Провадження № 1-кс/127/4948/24
У Х В А Л А

Іменем України

18 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000017 від 04.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000017 від 04.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, 16.06.2022 приблизно о 19 годині 24 хвилини зареєстрував аккаунт на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для проходження верифікації на зазначеній платформі надав фотокопію свого паспорта громадянина України для виїзду за кордон та власне портретне фото, після чого почав користуватися послугами даної криптобіржні для здійснення транзакцій та торгівлі криптовалютою.

У подальшому, у невстановлені слідством дату та час, після початку повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації на територію України, у громадянина України ОСОБА_5 , виник кримінально протиправний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом здійснення переказу (транзакції) власних віртуальних активів криптовалюти «Teather» (USDT) на криптовалютний гаманець: НОМЕР_1 , який, зокрема, зазначений у дописах в каналі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у месенджері «Telegram». Зазначений телеграм канал призначений для акумулювання фінансової допомоги з метою закупівлі товарів військового призначення та інших засобів, які у подальшому використовуються для забезпечення окупаційних військ держави-агресора Збройних Сил Російської Федерації та незаконних збройних формувань терористичних організацій самопроголошених «Луганської народної республіки» та «Донецької народної республіки», метою яких є зміна меж території та державного кордону України, відокремлення від України частини її території.

Так, ОСОБА_5 , маючи проросійські та українофобні ідеологічні мотиви, будучи обізнаними про діяльність зазначеного телеграм каналу зі збору коштів на потреби військових підрозділів, підконтрольних Російській Федерації, розраховуючи на анонімність переказу, реалізовуючи свій кримінально протиправний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, проте за межами України, 23.05.2023 о 21 годині 47 хвилин за допомогою технології розподіленого реєстру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » добровільно здійснив переказ (транзакцію) власних віртуальних активів, що знаходилися на його гаманці криптовлютної біржі «Binance» криптовалюти «Teather» на суму 99,09 USDT на крипто валютний гаманець TFPP4KnLa7H3eaHSF7vFNz44bc7jcKdNy1 TXID: НОМЕР_2 (хеш транзакції), який перебуває у володінні й користуванні невстановлених осіб представників так званої «Донецької народної республіки».

Криптовалюта «Teather» у сумі 99,09 USDT в іноземній стандартній (фіатній) валюті складає 99,09 доларів США, що згідно з офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_6 станом момент здійснення переказу, а саме на 23.05.2023, становить 3 623,58 гривень.

Згідно із опублікованими звітами вищезазначеного телеграм каналу « ОСОБА_6 » зібрані кошти, у тому числі перераховані ОСОБА_5 віртуальні активи, витрачалися на закупівлю автомобілів, квадрокоптерів, тепловізорів, пошиття уніформи та маскувальних сіток для військових підрозділів, підконтрольних Російській Федерації.

Отже, ОСОБА_5 здійснив переказ на суму еквівалентну 3 623,58 гривень для забезпечення окупаційних військ держави-агресора Збройних Сил Російської Федерації та незаконних збройних формувань терористичних організацій самопроголошених «Луганської народної республіки» та «Донецької народної республіки», метою яких є зміна меж території та державного кордону України, у тому числі шляхом створення та забезпечення функціонування незаконних державних утворень на території Донецької та Луганської областей в порушення порядку, встановленого стаття 2, 73 Конституції України.

У ході досудового розслідування, за результатами проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, що ОСОБА_5 під час здійсення своєї кримінально протиправної діяльності використовував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), за допомогою якої проводи транзакції на криптовлютній біржні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у ході досудового розслідування отримано дані про наявність у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) відомостей про користування ОСОБА_5 наведеною банківським рахунком (карткою), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером, які можуть мати значення у кримінальному провадженні для підтвердження обставини, які підлягають доказуванню.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000017 від 04.01.2024, повідомлення про підозру від 05.04.2024, протоколом огляду місця події від 23.01.2024.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо платіжної картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт серія та номер НОМЕР_6 НОМЕР_7 , виданий 23.09.2016 Сихівським РВ у м. Львові ГУ ДМС України у Львівській області, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити копії документів (у тому числі електронних документів) в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі з можливістю проведення цих процесуальних дій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вінниці, а саме до:

- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет банкінгу, фінансовий номер телефону, на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомостей про відкриті банківські рахунки на цю особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним фінансових операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, назва банку, прізвище, ім`я та по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер банківського рахунку тощо), відомостей про рух коштів із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, цільового призначення платежів за період з 01.01.2023 до дати виконання ухвали суду. якщо зазначена картка (картковий рахунок) була пере випущена, до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- документів, на підставі яких фізичній особі - власнику банківського рахунку за номером № НОМЕР_3 здійснено відкриття вище зазначеного карткового рахунку в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунку; відомостей щодо копії картки фізичної особи - платника податків, фото фізичної особи власника банківського рахунку, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичної особою - громадянином України для відкриття рахунку за номером;

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи,

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків цієї особи;

- відомостей щодо реєстрації облікового запису користувача рахунку за номером № НОМЕР_3 в наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », автоматизованих інформаційних системах, в тому числі: мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, входу в додаток, міста та країни входу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв`язку особи та облікового запису електронної пошти, які використовувались під час реєстрації облікового запису;

- інші речі і документи щодо вказаного банківського рахунку та відносно зазначеної особи, не названі вище.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо платіжної картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт серія та номер НОМЕР_6 НОМЕР_7 , виданий 23.09.2016 Сихівським РВ у м. Львові ГУ ДМС України у Львівській області, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити копії документів (у тому числі електронних документів) в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі з можливістю проведення цих процесуальних дій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вінниці, а саме до:

- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет банкінгу, фінансовий номер телефону, на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомостей про відкриті банківські рахунки на цю особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним фінансових операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, назва банку, прізвище, ім`я та по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер банківського рахунку тощо), відомостей про рух коштів із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, цільового призначення платежів за період з 01.01.2023 до дати виконання ухвали суду. якщо зазначена картка (картковий рахунок) була пере випущена, до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- документів, на підставі яких фізичній особі - власнику банківського рахунку за номером № НОМЕР_3 здійснено відкриття вище зазначеного карткового рахунку в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунку; відомостей щодо копії картки фізичної особи - платника податків, фото фізичної особи власника банківського рахунку, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичної особою - громадянином України для відкриття рахунку за номером;

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи,

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків цієї особи;

- відомостей щодо реєстрації облікового запису користувача рахунку за номером № НОМЕР_3 в наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », автоматизованих інформаційних системах, в тому числі: мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, входу в додаток, міста та країни входу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв`язку особи та облікового запису електронної пошти, які використовувались під час реєстрації облікового запису;

- інші речі і документи щодо вказаного банківського рахунку та відносно зазначеної особи, не названі вище, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя