Дата документу 17.04.2024
Справа № 334/3090/24
Провадження № 1-кс/334/963/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000023 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.01.2024 до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою; АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа у період часу з 03.03.2021 року по 22.02.2022 року діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 зняла грошові кошти з її особистого валютного рахунку НОМЕР_1 у сумі 1000 доларів США, що складає 27 930 гривень по курсу 03.03.2021 (27,93 гривні за 1 долар США), чим таємно їх викрала. Таким чином, невстановлена особа нанесла ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму. (ЖЄО №740 від 15.01.2024).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , зазначила, що є клієнткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2010 року. У вказаному банку у неї відкритий один картковий рахунок, на який щомісячно надходить пенсійна виплата, номер вказаної картки називати вона надавати не бажає оскільки, вона не має жодного відношення до суті її заяви. Також у вказаному банку у неї відкритий валютний рахунок НОМЕР_1 . Вказаний рахунок був нею відкритий 03.03.2021, коли вона вирішила покласти свої особисті заощадження на зберігання. 03.03.2021 року вона поїхала до центру м. Запоріжжя, а саме до Дніпровського району за адресою: АДРЕСА_2 - за місцем розташування найближчого до неї відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою відкриття валютного рахунку. Приблизно о 10:00 годині, точніше наразі вона вже не може згадати, прибула до відділення банку. В ході спілкування з менеджером їй повідомили, що їй необхідно відкрити банківський валютний рахунок. Після відкриття банківського рахунку їй необхідно перевести наявні на пенсійному рахунку НОМЕР_2 гривні у 1000 доларів США, які в подальшому буде перераховано на відкритий валютний рахунок. Таким чином, менеджер банку оформивши всі необхідні документи відкрив на її ім`я банківський валютний рахунок НОМЕР_1 , на який було перераховано 1000 доларів. На той момент 1000 доларів за курсом від оЗ.03.2021 перераховано приблизно 28 000 гривень. Відкривши вказаний рахунок, вона не перевіряла його та не користувалась ним впродовж наступних трьох років, аж до 11.01.2024. 11.01.2024 приблизно о 13:00 годині вона зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за н.м.т - НОМЕР_3 з метою дізнатися про стан її валютного рахунку та в подальшому замовити зняття грошових коштів з нього. В ході телефонної розмови, їй повідомили, що на її банківському рахунку наразі зовсім відсутні грошові кошти та порадили звернутись до відділення банку. Зайшовши до мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » історію по рахунку вона подивитись не змогла, так як у додатку було повідомлення про те, що мобільний додаток наразі блокується та буде випущено новий додаток. 12.01.2024 приблизно об 11:00 годині вона покинула місце свого мешкання та направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . У відділенні банку вона повідомила менеджеру банку про те, що хоче зняти свої особисті грошові кошти з валютного рахунку. Подивившись інформацію по банківському рахунку, менеджер їй повідомив, що на її рахунку грошові кошти відсутні та зробив виписку по рахунку. Виходячи із виписки та інформації, яка надана банком грошові кошти були зняті з її особистого рахунку 22.02.2022 невідомою особою. Однак, вказаних грошових коштів вона не знімала, а банківським рахунком не користувалася з моменту перерахунку на нього грошей - з 03.03.2021. Останній раз у відділення банку вона була у жовтні 2021 року, коли перевипускала пенсійну картку. Оскільки картки до вказаного рахунку немає, тому зняття грошових коштів повинно відбуватись безпосередньо у відділенні банку за наданням особистого паспорта, а вона цього не робила, а звернулась до служби безпеки банку. В ході спілкування з начальником служби безпеки відділення ясності щодо зняття грошових коштів їй ніхто не надав. Більш того, начальник служби безпеки їй повідомив, що вказані грошові кошти напевно зняла особисто, ніхто окрім неї цього зробити не міг. Також останній зазначив, що у них ведеться відеозапис, однак оскільки зняття грошових коштів відбувалось на початку 2022 року, то відеозаписи з камер не збереглися, а тому підтвердити факт зняття грошей нею неможливо. Отже, оскільки співробітники банку ніяк їй не допомогли, вона вирішила написати заяву до органів поліції. Також додатково зазначила, що з моменту відкриття валютного рахунку свої особисті дані третім особам вона не передавала, реквізити, або документи щодо банку та своїх карткових чи інших рахунків вона не губила, у неї особисті дані не викрадались. Про наявні відкритого валютного рахунку ніхто окрім неї не знав, доступу до її рахунків ніхто, окрім неї не має. Ніяких боргових зобов`язань перед банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або інших банками в неї немає. Кредитних лімітів, або будь-яких інших кредитних відносин між нею та будь-якими банками немає. На будь-які платні послуги вона не підписана та не користується. Вказаним валютним рахунком з моменту відкриття вона не користувалась. Таким чином, невстановлена особа, діючи умисно 22.02.2022 у невідомий час та спосіб заволоділа її грошовими коштами, які були на банківському валютному рахунку НОМЕР_1 у сумі 1000 доларів США, що складає 27 930 гривень по курсу 03.03.2021 (27,93 гривні за 1 долар США).

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_4 .

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу вхідних та вихідних з`єднань з прив`язкою до базових станцій абонентського номеру, який належать особі, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману з метою перевірки його маршруту в день скоєння кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні, адже кримінальний проступок, скоєний особою, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману, відноситься до не тяжких кримінальних правопорушень, відповідно до чого, з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, є необхідність у перевірці абонентських з`єднань особи, яка заволоділа грошовими коштами шляхом оману Після отримання аналізу з`єднань абонентів рухомого (мобільного) в`язку, отриману інформацію можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , про вхідні та вихідні дзвінки, смс - повідомлення, абонента стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_4 , яким користується потерпіла, із встановленням ІМЕІ мобільних терміналів та зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, смс - повідомлень, за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.02.2022 року по 00 годин 00 хвилин 27.02.2022 року.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1