Дата документу 12.04.2024Справа № 554/1146/24
Провадження № 1-кс/554/4377/2024
У Х В А Л А

12 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000528 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 і 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 296, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 194, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 125 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт з позбавленням права розпорядження, відчуження та користування на майно, вилучене 10 квітня 2024 року в ході проведення обшуку на території Verholy Relax Park в АДРЕСА_1 автомобіля AUDI A6, д. н. з. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), 2018 року випуску, білого кольору, що належить на праві власності ОСОБА_4 , яким постійно користується ОСОБА_5 , а саме: автомобіль AUDI A6, д. н. з. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), 2018 року випуску, білого кольору, який поставлено на зберігання до стоянки для автомобілів в АДРЕСА_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу зазначеного автомобіля НОМЕР_3 ; ключ запалювання (п.п. 2 - 3 упаковано до сейф-пакета 1473375), а також в ході проведення обшуку в АДРЕСА_3 транспортного засобу марки «Mercedes Benz» CLA 250, д. н. з. НОМЕР_4 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію є ОСОБА_6 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , а саме: вилучені в салоні транспортного засобу: карту працівника, який підлягає медичному огляду на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк., медичну довідку про проходження медогляду на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк., грошові кошти в сумі 145 грн, банкнотами номіналом по 50 грн - 2 шт., 20 грн - 2 шт., 5 грн - 1 шт.; вилучені в багажному відділенні транспортного засобу: довіреність від 01 червня 2023 року видана ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 на транспортний засіб марки «Audi SQ5», д. н. з. НОМЕР_5 , а також на транспортний засіб «Mercedes Benz» CLA 250, д. н. з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_6 , поміщений на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів ГУНП в Полтавській області в м. Полтава, вул. Чумацький шлях, 105.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000528 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 і 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 296, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 194, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 125 КК України.

Із змісту клопотання слідує, що на в один із днів початку жовтня 2022 року, ОСОБА_10 створив злочинну організацію, тобто стійке ієрархічне об`єднання в кількості п`яти і більше осіб, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, яка полягала у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень корисливого спрямування на території м. Полтава - вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, пов`язаних з незаконним позбавленням волі людини, а також застосуванням насильства, погрозою знищення та знищенням майна.

З цією метою, на початку жовтня 2022 року ОСОБА_10 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу в м. Полтава, перебуваючи у статусі суб`єкта злочинного впливу, усвідомлюючи, що здійснити самостійно свій злочинний умисел буде неможливо, залучив для здійснення своєї протиправної діяльності, ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку мешканців м. Полтава своїх довірених осіб - ОСОБА_11 та ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_11 залучив до даного злочинного угрупування ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з якими спеціалізувався на вимаганні майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, а ОСОБА_5 залучив до даного злочинного угрупування ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та, ОСОБА_16 , яких поєднували давні дружні стосунки, спільний відпочинок.

Під керуванням ОСОБА_10 створена ним злочинна організація, учасниками якої є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , систематично вчиняла крадіжки майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна, та завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла на території м. Полтава з жовтня 2022 року до 10 квітня 2024 року, припинивши своє функціонування у зв`язку зі знешкодженням правоохоронними органами.

Діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_10 , її учасники ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 вчинили кримінальні правопорушення за таких обставин.

Е п і з о д № 1. В жовтні 2022 року ОСОБА_11 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_17 , з яким випадково познайомився, вирішив заволодіти майном останнього шляхом висунення протиправної вимоги.

ОСОБА_11 про ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_10 , який, в свою чергу, перебуваючи в статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу «кримінального авторитета», виконуючи функції встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу через довірених осіб, а також контролю за своєчасним надходженням коштів та матеріальних благ до «воровського общака», а також з метою його наповнення, організував вчинення відносно останнього кримінального правопорушення в складі злочинної організації, а саме заволодіння майном ОСОБА_17 шляхом вимагання передачі майна, виконання якого доручив очолюваній ОСОБА_11 ланці злочинної організації.

За таких обставин ОСОБА_11 вирішив звинуватити ОСОБА_17 у пошкодженні з його вини автомобіля та у зв`язку з цим необхідності відшкодування матеріальної шкоди.

Вказаний план вчинення даного кримінального правопорушення щодо заволодіння майном ОСОБА_17 . ОСОБА_11 довів трьом невстановленим учасникам злочинної організації, які входили до його ланки, після чого кожен із указаних учасників почав діяти відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінального правопорушення та відведеної йому ролі. Роль трьох невстановлених осіб полягала у здійсненні психологічного тиску на ОСОБА_17 під час спілкування, та у разі необхідності, застосування до нього фізичної сили.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , разом з невстановленими на даний час особами, з метою незаконного збагачення, висловлюючи погрози застосування фізичної сили, вимагали грошові кошти в сумі 1000 доларів США у ОСОБА_17 за сплату видуманого ними боргу.

В свою чергу ОСОБА_17 заперечив можливість передачі указаної ними суми грошових коштів у зв`язку з їх відсутністю, а ОСОБА_11 пригрозив тим, що він знайде покупця на належний ОСОБА_17 автомобіль марки «Шевроле Авео», д. н. з. НОМЕР_7 , який продадуть та з виручених коштів заберуть свою частку. Однак, ОСОБА_17 відмовився продавати автомобіль, після чого ОСОБА_11 ще раз висунув протиправну вимогу передачі їм грошових коштів у майбутньому.

В подальшому, ОСОБА_17 вище вказану протиправну вимогу не виконав та грошових коштів не надав, а подальші дії щодо нього з метою переконання у необхідності виконання висунутих вимог, за вказівкою ОСОБА_10 , продовжили вчиняти ОСОБА_5 та члени очолюваної ним ланки злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_14 . з урахуванням зауважень, зроблених ОСОБА_10 щодо необхідності більш активного тиску на ОСОБА_17 , враховуючи попередню невдачну спробу ОСОБА_18

Е п і з о д № 2. 22 жовтня 2023 року, близько 18 години, в м. Полтава ОСОБА_5 , діючи разом з ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , відповідно до раніше розробленого плану, висловили вимогу ОСОБА_17 передати їм грошові кошти в сумі 2300 доларів США за вирішення надуманого конфлікту між ними, а з метою подолання можливого опору з боку останнього, почали погрожувати застосуванням фізичного впливу та нанесенням тілесних ушкоджень (зламати ноги). Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_19 був змушений погодитися віддати їм указану суму грошових коштів. В цей же день, близько 00 год 00 хв ОСОБА_19 з банківської картки своєї дівчини ОСОБА_20 перерахував грошові кошти в сумі 30 тис. грн на картковий рахунок, раніше вказаний ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_14 протягом 6-7 днів на мобільний телефон ОСОБА_19 телефонував та надсилав повідомлення з питанням щодо передачі ОСОБА_5 решти грошових коштів із указаної суми.

31 жовтня 2023 року ОСОБА_19 , перебуваючи під постійним психологічним тиском з боку указаних осіб, зустрівся з ОСОБА_14 , який у свою чергу зателефонував ОСОБА_21 та призначив зустріч. Після чого ОСОБА_19 разом з ОСОБА_14 на автомобілі марки «Шевроле авео», д. н. з. НОМЕР_7 , приїхали на мийку самообслуговування, розташовану поблизу торгівельного центру «Екватор» в м. Полтава, де їх вже очікували ОСОБА_5 та ОСОБА_15 . В ході розмови ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, з метою подолання можливого опору з боку ОСОБА_19 , почав висловлювати в бік останнього погрози застосування фізичного насильства та спричинення тілесних ушкоджень, оскільки ОСОБА_19 не виконав його вимоги щодо передачі коштів в сумі 30 тис. грн. Дізнавшись про те, що у ОСОБА_19 при собі є грошові кошти в сумі 15 тис. грн, ОСОБА_5 висловив останньому протиправну вимогу передати указану суму грошових коштів ОСОБА_15 . Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_19 був змушений погодитися віддати їм указану суму грошових коштів. Після чого, ОСОБА_19 у власному автомобілі передав грошові кошти в сумі 15 тис. грн ОСОБА_15

Е п і з о д № 3. 29 січня 2024 року, ОСОБА_11 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , та вирішив заволодіти належним їм майном, про що доповів ОСОБА_10 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останніх, після чого кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, цього ж дня, близько 13 години, ОСОБА_11 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , разом ОСОБА_13 , перебуваючи поруч з будинком АДРЕСА_4 , реалізуючи свій намір, направлений на заволодіння транспортним засобом легковим автомобілем марки «АUDІ» модель «А6С7» чорного кольору, д. н. з. НОМЕР_8 , вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який належить на праві приватної власності ОСОБА_23 , і яким на той час за її дозволом міг користуватися відомій їй ОСОБА_22 , досягнувши під час спілкування з останнім згоди передати їм ключі від вказаного транспортного засобу шляхом завуальованих погроз про застосування до нього насильства, які він сприйняв як реальні, заволоділи зазначеним транспортним засобом та з місця події на викраденому автомобілі зникли, розпорядившись ним в подальшому на свій розсуд.

Е п і з о д № 4. Крім цього, 29 січня 2024 року, близько 13 години, ОСОБА_11 , діючи із корисливих спонукань, разом з ОСОБА_13 , знаходячись поруч із будинком АДРЕСА_4 , заволодівши при вказаних вище обставинах автомобілем марки «АUDІ» модель «А6С7» чорного кольору, д. н. з. НОМЕР_8 , реалізуючи свій намір направлений на вимагання чужого майна, що перебувало у віданні ОСОБА_22 та з погрозою насильства над потерпілим, в період дії воєнного стану, під приводом повернення зазначеного автомобіля пред`явили останньому вимогу передати їм грошові кошти сумою шість тисяч доларів США.

Залякавши таким чином потерпілого ОСОБА_22 з метою передачі їм грошових коштів в сумі 6000 доларів США, але дізнавшись про те, що останнього в наявності не має вказаних грошових коштів, ОСОБА_11 та ОСОБА_13 надали йому час для їхнього збирання, чекаючи у майбутньому передачі їм ОСОБА_22 грошових коштів вказаною сумою.

Е п і з о д № 5. В один із днів середини червня 2023 року, в невстановлені органами досудового розслідування день та час, ОСОБА_5 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_24 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_9 , майном якого вирішив заволодіти.

Про це ОСОБА_5 доповів ОСОБА_10 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом вирішення надуманого ними конфлікту який ніби-то виник між ним та ОСОБА_5 , на ґрунті того, що ОСОБА_24 виявив бажання заступитись за свого знайомого ОСОБА_25 . Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , разом з ОСОБА_15 , згідно раніше розробленого плану, висловили ОСОБА_24 вимогу передати їм грошових коштів в сумі 1 тис. дол. США. При цьому ОСОБА_15 , з метою подолання можливого опору з боку ОСОБА_24 висловлював в бік останнього погрози спричинити тілесні ушкодження, а саме зламати руку або ногу, в разі його відмови виконати вимоги щодо передачі грошових коштів.

Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_24 був змушений погодитися віддати їм указану суму грошових коштів. Після чого, 20 та 23 серпня 2023 року ОСОБА_24 , отримавши заробітну плату, виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , з власного карткового рахунку перерахував грошові кошти в сумі 36 925 грн на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , після чого, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , перерахував решту грошових коштів у сумі 12 300 грн на картковий рахунок, відкритий на ім`я

АДРЕСА_5 . В один із днів кінця червня 2023 року, в невстановлені органами досудового розслідування день та час, ОСОБА_5 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_26 , майном якого вирішив заволодіти.

Про це ОСОБА_5 доповів ОСОБА_10 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом того, що той отримує великий дохід. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

ОСОБА_5 , діючи відповідно вказівок ОСОБА_10 , разом з ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення за рахунок заволодіння коштами ОСОБА_26 , висловили останньому протиправну вимогу передати їм грошові кошти в сумі 2500 дол. США, під приводом того, що останній займається прибутковими операціями з арбітражу трафіку. Однак, ОСОБА_26 їм ці грошові кошти так і не надав, розуміючи, що безпідставність указаної вимоги.

В подальшому, у вересні 2023 року, після того, як ОСОБА_26 почав уникати зустрічі із ОСОБА_5 , останній, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , направив ОСОБА_14 та ОСОБА_15 встановити місце знаходження ОСОБА_26 та спричинити йому тілесні ушкодження.

08 вересня 2023 року, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , перебуваючи по вул. Ю. Матвійчука в м. Полтава, побачивши ОСОБА_26 на вулиці, прослідували до його місця проживання, та, перебуваючи поблизу будинку, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, нанесли по-черзі декілька ударів руками в область голови та тулуба, чим спричинили ОСОБА_26 тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості.

Е п і з о д № 7. На початку грудня 2023 року, ОСОБА_5 довідавшись про ОСОБА_27 та можливість вчинення крадіжки з квартири останньої, доповів про це ОСОБА_10 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останньої. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, ОСОБА_7 , будучи знайомим з донькою потерпілої ОСОБА_27 ОСОБА_28 , з якою підтримував товариські відносини, неодноразово перебував за місцем її проживання, знаючи при цьому обстановку в квартирі. 09 грудня 2023 року, близько 23 години, в той час, коли відповідно до відведеної йому ролі, ОСОБА_7 перебував разом з ОСОБА_28 у розважальному закладі, ОСОБА_16 шляхом підбору ключа, таємно проник до квартири АДРЕСА_6 , належної потерпілій, звідки таємно викрав належні останній грошові кошти у сумі 2600 доларів США, 3000 ЄВРО та 20 000 грн. В цей час, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 спостерігали за обстановкою навколо будинку та, в разі виникнення підозрілих осіб чи працівників поліції, повинні були повідомити про це ОСОБА_16 . Після виходу ОСОБА_16 з будинку ОСОБА_27 , ОСОБА_15 під`їхав до нього на автомобілі марки «Фольксваген», д. н. з. НОМЕР_10 та забрав з місця скоєння злочину. У той же час, ОСОБА_5 координував дії всіх учасників групи.

Е п і з о д № 8. В один із днів початку січня 2024 року, в невстановлені органами досудового розслідування день та час, ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_29 , майном якого вирішив заволодіти.

Про це ОСОБА_5 доповів ОСОБА_10 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом того, що той отримує великий дохід. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , ОСОБА_5 висунув протиправну вимогу ОСОБА_29 щодо передачі грошових коштів в сумі 20 000 доларів США. Однак ОСОБА_29 на вказану вимогу останнього, яку йому передали через знайомих, не відреагував.

В свою чергу, ОСОБА_10 дав вказівку ОСОБА_5 на спонукання ОСОБА_29 до діалогу та виконання протиправної вимоги щодо передачі указаної суми грошових коштів шляхом пошкодження майна останнього.

Так, 14 січня 2024 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_15 на автомобілі марки «Ауді Q5, д. н. з. НОМЕР_5 , здійснювали пошук автомобіля ОСОБА_29 з метою його пошкодження. В цей час, виявивши поблизу спортивного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава по вул. Пилипа Орлика, 40 автомобіль марки «BMW», д. н. з. НОМЕР_11 , належний ОСОБА_29 , останні вирішили порізали чотири колеса даного автомобіля, що було виконано ОСОБА_15 , чим останні спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_29 в сумі 40 тис. грн.

24 січня 2024 року ОСОБА_5 , продовжуючи діяти відповідно до вказівок ОСОБА_10 , знову вирішив пошкодити автомобіль ОСОБА_29 . Виявивши в АДРЕСА_7 поблизу спортивного клубу «Вітамін» автомобіль марки «Audi Q5», д. н. з. НОМЕР_12 , який належить останньому, ОСОБА_5 та ОСОБА_16 відбили на автомобілі дзеркало заднього виду та порізали колеса, чим спричинили матеріальну шкоду в сумі 50 тис. грн. Однак, ОСОБА_29 , не дивлячись на такі активні дії з боку останніх, грошові кошти їм так і не надав.

В березні 2024 року ОСОБА_5 , побачивши поблизу спортивного клубу «Вітамін» ОСОБА_29 , під`їхав до нього на своєму автомобілі марки «Ауді А6» та висунув протиправну вимогу передачі грошових коштів за вирішення надуманого ними проблемного питання. При цьому ОСОБА_5 акцентувавши його увагу на тому, що у разі невиконання вказаної вимоги, попередні два факти пошкодження його автомобілів будуть лише початком його проблем.

Е п і з о д № 9. На початку лютого 2024 року, ОСОБА_30 , будучи обізнаною про те, що ОСОБА_10 має статут кримінального авторитета, у підпорядкуванні якого є особи, які можуть вчиняти протиправні дії за певну винагороду, вирішила звернутись до нього за вирішенням конфлікту, який в неї виник з ОСОБА_31 , та впливу на нього, шляхом висунення протиправної вимоги передачі грошових коштів за не існуючий борг. На що ОСОБА_10 погодився, і залучив до вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_32 очолювану ОСОБА_5 . ланку створеної ним організації, а також вирішив особисто взяти участь у вчиненні протиправних дій.

21 лютого 2024 року ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_30 відповідно до раніше розробленого плану, близько 8 год 30 хв в м. Полтава, помітивши поблизу зупинки Південний вокзал ОСОБА_32 , під тиском, погрозами, а також шляхом нанесення декількох ударів по тулубу останнього, змусили силою сісти в салон автомобіля марки «Тесла», д. н. з. НОМЕР_13 , та проїхати з ними до місця зберігання автомобіля марки «Nissan Murano», д. н. з. НОМЕР_14 , який йому належить, висунувши при цьому протиправну вимогу передачі їм указаного автомобіля.

Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, ОСОБА_33 був змушений погодитися та сів разом з ними до вказаного автомобіля. Після чого, шляхом погроз та нанесення тілесних ушкоджень, останні незаконно заволоділи належним ОСОБА_34 автомобілем марки «Nissan Murano», д. н. з. НОМЕР_14 , а також висунули протиправну вимогу передачі грошових коштів за неіснуючі боргові зобов`язання без визначення точної суми.

В цей же день, близько 20 години, ОСОБА_33 прийшов за місцем проживання ОСОБА_35 з метою врегулювання конфлікту, про який він не здогадувався. В цей час, за вказаною адресою в АДРЕСА_8 на автомобілі марки «Тесла», д. н. з. НОМЕР_13 , за кермом якого перебував ОСОБА_10 , приїхали останній та ОСОБА_5 . З метою подальшого стимулювання ОСОБА_32 до виконання зазначених ними вимог щодо передачі грошових коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 притисли ОСОБА_32 до стіни будинку. В цей час, з метою подолання можливого опору з боку останнього, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 по-черзі нанесли декілька ударів кулаками та долонями по голові ОСОБА_32 , погрожуючи також пошкодженням майна та наказали готувати гроші. Внаслідок указаних протиправних дій ОСОБА_34 спричинені тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток носу зі зміщенням, забійної рани правого надбрів`я та забій грудної клітини.

Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_10 поїхали, а ОСОБА_30 пішла до свого будинку. ОСОБА_33 вказані протиправні вимоги так і не виконав.

Е п і з о д № 10. В середині лютого 2024 року ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, знаючи про мешканця м. Полтава ОСОБА_36 , який займається пригоном авто, вирішив заволодіти його майном.

Про це ОСОБА_5 доповів ОСОБА_10 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом вигаданої проблеми з автомобілем, який ОСОБА_36 привіз із США. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , ОСОБА_5 висунув протиправну вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 5 тис. доларів США. 07 лютого 2024 року ОСОБА_36 зателефонував ОСОБА_5 , та під приводом розмови щодо пригону автомобіля з США, ініціював зустріч.

Цього ж дня, під час зустрічі, яка відбулась в АДРЕСА_9 , ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_36 , що є проблеми з автомобілем, який він приганяв з США, і які потрібно вирішувати. ОСОБА_5 цікавився колом спільних знайомих. ОСОБА_36 повідомив, що знайомий з ОСОБА_16 , після чого ОСОБА_5 наказав, що дане питання необхідно вирішували через нього.

Через деякий час ОСОБА_36 зустрівся з ОСОБА_16 . Під час бесіди останній висунув ОСОБА_36 вимогу щодо передачі ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 5 тис. доларів США з метою врегулювання даного питання. Однак, ОСОБА_36 , поспілкувавшись з клієнтами та з`ясувавши, що проблеми з автомобілем відсутні, повідомив про це ОСОБА_16 , який у відповідь повторно висунув протиправну вимогу передати грошові кошти в сумі 5 тис. доларів США ОСОБА_5 пригрозивши пошкодженням майна.

З метою подальшого тиску на ОСОБА_37 , виконуючи вказівки ОСОБА_10 , ОСОБА_5 вирішив організувати пошкодження майна останнього.

Так, в ніч з 22 на 23 березня 2024 року ОСОБА_7 , діючи умисно, спільно з ОСОБА_15 пошкодили автомобіль марки «Audi A5», д. н. з. НОМЕР_15 , припаркований біля будинку АДРЕСА_10 за місцем проживання ОСОБА_37 , шляхом нанесення семи подряпин на кузовних елементах автомобіля та порізу колес, чим спричинили йому матеріальну шкоду.

В подальшому, перебуваючи під постійним тиском з боку указаних осіб, ОСОБА_36 виріши ввернутись до правоохоронних органів за захистом. Після цього, 02 квітня 2024 року, близько 18 год 15 хв, перебуваючи в АДРЕСА_9 під контролем працівників поліції ОСОБА_36 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 40 000 грн, які у нього вимагали.

Е п і з о д № 11. В березні 2024 року ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , маючи попередній не вирішений конфлікт з ОСОБА_38 , вирішили пошкодити належне йому майно.

Так, 23 березня 2024 року ОСОБА_7 та ОСОБА_15 слідуючи настановам ОСОБА_5 здійснили підпал автомобіля марки Skoda Fabia, д. н. з. НОМЕР_16 , належного ОСОБА_38 , який був припаркований біля будинку АДРЕСА_11 , пошкодивши його, чим спричинили матеріальну шкоду на суму 200 000 грн.

Е п і з о д № 12. У грудні 2023 року ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_10 , разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 вчинили крадіжку майна ОСОБА_39 .

Так, ОСОБА_14 , перебуваючи в спортивному клубі «Організм» в м. Харків, шляхом зриву магнітного замка шафи, де зберігались речі ОСОБА_40 , здійснив крадіжку належного йому годинника «Сейко»., який в подальшому здали до ломбарду.

В цей час ОСОБА_5 координував дії ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , та на автомобілі марки «Ауді Q5», д. н. з. НОМЕР_17 , возив та забирав їх з м. Харків. В свою чергу, ОСОБА_7 спостерігав за навколишньою обстановкою та, в разі появи підозрілих осіб чи працівників поліції, повинен був попередити інших учасників. Так, ОСОБА_15 перебував в м. Полтава та забезпечував алібі ОСОБА_5 , розраховуючись його карткою в закладах харчування та підшукав особу - ОСОБА_41 , на ім`я якого в ломбард заклали вище вказаний годинник за 28 тис. грн.

Е п і з о д № 13. ОСОБА_42 , будучи приватним підприємцем, що надає послуги в сфері перукарських послуг та косметології у належному їй салон «Лора студіо», а також обізнаною про те, що ОСОБА_10 має статус кримінального авторитета, у якого у підпорядкуванні є особи, які можуть вчиняти протиправні дії за певну винагороду, вирішила звернутись до нього за вирішенням конфлікту шляхом пошкодження майна конкурента у бізнесі ОСОБА_43 , яка має власну клініку, розташовану неподалік в АДРЕСА_12 , на що ОСОБА_10 погодився, і залучив до вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_43 очолювану ОСОБА_5 . ланку створеної ним організації.

Так, в ніч з 01 на 02 квітня 2024 року, з 02 на 03 квітня 2024 року та з 03 на 04 квітня 2024 року ОСОБА_10 , організував три спроби пошкодження майна ОСОБА_43 , шляхом підпалу приміщення її приватної клініки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_12 , які координував ОСОБА_5 , а вчиняли безпосередньо ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , шляхом розбиття скла вхідних дверей до приміщення та розбиття пляшки із легкозаймистою сумішшю. Однак, вказані спроби нічим не завершились, загоряння так і не відбулось.

10 квітня 2024 року з 15 год 07 хв до 15 год 22 хв на території Verholy Relax Park, що в АДРЕСА_1 , було проведено обшук автомобіля AUDI A6, д. н. з. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), 2018 року випуску, білого кольору, що належить на праві власності ОСОБА_4 , яким постійно користується ОСОБА_5 , в ході якого було вилучено: автомобіль AUDI A6, д. н. з. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), 2018 року випуску, білого кольору, який поставлено на зберігання до стоянки для автомобілів в АДРЕСА_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу зазначеного автомобіля НОМЕР_3 ; ключ запалювання (п.п. 2 - 3 упаковано до сейф-пакета 1473375).

В цей же день в період часу з 06 год 28 хв до 10 год 59 хв в АДРЕСА_3 було проведено обшук транспортного засобу марки «Mercedes Benz» CLA 250, д. н. з. НОМЕР_4 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію є ОСОБА_6 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: в салоні транспортного засобу: карту працівника, який підлягає медичному огляду на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк., медичну довідку про проходження медогляду на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк., грошові кошти в сумі 145 грн, банкнотами номіналом по 50 грн - 2 шт., 20 грн - 2 шт., 5 грн - 1 шт.; у багажному відділенні транспортного засобу: довіреність від 01 червня 2023 року видана ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 на транспортний засіб марки «Audi SQ5», д. н. з. НОМЕР_5 . Крім цього, в ході проведення обшуку вилучено транспортний засіб «Mercedes Benz» CLA 250, д. н. з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_6 , поміщений на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів ГУНП в Полтавській області.

Постановою слідчого від 10 квітня 2024 року вилучене майно визнане речовим доказом в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що вилучене в ході проведення вказаних обшуків майно являється доказом кримінальних правопорушень та зберегло на собі їх сліди, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

В зв?язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовим доказом у розумінні положень ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. п. 1, 2, 5 і 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як слідує зі змісту клопотання, метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено, що вилучене в ході вищевказаних обшуків майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Зазначене майно підлягає арешту, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, зважаючи на принципи розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 10 квітня 2024 року в ході проведення обшуку на території Verholy Relax Park в АДРЕСА_1 автомобіля AUDI A6, д. н. з. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), 2018 року випуску, білого кольору, що належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким постійно користується ОСОБА_5 , а саме: автомобіль AUDI A6, д. н. з. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), 2018 року випуску, білого кольору, який поставлено на зберігання до стоянки для автомобілів в АДРЕСА_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу зазначеного автомобіля НОМЕР_3 ; ключ запалювання (п.п. 2 - 3 упаковано до сейф-пакета 1473375), а також в ході проведення обшуку в АДРЕСА_3 транспортного засобу марки «Mercedes Benz» CLA 250, д. н. з. НОМЕР_4 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію є ОСОБА_6 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , а саме: вилучені в салоні транспортного засобу: карту працівника, який підлягає медичному огляду на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк., медичну довідку про проходження медогляду на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк., грошові кошти в сумі 145 грн, банкнотами номіналом по 50 грн - 2 шт., 20 грн - 2 шт., 5 грн - 1 шт.; вилучені в багажному відділенні транспортного засобу: довіреність від 01 червня 2023 року видана ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 на транспортний засіб марки «Audi SQ5», д. н. з. НОМЕР_5 , а також на транспортний засіб «Mercedes Benz» CLA 250, д. н. з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_6 , поміщений на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів ГУНП в Полтавській області в м. Полтава, вул. Чумацький шлях, 105, шляхом позбавлення права розпорядження, відчуження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання речових доказів визначити камеру збереження речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що в м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б, а також майданчик тимчасового тримання транспортних засобів ГУНП в Полтавській області, що в м. Полтава, вул. Чумацький шлях, 105.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_44