№ 207/2256/24
№ 1-кс/207/372/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначив, що 30.03.2024 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.03.2024 остання замовила кросівки, які вона побачила в оголошенні на сайті «Інстаграм» на сторінці « НОМЕР_1 ». Після чого 14.03.2024 о 14:33 годин громадянка ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 980 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_5 ). В подальшому продавець повинен був відправити замовлені кросівки, однак до теперішнього часу товар відправлено не було.. Таким чином остання добровільно та самостійно здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 980 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . На теперішній час грошові кошти останній не повернуто.

За даним фактом ПД ВП №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 30.03.2024 року розпочато досудове розслідування № 0000063 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої з банківської картки АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_2 , 14.03.2024 перераховані на банківську картку ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок за карткою № НОМЕР_3 яка належить ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, будинок 24, містить відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, та може використовуватись для вчинення інших кримінальних правопорушень.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

- збереження речових доказів;

- спеціальної конфіскації;

- конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Майно, на яке необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої з банківської картки АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_2 , 14.03.2024 перераховані на банківську картку ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок за карткою № НОМЕР_3 яка належить ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, будинок 24, містить відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, та може використовуватись для вчинення інших кримінальних правопорушень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, по кримінальному правопорушенню передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України, для збереження речових доказів, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), виникла необхідність в арешті вказаного вище майна.

Керуючись ст. 100, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 980 грн., що знаходяться на банківському рахунку за карткою № НОМЕР_3 яка належить ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, будинок 24, визначений в ході проведення досудового розслідування по КП № 0000063.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1