печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КиївБудДевелопмент», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 13.03.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

09.05.2024 адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «КиївБудДевелопмент», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 звернувся до Печерського районного суду у м. Києві зі скаргою, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність старшого слідчого з ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 13.03.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, з вимогою: зобов`язати старшого слідчого з ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 або іншу уповноважену особу, якій доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 13.03.2023, повернути наступне майно:

1. Майно, що належить ТОВ «КиївБудДевелопмент», вилучене в ході проведення обшуку 02.11.23 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Флешнакопичувач марки «Apacer», червоного кольору;

- Чорнові записи, буклети щодо будівництва об`єктів нерухомості, перепустки у кількості 28 шт., копії проектів розташування на поверхах на 13 арк., копії витягу з реєстру з реєстру речових прав на ОНМ на 5 арк.,

- Чорнові записи в тому числі із зразками підписів на аркушах в кількості 72 шт.;

- Договір про спільну діяльність від 29.12.2021 №29/12-21 укладений між ТОВ «ІТ КОРП» та ТОВ «БК «Атлант-Плюс» про будівництво та реконструкцію об`єкта нерухомості площею 4445 кв.м. розташовані в м. Києві Печерський район, вул. Болсуновській, 8-А, який належить ТОВ «ІТ Корп»;

- Чорнові записи в тому числі із зразками підписів на аркушах паперу формату А4, блокноти із чорновими записами чорного та білого кольору, буклети;

- Проектна документація щодо об`єктів будівництва розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ;

- зовнішній жорсткий диск марки «WD Elements», серійний номер - WX21D994NJ55 у корпусі чорного кольору;

- зовнішній жорсткий диск марки «Transent», у корпусі сірого кольору;

- зовнішній жорсткий диск марки «Transent», серійний номер - , у корпусі сірого кольору, об`ємом 500ГБ;

- зовнішній жорсткий диск марки «Lacie», у корпусі сірого кольору;

- зовнішній жорсткий диск марки «WD Elements», серійний номер - WCEZE9333476 ;

- мобільний телефон марки «Iphone» у корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Iphone6S» модель А1660;

- мобільний телефон марки «Iphone» модель А1778 , у корпусі сірого кольору;

- мобільний телефон марки «Iphone» модель А1660 ;

- мобільний телефон марки «Iphone6S», IMEI: НОМЕР_4 ;

- чорнові записи в тому числі із зразками підписів на аркушах паперу формату А4;

- жорсткий диск марки «Toshiba», №Z0FHM2JMS9WG, об`ємом пам`яті 1 ТБ;

- жорсткий диск марки «Toshiba», №31Т1SBENS, об`ємом пам`яті 1 ТБ;

- Флеш носій марки «Mibrand», №D33193, у корпусі чорного кольору;

- Флеш носій марки «Kingstom», №KF9550939, у корпусі чорного кольору на 64 ГБ;

- Флеш носій марки «Apacer», у корпусі білого кольору.

- Тримачі сімкарт в кількості 11 шт. та конверт від стартового пакету.

2. Майно, що належить ОСОБА_4 , вилучене під час проведення обшуку 02.11.23 в автомобілі марки FORD модель Transit білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 1999 року випуску, яким користується адвокат ОСОБА_7 , а саме:

- зброя пістолет «Форт12Р» кр. 9 мм № НОМЕР_6 , з магазином спорядженого гумовими патронами в кількості 12 шт.;

- ноутбук марки «Apple MacBook Pro», модель А1990 , ЕМС 3215, серійний номер НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон Apple сірого кольору;

- мобільний телефон iPhone 16GB чорного кольору;

- мобільний телефон Apple синього кольору;

- мобільний телефон Apple пурпурового кольору;

- мобільний телефон Apple чорного кольору в захисному чохлі;

- мобільний телефон iPhone А1532 (з зеленою кришкою);

- мобільний телефон Apple червоного кольору;

- чоловіча сумка «Louis Vuitton».

3. Майно, що належить ОСОБА_5 , вилучене під час проведення обшуку 02.11.23 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- 2 блокноти (записники);

- технічний звіт;

- мобільний телефон iPhone 10 ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 .

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455, внесене до ЄРДР 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КПК України.

Зокрема, до ЄРДР за № 1 у цьому кримінальному провадженні внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України стосовно службових осіб Інституту технічної теплофізики, а також ТОВ «ПОБУТРЕМБУТМАТЕРІАЛИ» та ТОВ «В.К. МІСТОБУД» щодо розтрати майна під час будівництва житлового комплексу «4U».

Крім того, в рамках цього ж кримінального провадження розслідується кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР 18.05.2023 за № 2 щодо ОСОБА_4 та ТОВ «КИЇВ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» по об`єктах будівництва за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, з наведеного вбачається, що у кримінальному провадженні № 0000455 від 17.03.2023, ОСОБА_4 стосується лише кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, що внесене до ЄРДР за № 2.

На думку органу досудового розслідування, нібито ОСОБА_4 , контролюючи діяльність ТОВ «КИЇВ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код 41147796) та усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, залучивши підконтрольних осіб, вчинив придбання права на майно, шляхом зловживання довірою, організованою групою осіб у об`єктах будівництва за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6 .

Органом досудового розслідування ставиться під сумнів додержання норм містобудівного законодавства під час будівництва житлових комплексів, що здійснюється ТОВ «КИЇВ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», а також припускається несплата ОСОБА_4 пайової участі у розвитку інфраструктури м. Києва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 17.03.2023 щодо ОСОБА_4 розпочато безпідставно, оскільки він не вчиняв шахрайських дій, як і не порушував жодних норм законодавства.

Згідно витягу з ЄРДР, у кримінальному провадженні відсутній потерпілий, у віданні якого знаходилось би майно, право на яке передане винній особі, як і відсутня шкода, завдана діями винної особи потерпілому. Також, навіть не встановлено, яке саме майно (право на майно) у об`єктах будівництва за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6 , є предметом шахрайства у даному кримінальному провадженні.

Безпідставність досудового розслідування щодо ОСОБА_4 та ТОВ «КИЇВ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» випливає також з аналізу процесуальних документів у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ухвал про надання дозволу на проведення обшуків у даному кримінальному провадженні (справи № 757/48049/23-к, № 757/48099/23-к, № 757/48047/23-к), клопотання слідчих ГСУ НПУ мотивоване обставинами, що стосуються нібито організації незаконного будівництва житлових комплексів за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , а також нібито несплатою ОСОБА_4 пайової участі у розвитку інфраструктури м. Києва, що взагалі не є кримінально-караними діяннями згідно діючого законодавства України.

При цьому, обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо ОСОБА_4 та, виключно за яким здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, у клопотаннях навіть не згадуються.

Вищезазначені факти свідчать про безпідставність внесення відомостей до ЄРДР за ч. 4 ст. 190 КК України щодо ОСОБА_4 та ТОВ «КИЇВ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», а також про відсутність складу та події кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Щодо нібито незаконного будівництва житлових комплексів та несплати грошових коштів в якості пайової участі в розвиток інфраструктури м. Києва ТОВ «Київ Буд Девелопмент» сторона захисту надає наступні пояснення.

1. Відповідальність за порушення містобудівного законодавства (в тому числі будівництво без дозвільних документів) передбачена Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», наслідком чого є притягнення винної особи до адміністративної відповідальності.

2. Чинним законодавством України не передбачено кримінальну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань за договором про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту.

В основі правовідносин замовника будівництва та виконавчого органу Київської міської ради є зобов`язання замовника сплатити визначену суму коштів відповідно до договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, який укладається відповідно до цивільного законодавства.

Відповідно, стягнення заборгованості зі сплати пайових внесків (якщо така заборгованість існує) здійснюється за нормами цивільного законодавства України.

3. Орган досудового розслідування припускає, що внаслідок несплати «будь-якими особами пайової участі у розвиток інфраструктури міста Києва» міському бюджету завдано збитків в особливо великих розмірах, «за попередніми розрахунками 2,5 млн. грн.».

В цьому контексті сторона захисту звертає увагу на наступне:

17 жовтня 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» №132-IX від 20.09.2019 року, яким, зокрема, скасовано пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Вказаним Законом з 01.01.2020 було виключено, зокрема, ст. 40 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» (пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту).

Відповідно до положень ст. 40 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», що діяла до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» №132-IX від 20.09.2019 року:

Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію.

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та його виконання зазначається у декларації про готовність об`єкта до експлуатації або в акті готовності об`єкта до експлуатації.

Разом із цим, Закон №132-IX від 20.09.2019 року містить Прикінцеві та перехідні положення в яких зафіксовано, зокрема, наступне: Договори про сплату пайової участі, укладені до 1 січня 2020 року, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їх повного виконання.

Крім того, відповідно до роз`яснення Міністерства розвитку громад та територій України від 12.02.2021 за вих. № 1/15.2/515-21, протягом 2020 року замовники будівництва на земельній ділянці у населеному пункті перераховують до відповідного місцевого бюджету кошти для розвитку інфраструктури населеного пункту у розмірі та порядку, встановленому частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Закону.

Таким чином, протягом 2020 року діяли перехідні положення, а з 01.01.2021 повністю скасовано обов`язок замовника будівництва щодо пайової участі у розвитку інфраструктури.

Крім того, Міністерство розвитку громад та територій України в свої роз`ясненнях від 12.02.2021 за вих. № 1/15.2/515-21 звернуло увагу, що відповідно до статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи, наразі відсутня правова підстава для укладення договорів та відповідно сплати коштів пайової участі по об`єктах будівництва, спорудження яких розпочато до скасування зазначеного обов`язку та які підлягають прийняттю в експлуатацію після 01.01.2021, але договір між замовниками таких об`єктів та органами місцевого самоврядування не було укладено.

Отже, з 01 січня 2020 року Законом №132-IX від 20.09.2019 повністю скасовано пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, а дійсними є тільки ті договори, які укладені до 01.01.2020.

Зазначена правова позиція щодо відсутності у замовників будівництва обов`язку з 01 січня 2020 року обов`язку укладати з органом місцевого самоврядування відповідний договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту викладена у постанові Верховного Суду від 09.03.2023 у справі № 352/2033/19 (провадження № 61-11765св22), яка обов`язкова до застосування в силу положень ст. 13 Закону України «Про Судоустрій та статус суддів».

02.11.2023 слідчими ГСУ НПУ у даному кримінальному провадженні проведено ряд обшуків, в ході яких безпідставно вилучено речі та документи.

Обшук, що проведений 02.11.2023 за місцем здійснення діяльності ТОВ «КиївБудДевелопмент» за адресою: АДРЕСА_1 .

02.11.2023, старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.10.2023 у справі №757/48049/23-к та ухвали від 25.10.2023 у справі № 757/48099/23-к., проведено обшук за місцем здійснення діяльності ТОВ «КиївБудДевелопмент» за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 вилучено майно, що належить ОК «Орсей Київ» та ТОВ «КиївБудДевелопмент».

В подальшому, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2023 у справі № 757/50952/23-к скаргу представника ОК «Орсей Київ» щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0000455 від 13.03.2023 р. задоволено та зобов`язано слідчих ГСУ НПУ повернути частину майна, вилученого згідно протоколу обшуку від 02.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Печатка ТОВ «Київбуддевелопмент» 6;

- Печатка ОК «PUSHA HOUSE» ;

- Печатка ОК «ШЕПІТ Вілидж» ;

- Печатка ГО «Інформаційно-консультативний центр Жіночі ініціативи» ;

- Печатка ТОВ «Альта Кап» ;

- Печатка ТОВ «Шепіт Вілидж» ;

- Печатка ТОВ «Київбуддевелопмент» для документів, 6;

- Печатка Благодійна організація Благодійний фонд Рехоум «Rehoum», ;

- Печатка ТОВ «БК Атлант-Плюс» 42824699.

- Відеореєстратор для камер спостереження марки «Alhua» серійний номер 5L0A74EPAZ7A895;

- Відеореєстратор для камер спостереження марки «Alhua» серійний номер 6E0958BPAZ0DAA3;

- Відеокамера марки «DJI» у корпусі сірого кольору;

- ІП-камера «МІ», серійний номер - 29048/10043333;

- ІП-камера «МІ», в кількості 2 шт. без ідентифікуючих ознак;

- Набої з маркуванням HORNADY 6,5 в кількості 30 шт.;

- Обойма з набоями з маркуванням HORNADY 6,5.

- Коробка від пристрою для відстрілу набою з гумовими кулями №Ві007308;

- Ноутбук марки «Apple Macbook» серійний номер - S02RV8FNFNFVH3;

- Ноутбук марки «Dell», серійний номер - BW0Z632 із зарядним пристроєм ;

- Планшет марки «Apple iPad», серійний номер - DMPTDB4GXQ6;

- Ноутбук марки «Lenovo D130-151GM», серійний номер - R90SDHDF;

- Ноутбук марки «Apple MacBook Pro», серійний номер - S02NQFXWG3QH;

- Ноутбук марки «Dell», серійний номер - 215HR3J;

- Ноутбук марки «Asus», серійний номер - K8MOGRP2487350;

- Ноутбук марки «Asus», серійний номер - 115NOCV03H60719G;

- Ноутбук марки «Apple MacBook Pro», модель А1502, у корпусі сірого кольору;

- Ноутбук марки «Apple MacBook AIR», модель А1466, у корпусі сірого кольору, серійний номер S02T3A43113QD;

- Ноутбук марки «Apple MacBook AIR», модель А1466, у корпусі сірого кольору, серійний номер C1MPF395G944;

- Планшет марки «Apple iPad», серійний номер - DMPSM25EGXQ6, у корпусі сірого кольору;

- Ноутбук марки «Apple MacBook Pro», модель А1708, серійний номер - FVFWK7CAHV22 , у корпусі сірого кольору, наявний пароль, зарядний пристрій;

- Планшет марки «Apple iPad», модель - А1674; у корпусі чорного кольору;

- Проектна документація щодо об`єкта будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Ноутбук марки «HP», серійний номер - 5CD1186BQC, із зарядним пристроєм до нього;

- Ноутбук марки «Dell», у корпусі синього кольору, № 9KTKJZ2.

Крім того, відповідно до протоколу обшуку від 02.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого було вилучено наступне майно, що належить на праві власності ТОВ «КиївБудДевелопмент»:

- Флешнакопичувач марки «Apacer», червоного кольору;

- Чорнові записи, буклети щодо будівництва об`єктів нерухомості, перепустки у кількості 28 шт., копії проектів розташування на поверхах на 13 арк., копії витягу з реєстру з реєстру речових прав на ОНМ на 5 арк.,

- Чорнові записи в тому числі із зразками підписів на аркушах в кількості 72 шт.;

- Договір про спільну діяльність від 29.12.2021 № 29/12-21 укладений між ТОВ «ІТ КОРП» та ТОВ «БК «Атлант-Плюс» про будівництво та реконструкцію об`єкта нерухомості площею 4445 кв.м. розташовані в м. Києві Печерський район, вул. Болсуновській, 8-А, який належить ТОВ «ІТ Корп»;

- Чорнові записи в тому числі із зразками підписів на аркушах паперу формату А4, блокноти із чорновими записами чорного та білого кольору, буклети;

- Проектна документація щодо об`єктів будівництва розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ;

- зовнішній жорсткий диск марки «WD Elements», серійний номер - WX21D994NJ55 у корпусі чорного кольору;

- зовнішній жорсткий диск марки «Transent», у корпусі сірого кольору;

- зовнішній жорсткий диск марки «Transent», серійний номер - , у корпусі сірого кольору, об`ємом 500ГБ;

- зовнішній жорсткий диск марки «Lacie», у корпусі сірого кольору;

- зовнішній жорсткий диск марки «WD Elements», серійний номер - WCEZE9333476 ;

- мобільний телефон марки «Iphone» у корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Iphone6S» модель А1660;

- мобільний телефон марки «Iphone» модель А1778 , у корпусі сірого кольору;

- мобільний телефон марки «Iphone» модель А1660 ;

- мобільний телефон марки «Iphone6S», IMEI: НОМЕР_4 ;

- чорнові записи в тому числі із зразками підписів на аркушах паперу формату А4;

- жорсткий диск марки «Toshiba», №Z0FHM2JMS9WG, об`ємом пам`яті 1 ТБ;

- жорсткий диск марки «Toshiba», №31Т1SBENS, об`ємом пам`яті 1 ТБ;

- Флеш носій марки «Mibrand», №D33193, у корпусі чорного кольору;

- Флеш носій марки «Kingstom», №KF9550939, у корпусі чорного кольору на 64 ГБ;

- Флеш носій марки «Apacer», у корпусі білого кольору.

- Тримачі сімкарт в кількості 11 шт. та конверт від стартового пакету.

Обшук, що проведений 02.11.2023 в автомобілі марки FORD модель Transit білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 1999 року випуску, яким користується адвокат ОСОБА_7 .

Під час обшуку 02.11.2023 за місцем здійснення діяльності ТОВ «КиївБудДевелопмент» за адресою: АДРЕСА_1 , поряд з приміщенням перебував автомобіль марки FORD модель Transit, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 1999 року випуску, яким користується адвокат ОСОБА_7 .

Особи, які проводили обшук, без відповідної ухвали суду про надання дозволу на проведення обшуку у вищезазначеному автомобілі, запропонували адвокату ОСОБА_7 надати їм доступ до автомобіля, не зважаючи на те, що ОСОБА_7 повідомив їм, про перебування в автомобілі його особистих речей, якими він користується у здійсненні адвокатської діяльності.

Після цього вищезазначені особи, провели обшук автомобіля і вилучили наступні речі, які належить ОСОБА_4 :

- зброя пістолет «Форт12Р» кр. 9 мм № НОМЕР_6 , з магазином спорядженого гумовими патронами в кількості 12 шт.;

- ноутбук марки «Apple MacBook Pro», модель А1990 , ЕМС 3215, серійний номер C02XF864JG51 ;

- мобільний телефон Apple сірого кольору;

- мобільний телефон iPhone 16GB чорного кольору;

- мобільний телефон Apple синього кольору;

- мобільний телефон Apple пурпурового кольору;

- мобільний телефон Apple чорного кольору в захисному чохлі;

- мобільний телефон iPhone А1532 (з зеленою кришкою);

- мобільний телефон Apple червоного кольору;

- чоловіча сумка «Louis Vuitton».

ОСОБА_4 з 01.11.2023 являється помічником адвоката ОСОБА_7 , що підтверджується відповідними документами та його діяльність підпадає під дію ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Також варто зауважити, що вилучене майно не має жодного відношення до досудового розслідування та прямо не зазначено в ухвалі слідчого судді ОСОБА_8 . Печерського районного суду м. Києва.

На вилучену зброю «Форт12Р» кр. 9 мм № НОМЕР_6 з магазином спорядженого гумовими патронами в кількості 12 шт., у ОСОБА_4 мається відповідний дозвіл.

Обшук, що проведений 02.11.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 .

02.11.2023 проведено обшук на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.10.2023 у справі № 757/48047/23, в результаті якого у ОСОБА_5 вилучено 2 блокноти (записники), технічний звіт, системний блок комп`ютера INPUT 230VA95A4764Hz та ним самостійно видано мобільний телефон iPhone 10 ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 .

При цьому, ухвалою Печерського районного суду від 15.04.2024 у справі № 757/15607/24-к, скаргу адвоката на бездіяльність старшого слідчого з ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 задоволено та зобов`язано повернути тимчасово вилучене майно, а саме: системний блок комп`ютера INPUT 230VA95A4764Hz.

2 блокноти (записники), технічний звіт та мобільний телефон iPhone 10 ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , на даний час слідчим не повернуто.

В розпорядженні органу досудового розслідування перебуває дозвільна документація та проектна документація по об`єктах будівництва, вилучена в ході обшуку 02.11.2023, згідно якої вбачається, що об`єкти будівництва будуються на підставі виданих і діючих дозвільних документів, що спростовує будь-які припущення органу досудового розслідування щодо нібито порушення ТОВ «КиївБудДевелопмент» діючого законодавства.

Розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 13.03.2023 здійснюється вже протягом 12 місяців.

Майно, яке вилучене в ході проведення обшуків, утримується слідчим понад 6 місяців, при цьому, підозра у вчиненні кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні жодним особам не вручалась, що вочевидь свідчить про протиправну бездіяльність старшого слідчого ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 щодо неповернення вилученого майна.

Представник осіб, в інтересах яких подано скаргу в судове засідання не з`явився, адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги за його відсутності.

Представник Головного слідчого управління Національної поліції України у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяв, заперечень, клопотань до суду не надходило.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Так, за своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455, внесене до ЄРДР 13.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КПК України.

02.11.2023 слідчими ГСУ НПУ у даному кримінальному провадженні проведено ряд обшуків, в ході яких безпідставно вилучено речі та документи.

Печерським районним судом м. Києва на адвокатський запит від 17.11.2023 вих. № 127/11-17, з приводу надання інформації щодо надходження в провадження суду клопотань органів досудового розслідування про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку, надано відповідь за підписом голови Печерського районного суду м. Києва від 20.11.2023 вих. № 04/925/2023, з якого вбачається, що проведеною перевіркою комп`ютерної програми «Діловодство-3» за період з 02.11.2023 по 17.11.2023 встановлено, що клопотань органу досудового розслідування про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000455, в провадженні суду не надходило.

Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У зв`язку із здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 02.11.2023 слідчими групи слідчих проведено обшуки у порядку ст. 234 КПК України за адресами: АДРЕСА_8 .

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Проте, стороною обвинувачення не доведено, що вилучене майно під час обшуків має відношення до кримінального провадження.

Окрім того, арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуків 02.11.2023, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, накладено у передбаченому законом порядку не було.

Разом з цим, що стосується повернення майна, яке було вилучено під час невідкладного обшуку в автомобілі марки FORD, модель Transit, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 1999 року випуску, приходжу до наступного, слідчим суддею встановлено, що в ухвалі слідчого судді від 09.11.2023, прямо надано дозвіл на вилучення: предмету візуально схожого на пістолет (металевий) із маркуванням на стороні «Форт 12Р» з номером НОМЕР_6 , з магазином в якому споряджено предмети візуально схожі на патрони з гумовими кулями, із маркуванням на донній частині «9мм RA»; ноутбуку марки «Apple MacBook Pro», модель А1990 , серійний номер - НОМЕР_8 ; мобільного телефону марки «Apple Iphone» із наклейкою з номером телефону - НОМЕР_13 , із видимими пошкодженнями; мобільного телефону марки «Iphone» (16 ГБ), із видимими пошкодженнями, у корпусі чорного кольору; мобільного телефону марки «Apple», у корпусі синього кольору, із наклейкою з номером телефону - НОМЕР_14 , із видимими пошкодженнями; мобільного телефону марки «Apple» у корпусі порпурового кольору; мобільного телефону марки «Apple» у корпусі чорного кольору, в захисному чохлі, із видимими пошкодженнями; мобільного телефону марки «Iphone», модель А1532 із зеленою кришкою, із видимими пошкодженнями; мобільного телефону марки «Apple» у корпусі червоного кольору, із видимими пошкодженнями; чоловічої сумки марки «LOUIS VUITTON» у якій знаходяться аркуші паперу із чорновими записами та дозвіл на носіння зброї № НОМЕР_15 від 29.09.2021.

Відтак, вилучене майно, не є тимчасово вилученим майном, а тому не може застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що майно, яке було вилучено під час невідкладеного обшуку в автомобілі марки FORD, модель Transit, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 1999 року випуску, визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2023, якою прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення майна, яке адвокат ОСОБА_3 вважає тимчасово вилученим та просить повернути.

За встановлених обставин та наведених норм законодавства, слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КиївБудДевелопмент», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 13.03.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , або іншу уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 13.03.2023, повернути ТОВ «КиївБудДевелопмент» (уповноваженій ним особі) належне майно, вилучене в ході проведення обшуку 02.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Флешнакопичувач марки «Apacer», червоного кольору;

- Чорнові записи, буклети щодо будівництва об`єктів нерухомості, перепустки у кількості 28 шт., копії проектів розташування на поверхах на 13 арк., копії витягу з реєстру з реєстру речових прав на ОНМ на 5 арк.,

- Чорнові записи в тому числі із зразками підписів на аркушах в кількості 72 шт.;

- Договір про спільну діяльність від 29.12.2021 №29/12-21 укладений між ТОВ «ІТ КОРП» та ТОВ «БК «Атлант-Плюс» про будівництво та реконструкцію об`єкта нерухомості площею 4445 кв.м розташовані в АДРЕСА_9 , який належить ТОВ «ІТ Корп»;

- Чорнові записи в тому числі із зразками підписів на аркушах паперу формату А4, блокноти із чорновими записами чорного та білого кольору, буклети;

- Проектна документація щодо об`єктів будівництва розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ;

- зовнішній жорсткий диск марки «WD Elements», серійний номер - WX21D994NJ55 у корпусі чорного кольору;

- зовнішній жорсткий диск марки «Transent», у корпусі сірого кольору;

- зовнішній жорсткий диск марки «Transent», серійний номер - , у корпусі сірого кольору, об`ємом 500ГБ;

- зовнішній жорсткий диск марки «Lacie», у корпусі сірого кольору;

- зовнішній жорсткий диск марки «WD Elements», серійний номер - WCEZE9333476 ;

- мобільний телефон марки «Iphone» у корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Iphone6S» модель А1660;

- мобільний телефон марки «Iphone» модель А1778 , у корпусі сірого кольору;

- мобільний телефон марки «Iphone» модель А1660 ;

- мобільний телефон марки «Iphone6S», IMEI: НОМЕР_4 ;

- чорнові записи в тому числі із зразками підписів на аркушах паперу формату А4;

- жорсткий диск марки «Toshiba», №Z0FHM2JMS9WG, об`ємом пам`яті 1 ТБ;

- жорсткий диск марки «Toshiba», №31Т1SBENS, об`ємом пам`яті 1 ТБ;

- Флеш носій марки «Mibrand», №D33193, у корпусі чорного кольору;

- Флеш носій марки «Kingstom», №KF9550939, у корпусі чорного кольору на 64 ГБ;

- Флеш носій марки «Apacer», у корпусі білого кольору.

- Тримачі сімкарт в кількості 11 шт та конверт від стартового пакету.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , або іншу уповноважену особу Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 13.03.2023, повернути ОСОБА_5 (уповноваженій ним особі) належне майно, вилучене в ході проведення обшуку 02.11.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- 2 блокноти (записники);

- технічний звіт;

- мобільний телефон iPhone 10 ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 .

В решті вимог скарги відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1