ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2327/24
Провадження № 1-кс/210/852/24
У Х В А Л А

іменем України

22 травня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000011 від 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 травня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000011 від 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09.01.2024 до ВП N?4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 07.01.2024 о 21:22 год., невстановлена особа, таємно, шляхом отримання доступу до даних банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила крадіжку його грошових коштів з карткового рахунку імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 чотирма транзакціями сумами 2000 грн., 2000 грн., 2000 грн. та 900 грн., внаслідок чого потерпілому було заподіяно матеріальну шкоду з урахування комісії банку в загальній сумі 6 912 грн..

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 185 КК України, як таємне викрадення чужого майна(крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ним було оформлено на його ім`я картковий рахунок імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 . На вказану картку нараховувались соціальна допомога та субсидії. Даною карткою він ніколи не розраховувався в мережі інтернет, доступу до даного рахунку та картки ніхто, окрім нього не мав, грошові кошти він самостійно знімав, або у банкоматі, або у відділені банку. Вказаний рахунок був прив`язаний до його мобільного номеру телефона оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

07.01.2024 на картковий рахунок ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти в сумі 6659.98 тис. грн., про дану транзакцію він отримав повідомлення на мобільний телефон від ІНФОРМАЦІЯ_2 про зарахування коштів, датоване 07.01.2024 18:03. Цього ж дня, йому надійшло ще чотири повідомлення, а саме: 07.01.24 21:22 про переказ між картами -2000 грн; 07.01.24 21:22 про переказ між картами -2000 грн; 07.01.24 21:22 про переказ між картами -2000 грн; 07.01.24 21:23 про переказ між картами -900 грн.. ОСОБА_5 дані повідомлення прочитав, однак, йому здалося, що кошти з його рахунку, були не списані, а нараховані. Наступного дня, він з ціллю зняти готівку з грошової карти поїхав у м. Вінницю в одне із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_2 . В подальшому працівники банка йому пояснили, що дійсно, йому були нараховані кошти у сумі 6659.98 тис. грн.. але потім якась невідома особа, чотирма переказами зняла з мого грошового рахунку, мої грошові кошти у сумі 6912, 00 грн., які були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього належну йому банківську карту за його проханням працівниками банка було заблоковано. ОСОБА_5 зазначив, що до цього часу йому ніхто не телефонував, даними картки не цікавився, сторонні сайти він не відвідував, СМС не отримував, тобто дані грошові кошти було викрадено таємно для нього.

На підтвердження своїх показань, потерпілим ОСОБА_5 було надано виписку НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його банківському рахунку НОМЕР_2 від 08.01.2024, згідно якої наявні чотири транзакції з переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 07.01.2024 0 21:22 в сумі 2000.00 UAH, -3.00 комісії - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , 07.01.2024 21:22 в сумі 2000.00 UAH, -3.00 комісії - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 , 07.01.2024 21:22 в сумі 2000.00 UAH, -3.00 комісії - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 , 07.01.2024 21:23 в сумі 900.00 UAH, -3.00 комісії - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 .

17.01.2024 потерпілим ОСОБА_5 було надано до матеріалів кримінального провадження роздруківки по його картковому рахунку з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до яких встановлено, що грошові кошти, які були викрадені 07.01.2024 таємно для нього з його грошової карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , було переказано на рахунок № НОМЕР_9 .

Здійснивши огляд інформації (документів), вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку тимчасового доступу до документів, а саме по картці № НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 , володільцем якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що наступна транзакція після отримання коштів потерпілого ОСОБА_5 є картка № НОМЕР_11 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ).

Здійснивши огляд інформації (документів), вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в порядку тимчасового доступу до документів, а саме по картці№ НОМЕР_11 , володільцем якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що наступна транзакція після отримання коштів є банківська картка № НОМЕР_13 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, суттєве значення мають наступні документи, наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) відносно клієнта банкуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за карткою № НОМЕР_13 із зазначенням: дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу(з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових рахунків. коштів, а також повного пакету документів на особу володільця вказаного карткового рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000011 від 09.01.2024 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000011 від 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів та даних відносно клієнта банку за карткою № НОМЕР_13 із зазначенням: дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу(з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових рахунків. коштів, а також повного пакету документів на особу володільця вказаного карткового рахунку.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим відповідно до постанови призначення групи слідчих в кримінальному провадженні №0000011 від 09.01.2024 року.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22 червня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1