Справа № 166/590/24
Провадження 1-кс/166/371/24
У Х В А Л А

про арешт майна

смт Ратне 10 липня 2024 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 05 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України , про арешт майна,

в с т а н о в и в:

З клопотання слідує, що 26.03.2024 в період з 10:57 год. по 16:27 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були списані з банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 в сумі 311 208 грн., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

На підставі вказаного повідомлення внесено відомості до ЄРДР і розпочато досудове розслідування за ч.4 ст. 190 КК України..

З показань потерпілого ОСОБА_5 , слідує, що являється військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_2 Луганської ТРО та займає посаду солдата-стрільця. 25 та 26 березня 2024 року останній перебував в добовому наряді поблизу смт. Заболоття, Ковельського району, Волинської області. Після ночі 25 березня 2024 року потерпілий прийшов в будинок, де фактично проживає в АДРЕСА_1 , по якій вулиці та номер будинку не пам`ятає та забрав телефон «Redmi 10C» з сім-карткою, який був зламаний, а саме був зігнутий, скоріш за все він намочивсь та останній пробував його увімкнути, про те нічого не виходило. 25 березня 2024 коли ОСОБА_5 , перебував на чергуванні в будинку, де фактично проживає перебували його ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та командир ОСОБА_9 . Після чергувань поїхав на навчання в районі с. Буцинь, Ковельського району, Волинської області. В подальшому після закінчення навчання 04.04.2024 року поїхав в смт. Стара Вижівка, Ковельського району, Волинської області, де вирішив зняти грошові кошти в сумі 1000 грн., та побачив залишок близько 27000 грн., про те там було близько 340 000 грн., та він вирішив купити новий телефон, а саме «Redmi 13C», та зайшовши заново в додаток «Ощадбанк», який був також на старому телефоні, то побачив, що 26.03.2024 року були здійснені грошові перекази, на різні послуги, а саме на «Розетку», «Золотий Вік» та знаття грошових коштів через банкомат, також заявник зазначив, що банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яка видана на його ім`я перебувала постійно з ним, ніхто до банківської картки доступу не мав, всі ці транзакції здійснювались в м. Кременчук, в загальній сумі 311 208 грн., дані транзакції він не здійснював, оскільки старий телефон в цей день був зламаний та не мав змоги зайти в додаток «Ощадбанк». ОСОБА_5 , пояснив, що він в магазинах розраховувавсь фізично банківською карткою, через додаток «Ощадбанк» здійснював перекази грошових коштів, якщо є в цьому потреба. Після цього останній приїхав в поліцію для написання відповідної заяви. Сума збитків потерпілому становить 311 208 грн.

Потерпілий також доповнив, що він підозрює у списанні з його банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 311 208 грн., ОСОБА_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 та ОСОБА_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 , які 26.03.2024 року в той день, коли списувались грошові кошти, коли останній перебував на чергуванні, були в будинку, де вони разом проживають в смт. Заболоття, Ковельського району, Волинської області, не виключає того, що хтось із них міг дізнатись пароль до додатку «Ощадбанк» 25.03.2024 року коли телефон був також в будинку, якого потерпілий забрав 26.03.2024 в ранішню пору доби та після чого знову повернувсь назад на чергування, та вчинити даний злочин та можливо у вище згаданих осіб у м. Кременчук, Полтавської області можуть бути родичі чи друзі, оскільки покупки товару в магазині «Золотий Вік», «Розетка» та списання грошових коштів через банкомат відбувались там.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів в порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 211 від 11 липня 2023 року, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА», встановлено, що з карткового рахунку емітованого АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні гр. ОСОБА_5 з використанням онлайн банкінгу «Ощад» 26.03.2024 о 15 год. 25 хв., здійснено операцію (обготівкування) грошових коштів в сумі 20125 грн., в терміналі самообслуговування АТ КБ «Приват банк», який розташований за адресою: м. Кременчук, проспект Лесі Українки, буд. 54, в банкоматі № 9895.

Крім цього встановлено, що 26.03.2024 з карткового рахунку емітованого АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 який перебуває в користуванні гр. ОСОБА_5 , здійснено розрахункову операцію за товар вартістю 18 367 тис. грн. за допомогою безконтактної оплати в магазині «Золотий Вік» за адресою: м. Кременчук, проспект Лесі Українки, буд. 39 та здійснено 8 операцій на загальну суму 153 097 тис. грн. з використанням інтернет магазину «Rozetka». Також із застосуванням можливостей ВПК у Волинській області та відповіді від ТОВ «РОЗЕТКА. УА» встановлено перелік товарів, а саме: тепловізійний монокуляр AGM Taipan TM10-256, ціна з доставкою 26669 грн., далекомір лазерний тактичний Vortex Razor HD 4000 3650 m 7*25 mm (23710213), ціна з доставкою 29029 грн., мобільний телефон Samsung galaxy A54 8-256GB Light Violet (SM-A546ELVDSEK) + стартовий пакет, ціна з доставкою 171478 грн., мобільний телефон samsung F24 6 128 GB Dark Red (SM A245FDRVSEK) + стартовий пакет, ціна з доставкою 7748 грн., мобільний телефон iPhone 12 128gb Purple (MJNP3FS-A) + кабельApple Lightning to USB 1 M (MXLY2ZM/A), ціна з доставкою 25047 грн., Ноутбук Aсеr Aspire 7 A715-76G-560W (NH.QMMEU.002) Charcoal Black Inter Core i5 12450H RAM 16 ГБ SSD 517 ГБ nVidia GeForce RTX 3050 - 4 ГБ, ціна з доставкою 32999 грн., навушники AirPods Pro with MagSafe Case USB-C(2-гt покоління) (MTJV3TY-A) + кабель Duracell USB-C to USB 3.0 ЗА 1 m Black (USB5031A), ціна з доставкою 12147 грн., акустична система JBL Partybox 310 Black (JBLPARTYBOX310EU), ціна з доставкою 19448 грн.

Згідно здобутої оперативним шляхом інформації та відповіді від ТОВ «РОЗЕТКА. УА» встановлено, що вище вказані товари, відправлялись з відділення «Нової пошти» № НОМЕР_8 , розташоване в АДРЕСА_2 , кур`єрською доставкою особі ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( в інформації про отримувача зазначено тел. НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_15 зареєстрований та фактично проживає. Крім цього ОСОБА_15 користується абонентським номером НОМЕР_10 . Також із застосуванням можливостей ВПК у Волинській області встановлено місцезнаходження даного номеру телефону, а саме НОМЕР_10 , станом на 12.04.2024 19:27:32 год., базова станція: АДРЕСА_4 . Зона дії даної БС покриває адресу проживання ОСОБА_15 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено Imei серійний мобільного пристрою по замовленню з інтернет платформи «Rozetka» за грошові кошти потерпілого, а саме: Samsung galaxy A54 8-256GB Light Violet (SM-A546ELVDSEK) СН: НОМЕР_11 з абонентським номером НОМЕР_12 .

04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 добровільно видано мобільний телефон марки Apple iPhone 12 128GB Purple (MJNP3FS/A) СН: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_15 , а також коробку до зазначеного мобільного телефону з ідентичними ІМЕІ. В подальшому отримані в ході обшуку речі було вилучено та поміщено до спеціального пакету № WAR 1600564.

Крім того, 04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_15 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung» з НОМЕР_16 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_17 . В подальшому отримані в ході обшуку речі було вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з номером ICR02003387.

Окрім того, 04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_17 добровільно видав працівникам поліції мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A54» IMEI НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; чек №1 від 24.04.2024 про покупку вказаного мобільного телефону, а також коробку з-під мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A54». В подальшому отримані в ході обшуку речі було вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP 2151758.

Крім того, 04.07.2024 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 добровільно видала працівникам поліції мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A24» ІМЕІ: НОМЕР_20 ; ІМЕІ2: НОМЕР_21 , червоного кольору чек №7 від 15.06.2024 про покупку вказаного мобільного телефону, а також коробку з-під мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A24». В подальшому добровільно надані речі було вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP 1188533.

В ході досудового розслідування встановлено, що вилучені в ході проведення обшуку, а саме:

1)мобільний телефон марки Apple iPhone 12 128GB Purple (MJNP3FS/A) СН: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_15 , а також коробку до зазначеного мобільного телефону з ідентичними ІМЕІ;

2)мобільний телефон марки «Samsung» з НОМЕР_16 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_17 ;

3)мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A54» IMEI НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; чек №1 від 24.04.2024 про покупку вказаного мобільного телефону, а також коробкою з-під мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A54».

4) добровільно виданий працівникам поліції мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A24» ІМЕІ: НОМЕР_20 ; ІМЕІ2: НОМЕР_21 , червоного кольору чек №7 від 15.06.2024 про покупку вказаного мобільного телефону, а також коробку з-під мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A24» були придбані за грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , які були списані з його банківської картки АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 .

Слідчий просить накласти арешт на вищевказане вилучене майно під час проведення обшуків шляхом позбавлення права на його володіння, користування та розпорядження.

Слідчий ОСОБА_19 звернувся із заявою розглянути клопотання без його участі , просить його задовольнити.

Власники майна: ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 не з`явилися, не клопотали про відкладення судового засідання.

За правилами ч.1 ст. 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, дослідивши письмові матеріали, дійшов наступного.

Відповідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.3,ч.11 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати,що воно відповідає критеріям,зазначеним у статті 98 цього кодексу.Заборона або обмеження користування,розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі,коли існують обставини,які підтверджують,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання,перетворення,пересування,передачі майна.

Відповідно до Витягу з ЄРДР 05.04.2024 внесено відомості про кримінальне правопорушення № 0000148 за заявою ОСОБА_5 , по факту , що 26.03.2024 в період з 10:57 год. по 16:27 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були списані з банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 в сумі 311 208 грн., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

З протоколу обшуку від 04.07.2024 року,проведеного на підставі ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 20.06.2024 року, за адресою: в АДРЕСА_5 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , добровільно видано мобільний телефон марки Apple iPhone 12 128GB Purple (MJNP3FS/A) СН: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_15 , а також коробку до зазначеного мобільного телефону з ідентичними ІМЕІ,які поміщено до спеціального пакету №WAR1600564.

З протоколу обшуку від 04.07.2024 року, проведеного на підставі ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 19.06.2024 року, за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_15 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung» з НОМЕР_16 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_17 . В подальшому отримані в ході обшуку речі було вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з номером ICR02003387.

З протоколу обшуку від 04.07.2024 року, проведеного на підставі ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 20.06.2024 року, за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_17 добровільно видав працівникам поліції мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A54 56» IMEI НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; чек №1 від 24.04.2024 про покупку вказаного мобільного телефону, а також коробку з-під вищевказаного мобільного телефону . В подальшому отримані в ході обшуку речі було вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP 2151758.

Крім того,згідно протоколу добровільної видачі та огляду речей,від 04.07.2024 року, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 добровільно видала працівникам поліції мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A24» ІМЕІ: НОМЕР_20 ; ІМЕІ2: НОМЕР_21 , червоного кольору, чек № 7 від 15.06.2024 року про покупку вказаного мобільного телефону, а також коробку з-під мобільного телефону . В подальшому добровільно надані речі було вилучено та поміщено до спеціального пакету № PSP 1188533

Постановою від 05.07.2024 року слідчого ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 вилучене під час проведення вищезазначених слідчих дій майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженню, оскільки воно являється предметом вчинення злочину, зберегло на собі сліди злочину і має значення речового доказу. Таким чином ,враховуючи те, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене майно під час обшуків та добровільно видане майно є об`єктом і предметом вчинення кримінального правопорушення та в подальшому буде використано як докази факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, для збереження речових доказів, перешкоджанню його приховування,пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі, оскільки має важливе значення для розслідування кримінального провадження - подальшого проведення слідчих дій , а тому необхідно накласти арешт на це майно .

Керуючись ст.ст.132,170,171,172,173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на наступне майно:

- мобільний телефон марки Apple iPhone 12 128GB Purple (MJNP3FS/A) СН: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_15 , а також коробку до зазначеного мобільного телефону з ідентичними ІМЕІ, який добровільно виданий ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» з НОМЕР_16 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_17 , який виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_15 , який і являється власником вказаних речей;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A54 56» IMEI НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; чек №1 від 24.04.2024 про покупку вказаного мобільного телефону, а також коробку з-під мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A54 56», який добровільно виданий ОСОБА_17 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , який і являється власником вказаних речей;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A24» ІМЕІ: НОМЕР_20 ; ІМЕІ2: НОМЕР_21 , червоного кольору чек №7 від 15.06.2024 про покупку вказаного мобільного телефону, а також коробку з-під мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A24», які були добровільно видані 04.07.2024 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка і являється власником вказаних речей.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили,але не зупиняє її виконання,крім випадків,встановлених КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1