Cправа №505/3502/23
Провадження №1-кс/505/816/2024
УХВАЛА

Іменем України

26.04.2024 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000052 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2023 до Подільської окружної прокуратури надійшов рапорт прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про те, що нею за результатами опрацювання інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що на підставі постанови КМУ від 23.03.2020 за № 246 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричинених коронавірусом SARS-CoV-2», посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджено перелік посад, яким встановлюється додаткова доплата у розмірах до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищенням), які безпосередньо зайняті на роботах з надання медичних послуг хворим на коронавірусну хворобу, де включені посаді, які фактично не пов`язані саме з надання медичних послуг хворим на корона вірусну хворобу. Так, в подальшому, на підставі затвердженого переліку посад, винесені накази про надання премій за №11-к від 27.03.2020; № 54-к від 12.10.2020; №60 від 28.10.2020; № 71-к від 01.12.2020; №79-к від 28.12.2020; № 5-к від 28.01.2021; № 13-к від 04.03.2021; № 21-к від 29.04.2021; № 21-к від 27.05.2020; № 43-к від 27.08.2020; 76-к від 11.12.2020; №78-к від 28.12.2020; №81-к від 28.12.2020; № 16-к від 26.03.2021; №18-к від 26.03.2021; №16-к від 26.03.2021 та виплачено премії у розмірі до 300 % за кожну затверджену посаду та в діях службової особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Дані відомості, 16.08.2023 в Подільській окружній прокуратурі внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000052 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України та у подальшому вказане кримінальне провадження направлено до СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області для організації та проведення досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевикладені факти можуть свідчити про наявність в діях службової особи зловживання службовим становищем при встановленні додаткових доплата у розмірах до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищенням), особам у займаних посадах, які фактично не пов`язані саме з надання медичних послуг хворим на корона вірусну хворобу.

Так, встановлено, що працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , за період з грудня 2019 по серпень 2023 року, нараховано та виплачено доплати до заробітної плати у займаних посадах, які фактично не пов`язані саме з надання медичних послуг хворим на корона вірусну хворобу.

Також встановлено, що відповідно до Платіжних доручень, грошові кошти у якості заробітних плат, надбавок, доплат медичним працівникам та іншим працівникам, які безпосередньо були зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричинених коронавірусом SARS-CoV-2 за період з 01.01.2020 по 01.09.2023 перераховувалися з ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка перебуває у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про власників вищевказаних рахунків, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаним банківським рахункам (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта або інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.01.2020 по 01.09.2023.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю її подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000052 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , право на тимчасовий доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому вигляді інформації, а саме: інформації про власників вищевказаних рахунків, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаним банківським рахункам (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта або інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.01.2020 по 01.09.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1