Березівський районний суд Одеської області
07.05.2024
Справа № 494/277/24
Провадження № 1-кс/494/273/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 травня 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
З клопотання вбачається, що 09.02.2024 року до чергової частини ВПД №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невідомою особою 09.02.2024 року в період з 13:18 год. по 13.20 год. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_2 ), було проведено п`ять банківських операцій з переказу коштів через ( ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) на загальну сумі 63 тис. грн. та комісія 493 грн.
Допитана у якості потерпілої, Непомяща ОСОБА_6 , повідомила, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується банківськими картками «Для виплат» № НОМЕР_1 та карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . На банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знаходились грошові кошти в сумі 78 тис. 493 грн., які їй прийшли на дану банківську картку 08.02.2024 року близько о 00:00 годині за оренду земельної ділянки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». А на картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , були кошти в сумі 8 грн. 09.02.2024 року о 13.18 год. з її банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , були переведені грошові кошти в сумі 2 тис. грн. невідомою особою на ОСОБА_7 , хто це така їй не відомо. 09.02.2024 року о 13.18 год. з її банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , були переведені грошові кошти в сумі 29 тис. грн. невідомою особою на ОСОБА_7 , хто це така їй не відомо. 09.02.2024 року о 13.19 год. з її банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , були переведені грошові кошти в сумі 18 тис. грн. невідомою особою на ОСОБА_7 , хто це така їй не відомо. 09.02.2024 року о 13.20 год. з її банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , були переведені грошові кошти в сумі 14 тис. грн. невідомою особою на ОСОБА_7 хто це така їй не відомо, про що вона дізналась з СМС повідомлень, які надійшли їй на телефон з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потім вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та помітила, що вказані 14 тис. грн. відразу були переведені з її картки № НОМЕР_1 на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та вже з цієї картки були переведені невідомою особою на ОСОБА_7 , котра вказана в СМС повідомленнях.
З департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, надійшов письмовий рапорт, що в ході аналізу інформації було встановлено, що 09.02.2024 року о 10:34 год. з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено переказ коштів в розмірі 15 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
09.02.2024 року о 13:18 год. з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено переказ коштів в розмірі 2 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
09.02.2024 року о 13:20 год. з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено переказ коштів в розмірі 14 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, в ході аналізу матеріалів, було встановлено, що 09.02.2024 року о 13:20 год. на банківську картку № НОМЕР_7 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшли грошові кошти в розмірі 14 000 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які причетні до зазначеного кримінального провадження, їх місце знаходження, є за доцільне ініціювати перед СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області підготовку клопотань на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно руху грошових коштів, IP-адреси, з яких відбувались авторизації в особистому кабінеті онлайн банкінгу, із зазначенням повних даних про контрагентів за банківською карткою № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_11 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 .
На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл йому, слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію щодо руху коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, за період з 09.02.2024 року по теперішній час, відображених на паперовому та електронному носію;
- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;
- інформацію про ІР-адреси, з яких відбувались авторизації в особистому кабінеті онлайн банкінгу, із зазначенням повних даних про контрагентів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 09.02.2024 року по теперішній час;
- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період з 09.02.2024 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню.
У судове засідання 07.05.2024 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.185 КК України крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати доступ до інформації по банківським карткам, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Філії-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати дозвіл слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство«Державний ІНФОРМАЦІЯ_9 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію щодо руху коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, за період з 09.02.2024 року по момент постановлення ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;
- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;
- інформацію про ІР-адреси, з яких відбувались авторизації в особистому кабінеті онлайн банкінгу, із зазначенням повних даних про контрагентів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 09.02.2024 року по момент постановлення ухвали;
- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період з 09.02.2024 року по момент постановлення ухвали.
Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1