Справа № 524/5518/24
Провадження № 1-кс/524/1619/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000695 від 24.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000695 від 24.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 24.03.2024 о 00-25 годин, до чергової частини Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.03.2024 о 11-33 годин, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись представником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 яка належить громадянину ОСОБА_5 , на суму 6080 гривень, чим було спричинено матеріального збитку громадянину ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав наступні покази. Він являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 та користувався банківською зарплатною картою № НОМЕР_1 . Та відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 та користувався банківською кредитною картою № НОМЕР_4 . Так 23.03.2024 року близько 11-00 годин, гр. ОСОБА_5 знаходився в м.Кременчук, на його номер в мобільному додатку «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 від невідомої особи, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назвав гр. ОСОБА_5 по імені та по батькові, повідомив, що зараз іде перехід з одного застосунку банку ОТП на інший і для того, щоб не втратити доступ до інтернет банкінгу, йому необхідно пройти верефікацію та повідомити 4-ри останні цифри номеру телефону, який мені зателефонував за декілька хвилин. Гр. ОСОБА_5 погодився оскільки знав, що такий перехід між застосунками дійсно проходить зараз в банку ОТП. Так, дійсно, через декілька хвилин, йому зателефонували з іншого номеру, а саме НОМЕР_6 , потім коли він поклав слухалку йому одразу перетелефонували з номеру НОМЕР_5 та гр. ОСОБА_5 повідомив 4-ри цифри номеру, що йому телефонував. Потім йому сказали, що зараз з ОТП боту, прийде повідомлення і в даний чат треба буде прислати СМС повідомлення яке прийде на його номер мобільного телефону. Дійсно за хвилину в додаток «Вайбер» прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_7 , який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди гр. ОСОБА_5 переслав СМС-повідомлення від справжнього « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому під час розмови за номером НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_5 отримав повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 6080 гривень, з його зарплатної картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що його запевнили невідомі особи, що кошти повернуться, але в подальшому кошти не повернулись. В подальшому, коли гр. ОСОБА_5 звернувся до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділення яке розташоване по АДРЕСА_1 , від працівників банку, йому стало відомо, що з його карткового рахунку НОМЕР_3 банківської кредитної карти № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 33500 гривень, які в подальшому без його відома були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 , даний перевід був переведений в розстрочку на 6-ть місяців і в подальшому на його банківську кредитну карту № НОМЕР_4 , знову було зараховано банком грошові кошти в сумі 38500 гривень. Через декілька хвилин, з його кредитного рахунку НОМЕР_3 , з банківської картки № НОМЕР_4 було переведено грошові кошти в сумі 10000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 , крім того з його карткового рахунку НОМЕР_3 , з банківської картки № НОМЕР_4 , було списано грошові кошти в сумі 9510 гривень. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було знято комісію в сумі 25 гривень за оформлення підписки на страхові послуги. Потім гр. ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував свої карткові рахунки та мобільний додаток. Крім цього були ще спроби перерахування кредитних коштів з його кредитної банківської картки № НОМЕР_4 іншим особам, але дані операції були відхилені банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальний матеріальний збиток нанесений гр. ОСОБА_5 в сумі 59165 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 банківської кредитної карти № НОМЕР_4 та НОМЕР_2 банківської зарплатної картки № НОМЕР_1 , починаючи з 23.03.2024 року по 24.03.2024 року з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, запис камер зовнішнього відео спостереження, відео та фотографії особи, яка знімала грошові кошти. У зв`язку з чим необхідне вилучення даної документації з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій, тому її необхідно відобразити на паперовому носії інформації та вилучити.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000695 від 24.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 банківської кредитної карти № НОМЕР_4 та НОМЕР_2 банківської зарплатної картки № НОМЕР_1 , починаючи з 23.03.2024 року по 24.03.2024 року з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, запис камер зовнішнього відео спостереження, у власника інформації яка перебуває в приміщенні (юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучити на паперовому носії інформації.

Строк дії ухвали визначити до 15 липня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1