1Справа № 335/4896/24 1-кс/335/2273/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 , подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 22.09.2022року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Богуслав Київської обл., громадянки України, яка є фізичною особою підприємцем, одруженої, яка має на утриманні одну малолітню дитину, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , керуючись прагненням до наживи, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном громадян України шляхом шахрайства, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Злочинний умисел ОСОБА_7 , направлений на вчинення злочинів, кінцевим результатом яких є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_7 , та наближеним до нього особам банківські рахунки.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_7 , володіючи лідерськими якостями, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об`єднання - злочинну організацію, так званий суб`єкт підприємницької діяльності під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2» з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості громадян України.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_7 , з метою координації інших учасників угрупування, особисто та за участю інших членів, залучив до участі в ньому довірених осіб, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які надали згоду на участь у злочинній організації та вчинених злочинах.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування угруповання, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у злочинній організації «ІНФОРМАЦІЯ_2» та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_7 , розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Суть діяльності злочинної організації полягала в наступному: створення, облаштування та забезпечення діяльності на території м. Запоріжжя, офісів так званих агенцій з працевлаштування за кордоном «ІНФОРМАЦІЯ_2», з метою пошуку потерпілих, в якому працювали: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, які розміщали оголошення в мережі інтернет про працевлаштування громадян України за кордоном, приймали дзвінки та повідомлення від громадян, тобто осіб, яких можливо ввести в оману з метою подальшого заволодіння коштами, шляхом листування у месенджерах «Viber», «WhatsApp», «Telegram».

Потерпілим, які додзвонювались на вказані у оголошенні про працевлаштування номери мобільних телефонів відповідали менеджери, з числа невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які повідомляли про необхідність сплатити 60 відсотків від вартості вакансії на реквізити ФОП ОСОБА_8 чи ФОП ОСОБА_9 . Після проведення оплати за наданими реквізитами менеджери передавали інформацію про клієнта члену злочинної організації - так званому працівнику кадрового відділу ОСОБА_10 , який в подальшому продовжував вводити останніх у оману та в ході листування вимагав від потерпілих сплатити залишок за вакансію, а саме ще 40 відсотків на ті саме реквізити.

В разі, якщо потерпілі сприймали вказану інформацію за достовірну та погоджувались надати кошти, ОСОБА_10 , діючи під керівництвом ОСОБА_7 , організовував телефонування іншими членами злочинної організації потерпілим, відповідно до розробленої легенди та ролей, а, саме в подальшому з потерпілими зв`язувалась так званий «куратор від роботодавця за кордоном», яким виступала ОСОБА_4 , яка продовжувала вводити останніх у оману та в ході листування вимагала сплатити ще грошові кошти за оформлення документів на працевлаштування на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_14 . В подальшому ОСОБА_4 , після отримання грошових коштів направляла потерпілих за фіктивними адресами, де їх нібито повинні були працевлаштувати.

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_7 , відвів собі, згідно чого йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, повинні були підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації. При цьому, саме ОСОБА_7 , визначав напрямки злочинної діяльності, розробляв проекти планів вчинення злочинів і доводив їх до виконавців, координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю, особисто приймав участь у вчиненні злочинів, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинної діяльності, забезпечував зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації шляхом укладання договорів оренди приміщень, де розташовувались «Кол-центри» та електронне устаткування для маскування вчинення злочинів.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_7 , відвів своїй довіреній особі - ОСОБА_8 , який безпосередньо підпорядковувався тільки йому, підшуковував і залучав до злочинної діяльності нових осіб, надавав інструкції щодо введення потерпілих в оману, доводив до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів та контролював їх виконання, здійснював керівництво та координацію вчинення злочинів членами злочинної організації, отримував грошові кошти від потерпілих на відкриті ним банківські рахунки.

Третю ланку у злочинній організації ОСОБА_7 , відвів ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які здійснювали керівництво співучасниками злочину та особами яких використовували для вчинення злочинів і яким було невідомо про злочинну діяльність членів організації, доводили до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів та контролювали їх виконання, здійснювали керівництво та координацію вчинення злочинів членами злочинної організації, отримували грошові кошти від потерпілих на відкриті ними банківські рахунки.

ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , будучи виконавцями і активними учасниками злочинної організації, виконували наступні дії: добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;здійснювали спілкування з потерпілими шляхом листування у різноманітних месенджерах з особами, майно яких у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання. Окрім того ОСОБА_4 , на завершальній стадії вчинення злочину вимагала, отримувала, а в подальшому здійснювала обготівкування грошових коштів, які надходили на підставний банківський рахунок і передавала їх ОСОБА_7 .

Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, ОСОБА_7 , організовано пропускний режим до приміщення офісів, де були розташовані агентства, слідкування за дотриманням встановлених правил поведінки, «робочого» графіку, дисципліни у робочий час в приміщенні офісів та дотримання заходів конспірації всіма учасниками злочинної організації, що полягала у недопущенні прибуття на роботу з особистими телефонами, чим забезпечувалась безперешкодна противоправна діяльність злочинного угруповання.

Задля забезпечення стабільної діяльності злочинної організації та безперервного отримання протиправного доходу від вчинення шахрайства, ОСОБА_7 , періодично приймав рішення про зміну робочих номерів телефонів та безпосередніх виконавців - так званих менеджерів.

Так, на думку слідства, злочинна організація «ІНФОРМАЦІЯ_2» під загальним керівництвом ОСОБА_7 , будучи створеною не пізніше вересня 2022 року, розташовувалася в офісах у м. Запоріжжя за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Стійкість злочинної організації ОСОБА_7 , забезпечував за рахунок її стабільного керівного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Створена ОСОБА_7 , злочинна організація, яка була стабільною і згуртованою, а особи, які до неї входили, мали єдині наміри щодо вчинення злочинів, тобто поєднувала наміри всіх учасників групи щодо вчинення злочинів - шахрайств, що передбачало усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання його з іншими особами в одну групу і прагнення тісно поєднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату.

За таких обставин, усі учасники злочинної організації усвідомлюючи, що діяльність так званого агентства, спрямована на заволодіння грошовими коштами громадян проти їх волі шляхом обману, а вчинювані ними протиправні дії є шахрайством, надали свою добровільну згоду на вступ та участь у злочинній організації ОСОБА_7 , у складі якої приймали безпосередню участь у вчиненні шахрайства відносно потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки у період з вересня 2022 року.

Учасники злочинної організації під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2» під загальним керівництвом ОСОБА_7 , шляхом шахрайства заволодівали грошовими коштами громадян України.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України за кваліфікуючими ознаками: участь у злочинній організації.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, 22.12.2022 року ОСОБА_15 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_15 , здійснила дзвінок за абонентським номером телефону № НОМЕР_1 , зв`язавшись таким чином з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, який представився вигаданими даними як « ОСОБА_16 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів в оману потерпілу.

В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_15 , погодилася на умови праці в Республіці Німеччина, та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останніх, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_9 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_9 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_15 , внесла 23.12.2022 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме р/р НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_17 .

Після отримання грошових кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_15 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 , у сумі 240 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 22.12.2022 року складає 9312 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, в середині лютого 2023 року, більш точну дату встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_18 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_18 , через месенджер «Viber» за абонентським номером телефону № НОМЕР_3 , зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, який представився вигаданими даними як « ОСОБА_19 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів в оману потерпілу.

В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_18 , погодилася на умови праці в Республіці Німеччина, та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останніх, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_9 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_9 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_18 , внесла 01.03.2023 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_17 грошові кошти на суму 17300 гривень.

Після отримання грошових кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_18 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , у сумі 17300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином,органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, 20.02.2023 року, більш точну дату встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_20 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2». ОСОБА_20 , через месенджер «Viber» за абонентським номером телефону № НОМЕР_5 , зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_21 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела в оману потерпілу.

В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_20 , погодилася на умови праці в Республіці Італія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останніх, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_9 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_9 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_20 , внесла 21.02.2023 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме карта банку «Приватбанк» № НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_17 , грошові кошти на суму 14928 гривень.

Після отримання грошових кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Італії, перед ОСОБА_20 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 у сумі 14928 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, 29.10.2023 року, ОСОБА_22 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, вияв бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_22 , через один із месенджерів зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилася вигаданими даними як « ОСОБА_23 », та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела в оману потерпілого.

В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації, ОСОБА_22 , погодився на умови праці в Республіці Польща, та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останніх, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_22 , зробив внесок 02.11.2023 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти на суму 6317 гривень.

Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Польща, перед ОСОБА_22 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 , у сумі 6317 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, в жовтні 2023 року, більш точну дату встановити н в ході досудового розслідування не виявилось можливим ОСОБА_24 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявив бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_24 , у месенджері «Telegram» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства за абонентським номером телефону № НОМЕР_8 , яка представився вигаданими даними як « ОСОБА_25 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела в оману потерпілого.

В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_24 , погодився на умови праці в Королівстві Норвегія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останнього, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_24 , зробив внесок 05.11.2023 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме карту банку «Приватбанк» № НОМЕР_9 відкриту на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 13447 гривень 50 копійок.

Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Королівстві Норвегії, перед ОСОБА_24 , не виконали.

Таким чином, на думку сторони обвинувачення, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 , у сумі 13447 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, 07.11.2023 року ОСОБА_26 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_26 , у месенджері «WhatsApp» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представився вигаданими даними як « ОСОБА_23 » за абонентським номером телефону № НОМЕР_10 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування, та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.

В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_26 , погодилась на умови праці в Королівстві Іспанія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_26 , внесла 10.11.2023 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 19550 гривень.

Після сплати першої частини 14.11.2023 року з ОСОБА_26 , у месенджері «Viber» зв`язався інший представник агентства, який представився вигаданими даними як « ОСОБА_27 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, повідомив що для того, аби дані ОСОБА_26 , були передані безпосередньому куратору у Іспанії їй необхідно сплатити другу частину вартості у сумі 11730 гривень.

28.11.2023 року ОСОБА_26 , внесла на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 11730 гривень.

Після отримання грошових кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Королівстві Іспанія, перед ОСОБА_26 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 , у загальній сумі 31280 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, 22.11.2023 року ОСОБА_28 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_28 , у месенджері «Viber» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_29 » за абонентським номером телефону № НОМЕР_11 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування, та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.

В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_28 , погодилась на умови праці в Республіці Німеччина та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_28 , внесла 22.11.2023 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 14560 гривень.

Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_28 , не виконали.

Таким чином, згідно клопотання, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 , у загальній сумі 14560 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, 23.11.2023 року ОСОБА_30 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_30 , у месенджері «Viber» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_23 » за абонентським номером телефону № НОМЕР_10 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.

В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_30 , погодився на умови праці в Королівстві Норвегія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_30 , зробив внесок 27.11.2023 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 35190 гривень.

20.12.2023 року у месенджері «Viber» з ОСОБА_31 , зв`язалась так званий куратор від роботодавця «ОСОБА_45», яка повідомила, що за оформлення робочих документів необхідно додатково сплатити 25190 гривень.

21.12.2023 року ОСОБА_30 , вніс на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані « ОСОБА_32 », а саме IBAN: НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 25190 гривень.

Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Королівстві Норвегія, перед ОСОБА_31 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_33 , у загальній сумі 60380 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, на початку грудня, більш точну дату в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_34 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявив бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_34 , в одному з месенджерів зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_21 », та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.

В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_34 , погодився на умови праці в Королівстві Норвегія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_34 , зробив внесок 06.12.2023 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 24600 гривень.

Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Королівстві Норвегія, перед ОСОБА_35 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_36 , у загальній сумі 24600 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, 20.11.2023 року ОСОБА_37 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_37 , в одному з месенджерів зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_23 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілу.

В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_37 , погодилась на умови праці в Королівстві Бельгія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_37 , внесла 12.12.2023 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 18450 гривень.

Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Королівстві Бельгія, перед ОСОБА_35 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_38 , на суму 18450 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_13 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

У грудні 2023 року, більш точну дату встановити в ході проведення досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_39 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_39 , в месенджері «WhatsApp» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_40 » та пояснила, що їй необхідно виготовити документи для працевлаштування її друга громадянина ОСОБА_41 .

В подальшому невстановлена в ході досудового розслідування особа так званий менеджер агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_40 » діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала ОСОБА_39 , недостовірну інформацію щодо виготовлення необхідних для працевлаштування документів, забезпечення агентством процедури їх оформлення тощо, тим самим ввела у оману потерпілу.

В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_39 , погодилась на умови агентства та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства виготовлення документів, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, надала своєму знайомому ОСОБА_42 на підписання договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_39 , внесла 15.12.2023 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 23460 гривень.

Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг у виготовленні документів, перед ОСОБА_39 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_39 , на суму 23460 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

У грудні 2023 року, більш точну дату встановити в ході проведення досудового розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_43 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_43 , в месенджері «Viber» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, який представився вигаданими даними як « ОСОБА_44 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілу.

В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_43 , погодилась на умови праці в Республіці Італія та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_43 , внесла 28.12.2023 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 14647 гривень 50 копійок.

04.01.2024 року в месенджері «Viber» ОСОБА_43 , написала так званий куратор під вигаданими даними « ОСОБА_45 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_14 та запропонувала ОСОБА_43 , працевлаштування в республіці Німеччина і повідомила про необхідність додатково сплатити 200 Євро.

04.01.2024 року ОСОБА_43 , внесла на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , грошові кошти у сумі 8643 гривні 22 копійки.

Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордономв Республіці Італія, перед ОСОБА_43 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_43 , на суму 23290,77 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

03.01.2024 року, ОСОБА_46 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявив бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_46 , в месенджері «Viber» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як «ОСОБА_73» та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілого.

В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_46 , погодився на умови праці в Болгарії та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_46 , зробив внесок 05.01.2024 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 8000 гривень.

19.01.2024 року в месенджері «Viber» менеджер агентства, «ОСОБА_73» написала про необхідність додатково сплатити на ті ж реквізити грошові кошти у сумі 5184 гривень.

19.01.2024 року ОСОБА_46 , зробив внесок на розрахунковий рахунок, IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 5184 гривні.

Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Болгарії, перед ОСОБА_46 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_38 , на суму 13184 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

08.01.2024 року, ОСОБА_47 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_47 , в месенджері «Viber» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_48 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.

В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_47 , погодилась на умови праці в республіці Німеччина та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_47 , внесла 11.01.2024 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 17493 гривень.

15.01.2024 року в месенджері «Viber» менеджер агентства, «ОСОБА_48» написала про необхідність додатково сплатити на ті ж реквізити грошові кошти у сумі 11660 гривень.

15.01.2024 року ОСОБА_47 , внесла на розрахунковий рахунок, IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 11660 гривень.

16.01.2024 року в месенджері «Viber» з ОСОБА_47 , зв`язалась так званий куратор під вигаданими даними « ОСОБА_45 », яка сказала, що за оформлення робочих документів необхідно сплатити ще 500 Євро на картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_15 відкриту на ім`я ОСОБА_49 .

18.01.2024 року ОСОБА_47 , внесла на картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_15 відкриту на ім`я ОСОБА_49 грошові кошти у сумі 21150 гривень.

Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччині, перед ОСОБА_47 не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_47 , на суму 50303 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

09.01.2024 року, ОСОБА_50 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_50 , в месенджері «Viber» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_48 » за номером мобільного телефону НОМЕР_16 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілу.

В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_50 , погодилась на умови праці в республіці Німеччина та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_50 , внесла 11.01.2024 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме PKO НОМЕР_17 відкритий на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 1900 Злотих.

Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччині, перед ОСОБА_50 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_50 , на суму 1900 Злотих, що відповідно до курсу НБУ на січень 2024 року складає 17575 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

09.01.2024 року, ОСОБА_51 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_51 , в месенджері «WhatsApp» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, яка представилась вигаданими даними як « ОСОБА_21 » за номером мобільного телефону НОМЕР_5 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілу.

В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_51 , погодилась на умови праці в республіці Німеччина та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_51 , внесла 11.01.2024 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 14035 гривень.

Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччині, перед ОСОБА_51 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_51 , на суму 14035 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

10.01.2024 року, ОСОБА_52 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_52 , в месенджері «Viber» зв`язалась з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, за номером мобільного телефону НОМЕР_18 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.

В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_52 , погодилась на умови праці в республіці Франція та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати її за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_52 , внесла 12.01.2024 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 14945 гривень.

22.01.2024 року з ОСОБА_53 , у месенджері «Viber» зв`язалась так званий куратор під вигаданими даними « ОСОБА_54 », яка повідомила, що для оформлення всіх необхідних документів для роботи у Франції необхідно додатково сплатити 12550 гривень на картку «Приватбанк» № НОМЕР_15 відкриту на ім`я ОСОБА_14 , що ОСОБА_52 , і зробила.

Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Франція, перед ОСОБА_53 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_55 , на загальну суму 27495 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

09.01.2024 року, ОСОБА_56 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявив бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_56 , в месенджері «WhatsApp» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_57 » за номером мобільного телефону НОМЕР_19 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввів у оману потерпілого.

В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_56 , погодився на умови праці в республіці Німеччині та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останнього, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_56 , сплатив 16.01.2024 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 8200 гривень.

23.01.2024 року з ОСОБА_58 , у месенджері «WhatsApp» зв`язалась інший менеджер під вигаданими даними « ОСОБА_29 », з номеру мобільного телефону НОМЕР_11 , яка повідомила, що для працевлаштування необхідно сплатити другу частину у сумі 8200 гривень за тими ж саме реквізитами, що ОСОБА_56 , і зробив.

Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_58 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_59 , на загальну суму 16400 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

22.01.2024 року, ОСОБА_60 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_60 , в месенджері «Telegram» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_40 » за номером мобільного телефону НОМЕР_20 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надав останній недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілу.

В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_60 , погодилась на умови праці в республіці Німеччині та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписала договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_60 , сплатила 22.01.2024 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 240 Євро.

23.01.2024 року з ОСОБА_60 , у месенджері «Telegram» зв`язався так званий працівник кадрового агентства « ОСОБА_61 », яким є ОСОБА_10 , який повідомив, що для працевлаштування необхідно сплатити другу частину у сумі 160 Євро за тими ж саме реквізитами, що ОСОБА_60 , 06.02.2024 року і зробила.

20.02.2024 року з ОСОБА_60 , у месенджері «WhatsApp» зв`язалась так званий куратор « ОСОБА_45 », яка повідомила, що для працевлаштування необхідно сплатити додатково 200 Євро на карту «Приватбанк» № НОМЕР_15 відкриту на ім`я ОСОБА_14 , що ОСОБА_60 , 21.02.2024 року і зробила.

Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_60 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_60 , на загальну суму 24650 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

26.01.2024 року, ОСОБА_62 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявила бажання скористатися послугами агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2»». ОСОБА_62 , в месенджері «Telegram» зв`язався з невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_23 » за номером мобільного телефону НОМЕР_21 та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілого.

В результаті вказаних дій, будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_62 , погодився на умови праці в федерації Канада та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останньої, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_62 , сплатив 11.02.2024 року на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надіслані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме карту банку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , відкрита на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 18045 гривень.

Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в федерації Канада, перед ОСОБА_63 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_64 , на суму 18045 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 керівником якої являвся ОСОБА_7 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з вересня 2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

02.02.2024 року, ОСОБА_65 , переглядаючи в інтернеті оголошення з приводу надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, виявив оголошення про послуги агентства «ІНФОРМАЦІЯ_2».

02.02.2024 року ОСОБА_65 , особисто прибув до одного з офісів агентства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де його зустріла менеджер, яка представилась як « ОСОБА_66 » та діючи за заздалегідь розробленому злочинному плану, відомого всім учасникам злочинної організації, надала останньому недостовірну інформацію щодо працевлаштування та з приводу забезпечення агентством процедури оформлення документів згідно вибраної вакансії, доставку до місця роботи, умови праці, місця проживання, заробітної плати тощо, тим самим ввела у оману потерпілого.

В результаті вказаних дій, будучи введеним в оману учасником злочинної організації ОСОБА_65 , погодився на умови праці в республіці Німеччині та ознайомившись з умовами договору, не допускаючи для себе сумніву у дійсних намірах працівників агентства працевлаштувати його за кордоном, не підозрюючи про те, що у агентства не було законних підстав на зайняття господарською діяльністю такого роду, а також про наявність злочинного умислу у співробітників, спрямованого на обман та зловживання довірою клієнтів з метою незаконного заволодіння грошовими коштами останнього, підписав договір про надання суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 Кадрове агентство «ІНФОРМАЦІЯ_7» послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписаний від імені директора ОСОБА_8 .

Після оформлення та підписання договору ОСОБА_65 , сплатив на розрахунковий рахунок, реквізити якого були надані невстановленим в ході досудового розслідування менеджером агентства, а саме IBAN: НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 14770 гривень.

05.02.2024 року з ОСОБА_67 , у одному з месенджерів знову зв`язалась менеджер «Інна», яка повідомила, що для швидкого оформлення документів для працевлаштування необхідно додатково сплатити 21000 гривень за тими ж реквізитами, що ОСОБА_65 , і зробив.

13.02.2024 року з ОСОБА_67 , у месенджері «Viber» зв`язався так званий працівник кадрового агентства « ОСОБА_61 », яким є ОСОБА_10 , який повідомив, що для працевлаштування необхідно сплатити другу частину у сумі 14770 гривень за тими ж саме реквізитами, що ОСОБА_65 , і зробив.

22.02.2024 року з ОСОБА_67 , у месенджері «Viber» зв`язалась так званий куратор « ОСОБА_54 », яка повідомила, що для працевлаштування необхідно сплатити додатково 500 Євро на карту «Приватбанк» № НОМЕР_15 відкриту на ім`я ОСОБА_14 , після чого ОСОБА_65 , сплатив за вказаними реквізитами грошові кошти у сумі 21000 гривень.

Після отримання грошових коштів кадрове агентство, яке використовувалось учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , свої зобов`язання з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном в Республіці Німеччина, перед ОСОБА_67 , не виконали.

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , керівником якої являвся ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_68 на загальну суму 71400 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене злочинною організацією.

29.05.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 була затримана в порядку ст. 208 КПК України.

29.05.2024 року ОСОБА_4 року народження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту потерпілих; протоколами допиту свідків; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами тимчасових доступів; протоколом оглядів; іншими матеріалами кримінального провадження.

При обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просить врахувати те, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого нею кримінального правопорушення і послідуючого покарання, знаходячись на свободі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, що являється ризиком, передбаченим п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, згідно вимогам п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування також встановлено наявність ризику, передбаченого

п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_4 , може незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, що підтверджується тим, що вона знає їх місце проживання, та важливість їх свідчень у подальшому досудовому розслідуванні.

Згідно вимогам п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування також встановлено наявність ризику, передбаченого

п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_4 , може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, що підтверджується системністю його вчинення.

Наявність вказаних ризиків підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме: кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , є особливо тяжким, за який передбачено покарання від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого нею кримінального правопорушення та невідворотність покарання, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , може переховуватиметься від органів досудового розслідування, чим перешкоджатиме встановленню істини у провадженні.

Сторона обвинувачення вважає, що застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , не суперечитиме п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України та правовій позиції ЄСПЛ, оскільки саме такий запобіжний захід дасть можливість уникнути настання перелічених вище ризиків та забезпечити виконання підозрюваною ОСОБА_4 , покладених процесуальних обов`язків.

Враховуючи підстави та обставини, передбачені ст. 177 (всі перелічені та обґрунтовані вище ризики) та ст. 178 КПК України, такі як:

- п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК України - провина ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення доводиться вагомими доказами;

- п. 2 ч. 1 ст. 178 КПК України - тяжкість вчиненого злочину ОСОБА_4 , за яке передбачено покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

- п. 3 ч. 1 ст. 178 КПК України - вік та стан здоров`я ( ОСОБА_4 , не є неповнолітньою чи особою похилого віку, стан здоров`я дозволяє підозрюваної перебувати в умовах слідчого ізолятору);

- п. 10 ч. 1 ст. 178 КПК України - наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

Жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, з наступних підстав:

- при обранні особистої поруки не встановлено осіб, які є такими, що заслуговують на довіру та зможуть забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків;

- при обранні особистого зобов`язання та домашнього арешту підозрювана зобов`язується не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, житла, в якому вона проживає чи перебуває, без дозволу слідчого. Враховуючи тяжкість вчиненого злочину ОСОБА_4 та усвідомлення, невідворотності покарання за його вчинення, існує ризик того, що підозрювана буде переховуватись від органів досудового розслідування;

- обрання запобіжного заходу у вигляді застави також є не можливим, оскільки у підозрюваної відсутнє постійне джерело доходів та офіційне місце працевлаштування.

У зв`язку із зазначеними вище обставинами, орган досудового розслідування приходить до висновку, що, перебуваючи на волі, ОСОБА_4 , активно перешкоджатиме виконанню завдань кримінального провадження, що не дозволить виконати прийняті щодо неї процесуальні рішення та може продовжувати злочинну діяльність.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування просив застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, з утриманням у слідчому ізоляторі № 10 м. Запоріжжя.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, покликаючись на мотиви такого, яке просять задовольнити, застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання заперечували, просили обрати більш м`який запобіжний захід, зокрема запобіжний захід у вигляді - домашнього арешту.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст. 184 КПК України.

Копію клопотання та матеріалів, якими обґрунтовано необхідність застосування запобіжного заходу, підозрюваний та захисник отримали у строк, передбачений ч. 2 ст. 184 КПК України.

Встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 22.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні, 29.05.2024 року в порядку ст. 208 КПК України затримана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій у цей же день повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.ст. 131, 132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об`єктивних доказів, тобто обґрунтованість підозри підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема, протоколами допиту потерпілих; протоколами допиту свідків; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами тимчасових доступів; протоколом оглядів; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, перелік яких міститься в клопотанні, а документи, які містять такі дані, надані до суду разом з клопотанням. Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наявні в матеріалах провадження дані слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

Більше того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», наведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Фактів і інформації, які переконливо свідчать про причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень в клопотанні та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість повідомленої підозри.

При цьому, на переконання слідчого судді, незалежно від подальшої доведеності підозри чи правової кваліфікації інкримінованих ОСОБА_4 діянь дійсно сукупність досліджених в судовому засіданні доказів на даному етапі досудового розслідування свідчить, що вона дійсно може бути причетна до цих злочинів.

Перевіряючи доводи клопотання на предмет наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що докази та обставини, на які посилається прокурор, дають достатні підстави для висновку про наявність таких ризиків.

Так, слідчий суддя враховує специфіку злочинів, за якими оголошено підозру, конкретні обставини, мотиви, час і місце, спосіб скоєння такого та тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у разі визнання її винною у вчиненні в тяжкому та особливо тяжких злочинів, вчинених в умовах воєнного стану, за які передбачено покарання лише у виді позбавлення волі на строк: ч. 2 ст. 255 КК України до 12 років з конфіскацією майна, ч. 4 ст. 190 КК України до 8 років, ч. 5 ст. 190 КК України до 12 років з конфіскацією майна, а також бере до уваги він та стан здоров`я підозрюваної, дані про її особу, її міцність соціальних зв`язків в місці проживання. ОСОБА_4 раніше не судима, має місце реєстрації в якому зареєстрована у встановленому законом порядку, одружена, що підтверджується свідоцтвом про шлюб серії НОМЕР_22 , має на утримані малолітню дитину - доньку, ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується свідоцтвом про народження серії НОМЕР_23 виданого повторно. Згідно з характеристикою, виданою головою Мироонівської ОТГ ОСОБА_69 , ОСОБА_4 займається підприємницькою діяльністю, має вищу освіту, у 2012 році закінчила ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_70 за спеціальністю «Учитель англійської мови, української мови та літератури» і отримала кваліфікацію «Магістр викладач англійської мови, української мови та літератури». За місцем проживання характеризується позитивно, проживає разом із чоловіком, донькою та бабусею ОСОБА_71 , 1941 року народження. За свідченням сусідів працьовита, товариська і ввічлива. В побуті доброзичлива, чуйна, займається вихованням доньки, утримує сім`ю, бере активну участь у громадському житті міста, допомагає дитячому садку який відвідує дочка та допомагає ЗСУ. Зарекомендувала себе зразковою громадянкою, що підтримує добрі стосунки як у сім`ї, так і спілкуванні з сусідами. Бере участь в громадських зборах і необхідних роботах, що проводяться на території міста. Також має батька ОСОБА_72 , який відповідно до посвідчення № НОМЕР_24 працює в ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_70 на посаді - доцента, який є є спів автором різноманітних збірників, програм, зошитів.

Виходячи зі змісту ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор не доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею цього Кодексу.

Відповідно до ст. 176 КПК України, найбільш суворим запобіжним заходом є тримання під вартою.

Так, слідчий суддя, згідно ч. 4 ст. 194 КПК України, має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені частиною п`ятою ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Відповідно до приписів ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, прокурор при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною кримінальних правопорушень, наявність достатніх підстав, що існують зазначені у клопотанні ризики.

Проте недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, визначеному у клопотанні, прокурором при його розгляді не доведено.

Встановлено, що протягом судового розгляду даного клопотання прокурором не обґрунтовано наявності виняткових обставин, які дають можливість суду обмежити право підозрюваного на свободу.

При цьому, суд не приймає до уваги посилання прокурора в обґрунтування маючих місце ризиків на можливість переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на потерпілих та свідків, іншого підозрюваного у кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у яких підозрюється.

Запобіжний захід, в тому числі у вигляді тримання під вартою, є засобом для забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного під час проведення досудового розслідування та судового провадження, а не мірою відповідальності за скоєне, а тому тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, в якому підозрюється особа, можливе притягнення до кримінальної відповідальності, не можуть бути домінуючим критерієм для обрання запобіжного заходу. Однак те, що застосування до підозрюваної більш м`якого запобіжного заходу не зможе забезпечити її належну процесуальну поведінку, прокурором фактично не наведено.

При тому, що главою 18 КПК України передбачено, що незалежно від стадії судового розгляду обов`язок доказування щодо необхідності застосування конкретного запобіжного заходу, наявності ризиків та неможливості застосування більш м`якого запобіжного заходу покладається саме на прокурора.

Враховуючи позицію захисту щодо доцільності обрання відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та за встановлених судом обставин, враховуючи особу підозрюваної, її роль в інкримінованих їй кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Згідно ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання під домашнім арештом може бути продовженим за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

З урахуванням обставин справи, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваної домашній арешт в нічний час доби. На думку слідчого судді вказаний запобіжний захід та покладені на підозрювану обов`язки зможуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Крім цього, застосовуючи до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану ОСОБА_4 додаткові обовязки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. 176-178, 183, 193, 194, 197, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - залишити без задоволення.

Застосувати відносно підозрюваноїОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 21.00 год. до 06.00 год. строком на два місяці, в межах досудового розслідування до 29.07.2024 року включно.

Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, в межах досудового розслідування до 29.07.2024 року включно включно наступні обов`язки:

- не відлучатися з визначеного цією ухвалою місця домашнього арешту: АДРЕСА_1 у визначений судом час без дозволу слідчого, прокурора, суду, за виключенням необхідності прослідувати до місця укриття чи бомбосховища під час оголошення сигналу "Повітряна тривога" та подальшого невідкладного повернення до визначеного цією ухвалою місця домашнього арешту у визначений судом час після сигналу "Відбій повітряної тривоги";

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, слідчого судді, суду, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у вказаному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за межі території України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за її поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 31.05.2024 року.

Повний текст ухвали виготовлено 31.05.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1