печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9094/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗА УЧАСТЮ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 22.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня 2023 по 13 лютого 2024 року всупереч вимогам ст. ст. 3, 6, 11, 16, 26, 28, 58, 82, 86 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та ст. ст. 2, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, ст. ст. 5, 24 Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу», ст. ст. 1, 3 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», п. 4.2.14 Положення про військове (корабельне) господарство ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.07.1997, будучи виконувачем обов`язків начальника служби РХБЗ ОСОБА_5 , начальник складу інженерного майна роти тилового забезпечення вказаної військової частини ОСОБА_4 реалізуючи злочинний умисел, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, усупереч вищевказаних вимог законодавства, діючи за попередньою змовою групою осіб та маючи єдиний умисел, направлений на незаконне збагачення за рахунок держави, а саме на привласнення та послідуючий продаж і збут ними військового майна служби РХБЗ невизначеному колу осіб, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на легалізацію (відмивання) військового майна, одержаного злочинним шляхом, шляхом вчинення правочинів з таким майном, приховавши таким чином злочинність шляху походження такого майна, яке у зв`язку із займаними ними посадами перебувало у віданні ОСОБА_4 , упродовж усього періоду перебування на займаних виокремили та заволоділи військовим майном служби РХБЗ, що є власністю держави в особі військової частини НОМЕР_2 , та зберігалось на складі інженерної служби на території військової частини НОМЕР_2 (військове містечко, 161, м. Київ), а саме: планшетами Samsung Galaxy Active 3SM 37 штук вартістю 555 922,78 грн та планшетами Dell Latitude 7220 13 штук вартістю 1 089 407,80 грн., вчиненого в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим (загальна сума збитків складає 1 645 330,58 грн.).

У подальшому, в період з 16 березня по 13 лютого 2024 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили легалізацію (відмивання) військового майна, отриманого злочинним шляхом, уклавши правочини з ломбардною установою ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗА УЧАСТЮ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відчуживши попередньо привласнені ними планшети Samsung Galaxy Active 3SM та планшети Dell Latitude 7220.

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення, визначення розміру шкоди завданого кримінальним та встановлення місцезнаходження викраденого військового майна, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів та майна, що перебувають у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗА УЧАСТЮ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2023 років.

За твердженням слідчого, зазначене майно, документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити місцезнаходження військового майна, відшкодувати завдані кримінальним правопорушенням збитків, а також встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 22.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 2 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗА УЧАСТЮ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000317 від 22.12.2023 за ч. 4 ст. 410, ч. 2 ст. 209 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином їх завірені копії, які перебувають у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗА УЧАСТЮ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-договорів фінансового кредиту / застави, які укладались протягом 2022-2023 років між клієнтами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗА УЧАСТЮ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо закладу / застави майна, предметом яких були планшети «Samsung Galaxy Active 3SM» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

-договорів фінансового кредиту / застави, які укладались протягом 2023 року між клієнтами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗА УЧАСТЮ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також квитанцій, чеків, договорів та документів, які посвідчують особу та інші документи, які надавались та отримувались ОСОБА_5 і ОСОБА_4 під час оформлення короткотермінової позики під заставу майна: планшетів «Samsung Galaxy Active 3SM» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

-документів фінансової звітності щодо реалізації майна, що було предметом правочинів, укладених зі ОСОБА_5 і ОСОБА_4 (планшети Samsung Galaxy Active 3SM» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), у тому числі квитанцій, чеків, договорів та документів, які посвідчують особу та інші документи, які надавались та отримувались покупцями;

-документів фінансової звітності, в яких відображені відомості щодо інкасації грошових коштів, отриманих в день реалізації майна, що було предметом правочинів, укладених зі ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , а саме планшетів Samsung Galaxy Active 3SM» та «DELL LATITUDE 7220».

-майна, що було предметом правочинів, укладених зі ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , а саме планшетів Samsung Galaxy Active 3SM» та «DELL LATITUDE 7220».

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1