Справа № 754/6759/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 травня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 15 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 07 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач посилається на те, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 15 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 07 лютого 2024 року приблизно о 12 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під час користування соціальною мережою «ІНФОРМАЦІЯ_8», нею було знайдено рекламу заробітку в інтернеті. Після короткого опитування вона перейшла в додаток «ІНФОРМАЦІЯ_9» - профіль ІНФОРМАЦІЯ_2 , де пропонувалось інвестувати грошові кошти в криптовалюту. Під приводом заробітку нею було здійснено переказ на картку № НОМЕР_6 грошових коштів спочатку на суму 2000 грн., пізніше на суму 6930 грн., через деякий час на картку № НОМЕР_7 на суму 7960 грн. та 9897 грн. Однак грошових коштів не було повернуто.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно сервісу визначення за номером картки IBAN рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 належать банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно відпрацювання доручення департаментом кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в м. Києві, банківська картка № НОМЕР_6 використовувалась для здійснення наступних операцій:

1/ 07 лютого 2024 року о 12:52 переказ ( ТИД Е8582766 ) 2000 грн. на картку № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

2/ 07 лютого 2024 року о 16:01 переказ ( ТИД Е8582758 ) 4218,04 грн. на картку № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

3/ 07 лютого 2024 рокуо 16:36 переказ ( ТИД Е8582766 ) 5000 грн. на картку № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

4/ 07 лютого 2024 рокуо 11:24 переказ ( ТИД Е8582766 ) 2000 грн. на картку № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

5/ 07 лютого 2024 року о 15:27 переказ ( ТИД Е8582758 ) 3360 грн. на картку № НОМЕР_11 (ІНФОРМАЦІЯ_6);

6/ 07 лютого 2024 року о 15:33 переказ ( ТИД Е8582766 ) 2763 грн. на картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

7/ 07 лютого 2024 року о 16:01 переказ ( ТИД Е8582758 ) 4218.04 грн. на картку № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Банківська картка № НОМЕР_7 використовувалась для здійснення наступних операцій:

1/ 07 лютого 2024 рокуо 18:19 переказ ( ТИД Е8582766 ) 7980 грн. на картку № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

2/ 08 лютого 2024 року о 12:08 переказ ( ТИД Е8582758 ) 9900 грн. на картку № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що номера карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з чим, дізнавач зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 07 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року, оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання дізнавача та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні дізнавачем доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак дізнавачем в клопотанні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, за вказаний у клопотанні період часу, враховуючи викладені в клопотанні обставини кримінального правопорушення, показання надані потерпілим в ході його допиту.

За таких підстав клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 15 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що містять:

дані (належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки, та за наявності, фото/відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів,

за період часу з 00 год. 00 хв. 07 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 лютого 2024 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: