Справа № 761/7411/24
Провадження № 1-кс/761/5267/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури, в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що до слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за вх. № 9533 від 26.07.2023 надійшли матеріали по запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022.

Відповідно до даного запиту окружна прокуратура y м. Жешув веде нагляд за провадженням номер 3036-2.Ds.4.2022 у справі виникнення у період з 2 серпня 2021 року по 11 серпня 2021 року, у м. Жешув, володіння та передачі грошових засобів, які походили з отримання вигод, пов?язаних з вчиненням забороненого діяння, у загальному розмірі 25.010,00 польських злотих, з метою унеможливлення або значного ускладнення виявлення їхнього злочинного походження, місця розміщення, виявлення та вилучення, у зв`язку з переказом цієї суми на рахунок у пункті обміну криптовалют під назвою 4coins, який ведеться фірмою Товариство з обмеженою відповідальністю Командитне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцезнаходженням у Кракові щодо ОСОБА_4 [ ОСОБА_5 ], а потім її обміну на криптовалюту (Bitcoin) і, в подальшому, переказом на інші рахунки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу Республіки Польща. Провадження ведеться щодо ряду шахрайських дій, які полягали y встановленні контакту іншими "особами за посередництвом мережі інтернет особами, які видавали себе за консультантів інвестування платформ «MarketBull» або «ViaMarketsGo», які пропонують неіснуючі фінансові інструменти, пов?язані з інвестуванням у товариства Державної казни та в криптовалюту ВТС і схиляння цих осіб до перерахування фінансових коштів для цієї мети. Крім того, зловмисники, за посередництвом додатку дистанційного керування робочим столом AnyDesk та TeamViewer переймали контроль над електронними пристроями потерпілих інвесторів, які використовувались для підключення до мережі інтернет, а потім, за їх посередництвом, здійснювали неавторизовані перекази коштів на банківські рахунки або на портфелі криптовалют осіб, рахунки яких використовувались у цьому злочинному діянні, так званого «відмивання грошей», які походили від вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено y ході проведеного розслідування, зловмисники, діючи у мережі інтернет, використовували пул адрес IP, які належали постачальнику інтернет-послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно з інформацією, наданою цим оператором, кінцевим користувачем встановлених IP-адрес є українське товариство ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер діяльності НОМЕР_2 , адреса встановлення послуги Інтернет: АДРЕСА_2 .

В компетентних органів Республіки Польща виникла необхідність в отриманні повних персональних та контактних даних раніше встановлених осіб, пов`язаних із вказаним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації за період з 01.01.2021 р. 26.02.2024, оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , про місце роботи, джерел доходів, кодів ЄДРПОУ підприємств, установ, організацій, де були/є працевлаштовані в період з 01.01.2021 року по 26.02.2024:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_11 дошлюбне прізвище ОСОБА_12 , користується адресою електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_13 , 1982 р.н., - імовірно голова/директор товариства

ІНФОРМАЦІЯ_9 особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1