Справа № 405/5670/23
провадження № 1-кс/405/629/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000080 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2, 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в інтересах ОСОБА_4 , з метою отримання неправомірної вигоди, впродовж 2018-2022 років, використали своє службове становище всупереч інтересам служби, а саме під час проведення процедури розірвання договорів оренди земельних ділянок, що використовувались підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи підроблені заяви та доручення, оформили право власності на вказані земельні ділянки за громадянами - мешканцями Житомирської, Київської та Дніпропетровської областей, які є учасниками АТО, без їх відома, та в подальшому, шляхом оформлення підроблених договорів купівлі-продажу передали їх у власність ОСОБА_4 , чим спричинили тяжкі наслідки

Крім цього службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в інтересах ОСОБА_4 , з отримання метою неправомірної вигоди, використали своє службове становище всупереч інтересам служби, використовуючи підроблені заяви та доручення, оформили право власності на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_5 , без його відома, та в подальшому шляхом оформлення підробленого договору купівлі-продажу, передали її у власність ОСОБА_4 , чим спричинили тяжкі наслідки.

Допитані 59 осіб, мешканців Житомирської, Хмельницької, Дніпропетровської, Полтавської, Київської та Кіровоградської областей, на ім`я яких оформлено право власності на зазначені земельні ділянки на території Кіровоградської області площею по 2 га, повідомили, що до органів Держгеокадастру вони ніколи не звертались, будь-яких заяв на виділення у власність земельних ділянок не підписували та нікого не уповноважували діяти від їх імені.

Згідно допитів свідків було встановлено, що від частини вказаних осіб, від їх імені та без їх відома, були оформлені довіреності в приватного нотаріуса ОСОБА_6 по Житомирському міському нотаріальному округу Житомирської області, на уповноваження осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на представлення їх інтересів в органах державної влади.

Крім того, в м. Хмельницький, приватний нотаріус ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (номер свідоцтва № НОМЕР_1 ), яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 посвідчила ряд аналогічних довіреностей, які в подальшому надали право на представлення інтересів в органах державної влади та подальшого незаконного оформлення земельних ділянок площею по 2 га на території Кіровоградської області на мешканців м. Хмельницький в кількості 10 чоловік.

Крім того, було додатково встановлено та допитано 20 осіб, з числа мешканців м. Житомира, які вказали, що також не надавали довіреностей в приватного нотаріуса ОСОБА_6 по Житомирському міському нотаріальному округу Житомирської області, на уповноваження осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на представлення їх інтересів в органах державної влади.

У подальшому, вказані земельні ділянки оформлених на 97 чоловік, згідно договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно продані ОСОБА_4 .

Відповідно до ЗУ «Про нотаріат» та «Правил ведення нотаріального діловодства» затверджених наказом № 3253/5 від 22.12.2010 «Про затвердження правил ведення нотаріального діловодства» оригінальні примірники довіреностей, які призначені для зберігання у приватного нотаріуса знаходяться згідно номенклатури у справах нотаріуса.

Відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження встановлено, що відповідно до пункту першого частини першої статті 20 КУ «Про нотаріат», згідно Наказу МЮ України від 16.10.2023 було прийнято рішення анулювати свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю, видане Міністерством юстиції України 22 вересня 2003 року за № 4877 на ім`я ОСОБА_11 , а документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса на даний час перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, використання як доказів документів до яких планується отримати доступ, а також з метою проведення та призначення судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

-оригіналів договорів купівлі-продажу, з додатковими матеріалами до них (копії паспортів громадянина України, копії індивідуального податкового номеру платника податків вказаних осіб; квитанції (чеків) або документів, який підтверджує сплату нотаріальної послуг, довіреностей та ін.), оформлених приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_11 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до:

-оригіналів договорів купівлі-продажу, з додатковими матеріалами до них (копії паспортів громадянина України, копії індивідуального податкового номеру платника податків вказаних осіб; квитанції (чеків) або документів, який підтверджує сплату нотаріальної послуг, довіреностей та ін.), оформлених приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_11 , а саме:

1.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 157, виданий 15.01.2019;

2.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 149, виданий 15.01.2019;

3.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 3526, виданий 27.07.2018;

4.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 6121, виданий 19.12.2016;

5.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5120, виданий 28.10.2018;

6.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 4818, виданий 17.12.2020;

7.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 4711, виданий 21.10.2019;

8.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 101, виданий 12.01.2019;

9.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5337, виданий 15.11.2019;

10.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 6119, виданий 18.12.2018;

11.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 4895, виданий 28.10.2019;

12.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5691, виданий 30.11.2016;

13.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5114, виданий 28.10.2018;

14.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 164, виданий 16.01.2019;

15.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 70, виданий 13.01.2021;

16.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 4697, виданий 21.10.2019;

17.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 166, виданий 16.01.2019,

18.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 4925, виданий 29.10.2019;

19.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5127, виданий 06.11.2019;

20.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 2696, виданий 08.08.2020;

21.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 4955, виданий 30.10.2019;

22.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 4949, виданий 29.10.2019;

23.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 3119, виданий 25.07.2019;

24.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5181, виданий 08.11.2019;

25.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 6156, виданий 26.12.2019;

26.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 4947, виданий 29.10.2019;

27.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 3105, виданий 23.07.2019;

28.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5129, виданий 06.11.2019;

29.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 123, виданий 15.01.2020;

30.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 3104, виданий 23.07.2019;

31.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5126, виданий 06.11.2019;

32.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5182, виданий 08.11.2019;

33.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5966, виданий 17.12.2019;

34.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5963, виданий 17.12.2019;

35.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5128, виданий 06.11.2019,

36.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 1335, виданий 03.04.2021;

37.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5971, виданий 17.12.2019;

38.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 6093, виданий 23.12.2019;

39.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 3099, виданий 23.07.2019;

40.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5564, виданий 24.11.2016;

41.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 4286, виданий 11.09.2018;

42.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5991, виданий 13.12.2016;

43.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5992, виданий 13.12.2016;

44.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 267, виданий 30.01.2017;

45.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5636, виданий 28.11.2016;

46.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 4258, виданий 10.09.2018;

47.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5970, виданий 13.12.2016;

48.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 4825, виданий 15.10.2018;

49.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 3465, виданий 12.08.2019;

50.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 2062, виданий 11.05.2021;

51.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 2021, виданий 08.05.2021;

52.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 2097, виданий 13.05.2021;

53.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5801, виданий 04.12.2018;

54.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 2030, виданий 08.05.2021;

55.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 2629, виданий 12.06.2021;

56.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 2068, виданий 11.05.2021;

57.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 4069, виданий 13.09.2019;

58.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 4067, виданий 12.09.2019;

59.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5220, виданий 09.11.2019;

60.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 2464, виданий 15.06.2019;

61.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 3972, виданий 08.09.2019;

62.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5214, виданий 09.11.2019;

63.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 85, виданий 13.01.2020;

64.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 2462, виданий 15.06.2019;

65.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5261, виданий 12.11.2019;

66.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5239, виданий 11.11.2019;

67.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5245, виданий 11.11.2019;

68.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5251, виданий 12.11.2019;

69.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 126, виданий 15.01.2020;

70.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5252, виданий 12.11.2019;

71.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 3976, виданий 08.09.2019;

72.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5260, виданий 12.11.2019;

73.договір купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 5241, виданий 11.11.2019;

74.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 4936, виданий 23.12.2020;

75.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 3718, виданий 22.08.2019;

76.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 2725, виданий 09.08.2020;

77.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 3625, виданий 19.08.2019;

78.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 3624, виданий 19.08.2019;

79.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 2670, виданий 07.08.2020;

80.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 3606, виданий 18.08.2019;

81.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 3591, виданий 16.08.2019;

82.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 3559, виданий 16.08.2019;

83.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 3602, виданий 17.08.2019;

84.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 3346, виданий 06.08.2019;

85.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 3357, виданий 06.08.2019;

86.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 3592, виданий 16.08.2019;

87.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 3578, виданий 16.08.2019;

88.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 3316, виданий 03.08.2019;

89.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 3703, виданий 21.08.2019;

90.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 1515, виданий 12.04.2021;

91.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 3888, виданий 04.09.2019;

92.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 3690, виданий 21.08.2019;

93.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 3711, виданий 22.08.2019;

94.договір купівлі-продажу, земельна ділянка, серія та номер: 3717, виданий 22.08.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити до 14.05.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20