Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/143/24
Номер провадження 1-кс/530/305/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноваженийдізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 16.01.2024 до ВП №4 Полтавського РУП (м.Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 15.01.2024 близько 15 год. невідома особа (акаунт в інтернет-мережі "Інстаграм" " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", месенджер "Вотсап" № НОМЕР_1 ) шляхом обману, під приводом переказу коштів за оплату подарунка із-за кордону заволоділа грошовими коштами в сумі 500 доларів США в еквіваленті 19 325 грн., які ОСОБА_5 перерахувала через касу у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м.Зіньків, на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 17.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показала, що 10.01.2024 в інтернет-мережі «Інстаграм» вона познайомилася із чоловіком, який представився як « ОСОБА_6 », і з такою назвою був його акаунт. Він писав російською мовою, та повідомив, що він проживає в м.Лондон, Велика Британія, де працює. Спочатку вони вели переписку в директі «Інстаграма», а потім він писав ОСОБА_5 повідомлення в месенджері «Вотсап» № НОМЕР_3 . Спілкувалися вони на різні теми, і ОСОБА_5 довірливо до нього відносилася. 14.01.2024 даний чоловік написав, що в нього сьогодні День народження, і він хоче відправити ОСОБА_5 подарунок, при цьому він присилав фотозображення, де він в торговому центрі здійснює покупки, а потім написав, що надіслав їй подарунок за адресою, яку вона попередньо йому вказала. При цьому в повідомленні було зазначено, що в посилку він поклав 10 тис.доларів США.

15.01.2024 в месенджер «Вотсап» ОСОБА_5 надійшло повідомлення із невідомого номеру НОМЕР_1 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про необхідність оплати відправлення, яке надіслав їй чоловік з даними « ОСОБА_6 ». В повідомленні було зазначено рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , і на вказаний рахунок потрібно було перерахувати 500 доларів США за доставку посилки із-за кордону. Також у « ОСОБА_8 » їй писав повідомлення чоловік « ОСОБА_6 », який також просив оплатити дану посилку, за доставку якої він вже заплатив 3200 доларів США, щоб її не повернули, і щоб в нього не було з цим проблем. Тому, 15.01.2024 ОСОБА_5 на таксі поїхала в м.Зіньків, до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де о 15 год. через касу перерахувала на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 19 325 грн. 00 коп. (еквівалент 500 доларів США), плюс комісія 96 грн.93 коп. Про дану оплату вона повідомила на вищевказаний номер, і їй була відповідь про надходження посилки 16.01.2024. Але, 16.01.2024 від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 надійшло повідомлення про те, що для доставки подарунка необхідно заплатити ще 1200 доларів США. Коли ОСОБА_5 написала і на вказаний номер, і чоловіку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то останній повідомив, що якщо вона не заплатить, то в нього будуть проблеми. В ході переписки ОСОБА_5 зрозуміла, що її намагаються обдурити, тому відмовилася перераховувати гроші. Ніякого подарунка вона не отримала і грошей їй ніхто не повернув. Внаслідок вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій, їй завдано майнової шкоди на суму 19 325 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала квитанцію про перерахунок коштів на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 .

В ході тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", проведеного 28.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зіньківського р/с № 580/143/24 від 31.01.2024, отримано інформацію, що 15.01.2024 року о 15 год. 02 хв. від потерпілої ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що належить громадянину ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти в сумі 19 325 грн., які в подальшому перераховані на рахунки інших осіб, а саме:

- 15.01.2024 року о 15 год. 09 хв. перераховано грошові кошти в сумі 960 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що імітований на громадянку ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 ;

- 15.01.2024 року о 15 год. 23 хв. перераховано грошові кошти в сумі 17 375 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , що імітований на громадянина ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8 ;

- 15.01.2024 року о 17 год. 35 хв. перераховано грошові кошти в сумі 31 500 грн.(серед яких 990 грн., що належать потерпілій) на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , що імітований на громадянина ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , на які 15.01.2024 в період з 15:09 по 17:35 з карткового рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , перераховано грошові кошти ОСОБА_5 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), зокрема:

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які 15.01.2024 в період з 15:09 по 17:35 з карткового рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , перераховано на банківські карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_5 (960 грн.), № НОМЕР_7 (17 375 грн.), № НОМЕР_9 (990 грн.);

-історії транзакцій по банківським картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , в період з 15.01.2024 по час дії ухвали;

-інформації про власників банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 ;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаним рахункам (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;

- фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували вказані грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 28.05.2024 року по 28.06.2024 року.

Копію ухвали направити начальнику дізнання, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1