Провадження № 1-кс/686/4007/24
УХВАЛА

Іменем України

7 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001207 від 11.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

03.05.2024 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Прат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.03.2024 громадянин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, а саме розмістивши в інтернет-мережі фішингове посилання, за яким перейшла потерпіла ОСОБА_8 та ввела дані своєї банківської картки, заволоділи грошовими коштами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , чим спричинили ОСОБА_8 майнової шкоди на суму 280391 трн.

За вказаним фактом ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0001207 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло до ВПК-в-Хмельницькій області від керівника служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 перейшла за фішинговим посиланням, де ввела реквізити свого карткового рахунку у Фродову форму. Злочинці, отримавши дані картки, здійснили вхід в її акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснили три перекази по-9500 грн. кожен з картки потерпілої № НОМЕР_1 на іншу її картку № НОМЕР_2 , з метою акумулювання коштів на одному рахунку.

Надалі 10.03.2024-було здійснено чотири транзакції з картки потерпілої № НОМЕР_1 , а саме-о-20:58 год. на суму 9447 грн., о 21:02 на суму 3,517- грн., 21:02 на суму 6030 грн. на картку НОМЕР_3 .-A 21:27 год. на суму 9045,23 грн. на картку НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , 1981 р.н., мешканцю м. Київ.

Аналізом входів в акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 - потерпілої ОСОБА_8 10.03.2024- виявлені нетипові входи із сторонніх пристроїв. Для входу в акаунт було використано програмне забезпечення з емуляції мобільних пристроїв. Входи було здійснено з ІР-адреси НОМЕР_5 , що належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Так, ОСОБА_10 маючи спеціальні навики у програмуванні, під приводом придбання товару, оголошення про що було розміщено на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , надіслав останній спеціально створене фішингове посилання., яке імітує діяльність послуги « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в подальшому після переходу потерпілою за зазначеним посиланням та введенням реквізитів банківської карти, а також авторизаційних даних для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони автоматично були передані ОСОБА_5 , який в свою чергу здійснив вхід до онлайн банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілої ОСОБА_8 та здійснив три перекази по 9500 грн. кожен з картки потерпілої № НОМЕР_1 на її іншу картку № НОМЕР_2 , в подальшому здійснив чотири транзакції з виведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на підконтрольні банківські рахунки.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , які використовуються у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_11 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Городок, Хмельницької області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером мобільного НОМЕР_12 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_14 .

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 маючи спеціальні навики у програмуванні, організували злочинну діяльність групи осіб з заволодіння грошовими коштами громадян під приводом придбання товару, оголошення про що розміщуються на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуючи спеціально створені програмні продукти здійснюють генерацію фішингових посилань, які в подальшому надсилають потерпілим, як нібито підтвердження оплати за послугою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час продажу товару, після переходу останніми за вказаними посиланнями та введенням реквізитів банківських карток та ідентифікуючих даних для входу до інтернет банкінгу, вони в автоматичному режимі перехоплюються та передаються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які в свою чергу використовуючи персональні комп`ютери та мобільні пристрої здійснюють вхід в оналайн-банкінги потерпілих та проводять виведення грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки.

Також встановлено, що до своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили ОСОБА_7 , який відповідає за обготівкування здобутих злочинним шляхом грошових коштів, підбір осіб на котрих в подальшому здійснюється оформлення банківських карток для подальшого перерахунку грошових коштів з рахунків потерпілих з метою анонімізації злочинної діяльності.

Документи та відомості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дадуть можливість підтвердити причетність осіб до вчинення злочину, встановити такі обставини вчинення злочину як час, місце, спосіб, підтвердити, що саме ці особи заволоділи коштами, отримати відомості про рух коштів з метою подальшого їх відшкодування потерпілій, встановити мобільні пристрої, якими злочинці користувались, адреси їх знаходження, встановити інших осіб, які можуть бути пособниками вчинення злочину.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації щодо причетності зазначених та інших осіб, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості по абонентських номерах НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , - за період часу з 01 січня 2024 року до моменту виконання ухвали.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчогму ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи АДРЕСА_5 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_6 ), а саме документів з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості по наступних абонентських номерах НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 - за період часу з 01 січня 2024 року до моменту дії ухвали слідчого судді, зокрема:

1.1.Адреса розташування базової станції.

1.2.Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація).

1.3.Дата, час та тривалість з`єднання.

1.4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

1.5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

1.6.Приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні

Посадовим та службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи АДРЕСА_5 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_6 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 08.05.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя