Справа № 592/8730/24
Провадження № 1-кс/592/3643/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001226, внесеного до ЄРДР від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що що 24.10.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень - «OLХ» з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 знайдено оголошення про продаж автомобіля, та, перейшовши за вказаним посиланням та зв`язавшись з автором оголошення за вказаним в посиланні абонентським номерам мобільного телефону: НОМЕР_1 , він замовив вказаний автомобіль для потреб військових ЗСУ та 24.10.2023 в період часу з 19.36 год. по 22.09 год. перерахував кошти чотирьма транзакціями у загальній сумі 82510,00 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на надані йому картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в подальшому замовлення не отримав та кошти не повернуто.

Крім цього, в ході огляду інформації, вилученої в ході здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.03.2024 на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 14.02.2024 №592/2416/24 встановлено, що після перерахування коштів потерпілим ОСОБА_4 на банківську карту № НОМЕР_3 , відбувся переказ грошових коштів о 21 год. 01 хв. 29 с. 24.10.2024 в сумі 25600 на банківську картку № НОМЕР_5 .

Використовуючи онлайн-сервіс визначення банку за номер карти встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 00 год. 01 хв. 24.10.2023 по дату прийняття ухвали;

-відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 00 год. 01 хв. 24.10.2023 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 00 год. 01 хв. 24.10.2023 по дату прийняття ухвали;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки по дату прийняття ухвали».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому за адресою: в АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 28.06.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1