Справа № 450/1218/24 Провадження № 1-кс/450/288/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"21" березня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000222 від 18.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

20.03.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів у період часу із 16.03.2024 по 18.03.2024 року; 3) відомості про підключення до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуги (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого, можливий вхід у вказану систему, з якого здійснювався вхід у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходить смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу від 16.03.2024 по 18.03.2024 рік; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.03.2024 року у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець АДРЕСА_3 , в якій просить прийняти міри до невідомих йому осіб, які у невідомий йому спосіб із допомогою електронно-обчислювальної техніки емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.03.2024 року таємно заволоділи його грошовими коштами у загальній сумі 65 000 грн., шляхом зняття грошових коштів, з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим заподіяли матеріальну шкоду на вищевказану суму. 18.03.2024 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця АДРЕСА_3 , який повідомив, що являється клієнтом протягом тривалого часу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де використовує банківську картку № НОМЕР_1 , 17.03.2024 року близько 07 год 00 хв ОСОБА_5 перебуваючи у себе вдома, за вищевказаною адресою отримав переказ коштів на вищевказану картку у сумі 65 000 грн. від свого брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після отримання такого платежу, чоловік підтвердив такий та ще ліг спати, залишивши телефон поруч із собою. О 09 год. 10 хв, коли останній прокинувся одразу взяв телефон та побачив 3 смс-повідомлення від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в яких йшлося про зняття грошових коштів. Перше зняття на 28 000 грн., друге 27 500 грн., а третє - 8 800 грн. Побачивши таке, потерпілий одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники якого повідомили, що це шахрайські дії та негайно заблокували його банківську картку.

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 від 16.03.2024 по 18.03.2024 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.03.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 від 18.03.2024 року та виписки по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період 17.03.2024-18.03.2024 року вбачається, що з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , невідомою особою було здійснено зняття грошових коштів у загальній сумі 65 000, 00 грн.Особа/особи, яка/які здійснили списання грошових коштів у сумі 65 000, 00 грн. із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 ,може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПО НОМЕР_3 , ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів у період часу із 16.03.2024 по 18.03.2024 року; 3) відомості про підключення до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого, можливий вхід у вказану систему, з якого здійснювався вхід у вказану систему, з яких здійснювався вхід у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, за який надходить смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 ) відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу від 16.03.2024 по 18.03.2024 рік.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000222 від 18.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів у період часу із 16.03.2024 по 18.03.2024 року; 3) відомості про підключення до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого, можливий вхід у вказану систему, з якого здійснювався вхід у вказану систему, з яких здійснювався вхід у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, за який надходить смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 ) відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу від 16.03.2024 по 18.03.2024 рік.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1