Справа № 459/504/24
Провадження № 1-кс/459/292/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000191 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 07.02.2024 у період часу з 23 год. 32 хв. по 23 год. 43 хв. з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ймовірно з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у декілька транзакцій були списані грошові кошти на загальну суму 7983 гривні 28 копійок за невідомі потерпілій послуги, ймовірно ігрові, а саме: Xsolla/Roblox. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 за №0000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. По вказаному факту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 07.02.2024 у період часу з 23 год 32 хв по 23 год 43 хв з її банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконним шляхом, ймовірно з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були списані грошові кошти на загальну суму 7983 гривні 28 копійок (банківську картку вказати не може так як після злочинних дій замінила картку). Грошові кошти були списані за невідомі їй послуги, ймовірно ігрові а саме: Xsolla/Roblox. Також зазначає що її банківським рахунком та додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується лише вона, паролю до додатку нікому не надавала, реквізити банківської картки також нікому не надавала, в інтернеті інформації про картку не залишала. В час проведення даних шахрайських дій смс-підтвердження та жодні дзвінки від невідомих осіб місця не мали. Додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаний до номеру телефону НОМЕР_2 . З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 00 год 00 хв 07.02.2024 по 00 год 00 хв 08.02.2024.Тому вважає, що з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вище вказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні банку.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , а саме: про рух коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00 год 00 хв 07.02.2024 по 00 год 00 хв 08.02.2024 із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також всю наявну інформацію (метадані) про здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зазначений період часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1