Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/586/24 Провадження № 1-кс/475/95/24
У Х В А Л А

11.06.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 24.05.2024 року до ЧЧ відділення поліції №2 Вознесенського РУН ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця с. Мостове, Вознесенського району, про те, що 23.05.2024року перебуваючи у мобільному додатку "Вайбер" перейшовши гю невідомому посилашо ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та вівши код підтвердження, у останнього відбулося зняття готівки з належних йому карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в загальній сумі 18270 грн, спричинивши матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню та згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 встановлено, що періодом з 17:28 год. 22.05.2024 по 10:54 год. 23.05.2024 року дня невідома особа з картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів 4 транзакціями на загальну суму 5717 грн на невсгановлену картку іншого банку.

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: до інформації про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , та з якого періодом з 17:28 год. 22.05.2024 по 10:54 год. 23.05.2024 року було здійснено переказ грошових коштів 4 транзакціями на загальну суму 5717 грн на невстановлену картку іншого банку НОМЕР_4 , інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

У судове засідання слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив задовольнити його.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Дати згоду групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ОСОБА_8 , слідчих СВ ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_3 ), надати інформацію про подальший рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , з якого періодом з 17:28 год. 22.05.2024 по 10:54 год. 23.05.2024 року було здійснено переказ грошових коштів 4 транзакціями на загальну суму 5717 грн, надати інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 11.08.2024 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1