Справа № 495/753/24
№ провадження 1-кс/495/878/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 15.04.2024 року надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

17.01.2024 року о 14.45 годині до відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 14.01.2024 року, о 17.48 годин невстановлена особа, шляхом шахрайських дій під приводом « ОСОБА_5 » заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_2 ), належної ОСОБА_4 , на загальну суму 6950 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне, що 14.01.2024 року у соціальній мережі Фейсбук ОСОБА_4 натрапив на оголошення щодо отримання державної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 6000 гривень. З цікавості ОСОБА_4 перейшов за посиланням та самостійно ввів свої дані банківської картки та отриманий код доступу. Після вказаний дій чекав надходження допомоги в грошовому еквіваленті.14.01.2024 року о 17.48 годині виявив відсутність грошових коштів у сумі 6950 гривень.

Звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримала виписку з карткового рахунку НОМЕР_3 , в якій було зазначено, що з його рахунку НОМЕР_3 о 17.48 годині 14.01.2024 року відбулося перерахування коштів в сумі 6950 гривень з комісією 74,5 гривні на невідомий рахунок з транзакцією ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 .

29.03.2024 року за ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайсуду Одеської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 14.01.2024 року було перераховано грошові кошті у сумі 6950 гривень на банківську картку НОМЕР_5 . Встановлено, що банківські картки - НОМЕР_5 відкрита у видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії документів стосовно відкриття банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та проведення перевірок щодо банківських операцій та зняття грошових коштів.

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 14.01.2024 року було перераховано грошові кошті у сумі 6950 гривень на банківську картку НОМЕР_5 . Встановлено, що банківські картки - НОМЕР_5 відкрита у видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У клопотанні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 контактний телефон: НОМЕР_6 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , та за її дорученням оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області поліції капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 (з обслуговування мікрорайону «Шулявка») Солом`янського УП ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 контактний телефон: НОМЕР_6 , з можливістю виготовити та вилучити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить відомості щодо інформації про операції за банківським рахунком по банківській картці НОМЕР_5 із зазначенням:

1. документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки - НОМЕР_5 ( справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

2. роздруківки руху коштів по банківській картці НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 12.01.2024 по теперішній час, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;

3. залишок грошових коштів на рахунках;

4. дати проведення фінансових операцій зі вказанням IDеквайрінга кожної транзакції в період з 12.01.2024 по теперішній час, по банківській картці НОМЕР_5 ;

5. суми фінансових операцій;

6. призначення платежів;

7. номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

8. відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

9. відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

10. даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

11. інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;

12. параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта;

Ухвала діє строком до 15.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1