Провадження № 1-кс/761/7975/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000040 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 18.05.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №18/05-23 щодо проведення робіт по об`єкту «Реконструкція транспортної розв`язки на перетині проспекту Перемоги та вул. Гетьмана у Солом`янському та Шевченківському районах м. Києва.» Реконструкція підземного пішохідного переходу».

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлені фактичні обставини, які свідчать про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) погодили протоколи узгодження цін на матеріальні ресурси, які були завідомо завищенні та які в подальшому ставали за основу в формуванні підсумкових відомостей ресурсів, локальних кошторисів та по виконанню робіт і актів виконаних робіт КБ-2.

Обставини, встановлені слідством свідчать про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неналежно виконуючи свої службові обов`язки, підписали акти виконаних робіт на підставі яких було безпідставно перераховано кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у перевірці обставин можливого заволодіння бюджетними, державними коштами.

З вказаною метою на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит про надання копії документів, які мають значення для кримінального провадження.

На вказаний запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла відповідь, якою відмовлено у наданні копій вказаних документів.

З огляду на зазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000040 від 14.02.2024 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії договору підряду №18/05-23 щодо проведення робіт по об`єкту «Реконструкція транспортної розв`язки на перетині проспекту Перемоги та вул. Гетьмана у Солом`янському та Шевченківському районах м. Києва.» Реконструкція підземного пішохідного переходу» з усіма додатками та додатковими угодами до них;

- копії актів виконаних робіт КБ-2 (КБ-2в) та КБ-3 за договором № 18/05-23 від 18.05.2023 та додатків до них, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, в яких міститься інформація щодо виконання вказаного договору; довідок про вартість будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості, дефектні акти, локальні та зведені кошториси, договірні ціни, експертні висновки по вказаним договорам, дозволу на виконання будівельних робіт; зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам;

- копій документів щодо придбаного устаткування, актів вартості устаткування; документів дозвільного та декларативного характеру, які дають право виконувати підготовчі/будівельні роботи і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів визначених відповідно до вказаних договорів;

- копії документів (видаткових накладних, чеків, тощо), що підтверджують придбання матеріалів, виробів та конструкцій для виконання умов договору №18/05-23 від 18.05.2023 укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- інформації про постачальників матеріалів, виробів та конструкцій котрі використовувалися для виконання договору № 18/05-23 від 18.05.2023;

- інформації про залучення субпідрядних організацій виконання умов договору № 18/05-23 від 18.05.2023 щодо проведення капітального ремонту укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) із наданням відповідних копій договорів, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, в яких міститься інформація щодо виконання зазначених договорів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів взаємозвірки, листування, сертифікатів якості (відповідності) на виконані роботи;

- інформації про кошторисника, котрим готувалися Локальний кошторис, зведений кошторис та підсумкова відомість ресурсів, котрі в подальшому подавалися до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та на підставі, яких було підписано акт прийняття виконаних робіт;

- копії позитивних експертних звітів щодо перевірки кошторисної документації за договором № 18/05-23 від 18.05.2023 щодо проведення реконструкції укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з наданням протоколів погодження ціни на матеріальні ресурси, які надавались до експертної організації, а також підтверджуючі документи про використання попередньої оплати на придбання матеріалів за договором № 18/05-23 від 18.05.2023;

- копій наказів за період 2023-2024 роки про призначення на посаду директора, головного бухгалтера осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх посадових інструкцій, а також копії заяв на прийняття на роботу та контактну інформацією про вказаних осіб.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1