Справа № 953/3684/24
н/п 1-кс/953/3873/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління Служби Безпеки України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000017 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 114-1 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління Служби Безпеки України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000017 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 114-1 КК України, в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів щодо придбання ІНФОРМАЦІЯ_2 лісоматеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.10.2023 по 15.05.2024, а саме: договорів на придбання лісоматеріалів з додатками (специфікації; заявки, доручення; графіки поставок товару; листування із постачальниками; перелік деревини на будівництво фортифікаційних споруд в Харківській області, вимоги якості тощо), додаткових угод; актів приймання-передачі товару, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, супровідних документів, бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів; платіжних документів, які підтверджують оплату за поставлені товари по договорам; документами щодо повної товарної характеристики, сертифікатів якості поставлених лісоматеріалів.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути вказане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки злочин є прихованим, а також зважаючи на те, що службові особи вказаних підприємств можуть вчинити дії спрямовані на приховування, знищення, спотворення, документів як особисто так і шляхом протиправного впливу на осіб у володіння яких вони перебувають. ІНФОРМАЦІЯ_2 органу досудового розслідування надано лише копії зазначених документів, тож розуміючи, що провести почеркознавчі експертизи неможливо за копіями, існує реальна загроза зміни або знищення документів з метою сприяння уникнення кримінальної відповідальності осіб, які ставили у них підписи та причетні до вчинення злочину.

Клопотання погоджено з прокурором.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З наданих документів вбачається, що Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.114-1, ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно посадових осіб та підрядних організацій міста Харкова, Харківської та Донецької областей, в тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), які упродовж 2023-2024 років, діючи за попередньою змовою групою осіб заволоділи та продовжують заволодівати бюджетними коштами під час здійснення будівельних робіт в операційній зоні Харківської та Донецької областей, в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб - громадяни України, створили протиправний механізм із завищення фактичної вартості деревини, яка постачається для будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області. Для реалізації злочинного умислу вищезазначені особи зареєстрували низку підприємств, які контролюються через «тіньових» бухгалтерів.

Для реалізації свого злочинного плану вказані особи залучили наступні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (не є платником ПДВ, що здійснює закупівлю деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 (не є платником ПДВ), здійснює закупівлю деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 (не є платником ПДВ, здійснює закупівлю деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 (не є платником ПДВ), здійснює закупівлю деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 здійснює закупівлю деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), здійснює реалізацію лісоматеріалів не платникам ПДВ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , здійснює закупівлю деревини у підконтрольних лісогосподарських підприємств ІНФОРМАЦІЯ_39 , Ізюмський та Куп`янський ЛГ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , здійснює закупівлю деревини у підконтрольних лісогосподарських підприємств ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 та ІНФОРМАЦІЯ_41 , а також у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_32 , здійснює реалізацію лісоматеріалів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та неплатникам ПДВ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , здійснює закупівлю деревини у підконтрольних лісогосподарських підприємств ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , здійснює закупівлю деревини у підконтрольних лісогосподарських підприємств ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 та ІНФОРМАЦІЯ_41 , у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), а також надає послуги із заготівлі лісоматеріалів лісогосподарським підприємствам ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 та ІНФОРМАЦІЯ_41 ).

Зазначений злочинний механізм полягає у закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), які контролюються однією групою осіб через аукціони (Українська універсальна біржа) потрібного об`єму лісопродукції у підконтрольних ними державних підприємств (Вовчанське лісове господарство, Куп`янське лісове господарство, Ізюмське лісове господарство) за ціною 970 грн. за м3 хвойних порід (сосна), діаметром 15-19 см, довжиною 3-4 м.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) здійснює безтоварні операції з продажу деревини вищезазначеним підконтрольним підприємствам, які по фіктивним ТТН нібито транспортують до Дніпропетровської області, а фактично постачають зі складів лісових господарств до Департаменту за прямими договорами за ціною 4100 грн. за м3 хвойних порід (сосна), діаметром 15-19 см, довжиною 3-4 м.

За період січень - березень 2024 року Департаментом закуплено деревини у підконтрольних особам причетним до вчинення злочину приватних підприємств на загальну суму близько 170 млн. грн.

Вказані обставини підтверджуються в тому числі копіями документів наданими ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо зведення фортифікаційних споруд на території Харківської області, в тому числі щодо придбання лісоматеріалів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження або спростування належності підписів особам, які підписували договори та інші документи щодо придбання ІНФОРМАЦІЯ_2 лісоматеріалів, оскільки є підстави вважати, що підписи посадових осіб постачальників лісоматеріалів підроблені.

15.05.2024 призначено судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_43 , для виконання якої необхідні документи щодо придбання лісоматеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після проведення комплексу необхідних слідчих та інших процесуальних дій, заплановано призначення судової економічної експертизи, для проведення якої також необхідні документи щодо придбання лісоматеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий зазначає, що з метою здійснення повного, всебічного, швидкого досудового розслідування, а також проведення необхідних судових експертиз (економічної, товарознавчої, почеркознавчої), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вище вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до яких, відповідно ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення злочину та притягнення винних до кримінальної відповідальності. Вказані документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, а саме за результатами їх аналізу буде встановлено відповідальних посадових осіб, які підписували договори, акти прийому передач накладні тощо. Після проведення відповідних експертиз за цими документами буде підтверджено розмір шкоди завданого кримінальним правопорушенням. У випадку встановлення підробних підписів у зазначених документах можливо буде встановити осіб, які це вчинили.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо придбання ІНФОРМАЦІЯ_2 лісоматеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.10.2023 по 15.05.2024, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отже обставини, зазначені вище, дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 усіх оригіналів документів, зазначених у клопотанні, задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що постановою слідчого від 15.05.2024 року в зазначеному кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_43 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 . На вирішення експертам поставлено питання щодо вартості 1 м3 деревини (ДК 021:2015:45220000-5 Інженерні та будівельні роботи), якість якої відповідає вимогам ТУУ 5:2018 станом на 16.10.2023, 19.10.2023, 23.10.2023, 14.11.2023, 15.11.2023, 22.11.2023, 22.02.2024, 23.02.2024, 26.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024, 01.03.2024, 04.03.2024, 05.03.2024, 07.03.2024.

Будь яких доказів, щодо неможливості проведення вказаної експертизи без наявності оригіналів документів, зазначених у клопотанні або витребування оригіналів вказаних документів експертом у слідчого для проведення експертизи матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не містять. Доказів призначення у кримінальному провадженні судово-економічної та судової почеркознавчої експертиз для отримання висновків за результатами проведення яких необхідні оригінали документів, зазначених у клопотанні слідчим також не надано.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу Управління Служби Безпеки України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого, задовольнити частково.

Надати слідчому 3-го відділення слідчого відділу Управління Служби Безпеки України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо придбання ІНФОРМАЦІЯ_2 лісоматеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.10.2023 по 15.05.2024, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів на придбання лісоматеріалів з додатками (специфікації; заявки, доручення; графіки поставок товару; листування із постачальниками; перелік деревини на будівництво фортифікаційних споруд в Харківській області, вимоги якості тощо), додаткових угод;

- актів приймання-передачі товару, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, супровідних документів, бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів;

- платіжних документів, які підтверджують оплату за поставлені товари по договорам;

- документів щодо повної товарної характеристики, сертифікатів якості поставлених лісоматеріалів, з можливістю ознайомлення з вказаними документами та вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 03.08.2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1