Справа №: 486/389/24 Провадження № 1-кс/486/88/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області у складі: слідчої судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2

за участю: слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погоджене зі старшим групи прокурорів прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов?язати останнього надати групі слідчих відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

1.Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ,рахунок НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01.01.2024 по 06.02.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 01.01.2024 по 06.02.2024;

3.Повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКП тощо);

4.Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2024 по 06.02.2024, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5.IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2024 по 06.02.2024, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.Відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 162 КПК України доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, для ознайомлення з ними, копіювання та вилучення (виїмки) їх на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Отже, іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів - не представляється можливим. Також посилається на те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового поступу до документів.

В судове засідання 04.03.2024 року слідча ОСОБА_3 не з`явилася, через канцелярію суду надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання у її відсутності, підтримала клопотання і просила його задовольнити, також надала для огляду матеріали кримінального провадження №0000062 від 05.02.2024.

Із матеріалів справи вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2024 року в 19:44 годин було внесено заяву ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що "05.02.2024 о 16 годині 25 хвилин невстановлена особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, застосовуючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, таємно викрала грошові кошти в сумі 22000 грн. шляхом зняття їх з рахунку заробітної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і подальшого переказу на невідомий рахунок. Згідно виписки з банку вказано, що переказ коштів відбувся з рахунку через «Ukr Kyiv Perecaz na kartku inshogo banku 30010001» (а.с.7 клопотання, а.с.1 матеріалів кримінального провадження)

Відповідно до матеріалів кримінального провадження 05.02.2024 розпочате досудове слідство (а.с. матеріалів кримінального провадження 14).

Відповідно до постанови про визначення слідчої групи від 05.02.2024 року визначено слідчу групу, яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 05.02.2024 у складі: начальника СВ ВП № 3 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ВП № 3 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 та слідчих цього ж відділення: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 . Старшим слідчим групи визначено ОСОБА_3 (а.с.10 клопотання)

Відповідно до постанови про визначення групи прокурорів від 05.02.2024 року визначено групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні № 0000062 від 05.02.2024 у складі: начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_13 та прокурора Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Старшим групи визначено прокурора ОСОБА_4 (а.с.11 клопотання).

Дослідивши клопотання, надані до нього матеріали, якими органи досудового слідства його обгрунтовують, та матеріали кримінального провадження № 0000062 від 05.02.2024, вислухавши слідчу, яка звернулась з даним клопотанням до суду, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження.

Ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 зазначеної статті, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що через 24 календарних дня після початку досудового слідства старша слідча групи слідчих звернулася із вищезгаданим клопотанням до слідчого судді.

Слідча суддя звертає увагу на кількість призначених слідчих в даному кримінальному провадженні та втрачений ними процесуальний час - вісім слідчих та два прокурора, які відповідно до ст.36 КПК України здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000062 від 05.02.2024, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, так як слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ з 01.01.2024, тобто у період до початку досудового розслідування, так як це автоматично призводить до порушення прав людини.

Слідча має право відповідно до норм КПК України звертатися з клопотанням про тимчасовий доступ, але в рамках кримінального провадження з урахуванням розумних строків. Відомості до ЄРДР в кримінальному провадженні №0000062 були внесені 05.02.2024 року в 19:44 годин.

З порушенням вимог кримінального процесу не в законний спосіб, без правових на те підстав слідча намагається отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за тридцять чотири дні до внесення в ЄРДР, що є неприпустимим та може потягнути за собою низки порушення прав людини. Разом з тим, узгоджуючи дане клопотання, старший групи прокурорів ОСОБА_4 не звернув увагу на те, що він узгоджує клопотання, яке складено з порушенням норм КПК України.

Разом з тим, слідча суддя вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню. За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, з 05.02.24 по 06.02.24 року.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з 05.02.2024 до 06.02.2024 до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов?язати останнього надати групі слідчих відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

1.Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 05.02.2024 до 06.02.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 05.02.2024 до 06.02.2024;

3.Повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКП тощо);

4.Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.02.2024 до 06.02.2024, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5.IP-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.02.2024 до 06.02.2024, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.Відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Забезпечити нерозголошення відомостей, які будуть міститись у тексті судового рішення, в порядку передбаченому п. 4 ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень" від 22.12.2005 та Постановою КМУ "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень" №740 від 25.05.2006 року.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 04.04.2024 року.

Звернути увагу старшого групи прокурорів прокурора ОСОБА_4 на організацію проведення досудового слідства, терміни звернення клопотань слідчими до суду, які звернулися через 24 дні з моменту початку досудового слідства, на розумні строки, часові рамки в рамках кримінального провадження, в яких зобов`язаний діяти орган досудового слідства, так як в кримінальному провадженні № 0000062 від 05.02.2024 слідча просить надати доступ до документів за тридцять чотири дні до початку досудового слідства та до моменту внесення відомостей до ЄРДР. Зазначене клопотання було погоджене старшим групи прокурорів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_14