Провадження № 1-кс/202/2004/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження обов`язків по заставі, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 07.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430, у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився у м. Дніпропетровськ, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання в якому слідчий посилається на те, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 від 07.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння її вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, вчинена з корисливих мотивів.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 08.07.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, діючи з корисливих мотивів, вирішив організувати незаконне переправлення через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану та керувати такими діями.

З метою виконання вказаного умислу, у невстановленому місці та час, але не пізніше 08.07.2023, ОСОБА_5 розробив план вчинення злочинів щодо здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Відповідно до вищевказаного злочинного плану ОСОБА_5 передбачив наступне: підшукування осіб чоловічої статі, громадян України, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України; одержання від вищевказаних осіб грошових коштів за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, шляхом надання останнім порад, вказівок та засобів; одержання від осіб особистих документів (копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, 4 фотокартки, при наявності тимчасового приписного посвідчення, військового квитка та рукописних даних щодо вищої освіти, місця навчання, сімейного стану) та передача їх невстановленим особам, які є співучасниками злочину, і яким підконтрольні ТЦК та СП; виготовлення Довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність осіб до військової служби із виключенням з військового обліку та Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного; одержання від співучасників злочину Довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність осіб до військової служби із виключенням з військового обліку та Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного; сприяння особам чоловічої статті, громадянам України, у здійсненні незаконного перетину державного кордону України, шляхом надання вказівок та порад щодо конкретної дати перетину кордону, пункту пропуску, на якому необхідно здійснювати перетин кордону, які саме пояснення потрібно надавати прикордонникам та працівникам інших правоохоронних органів, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України, використання засобів конспірації, тощо; надання особам чоловічої статті громадянам України засобу для незаконного переправлення через державний кордон України, у вигляді Довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність осіб до військової служби із виключенням з військового обліку та Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного; розподіл грошових коштів, отриманих в результаті вчинення злочину між співучасниками, відповідно до відведеної кожному ролі.

Для реалізації злочинного плану ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи у невстановленому місці, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на що останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

З метою виконання злочинного плану, ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.07.2023, вступив в попередню змову з раніше знайомими йому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановленими особами, які, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на участь у вчиненні злочинів, а саме організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню наданням порад, вказівок, засобів та усуненням перешкод.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 08.07.2023 року, ОСОБА_8 , діючи з відома ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, підшукав громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому на підставі вищевказаних нормативно-правових актів, обмежено виїзд за межі України, у зв`язку із введенням на території України воєнного стану.

В ході спілкування, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 про можливість організації незаконного переправлення останнього через державний кордон України, шляхом надання засобів у вигляді виготовлення довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність осіб до військової служби із виключенням з військового обліку та усуненням перешкод у вигляді тимчасового посвідчення військовозобов`язаного.

Після чого, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, надав ОСОБА_9 номер мобільного телефону ОСОБА_7 , та повідомив, що останній буде займатись виготовленням довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_9 до військової служби із виключенням з військового обліку та тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_9 . Одночасно з цим, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та невстановлених осіб, повідомив ОСОБА_9 про те, що вартість їх послуг з організації його незаконного переправлення через державний кордон України становить 7 000 доларів США, які необхідно передати двома рівними частинами.

Надалі, 20.09.2023 приблизно о 13:49 годин ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи з відома ОСОБА_5 та невстановлених осіб, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, умисно, з корисливих мотивів, прибули за адресою АДРЕСА_3 , де зустрілись з ОСОБА_9 та висловили вимогу про необхідність передачі їм грошових коштів, за організацію ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 , шляхом надання останньому засобів, а саме: Довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_9 до військової служби із виключенням з військового обліку та усуненням перешкод у вигляді Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного.

В цей же момент, ОСОБА_9 , на вимогу ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , передав останнім особисті документи, а саме: копію паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, 4 фотокартки, при наявності тимчасового приписного посвідчення, військового квитка та рукописних даних щодо вищої освіти, місця навчання, сімейного стану, та першу раніше обумовлену частину грошових коштів в розмірі 3 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США: HF41889374D, KB86966672K, KD61023039A, HB85386053Q, KB93455958B, HB06402160H, HB17498791Q, KB64760739I, KG76672802A, KB23762127N, KB34067443A, HA10661229B, KK13336633C, FF13204765B, KA29302540A, KB72247064Q, DF36929309A, KB05339572B, HB95935681N, KB34817056H, KL11957323C, FF65846927B, HB61783377F, FB04505664A, HE87569172B, CB08250903E, KI27280806A, HG92170101A, KD00634754A, FK15259920A, FF56959784A, KB50354784A, KB12372717I, CB35142602B, BB08125839B, за організацію ними незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, та надання засобу для переправлення через Державний кордон України, у вигляді довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_9 до військової служби із виключенням з військового обліку та усуненням перешкод у вигляді Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного.

Після чого, 20.09.2023 року приблизно о 14:20 годин, ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими учасниками злочину, відповідно до обумовленого плану, зустрівся з ОСОБА_5 , якому передав грошові кошти та особисті документи ОСОБА_9 , для подальшого виготовлення довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_9 до військової служби із виключенням з військового обліку та Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного.

Надалі, 20.09.2023 року приблизно о 15:50 годин, ОСОБА_5 , на автомобілі марки Toyota Land Cruiser 150, д.р.н. НОМЕР_1 , прибув за адресою м. Дніпро, просп. Лесі Українки, 61, де зустрівся з невстановленою особою, якому передав грошові кошти та особисті документи ОСОБА_9 , для організації виготовлення Довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_9 до військової служби із виключенням з військового обліку та Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного.

26.11.2023 ОСОБА_8 , діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановлених осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що документи для забезпечення незаконного перетинання ОСОБА_9 державного кордону України готові.

27.11.2023 ОСОБА_7 , діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та невстановлених осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, домовився з ОСОБА_9 про зустріч 29.11.2023, на якій ОСОБА_9 передасть другу частину раніше обумовлених грошових коштів у сумі 3500 доларів США та додаткові 500 доларів США, оскільки зі слів ОСОБА_7 вартість виготовлення відповідних документів зросла, та отримає Довідку військово-лікарської комісії, яка містить неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_9 до військової служби із виключенням з військового обліку та Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного.

Надалі, 29.11.2023 приблизно о 13:40 годин ОСОБА_7 діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановлених осіб, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, умисно, з корисливих мотивів, перебував за адресою м. Дніпро, пр. Слобожанський, поблизу буд. 67К, де зустрівся з ОСОБА_9 та висловив вимогу про необхідність передачі йому другої частини раніше обумовлених грошових коштів у сумі 3500 доларів США та додаткові 500 доларів США, за організацію ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 , шляхом надання останньому засобів, а саме: довідки військово-лікарської комісії, яка містить неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_9 до військової служби із виключенням з військового обліку та Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного.

В цей же момент, ОСОБА_9 , на вимогу ОСОБА_7 , передав останнім другу частину грошових коштів в розмірі 3 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США: HB 74099762 M; HB 23449424 R; KB 02217821 G; KF 77894907 B; KB 484035780 D; KG 47606911 A; HJ 80032611 A; KB 21880094 Q; KK 09053088 D; HE 332933750 D; FF 80973504 A; KJ 61925147 A; KF 33011880 C; KG 04592991 B; HC 67830569 A; KB 88698207 A; KB 65237632 E; KB 12129879 D; HF 37306701 F; KB 00301113 *; KB 60762689 C; HF 76365551 E; HJ 70784598 A; KB 41581637 J; HE 40199050 D; HB 88267065 H; HB 88267049 H; HK 28915401 C; HB 88267043 H; HE 30063674 C; HF 15245012 A; HC 07442584 B; AK 85317204 A; KE 00755047 A; KB 93253678 D, та додаткові 500 доларів США за організацію ними незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, та надання засобу для переправлення через Державний кордон України, у вигляді довідки військово-лікарської комісії, яка містить неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_9 до військової служби із виключенням з військового обліку та усуненням перешкод у вигляді Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного.

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 засоби для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме наступні документи: Довідку військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність осіб до військової служби із виключенням з військового обліку №31/443 від 11.07.2022, з печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 )» та Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 від 13 липня 2022 року, виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , які надають дозвіл на переправлення через державний кордон України, та надав поради і вказівки стосовно перетину державного кордону України.

Після чого, цього ж дня, діючи відповідно до обумовленого плану, з корисливих мотивів, ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_5 та передав останньому грошові кошти, отримані від ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, перебуваючи на території м. Дніпра, організували незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок та засобів у вигляді Довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність осіб до військової служби із виключенням з військового обліку №31/443 від 11.07.2022, з печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 )» та усуненням перешкод у вигляді Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 від 13 липня 2022 року, виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 .

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, за попередньою змовою групою осіб, вчинені з корисливих мотивів.

Так, в ході досудового розслідування встановлено причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, якого 30.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 02.12.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розмірі 1 863 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 5 000 292 гривень, строком на 60 діб, тобто до 28.01.2024.

16.01.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розмірі 1 609 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 4 698 280 гривень, строком на 60 діб, тобто до 15.03.2024.

25.01.2024 колегією суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду визначено суму застави в розмірі 350 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 058 050 гривень.

У зв`язку із внесенням визначеного колегією суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду розміру застави 26.01.2024 підозрюваний ОСОБА_5 був звільнений з-під варти та відповідно до ухвали колегією суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду на останнього покладено наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України: Прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді у визначений ними час; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по даному кримінальному провадженню; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до ухвали слідчого судді Індустріального суду м. Дніпропетровська від 16.01.2024, строк досудового розслідування продовжено до 30.04.2024.

Враховуючи те, що зазначене кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, а прийняття у ньому рішення виходить за межі строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу, у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, оскільки відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, станом на сьогоднішній день встановлено наявність попередньо встановлених ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які своєї сили не втратили, обґрунтовано існують та підтверджуються наступними обставинами кримінального провадження: підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, оскільки останній підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція якого передбачає виключне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що, враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, підозрюваний ОСОБА_5 усвідомлює невідворотність покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, а тому з метою уникнення відповідальності, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Слід зазначити, що ОСОБА_5 постійного офіційного місця роботи не має, міцних соціальних зв`язків не має, що вказує на можливість переховування останнього від досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України); підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, оскільки останньому у зв`язку із набуттям статусу підозрюваного та можливістю ознайомлюватися із матеріалами кримінального провадження, відомі особисті дані та місця проживання свідків у даному кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Також, вказане кримінальне правопорушення вчинене за попередньою змовою групою осіб, співучасники злочину раніше знайомі.

Крім цього, коло свідків та очевидців в даному кримінальному провадженні встановлюється, а тому є всі підстави вважати, що існує обґрунтований ризик незаконного впливу на потерпілого, свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, з метою уникнення відповідальності за вчинений тяжкий злочин шляхом їх залякування, умовляння, пропонування неправомірної вигоди тощо.

Так, при встановленні наявності ризику позапроцесуального впливу

на свідків слід враховувати встановлену КПК України процедуру отримання у кримінальному провадженні показань від осіб, які є свідками, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні. При цьому, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на тих показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК, тобто на показаннях допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею осіб. Суд, згідно із вимогами ч. 4 ст. 95 КПК України, не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. Тому, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Крім цього, на цей час підозра у вчиненні ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, ґрунтується, в основному, саме на показаннях свідків (які на даний час ще встановлюються) які, хоча і є наданими слідчому, однак не можуть бути покладені, як зазначено вище, у мотивування рішення суду по суті обвинувачення.

Також орган досудового розслідування обґрунтовує необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків необхідністю проведення в рамках зазначеного кримінального провадження ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідних для повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування та прийняття у ньому процесуального рішення, а саме: провести тимчасові доступи до інформації, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку та здійснити аналіз отриманих даних; провести тимчасові доступи до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «УніверсалБанк», та здійснити аналіз отриманих даних; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Берегівського районного суду Закарпатської області; розсекретити матеріальні носії інформації, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; отримати висновки судово-почеркознавчих експертиз документів; за результатами проведених заходів встановити причетність до вчинення вказаних злочинів інших осіб, та надати правову оцінку їхнім діям під час кримінального провадження, повідомити їм про підозру та застосувати запобіжні заходи; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та направити його до суду для розгляду

по суті.

Враховуючи тяжкість інкримінованого підозрюваному ОСОБА_5 кримінального правопорушення, який відноситься до категорії тяжких, а також вимоги ст. 219 КПК України, а саме що строк досудового розслідування спливає 30.04.2024, виконати зазначені вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії у строк до спливу строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, тобто до 15.03.2024, об`єктивно неможливо.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки отримані відомості нададуть змогу органу досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних, встановити інших ймовірних співучасників кримінальних правопорушень та забезпечити доведення вини у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а в подальшому винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.

Крім того, на даний час будуть проведені дії щодо встановлення причетності до вчинення вказаного злочину інших осіб.

Зазначені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути проведені раніше, оскільки проводилась значна кількість інших слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення вказаного та інших злочинів.

Обставини, що перешкоджали здійснити вказані слідчі та процесуальні дії раніше, є об`єктивними, не залежать від органу досудового розслідування та обумовлені особливою складністю кримінального провадження.

Перешкодою раніше здійснити вищевказані слідчі та процесуальні дії, незважаючи на вжиті заходи з боку органу досудового розслідування є великий обсяг слідчих дій, який полягає в тому числі у встановленні та допиті осіб, призначенні відповідних судових експертиз, кількості підозрюваних осіб, а також тим, що розсекречування протоколів та матеріальних носів інформації, а також документів, на підставі яких вони проводились займає тривалий час.

Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій та долучення їх результатів до матеріалів кримінального провадження матиме суттєве значення для доведення вини підозрюваних в інкримінованому їм кримінальному правопорушенні.

Беручи до уваги викладене, орган досудового розслідування вважає за можливе продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків та таким чином запобігти спробам підозрюваного ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити посилаючись на доводи, викладені у клопотанні.

Захисник в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, надала суду письмові заперечення, які досліджені судом та долучені до матеріалів справи та пояснила, що підозрюваний має на утриманні дружину та новонароджену дитину та для їх утримання здійснює трудову діяльність з перевезення вантажів з перевезення вантажів по території України, що вимагає виїзду за межі Дніпропетровської області, в зв`язку з чим просила відмовити в задоволенні клопотання в частині продовження обов`язку «не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого прокурора або суду».

Підозрюваний підтримав позицію захисника та пояснив, що його робота дійсно пов`язана з перевезеннями за межі області та він має на утриманні дружину та новонароджену дитину. Також пояснив, що він здав на зберігання закордонний паспорт.

Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 07.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

30.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Із доданих матеріалів клопотання вбачається, що підозра підтверджують та обґрунтовують зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме: Протоколи допиту та пред`явлень для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що раніше йому знайомий ОСОБА_11 (в подальшому свідок впізнав його ОСОБА_8 ), під час приватного спілкування з ОСОБА_9 повідомив останньому, що він та його товариші мають широке коло знайомств у м. Дніпро, у тому числі і серед працівників ТЦК та СП, а також мають можливість організовувати проходження військово-лікарської комісії, за результатом якої буде встановлено непридатність особи до військової служби у військовий час та отримання відповідних офіційних документів. 08.07.2023, в ході спілкування ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку «Telegram» ОСОБА_8 нагадує ОСОБА_9 про можливість виготовлення документів, які надають можливість безперешкодно виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. Під час вказаного обміну повідомленнями, ОСОБА_8 пояснює ОСОБА_9 процедуру оформлення зазначених документів та її вартість, а також надає контакт свого знайомого ОСОБА_12 (в подальшому свідок його впізнав як ОСОБА_7 ), який надає ОСОБА_9 уточнену інформацію стосовно процедури оформлення документів, які надають можливість безперешкодно виїжджати за межі України під час дії воєнного стану та повідомляє, що їх оформлення здійснюється за допомогою працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_8 та ОСОБА_7 пояснили, що для оформлення відповідних документів, ОСОБА_9 повинен їм надати копію паспорта, ідентифікаційного коду, 4 фотокартки, при наявності тимчасового приписного посвідчення, військового квитка та рукописних даних щодо вищої освіти, місця навчання сімейного стану, а також грошові кошти у сумі від 7000$ до 9000$; Протоколи огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_9 , за результатами яких були встановлені листування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 зі свідком ОСОБА_9 стосовно вартості, процедури та строків виготовлення документів для виїзду ОСОБА_9 через державний кордон України; Протоколи огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових коштів за участю свідка ОСОБА_9 , якому 18.09.2023 та 29.11.2023 були вручені грошові кошти загальною сумою 7000 дол США (двома рівними частинами) та зафіксовані серії та номери кожної купюри; Протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких було встановлено, що 19.09.2023 ОСОБА_8 під час телефонної розмови з ОСОБА_9 нагадав перелік необхідних документів, якій ОСОБА_9 необхідно надати та домовились про зустріч 20.09.2023. В обумовлену дату, об 11:18 год ОСОБА_7 телефонує ОСОБА_5 та повідомляє про те, що ОСОБА_13 планує приїхати та привезти документи. Цього ж дня, о 13:49 за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмелницького, біля буд. 106А, свідок ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким передав 3500 дол США та необхідність особисті документи. Далі, о 14:20 ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_5 , якому передав документи ОСОБА_9 . В подальшому, протягом жовтня-листопада зафіксовані неодноразові розмови між ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 стосовно строків виготовлення документів для виїзду ОСОБА_9 через державний кордон України. 29.11.2023 зафіксовано розмову між вищевказаними учасниками про те, що документи у ОСОБА_5 вже готові та ОСОБА_9 зустрінеться з ОСОБА_7 приблизно о 13:00, а ОСОБА_5 після зустрічі приїде до ОСОБА_7 за грошима. Так, 29.11.2023 ОСОБА_9 за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, поблизу буд. 67к зустрівся з ОСОБА_7 , якому передав грошові кошти у сумі 4000 дол США та отримав від ОСОБА_7 документи. Крім цього, зафіксована розмова ОСОБА_8 з невстановленою органом досудового розслідування особою про те, що ОСОБА_8 за кожного «клієнта» отримує грошові кошти у сумі 500 дол США; Протокол огляду від 29.11.2023 за результатами якого було вилучено документи: Довідку військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність осіб до військової служби із виключенням з військового обліку №31/443 від 11.07.2022, з печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 )» та Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 від 13 липня 2022 року, виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , які ОСОБА_9 надав слідчому для вилучення та пояснив, що саме ці документи він отримав від ОСОБА_7 ; Протокол обшуку від 29.11.2023 за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , за результатами якого були вилучені грошові кошти, надані 29.11.2023 свідком ОСОБА_9 за виготовлення документів для виїзду через державний кордон України; Протокол обшуку від 30.11.2023 автомобіля Toyota Land Cruiser 150, АE3888KE, vin: НОМЕР_4 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 , за результатами якого були вилучені копії документів: тимчасових посвідчень військовозобов`язаних, видані начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 без гербової печатки, та виписки стаціонарного хворого на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та рукописні записи; Протокол обшуку від 30.11.2023 автомобіля Toyota Land Cruiser 3346, KE3888KE, vin: НОМЕР_5 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 , за результатами якого були виявлені та вилучені копії особистих документів інших осіб; Протокол обшуку від 29.11.2023 за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , за результатами якого були виявлені та вилучені копії особистих документів інших осіб; Відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до якого ОСОБА_9 не перебував у них на обліку та не направлявся на проходження ВЛК; Допит свідка ОСОБА_17 , який повідомив, що ОСОБА_5 час від часу прохає його перевірити чи зняті відповідні особи з військового обліку; Допит свідка ОСОБА_14 , який пояснив, що підписи у Тимчасових посвідченнях військовозобов`язаних він ставить лише з гербовою печаткою, що свідчить, про те, що документи, знайдені у автомобілі ОСОБА_5 містять ознаки підробки; Висновком експерта №СЕ-19/104-24/2176-ВЗ від 23.01.2024, відповідно до якого голос і мовлення диктора у фонограмі розмови, зафіксованій за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 16.11.2023 Обл. №55/15/Д/4-9647т належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Висновком експерта №СЕ-19/104-24/2175-ВЗ від 24.01.2024, відповідно до якого голос і мовлення диктора у фонограмі розмови, зафіксованій за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 16.11.2023 Обл. №55/15/Д/4-9647т належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Висновком експерта №СЕ-19/104-24/2174-ВЗ від 23.01.2024, відповідно до якого голос і мовлення диктора у фонограмі розмови, зафіксованій за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 06.10.2023 належить громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Висновком експерта №СЕ-19/104-24/1143-ДД від 11.01.2024, відповідно до якого чотири відбитка гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_9 , що є в довідці військово-лікарської комісії №31/443 від 11.07.2022 та тимчасовому посвідченні військовозобов`язаного № НОМЕР_3 від 13.07.2022, заповнених на ім`я « ОСОБА_9 », нанесені не круглою гербовою печаткою з реквізитами: « ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_6 центр комплектування та соціальної підтримки «ІІІ» код. 09513528», експериментальні зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншим кліше печатки; Оглядами, вилучених під час обшуків речових доказів; Іншими доказами як самостійно так і у сукупності.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 02.12.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розмірі 1 863 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 5 000 292 гривень, строком на 60 діб, тобто до 28.01.2024.

16.01.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розмірі 1 609 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 4 698 280 гривень, строком на 60 діб, тобто до 15.03.2024.

25.01.2024 колегією суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду визначено суму застави в розмірі 350 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 058 050 гривень.

У зв`язку із внесенням визначеного колегією суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду розміру застави 26.01.2024 підозрюваний ОСОБА_5 був звільнений з-під варти та відповідно до ухвали колегією суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду на останнього покладено наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України: Прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді у визначений ними час; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по даному кримінальному провадженню; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до ухвали слідчого судді Індустріального суду м. Дніпропетровська від 16.01.2024, строк досудового розслідування продовжено до 30.04.2024.

Згідно з ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави.

Відповідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, які наведені в ухвалі слідчого судді Дніпровського апеляційного суду від 25.01.2024 та існування яких стало підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу, на даний час не зменшилися.

З наданих прокурором пояснень та доданих до клопотання копій документів можна зробити висновок, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали не вбачається можливим.

У клопотанні про продовження строку дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави надано опис слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, які необхідно провести у кримінальному проваджені, а саме: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді у визначений ними час; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по даному кримінальному провадженню; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчий суддя враховує наслідки кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим, суспільне ставлення до даного виду злочинів, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ст. 177 КПК України, та вважає, що необхідно продовжити строк виконання покладених на ОСОБА_5 обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, до 30.04.2024 включно.

Разом з тим, слідчий суддя враховує особу підозрюваного, зокрема те, що він має на утриманні дружину та новонароджену дитину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , його працевлаштування у ТОВ «Мімінор», де він здійснює роботу, яка полягає в перевезенні вантажів по території України, в зв`язку з чим вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог клопотання в частині покладення обов`язку «не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду». Крім того, з урахуванням того, що ОСОБА_5 виконав обов`язок покладений судом та здав на зберігання свій закордонний паспорт, що не оспорено прокурором, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині покладення обов`язку «здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 31,194, 195, 369-372 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, покладених ухвалою суду при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, до 30.04.2024 року, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- прибувати за кожною вимогою слідчого, яким здійснюється досудове розслідування;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1