Провадження по справі № 1-кс/752/3824/24
У Х В А Л А

іменем України

"22" травня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні № 0000375, дані про яке 04.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , директора ПП « Київшляхбуд », раніше несудимого, стосовно якого направлено обвинувальний акт 28.11.2023 до Солом`янського районного суду м. Києва,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону України № 2117-IX від 03.03.2022),

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_6 ,

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_7 ,

встановив:

08.05.2024 до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_4 , якому у кримінальному провадженні № 0000375від 14.07.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону України № 2117-IX від 03.03.2022).

Так, згідно клопотання, ОСОБА_4 на підстав наказу № 17-К від 18.07.2011 обіймає посаду директора ПП «Київшляхбуд», власником якого виступає ТОВ «ЮТТЕМА АУ ГмбХ», реєстраційний номер компанії: НОМЕР_1 (кінцевий бенефіціарний ти власник якого є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ).

ОСОБА_4 , будучи наділеним повноваженнями щодо керування господарською діяльністю підприємства, постійно обіймаючи керівну посаду, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Так Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердив План поточного (дрібного, середнього) ремонту й обстеження об`єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд комунальних підприємств шляхово-експлуатаційних управлінь по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них районів міста Києва, КП «Київавтошляхміст», КП «ШЕУ «Магістраль», КК «Київавтодор» за кошти виділені з бюджету міста Києва на 2022 рік. До переліку робіт в даний План внесено: вул. Генерала Алмазова від вул. Староновадницька до бульв. Лесі Українки, вул. Спаська від вул. Волоська в напрямку вул. Межигірської, бул. Лесі Українки від вул. Генерала Алмазова до вул. Басейна.

Відповідними розпорядженнями Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджувалися розподіли асигнувань на фінансування капітального ремонту (адресний перелік об`єктів) за рахунок бюджетних коштів, до переліку якого відносились вищезазначені об`єкти. При цьому головним розпорядником бюджетних коштів, замовником виступав КК «Київавтодор».

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 31.01.2022, у директора ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт з капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в місті Києві, для реалізації якого вони залучили генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» ОСОБА_10 , менеджера з забезпечення ТОВ «СЕПОСТАВКА» ОСОБА_11 , інженера з проектно-кошторисної роботи виробничо-технічного відділу ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_12 , директора ТОВ «СЕПОСТАВКА» ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи мали забезпечити участь та перемогу ПП «Київшляхбуд» в організованих КК «Київавтодор», КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва торгах щодо проведення робіт з капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в місті Києві.

Після укладення комунальними підприємствами відповідних договорів з ПП «Київшляхбуд», ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, використовуючи підконтрольний невстановленій особі суб`єкт господарської діяльності - ТОВ «СЕПОСТАВКА», одним із видів діяльності якого, на час вчинення кримінальних правопорушень, була оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, повинні забезпечити виготовлення та поставку асфальтобетонних сумішей за значно завищеною вартістю або невідповідної якості.

У подальшому, після виконання працівниками ПП «Київшляхбуд» робіт з капітального та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі в місті Києві, генеральний директор КК «Київавтодор» ОСОБА_10 , згідно відведеної йому злочинної функції, забезпечував прийняття виконаних робіт працівниками КК «Київавтодор» та підзвітними йому комунальними підприємствами, а саме КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, а також здійснював перерахунок коштів на рахунки ПП «Київшляхбуд».

У свою чергу, службові особи ПП «Київшляхбуд» перераховували частину отриманих грошових коштів, в якості оплати за поставлену асфальтобетонну суміш на рахунки, підконтрольного невстановленій особі, підприємства ТОВ «СЕПОСТАВКА». Останнє перераховував кошти на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, для їх подальшого переведення в готівку та розподілу.

Так, КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва оголосило про проведення спрощеної/допорогової закупівлі № UA-2022-08-04-008781-a, предметом якої були послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва, очікувана вартість предмета закупівлі - 10 102 436, 12 грн.

З метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння, в умовах воєнного стану, коштами місцевого бюджету ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 04.08.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з генеральним директором КК «Київавтодор» ОСОБА_10 , дійшли згоди, що вартість однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 становитиме 4814,91 гривень та однієї тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером) становитиме 6413,76 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

Розуміючи що реалізувати зазначений план злочинної діяльності, можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, генеральний директор КК «Київавтодор» ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що КП ШЕУ Печерського району м. Києва, хоч і є самостійними юридичними особами, але входять в структуру корпорації, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, деталі проведення закупівлі послуг з благоустрою а атож про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт.

У подальшому, невстановленими особами, з числа працівників КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, з метою здійснення підготовки до закупівлі в умовах воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва де вартість однієї тони суміші типу А, марки 1 визнали такою, що становить 4814,91 грн., а типу А, марки 1 (з полімером) - 6413,76 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_12 , згідно відведеної йому злочинної функції, підготував необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на Послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва, до якого було включено вищезазначену вартість асфальтобетоної суміші.

У подальшому, 17.08.2022 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд», діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому злочинної функції надав для участі, в оголошеній КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва закупівлі № UA-2022-08-04-008781-a, тендерну пропозицію ПП «Київшляхбуд» з ціновою пропозицією 10 089 719,10 гривень.

За результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі за № UA-2022-08-04-008781-a, 13.09.2022 між КП «ШЕУ Печерського району» м. Києваяк Змовника та ПП «Київшляхбуд» в особі директора ОСОБА_4 як Виконавеця, укладено Договір № 8781С на надання послуг з благоустрою.

31.01.2022, на виконання раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами місцевого бюджету, виділених на закупівлю послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі українки) в Печерському районі міста Києва, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд» та ОСОБА_13 , діючи як директор ТОВ «СЕПОСТАВКА», за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної їм злочинної функції, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, перебуваючи в м. Одеса, уклали між ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «СЕПОСТАВКА» договір поставки № 31/01-С/К, на поставку асфальтобетонної суміші, вказавши при цьому, визначену менеджером з забезпечення ТОВ «СЕПОСТАВКА» ОСОБА_11 , вартість сумішей значно вищою, ніж ринкова вартість даного товару на території України.

У подальшому, на виконання умов договору поставки № 31/01-С/К від 31.01.2022, відповідно до видаткової накладної № 1288 від 01.12.2022 ТОВ «СЕПОСТАВКА» поставила на ПП «Київшляхбуд» асфальтобетон щільний, ДЗ, тип А-20МКА в кількості 929,798 тони за ціною 6 288,00 гривень за 1 тону на суму 5 846 569,82 гривень; асфальт дрібнозернистий щільний, тип А в кількості 155,351 тон за ціною 4 720,50 гривень за 1 тону на суму 733 334,40 гривень та асфальт крупнозернистий щільний тип А в кількості 51,99 тон за ціною 4 324,50 гривень за 1 тону на суму 224 830,76 гривень, а всього на загальну суму 6 804 734,98 гривень (без ПДВ).

Так, у період часу з листопада 2022 року по 01.12.2022, ОСОБА_11 , згідно відведеної йому злочинної функції, діючи за попередньою змовою групою осіб, забезпечив постачання та використання в процесі виконання працівниками ПП «Київшляхбуд» робіт з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва, відповідних типів асфальтобетоних сумішей, достовірно знаючи, що їх вартість значно вища за ринкову вартість такого товару на території України.

Реалізуючи розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, 3 , директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі українки) в Печерському районі міста Києва не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме розцінки на будівельні роботи в кошторисах та актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, а тому не можуть бути прийняті, підписав акт № 1/11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року до договору № 8781С від 13.09.2022 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року (примірна форма КБ-3), до яких було внесено завідомо недостовірні відомості, а саме завищені розцінки на будівельні матеріали, які затвердив власноручно своїми підписом та відтиском печатки ПП «Київшляхбуд», таким чином надавши їм статусу офіційного, як і у подальшому були прийняті та підписані службовими особами КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва.

У свою чергу, відповідно Акту № 1/11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року до договору № 8781С від 13.09.2022, вартість однієї тони асфальтобтоної суміші типу А, марки 1 становила 4410,99 гривень.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_10 , згідно відведеної йому злочинної функції, шляхом зловживання своїм службовим становищем, контролював перерахування 01.12.2022 працівниками КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, що входить в структуру комунальної корпорації «Київавтодор», на банківський рахунок ПП «Київшляхбуд» коштів, в якості оплати за виконані роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Генерала Алмазова (від вул. Старонаводницька до бульв. Лесі Українки) в Печерському районі міста Києва в розмірі 9 928 405,12 гривень.

02.12.2022 службовими особами КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва згідно платіжного доручення № 2 від на рахунок ПП «Київшяхбуд» № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 9 928 405,12 гривень з призначенням платежу за договорами від 01.12.22 та 13.09.2022

Таким чином, під час виконання умов договору підряду № 8781С на надання послуг з благоустрою від 13.09.2022, укладеного КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва з ПП «Київшляхбуд» завищено вартість асфальтобетонних сумішей на загальну суму 2 057 532,39 грн. (без урахування ПДВ).

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 , діючи умисно, в період часу з січня 2022 року по грудень 2022 року, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану, з використанням службового становища, прийняв активну участь у заволодінні коштами місцевого бюджету, шляхом формування завищеної вартості на суміші асфальтобетонні під час укладання та виконання умов договору підряду № 8781С на надання послуг з благоустрою від 13.09.2022, укладеного КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва з ПП «Київшляхбуд», чим завдав майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради на загальну суму 2 057 532,39 грн.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 31.01.2022, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, узгодили план направлений на повторне заволодіння бюджетними коштами, виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вулично-дорожньої мережі за адресою: вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, шляхом завищення вартості матеріалів, які використовувалися в процесі виконання робіт.

Так, КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва оголошено про проведення спрощеної/допорогової закупівлі № UA-2022-08-08-004597-a, предметом якої - послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вулично-дорожньої мережі за адресою: вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, очікувана вартість предмета закупівлі - 14 030 667, 00 грн.

З метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на повторне заволодіння, в умовах воєнного стану, коштами місцевого бюджету, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 08.08.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з генеральним директором КК «Київавтодор» ОСОБА_10 , дійшли згоди, що вартість однієї тони асфальтобетонної суміші типу А, марки 1 становитиме 5040,76 гривень, суміші типу Б, марка 1 - 6690,10 гривень; типу Г, марки 1 - 5343,70 гривень та типу А, марки 1 - 4636,84 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності, можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, генеральний директор КК «Київавтодор» ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що КП ШЕУ м. Києва, хоч і є самостійними юридичними особами, але входять в структуру корпорації, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, деталі проведення закупівлі послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, а також про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт, а саме, виходячи з вищезазначених цін на суміші.

У подальшому, невстановленими особами, з числа працівників КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, з метою здійснення підготовки до закупівлі в умовах воєнного стану, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, де вартість однієї асфальтобетонних сумішей визначена за цінами, зо значно вищі за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_12 , згідно відведеної йому злочинної функції, підготував, необхідну для участі у закупівлі, документацію, в тому числі локальні кошториси на будівельні роботи № 02-01-04 та № 02-01-05 на Послуги з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, до яких було включено вартість асфальтобетонних сумішей за цінами, що були значно вищими за ринкову вартість на території України.

У подальшому, 18.08.2022 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд», діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому злочинної функції, надав для участі в оголошеній КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва закупівлі № UA-2022-08-08-004597-a тендерну пропозицію ПП «Київшляхбуд» з ціновою пропозицією 13 986 913,04 гривень.

За результатами проведення спрощеної/допорогової закупівлі за № UA-2022-08-08-004597-a, 09.09.2022 між КП «ШУЕ Подільського району» як замовника, та ПП «Київшляхбуд» як виконавця, з метою проведення заходів з благоустрою міста Києва, укладено Договір № 125 про надання послуг з благоустрою, до якого було включено вартість суміші асфальтобетонні за вартість, яка значно вища за ринкову вартість зазначеного товару на території України.

31.01.2022 на виконання раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на повторне заволодіння коштами місцевого бюджету, виділених на закупівлю послуг з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхбуд» та ОСОБА_13 , діючи як директор ТОВ «СЕПОСТАВКА», у складі злочинної організації, згідно відведеної їм злочинної функції, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, перебуваючи в м. Одеса, уклали між ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «СЕПОСТАВКА» договір поставки № 31/01-С/К, на поставку в тому числі суміші асфальтобетонні, вказавши при цьому визначену менеджером з забезпечення ТОВ «СЕПОСТАВКА» ОСОБА_11 , вартість даних сумішей значно вищою, ніж ринкова вартість даного товару на території України.

У подальшому на виконання умов договору поставки № 31/01-С/К від 31.01.2022, відповідно до видаткової накладної № 1328 від 14.11.2022 ТОВ «СЕПОСТАВКА» на ПП «Київшляхбуд» поставлено асфальт Піщанка, тип Г в кількості 34,13 тони за ціною 5 238,92 гривень за 1 тону на суму 178 804,34 гривень; асфальт крупнозернистий щільний, тип А в кількості 23,8 тони за ціною 4545,92 гривень за 1 тону на суму 108 192,90 гривень та асфальтобетон щільний, ДЗ, тип Б-20МКА в кількості 11,781 гривень за ціною 6 558,92 гривень за 1 тону на суму 77 270,64 гривень, а всього на загальну суму 364 267,88 гривень (без ПДВ).

Також, на виконання умов договору поставки № 31/01-С/К від 31.01.2022 відповідно до видаткової накладної № 1087 від 21.10.2022 ТОВ «СЕПОСТАВКА» на ПП «Київшляхбуд» поставлено асфальт дрібнозернистий щільний, тип А в кількості 209,461 тони за ціною 4941,92 гривень за 1 тону на суму 1 035 139,51 гривень; асфальтобетон щільний, ДЗ, тип Б-20МКА в кількості 398,27 тони за ціною 6558,92 гривень за 1 тону на суму 2 612 221,07 гривень; бітум 40/60 дорожній в кількості 1,179 тони за ціною 20 637, 75 гривень за 1 тону на суму 24 331, 91, а всього на загальну суму 3 671 692,49 гривень (без ПДВ).

У подальшому, в період часу з листопада 2022 року по 21.11.2022 ОСОБА_11 , згідно відведеної йому злочинної функції, діючи за попередньою змовою групою осіб, забезпечив постачання та використання в процесі виконання працівниками ПП «Київшляхбуд» робіт з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва, суміші асфальтобетонні, достовірно знаючи, що вартість даних сумішей значно вища за ринкову вартість такого товару на території України.

Реалізуючи розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022, перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті, що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Рогнідинська, 3 , директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме розцінки на будівельні роботи в кошторисах та актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, а тому не можуть бути прийняті, підписав акти № 1/11 та № 2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року до договору № 125 від 09.09.2022 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 року (примірна форма КБ-3), до яких було внесено завідомо недостовірні відомості, а саме завищені розцінки на будівельні матеріали, які затвердив власноручно своїми підписом та відтиском печатки ПП «Київшляхбуд», таким чином надавши їм статусу офіційного, які в подальшому були прийняті та підписані службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_10 згідно відведеної йому злочинної функції, шляхом зловживання своїм службовим становищем, контролював перерахування 30.11.2022 працівниками КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, що входить в структуру комунальної корпорації «Київавтодор», на банківський рахунок ПП «Київшяхбуд» коштів, в якості оплати за виконані роботи з благоустрою (ліквідація аварійної ямковості, поточний ремонт) вул. Спаська (від вул. Межигірської в напрямку вул. Почайнинської) у Подільському районі міста Києва в розмірі 6 632 305, 84 гривень та 7 354 607,20 гривень, відповідно до актів прийняття виконаних будівельних робіт та довідок про вартість будівельних робіт.

30.11.2022 службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва згідно платіжного доручення № 2 від 23.11.2022, на рахунок ПП «Київшляхбуд» за № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 6 632 305, 84 гривень з призначенням платежу за договором №125 від 09.09.2022.

Цього ж дня, службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва згідно платіжного доручення № 3 від 23.11.2022, на рахунок ПП «Київшляхбуд» за № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 7 354 607,20 гривень з призначенням платежу: за договором №125 від 09.09.2022р

Таким чином, службовими особами КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва на виконання умов договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022, на рахунок ПП «Київшляхбуд» 30.11.2022 перераховано грошові кошти в сумі 13 986 913,04 гривень.

Разом з тим, під час виконання умов договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022, укладеного КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва з ПП «Київшляхбуд» завищено вартість суміші асфальтобетонні на загальну суму 1 277 760,98 грн. (без урахування ПДВ).

Ураховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 , діючи умисно, в період часу з січня 2022 року по грудень 2022 року, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану, з використанням службового становища, прийняв активну участь у заволодінні коштами місцевого бюджету, шляхом формування завищеної вартості на суміші асфальтобетонні під час укладання та виконання умов договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022,чим завдав майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради на загальну суму 1 277 760,98 грн. (без урахування ПДВ).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 31.01.2022, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, узгодили план направлений на повторне заволодіння бюджетними коштами, виділеними з місцевого бюджету на проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського», шляхом використання в процесі виконання робіт матеріалів, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Так, КК «Київавтодор» оголошено про проведення відкритих торгів за № UA-2021-01-06-000673-a, на закупівлю робіт «Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського», з очікуваною вартістю предмета закупівлі 162 032 115,75 гривень та 08.02.2021 ОСОБА_4 надав тендерну пропозицію з ціновою пропозицією 161 500 000,00 гривень.

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій № 21/466-1 від 12.02.2021, розглянуто тендерну пропозицію кандидатів ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ», за якими визначено, що тендерна пропозиція ПП «Київшляхбуд» відповідає вимогам замовника, що встановлені в тендерній документації, та відсутні підстави щодо відмови учаснику в участі, згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі». Відповідно до даного протоколу, визначено переможцем та прийнято рішення про намір укласти договір з учасником ПП «Київшляхбуд» на загальну суму - 161 500 000,00 гривень з ПДВ.

У подальшому, 25.02.2021 між КК «Київавтодор» як замовником та ПП «Київшляхбуд», як виконавцем, укладено Договір підряду № 15-10.

14.06.2023, перебуваючи на робочому місці в службовому кабінеті, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, 3 , директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського» не відповідають проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва та потребують перероблення, є не якісними, не можуть бути прийняті та потребують перероблення, спільно з ОСОБА_14 склав та підписав акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в № 1/06 за червень 2023 року, акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в № 2/06 за червень 2023 року, акт приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в № 3/06 за червень 2023 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 року, які затвердив власноручно своїми підписом та відтисками офіційних печатки ПП «Київшляхбуд», таким чином надавши вказаним документам статус офіційних, які в подальшому були прийняті та підписані службовими особами КК «Київавтодор».

14.06.2023 ОСОБА_10 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, згідно відведеної йому злочинної функції, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського» не відповідають проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН. СНиП, стандартам, технічним умовам тощо), а саме не відповідають ДСТУ Б В.2.7-319:2016 та потребують перероблення, є неякісними, не можуть бути прийняті та потребують перероблення, контролював перерахування працівниками КК «Київавтодор» на банківський рахунок ПП «Київшляхбуд», коштів в якості оплати за виконані роботи з капітального ремонту вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського, відповідно до актів прийняття виконаних будівельних робіт та довідок про вартість будівельних робіт.

21.06.2022 службовими особами КК «Київавтодор» згідно платіжної інструкції №20 на рахунок ПП «Київшяхбуд» за № НОМЕР_2 , перераховано гроші кошти в сумі 2 251 539,80 гривень з призначенням платежу по договору15-10 від 25.02.2021, акт 1/06 від 14.06.23.

Цього ж дня, 21.06.2022 службовими особами КК «Київавтодор» згідно платіжної інструкції № 21 на рахунок ПП «Київшяхбуд» за № НОМЕР_2 перераховано гроші кошти в сумі 31 111 601,17 гривень з призначенням платежу оплата по договору 15-10 від 25.02.21р. акт 2/06 від 14.06.2023

Разом з тим, встановлено, що вартість неякісно виконаних робіт, що потребують перероблення становить - 4 951 154,80 гривень, без урахування ПДВ.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 , діючи умисно, в період часу з січня 2022 року по грудень 2022 року, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану, з використанням службового становища, прийняв активну участь у заволодінні коштами місцевого бюджету, шляхом виконання, а в подальшому прийняття робіт за договором підряду № 15-10 від 25.02.2021, укладеного КК «Київавтодор» () з ПП «Київшляхбуд», достовірно знаючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського», не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, а тому є неякісними, не можуть бути прийняті та потребують перероблення, чим завдав майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради на загальну суму 4 951 154,80 грн. (без урахування ПДВ).

На думку слідчого, обґрунтованість пред`явленої підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, частина яких додана до клопотання, зокрема протоколами обшуків, проведених у ПП «Київшляхбуд», КП «ШЕУ Печерського району» та КП «ШЕУ Подільського району», протоколами огляду мобільного телефону, вилучено у ОСОБА_4 , протоколами тимчасових доступів до інформації, яка містить банківську таємницю, висновками судових товарознавчих та будівельно-технічних експертиз, матеріалами отриманими а результатами НСРД тощо

Також слідчий вважає, що наявні обставини, які свідчать про ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_4 дій, передбачених пунктами 1,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК, а саме: переховування від органу досудового розслідування та/або суду; знищення, спотворення будь-яких речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин; незаконного впливу на свідків та підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий вважає, що існують підстави для застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави та просить встановити її у 2736 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 8 286 448,17 грн. Вказує, що такий розмір застави відповідає розміру збитків, завданих діями підозрюваного та саме такий розмір застави зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти вищезазначеним ризикам. Щодо можливості внесення такого розміру застави, слідчий вказує на те, що ОСОБА_4 є власником автомобіля 2014 р.н. Також з метою забезпечення належної процесуальної поведінки, слідчий просила покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України,

Прокурор ОСОБА_6 в судовому засіданні клопотання підтримала. Надала пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні. Вказала та не, що обґрунтованість підозри доводиться матеріалами, отриманими за результатами проведених НСРД, в яких зафіксовані розмови ОСОБА_4 з іншими підозрюваними, в яких зокрема йдеться про розподіл коштів, проведеними експертизами тощо.

У доведення вимог про визначення застави у розмірі, більшому ніж 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, прокурор вказувала на те, що родина ОСОБА_4 має у власності 3 коштовних автомобіля, нерухоме майно, яке оформлено на дружину підозрюваного. Окрім того прокурор вважає, що у розмовах між підозрюваними у даному провадженні, які зафіксовані результатами НСРД, зазначаються такі суми, дають підстави вважати, що мало місце незаконне збагачення зокрема і ОСОБА_4 , тому вважає, що вказана сума не є для нього непомірною. Вважає, що такий розмір застави буде достатнім стримуючим фактором. Ризик переховування доводиться тим, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені особливо тяжкого злочину, тому він може вжити заходи для переховування, вважаючи тяжкість можливого покарання.

Крім того, прокурор просила покласти на ОСОБА_4 обов`язки не спілкуватися із посадовими особами КК «Київавтодор», КП «ШЕУ Печерського району», КП «ШЕУ Подільського району», ТОВ «Сепоставка», ТОВ «Ростдорстрой», підозрюваними у даному провадженні, а також ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . В обґрунтування таких вимог прокурор посилалась на те, що ОСОБА_4 не був відсторонений від посади та продовжує керувати ПП «Київшляхбуд», яке має діючи договори та надає відповідні послуги.

Захисник ОСОБА_7 просила відмовити слідчому та прокурору у задоволенні клопотання. Вважає, що підозра про яку повідомили ОСОБА_4 є необґрунтованою, та є свідченням втручання у господарську діяльність ПП «Київшляхбуд». Перед оголошенням відповідних тендерів була проведена експертиза договірної ціни. Крім того, ціни були такими, що відповідали цінам інших асфальтобетонних заводів, зокрема ПрАТ «АБ «Сталічний», СБМУ. Підозра в частині надання неякісних послу в частині виконаних робіт по вул. Льва Толстого, також є безпідставною, оскільки незалежна лабораторія ТОВ «НВО Прагматик» надала висновок, за яким асфальтобетоне покриття визнало таким, що відповідає будівельним нормам.

Ризики, на які посилається слідчий та прокурор, на її думку, є надуманими та недоведеними. Вважає, що відсутні підстави для застосування запобіжного заходу. Також вказувала на те, що відсутні виключні обставини, які б давали підстави для визначення розміру застави понад 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Застава у 2736 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, є непомірною. Так її підзахисний не має іншого доходу, ніж заробітну плату у ПП «Київшляхбуд» та ТОВ «РДС». На ПП «Київшляхбуд» у 2022 році вона складала 305 тис. грн., 2023-263 тис., за три місяці 2024 - 78 тис. грн. На утриманні ОСОБА_4 перебуває малолітній син 2022 р.н., та дружина, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною. Також захисник зазначила, що 17.02.2024 у ОСОБА_4 діагностували інфаркт міокарда, у зв`язку з чим, він перебуває на лікарняному. Він має постійне місце проживання у м. Глевася, обіймає посаду директора ПП « Київшляхбуд », є радником з питань будівництва ТОВ «Ростдорстрой». Вважає, що вказані нею обставини свідчать про те, що ОСОБА_4 має міцні соціальні зв`язки, а ризики, на які вказує у клопотанні слідчий та які підтримує прокурор зокрема переховування, знищення, схов або перетворювання речей, документів, є надуманими та безпідставними. Вже були проведені обшуку та вилучені документи, тому ОСОБА_4 не може їх знищити. Ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних, також на її думку необґрунтований.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав захисника. Зазначив, що підозра є безпідставною та недоведеною. Окрім того, застави, яку просить застосувати прокурор, є непомірною для нього. Його дохід - це зарплата. Він повинен утримувати родину. Стан його здоров`я погіршився та йому протипоказані хвилювання. Також звертав увагу, що його підприємство продовжує надавати послуги за діючими договорами, зокрема з капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Довженка, Метрополіта В. Липківського, проспект Повітрофлоцький . Тому просив не обмежувати його у можливості вільного пересування по території України, та у спілкуванні з особами, про яких зазначено у клопотанні. Якщо розмови між деякими з них відбуваються, то це лише з приводу роботи. Він не має наміру ухилятися від слідчих органів та суду.

Вирішуючи клопотання слідчого, вислухавши прокурора, заперечення сторони захисту, дослідивши долучені до клопотання слідчого матеріали, а також матеріали, які подані до заперечень захисника, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дане клопотання з урахування вимог п.1 ч.2 ст.132 КПК України подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, - СУ ГУ НП у м. Києві.

Відповідно до вимог ч.1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи.

Відповідно до вимог п. 1-5 ч. 1 та ч. 3 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: особисте зобов`язання; особиста порука; застава; домашній арешт; тримання під вартою. Слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч.1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З наданих до клопотання слідчого матеріалів, встановлено, що 30.04.2024 старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у тому, що він, обіймаючи посаду директора ПП «Київшляхобуд», будучи службовою особою, в період часу з січня 2022 року по грудень 2022 року, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану, з використанням службового становища, під час укладання та виконання договорів, зависив вартість на асфальтобетонні суміші чим завдав майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, а саме за договором № 8781С від 13.09.2022, укладеним із КП «ШЕУ Печерського району» м. Києва, в розмірі 2 057 532,39 грн., №125 від 09.09.2022 з КП «ШУЕ Подільського району» в розмірі 1 277 760,98 грн., а також шляхом викання неякісних робіт, за договором №15-10 від 25.02.2021, укладеним з КК «Київавтодор» в розмірі 4 951 154,80 грн. (а.с. 186-221, т.3)

Такі його діяння кваліфіковані за ч.5 ст. 191 КК України, як умисне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, вчинено повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В обґрунтування доведеності підозри, сторона обвинувачення посилається на відомості, які містяться у матеріалах, що які додані до клопотання, зокрема:

-Наказом №17-к про призначення ОСОБА_4 директором ПП «Київшляхобуд», посадовою інструкцією директора, статутними документами (а.с. 145-177, т. 3),

-протокол огляду мобільного телефону iPhone 12 PRO MAX, який належить директорові ПП «Київшляхбуд» ОСОБА_4 на якому міститься інформація щодо спілкування учасників групи щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень - т. 6 ;

-протоколи тимчасових доступів до інформації, яка містить банківську таємницю;

-висновок судової товарознавчої експертизи № 23-94/СЕТ від 16.11.2023, відповідно до якого встановлено, що ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 згідно Договору № 8781 С від 13.09.2022 складала 3 501,11 гривень без врахування ПДВ та 4 201,33 гривень з врахуванням ПДВ; ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 згідно Договору №8781 С від 13.09.2022 складала 3 036,19 гривень без врахування ПДВ та 3 643,43 гривень з врахуванням ПДВ; ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (з полімером) згідно Договору №8781 С від 13.09.2022 складала 4 497,26 гривень без врахування ПДВ та 5 396,72 гривень з врахуванням ПДВ (а.с. 144-165, т. 2);

-висновок судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-23/64321-БТ від 07.12.2023, відповідно до якого встановлено, що вартість фактично виконаних робіт за актом №1/11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, складеного у рамках виконання Договору № 8781С на надання послуг з благоустрою від 13.09.2022 з врахуванням висновку експерта №23-94/СЕТ за результатами проведення товарознавчої експертизи від 16.11.2023 складає 7 459 366,26 гривень з ПДВ (166-201, т.2);

-висновок судової економічної експертизи № СЕ-19/111-23/66180-ЕК від 27.12.2023, відповідно до якого встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків), завданий в наслідок завищення вартості асфальтобетонної суміші, під час виконання Договору № 8781С на надання послуг з благоустрою від 13.09.2022 становить 2 469 038,86 гривень з урахуванням ПДВ або 2 057 532,39 гривень без урахування ПДВ (а.с. 202-212, т.2);

-висновок судової товарознавчої експертизи № 23-95/СЕТ від 16.11.2023, відповідно до якого встановлено, що ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 згідно Договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022 складала 4 552,82 гривень без врахування ПДВ та 5 463,38 гривень з врахуванням ПДВ; ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 згідно Договору № 125 від 09.09.2022 складала 3 501,11 гривень без врахування ПДВ та 4 201,33 гривень з врахуванням ПДВ; ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 згідно Договору № 125 від 09.09.2022 складала 3 491,10 гривень без врахування ПДВ та 4 196,51 гривень з врахуванням ПДВ; ринкова вартість 1 тони суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 згідно Договору № 125 від 09.09.2022 складала 3 036,19 гривень без врахування ПДВ та 3 643,43 гривень з врахуванням ПДВ (а.с 218-241, т.2);

-висновок судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/111-23/64326-БТ від 07.12.2023, відповідно до якої встановлено, що вартість фактично виконаних робіт за атом № 1/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року становить 5 237 517,02 гривень з ПДВ; за актом № 2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року становить 7 216 082,85 гривень з ПДВ, складених у рамках виконання Договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022, з врахуванням висновку експерта № 23-95/СЕТ за результатами проведення товарознавчої експертизи від 16.11.2023 - (т, 3, а.с.1-25);

-висновок судової економічної експертизи № СЕ-19/111-23/66179-ЕК від 26.12.2023, відповідно до якого встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків), завданий внаслідок завищення вартості асфальтобетонної суміші під час виконання Договору № 125 про надання послуг від 09.09.2022 становить 1 533 313,17 гривень з урахуванням ПДВ або 1 277 760,98 гривень без урахування ПДВ (а.с 26-43, т.3);

-висновок судової будівельно-технічної експертизи № 23-70/СЕС від 20.10.2023, відповідно до якого встановлено, що вартість неякісно виконаної роботи, що потребує перероблення з улаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем разом із застосованим для цього матеріалом, а саме суміші асфальтобетонної гарячої і теплої (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті (А-20 МКА), що наявна в таблиці № 6 на основі розцінок, які вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1/06 за червень 2023 року, № 2/06 за червень 2023 року та № 3/06 за червень 2023 року, становить - 4 951 154,80 грн без урахування ПДВ, або 5 941 385,76 грн з урахуванням ПДВ (а.с. 73-124, т.2);

-висновок судово-економічної експертизи № СЕ-19/111-23/60467-ЕК від 20.11.2023, відповідно до якого встановлено, що з урахуванням висновку експерта від 20.10.2023 № 23-70/СЕС, розмір матеріальної шкоди (збитку), завданої в результаті виконання робіт по улаштуванню асфальтованого покриття згідно договору підряду № 15-10 від 25 лютого 2021 року, укладеного між КК «Київавтодор» () (замовник) та ПП «Київшляхбуд» () (виконавець) на проведення капітального ремонту вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського, складає 4 951 154, 80 гривень без урахування ПДВ, або 5 941 385, 76 гривень з урахуванням ПДВ (а.с. 125-143, т.2);

-висновок аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Київшляхбуд» щодо ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або розповсюдженням зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 28.12.2023 №628/99-00-08-01-04-20/36156238 від 29.12.2023;

- матеріали за результатами проведення НСРД (т.4,5).

Проаналізувавши та оцінивши вищезазначені відомості, які містяться у вищезазначених матеріалах, слідчий суддя вважає, що вони свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_4 тотожних кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, оскільки доводять факти та обставини, що можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя відхиляє доводи захисту щодо необґрунтованості підозри внаслідок її недоведеності зібраними доказами, оскільки на цьому етапі провадження суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності чи достовірності для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор зазначають, що є наявними обставини, які свідчать про ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_4 дій, передбачених пунктами 1,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК, а саме: переховування від органу досудового розслідування та/або суду; знищення, спотворення будь-яких речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин; незаконного впливу на свідків та підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя вважає, що тяжкість інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі, вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом вжиття підозрюваним заходів, спрямованих на переховування від органів досудового розслідування та суду. Також, стосовно ОСОБА_4 в Солом`янському районному суді м. Києва перебуває на розгляді обвинувальних акт в іншому кримінальному провадженні.

Матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які додані до клопотання, містять відомості, про розмови ОСОБА_21 з іншими підозрюваними. Зміст розмов між ними дає підстави вважати, що ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом узгодження показань та створення штучних доказів непричетності до вчинення інкримінованого злочину є наявним. Такий висновок також ґрунтується на способі вчинення кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваному, а саме - за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем.

Ризик незаконного спливу на свідків стороною обвинувачення недоведений.

Окрім того, з пояснень підозрюваного встановлено, що кероване ним підприємство продовжує надавати послуги комунальним підприємствам, зокрема з ремонту дорожнього покриття, що доводиться договорами, доданими до заперечень сторони захисту, тому він не може припинити спілкування із певними свідками, про які зазначає прокурор, оскільки це може зашкодити господарської діяльності ПП «Київшляхбуд» як виконавця послуг.

Таким чином, прокурор довів всі обставини, передбачені ч.1 ст. 194 КПК України, що дає слідчому судді підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Визначаючи вид запобіжного заходу, слідчий суддя враховує такі засади кримінального провадження як змагальність, яка передбачає самостійне обстоювання сторонами своїх позицій, та виходить з того, що саме такий вид запобіжного заходу просила застосувати сторона обвинувачення, звертаючись з відповідним клопотанням до суду. За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що запобіжний захід у вигляді застави зможе запобігти вищезазначеним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 . При цьому враховує обставини та спосіб вчинення інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, їх тяжкість, наявність вищевказаних ризиків, дані про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, утримує малолітню дитину та дружину, раніше несудимий, офіційно працевлаштований.

На переконання слідчого судді застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, буде недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, з огляду на обставини, що доводять ризики, про які було зазначено вище.

Відповідно до ч.1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів на спеціальний рахунок з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

При вирішенні питання про розмір застави, який необхідно визначити підозрюваному, слідчий суддя має враховувати тяжкість злочину, в якому підозрюється особа, майновий стан підозрюваного, його сімейний стан, інші дані про його особу та ризики, передбачені статтею 177 КПК України.

Як встановлено вище, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, який є особливо тяжким, а тому, враховуючи положення п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо нього, за загальним правилом, має визначатися у межах від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до абз. 2 ч. 5 вказаної статті, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні, зокрема і особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Зважаючи на тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 , обставини його вчинення, наслідки у виді майнової шкоди, у сукупності з відомостями про майновий стан підозрюваного, який є офіційно працевлаштованим, та середньомісячна заробітна плата якого у 2024 році складала 44 тис. грн., вид діяльності, яким займається кероване ним підприємство, зокрема його затребуваність, наявність рухомого (автомобіля Інфініті, 2014 р.в.), стан його здоров`я в наслідок перенесеного інфаркту, слідчий суддя доходить висновку, що застава у 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, здатна забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_21 покладених на нього обов`язків.

Саме такий розмір, на переконання слідчого судді, буде тим стимулюючим фактором, який стримуватиме підозрюваного від реалізації наявних ризиків і такий розмір підозрюваний або інша особа (заставодавець) боятиметься втратити внаслідок невиконання процесуальних обов`язків. Такий розмір застави є розумним з огляду на необхідність виконання завдань кримінального провадження та не є завідомо непомірним для підозрюваного.

Прокурором не наведено виключих (вагомих) обставин, які б могли бути підставами для визначення застави у розмірі, вище встановленого у пункті 3 ч.1 ст.182 КПК України. Слідчий суддя зауважує, що розмір застави, про який просить сторона обвинувачення, а саме 2736 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, є безпідставним та невиправданим, ані матеріалами кримінального провадження, ані відомостями про матеріальний стан підозрюваного та/або членів його родини. Крім того, стороною обвинувачення також не надано відомостей про нерухоме майно, транспортні засоби, які за твердженням прокурора, перебувають у власності дружини підозрюваного.

Крім того, в порядку ч. 5 ст. 194 КПК України, при визначенні запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, у зв`язку із встановленням ризиків перешкоджання кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді/суду;

-не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого та/або прокурора;

-повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з підозрюваними у кримінальному провадженні №0000375, дані про яке 04.07.2022 внесені до ЄРДР.

-здати на зберігання до міграційної служби за місцем проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При цьому слідчий суддя вважає, що прокурор не довів необхідність обмеження вільного пересування підозрюваного лише межами міста, в якому він проживає. Враховуючи, що ОСОБА_4 продовжує обіймати посаду директора підприємства, яке розташоване у м. Києві, а місцем постійного проживання підозрюваного є АДРЕСА_1 , доцільним буде покласти на підозрюваного обов`язок не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого та/або прокурора.

Щодо покладання на підозрюваного обов`язку не спілкуватися з колом осіб, які визначені у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, про застосування такого обов`язку лише щодо підозрюваних у даному провадженні. Щодо інших осіб така вимога є недоведеною. При цьому слідчий суддя враховує доводи сторони захисту, яка зазначала, що ОСОБА_21 не відсторонений від посади, та його кероване ним підприємство, уклало договори на виконання робіт, зокрема з КК «Київавтодор» з капітального ремонту вул. Довженка, митрополита Василя Липківського проспект Повітряфлоцький.

Такі обов`язки за своїм характером не будуть занадто обтяжливими для підозрюваного і здатні запобігти реалізації встановлених вище слідчим суддею ризиків.

Строк дії таких обов`язків слід визначити в межах строку досудового розслідування.

За наведених вище обставин подане клопотання слідчого є таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. 131, 132, 176-1378, 182, 183, 184, 186, 193-194, 196, 197, 198, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є еквівалентом 908400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень.

Підозрюваний ОСОБА_4 не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави тобто до 27.05.2024 року (включно) зобов`язаний внести визначену судом заставу на депозитний рахунок Голосіївського районного суду м. Києва за наступними реквізитами: отримувач - ТУ ДСАУ в м. Києві, , МФО 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р НОМЕР_3 , призначення платежу - застава, або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

З моменту обрання запобіжного заходу у виді застави щодо особи, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді/суду;

-не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого та/або прокурора;

-повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з підозрюваними у кримінальному провадженні №0000375, дані про яке 04.07.2022 внесені до ЄРДР.

-здати на зберігання до міграційної служби за місцем проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 судом, визначити в межах строку досудового розслідування, а саме до 30 червня 2024 включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що якщо він, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, вирішує питання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Повний текст ухвали оголошено 27.05.2024 о 17 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1