КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1148/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 758/8404/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 31 липня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, яке 18 липня 2023 року було вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- телефон марки «РОСО», чорного кольору, imeil: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 ;

- роздруківки із написами щодо «повернення боргу», на 4 арк.;

- оборотно-сальдові відомості по рахунках ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС», на 8 арк.;

- пластикову папку, чорного кольору, у якій установчі документи ТОВ «УБК «МРІЯ», два оптичні диски типу CD-R, із записом електронного цифрового підпису, пластик від сім-картки оператора мобільного зв`язку «Lifecell», із абонентським номером НОМЕР_3 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС» ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на оборотно-сальдові відомості по рахунках ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС», на 8 арк., та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на оборотно-сальдові відомості по рахунках ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС».

На думку апелянта, стороною обвинувачення не було надано жодних доказів, які б обґрунтовували та доводили будь-які незаконні дії ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС».

Крім того, представник стверджує, що ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС»веде активну господарську діяльність. При цьому автор апеляції вказує, що в межах введення господарської діяльності підприємством використовуються приміщення, зокрема, офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та складське приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Більш того, апелянт відмічає, що у ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС» для належного виконання господарської діяльності перебувають у власності основні засоби, а саме: - підлогомийні машини; - автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER»; - трактор «Беларус 920», з відвалом та щіткою; - трактор «Колісний Беларус 892» (вкл. щітка шляхова); - трактор «Беларус 892», з відвалом і щіткою; - трактор «ХТЗ-2511», з відвалом поворотним та щіткою. Вказана інформація, як запевняє представник, відображена в звіті 20-ОПП, який подано і прийнято податковим органом.

Також автор апеляції зазначає, що у товаристві працює близько 90 осіб, що підтверджується звітом 1-ДФ, а щомісячна сплата податку з доходу фізичних осіб на підприємстві становить близько 120000 гривень.

Прокурор і представник ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС» в судове засідання не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані, у зв`язку з чим колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора і представника ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС», що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС» ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

18 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 04 липня 2023 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено майно, а саме:

- телефон марки «РОСО», чорного кольору, imeil: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 ;

- роздруківки із написами щодо «повернення боргу», на 4 арк.;

- оборотно-сальдові відомості по рахунках ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС», на 8 арк.;

- пластикову папку, чорного кольору, у якій установчі документи ТОВ «УБК «МРІЯ», два оптичні диски типу CD-R, із записом електронного цифрового підпису, пластик від сім-картки оператора мобільного зв`язку «Lifecell», із абонентським номером НОМЕР_3 .

19 липня 2023 року постановою слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 зазначене майно, яке 18 липня 2023 року було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000131.

20 липня 2023 року прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 18 липня 2023 року було вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- телефон марки «РОСО», чорного кольору, imeil: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 ;

- роздруківки із написами щодо «повернення боргу», на 4 арк.;

- оборотно-сальдові відомості по рахунках ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС», на 8 арк.;

- пластикову папку, чорного кольору, у якій установчі документи ТОВ «УБК «МРІЯ», два оптичні диски типу CD-R, із записом електронного цифрового підпису, пластик від сім-картки оператора мобільного зв`язку «Lifecell», із абонентським номером НОМЕР_3 . Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

31 липня 2023 року ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена представником ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС» ОСОБА_6 тільки в частині арешту оборотно-сальдових відомостей по рахунках ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС», на 8 арк., то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах її апеляційної скарги, а стосовно іншого майна, яке було вилучено 18 липня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на яке теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на це майно колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000131, в частині накладення арешту на майно, яке 18 липня 2023 року було вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на оборотно-сальдові відомості по рахунках ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС», на 8 арк., слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання і технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_7 , представника ОСОБА_6 , яка діє в інтересах власника майна ОСОБА_8 та ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС», дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке 18 липня 2023 року було вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, на оборотно-сальдові відомості по рахунках ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС», на 8 арк., з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно, яке 18 липня 2023 року було вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на оборотно-сальдові відомості по рахунках ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС», на 8 арк.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, яке 18 липня 2023 року було вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, на оборотно-сальдові відомості по рахунках ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС», на 8 арк., врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яке 18 липня 2023 року було вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, на оборотно-сальдові відомості по рахунках ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС», на 8 арк., діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта, які викладені в апеляційній скарзі стосовно безпідставності накладення арешту на майно, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС» ОСОБА_6 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 31 липня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 в частині накладення арешту на майно, яке 18 липня 2023 року було вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, на оборотно-сальдові відомості по рахунках ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС», на 8 арк., - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС» ОСОБА_6 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

________________ ____________________ _________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4