Справа № 361/2315/22
Провадження № 1-кс/361/1029/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий слідчого відділу Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000251 від 27.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч.1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000251 від 27.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч.1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2021 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, які мають відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незаконно заволоділи ґрунтовим покривом земельної ділянки із кадастровим номером :01:005:0074, яка знаходиться по АДРЕСА_1 .

Також було встановлено, що 06.07.2018 був підписаний договір оренди землі (кадастровий номер :01:005:0074) між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 листового скла», а саме у строкове платне користування земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості , яка розташована в АДРЕСА_1

Крім цього, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 листового скла» 27.01.2020 звернулися з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою на зняття та перенесення родючого шару ґрунту в межах земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:0074, де 04.02.2020 було прийнято рішення №983-84-VII надати дозвіл на розробку вищевказаного проекту.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 вих. 10-10-0.332-2391/2-22 від 22.06.2022 року в Місцевому фонді документації із землеустрою Відділу робочий проект землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту на земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0074 не виявлений.

04.08.2022 згідно ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 був проведений огляд земельної ділянки із кадастровим номером :01:005:0074, яка знаходиться по АДРЕСА_1 , за участю спеціаліста інженера землевпорядника ОСОБА_5 та головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 .

Для подальшого здійснення досудового розслідування 09.08.2022 був наданий запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 на розрахунок завданої шкоди, заподіяної внаслідок зняття ґрунтовим покривом земельної ділянки із кадастровим номером :01:005:0074, яка знаходиться по АДРЕСА_1 .

30.08.2022 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_8 , де розмір шкоди, заподіяної внаслідок псувань земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання земельної ділянки із кадастровим номером :01:005:0074 розраховано відповідно до «Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання» та був розрахований з 12,0316 га, що складає 697892 грн.95 коп.

Під час досудового розслідування згідно порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 листового скла» вніс відомості за №КС30 про повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. Генеральний підрядник являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому, 31.03.2023 був надісланий запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з приводу укладених договорів між ними та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 рік та акти виконаних робіт, нащо була отримана відповідь що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 листового скла» жодного договору не було укладено.

Вказані роботи проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджує податкова звітність. Проте, у поданому замовником «Повідомленні про початок виконання підготовчих робіт» №КС30 генеральним підрядником вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В подальшому 19.04.2024 згідно ухвали слідчого судді був проведений тимчасовий доступ до документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було вилучені копії документів, а саме:

- Договір про виконання робіт №16/09-21-1 від 16 вересня 2021 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 листового скла», де предметом договору є підготовчі роботи по влаштуванню (зняття рослинного слою) ділянки під будівництво скло заводу; (початок робіт жовтень, завершення робіт листопад) на 4 арк.;

-Договірна ціна на будівництво Підготовчі роботи по влаштуванню (зняття рослинного слою) ділянки під будівництво склозаводу, що здійснюється в 2021 році на 2 арк.;

-Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на земляні роботи Березанський склозавод на 2 арк.;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 2 арк.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року на 3 арк.;

-Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року на 3 арк.;

-Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад місяць від 19.11.2021 на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад місяць від 30.11.2021 на 1 арк

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад місяць від 30.12.2021 на 1 арк.

Згідно постанови про призначення почеркознавчої експертизи, вилучені вищезазначені документи були направлені на дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою встановлення належності підписів у вищевказаних документів, де посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 листового скла» підписала документи з посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на виконання робіт по влаштуванню (зняття рослинного слою) ділянки під будівництво скло заводу.

Однак, до ІНФОРМАЦІЯ_12 від судового експерта надійшло повідомлення про неможливість проведення судової експертизи №СЕ-19/111-24/28809-ПЧ від 13.05.2024 за матеріалами кримінального провадження №0000251 від 27.01.2022, в зв`язку з тим, що були надані на дослідження завірені копії, а не оригінали, а також відсутність порівняльного матеріалу, а саме зразків підписів ОСОБА_7 .

На вищевказаний запит відповідь не було отримано.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, розгляд клопотання просив здійснювати без виклику осіб у володіння яких документи.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, до матеріалів клопотання додано копію постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 08.05.2024.

Копіями листів, наявних в матеріалах клопотання підтверджено, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово надсилалися запити за їх юридичною адресою: АДРЕСА_2 , однак відповіді так і не надходили.

Вивчивши подане клопотання, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, окрім того, дані відомості необхідні для проведення земельно-оціночної, судової економічної та почеркознавчої експертиз, які можуть бути проведені лише по оригіналам вищеперерахованих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 - а), знаходяться відомості (документи), які самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчий слідчого відділу Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000251 від 27.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч.1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , групі прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою ефективного проведення досудового розслідування та з метою проведення почеркознавчої експертизи, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), а саме:

1. Укладені договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 рік та акти виконаних робіт;

2. Робочий проект землеустрою на зняття та перенесення родючого шару ґрунту в межах земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:0074;

3. Договір оренди земельної ділянки із кадастровим номером :01:005:0074, яка знаходиться по АДРЕСА_1 від 06 липня 2018 року;

4. Акт прийому передачі земельної ділянки із кадастровим номером :01:005:0074, яка знаходиться по АДРЕСА_1 від 06 липня 2018 року від 06.07.2018;

5. Заява щодо зняття родючого шару ґрунту до ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

6. Дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_4 на розробку робочого проекту щодо зняття родючого шару ґрунту;

7. Укладені договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2021 рік та акти виконаних робіт;

8. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 листового скла» діючого станом на 2021-2022 роки;

9. Посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 листового скла» ОСОБА_7 ;

10. Договір про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_7 , коли останній перебував на посаді директора;

11. Наказ на призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 листового скла» ОСОБА_7 ;

12. Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб;

13. Документи із вільними зразками підпису (почерку) (не менше 10 штук), виконаних в оригіналах документів, зі зазначенням дати виконання, максимально наближені до дати досліджуваних документів 2021-2022 роки. виконаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12