Провадження № 1-кс/592/4330/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000564, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрита картка № НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 07.06.2023 по 07.07.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Клопотання мотивоване тим, що 12.06.2023 приблизно о 10:00 годині ОСОБА_5 , у соціальній мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж цуценят та домовившись про покупку, здійснила оплату, перерахувавши грошові кошти двома переказами у сумі 2500 грн. та у сумі 2600,00 грн. з банківського рахунку належної їй картки № НОМЕР_2 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_4 , на надіслану їй для здійснення оплати картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому оплачений товар не отримала та кошти не повернуто.

В ході проведення досудового розслідування 02.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 , на який потерпілою було переведено кошти та який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 13.06.2023 о 09:08 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 платіжної картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 були зараховані грошові кошти у сумі 2500,00 гривень, які перераховано з банківського рахунку картки НОМЕР_2 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_4 , та які 13.06.2023 о 09.11 год. та 13.06.2023 о 09.15 год. у сумі 300,00 гривень та у сумі 1000,00 гривень відповідно, без здійснення зняття готівки, перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 14.06.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000564 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.02.2024 задоволено частково аналогічне клопотання дізнавача та дозволено право тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 13.06.2023 по 20.06.2023 включно. Встановлено строк дії ухвали до 21.04.2024 року.

25.06.2024 клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платіжної картки № НОМЕР_1 у кримінальному провадженні № 0000564, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2023 повторно надійшло до слідчого судді.

Будь-яких нових обставин, які не розглядались слідчим суддею в рамках даного кримінального провадження матеріали клопотання не містять.

Таким чином, матеріали клопотання не містять належного обґрунтування необхідності повторного надання доступу до інформації яка становить банківську таємницю.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що відсутні правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159, 160 164 Кримінального процесуального кодексу слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000564, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1