Справа №463/4343/24
Провадження №1-кс/463/3829/24
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

15 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене Виконувач обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у всіх будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: договорів купівлі - продажу пиломатеріалів/лісоматеріалів укладених між ФОП ОСОБА_5 та КЛП «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС», між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та іншими суб`єктами, в тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками до них та рахунків-фактур (інвойси) до договору, рахунків-фактур (інвойси) та специфікації на партії лісопродукції, що експортуються, товарно - транспортних накладних та/або залізничних накладних із технічними специфікаціями та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція, видаткових та прибуткових накладних, документів, які надають право на проведення заготівлі деревини (лісорубних квитків), журналів реєстрації отриманої/реалізованої лісопродукції, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, фітосанітарних сертифікатів міжнародного зразка, письмових або електронних заяв, що містять декларацію від експортера, декларацій постачальника (виробника) товарів, митних декларацій, блокнотів, записників, зошитів з чорновими записами щодо придбаних, поставлених та експортованих лісоматеріалів та пиломатеріалів, реєстраційних документів вказаних суб`єктів господарської діяльності, бланків документів, печаток суб`єктів господарської діяльності, які використовуються в протиправній діяльності, комп`ютерної техніки, карток пам`яті, флеш карток, жорстких дисків, відео реєстраторів та інших носіїв інформації, на яких зберігаються вищевказані документи в електронній формі та інформація, мобільні телефони на яких міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, банківські картки, грошові кошти отримані в результаті вчинення кримінальних правопорушень, лісоматеріалів та пиломатеріалів отриманих в результаті вчинення самовільних рубок та законність походження яких не підтверджується відповідними документами, а також інших речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем, діючи за попередньою змовою із директором Комунального лісогосподарського підприємства «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС», (, юридична та фактична адреса: Тернопільська обл., м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, буд. 24 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів здійснюють документальне оформлення реалізації лісоматеріалів від КЛП «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС» на користь ФОП ОСОБА_5 , без фактичного здійснення таких операцій.

Так, впродовж 2023-2024 років ОСОБА_5 реалізовано хмизу породи «ліщина» загальним об`ємом понад 4000 м3, при цьому згідно звіту КЛП «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС» у вказаний період жодної заготівлі лісопродукції даної категорії не здійснювалось і не здійснюється її приймання по електронній базі деревини (ЕОД).

В подальшому, ФОП ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та іншими особами, які являються експортерами лісоматеріалів породи «ліщина» та виробів із них, зокрема: ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також іншими невстановленими на даний час особами, здійснюють подальше документальне оформлення реалізації зазначених лісоматеріалів від ФОП ОСОБА_5 на користь вказаних суб`єктів, з метою забезпечення легалізації деревини отриманої внаслідок самовільних рубок у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, на території Львівської області та отримання сертифікату про походження лісоматеріалів для подальшого експорту лісоматеріалів та виробів з ліщини.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснює зберігання, переробку та завантаження з метою подальшого переміщення за межі митної території України, лісоматеріалів та пиломатеріалів, отриманих внаслідок здійснення самовільних рубок, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігає вказані у клопотанні предмети, речі та документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та підтверджують вказану протиправну діяльність.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано гараж, який на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

З урахуванням наведеного, з метою відшукання вказаних у клопотанні речей та документів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та матеріалами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходиться у гаражі за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , іншим детективам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000004 від 27.02.2024 дозвіл на проведення обшуку у всіх будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: договорів купівлі - продажу пиломатеріалів/лісоматеріалів укладених між ФОП ОСОБА_5 та КЛП «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС», між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та іншими суб`єктами, в тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками до них та рахунків-фактур (інвойси) до договору, рахунків-фактур (інвойси) та специфікації на партії лісопродукції, що експортуються, товарно - транспортних накладних та/або залізничних накладних із технічними специфікаціями та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція, видаткових та прибуткових накладних, документів, які надають право на проведення заготівлі деревини (лісорубних квитків), журналів реєстрації отриманої/реалізованої лісопродукції, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, фітосанітарних сертифікатів міжнародного зразка, письмових або електронних заяв, що містять декларацію від експортера, декларацій постачальника (виробника) товарів, митних декларацій, блокнотів, записників, зошитів з чорновими записами щодо придбаних, поставлених та експортованих лісоматеріалів та пиломатеріалів, реєстраційних документів вказаних суб`єктів господарської діяльності, бланків документів, печаток суб`єктів господарської діяльності, які використовуються в протиправній діяльності, комп`ютерної техніки, карток пам`яті, флеш карток, жорстких дисків, відео реєстраторів та інших носіїв інформації, на яких зберігаються вищевказані документи в електронній формі та інформація, мобільні телефони на яких міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, банківські картки, лісоматеріалів та пиломатеріалів отриманих в результаті вчинення самовільних рубок та законність походження яких не підтверджується відповідними документами.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1