Справа № 274/5547/23
Провадження № 1-кс/0274/289/24

У Х В А Л А
Іменем України
22.02.2024 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в:
Слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номера та власника банківської картки (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначені банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 03.04.2023 р. по 00 год. 00 хв. 03.05.2023 р. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виготовити на паперовому та електронному носії (диск, флешкарта тощо) зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Так, 10.04.2023 р. до ЧЧ Фастівського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка зазначає, що 04.04.2023 р. за допомогою інтернет - платформи "OLX" знайшла оголошення про надання в оренду квартири, яка знаходиться у м. Львів. Зателефонувавши за абонентським номером мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , обговорила умови оренди, при цьому, невідома особа надала реквізити банківського рахунку НОМЕР_3 , на який заявниця, в якості передплати, перерахувала кошти в сумі 1500 грн., після чого невідомий припинив виходити на зв`язок.
Слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час огляду речей та документів встановлено, що вказаній банківській картці № НОМЕР_3 належить банківський рахунок НОМЕР_4 . Вказана картка належить клієнту ОСОБА_6 .
Під час детального огляду виписки по вище вказаній банківській картці було встановлено, що 04.04.2023 р. о 15:43:58 було поповнено картковий рахунок № НОМЕР_5 через Card2C, номер перерахування № НОМЕР_6 в сумі 750 грн. В подальшому 04.04.2023 р. о 15:47:12 із банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 750 грн. були перераховані на банківську картку отримувача, а саме невідомої особи № НОМЕР_1 . Також при детальному огляді дати за період 05.04.2023 р. встановлено, що о 10:09:42 було поповнено картковий рахунок № НОМЕР_5 через Card2C, номер перерахування № НОМЕР_6 в сумі 750 грн. Після чого 05.04.2023 р. о 10:22:44 із банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 725 грн. були перераховані на банківську картку отримувача, а саме невідомої особи № НОМЕР_1 .
В подальшому слідчим СВ Бердичівського РВП через інтернет мережу, перейшовши за офіційним сайтом ( ІНФОРМАЦІЯ_4 для встановлення, якому банку належна банківська картка № НОМЕР_1 , ввівши перших шість цифр, а саме НОМЕР_7 , було встановлено, що картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Слідство зазначає, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні документів про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, за вказаний період часу.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому дане клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом отримання (зняття) їх копій на паперовому або електронному носії, підлягає задоволенню.
Щодо вимоги слідчого про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, слідчий суддя зазначає, що, зважаючи на зміст статтей 159, 160 та 164 КПК України, до компетенції слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не входить вирішення питання про зобов`язання осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, вчиняти конкретні дії, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має містити, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Тобто вимога слідчого у клопотанні про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, суперечить наведеним у попередньому абзаці нормам Кримінального процесуального кодексу України, а тому задоволенню не підлягає.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, номера та власника банківської картки (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначені банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 03.04.2023 р. по 00 год. 00 хв. 03.05.2023 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 22 квітня 2024 року включно.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1