Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5377/24
Номер провадження 1-кс/711/1397/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000124 від 03.04.2042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000124 від 03.04.2042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124 від 03.04.2042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 02.04.2024 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНІ в Черкаській області за фактом того, що на даний час група осіб на території Черкаської області займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів і психотропних речовин.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УКР ГУНП в Черкаській області, встановлено, що на території Звенигородського району Черкаської області створилась та діє злочинна група, яка займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу - канабіс.

Так встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який є організатором злочинної групи, займається незаконним придбанням та зберіганням психотропної речовини та наркотичного засобу у великих розмірах. ОСОБА_5 підшукав та залучив до незаконного придбання, зберігання та збуту психотропної речовини та наркотичного засобу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснює зважування та упакування отриманої від ОСОБА_5 психотропної речовини та наркотичного засобу у великих розмірах, з метою підготовки їх до продажу, контролює хід продажу амфетаміну та канабісу іншими учасниками злочинної групи. Також, ОСОБА_5 залучив до незаконного придбання, зберігання та збуту психотропної речовини та наркотичного засобу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючих за адресою: АДРЕСА_1 , які займаються безпосереднім збутом психотропної речовини - амфетамін потенційним покупцям при зустрічі «з рук в руки» та шляхом «закладок» на території Звенигородського району Черкаської області.

Оплату за збут психотропної речовини та наркотичного засобу учасники злочинної групи отримують як готівкою при зустрічі, так і переказом на власні банківські картки. В подальшому, накопичені грошові кошти, учасники злочинної групи переказують на банківську картку ОСОБА_7 , який збирає обумовлену суму коштів та одним платежем надсилає їх на банківську картку ОСОБА_5 у відповідності за попередньо отриману партію психотропної речовини та наркотичного засобу. Далі ОСОБА_5 знімає грошові кошти через відділення банків, банкомати та здійснює перекази третім особам.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що збут наркотичних засобів та психотропних речовин між членами злочинної групи та наркозалежним особам здійснювався за грошові кошти, в тому числі шляхом перерахунку на номери банківських карток, а тому з метою встановлення важливих обставин у провадженні, що впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці по банківським карткам, які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника банківських рахунків (банківських карток) та рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000124 від 03.04.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000124 від 03.04.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що на даний час група осіб на території Черкаської області займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів і психотропних речовин.

В ході досудового розслідування встановлено, що до складу даної групи входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який є організатором злочинної групи, та який займається незаконним придбанням та зберіганням психотропної речовини та наркотичного засобу у великих розмірах. Останній підшукав та залучив до незаконного придбання, зберігання та збуту психотропної речовини та наркотичного засобу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснює зважування та упакування отриманої від ОСОБА_5 психотропної речовини та наркотичного засобу у великих розмірах, з метою підготовки їх до продажу, контролює хід продажу амфетаміну та канабісу іншими учасниками злочинної групи. Також, ОСОБА_5 залучив до незаконного придбання, зберігання та збуту психотропної речовини та наркотичного засобу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючих за адресою: АДРЕСА_1 , які займаються безпосереднім збутом психотропної речовини - амфетамін потенційним покупцям при зустрічі «з рук в руки» та шляхом «закладок» на території Звенигородського району Черкаської області.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що збут наркотичних засобів та психотропних речовин між членами злочинної групи та наркозалежним особам здійснювався за грошові кошти, в тому числі шляхом перерахунку на номери банківських карток, а тому з метою встановлення важливих обставин у провадженні, що впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці по банківським карткам, які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_2 , та які містять інформацію про номери відкритих рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власниками яких являються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 ; розширені виписки про рух коштів по вказаних рахунках (картках); анкети - заяви на відкриття рахунків, фото власників рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним рахункам (карткам); інформацію про здійснення зняття коштів по таким банківським рахункам через банкомати чи каси відділень та адреси їх розташування; відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках при знятті коштів по таким банківським рахункам.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації, а саме:

- номери відкритих рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власниками яких являються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 ;

- розширені виписки про рух коштів по вказаних рахунках (картках);

- анкети - заяви на відкриття рахунків, фото власників рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним рахункам (карткам);

- інформації про здійснення зняття коштів по таким банківським рахункам через банкомати чи каси відділень та адреси їх розташування;

- відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках при знятті коштів по таким банківським рахункам.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1