Справа № 562/580/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2024 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 22 лютого 2024 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21 лютого 2024 року близько 18 год. 30 хв. невідома особа написала їй у месенджері «Телеграм», представившись знайомою ОСОБА_6 (яка на даний час перебуває у Чеській Республіці) та попросила здійснити позику грошових коштів. Заявниця була введена в оману та 21 лютого 2024 року о 18 год. 50 хв. перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 6000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . У телефонному режимі невідома особа із заявницею не спілкувалася.

22 березня 2024 року на підставі ухавали слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , яка зберігалася в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З отриманої інформації встановлено, що 21 лютого 2024 року на банківську карту № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в розмірі 6000 гривень від потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього 21 лютого 2024 року о 17 год. 01 хв. із банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено переказ у розмірі 5900 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Відповідні відомості по даному факту 22 лютого 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 , що стосується карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 21 лютого 2024 року до 00 год. 00 хв. 22 березня 2024 року, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи); анкетних даних, паспортних даних, власника банківської картки № НОМЕР_3 , угоди приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_3 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 21 лютого 2024 року до 00 год. 00 хв. 22 березня 2024 року; інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_3 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 21 лютого 2024 року до 00 год. 00 хв. 22 березня 2024 року (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання дізнавач просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надатидізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_3 ,а саме:

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 21 лютого 2024 року до 00 год. 00 хв. 22 березня 2024 року, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);

- анкетні дані, паспортні дані, власника банківської картки № НОМЕР_3 , угоди приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_3 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 21 лютого 2024 року до 00 год. 00 хв. 22 березня 2024 року;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_3 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 21 лютого 2024 року до 00 год. 00 хв. 22 березня 2024 року (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску в Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 01 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя