Справа № 461/2655/24
Провадження № 1-кс/461/2026/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.03.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 09.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 09.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх копіювання (роздруку), а саме: щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Донецька, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_2 , виданим 17.07.2001 Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області, а саме: роздруківок руху коштів по усіх картках та банківських рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Донецька, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_5 ; документів щодо повної ідентифікації ОСОБА_6 а, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецька, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 як власника відкритих ним рахунків, а також власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, відкритих ОСОБА_5 , та які здійснювали перерахування на рахунки, відкриті ОСОБА_5 ; інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по банківських рахунках, відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Донецька, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів, у тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців;

1.Анкетні дані осіб, що мали доступ та були уповноважені на ведення розрахунків, платежів в програмах «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по банківських рахунках, відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Донецька, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володіє інформацією та документами про обіг коштів по банківських рахунках, які відкриті ОСОБА_5 , відомостями про персональні дані ОСОБА_5 , які були використані ним при їх відкритті, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000198, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по таких рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ отримання таких коштів шляхом протиправної діяльності, пов`язаної із переходом ОСОБА_5 на бік ворога, а також відомостей щодо власників рахунків, на які здійснювались перерахування коштів з даного банківського рахунку, за допомогою чого можливо буде встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді стосовно ОСОБА_5 у вказаній фінансовій установі.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 у досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 09.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під час дії в Україні воєнного стану, перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Хрустальному Луганської області та беручи з 02.03.2022 участь в діяльності незаконного збройного формування «Народної міліції» терористичної організації «ЛНР», на підставі наказів військового командування збройних сил російської федерації у межах загального плану захоплення території України у складі збройних сил російської федерації, керуючись ідеологічним мотивом, маючи на меті завдати шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, виконував завдання, пов`язані із веденням бойових дій проти Збройних Сил України, а також застосовував стрілецьку зброю автомат Калашникова (АК-74) та виконував обов`язки із забезпечення різних видів та форм бою.

У такий спосіб ОСОБА_5 , ігноруючи свій громадянський обов`язок, передбачений Конституцією України, щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, діючи добровільно з усвідомленням негативних наслідків своїх дій та на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, 02.03.2022 перейшов на бік ворога в умовах воєнного стану, чим вчинив державну зраду.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи громадянином України, беручи з 02.03.2022 участь в діяльності незаконного збройного формування «Народної міліції» терористичної організації «ЛНР» та пройшовши військову підготовку у збройних підрозділах російської федерації, у ході якої набув навичок користування стрілецькою зброєю, опанував тактику ведення бою, здійснення штурму, наступу та відступу, надання першої домедичної допомоги при пораненнях, з метою забезпечення бойових дій рф проти України, діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, керуючись ідеологічним мотивом, з 07.03.2022 до 25.12.2022, в умовах воєнного стану, перебуваючи на окупованих військовими формуваннями російської федерації територіях Луганської області (м. Білокуракине Сватівського району, м. Попасна, м. Лисичанськ Сєвєродонецького району, смт. Успенка Луганського району) та Донецької області (м. Соледар Бахмутського району) у складі 2 відділення 2 взводу охорони 1 стрілецької роти 4 батальйону 2 бригади незаконного збройного формування «Народної міліції» терористичної організації «ЛНР» надавав іноземній державі російській федерації та її представникам військовослужбовцям збройних сил російської федерації та контрольованих нею представникам терористичної організації «ЛНР» допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, виконуючи завдання, пов`язані із веденням бойових дій проти Збройних Сил України, та обов`язки із забезпечення різних видів та форм бою, чим вчинив державну зраду.

Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи громадянином України, достовірно знаючи з розповсюджених повідомлень у засобах масової інформації та мережі Інтернет про проведення на території Луганської області України антитерористичної операції проти терористичної організації «ЛНР», усвідомлюючи, що діяльність даної терористичної організації та її підрозділів є незаконною, спрямована на зміну меж території України, призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, діючи умисно, з ідеологічних мотивів, 02.03.2022, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, добровільно прибув до пункту збору мобілізованих терористичної організації «ЛНР» у м. Хрустальний Луганської області, вступив до її лав, отримав військове обмундирування, стрілецьку зброю і боєприпаси до неї, та з цього часу до 25.12.2022 брав участь у діяльності вказаної терористичної організації, виконуючи завдання, пов`язані із веденням бойових дій проти Збройних Сил України та забезпеченням різних видів та форм бою.

Разом з тим, ОСОБА_5 , будучи громадянином України, достовірно знаючи з розповсюджених повідомлень у засобах масової інформації та мережі Інтернет про проведення на території Луганської області України антитерористичної операції проти терористичної організації «ЛНР», усвідомлюючи, що діяльність даної терористичної організації та її підрозділів є незаконною, спрямована на зміну меж території України, призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, діючи умисно, з ідеологічних мотивів, 02.03.2022, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Хрустального Луганської області, добровільно прибув до пункту збору мобілізованих терористичної організації «ЛНР» у м. Хрустальний Луганської області, де вступив до її лав у складі не передбаченого законом збройного формування 2 відділення 2 взводу охорони 1 стрілецької роти 4 батальйону 2 бригади незаконного збройного формування «Народної міліції» терористичної організації «ЛНР», та з цього часу до 25.12.2022 брав участь у діяльності вказаного не передбаченого законом збройного формування терористичної організації.

При цьому, ОСОБА_5 , вступаючи до вказаного не передбаченого законом збройного формування терористичної організації «ЛНР», був достовірно обізнаний, що воно належить до збройних формувань, а саме: має організаційну структуру військового типу (поділяється на структурні підрозділи (групи, пости) з визначенням особового складу кожного з них, які носять формений одяг військового типу), характеризується наявністю єдиноначальності та субординації (невстановленими органами досудового розслідування особами здійснюється єдине керівництво зазначеними збройними формуваннями), використанням знаків розрізнення (нарукавних шевронів та інших предметів), має воєнізований характер завдань та методів здійснення з використанням вогнепальної зброї та військової техніки збройного опору підрозділам Збройних Сил України та інших військових формувань України, задіяних у протистоянні збройній агресії російської федерації та керованих нею терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», та ставить перед собою специфічні завдання.

Крім того, ОСОБА_5 усвідомлював, що зазначене незаконне збройне формування терористичної організації «ЛНР» не відноситься до збройних формувань, передбачених Законами України «Про Збройні Сили України», «Про Службу безпеки України», «Про Національну поліцію», «Про Державну прикордонну службу України», «Про Національну гвардію України», «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» та іншими законодавчими актами України, якими визначено створення та функціонування збройних формувань України.

ОСОБА_5 , беручи участь у вищевказаному не передбаченому законом збройному формуванні, відповідно до покладених на нього завдань, із закріпленою стрілецькою зброю АК-74 та боєкомплектом, керуючись статутами збройних сил російської федерації та терористичної організації «ЛНР», у період часу з 02.03.2022 до 25.12.2022 виконував обов`язки стрільця у різних видах бою та формах його забезпечення проти Збройних Сил України, а також забезпечував безпеку місць перебування збройних сил російської федерації та терористичної організації «ЛНР» в населених пунктах Луганської та Донецької областей, які ними захоплені та окуповані під час збройної агресії.

Злочинна діяльність ОСОБА_5 припинена 25.12.2022 військовослужбовцями Збройних Сил України під час бойових дій неподалік с. Берестове Соледарської територіальної громади Бахмутського району Донецької області, внаслідок яких останній був захоплений в полон.

У ході досудового розслідування отримано відомості, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецька, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_2 , виданим 17.07.2001 Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області, мав відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені предмети можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 09.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх копіювання (роздруку), а саме: щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Донецька, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , документованим паспортом громадянина України НОМЕР_2 , виданим 17.07.2001 Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області, а саме: роздруківок руху коштів по усіх картках та банківських рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Донецька, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_5 ; документів щодо повної ідентифікації ОСОБА_6 а, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецька, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 як власника відкритих ним рахунків, а також власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, відкритих ОСОБА_5 , та які здійснювали перерахування на рахунки, відкриті ОСОБА_5 ; інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по банківських рахунках, відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Донецька, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів, у тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців; Анкетні дані осіб, що мали доступ та були уповноважені на ведення розрахунків, платежів в програмах «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по банківських рахунках, відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Донецька, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1