Справа № 539/2002/24
Провадження № 1-кс/539/437/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2024 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що 26.04.2024, до чергової частини Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 , із заявою про те, що 20.04.2024 невстановлена особа викрала грошові кошти у розмірі 10 тис. 200 грн., які знаходилися на її банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перехід по Інтернет посиланням, отримання дзвінків та інших смс повідомлень від банківської установи заперечує.
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 заперечила перехід по Інтернет посиланням, отримання дзвінків та інших смс повідомлень від банківської установи.
У відповідності до роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці ОСОБА_5 , то 20.04.2024, із банківської картки останньої, однією транзакцією було переказано гроші через платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому не вказано номер картки та рахунку отримувача грошових коштів.
Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по її банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримати відомості про особу, котра викрала грошові кошти ОСОБА_5 , можливо шляхом аналізу відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої та установлення контрагентів, котрі стали набувачами грошових коштів.
При цьому, аналізу підлягають відомості про рух грошових коштів за період, що був після заволодіння грошових коштів, що дасть можливість установити дату, час та призначення перерахувань грошових коштів із картки потерпілої із врахуванням часу потрібного для банківських транзакцій, для чого на думку слідства буде достатньо одного дня, тобто за період часу із 00:00 години 20.04.2024 по 00:00 годину 22.04.2024.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , які містять інформацію :
- про особу, на котру зареєстровано банківську картку НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
- Про рух грошових коштів по банківську картку НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 20.04.2024 по 00:00 годину 22.04.2024.
Надати можливість слідчим СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали два місяці.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1