Справа № 396/126/24
Провадження № 1-кс/396/136/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000039 від 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 15.01.2023 о 17 год. 25 хв. з карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , було списано кошти в загальній сумі 1 000 грн, двома платіжними операціями, кожна з яких на суму 500 грн., без його на те згоди, за наступних обставин: 15.01.2023 о 17 год. 25 хв. ОСОБА_5 знаходячись за місцем свого проживання, переглядав сторінку в соціальній мережі Фейсбук та випадково натрапив на рекламне оголошення в якому містилася інформація щодо отримання соціальної виплати у вигляді допомоги від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 . Маючи намір отримати виплату ОСОБА_5 перейшов за вказаним оголошенням та почав вводити свої персональні дані відповідно до зазначених полів, а саме ПІБ, пароль від застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 та пін-код від вищевказаного карткового рахунку. Після вказаних дій на мобільний номер телефону ОСОБА_5 надійшов дзвінок від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження банківської операції в мережі Інтернет, на що останній відмовився від даної операції натиснувши 0. В подальшому зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 виявив списання коштів в загальній сумі 1 000 грн. (10 грн. знято за комісію), перерахунок коштів було здійснено на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 , який відкритий в ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

За вищевказаних обставин, з карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 було списано грошові кошти в загальній сумі 1 000 грн + (10 грн. знято за комісію), чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ), відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що кошти в сумі 1 000 грн + (10 грн. знято за комісію) було списано на картковий рахунок з номер № НОМЕР_2 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місце знаходження: АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 та відкритий на ім`я невстановленої слідством особи.

21.02.2024 року відповідно до вимог ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 24.01.2024, справа №396/126/24, отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації, та встановлено, що кошти в сумі 1 000 грн + (10 грн. знято за комісію) було списано на картковий рахунок з номер № НОМЕР_2 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_4 , після чого 15.01.2024 о 17 год. 28 хв. кошти в сумі 800 грн. було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , інші кошти в сумі 200 грн. 15.01.2024 о 17 год. 29 хв. було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На підставі викладеного, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, які з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи коштами ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо руху грошових коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_8 (виписки по рахунку) та № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_9 (виписки по рахунку) в період часу з 15.01.2024 по 31.01.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 15.01.2024 по 31.01.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 15.01.2024 по 31.01.2024.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_8 (виписки по рахунку) та № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_9 (виписки по рахунку) в період часу з 15.01.2024 по 31.01.2024, прізвище, ім`я по батькові власників рахунків, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують осіб власників рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 15.01.2024 по 31.01.2024, фото та/або відео осіб, які знімали кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 15.01.2024 по 31.01.2024.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому у кримінальному провадженні №0000039 слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - до 27.04.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1