Справа № 588/641/24
Провадження № 1-кс/588/164/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 02.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 12.04.2024 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 02.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 01.03.2024 року, до відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у останнього за невідомих причин викрадено з належної йому банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі 15155 гривень. У подальшому встановлено, що було здійснено грошовий переказ на банківську картку « НОМЕР_2 ».

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у нього є банківська картка ( НОМЕР_1 ), якою він користується постійно та на яку йому зараховується заробітна плата.

26.02.2024 о 14:16 год. на його банківську картку прийшла заробітна плата у розмірі 15251 грн, та на телефон надійшло сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зарахування.

27.02.2024, ОСОБА_5 прибув до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , з метою зняття грошових коштів готівкою, та вставивши банківську картку до банкомату, останній помітив, що на його рахунку мається 96 грн. Відразу потерпілий завернувся до співробітників банку з метою дізнатись причину відсутності грошових коштів. До цього ОСОБА_5 їх ніде не знімав та нікуди не перераховував. Подалі, останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохав заблокувати належну йому банківську картку. У відділенні банку останній взяв виписку по банківському рахунку та співробітники банку порадили звернутись до відділення поліції.

Окрім цього, ОСОБА_5 доповнив, що ніяких повідомлень про зняття чи перерахування грошових коштів він не отримував, ніяких інших повідомлень чи дзвінків йому не надходило, ні за якими посиланнями останній не переходив та реквізити свого банківського рахунку, банківської картки та мобільного додатку він не надавав.

Згідно виписки по картковому рахунку, наданого потерпілим ОСОБА_5 , встановлено, що:

- 26.02.2024 о 14:16 год. здійснено безготівкове зарахування на рахунок зарплати у сумі 15251.61 грн.

- 26.02.2024 о 17:06 год. мається переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , із картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_1 ) у сумі 15155 грн. (сума переказу становить 15000 грн., сума комісії становить 155 грн).

Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання банківського рахунку потерпілого, у зв`язку з чим, у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що в інший спосіб отримати документи неможливо, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено вхід (авторизацію) в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку « НОМЕР_1 » що належить ОСОБА_5 при виконанні платіжної операції 26.02.2024 о 17:06 год.;

- у який спосіб здійснена авторизація у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким чином проводилась перевірка входу у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму у розмірі 15000 гривень при виконанні платіжної операції проведеної 26.02.2024 о 17:06 год. на суму 15000грн.;

- повну інформацію про операцію по банківському рахунку « НОМЕР_1 » проведену 26.02.2024 о 17:06 год. на суму 15000, у тому числі про місце та спосіб списання, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 02.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 , про те, що у останнього за невідомих причин викрадено з належної йому банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (рахунок НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі 15155 гривень. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 5, 6).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого були зняті кошти, а також надав виписку по вказаному рахунку (а.с. 7, 8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено вхід (авторизацію) в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку « НОМЕР_1 » що належить ОСОБА_5 при виконанні платіжної операції 26.02.2024 о 17:06 год.;

- у який спосіб здійснена авторизація у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким чином проводилась перевірка входу у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму у розмірі 15000 гривень при виконанні платіжної операції проведеної 26.02.2024 о 17:06 год. на суму 15000грн.;

- повну інформацію про операцію по банківському рахунку « НОМЕР_1 » проведену 26.02.2024 о 17:06 год. на суму 15000, у тому числі про місце та спосіб списання, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 23 травня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1