Справа №127/6475/24
Провадження №1-кс/127/2883/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2024 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 Вінницького РУП про те, що в ході проведення профілактичних заходів на території обслуговування вказаного відділення поліції №1 щодо внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, було встановлено, що місцевий мешканець, шляхом обману, незаконно отримує компенсацію від держави за тимчасове розміщення осіб.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вносились недостовірні дані до документації, яка в подальшому передавалась до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання компенсації витрат на тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході здійснення оперативно розшукових дій встановлено, що ОСОБА_5 із сином ОСОБА_6 , самостійно, за власні кошти, із червня 2023 винаймає житло за адресою: АДРЕСА_3 та за адресою АДРЕСА_1 , не проживають.

Крім цього, встановлено що ОСОБА_4 з вересня 2022 року, шляхом ведення в оману працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав компенсацію витрат на тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Так, для отримання вищевказаних компенсацій ОСОБА_4 надав ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », куди в подальшому було здійснено нарахування грошових коштів.

На даний час в ході досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме в друкованому та електронному вигляді інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 13.09.2022 по дату винесення ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, інформації про рух грошових коштів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 13.09.2022 по день винесення ухвали суду, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя