркознавчу експертизу заяви, наданої 19.02.2016 приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , на підставі якої вона вчинила реєстраційні дії - припинення іпотеки та обтяження з квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Тому не можливо іншим чином, окрім як через тимчасовий доступ до реєстраційної справи з можливістю її вилучення, встановити обставини, хто саме звертався до нотаріусу з заявою про зняття обтяжень та іпотеки з квартири.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується листом № 641/01-21 від 16 квітня 2024 року.

На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах на час проведення почеркознавчої експертизи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до реєстраційної (нотаріальної) справи щодо припинення 19.02.2016 приватним нотаріусом Дніпровського приватного нотаріального округу ОСОБА_8 іпотеки та обтяження на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У призначене судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені документи, до яких у клопотанні просить надати тимчасовий доступ дізнавач, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення судових експертиз, а також те, що стороною кримінального провадження доведено, що відомості, які містять документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення, а саме надання дозволу слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах на час проведення почеркознавчої експертизи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до реєстраційної (нотаріальної) справи щодо припинення 19.02.2016 приватним нотаріусом Дніпровського приватного нотаріального округу ОСОБА_8 іпотеки та обтяження на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1