У Х В А Л А

"15" квітня 2024 р. Справа153/558/24

Провадження1-кс/153/138/24-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 07.04.2024 старшого дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

12 квітня 2024 року старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначила, що 14 березня 2024 року невстановлена особа користуючись абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 , 1951 року народження, жительки село Писарівка Могилів-Подільського району Вінницької області, під приводом потрапляння її доньки ОСОБА_5 у біду, заволоділа належними їй грошима в сумі 35000 грн., які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_5 через термінал. З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період часу 01.01.2024 по 10.04.2024. Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в отриманні вищевказаної інформації можуть міститись достатні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження АДРЕСА_1 ), відомості про особу на яку відкриті картковий рахунок № НОМЕР_5 ,інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2024 по 10.04.2024 із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото, відео особи, яка проводила зняття готівки. Тому, старший дізнавач змушена звернутися до суду із даним клопотанням.

Старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву за вхід.№2339 від 12.04.2024, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000026, слухати в її відсутність, у зв`язку із зайнятістю на роботі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000026 від 07.04.2024 у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копію рапорту від 07.04.2024; копію рапорту від 15.03.2024; копію заяви на шахрайські дії від 15.03.2024; копію рапорту від 07.04.2024, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до документів (інформації) про власників банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із зазначенням їх прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місця народження, адреси проживання, паспортних даних, фінансових номерів телефонів та інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2024 по 10.04.2024 із зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було знято (перераховано) кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; інформації про абонентські номери, прив`язані до рахунку № НОМЕР_5 послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням де та яким чином були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська карта № НОМЕР_5 ; у разі входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_5 зазначити інформацію про ІР-адреси, які використовувались для входу; у разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення.

Старшим слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) про власників банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із зазначенням їх прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місця народження, адреси проживання, паспортних даних, фінансових номерів телефонів та інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2024 по 10.04.2024 із зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було знято (перераховано) кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; інформації про абонентські номери, прив`язані до рахунку № НОМЕР_5 послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням де та яким чином були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська карта№ НОМЕР_5 ; у разі входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_5 зазначити інформацію про ІР-адреси, які використовувались для входу; у разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40-1, 160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 07.04.2024 старшого дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) про власників банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із зазначенням їх прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місця народження, адреси проживання, паспортних даних, фінансових номерів телефонів та інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2024 по 10.04.2024 із зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було знято (перераховано) кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; інформації про абонентські номери, прив`язані до рахунку № НОМЕР_5 послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням де та яким чином були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська карта № НОМЕР_5 ; у разі входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_5 зазначити інформацію про ІР-адреси, які використовувались для входу; у разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 15 червня 2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1