Справа № 712/7316/24
Провадження № 1-кс/712/3133/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000129 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000129 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

В клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшла заява про вчинення злочину від ГО "Холодний ЯР - фестиваль нескореної нації" щодо незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюновмісних виобів, на території м. Черкаси, що стосується порушень чинного законодавства щодо обігу та реалізації як алкогольної продукції, так і тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без жодних дозвільних документів. Електронні сигарети реалізовуються відкрито без відповідних дозвільних документів, вказані шкідливі речовини реалізовуються відкрито без дозвільних документів, вказані шкідливі речовини продаються, у тому числі неповнолітнім, жителі міста масово їх купують та вживають, серед іншого у громадських місцях. Обмеження щодо вживання тютюнових виробів, використання електронних сигарет та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та відповідальність за їх порушення встановлюються ЗУ «Про заходи забезпечення щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення». Вказаним законом забороняється обіг сигарет, що містять ароматизатори, забарвлення диму, в тому числі відповідних рідин та продукції до них. Так, було встановлено, що незаконна торгівля зазначеними забороненими речовинами, зокрема, здійснюються за адресами: АДРЕСА_1 (ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 ); АДРЕСА_2 , (ФОП ОСОБА_9 ), АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (магазин Офсайд); АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 в мережі магазинів «Монке» (5 магазинів по усьому місту).

Так в ході досудового розслідування надійшли матеріали ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області, про те, що 30.05.2024 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , надали покази проте, що перебуваючи у м. Черкаси. По вул. Сумгаїться біля магазину «Траш» навпроти якого знаходиться автобусна зупинка, купували тютюнові вироби за низькими цінами, при вживанні яких виявили, що тютюнові вироби мають ознаки фальсифікату.

В ході виїзду за адресою: АДРЕСА_2 навпроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на автобусній зупинці розташоване вбудоване нежитлове приміщення під назвою «ELFOРІЯ» із якого невідома особа здійснює збут тютюнових виробів та електронних сигарет, відомостей про ліцензії чи фізичну особу підприємця на вище описаному приміщенні відсутня.

Вище описане приміщення знаходиться за координатами 49.431255, НОМЕР_1 у АДРЕСА_7 на автобусній зупинці « ОСОБА_13 ».

Так, в період з 17:46 год. 07.06.2024 до 02:15 год. 08.06.2024, на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.06.2024 №712/6232/24, №1-кс/712/2897/24 проведено огляд вбудованого нежитлово приміщення «ELFOРІЯ», який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, за за координатами 49.431255, НОМЕР_1 на автобусній зупинці « ОСОБА_13 », в ході проведення якого було виявлено незаконно виготовлені/здобуті тютюнові вироби із марками акцизного податку, електронні сигарети без марок акцизного податку, пластикові ємності у яких міститься рідина невідомого походження та інші речі, що підтверджують збут незаконної підакцизної продукції, які у подальшому вилучено:

1.Сейф-пакет QYH0008229:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Red» у кількості 18 штук на яких наявні марки акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Blue» у кількості 59 штук із наявними на них марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Gold» у кількості 14 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Silver» в кількості 13 штук із марками акцизного податку;

2.Сейф-пакет QYH0008230:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «URTH Slims» в кількості 66 штук і знайомим марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Silver Demi» у кількості 41 штука із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Black Demi» у кількості 32 штуки із марками акцизного податку;

3.Сейф-пакет QYH0008231:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Red Cigarettes» у кількості 71 штука із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Red Demi» у кількості 35 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Blue Demi» у кількості 42 штуки із марками акцизного податку ;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Red Nano» у кількості 9 штук із марками акцизного податку ;

4.Сейф-пакет QYH0008232:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Tito Red» у кількості 120 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Tito Red Slims» у кількості 24 штуки із марками акцизного податку;

5.Сейф-пакет QYH0008233:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Tito Blue» у кількості 18 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Smoke Club Demi Blue» у кількості 28 штук;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Smoke Club Demi Red» у кількості 37 штуки з марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Smoke Club Demi Nano Red» у кількості 4 штуки із маком акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «MAN Strong» кількості 17 штук із марками акцизного податку ;

6.Сейф-пакет QYH0008235, WAR1553822:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «DEF Status Red» у кількості 181 штука із марками акцизного податку;

7.Сейф-пакет QYH0008336:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Def Red Slims» у кількості 75 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Plaisir Demi» у кількості 20 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Plaisir Nano» у кількості 28 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Gold» у кількості 20 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Urta mint Slims» кількості 35 штук із марками акцизного податку ;

8.Сейф-пакет PSP4011700:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Urta Neo Black Slims» у кількості 42 штуки із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy white nano» у кількості 34 штуки із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy black nano» у кількості 39 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy white demi» у кількості 25 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy black demi» у кількості 30 штук із марками акцизного податку ;

9.Сейф-пакет QYH0008326:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy White» у кількості 43 штуки із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Urta Slims» у кількості 1 штука із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Frida Silver» у кількості 1 штука із марками акцизного податку ;

10.Сейф-пакет QYH0008327:

? Заправки для електронних сигарет «ELFLIQ nic Salts» об`ємом 30 мілілітрів різних видів у кількості 56 штук;

? Заправка для електронних сигарет «ELFLIQ nic Salts» об`ємом 10 мілілітрів різних видів у кількості 63 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Demon Juice» усі об`ємом 30 мілілітрів різних смаків у кількості 5 штук;

? Заправки для електронних сигарет «HYPE» об`ємом 30 мілілітрів різних видів у кількості 8 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Alchemist» об`ємом 30 мілілітрів різних видів у кількості 4 штуки;

? Заправка «FF 350 Mango Peach» об`ємом 30 мілілітрів різних видів кількості 4 штуки ;

11.Сейф-пакет WAR1553824:

? Заправка для електронних сигарет «Chaser» об`ємом 30/50 мг у кількості 30 штук різних видів;

? Заправка для електронних сигарет «Chaser» об`ємом 30 міліграм в кількості 14 штук різних видів;

? Заправка для електронних сигарет «Crazy Juice» об`ємом 30 міліграм в кількості 56 штук різних видів ;

12.Сейф-пакет WAR1553821:

? Заправка для електронних сигарет «Balon sait» об`ємом 50 мілілітрів у кількості 1 штука;

? Заправка для електронних сигарет «OSARA» об`ємом 50 мілілітрів кількості;

? Заправка для електронних сигарет «Hype Cookie» об`ємом 10 мілілітрів у кількості 4 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Webber» об`ємом 15 мілілітрів у кількості 10 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Mixbar» об`ємом 15 мілілітрів у кількості 13 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Demon Juice» об`ємом 50 мл у кількості 4 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Crazy Juice» з об`ємом 30 мілілітрів у кількості 36 штук ;

13.Сейф-пакет WAR1553825:

? Заправка для електронних сигарет «Juni» об`ємом 30 мілілітрів у кількості 5 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Crazy Juice» об`ємом 30 мілілітрів у кількості 4 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Lucky» 50 мілілітрів у кількості 1 штука;

? Набір із трьох пластикових ємностей «Juni Mix» у кількості 7 коробок;

? Пластикова ємність «Niko Бустер» 1,5 мілілітрів у кількості 1 шт;

? пластикова ємність «Juni Mix» 7 мілілітрів у кількості 1 шт;

? пластикова ємність «гліцерин харчовий» 6,5 мілілітрів у кількості 1 шт ;

14.Сейф-пакет QYH0008328:

? Електронні сигарети «Elfbar Lux 1500» у кількості 54 штуки;

? Електронні сигарети «Elfbar 2000» у кількості 12 штук;

? Електронні сигарети «Elfbar BC 5000» ультра у кількості 11 штук;

? Електронні сигарети «Elfbar TE 6000» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети «OVNS 6000» у кількості 5 штук;

? Електронні сигарети «OVNS 6000 PUFFS» у кількості 7 штук;

? Електронні сигарети «Hype 1500» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети OVNS 7000 PUFFS» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети «IGNITE 2500 PUFFS» із марками акцизного податку у кількості 1 штука ;

? Електронні сигарети «Elfbar RF 350» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети «UPENDS UPOX PRO» у кількості 2 штуки;

? Електронний сигарети «UPENDS UPOX 600» у кількості 3 штуки;

? Електронні сигарети «VAPORESSO XPOS 3 mini» у кількості 5 штук ;

15.Сейф-пакет QYH0008333:

? Електронні пристрої для куріння «VAPORESSO XPOS 3 nano» у кількості 1 штука;

? Електронні пристрої для куріння «VAPORESSO XPOS 3» у кількості 1 штука;

? Електронні пристрої для куріння «URSA nano art» у кількості 3 штуки;

? Електронні пристрої для куріння «APX C1» у кількості 4 штуки;

? Електронні пристрої для куріння «VAPORESSO XPOS mini» у кількості 3 штуки;

? Електронні пристрої для куріння «SABERLL» у кількості 1 штука;

? Картриджі «UPENDS XPOX Pod» у кількості 4 штуки ;

? Картриджі «APX S1» у кількості 3 штуки;

? Картриджі «URSA 3 PCS» у кількості 3 штуки ;

? Картриджі «OVNS Saberll» у кількості 2 штуки ;

? Картриджі «VAPORESSO 1.0» у кількості 5 штук;

? Картриджі «VAPORESSO 0.8» у кількості 2 штуки;

? Картриджі «PODx 4» у кількості 1 коробка;

16.Сейф-пакет QYH0008329:

? Електронні сигарети в картонних коробках «Elfbar BC 5000 Ultra» у кількості 8 штук;

? Електронні сигарети у картонних коробках «Elfbar BC 10000» у кількості 12 штук;

? Електронні сигарети в картонних коробках «Elfbar TE 5000» у кількості 6 штук;

? Електронні сигарети в картонних коробках «Elfbar TE 6000» у кількості 1 штука;

? Електронні сигарети у картонних коробках «Elfbar CR 5000» у кількості 1 штука;

17.Сейф-пакет QYH0008332:

? Купюри номіналом 200 грн кількості 4 штуки серією і номерами: УФ 6766904, УА 0408398, ХГ 1278779, ВЖ 1201205;

? Купюри номіналом 100 грн у кількості 5 штук серією і номерами: УК 1318131, АБ 2318850, ЕВ 3736417, ЕВ 3113926, УЕ 4978331;

? Купюри номіналом 50 грн у кількості 6 штук серією і номерами: ЕБ 7604199, ЕА 9565908, АТ 4271437, ЕА 7809857, АЕ 0664374, АА 6106718;

? Купюри номіналом 20 грн у кількості 2 штуки серією і номерами: ЕЕ 8406344, ЄБ 0314196;

? Купюри номіналом 10 грн у кількості 1 штука серією і номерами: ЮЕ 8406344

? Купюри номіналом 5 грн у кількості 4 штуки серією і номерами: ТБ 2274410, СЗ 6491818, СЄ 2181025;

? Купюри номіналом 2 грн у кількості 3 штуки серією і номерами: ПВ 1373828, ТЗ 6920625, СЄ 2181025;

? Купюра номіналом 1 грн у кількості 6 штук серією і номерами: ТЄ 8218135, УП 0365167, НЛ 9152309, УН 6933845, ПЕ 6481178, СЖ 5669439.

08.06.2024 вказані речі постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до вимог ст.15 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481-95 ВР від 19.12.1995, - Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Також, згідно вимог ст.215.1 ПК України до підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живого" бродіння); тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; рідини, що використовуються в електронних сигаретах .

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, проведення їх огляду,виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані матеріальні об`єкти.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 та власник майна ТОВ «АЛЕРУСВІ» ОСОБА_14 в судовому засіданні заперечували щодо накладення арешту на вилучене майно постільки прокурором та слідчим не наведено жодних ризиків приховування, пошкодження, псування чи знищення майна. Не надано жодного доказу виготовлення, зберігання, ввезення в Україну з метою збуту та продажу товару, незаконного придбання товару. Вилучені товари не є знаряддям кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, матеріали кримінального провадження ( в нарадчій кімнаті), встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з вимогами ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженніу кримінальному провадженні №0000129 від 17.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

07.06.2024 до 02:15 год. 08.06.2024, на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.06.2024 №712/6232/24, №1-кс/712/2897/24 проведено огляд вбудованого нежитлового приміщення «ELFOРІЯ», який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, за координатами 49.431255, НОМЕР_1 на автобусній зупинці « ОСОБА_13 », в ході проведення якого було виявлено незаконно виготовлені/здобуті тютюнові вироби із марками акцизного податку, електронні сигарети без марок акцизного податку, пластикові ємності у яких міститься рідина невідомого походження та інші речі, що підтверджують збут незаконної підакцизної продукції, які у подальшому вилучено:

18.Сейф-пакет QYH0008229:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Red» у кількості 18 штук на яких наявні марки акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Blue» у кількості 59 штук із наявними на них марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Gold» у кількості 14 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Silver» в кількості 13 штук із марками акцизного податку;

19.Сейф-пакет QYH0008230:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «URTH Slims» в кількості 66 штук і знайомим марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Silver Demi» у кількості 41 штука із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Black Demi» у кількості 32 штуки із марками акцизного податку;

20.Сейф-пакет QYH0008231:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Red Cigarettes» у кількості 71 штука із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Red Demi» у кількості 35 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Blue Demi» у кількості 42 штуки із марками акцизного податку ;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Red Nano» у кількості 9 штук із марками акцизного податку ;

21.Сейф-пакет QYH0008232:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Tito Red» у кількості 120 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Tito Red Slims» у кількості 24 штуки із марками акцизного податку;

22.Сейф-пакет QYH0008233:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Tito Blue» у кількості 18 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Smoke Club Demi Blue» у кількості 28 штук;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Smoke Club Demi Red» у кількості 37 штуки з марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Smoke Club Demi Nano Red» у кількості 4 штуки із маком акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «MAN Strong» кількості 17 штук із марками акцизного податку ;

23.Сейф-пакет QYH0008235, WAR1553822:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «DEF Status Red» у кількості 181 штука із марками акцизного податку;

24.Сейф-пакет QYH0008336:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Def Red Slims» у кількості 75 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Plaisir Demi» у кількості 20 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Plaisir Nano» у кількості 28 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Gold» у кількості 20 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Urta mint Slims» кількості 35 штук із марками акцизного податку ;

25.Сейф-пакет PSP4011700:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Urta Neo Black Slims» у кількості 42 штуки із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy white nano» у кількості 34 штуки із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy black nano» у кількості 39 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy white demi» у кількості 25 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy black demi» у кількості 30 штук із марками акцизного податку ;

26.Сейф-пакет QYH0008326:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy White» у кількості 43 штуки із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Urta Slims» у кількості 1 штука із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Frida Silver» у кількості 1 штука із марками акцизного податку ;

27.Сейф-пакет QYH0008327:

? Заправки для електронних сигарет «ELFLIQ nic Salts» об`ємом 30 мілілітрів різних видів у кількості 56 штук;

? Заправка для електронних сигарет «ELFLIQ nic Salts» об`ємом 10 мілілітрів різних видів у кількості 63 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Demon Juice» усі об`ємом 30 мілілітрів різних смаків у кількості 5 штук;

? Заправки для електронних сигарет «HYPE» об`ємом 30 мілілітрів різних видів у кількості 8 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Alchemist» об`ємом 30 мілілітрів різних видів у кількості 4 штуки;

? Заправка «FF 350 Mango Peach» об`ємом 30 мілілітрів різних видів кількості 4 штуки ;

28.Сейф-пакет WAR1553824:

? Заправка для електронних сигарет «Chaser» об`ємом 30/50 мг у кількості 30 штук різних видів;

? Заправка для електронних сигарет «Chaser» об`ємом 30 міліграм в кількості 14 штук різних видів;

? Заправка для електронних сигарет «Crazy Juice» об`ємом 30 міліграм в кількості 56 штук різних видів ;

29.Сейф-пакет WAR1553821:

? Заправка для електронних сигарет «Balon sait» об`ємом 50 мілілітрів у кількості 1 штука;

? Заправка для електронних сигарет «OSARA» об`ємом 50 мілілітрів кількості;

? Заправка для електронних сигарет «Hype Cookie» об`ємом 10 мілілітрів у кількості 4 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Webber» об`ємом 15 мілілітрів у кількості 10 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Mixbar» об`ємом 15 мілілітрів у кількості 13 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Demon Juice» об`ємом 50 мл у кількості 4 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Crazy Juice» з об`ємом 30 мілілітрів у кількості 36 штук ;

30.Сейф-пакет WAR1553825:

? Заправка для електронних сигарет «Juni» об`ємом 30 мілілітрів у кількості 5 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Crazy Juice» об`ємом 30 мілілітрів у кількості 4 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Lucky» 50 мілілітрів у кількості 1 штука;

? Набір із трьох пластикових ємностей «Juni Mix» у кількості 7 коробок;

? Пластикова ємність «Niko Бустер» 1,5 мілілітрів у кількості 1 шт;

? пластикова ємність «Juni Mix» 7 мілілітрів у кількості 1 шт;

? пластикова ємність «гліцерин харчовий» 6,5 мілілітрів у кількості 1 шт ;

31.Сейф-пакет QYH0008328:

? Електронні сигарети «Elfbar Lux 1500» у кількості 54 штуки;

? Електронні сигарети «Elfbar 2000» у кількості 12 штук;

? Електронні сигарети «Elfbar BC 5000» ультра у кількості 11 штук;

? Електронні сигарети «Elfbar TE 6000» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети «OVNS 6000» у кількості 5 штук;

? Електронні сигарети «OVNS 6000 PUFFS» у кількості 7 штук;

? Електронні сигарети «Hype 1500» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети OVNS 7000 PUFFS» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети «IGNITE 2500 PUFFS» із марками акцизного податку у кількості 1 штука ;

? Електронні сигарети «Elfbar RF 350» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети «UPENDS UPOX PRO» у кількості 2 штуки;

? Електронний сигарети «UPENDS UPOX 600» у кількості 3 штуки;

? Електронні сигарети «VAPORESSO XPOS 3 mini» у кількості 5 штук ;

32.Сейф-пакет QYH0008333:

? Електронні пристрої для куріння «VAPORESSO XPOS 3 nano» у кількості 1 штука;

? Електронні пристрої для куріння «VAPORESSO XPOS 3» у кількості 1 штука;

? Електронні пристрої для куріння «URSA nano art» у кількості 3 штуки;

? Електронні пристрої для куріння «APX C1» у кількості 4 штуки;

? Електронні пристрої для куріння «VAPORESSO XPOS mini» у кількості 3 штуки;

? Електронні пристрої для куріння «SABERLL» у кількості 1 штука;

? Картриджі «UPENDS XPOX Pod» у кількості 4 штуки ;

? Картриджі «APX S1» у кількості 3 штуки;

? Картриджі «URSA 3 PCS» у кількості 3 штуки ;

? Картриджі «OVNS Saberll» у кількості 2 штуки ;

? Картриджі «VAPORESSO 1.0» у кількості 5 штук;

? Картриджі «VAPORESSO 0.8» у кількості 2 штуки;

? Картриджі «PODx 4» у кількості 1 коробка;

33.Сейф-пакет QYH0008329:

? Електронні сигарети в картонних коробках «Elfbar BC 5000 Ultra» у кількості 8 штук;

? Електронні сигарети у картонних коробках «Elfbar BC 10000» у кількості 12 штук;

? Електронні сигарети в картонних коробках «Elfbar TE 5000» у кількості 6 штук;

? Електронні сигарети в картонних коробках «Elfbar TE 6000» у кількості 1 штука;

? Електронні сигарети у картонних коробках «Elfbar CR 5000» у кількості 1 штука;

34.Сейф-пакет QYH0008332:

? Купюри номіналом 200 грн кількості 4 штуки серією і номерами: УФ 6766904, УА 0408398, ХГ 1278779, ВЖ 1201205;

? Купюри номіналом 100 грн у кількості 5 штук серією і номерами: УК 1318131, АБ 2318850, ЕВ 3736417, ЕВ 3113926, УЕ 4978331;

? Купюри номіналом 50 грн у кількості 6 штук серією і номерами: ЕБ 7604199, ЕА 9565908, АТ 4271437, ЕА 7809857, АЕ 0664374, АА 6106718;

? Купюри номіналом 20 грн у кількості 2 штуки серією і номерами: ЕЕ 8406344, ЄБ 0314196;

? Купюри номіналом 10 грн у кількості 1 штука серією і номерами: ЮЕ 8406344

? Купюри номіналом 5 грн у кількості 4 штуки серією і номерами: ТБ 2274410, СЗ 6491818, СЄ 2181025;

? Купюри номіналом 2 грн у кількості 3 штуки серією і номерами: ПВ 1373828, ТЗ 6920625, СЄ 2181025;

? Купюра номіналом 1 грн у кількості 6 штук серією і номерами: ТЄ 8218135, УП 0365167, НЛ 9152309, УН 6933845, ПЕ 6481178, СЖ 5669439.

08.06.2024 вказані речі постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України речові докази є одним із процесуальних джерел доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 98 цього Кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Одночасно, при вирішенні питання про накладення арешту на майно підлягають врахуванню правові підстави для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор посилається на те, що накладення арешту на вилучене майно необхідно для проведення судових експертиз на відповідність сертифікатам відповідності продукції, постільки сертифікати, при проведенні огляду приміщення. Власником не були подані.

У статті 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи те, що кримінальне провадження порушено щодо незаконного зберігання та збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку, слідчий суддя приходить до доведення прокурором обставини щодо проведення судової експертизи стосовно відповідності вилученої продукції сертифікатам відповідності.

Таким чином, приймаючи до уваги також загальні засади кримінального провадження, п.2 ч.3 ст.132 КПК України стосовно недопущення застосування заходів забезпечення кримінального провадження у разі не доведення, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого та прокурора після проведення експертизи та в разі встановлення відповідність сертифікатам якості продукції, майно, на яке накладено арешт негайно повернути власнику ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході огляду 07.06.2024 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.06.2024 №712/6232/24, №1-кс/712/2897/24 речі, а саме:

35.Сейф-пакет QYH0008229:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Red» у кількості 18 штук на яких наявні марки акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Blue» у кількості 59 штук із наявними на них марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Gold» у кількості 14 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Silver» в кількості 13 штук із марками акцизного податку;

36.Сейф-пакет QYH0008230:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «URTH Slims» в кількості 66 штук і знайомим марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Silver Demi» у кількості 41 штука із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Black Demi» у кількості 32 штуки із марками акцизного податку;

37.Сейф-пакет QYH0008231:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Red Cigarettes» у кількості 71 штука із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Red Demi» у кількості 35 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Blue Demi» у кількості 42 штуки із марками акцизного податку ;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «JM Red Nano» у кількості 9 штук із марками акцизного податку ;

38.Сейф-пакет QYH0008232:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Tito Red» у кількості 120 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Tito Red Slims» у кількості 24 штуки із марками акцизного податку;

39.Сейф-пакет QYH0008233:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Tito Blue» у кількості 18 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Smoke Club Demi Blue» у кількості 28 штук;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Smoke Club Demi Red» у кількості 37 штуки з марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Smoke Club Demi Nano Red» у кількості 4 штуки із маком акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «MAN Strong» кількості 17 штук із марками акцизного податку ;

40.Сейф-пакет QYH0008235, WAR1553822:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «DEF Status Red» у кількості 181 штука із марками акцизного податку;

41.Сейф-пакет QYH0008336:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Def Red Slims» у кількості 75 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Plaisir Demi» у кількості 20 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Plaisir Nano» у кількості 28 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Mustang Gold» у кількості 20 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Urta mint Slims» кількості 35 штук із марками акцизного податку ;

42.Сейф-пакет PSP4011700:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Urta Neo Black Slims» у кількості 42 штуки із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy white nano» у кількості 34 штуки із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy black nano» у кількості 39 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy white demi» у кількості 25 штук із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy black demi» у кількості 30 штук із марками акцизного податку ;

43.Сейф-пакет QYH0008326:

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Dandy White» у кількості 43 штуки із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Urta Slims» у кількості 1 штука із марками акцизного податку;

? Тютюнові вироби (пачка сигарет) «Frida Silver» у кількості 1 штука із марками акцизного податку ;

44.Сейф-пакет QYH0008327:

? Заправки для електронних сигарет «ELFLIQ nic Salts» об`ємом 30 мілілітрів різних видів у кількості 56 штук;

? Заправка для електронних сигарет «ELFLIQ nic Salts» об`ємом 10 мілілітрів різних видів у кількості 63 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Demon Juice» усі об`ємом 30 мілілітрів різних смаків у кількості 5 штук;

? Заправки для електронних сигарет «HYPE» об`ємом 30 мілілітрів різних видів у кількості 8 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Alchemist» об`ємом 30 мілілітрів різних видів у кількості 4 штуки;

? Заправка «FF 350 Mango Peach» об`ємом 30 мілілітрів різних видів кількості 4 штуки ;

45.Сейф-пакет WAR1553824:

? Заправка для електронних сигарет «Chaser» об`ємом 30/50 мг у кількості 30 штук різних видів;

? Заправка для електронних сигарет «Chaser» об`ємом 30 міліграм в кількості 14 штук різних видів;

? Заправка для електронних сигарет «Crazy Juice» об`ємом 30 міліграм в кількості 56 штук різних видів ;

46.Сейф-пакет WAR1553821:

? Заправка для електронних сигарет «Balon sait» об`ємом 50 мілілітрів у кількості 1 штука;

? Заправка для електронних сигарет «OSARA» об`ємом 50 мілілітрів кількості;

? Заправка для електронних сигарет «Hype Cookie» об`ємом 10 мілілітрів у кількості 4 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Webber» об`ємом 15 мілілітрів у кількості 10 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Mixbar» об`ємом 15 мілілітрів у кількості 13 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Demon Juice» об`ємом 50 мл у кількості 4 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Crazy Juice» з об`ємом 30 мілілітрів у кількості 36 штук ;

47.Сейф-пакет WAR1553825:

? Заправка для електронних сигарет «Juni» об`ємом 30 мілілітрів у кількості 5 штук;

? Заправка для електронних сигарет «Crazy Juice» об`ємом 30 мілілітрів у кількості 4 штуки;

? Заправка для електронних сигарет «Lucky» 50 мілілітрів у кількості 1 штука;

? Набір із трьох пластикових ємностей «Juni Mix» у кількості 7 коробок;

? Пластикова ємність «Niko Бустер» 1,5 мілілітрів у кількості 1 шт;

? пластикова ємність «Juni Mix» 7 мілілітрів у кількості 1 шт;

? пластикова ємність «гліцерин харчовий» 6,5 мілілітрів у кількості 1 шт ;

48.Сейф-пакет QYH0008328:

? Електронні сигарети «Elfbar Lux 1500» у кількості 54 штуки;

? Електронні сигарети «Elfbar 2000» у кількості 12 штук;

? Електронні сигарети «Elfbar BC 5000» ультра у кількості 11 штук;

? Електронні сигарети «Elfbar TE 6000» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети «OVNS 6000» у кількості 5 штук;

? Електронні сигарети «OVNS 6000 PUFFS» у кількості 7 штук;

? Електронні сигарети «Hype 1500» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети OVNS 7000 PUFFS» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети «IGNITE 2500 PUFFS» із марками акцизного податку у кількості 1 штука ;

? Електронні сигарети «Elfbar RF 350» у кількості 2 штуки;

? Електронні сигарети «UPENDS UPOX PRO» у кількості 2 штуки;

? Електронний сигарети «UPENDS UPOX 600» у кількості 3 штуки;

? Електронні сигарети «VAPORESSO XPOS 3 mini» у кількості 5 штук ;

49.Сейф-пакет QYH0008333:

? Електронні пристрої для куріння «VAPORESSO XPOS 3 nano» у кількості 1 штука;

? Електронні пристрої для куріння «VAPORESSO XPOS 3» у кількості 1 штука;

? Електронні пристрої для куріння «URSA nano art» у кількості 3 штуки;

? Електронні пристрої для куріння «APX C1» у кількості 4 штуки;

? Електронні пристрої для куріння «VAPORESSO XPOS mini» у кількості 3 штуки;

? Електронні пристрої для куріння «SABERLL» у кількості 1 штука;

? Картриджі «UPENDS XPOX Pod» у кількості 4 штуки ;

? Картриджі «APX S1» у кількості 3 штуки;

? Картриджі «URSA 3 PCS» у кількості 3 штуки ;

? Картриджі «OVNS Saberll» у кількості 2 штуки ;

? Картриджі «VAPORESSO 1.0» у кількості 5 штук;

? Картриджі «VAPORESSO 0.8» у кількості 2 штуки;

? Картриджі «PODx 4» у кількості 1 коробка;

50.Сейф-пакет QYH0008329:

? Електронні сигарети в картонних коробках «Elfbar BC 5000 Ultra» у кількості 8 штук;

? Електронні сигарети у картонних коробках «Elfbar BC 10000» у кількості 12 штук;

? Електронні сигарети в картонних коробках «Elfbar TE 5000» у кількості 6 штук;

? Електронні сигарети в картонних коробках «Elfbar TE 6000» у кількості 1 штука;

? Електронні сигарети у картонних коробках «Elfbar CR 5000» у кількості 1 штука;

51.Сейф-пакет QYH0008332:

? Купюри номіналом 200 грн кількості 4 штуки серією і номерами: УФ 6766904, УА 0408398, ХГ 1278779, ВЖ 1201205;

? Купюри номіналом 100 грн у кількості 5 штук серією і номерами: УК 1318131, АБ 2318850, ЕВ 3736417, ЕВ 3113926, УЕ 4978331;

? Купюри номіналом 50 грн у кількості 6 штук серією і номерами: ЕБ 7604199, ЕА 9565908, АТ 4271437, ЕА 7809857, АЕ 0664374, АА 6106718;

? Купюри номіналом 20 грн у кількості 2 штуки серією і номерами: ЕЕ 8406344, ЄБ 0314196;

? Купюри номіналом 10 грн у кількості 1 штука серією і номерами: ЮЕ 8406344

? Купюри номіналом 5 грн у кількості 4 штуки серією і номерами: ТБ 2274410, СЗ 6491818, СЄ 2181025;

? Купюри номіналом 2 грн у кількості 3 штуки серією і номерами: ПВ 1373828, ТЗ 6920625, СЄ 2181025;

? Купюра номіналом 1 грн у кількості 6 штук серією і номерами: ТЄ 8218135, УП 0365167, НЛ 9152309, УН 6933845, ПЕ 6481178, СЖ 5669439.

Після проведення експертизи та в разі встановлення відповідність сертифікатам якості продукції, майно, на яке накладено арешт негайно повернути власнику ОСОБА_6 .

Виконання ухвали про накладення арешту на майно покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 та прокурора ОСОБА_3 ..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складений 19.06.2024