Справа № 569/9257/24
УХВАЛА

28 травня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований по АДРЕСА_1 , проживаючий по АДРЕСА_2 в порушення вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться тютюнові вироби, зокрема, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», організував незаконну діяльність, спрямовану на реалізацію населенню незаконно виготовлених електронних цигарок та рідин до них, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення п. 221.7 ст. 221, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів.

ОСОБА_5 до своєї протиправної діяльності залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого з метою прикриття та надання їхнім діям ознак легальності зареєстрували як фізичну особу підприємця.

Вищевказані особи, при не встановленим досудовим розслідуванням обставин здійснюють гуртове придбання незаконно виготовлених електронних цигарок, наповнених рідинами та самих рідин великими партіями, без марок акцизного податку, які транспортують за допомогою автомобіля марки «Audi Q8», реєстраційний номер НОМЕР_1 до приміщень, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .

З метою здійснення збуту незаконно виготовлених електронних цигарок, наповнених рідинами та самих рідин останні залучили продавців, які здійснюють збут в магазинах «Pods»:

магазині (кіоску) «Pods», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:025:0033, за адресою АДРЕСА_6 ;

магазині «Pods», що розташований по АДРЕСА_7 ;

магазині (кіоску) «Pods», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:008:0171, за адресою АДРЕСА_8 ;

магазині (кіоску) «Pods», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0981, за адресою АДРЕСА_9 ;

магазині «Pods», що розташований по АДРЕСА_10 .

Під час проведення досудового розслідування, на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій надійшли матеріали УСР в Рівненській області ДСР НПУ про те, що по вул. Незалежності Майдан, буд. 10 в м. Вараш (стара назва Кузнецовськ) Рівненської області зберігається незаконно виготовлені електронні цигарки та рідини до них, з підробленими марками акцизного податку та без них, обладнання для їх виготовлення, мобільні телефони, що використовуються в злочинній діяльності, чорнові записи та інші документи, що стосуються придбання, транспортування, зберігання та збуту фальсифікованих підакцизних товарів, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші речі, які мають значення для кримінального провадження.

Відомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстру Іпотек, Єдиному реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна універмаг з гастрономом та будинком побуту по АДРЕСА_10 (стара назва Кузнецовськ) Рівненської області перебуває у власності ТОВ «ВДК КОМПАНІ».

22.05.2024 під час санкціонованого обшуку (ухвала слідчого судді Рівненського міського суду від 17.05.2024) торгового місця, магазину «Pods», розташованому в приміщенні універмагу з гастрономом та будинком побуту по АДРЕСА_10 (стара назва Кузнецовськ) Рівненської області, який перебуває у власності ТОВ «ВДК КОМПАНІ» та користуванні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , виявлено та вилучено:

2 (дві) системи для куріння з маркуванням «Voopoo»;

9 (дев`ять) система для куріння з маркуванням «Voporesso»;

19 (дев`ятнадцять) систем для куріння з маркуванням «Voporesso»;

15 (п`ятнадцять) системи для куріння з маркуванням «Elfbar»;

51 (п`ятдесят одна) система для куріння з маркуванням «Lost Vape»;

4 (чотири) системи для куріння з маркуванням «Oxva»;

1 (одна) система для куріння з маркуванням «Geekvape»;

30 (тридцять) систем для куріння з маркуванням «Voopoo»;

24 (двадцять чотири) систем для куріння з маркуванням «SMOK»;

2 (дві) системи для куріння з маркуванням «glo»;

6 (шість) упакувань табаку для кальяну без нікотину;

5 (п`ять) упакування вугілля для кальяну;

1 (одне) комплект рідин (гліцирин, нікотин та ароматизатор), з маркуванням «Chaser»;

12 (дванадцять) комплектів рідин (2 пляшки), з маркуванням «in battle»;

3 (три) комплекти рідин, з маркуванням «3G ER»;

3 (три) комплекти рідин, з маркуванням «ALCHEMIST»;

37 (тридцять сім) картриджів (випаровувачів) марки «Voopoo»;

28 (двадцять вісім) картриджів (випаровувачів) марки «SMOK»

32 (тридцять два) картриджів (випаровувачів) марки «Vaporesso»

12 (дванадцять) картриджів (випаровувачів) марки «Snorin»

13 (тринадцять) картриджів (випаровувачів) марки «Geekvape»

7 (сім) картриджів (випаровувачів) марки «ZO»

7 (сім) картриджі (випаровувачі) марки «Lost vape»

3 (три) картриджі (випаровувачі) марки «Upox Pool»

5 (п`ять) картридж (випаровувач) марки «Ельфбар»

29 (двадцять дев`ять) картриджів (випаровувачів) марки «OXVA»

27 (двадцять сім) рідин для систем куріння марки «Elix»;

23 (двадцять три) рідин для систем куріння марки «Nova»;

5 (п`ять) рідин для систем куріння марки «Chaser»;

9 (дев`ять) упакувань картриджів (випаровувачів) марки «Vaporesso»;

8 (вісім) упакувань картриджів (випаровувачів) марки «Elfbar»;

24 (двадцять чотири) рідин для систем куріння марки «Elflio»;

59 (п`ятдесят дев`ять) одноразових електронних цигарок марки «Elfbar»

2 (дві) рідини для систем куріння марки «Octolab»;

1 (одна) рідина для систем куріння марки «In Bottle»;

1 (одна) органічна заправка марки «1Е8НТ»;

12 (дванадцять) системи для куріння з маркуванням «OXVA»;

1 (одна) одноразова електронна цигарка марки «Lost mary»;

1 (одна) одноразова електронна цигарка марки «RaM»;

5 (п`ять) одноразових електронних цигарок марки «Vaal E5000»;

28 (двадцять вісім) упакувань табаку для кальяну марки «420»;

1 (одна) цигарка марки «Casa de Nicaragna»;

1 (одна) цигарка марки «Casa de Garcia»;

1 (одна) цигарка марки «SAN PEDRO»;

2 (два) упакувань табаку для кальяну марки «Сива»;

1 (одне) упакування табаку для кальяну марки «Absolem»;

8 (вісім) упакувань табаку для кальяну марки «UNITY»;

2 (два) упакувань табаку для кальяну марки «MONEY BADGER»;

2 (два) упакування цигарок (по 5 шт в упакуванні) марки «Backwoods»

1 (одне) упакування табаку для кальяну марки «Jibiar»;

4 (два) упакувань табаку для кальяну марки «Whitesmok»;

6 (шість) картонних коробок з відмітками про отримання «Нова пошта»;

планшет марки «Apple»;

мобільний телефон марки «Apple IPhone 15 Pro Max».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Як встановлено судом, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

22.05.2024 під час санкціонованого обшуку (ухвала слідчого судді Рівненського міського суду від 17.05.2024) торгового місця, магазину «Pods», розташованому в приміщенні універмагу з гастрономом та будинком побуту по АДРЕСА_1 , який перебуває у власності ТОВ «ВДК КОМПАНІ» та користуванні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , виявлено та вилучено:

2 (дві) системи для куріння з маркуванням «Voopoo»;

9 (дев`ять) система для куріння з маркуванням «Voporesso»;

19 (дев`ятнадцять) систем для куріння з маркуванням «Voporesso»;

15 (п`ятнадцять) системи для куріння з маркуванням «Elfbar»;

51 (п`ятдесят одна) система для куріння з маркуванням «Lost Vape»;

4 (чотири) системи для куріння з маркуванням «Oxva»;

1 (одна) система для куріння з маркуванням «Geekvape»;

30 (тридцять) систем для куріння з маркуванням «Voopoo»;

24 (двадцять чотири) систем для куріння з маркуванням «SMOK»;

2 (дві) системи для куріння з маркуванням «glo»;

6 (шість) упакувань табаку для кальяну без нікотину;

5 (п`ять) упакування вугілля для кальяну;

1 (одне) комплект рідин (гліцирин, нікотин та ароматизатор), з маркуванням «Chaser»;

12 (дванадцять) комплектів рідин (2 пляшки), з маркуванням «in battle»;

3 (три) комплекти рідин, з маркуванням «3G ER»;

3 (три) комплекти рідин, з маркуванням «ALCHEMIST»;

37 (тридцять сім) картриджів (випаровувачів) марки «Voopoo»;

28 (двадцять вісім) картриджів (випаровувачів) марки «SMOK»

32 (тридцять два) картриджів (випаровувачів) марки «Vaporesso»

12 (дванадцять) картриджів (випаровувачів) марки «Snorin»

13 (тринадцять) картриджів (випаровувачів) марки «Geekvape»

7 (сім) картриджів (випаровувачів) марки «ZO»

7 (сім) картриджі (випаровувачі) марки «Lost vape»

3 (три) картриджі (випаровувачі) марки «Upox Pool»

5 (п`ять) картридж (випаровувач) марки «Ельфбар»

29 (двадцять дев`ять) картриджів (випаровувачів) марки «OXVA»

27 (двадцять сім) рідин для систем куріння марки «Elix»;

23 (двадцять три) рідин для систем куріння марки «Nova»;

5 (п`ять) рідин для систем куріння марки «Chaser»;

9 (дев`ять) упакувань картриджів (випаровувачів) марки «Vaporesso»;

8 (вісім) упакувань картриджів (випаровувачів) марки «Elfbar»;

24 (двадцять чотири) рідин для систем куріння марки «Elflio»;

59 (п`ятдесят дев`ять) одноразових електронних цигарок марки «Elfbar»

2 (дві) рідини для систем куріння марки «Octolab»;

1 (одна) рідина для систем куріння марки «In Bottle»;

1 (одна) органічна заправка марки «1Е8НТ»;

12 (дванадцять) системи для куріння з маркуванням «OXVA»;

1 (одна) одноразова електронна цигарка марки «Lost mary»;

1 (одна) одноразова електронна цигарка марки «RaM»;

5 (п`ять) одноразових електронних цигарок марки «Vaal E5000»;

28 (двадцять вісім) упакувань табаку для кальяну марки «420»;

1 (одна) цигарка марки «Casa de Nicaragna»;

1 (одна) цигарка марки «Casa de Garcia»;

1 (одна) цигарка марки «SAN PEDRO»;

2 (два) упакувань табаку для кальяну марки «Сива»;

1 (одне) упакування табаку для кальяну марки «Absolem»;

8 (вісім) упакувань табаку для кальяну марки «UNITY»;

2 (два) упакувань табаку для кальяну марки «MONEY BADGER»;

2 (два) упакування цигарок (по 5 шт в упакуванні) марки «Backwoods»

1 (одне) упакування табаку для кальяну марки «Jibiar»;

4 (два) упакувань табаку для кальяну марки «Whitesmok»;

6 (шість) картонних коробок з відмітками про отримання «Нова пошта»;

планшет марки «Apple»;

мобільний телефон марки «Apple IPhone 15 Pro Max».

Вказані матеріальні об`єкти вилучені в ході обшуку постановою слідчого визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України і мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами злочину щодо якого триває досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Під час обшуку встановлено, що дані матеріальні об`єкти, являються предметом вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000119 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України із забороною будь яким особам користуватися, відчужувати та розпоряджатися майном, що вилучене 22.05.2024 під час обшуку торгового місця, магазину «Pods», розташованому в приміщенні універмагу з гастрономом та будинком побуту по АДРЕСА_1 , який перебуває у власності ТОВ «ВДК КОМПАНІ» та користуванні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , зокрема на:

2 (дві) системи для куріння з маркуванням «Voopoo»;

9 (дев`ять) система для куріння з маркуванням «Voporesso»;

19 (дев`ятнадцять) систем для куріння з маркуванням «Voporesso»;

15 (п`ятнадцять) системи для куріння з маркуванням «Elfbar»;

51 (п`ятдесят одна) система для куріння з маркуванням «Lost Vape»;

4 (чотири) системи для куріння з маркуванням «Oxva»;

1 (одна) система для куріння з маркуванням «Geekvape»;

30 (тридцять) систем для куріння з маркуванням «Voopoo»;

24 (двадцять чотири) систем для куріння з маркуванням «SMOK»;

2 (дві) системи для куріння з маркуванням «glo»;

6 (шість) упакувань табаку для кальяну без нікотину;

5 (п`ять) упакування вугілля для кальяну;

1 (одне) комплект рідин (гліцирин, нікотин та ароматизатор), з маркуванням «Chaser»;

12 (дванадцять) комплектів рідин (2 пляшки), з маркуванням «in battle»;

3 (три) комплекти рідин, з маркуванням «3G ER»;

3 (три) комплекти рідин, з маркуванням «ALCHEMIST»;

37 (тридцять сім) картриджів (випаровувачів) марки «Voopoo»;

28 (двадцять вісім) картриджів (випаровувачів) марки «SMOK»

32 (тридцять два) картриджів (випаровувачів) марки «Vaporesso»

12 (дванадцять) картриджів (випаровувачів) марки «Snorin»

13 (тринадцять) картриджів (випаровувачів) марки «Geekvape»

7 (сім) картриджів (випаровувачів) марки «ZO»

7 (сім) картриджі (випаровувачі) марки «Lost vape»

3 (три) картриджі (випаровувачі) марки «Upox Pool»

5 (п`ять) картридж (випаровувач) марки «Ельфбар»

29 (двадцять дев`ять) картриджів (випаровувачів) марки «OXVA»

27 (двадцять сім) рідин для систем куріння марки «Elix»;

23 (двадцять три) рідин для систем куріння марки «Nova»;

5 (п`ять) рідин для систем куріння марки «Chaser»;

9 (дев`ять) упакувань картриджів (випаровувачів) марки «Vaporesso»;

8 (вісім) упакувань картриджів (випаровувачів) марки «Elfbar»;

24 (двадцять чотири) рідин для систем куріння марки «Elflio»;

59 (п`ятдесят дев`ять) одноразових електронних цигарок марки «Elfbar»

2 (дві) рідини для систем куріння марки «Octolab»;

1 (одна) рідина для систем куріння марки «In Bottle»;

1 (одна) органічна заправка марки «1Е8НТ»;

12 (дванадцять) системи для куріння з маркуванням «OXVA»;

1 (одна) одноразова електронна цигарка марки «Lost mary»;

1 (одна) одноразова електронна цигарка марки «RaM»;

5 (п`ять) одноразових електронних цигарок марки «Vaal E5000»;

28 (двадцять вісім) упакувань табаку для кальяну марки «420»;

1 (одна) цигарка марки «Casa de Nicaragna»;

1 (одна) цигарка марки «Casa de Garcia»;

1 (одна) цигарка марки «SAN PEDRO»;

2 (два) упакувань табаку для кальяну марки «Сива»;

1 (одне) упакування табаку для кальяну марки «Absolem»;

8 (вісім) упакувань табаку для кальяну марки «UNITY»;

2 (два) упакувань табаку для кальяну марки «MONEY BADGER»;

2 (два) упакування цигарок (по 5 шт в упакуванні) марки «Backwoods»

1 (одне) упакування табаку для кальяну марки «Jibiar»;

4 (два) упакувань табаку для кальяну марки «Whitesmok»;

6 (шість) картонних коробок з відмітками про отримання «Нова пошта»;

планшет марки «Apple»;

мобільний телефон марки «Apple IPhone 15 Pro Max».

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7