Справа № 201/1242/24
Провадження № 1-кс/201/432/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000713 від 04.09.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000713 від 04.09.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000713 від 04.09.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , свідоцтво про заняття адвокатською діяльністю ДП3739 від 02.07.2018 року, який діє в інтересах ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа нерухомим майном, а саме житловою квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 та її матір ОСОБА_7 , відповідно до Обмінного ордеру №034153 від 22.10.1987 р.н., виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 у результаті здійснення процедури обміну житлом у зв`язку із службовою необхідністю ОСОБА_7 , отримали у постійне безоплатне користування квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно наданої Довідки про реєстрацію місця проживання №1/4638 від 30.06.2021 року місце проживання ОСОБА_6 за вказаною адресою було зареєстровано з 1998 року.

Згідно показів ОСОБА_6 , її мати ОСОБА_7 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть НОМЕР_1 від 08.08.2020 року), сама ж ОСОБА_6 продовжила проживати за вказаною адресою та ініціювала процедуру безоплатної приватизації вказаного житла.

Однак, 19.06.2021 року повернувшись з робочого відрядження, прибувши за місцем реєстрації виявила, що замки на вхідних дверях квартири АДРЕСА_2 поміняні. Згідно інформації, отриманої від уповноважених осіб ОСМД, у вказаній квартирі змінилися власники.

В наданих під час досудового розслідування показах ОСОБА_6 стверджує, що дана квартира не була приватизована жодною особою, перебувала у комунальній власності, ніхто крім неї зареєстрований за даною адресою не був. Також, до ОСОБА_6 ніхто з приводу приватизації, купівлі-продажу вказаної квартири або інших правочинів з переоформлення квартири не звертався.

В ході досудового розслідування було встановлено, що об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 взагалі не був приватизований жодною особою.

Так, згідно листа від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №2912 від 17.03.2021 року «станом на 31.12.2012 року в інвентаризаційній справі відомості щодо реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 за гр. ОСОБА_6 та за будь-якою іншою особою відсутні».

Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_4 , управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи №П-93 від 28.07.2021 року «за архівними даними приватизаційних справ відсутня інформація щодо передачі у власність громадянам шляхом приватизації квартири АДРЕСА_2 ».

Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_5 №П-382/4-1/09-21 від 09.07.2021 року, станом на 06.07.2021 року у комп`ютерній базі приватизованого житлового фонду департаменту відсутня інформація щодо передачі у власність, шляхом приватизації, квартири АДРЕСА_2 .

Також, згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_5 №П-985/01/09-21 від 14.07.2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_6 на жиле приміщення за адресою: АДРЕСА_1 не видався (тобто ніяких нових ордерів не видавалося).

В ході подальшого досудового розслідування та згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було встановлено, що 11.06.2021 року на підставі договору купівлі-продажу квартири зареєстрованому в реєстрі за №243, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (продавець) передав у власність ОСОБА_10 (покупцю) квартиру АДРЕСА_2 . Ринкова вартість квартири була визначена в 430 100 грн.

В договорі зазначено, що квартира, яка відчужується, належить продавцю на підставі Договору купівлі-продажу квартири посвідченого Державним нотаріусом П`ятої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 від 26.07.2006 року за реєстровим №1-4534. Згідно показів ОСОБА_6 , про існування такого договору їй стало відомо лише після 19.06.2021 року, до того ж, а ні вона, а ні її померла мати ніколи не знали особу на ім`я ОСОБА_9 .

Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_7 №1428/01-21 від 19.10.2021 року, нотаріальна дія №1-4534 від 26.07.2006 року посвідчена ІНФОРМАЦІЯ_8 ніякого відношення до кв. АДРЕСА_2 не має (під цим номером укладено договір дарування частини квартири АДРЕСА_3 .

Згідно вищевказаних довідок, об`єкт нерухомого майна приватизовано не було, то ж вказаний договір від 26.07.2006 року є фіктивним.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 20.07.2021 року ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу квартири зареєстрованого в реєстрі за №3915, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , передав у власність квартиру за вказаною адресою ОСОБА_13 за 986 400 грн.

В ході розслідування було встановлено, що згідно довідки №1/4638 від 30.06.2021 року виданого Відділом формування та ведення реєстру територіальної громади департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР на ім`я ОСОБА_6 , остання ще 30.06.2021 року була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, згідно довідки №1/7693 від 02.09.2021 року виданої тим же органом, остання станом на 02.09.2021 року вже не значиться зареєстрованою за жодною адресою.

Згідно показів ОСОБА_6 вона не вчиняла дій, направлених на зняття з реєстрації за вказаною адресою, то ж це було зроблено невстановленою особою, яка злочинним шляхом набула права власності на вказану квартиру.

Однак, 20.06.2022 року було проведено тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_14 , а саме до нотаріальної справи договору купівлі-продажу №243 від 11.06.2021. Там, серед інших документів, було вилучено оригінал договору, що став підставою для продажу квартири ОСОБА_9 , а саме оригінал договору договору купівлі-продажу квартири від 26.06.2006 року за номером 1-4534 за підписом державного нотаріуса П`ятої державної нотаріальної контори ОСОБА_11 . Згідно вказаного договору, продавець ОСОБА_7 (в договорі по-батькові зазначено з помилкою) продала ОСОБА_9 вищезазначену квартиру. Також, слід врахувати, що підставою права власності на квартиру ОСОБА_7 вказано ніби-то свідоцтво про право власності на житло видане Виконкомом міськї ради народних депутатів від 12.05.1998 року згідно розпорядження №2/345-98, що згідно наявних у слідства документів не відповідає дійсності.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що ОСОБА_9 , не маючи на те законних підстав, вчинивши шахрайські дії, діючи на підставі фіктивного договору купівлі-продажу від 26.07.2006 року незаконно продав неприватизовану квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_10 , уклавши з останнім договір купівлі-продажу від 11.06.2021 року.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи підпису ОСОБА_7 , що міститься в договорі купівлі-продажу квартири від 26.06.2006 року за номером 1-4534. Однак, оскільки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 померла, це ускладнює отримання зразків підпису та почерку.

Слідчим було призначено експертизу почерку та підпису ОСОБА_7 на договорі купівлі-продажу від 26.07.2006 року. Для дослідження було надано сам договір та пенсійну справу ОСОБА_7 , однак вказаних зразків експерту для надання висновку замало, в зв`язку з чим на адресу слідчого відділення було направлено клопотання про надання додаткових зразків.

Встановлено, що підписи (оригінали) ОСОБА_7 можуть міститися в цивільних справах в Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська, зокрема в справах № 201/13434/15-ц, 201/10815/15-ц, 201/2783/15-ц, 201/1021/15-ц, в яких вона виступала відповідачем та позивачем.

Приймаючи до уваги положення ст. ст. 2, 9, 159-162 КПК України, сторона обвинувачення має намір отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-матеріалів пенсійної справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (померла ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_4 (або структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

Матеріали нотаріальних справ містять в собі інформацію та документи, що мають істотне значення для встановлення обставин відчуження нерухомого майна, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження, в частині встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а також, для встановлення відомостей чи відповідають подані документи дійсності чи були використані підроблені, на основі яких були прийняті нотаріальні рішення.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин відчуження нерухомого майна, а також достовірності поданих для цього документів, необхідно призначити технічну експертизу документів, та за необхідності судову почеркознавчу експертизу.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Для забезпечення кримінального провадження, з метою досягнення дієвості цього провадження, кримінально процесуальним кодексом, передбачені спеціальні заходи. (ст.131 КПК України).

Згідно із ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що зокрема, 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_13 перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000713 від 04.09.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_14 надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , свідоцтво про заняття адвокатською діяльністю ДП3739 від 02.07.2018 року, який діє в інтересах ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа нерухомим майном, а саме житловою квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, розглядом клопотання, на підставі матеріалів доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_15 перебували цивільні справи №201/13434/15-ц, №201/10815/15-ц, №201/2783/15-ц, №201/1021/15-ц, у яких ОСОБА_7 виступала відповідачем, що можуть містити її підписи.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, державна таємниця.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглядом вказаного клопотання встановлено, що документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (справи № 201/13434/15-ц, №201/10815/15-ц, №201/2783/15-ц, №201/1021/15-ц); по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Проаналізувавши наведені слідчим факти та обставини за ознаками кримінального правопорушення, яке розслідується, дійшов висновку, що потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000713 від 04.09.2021 року, виправдовують такий ступінь втручання, оскільки лише у такий спосіб може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а саме отримання відомостей, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні під час судового розгляду.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки при розгляді клопотання доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164,166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходиться безпосередньо у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: зразків почерку та підпису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 в матеріалах судових справ № 201/13434/15-ц, 201/10815/15-ц, 201/2783/15-ц, 201/1021/15-ц.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1