Справа № 592/7662/24
Провадження № 1-кс/592/3208/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04.01.2024 невстановлена особа під приводом продажу товару через соціальну мережу «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 1530грн., які остання перерахувала в рахунок оплати товару на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 (ЖЄО №250 від 10.01.2024).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка с. Косівщина, Сумського району надала наступну інформацію, що 04.01.2024 близько 15:00 год. перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме в кв. АДРЕСА_1 , через власний мобільний телефон у соціальній мережі «Інстаграм», знайшла оголошення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо продажу жіночого взуття. У свою чергу, потерпіла знайшла взуття, яке стало їй до вподоби та вирішила замовити його. Через мессенджер «Інстаграм», потерпіла зв`язалась із менеджером даного інтернет-магазину, яка у листуванні представилась ОСОБА_5 . Після чого, представник із вище вказаного інтернет-магазину прийняв замовлення на обране потерпілою взуття, та надіслав реквізити для оплати даного товару, а саме реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , куди потерпілій потрібно було перерахувати грошові кошти за товар у сумі 1 530 грн. У подальшому, ОСОБА_4 знаходячись за місцем свого мешкання із власного мобільно додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та власної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти у сумі 1 530 грн. за повну вартість товару на зазначений рахунок IBAN НОМЕР_2 . Потім, потерпіла надіслала представникам магазину підтвердження про перерахунок грошових коштів, а у відповідь, отримала повідомлення, на очікування відправлення. Через декілька днів, не дочекавшись замовленого товару, потерпіла знову написала повідомлення менеджерам даного інтернет-магазину, на що ані відповіді, ані замовленого товару до теперішнього часу так і не отримала.

З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що реквізити банківської картки за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , було отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У ході перегляду, наданих відомостей AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , встановлено, що вищевказаний банківський рахунок відкрито на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканку буд. АДРЕСА_2 . Також, в ході перегляду виписки руху грошових коштів, інформації, щодо зняття коштів у терміналах банкоматів чи розрахунку даним картковим рахунком у торгових центрах відсутня.

У зв`язку із вищевикладеним, прошу повторно надати тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 18.01.2024 по 10.05.2024 включно.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпіла ОСОБА_4 , шляхом обману переказала грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 18.01.2024 по 10.05.2024 включно.

В судове засідання дізнавач СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 18.01.2024 по 10.05.2024;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 18.01.2024 по 10.05.2024;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 18.01.2024 по 10.05.2024;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 18.01.2024 по 10.05.2024;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 18.01.2024 по 10.05.2024.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 10.01.2024 по 00:00 год. 10.05.2024 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта ОСОБА_6 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Всю інформацію надати в друкованому або в електронному вигляді на носіїв інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження №0000007.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 .

4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається т.в.о начальника СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1