УХВАЛА

17 червня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого ВП №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000665 від 12.03.2024 КК України за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у 2023 році, ОСОБА_5 , увійшовши в довіру до ОСОБА_6 , отримав у борг від останньої грошові кошти в сумі 50 тис. дол. США, з умовою сплати попередньо обумовлених відсотків при погашенні боргу. Вказані грошові кошти потерпіла передала для свого сина ОСОБА_7 , який на прохання ОСОБА_5 ці грошові кошти через пункт обміну валют в м.Рівне конвертував в електронну валюту в розмірі 50 тис. USDT. В подальшому ці кошти були зараховані на електронний гаманець TUhJ7fVE6q7FozUeTAKsNA5yDR2JeVTNEL сервіс-мережі «TRON», що належить ОСОБА_8 , який заволодів цими коштами за заподіяв потерпілій майнову шкоду.

В подальшому, грошові кошти із зазначеного вище електронного гаманця з метою анонімізації транзакцій та приховування кінцевих отримувачів коштів ОСОБА_5 перераховував на криптогаманці інших сервісів обміну криптовалют, з яких здійснювалися зарахування на банківські карткові рахунки підконтрольних осіб.

В ході аналізу інформації отриманої з сервісу обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено ряд ІР - адрес входу, в обліковий запис ОСОБА_5 , які належать до діапазону ІР адрес інтернет провайдерів, що здійснюють свою діяльність в України, що зумовлює необхідність витребування від них відповідної інформації та копій документів.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.4 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що вчинене у великих розмірах).

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію та/або належним чином завірені копії документів для використання їх у кримінальному провадженні:

- інформацію про те, якому абоненту були присвоєні вказані ІР адреси із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера мобільного телефону, електронної пошти та іншої наявної інформації такого абонента;

- копії договорів про надання послуг та адресу підключення відповідного абонента (абонентів).

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: вбачається, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: відомості отримані в ході тимчасового доступу до документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) матимуть значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати для вилучення інформацію, щодо:

- ідентифікуючих ознак кінцевого обладнання МАС-адрес (роутера, маршрутизатора та ін.);

- історії інтернет-з`єднань (трафіку) з 01.01.2023 по термін дії ухвали суду.

- повних анкетних даних та усіх ідентифікуючих даних особи (ПІП, номер телефону, фізичну адресу (місто, вулиця, номер будинку/квартири) та ін.), з якою укладений договір про надання послуг та забезпечено доступ до всесвітньої мережі «Інтернет» за наступними ІР адресами:

Real IPGeolocationPort NumberTimestamp (UTC)
93.126.92.45Ukraine Kyiv5-06 05:50:47
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv1-06 05:50:39
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv1-06 05:50:39
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-06 05:50:00
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv1-06 05:12:26
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-06 05:12:26
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-06 05:12:09
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-05 22:12:59
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv1-05 21:53:20
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-05 21:53:20
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-05 21:53:11
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-05 21:53:11
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv5-05 21:52:53
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv6-05 21:50:44
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-06 19:28:03
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-06 19:27:56
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv5-06 19:23:58
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-06 19:20:56
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv1-06 19:20:56
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv1-06 19:20:45
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-06 19:20:44
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-06 19:19:37
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-06 06:02:04
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv5-06 06:02:04
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-06 06:01:42
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-06 02:53:08
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv5-07 19:20:00
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv5-07 19:20:00
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-07 19:19:52
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-07 19:19:51
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-07 19:19:05
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-07 19:18:36
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-07 19:18:36
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-07 19:18:26
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-07 19:18:25
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-07 19:18:02
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-06 21:48:18
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-06 21:39:47
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-06 07:31:13
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-06 07:31:13
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv5-06 07:31:04
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv5-06 07:31:03
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-06 07:30:44
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-06 06:52:56
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-06 06:52:56
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv1-06 06:52:46
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-06 06:52:45
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-06 06:50:49
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-06 06:48:38
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv5-06 06:44:48
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-06 06:44:48
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv1-06 06:44:13
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-06 06:44:06
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv1-05 23:12:36
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-05 22:37:45
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-05 22:31:42
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-05 22:31:42
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-05 22:31:21
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-05 22:31:15
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-05 22:26:28
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv5-05 22:26:28
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv5-05 22:26:07
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-05 22:26:04
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-05 22:26:00
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv6-05 22:25:16
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv5-05 22:20:29
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-05 22:20:29
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv1-05 22:19:41
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv1-05 22:19:41
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-05 22:19:21
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-05 22:19:21
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-05 22:19:12
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-05 22:07:30
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv1-05 22:07:05
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv5-05 22:06:57
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-05 22:06:04
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv1-05 21:58:28
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-05 21:58:28
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-05 21:57:57
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-05 21:57:42
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-05 21:23:52
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv5-05 21:23:52
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv1-05 21:08:58
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-05 21:08:57
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-05 19:44:06
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-05 19:44:06
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-05 17:39:55
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv3-05 17:39:54
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-05 17:39:38
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv1-05 17:39:34
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv4-05 17:39:31
НОМЕР_2 Ukraine Kyiv2-05 17:39:27
НОМЕР_3 Ukraine Kyiv1-07 05:55:41
НОМЕР_3 Ukraine Kyiv6-07 05:29:02
НОМЕР_3 Ukraine Kyiv2-07 05:29:02
НОМЕР_3 Ukraine Kyiv2-07 05:28:36
НОМЕР_3 Ukraine Kyiv1-06 21:26:06
НОМЕР_3 Ukraine Kyiv2-05 22:14:47
НОМЕР_3 Ukraine Kyiv3-05 22:14:47
НОМЕР_3 Ukraine Kyiv5-05 22:14:19
НОМЕР_3 Ukraine Kyiv1-05 22:14:11
НОМЕР_3 Ukraine Kyiv3-05 22:13:58
НОМЕР_3 Ukraine Kyiv6-05 20:30:23
НОМЕР_3 Ukraine Kyiv2-05 20:30:23
НОМЕР_3 Ukraine Kyiv1-05 20:30:07
НОМЕР_3 Ukraine Kyiv5-05 20:30:04
НОМЕР_3 Ukraine Kyiv2-05 04:57:14

Зобов`язати володільців документів надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити термін дії ухвали 2 (два) місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН