Справа № 595/769/24
Провадження № 1-кс/595/215/2024
У Х В А Л А

01 травня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 за № 0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: роздруківку руху грошових коштів по вказаному картковому номеру за період часу з 21.03.2024 по 21.04.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із вказаного карткового рахунку за період часу з 21.03.2024 по 21.04.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем за період часу з 21.03.2024 по 21.04.2024 у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача вказаного карткового рахунку за період часу з 21.03.2024 по 21.04.2024; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем вказаного карткового рахунку за період часу з 21.03.2024 по 21.04.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки; матеріали службової перевірки по вказаному картковому рахунку із додатками, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 22.03.2024 приблизно о 17:52 год. невідома особа під приводом придбання у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Пилява, Чортківського району, Тернопільської області одягу через Інтернет ресурс на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіславши фіктивне посилання, заволоділа грошовими коштами із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 3030 грн., чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР 13.04.2024 за №30000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши на торговельний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістив оголошення про продаж сорочки та різного одягу. 22.03.2024 близько 18:00 год. до ОСОБА_5 зателефонували із номера НОМЕР_3 та невідомий чоловік, не назвавшись, почав розпитувати потерпілого який саме одяг він продає, а також цікавився, чи продає ОСОБА_5 мотоблок, який він також розміщував на торговельний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, перед даним дзвінком до ОСОБА_5 у мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення із номера телефону НОМЕР_4 , записаного як « ОСОБА_6 », яка хотіла замовити сорочку та цікавилась, чи зможе потерпілий відправити замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпілий погодився. Після цього ОСОБА_6 надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 та написала, що оформила доставку. Перейшовши на дане посилання, на екрані висвітлилась назва «поvарау» та, щоб отримати кошти за товар, необхідно було ввести номер карти, термін дії, СVV-код. ОСОБА_5 ввів номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і натиснув кнопку «підтвердити», де на екрані було зазначено «Інформація про доставку: Отримувач ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_5 »; «Інформація про товар: назва ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через декілька хвилин із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло сповіщення про переказ коштів з картки 3030 гривень, доступна сума 77,47 гривень. ОСОБА_5 , зрозумівши, що став жертвою шахрайських дій, вирішив звернутись у поліцію.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На підтвердження того, що з рахунку потерпілого ОСОБА_5 № № НОМЕР_2 були зняті кошти в сумі 3030,00 грн., слідчим до клопотання долучено скріншоти виписки.

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУН в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВГІ ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по вказаному картковому номеру за період часу з 21.03.2024 по 21.04.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із вказаного карткового рахунку за період часу з 21.03.2024 по 21.04.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем за період часу з 21.03.2024 по 21.04.2024 у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача вказаного карткового рахунку за період часу з 21.03.2024 по 21.04.2024;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем вказаного карткового рахунку за період часу з 21.03.2024 по 21.04.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка;

- матеріали службової перевірки по вказаному картковому рахунку із додатками,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1