Провадження №1-кс/463/3109/24
У Х В А Л А

про арешт майна

22 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника потерпілих ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_4 , представник власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0003180 від 10 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на земельну ділянку з позбавленням права користування, розпорядження майном, а також із забороною проведення будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2.559 га, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме місця будівництва багатоквартирного житлового будинку 2-ї та 3-ї секції (відповідно 12-та та 13-та на генплані), яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_7 (розмір частки : 74/100) та ОСОБА_8 (розмір часки: 26/100). Заборонити суб`єктам реєстраційних дій здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо внесення зміни до правовстановлюючих документів, перевидавати їх чи здійснювати будь-які дії щодо відчуження вказаного нерухомого майна.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003180 від 10 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку ОК ЖБК «Карпатський замок», пов`язаних з організацією будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 .

Встановлено, що 02.12.2023 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області з лінії «102» надійшло колективне звернення, про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , виникла конфліктна ситуація, яка полягала в тому, що інвестори, на виконання відповідних договорів, оплатили вартість квартир, проте забудовник не з`являться, жодне будівництво не ведеться. Котлован не виритий, забудовник на зв`язок не виходить, вимоги інвесторів про повернення коштів не виконуються.

В якості потерпілих допитано: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 та ОСОБА_23 , які повідомили про те, що ними укладалися договори із ЖБК «Карпатський замок» ( в особі ОСОБА_9 ), згідно з якими ЖБК зобов`язався організувати будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 та зобов`язався здати об`єкт будівництва в експлуатацію у визначені строки (01.07.2023 31.03.2024). Однак, після внесення потерпілими грошових коштів, відповідно до умов договору, будівельні роботи забудовником не велись, в передбачений договором час, об`єкт будівництва не було завершено та здано в експлуатацію. Встановлено, що на даний час будівництво не розпочато, ОК ЖБК «Карпатський замок» не мав та не має на даний час жодних дозвільних документів на будівництво зазначеного житлового будинку. Всього потерпілими на розрахункові рахунки ЖБК «Карпатський замок» було перераховано грошові кошти на суму понад 15 мільйонів гривень.

Встановлено, що співвласниками земельної ділянки, що у АДРЕСА_1 , кадастровий номер :06:001:0004 є ОСОБА_8 ОСОБА_7 , які 02.07.2020 уклали із ЖБК «Квіткове місто», (яким в подальшому було укладено договір про спільну забудову вказаної земельної ділянки із ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») договір про право користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). Детальний план території будівництва багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_1 , затверджений рішенням 21 сесії Винниківської міської ради від 02.07.2020 № 2615 «Про затвердження детального плану території для будівництва 10- поверхових багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_1 ».

Також встановлено, що ОК ЖБК «Карпатський замок» по теперішній час не має дозвільних документів на будівництво. Відповідно будівництво вищезазначеного об`єкту не розпочато та не ведеться.

Відповідно до огляду земельної ділянки з кадастровим номером №:06:001:0004 на будівельному майданчику не проводилось будівництво 2-ї та 3-ї (відповідно 12-ї та 13-ї на генплані) секції будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у якій мали б бути збудовані квартири потерпілих, згідно із умов Договорів про сплату внесків у ОК ЖБК «Карпатський замок».

Також встановлено, що територія земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2,559 га фактично повністю забудована багатоповерховими житловими будинками, окрім місця розташування 2-ї та 3-ї (відповідно 12-ї та 13-ї на генплані) секції будинку.

Дане свідчить про те, що з 2020 року по сьогодні ОК ЖБК «Квіткове місто» не отримував дозвіл на будівництво багатоквартирного житлового будинку 2-ї та 3-ї (відповідно 12-ї та 13-ї на генплані) секції, однак впродовж даного періоду здійснювалось незаконне укладення договорів про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Карпатський замок», що є порушенням ч. 1 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Крім того, даним оглядом встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2,559 га не містить вільної території для будівництва багатоквартирного житлового будинку, окрім місця де повинні знаходитись 2-га та 3-тя (відповідно 12-та та 13-та на генплані) секції багатоквартирного житлового будинку, де забудовником є ОК «ЖБК «Квіткове місто».

Також встановлено, що 03.11.2023 приватним нотаріусом посвідченого договір на право забудови вказаної вище земельної ділянки ТОВ «ЕВРІКА 2020» строком на 5 років, тобто до 03.11.2028 року.

Так, слід зазначити, що предметом вищевказаного Договору суперфіцію від 03.11.2023 року зареєстрованого в реєстрі за № 2250 виступає та ж сама земельна ділянка з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2,559 га за адресою: АДРЕСА_1 , що була предметом Договору суперфіції від 02.07.2020 року зареєстрованого в реєстрі за № 1001 укладеного між власниками цієї земельною ділянкою - Уваровою ОСОБА_27 і ОСОБА_8 з одного боку та ОК «ЖБК «Квіткове місто».

На момент подання вказаного клопотання встановлено, що на території земельної ділянки з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2,559 га, а саме місця будівництва багатоквартирного житлового будинку 2-ї та 3-ї (відповідно12-ї та 13-ї на генплані) секції невідомими особами ведуться підготовчі роботи за допомогою тяжкої техніки (трактора).

З огляду на дане, оглянута у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003180 земельна ділянка з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2,559 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності Уварові ОСОБА_28 (розмір частки: 74/100) та ОСОБА_8 (розмір частки: 26/100) є речовим доказом.

Здійснення будівництва ТОВ «ЕВРІКА 2020», власниками чи будь-якими іншими особами на ній, її відчуження, розпоряджання будь-яким чином вказаною земельною ділянкою фактично позбавить досягнення дієвості даного кримінального провадження, а тому просить накласти арешт.

Слідча подала заяву, у якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, таке підтримує та просить задоволити.

В судовому засіданні представник власника майна заперечив щодо задоволення клопотання про арешт майна.

Потерпілі в кримінальному провадженні висловили свою позицію щодо підтримання заявленого клопотання про арешт майна, вважають, що здійснення забудови вказаної земельної ділянки призведе лише до збільшення кількості потерпілих, кошти яких можуть бути залучені до такого будівництва.

Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та інших учасників, оскільки їх неприбуття у судове засідання у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Оскільки вказане в клопотанні майно відповідає критеріям речового доказу згідно з вимогами ст. 98 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, клопотання про арешт слід задоволити.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на земельну ділянку з позбавленням права користування, розпорядження майном, а також із забороною проведення будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером :06:001:0004, площею 2.559 га, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем будівництва багатоквартирного житлового будинку 2-ї та 3-ї секції (відповідно 12-та та 13-та на генплані), яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_7 (розмір частки: 74/100) та ОСОБА_8 (розмір часки: 26/100).

Заборонити суб`єктам реєстраційних дій здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо внесення зміни до правовстановлюючих документів, перевидавати їх чи здійснювати будь-які дії щодо відчуження вказаного нерухомого майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1