Справа № 686/1653/24
Провадження № 1-кс/686/3692/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000028від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.04.2024 року старший дізнавач ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 01.01.2024 близько 16:45 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 3015 грн., які остання перерахувала із своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 . Подія відбулась коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_3 .

За даним фактом 15.01.2024 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.01.2024 року близько 16:30 год. на мобільний телефон НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення із номеру телефону її брата, а саме із номеру НОМЕР_2 із проханням позичити грошові кошти в розмірі 3000 грн. Так, гр. ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , 01.01.2024 року, близько 16:45 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в розмірі 3015 грн. із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Після чого, спробувала зв`язатись із своїм братом, проте за вказаним номером телефону ніхто слухавку не підіймав.

Після вказаної події, приблизно через 15 хвилин гр. ОСОБА_5 зв`язалась із братом з іншого номеру телефону та брат повідомив їй, що його акаунт в «Telegram» було взламано та будь-яких грошових коштів він не потребував.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 саме:

1.Завірених копій договорів про відкриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.Інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали.

3. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали.

4. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали

5.Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_3 , за період часу з00 год. 00 хв.01.01.2024по час виконання ухвали.

Ухвала діє по 23 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1