С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/4519/24
В справі 760/9632/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

29 квітня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах досудового розслідування, внесеного 09.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 09.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У клопотанні слідчий просив накласти арешт об`єкти нерухомого майна, які перебувають у власності підозрюваного громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельна ділянка з кадастровим № :12:000:0230 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 227) площею 0,4178 га;

- земельна ділянка з кадастровим № :12:000:0231 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 227) площею 1,18 га;

- земельна ділянка з кадастровим № :01:002:1092 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 257) площею 0,0608 га;

- гаражний бокс № НОМЕР_8 ряд IV площею 39,4 кв.м., за адресою: м. Львів, «Самокат» товариство індивідуальних забудовників та експлуатації гаражів, гараж НОМЕР_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- 1/3 частка права власності на приміщення механічної майстерні літ «Б-1» (корпус № 13б), загальна площа 549 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (номер відомостей про речове право 25271009);

- 1/3 частка права власності на приміщення азотно-кисневої станції з прибудовою адмінбудівлі (корпус № 23), загальною площею 1107, 5 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 (номер відомостей про речове право 21904121);

- земельна ділянка з кадастровим № :01:004:1033 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36) загальною площею 0,1194 га;

- земельна ділянка з кадастровим № :01:003:1210 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36) загальною площею 0,1626 га;

- 1/3 частка права власності на приміщення будинку просвіти літ. «Б-1» загальною площею 183,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 1526610)

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчим зазначене наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.1995 за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, буд.116, зареєстроване ТОВ «Техприлад» (). Вказана юридична особа здійснює господарську діяльність з виробництва інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (КВЕД 26.51). Згідно зі статутними документами керівником та генеральним директором ТОВ «Техприлад» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

У відповідності до інформації, отриманої під час досудового розслідування (митної документації) основним торговим партнером ТОВ «Техприлад» є ООО «Монолит» (інн ), зареєстровано за адресою: рф, м. Москва, вул. Іжорська, буд. 15, пов. 1). Генеральним директором вказаного російського підприємства є ОСОБА_8 , засновником є громадянка російської федерації ОСОБА_9 . Згідно з «единой информационной системы в сфере закупок рф» ООО «Монолит» проводить господарську діяльність з суб`єктами господарської діяльності державного сектору економіки рф, серед яких є: Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Cахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» та ін., при цьому предметом поставки стали: «радиозондовая оболочка N?500», «поставка пластифицированных радиозондовых оболочек», «Средство измерений N?2 Аэрологический радиозонд типа АК2-02м, частота 1782 МГц» та ін.

Починаючи з 2014 року розпочато торговельні відносини (експортні операції) між ТОВ «Техприлад» та ООО «Монолит», предметом постачання були інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

20 лютого 2014 року російською федерацією розпочато ведення агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів збройних сил рф на територію півострова Крим, захоплення державних установ та організацій, військових частин.

Постановою ради федерації федеральних зборів рф «Про використання збройних сил російської федерації на території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення президента рф, виходячи з інтересів безпеки життя громадян рф, особового складу військового контингенту збройних сил рф, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду президенту рф на використання збройних сил рф на території України.

В подальшому постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Згідно зі ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 42 Конституції України закріплено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Враховуючи викладені обставини, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності з суб`єктами господарювання, що зареєстровані на території рф, в тому числі надання послуг і робіт підприємствам держави - агресора є незаконним, подальше постачання вищевказаної продукції завдає шкоду Україні.

Проте, Генеральний директор ТОВ «Техприлад» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи намір й надалі здійснювати допомогу державі-агресору шляхом постачання матеріальних ресурсів, розробив схему передачі виготовленої ТОВ «Техприлад» продукції в порушення встановлених чинного законодавства України.

Реалізуючи вищевказаний злочинний умисел, ОСОБА_5 , за допомогою власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом листування зі службовими особами ООО « Монолит » (електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), дійшли згоди про продовження експорту продукції ТОВ «Техприлад» до ООО «Монолит» шляхом прихованого транзиту товарів через Республіку Болгарія (компанія «Alatli Warehouse»).

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_5 та представники ООО «Монолит» дійшли домовленості, що після вивозу товарів з митної території України, вони будуть переміщені на адресу транспортної компанії «Alatli Warehouse», що розташована на території Республіки Болгарія, після чого за допомогою послуг вказаного перевізника товари фактично реекспортовані до ООО « Монолит » (на територію рф).

Надалі, не пізніше 01.08.2022, реалізуючи злочинний умисел, будучи уповноваженим на укладання та підписання зовнішньоекономічних контрактів (договорів), здійснюючи організаційно-розпорядчі функції, усвідомлюючи, що постачання товарів ТОВ «Техприлад» до країни-агресора в умовах військового стану сприятиме її економічному розвитку та буде спрямовуватись у тому числі на розвиток військово-промислового комплексу російської федерації, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, почав готувати та особисто підписувати контракти, специфікації, а також інші документи щодо характеристик та постачання товару, а також безпосередньо організовувати відправку товару ТОВ «Техприлад» на адресу транспортної компанії «Alatli Warehouse», що розташована на території Республіки Болгарія.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, 01.08.2022 і 10.01.2023 генеральним директором ТОВ «Техприлад» ОСОБА_5 підготовлено та укладено контракти N? 001/0108, N? 002/10/01 з турецькою компанію «Digisat teknolojileri pazarlama ihracat ithalat Itd. sti», при цьому місцем розвантаження товару вказана транспортна компанія «Alatli Warehouse» (Республіка Болгарія).

На виконання вказаного контракту, здійснені наступні експортні операції.

Згідно з митною декларацією «UA209140/2022/096406» від 15.09.2022, ТОВ «Техприлад» експортувало товар - «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря» загальною вартістю 12 600 дол. США, місце розвантаження - «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse».

Згідно з митною декларацією «22 НОМЕР_1 » від 02.11.2022, ТОВ «Техприлад» експортувало товар - «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря» загальною вартістю 109 620 дол. США, місце розвантаження - «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse».

Згідно з митною декларацією «23 НОМЕР_2 » від 17.02.2023, ТОВ «Техприлад» експортувало товар - «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря» загальною вартістю 245 886 дол. США, місце розвантаження - «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse».

Згідно з митною декларацією «23 НОМЕР_3 » від 28.04.2023, ТОВ «Техприлад» експортувало товар - «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря» загальною вартістю 253 485 дол. США, місце розвантаження - «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse».

Згідно з митними деклараціями «23 НОМЕР_4 » та «23 НОМЕР_5 » складених у межах додаткової угоди No1 від 09.06.2023 до контракту N? 002/10/01 від 10.01.2023, ТОВ «Техприлад» експортувало товар - «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря» загальною вартістю 87 570 дол. США, місце розвантаження - «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse».

Згідно з митною декларацією «23UA39U7», ТОВ «Техприлад» експортувало товар - «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря» загальною вартістю 40 320 дол. США, місце розвантаження - «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse».

Згідно з митною декларацією «23UA49U4», ТОВ «Техприлад» експортувало «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря» загальною вартістю 84 420 дол. США, місце розвантаження - «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse».

За інформацією, отриманою під час досудового розслідування укладені контракти між ТОВ «Техприлад» та турецькою компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконані, при цьому українська продукція реекспортована із залученням транспортної компанії «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse», тобто здійснено подальше переміщення товарів до складських приміщень ООО « Монолит » на території російської федерації.

За наслідком отримання вищевказаних товарів ООО «Монолит», використовуючи власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в листуванні з ТОВ «Техприлад» (електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») повідомило про отримання товару та здійснення відповідних розрахункових платежів банківські рахунки ТОВ «Техприлад».

Враховуючи викладене, ТОВ «Техприлад» в особі генерального директора ОСОБА_5 , протягом 2022-2023 років здійснило виробництво та подальший експорт на адресу російського підприємства ООО «Монолит» товарів у вигляді частин до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачів температури та відносної вологості повітря, на загальну суму 833901 доларів США, які у подальшому направлені до підприємств державного сектору економіки.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні пособництва державі - агресору, тобто вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

18.04.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_5 на праві власності належить:

- земельна ділянка з кадастровим № :12:000:0230 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 227) площею 0,4178 га;

- земельна ділянка з кадастровим № :12:000:0231 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 227) площею 1,18 га;

- земельна ділянка з кадастровим № :01:002:1092 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 257) площею 0,0608 га;

- гаражний бокс № НОМЕР_8 ряд IV площею 39,4 кв.м., за адресою: м. Львів, «Самокат» товариство індивідуальних забудовників та експлуатації гаражів, гараж НОМЕР_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- 1/3 частка права власності на приміщення механічної майстерні літ «Б-1» (корпус № 13б), загальна площа 549 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (номер відомостей про речове право 25271009);

- 1/3 частка права власності на приміщення азотно-кисневої станції з прибудовою адмінбудівлі (корпус № 23), загальною площею 1107, 5 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 (номер відомостей про речове право 21904121);

- земельна ділянка з кадастровим № :01:004:1033 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36) загальною площею 0,1194 га;

- земельна ділянка з кадастровим № :01:003:1210 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36) загальною площею 0,1626 га;

- 1/3 частка права власності на приміщення будинку просвіти літ. «Б-1» загальною площею 183,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 1526610).

Відповідно до інформації з відкритого реєстру юридичних осіб ОСОБА_5 є бенефіціаром наступних юридичних осіб: ТОВ «ТЕХПРИЛАД» (кол , Реєстраційний номер: НОМЕР_6 , дата реєстрації: 17.07.1995, адреса: Україна, 79057, Львівська обл., місто Львів, вулиця Антоновича, будинок 116, статутний внесок: 125 (33.33%).

Слідчий у своєму клопотанні наполягає на необхідності накладення арешту на вищевказані об`єкти нерухомого та рухомого майна для забезпечення вироку в частині конфіскації майна у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи, що підставою арешту майна належного підозрюваному ОСОБА_5 , є наявність ризику того, що вказане майно може бути відчужене чи передане на користь третіх осіб з метою приховування, суд погоджується з заявленою слідчим необхідністю накладення арешту на належне йому майно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання у випадку постановлення обвинувального вироку відносно підозрюваного.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які перебувають у власності підозрюваного громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , а саме:

- земельна ділянка з кадастровим № :12:000:0230 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 227) площею 0,4178 га;

- земельна ділянка з кадастровим № :12:000:0231 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 227) площею 1,18 га;

- земельна ділянка з кадастровим № :01:002:1092 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 257) площею 0,0608 га;

- гаражний бокс № НОМЕР_8 ряд IV площею 39,4 кв.м., за адресою: м. Львів, «Самокат» товариство індивідуальних забудовників та експлуатації гаражів, гараж НОМЕР_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- 1/3 частка права власності на приміщення механічної майстерні літ «Б-1» (корпус № 13б), загальна площа 549 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (номер відомостей про речове право 25271009);

- 1/3 частка права власності на приміщення азотно-кисневої станції з прибудовою адмінбудівлі (корпус № 23), загальною площею 1107, 5 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 (номер відомостей про речове право 21904121);

- земельна ділянка з кадастровим № :01:004:1033 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36) загальною площею 0,1194 га;

- земельна ділянка з кадастровим № :01:003:1210 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36) загальною площею 0,1626 га;

- 1/3 частка права власності на приміщення будинку просвіти літ. «Б-1» загальною площею 183,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 1526610).

2. Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

3. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: