Справа №991/7479/23
Провадження 1-кс/991/7511/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.08.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю ст.детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання №19/8794т від 18.08.2023 старшого детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 000169 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.08.2023 детектив Національного антикорупційного бюро України звернувся до Вищого антикорупційного суду із вказаним клопотанням. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

Відповідно до поданого клопотання Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора - процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 000169 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, зокрема, орієнтовно упродовж червня - серпня 2022 року ОСОБА_4 , користуючись неформальними можливостями впливу на службових осіб Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (далі - Філія, Філія ЦЗВ), вступив із останніми у попередню змову шляхом необхідності сприяння у перемозі визначеними ним товариствами під час закупівлі трансформаторів силових для потреб АТ «Укрзалізниці». В свою чергу, службові особи Філії, зокрема, заступник директора ОСОБА_5 та провідний економіст відділу організації роботи тендерного комітету та уповноважених осіб Філії ОСОБА_6 погодились на пропозицію ОСОБА_4 щодо надання сприяння обраному ним товариству з обмеженою відповідальністю «Узелектро» (далі - ТОВ «Узелектро») у перемозі та укладання договору із останнім щодо закупівлі трансформаторів силових та в обмін на вищезазначене сприяння, надали обіцянку на прийняття від ОСОБА_4 та невстановлених слідством службових осіб і представників ТОВ «Узелектро» неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, що становить склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Крім того, з метою задоволення особистого корисливого мотиву ОСОБА_4 та отримання матеріальної вигоди ТОВ «Узелектро» від фінансово-господарської операції з придбання Філією трансформаторів силових, учасники кримінального правопорушення погодили таку ціну майбутнього договору, яка відрізняється від ринкової, тобто такої, яка б склалася в умовах звичайної конкурентної боротьби між постачальниками товарної продукції за право її продажу споживачу за умови, що усі діяли б розсудливо та зі знанням справи. Розмір погоджених між ними пропозицій по кожному виду трансформаторів силових з урахуванням запланованих обсягів поставки вказує на початок реалізації заволодіння грошима державного підприємства (АТ «Укрзалізниця») в особливо великих розмірах, та кваліфіковано за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в період з червня - липня 2022 року, ОСОБА_4 неодноразово зустрічався із службовими особами Філії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо погодження закупівлі Філією трансформаторів силових за завищеними цінами та надання їм за це неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Для формування документальної видимості економічної обґрунтованості закупівлі трансформаторів силових у обраних ним товариств ОСОБА_4 , користуючись власними знайомствами на ринку електросилових приладів та громадянина ОСОБА_7 , організував створення та направлення на адресу Філії комерційних пропозицій окремих суб`єктів господарювання, які не несли в собі підприємницької мети з участі у господарських взаємовідносинах із АТ «Укрзалізниця» та отримання прибутку. Єдиної метою створених комерційних пропозицій було створення видимості необхідності укладання договорів поставки (купівлі - продажу) трансформаторів силових із ТОВ «Еліз» та ТОВ «Узелектро», заздалегідь погоджених ОСОБА_4 .

Так, громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за змовою із ОСОБА_4 , здійснив неформальні перемовини із можливими постачальниками трансформаторів силових щодо формування та направлення ними на адресу АТ «Укрзалізниця» комерційних пропозицій на трансформатори силові, для подальшого використання їх співучасниками як прикриття вчинення майбутнього кримінального правопорушення, формування «об`єктивної» цінової пропозиції та створення штучних аргументів для акцепту (погодження) укладання договору із заздалегідь визначеним ними учасником цього товарного ринку.

У зв`язку із чим, у діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки вчинення пособницьких дій під замаху на заволодіння майном АТ «Укрзалізниця».

Зокрема, за сприяння ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , на адресу Філії надійшла комерційна пропозиція ТОВ «ВП «Запорізька трансформаторна асоціація» від 29.06.2022 № 323 згідно з якою, ціна трансформатора ТДТНЖ-40000 110/35/27,5 кВ становить 54 000 000,00 грн з ПДВ, трансформатора перетворювального ТРДП-12500 35/3,3 кВ - 30 360 000 грн з ПДВ, трансформатора ТДТНЖ-40000 150/35/27,5 кВ - 56 160 000,00 грн, трансформатора ТДТНЖ - 25000 110/27,5/10 кВ - 44 400 000,00 грн; а також 04.07.2022 № 333 щодо трансформатора 31500/110/35/27,5 на суму 51 360 000,00 грн та трансформатора 31500/154/35/27,5 на суму 52 772 400,00 грн.

Разом з тим, представник ТОВ «Узелектро» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у змові із ОСОБА_4 та службовими особами Філії, достовірно усвідомлюючи про необхідність здійснення за результатами виконання укладеного договору «відкату» (надання неправомірної вигоди) службовим особам Філії та ОСОБА_4 за сприяння, діючи за їх вказівками, за участі із директором ТОВ «Узелектро» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сформували цінову пропозицію на наступну номенклатуру:

- Трансформатор 31500/110/35/27,5 за ціною 39 900 000 грн з ПДВ,

- Трансформатор 31500/154/35/27,5 за ціною 40 100 000 грн з ПДВ,

- Трансформатор 12500/35/3,3 кВ (для пересувних тягових підстанцій) - 17 900 000,00 грн.

Водночас, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Узелектро» є ОСОБА_10 , громадянин Білорусі, який надав вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА_8 організувати надання вищезазначених цінових пропозицій.

Крім того, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_10 . погоджує усі дії пов`язані із поставкою цих трансформаторів із ОСОБА_7 , який й познайомив ОСОБА_10 із ОСОБА_4 для налагодження протиправного механізму вчинення цього кримінального правопорушення.

Наявність вказаних цінових пропозицій та начебто попереднього аналізу ринку трансформаторів силових створювало прикриття протиправної діяльності співучасників кримінального правопорушення та можливість безперешкодного укладання договору із ТОВ «Узелектро», що мало штучно створені конкурентні переваги перед альтернативним постачальником.

Погодивши заздалегідь як постачальника ТОВ «Узелектро», ОСОБА_4 аналогічним чином забезпечив взаємодію та налагодження протиправного механізму з обернення грошей АТ «Укрзалізниця» на свою та інших співучасників користь із ТОВ «Еліз» та його представниками, здійснивши розподіл між останнім та ТОВ «Узелектро» номенклатури, які вони будуть поставляти АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами.

Так, у липні 2022 року, за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з відома службових осіб та представників ТОВ «Узелектро» та ТОВ «Еліз», ОСОБА_4 розподілив між ними номенклатуру поставки, визначивши, що ТОВ «Узелектро» постачатиме трансформатори ТДТНЖ-40000 150/35/27,5 кВ, ТДТНЖ-40000 110/35/27,5 кВ, 31500/154/35/27,5, 31500/110/35/27,5 та ТДТНЖ-25000/110/27,5/10кВ .

В подальшому, Філією ЦЗВ на веб-ресурсі із здійснення публічних торгів (закупівель) Prozorro 30 грудня 2022 року оголошено про результати закупівлі 9 штук трансформаторів за № UA-2022-12-30-006017-a b7bbe05599574b6a871491c2f0e362d0 з очікуваною вартістю закупівлі 374 092 200,00 грн з ПДВ у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 без розшифровки точних найменувань придбаних трансформаторів силових та назви постачальника.

Разом з тим, у відповідності до Звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, ідентифікаційний номер постачальника має наступний вигляд: «443ХХХХХХХХХ», перші три з яких відповідають номеру ТОВ «Узелектро», а укладений договір має наступні реквізити: ЦЗВ-07-04522-01.

Крім того, відповідно до виписку руху грошей по рахунку АТ «Укрзалізниця», відкритому у АТ «Ощадбанк», 28.12.2022 на користь ТОВ «Узелектро» перераховано гроші в сумі 91 млн 523 тис грн в якості оплати за трансформатори та трансформаторні підстанції за договором № ЦЗВ-07-04522-01 від 22.12.2022.

Як вбачається в ході досудового розслідування, в період з 27.04.2023 до 05.05.2023 ТОВ «Узелектро» ввезло на митну територію України трансформатор ТДТНЖ-25000/110/27,5/10кВ, здійснивши його поставку на користь філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця».

В період з 25.05.2023 та до середини липня 2023 року трансформатор ТДТНЖ-40000/110/35/27,5 кВ був ввезений з території Республіки Румунія на митну територію України ТОВ «Узелектро» для його наступної поставки (прийому-передачі) філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця».

Однак, АТ «Укрзалізниця» станом на 16 серпня 2023 року не розрахувалася за поставлені два (2) трансформатори силових із ТОВ «Узелектро», здійснивши лише авансовий платіж у розмірі 25% від суми договору у грудні 2022 року.

З огляду на таке, є підстави вважати, що учасники протиправних діянь розпочали реалізацію свого злочинного умислу та планують довести його до кінця, здійснивши поставки усіх запланованих трансформаторів та подальшого обернення грошей АТ «Укрзалізниця» на свою користь (товариства з обмеженою відповідальністю «Узелектро» як суб`єкта господарювання та усіх інших зацікавлених осіб).

Як вбачається з аналізу ринку трансформаторів силових вартість трансформатору ТДН-40000/110 може становити орієнтовно 17 млн грн проти 38 831 750 млн грн (тридцять вісім мільйонів вісімсот тридцять одна тисяча сімсот п`ятдесят грн 00 копійок), за яку здійснює постачання ТОВ «Узелектро» (у відповідності до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних).

Таким чином, різниця між ринковою вартістю такого трансформатора та ціною, за якою його продаж здійснює ТОВ «Узелектро» становить 21 млн 831 тис грн, що є особливо великим розміром та підпадає під ознаки діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який є особливо тяжким кримінальним правопорушенням.

Крім того, у цьому кримінальному провадженні за інші діяння, вчинені ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , їм повідомлено про вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, що додатково підтверджує необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій (матеріали щодо цих осіб виділено 15.08.2023 у кримінальне провадження № 0000423).

Враховуючи вищезазначене, у органу досудового розслідування виникли достатні підстави попередньо підозрювати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, саме вона як директор підписувала комерційний запит на Філію ЦЗВ щодо ціни (вартості) трансформаторів силових від ТОВ «Узелектро» та укладала договір поставки трансформаторів силових ЦЗВ-07-04522-01 від 22.12.2022. Маючи відомості щодо особливостей формування цих цінових пропозицій у змові між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не може не розуміти характеру взаємовідносин результатом яких стало укладання договору ЦЗВ-07-04522-01.

Крім того, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 розробили план злочинних дій з доставки трансформаторів силових шляхом її закупівлі у виробника (АТ «Чирчикський трансформаторний завод», Республіка Узбекистан) контрольованою ОСОБА_10 компанією ТОВ «Європейські енергетичні рішення», країна реєстрації - Республіка Болгарія, з подальшим перепродажем товарної продукції на підконтрольну йому ж компанію - ТОВ «Узелектро» та остаточним продажем кінцевому набувачу в особі АТ «Укрзалізниця».

За розробленим планом дій трансформатори реалізуються за ринковою ціною на користь ТОВ «Європейські енергетичні рішення» та за погодженим співучасниками розміром предмета заволодіння продається ТОВ «Узелектро», яке в свою чергу, з незначною націнкою від ціни придбання товару у ТОВ «Європейські енергетичні рішення», продає трансформатори силові на користь АТ «Укрзалізниця».

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями стосовно ОСОБА_9 у період з 05.06.2023 по 06.08.2023 зафіксовані її телефонні приватні розмови, зокрема, із представниками транспортної компанії, що здійснюю доставку вищезазначених трансформаторів з Республіки Узбекистан до України.

В ході цих розмов встановлено, що ціна продажу АТ «Чирчикський трансформаторний завод» на користь ТОВ «Європейські енергетичні рішення» одного з доставлених трансформаторів становить 150 тисяч Євро, а ціна його реалізація на користь ТОВ «Узелектро» - 350 тисяч Євро, тобто різниця складає 200 тисяч Євро, яку сплачує АТ «Укрзалізниця».

Крім того, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_9 та ОСОБА_12 можуть бути причетні до отримання в незаконний спосіб довідки Торгово-промислової палати України на користь ТОВ «Узелектро» за вказівкою ОСОБА_10 , з метою уникнення штрафних санкцій АТ «Укрзалізниця» за прострочення граничної дати поставки трансформаторів силових у липні 2023 роки.

Водночас, ОСОБА_8 перебуває у давніх товариських відносинах із ОСОБА_9 , та вільно спілкується із бенефіціарним власником ОСОБА_10 , який погоджує із ОСОБА_8 частину протиправних дій з обернення грошей АТ «Укрзалізниця» на їх спільну користь.

Зокрема, є підстави вважати, що ОСОБА_8 повністю погоджує із ОСОБА_10 порядок спілкування із службовими особами АТ «Укрзалізниця» питань, пов`язаних із реалізацією та доставкою трансформаторів силових, і саме ОСОБА_12 визначений ОСОБА_10 як особа, яка безпосередньо спілкується з представником філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_13 щодо усіх питань, пов`язаних із цією поставкою, передачею актів приймання товарної продукції, рахунків на оплату поставленої продукції, підписання додаткових угод, тощо.

В свою чергу, ОСОБА_13 достовірно знаючи про обов`язок ТОВ «Узелектро» поставити трансформатори силові на користь АТ «Укрзалізниця» до липня 2023 року, жодних заходів щодо проведення роботи із фіксації цього порушення умов договору не вжив, а лише формально прийняв участь у складанні листа про порушення умов договору ТОВ «Узелектро».

Натомість у приватних розмовах із ОСОБА_8 . ОСОБА_13 переконує останнього у відсутності будь-яких претензій АТ «Укрзалізниця» до ТОВ «Узелектро». Характер перемовин між ОСОБА_13 та ОСОБА_8 вказують на його приватну зацікавленість у поставці вищезазначених трансформаторів силових, особливо враховуючи його сприяння та допомогу представникам ТОВ «Узелектро», пов`язану із отриманням останнім довідки Торгово-промислової палати України щодо наявності форс-мажорних обставин, які унеможливили вчасну поставку трансформаторів.

Враховуючи вищезазначене, на переконання детектива, у органу досудового розслідування є достатні підстави підозрювати ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту причетності ОСОБА_13 до вчинення особливо тяжких злочинів, отримання доказів, перевірки вже отриманих доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у приведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно нього.

Отримати дані у інший спосіб неможливо, оскільки ОСОБА_13 приховує свою злочинну діяльність, вживає заходів щодо унеможливлення встановлення органом досудового розслідування дійсних обставин вчинення цього злочину, фактів його можливого вступу у злочинну змову з іншими особами. Крім того, проведення гласних слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи неодмінно призведе до інформування останнього про обізнаність органу досудового розслідування щодо саме його участі у вказаному злочині та надасть можливість знищити наявні докази його причетності до вчинення злочину. Зважаючи на викладене, негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше двох місяців.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що обговорення злочинної діяльності, намірів приховати сліди злочину та інший обмін інформацією між ОСОБА_13 та іншими учасниками злочину може відбуватися під час спілкування з використанням мобільного абонентського телефонного номеру НОМЕР_1 , який використовує останній.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) за абонентським номером НОМЕР_1 .

Для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, відносно ОСОБА_13 також необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), що полягає у застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за абонентським номером НОМЕР_1 .

Окрім того, для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, пошуку, фіксації і перевірки відомостей про ОСОБА_13 та його поведінку і тих, з ким він контактує, відносно нього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Обставини вчинення злочину, що розслідується у даному кримінальному провадженні дають підстави вважати, що розмови ОСОБА_13 , інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні щодо нього негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи.

Також, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_13 , у своїй діяльності використовує електронні інформаційні системи, а саме: інтернет - месенджери «Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal», а також інші за абонентським номером НОМЕР_1 у яких наявна інформація, що має значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем за вказаними вище ідентифікаційними ознаками.

Враховуючи, за версією слідства, злочинну роль ОСОБА_13 виконувану ним у складі учасників кримінального правопорушення, а також зважаючи на специфіку покладених на його учасниками злочину завдань та функцій, спрямованих на умисне вчинення протиправного діяння є достатні підстави вважати, що розмови ОСОБА_13 , інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування, а також підготовлені та/або отримані ним від інших осіб, зокрема, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або інших, речі і документи (чорнові записи) можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування.

Проведення вищезазначених негласних слідчих (розшукових) дій, на думку детектива, дасть змогу отримати відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є учасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, місцезнаходження приміщень, де можуть зберігатися речі і документи, що мають значення для кримінального провадження), що самостійно, а також у сукупності з іншими доказами будуть використані для з`ясування обставин злочину та встановлення повного кола осіб, які його вчинили.

Розглянувши клопотання відповідно до вимог ч. 1 ст. 248 КПК України, вислухавши пояснення детектива, проаналізувавши доводи клопотання і надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Зміст клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 248 КПК України.

З огляду на приписи ч. 2 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб.

Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).

Відповідно до ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості.

При цьому при вирішенні цього питання слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, що події, про які йдеться, становлять склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. Необхідно оцінювати ймовірність і обґрунтованість всіх обставин, проте описані факти в сукупності повинні формувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (безвідносно до особи, щодо якої ставиться питання про надання дозволу на проведення НСРД).

З метою оцінки наявності обставин, передбачених ч. 3 ст. 248 КПК України, слідчим суддею досліджено матеріали кримінального провадження, які у своїй сукупності, з урахуванням пояснень детектива, дають підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України , яке відповідно до ст. 12 КК України класифікується як особливо тяжкий злочин, склад якого згідно з ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесений до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, і розгляд цього клопотання відповідно до вимог ч. 2 ст. 33-1, ч. 1, 2 ст. 247 КПК України віднесений до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 248 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, серед іншого, обставини, що дають підстави попередньо вважати вказану особу причетною до вчинення злочину. При чому на даному етапі слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри конкретної особи, адже це є предметом розгляду при вирішенні інших питань в межах кримінального провадження. Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя досліджує обставини, що дають підстави вважати особу причетною до вчинення злочину, однак не встановлює обґрунтованості підозри. З урахуванням досліджених відомостей, слідчому судді достатньо підстав вважати, що вказана в клопотанні особа може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення за описаних у клопотанні обставин.

З поданих матеріалів детективом не вбачається належності особи, відносно якої безпосередньо подане клопотання, до спеціальних суб`єктів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для висновку про необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які є можливими і необхідними для отримання фактичних даних, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин цього кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчиняють, і такі відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з обсягу та змісту вже проведених під час досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, враховує складність розслідування злочинів, в яких особи можуть застосовувати конспірацію з метою приховування своїх дій, строки досудового розслідування і приходить до переконання, що досягти мети у встановленні усіх обставин вчинюваного кримінального правопорушення та наявності всіх необхідних ознак складу злочину можливо протягом двох місяців.

Ідентифікуючі данні (ПІБ, адреси, номери телефонів та ін.) підтверджені у судовому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 246 - 249, 258, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл у кримінальному № 000169 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , строком на два місяці з моменту винесення ухвали, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) за абонентським номером НОМЕР_1 .

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), що полягає у застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за абонентським номером НОМЕР_1 .

- візуальне спостереження за ОСОБА_13 у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

- аудіо-, відеоконтроль ОСОБА_13 з використанням спеціальних технічних засобів.

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: інтернет - месенджерів «Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal» та інших за абонентським номером НОМЕР_1 .

3.Строк дії ухвали два місяці - до 24.10.2023 року.

4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1