Справа № 548/748/24
Провадження №1-кс/548/197/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000128, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 24.03.2024 до ВП №2 Лубенського РВП (м. Хорол) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.03.2024 невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих спонукань заволоділа її грошовими коштами із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2024 за № 0000128 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що спочатку відбулося перерахування грошових коштів із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошових коштів, де у подальшому відбулося перерахунок на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка НОМЕР_4 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка НОМЕР_5 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка НОМЕР_6 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий прохає про надання тимчасового доступу до інформації про власника та рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, отримання фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні прохала про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 24.03.2024 до ВП №2 Лубенського РВП (м. Хорол) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.03.2024 невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих спонукань заволоділа її грошовими коштами із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що спочатку відбулося перерахування грошових коштів із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошових коштів, де у подальшому відбулося перерахунок на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка НОМЕР_5 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2024 за № 0000128 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000128, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій на паперових і електронних носіях, які містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 :

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_5 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу із 24.03.2024 по 11.04.2024;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунок НОМЕР_5 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріплені за з банківським рахунком НОМЕР_5 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу із 24.03.2024 по 11.04.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу із 24.03.2024 по 11.04.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу із 24.03.2024 по 11.04.2024 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу із 24.03.2024 по 11.04.2024;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу із 24.03.2024 по 11.04.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1