Справа № 204/4484/24
Провадження № 1-кс/204/1262/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000485 від 16.09.2022 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст.190, ч. ч. 1,2, ст. 255 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000485 від 16.09.2022 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст.190, ч. ч. 1,2, ст. 255 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що групою слідчих у складі слідчих СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст.190, ч. ч. 1,2, ст. 255 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2020-2023 років на території м. Дніпра та Дніпропетровської області діє злочинна організація, яка вступила в злочину змову та розробила злочинну схему, яка полягала в наступному. Так, на початку 2020 року ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 та з ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, підшукали підприємство ТОВ «АГРО-АТОМ», керівником і власником якого є ОСОБА_8 , яке розташоване в орендованому приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , в якому знаходилось необхідне обладнання, яке використовувалось (демонстрували інвесторам, як цех по виробництву «борони») всіма учасниками злочинної організації, в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами для вчинення кримінальних правопорушень (шахрайства) відносно громадян України. В свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану займалися пошуком громадян із певними статками, маючи умисел на заволодіння їх грошовими коштами, вводили їх в оману під приводом інвестицій в розвиток ТОВ «АГРО-АТОМ» начебто на виробництво «боронів», які використовуються в аграрній діяльності. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що від дій зазначених громадян спричинено матеріальні збитки потерпілим, а саме: ОСОБА_11 спричинено матеріальну (майнову) шкоду на суму 266 954 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 7 462 050 гривень та 970 000 грн, що є особливо великим розміром; ОСОБА_12 спричинено матеріальну (майнову) шкоду на суму 47450 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 1 289 095,65 гривень; ОСОБА_13 спричинено матеріальну (майнову) шкоду на суму 301602 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 8 111 342,36 гривень; ОСОБА_14 спричинено матеріальну (майнову) шкоду на суму 20 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 559 566 гривень. Так, в ході досудового розслідування причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України підтверджується : показаннями потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 ; протоколами впізнання осіб за фотознімками за участю потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 ; висновками почеркознавчих експертиз (розписок написаних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які підтверджують факт отримання коштів від потерпілих); протоколами впізнання осіб за фотознімками, проведених зі свідками працівниками «ПриватБанку», які впізнали, що до АТ «ПриватБанк» на зустріч до ОСОБА_11 приходили ОСОБА_9 та ОСОБА_10 16.04.2024 надійшов рапорт співробітників УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ про те, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , для імітації господарської діяльності та заволодіння коштами громадян використовує ТОВ «АГРО-АТОМ», для чого, згідно договору №23А-23 оренди нерухомого майна від 05.05.2023 року винаймає частину приміщення № 1084 в цеху резервуарів на території ПАТ «Завод засобів механізації аеропортів», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 3. В ході проведення заходів було встановлено, що технічні, механічні засоби виробництва, сировина, готові вироби ТОВ «АГРО-АТОМ», та документи, що супроводжують діяльність, а також, чорнові записи, технічні пристрої, електронні і магнітні носії, інші предмети, які містять сліди злочинів, зберігаються на орендованій території з вищевказаною адресою. З метою забезпечення виконання завдання кримінального провадження, що полягає у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, і, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетний до вчинення злочину, вчиняв його особисто. Відповідно до інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» ДМР містяться відомості про право колективної власності на будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_2 - за Відкритим акціонерним товариством «Завод засобів механізації аеропортів» на підставі Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 06.08.1999 № 12/75-3ВП, Наказів Управління майном області Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 21.01.2000 № 4-В та від 01.11.2000 № 12-В та Переліку нерухомого майна від 05.08.1999 облдержадміністрації про що КП «ДМБТІ" ДОР» 02.11.2000 видане реєстраційне посвідчення та зроблено запис в реєстрову книгу № 33-ЮН за реєстровим № 1615-45. Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх доказів, які вказують, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в частині приміщення № 1084 цеху резервуарів на території ПАТ «Завод засобів механізації аеропортів», яке згідно договору №23А-23 від 05.05.2023 року, винаймає ОСОБА_8 , знаходяться речі та документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та мають суттєве значення для доведення винуватості причетних осіб, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно, що було здобуте, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також предмети, заборонені в обігу, які планується відшукати, а саме: розписки, довіреності, чорнові записи, блокноти, щоденники, особисті записники, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, ноутбуки, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, з доступом до інформації, яка на них міститься (в тому числі особистого листування щодо обставин даного кримінального провадження) з подоланням системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності осіб; грошові кошти у національній та іноземній валюті, які здобуті злочинним шляхом, в тому числі транспортні засоби, які придбані на кошти, отриманні у результаті вчинення злочинної діяльності, тощо. Метою проведення обшуку є відшукання та вилучення речей, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження: речей, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, знаряддя вчинення злочину, осіб, яких планується відшукати. Виявлені та вилучені предмети та речі будуть використані стороною обвинувачення як доказ вчинення кримінального правопорушення фігурантами та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. В подальшому, при проведенні досудового розслідування та при наявності вказаних речей, які планується відшукати будуть проводитись такі слідчі (розшукові) дії, як огляди, проведення експертиз. Виходячи з наведеного, у описаних вище обставинах, які склалися у кримінальному провадженні, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Обшук є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. Щодо пропорційності втручання в особисте і сімейне життя особи, у якої будуть проводити обшук, то даний критерій прийняття рішення слідчим суддею щодо проведення обшуку витікає з практики ЄСПЛ в контексті тлумачення змісту ст. 8 ЄКПЛ та означає наявність легітимної мети, тобто втручання здійснюється згідно із законом, і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб (наприклад, рішення ЄСПЛ у справах «Німіц проти Німеччини» від 16 грудня 1992 р., «Роумен та Шміт проти Люксембурґу» від 25 лютого 2003 р., «Бук проти Німеччини» від 28 квітня 2005 р., «Пантелеєнко проти України» від 29 червня 2006 р., «Ратушна проти України» від 2 березня 2011 р.), тобто відшукання речових доказів забезпечує встановлення особи злочинця та притягнення його в подальшому до кримінальної відповідальності. Якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку. Особи, які володіють інформацією про зміст комп`ютерних даних та особливості функціонування комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, можуть повідомити про це слідчого, прокурора під час здійснення обшуку, відомості про що вносяться до протоколу обшуку Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Особи у володінні яких перебуває вищезазначене майно не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. У зв`язку з наведеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №0000485, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000485 від 16.09.2022 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст.190, ч. ч. 1,2, ст. 255 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , та слідчим котрі входять до складу слідчої групи, та групі прокурорів у кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого, прокурора із залученням оперативних працівників УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ, на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 3, а саме в частині приміщення № 1084 цеху резервуарів на території ПАТ «Завод засобів механізації аеропортів», яке згідно договору №23А-23 від 05.05.2023 року, винаймає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до інформації з КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» ДМР, містяться відомості про право колективної власності на будівлі та споруди за Відкритим акціонерним товариством «Завод засобів механізації аеропортів», з метою викриття винних і притягнення їх до відповідальності, виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вказаного правопорушення, відшукання доказів, які у сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, майно, що було здобуте, внаслідок вчинення злочину, а також предмети, які заборонені в обігу, а також речі та предмети, які планується відшукати, а саме: розписки, довіреності, чорнові записи, блокноти, щоденники, особисті записники, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, ноутбуки, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, з доступом до інформації, яка на них міститься; грошові кошти у національній та іноземній валюті.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1