справа №176/357/24
провадження №1-кс/176/91/24
УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000038, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000038, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 27.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом, шахрайства вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого з рахунку банківських карток, які знаходились у використанні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були зняті грошові кошти в розмірі 9 285,00 грн.

26.01.2024 відомості про вчинений злочин зареєстровано в Інформаційно- телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за №670.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що 20.01.2024 приблизно о 10.30 ОСОБА_5 перебував у себе вдома, та в цей час на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , та він взявши слухавку почув чоловічий голос, котрий представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що тільки но з пенсійної картки належної потерпілому невідомими особами була здійснена спроба викрасти кошти у сумі приблизно 3 600 гривень, а також з кредитної картки намагались викрасти грошові кошти у сумі 2 011 гривень. Після цього, співробітник сказав, що перенаправить потерпілого до співробітника «безпеки карток», після чого йому перетелефонували з іншого номеру, а саме: НОМЕР_2 , та з`єднали з іншим співробітником, котрий сказав, що буде проводити певні дії з картками, а ОСОБА_5 необхідно називати комбінації цифр (коди), котрі будуть надходити на мобільний телефон, що він і робив, назвавши три коди, котрі надійшли на мобільний номер. Текст у вказаних повідомленнях потерпілий не читав, та називав лише комбінації цифр. Цього ж дня, приблизно о 12.50 год., ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 ), та спробував зняти власну пенсію з пенсійної картки, але при спробі зняття, побачив на банкоматі інформаційний текст, про те, що ввів невірний пін-код, хоча був упевнений в тому, що ввів усе вірно, після цього він ще двічі намагався ввести пін-код власної картки, але інформаційний текст на екрані банкомату не змінювався, та потерпілий вирішив зайти до відділення, та поспілкуватись із спеціалістом. Внаслідок спілкування співробітниця банку надала ОСОБА_5 виписку, про те, що з його карток були зняті усі грошові кошти, а саме з кредитної картки було переказано на іншу 2 400 гривень, та здійснено «операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 85.00 грн. Також у виписці з пенсійної картки потерпілий дізнався, що на неї було здійснено переказ з кредитної картки у сумі 2 400 гривень, та в подальшому знято усю доступну суму, а саме 9 200 гривень. Таким чином з карток ОСОБА_5 загалом було списано 9 285 гривень.

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , 20.01.2024, о 10 год. 46 хв., на вказану картку було здійснено зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV Perekaz vid OLEKSANDR V. 0001 на суму 2 400,00 гривень, одним (1) платежем.

20.01.2024 о 10 год. 47 хв. з картки НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 з вказаної картки було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 на суму 9 200,00 гривень, одним (1) платежем.

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , 20.01.2024, о 10 год. 46 хв., із вказаної картки було здійснено переказ з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 на суму 2 400,00 гривень, одним (1) платежем.

20.01.2024 о 10 год. 48 хв. з картки НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 з вказаної картки було здійснено операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 85,00 гривень, одним (1) платежем.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ розглянути без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000038, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженню №0000038 від 27 січня 2024 року: заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) та містять інформацію (відомості):

- про рух грошових коштів у період з 20.01.2024 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 із зазначенням часу транзакції;

- про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 у період з 20.01.2024 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

- у разі якщо з карти/рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 у період з 20.01.2024 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 у період з 20.01.2024 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 20.01.2024 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 ;

- про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 20.01.2024 по момент виконання ухвали було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , який відкрито невідомою особою;

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_6 у період з 20.01.2024 по момент виконання ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА