Справа № 686/1037/24
Провадження № 1-кс/686/4772/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання адвоката ОСОБА_6 , подане у інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000777,

встановила:

Адвокат ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням, поданим у інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02 квітня 2024 року у кримінальному провадженні №0000777 на грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 злотих у кількості 114 шт., купюри номіналом 500 злотих у кількості 12 шт., купюри номіналом 200 злотих у кількості 18 шт., у загальній кількості на суму 21 000 злотих.

У обґрунтування поданого клопотання зазначив, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02.04.2024 накладено арешт на грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 злотих у кількості 114 шт., купюри номіналом 500 злотих у кількості 12 шт., купюри номіналом 200 злотих у кількості 18 шт., у загальній кількості на суму 21 000 злотих.

Уважає, що у подальшому застосуванні арешту відпала потреба з огляду на наступне.

Так, органом досудового розслідування уже проведені усі необхідні слідчі дії із цим майном. Окрім того, під час проведення обшуку у ОСОБА_5 , серед іншого, було вилучено грошові кошти у сумі 21 000 польських злотих, які не були зазначені в ухвалі слідчого судді, як речі, які необхідно відшукати та вилучити.

Під час вилучення грошових коштів ОСОБА_5 зазначив, що ці кошти йому не належать. Указані факти відображено на відео під час проведення обшуку.

Зауважує, що ОСОБА_5 на даний час не перебуває у статусі підозрюваного чи обвинуваченого.

Грошові кошти не фігурують у даній справі та жодного відношення до кримінального провадження не мають. З моменту їх вилучення і по даний час ніякі слідчі дії з ними не проводилися. Походження цих коштів, даних про їх використання фігурантами справи та доказів набуття їх злочинним шляхом на даний час матеріали кримінального провадження не містять.

Указує, що слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду накладено арешт на 21 000 польських злотих, що належать на праві власності ОСОБА_4 , яка не є фігурантом кримінального провадження, оскільки згідно договору про зберігання від 01 січня 2024 року, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , остання передала йому на зберігання кошти у сумі 500 доларів США та 21 000 польських злотих на строк до 01.04.2024. Місце зберігання: АДРЕСА_1 . Указані документи свідчать, що власником 21 000 польських злотих є ОСОБА_4 , які передала на тимчасове зберігання ОСОБА_5 .

У зв`язку із чим просить скасувати арешт.

Представник володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився. Подав заяву про проведення судового розгляду клопотання без його участі, у якому також заперечив з тих підстав, що на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться слідчі дії спрямовані на встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння злочину. Щодо доводів захисника про безпідставність накладення арешту на указані грошові кошти, звертає увагу на те, що постановою слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 від 25 березня 2024 року, вилучені у ході обшуку у ОСОБА_5 речі, предмети та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 02.04.2024 задоволено клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні №0000777 та накладено арешт з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування, окрім іншого, на грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 злотих у кількості 114 шт., купюри номіналом 500 злотих у кількості 12 шт., купюри номіналом 200 злотих у кількості 18 шт., у загальній кількості на суму 21 000 злотих. Уважає указане рішення слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області законним та обґрунтованим з наступних підстав. Вилучені у ході проведеного обшуку грошові кошти, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що вказані грошові кошти набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Крім того, вилучені грошові кошти можуть бути також предметом спеціальної конфіскації, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, як такі, щодо яких існує сукупність підстав вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, а відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження суд вірно прийшов до висновку про накладення арешту на майно. Окрім того, адвокат ОСОБА_6 звертався до Хмельницького апеляційного суду з апеляційною скаргою в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 02.04.2024. Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду від 09.04.2024 у задоволенні апеляційної скарги представника власників та володільців майна відмовлено. Уважає, що на цей час потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів. А тому проти задоволення клопотання заперечує.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив у зв`язку із тим, що арешт на грошові кошти накладений з метою забезпечення застосування їх можливої спеціальної конфіскації. На сьогодні проводиться досудове розслідування та направлено запит про міжнародне співробітництво у Польщу

Заслухавши думку представника володільців майна, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000777 від 04.12.2023, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України..

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення свідчить про те, що «група осіб під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують за грошові кошти.

Так, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження проведено комплекс необхідних заходів направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що безпосередніми організаторами та виконавцями кримінального правопорушення являються ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його дружина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , їхній син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які вступивши у злочину змову із посадовими особами благодійної організації «Реабілітація та Відродження», , під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, каски, військове спорядження, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо) під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_9 , який маючи можливість безперешкодно перетинати державний кордон України разом із своєю дружиною ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 , ввозять на територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які декларують на благодійну організацію «Реабілітація та Відродження».

Посадові особи БО «Реабілітація та Відродження», транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та відповідно до «Декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою» задекларовані на отримувача БО «Реабілітація та Відродження», , через сервісні центри реєструють на тимчасовий державний облік на період воєнного стану за БО «Реабілітація та Відродження».

В подальшому, транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги на «отримувача» - БО «Реабілітація та Відродження», , посадовими особами благодійної організації через довірених осіб: ОСОБА_5 та ОСОБА_12 реалізовуються за грошові кошти військовослужбовцям, працівникам інших силових структур, а також фізичним особам».

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02 квітня 2024 року, з-поміж іншого, було накладено арешт з тимчасовим позбавленням права на розпорядження та користування на купюри номіналом 100 злотих у кількості 114 шт., купюри номіналом 500 злотих у кількості 12 шт., купюри номіналом 200 злотих у кількості 18 шт., у загальній кількості на суму 21 000 злотих, купюрами номіналом 100 злотих.

Правовою підставою для накладення арешту на указані грошові кошти стала необхідність їх збереження як речових доказів та забезпечення можливої спеціальної конфіскації, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Частиною 2 цієї статті визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, відчуження.

При розгляді клопотання про арешт грошових коштів слідчою суддею враховувалося, що дослідженими матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами про хід та результати проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.02.2024, задокументовано інформацію, яка дозволяє припустити причетність ОСОБА_5 до систематичної діяльності із продажу автомобілів, зареєстрованих на благодійну організацію «Реабілітація та Відродження» як гуманітарна допомога, а відтак виникали обґрунтовані підстави вважати, що вилучені у ході обшуку грошові кошти могли бути здобуті у злочинний спосіб.

Також слідчою суддею надавалася оцінка договору зберігання від 01.04.2024, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та було зроблено висновок про те, що означений договір очевидно та беззаперечно не спростовує того, що саме ті кошти, які були вилучені у ході обшуку, могли бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а є конкретно тими, які передавалися ОСОБА_5 для зберігання.

Окрім того, слідчою суддею враховувалося, що вилучені грошові кошти можуть бути також предметом спеціальної конфіскації на підставі п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України як такі, щодо яких існує сукупність підстав вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, а тому підлягають арешту також і з метою забезпечення їх можливої спеціальної конфіскації.

Доказів, які б спростовували дані обставини, на даний час не здобуто.

Ухвалою Хмельницького апеляційного суду від 09.04.2024 ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02 квітня 2024 року залишено без змін.

На теперішній час потреба у арешті указаного майна та мета, у зв`язку з якою було накладено арешт (забезпечення збереження речових доказів) не відпала, оскільки провадження у справі не закінчено, проводиться досудове розслідування.

Скасування арешту на даному етапі досудового розслідування може зашкодити досягненню завдань кримінального провадження.

За вказаних обставин тимчасове втручання в право власності, яке прямо передбаченого КПК України, не суперечить змісту ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки переслідує легітимну мету в суспільних інтересах розгляду кримінального провадження.

За таких обставин, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.174 КПК України, слідча суддя, -

постановила:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_6 , поданого у інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000777, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя