Провадження № 1-кс/761/7920/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД» на бездіяльність уповноваженого прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 120 230 000 000 000 79 від 16.01.2023,

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД» на бездіяльність уповноваженого прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 120 230 000 000 000 79 від 16.01.2023.

Звертаючись зі скаргою заявник вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 120 230 000 000 000 79 від 16.01.2023.

В рамках вказаного кримінального провадження, 17.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук у приміщеннях розташованих на третьому, четвертому та п`ятому поверхах будівлі з літ. «1 Е», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстроване за ТОВ «ЕФ ДИЗАЙН» (код 34049562), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «ІНВЕСТФАКТОР» (код 35878227), ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБУШН Україна» (код 36304618), ОСОБА_9 , ТОВ «АРОМАТИКА» (код 25399227), що перебували у користуванні службових осіб ТОВ «Горговий дім Український термінал» (код 44612608) та ТОВ «Континенталь трейд» (код 44125251), за результатом якого, відповідно до протоколу обшуку, були вилучені речі та документи, що належать на праві власності та відносяться до господарської діяльності ТОВ «Континенталь трейд» (код 44125251).

Вважаючи, що вилучене під час проведення обшуку майно набуло статусу тимчасово вилученого майна, оскільки арешт на спірне майно не накладався, у зв`язку з чим, просить зобов`язати уповноваженого прокурора у кримінальному провадженні № 120 230 000 000 000 79 повернути речі та документи, перелік яких зазначений у клопотанні, що були вилучені під час проведення обшуку, які належать ТОВ «Континенталь трейд».

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав заявлені вимоги своєї скарги, просив скаргу задовольнити з наведених у ній підстав.

Уповноваженні слідчий та прокурор у кримінальному провадженні № 120 230 000 000 000 79 в судове засідання не з`явилися, про дату час та місце судового засідання повідомленні належним чином та завчасно, що у відповідності до ч.3 ст.306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, заслухавши доводи адвоката, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність прокурора чи слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Так, у судовому засіданні встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 120 230 000 000 000 79 від 16.01.2023.

В рамках вказаного кримінального провадження, 17.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук у приміщеннях розташованих на третьому, четвертому та п`ятому поверхах будівлі з літ. «1 Е», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстроване за ТОВ «ЕФ ДИЗАЙН» (код 34049562), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «ІНВЕСТФАКТОР» (код 35878227), ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБУШН Україна» (код 36304618), ОСОБА_9 , ТОВ «АРОМАТИКА» (код 25399227), що перебували у користуванні службових осіб ТОВ «Горговий дім Український термінал» (код 44612608) та ТОВ «Континенталь трейд» (код 44125251), за результатом якого, відповідно до протоколу обшуку, були вилучені речі та документи, що належать на праві власності та відносяться до господарської діяльності ТОВ «Континенталь трейд» (код 44125251).

Як вбачається з ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2023 у справі №757/43584/23-к, було надано дозвіл на проведення обшуку, зокрема з метою відшукання та вилучення, окрім іншого, речей та документів, а саме: пов`язаних із діяльністю ТОВ «Торговий дім «Український термінал» (код 44612608), ТОВ «Континенталь трейд» (код 44125251), Митного посту «Південний» енергетичної митниці Держмитслужби (код 43385622), Сектору митного оформлення «Ізмаїл» митного поста «Південний», Державного підприємства «Ізмаїльський морський торгівельний порт» (код 01125815), ПрАТ «Ізмаїльський Річковий Порт «Дунайсудносервіс» (код 00463119), ТОВ «Судноремонтне Підприємство «Дунайсудносервіс» (код 31893917), ТОВ «Сінай Оіл» (код 44723902), ТОВ «Грандавто» (код 43635472), ТОВ «Центр Демонтажних Технологій» (код 35768279), ПРАТ «Українська Фінансова Група» (код 14285934), ТОВ «Аккорд» (код 25420660), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ» (код 40557025), ПП «АЗС ОНЛАЙН» (код 40724941), ТОВ «ЛОУ ПРАЙС ПЕТРОЛ» (код 44060823), ТОВ «РЕММІ ГРУП» (код 40527053), ТОВ «УКРКРАССЕРВІС» (код 38777423) щодо придбання та реалізації пального.

Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 29.11.2023 було задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на частину вилучених речей та документів, що були вилученні за результатом проведення обшуку, а саме на ноутбук HP Model: 15-dw1000ua SN: CND14710VZ сірого кольору, що вилучений 17.10.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2023 справа № 757/43584/23-к у приміщеннях, що знаходяться на третьому, четвертому та п`ятому поверхах в літ. «1Е», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано заТОВ «ЕФ.ДИЗАЙН» (код 34049562), ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ТОВ «ІНВЕСТФАКТОР» (код 35878227), ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБУШН Україна» (код 36304618), ОСОБА_9 , ТОВ «АРОМАТИКА» (код 25399227), що перебувають у користуванні службових осіб ТОВ «Торговий дім «Український термінал» (код 44612608) та ТОВ «Континенталь трейд» (код 44125251).

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

При цьому, серед переліку вилученого майна, за результатом проведення обшуку наявна комп`ютерна техніка та мобільний телефон, дозвіл на вилучення якого не надався ухвалою слідчого судді та арешт на таке майно не накладався, а отже таке майно має статус тимчасово вилученого і підлягає поверненню особі, у якої було вилучено.

Підсумовуючи викладене, оскільки частина спірного майна, зокрема комп`ютерна техніка та мобільний телефон, що були вилучені під час проведення обшуку, дозволу на вилучення яких ухвалою слідчого судді надано не було, арешт на таке майно не накладався, слідчий суддя не вбачає правових підстав для подальшого утримання спірного майна, у зв`язку з чим скарга підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 303, 306, 169, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД» - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого прокурора Офісу генерального прокурора у кримінальному провадженні № 120 230 000 000 000 79 від 16.01.2023 повернути ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД» тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 17.10.2023 за результатом проведення обшуку приміщень розташованих на третьому, четвертому та п`ятому поверхах будівлі з літ. «1 Е», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Ноутбук HP s/n CND 1431 XYK з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056529;

- Ноутбук HP s/n CND 15097СB з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056528;

- Ноутбук HP s/n CND 1431XX1 з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056527;

- Жорсткий диск TOSHIBA s/n 77EE67НВ3x13 - упаковано до спец-пакету PSP2147948;

- Жорсткий диск TOSHIBA s/n X5TM21JBSx13 - упаковано до спец-пакету PSP2147947;

- Жорсткий диск TOSHIBA s/n 64V7B6HHSx13 - упаковано до спец-пакету PSP2147946;

- Жорсткий диск марки HP s/n HBSA 0, s/n HBSA 3- упаковано до спец-пакету PSP2147948, s/n HBSA 1 (три диски) - упаковано до спец-пакету PSP2147849;

- Жорсткий диск марки WD s/n WCA983874387 - упаковано до спец-пакету PSP2147944;

- Ноутбук HP s/n 5CD246B8QT з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056526;

- Жорсткий диск SanDisk 32GB та microSD Xiaomi на 32 ПИ - упаковано до спец-пакету PSP2147942;

- Ноутбук ASUS s/n NANOCV057977423 з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP4214796;

- Ноутбук ASUS s/n NANOCV057901427 з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP4214797;

- Ноутбук ASUS s/n NANOCV05795042C з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету ЛШМ7110636;

- Ноутбук HP s/n CND1431RWN з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056525;

- Ноутбук HP s/n 5CD2354DSB з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP3056321;

- Ноутбук ASUS s/n NANOCV057941426 з зарядним пристроєм до нього - упаковано до спец-пакету PSP4214802;

- Жорсткі диски Western digital 160 GB s/n WCAYUH809439, HP s/n HB9A8, HP s/n 87, HP s/n HB9A0 (чотири диски) - упаковано до спец-пакету PSP1003481.

- Мобільний телефон Redmi M2006C3MNG s/n НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_1 та мобільний телефон IPHONE X білого кольору з чорною силіконовою накладкою - упаковано до спец-пакету PSP1003480.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 07.06.2024.

Слідчий суддя: