УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому засіданні в приміщені суду клопотання генерального директора ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 06.12.2022 (справа №761/26813/22) у межах кримінального провадження №0000611, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1102 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання генерального директора ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 06.12.2022 (справа №761/26813/22) у межах кримінального провадження №0000611, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1102 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000611 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1102 КК України.

06.12.2022 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, та накладено арешт на майно, зокрема, об`єкт нерухомого майна - ціле вбудоване житлове приміщення загальною площею 84,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 04; LADA LARGUS, 2016 р.в., VIN код НОМЕР_1 , номер та серія знаку НОМЕР_2 ; TOYOTA HIGHLANDER, 2012 р.в., VIN код НОМЕР_3 , номер та серія знаку НОМЕР_4 ; напівпричіп ОДАЗ 9370, 1989 р.в., VIN код НОМЕР_5 , номер та серія знаку НОМЕР_6 ; ГАЗ 2217, 2006 р.в., VIN код НОМЕР_7 , номер та серія знаку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (цистерна асенізаційна), 1986 р.в., VIN код НОМЕР_10 , номер та серія знаку НОМЕР_11 ; ОДАЗ, 1987 р.в., VIN код НОМЕР_12 , номер та серія знаку НОМЕР_13 ; ГАЗ 2705, 2002 р.в., VIN код НОМЕР_14 , номер та серія знаку НОМЕР_15 ; ГАЗ 2752, 2001 р.в., VIN код НОМЕР_16 , номер та серія знаку НОМЕР_17 ; КАМАЗ НОМЕР_18 , 1992 р.в., VIN код НОМЕР_19 , номер та серія знаку НОМЕР_20 ; КАМАЗ 5410, 1990 р.в., VIN код НОМЕР_21 , номер та серія знаку НОМЕР_22 ; ЗИЛ, 2004 р.в., VIN код НОМЕР_23 , номер та серія знаку НОМЕР_24 ; САЗ 3502, 1983 р.в., VIN код НОМЕР_25 , номер та серія знаку НОМЕР_26 ; ЗИЛ, 1975 р.в., VIN код НОМЕР_27 , номер та серія знаку НОМЕР_28 ; токарний верстат OKUMA GENOS L400II-e з ЧПК OSP-P300LA-e серійний №NPE0075 2021 року випуску, інвентарний номер 6-037; токарний верстат OKUMA GENOS L400II-e з ЧПК OSP-P300LA-e серійний №NPE0075 2021 року випуску, інвентарний номер 6-038 ; токарний верстат металорізальний OKUMA GENOS L400II -e з ЧПК OSP-P300LA, інвентарний номер 6-033; токарний верстат металорізальний OKUMA GENOS L400II -e з ЧПК OSP-P300LA, інвентарний номер 6-034; теплоізоляційна система ДМД-3М уч УТЛ (УТЛ-1), інвентарний номер 22-598; теплоізоляційна система ДМД-3М уч №6, інвентарний номер 22-600; кабельна електрична лінія ГПП-РП-3, інвентарний номер 02Э-081; теплоізоляційна система ДМД-3М ККУ12, інвентарний номер 22-601.

Як зазначає адвокат в своєму клопотанні, що в подальшому застосування вказаного арешту майна відпала потреба, оскільки досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється відносно громадянина рф ОСОБА_5 , який був фактичним власником ТОВ «Мотордеталь-Конотоп». Водночас, Рішенням Вищого антикорупційного суду України від 10.08.2023 у справі № 991/6806/23, зокрема, стягнуто в дохід держави активи, а саме: 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Мотордеталь-Конотоп» () у розмірі 37 000 000 грн., яка належить Lepedan Investments Limited («Лепедан Інвестмент Лімітед») (адреса: 20 Спіру Кіпріану, Чапо Сентрал, 3-й поверх, 1075, м. Нікосія, Кіпр; реєстраційний номер: НЕ282077).

Листом №10-78-33592 від 25.12.2023 Фонд державного майна України повідомив ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», що Кабінетом Міністрів України Фонду доручено забезпечити виконання рішення Вищого антикорупційного суду України від 10.08.2023. Також фонд зазначив, що здійснює заходи щодо зняття заборон та обмежень з метою реєстрації стягнутої частки статутного капіталу Товариства за державою в особі Фонду, для подальшого управління та/або реалізації такого активу відповідно до чинного законодавства.

20.02.2024 Фондом державного майна України здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис до переліку засновників (учасників) юридичної особи. Єдиним учасником зазначено Фонд державного майна України.

В даний час Фонд державного майна України відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» здійснює заходи щодо підготовки до приватизації об`єкта великої приватизації - державної частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» про що зазначається у листах Фонду.

Таким чином, ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» перейшла у власність держави Україна в особі Фонду державного майна України, а попередній кінцевий бенефіціарний власник громадянин рф ОСОБА_5 втратив можливість здійснювати вплив на діяльність юридичної особи ТОВ «Мотордеталь-Конотоп».

Відтак, на думку заявника в подальшому застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, відпала потреба.

В судове засідання представник ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, водночас надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за відсутності представника власника майна. Крім того, також надіслав до суду письмові пояснення відповідно до яких зазначає, що Фонд державного майна є власником корпоративних прав, а не майна товариства. Майно відносно якого заявник просить скасувати арешт не відноситься до статутного фонду товариства та Фонд державного майна України не є його власником. Статутний фонд товариства був сформований виключно грошовими коштами і жодне майно до статутного капіталу не вносилось.

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час судового розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, водночас в судове засідання яке було призначено на 15.05.2024 прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того, вважав, що у заході забезпечення провадження відпала потреба.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.

Так, приписами статей 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які вживаються за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення.

При цьому підлягає врахуванню, чи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи потреби досудового розслідування, а також, чи може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2022 задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, та накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» (), зокрема, об`єкт нерухомого майна - ціле вбудоване житлове приміщення загальною площею 84,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 04; LADA LARGUS, 2016 р.в., VIN код НОМЕР_1 , номер та серія знаку НОМЕР_2 ; TOYOTA HIGHLANDER, 2012 р.в., VIN код НОМЕР_3 , номер та серія знаку НОМЕР_4 ; напівпричіп ОДАЗ 9370, 1989 р.в., VIN код НОМЕР_5 , номер та серія знаку НОМЕР_6 ; ГАЗ 2217, 2006 р.в., VIN код НОМЕР_7 , номер та серія знаку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (цистерна асенізаційна), 1986 р.в., VIN код НОМЕР_10 , номер та серія знаку НОМЕР_11 ; ОДАЗ, 1987 р.в., VIN код НОМЕР_12 , номер та серія знаку НОМЕР_13 ; ГАЗ 2705, 2002 р.в., VIN код НОМЕР_14 , номер та серія знаку НОМЕР_15 ; ГАЗ 2752, 2001 р.в., VIN код НОМЕР_16 , номер та серія знаку НОМЕР_17 ; КАМАЗ НОМЕР_18 , 1992 р.в., VIN код НОМЕР_19 , номер та серія знаку НОМЕР_20 ; КАМАЗ 5410, 1990 р.в., VIN код НОМЕР_21 , номер та серія знаку НОМЕР_22 ; ЗИЛ, 2004 р.в., VIN код НОМЕР_23 , номер та серія знаку НОМЕР_24 ; САЗ 3502, 1983 р.в., VIN код НОМЕР_25 , номер та серія знаку НОМЕР_26 ; ЗИЛ, 1975 р.в., VIN код НОМЕР_27 , номер та серія знаку НОМЕР_28 ; токарний верстат OKUMA GENOS L400II-e з ЧПК OSP-P300LA-e серійний №NPE0075 2021 року випуску, інвентарний номер 6-037; токарний верстат OKUMA GENOS L400II-e з ЧПК OSP-P300LA-e серійний №NPE0075 2021 року випуску, інвентарний номер 6-038 ; токарний верстат металорізальний OKUMA GENOS L400II -e з ЧПК OSP-P300LA, інвентарний номер 6-033; токарний верстат металорізальний OKUMA GENOS L400II -e з ЧПК OSP-P300LA, інвентарний номер 6-034; теплоізоляційна система ДМД-3М уч УТЛ (УТЛ-1), інвентарний номер 22-598; теплоізоляційна система ДМД-3М уч №6, інвентарний номер 22-600; кабельна електрична лінія ГПП-РП-3, інвентарний номер 02Э-081; теплоізоляційна система ДМД-3М ККУ12, інвентарний номер 22-601.

Зі змісту ухвали слідчого судді вбачається, що слідчим суддею при вирішенні питання про накладення арешту на зазначене майно було враховано правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано клопотання прокурора, та відповідність вказаного майна критеріям речового доказу.

Разом з тим, з клопотання про скасування арешту на вищезазначене майно звернувся директор ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» ОСОБА_3 , оскільки, як він зазначає в своєму клопотанні, власником вказаного майна є саме ТОВ «Мотордеталь-Конотоп».

В той же час, з матеріалів клопотання вбачається, що Рішенням Вищого антикорупційного суду України від 10.08.2023 у справі № 991/6806/23, стягнуто в дохід держави активи, а саме: 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Мотордеталь-Конотоп» () у розмірі 37 000 000 грн., яка належить Lepedan Investments Limited («Лепедан Інвестмент Лімітед») (адреса: 20 Спіру Кіпріану, Чапо Сентрал, 3-й поверх, 1075, м. Нікосія, Кіпр; реєстраційний номер: НЕ282077).

Листом №10-78-33592 від 25.12.2023 Фонд державного майна України повідомив ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», що Кабінетом Міністрів України Фонду доручено забезпечити виконання рішення Вищого антикорупційного суду України від 10.08.2023. Також Фонд зазначив, що здійснює заходи щодо зняття заборон та обмежень з метою реєстрації стягнутої частки статутного капіталу Товариства за державою в особі Фонду, для подальшого управління та/або реалізації такого активу відповідно до чинного законодавства.

В подальшому, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 22.01.2024 задоволено клопотання Голови Фонду державного майна та скасовано арешт на корпоративні права у вигляді 100 (сто)% статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» (, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Вирівська, 64) в розмірі 37 000 000 грн.

Так, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації. Вони включають можливість брати участь в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку від діяльності даної організації та активів у разі її ліквідації.

До активів відносяться всі види майна підприємства, що належить йому на правах власності і використовуються для здійснення статутної (господарської) діяльності. Саме розуміння активів як джерела отримання грошових потоків і є основою політики управління активами будь-якого підприємства.

З наведеного вбачається, що саме Фонд державного майна України здійснює заходи щодо управління майном ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» і саме Фонд має звертатися з відповідним клопотанням про скасування заходів забезпечення кримінального провадження на майно, що належить ТОВ «Мотордеталь-Конотоп».

Заявником до матеріалів клопотання не було долучено будь яких доказів на підтвердження того, що майно на скасуванні якого наполягає заявник не є статутним капіталом товариства.

Таким чином, слідчий суддя, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд, та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, з урахуванням вищенаведеного, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2022, в рамках кримінального провадження № 0000611.

Керуючись статтями 131-132, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання генерального директора ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 06.12.2022 (справа №761/26813/22) у межах кримінального провадження №0000611, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1102 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1