Справа № 369/6164/24
Провадження №1-кс/369/1363/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 20 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 20 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 19 березня 2024 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в 15 березня 2024 року в соціальній мережі Інтернет на сайті " OLX " знайшла оголошення про продаж шафи - купе та перерахувала грошові кошти в сумі 8800 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 , але товар доставлено в послідуючому і не було.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15 березня 2024 року ОСОБА_5 в соціальній мережі Інтернет на сайті « OLX » знайшла оголошення про продаж шафи - купе, ціна якого була 2 800 грн. Також на сайті був вказаний абонентський номер НОМЕР_2 , як контактний. Після чого остання зі свого абонентського номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала на вищевказаний абонентський номер НОМЕР_2 , де слухавку підняла особа, яка відрекомендувалась як ОСОБА_6 . З останнім домовились про купівлю шафи - купе та так званий ОСОБА_6 запропонував ще придбати телевізор за 6 000 грн. За весь товар ОСОБА_5 повинна була сплатити 8 800 грн., де так званий ОСОБА_6 надав номер платіжної картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « Ощадбанк » та повідомив, що потрібно заплатити завдаток за шафу - купе в розмірі 1 400 грн. та за телевізор 3000 грн. ОСОБА_5 погодилась та зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахувала 15 березня 2024 року вищевказані суми грошей на вказану платіжну картку. В подальшому так званий ОСОБА_6 повідомив, що загрузять товар та надав номер водія, який буде доставляти товар - НОМЕР_5 .

15 березня 2024 року ОСОБА_5 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_5 , та поцікавилась своєю доставкою, де так званий водій повідомив, що товар загружений, але його не відправляють, так як за нього не сплачено. Після чого ОСОБА_5 знову зателефонувала так званому ОСОБА_6 , де останній повідомив, що потрібно сплатити повну суму за товар, що остання в послідуючому і зробила, де перерахувала на платіжну карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4 400 грн., але товар так доставлено і не було.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15 березня 2024 року потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 8 800 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 власником якого є АТ « Ощадбанк », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

До АТ « Ощадбанк » було спрямовано запит, щодо надання відповідної інформації по платіжній картці № НОМЕР_1 , але інформація до сектору дізнання не надходила.

20 березня 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « Ощадбанк », вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаного рахунку, рух коштів по вказаній платіжній картці та фото-відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_1 .

Вище вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

На підставі вищевикладеного, дізнавач просив суд надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « Ощадбанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; 2) відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « Ощадбанк », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15 березня 2024 року по 15 квітня 2024 року; 3) фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 15 березня 2024 року по 15 квітня 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; 4) відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_1 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; 5) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 та інші операції, склавши про це відповідний протокол; 6) якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора. При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судове засідання дізнавач не з`явився, при цьому, в клопотанні вказав, що просить суд проводити судовий розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені дізнвачем у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « Ощадбанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

2.відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « Ощадбанк », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15 березня 2024 року по 15 квітня 2024 року;

3.фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 15 березня 2024 року по 15 квітня 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

4.відомостей, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_1 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

5.відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

6.якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1