Справа № 344/7892/24
Провадження № 1-кс/344/3426/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001783 від 18.10.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0001783 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Івано-Франківського міського суду від 12.04.2022 (справа №344/12574/22, Провадження №1-кс/344/4465/22), про зобовязання внести відомості до ЄРДР за колективної заяви інвесторів ( ОСОБА_5 в сумі 267360 грн, ОСОБА_6 в сумі 526 500 грн, ОСОБА_7 в сумі 11700 доларів США та інш. ) багатоквартирного будинку ПТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 відносно шахрайських дій ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування зі слів потерпілих було встановлено, що протягом тривалого часу будівництво тривало добре, проте, 14.05.2022 року власниця ПТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 померла, відтоді почались проблеми з будівництвом. Син померлої, ОСОБА_8 під час зустрічі з інвесторами(потерпілими), будівництва, заявив, що коштів на подальше будівництво немає взагалі, де ділися кошти йому не відомо. Підприємство, та він як спадкоємець після смерті матері, немає коштів на подальше будівництво, закупівлю та постачання будівельних матеріалів, оплату за виконані роботи та інше.

Від інвесторів він вимагав, щоб вони, якими уже проплачено вартість квартир згідно договорів, та відповідно, стають їх повноправними власниками, доплачували ще по кілька тисяч доларів йому.

Поруч з цим, він як спадкоємець не поспішав вступати у спадщину, приймати усі обов?язки по ПТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на себе, цим і намагався шантажувати, вказуючи на те, що якщо інвестори не будуть доплачувати окремі кошти, то він взагалі не буде вступати в спадщину, і таким чином вони втратять усе, а за їхні кошти, які зникли, він не буде нести жодної відповідальності.

Відтак, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є Приватне торгове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у клопотанні зазначив, що просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватно торгового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- статуту Приватного торгового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- будівельного генерального плану будівництва на об`єкті незавершеного будівництва Приватного торгового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- плану організації будівництва Приватного торгового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкті незавершеного будівництва, що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- плану виконання робіт Приватного торгового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкті незавершеного будівництва, що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- технологічних карт виконання робіт Приватного торгового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкті незавершеного будівництва, що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів, що містить інформацію щодо підрядників (фізичних осіб, які працювали по цивільно-правовим угодам), які у період з травня 2022 року по 22.04.2024 року, виконували/виконують будівельні, монтажні, демонтажні, інші роботи у Приватного торгового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкті незавершеного будівництва, що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документації щодо дозволу на виконання будівельних робіт Приватного торгового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкті незавершеного будівництва, що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документації щодо права власності(оренди) землі, на якій проводить будівництво Приватне торгове підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкті незавершеного будівництва, що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- бухгалтерської документації наявної у Приватного торгового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкті незавершеного будівництва, що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договорів купівлі-продажу нерухомого майна у Приватного торгового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкті незавершеного будівництва, що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 травня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1