Справа №:755/2750/24
Провадження №: 1-кс/755/1449/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.305 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000305 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.305 КК України, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , де фактично проживає ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, які містяться в товарах, дієтичних добавках, продукції «Neurogan Inc», побутового приладдя для фасування та упакування наркотичних засобів, комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків, планшетів, жорстких дисків, флеш накопичувачів та інших електронних носіїв інформації), мобільних телефонів, sim-карток та банківських карток, які могли використовуватись у злочинній діяльності, документації та чорнових записів з обліку, обігу наркотичних засобів, грошових коштів та особистих активів, здобутих від здійснення протиправної діяльності, що має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використане як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, шо на території м. Києва та інших регіонів України здійснює протиправну діяльність група осіб, які використовуючи інтернет-магазин ««UNI CBD», організували незаконний збут, зокрема шляхом надсилання поштових відправлень оператором зв`язку «Нова Пошта» замовникам товарів, під виглядом дієтичних добавок продукції американської компанії «Neurogan inc.», що містять у своєму складі наркотичний засіб - екстракт канабісу, психотропну речовину - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінол) та інші, а також організували канал поставки (контрабанди) із-за кордону вказаних заборонених до обігу в Україні речовин, користуючись легальністю такої продукції в деяких штатах країни виробника, через митний кордон України.

Так, у ході виконання доручення оперативними співробітниками ГУ «Д» УЗНД ГУ СБ України та документування протиправної діяльності було встановлено причетність наступних осіб:

?громадянина України ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця м.Старобешеве Кальміуського р-ну Донецької обл., ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 (власник - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , номер відомостей про речове право: 46294173), при цьому останній використовує номери мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та мобільні термінали з IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), а також має у власності автомобіль марки «MERCEDES-BENZ E 230» з д.н.з НОМЕР_10 (сірого кольору).

ОСОБА_6 є співзасновником інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який фігуранти збувають товари із вмістом екстракту канабісу, що міститься в продукції американської компанії «Neurogan inc.» (зареєстрованна в Сан-Дієго, Штат Каліфорнія), останній безпосередньо відповідає за збут товару та укладання договорів на території України, а також відповідає за доставку товару з території Республіки Польща в Україну з використанням послуг приватних перевізників та логістичних компаній з приховуванням від митного контролю, під виглядом вітамінів, біо-добавок, тощо.

Крім того, встановлено, що громадянка України ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м.Харків, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживача за адресою: АДРЕСА_4 (власник - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_11 , номер відомостей про речове право: 13137862), використовує номери мобільного телефону НОМЕР_12 та мобільні термінали з IMEI: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ).

Зокрема, ОСОБА_7 01.07.2022 року зареєструвала доменне ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_9», та є CEO засновником інтернет-магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який здійснюється збут наркотичного засобу «екстракту канабісу» під виглядом продуктів харчування (цукерок, желейних цукерок, інших солодощів), біо-добавок (пігулок), електронних сигарет (вейпів), косметики, олії та масел), що містяться в продукції американської компанії «Neurogan Inc.», при цьому, встановлено, що ОСОБА_7 відповідає за фінанси, маркетинг, складання договорів та оформлення документів на поставку товарів бренду «Neurogan» в Україну, ведення переговорів та листування з виробником - американською компанією «Neurogan inc.».

Також встановлено, що громадянин України ОСОБА_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Краснодон Луганської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 (власник - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_15 - мати ОСОБА_9 , номер відомостей про речове право: 10801045), який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16 , та мобільні термінали з IMEI: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_9 ), а також використовує автомобіль марки «MITSUBISHI LANCER» з д.н.з НОМЕР_19 (чорного кольору), який фактично значиться за громадянкою України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7

ОСОБА_9 , що є партнером ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , при цьому здійснює збут наркотичного засобу «екстракту канабісу» під виглядом продуктів харчування (цукерок, желейних цукерок, інших солодощів), біо-добавок (пігулок), електронних сигарет (вейпів), косметики, олії та масел), що міститься в продукції американської компанії «Neurogan Inc.».

Також, в ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_9 відповідає за роботу з клієнтами інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснює упакування та відправлення замовлень від імені ОСОБА_6 з використанням можливостей ТОВ «Нова Пошта» та кур`єрської доставки.

Крім того, слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування було встановлено, що фігуранти у кримінальному провадженні орендують приміщення за адресою: АДРЕСА_7 (власник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 , Номер відомостей про речове право: 21770204), яке використовують у своїй протиправній діяльності як офіс та склад для продукції зі вмістом екстракту канабісу.

При цьому, згідно показань свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з урахуванням інших зібраних доказамів в їх сукупності, підтверджуються викладені обставини у клопотанні, щодо причетності громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 до незаконного збуту продукції, яка містить у своєму складі наркотичні засоби та психотропні речовини.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 .

Фактично у вказаній квартирі проживає: ОСОБА_6 .

За вказаними фактами було розпочато кримінальне провадження №0000305 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.305 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання та необхідності проведення обшуку, слідчий посилається на те, що у вказаному приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , можуть зберігатися предмети, речі та документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, які містяться в товарах, дієтичних добавках, продукції «Neurogan Inc», побутові приладдя для фасування та упакування наркотичних засобів, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), мобільні телефони, sim-картки та банківські картки, які могли використовуватись у злочинній діяльності, документація та чорнові записи з обліку, обігу наркотичних засобів, грошові кошти та особисті активи, здобуті від здійснення протиправної діяльності, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використане як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява останнього про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, перелік яких визначений п.п.1-7 ч.3 ст.234 КПК України, при цьому до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

А тому, слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 234 КПК України. Обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті та статті 233, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мали місце кримінальні правопорушення та за вищевказаною адресою можуть зберігатися речі і предмети, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, які містяться в товарах, дієтичних добавках, продукції «Neurogan Inc», побутові приладдя для фасування та упакування наркотичних засобів, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), мобільні телефони, sim-картки та банківські картки, які могли використовуватись у злочинній діяльності, документація та чорнові записи з обліку, обігу наркотичних засобів, грошові кошти та особисті активи, здобуті від здійснення протиправної діяльності, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використане як докази у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 .

Фактично у вказаній квартирі проживає: ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що у вказаному приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі і предмети, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, які містяться в товарах, дієтичних добавках, продукції «Neurogan Inc», побутові приладдя для фасування та упакування наркотичних засобів, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), мобільні телефони, sim-картки та банківські картки, які могли використовуватись у злочинній діяльності, документація та чорнові записи з обліку, обігу наркотичних засобів, грошові кошти та особисті активи, здобуті від здійснення протиправної діяльності, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використане як докази у даному кримінальному провадженні.

А тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, вважаю, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.305 КК України, підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам групи прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , де фактично проживає ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, які містяться в товарах, дієтичних добавках, продукції «Neurogan Inc», побутового приладдя для фасування та упакування наркотичних засобів, комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків, планшетів, жорстких дисків, флеш накопичувачів та інших електронних носіїв інформації), мобільних телефонів, sim-карток та банківських карток, які могли використовуватись у злочинній діяльності, документації та чорнових записів з обліку, обігу наркотичних засобів, грошових коштів та особистих активів, здобутих від здійснення протиправної діяльності, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використане як докази у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1