Справа № 202/4330/24
Провадження № 1-кс/202/2461/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 129 КК У країни, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 129 КК У країни.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.11.2019 за № 0001036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 129 КК У країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2019 до органів Національної поліції звернувся керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про шахрайське списання з рахунку підприємства 3 661 913 грн. на користь фіктивного ФОП « ОСОБА_6 » з яким вказане підприємство ніяких відносин не мало та не має.

Допитаний у якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показав, що з ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносин не мав та не має і грошових коштів їм не перераховував.

Також під час досудового розслідування встановлено, що 10.09.2019 внаслідок незаконного втручання у клієнт - банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено списання грошових коштів в сумі 3 661 913 грн. з розрахункового рахунку, відкритого у Покровському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Донецької області на рахунок ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». У цей же день, невстановлені особи використовуючи банківські реквізити ФОП ОСОБА_6 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з метою приховування злочину та отримання незаконним шляхом коштів, перерахували 3 661 913 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , з якого суму 100 000 грн. невідомі перерахували на власний картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 .

18.09.2019 ФОП ОСОБА_6 особисто намагався заволодіти отриманими шахрайським шляхом коштами ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийшовши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 розташоване в м. Дніпро, але останньому було відмовлено керівництвом банку у зв`язку з відсутністю у нього документів, які підтверджують легітимність проведених операцій з зарахуванням коштів на його рахунки. Вказана інформація також підтверджується виїмкою документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та свідчить про те, що особисто ОСОБА_6 є учасником злочинної групи.

У зв`язку з відмовою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », згодом, використовуючи в своїй злочинній діяльності ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 13 листопада 2019 року по справі № 904/4668/19, відповідно до якої затверджено мирову угоду між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , невстановлені особи, грошові кошти намагалися перерахувати на рахунок ФОП ОСОБА_7 . Використавши ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2019 по справі № 904/4668/19, невідомими була подана заява до приватного виконавця ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), згідно якої відкрито виконавче провадження № 60636535. В рамках даного виконавчого провадження грошові кошти в розмірі 3 561 630 грн. та 101 034,68 грн. були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_4 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». МФО НОМЕР_5 .

21.11.2019 з рахунку ОСОБА_10 3 022 130 грн. приватним виконавцем були переведені на рахунок № НОМЕР_6 фіктивного ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) відкритий останнім у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 ). Крім того, 21.11.2019 та 26.11.2019 з рахунку ОСОБА_10 537 000 грн. та 101 034, 68 грн. відповідно, приватним виконавцем були переведені на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_8 відкритий останнім у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ). З виїмки проведеної в Акціонерному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що 21.11.2019 невідомі особи з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_7 2,2 млн. грн. перевели на 4 фіктивні підприємства, a 1 млн. грн. на власний рахунок № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

У вказаних ФОП проведені обшуки під час проведення яких слідів скоєння вказаного злочину не виявлені, та які під час допиту у якості свідків показали, що зареєстрували ФОП та рахунки в банках за грошову винагороду на пропозицію невідомих осіб. Господарською діяльністю вони не займалися та про те, що за допомогою їх рахунків невідомі викрали грошові кошти в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їм нічого не відомо. Особисто ФОП ОСОБА_6 пояснив, що йому на карту ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_18 », який с роздрібним продуктом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 ), були перераховані грошові кошти в сумі 3800 грн.

Вказані факти вказують на незаконну реєстрацію, використання реквізитів та банківських карток вказаних фізичних осіб - підприємців вказаними особами, з метою ухилення від сплати податків, відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств реального сектору економіки.

З метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, з метою встановлення істини по провадженню та осіб, які можливо разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , або останні самостійно, вчинили шахрайські дії, встановлення місцеперебування викрадених грошей на даний час, отримання доказів вказаного шахрайства, виникла об`єктивна необхідність у отриманні інформації яка перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_20 щодо цифрових підписів, якими здійснювалось підписання податкової звітності ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в період 2019-2023 років, а також щодо 1Р-адрес, з яких подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в період 2019-2023 років.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_20 не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

СУ ІНФОРМАЦІЯ_21 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001036за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 129 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінніІНФОРМАЦІЯ_20 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 129 КК У країни задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в інших підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_20 розташованих на території України, а саме: інформації (документів) щодо цифрових підписів, якими здійснювалось підписання податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в період 2019-2023 років, а також щодо ІР-адрес, з яких подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_15 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в період 2019-2023 років.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1