У Х В А Л А

"29" березня 2024 р. Справа № 370/889/24

Провадження № 1-кс/370/177/24

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000030 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 11.02.2024 по 23.02.2024.

В обґрунтування клопотання суб`єкт звернення вказав, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000030 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

10.02.2023 року до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 09.02.2023 з його банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у невідомий для нього спосіб невідомі особи зняли грошові кошти в сумі 9258 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 в своїх показах зазначив, що 09.02.2023 року близько 15 год. його банківський рахунок НОМЕР_3 який відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на якому прив`язана банківська карта НОМЕР_4 прийшла пенсія в розмірі 9258 грн. 76 коп. ОСОБА_5 це побачив, так як на його телефон, який прив`язаний до даної банківської карти прийшло CMC повідомлення про зарахування пенсії. Через декілька хвилин прийшло інше повідомлення про списання з його банківської карти грошей в сумі 9400 грн. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оператор повідомив про незаконне списання грошових коштів на що вони запропонували заблокувати всі карти які відкриті в даному банку на його банківському рахунку. Погодившись, оператори заблокували рахунки та під час з розмови з оператором заявник запитав яким чином з його карти були списані грошові кошти, адже для пенсіонерів встановлений ліміт на зняття та перерахування в розмірі 2 тис. грн. та оператор повідомив, що ліміт на зняття грошових коштів з його банківської карти збільшений до 20 тис. грн. та більше нічого не повідомив. Потерпілому це стало дивно так, як йому ніхто в цей день з незнайомців не телефонував та він почав аналізувати хто і з якого приводу телефонував та згадав, що 02.02.2023 року о 14 год. 05 хв. на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 за телефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_6 та представився працівником внутрішньої безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив про те, що потерпілий провів якусь операцію на суму 1030 грн на рахунок «кредит-севен» та він попросив назвати останні чотири цифри номеру своєї банківської карти, що потерпілий і назвав, та в подальшому потерпілий вказав всі реквізити своєї карти. Транзакцію по переводу грошових коштів на кредитну спілку «кредит-севен» потерпілий дійсно здійснював.

30.03.2023 на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей та документів було проведено тимчасовий доступ по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 09.02.2023 до 15.02.2023. Аналізом отриманої інформації було встановлено, що 09.02.2023 з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 було здійснено переказ у розмірі 9400 грн на номер банківського рахунку отримувача НОМЕР_9 , інформація про власника та рух коштів якого зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засіданні слідчий не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання з підстав, викладених в ньому.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується наступним.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні зазначені слідчим підстави надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000030 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 за період з 02.02.2023 по 15.02.2023, а саме:

інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 за період з 02.02.2023 по 15.02.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом на банківській рахунок НОМЕР_9 за період з 02.02.2023 по 15.02.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

-інформацію по банківському рахунку НОМЕР_9 за період з 02.02.2023 по 15.02.20234 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 за період з 02.02.2023 по 15.02.2023, а саме:

інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 за період з 02.02.2023 по 15.02.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом на банківській рахунок НОМЕР_9 за період з 02.02.2023 по 15.02.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматов, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

-інформацію по банківському рахунку НОМЕР_9 за період з 02.02.2023 по 15.02.2023 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1