Справа № 457/826/24
провадження №1-кс/457/356/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 червня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000305 та яке надійшло до суду 28.06.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

28.06.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000305 від 24.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000305 ВІД 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

23.11.2023 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа під приводом онлайн заробітку, оголошення про який розмістила на сайті «Телеграм», шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 112000 гривень, які він перерахував зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) на різні карткові рахунки.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що йому належить карта ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), до якої прикріплений номер телефону НОМЕР_2 . 18.11.2023 у «Телеграмі» йому надійшло повідомлення з пропозицією роботи, яка полягала у тому, що потрібно було проходити завдання, за які він мав отримувати гроші. За проходження завдань він дійсно почав отримувати гроші від 100 до 1500 гривень, після чого йому запропонували заробити більше, шляхом викупу різних товарів за які необхідно сплачувати грошові кошти на різні рахунки. За період часу з 18.11.2023 по 21.11.2023 він перерахував на різні рахунки грошові кошти в сумі 112 000 гривень, зокрема 20.11.2023 грошові кошти в сумі 49700 гривень він перерахував на рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому грошові кошти йому не повернули та він зрозумів, що це шахраї. Під час перерахування грошових коштів він спілкувався з дівчиною на ім`я ОСОБА_7 та чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , які його заблокували, змінили свої анкетні дані та видалили його з робочого чату.

30.05.2024, на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 02.05.2024, проведено тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 та по картковому рахунку НОМЕР_3 на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 49700 гривень.

Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 належить ОСОБА_9 . 20.11.2023 потерпілий ОСОБА_5 двома транзакціями перераховує на вказаний рахунок о 16:10 год. грошові кошти в сумі 25000 гривень та о 16 год. 12 хв. грошові кошти в сумі 24702 гривні. Після чого вказані кошти двома транзакціями з карткового рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 переказуються на банківську карту НОМЕР_4 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Проведеним аналізом по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 встановлено, що останній в період часу з 18.11.2023 по 21.11.2023 здійснює перекази грошових коштів на банківську карту НОМЕР_5 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та на банківську карту НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000303 від 24.11.2023, постановою про зміну правової кваліфікації та визначення підслідності у кримінальному провадженні від 20.06.2024, заявою ОСОБА_5 від 23.11.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.02.2024, ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.05.2024, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.05.2024, випискою з карткового рахунку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- випискок про рух грошових коштів по карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у період часу з 17.11.2023 по 28.06.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_4 . № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу "МопоВапк" по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- відомостей про особу (осіб), на чиє (ї) ім`я (імена) емітована (ні) платіжні картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

- які фінансові номера телефону прив`язані по карткових рахунках відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 через банкомати, чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 17.11.2023 по 28.06.2024, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувачів;

- детальної технічної інформації щодо зміни власниками карткових рахунків відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вище вказані речі і документи 9інформацію) та здійснювати її копіювання на електронний (СД/DVD-R диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали до 28 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1