Провадження № 1-кс/761/8202/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420 240 000 000 002 25,

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 420 240 000 000 002 25 про накладення арешту на лісоматеріали необроблені які належать на праві власності

ТОВ «Власліс» (код 42594309), а саме: «брус (лісоматеріали оциліндрований не струганий, не шліфований, без торцевих з`єднань), свіжопиляний, із сосни, вологістю 25-28% звичайного виду Pinus silvestrіs L. Розміри: 200мм*200мм*6000мм - 3,768 м. куб., 180мм*180мм*6000мм - 3,052 м. куб., 160мм*160мм*5000мм - 3,617 м. куб., 140мм*140мм*4000мм - 7,755 м. куб., 140мм*140мм*2500мм - 4,847 м. куб., 140мм*140мм*2000мм - 6,462 м. куб., Всього : 29,501 м. куб. Країна походження Україна» вагою брутто 19300 кг., які експортувались відповідно до ВМД ЕК 10 АА № 24UA54U9.

Клопотання обґрунтоване тим, детективами другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420 240 000 000 002 25 від 12.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.01.2024 в зоні митного контролю м/п «Ягодин» Волинськоі? митниці виявлено вантажнии? автомобіль з реєстраціи?ними номерами НОМЕР_1/НОМЕР_2 якии? переміщував товар «брус» (лісоматеріали) оциліндровании? не стругании?, не шліфовании?, без торцевих з`єднань) свіжопилянии?, із сосни, вологості 25-28%, загальною кубатурою 29,501 м3, згідно митноі? деклараціі?, вказано код товару УКТ ЗЕД (деревинні матеріали та лісоматеріали: брус, планки, обапіл, дошки, реи?ки тощо; вироби, що вважаються рівноцінними розпиляними деревинними матеріалами або лісоматеріалами, які одержують під час обробки на краєобрубувальних верстатах і які мають дуже точні розміри). Під час проходження митного контролю проведено повнии? митнии? огляд товару, в ході якого встановлено порушення, а саме що дана продукція відноситься до товарноі? позиціі? 4403 за УКТ ЗЕД (лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані).

Також, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо протиправної діяльності службових осіб вітчизняного суб`єкта господарювання - ТОВ «Власліс» (код 42594309), які організували контрабандний канал переміщення через митний кордон України лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Так, до митного контролю декларантом ТОВ «Власліс» подано на митний пост «Ягодин» Волинської митниці за митною декларацією типу ЕК 10 АА № 24UA54U9 до митного оформлення заявлено товар «брус (лісоматеріали оциліндрований не струганий, не шліфований, без торцевих з`єднань), свіжопиляний, із сосни, вологістю 25-28% звичайного виду Pinus silvestrіs L. Розміри: 200мм*200мм*6000мм - 3,768 м. куб., 180мм*180мм*6000мм - 3,052 м. куб., 160мм*160мм*5000мм - 3,617 м. куб., 140мм*140мм*4000мм - 7,755 м. куб., 140мм*140мм*2500мм - 4,847 м. куб., 140мм*140мм*2000мм - 6,462 м. куб., Всього : 29,501 м. куб. Країна походження Україна» загальною вагою брутто 19300 кг.

Відповідно до ст. 2-1 ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 №2860-IV, тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД): деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року.

У подальшому, Волинською митницею складено протокол № 0021/20500/24 від 31.01.2024 про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України стосовно директора та бенефіціарного власника ТОВ «Власліс» (код 42594309) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами якого вилучено документи на підставі яких здійснювався експорт товарів (Вироби з деревини) та товар, що є безпосереднім предметом порушення митних правил та знаходяться у володінні Волинської митниці.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки вказані ТМЦ відповідно до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на лісоматеріали необроблені які належать на праві власності ТОВ «Власліс».

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник власника майна - ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, вважаючи його не обґрунтованим та відсутніми підстави визначенні ч.2 ст.170 КПК України для накладення арешту.

Заслухавши прокурора, представника власника майна, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з огляду на таке.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, детективами другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420 240 000 000 002 25 від 12.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України.

19.01.2024 в зоні митного контролю м/п «Ягодин» Волинськоі? митниці виявлено вантажнии? автомобіль з реєстраціи?ними номерами НОМЕР_1/НОМЕР_2 якии? переміщував товар «брус» (лісоматеріали) оциліндровании? не стругании?, не шліфовании?, без торцевих з`єднань) свіжопилянии?, із сосни, вологості 25-28%, загальною кубатурою 29,501 м3, згідно митноі? деклараціі?, вказано код товару УКТ ЗЕД (деревинні матеріали та лісоматеріали: брус, планки, обапіл, дошки, реи?ки тощо; вироби, що вважаються рівноцінними розпиляними деревинними матеріалами або лісоматеріалами, які одержують під час обробки на краєобрубувальних верстатах і які мають дуже точні розміри). Під час проходження митного контролю проведено повнии? митнии? огляд товару, в ході якого встановлено порушення, а саме що дана продукція відноситься до товарноі? позиціі? 4403 за УКТ ЗЕД (лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані).

Волинською митницею складено протокол № 0021/20500/24 від 31.01.2024 про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України стосовно директора та бенефіціарного власника ТОВ «Власліс» (код 42594309) - ОСОБА_4 за результатами якого вилучено документи на підставі яких здійснювався експорт товарів (Вироби з деревини) та товар, що є безпосереднім предметом порушення митних правил та знаходяться у володінні Волинської митниці.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки вказані ТМЦ відповідно до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу та відшкодування спричинених державі збитків і застосування спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучений ТМЦ підпадають під ознаки ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, оскільки вони містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження в рамках якого здійснюється досудове розслідування та є достатні підстави вважати, що вказані предмети можуть бути прихованим, пошкодженим, зіпсованим, знищеним, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Доводи представника власника майна не заслуговують на увагу та спростовуються наданими матеріалами клопотання, які на даній стадії вказують на ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України, а вилучені предмети містять відповідну інформацію та можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження.

Аналізуючи наведене, вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, перелік якого зазначений у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на лісоматеріали необроблені які належать на праві власності

ТОВ «Власліс» (код 42594309), а саме: «брус (лісоматеріали оциліндрований не струганий, не шліфований, без торцевих з`єднань), свіжопиляний, із сосни, вологістю 25-28% звичайного виду Pinus silvestrіs L. Розміри: 200мм*200мм*6000мм - 3,768 м. куб., 180мм*180мм*6000мм - 3,052 м. куб., 160мм*160мм*5000мм - 3,617 м. куб., 140мм*140мм*4000мм - 7,755 м. куб., 140мм*140мм*2500мм - 4,847 м. куб., 140мм*140мм*2000мм - 6,462 м. куб., Всього : 29,501 м. куб. Країна походження Україна» вагою брутто 19300 кг., які експортувались відповідно до ВМД ЕК 10 АА № 24UA54U9.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: