Справа № 756/2071/24
Номер провадження № 1-кс/756/483/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

15.02.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що ОСОБА_5 згідно №493-к від 16.07.2018, відповідно до рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства « Акціонерна компанія «Київводоканал » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 від 09.04.2021 призначений на посаду директора управління капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.11.2021 між ПрАТ « АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора управління капітального будівництва ОСОБА_5 укладено договір №2911А з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)». Відповідно до вказаного договору, замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва».

Пунктом 2.4. цього договору встановлено, що розрахунки за виконані роботи проводяться Змовником на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми №КБ-3).

Також, договором передбачено, що оплата за виконані роботи у розмірі не більше 10% від загальної вартості виконаних робіт проводиться Замовником у двотижневий строк після введення Об`єкту в експлуатацію відповідно до чинного законодавства України, та передачі Замовнику комплектної виконавчої документації у чотирьох примірниках.

Цим же договором у пункті 3.8. передбачено, що якість матеріально-технічних ресурсів, що використовуються Генпідрядником при виконанні Робіт, повинна відповідати вимогам державних норм, стандартів та технічних умов, проектній документації, підтверджуватись сертифікатами, технічними паспортами та іншими документами, що підтверджують їх якість, копії (завірені оригінальним підписом уповноваженої особи Генпідрядника) яких Генпідрядник зобов`язаний надавати Замовнику з Актами приймання виконаних будівельних робіт та Довідками про вартість виконаних будівельних робіт.

Крім того, між ПрАТ « АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора управління капітального будівництва ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 , 26 травня 2022 року укладено додаткову угоду №3 до Договору від 30.11.2021 № 2911А на виконання робіт по об`єкту: по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)».

Відповідно до п.1.2. вказаної додаткової угоди, відповідно до п.2.7. Договору Замовник надав Генпідряднику аванс у сумі 32 840 000 грн (без ПДВ), на який Генпідрядником мають бути виконані роботи відповідно до Договору. Генпідрядник зобов`язується надати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по формі №КБ-3 на суму отриманого авансу не пізніше ніж через 65 діб календарних днів з дати підписання Сторонами даної Додаткової угоди.

Крім того, між ПрАТ « АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора управління капітального будівництва ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 , 01 серпня 2022 року укладено додаткову угоду №4 до Договору від 30.11.2021 № 2911А на виконання робіт по об`єкту: по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)»

Відповідно до п.1. вказаної додаткової угоди сторони домовились продовжити строк закриття залишку авансового платежу у сумі 10 245 457, 77 грн (без ПДВ) до 10.09.2022 року, наданого відповідно до підпункту 1.2 Додаткової угоди №3 від 26.05.2022 до Договору.

Крім того, між ПрАТ « АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора управління капітального будівництва ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 , 03 жовтня 2022 року укладено додаткову угоду №5 до Договору від 30.11.2021 № 2911А на виконання робіт по об`єкту: по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)».

Відповідно до п.1 вказаної додаткової угоди, відповідно до п.2.7. Договору Замовник надав Генпідряднику аванс у сумі 2 000 000 грн (без ПДВ), на який Генпідрядником мають бути виконані роботи відповідно до Договору. Генпідрядник зобов`язується надати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3 на суму отриманого авансу до 30.11.2022.

Так, ОСОБА_5 , як директор управління капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та представник підприємства - замовника за договором №2911А, будучи обізнаний із положеннями цього договору, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши кон`юнктуру ринку ціни на будівельний матеріал - труби Electrolock 500 DN, щоб не допустити застосування таких матеріалів, що роблять будівництво дорожчим, в період часу з липня 2022 року по березень 2023 року, знаходячись в приміщенні ПрАТ « АК «Київводоканал » за адресою: АДРЕСА_1 , підписав надані ОСОБА_7 акти приймання виконаних будівельних робіт за травень 2022 - березень 2023 року (форма №КБ-2в): Акт №1 за липень 2022 року на суму 1 969 448 грн, Акт №б/н за липень 2022 року на суму 1 711 904,8 грн, Акт №2 за вересень 2022 року на суму 1 461 936, 4 грн, Акт №3 за вересень 2022 року на суму 333291,2 грн, Акт № б/н за жовтень 2022 року на суму 409 039,2 грн та Акт №1 за березень 2023 року на суму 1 726 349, 5 грн, до яких внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме вартість будівельного матеріалу - труби Electrolock 500 DN на загальну суму 7 611 969,10 грн, яка є завищеною на суму 3 628 818, 74 грн.

На підставі зазначених Актів приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 - березень 2023 року із рахунку Управління капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти в сумі 7 611 969,10 грн.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої, будівельно-технічної та економічної експертизи за №20636/23-44/20637/23-71/21215/23-53 від 10.11.2023 становлено, що середня ринкова вартість ( з урахуванням ПДВ) труб Electrolock 500 DN, довжиною 5,5 м., за 1 метр, у період з 01.07.2022 по 30.11.2022 складала: 8 140 грн 43 коп.

Загальна вартість фактично укладених труб Electrolock 500 DN на об`єкті: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва», обсяги яких наведено в актах приймання виконаних робіт за період травень 2022- березень 2023, з урахуванням даних товарознавчого дослідження, складає 3 983 150, 36 грн з ПДВ в тому числі окремо по актах: №1 за липень 2022 - 1070960,8 грн, №б/н за липень 2022 - 930912,08 грн, №2 за вересень 2022 - 794 982,44 грн, №3 за вересень 2022 181239,52 грн, № б/н за жовтень 2022 - 222430,32 грн, №1 за березень 2023 - 782625,2 грн.

Загальна вартість фактично укладених труб Electrolock 500 DN на об`єкті: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва», обсяги яких наведено в актах приймання виконаних робіт за період травень 2022- березень 2023, з урахуванням даних товарознавчого дослідження, складає 3 628 818, 74 грн з ПДВ в тому числі окремо по актах: №1 за липень 2022 - 989487,20 грн, №б/н за липень 2022 - 780992,72 грн, №2 за вересень 2022 - 666953,96 грн, №3 за вересень 2022 152051,68 грн, № б/н за жовтень 2022 - 186608,88 грн, №1 за березень 2023 - 943 724,30 грн.

З урахуванням висновків товарознавчого та будівельно-технічного дослідження по першому та другому питаннях, а також в межах наданих на дослідження документів, зайве перерахування грошових коштів у сумі 3 628 818,74 грн. з урахуванням податку на додану вартість, за фактично укладені труби Electrolock 500 DN на об`єкті: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва», обсяги яких наведено в актах виконаних робіт за період з травня 2022 року- березень 2023 року за Договором №2911А від 30.11.2021, можна вважати втратою активів ПрАТ « АК « Київодоканал ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора управління капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), будучи службовою особою уповноваженою на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій товариства, використовуючи надані йому керівництвом товариства повноваження, внаслідок своїх недбалих дій спричинено матеріальні збитки ПрАТ « АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 3 628 818, 74 грн, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить тяжкі наслідки.

Отже, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в Управлінні капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « Акціонерна компанія «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) копій документів щодо погодження укладеного між Управлінням капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « Акціонерна компанія «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договору №2911А від 30.11.2021 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)», в тому числі листування між Управлінням капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « Акціонерна компанія «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 30.11.2021 по теперішній час з приводу зміни умов договору в ході його виконання.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим слідчої групи слідчого відділу Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій та оригіналів документів, які містяться в ПрАТ " АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів щодо погодження укладеного між Управлінням капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « Акціонерна компанія «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договору №2911А від 30.11.2021 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)», в тому числі кошторис та листування між Управлінням капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « Акціонерна компанія «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 30.11.2021 по 15.02.2024 з приводу зміни умов договору в ході його виконання.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що ОСОБА_5 згідно №493-к від 16.07.2018, відповідно до рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства « Акціонерна компанія «Київводоканал » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 від 09.04.2021 призначений на посаду директора управління капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де будучи службовою особою уповноваженою на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій товариства, використовуючи надані йому керівництвом товариства повноваження, внаслідок своїх недбалих дій міг спричинити матеріальні збитки ПрАТ « АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 3 628 818, 74 грн, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить тяжкі наслідки.

Крім того, встановлено, що Управління капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є структурним підрозділом ПрАТ « АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до п.9.10. Положення про Управління капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « Акціонерна компанія «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директор Управління на підставі довіреностей, які видаються йому Товариством: представляє інтереси Товариства у відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, розпоряджається коштами, які знаходяться на банківських рахунках Управління, коштами на утримання замовника, в т.ч. бюджетними коштами в межах та на підставі затверджених у встановлених нормами чинного законодавства порядках кошторисів, планів використання бюджетних коштів, довідок про зміни до річного розпису асигнувань (кошторису) тощо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні Управління капітального будівництва ПрАТ " АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділу Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва ПрАТ " АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів щодо погодження укладеного між Управлінням капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « Акціонерна компанія «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договору №2911А від 30.11.2021 щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)», в тому числі кошторис та листування між Управлінням капітального будівництва Приватного акціонерного товариства « Акціонерна компанія «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « АК «Київводоканал » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 30.11.2021 по 15.02.2024 з приводу зміни умов договору в ході його виконання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1