Справа № 190/2458/23
Провадження №1-кс/190/73/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

19.02.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.10.2023 року о 19:29 год. до чергової частини ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява ОСОБА_4 , тел.: НОМЕР_1 , про те, що 19.10.2023 року близько 14 години 45 хвилин на її мобільний телефон подзвонив з номеру НОМЕР_2 , невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який вказав, що по її депозитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 проходять шахрайські дії, та запропонував змінити код від картки, в результаті чого заявниця повідомила йому піп код. Перетелефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , заявниці стало відомо, що невідомі особи перевели грошові кошти трьома платежами, загальною сумою 65000 гривень па невідомий заявниці рахунок.

За даним фактом 20.10.2023 року СВ відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_4 , за період часу 00:01 год. 19.10.2023 року по 23:59 год. 22.10.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-Документи на відкриття зазначеного рахунку;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: :№ НОМЕР_4 , за період часу 00:01 год. 19.10.2023 року по 23:59 год. 11.10.2023 року;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які падають поруку, довірені (довірителі) особи.

У акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_5 , за період 00:01 год. 19.10.2023 року по 23:59 год. 22.10.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_5 , за період 00:01 год. 19.10.2023 року по 23:59 год. 22.10.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які падають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 20.10.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за 0000431, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 20.10.2023 року останній показав, що 19.10.2023 року біля 14:45 год. їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонував раніше невідомий їй громадянин, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що картки «Депозитна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , зареєстрованої на її ім`я, було здійснено спробу шахраями з Вінницької обл. зняти належні їй грошові кошти, на яку саме суму не сказав. У зв`язку з чим громадянин на ім`я ОСОБА_5 з метою уникнення у відношенні потерпілої шахрайських схем, запропонував змінити пін-код карти «ощадбанку» «депозитна», яка зареєстрована на ім`я потерпілої. Та вказати діючий пін-код даної карти. Після чого, вона дійсно повіривши, що даний громадянин являється співробітником «ощадбанку» та з метою уникнення незаконних дій шахраїв у відношенні потерпілої, повідомила співробітнику «ощадбанку» на ім`я ОСОБА_5 , діючий пін-код карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 попрохав, щоб вона за допомогою клавіатури на належному її телефонному пристрої ввела новий пін-код, який буде дійсним для картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після розмови з даним чоловіком вона здійснила дзвінок до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де в ході телефонної розмови зі співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дізналася що з її картки «Депозитна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 було здійснено зняття грошових коштів у три платежі: 25000 грн., 25000 грн., та 15000 грн. куди саме її не відомо.

Згідно рапорту заступника начальника департаменту кіберполіції національної поліції України управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ОСОБА_7 останній повідомив, що в ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 трьома транзакціями на загальну суму 65000,00 грн., було переведено о 15:01 год., 19.10.2023 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 . В подальшому, з банківської картки № НОМЕР_6 грошові кошти о 15:05 год. 19.10.2023 року в розмірі 65000,00 грн., переведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_5 , о 15:05 год. 19.10.2023 року частина грошей в розмірі 8400,00 грн., з картки № НОМЕР_5 виведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.00 год. 20.10.2023 року по 23.59 год. 22.10.2023 року задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_4 , за період часу 00:01 год. 19.10.2023 року по 23:59 год. 19.10.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-Документи на відкриття зазначеного рахунку;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: :№ НОМЕР_4 , за період часу 00:01 год. 19.10.2023 року по 23:59 год. 19.10.2023 року;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які падають поруку, довірені (довірителі) особи.

У акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_5 , за період 00:01 год. 19.10.2023 року по 23:59 год. 19.10.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_5 , за період 00:01 год. 19.10.2023 року по 23:59 год. 19.10.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які падають поруку, довірені (довірителі) особи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1