УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000112 від 06.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000112 від 06.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 263 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 06.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення мешканців міста Дніпра до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, а також формування у громадян патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття ними знань та практичних умінь, необхідних для захисту України рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.02.2022 за № 28/16 затверджено «Програму щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки».

Фінансування зазначеної програми передбачається за рахунок коштів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 в межах наявного фінансового ресурсу.

Фінансування заходів зазначеної програми здійснюється через департамент громадського порядку і цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_2 , який визначено головним розпорядником бюджетних коштів.

На виконання зазначеної програми департаментом громадського порядку і цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2023 року укладено ряд договорів, серед яких:

-договір постачання товару від 30.03.2023 за № 24, укладений в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого є монокуляри нічного бачення та ручний біспектральний монокулярний тепловізор із лазерним дальноміром на загальну суму 13 338 500 гривень;

-договір постачання товару від 24.05.2023 за № 28, укладений в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом якого є бензиновий та дизельні генератори на загальну суму 302 493 гривень;

-договір постачання товару від 29.05.2023 за № 30, укладений в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого є монокуляри нічного бачення та ручний біспектральний монокулярний тепловізор із лазерним дальноміром на загальну суму 20 374 050 гривень;

-договір постачання товару від 29.05.2023 за № 31, укладений в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом якого є апарат плазменої різки та зварювальний апарат на загальну суму 114 149, 30 гривень;

-договір від 05.06.2023 за № 32, укладений в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом якого є домкрати та таль ланцюгова на загальну суму 122 961, 40 гривень;

-договір від 12.06.2023 за № 33, укладений в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом якого є повітряні компресори на загальну суму 444 485 гривень;

-договір від 12.06.2023 за № 34, укладений в особі начальника управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предметом якого є електроінструменти, на загальну суму 176 870, 56 гривень.

За поставку суб`єктами господарювання зазначених вище товарів упродовж 2023 року департаментом громадського порядку і цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахункові рахунки таких суб`єктів господарювання перераховано бюджеті кошти на загальну суму понад 34,8 млн. грн.

Разом з тим, встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 організовано схему з розтрати та привласнення бюджетних коштів під час здійснення закупівель на виконання Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.02.2022 за № 28/16, шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей у підконтрольних комерційних підприємств за завищеними цінами, що призвело до розтрати бюджетних коштів на загальну суму понад 3,5 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 , на виконання листа № 55/35-6010вих від 04.12.2023, направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 оригінали документів на 2912 арк., які стосуються Програми «Безпечне місто» на 2021-2025 та «Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпро» на 2022-2026, затверджених рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані оригінали документів ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано 09.01.2024.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Детектив судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 263 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів всіх документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які містять підпис ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та копій всіх інших документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000112 від 06.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам, старшим детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , прокурорам першого та другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , право тимчасового доступу до документів (інформації) , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), військовими частинами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та іншими підприємствами, установами, організаціями, суб`єктами господарської діяльності, щодо забезпечення виконання «Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки» затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 28/16 від 23.02.2022, а саме:

- договори постачання товарів;

- додаткові угоди;

- специфікації до договорів постачання товарів;

- технічні специфікації;

- прибуткові накладні;

- видаткові накладні;

- товарно-транспортні накладні;

- акти приймання-здачі виконання робіт, надання послуг;

- акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей

з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підпис ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та копій усіх інших документів.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів/копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 (їх службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1