Справа № 947/7674/24
Провадження № 1-кс/947/3059/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання дізнавача СД № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000031 від 17.02.2024 року про вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, щодо заволодіння невстановленими особами грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 .

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за номерами рахунків, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, перебуває у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та відомості у яких мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю та надати т.в.о. начальника СД ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану полції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВП №4 ОРУІ1 №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 ОРУГІ №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВГІ №4 ОРУГІ №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 ОРУІІ №1 ГУ11ІІ в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 ОРУГІ №1 ГУМІ І в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ В1І №4 ОРУ1І №1 ГУНГІ в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВГІ №4 ОРУГІ №1 ГУ1IIІ в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУГІ №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , помічнику слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , інспектору СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому оперуповповаженому СКП ВГІ №4 ОРУП №1 ГУМІ І в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВГІ №4 ОРУП №1 ГУІІП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКГІ ВИ №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУІІП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУІІГІ в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВІІ №4 ОРУІІ №1 Г`УНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВГІ №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до інформації і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в філії банку розташованій в місті Одесі завірених належним чином в паперовому і електронному вигляді наступної інформації:

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, закріпленого за банківською картою № НОМЕР_2 , з п овіюю розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків з можливістю вилучення їх копій; картки із зразками підписів, зокрема:

інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, закріпленого за банківською картою № НОМЕР_2 з 00:00 10.02.2024 до моменту виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

заяв про відкриття/закриття рахунку, який закріплений за банківською каргою № НОМЕР_2 , а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських рахунків на адресу яких надійшли грошові кошти з 10.02.2024 (00:00 години) по 01.03.2024 (00:00 годину) із банківського рахунку, закріпленого за банківською картою № НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочипів.

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_3 ;

усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу;

фото та відеозагіиси в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банківського рахунку, закріпленого за банківською картою № НОМЕР_3 в період з 10.02.2024 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати дізнавачу СД № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 другий примірник оригіналу ухвали та її копії, для виконання вимог, передбачених ч. 2 ст. 165 КПК України.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1