Справа № 527/1910/24
провадження № 1-кс/527/436/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

03 липня 2024 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 29 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01 липня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просив надати групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до банківських документів щодо власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 25.06.2024 по 01.07.2024, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,(код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 27.06.2024 у період з 13:00 год по 14:00 год невідома особа, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_3 , під виглядом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами у розмірі 95 000 грн, які остання перерахувала на рахунок НОМЕР_1 (ЄО № 5726 від 28.06.2024).

29.06.2024 сектором дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 27.06.2024 близько 13:00 год до неї на мобільний з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В розмові ця особа повідомила про те, що найближчим часом відбудеться списання коштів у розмірі 2500 грн за користування банківською карткою «Універсальна». Щоб уникнути списання коштів було запропоновано закрити картку з поверненням доступного кредитного ліміту до банку. В подальшому особа надала рахунок для повернення кредитних коштів, а саме: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі потерпіла чотирма платежами перерахувала кредитні кошти в розмірі 95000 грн на наданий рахунок, після чого зрозуміла, що її ошукали.

Дізнавач зазначає, що дізнанням, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, щодо власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до банківських документів щодо власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 25.06.2024 по 01.07.2024, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,(код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1