Справа №127/4896/24
Провадження №1-кс/127/2154/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001088 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівника СКП ВП №1 ВРУП про те, що в ході проведення аналізу інформації з офіційних джерел, в тому числі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені можливі факти умисного, одержання неправомірної вигоди для себе, службовими особами гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , які використовуючи своє службове становище незаконно заволоділи коштами протягом 2022 - 2023 років, у сфері здійснення, придбання робіт та послуг у третіх осіб на території Вінницької області, без проведення процедури публічних закупівель, що призвело до неефективного використання коштів підприємства, в тому числі їх привласнення та розтрати, яке завдало істотної шкоди охоронюваним законом права.

Також в матеріалах кримінального провадження, наявна інформація що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 протягом 2022-2023 років в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» укладало ряд договорів щодо надання на території обслуговування послуг з виконання робіт, пов`язаних з лісівництвом (лісозаготівельних послуг) з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 » та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ). На виконання даних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь приватних підприємців було перераховано понад 1 млн. грн., проте роботи і послуги останніми фактично не виконувались. Відповідна робота було проведена силами та засобами самого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Аналогічна інформація в грудні 2023 року перевірялась і сектором кримінальної поліції відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області за результатами попередніх заходів оперативно-службової діяльності.

При цьому, оперативним шляхом було встановлено, що фактично вищевказані послуги (роботи) для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замість ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 надають в`язні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якою для маскування протиправної діяльності укладено окремий договір на виконання незначної частини аналогічних робіт. Незаконно перераховані таким чином грошові кошти комунального підприємства в подальшому переводились в готівку, розподілялись та привласнювались учасниками злочинної схеми.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване у АДРЕСА_1 , є дочірнім підприємством Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісозаготівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 . Основним видом діяльності даного підприємства є надання допоміжних послуг у лісовому господарстві на території Вінницького району, предметом яких є комунальне майно територіальних громад у вигляді лісу.

До призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 обіймав посаду начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 станом на 08.12.2023 в період з лютого 2022 року по березень 2023 року середньооблікова чисельність штатних працівників ФОП ОСОБА_7 складала 1 особа. ФОП ОСОБА_8 протягом 2022-2023 років працівників взагалі не мав.

Даний факт виключає можливість фізичного виконання вищевказаних робіт, при тому що ці ж суб`єкти господарської діяльності в той же період залучалися до аналогічних робіт на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_2 . Предметом останнім було уже державне майно.

Згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2022-2023 років відповідно до договорів-підряду на виконання лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_7 для комунального підприємства було надано відповідних послуг на суму 2 188 650,08 грн., а ФОП ОСОБА_8 на суму 915 078,04 грн.

По вищевказаному кримінальному провадженню опитано та допитано осіб, в ході даних слідчих дій отримано інформацію, яка допоможе спростувати або підтвердити вищевикладені обставини кримінального провадження та встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у перевірці місця знаходження нижче вказаних осіб, а саме співробітників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , які залучались до несення служби на об`єкті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2022-2023 років, з вищевикладеного 12.02.2024 року оперуповноваженим СКП ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надіслано рапорт до матеріалів кримінального провадження з встановленою інформацією, які наведені в нижче вказаній таблиці:

№ п/пПосада, звання та прізвище згідно даних колоніїМобільний телефон
1Старший інспектор ВСП та ПР майор ОСОБА_10
2Начальник відділення СПС капітан ОСОБА_11
3Начальник відділення СПС лейтенант ОСОБА_12
4Начальник відділення СПС капітан ОСОБА_13
5Начальник відділення СПС капітан ОСОБА_14
6Начальник відділення СПС старший лейтенант ОСОБА_15
7Начальник відділення СПС старший лейтенант ОСОБА_16 НОМЕР_3
8Заступник начальника відділу СВ та ПР капітан ОСОБА_17
9Начальник відділення СПС капітан ОСОБА_18
10Начальник відділення СПС підполковник ОСОБА_19
11Начальник відділення СПС лейтенант ОСОБА_20
12Начальник відділення СПС майор ОСОБА_21
13Начальник відділення СПС старшина ОСОБА_22
14Начальник відділення СПС майор ОСОБА_23
15Старший інспектор ВРП капітан ОСОБА_24
16Старший інспектор ВІтаГЗ капітан ОСОБА_25
17Старший інспектор ВРП старший лейтенант ОСОБА_26
18Старший інспектор ВІтаГЗ майор ОСОБА_27
19Начальник відділення СПС старший лейтенант ОСОБА_28
20Начальник відділення СПС капітан ОСОБА_29
21Начальник відділення СПС майор ОСОБА_30

22Начальник відділення СПС капітан ОСОБА_31

Поряд з цим, було встановлено, що ув`язнених та працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на місця робіт в лісі згідно оперативних даних на спеціальному транспорті вивозили діючий співробітник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_32 , тел. НОМЕР_4 , та колишні працівники виправної колонії ОСОБА_33 , тел. НОМЕР_5 , та ОСОБА_34 , тел. НОМЕР_6 , останні два в останній час займаються транспортними перевезеннями, вищевказані особи користуються послугами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » тому виникла необхідність в перевірці їх показів, та встановлення їх місцезнаходження в момент вчинення кримінального правопорушення, тому за допомогою моніторингу їх мобільних телефонів перевірити їх свідчення.

В зв`язку із вищевикладеним, з метою отримання доказів причетності вказаних фігурантів до скоєння даного злочину, а також інформації про їх місцезнаходження на даний час, їх зв`язки, виникла необхідність вотриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у операторів стільникового зв`язку:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 у період часу з 01.00 години 01.01.2022 року до 23.59 години 19.12.2023 року в друкованому та електронному вигляді, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість дзвінків, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, та адреса звідки здійснювався дзвінок, азимут та адреса базової станції у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами.

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 у період часу з 01.00 години 01.01.2022 року до 23.59 години 19.12.2023 року в друкованому та електронному вигляді, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість дзвінків, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, та адреса звідки здійснювався дзвінок, азимут та адреса базової станції у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 за період часу з 01.00 години 01.01.2022 року до 23.59 години 19.12.2023 року в друкованому та електронному вигляді, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, та адреса звідки здійснювався дзвінок, азимут та адреса базової станції у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за адресою: АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (за адресою: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: (за адресою: АДРЕСА_5 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за адресою: АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (за адресою: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (за адресою: АДРЕСА_5 ), а саме, до інформації щодо з`єднання абонентських номерів, які мали місце в межах дії визначення базових станцій:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 у період часу з 01.00 години 01.01.2022 року до 23.59 години 19.12.2023 року в друкованому та електронному вигляді, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість дзвінків, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, та адреса звідки здійснювався дзвінок, азимут та адреса базової станції у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами.

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 у період часу з 01.00 години 01.01.2022 року до 23.59 години 19.12.2023 року в друкованому та електронному вигляді, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість дзвінків, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, та адреса звідки здійснювався дзвінок, азимут та адреса базової станції у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 за період часу з 01.00 години 01.01.2022 року до 23.59 години 19.12.2023 року в друкованому та електронному вигляді, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, та адреса звідки здійснювався дзвінок, азимут та адреса базової станції у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя