Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1656/24
У Х В А Л А

09 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 14.12.2022,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами співробітників ДСР Національної поліції України за фактом того, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виконання робіт за договорами №80 від 30.04.2021 та № 97 від 06.07.2023, в період часу із 30.04.2021 по 22.09.2023 здійснено ряд підозрілих фінансово-господарських операцій, за виконання робіт та послуг в сумі 41 308 779 грн. на наступних СГД: 7 039 844 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) - за роботи з монтажу фасаду із алюмінієвими вікнами; 34 268 935 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) - за медичне обладнання та інші товари.

Проведеним аналізом розрахунків встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №02/2022 від 10 лютого 2022 року, з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у особі директора ОСОБА_6 , за роботи з монтажу алюмінієвих фасадних конструкцій з вбудованими алюмінієвими вікнами при проведенні робіт з реконструкції будівлі за адресою: АДРЕСА_2 для розміщення Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю у Подільському районі міста Києва, загальна вартість робіт становить 1 911 252,6 грн.

30 грудня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано акт №1 виконання робіт за грудень 2022 року про проведені роботи з монтажу фасадного скління з вбудованими вікнами на будівництві на АДРЕСА_2 загальною вартістю 1 654 219,8 грн., що не відповідає умовам договору та специфікації згідно договору підряду № 02/2022 від 10 лютого 2022 року, так як не виконано ряд робіт (вікна RESCARA RWT50, фасадне скління RESCARA RWTS0, примикання фасадних конструкцій) на суму 183 595,5 грн.

13.01.2023 року квитанцію N? та податкову накладну №7 від 30 грудня 202 року зупинено відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрації ПН/РК від 11.05.2021 №2 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена за ризиковістю здійснення операцій (ознаки фіктивності).

За результатом аналізу розрахунків між СГД встановлено, що кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_5 , який на підставі договору №02/2022 від 10 лютого 2022 року та акту виконання робіт № 1 від 30 грудня 2022 року здійснив перерахунок бюджетних коштів в сумі 3 734 456,66 грн. на власну фірму, з яких виконав робіт загальною вартістю 1 654 219,8 грн., а рештою бюджетних коштів в сумі 2 080 236,86 грн. розпорядився на власний розсуд.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі директора ОСОБА_5 здійснено постачання медичного обладнання та інших товарів на об?єкт «Реконструкція будівлі на проспекті АДРЕСА_2 , за завищеними цінами, яке закуплено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеним аналізом розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено проведення «фіктивних» операції із постачання медичного обладнання та інших товарів, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слугує «транзитною» компанією з метою завищення ціни предмету договору.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закупила медичне обладнання 17 одиниць вартістю 2 550 772 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » медичного обладнання 53 одиниці вартістю 8 116 141 грн.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2023 року імпортували медичне обладнання зазначене в специфікація договорів № 80 від 30.04.2021 та № 97 від 06.07.2023, яке постачають напряму на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що свідчать розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відповідно до фінансово-господарських документів постачання обладнання здійснюють раніше ніж закупляють.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутнє за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 , але отримано інформацію, що ОСОБА_7 здійснює незаконні фінансові операції за допомогою комп?ютерної техніки, яка знаходиться за місцем проживання із використанням мережі інтернет за адресою: АДРЕСА_4 (139.1 кв.м), земельна ділянка кадастровий номер: :01:015:0236, площа 0.0554 га.

З метою приховання місця здійснення незаконної господарської діяльності ОСОБА_7 уклав договір № 001162 від 01.07.2021 року про оренду ресурсу на віртуальній інфраструктурі технічного майданчику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 , звідки використовуючи IP адресу - НОМЕР_4 , починаючи із 28.09.2022 року подає до податкових органів підроблені фінансово-господарські документи (податкові накладні, звіти та інші документи).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_6 - відсутне. Місце знаходження підприємства приховується з використанням методів конспірації використовуючи у незаконній діяльності електронну пошту e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , з виходом в мережу інтернет через VPN, за ІР-адресою: НОМЕР_5 - Німеччина, Гунценхаузен.

Під час пошуку місця знаходження офісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ОСОБА_7 використовуючи власний автомобіль (MITSUBISHI OUTLANDER, 2021 р.в., чорного кольру, днз: НОМЕР_6 ) на постійні основі від місця проживання їздить за адресою: АДРЕСА_7 , де як виявилось знаходиться офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

31.08.2023 за вих. №45-8805 ВИХ-23 Подільською окружною прокуратурою міста Києва надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання інформації та копій документів: експертних висновків; технічної документації що стала підставою для укладання договорів; актів огляду технічного стану об?єкта реконструкції; протоколу погодження вартості; інформації та копій документів стосовно розрахунку та визначення очікуваної вартості закупівлі устаткування із зазначенням способу проведення оцінки та розрахунку витрат на проведення робіт; проектно-кошторисної документації; робочих проектів із змінами та додатками по договору; експертних звітів; локальних кошторисів; технічної документації на устаткування гарантійних документів та місця їх зберігання; погоджена документація розташування устаткування; актів виконаних робіт КБ-2в, КБ-3; актів приймання передачі ТМЦ; рахунків-фактур; платіжних доручень; накладних на ТМЦ; довіреностей на ТМЦ; договорів відповідального зберігання ТМЦ; товаро-транспортних накладних.

14.09.2023 за вих. N? 10660-309 отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_9 , які надали інформацію лише в частині - проєкти документації по об?єкту «Реконструкція будівлі на проспекті Правди 4, для розміщення центру реабілітації осіб з інвалідністю у Подільському районі».

18.09.2023 під час отримання відповіді на запит виявлено що інформацію надано частково.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Враховуючи викладене виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_8 , за період часу з 01 січня 2022 року по 12 лютого 2024 року, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 01 січня 2022 року по 12 лютого 2024 року, грошових коштів по рахункам № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківських рахунків № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як

доказ.

У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у к римінальному провадженні №0000465 від 14.12.2022 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000465 від 14.12.2022 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 слідчому CB Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю вилучення копій документів та інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до: інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 ) за період часу з 01 січня 2022 року по 12 лютого 2024 року, а також документів, які відображують надходження та списання, за період з 01 січня 2022 року по 12 лютого 2024 року, грошових коштів по рахункам № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; а також документів на підставі яких здійснено відкриття банківських рахунків № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1