Справа № 296/1506/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000193 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставами для реєстрації кримінального провадження стали матеріали СУ ГУНП в Житомирській області, що під час моніторингу мережі Інтернет на сайті Житомир.info виявлено відомості, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради.

У зв`язку із цим у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці наявності працевлаштованих працівників суб`єктів підприємницької діяльності та отримання відомостей про орендовану техніку та спеціальну техніку для прибирання, вивезення та утилізації сміття на виконання укладених договорів.

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій або в електронному вигляді відомостей з баз даних ДПС, у тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах без, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повного переліку відкритих та зареєстрованих банківських рахунків в національній та іноземній валюті для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_3 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засноване Житомирською Обласною Радою Українського Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_5 ), ПП ВЖРЕП 4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період з 2018 по 31.12.2022 року; реєстру отриманих та виданих податкових накладних у період з 2018 по 31.12.2022 року; інформації у роздрукованому та завіреному вигляді, окремо в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо податкової звітності ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_3 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засноване Житомирською Обласною Радою Українського Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_5 ), ПП ВЖРЕП 4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період з 2018 по 31.12.2022 року, а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками, уточнюючих розрахунків, квитанцій щодо подання та реєстрації звітності, податкових декларацій єдиного податку з додатками, звітності за формою 4-ДФ, ліцензії на право здійснення діяльності, патентів на приймання виручки в касу, іншої податкової звітності, річної фінансової звітності, річної фінансової звітності суб`єкта малого підприємництва, яка подавалась в електронному вигляді та зберігається в базах даних ДПС з 2018 по 31.12.2022 року; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску відносно ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_3 ), підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засноване Житомирською Обласною Радою Українського Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_5 ), ПП ВЖРЕП 4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період з 2018 по 31.12.2022 року.

ІНФОРМАЦІЯ_2 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1