Справа № 676/1174/17
Номер провадження 1-кс/676/374/24
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2024 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області надійшла Ухвала Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області про зобов`язання внести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви про кримінальну правопорушення, згідно якої ОСОБА_5 27 січня 2017 року звернувся до Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області з повідомленням про вчинення головою фермерського господарства « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та його братом ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст.190 КК України, а саме останні шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_5 , яке вказане в заяві про вчинення кримінального правопорушення, однак в порушення вимог відомості про кримінальне правопорушення не було внесено до ЄРДР.
В подальшому, на його неодноразові усні та письмові вимоги повернути борг фермерське господарство « ОСОБА_6 » в особі голови ОСОБА_7 не реагує.
Станом на сьогоднішній час ОСОБА_8 повернув потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 3 тис. 250 доларів США, а в подальшому відмовився повертати решту суму в розмірі 11 тис. 750 доларів США. Фермерське господарство « ОСОБА_6 » не проводило із ним будь-яких розрахунків за борговими розписками.
21.02.2020 року старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №61347050 на підставі Ухвали суду від 04.02.2020 року у справі №676/7379/19 про накладення арешту на майно, яке знаходиться на земельній ділянці на території Довжоцької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області та належить ОСОБА_10 , стягувачем якого є ОСОБА_5 .
Слідчий зазначає, що від сторін виконавчого провадження не надходило будь-яких заяв та підтверджень щодо виконання рішення суду.
Для проведення ефективного розслідування вказаного кримінального провадження та проведення необхідних слідчих, процесуальних дій, встановлення необхідних даних виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів виконавчого провадження: 61347050, порушеного відносно ОСОБА_7 , оскільки без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе подальше проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкрите кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вищевказані документи перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований по АДРЕСА_1 мають важливе значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення та викриття винних осіб, можуть бути використані в якості доказів, і їх вилучення та дослідження дасть змогу провести досудове розслідування у розумні строки та зменшити ризики, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення належних чином завірених копій виконавчого провадження: 61347050.
У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів слідчий просить розгляд клопотання проводити у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться вказані документи.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, однак на адресу суду надала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.
Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться вказані документи, з метою попередження їх заміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч .6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В рамках вказаного кримінального провадження слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим із прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження 61347050, порушеного відносно ОСОБА_7 , які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 із можливістю виготовлення належним чином їх завірених копій.
Слідчим суддею, встановлено, що ухвалою від 14 березня 2023 року слідчим суддею відмовлено в задоволені алогічного клопотання з тих підстав, що в матеріалах кримінального провадження наявні ксерокопії вказаних документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, тому є незрозумілою позиція органу досудового розслідування та процесуального прокурора про необхідність повторного отримання копій вказаних документів.
Подане клопотання є аналогічним попередньому, без усунення зазначених в ухвалі слідчого судді недоліків, яке безпідставно погодив процесуальний прокурор, з метою штучного створення видимості досудового розслідування.
Крім того, слідчим чітко не вказано до яких саме документів із виконавчого провадження 61347050 слід надати доступ з можливістю виготовлення їх копій, назви документа, ідентифікуючі ознаки (реквізити, дата виготовлення, реєстраційний номер, тощо) та яке значення дане виконавче провадження має до шахрайства.
Вищевказані недоліки свідчить про те, що клопотання слідчого ґрунтується виключно на припущеннях та суперечать вимогам Закону.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 162, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Копію ухвали направити слідчому та прокурору, до відома.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду