Справа № 686/2622/24
Провадження № 1-кс/686/4777/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000088,

встановила:

28.05.2024 слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПУМБ)» та його територіального відділення за адресою: м. Хмельницький, з можливістю отримання їх копій.

26.12.2023 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «на адресу Хмельницької обласної прокуратури надійшло повідомлення від ОСОБА_5 шахрайських дій засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 .

В ході проведення допиту потерпілого та аналізу долучених копій документів встановлено, що ОСОБА_5 23.09.2020 року уклав договір № 12_09-20_1_1-1-3-5 з обслуговуючим кооперативом «Житлово- будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі голови ОСОБА_6 та в подальшому, згідно розробленого графіка, здійснив розрахунок UA 5848201 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого протягом декількох місяців здійснив оплату відповідно до графіка внесенням грошових коштів на рахунок у відділенні банку, що підтверджено платіжними документами, а саме 24.09.2020 у сумі 7090 грн. за призначенням винагорода управителя в рамках управління активами згідно договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 , 24.09.2020 у сумі 50000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 , 28.09.2020 у сумі 50000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 , 05.10.2020 у сумі 50000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 , 03.11.2020 у сумі 20000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 ,01.12.2020 у сумі 30000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 30.04.2021 у сумі 17000 грн. перерахування коштів в управління активами договору № 12_09-20_1_1-1-3-5 від 23.09.2020 від ОСОБА_5 .

Однак встановлено, що на даний час умови договору так і не виконано в повному обсязі та грошові кошти було в подальшому знято з рахунку.

У подальшому, на підставі ухвали слідчого суді Хмельницького міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме руху коштів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розрахунковим розрахунком НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час реорганізований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час аналізу отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти із основного рахунку були перераховані на інші рахунки фізичних осіб підприємців та приватних підприємств. Також отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду та проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПУМБ)» та встановлено рахунок товариства, на який було перераховано кошти із основного рахунку. В подальшому було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме руху коштів по розрахунковому рахунку (зарплатний) НОМЕР_3 і встановлено, що грошові кошти, які було перераховано з ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було зараховано на основний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з якого одразу ж перераховані на рахунок тієї ж установи (зарплатний) і того ж дня коли зараховані на декількома платежами перераховані на інші рахунки фізичних осіб. А саме на рахунки: 1 ) НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ), 2) НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ), 3) НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ); 4) НОМЕР_7 ( ОСОБА_10 ).

У подальшому, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було проведений тимчасовий доступ до речей та документів, під час якого встановлено, що на вказані рахунки дійсно здійснювалось зарахування коштів на рахунок ОСОБА_7 та в день зарахування останній грошові кошти 03.06.2021 та 07.06.2021 перераховує на інший рахунок 1) НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 ).

З метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківських карток, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )» та його територіального відділення за адресою: м. Хмельницький, а саме усієї наявної інформації про осіб, відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, адреси знаття грошових коштів в банківських установах та банкоматах, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, документів, що стали підставою для відкриття, та всі наявні документи які подавались до банку по факту змін у офіційні документи підприємства, та документів, які стали підставою для закриття (у разі закриття) в період часу з 01.07.2020 по теперішній час рахунку НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 )».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, та зазначено, що вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПУМБ)» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПУМБ)», такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із рахунку обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі перерахованих ОСОБА_5 на виконання умов договору.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та його територіального відділення у м. Хмельницькому, а саме до документів, які містять інформацію про особу чи осіб, які здійснювали відкриття банківського рахунку НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 ) та банківських карток (у разі наявності), прив`язаних до вказаного рахунку, виписки про рух коштів по карті та рахунку (- НОМЕР_10 ), фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, із зазначенням адреси розміщення відділень банків та банкоматів, де відбувалось зняття коштів, копій квитанцій про отримання грошових коштів у відділенні банківських установ, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 ) чи стали підставою закриття (у разі закриття рахунку) чи банківських карток, прив`язаних до зазначеного рахунку, в період часу з 01.07.2020 по 04.06.2024.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), його територіального відділення у м. Хмельницькиому забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 03 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя