Справа №:755/2750/24
Провадження №: 1-кс/755/2105/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" червня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання дізнавача, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 25 січня 2024 року, в порушення вимог Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, діючи умисно та з корисливих мотивів, вступили в злочину змову та розробили злочинний план дій, з метою незаконного збагачення шляхом здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме на вчинення незаконного придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини, зокрема дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежений, а також особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, згідно з Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

У відповідності до розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку CBD-продукцію американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді олії, желейок, вейпів, капсул, цукерок, косметики, тощо, шляхом їх оптової закупівлі та переміщення через державний кордон України із приховуванням від митного контролю, користуючись легальністю виробництва такої продукції в штаті країни виробника, та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як дієтичних добавок на території України.

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 достовірно було відомо, що частина продукції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка ними буде придбана та збуватися, з маркуванням зеленого кружечка та написом «Full-Spectrum», тобто повного спектру, містить у своєму складі психоактивні компоненти канабісу та речовини, обмежені або заборонені до обігу в Україні, так як це було прямо вказано виробником, а також в подальшому зазначено на створеному ОСОБА_5 веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 та легального продажу CBD-продукції «Neurogan inc.» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), заходи контролю щодо якого знято постановою КМУ від 07.04.2021, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, шляхом оформлення та отримання замовлень на ім`я ОСОБА_5 із-за кордону, рекламування в мережі Інтернет, а також збуту бажаючим особам, серед інших легальних товарів, також продукції з вмістом психотропної речовини - дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності групою осіб, ОСОБА_5 на початку липня 2022 року в мережі Інтернет зареєструвала з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді дієтичних добавок сайт з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим створила та адмініструвала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, з метою забезпечення безперебійної діяльності групи осіб, ОСОБА_6 орендував нежитлове приміщення № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , яке використовувалось учасниками як офіс та склад для зберігання придбаної продукції, з метою її подальшої реалізації шляхом поштових відправлень за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з відділення № НОМЕР_2 , що знаходилось поруч.

На зазначеному сайті останніми розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді CBD-продукції «Neurogan inc.», умовно поділивши на дві категорії, серед яких «Broad-Spectrum», яка є цілком легальною та не містить в своєму складі заборонених до вільного обігу речовин та «Full-Spectrum» з вмістом дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та екстракту канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_3 , які використовували ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, під час досудового розслідування та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, таких як контролі за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, огляд і виїмка кореспонденції, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в ході оглядів веб-ресурсів та проведення судових експертиз матеріалів, речовин і виробів по вилученим об`єктам, отримано достатні докази участі вказаних осіб у налагодженому збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, які містяться в рекламованих ними дієтичних добавках продукції американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має системний характер, де кожен учасник групи діє згідно визначених раніше ролей з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, а також обізнаності кожного учасника щодо вмісту заборонених до обігу в Україні речовин в продукції, що ними реалізується.

Крім того, 22.04.2024 приблизно о 22.30 год. в зону митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 у напрямку в Україну з Республіки Польща заїхав автомобіль «IVECO» н/з НОМЕР_4 із прихованими у ньому серед партії товару з дієтичними добавками « Neurogan inc. Full-Spectrum » з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено.

В період часу з 23.20 год. 22.04.2024 по 04.05 год. 23.04.2024 на території пункту пропуску через державний кордон України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 у ході огляду місця події виявлено міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_9 з товаром у вигляді 3-палетів, серед яких зокрема вилучено в якості зразків флакони олії CBD Full Spectrum Oil 8000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 3 штук, які містять у собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 21,965 г., що є великим розміром.

Також, в ході проведення огляду, на підставі постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, здійснено заміну, а саме до вказаного міжнародного вантажного відправлення на ім`я ОСОБА_10 замість 244 одиниць товару «Neurogan inc. Full-Spectrum» поміщено імітаційні пластикові ємності з водою.

24.04.2024 року в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки вказаний товар, за вказівкою ОСОБА_10 , доставлено за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустрів ОСОБА_6 та спільно з ОСОБА_7 перенесли до офісного приміщення НОМЕР_26. Цього ж дня, 24.04.2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , який орендує ОСОБА_6 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучено вищевказане міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_10 разом з супровідними документами, де виявлено зокрема застосовані в ході контролю за вчинення злочину у вигляді контрольованої поставки імітаційні пластикові ємності з водою.

Цього ж дня, 24.04.2024 року групу осіб у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 затримано в порядку ст.208 КПК України та у відповідності ст.276-278 КПК України останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.305 КК України, а саме про те, що вони підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також у вчиненні контрабанди особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто його переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем здійснення протиправної діяльності та проживання фігурантів у кримінальному провадженні, в ході чого виявлено та вилучено пластикові банківські картки, які вказана злочинна група осіб використовувала у схемі протиправної діяльності, зарахування коштів, виручених від збуту наркотичних засобів, подальшого «обготівкування» грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та розподілу їх між учасниками протиправної діяльності.

Зокрема, 24.04.2024 року проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого виявлено та вилучено банківські картки, що використовувалися у злочинній діяльності, а саме у ОСОБА_6 : НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у ОСОБА_7 вилучено наступні банківські картки: НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Крім того, у відповідності відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_14 ), фігуранти кримінального провадження також використовували розрахунки через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказав, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці обставин перерахування грошових коштів, встановленні власників банківських карткових рахунків, дослідженні руху грошових коштів по рахунках, встановлення та ідентифікації осіб, які знімали кошти з банкоматів, тому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по вищевказаним картковим рахункам, а також по іншим рахункам, відкритих в даних банківських установах на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІПН НОМЕР_20 ) в період здійснення протиправної діяльності особами з 01.07.2022 року по 24.04.2024 року.

Вказаний строк мотивується необхідністю перевірити загальний обіг грошових коштів з моменту створення (реєстрації доменного ім`я) інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення додаткових осіб, які перераховували грошові кошти та насамперед осіб, які використовували вказані банківські рахунки у вказаний встановлений період здійснення злочинної діяльності до моменту її припинення правоохоронними органами.

Зазначив, що дані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Володільці майна про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлялися належним чином, причини неявки суду не повідомили. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомості щодо руху коштів по рахункам в період часу з 01.07.2022 року по 24.04.2024 року, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після здійснення транзакцій, повних даних отримувачів коштів за транзакціями, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вищевказані рахунки чи їх реквізити, інформації (документів) щодо анкетних даних власників зазначених банківських карткових рахунків, що заповнювались при відкритті банківського рахунку та за яким закріплені вказані банківські картки (заяви на відкриття рахунків, карток, завірені копії паспортів та ІПН, укладеного договору щодо функціонування банківського рахунку по зазначеним платіжним картам, опитувальника клієнта, його фінансового номеру); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), щодо отримання грошових коштів по зазначеним рахункам в період часу з 01.07.2022 року по 24.04.2024 року; ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, які використовувалися при здійсненні з`єднання з онлайн-банкінгом та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , по банківським картковим рахункам: НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також рахунках відкритих в установі на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІПН НОМЕР_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , по банківським картковим рахункам: НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , а також рахунках відкритих в установі на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІПН НОМЕР_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , по банківським картковим рахункам: НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , а також рахунках відкритих в установі на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІПН НОМЕР_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_8 по банківським картковим рахункам: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , а також рахунках відкритих в установі на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІПН НОМЕР_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_9 , по банківським картковим рахункам: НОМЕР_16 , а також рахунках відкритих в установі на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІПН НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , по рахунках відкритих в установі на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІПН НОМЕР_20 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя