Справа№484/2094/23
Провадження№: 1-кс/484/227/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.03.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000475 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 10.04.2023 ОСОБА_4 в ході спілкування через месенджери з невідомою особою з приводу працевлаштування та проходження платних тренінгів отримала реквізити для оплати вказаних послуг, перерахувала на вказані реквізити грошові кошти в сумі 10092 грн, однак в результаті послуг не отримала. Таким чином невстановлена особа за допомогою використання електро-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши тим самим останній матеріальний збиток на суму 10092 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000475 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в її користуванні є відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснювала за допомогою банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка на разі є заблокованою.

Так, 07.04.2023 року в інтернет мережі вона побачила оголошення про те, що можливо заробити кошти, перебуваючи вдома. Фірма мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього вона почала заповнювати анкету, але останній пункт її зупинив, так як їй було запропоновано стати інвестором, після чого вона одразу зупинила реєстрацію і вийшла зі сторінки. 10.04.2023 їй зателефонував представник фірми - ОСОБА_5 за номером НОМЕР_3 , після чого почав пропонувати презентацію роботи фірми, де вона відмовилась. Приблизно 0 11:42 10.04.2023 він знову їй зателефонував з номеру НОМЕР_4 і почав пояснювати, що цей бізнес можна почати з нуля, не обов`язково мати при цьому кошти, попросив прослухати його презентацію. О 16:00 з номеру НОМЕР_5 він знову почав розповідати про презентацію фірми і запропонував відкрити їй банківський рахунок, на що вона не погодилась. Потім він запропонував їй перерахувати 10092 грн зі своєї кредитної картки на картку НОМЕР_6 , що вона і зробила.

Після цього він повідомив, що їй буде представлений другий консультант - ОСОБА_6 з контактним телефоном: НОМЕР_7 .

У ході телефонної розмови о 19:25 ОСОБА_6 почав розповідати про подальшу презентацію, і надіслав посилання на додаток, і пропонувати мені страхування, на що вона відмовилась. Після цього вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв, які за допомогою електро-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заволоділи її коштами.

Після цього вона зателефонувала ОСОБА_7 та вимагала повернути її кошти, але останній відмовився. У зв`язку з цим, їй було завдано матеріальний збиток в розмірі 10092 гривень.

На підтвердження своїх свідчень потерпіла ОСОБА_4 надала скірншоти повідомлень, посилання з її мобільного телефону та копію виписки по рахунку, відповідно до якої з її банківської карти перераховані грошові кошти в загальній сумі 10092 гривень.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у отриманні більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів по вказаній картці, які нададуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Інформація, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст.164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Поряд із цим, слідчим суддею Первомайського міськрайонного суду ОСОБА_1 вже надавався 25.04.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, перелік яких вказаний у прохальній частині зазначеного клопотання, проте вказана ухвала внаслідок значних затримок при її обробці банківською установою не була опрацьована і, як результат, не реалізована слідчим у строки, які зазначені в ухвалі. Так, і постає необхідність у отримані повторного зазначеного доступу до речей і документів.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_2 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- за ким зареєстрована картка/рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку);

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 10.04.2023 по кінцевий термін дії ухвали

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 10.04.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: