У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/12754/23

№ 1-кс/183/1211/24

02 липня 2024 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 квітня 2021 року за №0000068 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 19 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 27 лютого 2021 року, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 49902,00 гривень, належними ОСОБА_4 внаслідок чого останній завдано матеріальну шкоду.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 27.02.2021 о 16 годині 57 хвилин на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який назвався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківською картою, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », намагаються зняти 900 грн та для попередження транзакції, ОСОБА_4 необхідно завантажити на свій мобільний телефон застосунок «TeamViewer Quick Support», на що потерпіла погодилась та завантажила зазначений додаток. Після чого у вказаному додатку з`явились цифри, які ОСОБА_4 назвала чоловіку.

Через 10 хвилин потерпіла перевірила свою карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та побачила, що з неї було здійснено два перекази на дві банківські карти зі скритими символами, а саме: о 17.29 год. на карту НОМЕР_4 в сумі 29102 грн та о 17.40 год на карту НОМЕР_5 в сумі 20800 грн. Після чого потерпілою її карта була заблокована. Як свідчить потерпіла, вказані банківські операції нею здійснені не були. Також додала, що її банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 не мала страхування від шахрайських дій.

Загальний матеріальний збиток заподіяний потерпілій ОСОБА_4 внаслідок кримінального проступку складає 49902,00 грн.

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 надано довідку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.04.2024 про рух коштів по її картці за період 27.02.2021 при огляді якої вбачаються 27.02.2021 банківські операції, а саме: о 17.27 год. щодо підвищення кредитного ліміта на суму 30 000,00 грн та о 17.29 транзакція переказу грошей в сумі 29102,00 грн на карту невстановленої особи НОМЕР_4 , після чого о 17.30 год. здійснена повторна операція з підвищення кредитного ліміту в сумі 20 000,00 грн. та о 17.40 год. транзакція переказу грошей в сумі 20 800,00 грн на карту невстановленої особи НОМЕР_5 . Зазначені банківські карти містять перші шість та останні чотири цифри, а також зашифровані символи, що не дає можливість встановити повний номер банківських карток, на які здійснено перерахунок грошових коштів в шахрайський спосіб.

Окрім того, потерпіла ОСОБА_4 звернулась на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання загальної інформації про здійснення переказів за її рахунком, однак працівник банку пояснив, що отримувач грошей є клієнт іншого банку, тому надати інформацію неможливо, тому отримати повну інформацію за картковим рахунком потерпілого не виявляється можливим у інший спосіб ніж шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до:

- інформації про рух грошових коштів (перерахування) з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , користувачем якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за 27.02.2021 із зазначенням дати, суми, з якого та на який рахунок здійснювались перекази (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 27.02.2021.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Таким чином, неможливість допиту ОСОБА_5 у зв`язку із перебуванням його у зоні проведення ООС та надання йому статусу потерпілого не змінює факту встановлення органами досудового розслідування даних, які свідчать про шахрайські дії невстановлених осіб та, відповідно, відсутні перешкоди для розгляду даного клопотання.

Виходячи з вище викладеного, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення місцезнаходження особи, яка здійснила вказаний кримінальний проступок, встановлення місцезнаходження свідків вказаного кримінального проступку, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, а також у зв`язку з тим, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор, слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття прокурора, слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

19 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000068, внесені відомості за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Так, за відомостями ЄРДР, 27 лютого 2021 року, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 49902,00 гривень, належними ОСОБА_4 внаслідок чого останній завдано матеріальну шкоду

Постановою дізнавача СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області 28 травня 2021 року закрите кримінальне провадження. внесене до ЄРДР 19 квітня 2021 року № 0000068 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області постанову дізнавача СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області 28 травня 2021 року про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 19 квітня 2021 року № 0000068 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України скасовано, матеріали кримінального провадження направлені до СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області для проведення належного розслідування.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місцезнаходження особи, яка здійснила вказаний кримінальний проступок, встановлення кола його зв`язків та інших осіб, можливо причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких просить надати доступ прокурор, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 19 квітня 2021 року, протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; постановою від 28.05.2021 року; ухвалою від 20.11.2023 року; відомостями з банку щодо операцій здійснених з рахунку ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні банку.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно вказаного факту, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 17 січня 2023 року за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_7 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити у паперовому вигляді та на електронному носії:

- інформації про рух грошових коштів (перерахування) з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , користувачем якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за 27.02.2021 із зазначенням дати, суми, з якого та на який рахунок, з розшифруванням повних даних контрагентів, здійснювались перекази (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація входу до банкінгу користувача банківської карти НОМЕР_3 , зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 27.02.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 02 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1