Справа № 304/1440/24 Провадження № 1-кс/304/492/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2024 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000264 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про обшук,

У С Т А Н О В И В:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та групі детективів у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення обшуку у приміщенні комп`ютерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх вбудованих приміщень нежитлової будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених речей, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме електронних цигарок та рідини, які використовуються в електронних цигарках з підробленими марками акцизного податку України; марок акцизного податку України; документів щодо придбання та транспортування підакцизних товарів; чорнових записів та записних книжок, у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки, в яких наявна інформація щодо придбання та збуту електронних цигарок і рідини.

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що на території Закарпатської області групою осіб здійснюється незаконна діяльність, яка полягає у збуті електронних цигарок та рідин, що використовуються у електронних цигарках з підробленими марками акцизного податку України. Детектив вказує, що переслідуючи мету особистого збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, особи розробили злочинну схему, направлену на збут електронних цигарок та рідин, які використовуються в електронних цигарках з використанням підроблених марок акцизного податку України, зберігання з метою збуту та збут електронних цигарок. В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_2 , здійснює незаконне зберігання та збут підакцизних товарів, а саме електронних цигарок марки «Elf Bar» з підробленими марками акцизного податку. Зазначає, що вивченням отриманих матеріалів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що незаконне зберігання та збут таких електронних цигарок здійснює у приміщенні комп`ютерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території кінотеатру «ІНФОРМАЦІЯ_2» на 2 поверсі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у холі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_3 , та у приміщенні комп`ютерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розміщений в торговому центрі «Пасаж», що знаходиться на земельних ділянках за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , власником яких є ТОВ «Партнер» (). Також орган досудового розслідування встановив, що для збуту електронних цигарок «Elf Bar» з підробленими марками акцизного податку у вказаних приміщеннях ОСОБА_6 залучив невстановлених осіб без укладення з такими трудових договорів, організував продаж підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку. Відтак з метою підтвердження факту незаконного зберігання з метою збуту та збуту електронних цигарок «Elf Bar» з підробленими марками акцизного податку, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні комп`ютерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території кінотеатру «ІНФОРМАЦІЯ_2» на 2 поверсі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 . Детектив зазначає, що наразі стороною обвинувачення здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі збирання документів для проведення судових експертиз, і такі неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей і документів у порядку статті 93 КПК України або ж за допомогою інших слідчих дій, а тому обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження. Враховуючи наведене, а також те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені цигарки та рідини, чорнові записи, грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, мобільні телефони, знаходяться за вказаною адресою, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 199 КК України.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В той же час згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування - відділом детективів із захисту економіки у сферах обігу підакцизних товарів, віртуальних активів та забезпечення розшуку активів Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 10 листопада 2023 року до ЄРДР за № 0000264 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 199 КК України за фактом здійснення групою осіб на території Закарпатської області незаконної діяльності, що полягає у збуті електронних цигарок та рідин, які використовуються в електронних цигарках з підробленими марками акцизного податку України. Переслідуючи мету особистого збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, особи розробили злочинну схему, направлену на збут електронних цигарок та рідин, які використовуються в електронних цигарках з використанням підроблених марок акцизного податку України, зберігання з метою збуту та збут електронних цигарок (а. к. 6).

Так, на виконання доручення № 23.6/1942/3.1.12-10 від 11 квітня 2024 року головним оперативно-розшуковим відділом НОМЕР_2 прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі встановлено осіб, причетних до розповсюдження підакцизних товарів, а саме електронних цигарок без марок акцизного податку України, серед яких ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , який здійснює незаконне зберігання та збут підакцизних товарів, а саме електронних цигарок «Elf Bar» без марок акцизного податку, можливо з підробленими марками акцизного податку, на території кінотеатру «ІНФОРМАЦІЯ_2» (на другому поверсі у приміщенні «ІНФОРМАЦІЯ_6»), що розташований у АДРЕСА_1 (а. к. 8-10, 12-14).

Вказані обставини також підтверджуються протоколом допиту свідка від 16 квітня 2024 року, який зокрема вказував на те, що відвідував ігровий комп`ютерний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться на другому поверсі приміщення кінотеатру «ІНФОРМАЦІЯ_2», де помітив вітрину з великим асортиментом одноразових електронних цигарок іноземного виробництва; придбавши дві пачки таких цигарок «Elf Bar», він помітив відсутність на них марок акцизного податку, про що повідомив працівників оперативно-розшукового відділу (а. к. 15-18).

Як видно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №376921086 від 02 травня 2024 року, нежитлова будівля кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », загальною площею 1 412,40 кв м, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , належить на праві власності (1 частка) на підставі договору купівлі-продажу № 327 від 07 лютого 2017 року ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; з 2003 року ОСОБА_5 є зареєстрований як фізична особа-підприємець з основним видом діяльності 68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (а. к. 19-23, 24-27).

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) кожен має право на повагу до свого житла.

Разом з цим, слідчий суддя вважає проведення обшуку за вказаною у клопотанні адресою законною метою розслідування кримінального правопорушення, оскільки у інший спосіб здобути докази неможливо, тобто втручання у здійснення права власника на недоторканість майна здійснюється «згідно із законом».

Вказане узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, викладеною у п. 104 Рішення від 07 листопада 2013 року у справі «Бєлоусов проти України», зокрема Суд нагадує, що будь-яке втручання згідно з п. 1 ст. 8 Конвенції повинно бути виправданим у розумінні п. 2 вказаної статті як таке, що здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться. Головною метою статті 8 Конвенції є захист особи від свавільного втручання державних органів.

Також у п. 45 Рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2005 року у справі «Бук проти Німеччини», де Суд висловив свою думку щодо проведення обшуків та неодноразово постановляв, що договірні держави можуть за необхідності вдаватися до таких дій з метою отримати докази на підтвердження факту вчинення певних правопорушень … Критерії, які Суд враховує при з`ясуванні такого питання - це тяжкість правопорушення, у зв`язку з яким проводиться обшук та виїмка, обставини, за яких ухвалено відповідну постанову, зокрема наявність інших доказів на той момент, статус приміщення, яке підлягає обшуку.

Аналогічні твердження також викладені й у Рішенні від 07 листопада 2013 року у справі «Геращенко проти України», у п. 131 якого Суд погоджується з тим, що необхідність виявлення доказів злочину може обумовити обшук приміщення третьої особи.

Отже з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що є підстави надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , задля відшукання зазначених у клопотанні речей/предметів/документів/майна.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні комп`ютерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх вбудованих приміщень нежитлової будівлі кінотеатру «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених речей, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме електронних цигарок та рідини, які використовуються в електронних цигарках з підробленими марками акцизного податку України; марок акцизного податку України; документів щодо придбання та транспортування підакцизних товарів; чорнових записів та записних книжок, у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки, в яких наявна інформація щодо придбання та збуту електронних цигарок і рідин.

Строк дії даної ухвали до 10 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1