Справа № 487/9233/23
Провадження № 1-кс/487/2506/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000482 від 03.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

10.04.2024 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального проступку, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000482 від 03.12.2023, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 29 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 29 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 29 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 29 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 29 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки№ НОМЕР_2 , в період з 29 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції. Розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. З причини великого навантаження в роботі та неможливістю виконати ухвалу суду в місячний термін просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації вказану вище строком на два місяці.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 03.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло з ВПК в Миколаївській області ДКП НП України звернення громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману, під приводом роботи в мережі Інтернет, що полягала в купівлі і продажу товарів та отриманням відсотків з проведених дій, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 27063 (двадцять сім тисяч шістдесят три) гривень. Переказ грошових коштів здійснювала заявниця 29 та 30 листопада 2023 року на номери банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Так 28.11.2023 приблизно о 18:00 год. заявниці на мобільний телефон надійшло повідомлення від аккаунту в месенджері Telegram (повідомити не може тому, що на даний час аккаунт видалений), з пропозицією дистанційного заробітку. ОСОБА_7 погодилась на запропоновану роботу та з вказаного аккаунту їй відправлено посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 на аккаунт в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому ОСОБА_7 почала переписку (обмін повідомленнями) з користувачем вказаного аккаунту з приводу роботи. Заявниці потрібно було переходити за посиланням надісланим « ОСОБА_8 » на платформі оголошень ІНФОРМАЦІЯ_6 та ставити «лайки», та відправляти скрін-шот проставленого «лайку».

За вказану роботу ОСОБА_7 отримала грошові кошти 175 (сто сімдесят п`ять) гривень на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , номер якої остання повідомила (відправила повідомленням) аккаунту «Саша».

Потім, аккаунт « ОСОБА_8 » запропонував більш прибутковий заробіток, який полягав у купування товарі з подальшим поверненням витрачених грошей за товар та відсотками (20%) за проведенні транзакції, на що ОСОБА_7 погодилась. заявниці відправлено посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 у вхід до аккаунту - робочу групу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де ОСОБА_7 зареєструвалась (вказавши ПІП, адресу проживання та номер банківської карти для виводу грошей).

В цій групі ОСОБА_7 відправляли завдання з приводу купівлі товарів та номери банківських карток на які потерпіла повинна перераховувати гроші.

Так, 29.11.2023 приблизно о 09:38 год. за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів у сумі 310 (триста десять) гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_10 на номер банківської карти надісланий з аккаунту « ОСОБА_8 » - № НОМЕР_11 .

Через деякий час потерпіла отримала за роботу (лайки та здійснення вищевказаного переказу) грошові кошти у сумі 477 (чотириста сімдесят сім) гривен. Відправника не вказано.

В ході проведення досудового розслідування за добровільної згоди потерпілої ОСОБА_7 проведено огляд мобільного пристрою останньої в ході якого вивчено інформацію в мобільному банківському додатку щодо проведення наступних транзакцій, а саме:

- 29.11.2023 о 12:38 год. переказ з банківського рахунку НОМЕР_12 (карта № НОМЕР_10 ) на номер банківської карти № НОМЕР_13 грошових коштів у сумі 530 (п`ятсот тридцять) гривень, та комісія 10,20 грн.;

3

- 29.11.2023 о 13:31 год. переказ з банківського рахунку НОМЕР_12 (карта № НОМЕР_10 ) на номер банківської карти № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 813 (вісімсот тринадцять) гривень, та комісія 13 грн.;

- 29.11.2023 о 14:26 год. переказ з банківського рахунку НОМЕР_12 (карта № НОМЕР_10 ) на номер банківської карти № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 2277 (дві тисячі двісті сімдесят сім) гривень, та комісія 27,50 грн.;

- 29.11.2023 о 15:38 год. переказ з банківського рахунку НОМЕР_12 (карта № НОМЕР_10 ) на номер банківської карти № НОМЕР_8 грошових коштів у сумі 3843 (три тисячі вісімсот сорок три) гривень, та комісія 43 грн.;

- 29.11.2023 о 17:06 год. переказ з банківського рахунку НОМЕР_12 (карта № НОМЕР_10 ) на номер банківської карти № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 6049 (шість тисяч сорок дев`ять) гривень, та комісія 64,85 грн.;

- 29.11.2023 о 18:14 год. переказ з банківського рахунку НОМЕР_14 (карта № НОМЕР_9 ) на номер банківської карти № НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 5239 (п`ять тисяч двісті тридцять дев`ять) гривень;

- 30.11.2023 о 08:38 год. переказ з банківського рахунку НОМЕР_12 (карта № НОМЕР_10 ) на номер банківської карти № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 7226 (сім тисяч двісті двадцять шість) гривень, та комісія 76,50 грн.

На віртуальному рахунку (разом з заробітком) потерпілої знаходилось 35749 грн., але гроші остання не могла ніяк вивести. З цим питанням заявниця звернулась до аккаунту « ОСОБА_8 », на що останній порекомендував звернутись до фінансового відділу, відправивши посилання ІНФОРМАЦІЯ_11 на сторінку аккаунту « ОСОБА_9 » в Telegram.

Під час переписки з вказаним аккаунтом потерпілій повідомлено про те, щоб вивести гроші з віртуального свого гаманця необхідно заплатити 20% від загальної суми на віртуальному рахунку, що складало 7150 грн. ОСОБА_7 повірила та здійснила 30.11.2023 о 08:38 год. переказ грошових кошти у сумі 7226 (сім тисяч двісті двадцять шість) гривень зі своєї карти № НОМЕР_10 на номер карти № НОМЕР_5 , надісланий з аккаунту «Amazon».

Проте, вивести гроші з особистого віртуального кабінету (рахунку) потерпілій не вдалось. На повідомлення ОСОБА_7 вищевказані аккаунти не відповідали.

Потім, заявниця виявила що аккаунт « ОСОБА_9 » видалений та зрозумівши що ошукана невідомою собою, котра заволоділа грошима у сумі 25884 грн., ОСОБА_7 звернулась на сайт кіберполіції.

З метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 », дізнавачем було подано клопотання до слідчого судді, яке було задоволено та в подальшому ухвала слідчого судді направлена до вказаної вище фінансової установ для виконання.

Вивченням інформації наданої банком встановлено, що клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є громадянка України громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та за останнім закріплений банківський рахунок НОМЕР_15 (карта № НОМЕР_4 ).

Під час вивчення інформації у виписці по банківському рахунку НОМЕР_15 (карта № НОМЕР_4 ) належного ОСОБА_10 , за період 29.11.2023 19.12.2023 встановлено здійснення банківських операцій з переказу грошових коштів та поповнення (зарахування) грошовими коштами банківського рахунку, а саме:

- 29.11.2023 17:06 год. надійшов переказ грошових коштів у сумі 5985 (п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят п`ять) гривень на карту № НОМЕР_4 . Відправника не вказано;

- 29.11.2023 17:07 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень з карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_14 і ввівши номер банківської карти № НОМЕР_2 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Аналізуючи інформацію отриману під час тимчасового доступу до документів, є підстави вважати, що банківський рахунок ОСОБА_10 використовувався, як транзитний, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та подальшим переведенням на карту № НОМЕР_2 (дроп-карта) з метою виведенням грошей (зняття грошей або проведення розрахунків).

Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за вищевказаним банківським номером.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме:

- інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 29 листопада 2023 року по 11.04.2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 29 листопада 2023 року по 11.04.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 29 листопада 2023 року по 11.04.2024;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 29 листопада 2023 року по 11.04.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 29 листопада 2023 року по 11.04.2024 у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки№ НОМЕР_2 , в період з 29 листопада 2023 року по 11.04.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 11.06.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1