Справа № 202/4891/24
Провадження № 1-кс/202/2751/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Чеської Республіки під час розслідування окремих кримінальних справ №KRPU-117000-22/TИ-2023-040321, №KRPU-107801-27/TИ-2023-040321, №KRPU-114084-27/TИ-2023-040321 СУ ГУНП виконання в межах компетенції пункту 2 п.п. 1-4 запиту Чеської сторони покладене на ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки під час розслідування окремих кримінальних справ №KRPU-117000-22/TИ-2023-040321, №KRPU-107801-27/TИ-2023-040321, №KRPU-114084-27/TИ-2023-040321, котрі поєднані однаковим способом вчинення злочинів, передбачених параграфом 209 абзац 1 та параграфом 234 абзац 1, 3 Карного кодексу Чеської Республіки,та скероване до ГУНП в Дніпропетровській області.

19.03.2024 року вказаний запит направлений до СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

02.04.2024 року СУ ГУНП в Дніпропетровській області виконання в межах компетенції пункту 2 п.п.1-4 запиту Чеської сторони покладене на відділення поліції №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

04.04.2023 року ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області отриманий запит Чеської Республіки, його виконання доручене старшому слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В ході розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 подавали заяви про продаж різного товару. На їх заяви реагувала незнайома особа, яка робила вигляд, що зацікавлена у купівлі товару. Потерпілі особи вважаючи, що покупець заплатить за транспортування і ціну товару через веб-формуляр, заповнили ідентифікаційні та платіжні дані до своїх платіжних карток. Покупець ці дані негайно використав для своєї користі шляхом проведення платіжної транзакції на платіжному рубежі. Через платіжний рубіж гроші переказані на банківські рахунки, котрі знаходяться в Україні.

13 червня 2023 року у ОСОБА_8 під час комунікації з особою на ім?я ОСОБА_9 , через платіжний рубіж ІНФОРМАЦІЯ_1 викрадені грошові кошти на суму 9 100 чеських крон. Гроші були відіслані на банківський рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Власником рахунку, на котрий були відіслані гроші, є ОСОБА_10 . Рахунок поєднаний з платіжною карткою номер НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, слідча просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про номер рахунку до якого емітована банківська платіжна картка НОМЕР_1 ; коли і хто відкрив рахунок, вказавши власника рахунку на даний момент, хто мав і має право розпоряджатись рахунком і чи це право було або є якимось чином обмежене, інформацію про персональні та контактні дані власника банківського рахунку; історію проведених фінансових операцій за вказаним рахунком з 01 червня 2023 року до 30 червня 2023 року; номер рахунку з котрого були відіслані грошові кошти; код банку, котрий перевів гроші; ідентифікація рахунку, з якого були відіслані гроші фізичною або юридичною особою; номер рахунку, на який були відіслані гроші; код банку, що прийняв гроші; ідентифікація рахунку, що прийняв гроші від фізичної або юридичної особи; дата фінансової операції; час фінансової операції; сума та валюта, що переказана під час фінансової операції; зазначити інформацію про наявність або відсутність інших рахунків, що були відкриті в банку, зазначити інформацію про наявність або відсутність права розпоряджатися іншими рахунками і чи були їхні права обмежені; актуальний залишок на з`ясованих рахунках; документи, що надавались з метою відкриття банківського рахунку та містять підпис заявника, персональні дані; зазначити інформацію про наявність або відсутність інформації про надходження до банку заяви або скарги про крадіжку грошей з банківського рахунку до якого емітована банківська картка НОМЕР_1 із зазначенням особи заявника або скаржника.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі. Слідча також просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, необхідний тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчихпід час виконання запиту про міжнародну правову допомогу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про номер рахунку до якого емітована банківська платіжна картка НОМЕР_1 ; коли і хто відкрив рахунок, вказавши власника рахунку на даний момент, хто мав і має право розпоряджатись рахунком і чи це право було або є якимось чином обмежене, інформацію про персональні та контактні дані власника банківського рахунку; історію проведених фінансових операцій за вказаним рахунком з 01 червня 2023 року до 30 червня 2023 року; номер рахунку з котрого були відіслані грошові кошти; код банку, котрий перевів гроші; ідентифікація рахунку, з якого були відіслані гроші фізичною або юридичною особою; номер рахунку, на який були відіслані гроші; код банку, що прийняв гроші; ідентифікація рахунку, що прийняв гроші від фізичної або юридичної особи; дата фінансової операції; час фінансової операції; сума та валюта, що переказана під час фінансової операції; зазначити інформацію про наявність або відсутність інших рахунків, що були відкриті в банку, зазначити інформацію про наявність або відсутність права розпоряджатися іншими рахунками і чи були їхні права обмежені; актуальний залишок на з`ясованих рахунках; документи, що надавались з метою відкриття банківського рахунку та містять підпис заявника, персональні дані; зазначити інформацію про наявність або відсутність інформації про надходження до банку заяви або скарги про крадіжку грошей з банківського рахунку до якого емітована банківська картка НОМЕР_1 із зазначенням особи заявника або скаржника.

Строк виконання ухвали до 12 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1