Справа № 462/6643/23
провадження 1-кс/462/705/24
У Х В А Л А

08 квітня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09.06.2021 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 A про виявлені факти незаконного виготовлення та реалізації продукції LAVAZZA з ознаками підробки на території України, що завдає матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Будучи допитаним в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що компанія Luigi Lavazza S.p.A є всесвітньовідомим виробником кави та власником прав на численні словесні та зображувальні торговельні марки, зокрема LAVAZZA (міжнародна реєстрація НОМЕР_1 ), що охороняється для товарів 29,30,31 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг в т.ч. для кави. Компанія не здійснює в Україні виробництво/фасування кави в Україні, а возить та продає її в Україні через офіційно дистриб`ютора. Компанія не надала жодній особі в Україні права на використання торговельної марки у спосіб виробництва/фасування продукції LAVAZZA. Висока якість продукції Компанії та її популярність серед споживачів зумовила появу на споживчому ринку фальсифікованої продукції, маркованої торговельною маркою LAVAZZA.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до постанови про проведення контролю за вчиненням злочину № 819т від 09.11.2023 винесеної прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова, з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діяльність яких полягає у можливому незаконному виробництві та розповсюдженні контрафактної продукції із фірмовим найменуванням бренду кави Lavazza на території України, 16.11.2023 ОСОБА_8 здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_7 повторно підтвердив раніше здійснене замовлення ( 14.11.2023) та повідомив про намір здійснення перерахунку коштів за замовлений товар. Цього ж дня знаходячись у відділенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 здійснив переказ попередньо наданих працівниками поліції готівкових коштів на банківську карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , котру надав йому ОСОБА_7 для здійснення оплати, щодо замовленої контрафактної продукції із фірмовим найменуванням бренду кави LAVAZZA. При цьому ОСОБА_8 здійснив переказ коштів за придбаний товар у ОСОБА_7 на загальну суму 28 200 гривень, 09 копійок, сплативши при цьому 191 гривню 91 копійку.

20.03.2024 року проведено обшук у квартирі АДРЕСА_2 , в котрій проживає ОСОБА_7 та незаконну діяльність з виробництва та розповсюдженні контрафактної продукції із фірмовим найменуванням бренду кави Lavazza припинена.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № за період часу з 01.11.2023 до 01.04.2024 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів по рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних рахунків за період часу з 01.11.2023 до 01.04.2024, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки у вказаний період.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності уповноваженої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку за період часу з 01.11.2023 до 01.04.2024 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, з можливістю їх вилучення у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.