Справа № 562/1983/24
У Х В А Л А

14.06.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000181 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що 14.05.2024 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали оперуповноваженого вілділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , щодо неналежного викопання ФОП ОСОБА_7 протягом 2023 року своїх службових обов?язків, через несумлінне ставлення до них, чим завдано істотної шкоди.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Рівненській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_6 від 10.06.2024 встановлено, що в ході виконання доручення встановлено, що службові особи філій державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інші філії ІНФОРМАЦІЯ_4 неналежно виконали свої посадові обов`язки, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Так, в період з 18 по 19 серпня 2022 року на базі державних лісогосподарських підприємств, що координуються ІНФОРМАЦІЯ_5 відбулася виїзна розширена колегія ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до витягу з протоколу № 17 засідання встановлено, що під № 6 розглядалося питання « ІНФОРМАЦІЯ_7 для мереж камер спостереження за пожежною ситуацією в лісовому фонді», далі «Протокол».

На виконання окремих пунктів Протоколу після завершення робіт з встановлення програмного забезпечення «Пожежник» та впровадження системи відеоспостереження за лісовим фондом необхідно провести аудит встановленого обладнання систем відео нагляду за пожежами. За результатами проведеного аудиту складено довідку про виявлені порушення фінансово-господарської діяльності філіями Поліського округу лісових ресурсів на зальну суму понад 3 млн. грн..

Перевіркою встановлено, що між кількома філіями Поліського округу лісових ресурсів укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_10 про надання послуг, яка на момент підписання договорів не була зареєстрована як суб`єкт фізична-особа підприємець ОСОБА_10 в державних органах влади.

Окрім того, протягом 2023 року службові особи філій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", « ІНФОРМАЦІЯ_8 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", « ІНФОРМАЦІЯ_9 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали ряд договорів з ФОП ОСОБА_10 з метою встановлення програмного забезпечення «Пожежник» та впровадження системи відеоспостереження за лісовим фондом, без проведення електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та завантаження звіту про укладені договори із ФОП ОСОБА_10 , щодо надання послуг по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник», що є порушенням ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

В подальшому ФОП ОСОБА_10 ряд договорів виконала частково, а іншу частину договорів не виконала взагалі. Однак, невстановлені особи філій лісових господарств всупереч інтересам служби, під час дії воєнного стану, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт незаконно перерахували державні кошти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 130 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_8 256 тис. грн., Соснівське ЛГ - 130 тис. грн., Дубенське ЛГ - 130 тис. грн., на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_10 на загальну суму понад 646 тис. грн.

Так, Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 85-п від 06.03.2023 про надання послуг ФОП ОСОБА_10 по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник», однак роботи в повному об`ємі не виконано, а грошові кошти в сумі 130 000,00 грн. перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_10 .

Аналогічні договори були укладені ФОП ОСОБА_10 з іншими філія лісових господарств, зокрема: договір № 82п від 23.02.2023 з філією « ІНФОРМАЦІЯ_11 », договір № 86-п від 01.05.2023 з філією « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, ФОП ОСОБА_10 укладено ряд договорів з філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: договір № 84-п від 02.02.2033 по впровадженню програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; договір № 48 від 05.06.2023 на купівлю-продаж товару; договори № 9 від 01.03.2023 на купівлю-продаж товару (відеокамера та реєстратор), № 02-32 від 06.02.2023; договір № 89-п від 01.03.2033 на послуги з обслуговування мережі; № 176-п від 02.05.2023 на послуги з технічного обслуговування систем відеоспостереження.

Відповідно до відкритих джерел інформації встановлено, що ФОП ОСОБА_10 зареєстрована як суб`єкт господарської діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується карткових рахунків (діючих та закритих) ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в тому числі НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітануполіції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВПК в Рівненській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до руху грошових коштів за період часу з 01.01.2023 по 11.06.2024 по карткових рахунках (діючих та закритих) ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в тому числі НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , анкетних даних, паспортних даних, власників рахунків до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), інформації про осіб які здійснювали керування вищевказаними рахунками, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск та можливістю вилучити вказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по АДРЕСА_3

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 10 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12