Провадження № 1-кс/537/392/2024
Справа № 537/2177/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів про рух коштів по квитанції про сплату №375831336 від 17.04.2024, які знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 22.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2024 року до ВП № 1 звернулась ОСОБА_4 , яка повідомила, що 17.04.2024 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в мережі «Instagram» вона побачила оголошення про продаж мобільного телефону та в переписці з продавцем, перейшовши за посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела данні банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого були списані її грошові кошти у розмірі 21591 грн

Після чого зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме встановити рух коштів по квитанції про сплату №375831336 від 17.04.2024 року по час винесення ухвали, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000260 від 22.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 22.04.2024 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «21.04.2024 року до ВП № 1 звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 17.04.2024 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в мережі «Instagram» побачила оголошення про продаж мобільного телефону, та в переписці з продавцем, перейшовши за посилання, ІНФОРМАЦІЯ_5 i_fishechka_ua/ ввела данні банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , де після чого були списані грошові кошти у розмірі 21591 гривень, тим самим було завдано матеріального збитку».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 22.04.2024 року вбачається, що остання 17.04.2024 знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» оголошення про продаж мобільного телефону за 21 400 грн. В подальшому потерпіла зв`язалась з менеджером магазину та домовилась про оплату через невідомий їй сайт. Перейшовши на сайт, ОСОБА_4 обрала потрібний їй телефон, ввела свої дані та дані своєї банківської картки (№ НОМЕР_3 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). В подальшому потерпілій надійшла квитанція, про те що з її рахунку 17.04.2023 о 17:14 год. було списано грошові кошти в розмірі 21 398 грн. ОСОБА_4 зазначила, що після списання грошових коштів на її смс-повідомлення менеджер магазину припинив відповідати, товар вона так і не отримала.

Відповідно до квитанції №1, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вбачається, що з платіжної картки № НОМЕР_3 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 17.04.2024 о 17:14 год. було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 21 398 грн 82 коп., отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з квитанції за сплату №375831336 від 17.04.2024, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що з картки № НОМЕР_4 17.04.2024 о 17:14 год. було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_5 в розмірі 21 182 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000260, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів про рух коштів по квитанції про сплату №375831336 від 17.04.2024, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 17.04.2024 по 10.05.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

-детальної інформації про операції по квитанції про сплату №375831336 від 17.04.2024 із зазначенням усіх реквізитів;

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по квитанції про сплату №375831336 від 17.04.2024, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах);

-IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (3 зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IME мобільного терміналу);

-геолокацій в ходу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком. (з зазначенням дати, часу та координатами входу до он-лайн банкінгу).

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 10.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1