Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/2154/24
Провадження №1-кс/523/912/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

18.03.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні № 0000631 від 09 травня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

15 березня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000631 від 09 травня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановлена особа, під приводом інвестування грошових коштів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Сума збитку встановлюється..

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що на початку 2019 року його знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розповів потерпілому, що активно займається торгами на біржі Teletrade (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») і що від вкладень отримує великий прибуток - близько 40 відсотків на рік, а також запитав чи є у потерпілого грошові заощадження. Нічого не підозрюючи, потерпілий повідомив ОСОБА_6 , що він має грошові заощадження у сумі 45000 доларів США, після чого ОСОБА_6 , здійснюючи на потерпілого певний психологічний тиск, почав активно переконувати ОСОБА_5 інвестувати його грошові кошти для проведення торгів на міжнародному фінансовому ринку через Teletrade (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »). В подальшому, приблизно на початку 2020 року ОСОБА_6 познайомив потерпілого з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який, зі слів ОСОБА_6 , є найбільш грамотним фахівцем у сфері інвестування в м. Одесі. Під час зустрічі ОСОБА_7 розповів потерпілому, що на інвестиціях він заробив велику суму грошей та у 2018 році відкрив особистий високоприбутковий проект, на одну з керівних посад у якому прийняв ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_7 почав розповідати потерпілому, що він відкрив компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (CWK), яка працює на криптовалютних біржах з дуже великим відсотком прибутку. В подальшому, під психологічним впливом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , потерпілий вирішив інвестувати частину власних грошових коштів у діяльність « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у зв`язку з чим 04 березня 2020 року під час чергової зустрічі у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 21625 доларів США для інвестування у проект. Перші відсотки, за словами ОСОБА_7 , потерпілий мав отримати до 01 серпня 2020 року. Однак, через деякий час ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок з потерпілим, при цьому потерпілий отриманого доходу від інвестицій не отримував, а також переданих ОСОБА_7 грошових коштів потерпілому повернуто не було. У зв`язку з чим ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про джерела та суми нарахованого доходу, у тому числі доходи отримані як ФОП, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 2020 року по теперішній час.

Дана інформація, щодо вказаної особи, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 про джерела та суми нарахованого доходу може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим слідчим цього ж відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та або за дорученням слідчого або прокурора оперуповноваженим СКП відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області або іншим особам в даному кримінальному провадженні про джерела та суми нарахованого доходу, у тому числі доходи, отримані як ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 2020 року до теперішнього часу.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1