Справа № 756/876/24
Номер провадження № 1-кс/756/260/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 10.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002476, про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 22.01.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 10.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002476, про арешт майна.

1.2. У клопотанні прокурор просить накласти арешт на нерухоме майно, а саме:

- житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214), що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпотекодержатель ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:016:0028 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214), що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпотекодержатель ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпотекодержатель ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- нежитлове приміщення № 615, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), яке належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпотекодержатель ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- квартиру АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпотекодержатель ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

- житловий будинок за адресою АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208), що належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпотекодержатель ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- земельну ділянку за адресою Київська область, Бориспільський район, село Петропавлівське, кадастровий номер 322088133:02:002:0369 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпотекодержатель ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- транспортний засіб - легковий автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», моделі «Е 350», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , 2011 року випуску, у корпусі коричневого кольору, що зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- транспортний засіб - легковий автомобіль марки «MAZDA», моделі «CX-5», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , 2020 року випуску, у корпусі синього кольору, що зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак останніми подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

2.2. Прокурор у клопотанні просив розглянути питання про накладення арешту на майно, за відсутності власника, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним задля забезпечення арешту майна. У зв`язку з чим, після перевірки підстав та мотивів, судом було задоволено цю заяву, а отже розгляд клопотання про накладення арешту відбувався без виклику та повідомлення власників, тобто третіх осіб, питання про накладення арешту на чиє майно ставиться питання в клопотанні прокурора.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Як встановлено у судовому засіданні, органом досудового розслідування, яким є слідчий відділ Оболонського управління поліції ГУНП у місті Києві, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 10.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002476, за попередньо правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Оболонська окружна прокуратура міста Києва. А отже клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як видно з клопотання, органом досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння майном фізичних осіб, шляхом зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах, зокрема майном ОСОБА_11 на суму 1 155 000 (один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч) доларів США, що становить 31 766 050 (тридцять один мільйон сімсот шістдесят шість тисяч п`ятдесят) гривень, ОСОБА_12 на суму 1 900 000 (один мільйон дев`ятсот тисяч) доларів США, що становило 53 770 000 (п`ятдесят три мільйони сімсот сімдесят тисяч) гривень,

3.3. Під час досудового розслідування встановлено, що за період учинення протиправних дій, ОСОБА_4 набула у власність житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214), що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпотекодержатель ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:016:0028 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214), що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпотекодержатель ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпотекодержатель ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), нежитлове приміщення АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), яке належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпотекодержатель ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), квартиру АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпотекодержатель ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), житловий будинок за адресою АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208), що належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпотекодержатель ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), земельну ділянку за адресою Київська область, Бориспільський район, село Петропавлівське, кадастровий номер 322088133:02:002:0369 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпотекодержатель ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), транспортний засіб - легковий автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», моделі «Е 350», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , 2011 року випуску, у корпусі коричневого кольору, що зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , транспортний засіб - легковий автомобіль марки «MAZDA», моделі «CX-5», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , 2020 року випуску, у корпусі синього кольору, що зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

3.4. Указані обставини підтверджуються наданими матеріалами, зокрема показаннями свідка ОСОБА_13 згідно із якими остання з 03.06.2023 орендує приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , що підтверджується договором оренди житлового приміщення, який укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , протоколом допиту свідка ОСОБА_14 згідно з яким останній з 08.04.2023 орендує житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що підтверджується договором оренди житлового приміщення (будинку), який укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.11.2021, 10.01.2023, 11.01.2023, щодо вказаного нерухомого майна, реєстраційною карткою транспортного засобу MERCEDES-BENZ, моделі Е 350, особовими картками виданими Державною міграційною службою від 11.01.2023, досьє на особу ОСОБА_9 виданим сектором кримінального аналізу Печерського УП ГУНП у м. Києві від 16.09.2023, протоколом допиту свідка від 12.01.2024 ОСОБА_16 , протоколом допиту свідка від 09.01.2024 ОСОБА_14 , договором оренди житлового приміщення (будинку) від 08.04.2023, договором оренди житлового приміщення (квартири) від 03.06.2023, договорами іпотек від 30.10.2020, договорами дарування квартир від 08.10.2020, договором купівлі-продажу житлового будинку від 04.10.2019.

Укладеним договором дарування між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 від 08.10.2020, де підозрювана дарує своєму батьку нерухоме майно, а саме приміщення квартир за адресами: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_7 . Право власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_6 , підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна згідно з яким власником є ОСОБА_6 . Крім цього, на підставі договору купівлі-продажу від 04.10.2019 ОСОБА_9 придбала, внаслідок чого, набула право власності на житловий будинок АДРЕСА_5 , а також земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_5 , де згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ОСОБА_9 є власником цієї земельної ділянки, при цьому не маючи постійного доходу, оскільки не була офіційно працевлаштована.

3.5. Указане дає підстави суду вважати, що ОСОБА_4 , внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України, за період часу з 2018 року до 2020 року, на підставі отриманих в незаконний спосіб грошових коштів придбала нерухоме майно, що перебуває у останньої на праві власності.

Крім цього, за рахунок отриманих грошових коштів, унаслідок учинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_4 придбала нерухоме та рухоме майно, яке оформила на себе та батьків ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

3.6. Відповідно до ч. 1-4 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

3.7. Ураховуючи викладене, на думку суду, клопотання прокурора, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 10.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002476, про арешт майна слід задовольнити частково задля забезпечення конфіскації та спеціальної конфіскації майна, як виду покарання, тобто лише в частині заборони відчуження, що відповідає завдання кримінального провадження.

Керуючись статтями 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 10.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002476, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеного 14.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002476, на майно:

- житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214), що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпотекодержатель ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер :02:016:0028 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214), що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпотекодержатель ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпотекодержатель ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- нежитлове приміщення № 615, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), яке належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпотекодержатель ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- квартиру АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпотекодержатель ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

- житловий будинок за адресою АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208), що належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпотекодержатель ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- земельну ділянку за адресою Київська область, Бориспільський район, село Петропавлівське, кадастровий номер 322088133:02:002:0369 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпотекодержатель ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- транспортний засіб - легковий автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», моделі «Е 350», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , 2011 року випуску, у корпусі коричневого кольору, що зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- транспортний засіб - легковий автомобіль марки «MAZDA», моделі «CX-5», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , 2020 року випуску, у корпусі синього кольору, що зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Заборонити на час досудового розслідування відчужувати вказане нерухоме та рухоме майно будь-яким особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали надати слідчому, прокурору, а також підозрюваній та третім особам.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1