Справа № 576/858/23
Провадження № 1-кс/576/327/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

17 червня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000141,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000141внесеному 09 бекрезня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформації про: рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 і відкритому рахунку, за період часу з 01.01.2023 по 30.05.2023, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів; фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_1 у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу; спосіб авторизації, інформація про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці; копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) із фотозображенням. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 09 березня 2023 року до чергової частини відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.03.2023 близько 12 год. 15 хв. невідома особа через мобільний додаток «Telegram» під приводом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправила фішингове посилання, де потерпіла ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 24300 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку, згідно якого встановлено, що 09.03.2023 були переведені гроші у сумі 24245 грн.

За таких обставин, слідчий просить надити тимчасовий доступ до речей і документів з метою встановлення ір-адрес входу у додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з реєстраційними даними потерпілого, що здійснила невстановлена особа, яка вчинила злочин.

Зазначена інформація зберігається в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метоюпідтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами з картки ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації: про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 і відкритому рахунку, за період часу з 01.01.2023 по 30.05.2023, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_1 у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу; вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці; копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) із фотозображенням, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1