Єдиний унікальний номер 725/1563/24
Номер провадження 1-кс/725/424/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023 року, яке подане старшим слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 таз іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_6 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_5 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 ,а також встановлено і інших осіб, яким завдано матеріальну шкоду та які були залучені шахраями для вчинення своїх протиправних діянь.

07.07.2023 року в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023 року, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023 року Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024 року.

17.01.2024 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит, з метою встановлення факту укладання договорів на кредит потерпілими в період часу з 01.01.23 року по 07.07.2023 року та встановити суму кредити та дату укладання вказаного договору. На що надійшла відповідь про те, що фінансова компанія наддасть необхідну інформацію, лише за наявності ухвали слідчого суді про отримання тимчасового доступу, визначений главою 15 КПК України.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до всіх наявних документів про оформлення кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номеру телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при оформленні кредиту; відеозаписів/аудіозаписів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стану кредиту на даний час; кількості заявок наданих особою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання кредиту та номеру телефону з якого надавалися заявки, в період часу з 01.01.23 по 07.07.2023, за наступними громадянами:

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_30 ,РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

та в період часу з 01.09.2022 по 31.12.2022:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_47 .

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до всіх наявних документів про оформлення кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номеру телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при оформленні кредиту; відеозаписів/аудіозаписів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стану кредиту на даний час; кількості заявок наданих особою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання кредиту та номеру телефону з якого надавалися заявки, в період часу з 01.01.23 по 07.07.2023, за наступними громадянами:

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_30 ,РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

та в період часу з 01.09.2022 по 31.12.2022:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_47 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1