Єдиний унікальний номер 725/6342/24
Номер провадження 1-кс/725/1383/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 16.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває вищевказане кримінальне провадження.

Процесуальне керівництво досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено , що ОСОБА_4 , будучи особою раніше не судимою, став на шлях вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, які вчинив при наступних обставинах:

В невстановлений для органу досудового розслідування час, місці та обставинах ОСОБА_4 , незаконно, протиправно, придбав з метою подальшого збуту два згортки фольги, із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який, відповідно до таблиці №2 списку №2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, є психотропною речовиною, обіг яких обмежено та незаконно, протиправно, з метою подальшого збуту зберігав при собі близько до 15:30 год. 05.04.2024.

В подальшому, ОСОБА_4 , 05.04.2024 близько 15:30 год., переслідуючи умисел, направлений на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, незаконно, протиправно, маючи на меті отримання прибутку, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за грошові кошти в сумі 600 (шістсот) гривень збув ОСОБА_5 , вищевказані два згортки фольги, із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-24/4219-НЗПРАП від 10.04.2024 за результатами експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, надані на дослідження порошкоподібні речовини, що знаходилися в двох фольгових згортках містять в своєму складі психотропну речовину обіг якого обмежено амфетамін масою 0,6923 г.

Крім цього , в невстановлений для органу досудового розслідування час, місці та обставинах ОСОБА_4 , незаконно, протиправно, повторно придбав з метою подальшого збуту два зіп-пакета, із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який, відповідно до таблиці №2 списку №2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, є психотропною речовиною, обіг яких обмежено та незаконно, протиправно, повторно, з метою подальшого збуту зберігав при собі близько до 16:50 год. 25.04.2024.

В подальшому, ОСОБА_4 , 25.04.2024, близько 16:55 год., переслідуючи умисел, направлений на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, незаконно, протиправно, повторно, маючи на меті отримання прибутку, перебуваючи по АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 600 (шістсот) гривень збув ОСОБА_5 , вищевказані два зіп-пакета, із вмістом порошкоподібної речовини світлого кольору.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-24/5030-НЗПРАП від 26.04.2024 за результатами експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, надані на дослідження речовини, містять в в своєму складі психотропну речовину обіг якого обмежено амфетамін масою 0,5985 г.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено банківські картки, на які останній отримував грошові кошти за збут психотропних речовин, а саме банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення пов`язане із незаконним обігом наркотиків та використовувала дані кошти для продовження протиправної діяльності.

Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та являють собою банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, а саме до:

?документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

?деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по 26.04.2024 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

?в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

?фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, а саме до:

?документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

?деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по 26.04.2024 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

?в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

?фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1