справа № 166/590/24
провадження № 1-кс/166/255/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 травня 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000148 від 05 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 08 травня 2024 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 26 березня 2024 року в період з 10 год. 57 хв. по 16 год. 27 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 у сумі 311208 грн, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 05 квітня 2024 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000148 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_2 Луганської ТРО та займає посаду солдата-стрільця. Потерпілий 25 та 26 березня 2024 року перебував у добовому наряді поблизу сел. Заболоття Ковельського району Волинської області. Після ночі 25 березня 2024 року потерпілий прийшов в будинок, де фактично проживає в сел. Заболоття Ковельського району Волинської області (вулиці та номера будинку не пам`ятає), забрав телефон "Redmi 10C" із сім-карткою, який був зламаний (зігнутий, скоріш за все унаслідок потрапляння вологи). Він пробував увімкнути телефон, проте це йому не вдалося. У будинку, де фактично проживає ОСОБА_5 , у період його чергування перебували його колеги, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та командир ОСОБА_8 . Після чергувань він поїхав на навчання в районі с. Буцинь Ковельського району Волинської області. Після закінчення навчання 04 квітня 2024 року у сел. Стара Вижівка Ковельського району Волинської області вирішив зняти грошові кошти в сумі 1000 грн. На картці виявив залишок коштів близько 27000 грн., замість належних 340000 грн. Купивши новий телефон, а саме "Redmi 13C", потерпілий, зайшовши знову в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який був устанолвений на старому телефоні, виявив, що 26 березня 2024 року були здійснені грошові перекази на різні послуги, а саме до торговельних мереж " ОСОБА_9 ", "Золотий Вік", а також операція зняття грошових коштів через банкомат. Також заявник зазначив, що банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , яка видана на його ім`я, перебувала постійно з ним, ніхто до банківської картки доступу не мав, всі ці транзакції здійснювались у м. Кременчук на загальну суму 311 208 грн. Дані транзакції він не здійснював, оскільки старий телефон у цей день був зламаний, та він не мав змоги зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Потерпілий пояснив, що він у магазинах розраховувався фізично банківською карткою, а через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснював перекази грошових коштів за потреби. Звернувся у поліцію із відповідною заявою. Сума збитків потерпілому становить 311 208 грн.

Потерпілий також доповнив, що він підозрює у списанні з його банківської картки грошових коштів: ОСОБА_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 . Указані особи у день списання грошових коштів, коли потерпілий перебував на чергуванні, були у будинку, де вони разом проживають. Потерпілий не виключає того, що хтось із них міг дізнатись пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коли телефон був також в будинку, та вчинити даний злочин, тим паче можливо у вище згаданих осіб у м. Кременчук, Полтавської області можуть бути родичі чи друзі оскільки покупки товару в магазині "Золотий Вік", " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та списання грошових коштів через банкомат відбувались там.

У ході досудового розслідування було установлено, що 26 березня 2024 року грошові кошти були перераховані різними транзакціями на: " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", на загальну суму 311208 грн. Частину грошових коштів обготівкували та оплатили товар у м. Кременчук Полтавської області.

У подальшому оперативним шляхом установлено, що замовлення товару через інтернет-магазин " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснювалось на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителя АДРЕСА_1 , який при оформленні товару зазначив абонентський номер телефону ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_8 . Також стало відомо, що останній користується також абонентським номером мобільного телефону ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_9 .

Крім цього, у ході проведення оперативно-розшукових заходів установлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який на момент вчинення злочину проживав разом з потерпілим та може бути причетний до даного злочину, користується абонентськими номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_3 . У період вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_10 спілкувався з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_11 . Зазначений абонентський номер телефону належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , жителю АДРЕСА_2 . Водночас ОСОБА_16 також користується абонентським номером НОМЕР_12 .

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного злочину просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку, зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_11 , якими користуються особи, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійних номерів його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, у період з 00 год. 00 хв. 24 березня 2024 року дотепер, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 04.04.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 26 березня 2024 року в період з 10 год. 57 хв. до 16 год. 27 хв., невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, грошовими коштами заявника, які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 у сумі 311208 грн, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Вказані обставини стверджуються рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції № 2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 від 04.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.04.2024, протоколом огляду речей від 05.04.2024, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою 26 березня 2024 року в період з 10 год. 57 хв по 16 год. 27 хв., перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, грошовими коштами ОСОБА_5 , які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 у сумі 311 208 грн.

Згідно з рапортом оперуповноваженого СКП ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 від 26.04.2024 установлено, що ОСОБА_10 , якого потерпілий підозрює у причетності до вчинення даного злочину, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_3 спілкувався з абонентським номером НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_16 , жителю м. Кременчук.

Крім того, згідно з вищевказаним рапортом та з наданою інформацією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № 18-04/24-182 від 18.04.2024 замовлення товарів через інтернет-магазин " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які були оплачені з банківської картки потерпілого, здійснювалось на ОСОБА_15 , жителя м. Кременчук, який при оформленні товару зазначив абонентський номер телефону ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_8 . Також стало відомо, що останній користується також абонентським номером мобільного телефону ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_9 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси абонентів мобільного зв`язку з номерами: НОМЕР_9 та НОМЕР_11 , які перебувають в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема перевірка показів потерпілого, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілого, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , про вхідні та вихідні дзвінки абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_9 та НОМЕР_11 , зроблені із сім-карток оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій ( НОМЕР_9 та НОМЕР_11 ), та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер ( НОМЕР_9 та НОМЕР_11 ), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, у період часу з 00 год. 00 хв. 24 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 09 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 09 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1