УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 01.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 01.02.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в Місті Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000022 від 01.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом вступу посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 злочинну змову із службовими особами ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які діючі в їх інтересах, внесли недостовірні відомості в офіційні звітні документи у частині значного завищення об`ємів та вартості виконаних робі - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3), акти приймання виконання будівельних робіт (форми №КБ-2В) та акти прихованих робіт, при поточному виконанні робіт з ремонту та реконструкції споруд цивільного захисту (укриття), виконаних протягом 2022-2023 років чим завдали інтересам територіальної громади м. Києва збитків в особливо великих розмірах.

Під час досудового досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори три договори по ремонту захисної споруди цивільного захисту (укриття) НОМЕР_4 АДРЕСА_1 , а саме наступний договір:

Договір № 435 від 07.11.2022 «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту (укриття) № НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_2 »;

Договір № 119 від 22.02.2023 «Поточний ремонт інженерних мереж та гідроізоляції конструкцій захисної споруди цивільного захисту (укриття) № НОМЕР_3»;

Договір № 140 від 12.04.2023 «Додаткові роботи з поточного ремонту інженерних мереж та гідроізоляції захисної споруди цивільного захисту (укриття) № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 ».

Загалом за вищевказаними договорами на рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - перераховано 8 706 820,48 гривень.

Слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в місті Києві 03.05.2023 призначено коплексну будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до клопотаннь експертів, які надходили в рамках призначеної експертьизи, проведено огляди (укриття) № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено ряд порушень та не відповідностей до закритих актів виконани робіт.

Для усунення не відповідностей, в рамках кримінального провадження скеровано письмовий запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності є виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання, щодо надання відповідної документації про покупця, замовника обладнання, устаткування, які були придбанні у вказаному підприємстві, з зазначенням вартості та повного переліку додаткових матеріалів, комплектуючих.

У відповідь на вказаний запит директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надав лист в якому зазнакчено, що відповідні відомості будуть надані тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Документи, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве доказове значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.

Обставини, які передбачається довести за допомогою документів які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не можуть бути доведені іншим способом, оскільки для їх встановлення необхідні спеціальні експертні знання та для дослідження яких необхідно надати відповідні документи.

Крім того, для повноти досудового розслідування виникла необжіність в отиманні копій бухлатерських документів (зарплатних відомостей) що підтверджують проведення розразхунків із співробітниками за виконання робіт по вказаним договорам, чи інші документи що підтверджують факт розрахунку із працівниками (суппідрядниками) за за виконання робіт за даними договорами.

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документація, що містить відомості про покупця, замовника обладнання, устаткування, де зазначена вартості та повний перелік додаткових матеріалів, комплектуючих, до замовлення з таким обладнання:

?комплексна фільтро-вентиляційна установка ФВУ та комплект приєднувальних елементів для фільтрів поглиначів;

?клапан герметичний вентиляційний КАГВ 400-Р (з/н 48644 дата виготовлення 11.2022 року), № замовлення 3159, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?клапан герметичний вентиляційний КАГВ 250-Р (з/н 48645 дата виготовлення 11.2022 року), № замовлення 3159, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?вентилятор радіальний ЕРВ-3.15-Пр.0-0-1,5/3000 (з/н 48640 дата виготовлення 12.2022 року), № замовлення 3159, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?три фільтри БПФ-300 (ІV.22), опір 45мм;

?вісім заглушок регулюючих БРГЗ-200, та інше обладнання, що входило до вищевказаного замовлення та комплектувалась разом з вказаним обладнанням.

Враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу додокументів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) наступних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документація, що містить відомості про покупця, замовника обладнання, устаткування, де зазначена вартості та повний перелік додаткових матеріалів, комплектуючих, до замовлення з таким обладнання:

?комплексна фільтро-вентиляційна установка ФВУ та комплект приєднувальних елементів для фільтрів поглиначів;

?клапан герметичний вентиляційний КАГВ 400-Р (з/н 48644 дата виготовлення 11.2022 року), № замовлення 3159, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?клапан герметичний вентиляційний КАГВ 250-Р (з/н 48645 дата виготовлення 11.2022 року), № замовлення 3159, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?вентилятор радіальний ЕРВ-3.15-Пр.0-0-1,5/3000 (з/н 48640 дата виготовлення 12.2022 року), № замовлення 3159, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?три фільтри БПФ-300 (ІV.22), опір 45мм;

вісім заглушок регулюючих БРГЗ-200, та інше обладнання, що входило до вищевказаного замовлення та комплектувалась разом з вказаним обладнанням.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1