Справа № 626/2254/24
Провадження № 1-кс/626/997/2024
УХВАЛА

20 червня 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000092 від 24.05.2024 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 24.05.2024 до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 3500 грн, чим завдала йому матеріальної шкоди.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 24.05.2024 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Було опитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що на початку травня 2024 року в соціальній мережі Інстаграм він знайшов акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому продавалась електроніка. Там він побачив мобільний телефон марки Сяомі Редмі Нот 13 про на 512 гб, який коштував 2300 гривень. Він довго вагався та думав замовляти його чи ні, але все ж таки 06.05.2024 року вирішив замовити вказаний телефон. Він написав вказаному магазину на що йому повідомили, що вести листування з ними потрібно в телеграмі на їх акаунті iOK_store.official. Того ж дня, тобто 06.05.2024 року ОСОБА_5 зробив оплату на банківську картку, яку йому надала невідома особа, а саме: № НОМЕР_1 (емітована на ім`я ОСОБА_6 ) в сумі 2300 гривень. Йому написали, що потрібно очікувати 14 днів, так як вказаний мобільний телефон надсилають з Європи. 22.05.2024 року продавець вказаного магазину написав та повідомив, що мобільний телефон подорожчав та потрібно доплатити за нього ще 1200 гривень на ту ж саму картку, яку продавець давав раніше. 22.05.2024 року ОСОБА_5 здійснив переказ вищевказаної суми на зазначену картку, але 24.05.2024 року останній помітив, що вся переписка з вказаним інтернет магазином була видалена. На повідомлення ОСОБА_5 ніхто не відповідає, так як він заблокований. Товар не отримано, грошові кошти не повернуто. Переказ грошових коштів здійснювався зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 05.05.2024 до 25.05.2024, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СД Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_22 , помічнику оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 05.05.2024 до 25.05.2024, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання постанови доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1