Справа №295/8703/24
УХВАЛА

Іменем України

06.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0001732 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 27.05.2024 року близько 22.00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , неподалік автовокзалу, загубив мобільний телефон марки «Редмі» в корпусі чорного кольору з сім карткою НОМЕР_2 та в подальшому за допомогою якого 28.05.2024 року в період часу з 06.52 год., по 08.12 год., невідома особа зняла та перерахувала грошові кошти на моб номер НОМЕР_3 та переказ на ім`я ОСОБА_6 , з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитна № НОМЕР_4 НОМЕР_5 , універсальна (для виплат) № НОМЕР_6 НОМЕР_7 , чим спричинено матеріальний збиток на суму 57 304 грн.

В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 , до якої 28.05.2024 року на ринку Житньому в м. Житомирі звернувся невідомий чоловік з проханням перерахувати на банківську картку останньої, яка належить АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) грошові кошти в загальній сумі 49 200 гривень та які в подальшому було передано невідомому чоловікові.

Ккрім цього, ОСОБА_5 долучив виписки по банківським карткам/рахункам № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 на яких дійсно відображені транзакції, які він не вчиняв.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні руху коштів по банківській карткам/рахункам № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), додатковим рахункам договору SAMDNWFC1, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та відомостей, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних стосовно руху коштів по вищевказаних рахунках має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), додатковим рахункам договору SAMDNWFC1, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;

- документи на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме про мобільний пристрій за допомогою якого здійснювалась реєстрація в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформацію про пристроїв з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», за допомогою яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 27.05.2024 по час виконання ухвали.

- до інформації по всім рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, за період з 28.05.2024 року по 30.05.2024 року.

- фото-відео матеріали зняття грошових коштів по всім рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.05.2024 року по 30.05.2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 08.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1