УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000305 від 09.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 301 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Васильківка, Васильківського району, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000305 від 09.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 301 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000305 від 09.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 209 КК України.

За обставин, викладених у клопотанні, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, 07.12.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

07.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 302 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри підтверджується наявними доказами, а саме: матеріалами виконаного доручення (в порядку ст. 40 КПК України) із зазначенням осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 ; протоколом огляду Інтернет ресурсів, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_6.», «ІНФОРМАЦІЯ_5», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ІНФОРМАЦІЯ_7»; протоколом огляду Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де проводиться набір осіб жіночої статі на роботу; протоколом огляду Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; протоколами за результатами проведення НСРД; аналізом технічної інформації про з`єднання підозрюваних між собою; протоколами допиту свідка ОСОБА_7 ; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімком за участю ОСОБА_7 ; рапортом із зазначенням середнього заробітку на «веб-кам» студіях; протоколом огляду аккаунтів «моделей»; протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; іншими доказами та матеріалами отриманими в установленому законом порядку під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

08.12.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на підозрюваного обов`язки.

28.02.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 змінено запобіжний захід на особисте зобов`язання, строком до 28.04.2024, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися за межі без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у поза процесуальний спосіб; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 28.04.2024, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, а саме: необхідно отримати висновки призначених експертиз, а саме: комп`ютерно-технічних та судових портретних експертиз; після отримання висновків комп`ютерно-технічних експертиз оглянути носії інформації, з даними, отриманими в ході їх проведення; отримати висновок (заключення) Державної податкової служби щодо встановлення ознак порушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом; здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», після чого проаналізувати отриману інформацію; здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Універсалбанк», після чого проаналізувати отриману інформацію; завершити огляд речових доказів у кримінальному провадженні; здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні мобільних операторів, після чого проаналізувати отриману інформацію; встановити осіб, які можуть бути свідками, потерпілими у провадженні, після чого допитати їх; вжити заходи щодо блокування веб-сайтів, за допомогою яких здійснювалось вербування осіб з метою їх подальшої експлуатації; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 прокурор просив продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, наголошуючи на обґрунтованості підозри та наявності ризиків.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували зазначивши, що підозра є необґрунтованою, а ризики недоведені.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000305 від 09.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 209 КК України.

За обставин, викладених у клопотанні, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, 07.12.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

07.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 302 КК України.

08.12.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на підозрюваного обов`язки.

28.02.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 змінено запобіжний захід на особисте зобов`язання, строком до 28.04.2024, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися за межі без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у поза процесуальний спосіб; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

На переконання слідчого судді, даних, що містяться в цих доказах, достатньо для висновку про те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у причетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а докази щодо його причетності є вагомими, що виправдовує на даний час застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, необхідність продовження дії обов`язків сторона кримінального провадження обґрунтовує тим, що наявні вагомі докази, які дають підстави для обґрунтованої підозри особи у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим підозрюваний може здійснити дії передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, який має високий ступінь суспільної небезпеки та за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі, а також те, що ОСОБА_4 може бути причетним до вчинення інших злочинів та продовжити свою злочинну діяльність, в зв`язку з чим існують значні ризики того, що підозрюваний, може: переховуватись від органів досудового розслідування, прокуратури та суду; незаконно впливати на потерпілих та свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інші кримінальні правопорушення.

За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 28.04.2024, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, а саме необхідно отримати висновки призначених експертиз, а саме: комп`ютерно-технічних та судових портретних експертиз; після отримання висновків комп`ютерно-технічних експертиз оглянути носії інформації, з даними, отриманими в ході їх проведення; отримати висновок (заключення) Державної податкової служби щодо встановлення ознак порушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом; здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», після чого проаналізувати отриману інформацію; здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Універсалбанк», після чого проаналізувати отриману інформацію; завершити огляд речових доказів у кримінальному провадженні; здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні мобільних операторів, після чого проаналізувати отриману інформацію; встановити осіб, які можуть бути свідками, потерпілими у провадженні, після чого допитати їх; вжити заходи щодо блокування веб-сайтів, за допомогою яких здійснювалось вербування осіб з метою їх подальшої експлуатації; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 06.06.2024.

Разом з тим, як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді від 28.02.2024 на ОСОБА_4 було покладено в тому числі обов`язок не відлучатися за межі без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Однак вказаний обов`язок не конкретизований, оскільки не містить назву міста чи області межі якого заборонено покидати ОСОБА_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 06 червня 2024 року строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у поза процесуальний спосіб;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1