печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8043/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001906 від 05.10.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , та його підрозділів (відокремлених підрозділів, архівів).

Слідчий до початку судового засідання подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи до початку судового засідання подав письмову заяву, в якій вказав що володілець майна не заперечує щодо задоволення клопотання, та надання дозволу на вилучення копій документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001906 від 05.10.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2017 2018 роках завищили вартість поставленої житлової нерухомості на суму податку на додану вартість за договорами: Договір № 303/8/32/275-17 від 22.12.2017, Договір № 303/8/32/343-16 від 28.12.2016 та Договір № 303/8/32/272-17 від 20.12.2017, чим заподіяли шкоду державі, яка в шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум громадян, за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення усіх обставин по справі, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірки правомірності дій посадовців ІНФОРМАЦІЯ_1 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , та його підрозділів (відокремлених підрозділів, архівів).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0001906 від 05.10.2020 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , та його підрозділів (відокремлених підрозділів, архівів), із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (фотокопій), а саме:

1. Документів відносно ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а саме:

- витягів з наказів про призначення на посади (щодо кожної посади - окремий витяг з наказу), переведення, переміщення, відрядження, відпустки, перебування на лікуванні, звільнення (у разі звільнення) за період з 2016 по 2019 рік;

- витягів з наказів про присвоєння військового звання (щодо кожного звання окремий витяг з наказу) за весь період проходження служби;

- службові (функціональні) обов`язки за займаними посадами, які особа обіймала в період з 2016 по 2019 рік;

- контракту про проходження військової служби;

- витягу з послужного списку;

- медичну характеристику;

- службову характеристику;

- копію військового квитка;

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП);

- копію паспорту (1,2, сторінки із зазначенням місця реєстрації);

- довідки про проходження ВЛК та іншу медичну документацію щодо визначення стану придатності для проходження військової служби;

- відомості інструктажу про кримінальну відповідальність у разі вчинення військових злочинів;

- відомості про притягнення до кримінальної та/або адміністративної відповідальності;

- інші характеризуючи документи.

2. Відомості щодо посад які обіймають зазначені особи станом на дату виконання ухвали. У разі звільнення зазначених осіб, зазначити дату звільнення та останню займану посаду.

3. Положень про ІНФОРМАЦІЯ_3 та відповідних положень про його структурні підрозділи, що діяли в період з 2016 по 2019 рік, змін та доповнень до них;

4. Наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 про облікову політику з додатками за період з 2016 по 2019 роки.

При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів. У разі вилучення/знищення оригіналів зазначених документів додатково надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують їх вилучення/знищення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8043/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА