У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0002410 старший слідчий СВ Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Ужгородського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа близько 05 год. 00 хв. 13.11.2023 року, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , у під`їзді будинку діючи умисно, таємно, викрала в заявника мобільний телефон марки «Iphone 8 64 GB», чим спричинила заявнику збитку на суму, яка встановлюється.

Також встановлено що від імені потерпілого невідомі особи відкрити он-лайн кредити та договори позики та отримавши грошові кошти перерахували їх банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що Від імені потерпілого було укладено он-лайн договори що до надання позики в якості кредиту в таких фінансових установах як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір позики на суму 7700,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір позики на суму 1000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір позики на суму 1000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір позики на суму 3000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір позики на суму 4000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », укладено договір позики на суму 1500,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено договір позики на суму 1500,00 грн., в споживчій фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено договір позики на суму 11000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено договори позики на загальну суму 4500,00 грн.

Вказує, що органом досудового розслідування було скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання інформації про реквізити банківських рахунків, на які було оформлено кредит, реквізити банківських рахунків, куди було здійснено переказ грошових коштів після оформлення кредиту, мобільний номер телефону клієнта, місцезнаходження клієнта підчас оформлення онлайн-кредиту, IP-адреси мобільних (комп`ютерних) пристроїв, через які було здійснено оформлення, тощо), та копії підтверджуючих документів щодо оформлення онлайн-кредиту на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 .

Проте, у відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаний запит в наданні інформації було відмовлено у зв`язку з тим, що запит не відповідає вимогам закону.

Таким чином, під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, відтворення руху вищевказаних осіб, та встановлення інших важливих обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення для опрацювання запитуваної слідчим інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №0002410 від 29.11.2023 підтверджено, що органом досудового розслідування СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування встановлюються обставини крадіжки та оформлення кредиту на ім`я заявника ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також з`ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати інформацію чи укладався кредитний договір на від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , за період часу з 13.11.2023 по 28.11.2023;

- якщо такий договір укладався, надати інформацію про суму кредиту, реквізити банківських рахунків, на які було оформлено кредит та перераховано грошові кошти, мобільний номер телефону, місцезнаходження клієнта підчас оформлення онлайн-кредиту, IP-адреси мобільних (комп`ютерних) пристроїв, через які було здійснено оформлення, копії підтверджуючих документів щодо оформлення онлайн-кредиту.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1