печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000568 від 24.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідувань встановлено, що між акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Клієнт) в особі директора з видобутку ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Підрядник) в особі генерального директора ОСОБА_6 укладений договір про надання послуг № УГВ 11192/13-18 від 17.10.2018 (далі Договір).

Відповідно до умов договору, Підрядник бажає надати нафтопромислові Послуги чи Роботи/або постачати Товари, пов`язані з операціями, забезпечити Персонал і обладнання, як описано в Додатках до цього договору.

Підрядник та його дочірні компанії мають необхідний досвід, обладнання та персонал та готові і бажають надати нафтопромислові послуги, постачати продукти або надавати в оренду обладнання у зв`язку з операціями Замовника.

Договір складається з таких документів:

Ця форма угоди;

Додаток А - Загальні строки та умови;

Додаток В - Технічні специфікації та склад робіт;

Додаток С - Структура цін та тарифів щодо окремих Послуг.

Відповідно до ст. 1 Додатку А до Договору обладнання означає обладнання, майно, матеріали, товари та продукти, надані групою Підрядника у зв`язку з наданням Послуг або виконання Робіт. Послуги або Роботи означають Послуги або Роботи, надані підрядником, детально описані в Додатку В.

Згідно з п. 2.1. Додатку А до Договору, Підрядник надає послуги, Продукти або Роботи Клієнту за тарифами та цінами, визначеними в Додатку С.

Також, ст. 5 Додатку А до Договору передбачено, що оплата суми відбувається повністю протягом 30 днів із дати виставлення рахунку Підрядником на підставі підписаного Сторонами Акту прийому-передачі Послуг. Рахунок виставляється датою підписання Акту приймання-передачі наданих послуг Сторонами. Вартість Продуктів та/або Послуг буде розрахована на день виставлення рахунка. Така вартість може бути скоригована, якщо фактичний склад виконання господарської операції відрізняється від складу, взятого до уваги при виставлені рахунка; будь-яка доплата, повернення і результаті такого коригування повинні бути виконані протягом 10 днів після коригування. Якщо інше не передбачено в додатку до Договору, Клієнт оплачує Послуги/Продукти Підряднику відповідно до цін, зазначених у Додатку С до цього Договору.

У відповідності до п. 1.1 Додатку В до Договору, Підрядник надає таке Обладнання: а) пакет койлтюбінгу - 4 повністю укомплектованих установки (гНКТз), б) допоміжне обладнання.

При цьому, згідно із ст. 2 Додатку С до Договору, клієнт сплачує Підряднику суми, зазначені нижче, щодо надання Обладнання, зазначеного у п. 1.1 а) Додатку В до Договору в якості місячної фіксованої ставки.

Так, відповідно до актів приймання-передачі послуг до Договору, для розрахунку тарифу за роботу кожної окремої установки, застосований місячний тариф, передбачений ст. 2 Додатку С до Договору, який з урахуванням вимог п. 1.1 Додатку В має застосовуватися як тариф роботи усього обладнання, до складу якого входить чотири окремі установки.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали незаконну оплату, всупереч умовам Договору за використання обладнання, передбаченого п.1.1 а Додатку В до Договору (в бік збільшення), а службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи безпідставно нарахованими коштами.

Також, зазначено, що з метою прикриття своєї незаконної діяльності, після завершення фактичного надання послуг по договору, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.05.2020 укладено Додаткову угоду № 2 до Договору, відповідно до п. 1 якої Сторони дійшли згоди зробити уточнення до Розділу 2 «МІСЯЧНА ФІКСОВАНА СТАВКА» Додатку С до Договору, а саме доповнити його підпунктом (iv) у підпункті а) у наступній редакції: (iv) Сторони даним підтверджують, що «місячні фіксовані ставки», узгоджені сторонами у підпунктах (і), (іі) і (ііі) даного пункту а) Розділу 2 «МІСЯЧНА ФІКСОВАНА СТАВКА» Додатку С до Договору були узгоджені Сторонами і встановлені за кожну 1 повністю укомплектовану койлтюбінгову установку (гНКТз) у комплектації відповідно до п. п (а) п. 1.1 Розділу 1 «СКЛАД РОБІТ» Додатку В до Договору. Відповідно до п. 4 Додаткова угода розповсюджує свою дію на відносини які виникли між Сторонами з 17.10.2018.

Окрім того, п. 6 Додаткової угоди Клієнт, відповідно до п. п d) п. 11.1 ст. 11 Додатку А до Договору, розриває цей договір в односторонньому порядку, оскільки підрядником не було виконано Мінімальні вимоги щодо якості робіт, відповідно до п. 6 Додатку В до цього Договору.

При цьому, встановлено, що розрахунки між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалися на розрахункові рахунки останнього, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій та оригіналів документів, які містять підписи, виконані від представників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

16.01.2024 року в рамках кримінального провадження №0000568 від 24.06.2022 року призначено почеркознавчу експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_7 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000568 від 24.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, ч.5 ст.163, 164, ч.1 ст. 165 , 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000568 - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса за адресою: АДРЕСА_1 , які містять підписи, виконані від представників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: юридичних справ (документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтва тощо, договорів про відкриття банківських рахунків); анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.) та відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися для здійснення операцій через систему «Клієнт-Банк»; в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або 30.01.2024, із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися та вилучити їх оригінали клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1