Справа №705/2742/24
1-кс/705/696/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000635 від 24.04.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000635 від 24.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.04.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ФОП « ОСОБА_5 », згідно якої невстановлена особа з числа найманих працівників, в період часу з квітня 2023 року по квітень 2024 року, шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ФОП ОСОБА_5 , сума завданої матеріальної шкоди наразі встановлюється.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 , з 07 березня 2018 року він являється фізичною особою-підприємцем, місцезнаходження зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

ФОП ОСОБА_5 разом з ФОП ОСОБА_6 , було створено магазин-склад «Автомасла», який знаходиться та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . У магазин-склад «Автомасла» офіційно працевлаштовано чотири менеджери з продажу, які мають доступ до готівкових коштів та вносять відомості про всі фінансові операції до програми бухгалтерського обліку, а саме «1С».

У ФОП ОСОБА_5 працевлаштовано одного менеджера, а саме ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та у ФОП ОСОБА_6 працевлаштовано 3 менеджери. Кожен з менеджерів має свій особистий логін та пароль для входу на віддалений сервер, на якому наявна встановлена програма бухгалтерського обліку «1С». Окрім цього, кожен з менеджерів має свій особистий логін та пароль для входу безпосередньо в програму бухгалтерського обліку «1С». Я та ОСОБА_6 також маємо доступ до вказаної програми і маємо окремі логіни та паролі. Кожен з користувачів вигадував свій пароль, та не повідомляв ні мені ні своїм колегам. Таким чином, жодна особа окрім безпосереднього користувача, не мала можливості увійти до системи під чужим логіном.

22.04.2024 року проводячи інвентаризацію за 2023 та 2024 роки, потерпілим було виявлено нестачу грошових коштів на загальну суму 4 578 674 (чотири мільйони п`ятсот сімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят чотири)грн.

Зі слів потерпілого, під час більш детального огляду інформації внесеної до системи «1С», було встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється одним з менеджерів, та має свій особистий логін у системі «1С», який відображається в програмі як: «МТ», починаючи з 10.04.2023 року по 16.04.2024 року, систематично здійснювала створення фіктивних квитанцій на здійснення витрат, шляхом внесення їх в минулий звітний період. Вказані квитанції не мають жодних коментарів про те, куди саме було виділено грошові кошти. Так як програма здійснює фіксацію внесення змін з вказанням точної дати та часу, шляхом формування звітності, було зафіксовано кожну суму, яка вносилась в попередній звітний період, та встановлено дати та час, коли вносились зміни. Шляхом проведення описаних махінацій, ОСОБА_7 отримувала можливість на заволодіння коштами, на ті суми, які вона вносила як витрати у попередні звітні періоди, так як система «1С» після вчинення в ній описаних дій, здійснює перерахунок грошових коштів, які фактично мали знаходитись в касі.

В ході перегляду потерпілим відеозаписів, зафіксованих на робочому місці ОСОБА_7 за період з 22.03.2024 по 16.04.2024 (відеозаписи що збереглись), ним було встановлено, що ОСОБА_7 , систематично вносила зміни до витрат у програмі «1С», а саме здійснювала створення нового затратного документа, який відповідає за внесення відомостей про витрати, після чого змінювала час та дату його створення, визначаючи дату за минулий період, додавала суму та зберігала документ.

Згідно пояснень ОСОБА_7 , в її обов`язки, як менеджера ФОП ОСОБА_5 , входить продаж продукції. Кожну фінансову операцію пов`язану з отриманням доходів і здійсненням витрат, вона вносила до програми бухгалтерського обліку «1С». До вище вказаної програми вона входила під особистим логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та паролем « НОМЕР_1 », який був відомий тільки їй. Також, вона мала доступ до грошових коштів, які надходили в касу ФОП ОСОБА_5 від інших працівників, які здійснювали продаж продукції.

У зв`язку зі скрутним матеріальним становищем, ОСОБА_7 почала вчиняти крадіжки певних сум грошових коштів з каси, та щоб приховати нестачу, здійснювала створення фіктивних витратних квитанцій, які цю нестачу покривали. Вказані операції вона проводила з початку квітня 2023 по 22.04.2024 (момент проведення інвентаризації та виявлення нестачі).

Як пояснила ОСОБА_7 , грошові кошти з каси вона брала різними сумами, від 4000 грн. до 60000 грн., та через термінали встановлені в різних місцях, вносила на свої банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , після чого перераховувала частину вказаних коштів своєму братові ОСОБА_8 1994 р.н., на його банківські рахунки, за допомогою мобільних додатків.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження та інформація про рух коштів на рахунках ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочинів, вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку).

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_4 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання, самостійне поповнення банківського рахунку) по усіх банківських рахунках ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.04.2023 по 24.04.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_6 за період часу з 01.04.2023 по 24.04.2024, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками прив`язаними до банківських рахунків, якими користувалась ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_6 за період часу з 01.04.2023 по 24.04.2024, з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_6 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.04.2023 по 24.04.2024;

-відомості про інших осіб, (копії документів, номери карток прив`язаних до рахунків ОСОБА_7 ) які мають доступ до рахунків ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 за період часу з 01.04.2023 по 24.04.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000635 від 24.04.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить інформацію щодо фінансового стану клієнта банку, щодо руху коштів по усіх банківських рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_6 , за період часу з 01.04.2023 по 24.04.2024.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_4 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання, самостійне поповнення банківського рахунку) по усіх банківських рахунках ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.04.2023 по 24.04.2024, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 01.04.2023 по 24.04.2024, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками прив`язаними до банківських рахунків, якими користувалась ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 01.04.2023 по 24.04.2024, з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_6 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.04.2023 по 24.04.2024;

- відомості про інших осіб, (копії документів, номери карток прив`язаних до рахунків ОСОБА_7 ) які мають доступ до рахунків ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 за період часу з 01.04.2023 по 24.04.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1