1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1498/24 1-кс/335/655/2024
20 лютого 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що УСБУ в Запорізькій області у ході здійснення заходів щодо контррозвідувального супроводження бюджетів різних рівнів, отримані дані стосовно можливих фактів розкрадання коштів обласного бюджету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , м. Вінниця, директор ОСОБА_5 ).
24.01.2024 у вказаному кримінальному провадженню було залучено спеціалістів Управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким доручено здійснити заходи щодо проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 до 31.12.2023, на предмет можливого порушення податкового та іншого законодавства та з метою попередження фактів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.
В ході проведення аналітичного дослідження, надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що з метою здійснення об`єктивного та всебічного аналізу, необхідно надати акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошторисні розрахунки, підсумкові відомості ресурсів тощо, у зв`язку з чим, органом досудового розслідування, був направлений запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання завірених належним чином копії документів, на що було отримано відповідь, про те, що порядок реалізації повноважень сторони кримінального провадження щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошторисні розрахунки, підсумкові відомості ресурсів тощо, складені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт на об`єктах «Поточний ремонт автомобільної дороги С080719/Н-08/-Відрадне, км 0+000-км 5+400»,«Поточний ремонт автомобільної дороги 0080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761» та «Поточний ремонт автомобільної дороги С080716 Федорівка - Августинівка - Відрадне, км 11+200 - км 13+200»; акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошторисні розрахунки, підсумкові відомості ресурсів тощо, складені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт на об`єктах «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області (у межах підконтрольних територій України)» (2 закупівлі); договори з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошторисні розрахунки, підсумкові відомості ресурсів тощо, складені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при виконанні робіт на об`єктах «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області (у межах підконтрольних територій України)» для замовника - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Уповноважений представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Проте, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, до яких він просить надати доступ, у зв`язку з чим, у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів слід відмовити.
З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме до:
-актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошторисних розрахунків, підсумкові відомості ресурсів тощо, складені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт на об`єктах «Поточний ремонт автомобільної дороги С080719/Н-08/-Відрадне, км 0+000-км 5+400», «Поточний ремонт автомобільної дороги 0080789 Запоріжжя - Біленьке, км 15+756 - км 22+761» та «Поточний ремонт автомобільної дороги С080716 Федорівка - Августинівка - Відрадне, км 11+200 - км 13+200»;
-актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошторисні розрахунки, підсумкові відомості ресурсів тощо, складені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт на об`єктах «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області (у межах підконтрольних територій України)» (2 закупівлі);
-договорів з додатками та додатковими угодами, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошторисних розрахунків, підсумкові відомості ресурсів тощо, складені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при виконанні робіт на об`єктах «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області (у межах підконтрольних територій України)» для замовника - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії даної ухвали до 20.03.2024 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1