Справа №:755/6313/24
Провадження №: 1-кс/755/1722/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" травня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 21.02.2024 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 від 21.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.15 ч.3 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , під процесуальним керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000610, у ході якого встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.02.2022 року виготовили технічні документи (технічні паспорти на об`єкт нерухомості, довідки про технічні показники об`єктів нерухомості) на неіснуючі житлові будинки, які в подальшому стали підставою для реєстрації речового права. Крім того, вказані вище документи використані невстановленими особами, для розробки земельно - технічної документації на земельні ділянки, на яких начеб то розташовані неіснуючі житлові будинки з присвоєнням земельним ділянкам кадастрових номерів та внесення відповідних даних до Державного земельного кадастру, а також Реєстру нерухомого майна.

Так, відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі Реєстр), приватним нотаріусом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Київ 16.12.2021 зареєстровано право власності на житловий будинок, по АДРЕСА_2 , за ОСОБА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000. Надалі, 20.01.2022 року, приватним нотаріусом ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі продажу житлового будинку №14 від 20.01.2022 року, право власності на вказаний вище об?єкт нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_8 .

Після чого, на підставі договору - купівлі продажу житлового будинку АДРЕСА_3 та витягу з Державного земельного кадастру на сформовану земельну ділянку :90:452:0005, державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за відсутності, передбачених ст.125 Земельного кодексу України правоустановчих документів на земельну ділянку чи рішення органу державної влади чи місцевого самоврядування на її виділення, зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :90:452:0005 (реєстраційний номер земельної ділянки 000).

31.01.2022 року приватним нотаріусом ОСОБА_9 посвідчено договір купівлі продажу житлового будинку та земельної ділянки №229, відповідно до якого власником житлового будинку та земельної ділянки стала ОСОБА_10 .

15.02.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_7 зареєстровано право власності на житловий будинок, по АДРЕСА_4 , за ОСОБА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

07.07.2022 року, приватним нотаріусом ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі продажу житлового будинку №175 від 07.07.2022 року, зареєстровано право власності на вказаний вище житловий будинок за ОСОБА_12 .

Після чого, на підставі договору - купівлі продажу житлового будинку АДРЕСА_5 та витягу з Державного земельного кадастру на сформовану земельну ділянку :90:452:0052 державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за відсутності, передбачених ст.125 Земельного кодексу України правоустановчих документів на земельну ділянку чи рішення органу державної влади чи місцевого самоврядування на її виділення, зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :90:452:0052 (реєстраційний номер земельної ділянки 000).

16.12.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_7 зареєстровано право власності на житловий будинок, по АДРЕСА_6 , за ОСОБА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

20.01.2022 року, приватним нотаріусом ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі продажу житлового будинку №11 від 21.01.2022 року, внесено відомості до Реєстру та зареєстроване речове право ОСОБА_8 .

Після чого, на підставі договору - купівлі продажу житлового будинку АДРЕСА_7 та витягу з Державного земельного кадастру на сформовану земельну ділянку :90:452:0009, державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за відсутності, передбачених ст.125 Земельного кодексу України правоустановчих документів на земельну ділянку чи рішення органу державної влади чи місцевого самоврядування на її виділення, зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :90:452:0009 (реєстраційний номер земельної ділянки 000).

31.01.2022 року приватним нотаріусом ОСОБА_9 посвідчено договір купівлі продажу житлового будинку та земельної ділянки №232, відповідно до якого власником житлового будинку та земельної ділянки стала ОСОБА_10 .

15.02.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_7 , зареєстровано право власності на житловий будинок, по АДРЕСА_8 , за ОСОБА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

13.06.2022 року, приватним нотаріусом ОСОБА_7 на підставі договору купівлі продажу житлового будинку №152 від 10.06.2022 року, внесені відомості до Реєстру та зареєстровано право власності на вказаний будинок за ОСОБА_12 .

Після чого, вказаним державним реєстратором - приватним нотаріусом, на підставі договору-купівлі продажу житлового будинку № 152 від 10.06.2022 року та витягу з Державного земельного кадастру, зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :90:452:0016 (реєстраційний номер земельної ділянки 000).

14.12.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_7 , зареєстровано право власності на житловий будинок, по АДРЕСА_9 , за ОСОБА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000). 04.02.2022 року, приватним нотаріусом ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі продажу житлового будинку №56 від 04.02.2022 року, внесені відомості до Реєстру та власником житлового будинку став ОСОБА_16 .

Після чого, на підставі договору-купівлі продажу житлового будинку №56 від 04.02.2022 року та витягу з Державного земельного кадастру, було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :90:452:0012 (реєстраційний номер земельної ділянки 000).

18.01.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_7 , зареєстровано право власності на житловий будинок, по АДРЕСА_10 , за ОСОБА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000). 17.02.2022 року, приватним нотаріусом ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі продажу житлового будинку № 95 від 17.02.2022 року, внесені відомості до Реєстру за зареєстроване право власності на житлового будинку за ОСОБА_18 .

У подальшому, державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_7 , на підставі договору-купівлі продажу житлового будинку № 95 від 17.02.2022 року та витягу з Державного земельного кадастру, зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :90:452:0013 (реєстраційний номер земельної ділянки 000).

15.02.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_7 , зареєстровано право власності на житловий будинок, по АДРЕСА_11 , за ОСОБА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000). 19.07.2022 року, приватним нотаріусом ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі продажу житлового будинку №185 від 19.07.2022 року, внесені відомості до Реєстру та власником житлового за ОСОБА_12 .

Після чого, державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_7 , на підставі договору-купівлі продажу житлового будинку №185 від 19.07.2022 року та витягу з Державного земельного кадастру, зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :90:452:0084 (реєстраційний номер земельної ділянки 000).

14.12.2021 державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_7 , зареєстровано право власності на житловий будинок, по АДРЕСА_12 , за ОСОБА_20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

14.12.2021 державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_7 , зареєстровано право власності на житловий будинок, по АДРЕСА_13 , за ОСОБА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

Також встановлено, що вказані вище об`єкти нерухомого майна (житлові будинки), що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_4, зареєстровані на підставі завідомо підроблених документів, а саме довідок про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси та технічних паспортів де вказано, що об`єкти фактично існують, побудовані господарським способом у 1991 році, їм присвоєнні відповідні поштові адреси, будинки введені в експлуатацію у визначеному законом порядку, що не відповідає дійсності.

Так, оглядом місця події встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4, земельні ділянки мають ґрунтове покриттям, захаращені, вкриті різного виду дикорослими насадженнями кущами та деревами. Земельні ділянки вільні від будь-яких забудов, будинків, садових будинків, капітальних чи некапітальних споруд, тимчасових об`єктів, на земельних ділянках не. На земельних ділянках не виявлено будь-яких речей чи предметів, які б вказували на те, що колись на земельній ділянці був присутній житловий будинок, у тому числі 1990 - 1995 року побудови. Земельні ділянки знаходяться поруч одна біля одної.

Оглядом застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що житлових будинків за адресою: АДРЕСА_4, що начебто розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами :90:452:0005, :90:452:0012, :90:452:0009, :90:452:0008, :90:452:0011, :90:452:0084, :90:452:0052, :90:452:0016, :90:452:0013, ніколи не існувало та не існує по сьогодні.

Постановою слідчого, житлові будинки, що за адресою: АДРЕСА_4 та земельні ділянки з кадастровим номерами :90:452:0005, :90:452:0012, :90:452:0009, :90:452:0008, :90:452:0011, :90:452:0084, :90:452:0052, :90:452:0016, :90:452:0013 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Допитаний в якості свідка ФОП ОСОБА_22 показав, що безпосередньо виконував технічну документацію, а саме технічні паспорти на житлові будинки за вказаними адресами та видавав довідки про технічні показники об`єкту, як і стали підставою реєстрації права власності на неіснуючі житлові будинки. Зазначив, що на об`єкти інвентаризації не виїжджав, замірів не робив та безпідставно вніс відомості до Будівельного реєстру та виготовив документи, які не відповідають дійсності.

Як зазначалось вище, на підставі завідомо підробленої технічної документації на неіснуючі житлові будинки, розроблено документації із землеустрою на земельні ділянки з кадастровим номерами :90:452:0005, :90:452:0012, :90:452:0009, :90:452:0008, :90:452:0011, :90:452:0084, :90:452:0052, :90:452:0016, :90:452:0013.

Крім того, встановлено, що до вчинення дій по заволодінню земельними ділянками комунальної власності шляхом обману були задіяні особи, які діяли на підставі доручення від імені фіктивних власників неіснуючих житлових будинків.

Так, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , посвідчено:

- довіреність від 18.01.2022 року №72, якою уповноважено ОСОБА_23 вчиняти дії від імені ОСОБА_13 щодо продажу житлового будинку по АДРЕСА_6 та заяву чоловіка ОСОБА_24 , щодо згоди на продаж вказаного будинку, який начеб то розташований на земельній ділянці :90:452:0009;

- довіреність №73 від 18.01.2022 року, якою було уповноважено ОСОБА_25 вчиняти дії від імені ОСОБА_6 щодо продажу житлового будинку по АДРЕСА_2 , який начеб то розташований на земельній ділянці :90:452:0005;

- довіреність № 132 від 31.01.2022 року якою було уповноважено ОСОБА_26 вчиняти дії від імені ОСОБА_15 (колишня дружина ОСОБА_6 ) щодо продажу житлового будинку по АДРЕСА_9 , який начеб то розташований на земельній ділянці :90:452:0012.

У телефонному режимі приватний нотаріус ОСОБА_4 повідомила, що готова надати вказані вище документи лише на підставі на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що факт вчинення замаху на заволодіння земельними ділянками комунальної власності заволодіння вчинений шляхом використання завідомо підроблених документів, а також документів які містять сліди їх складення та підписання певними особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у рамках кримінального провадження №0000610 від 21.02.2024 призначено судову почеркознавчу експертизу.

Крім того, у кримінальному провадженні призначено судову земельно - технічну експертизу, експертизу з питань землеустрою та оціночно - земельну експертизу.

У свою чергу, для проведення відповідної почеркознавчої експертизи повинні надаватись оригінали документів, на яких міститься підписи осіб, які причетні до вчинення злочину.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000610, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів - довіреності від 18.01.2022 року №72, якою було уповноважено ОСОБА_23 вчиняти дії від імені ОСОБА_13 житловий будинок по АДРЕСА_6 , оригіналу заяву від чоловіка ОСОБА_24 , щодо згоди продажу вказаного будинку, та додатків до них; до довіреності №73 від 18.01.2022 року, якою було уповноважено ОСОБА_25 вчиняти дії від імені ОСОБА_6 , житловий будинок по АДРЕСА_2 та додатків до неї; до довіреності №132 від 31.01.2022 року, якою було уповноважено ОСОБА_26 вчиняти дії від імені ОСОБА_15 , житловий будинок по АДРЕСА_9 та додатків до них та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів (у разі їх відсутності - завірених належним чином копій).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1