Справа №599/2860/23
н.п.1-кс/599/144/2024
У Х В А Л А

10 квітня 2024 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000218 від 17 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернулася старший слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Слідча надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за її відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:

слідчим відділенням ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000218 від 17 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 17.11.2023, до чергової частини ВП №2 (м. Зборів), надійшла заява ОСОБА_5 , 1991 р.н., жителька АДРЕСА_1 , про те, що в період з 12.11.2023 по 14.11.2023, невідома особа зателефонувала до неї із номеру телефону НОМЕР_1 та заволоділа інформацією паспортних даних, реквізитами банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за допомогою яких взято позики із різних кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Швидко гроші», «Moniveo» грошові кошти на загальну суму 208180 грн., які зараховано на вказані рахунки, які в подальшому перераховані невідомій особі на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено що невідома особа шахрай здійснила переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

У зв`язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, копій даних роздруківок, з можливістю вилучення копій роздруківок, які перебувають у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_2 , а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 заперіод часу з 00.00 год. 11.11.2023 року по 23:59 год. 18.11.2023 в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунків по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я по-батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;

інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 11.11.2023 по 23:59 год. 18.11.2023 в паперовому та електронному вигляді;

інформації, щодо блокування та розблокування по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати за період з 00:00 год. 11.11.2023 по 23:59 год.18.11.2023;

інформації про пристрої (тип, модель, ІР адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та застосунку за мобільним номером потерпілої НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 11.11.2023 по 23:59 год.18.11.2023.

Строк дії ухвали до 10 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1