УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/195/24

Провадження №1-кс/505/423/2024

28.03.2024 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001192 від 27.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001192 від 27.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що відділенням №1 слідчого відділу Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001192 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 27.12.2023 до чергової частини ВнП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , меш. АДРЕСА_1 про те, що 27.12.2023 року невстановлена особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 136904 гривень, що знаходились на її рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки у неї в даному банку відкритий рахунок № НОМЕР_1 , на якому знаходилися власні кошти в сумі 150 000 грн. 27.12.2023 близько 08:15 год на її мобільний номер телефону, який прив`язаний до картки, зателефонували та представились працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитали, чи здійснювала вона банківські операції по своєму рахунку на суму 5000 грн., ОСОБА_5 відповіла, що їй про це нічого не відомо. Потім через деякий час потерпіла ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів у сумі 136 904 грн на балансі свого рахунку.

В результаті чого у період з 22.12.2023 по 27.12.2023 із банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , було знято грошові кошти у загальній сумі 136 904 грн.

Зазначена інформація, а саме, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 міститься у цифровому або паперовому вигляді та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Т.в.о. старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ,. надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у його відсутність.

Слідчий суддя, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі необхідності прийняття рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Згідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 . погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001192 від 27.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи, в якої вона буде знаходитися та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 години 22.12.2023 до 23:59 години 27.12.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити групі слідчих по кримінальному провадженню, а саме: т.в.о. старшого слідчого відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , т.в.о. начальника відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 слідчому відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1