Справа № 369/6166/24
Провадження № 1-кс/369/1365/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

У квітні 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 07.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: що 17.11.2023 року в період часу з 16:0 год.6 по 16:24 год. невстановлена особа, умисно, шляхом обману, використовуючи телеграм бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в додатку «Телеграм» під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошима в загальній сумі 29589 грн., належні ОСОБА_5 , які остання перерахувала з банківської карти, відкритої в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські карти, відкриті в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 8183 грн, НОМЕР_3 в сумі 18606 грн., та на банківську карту, відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 2800 грн., але прибутку так і не отримала.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання у своєму користуванні має банківську картку НОМЕР_1 , відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

17.11.2024 з метою отримання додаткового прибутку, потерпіла ОСОБА_5 , в телеграм каналі знайшли оголошення про додатковий заробіток. Після чого, з`ясувавши усі умови, почала виконувати завдання, які приходили в смс-повідомленні в «Телегам-боті» від невідомої особи, а саме сплачувала бронь за номери в готелях та отримувала свої грошові назад з додатковим заробітком.

Надалі, виконуючи завдання, 17.11.2023 о 16:16 год. зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 8183 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та 17.11.2023 о 16:24 перерахувала грошові кошти в сумі 18606 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , але ні прибутку ні повернення своїх грошових коштів так і не отримала.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Просили надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливостю вилучення завірених копії, а саме інформацію:

-про власників банківських карток №,№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (копії повних справ юридичного оформлення рахунків);

-про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 17.11.2023 по 21.11.2023 (п`ять календарних днів) з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

-якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

-у разі, якщо з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 17.11.2023 по 21.11.2023 (п`ять календарних днів) здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-інформацію про номера мобільних телефонів, на які приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

Якщо власники банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 мають ще відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати рух коштів по існуючим банківським рахункам, відкритим на їх ім`я за період часу 17.11.2023 по 21.11.2023 (п`ять календарних днів) з номерами телефонів, на які приходять смс-повідомлення про рух коштів.

Покласти обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотаннястаршого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1