1Справа № 335/3297/24 1-кс/335/1299/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 10.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч.4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 10.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч.4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Відділом поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1.Зошит з написом «Кожен день» з наявними у ньому чорновими записами на 34 аркушах.

2.Чіп сім карта (стартовий пакет) «LiFecell» з написом НОМЕР_1 , напис на сім-карті НОМЕР_2 .

3.Чіп сім карта (стартовий пакет) «LiFecell» з написом НОМЕР_3 , без сім-карти.

4.Чіп сім карта (стартовий пакет) «LiFecell» з написом НОМЕР_4 , без сім-карти.

5.Договір оренди квартири від 26.04.2022 року на адресу АДРЕСА_2 на 2 аркушах.

6.Відеореєстратор DH XVR5104C X1, alhua, s/n GK0D6BOPAZ2B715.

7.Мобільний телефон у корпусі чорного кольору з написом «MI», model M1803E7SG XIAOMI без сім карти.

8.Мобільний телефон у корпусі біло золотистого кольору «iPhone S», model A1688 FCC ID: BCG E2946 A ic:579C E2946 A без сім карти.

9.Мобільний телефон у корпусі чорного кольору та силіконовому чорному чохлі «iPhone» model A1778 FCC ID: BCG E3091 A ic:579C E3091 A з наявною у слоті сім картою з написом на ній 07, 4G/LTE.

10.Мобільний телефон у корпусі сірого кольору та силіконовому чорному чохлі «iPhone» model A1457 FCC ID: BCG E2643 В ic:579C E2643 В, imei: НОМЕР_5 , з наявною у слоті сім картою з написом на ній НОМЕР_6 , 4G/LTE.

11.Мобільний телефон у корпусі чорного кольору та силіконовому чорному чохлі «MEIZU» model: М710 Н, з наявною у слоті двома сім картами з написами на них: перша карта НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , друга карта НОМЕР_9 .

12.Мобільний телефон у корпусі білого кольору «Nokia» без сім карти, model: ТА НОМЕР_10 , imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 .

13.Мобільний телефон у корпусі чорного кольору «iPhone 12» model МG HV33/A, imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 , з наявною у слоті сім картою «МТС» НОМЕР_15 .

14.Мобільний телефон у корпусі чорного кольору «iPhone 8», imei1: НОМЕР_16 , з наявною у слоті сім картою «Київстар» НОМЕР_17 .

15.Грошові кошти у сумі 11 000 (одинадцять) тисяч гривень купюрами по 1 000 гривень, 8 000 (вісім) тисяч гривень купюрами по 200 гривень, 13 500 (тринадцять тисяч п`ятсот) тисяч гривень купюрами по 500 гривень.

16.Грошові кошти у сумі 3 000 (три) тисячі гривень купюрами по 1 000 гривень, 3 800 (три тисячі вісімсот) гривень купюрами по 200 гривень, 100 (сто) доларів Сполучених Штатів Америки однією купюрою.

17.Грошові кошти у сумі 3 000 (три) тисячі гривень купюрами по 500 гривень.

18.Банківські карти № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

19.Ноутбук у корпусі сірого кольору «SAMSUNG» model: NP 300 E5C SDKRV, зарядний пристрій до ноутбуку, оптична миша до ноутбуку.

20.Предмети візуально схожі на набої з написом «Картечь» 9 (дев`ять) штук та з написом « двойной удар» 23 (двадцять три) штуки.

21.Предмет схожий на рушницю з написом на ній «СОВАLT» 163114440 у чохлі чорного кольору.

22.Предмет схожий на пістолет з написом на ньому ХКАС 6703, 1975 з магазином без набоїв та дозвіл № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_4 .

23.Системний блок персонального комп`ютера у корпусі чорного кольору з написом «Lenovo».

24.Системний блок персонального комп`ютера у корпусі чорного кольору з написом «Impression».

Посилаючись на те, що вилучене майно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт вищезазначеного майна.

Слідчий та прокурор підтримали клопотання про арешт майна, про що подали відповідні заяви.

Представник власника частини вилученого майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 суду подав письмову заяву, відповідно до якої заперечує проти клопотання в частині накладення арешту на вилучене у ОСОБА_5 майно: мобільний телефон та грошові кошти.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу технічними засобами, на підставі наданих матеріалів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Під час розгляду клопотання про арешт майна з наданих слідчому судді матеріалів встановлено, що згідно з протоколом обшуку від 27.03.2024 року, в ході його проведення у ОСОБА_5 вилучено мобільний телефон у корпусі чорного кольору «iPhone 8», imei1: НОМЕР_16 , з наявною у слоті сім картою «Київстар» НОМЕР_17 та із його сумки вилучено грошові кошти у сумі 3 000 (три) тисячі гривень купюрами по 500 гривень.

Разом з тим, не встановлено будь-яких даних про те, що вилучене в ході обшуку майно, яке належить ОСОБА_5 , відомості про причетність якого до вчинення злочинів у даному кримінальному провадженні відсутні, а саме: мобільний телефон у корпусі чорного кольору «iPhone 8», imei1: НОМЕР_16 , з наявною у слоті сім картою «Київстар» НОМЕР_17 та грошові кошти у сумі 3 000 (три) тисячі гривень купюрами по 500 гривень, містить будь-які дані про його відповідність критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

В обгрунтування заявленого клопотання в цій частині слідчим не наведено даних про те, яке доказове значення вилучені у ОСОБА_5 мобільний телефон та грошові кошти, мають у даному кримінальному провадженні. В ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено, які відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містяться у зазначеному майні у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, підстави накладення арешту на зазначене майно, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, у межах даного кримінального провадження відсутні та в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Відносно іншої частини майна, на яке слідчий просить накласти арешт, додані матеріали кримінального провадження містять достатні дані для висновку про його відповідність критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню та слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на вилучене майно, окрім вищезазначеного мобільного телефону та грошових коштів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 27.03.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно:

1. Зошит з написом «Кожен день» з наявними у ньому чорновими записами на 34 аркушах.

2. Чіп сім карта (стартовий пакет) «LiFecell» з написом НОМЕР_1 , напис на сім-карті НОМЕР_2 .

3. Чіп сім карта (стартовий пакет) «LiFecell» з написом НОМЕР_3 , без сім-карти.

4. Чіп сім карта (стартовий пакет) «LiFecell» з написом НОМЕР_4 , без сім-карти.

5. Договір оренди квартири від 26.04.2022 року на адресу АДРЕСА_2 на 2 аркушах.

6. Відеореєстратор DH XVR5104C X1, alhua, s/n GK0D6BOPAZ2B715.

7. Мобільний телефон у корпусі чорного кольору з написом «MI», model M1803E7SG XIAOMI без сім карти.

8. Мобільний телефон у корпусі біло золотистого кольору «iPhone S», model A1688 FCC ID: BCG E2946 A ic:579C E2946 A без сім карти.

9. Мобільний телефон у корпусі чорного кольору та силіконовому чорному чохлі «iPhone» model A1778 FCC ID: BCG E3091 A ic:579C E3091 A з наявною у слоті сім картою з написом на ній 07, 4G/LTE.

10. Мобільний телефон у корпусі сірого кольору та силіконовому чорному чохлі «iPhone» model A1457 FCC ID: BCG E2643 В ic:579C E2643 В, imei: НОМЕР_5 , з наявною у слоті сім картою з написом на ній НОМЕР_6 , 4G/LTE.

11. Мобільний телефон у корпусі чорного кольору та силіконовому чорному чохлі «MEIZU» model: М710 Н, з наявною у слоті двома сім картами з написами на них: перша карта НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , друга карта НОМЕР_9 .

12. Мобільний телефон у корпусі білого кольору «Nokia» без сім карти, model: ТА НОМЕР_10 , imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 .

13. Мобільний телефон у корпусі чорного кольору «iPhone 12» model МG HV33/A, imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 , з наявною у слоті сім картою «МТС» НОМЕР_15 .

14. Грошові кошти у сумі 11 000 (одинадцять) тисяч гривень купюрами по 1 000 гривень, 8 000 (вісім) тисяч гривень купюрами по 200 гривень, 13 500 (тринадцять тисяч п`ятсот) тисяч гривень купюрами по 500 гривень.

15. Грошові кошти у сумі 3 000 (три) тисячі гривень купюрами по 1 000 гривень, 3 800 (три тисячі вісімсот) гривень купюрами по 200 гривень, 100 (сто) доларів Сполучених Штатів Америки однією купюрою.

16. Банківські карти № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

17. Ноутбук у корпусі сірого кольору «SAMSUNG» model: NP 300 E5C SDKRV, зарядний пристрій до ноутбуку, оптична миша до ноутбуку.

18. Предмети візуально схожі на набої з написом «Картечь» 9 (дев`ять) штук та з написом « двойной удар» 23 (двадцять три) штуки.

19. Предмет схожий на рушницю з написом на ній «СОВАLT» НОМЕР_23 у чохлі чорного кольору.

20. Предмет схожий на пістолет з написом на ньому ХКАС 6703, 1975 з магазином без набоїв та дозвіл № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_4 .

21. Системний блок персонального комп`ютера у корпусі чорного кольору з написом «Lenovo».

22. Системний блок персонального комп`ютера у корпусі чорного кольору з написом «Impression».

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Відповідно до п. 2. ч. 1 ст. 169 КПК України повернути володільцю вилучене 27.03.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно:

- Мобільний телефон у корпусі чорного кольору «iPhone 8», imei1: НОМЕР_16 , з наявною у слоті сім картою «Київстар» НОМЕР_17 ;

- Грошові кошти у сумі 3 000 (три) тисячі гривень купюрами по 500 гривень.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1