печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8750/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001563 надійшло клопотання сторони кримінального старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001563 від 28 серпня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 будучи засновником підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), у власності яких є вантажна техніка та місця реалізації будівельних матеріалів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне видобування корисних копалин місцевого значення піску у великих розмірах, розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці до складу організованої групи залучив наступних осіб: директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ОСОБА_6 , який окрім іншого повинен був забезпечити організовану групу технікою, а саме екскаватором та вантажними автомобілями (автосамоскидами), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , серед яких користувався довірою і авторитетом, які могли дати згоду на участь в організованій групі і реалізацію розробленого ним злочинного плану, здатних беззаперечно підкорятися його волі в процесі здійснення протиправної діяльності, а так само розподіляв і перерозподіляв між ними функціональні обов`язки.

Прокурор у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у кримінальному провадженні за № 0001563 від 28.08.2023 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді, а саме: з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття банківського рахунку НОМЕР_13 (980-українська гривня); договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк; роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_13 (980-українська гривня), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по банківському рахунку НОМЕР_13 (980-українська гривня), в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківському рахунку НОМЕР_13 (980-українська гривня), між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування банківського рахунку НОМЕР_13 (980-українська гривня), а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_13 (980-українська гривня), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття банківських рахунків НОМЕР_14 (980-українська гривня); НОМЕР_15 ; НОМЕР_14 (978-ЄВРО); договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк; роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_14 (980-українська гривня); НОМЕР_15 ; НОМЕР_14 (978-ЄВРО), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по банківських рахунках НОМЕР_14 (980-українська гривня); НОМЕР_15 ; НОМЕР_14 (978-ЄВРО), в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківських рахунках НОМЕР_14 (980-українська гривня); НОМЕР_15 ; НОМЕР_14 (978-ЄВРО), між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунків НОМЕР_14 (980-українська гривня); НОМЕР_15 ; НОМЕР_14 (978-ЄВРО), а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках НОМЕР_14 (980-українська гривня); НОМЕР_15 ; НОМЕР_14 (978-ЄВРО), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття банківських рахунків НОМЕР_16 (980-українська гривня); НОМЕР_16 (840-долар США); НОМЕР_16 (978-ЄВРО); договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк; роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_16 (980-українська гривня); НОМЕР_16 (840-долар США); НОМЕР_16 (978-ЄВРО), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по банківських рахунках НОМЕР_16 (980-українська гривня); НОМЕР_16 (840-долар США); НОМЕР_16 (978-ЄВРО), в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківських рахунках НОМЕР_16 (980-українська гривня); НОМЕР_16 (840-долар США); НОМЕР_16 (978-ЄВРО), між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунків НОМЕР_16 (980-українська гривня); НОМЕР_16 (840-долар США); НОМЕР_16 (978-ЄВРО), а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках НОМЕР_16 (980-українська гривня); НОМЕР_16 (840-долар США); НОМЕР_16 (978-ЄВРО), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття банківського рахунку НОМЕР_17 (980-українська гривня); договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк; роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_17 (980-українська гривня), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по банківському рахунку НОМЕР_17 (980-українська гривня), в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківському рахунку НОМЕР_17 (980-українська гривня), між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування банківського рахунку НОМЕР_17 (980-українська гривня), а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_17 (980-українська гривня), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття банківських рахунків НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк; роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по банківських рахунках НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківських рахунках НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунків НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття банківських рахунківUA7217886; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк; роздруківки руху грошових коштів по рахункахUA7217886; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по банківських рахунках НОМЕР_26 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківських рахунках НОМЕР_26 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування банківських НОМЕР_27 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках НОМЕР_26 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття банківських рахунків НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк; роздруківки руху грошових коштів по рахункахUA7039680; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по банківських рахунках НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківських рахунках НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунків НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття банківських рахунків НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк; роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по банківських рахунках НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківських рахункахUA1769822; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунків НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахункахUA1769822; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття банківських рахунків НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк; роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по банківських рахунках НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 , в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківських рахунках НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 , між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування банківських рахунківUA2648639; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8750/24-к.

Примірник 2 наданий прокурорку ОСОБА_23

Слідчий суддя ОСОБА_1