Справа №345/5798/23
Провадження № 1-кс/345/326/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.04.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні №0000269 від 29.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 28.10.2023 року до чергової частини Калуського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Верхня, Калуського району про те, що невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здачу квартири в оренду, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 , сумою 8600,00 грн.

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про те. що 28.10.2023 року він зайшов на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у пошуку квартири. На вказаному сайті він знайшов вигідне для себе оголошення про здачу квартири у АДРЕСА_2 та зв`язався із власником за номером мобільного телефону НОМЕР_1 . В подальшому, домовившись про оренду даної квартири, потерпілий перерахував передоплату в розмірі 8600,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте орендодавець на зв`язок більше не виходить.

В ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 . В ході огляду транзакцій, що проводилися за вищевказаною банківською карткою, було встановлено, що 28.10.2023 року о 12:26год. відбувається поповнення вказаної картки на суму 2200,00 грн. Після чого 28.10.2023 року о 12.44 год. відбувається переказ грошових коштів в сумі 1600,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що 28.10.2023 року о 13.34 год. відбувається переказ грошових коштів в сумі 6700,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі було отримано інформацію по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході огляду транзакцій,що проводилися за вищевказаною карткою було встановлено, що 28.10.2023 року о 12.44 год. відбувається зарахування грошових коштів на вказану картку сумою 1600,00 грн. Після чого 28.10.2023 року о 15.22 год. відбувається переказ грошових коштів в сумі 14100,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до вичерпної структурованої інформації відповідно до транзакцій наведеній по банківській карті № НОМЕР_5 в період часу з 27.10.2023 року по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_5 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказана банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківських карток містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за його дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці № НОМЕР_5 , яка відкрита на імя ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , в період часу з 27.10.2023 року по 04.04.2024року із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також інформації про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , в період часу з 27.10.2023 року по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя