Єдиний унікальний номер 205/8100/24
1-кс/205/834/24
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
Провадження № 1-кс/205/834/24 Справа № 205/8100/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська 18 червня 2024 року надійшло та 19 червня 2024 року передане слідчому судді вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що на виконанні в Західній окружній прокуратурі міста Дніпра перебувають матеріали міжнародного запиту компетентного органу Угорщини про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №2935/2023 за фактом скоєння правопорушення спричинення дорожньо-транспортної пригоди з необережності на основі абзацу (3) статті 423 №ХС від 2017 року Кримінального процесуального кодексу Угорщини.

Серед запитуваних процесуальних дій про міжнародну правову допомогу у запиту компетентного органу Угорщини про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №2935/2023 наголошено необхідність вручення процесуальних документів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим виникає необхідності встановленні їх місцезнаходження.

В ході, виконання вищенаведеного запиту, в період часу з 03.01.2024 по 16.01.2024 неодноразово здійснювались телефонні виклики на номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_1 , як за допомогою месенджеру «WhatsApp» так і за допомогою звичайного телефонного дзвінку, на які відповідав ОСОБА_4 та повідомив, що він разом з ОСОБА_5 знаходиться на території Хмельницької області, та до м. Дніпро на цей час не планує приїжджати. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за викликом до окружної прокуратури не з`явились.

Виїздом оперативних співробітників СКП ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за місцем мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що за вказаною адресою тривалий час ніхто не мешкає, що підтверджується поясненнями мешканки даного будинку.

Окрім того, для забезпечення явки до окружної прокуратури для вручення документів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в порядку ст. 135 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), вручено повістки майстру КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР ОСОБА_7 . Також повістки направлено за допомогою месенджеру «Whatsapp» на мобільний номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_4 та на мобільний номер телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 .

Відповідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 у базі даних відсутні відомості про перетин державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованою територією ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за період з 01.01.2021 по 18.01.2024.

Проте, відповідно до інформації наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер мобільного номеру НОМЕР_3 , який перебуває у володінні ОСОБА_4 у період часу з 21.12.2023 по 05.03.2024 перебуває у роумінгу, що свідчить про те, що останній перебуває за межами кордону України.

11.04.2024 отримано доступ до документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що приєднанні до фінансового мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та по банківським рахункам, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та приєднанні до фінансового мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Згідно інформації банківському рахунку НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 23.12.2023 та 08.01.2024 здійснював розрахунок в місті Доргамен, Північний Рейн-Вестфалія, Федеративної Республіки Німечинна.

Опрацюванням інформації, на підставі тимчасового доступу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено ір-адреси з яких ОСОБА_4 за допомогою свого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 здійснював вхід до мобільного банкінгу для здійснення платежів, а саме місто Дюсельдорф, Північний Рейн-Вестфалія, Федеративна Республіка Німеччина координати входу, які за допомогою перевірки сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснювався в м. Доргамен, Північний Рейн-Вестфалія, Федеративної Республіки Німеччина.

На теперішній час для виконання запиту компетентного органу Угорщини про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №2935/2023 виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доході, із зазначенням джерела доходу, та утримання податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за проміжок часу 21.12.2023 до 00.00 год. 12.06.2024 включно, з метою подальшого встановлення його місцезнаходження та можливості вручення процесуальних документів на виконання міжнародного запиту компетентного органу Угорщини.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2, 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), у зв`язку з чим розгляд клопотання здійснено за відсутності особи, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Так, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про інформацію» встановлено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Статтею 21 Закону України «Про інформацію» визначено, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.

Згідно до ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» встановлено, що поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, виходячи із змісту клопотання, видно, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів щодо може надати можливість виконати запит компетентного органу іноземної держави.

Згідно зі ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 161-163, 372 КПК, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів, із зазначенням джерела доходу, та утримання податків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за проміжок часу з 21.12.2023 до 00.00 годині 12.06.2024 включно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташовані за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати зазначені документи в паперовому та/або електронному виді на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1