Провадження № 1-кс/686/3751/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000531,

встановила:

25.04.2024 заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за № 0000531, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «керівник департаменту запасних частин по Хмельницькому регіону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 ), будучи матеріально відповідальною особою (договір про повну матеріальну відповідальність від 14.01.2013), у період дії воєнного стану, протягом 2023 року вчинив розтрату товарно-матеріальних цінностей, які зберігались на складі у АДРЕСА_3 , а саме автомобільних шин, на загальну суму 4910168,57 гривень.

19.04.2024 до слідчого управління із заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 звернувся керівник запасних частин Хмельницької області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6

19.04.2024 на підставі заяви ОСОБА_6 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно заяви ОСОБА_6 та матеріалів кримінального провадження встановлено, що менеджер відділу продажу запасних частин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , у період дії воєнного стану, у період часу з 26.02.2024 по 04.03.2024 вчинив розтрату товарно-матеріальних цінностей, які зберігались на складі у АДРЕСА_3 та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме шин для сільськогосподарської техніки марки «Ascenso6.50-16 ІМВ 162 8 сл 94А8 ТТ», «Armour 13.6-38 (350-965) R-1 10 сл135А8» та «Armour 11.2-24 (280/85-24) R НОМЕР_1 », загальною вартістю 48940,01 грн.

22.04.2024 кримінальне провадження № 0000223 об`єднане із кримінальним провадженням № 0000531.

З метою встановлення фактичних завданих збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 15.01.2024 винесено постанову про залучення спеціаліста Держаудитслужби для консультації та у зв`язку із великим обсягом досліджуваних документів, станом на даний час вказана постанова перебуває на виконанні.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , з метою привласнення коштів отриманих від продажу шин, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовував створений ним веб-сайт із продажу запасних частин, у тому числі шин, на якому вказав для замовлень свій мобільний телефон.

Так, після отримання замовлення від фізичних осіб ОСОБА_5 , використовуючи послуги логістичних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відправляв покупцям належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шини, при цьому відправником вказував себе як фізичну особу та після оплати покупцями отримані кошти ОСОБА_5 привласнював.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, охоронюваної законом таємниці - персональних даних, володільцем яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації про грошові перекази, відповідно до відправлень, які здійснювались ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , користується номерами мобільних операторів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 )».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без участі ініціатора; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, оскільки нададуть можливість перевірити факт причетності ОСОБА_5 до розтрати товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до: документів, які містять інформацію про усі поштові відправлення, (в тому числі інформації про відправника, одержувача, посилку, час, місце відправки та одержання, відомостей про спосіб оплати, накладені платежі, відомостей про отримання грошових переказів, післяплат), усіх оригіналів документів складених під час відправлення та отримання відправлень і грошових переказів, відправником у яких був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , користується номерами мобільних операторів: НОМЕР_3 та НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2023 по 01.04.2024; частини електронної інформаційної системи - фрагментів відеозаписів (шляхом зняття їх копій) обставин відправки та отримання посилок,а також інформації про відправника та отримувача, відповідно до відправлення, які здійснювались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , користується номерами мобільних операторів: НОМЕР_3 та НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2023 по 01.04.2024.

У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять запитувану інформацію із зазначенням номеру мобільного оператора « НОМЕР_4 », слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні мають документи, доступ до яких він просить надати. Зокрема, згідно долученої до матеріалів клопотання копії рапорту начальника ОПВ.УКР ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_5 користується номерами мобільних операторів: НОМЕР_3 та НОМЕР_5 . Доказів того, що останній користується також номером мобільного оператора « НОМЕР_4 », або ж іншу про особу, яка користується вищезазначеним номером мобільного оператора матеріали клопотання не містять.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000531 від 11.10.2023, а саме: заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про усі накладені платежі, отримання (відправлення) грошових переказів, післяплат, відправником (одержувачем) у яких був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , користується номерами мобільних операторів: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2023 по 01.04.2024, з можливістю вилучення усіх оригіналів документів, складених під час відправлення та отримання грошових переказів, накладених платежів, післяплат (у тому числі фіскальних чеків та наданих документів для проходження верифікації клієнта).

Уповноваженим службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 28 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя