Справа № 191/2022/24
Провадження № 1-кс/191/381/24
У Х В А Л А

іменем України

09 травня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000369 від 05.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000369 від 05.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 04.05.2024 о 12:08 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було знято невідомою особою грошові кошти у сумі 7500 грн., чим спричинили матеріальний збиток ОСОБА_4 (ЄО 5479 від 04.05.2024)

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що 04.05.2024 приблизно о 12:08 год. на його мобільний телефон (номер НОМЕР_2 ) надійшов телефонний дзвінок з номеру - НОМЕР_3 . В ході розмови чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що банківська карта для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , заблокована. Щоб її розблокувати, потрібно притримуватись подальших інструкцій. Далі, йому зателефонували з іншого номеру, а саме НОМЕР_5 , чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив назвати пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що він і зробив. Після цього, з банківського рахунку з картковим номером НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить йому, була проведена наступна операція: 04.05.2024 о 12:30 год. перераховано грошові кошти у сумі 7750 грн., на невідомий банківський рахунок. Через те, що вказану операцію він особисто не проводив, він заблокував вказану банківську картку та звернувся до працівників поліції з заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення. Матеріальний збиток йому спричинений на загальну суму 7750 грн.

У діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації у відкритих ресурсах мережі Інтернет банком емітентом карток з BIN номерами НОМЕР_7 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка здійснила вказане кримінальне правопорушення, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку з картковим номером НОМЕР_4 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за 04.05.2024 з детальним описом проведених банківських операцій по рахунку та обов`язковим зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів, тому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

05.05.2024 до ЄРДР за №0000369 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000369 від 05.05.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку з картковим номером НОМЕР_4 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за 04.05.2024 з детальним описом проведених банківських операцій по рахунку та обов`язковим зазначенням банківського рахунку отримувачів грошових коштів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1