ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3584/24

Провадження № 1-кс/210/1030/24

19 червня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000691 від 10.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000691 від 10.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом викрадення грошових коштів в умовах воєнного стану.

Відомості щодо вказаного правопорушення 10.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6

10.06.2024 до ВП № 2 КРУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 23:07 09.06.2024 по 6:56 10.06.2024 невстановлена особа, в шляхом вільного доступу в умовах військового стану з банківських карток: № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок: НОМЕР_2 ) викрала грошові кошти загальною сумою 74786 гривень; № НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » викрала грошові кошти загальною сумою 44507 гривень; № НОМЕР_5 (рахунок: НОМЕР_6 ) ОСОБА_7 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викрала грошові кошти загальною сумою 61800 гривень. Обставини події встановлюються. (ЄО-8311 від 10.06.2024)

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що таємне викрадення грошових коштів здійснювалось з карткових рахунків ОСОБА_7 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зняття грошових коштів в період з 5:21 10.06.2024 по 5:37 10.06.2024 за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , що розташовується в АДРЕСА_1 .

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_8 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , виданих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_8 , а також по всім інших карткових рахунках, оформлених на її ім`я, в період з 09.06.2024 по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню. У тому числі вищезазначені відомості в період з 5:10 10.06.2024 по 5:50 10.06.2024 стосовно банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , що розташовується в АДРЕСА_1 ;

- відеозаписи з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 5:10 10.06.2024 по 5:50 10.06.2024.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_7 та взаємовідносин з ним.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 від 10.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять комерційну таємницю, з можливістю їх вилучення, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, що здійснюють досудове розслідування є лише ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 . Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000691 від 10.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , і містять наступні відомості:

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , виданих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_8 , а також по всім інших карткових рахунках, оформлених на її ім`я, в період з 09.06.2024 по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню. У тому числі вищезазначені відомості за період з 5:10 10.06.2024 по 5:50 10.06.2024 стосовно банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , що розташовується в АДРЕСА_1 ;

- відеозаписи з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 5:10 - 10.06.2024 по 5:50 - 10.06.2024.

Доступ надати слідчим ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 19 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1