Справа № 583/2249/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

24.06.2024 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД Охтирського РВІ ГУНІ в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 09.05.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 07.05.2024 року на її допис, який розмістила у соціальній мережі «Фейсбук», про збір грошових коштів для придбання приладу нічого бачення, що необхідний її чоловікові-військовому ОСОБА_5 , відповіла невідома особа зі сторінки « ОСОБА_6 » та повідомила, що допоможе у придбанні, але для цього потрібно зробити декілька донатів. Після цього у ході спілкування у мобільному додатку «Телеграм», заявниця самостійно здійснила переказ грошових коштів у розмірі 500 грн, 1000 грн та 1500 грн із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку, яку вказала невідома особа - № НОМЕР_2 . Пізніше здійснила ще один переказ у розмірі 500 грн на картку № НОМЕР_3 . Після цього особа із акаунтом у «Фейсбук» - ОСОБА_6 перестала виходити на зв`язок. Заявниця товар не отримала. Телефонних дзвінків не отримувала.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час аналізу інформації, отриманої шляхом тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що дані картки були емітовані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець смт. Куликівка, Куликівського району, Чернігівської області, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що грошові кошти, які перерахувала потерпіла ОСОБА_4 на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у подальшому були перераховані на картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на яку було здійснено перекази коштів із картки № НОМЕР_2 (438 грн 07.05.2024 о 18:11:03 год., 1000 грн 07.05.2024 о 19:22:49 год. та 1497,45 грн 07.05.2024 о 22:01:02 год.) та № НОМЕР_3 (497 грн 08.05.2024 о 15:58:17 год.). Вказана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 .

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000108 від 10.05.2024, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, а саме:

щодо власника карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на яку було здійснено перекази коштів із картки № НОМЕР_2 (438 грн 07.05.2024 о 18:11:03 год., 1000 грн 07.05.2024 о 19:22:49 год. та 1497,45 грн 07.05.2024 о 22:01:02 год) та № НОМЕР_3 (497 грн 08.05.2024 о 15:58:17 год.);

про рух коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у період часу з 05.05.2024 до 21.06.2024;

про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у період часу з 05.05.2024 до 21.06.2024 року;

про осіб, які знімали грошові кошти із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 05.05.2024 до 21.06.2024, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали до 25.08.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_12