Справа № 385/1899/23
Провадження № 1-кс/385/137/24
У Х В А Л А

слідчого судді

27.06.2024 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів - начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000124 від 06.10.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000124 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2023 ОСОБА_6 в мережі Інтернет на сайті «MotoRoap» здійснила замовлення квадроцикла, після чого в телефонному режимі зі свого телефону НОМЕР_2 зв`язався з продавцем чоловічої статі по телефону НОМЕР_3 , домовившись про умови оплати та доставки товару, що полягало в повній передоплаті коштів, цього ж дня о 11.50 год. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі своєї карти НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 19109 гривень на карту № НОМЕР_5 , але по теперішній час товару не отримала та кошти ніхто не повернув. Внаслідок чого ОСОБА_6 завдано майнової шкоди в сумі 19109 гривень.

В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 вона пояснила, що 02.10.2023 вирішила купити своєму онукові квадроцикл та попросила ОСОБА_7 , що він їй в цьому допоміг. Вони разом знайшли на сайт Prom. uaде почали шукати товар, там знайшли сайт «MotoRoap», де знайшли потрібний товар, а саме: електричний квадро цикл «Motax X-16800X», який коштував 19109 грн. Після чого потерпіла разом з ОСОБА_7 зателефонували до працівників магазину за номером НОМЕР_3 та домовились про купівлю товару, голос був чоловічий. Домовились про те, що ОСОБА_6 відправить передоплатою повну суму товару, а їй поштою відправлять товар. Юридична адреса магазину, де остання купувала товар: АДРЕСА_2 . Після чого потерпіла зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 19109 грн. Але по теперішній час товар ОСОБА_6 не відправили. Працівник магазину на телефонні дзвінки не відповідає. Також, остання додає, що отримувачем коштів був ОСОБА_8 .

Крім того, під час досудового розслідування було допитано співмешканця потерпілої ОСОБА_7 , який підтвердив слова потерпілої.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_5 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_5 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по картковому рахунку № НОМЕР_5 з можливістю отримання їх копій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1.Особової справи клієнта банківської установи - утримувача карткового рахунку № НОМЕР_5 .

2.Документів про рахунки інші рахунки відкриті на ім`я власника карткового рахунку №

НОМЕР_7 .Документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 .

4.Документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 31.09.2023 по даний час на момент винесення ухвали судом.

5.Документів про внутрішньобанківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_5 , інші рахунки відкриті на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 31.09.2023 по даний час на момент винесення ухвали судом.

6.Фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 у період з 31.09.2023 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 061023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000124).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач покликалась на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1.особової справи клієнта банківської установи - утримувача карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

2.документів про рахунки інші рахунки відкриті на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

3.документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

4.документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 31.09.2023 по 27.06.2024;

5.документів про внутрішньобанківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_5 , інші рахунки відкриті на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 31.09.2023 по 27.06.2024;

6.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 у період з 31.09.2023 по 27.06.2024.

з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Дата документу 27.06.2024