Провадження № 1-кс/344/4388/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого - криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000225 від 17.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч.ч. 1,2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

31.05.2024 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою та зайняв керівну посаду в незаконному збройному воєнізованому формуванні держави агресора, а саме посаду директора в т.зв. «Филиале Федерального государственного унитарного предприятия « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ФГУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Росгвардии) по Республике Крым» на тимчасово окупованій території АР Крим.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора в т.зв. «Филиале Федерального государственного унитарного предприятия « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ФГУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Росгвардии) по Республике Крым» на тимчасово окупованій території АР Крим, здійснював укладання та підписання договорів, контрактів та інших документів із замовниками послуг т.зв. воєнізованої охорони, які є підставою для використання робіт з монтажу та обслуговування технічних засобів охороною майна та інші документи, які свідчать про його протиправну діяльність як директора «ФГУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Росгвардии по Республике Крым» та інших причетних осіб.

Також встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де можуть міститися документи, які слугували підставою для відкриття ним банківських рахунків, із зразками підписів та почерку останнього.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за рахунками відкритими (в т.ч. закритими) на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення:

- оригіналів документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків, на яких наявні підписи виконані від імені ОСОБА_5 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, з моменту відкриття рахунків по 29.05.2024 р.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, яке допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді, і є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей та документів використання як доказів відомостей, що містяться у них.

Такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглядати без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, слідчим суддею не викликались з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 від 17.05.2022 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч.ч. 1,2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України.

З метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на теперішній час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за відкритими та закритими рахунками на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення: оригіналів документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, листів, заяв та документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків, на яких наявні підписи виконані від імені ОСОБА_5 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб, якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, з моменту відкриття рахунків по 29.05.2024 з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій вищезазначених речей та документів, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому - криміналісту слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майору юстиції ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000225 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за відкритими та закритими рахунками на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення:

- оригіналів документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, листів, заяв та документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків, на яких наявні підписи виконані від імені ОСОБА_5 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб, якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, з моменту відкриття рахунків по 29.05.2024 з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій вищезазначених речей та документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1