Справа №751/4076/24
Провадження №1-кс/751/1055/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000153 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України-

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідча СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Головного управління ДПС у Чернігівській області , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000153 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності наступних суб`єктів господарювання: Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « УТБ-Інжиніринг » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_11 ) та ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), а саме документи, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних щодо купівлі і продажу товарів, як щодо зареєстрованих накладних, в яких вказані суб`єкти є покупцями, так і щодо зареєстрованих накладних, в яких зазначені суб`єкти є продавцями, документи податкової звітності з усіма додатками до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності вказаними суб`єктами господарської діяльності, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, документи, що містять інформацію по найманим працівникам вказаних суб`єктів господарської діяльності (із зазначенням прізвищя, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, код, сум відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у вказаних суб`єктів відкритих та закритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, що перебувають у володінні Головного управління ДПС у Чернігівській області , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , мають значення для кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі. Пояснень та доказів не має.

Головне управління ДПС у Чернігівській області були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

За змістом ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000153 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні Головного управління ДПС у Чернігівській області ; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000153 від 25.05.2023 р.; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення стосується з періоду 02.06.2022 р., а слідчою у клопотанні жодним чином не обґрунтовано період надання тимчасового доступу до документів, починаючи з 01.01.2022 р., слідчий суддя вважає, що період за який може бути наданий тимчасовий доступ до документів, становить з 02.06.2022 р. по 31.12.2022 року.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Чернігівській області може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої - задовольнити частково.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Головного управління ДПС у Чернігівській області , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів щодо господарської діяльності наступних суб`єктів господарювання: Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « УТБ-Інжиніринг » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_11 ) та ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), а саме документи, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних щодо купівлі і продажу товарів, як щодо зареєстрованих накладних, в яких вказані суб`єкти є покупцями, так і щодо зареєстрованих накладних, в яких зазначені суб`єкти є продавцями, документи податкової звітності з усіма додатками до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності вказаними суб`єктами господарської діяльності, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, документи, що містять інформацію по найманим працівникам вказаних суб`єктів господарської діяльності (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, код, сум відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у вказаних суб`єктів відкритих та закритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ за період з 02.06.2022 р. по 31.12.2022 року.

В задоволенні вимог іншої частини клопотання - відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 08.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1