Справа № 454/212/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Сокаль 26.01.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, за провадженням № 0000016 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.,

в с т а н о в и в:

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване наступним.

15.01.2024 року у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , про те щоб прийняти міри до невідомої особи яка в проміжок часу 11.01.2024 - 12.01.2024 року через месенджер «ВАТСАП» шляхом зловживання довірою заволоділа належними заявнику грошовими коштами в розмірі 50 040 гривень, які заявник надіслав різними транзакціями на карти: НОМЕР_1 14370 гривень 11.01.2024 о 21.07 год; НОМЕР_1 - 10000 гривень 11.01.2024 о 22.05 год; НОМЕР_2 4370 гривень 11.01.2024 о 22.31 год. 676226- 21300 гривень 12.01.2024 о 16.26 год.

15.01.2023 сектором дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході здійснення дізнання було надано доручення начальникові УКР ГУНП у Львівській області полковнику поліції ОСОБА_4 № 738/63/17-2024 від 24.01.2024, під час виконання якого було встановлено наступне в ході аналізу інформації, що розміщена в ІПНП працівниками УКР ГУНП у Львівській області встановлено звернення громадян, в яких фігурують банківські картки взаємопов`язані з вищевказаними картками зловмисників, а також банківські картки на котрі заявники перераховували грошові кошти не встановленій особі під приводом пригону авто для ЗСУ, а саме: на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; на картки Alliance BANK: НОМЕР_21 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; на картку банку Південний: НОМЕР_25 ; на картки банку Восток: НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказане, можна прийти до висновку, що невідома особа котра причетна до даного кримінального правопорушення, через обмеження банківських операцій, постійно відкриває банківські рахунки на нових осіб.

З метою встановлення особи, на рахунок якої здійснюється останній переказ грошових коштів, вважав би за необхідне звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про вищевказані банківські рахунки (із зазначенням абонентських номерів, які були надані як контактні), відомості про які перебувають у вказаних банківських установах за період часу з 01.09.2023 до моменту виконання запиту, із зазначенням реквізитів контрагентів від кого та кому надходили (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, фотофіксації зняття грошових коштів із рахунків, залишків на рахунку та аналогічної інформації по інших рахунках та періоду часу, що відкриті на їх власників.

Відповідно до ст. 61 Закону України « Про банки і банківську діяльність», банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), при цьому, у відповідності ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності, статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці (рахунку) НОМЕР_16 .

Дізнавача ОСОБА_5 в судове засідання не прибув, однак подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав:

В судовому засіданні встановлено, що зазначені слідчим речі та документи знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), огляд яких має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування слід надати тимчасовий доступ до згаданих вище документів, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) в розпорядження начальнику СД ВнП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВнП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на дізнання поліцейському ВнП № 2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому сержанту поліції ОСОБА_8 , та за дорученням дізнавача в порядку ст.38, 40-1, 41 КПК України оперуповноваженому відділу УКР ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому відділу УКР ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці (рахунку) НОМЕР_16 в період часу з 01.09.2023 по термін дії ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали на виконання зазначити в 60 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1