№ 207/2811/24
№ 1-кс/207/486/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

09 травня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 26.11.2023 року до Коломийського РВИ ГУНП в Івано - Франківській області, надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 26.11.2023 року приблизно о 15.40 годин перебуваючи за місце мешкання в соціальній мережі «Телеграм» їй надійшло повідомлення від подруги на ім`я ОСОБА_6 , з проханням позичити грошові кошти в сумі 15 000 гривень. На що ОСОБА_5 зі своєї банківської карги № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 . Однак через деякий час ОСОБА_5 дізналася про, те що, ніякі повідомлення її подруга ОСОБА_6 не надсилала так як її соціальну мережу «Телеграм» зламали. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа коштам ОСОБА_5 .

За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2023 року за № 0000342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході аналізу вилученої інформації від 28.12.2023 року, яка містилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що грошові кошти у сумі 15000 гривень, котрі надходять 26.11.2023 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , в подальшому надходять на рахунок НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, просить розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація яка, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000342 від 27.11.2023 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУН1 в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВІдділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення №2 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) Виписки з банківського рахунку и НОМЕР_5 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00:00 год. 26.11.2023 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб- платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену виїде інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мали доступ до банквського рахунку НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год. 26.11.2023 по теперішній час.

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до рахунку НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 11.03.2024 по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_6 (повну адресу розташування банкоматів відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакщї з банкомату а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження.

5) Якщо власник банківського рахунку НОМЕР_6 не є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1