Справа № 539/1923/24
Провадження № 1-кс/539/430/2024
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2024 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
10.05.2024 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:
- про підключення банківських рахунків (банківської картки) до системи дистанційного керування каналами зв`язку та ІР адреси, з яких здійснювалось управління рахунком ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2023 по теперішній час;
- про пристрій (мобільний термінал), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування банківським рахунком (банківською карткою) ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2023 по теперішній час;
- про номер терміналу, який закріплений за банківськими рахунками (банківською карткою) ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2023 по теперішній час;
- про рух грошових коштів по банківських рахунках (банківської картки) ОСОБА_5 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2023 по теперішній час;
- про час та місце зняття грошових коштів з банківських рахункуів (банківської картки) ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2023 по теперішній час;
- фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку (банківської картки) ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2023 по теперішній час у разі їх зняття через банкомати.
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2023 року ОСОБА_6 , разом зі своїм сином ОСОБА_7 уклали договір із ОСОБА_8 про надання ексклюзивних консультаційних послуг та придбання автомобіля.
У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку та встановлення пристроїв з яких здійснювався вхід до мобільного додатку банку.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 та встановлення пристроїв з яких здійснювався вхід до мобільного додатку банку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:
- про підключення банківських рахунків (банківської картки) до системи дистанційного керування каналами зв`язку та ІР адреси, з яких здійснювалось управління рахунком ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2023 по теперішній час;
- про пристрій (мобільний термінал), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування банківським рахунком (банківською карткою) ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2023 по теперішній час;
- про номер терміналу, який закріплений за банківськими рахунками (банківською карткою) ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2023 по теперішній час;
- про рух грошових коштів по банківських рахунках (банківської картки) ОСОБА_5 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2023 по теперішній час;
- про час та місце зняття грошових коштів з банківських рахунків (банківської картки) ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2023 по теперішній час;
- фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку (банківської картки) ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.04.2023 по теперішній час у разі їх зняття через банкомати.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1