Справа № 626/1257/24
Провадження № 1-кс/626/552/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 березня 2024 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

28.03.2024 року до суду надійшло дане клопотання із якого слідує таке.

В провадженні сектору дізнання ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000022 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 09.03.2024 перебуваючи у власному домоволодінні, за допомогою мобільного телефону у соціальній мережі «Facebook» в спільноті «Підслухано Кегичівка» знайшла оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів для паркану. Автором даного оголошення був користувач на ім`я ОСОБА_5 . В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону, зателефонувавши на який, ОСОБА_4 зв`язалася з продавцем, який представився ОСОБА_6 . Уточнивши всі необхідні деталі для замовлення, потерпіла вирішили придбати метало профіль, стовбці та перемички для паркану. Сума замовлення склала 2085 гривень. На мобільний телефон співмешканця потерпілої прийшло смс повідомлення з вмістом номеру банківської карки № НОМЕР_1 . Цього ж дня потерпіла разом зі своїм співмешканцем поїхали до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований неподалік автостанції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за допомогою терміналу перерахували кошти в сумі 2100 гривень на банківську картку надану продавцем. Під час переказу коштів, та екрані терміналу висвітилося ім`я отримувача ОСОБА_7 , що стало вже тоді приводом для сумнівів з боку потерпілої, адже продавцем товару був чоловік на ім`я ОСОБА_8 . Після успішного переказу коштів, потерпіла відразу повідомила про це продавця, який в свою чергу гарантував доставку товару цього ж дня . Після цього товар було не доставлено, та кошти не повернуто, при спробі зв`язатися з продавцем, останній не виходить на зв`язок.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 тел: НОМЕР_2 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1

Дізнавач зазначає, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що інформація тимчасовий доступ до якої планується отримати, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового слідства, можливість використати такі відомості як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з викладеним та враховуючи, що затягування часу отримання вказаної інформації може негативно вплинути на розкриття вказаного кримінального правопорушення, призвести до втрати доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги, що сторона обвинувачення довела про існування реальної загрози зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за можливе провести судове засідання без виклику володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду, що передбачено п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 та 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із наданих до клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із пояснення ОСОБА_4 слідує, що перебуваючи у власному домоволодінні, за допомогою мобільного телефону у соціальній мережі «Facebook» в спільноті «Підслухано Кегичівка» знайшла оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів для паркану. Автором даного оголошення був користувач на ім`я ОСОБА_5 . В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону, зателефонувавши на який, ОСОБА_4 зв`язалася з продавцем, який представився ОСОБА_6 . Уточнивши всі необхідні деталі для замовлення, потерпіла вирішили придбати метало профіль, стовбці та перемички для паркану. Сума замовлення склала 2085 гривень. На мобільний телефон співмешканця потерпілої прийшло смс повідомлення з вмістом номеру банківської карки № НОМЕР_1 . Цього ж дня потерпіла разом зі своїм співмешканцем поїхали до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований неподалік автостанції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за допомогою терміналу перерахували кошти в сумі 2100 гривень на банківську картку надану продавцем. Під час переказу коштів, та екрані терміналу висвітилося ім`я отримувача ОСОБА_7 , що стало вже тоді приводом для сумнівів з боку потерпілої, адже продавцем товару був чоловік на ім`я ОСОБА_8 . Після успішного переказу коштів, потерпіла відразу повідомила про це продавця, який в свою чергу гарантував доставку товару цього ж дня . Після цього товар було не доставлено, та кошти не повернуто, При спробі зв`язатися з продавцем, останній не виходить на зв`язок.

Слідчий суддя вважає, що є наявні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи(інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах (інформації) та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,старшому дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_30 ,на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 тел: НОМЕР_2 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи,абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені привідкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя