Справа № 953/5223/24
н/п 1-кс/953/4308/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" липня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000180 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000180 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, в якому просить надати йому та слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , к.тел.: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові, а саме:

-особової справи клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 (заява на відкриття рахунку, договір, додаток до нього, анкета тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунку клієнта банку за вказаною банківською карткою;

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунку клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею;

-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунка по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунка по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунка по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомостей стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомостей щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунка по день винесення ухвали слідчим суддею;

-фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку з банківської картки № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунка по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківської картки № НОМЕР_3 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Харківським районним управлінням поліції Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

До слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшли матеріали УМП ГУНП в Харківській області за фактом причетності громадянки ОСОБА_5 до організації незаконного перетину осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

В ході досудового розслідування встановлена жінка, яка представляється ім`ям ОСОБА_6 та яка для забезпечення злочинної діяльності користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Вищевказана жінка, яка представляється ім`ям ОСОБА_6 , здійснює пошук жінок з обмеженими можливостями та пропонує останнім за грошову винагороду укласти фіктивний шлюб з чоловіками призовного віку для забезпечення останнім можливості виїзду за кордон.

Слідчий зазначає, що для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказані документи мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів для забезпечення злочинної діяльності, яка полягає в організації незаконного перетину осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Без отримання відомостей, що містяться у володінні банківської установи відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, а саме: особова справа клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 (заява на відкриття рахунку, договір, додаток до нього, анкета тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунку клієнта банку за вказаною банківською карткою; рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунку клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку по 02.07.2024; призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунка по 02.07.2024; номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунка по 02.07.2024; IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунка по 02.07.2024; МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомостей щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунка по 02.07.2024; фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку з банківської картки № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунка по 02.07.2024; акаунти месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківської картки № НОМЕР_3 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо), мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки у них містяться відомості, які у комплексному вивченні дадуть змогу підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити та ідентифікувати осіб, які його вчинили, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000180, можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Вилучення документів, зазначених у клопотанні з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у м. Харкові суд залишає без задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні

Слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

особової справи клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 (заява на відкриття рахунку, договір, додаток до нього, анкета тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунку клієнта банку за вказаною банківською карткою;

руху грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунку клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку по 02.07.2024;

призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, документів, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунка по 02.07.2024;

номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунка по 02.07.2024;

IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунка по 02.07.2024;

МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомостей щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку, який користується банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунка по 02.07.2024;

фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку з банківської картки № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунка по 02.07.2024;

акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківської картки № НОМЕР_3 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць, тобто до 02.08.2024р. включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1