печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2024 старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001932 від 19.09.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001932 від 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва.

Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, на виконання п. 4.36 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІІІ квартал 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено державний фінансовий аудит діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4) за період з 01.01.2019 по 30.06.2022, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведеного аудиту складено звіт від 25.11.2022 № 11-32/321, який посадовими особами об`єкта контролю узгоджено без коментарів.

Загалом за результатами аудиту встановлено фінансових порушень на загальну суму 71 172, 32 тис. грн, в тому числі порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 343, 11 тис. грн, інших порушень та недоліків - в сумі 70 829, 21 тис. гривень.

Так, в порушення п. 4.9, п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293 в періоді, що підлягав дослідженню, підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » завищено обсяги та вартість виконаних робіт при реалізації енергоефективних заходів в закладах бюджетної сфери та житлових будинках комунальної форми власності, ОСББ, ЖБК (а саме: капітального ремонту та утеплення фасадів, реконструкції внутрішньо-будинкових мереж, ЦТП, оснащення інженерних вводів житлових будинків теплолічильниками) на загальну суму 338, 3 тис. грн., які оплачені Підприємством в повному обсязі, що призвело до втрат Підприємства на відповідну суму.

Під час проведення аудиту вказане порушення усунуто частково, шляхом повернення підрядними організаціями зайво сплачених Підприємством коштів в загальній сумі 163, 17 тис. грн, які в подальшому перераховані Підприємством до міського бюджету.

Крім того, всупереч вимог ч. 5 ст. 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 № 4452-VI, ч. 1 ст. 3 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV, п. 5 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 08.10.1999 № 237 в бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в періоді, що підлягав дослідженню завищено суму дебіторської заборгованості по розрахунках з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (який 02.10.2020 ліквідовано як юридичну особу) на загальну суму 30 230, 69 тис. гривень.

Списання Підприємством в ході проведення аудиту зазначеної безнадійної заборгованості за рахунок зменшення доходів майбутніх періодів, враховуючи положення ст. 22 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, ст.ст. 224, 225 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV, є упущеними вигодами Підприємства.

Крім того, комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІНФОРМАЦІЯ_4) за період з 01.01.2019 по І квартал 2022 року мало фінансово-господарські правовідносини з підрядними організаціями на основі тендерних пропозицій учасників торгів, зокрема, з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_36 ».

Результатом аудиту відповідності діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » як замовника щодо використання бюджетних коштів під час здійснення заходів з підвищення ефективності енергоспоживання та енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях мста Києва встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 338 306, 01 грн., що призвело до втрат підприємства.

Відповідно до матеріалів аудиторського звіту № 11-32/321 від 25.11.2022 року за результатами державного фінансового аудиту діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4) за період з 01.01.2019 по 30.06.2022 року власником підприємства є територіальна громада м. Києва, від імені якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Підприємство віднесено до сфери ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) і підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_30 (ІНФОРМАЦІЯ_4).

Слідством встановлено, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_32 .

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та копій документів, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо у зв`язку з тим, що вона знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_34 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про банківський рахунок

№ НОМЕР_2 , який належить комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів (виписок) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належать комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , який належить комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_35 від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунку № НОМЕР_2 , який належить комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами чи мобільними телефонами користувача КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались та відправлялись кошти з рахунку № НОМЕР_2 , який належить комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1