Справа № 585/4867/23
Номер провадження 1-кс/585/324/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:

22лютого 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчим з групи слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про зв`язок абонентських номерів, а саме: телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, sms-повідомлєння, номери ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання, за період часу з 01.08.2023 по 30.11.2023, абонентських номерів:ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 .Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати документи, що містять вказану вище інформацію в електронному вигляді та у вигляді роздруківки такої інформації.

В обґрунтування клопотання вказав, що 11.11.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт СКП Роменського РВП про те, що громадянин ОСОБА_4 мешканець Роменського району Сумської області за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману чи зловживання довірою займається заволодінням грошовими коштами громадян на території України. 11.11.2023 СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000925 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. У ході оперативного супроводження матеріалів вказаного кримінального провадження, було встановлено, що невстановлені особи в своїй незаконній діяльності використовували абонентські номери мобільних операторів, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 . Виходячи з цього, інформація про зв`язок вищевказаних абонентських номерів, а саме: телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, sms-повідомлєння, які фіксувалися вказаними вище базовими станціями, номери ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання в період часу з 01.08.2023 по 30.11.2023, яка знаходиться безпосередньо у юридичних осіб: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити можливих свідків, а також осіб, які вчинили даний злочин і у подальшому буде використана як доказ причетності вказаних осіб до вчинення даного злочину. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи, спрямовані на встановлення свідків та очевидців події злочину, а також особи, яка його вчинила.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Передставники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання повідомлені.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000925 від 11.11.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

До матеріалів клопотання слідчим додано витяг з ЄРДР від 11.11.2023 року з якого вбачається, що 11.11.2023 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт СКП Роменського РВП про те, що громадянин мешканець Роменського району Сумської області за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману чи зловживання довірою займається заволодінням грошовими коштами громадян на території України (а.п.3).

З фабули зареєстрованої Шевченківським управлінням поліції ГУНП в м. Києва (ТВМ №3) 01.10.2023 року заяви вбачається, що 01.10.2023 року о 10:08 надійшла заява до РУ про те, що 01.10.2023 року о 10:03 за адресою: район АДРЕСА_3 , вчора заявниці зателефонували, представилися знайомим який повідомив, що в лікарні та потрібна фінансова допомога, заявниця перевела 77200 грн. на карту (номер не пам`ятає), пізніше виявилось, що це були шахраї. Заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_10 . Заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_3 ; тел. моб. НОМЕР_10 , заявниця повідомила, що 30.09.2023 року близько 13 години дня за адресою АДРЕСА_3 невстановлена особа під приводом лікування зщнайомого ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами з картки заявниці на загальну суму 79000 грн., з урахуванням комісії. Кошти перерахувала на карту НОМЕР_11 (а.п.5).

Зі зведення № 306 від 02.11.2023 року, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4 , вбачається, що 02.11.2023 року о 10 год. 33 хв. зі служби « НОМЕР_12 » надійшло повідомлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителя АДРЕСА_4 а.н. НОМЕР_13 про те, що 01.11.2023 о 12:38 невідома особа з а.н. НОМЕР_14 , яка по телефону представилась племінником ОСОБА_8 , під приводом позики заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., які він перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 (а.п.6).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 14.11.2023 року вбачається, що по факту може повідомити наступне, що вона дійсно має у власності належну їй банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_15 , якою вона не користувалась взагалі, яка відкривалась для розрахунку в магазинах. Доступ до даної карти має лише її син ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_16 . На дану банківську карту жодних виплат не отримує та ніколи не отримувала. (а.п.7-8).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані в передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів й обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_7 .

В іншій частині клопотання, а саме про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки з досліджених матеріалів не встановлено причетність даних номерів до кримінального провадження № 0000925 від 11.11.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання та слідчим не обґрунтовано які саме докази може підтвердити чи спростувати інформація отримана по вищевказаним абонентським номерам.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у вищезазначених операторів мобільного зв`язку, суд вважає, що клопотання може бути задоволене, але за період з 30.09.2023 року по 30.11.2023 року в межах строку вчиненого правопорушення.

Такий висновок слідчого судді склався у зв`язку з тим, що звернення громадян про вчинення злочину було 01.10.2023 року та 02.11.2023 року, а відповідно того, які обставини підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та які саме обставини можуть підтвердити або спростувати дані з 01.08.2023 року, в клопотанні не обґрунтовано.

Також в частині зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи, що містять вказану інформацію у електронному вигляді та у вигляді роздруківки, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не передбачено чинним КПК України можливість і право слідчого судді зобов`язати певну особу надати документи чи їх копії слідчому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про зв`язок абонентських номерів, а саме: телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, sms-повідомлєння, номери ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання, за період часу з 30.09.2023 по 30.11.2023, абонентських номерів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_7 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 3 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1