Справа №638/9636/23
Провадження № 1-кс/638/142/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого віділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001858 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого віділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001858 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №№0001858 від 21.07.2023за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено що в період часу з 09.07.2023 по 11.07.2023 невідома особа, попередньо опублікувавши оголошення про продаж автомобіля на сайті ОЛХ, шахрайським шляхом, заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній у сумі 213000 грн., надіслав невідомому на карткові рахунки за номерами:

- № НОМЕР_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- № НОМЕР_3 (АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- № НОМЕР_5 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- № НОМЕР_6 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 09.07.2023, переглядаючи новини у соціальній мережі «FACEBOOK», потерпілий натрапив на пост, де бригада військових, яка саме не пам`ятає, рекомендувала чоловіка, який займається пригоном автомобілів для військових, з посиланням на сайт «ОЛХ», перейшовши за посиланням на сайті «ОЛХ», потерпілий підібрав автомобіль , а саме Hyundai Santa FE, який коштував в оголошенні 2800 доларів США (103 433 гривень).

Зацікавившись даним автомобілем, потерпілий подзвонив за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_7 , де автор оголошення представився ОСОБА_5 та сказав, що дане авто зараз знаходиться на кордоні в Польщі, та потрібно скинути документи (паспорт та військовий квиток) потерпілого для оформлення авто. Повіривши невідомому, потерпілий відправив йому у соціальній мережі «Вайбер» вищевказані документи, через деякий час невідомий чоловік набрав потерпілого по зазначеному вище номеру телефону і сказав, що потрібні гроші у сумі 18 300 грн., для оформлення документів та повідомив, що зараз машина буде переходити через митницю і через день або два авто буде вже у місті Дніпро та скинув номер банківської карти Конкорд банку НОМЕР_4 , перед тим як переслати гроші на картку невідомого потерпілий попрохав невідомого, щоб той скинув свої документи для того, щоб упевнитись у його особистості та невідомий скинув фото там, де він держить свій паспорт виданий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також скинув своє водійське посвідчення на теж саме ім`я. Потерпілий подзвонив за вищевказаним номером та сказав, що може скинути 10 000, а решту суми коли буде авто у нього, на що він погодився.

09.07.2023 о 14:37 потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_8 за № НОМЕР_8 здійснив грошовий переказ на карту Конкорд банку невідомого за № НОМЕР_4 у сумі 10000 грн.

Потім невідомий чоловік знову зателефонував потерпілому та сказав, що на машині є якісь штрафи та скинув потерпілому рахунок-фактуру, у якому було зазначено суму штрафів загалом 36700 грн.

09.07.2023 о 15:56 потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_9 здійснив грошовий переказ на карту Конкорд банку невідомого за № НОМЕР_4 у сумі 36700 грн.

Після того, як потерпілий відправив вищевказану суму грошей на картку невідомого, через деякий час, невідомий чоловік знову набрав потерпілого та повідомив, що машина перейшла вже через кордон з Україною, та сказав, що потрібно ще 48000 грн., для того щоб розмитнити авто та скинув іншу банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_3 .

09.07.2023 о 16:46 годині, потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_9 здійснив грошовий переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_3 у сумі 48000 грн.

Потім на наступний день 10.07.2023 потерпілому знову зателефонував невідомий чоловік та сказав, що вчора не зміг розмитнити авто, та що в нього виникли якісь проблеми та потрібно скинути ще 64000 грн., та скинув банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 .

10.07.2023 о 10:32 годині, потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_9 здійснив грошовий переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 у сумі 64000 грн.

Після того як ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ невідомий чоловік повідомив, що завтра вже машина буде у місті Дніпрі.

Потім через деякий час невідомий чоловік знову подзвонив потерпілому та повідомив, що треба зробити останні платежі за купівлю автомобілю та написав що потрібно ще надіслати гроші у сумі 30000 грн., та скинув банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 .

10.07.2023 о 14:28, потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_9 здійснив грошовий переказ на карту Універсал банку № НОМЕР_5 у сумі 30000 грн.

Після того як потерпілий надіслав гроші, невідомий чоловік у соціальній мережі «VIBER» скинув потерпілому фото документів якогось чоловіка на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що він брокер та займається всіма подальшими питаннями по авто. Через деякий час він мені подзвонив та сказав, що потрібно ще скинути грошей, щоб оплатити услуги даного ОСОБА_8 і всіх інших хто займався доставкою машини, він назвав суму у розмірі 12 750 грн., та скинув карту НОМЕР_6 .

10.07.2023 о 16:41 потерпілий зі своєї картки ОСОБА_9 банку за № НОМЕР_10 здійснив грошовий переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 у сумі 12750 грн.

Після того як потерпілий надіслав гроші на вищевказану картку невідомий повідомив, що машина вже їде і все гаразд. Потім вже на наступний день 11.07.2023 потерпілий зателефонував невідомому та запитав, що з машиною, на що невідомий повідомив, що машина затримується через нестачу бензину та потрібні ще гроші у розмірі 15000 грн. та скинув потерпілому банківську карту Восток банку за № НОМЕР_1 .

11.07.2023 о 18:17 потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_9 здійснив грошовий переказ на карту Восток банку за № НОМЕР_1 у сумі 15000 грн.

Після того як потерпілий переслав гроші невідомий чоловік знову подзвонив потерпілому та сказав, що все добре та по прибуттю на місце запитає геолокацію, де можна буде забрати автомобіль та потім її скине.

На наступний день потерпілий подзвонив невідомому, але телефон його не відповідав, потім спробував написати у соціальну мережу «Вайбер», але там також ніхто нічого не відповів. З того моменту ОСОБА_6 на зв`язок не виходив та ОСОБА_7 на зв`язок не виходив.

Під час досудового розслідування, за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, на електронній сторінці, встановлено що банківська картка за номером картки № НОМЕР_2 випущена банком - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,, а саме: до банківського рахунку невідомого за номером картки: № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за період часу з 09 липня 2023 року по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Крім того, враховуючи вимоги п.7 ч.1 ст. 164 КПК України, з метою досягнення цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідним є 2-місячний термін для реалізації тимчасового доступу до вказаних у даному клопотанні документів, оскільки менший строк не буде достатнім для виконання ухвали, у зв`язку з значною віддаленістю органу досудового розслідування, близькість останнього до активної зони бойових дій, тяжким транспортним сполученням до м.Харкова, а також завантаженістю працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харків, через велику кількість аналогічних ухвал по іншим кримінальним провадженням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0001858 від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документації та інформації строком на 2 місяця, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділу АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

-документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-відомостей абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

-платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

-документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

-відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09.07.2023 по теперішній час;

-відомостей про рух грошових коштів, у період часу з 09.07.2023 по теперішній час, з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 період з 09.07.2023 по теперішній час.

-документи про здійснення з 09.07.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 ;

-документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 відбувався переказ та зняття коштів;

-документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

-повну інформація про прив`язані до банківської карти № НОМЕР_12 (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP- адрес, інтернет - провайдерів.

-адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи,яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 07.07.2023 по теперішній час;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_12 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінгта іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

-інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Mac-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 07.07.2023 року по теперішній час;

-відомостей щодо Fingerprint ( цифрового відбутку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо трансакцій за банківською карткою № НОМЕР_12 з 07.07.2023 по теперішній час.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у порушення вимог частин 5-6 статті 163 КПК України, викладені у поданому клопотанні обставини не підтверджують необхідність отримання тимчасового доступу до документів та іншої інформації по банківському рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема зі змісту поданого клопотання не вбачається, що потерпілим було здійснено переказ коштів на зазначений банківський рахунок.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання у зв`язку із необґрунтованістю.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 163, 164 КПК України, суд,-

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого віділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001858 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1