Справа № 274/2340/24
Провадження № 1-кс/0274/1207/24
У Х В А Л А

іменем України

05.07.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000234 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області у складі: старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належні невідомим особам, із зазначенням суми, номера та власника банківських карток, рахунків, які прив"язані до даних карток (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунків на зазначені банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адресу, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 04.04.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській областіперебувають матеріали кримінального провадження №0000234 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2024 близько 10 год. ОСОБА_6 в чат групі "Viber" надійшло фішингове повідомлення про реєстрацію на фінансову допомогу від міжнародної організації "World Vision". Після чого, ОСОБА_6 перейшла за вказаним посиланням, заповнила форму, та надалі невідома особа, отримавши доступ до карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , діючи в умовах воєнного стану, шляхом проведення транзакцій різними сумами на банківські картки різних банків, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 11 300 грн, чим спричинила матеріального збитку на зазначену суму.

В подальшому слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області на підставі ухвали слідчого Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . В ході вилучення інформації було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 02.03.2024 о 10:29 грошові кошти в сумі 1 950 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 ; цього ж дня о 10:31 грошові кошти в сумі 1 950 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 ; цього ж дня о 10:32 грошові кошти в сумі 1 950 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 ; цього ж дня о 10:33 грошові кошти в сумі 1 950 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 ; цього ж дня о 10:34 грошові кошти в сумі 1 950 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 ; цього ж дня о 10:37 грошові кошти в сумі 1 300 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

Встановлено, що банківські картки, на які були перераховані грошові кошти, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації по банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належні невідомій особі, за період з 01.03.2024 по 04.04.2024.

Дані відомості становлять банківську таємницю, мають істотне значення для встановлення повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000234 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000234, сформованого 15.03.2024: 02.03.2024 близько 10 год. ОСОБА_6 в чат групі "Viber" надійшло фішингове повідомлення про реєстрацію на фінансову допомогу від міжнародної організації "World Vision". Після чого, ОСОБА_6 перейшла за вказаним посиланням, заповнила форму, та надалі невідома особа, отримавши доступ до карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , діючи в умовах воєнного стану, шляхом проведення транзакцій різними сумами на банківські картки різних банків, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 11 300 грн, чим спричинила матеріального збитку на зазначену суму (ЄО 15679).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 15.03.2024, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.03.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 04.03.2024, виписки по банківському рахунку потерпілого, копії ухвали слідчого судді від 19.03.2024, копії протоколу тимчасового доступу до ресей і документів від 17.05.2024, копії протоколу огляду речей і документів від 31.05.2024, копії довідки сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належні невідомим особам, із зазначенням суми, номера та власника банківських карток, рахунків, які прив"язані до даних карток (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунків на зазначені банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адресу, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 04.04.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7