ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2024 Справа №607/8925/15-к Провадження №1-кп/607/860/2024

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі колегії суддів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , обвинуваченого ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , представника потерпілого ОСОБА_12 ,у м.Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши кримінальне провадження №0003004, стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Суходіл Гусятинського району Тернопільської області, українця, громадянина України, працюючого на посаді директора ПП «Укрбудінвест плюс», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудженого,

про обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

встановив:

Державним реєстратором Чортківської районної державної адміністрації 21.10.1997 року зареєстровано приватне підприємство «Укрбудінвест плюс» власником та засновником якого був ОСОБА_13 . Наказом засновника ПП «Укрбудінвест плюс» ОСОБА_13 №18 від 20 грудня 2004 року ОСОБА_6 призначено на посаду директора ПП «Укрбудінвест плюс».

Згідно із статутом ПП «Укрбудінвест плюс» органом управління підприємства окрім власника є його директор, на якого покладено обов`язки вирішувати питання оперативної діяльності підприємства, затвердження поточних планів діяльності, затвердження поточних планів діяльності,затвердження штатного розкладу, посадових окладів і виробничих співробітників. Крім цього, на директора ПП «Укрбудінвест плюс» покладено обов`язки створення органів, необхідних для виконання завдань підприємства, прийняття та звільнення з роботи працівників, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності, відповідальність за зберігання круглої печатки та штампу підприємства, наділений повноваженнями діяти від імені підприємства без доручення. ПП «Укрбудінвест плюс» вирішило побудувати багатоповерховий жилий будинок з нежитловими приміщеннями громадського призначення на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_2 . Так, 25 вересня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_14 (довіритель) укладено договір № 38-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування, який передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2007 року, ОСОБА_14 має належати квартира АДРЕСА_3 , проектною загальною площею 111,86 метрів квадратних, вартістю 195 920 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_14 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 195 920 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,62 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_15 (довіритель) 03 жовтня 2006 року укладено договір №19-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_15 має належати квартира АДРЕСА_4 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 248 242,86 грн. На виконання договору ОСОБА_15 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» гроші в сумі 248 242,86 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,05 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 06 жовтня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_16 (довіритель) укладено договір № 9-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_16 має належати квартира АДРЕСА_5 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 243 278,98 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_15 на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» внесла грошові кошти в сумі 243 278,98 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,01 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 06 жовтня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_17 (довіритель) укладено договір № 15-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_17 має належати квартира АДРЕСА_6 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 150 879,85 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_17 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 150 879,85 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,25 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 27 жовтня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_18 (довіритель) укладено договір № 12-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_18 має належати квартира АДРЕСА_7 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 229 019,52 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_18 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 229 019,52 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,89 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 5 листопада 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 (довіритель) укладено договір № 8-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_23 має належати квартира АДРЕСА_8 , проектною загальною площею 85,47 метрів квадратних, оплата за яку мала б здійснюватись шляхом передачі ОСОБА_19 земельної ділянки площею, 00398 га. вартістю 38 327,40 грн. ПП «Укрбудінвест плюс». На виконання даного договору, ОСОБА_19 ПП «Укрбудінвест плюс» передав шляхом укладення договору суперфіцію належну йому земельну ділянку площею, 00398 га. вартістю 38 327,40 грн., що становить 0,32 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 1 грудня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_24 (довіритель) укладено договір №10-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_24 має належати квартира АДРЕСА_9 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 167962,12 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_24 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 167 954,75 грн., що становить 1,39 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 13 грудня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_25 (довіритель) укладено договір № 16-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_25 має належати квартира АДРЕСА_10 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 210 833,71 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_26 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 144 918,50 грн. що становить 1,20 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 16 січня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_27 (довіритель) укладено договір № 11-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_27 має належати квартира АДРЕСА_11 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 263 320,23 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_27 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 263 320,23 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,17 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 17 січня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_28 (довіритель) укладено договір № 3-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_28 має належати квартира АДРЕСА_12 , проектною загальною площею 85,47 метрів квадратних, вартістю 254 187,78 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_28 вніс на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 254 187,78 грн. тим самим сплативши 100% вартості квартири, що становить 2,10 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.?

Крім того, 17 січня 2007 року між ПП ««Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_28 (довіритель) укладено договір № 4-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_28 має належати квартира АДРЕСА_13 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 227 156,40 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_28 вніс на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 227 156,40 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,88 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 19 січня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_29 (довіритель) укладено договір № 18-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_29 має належати квартира АДРЕСА_14 , проектною загальною площею 85,47 метрів квадратних, вартістю 302 926,80 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_29 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 302 926,80 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,50 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 23 січня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_30 (довіритель) укладено договір № 35-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_30 має належати квартира АДРЕСА_15 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 158 998,98 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_30 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 158 998,98 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,31 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 24 січня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі власника ОСОБА_13 (повірений) та ОСОБА_31 (довіритель) укладено договір № 20-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_32 має належати квартира АДРЕСА_16 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 162 242,87 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_33 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 162 242,87 грн. тим самим сплативши 100% вартості квартири, що становить 1,31% загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 20 лютого 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_34 (довіритель) укладено договір № 21-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_34 має належати квартира АДРЕСА_17 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 265 551,22 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_34 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 265 551,22 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,19 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 22 лютого 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі власника ОСОБА_13 (повірений) та ОСОБА_35 (довіритель) укладено договір № 33-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_36 має належати квартира АДРЕСА_18 , проектною загальною

площею 85,47 метрів квадратних, вартістю 315 085,16 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_37 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 315 085,16 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,60 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім цього, 30 квітня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_8 (довіритель) укладено договір № 37-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_8 має належати квартира АДРЕСА_19 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 233 239,30 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_8 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 233 239,30 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,93 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 10 травня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі Директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_38 (довіритель) укладено договір № 22-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_39 має належати квартира АДРЕСА_20 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 226 375,32 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_40 вніс на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 226 575,32 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,87 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 18 травня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_41 (довіритель) укладено договір № 25-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_42 має належати квартира АДРЕСА_21 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 155 575,35 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_43 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 155 575,35 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,28 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 21 травня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора Стефаніва 1.1, (повірений) та ОСОБА_44 (довіритель) укладено договір № 30-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_44 має належати квартира АДРЕСА_22 проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 155 575,35 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_44 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 155 575,35 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,28 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 21 травня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_45 (довіритель) укладено договір № 5-4-1 про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_46 має належати квартира АДРЕСА_23 , проектною загальною площею 44.01 метрів квадратних, вартістю 151 130,34 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_47 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 151 130,34 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,25 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 08 червня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_48 (довіритель) укладено Договір № 26-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_48 має належати квартира АДРЕСА_24 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 244 586,65 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_48 вніс на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 244 586,65 Грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2.02 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 4 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_11 (довіритель) укладено договір № 40-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_11 має належати квартира АДРЕСА_25 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 151 131,74 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_11 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 151 131,74 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,25 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 5 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_49 (довіритель) укладено договір № 13-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_49 має належати квартира АДРЕСА_26 , проектною загальною площею 85.47 метрів квадратних, вартістю 302 136,45 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_49 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 302 136,45 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,49 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 13 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_50 (довіритель) укладено договір № 14-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_51 має належати квартира АДРЕСА_27 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 253 818,15 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_52 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 253 818,15 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,10 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 16 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі Директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_53 (довіритель) укладено договір №32-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_54 має належати квартира АДРЕСА_28 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 233 238,34 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_55 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 233 238,34 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,93 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 17 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_56 (довіритель) укладено договір № 17-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 1 квартал 2009 року, ОСОБА_57 має належати квартира АДРЕСА_29 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 223 243,33 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_58 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 223 243,33 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,84 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 18 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_59 (довіритель) укладено договір № 6-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_59 має належати квартира АДРЕСА_30 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 234 138,96 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_59 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 234 138,96 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 1,93 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 23 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_60 (довіритель) укладено Договір № 24-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_60 має належати квартира АДРЕСА_31 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 253 719,83 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_60 внесла на рахунок «Укрбудінвест плюс» 253 719,83 грн., тим самим сплативши 100% вартості квартири, що становить 2,09% загальної вартості об`єкту інвестування.

Крім того, 30 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_61 (довіритель) укладено договір № 28-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_61 має належати квартира АДРЕСА_32 , проектною загальною площею 85,47 метрів квадратних, вартістю 297 820,22 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_62 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 297 820,22 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,46 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 22 серпня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_63 (довіритель) укладено договір № 31-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_64 має належати квартира АДРЕСА_33 , проектною загальною площею 69.19 метрів квадратних, вартістю 244 586,65 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_65 вніс на ПП «Укрбудінвест плюс» 244 586,65 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,02 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 22 серпня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_66 (довіритель) укладено договір № 34-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_66 має належати квартира АДРЕСА_34 , проектною загальною площею 72.29 метрів квадратних, вартістю 250 434,25 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_66 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 250 434,25 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,07 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 27 серпня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі Директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_49 (довіритель) укладено Договір № 36-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_49 має належати квартира АДРЕСА_35 , проектною загальною площею 69.19 метрів квадратних, вартістю 244 586,65 грн.?На виконання даного договору, ОСОБА_49 внесла на ПП «Укрбудінвест 244 586,65 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,02 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 7 вересня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_67 (довіритель) укладено договір № 29-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_67 має належати квартира АДРЕСА_36 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 244 593,22 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_67 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 244 593,22 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,02 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 14 вересня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_68 (довіритель) укладено договір № 7-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_69 має належати квартира АДРЕСА_37 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 255 724,51 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_70 вніс на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 255 724,51 гри., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,11 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 17 вересня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_71 (довіритель) укладено договір № 41-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_72 має належати квартира АДРЕСА_38 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 253 025,89 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_73 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 253 025,89 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,09 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 17 вересня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_74 (довіритель) укладено договір № Б-4-1 про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_75 має належати нежитлове приміщення громадського призначення №Б (1-1. Поверх, 1-й під`їзд, черга А), за адресою АДРЕСА_2 , проектною загальною площею 376,32 метрів квадратних, вартістю 1 942 491,29 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_76 вніс на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 1 942 491,29 грн., тим самим сплативши 100 % вартості нежитлового приміщення громадського призначення, що становить 16,04% загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 11 січня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_77 (довіритель) укладено договір № 23-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_78 має належати квартира АДРЕСА_39 , проектною загальною площею 85,47 метрів квадратних, вартістю 327 247,16 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_79 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 321 247,16 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,65 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 11 жовтня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_80 (довіритель) укладено договір № 1-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме І квартал 2009 року, ОСОБА_80 має належати квартира АДРЕСА_40 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 400 300 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_80 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 400 300 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 3,30 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 11 жовтня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 , (повірений) та ОСОБА_80 (довіритель) укладено договір № 2-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 1 квартал 2008 року, ОСОБА_80 має належати квартира АДРЕСА_41 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 380 607 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_81 , внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 380 607 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 3,14 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 14 листопада 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_9 (довіритель) укладено договір про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_9 має належати квартира АДРЕСА_42 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 248 242,86 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_9 вніс на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 248 242,86 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,05 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 16 листопада 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_82 (довіритель) укладено договір № 39-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_83 має належати квартира АДРЕСА_43 , проектною загальною площею 89,81 метрів квадратних, вартістю 327 568,92 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_84 внесла на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 327 568,92 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,70 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 03 грудня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ОСОБА_85 (довіритель) укладено договір № 43-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 1 квартал 2009 року, ОСОБА_85 має належати квартира мансардного типу АДРЕСА_44 , проектною загальною площею 66,54 метрів квадратних, вартістю 245 299,71 грн. На виконання даного договору, ОСОБА_85 вніс на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» 245 299,71 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири, що становить 2,03 % загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Крім того, 14 січня 2008 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 (повірений) та ПМП «Фірма Товари України» в особі директора ОСОБА_86 (довіритель) укладено договір № П-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ПМП «Фірма Товари України» має належати підвальне технічне нежитлове приміщення АДРЕСА_2 , проектною загальною площею 125 метрів квадратних, вартістю 270 000.00 грн. На виконання даного договору, ПМП «Фірма Товари України» внесло на ПП «Укрбудінвест плюс» 270 000,00 грн., тим самим сплативши 100 % Вартості підвального технічного нежитлового приміщення, що становить 2,23 ЩУо загальної вартості будівництва об`єкту інвестування.

Таким чином, за період з вересня 2006 року по січень 2008 року на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» директором якого був ОСОБА_6 від дольовиків на будівництво житлового будинку із вбудованими підвальними технічними нежитловими приміщеннями та нежитловими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_2 надійшло коштів на суму 12 074 321,34 грн., а також відповідно до договору суперфіцію перейшла земельна ділянка вартістю 38 327,40 грн., тобто на загальну суму 112 112 648,74 грн. яких було достатньо для виконання ПП «Укрбудінвест плюс» взятих зобов`язань щодо зведення житлового багатоповерхового будинку із вбудованими підвальними технічними нежитловими (приміщеннями та нежитловими приміщеннями громадського призначення та здачі його в експлуатацію, тобто для належного виконання директором ПП «Укрбудінвест плюс» ОСОБА_6 своїх службових обов`язків.

Незважаючи те це, ОСОБА_6 будучи директором ПП «Укрбудінвест плюс», а відповідно службовою особою, яка наділена організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями на ПП «Укрбудінвест плюс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене на підставі договорів про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування.

Так, у ОСОБА_6 , який достовірно знав про умови виконання договорів про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування та те, що згідно цільового призначення, надані ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти він зобов`язаний використовувати лише для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , виник злочинний умисел, направлений на розтрату чужих грошових коштів, які були йому ввірені, шляхом зловживання своїм службовим становищем. ОСОБА_6 , будучи наділеним правомочністю по розпорядженню та управлінню грошовими коштами довірителів, порушуючи свої повноваження і використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції всупереч інтересам служби, з метою розтрати чужого майна шляхом його незаконного витрачання, використав частину грошових коштів, що згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 25.09.2012 року становить 3 853 728,74 грн., які надійшли для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 на потреби інших осіб, пов`язані із будівництвом ПП «Укрбудінвест плюс» об`єкту нерухомості АДРЕСА_45 та на прокладання водопроводу до житлових будинків в АДРЕСА_46 , позбавивши ПП «Укрбудінвест плюс» за рахунок витрачання грошових коштів в сумі 3 853 728,74 грн. матеріальних витрат на вказані роботи. Внаслідок злочинних дій директора ПП «Укрбудінвест плюс» ОСОБА_6 , вказаним підприємством не було виконано взятих зобов`язань перед пайовиками ОСОБА_80 , ОСОБА_87 , ОСОБА_45 , ОСОБА_59 , ОСОБА_68 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_56 , ОСОБА_29 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_34 , ОСОБА_40 , ОСОБА_77 , ОСОБА_93 , ОСОБА_41 , ОСОБА_48 , ОСОБА_94 , ОСОБА_61 , ОСОБА_95 , ОСОБА_44 , ОСОБА_65 , ОСОБА_96 , ОСОБА_35 , ОСОБА_66 , ОСОБА_30 , ОСОБА_49 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_82 , ОСОБА_11 , ОСОБА_71 , ОСОБА_85 , ОСОБА_19 , ОСОБА_97 та ПМП «Фірма Товари Україна» в особі директора ОСОБА_86 , що виразилось у не завершенні ним як забудовником будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , та не здачі його в експлуатацію.

Таким чином, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_14 в сумі 62 333,40 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,62 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_15 в сумі 78 980,30 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,05 %, чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_16 в сумі 77 401,01 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,01 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_17 в сумі 48 003,54 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,25 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_18 в сумі 72 864,25 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,89%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, в тому числі майна ОСОБА_19 .

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_24 в сумі 53 436,05 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,39%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_25 в сумі 46 106,89 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,20%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_27 в сумі 83 777,28 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,17%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 гри., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів Належних ОСОБА_28 в сумі 80 871,72 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,10 %, чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_28 в сумі 72 271,49 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,88%, чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_29 в сумі 96 378,40 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,50 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_30 в сумі 50 586,70 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,31 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_98 в сумі 51 618,77 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,34%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_34 в сумі 84 487,08 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,19%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів і в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів Залежних ОСОБА_36 в сумі 100 246,67 грн., оскільки її пайова участь у фонді (фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,60 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_8 в сумі 74 206,81 грн., оскільки її пайова участь у фонді Фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,93 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_40 в сумі 72 086,61 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,87%, чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію (об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_43 в сумі 49 497,45 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,28%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_44 в сумі 49 497,45 грн., оскільки п пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,28%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_46 , в сумі 48 083,23 гри., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,25 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_99 в сумі 77 817,05 гри., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,02 %, чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_11 в сумі 48 083,68 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,25 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_49 в сумі 96 126,95 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,49%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_51 в сумі 80 754,12 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,10%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_100 в сумі 74 206,50 гри., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,93%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_57 в сумі 71 026,52 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,84%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_59 в сумі 74 493,04 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 1,93 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_101 в сумі 80 722,84 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,09 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_61 в сумі 94 753,70 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,46 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_64 в сумі 77 817,05 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,02 %, чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_66 в сумі 79 677,51 грн., оскільки її пайова участь у фонді висування будівництва об`єкту інвестування становила 2,07%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_49 в сумі 77 817,05 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,02 %, чим завдав (останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_67 в сумі 77 819,14 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,02 %, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_69 в сумі 81 360,64 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,11 %, чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_102 в сумі 80 502,06 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,09%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_76 в сумі 618 017,96 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 16,04%, чим завдав останньому матеріальної шкоди па вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 гри., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_78 в сумі 102 207,16 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,65%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_80 в сумі 127 358,40 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 3,30%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_80 в сумі 121 092,93 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 3,14%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_9 в сумі 79 677,51 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,05 %, чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_83 в сумі 104218,47 грн., оскільки її пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,70%, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, шляхом незаконного витрачання грошових коштів довірителів в загальній сумі 3 853 728,74 грн., наданих для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 вчинив розтрату чужого майна, яке було йому ввірене, а саме грошових коштів належних ОСОБА_85 в сумі 78 043,92 грн., оскільки його пайова участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування становила 2,03%, чим завдав останньому матеріальної шкоди па вказану суму.

На запитання, в порядку передбаченому ст.348 КПК України, обвинувачений ОСОБА_6 надав відповіді: суть обвинувачення зрозуміла, вини не визнає, бажає надавати показання. Цивільні позови ОСОБА_42 , ОСОБА_8 , ОСОБА_103 та ОСОБА_104 не визнає.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 надав показання: у 2008 році він зустрічався з довірителями та повідомляв їх про те, що у звязку з фінансовою кризою відбудеться зміна ціни квадратного метра об`єкту інвестування та пропонував їм доплатити певну суму грошових коштів для того, щоб завершити будівництво, однак жодного результату вказані розмови не дали. При цьому, він розпорядником фінансів не був, оскільки окрім нього є власник. Всі оплати проходили через банк, а довірителі мали доступ до всіх юридичних документів. У зв`язку з тим, що не всі довірителі були згодні на доплату певної суми грошових коштів, будівництво будинку станом на даний час не завершено. Для завершення будівництва будинку потрібно було додатково 1 500 000,00 грн., однак довірителі не погодились доплатити вказані кошти. На той час ПП «Укрбудінвест плюс» здійснювало будівництво житлових будинків на АДРЕСА_2 , та у смт.В.Березовиця, де будувалось 300 квартир. Грошові кошти довірителями вносились на один рахунок підприємства, тому могли бути випадки, коли грошові кошти, які були внесені довірителями на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , могли використовуватись на будівництво інших об`єктів, наприклад будинку по АДРЕСА_47 . Після того, як дольовики сплачували грошові кошти на будівництво будинку по АДРЕСА_48 , вказані грошові кошти могли повертатись на будівництво будинку по вул.Галицька, і навпаки. Рахунки погоджував та підписував він та власник ОСОБА_13 . В його обов`язки, як директора підприємства, входили наступні обов`язки: укладання договорів, поставляння будівельних матеріалів, оформлення працівників на роботу, фінансова звітність, податкові перевірки та інше. Бухгалтерія у підприємства була також одна, тому про те, куди саме витрачались грошові кошти конкретних довірителей, йому невідомо. При цьому, розпоряджень на те, щоб грошові кошти, які призначались на будівництво одного будинку, використовувались на інший будинок, з його боку не було. Грошові кошти використовувались згідно з виставленими рахунками, всі оплати підтверджуються чеками. Всі довірителі, які сплачували грошові кошти, отримували відповідні підтверджуючі документи. Грошові кошти сплачувались або в касу підприємства, або через банк на рахунок підприємства. Просить врахувати, що із сорока чотирьох договорів, два договори підписані власником підприємства ОСОБА_13 та один договір підписаний ОСОБА_105 Власник підприємства є розпорядником фінансів, тому він має відповідати за фінансову діяльність підприємства. Частина сплачених пайовиками грошових коштів (приблизно 10%) йшла на окремі рахунки в резервний фонд, та вказані кошти могли використовуватись лише для будівельних робіт. Вважає незаконною експертизу, яка була проведена на замовлення ОСОБА_106 , оскільки вона проведена без його присутності та не відповідає фактичним обставинам справи.

В суді потерпіла ОСОБА_8 надала показання: 30 липня 2007 року між нею та ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування будинку по АДРЕСА_2 . 03 липня 2007 року вона продала свою квартиру на вул.Симоненка, після чого заплатила в касу ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 233 239,30 коп., що становило на той час 47 100$ США, сплативши 100% вартості двокімнатної квартири за АДРЕСА_49 , площею 65,98 кв.м. Закінчення будівництва будинку мало бути у 3 кварталі 2008 року, заселення у 4 кварталі 2008 року. Свої обов`язки за договором вона виконала, повністю оплативши вартість квартири. Директор ПП «Укрбудінвест плюс» ОСОБА_6 умови договору не виконав, внаслідок чого їй завдано матеріальних збитків.

Стороною обвинувачення надано докази винуватості ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, зібрані під час досудового розслідування, а саме:

- копію договору №27-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 14 листопада 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_107 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_50 проектною загальною площею 65,98 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІV квартал 2008 року, планова дата заселення (отримання ордера на квартиру): I квартал 2009 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 ». У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 730 (сімсот тридцять) доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Довіритель зобов`язаний сплатити 100 (сто) відсотків вартості проектної загальної площі об`єкта інвестування до 20 липня 2008 року. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копію договору №27-4-Г-зм-1 від 26 червня 2008 року Про відступлення права майнової вимоги за Договором №27-4-Г «Про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування», укладеним 14 листопада 2007 року, відповідно до якого первісний кредитор ОСОБА_107 з одної сторони, новий кредитор ОСОБА_9 з другої сторони та Боржник ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 з третьої сторони, уклали цей договір з метою часткової зміни умов договору №27-4-Г «Про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування будівництва об`єкта інвестування», укладеного 14 листопада 2007 року між Первісним кредитором та Боржником. Відповідно до п.1 договору, відповідно до п.1 ч.1 ст.512 ЦК України, первісний кредитор (за первісним Договором Довіритель) передає, а Новий кредитор приймає на себе у повному обсязі права та обов`язки першого, і стає Довірителем за первісним Договором, укладеним між Первісним кредитором та Боржником (з Первісним Договором Повірений). Відповідно до ст..514 ЦК до Нового кредитора переходять права Первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу прав. У зв`язку з цим, Сторони домовились вважати, що попередні суми грошових коштів, які були сплачені Первісним кредитором, як Довірителем, у рахунок погашення своїх зобов`язань перед Боржником, як Повіреним, сплачені Новим кредитором за Первісним договором;

- копії квитанцій до прибуткового касового ордера від: 14 листопада 2007 року, 5 лютого 2008 року, 01 квітня 2008 року, 03 грудня 2007 року, ОСОБА_85 передав ПП «Укрбудінвестплюс» грошові кошти на загальну суму 245568 грн. 00 грн. Підстава договір 27-4-Г від 14 листопада 2007 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 вересня 2011 року (справа №2-6426/11), відповідно до якого за ОСОБА_108 визнано майнове право на двокімнатну квартиру АДРЕСА_51 , згідно сплачених коштів на суму 245568 грн. 00 коп., за договором від 26 червня 2008 року, укладеним з ПП «Укрбудінвест плюс»;

- копію договору №П-4-Г від 14 січня 2008 року про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування, укладеного між довіритель Приватне мале підприємство «Фірма Товари України» та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс». Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є підвальне технічне нежитлове приміщення АДРЕСА_52 закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІV квартал 2008 року. Підпунктом 1.8 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 400 (чотириста) доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Довіритель зобов`язаний сплатити 100 (сто) відсотків вартості проектної загальної площі об`єкта інвестування до 20 липня 2008 року. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копію довідки Про оплату коштів Повіреному ПП «Укрбудінвест плюс» Довірителем ПМП «Фірма Товари України» згідно договору №П-4-Г від 14 січня 2008 року про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування, всього сплачено за даним договором 270000,00 грн.;

- копії платіжних доручень №434 від 10 вересня 2008 року, №281 від 18 червня 2008 року, №226 від 20 травня 2008 року, №124 від 24 квітня 2008 року, №141 від 27 березня 2008 року, №129 від 19 березня 2008 року, №П-61 від 13 лютого 2008 року, №10 від 18 січня 2008 року, №5 від 17 січня 2008 року, №4 від 16 січня 2008 року, №3 від 15 січня 2008 року, №226 від 20 травня 2008 року, з яких вбачається, що ПМП «Фірма Товари України» сплатило на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 270000,00 грн.;

- копію договору №40-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 04 липня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_11 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 1-но кімнатна квартира, АДРЕСА_53 проектною загальною площею 44,01 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІV квартал 2008 року, планова дата заселення (отримання ордера на квартиру): I квартал 2009 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 680 (шістсот вісімдесят) доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Довіритель зобов`язаний сплатити 100 (сто) відсотків вартості проектної загальної площі об`єкта інвестування до 20 липня 2008 року. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі. Розділом 5 Договору передбачено, що Повірений зобов`язаний, зокрема, дотримуватись умов цього Договору;

- копії квитанцій до прибуткового касового ордера від: 17 липня 2007 року, 05 вересня 2007 року, 25 вересня 2007 року, 05 липня 2007 року, 04 липня 2007 року, 03 серпня 2007 року, 22 жовтня 2007 року, 26 листопада 2007 року, 31 січня 2008 року, 29 січня 2008 року, 24 грудня 2007 року, 26 лютого 2008 року, на якому міститься підпис головного бухгалтера ПП «Укрбудінвестплюс», з яких вбачається, що ОСОБА_11 передала ПП «Укрбудінвестплюс» грошові кошти на загальну суму 150221.74 грн. Призначення платежу оплата згідно договору 40-4-Г від 04 липня 2007 року;

- копію договору №32-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 16 липня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_109 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_54 проектною загальною площею 65,98 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року, планова дата заселення (отримання ордера на квартиру): IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 700 (сімсот) доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Довіритель зобов`язаний сплатити 100 (сто) відсотків вартості проектної загальної площі об`єкта інвестування до 20 липня 2008 року. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі. Розділом 5 Договору передбачено, що Повірений зобов`язаний, зокрема, дотримуватись умов цього Договору;

- копії квитанцій: №019 від 27 грудня 2007 року; №0014 від 20 лютого 2008 року; №005 від 07 серпня 2007 року; №004 від 10 07 2007 року; №0010 від 19 квітня 2007 року; №005 від 21 червня 2007 року; №027 від 07 лютого 2007 року; №021 від 05 лютого 2007 року; №005 від 19 березня 2007 року; №026 від 07 лютого 2007 року, з яких вбачається, що ОСОБА_54 сплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 210431.41 грн. Призначення платежу оплата згідно договору 32-4-Г від 16 липня 2007 року (3 квитанції надані суду - нечитабельні);

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 3 жовтня 2011 року (справа №2-7554/11), відповідно до якого за ОСОБА_53 визнано майнове право на двохкімнатну квартиру АДРЕСА_55 ;

- копію договору №19-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 03 жовтня 2006 року, укладеного між довірителем ОСОБА_15 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_56 закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 680 (шістсот вісімдесят) доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Довіритель зобов`язаний сплатити 100 (сто) відсотків вартості проектної загальної площі об`єкта інвестування до 20 липня 2008 року. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копії квитанцій: №1 від 07 квітня 2008 року, №7 від 24 січня 2007 року; №3 від 14 листопада 2007 року; №4 від 06 квітня 2007 року; №1 від 12 березня 2007 року; №7 від 03 квітня 2008 року; №1 від 08 січня 2008 року; №2 від 18 грудня 2007 року; №1 від 11 березня 2008 року; №9 від 18 грудня 2008 року; №2 від 12 червня 2007 року; №9 від 04 травня 2007 року; №7 від 16 лютого 2007 року; №1 від 06 вересня 2007 року; №11 від 15 серпня 2007 року; №3 від 06 липня 2007 року та копії квитанції до прибуткового касового ордера від 03 жовтня 2006 року, відповідно до яких ОСОБА_15 сплатив (передав) на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 240339.66 грн. Підстава договір 19-4-Г від 03 жовтня 2006 року (1 квитанція нечитабельна);

- копію договору №14-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 13 липня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_110 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_57 проектною загальною площею 72,29 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 700 (сімсот) доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Довіритель зобов`язаний сплатити 100 (сто) відсотків вартості проектної загальної площі об`єкта інвестування до 20 липня 2008 року. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копії квитанцій до прибуткового касового ордера: №158 від 13 травня 2008 року; №126 від 09 квітня 2008 року; №246 від 07 серпня 2008 року; №215 від 08 липня 2008 року; №284 від 16 вересня 2008 року; №249 від 07 серпня 2007 року; №219 від 13 липня 2007 року; №355 від 11 жовтня 2007 року; №291 від 10 вересня 2007 року; №459 від 13 грудня 2007 року; №417 від 14 листопада 2007 року; №92 від 12 березня 2008 року; №10 від 15 січня 2008 року, з яких вбачається, що ОСОБА_52 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 252624.15 грн. Підстава оплата згідно договору №14-4-Г від 13 липня 2007 року;

- копію договору №37-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 30 липня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_8 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_58 проектною загальною площею 65,98 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 700 (сімсот) доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копію квитанції до прибуткового касового ордера від 03 серпня 2007 року, з якої вбачається, що ОСОБА_8 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 233 239, 30 грн. Підстава договір №37-4-Г від 30 липня 2007 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22 серпня 2011 року (справа №2-6037/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_8 визнано майнове право на двокімнатну квартиру АДРЕСА_59 , згідно сплачених коштів на суму 233239 грн. 30 коп., за договором від 30 липня 2008 року, укладеним з ПП «Укрбудінвест плюс»;

- копію договору №21-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 20 лютого 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_111 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_60 проектною загальною площею 69,19 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 760 (сімсот шістдесят) доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копії квитанцій: №021 від 22 лютого 2008 року; №002 від 09 серпня 2007 року; №№003 від 30 січня 2008 року; №0011 від 28 березня 2008 року; №К12/4 від 23 лютого 2007 року; №005 від 09 серпня 2007 року; №007 від 12 квітня 2007 року, відповідно до яких ОСОБА_34 оплатила на рахунок ПП «Укрбуднівест плюс» грошові кошти на загальну суму 265551.22 грн. Призначення платежу оплата по договору №21-4-Г від 20 лютого 2007 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19 вересня 2011 року (справа №2-6220/2011), з якого вбачається, що за ОСОБА_34 визнано майнове право на 69,19 кв.м. двох кімнатної квартири АДРЕСА_61 ;

- копію договору №Б-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 17 вересня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_112 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є нежитлове приміщення громадського призначення АДРЕСА_62 , проектною загальною площею 329,89 кв.м. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.8 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 1166 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копії квитанцій до прибуткового касового ордера від: 01 жовтня 2007 року; 19 вересня 2007 року; 18 вересня 2007 року, з яких вбачається, що ОСОБА_76 передав ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 1186491.29 (один мільйон сто вісімдесят шість тисяч чотириста дев`яносто одну) грн.. 29 коп., на підставі договору №Б-4-Г від 17 вересня 2007 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 листопада 2011 року (справа №2-4064/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_113 визнано майнове право на нежитлове приміщення громадського призначення АДРЕСА_62 , проектною загальною площею 329,89 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_2 , згідно договору №Б-4-Г від 17 вересня 2007 року;

- копію договору №17-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 17 липня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_114 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_63 проектною загальною площею 65,98 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІV квартал 2008 року. Планова дата заселення I квартал 2009 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 670 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копії квитанцій №011 від 06 грудня 2007 року, №1014 від 14 лютого 2008 року, №001 від 21 лютого 2008 року, №001 від 06 лютого 2008 року; №011 від 06 грудня 2007 року (сплачено ОСОБА_115 ), №001 від 22 лютого 2008 року, з яких вбачається, що ОСОБА_58 оплатила на рахунок ПП «Укрбуднівест плюс» грошові кошти на загальну суму 223 243,33 грн. Призначення платежу оплата по договору №17-4-Г від 17 липня 2007 року;

- копію договору №30-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 21 травня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_116 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 1-но кімнатна квартира, АДРЕСА_64 проектною загальною площею 44,01 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 700 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копію квитанції до прибуткового касового ордера №162 від 21 травня 2007 року, відповідно до якого ОСОБА_44 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 155575,00 грн. на підставі договору №30-4-Г від 21 травня 2007 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04 травня 2011 року (справа №2-2530/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_44 визнано майнове право на однокімнатну квартиру АДРЕСА_65 , на 7 поверсі в незавершеному будівництвом житловому будинку по АДРЕСА_2 , згідно договору від 21 травня 2007 року про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування;

- копію договору №6-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 18 липня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_117 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_66 проектною загальною площею 69,19 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 3384 гривні. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копію договору №29-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 07 вересня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_118 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_67 проектною загальною площею 72,29 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 670 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копії квитанцій до прибуткового касового ордера від: 13 листопада 2007 року, 27 грудня 2007 року, 17 вересня 2007 року, 22 лютого 2008 року, 06 лютого 2008 року, 20 лютого 2008 року, відповідно до яких ОСОБА_67 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 244593.22 грн. на підставі договору №29-4-Г від 07 вересня 2007 року;

- копію договору №31-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 22 серпня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_119 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_68 проектною загальною площею 69,19 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 700 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копії квитанцій №009 від 22 серпня 2007 року, №003 від 23 серпня 2007 року; №112 від 16 жовтня 2007 року, №112 від 16 жовтня 2007 року, №123 від 19 листопада 2007 року, №0023 від 28 грудня 2007 року, з яких вбачається, що ОСОБА_65 сплатив на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 244586.65 грн. Призначення платежу оплата за договором 31-4-Г від 22 серпня 2007 року;

- копію договору №36-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 27 серпня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_120 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_69 проектною загальною площею 69,19 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 700 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копії квитанцій до прибуткового касового ордера від: 02 вересня 2007 року, 13 вересня 2007 року; 27 серпня 2007 року; 03 березня 2008 року; 20 лютого 2008 року; 22 жовтня 2007 року, відповідно до яких ОСОБА_49 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 244 586,65 грн. на підставі договору №36-4-Г від 27 серпня 2007 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 11 жовтня 2011 року (справа №2-6093/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_49 визнано майнове право на двохкімнатну квартиру АДРЕСА_70 , проектною загальною площею 69,19 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договору №36-4-Г від 27 серпня 2007 року про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування;

- копію договору №13-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 05 липня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_120 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 3-и кімнатна квартира, АДРЕСА_71 проектною загальною площею 85,47 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 700 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копії квитанцій до прибуткового касового ордера від: 09 липня 2007 року, 06 липня 2007 року; 05 липня 2007 року; 02 серпня 2007 року; 20 лютого 2008 року; 26 вересня 2007 року, відповідно до яких ОСОБА_49 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 313236.45 грн. на підставі договору №13-4-Г від 05 липня 2007 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19 вересня 2011 року (справа №2-6038/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_49 визнано майнове право на двохкімнатну квартиру АДРЕСА_26 , проектною загальною площею 85,47 кв.м.;

- копію договору №28-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 30 липня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_121 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 3-и кімнатна квартира, АДРЕСА_72 проектною загальною площею 85,47 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 690 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копію квитанції до прибуткового касового ордера №241 від 31 липня 2007 року, з якого вбачається, що ОСОБА_61 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 297 820, 22 грн. Підстава договір 28-4-Г від 31 липня 2007 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29 червня 2011 року (справа №2-4706/2011), з якого вбачається, що за ОСОБА_61 визнано майнові права на 85,47 кв.м. трьохкімнатної квартири АДРЕСА_73 ,проектною загальною площею 85,47 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

- висновок про оцінку готовності №36 від 15 червня 2011 року, з якого вбачається, що ПП «ЕКСПЕРТОЦІНКА» на звернення громадянина України ОСОБА_122 проведено оцінку готовності вбудовано-прибудованих офісних приміщень незавершеного будівництвом об`єкта, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та належить ОСОБА_123 . Оцінка об`єкту виконана станом на 08 червня 2011 року. Оцінювачі ПП «ЕКСПЕРТОЦІНКА» прийшли до висновку, що готовність вбудовано- прибудованих офісних приміщень незавершеного будівництвом об`єкта, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та належать ОСОБА_123 складає наступне частково побудовані вбудовані приміщення загальною площею 157,8м . Не добудованими залишаються: операційний зал - площа 20,19 м ; очікувальний зал - площа 2,64 м ; кабінет директора - площа 6,37 м. Не виконані наступні будівельні роботи: штукатурка внутрішніх стін: влаштування підлоги; не встановлені прорізи (дверні та віконні блоки); не виконане оздоблювальні роботи; не проведено інженерні мережі; не виконане зовнішнє оздоблювання фасаду. Роботи по будівництву прибудованих приміщень будинку підрядною організацією не проводилися взагалі;

- копію договору №5-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 21 травня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_124 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 1-но кімнатна квартира, АДРЕСА_74 проектною загальною площею 44,01 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 680 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копію квитанції №015 від 30 травня 2007 року, з якої вбачається, що ОСОБА_47 сплатила на рахунок ПП «Укрбунінвест плюс» грошові кошти в сумі 151130,34 грн. Призначення платежу оплата згідно договору №5-4-Г від 21 травня 2007 року;

- копію договору №18-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 19 січня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_29 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 3-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_75 проектною загальною площею 85,47 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 680 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 вересня 2011 року (справа №2-5993/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_29 визнано майнові права на незавершену будівництвом квартиру АДРЕСА_14 , проектною загальною площею 85,47 кв.м.;

- копію свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 ;

- копії квитанцій до прибуткового касового ордера від 07 квітня 2008 року, від 24 березня 2008 року, від 05 грудня 2007 року, від 21 січня 2008 року, від 22 лютого 2008 року, від 21 березня 2008 року, а також копіями квитанцій: №б/н від 30 січня 2007 року, №0009 від 30 січня 2007 року, №б/н від 21 березня 2007 року, №0014 від 20 лютого 2007 року, №б/н від 20 квітня 2007 року,№0015 від 21 травня 2007 року, №б/н від 20 червня 2007 року, №0015 від 20 липня 2007 року, №б/н від 24 вересня 2007 року, №0016 від 20 серпня 2007 року, №б/н від 22 жовтня 2007 року, №016 від 27 грудня 2007 року, з яких вбачається, що ОСОБА_29 оплатила (передала) на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 315082.80 грн. Призначення платежу оплата послуг по договору 18-4-Г від 19 січня 2007 року;

- копію договору №2-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 11 жовтня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_125 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_76 проектною загальною площею 65,98 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що вартість квартири на момент укладення цього договору становить 380 607 грн. Вартість квартири є фіксованою до кінця будівництва. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19 вересня 2011 року (справа №2-6100/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_80 визнано майнові права на незавершену будівництвом квартиру АДРЕСА_77 , проектною загальною площею 65,98 кв.м. У рішенні зазначено, що ОСОБА_80 повністю сплатила вартість житлового приміщення та виконала умови договору №2-4-Г ;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01 листопада 2011 року (справа №2-4064/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_76 визнано майнове право на нежитлове приміщення громадського призначення №Б, поверх 1, під`їзд 1, черга А, проектною загальною площею 329,89 кв.м., що розташована по АДРЕСА_2 , згідно договору №Б-4-Г від 17 вересня 2007 року про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування;

- заяву ОСОБА_106 від 31 липня 2013 року, відповідно до якої він просить внести відомості до ЄРДР за фактом незаконного заволодіння його грошовими коштами в особливо великих розмірах, які він оплатив на виконання умов договору №Б-4-Г від 17 вересня 2007 року про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування;

- витяг з кримінального провадження №0003004 від 01 серпня 2013 року, з якого вбачається, що ПП «Укрбудінвест», не виконавши умови Договору №Б-4-Г про участь у фонді фінансування будівництва від 17 вересня 2007 року, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_126 ;

- витяг з кримінального провадження №0000015 від 02 січня 2014 року, з якого вбачається, що ПП «Укрбудінвест», директором якого є ОСОБА_6 , привласнили грошові кошти ОСОБА_106 , чим спричинили йому шкоду в великих розмірах. Постановою старшого прокурора відділу прокуратури області радника юстиції ОСОБА_127 від 24 січня 2014 року матеріали кримінального провадження №0003004 та №0000015 об`єднані в одне провадження;

- копію договору №34-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 22 серпня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_128 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , надалі «Об`єкт будівництва», та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_78 проектною загальною площею 72,29 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 686 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях за офіційним курсом Національного банку України української гривні щодо американського долара. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копії квитанцій до прибуткового касового ордера від 28 серпня 2007 року з яких вбачається, що ОСОБА_66 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 250434,25 грн. Призначення платежу оплата послуг по договору 34-4-Г від 22 серпня 2007 року;

- копію договору №11-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 16 січня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_27 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , надалі «Об`єкт будівництва», та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_79 проектною загальною площею 69,19 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 730 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях за офіційним курсом Національного банку України української гривні щодо американського долара. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копіїї квитанцій №0017 від 22 січня 2007 року, №0010 від 22 січня 2007 року, №0006 від 03 квітня 2007 року, №033 від 26 березня 2007 року, №(нечитабельний) від 11 червня 2007 року, №044 від 11 червня 2007 року, №151 від 09 жовтня 2007 року, №012 від 06 серпня 2007 року, №1021 від 17 жовтня 2007 року, №150 від 09 жовтня 2007 року, №017 від 29 жовтня 2007 року, №(нечитабельний) від 29 жовтня 2007 року, №014 від 29 січня 2008 року, №008 від 22 лютого 2008 року, копіями квитанцій до прибуткового касового ордера від: 04 березня 2008 року, 19 лютого 2008 року, 22 серпня 2008 року, 28 серпня 2008 року з яких вбачається, що ОСОБА_27 оплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 248735,23 грн. Призначення платежу оплата по договору 11-4-Г від 16 січня 2007 року;

- копію свідоцтва №11-4-Г про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 ;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30 березня 2011 року (справа №2-2343/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_27 визнано майнові права на двох кімнатну квартиру АДРЕСА_80 ;

- копію договору №26-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 08 червня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_129 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , надалі «Об`єкт будівництва», та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_81 проектною загальною площею 69,19 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 700 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях за офіційним курсом Національного банку України української гривні щодо американського долара. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копії квитанцій №034 від 13 червня 2007 року, №014 від 19 липня 2007 року, №0005 від 17 серпня 2007 року, №0002 від 20 вересня 2007 року, №003 від 29 жовтня 2007 року, №011 від 30 листопада 2007 року, №(нечитабельний) від 29 січня 2008 року, №008 від 27 грудня 2007 року, №(нечитабельний) від 21 лютого 2008 року, №001 від 20 лютого 2008 року з яких вбачається, що ОСОБА_48 оплатив на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 244587,02 грн. Призначення платежу оплата по договору 26-4-Г від 08 червня 2007 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 жовтня 2011 року (справа №2-6591/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_130 визнано майнове право на двохкімнатну квартиру АДРЕСА_82 ;

- копію договору №39-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 10 вересня 2008 року, укладеного між довірителем ОСОБА_131 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , надалі «Об`єкт будівництва», та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_83 закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 730 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях за офіційним курсом Національного банку України української гривні щодо американського долара. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копію квитанції до прибуткового касового ордера від 16 листопада 2007 року, копіями квитанцій №004 від 18 квітня 2008 року, №01 від 05 червня 2008 року, №003 від 22 липня 2008 року, №0021 від 05 серпня 2007 року з яких вбачається, що ОСОБА_132 передав ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 327568,92 грн. Призначення платежу оплата по договору 39-4-Г від 16 листопада 2007 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 жовтня 2011 року (справа №2-6598/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_82 визнано майнове право на двохкімнатну квартиру АДРЕСА_84 , загальною проектною площею 89,81 кв.м. на дев`ятому-десятому поверхах у першому під`їзді, черга А, за адресою АДРЕСА_2 ;

- копію договору №35-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 23 січня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_133 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , надалі «Об`єкт будівництва», та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 1-но кімнатна квартира, АДРЕСА_85 проектною загальною площею 44,01 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 730 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях за офіційним курсом Національного банку України української гривні щодо американського долара. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копії квитанцій №011 від 30 січня 2007 року, №0041 від 30 січня 2007 року, №(нечитабельний) від 26 січня 2007 року, №0014 від 30 січня 2007 року з яких вбачається, що ОСОБА_30 оплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 158998,98 грн. Призначення платежу оплата по договору 35-4-Г від 23 січня 2007 року;

- копію свідоцтва №35-4-Г про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 ;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 11 жовтня 2011 року (справа №2-6235/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_30 визнано майнові права на однокімнатну квартиру АДРЕСА_86 , згідно договору про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування №35-4-Г від 23 січня 2007 року;

- копію договору №15-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 06 жовтня 2006 року, укладеного між довірителем ОСОБА_17 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , надалі «Об`єкт будівництва», та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 1-но кімнатна квартира, АДРЕСА_87 проектною загальною площею 44,01 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 680 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях за офіційним курсом Національного банку України української гривні щодо американського долара. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копії квитанцій №19 від 09 жовтня 2006 року, №(нечитабельний) від 17 жовтня 2006 року, №ПН-23 від 18 грудня 2006 року, №006 від 19 березня 2007 року, №001 від 17 травня 2007 року, №0007 від 19 червня 2007 року, №001 від 18 липня 2007 року, №0004 від 18 вересня 2007 року, №010 від 17 жовтня 2007 року, №(нечитабельний) від 19 листопада 2007 року, №010 від 15 січня 2008 року, №(нечитабельний) від 19 травня 2008 року, №003 від 12 березня 2008 року, №061 від 18 червня 2008 року, №001 від 16 липня 2008 року з яких вбачається, що ОСОБА_17 оплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 150879,85 грн. Призначення платежу оплата по договору 15-4-Г від 06 жовтня 2006 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30 вересня 2011 року (справа №2-6039/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_17 визнано майнові права на однокімнатну квартиру АДРЕСА_88 ;

- копію договору №43-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 03 грудня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_107 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , надалі «Об`єкт будівництва», та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 1-но кімнатна квартира, АДРЕСА_89 закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 730 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях за офіційним курсом Національного банку України української гривні щодо американського долара. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 серпня 2011 року (справа №607/9863/13-ц), відповідно до якого за ОСОБА_108 визнано майнове право на однокімнатну квартиру, АДРЕСА_90 , черга А) проектною загальною площею 66,54 м?, що знаходиться по АДРЕСА_2 , згідно сплачених ним коштів на суму 245299 грн. 71 коп.;

- копію довідки №31-03/01-02 видану ПП «Укрбудінвест плюс» 31 березня 2011 року, згідно з якою 03 грудня 2007 року ПП «Укрбудінвест плюс» із ОСОБА_134 укладено договір №43-4-Г «Про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування» і ним сплачено відповідно до умов вказаного договору усю суму грошових коштів за 1-но кімнатну квартиру АДРЕСА_91 проектною загальною площею 66,54 м?, яка становить 245299,71 грн.;

- копію договору №24-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 23 липня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_135 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , надалі «Об`єкт будівництва», та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_92 проектною загальною площею 72,29 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 695 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях за офіційним курсом Національного банку України української гривні щодо американського долара. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копію свідоцтва №24-4-Г про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 ;

- копії квитанцій до прибуткового касового ордера від 20 лютого 2008 року, 22 лютого 2008 року, 24 грудня 2007 року, 29 жовтня 2007 року, 29 листопада 2007 року, 23 липня 2007 року, 01 жовтня 2007 року з яких вбачається, що ОСОБА_101 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 253719,83 грн. Призначення платежу оплата по договору 24-4-Г від 23 липня 2007 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19 вересня 2011 року (справа №2-6045/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_101 визнано майнові права на двокімнатну квартиру АДРЕСА_93 ;

- копію договору №1-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 11 жовтня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_125 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_94 проектною загальною площею 69,19 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІV квартал 2008 року. Планова дата заселення I квартал 2009 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що вартість квартири становить 400300 українських гривень. Вартість квартири є фіксованою до кінця будівництва. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 11 жовтня 2011 року (справа №2-6099/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_80 визнано майнові права на нежитлове приміщення №1 на 1 поверсі, перший під`їзд, черга А, проектною загальною площею 69,19 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , згідно договору про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування №1-4-Г від 11 жовтня 2007 року;

- копії квитанцій №10 від 16 жовтня 2007 року, №9 від 16.10.2007 на загальну суму 780907 грн.;

- копію договору №33-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 22 лютого 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_136 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі власника ОСОБА_13 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , надалі «Об`єкт будівництва», та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 3-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_95 проектною загальною площею 85,47 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 730 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях за офіційним курсом Національного банку України української гривні щодо американського долара. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою;

- копію свідоцтва №33-4-Г про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 ;

- копію квитанції до прибуткового касового ордера від 28 березня 2008 року, копіями квитанцій №016 від 23 жовтня 2007 року, №010 від 23 липня 2007 року, №015 від 19 вересня 2007 року, №0006 від 17 травня 2007 року, №010 від 16 серпня 2007 року, №004 від 15 січня 2008 року, №003 від 07 грудня 2007 року, №001 від 12 березня 2007 року, №016 від 15 лютого 2008 року, №001 від 22 червня 2007 року, №008 від 11 квітня 2007 року, №0006 від 11 квітня 2007 року, №001 від 22 червня 2007 року, №010 від 16 листопада 2007 року, №(нечитабельний) від 22 лютого 2007 року, №009 від 14 березня 2007 року з яких вбачається, що ОСОБА_37 оплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 296892,28 грн. Призначення платежу оплата по договору 33-4-Г від 22 лютого 2007 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08 вересня 2011 року (справа №2-6602/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_35 визнано майнове право на трикімнатну квартиру АДРЕСА_96 , відповідно до сплачених коштів, згідно договору від 22 лютого 2007 року, укладеного з приватним підприємством «Укрбудінвест плюс»;

- копію договору №7-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 14 вересня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_137 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , надалі «Об`єкт будівництва», та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_97 проектною загальною площею 65,98 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 700 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях за офіційним курсом Національного банку України української гривні щодо американського долара. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копії квитанцій до прибуткового касового ордера №400 від 01 листопада 2007 року, №299 від 14 вересня 2007 року, №149 від 05 травня 2008 року, №122 від 07 квітня 2008 року; №347 від 04 жовтня 2007 року, №б/н від 30 травня 2008 року, №б/н від 09 червня 2008 року, №336 від 28 вересня 2007 року, № 64 від 22 лютого 2008 року з яких вбачається, що ОСОБА_70 передав ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 255724,51 грн. Призначення платежу оплата по договору 33-4-Г від 22 лютого 2007 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 жовтня 2011 року (справа №2-7550/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_68 визнано майнове право на двохкімнатну квартиру АДРЕСА_98 , відповідно до сплачених коштів в сумі 255724 грн., згідно договору №7-4-Г від 14 вересня 2007 року, укладеного з приватним підприємством «Укрбудінвест плюс»;

- копію договору №20-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 24 січня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_138 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі власника ОСОБА_13 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , надалі «Об`єкт будівництва», та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 1-но кімнатна квартира, АДРЕСА_99 проектною загальною площею 44,01 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 730 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях за офіційним курсом Національного банку України української гривні щодо американського долара. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою;

- копії квитанцій №0004 від 24 січня 2007 року, №0001 від 09 лютого 2007 року, №0001 від 18 червня 2007 року, №003 від 16 серпня 2007 року, №006 від 08 жовтня 2007 року, №004 від 31 жовтня 2007 року, №00011 від 20 грудня 2007 року, №002 від 21 лютого 2008 року з яких вбачається, що ОСОБА_139 оплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 162242,87 грн. Призначення платежу оплата по договору 20-4-Г від 24 січня 2007 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 02 вересня 2011 року (справа №2-6404/2011), з якого вбачається, що за ОСОБА_139 визнано майнове право на незавершену будівництвом однокімнатну квартиру АДРЕСА_100 ;

- копію договору №38-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 17 вересня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_14 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 4-х кімнатна квартира, АДРЕСА_101 закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Підпунктом 1.7 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього Договору становить 1750 гривень, оплата проводиться в українських гривнях. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копії квитанцій до прибуткового касового ордера №332 від 12 листопада 2008 року, №335 від 14 листопада 2008 року, №276 від 09 вересня 2008 року, №338 від (дата нечитабельна), №61 від 07 березня 2007 року; №612 від 25 грудня 2006 року, №153 від 14 липня 2009 року, №145 від 09 липня 2009 року, №173 від 30 липня 2009 року, №260 від 17 листопада 2009 року, №261 від 30 листопада 2009 року, №2521 від 06 листопада 2009 року з яких вбачається, що ОСОБА_140 оплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 195920 грн. Призначення платежу оплата по договору 38-4-Г від 25 вересня 2006 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17 жовтня 2011 року (справа №2-7445/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_14 визнано майнове право на дворівневу чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_102 , згідно договору №38-4-Г від 17 вересня 2007 року про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування;

- копію договору №23-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 11 січня 2006 року, укладеного між довірителем ОСОБА_141 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , надалі «Об`єкт будівництва», та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 3-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_103 проектною загальною площею 85,47 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 730 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях за офіційним курсом Національного банку України української гривні щодо американського долара. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копії квитанцій №103 від 11 жовтня 2007 року, №102 від 11 жовтня 2007 року, копіями квитанцій до прибуткового касового ордера №467 від 20 грудня 2007 року, №349 від 05 жовтня 2007 року, №479 від 27 грудня 2007 року, №065 від 22 лютого 2008 року, від 17 липня 2008 року, від 26 вересня 2008 року, від 04 вересня 2008 року з яких вбачається, що ОСОБА_79 оплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 321247,16 грн. Призначення платежу оплата по договору 23-4-Г від 11 січня 2006 року;

- копію договору №41-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 17 вересня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_142 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , надалі «Об`єкт будівництва», та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_104 проектною загальною площею 69,19 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 700 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях за офіційним курсом Національного банку України української гривні щодо американського долара. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копії квитанцій до прибуткового касового ордера від 25 лютого 2008 року, від 05 лютого 2008 року, від 12 вересня 2008 року, від 10 липня 2008 року, від 21 вересня 2007 року, від 17 вересня 2007 року, від 25 грудня 2007 року, від 28 вересня 2007 року з яких вбачається, що ОСОБА_73 оплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 253025,89 грн. Призначення платежу оплата по договору 41-4-Г від 17 вересня 2007 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 02 вересня 2011 року (справа №2-6236/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_71 визнано майнове право на незавершену будівництвом квартиру АДРЕСА_105 ;

- копію договору №8-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 05 листопада 2010 року, укладеного між довірителями ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_143 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному суперфіційне право, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , надалі «Об`єкт будівництва», та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 3-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_106 проектною загальною площею 85,47 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: IV квартал 2011 року. Планова дата заселення І квартал 2012 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що фонд фінансування будівництва сукупність усіх коштів, переданих Повіреному, які будуть використані Повіреним у майбутньому на умовах договорів про участь у ФФБ. У розділі 2 зазначено, що внеском Довірителя за будівництво Повіреним на його користь Об`єкта інвестування є право користування земельною ділянкою для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 398 м?, яка належить на праві власності Довірителю. Розділом 5 Договору передбачено, що Повірений зобов`язаний, зокрема, дотримуватись умов цього Договору.Розділом 7 Договору передбачено, що у випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов`язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов`язання;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 02 вересня 2011 року (справа №2-6098/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_143 визнано майнове право на незавершену будівництвом трьохкімнатну квартиру АДРЕСА_107 ;

- копію договору №12-4-Г про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування від 27 жовтня 2006 року, укладеного між довірителем ОСОБА_18 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , надалі «Об`єкт будівництва», та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 2-ох кімнатна квартира, АДРЕСА_108 проектною загальною площею 65,98 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Підпунктом 1.8 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 680 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях за офіційним курсом Національного банку України української гривні щодо американського долара. Поточна ціна вимірної одиниці об`єкта інвестування є фіксованою при умові дотримання Довірителем графіка внесення коштів до ФФБ, визначеного у п.3.3 цього Договору. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто;

- копію платіжного доручення №2467 від 27 жовтня 2006 року, копією квитанції №(нечитабельний) від 15 травня 2007 року, копією квитанцій до прибуткового касового ордера від 05 червня 2007 року з яких вбачається, що ОСОБА_18 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 229019,52 грн. Призначення платежу оплата по договору 12-4-Г від 27 жовтня 2006 року;

- копію свідоцтва №12-4-Г про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 ;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14 листопада 2011 року (справа №2-7193/11), з якого вбачається, що за ОСОБА_18 визнано майнові права на двохкімнатну квартиру АДРЕСА_109 ;

- копію договору №10-4-Г про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування від 01 грудня 2006 року, укладеного між довірителем ОСОБА_24 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , надалі «Об`єкт будівництва», та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 1-но кімнатна квартира, АДРЕСА_110 проектною загальною площею 44,01 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 730 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях за офіційним курсом Національного банку України української гривні щодо американського долара. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копію квитанцій до прибуткового касового ордера від 09 грудня 2006 року, копіями квитанцій №(нечитабельний) від 13 листопада 2007 року, №0025 від 20 грудня 2007 року, №001 від 26 жовтня 2007 року, №(нечитабельний) від 11 квітня 2007 року, №014 від 04 травня 2007 року, №001 від 19 червня 2008 року, №(нечитабельний) від 26 березня 2008 року, №(нечитабельний) від 05 травня 2008 року, №(нечитабельний) від 09 січня 2008 року, №011 від 05 березня 2008 року, №(нечитабельний) від 08 липня 2008 року, №001 від 08 жовтня 2008 року, №0009 від 23 січня 2007 року, №(нечитабельний) від 20 лютого 2007 року №0008 від 30 липня 2007 року з яких вбачається, що ОСОБА_24 передала ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 167954,75 грн. Призначення платежу оплата по договору 10-4-Г від 08 грудня 2006 року;

- копію договору №25-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування від 18 травня 2007 року, укладеного між довірителем ОСОБА_144 з одного боку, та повіреним ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п.п.1.1 договору, Довіритель передає Повіреному у власність грошові кошти, а Повірений зобов`язується від свого імені здійснити фінансування будівництва та будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , надалі «Об`єкт будівництва», та передати Довірителю у власність житло, надалі «Об`єкт інвестування» на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п.п.1.2 договору об`єктом інвестування є 1-но кімнатна квартира, АДРЕСА_111 проектною загальною площею 44,01 м?. Планове закінчення будівництва Об`єкта будівництва: ІІІ квартал 2008 року. Планова дата заселення IV квартал 2008 року. Підпунктом 1.9 договору передбачено, що на виконання доручення Довіритель перераховує грошові кошти на банківський рахунок Повіреного, а Повірений використовує отримані кошти на фінансування будівництва та будівництво Об`єкта будівництва «Багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 . У розділі 2 зазначено, що поточна ціна вимірної одиниці Об`єкта інвестування на момент укладення цього договору становить 700 доларів США. Сплата проводиться в українських гривнях за офіційним курсом Національного банку України української гривні щодо американського долара. У випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою. Відповідно до п.п.4.1, 4.2 Повірений не може доручити здійснення управління отриманими від Довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі;

- копію квитанції до прибуткового касового ордера та копіями квитанцій: №010 від 21 травня 2007 року, №021 від 15 червня 2007 року, №006 від 18 червня 2007 року, №0008 від 12 липня 2007 року,№0002 від 30 липня 2007 року, №0012 від 10 серпня 2007 року, з яких вбачається, що ОСОБА_43 сплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти на загальну суму 155545.35 грн. Призначення платежу оплата договору 25-4-Г від 18 травня 2007 року;

- копію рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13 січня 2012 року (справа №2-9392/11), відповідно до якого за ОСОБА_145 визнано майнове право на однокімнатну квартиру АДРЕСА_112 , проектною загальною площею 44,01 кв.м. на 6 поверсі в незавершеному будівництвом житловому будинку по АДРЕСА_2 ;

- заяву ОСОБА_103 від 17 квітня 2015 року про визнання потерпілою, у якій вона зазначила, що 12 липня 2007 року уклала договір з ПП «Укрбудінвест плюс» №6-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування. Відповідно до умов договору, вона сплатила ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 234138,96 грн., виконавши свої зобов`язання за договором, однак забудовник своїх зобов`язань не виконав. При цьому, директор ОСОБА_6 половину сплачених нею коштів привласнив, будівельні роботи виконані лише на 54%;

- заяву ОСОБА_49 від 15 квітня 2015 року про визнання потерпілою, у якій вона зазначила, що 27 серпня 2007 року між нею та ПП «Укрбудінвест плюс» було укладено договір №13-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування. Вона повністю виконала умови договору сплативши на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 302136 грн. Станом на 25 вересня 2012 року готовність будинку становить 54%, при цьому ОСОБА_6 використав її кошти не за призначенням, зокрема на будівництво житлового будинку в м.Хмельницький;

- заяву ОСОБА_9 від 16 квітня 2015 року про визнання потерпілим, у якій він зазначив, що ПП «Укрбуднівест плюс» в особі директора ОСОБА_6 не виконало умови договору 27-4-Г про участь у фонді інвестування будівництва об`єкта інвестування. При цьому, директор ОСОБА_6 половину сплачених коштів (сплачено 243235,00 грн.) привласнив;

- заяву ОСОБА_106 про визнання потерпілим від 20 квітня 2015 року, у якій потерпілий зазначив, що 17 вересня 2007 року між ним та ПП «Укрбуднівест плюс» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №Б-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування. Він виконав умови договору та вніс на рахунок ПП «Укрбуднівест плюс» грошові кошти в сумі 1 942 491,29 грн.;

- заяву ОСОБА_146 від 22 квітня 2015 року про визнання потерпілою, у якій вона зазначила, що 11 січня 2006 року між нею та ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №23-4-Г про участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування. Умови договору вона виконала, сплативши ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 321247,16 грн. Однак, забудовник свої зобов`язання не виконав. Директор ОСОБА_6 половину сплачених нею коштів привласнив;

- заяву ОСОБА_19 від 21 квітня 2015 року та ОСОБА_147 (в інтересах ОСОБА_18 ) від 20 квітня 2015 року про визнання потерпілими;

- заяву ОСОБА_8 від 16 квітня 2015 року про визнання потерпілою, у якій вона зазначила, що 30 липня 2007 року між нею та ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №37-4-Г про участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування. Умови договору вона виконала, сплативши ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 233 239,30 грн. одним платежем. Однак, забудовник свої зобов`язання не виконав. Директор ОСОБА_6 використав її грошові кошти не за цільовим призначенням;

- заяву ОСОБА_148 від 20 квітня 2015 року про визнання потерпілою, з якої вбачається, що 24 січня 2007 року між нею та ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_13 було укладено договір №20-4-Г про участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування. Умови договору вона виконала, сплативши ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 162 242,87 грн. Однак, забудовник свої зобов`язання не виконав;

- заяву ОСОБА_149 від 17 квітня 2015 року про визнання потерпілим, з якої вбачається, що 16 листопада 2017 року між її чоловіком ОСОБА_132 та ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №39-4-Г про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта інвестування. 10 вересня 2008 року даний договір було переоформлено на неї, у зв`язку із смертю чоловіка. На виконання умов договору вона сплатила на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 327568,92 грн., повністю виконавши свої зобов`язання за даним договором. Однак забудовник свої зобов`язання не виконав. Директор ОСОБА_6 половину її коштів привласнив, будівельні роботи завершено лише на 54%;

- заяву ОСОБА_104 від 20 квітня 2015 року про визнання потерпілою, у якій вона зазначила, що 17 вересня 2007 року між нею та ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №41-4-Г про участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування. Умови договору вона виконала, сплативши ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 253025,89 грн. Однак, забудовник свої зобов`язання не виконав. Директор ОСОБА_6 приблизно половину сплачених нею коштів привласнив;

- заяву ОСОБА_150 від 05 травня 2015 року ОСОБА_151 від 15 травня 2015 року, ОСОБА_15 від 15 травня 2015 року про визнання потерпілими;

- заяву ОСОБА_61 від 15 травня 2015 року про визнання потерпілою, у якій вона зазначила, що 30 липня 2007 року між нею та ПП «Укрбудінвест плюс» було укладено договір про участь у фонді фінансування будівництва. Умови договору вона виконала, однак, забудовник ОСОБА_6 зобов`язання не виконав та привласнив половину її грошових коштів;

- заяву ОСОБА_152 від 18 квітня 2015 року про визнання потерпілою, у якій вона зазначила, що 24 травня 2007 року між нею та ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №5-4-Г про участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування. Умови договору вона виконала, сплативши ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 151130,34 грн. Однак, забудовник свої зобов`язання не виконав. Директор ОСОБА_6 приблизно половину сплачених нею коштів привласнив;

- заяву ОСОБА_67 від 18 квітня 2015 року про визнання потерпілим, у якій він зазначив, що 07 вересня 2007 року між ним та ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №29-4-Г про участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування. Умови договору він виконав, сплативши ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 244593,22 грн. Однак, забудовник свої зобов`язання не виконав. Директор ОСОБА_6 приблизно половину сплачених ним коштів привласнив;

- копію довідки АБ №286853 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданою начальником Управління статистики Чортківського району ГУ статистики у Тернопільській області Державного комітету статистики України ОСОБА_153 та роздруківкою відомостей з сайту ДП «Інформаційно-ресурсний центр», з яких вбачається, що керівником ПП «Укрбудінвест плюс» є ОСОБА_6 ;

- копію наказу Засновника ПП «Укрбудінвест плюс» ОСОБА_13 №18 від 20 грудня 2004 року, відповідно до якого призначено (переведено) директора ПП «Чортківбудінвест» ОСОБА_6 на посаду директора ПП «Укрбудінвест плюс»;

- копію статуту ПП «Укрбудінвест плюс», затвердженого власником підприємства ОСОБА_13 14 вересня 2006 року, у п.7.3 якого зазначено, що Директор призначається Власником та вирішує питання оперативної діяльності підприємства, за винятком тих, які належать до виключної компетенції Вищого органу Підприємства. Директор діє від імені підприємства без доручення в межах, встановлених законодавством України та цим Статутом. Пунктом 10 «Господарська діяльність» передбачено, що підприємство здійснює свою діяльність на основі повного господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності у відповідності з діючим законодавством. Управління підприємством здійснює Власник, директор. Директор підзвітний Вищому органу Підприємства і організує виконання його рішень;

- висновок будівельно-технічної експертизи №б/н від 25 вересня 2012 року, складений ТзОВ «Фірма «Гудвіл», відповідно до якого в результаті контрольного обміру незавершеного будівництвом багатоквартирного житлового будинку встановлено, що будівельна готовність об`єкту незавершеного будівництва: житлові квартири 54%; приміщення громадського призначення 26%; вартість виконаних робіт та витрачених коштів на будівництво становить 8 258 920 грн. в тому числі: вартість житлових квартир 7 731 910 грн.; вартість громадських приміщень 525 320 грн. Вартість будівельних матеріалів та конструкцій, що знаходяться на приоб`єктному складі 1690 грн. Вартість невикористаних коштів інвесторів 3 648 240,50 грн. Відповідно до копії сертифікату №11721/11, виданого директором Фонду державного майна України від 18 квітня 2011 року, ТзОВ «Фірма «ГУДВІЛ» отримало дозвіл на практичну оціночну діяльність щодо оцінки: 1. об`єктів у матеріальній формі; 2.оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, в тому числі оцінка прав на об`єкти інтелектуальної власності. Строк дії з 18 квітня 2011 року по 18 квітня 2014 року.

- копію завдання на проектування багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення в АДРЕСА_2 , відповідно до якого замовником є «СПМК-520»;

- копію архітектурно-планувального завдання (АПЗ) №733 на проектування об`єктів нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою територій, затвердженого начальником управління містобудування та архітектури Тернопільського міськвиконкому ОСОБА_154 20 квітня 2006 року, актом закінчення позамайданчикових та внутрішньо майданчикових підготовчих робіт і готовність об`єкта до початку будівництва від 19 лютого 2007 року, дозволом на виконання будівельних робіт №09/07 від 24 січня 2007 року, з яких вбачається, що будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 , здійснювалось ПП «Укрбудінвест плюс», замовником виступав ТзОВ «СПМК-520». Відповідно до Дозволу на виконання будівельних робіт №09/07 від 24 січня 2007 року, будівельні роботи проводило ПП «Укрбудінвест плюс». Термін дії дозволу І квартал 2019 року;

- інформацію про суму внесених коштів пайовиками для будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 , виданою старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області №9/2 -13917 від 13 грудня 2012 року, відповідно до якої загальна сума внесених грошових коштів пайовичками на ПП «Укрбудінвест плюс» становить 11 907 160,50 грн.;

- фотокартки зовнішнього вигляду багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення, внутрішнього вигляду житлових приміщень, вигляду даху, внутрішнього вигляду приміщення даху, будівельних матеріалів та конструкції, що знаходиться на приоб`єктному складі, приміщень громадського призначення, на яких зафіксовано незавершений будівництвом житловий будинок по АДРЕСА_2 ;

- копію постанови Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 березня 2012 року (справа №1915/10844/2012), відповідно до якої надано згоду на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Тернопільській філії АТ «Укрінбанк» інформації та документів про рух коштів по банківському рахунку ПП «Укрбудінвест плюс» № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по 03 липня 2012 року;

- копію протоколу виїмки від 17 листопада 2012 року, яким зафіксовано факт проведення виїмки по руху коштів по розрахунковому рахунку ПП «Укрбудінвест плюс» в електронному вигляді на диску, а також в текстовому вигляді на 866 аркушах;

- роздруківку про рух коштів по банківському рахунку ПП «Укрбудінвест плюс» № НОМЕР_1 за період з 13.01.2005 року по 20 вересня 2009 року, з якого вбачається, що 05 жовтня 2006 року ПП «Укрбудінвест плюс» перераховано грошові кошти у сумі 10000 грн. на рахунок НОМЕР_2 , призначення оплата згідно договору від 22-09-06 від 22 вересня 2006 року на облаштування зовнішнього газопроводу низького тиску по вул.Микулинецька, 42 згідно рахунку №040 від 22 вересня 2006 року. Крім того, у вказаній виписці зафіксовано факт переказу коштів з рахунку ПП «Укрбудінвест плюс» з наступними призначеннями платежів, зокрема:

- 09.02.2007 року передоплата за комплекс ПВР (на рахунок № НОМЕР_3 ) по житловому будинку по АДРЕСА_113 на суму 23491,38 грн.;

20.03.2007 року на облаштування зовнішнього газопроводу низького тиску по АДРЕСА_114 на суму 170000,00 грн.;

- 13.04.2007 року за погодження вибору земельної ділянки в смт.Березовиці згідно договору 251-40/19 по рахунку 338 від 30.03.2007 року на суму 33,55 грн.;

- 16.04.2007 року за виконані роботи згідно рах. 12-04-07 від 12 квітня 2007 року (філія ВАТ КБ «Надра» Житом. на рахунок НОМЕР_4 ) на загальну суму 210000,00 грн.;

- 25.04.2007 року за проектні роботи на будівництво ж/б та резиденцію ТП Таджикистану згідно договору підряду 16/04 від 16 квітня 2007 року по АДРЕСА_115 на суму 100 000,00 грн.;

-10.05.2007 року - оплата за виконання робіт по облаштуванню системи водопроводу згідно договору 22/03/07 В-А від 18 квітня 2007 року по рахунку 033 від 18 квітня 2007 року (отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 10 000,00 грн.;

- 17.05.2007 року оплата за висновок по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_116 на суму 80,00 грн.;

- 21.05.2007 року за технічні умови на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_116 на суму 7000,00 грн.;

- 11.06.2007 року оплата штрафу від ОСОБА_6 згідно постанови 3-1210 від 26 березня 2017 року на суму 400,00 грн.;

- 12.06.2007 року оплата штрафу від ОСОБА_6 згідно постанови 3-1210 від 26 березня 2017 року на суму 400,00 грн.;

- 13.06.2007 року оплата за влаштування системи водопостачання згідно договору 22/03/07 В-А від 18 квітня 2007 року(отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 5 495,00 грн.;

- 13.06.2007 року оплата за влаштування системи газопостачання згідно договору 09/01/07 РГ-А від 20 квітня 2007 року (отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 5 000,00 грн.

- 13.06.2007 року за створення науково-дослідної документації по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_117 згідно контракту №21/06/07 від 05 червня 2007 року на суму 16000,00 грн.;

- 13.06.2007 року за електровимірювальні роботи в електроустановках у м.Тернопіль, по вул.Галицька,7 та в АДРЕСА_118 , на суму 1213,00 грн.;

- 15.06.2007 року оплата за виконання робіт по облаштуванню системи газопостачання згідно договору 09/01/07 РГ-А від 20 квітня 2007 року (отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 10 000,00 грн.;

- 19.06.2007 року за оформлення документів по прийняттю об`єкта в експлуатацію по вул.Микулинецька, 42, смт.В.Березовиця на суму 229,20 грн.;

- 19.06.2007 року за надання консультацій з питань розроблення природоохоронної програми функціонування житлового будинку в АДРЕСА_119 на суму 170,00 грн.;

- 19.06.2007 року за виконані роботи по вул.Микулинецька, 42, смт.В.Березовиця згідно рахунку №113 від 14 червня 2007 року на суму 567,96 грн.;

- 19.06.2007 року оплата за виконання робіт по влаштуванню системи газопостачання згідно договору 09/01/07 РГ-А від 20 квітня 2007 року (отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 8 000,00 грн.

- 16.07.2007 року за інженерно-геологічне вишукування для будівництва ж/б по АДРЕСА_120 на суму 26853,00 грн.;

- 19.07.2007 року оплата за виконання робіт по влаштуванню системи водопостачання згідно договору 23/03/07 В-В від 18 квітня 2007 року(отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 15 000,00 грн.;

- 30.07.2007 року за виконані роботи по переносу опори лінії радіолокацій по АДРЕСА_121 .Березовиця згідно рахунку 883/4529 від 25.07.2007 року на суму 539,59 грн.;

- 02.08.2007 року за виконання вимірювальних робіт в ел.установках в житловому будинку по вул.Микулинецька, 42а згідно рахунку 27-07 від 27.07.2007 року на суму 2446,00 грн.;

- 02.08.2007 року за виконані роботи по технічній інвентаризації на житловий будинок по АДРЕСА_122 , згідно рахунку 98 від 25 липня 2007 року на суму 6000,00 грн.;

- 07.08.2007 року - за виконані роботи по техінвентаризації на ж/б в АДРЕСА_123 , згідно рахунку 100 від 03 серпня 2007 року на суму 5074,73 грн.;

- 07.08.2007 року за комплексну експертизу проекту на ж/б по вул.Микулинецька, 42Б, смт.Березовиця згідно рахунку №148 від 07 серпня 2007 року на суму 9950,00 грн.;

- 13.08.2007 року за інвестування проектування та будівництва згідно додатку від 22 червня 2007 року до договору 37/04 від 10.02.04 на суму 14900,00 грн.;

- 13.08.2007 року та 14.08.2007 року на проектні роботи по ж/б АДРЕСА_120 , згідно договору підряду 16/04 від 16.04.2007 року ТОВ «Зенон ЛТД» на загальну суму 230 000, 00 грн.;

- 14.08.2007 року та 22.08.2007 року на фінансування монтажних робіт по водопостачанню житлових будинків по АДРЕСА_124 , згідно договору з ТзОВ «Баго ЛТД» №14-01 від 14 серпня 2007 року на загальну суму 35 000,00 грн.;

- 17.08.2007 року за створення науково-дослідної документації по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_117 згідно контракту №21/06/07 від 05 червня 2007 року на суму 16712,00 грн.;

- 27.08.2007 року фінансування монтажних робіт по облаштуванню системи каналізацій по АДРЕСА_125 , згідно договору №31/07/07 від 20.04.2007 року на загальну суму 25000,00 грн.;

- 02.10.2007 року за виконані роботи по техінвентаризації на будівлі і споруди по АДРЕСА_125 на суму 7772,89 грн.;

- 24.10.2007 року за проектно-вишукувальні роботи з розроблення проекту землеустрою по з/д вул.Микулинецька, 42Б, смт.В.Березовиця на суму 2162,15 грн.;

- 26.10.2007 року оплата за виконання робіт по облаштуванню водопроводу згідно договору 14/01 від 15.08.2007 року на суму 50000,00 грн;

- 09.11.2007 року винагорода згідно угод №1 від 17 березня 2005 ротку та №2 віл 01 червня 2015 року на загальну суму 52951.58 грн.;

- 05.12.2007 року зі інженерно-геологічне вишукування для будівництва житлового будинку по АДРЕСА_120 , згідно договору 2-73-07 від 05 липня 2007 року на суму 3000,00 грн.;

-14.12.2007 року оплата за будматеріали згідно накладної №0010935 від 13 грудня 2007 року Хмельницькзалізобетон на суму 8 473,44 грн;

- 21.12.2007 року оплата за виконання робіт по облаштуванню водопроводу згідно договору 14/01 від 15 серпня 2007 року (отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 20 000,00 грн.;

- 18.01.2008 року оплата за виконання робіт по облаштуванню водопроводу згідно договору 14/01 від 15 серпня 2007 року(отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 20 000,00 грн.;

- 21.01.2008 року за висновок комплексної державної експертизи робочого проекту житлового будинку по АДРЕСА_126 на суму 4260,00 грн.;

- 01.02.2008 року оплата за виконання робіт по облаштуванню водопроводу згідно договору 14/01 від 15 серпня 2007 року (отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на суму 15 000,00 грн.;

- 20.02.2008 року, 21.02.2008 року, 25.02.2008 року, 03.03.2008 року оплата за виконання робіт по облаштуванню водопроводу згідно договору 14/01 від 15 серпня 2007 року (отримувач ТзОВ «Баго ЛТД», рахунок 2600 5 301681781) на загальну суму 52 344,00 грн.;

- 22.02.2008 року оплата штрафу за правопорушення у сфері містобудування згідно постанови 01-15/08 від 18.02.2008 року на суму 20000,00 грн.;

- 11.03.2008 року за погодження земельної ділянки для будівництва житлового будинку ТП « АДРЕСА_127 , на суму 1200,00 грн.;

- 30.04.2008 року за виготовлення інвентаризаційної справи по житловому будинку в АДРЕСА_128 , згідно рахунку від 30.04.2008 року на суму 2000,00 грн.;

- 28.05.2008 року за погодження і підготовку генплану та дендроплану по АДРЕСА_129 на суму 669,62 грн.;

- 17.06.2008 року за виконані проектні роботи по житловому будинку АДРЕСА_130 на суму 100 000,00 грн.;

-19.06.2008 року за виконані роботи по техінвентаризації на житловий будинок в АДРЕСА_131 згідно рахунку №66 від 19 червня 2008 року на суму 1000,00 грн.;

-01.07.2008 року за технічні умови диспетчеризації інженерного обладнання житлового будинку в АДРЕСА_132 на суму 6894,72 грн.;

- 05.08.2008 року за електровимірювальні роботи на буд майданчику в АДРЕСА_131 , згідно рахунку 41 від 16 червня 2008 року на суму 2438,40 грн.;

- 02.10.2008 року - благодійна допомога згідно рахунку 14 від 22 вересня 2008 року на організаційний супровід для проведення Міжнародного молодіжного «Золот. Фестивалю» (отримувач БО «Благодійний фонд») на суму 100 000,00 грн.;

-22.10.2008 року за виконання гідравлічного розрахунку району для проектування газопроводу по вул.Половецька згідно договору 18/07 від 17.07.2008 року на суму 10000,00 грн.;

- 30.10.2008 року інвестування проектування та будівництва згідно додатку від 22.06.2007 року по дог.37/04 від 10.02.2004 року на суму 19000,00 грн.;

- 07.11.2008 року за експертні висновки з будівництва, експлуатації житлового будинку по АДРЕСА_133 на суму 15000,00 грн.;

- 22.12.2008 року інвестування проектування та будівництва згідно додатку від 22 червня 2007 року по договору 37/04 від 10 лютого 2004 року до угоди 82/05 Таджикист. на суму 19000,00 грн.;

- 26.02.2009 року інвестування проектування та будівництва згідно додатку від 22 червня 2007 року по договору 37/04 від 10 лютого 2004 року до угоди 82/05 Таджикист. на суму 21800,00 грн.;

- 23.03.2009 року за послуги по узгодженню проектної документації по житловому будинку з резин ТПР Таджикистану по АДРЕСА_134 на суму 7293,30 грн.;

- 01.07.2009 року за узгодження будівництва по АДРЕСА_135 на суму 3600 грн.

Випискою підтверджується те, що в період з 28.09.2006 року по 05.08.2008 року з рахунку ПП «Укрбудінвест плюс» 2600 1 000146001, регулярно витрачались кошти на будівництво багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_136 згідно договору №1 від 17.03.2005 року та договору №2 від 01.06.2005 року на суму, що перевищує 181500,00 грн. При цьому, лише за період з 13.02.2007 року по 04.04.2007 року, на будівництво будинку в АДРЕСА_137 було витрачено 238800 грн. Також випискою підтверджується факт надходження на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» (рахунок № НОМЕР_1 ) грошових коштів від вкладників, зокрема: 09.10.2006 року від ОСОБА_155 в сумі 75600,00 грн. (17.10.2006 року від ОСОБА_17 в сумі 6868,00 грн.); 27.10.2006 року від ОСОБА_18 в сумі 143 472,52 грн.; 27.10.2006 року від ОСОБА_18 в сумі 143472,52 грн.; 22.01.2007 року від ОСОБА_27 в сумі 82540,00 грн. (оплата договору 11-4-Г від 16 січня 2007 року); 17.01.2007 року від ОСОБА_156 в сумі 142635,00 грн. (оплата договору 4-4-Г від 16 січня 2007 року); 23.01.2007 року від ОСОБА_24 в сумі 6236,75 грн.; 24.01.2007 року від ОСОБА_139 в сумі 49435,97 грн.; 26.01.2007, 30.01.2007 року від ОСОБА_30 в сумі 158998.98 грн. (оплата договору 35-4-Г від 23 січня 2007 року); 30.01.2007 року від ОСОБА_29 в сумі 96107,00 грн. (оплата договору №18-4-Г від 19 січня 2007 року); 05.02.2007, 07.02.2007 року від ОСОБА_157 в сумі 73612.84 грн. (оплата договору №17-4-Г від 31 січня 2007 року), а також факт надходження коштів від інших потерпілих на підставі зазначених вище платіжних документів.

Оцінивши надані суду докази винуватості ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України суд встановив, що вони отримані у законний спосіб, тобто в порядку вимог КПК України, прямо підтверджують існування обставин, які підлягають доказуванню та мають значення для цього кримінального провадження. Всі матеріали кримінального провадження стороною обвинувачення були відкриті стороні захисту.

Під час судового розгляду кримінального провадження стороні захисту були створені належні умови для реалізації права на захист, забезпечено загальні засади рівності сторін, презумпції невинуватості та справедливість судового розгляду і виконання завдань кримінального провадження.

Проаналізувавши всі докази у їх сукупності суд прийшов до переконання, що стороною обвинувачення були здійснені передбачені законом заходи для дотримання прав підозрюваного та обвинуваченого ОСОБА_6 на захист і доступ до правосуддя з урахуванням встановлених законом особливостей такого провадження.

Суд критично оцінює заперечення стороною захисту належності та допустимості доказів винуватості ОСОБА_6 у вчинені інкримінованого йому кримінального правопорушення, оскільки вони спростовуються матеріалами кримінального провадження, які зібрано у процесуальному порядку та відповідають вимогам КПК України. За наведених обставин суд визнає надані стороною обвинувачення докази винуватості ОСОБА_6 достатніми, належними і допустимими.

Також суд вважає суперечливими і такими, що не відповідають фактичним обставинам справи показання обвинуваченого ОСОБА_6 про те, що він не розпоряджався коштами ПП «Укбудінвест плюс», оскільки розпорядником коштів був ОСОБА_13 , адже в суді він надав показання про те, що він на посаді директора відповідав за постачання будівельних матеріалів та погоджував і підписував рахунки. Крім цього, в п.4.1 договорів укладених з довірителями передбачено, що повірений не може доручити здійснення управління отриманими від довірителя коштами іншим особам та зобов`язаний здійснювати управління коштами особисто. Факт надходження грошей від потерпілих на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» в повному обсязі на загальну суму 12 074 321,34 грн. підтверджується матеріалами справи. Обвинувачений ОСОБА_6 в судовому засіданні вказану обставину не заперечував.

Крім того, обвинувачений під час надання показань підтвердив те, що станом на 2007-2008 роки підприємством здійснювалось будівництво декількох будинків, а гроші на їх будівництво використовувалися з одного рахунку і могли бути випадки, коли гроші, які були внесені на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , використовувалися на будівництво інших об`єктів, наприклад на будівництво будинку по АДРЕСА_47 . Суд також враховує, що факт використання грошей на будівництво інших об`єктів будівництва, а саме - житлового будинку по АДРЕСА_138 , підтверджується також роздруківкою про рух коштів по банківському рахунку ПП «Укрбудінвест плюс» № НОМЕР_1 .

За таких обставин є підстави вважати, що обвинуваченим ОСОБА_6 було допущено порушення умов договорів укладених з потерпілими, зокрема п.4.2, відповідно до якого повірений не може використовувати отримані в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі.

Суд критично оцінює доводи ОСОБА_6 про те, що договори про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта фінансування №33-4-Г від 22 лютого 2007 року, №20-4-Г від 24 січня 2007 року та №25-4-Г від 18 травня 2007 року укладені не з ним, а з власником ПП «Укрбудінвест плюс» ОСОБА_13 (договір №25-4-Г підписаний ОСОБА_105 висновок Тернопільського відділення КНДІСЕ за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи №727/14-22 від 11 червня 2014 року), оскільки судом встановлено, що гроші від потерпілих на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , а також, від довірителів на будівництво інших житлових будинків, надходили на один рахунок ПП «Укрбудінвест плюс» № НОМЕР_1 . Крім цього, обвинувачений ОСОБА_6 в суді підтвердив, що вирішуючи питання оперативної діяльності підприємства він відповідав за постачання будівельних матеріалів та погоджував і підписував рахунки, здійснюючи розпорядження коштами, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, в тому числі отриманими від потерпілих ОСОБА_158 , ОСОБА_43 та ОСОБА_159 .

Судом встановлено, що частина грошей, які призначалися для інвестування будівництва житлового будинку отримані від потерпілих через касу ПП «Укрбудінвест плюс», на підтвердження чого їм видавалися квитанції до прибуткового касового ордера з вказівкою певних сум внесків. Таким чином гроші потерпілих, після передачі їх до каси, були обліковані на балансі ПП «Укрбудінвест плюс» і ОСОБА_6 мав можливість розпоряджатися цими коштами.

У зв`язку з наведеним суд погоджується з твердженнями сторони обвинувачення про те, що ОСОБА_6 мав можливість розпоряджатись всіма коштами, які надходили від потерпілих та знаходились на балансі підприємства. Нецільове використання частини коштів в даному випадку призвело до не завершення будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 . Факт не завершення будівництва визнається сторонами та перебуває в прямому причинно-наслідковому зв`язку з нецільовим використанням коштів в особливо великих розмірах.

Також, суд критично оцінює посилання ОСОБА_6 на те, щобудівництво будинку не завершено у зв`язку з фінансовою кризою, оскільки зі змісту укладених з потерпілими договорів вбачається, що жодна із Сторін не несе відповідальності у разі невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею будь-якого з її зобов`язань за Договором, якщо зазначене невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання зумовлені винятково виникненням та/або дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов`язана невідкладно, але не пізніше 5-х (п`яти) календарних днів з дати настання таких обставин, в письмовій формі інформувати контрагента про настання таких обставин та про їх наслідки, та прийняти усі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення контрагента про настання форс-мажоних обставин веде до втрати права посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності. При цьому, доказів щодо письмового повідомлення довірителів про настання форс-мажорних чи інших обставин, які призвели до несвоєчасного виконання умов договору, обвинувачений ОСОБА_6 суду не надав та матеріали справи таких не містять.

При цьому, не вважаються форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти.

Наявне в матеріалах справи повідомлення директора ОСОБА_160 вих. №01-04/09-02 від 01 квітня 2008 року, адресоване ОСОБА_102 , про те, що відповідно до п.2.3 договору «Про участь у Фонді фінансування будівництва Об`єкта інвестування» та рішення власника підприємства №01/08 від 01 квітня 2008 року, ПП «Укрбудінвест плюс» повідомляє ОСОБА_161 про зміну поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування із 01 квітня 2008 року до 950 Доларів США, суд також оцінює критично, оскільки відповідно до пункту 2.3 договору №42-4-Г від 17 вересня 2007 року передбачено, що про зміну поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування в процесі виконання умов цього договору, повірений окремо додатково повідомляє довірителя. При цьому, в матеріалах справи відсутні відомості про те, що вказане повідомлення про зміну поточної ціни вимірної одиниці надсилалось ОСОБА_102 , а також про те, що остання з вказаним повідомленням ознайомлена. Також суд враховує, що станом на 01 квітня 2008 року, ОСОБА_73 оплатила ПП «Укрбудінвест плюс» на виконання умов договору 216701,00 грн., що становить 86% вартості об`єкта інвестуванні відповідно до договору від 17 вересня 2007 року. При цьому, У пункті 2.2 Договору зазначено, що у випадку підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об`єкта інвестування, у Довірителя не виникає зобов`язань щодо внесення додаткових коштів за сплачені ним раніше вимірні одиниці об`єкта інвестування, ціна за які є фіксованою.

Крім того, у розділі 2 договору №2-4-Г від 11 жовтня 2007 року та розділі 2 договору №1-4-Г від 11 жовтня 2007 року, укладених між потерпілою ОСОБА_80 та ОСОБА_6 зазначено, що вартість квартири на момент укладення договору №2-4-Г від 11 жовтня 2007 року становить 380 607 грн. (400300 українських гривень згідно договору №1-4-Г від 11 жовтня 2007 року). Вартість квартир є фіксованою до кінця будівництва.

Оцінюючи позицію ОСОБА_6 , який заперечує розтрату грошових коштів потерпілих, суд сприймає її як спосіб захисту з метою уникнути кримінальної відповідальності.

Проаналізувавши доводи сторони захисту про невинуватість ОСОБА_6 , суд не вбачає в них будь-яких обґрунтованих даних, які б спростовували факти розтрати грошових коштів потерпілих в особливо великих розмірах чи свідчили б про неналежність доказів сторони обвинувачення, які були прийняті судом до уваги.

Під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_6 подав клопотання про визнання доказів недопустимими, відповідно до якого просить визнати недопустимим доказом висновок № б/н від 25 вересня 2012 року та банківські документи щодо руху коштів по банківському рахунку ПП «Укрбудінвест плюс». Обгрунтовуючи клопотання посилається на те, що висновок експерта не має облікового номера, що вказує на його невідповідність Інструкції та Методики проведення судових експертиз, а також вимогам ст..ст.243, 244 КПК України. Вказаний висновок складений експертами ТзОВ «Фірма «Гудвіл» м.Тернопіль без доказів ліцензійного забезпечення щодо можливості проведення саме такої експертизи. Крім того, дана експертиза проводилась на підставі постанови заступника начальника СУ УМВСУ в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_162 від 25 вересня 2012 року, висновок складений також 25 вересня 2012 року, що є незрозумілим і сумнівним щодо строку та результатів досліджень. Також у клопотанні обвинувачений ОСОБА_6 зазначає, що надані прокурором банківські документи рахунки із зазначенням назви та дат, не містять розкриття доказового обґрунтування вини обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. З аналогічним клопотанням під час судових дебатів до суду звернувся захисник ОСОБА_7 .

Згідно з п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах" N 8 від 30.05.97 року, при перевірці й оцінці експертного висновку суд повинен з`ясувати: чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні експертизи; чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень; достатність поданих експертові об`єктів дослідження; повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним дати; узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи; обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

У справі № 334/5670/18 від 05.08.2020, Верховний суд вказав, що щодо існування інших (умовних) підстав для визнання доказів недопустимими, судам необхідно у кожному конкретному кримінальному провадженні з`ясувати, до яких наслідків порушення вимог кримінального процесуального закону призвели і чи є ці наслідки незворотними (тобто такими, що не можуть бути усунені під час судового розгляду). Якщо мова йде про визнання доказів, отриманих під час слідчих (розшукових) дій, недопустимими, це здебільшого стосується наявності сумнівів у достовірності відомостей, отриманих в результаті їх проведення.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 86 КПК України допустимість доказів - це придатність їх для використання у кримінальному процесі за формою. Вимогами допустимості доказів є законність джерела, способу отримання доказів, процесуальне оформлення ходу і результатів проведення слідчих дій, належний суб`єкт, що має право проводити процесуальні дії з отримання доказів.

Так, жоден доказ обвинувачення чи захисту не має наперед визначеної сили серед інших доказів, і такі докази, підлягають врахуванню судом на рівні з іншими доказами у справі.

Отже, для прийняття відповідного процесуального рішення оцінка доказів повинна проводитися не тільки з точки зору їх належності, допустимості та достовірності, а і в їх сукупності, з урахуванням достатності та взаємозв`язку, без відокремлення один від одного в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення.

Посилання обвинуваченого та його захисника на проведення експертизи експертами ТзОВ «Фірма «Гудвіл» м.Тернопіль без доказів ліцензійного забезпечення щодо можливості проведення саме такої експертизи, суд не бере до уваги, оскільки відповідно до копії сертифікату №11721/11, виданого директором Фонду державного майна України від 18 квітня 2011 року, ТзОВ «Фірма «ГУДВІЛ» отримало дозвіл на практичну оціночну діяльність щодо оцінки: 1. об`єктів у матеріальній формі; 2.оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, в тому числі оцінка прав на об`єкти інтелектуальної власності. Строк дії з 18 квітня 2011 року по 18 квітня 2014 року.

Також судом встановлено, що підставою для проведення експертизи у даній справі є постанова заступника начальника відділу СУ УМВС України в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_162 від 25 вересня 2012 року. Експертиза проведена особою, яка володіє спеціальними знаннями, що підтверджується наявними в матеріалах справи сертифікатами на посвідченнями, має право відповідно до Закону України "Про судову експертизу" на проведення експертизи, об`єктивних підстав не довіряти результатам експертизи та вважати її висновки недостовірними в суду не немає.

У зв`язку з вищенаведеним, суд приходить до висновку, що експертиза проведена висококваліфікованими експертами, висновок експерта належним чином аргументований, ґрунтується на ретельному дослідженні, зробленому на підставі діючого законодавства, висновки обгрунтовані дослідницькою частиною, фактичні дані викладені у висновку відносяться до справи і мають доказове значення.

При цьому жодної із обставин для визнання експертного висновку, які зазначає сторона захисту, як недопустимим доказом, в ході кримінального провадження не встановлено, порушень прав особи, гарантованих Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод також.

Також відсутні підстави для визнання недопустимим доказом роздруківки про рух коштів по банківському рахунку ПП «Укрбудінвест плюс» № НОМЕР_1 за період з 13.01.2005 року по 20 вересня 2009 року, оскільки вказаний доказ отриманий у встановленому законом порядку та у своєму взаємозв`язку із іншими матеріалами кримінального провадження підтверджує вину ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення. Зокрема, вказаними виписками підтверджується факт надходження грошових коштів від потерпілих на рахунок ПП «Укрбудінвест плюс», а також використання грошових коштів на будівництво інших об`єктів будівництва в АДРЕСА_139 .

Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, яке охоплюється ч.5 ст. 191 КК України - це зловживання повноваженнями, які випливають саме з адміністративно-господарської функції, яка полягає в обов`язках по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном.

На час вчинення злочину ОСОБА_6 займав в ПП «Укрбудінвест плюс» посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, що відповідає визначенню службової особи, у зв`язку з чим, він є суб`єктом злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Отже, всебічно дослідивши всі обставини кримінального провадження, проаналізувавши та оцінивши кожний доказ, наданий стороною обвинувачення, з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку за внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, колегія суддів дійшла висновку, що обвинувачений ОСОБА_6 винуватий у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

При призначенні покарання ОСОБА_6 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, який раніше не суджений, його вік, відомості, що його характеризують. Обставин, що пом`якшують покарання сторони не повідомили суду. Обставин, що обтяжують покарання в обвинувальному акті не зазначено.

Суд вважає, що з метою виправлення ОСОБА_6 і запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень йому необхідно призначити покарання передбачене ч.5 ст.191 КК України у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та з конфіскацією майна. ОСОБА_6 строк відбуття покарання необхідно рахувати з моменту його затримання.

Потерпілими ОСОБА_8 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_71 заявлено цивільні позови до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Позовні вимоги обгрунтовані тим, що діями ОСОБА_6 їм завдано майнову шкоду, яку не відшкодовано. Також, їм завдано моральну шкоду, яка полягає в душевних стражданнях, яких вони зазнали у зв`язку із втратою грошей, внаслідок чого порушені їх життєві плани та звичайні зв`язки, відсутність грошей спричинила скрутне матеріальне становище, створило незручності у побуті, негативно вплинуло на стан здоров`я.

В порядку передбаченому ч.5 ст.128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми ЦК процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Згідно ст.22 ЦК України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Відповідно до ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Згідно частини третьої статті 23 ЦК України розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

За змістом ст.1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала.

Суд враховує те, що внаслідок дій ОСОБА_6 потерпілим ОСОБА_8 , ОСОБА_163 , ОСОБА_165 , ОСОБА_102 спричинено шкоду розмір якої підтверджується платіжними документами, сума збитків зазначена у матеріалах кримінального провадження, згідно пред`явленого ОСОБА_6 обвинувачення.

За вказаних обставин, оскільки винуватість ОСОБА_6 доведена наданими стороною обвинувачення доказами, які зібрано під час досудового розслідування і досліджено в суді, із врахуванням обґрунтованості та доведеності заявлених позивачами ОСОБА_8 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_71 цивільних позовів майнова шкода підлягає стягненню з обвинуваченого ОСОБА_6 на користь потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_163 , ОСОБА_165 , ОСОБА_71 в обсязі, пропорційному розмірам невиконаних робіт з будівництва квартир. Враховуючи те, що оплата згідно з договорами №37-4-Г від 30 липня 2007 року, №6-4-Г від 18 липня 2007 року, №25-4-Г від 18 травня 2007 року та №41-4-Г від 17 вересня 2007 року здійснювалась в гривнях, тому з обвинуваченого ОСОБА_6 слід стягнути на користь потерпілих: ОСОБА_8 107290,08 грн (46% від 233239,30 грн.); ОСОБА_163 107703,92 грн. (46% від 234138,96 грн.); ОСОБА_166 71565,00 грн. (46% від 155575,35 грн.); ОСОБА_104 116391,89 грн. (46% від 253025.89 грн.). Отже, цивільні позови потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_163 , ОСОБА_104 в цій частині підлягають до часткового задоволення.

При визначенні розміру моральної шкоди завданої потерпілим внаслідок неправомірних дій обвинуваченого ОСОБА_6 виходячи з засад розумності, виваженості та справедливості, беручи до уваги те, що потерпілими цивільними позивачами, внаслідок розтрати їх грошових коштів перенесені моральні страждання та негативні наслідки, що настали у зв`язку із цим - порушення нормального та звичного способу життя, стрес, нервові розлади та душевні страждання, погіршення емоційного стану - стану здоров`я, суд приходить до висновку, що позовні вимоги потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_163 , ОСОБА_167 в частині стягнення з ОСОБА_6 моральної шкоди підлягають задоволенню у повному обсязі, що відповідатиме обсягу спричиненої їм моральної шкоди.

Керуючись статтями 8, 59, 62, 63, 129 Конституції України, 369-371, 373-376, 392-395, 532, 535 КПК України, ст.191 КК України, колегія суддів,-

ухвалила:

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 12 (дванадцять) років, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки та з конфіскацією всього майна, що є у його власності.

Строк відбуття покарання ОСОБА_6 рахувати з моменту його затримання.

Цивільний позов ОСОБА_8 до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди задовільнити частково.

Стягнути з ОСОБА_6 н користь ОСОБА_8 107290 (сто сім тисяч двісті дев`яносто) грн. 08 (вісім) коп. майнової шкоди та 30000 (тридцять тисяч) грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_168 до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди задовільнити частково.

Стягнути з ОСОБА_6 в користь ОСОБА_168 107703 (сто сім тисяч сімсот три) гривень 92 (дев`яносто дві) копійки майнової шкоди та 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_169 до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди задовільнити частково.

Стягнути з ОСОБА_6 в користь ОСОБА_169 71565 (сімдесят одну тисячу п`ятсот шістдесят п`ять) гривень майнової шкоди та 30000 (тридцять тисяч) гривень моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_170 до ОСОБА_6 про відшкодування матеріальної шкоди задовільнити частково.

Стягнути з ОСОБА_6 в користь ОСОБА_170 116391 (сто шістнадцять тисяч триста дев`яносто одну) гривню 89 (вісімдесят дев`ять) копійок майнової шкоди.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку шляхом подачі апеляції, особами визначеними у ст.393 КПК України, до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Судове рішення, що набрало законної сили звертається до виконання не пізніше як через три дні з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального провадження до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із суду апеляційної інстанції або Верховного суду України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку вручити обвинуваченому та прокурору. Копію вироку надіслати учасникам судового провадження, які не були присутніми в судових засіданнях.

СуддіОСОБА_1

ОСОБА_3

ОСОБА_2