Справа № 947/2453/24
Провадження № 1-кс/947/4003/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого детектива підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в рамках кримінального провадження №0000012 від 25.07.2023 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Теплик Вінницької області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має двох неповнолітних дітей, ФОП, директора ТОВ «Тріл плюс», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в рамках кримінального провадження №0000012 від 25.07.2023 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як вбачається з клопотання, Підрозділом Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000012 від 25.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Так, відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі Закон № 768-IX), який впроваджує порядок організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, що провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також яким внесено зміни до ст. 2032 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» КК України, які набули чинності 12.09.2020, та встановлюють відповідальність за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону № 768-IX азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Згідно з п. 39 ст. 1 Закону № 768-IX організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет є юридична особа резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до цього Закону.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що незважаючи на вставлений законодавством порядок діяльності щодо організації та проведення азартних ігор з подальшими відповідними змінами, у невстановлений в ході розслідування час та невстановленому місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел на зайняття незаконним гральним бізнесом з метою незаконного збагачення.

Так, маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, реалізовуючи свій злочинний намір, перебуваючи у м. Одесі у невстановлений в ході досудового розслідування час, заздалегідь підшукав осіб, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, з якими змовився про спільне забезпечення діяльності та безперебійного функціонування інтерактивних гральних залів розташованих на території м. Одеса, при цьому усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та з метою отримання прибутку на свою користь та користь зазначених співучасників, безпосередньо організував азартні ігри без відповідної ліцензії.

В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заняття незаконним гральним бізнесом попередньо змовившись з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, довів до учасників зазначеної групи осіб та узгодив між ними виконання відведених їм ролей, розмір заробітної плати кожного з них, розміри штрафних санкцій до їх заробітних плат за неналежне виконання покладених ОСОБА_4 обов`язків, час роботи гральних залів, порядок та час інкасації гральних залів, а також порядок дій (вимкнення мережі інтернет та комп`ютерного обладнання, надання інструкцій залученим особам щодо порядку поведінки у разі проведення у гральних закладах будь-яких перевірок контролюючих та правоохоронних органів, а також уповноважив та доручив зазначеним особам самостійно планувати та контролювати вчинення особливо тяжких злочинів відповідно до діяльності підконтрольного їм напрямку.

Таким чином, всі учасники зазначеної групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної ОСОБА_4 . спільної злочинної мети в ході скоєння кримінального правопорушення, тобто вчиняли кримінальне правопорушення з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, переслідуючи мету власного збагачення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру на заняття незаконним гральним бізнесом, у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Одесі, підшукав приміщення, які в подальшому використовував в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, для чого облаштував під інтерактивні ігрові зали, в тому числі за допомогою персональних комп`ютерів та іншої техніки, яку зберігав за адресою: АДРЕСА_3 , оплачував охорону зазначеного приміщення приватним охоронним агентством, та яку, за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб та у невстановлений час об`єднав у єдину локальну систему та організував інсталяцію на зазначену техніку спеціального програмного забезпечення для доступу через мережу інтернет до симуляторів гральних автоматів із різними азартними іграми у приміщеннях м. Одеси, які розташовані за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , тим самим облаштував як гральні заклади, в яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

У подальшому, ОСОБА_4 встановив зв`язок з невстановленими досудовим розслідуванням агентами ігрової платіжної системи «Champion» та «Globalslots», з якими досяг домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор чим, здійснив всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор у вищевказаних інтерактивних закладах.

Одночасно з цим, у невстановлений час та у невстановленому місці, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заняття незаконним гральним бізнесом, ОСОБА_4 , з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільні телефони, які функціонували в ігрових закладах, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщеннях незаконних гральних закладів та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації ОСОБА_4 обладнав приміщення камерами відеоспостереження за вищевказаними адресами, за допомогою яких здійснювалась ідентифікація гравця адміністраторами для його допуску до участі в азартних іграх.

Учасники групи, за задумом ОСОБА_4 , під безпосереднім його керівництвом, вчиняли дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення осіб, задіяних до організації та проведення ігор, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, ОСОБА_4 та вищевказані особи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Собі ОСОБА_4 відвів собі роль керівника ігрових залів, контролював та керував діями своїх підлеглих (касирів, адміністраторів), приймав заходи щодо прикриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, отримував прибуток від зайняття гральним бізнесом, обслуговував комп`ютерне обладнання, особисто вирішував спірні питання з гравцями, надавав іншим членам зазначеної вище групи осіб вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності закладу грального бізнесу, які були обов`язковими для виконання.

Серед інших співучасників групи визначено чіткий розподіл ролей та спеціальних функцій з проведення азартних ігор. Згідно з узгодженим ОСОБА_4 розподілом ОСОБА_7 виконувала функцію менеджера гральних закладів, а саме: підшукувала та приймала на роботу працівників ігрових закладів, закуповувала питну воду та каву для гравців, перевіряла щоденні звіти адміністраторів-касирів ігрових закладів, щоденно здійснювала інкасацію грошових коштів програних гравцями у вищевказаних ігрових закладах, які в подальшому передавала ОСОБА_4 , а ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконували функції адміністраторів-касирів гральних закладів, а саме: надавали можливість його відвідувачам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом, вели список гравців, запрошували гравців до закладу для участі у грі, повідомляючи їм час та місце проведення гри, повідомляли гравцям про акції та бонуси, відчиняли гравцям двері та супроводжували їх до ігрової зали, здійснювали безпосередню допомогу гравцям у веденні паролю та логіну для входу до ігрової системи «Champion» та «Globalslots», а також обрання виду азартної гри.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_12 під керівництвом ОСОБА_4 здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладів та у період з вересня 2022 року по січень 2024 року забезпечили собі отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.

Так, приблизно з вересня 2022 року по січень 2024 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, у приміщенні інтерактивних ігрових закладів, розташованих у м. Одесі за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_4 , касири-адміністратори ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

27.11.2023 у період часу з 19 години 49 хвилин год. по 20 години 09 хвилин в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , підійшов гравець ОСОБА_13 , здійснив телефонний дзвінок на спеціально пристосований ОСОБА_4 номер мобільного телефону та повідомив про своє прибуття, після чого йому відчинили двері і він увійшов в середину, де за стійкою передає невстановленій в ході досудового розслідування особі грошові кошти у розмірі 400 гривень невстановленій на теперішній час в ході досудового розслідування особі-касиру, який діючи за раніше наданими вказівками ОСОБА_7 відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану направленого на протиправне збагачення вищевказаної групи осіб від заняття незаконним гральним бізнесом, передав ОСОБА_13 код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту «ChampionClub.net», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

Далі ОСОБА_13 , ввів код доступу наданий невстановленою на теперішній час в ході досудового розслідування особою-касиром, після чого на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, логотипи різних ігор. Після вибору азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_13 обрав розмір ставки натискав за допомогою клавіші комп`ютерного маніпулятора («миші») на моніторі комп`ютера відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових чисел від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш ОСОБА_13 .

В подальшому в процесі гри, за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші», ОСОБА_13 здійснював керування внесеними коштами конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 400 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_13 були програні.

Після цього, о 20 год. 02 хв. ОСОБА_13 встає та направляється до ОСОБА_14 , якій передає грошові кошти у розмірі 300 гривень, після чого остання, діючи за раніше наданими вказівками ОСОБА_7 відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану направленого на протиправне збагачення вищевказаної групи осіб від заняття незаконним гральним бізнесом, поповнила вже відкритий у ОСОБА_13 рахунок на сайті «ChampionClub.net», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

Далі ОСОБА_13 , повернувся до комп`ютера на рахунку якого вже перебували грошові кошти внесені ОСОБА_8 , яка в той момент забезпечувала діяльність грального залу та виконувала функцію адміністратора-касира. Після вибору азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_13 обрав розмір ставки натискав за допомогою клавіші комп`ютерного маніпулятора («миші») на моніторі комп`ютера відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових чисел від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш ОСОБА_13 .

В подальшому в процесі гри, за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші», ОСОБА_13 здійснював керування внесеними коштами конвертованими в електронний вигляд, а саме: власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 300 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_13 були програні.

Після закінчення гри гравець ОСОБА_13 покинув приміщення грального закладу.

07.12.2023 у період часу з 20 години 22 хвилин год. по 20 години 52 хвилин в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , підійшов гравець ОСОБА_13 , здійснив телефонний дзвінок на спеціально пристосований ОСОБА_4 номер мобільного телефону та повідомив про своє прибуття, після чого ОСОБА_15 відчинив йому двері і він увійшов в середину, де за стійкою знаходився на теперішній час невстановлена в ході досудового розслідування касир, яка отримала від ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 400 гривень, діючи за раніше наданими вказівками ОСОБА_7 відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану направленого на протиправне збагачення вищевказаної групи осіб від заняття незаконним гральним бізнесом, передала йому код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту «ChampionClub.net», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

Далі ОСОБА_13 , ввів код доступу наданий невстановленою на теперішній час в ході досудового розслідування касиром, яка в той момент забезпечувала діяльність грального залу та виконувала функцію адміністратора-касира, після чого на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, логотипи різних ігор. Після вибору азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_13 обрав розмір ставки натискав за допомогою клавіші комп`ютерного маніпулятора («миші») на моніторі комп`ютера відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових чисел від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш ОСОБА_13 .

В подальшому в процесі гри, за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші», ОСОБА_13 здійснював керування внесеними коштами конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 400 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_13 були програні.

Після цього, о 20 год. 45 хв. до ОСОБА_13 підійшов адміністратор-касир ОСОБА_9 , пояснив правила та особливості в азартні ігри, та діючи за раніше наданими вказівками ОСОБА_7 відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану направленого на протиправне збагачення вищевказаної гри осіб від заняття незаконним гральним бізнесом, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які поповнив на вже відкритий рахунок останнього на сайті «ChampionClub.net», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

Далі ОСОБА_13 , продовжив грати в одну із обраних азартних ігор суть якої полягала у тому, що ОСОБА_13 обрав розмір ставки натискав за допомогою клавіші комп`ютерного маніпулятора («миші») на моніторі комп`ютера відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових чисел від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш ОСОБА_13 , на грошові кошти поповнені ОСОБА_9 , який в той момент забезпечував діяльність грального залу та виконував функцію адміністратора-касира.

В подальшому в процесі гри, за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші», ОСОБА_13 здійснював керування внесеними коштами конвертованими в електронний вигляд, а саме: власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором-касиром закладу ОСОБА_9 , в розмірі 200 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_13 були програні.

Після закінчення гри гравець ОСОБА_13 покинув приміщення грального закладу.

23.01.2024 у період часу з 15 години 25 хвилин год. по 16 години 04 хвилин в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , підійшов гравець ОСОБА_13 , здійснив телефонний дзвінок на спеціально пристосований ОСОБА_4 номер мобільного телефону та повідомив про своє прибуття, після чого йому відчинили двері і він увійшов в середину, де у приміщенні каси знаходилась ОСОБА_10 , яка отримала від ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 200 гривень, діючи за раніше наданими вказівками ОСОБА_7 відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану направленого на протиправне збагачення вищевказаної групи осіб від заняття незаконним гральним бізнесом, передала йому код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту «ChampionClub.net», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

Далі ОСОБА_13 , ввів код доступу наданий ОСОБА_10 , яка в той момент забезпечувала діяльність грального залу та виконувала функцію адміністратора-касира, після чого на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, логотипи різних ігор. Після вибору азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_13 обрав розмір ставки натискав за допомогою клавіші комп`ютерного маніпулятора («миші») на моніторі комп`ютера відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових чисел від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш ОСОБА_13 .

В подальшому в процесі гри, за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші», ОСОБА_13 здійснював керування внесеними коштами конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 200 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_13 були програні.

Після цього, о 15 год. 35 хв. ОСОБА_13 встає та направляється до ОСОБА_10 , якій передає грошові кошти у розмірі 200 гривень, після чого остання, діючи за раніше наданими вказівками ОСОБА_7 відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану направленого на протиправне збагачення вищевказаної групи осіб від заняття незаконним гральним бізнесом, за допомогою наявного програмного забезпечення, поповнила вже відкрити рахунок ОСОБА_13 на сайті «ChampionClub.net», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

Далі ОСОБА_13 , продовжив грати в одну із обраних азартних ігор суть якої полягала у тому, що ОСОБА_13 обрав розмір ставки натискав за допомогою клавіші комп`ютерного маніпулятора («миші») на моніторі комп`ютера відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових чисел від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш ОСОБА_13 , на грошові кошти поповнені ОСОБА_10 , яка в той момент забезпечувала діяльність грального залу та виконувала функцію адміністратора-касира.

В подальшому в процесі гри, за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші», ОСОБА_13 здійснював керування внесеними коштами конвертованими в електронний вигляд, а саме: власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 200 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_13 були програні.

Після цього, о 15 год. 42 хв. ОСОБА_13 встає та направляється до ОСОБА_10 , якій передає грошові кошти у розмірі 200 гривень, після чого остання, діючи за раніше наданими вказівками ОСОБА_7 відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану направленого на протиправне збагачення вищевказаної групи осіб від заняття незаконним гральним бізнесом, за допомогою наявного програмного забезпечення, поповнила вже відкрити рахунок ОСОБА_13 на сайті «ChampionClub.net», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

Далі ОСОБА_13 , продовжив грати в одну із обраних азартних ігор суть якої полягала у тому, що ОСОБА_13 обрав розмір ставки натискав за допомогою клавіші комп`ютерного маніпулятора («миші») на моніторі комп`ютера відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових чисел від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш ОСОБА_13 , на грошові кошти поповнені ОСОБА_10 , яка в той момент забезпечувала діяльність грального залу та виконувала функцію адміністратора-касира.

В подальшому в процесі гри, за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші», ОСОБА_13 здійснював керування внесеними коштами конвертованими в електронний вигляд, а саме: власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 200 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_13 конвертовані в грошові кошти у розмірі 600 гривень, 200 з яких він віддав ОСОБА_10 та невстановленій на теперішній час в ході розслідування особі, а 400 програв.

Після закінчення гри гравець ОСОБА_13 покинув приміщення грального закладу.

18 березня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Детектив підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області звертається з клопотанням про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави, обґрунтовуючи тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення з метою власного збагачення та збагачення інших вищевказаних осіб, який відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у виді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік, з урахуванням цього у останньої існують ризики передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Прокурор підтримав клопотання детектива в повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити. Пояснив, що майновий стан підозрюваного та образ його свідчить про можливість застосування застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів.

Захисник підозрюваного письмово заперечував проти клопотання. Зауважив, що підозра не є обгрунтованою, підозрюваний має міцні соціальні зв`язки, одружений, двоє дітей, офіційно працевлаштований, не має наміру впливати на свідків або ухилятися від органу досудового розслідування. Просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку свого захисника. Звернув увагу, на непосильний розмір застави.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч.1 ст.182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно ч.5 ст.182 КПК України, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Як вбачається з клопотання та долучених до його обґрунтування матеріалів, ОСОБА_4 18.03.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.203-2 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: Протоколи допиту свідка ОСОБА_13 від 16.10.2023 та 21.02.2024; Висновок експерта 23-6455 від 02.01.2024 судової експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів (виявлене у файлах звернення до ІР-адреси НОМЕР_1 є зверненням до гральної платформи Champion, яка надає можливість реалізувати функції гральних автоматів та конструктивно схожих з ними пристроями електронного (віртуального) казино, слот-машин. Виявлене у файлах звернення до ІР-адрес НОМЕР_2 , НОМЕР_3 є зверненням до сервісу Onefirepay, що є частиною телекомунікаційного комплексу інформаційно-обчислювальної мережі, що належить гральної платформи ОСОБА_16 . Цей сервіс надає можливість реалізувати функції гральних автоматів та конструктивно схожих з ними пристроїв електронного (віртуального) казино, слот-машин); Матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій (спостереження за особою, зняття інформації з телекомунікаційних мереж); Протоколи тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні провайдерів мережі Інтернет; Протоколами огляду матеріалів НСРД; Протоколами огляду майна вилученого в ході проведення обшуків; Протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

Відповідно до практики ЄСПЛ, «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватись арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.F. проти Німеччини, 27.11.1997 р., § 57).

Згідно п.32 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року, та відповідно до п.219 рішення у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» («NechiporukandYonkalo v. Ukraine») від 21 квітня 2011 року, заява №42310/04 суд повторює, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Доводи захисника щодо порушень під час отримання доказів, їх неналежності та недопустимості буде предметом оцінки під час подальшого досудового розслідування.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 , кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.203-2 КК України.

Таким чином, з врахуванням презумпції невинуватості, вагомості наявних доказів підозри у вчиненні підозрюваною ОСОБА_4 особливо тяжкого злочину, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній у разі визнання його винним у його вчиненні, враховуючи характер інкримінованого кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання про доведеність в судовому засіданні наявності ризику передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України. Зазначений ризик також обгрунтовується тим, що підозрюваний не має власного житла, за версією досудового розслідування тривалий час займався організацією незаконним гральним бізнесом.

Крім того, на думку слідчого судді органом досудового розслідування доведено існування ризиків передбачених:

п.3 ч.1 ст.177 КПК України, оскільки підозрюваний може незаконного впливати на свідків з метою зміни ними свідчень у ході судового розгляду кримінального провадження у подальшому, впливати на свідків, яких ще не допитано для дачі ними неправдивих свідчень, які її виправдовують, або впливати на інших осіб, які можуть бути допитані. При цьому слідчий суддя враховує, що підозрюваний знає інших осіб, які були причетні або були залучені до незаконного грального бізнесу.

п.5 сч.1 ст.177 КПК України підозрювана може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки за версією органу досудового розслідування був організатором незаконного грального бізнесу, є керівником підприємства, що займається цим видом діяльності.

Що стосується посилання сторони обвинувачення на наявність в рамках даного кримінального провадження ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України, у вигляді можливих спроб знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що вказані доводи сторони обвинувачення не знайшли свого підтвердження. Будь-які відомості, які б могли свідчити про існування вищенаведеного ризику у слідчого судді на теперішній час відсутні.

Таким чином, враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні підозрюваною інкримінованого останній кримінального правопорушення, враховуючи також його специфіку, беручи до уваги характеризуючі дані підозрюваної, її майновий стан, а також наявність ризиків можливого переховування підозрюваної від органу досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, експертів, спеціалістів у кримінальному провадженні, можливості вчинення іншого кримінального правопорушення слідчий суддя приходить до переконання про часткову обґрунтованість доводів сторони обвинувачення щодо міри запобіжного заходу підозрюваній та необхідності покладення на останню відповідних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, що в свою чергу свідчить про не можливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Доводи захисника, щодо співпраці підозрюваної з органом досудового розслідування на даний час не доведені, оскільки ОСОБА_4 ще не допитувалася.

Згідно п.3 ч.5 ст.182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З урахуванням викладеного, враховуючи майновий та сімейний стан підозрюваного, а також ступінь ризиків, передбачених ст.177 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність застосування застави у розмірі, що встановлено п.3 ч.5 ст.182 КПК України, а тому вважаю, що застава в розмірі 280 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, є достатньою для забезпечення виконання підозрюваною її процесуальних обов`язків.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 132, 176-178, 182, 186, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в рамках кримінального провадження №0000012 від 25.07.2023 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 280 (двохсот вісімдесяти) прожиткових мінімуму для працездатних осіб, що складає 847 840 (вісімсот сорок сім тисяч вісім сорок гривень, яку необхідно внести на наступний розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача ДКСУ м. Київ, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні процесуальні обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за кожною вимогою; не відлучатися за межі України, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками та іншими учасниками кримінального провадження, визначеними слідчим або прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначені обов`язки покладаються на ОСОБА_4 строком до 17.05.2024 року, включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язана внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрювана, обвинувачена, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до ч.ч.8,10,11 ст.182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрювана, обвинувачена, будучи належним чином повідомленою не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваної, обвинуваченої запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України. Застава внесена підозрюваною, обвинуваченою, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1