УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах власників тимчасово вилученого майна ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП», ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБ`ЮШИН КОМПАНІ», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» на неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 30.11.2022, -

В С Т А Н О В И В:

10 серпня 2023 року до слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах власників тимчасово вилученого майна ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП», ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБ`ЮШИН КОМПАНІ», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» на неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 30.11.2022.

Клопотання обґрунтоване тим, що ГУ СБ України у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 30.11.2022.

12 червня 2023 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва у справі №760/11649/23, проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП», ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБ`ЮШИН КОМПАНІ», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Клопотання про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, в рамках кримінального провадження №0000475 від 30.11.2022 року, до суду не надходило.

Отже, ні слідчий, ні прокурор з клопотанням про арешт майна не зверталися, дій щодо повернення вилученого 12 червня 2023 року майна не вжили, а тому, починаючи з 14.06.2023 року утримують вилучене майно без достатньої правової підстави.

Таким чином, оскільки станом на дату звернення із даною скаргою арешт на майно не накладався, подальше його утримання є протиправним та суперечить завданням кримінального процесуального закону, представник просить зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 чи іншого слідчого, у провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження №0000475 від 30.11.2022, негайно повернути майно, вилучене 12 червня 2023 року під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, а саме:

ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБ`ЮШИН КОМПАНІ»: комп`ютерний системний блок R|M 200 Patriot Optim Mini s|n 767456 випуск 05.2013; комп`ютерний системний блок R|M 200 Patriot Optim Mini s|n 258934 випуск 10.2013; комп`ютерний системний блок R|M 200 Patriot Optim Mini s|n 161326 випуск 04.2013; комп`ютерний системний блок R|M 200 Patriot Optim Mini s|n 161814 випуск 05.2013; ноутбук марки Samsung NP s|n 625j93PLC00031Y, model NP-X11cs02|sek з зарядним пристроєм; аркуш записів на 5 арк.; довіреність від «Глобал спірітс АМГ Європа ЛТД» на ОСОБА_6 від 24.11.2022 року; рішення єдиного учасника ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані» від 07.02.2023 року в 5 примірниках; особова справа ОСОБА_7 на 25 арк.; наказ №29-К від 27.06.2019 року про прийняття на роботу ОСОБА_6 ; особова справа ОСОБА_6 в файлі на 22 арк.; особова справа ОСОБА_6 в файлі на 26 арк.; особова справа ОСОБА_8 в файлі на 21 арк.; особова справа ОСОБА_7 в файлі на 14 арк.; наказ №82-К про прийняття на роботу (копія); наказ №72-К про прийняття на роботу ОСОБА_9 (копія); наказ №13-К від 22.12.2021 року про прийняття на роботу (копія); додатком №3 від 05.06.2022 року з підписом ОСОБА_10 на 1 арк. до договору №411 від 24.06.2021 року; звіти з підписом ОСОБА_10 на 7 арк.; документи та заяви про згоду на укладення договору позички на 14 арк.; особова справа ОСОБА_10 на 17 арк. на у файлі на 61 арк.; блокнот з обкладинкою червоного кольору з рукописними написами; довіреність від ТОВ «ГСМ АМГ Європа ЛТД» на ОСОБА_8 від 07.02.2023 року на 2 арк. в 2-х примірниках; рішення ТОВ «Полтавська горілчана компанія» від 21.04.2023 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «Валь Торанс» від 12.05.2023 року на 4 арк.; полімерний сейф-пакет з наліпкою Prom GSN TRADEMARKS LTD ОСОБА_21 To OOO GSE ОСОБА_22 в якому міститься білий паперовий конверт з документами: анкета юр. особи резидента на 6 арк., анкета юр. особи резидента на 6 арк., договір №19/11/21-10 від 02.12.2021 року на 10 арк. між ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» та Global Spirits AMG EUROPE LTD», схема на 1 арк., list of related parties 2021 на 2 арк., схема структури учасників холдингу на 1 арк., list of related parties 2022 на 2 арк.; копія ордеру серії АР №1128311 адвоката ОСОБА_11 на представництво інтересів ТОВ «Глобал Спірітс Європа» на 1 арк.;

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» - довіреність «Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД» на ОСОБА_12 ; довіреність «Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД» на ОСОБА_8 від 07.02.2023 року та від 21.04.2023 року; документи ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія» на іноземній мові на 11 арк.; договір купівлі-продажу від 09.03.2023 року на 4 арк., в 2 примірниках, опис та акт приймання-передачі частини у статутному капіталі ТОВ «ТК «Українська торгова дистрибуцій на компанія» в 2 примірниках; схема зображення структури власників ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія»; рішення ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія» від 15.05.2023 року на 1 арк., довіреність №8326 від 14.03.2023 року від ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія» та ОСОБА_13

ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» - лист ТОВ «Глобал спірітс груп» №30/03 від 30.03.23 на 1 арк.; довіреність від «Глобал спірітс АМГ Європа ЛТД» на ОСОБА_14 від 20.12.2022 року; рішення ТОВ «Глобал спірітс груп» від 10.03.2023 року в 2 примірниках; копія документів ОСОБА_23; рішення ТОВ «Глобал спірітс груп» в 2-х примірниках та опис від 03.09.2023 року; додаткова угода №7 від 10.12.2022 року ТОВ «Глобал спірітс груп» та ГСХ Трейд Лімітет на 1 арк.; наказ на відрядження від 28.03.2023 року №09/03-13Д з підписом ОСОБА_15 ; наказ про переведення на іншу роботу на ОСОБА_15 №45-к від 31.12.2021 року; наказ №3-к від 26.03.2021 року про прийняття на роботу ОСОБА_15 ; наказ №1-ОД від 03.03.2023 року про тимчасове виконання обов`язків директора ТОВ «Глобал спірітс груп» за підписом ОСОБА_15 ; блокнот з обкладинкою сірого кольору; договір про надання повороткої фінансової допомоги №10/02/2023-1 від 10.02.2023 року від ТОВ «Глобал спірітс груп» до ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія» на 3 арк., довіреність від ТОВ «Глобал спірітс груп» на ОСОБА_16 №БП 8168 на 1 арк.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП», ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБ`ЮШИН КОМПАНІ», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» скаргу підтримала у повному обсязі та просила її задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином. Через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги без його участі. Повідомив, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.06.2023 року у справі №760/12976/23 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Польова, буд. 24, де фактично здійснюють свою діяльність ТОВ «Глобал спіртс груп», ТОВ «Глобал спірітс Європа» та ТОВ «Глобал дистриб`юшин компані» та на вилучення майна (вичерпний перелік), яке їм належить, у зв`язку з чим вважає, що скарга задоволенню не підлягає а майн вилучено органом досудового розслідування у законний спосіб.

Заслухавши представника власників майна, вивчивши матеріали скарги та додані до неї копії документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000475 від 30.11.2022 року за підозрою ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111 КК України..

12 червня 2023 року слідчими СУ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Польова, буд. 24, де фактично здійснюють свою діяльність ТОВ «Глобал спіртс груп», ТОВ «Глобал спірітс Європа» та ТОВ «Глобал дистриб`юшин компані».

Згідно протоколу обшуку від 12.06.2023 року, в ході проведених слідчих дій вилучено, окрім іншого: комп`ютерний системний блок R|M 200 Patriot Optim Mini s|n 767456 випуск 05.2013; комп`ютерний системний блок R|M 200 Patriot Optim Mini s|n 258934 випуск 10.2013; комп`ютерний системний блок R|M 200 Patriot Optim Mini s|n 161326 випуск 04.2013; комп`ютерний системний блок R|M 200 Patriot Optim Mini s|n 161814 випуск 05.2013; ноутбук марки Samsung NP s|n 625j93PLC00031Y, model NP-X11cs02|sek з зарядним пристроєм; аркуш записів на 5 арк.; довіреність від «Глобал спірітс АМГ Європа ЛТД» на ОСОБА_6 від 24.11.2022 року; рішення єдиного учасника ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані» від 07.02.2023 року в 5 примірниках; особова справа ОСОБА_7 на 25 арк.; наказ №29-К від 27.06.2019 року про прийняття на роботу ОСОБА_6 ; особова справа ОСОБА_6 в файлі на 22 арк.; особова справа ОСОБА_6 в файлі на 26 арк.; особова справа ОСОБА_8 в файлі на 21 арк.; особова справа ОСОБА_7 в файлі на 14 арк.; наказ №82-К про прийняття на роботу (копія); наказ №72-К про прийняття на роботу ОСОБА_9 (копія); наказ №13-К від 22.12.2021 року про прийняття на роботу (копія); додатком №3 від 05.06.2022 року з підписом ОСОБА_10 на 1 арк. до договору №411 від 24.06.2021 року; звіти з підписом ОСОБА_10 на 7 арк.; документи та заяви про згоду на укладення договору позички на 14 арк.; особова справа ОСОБА_10 на 17 арк. на у файлі на 61 арк.; блокнот з обкладинкою червоного кольору з рукописними написами; довіреність від ТОВ «ГСМ АМГ Європа ЛТД» на ОСОБА_8 від 07.02.2023 року на 2 арк. в 2-х примірниках; рішення ТОВ «Полтавська горілчана компанія» від 21.04.2023 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «Валь Торанс» від 12.05.2023 року на 4 арк.; полімерний сейф-пакет з наліпкою Prom GSN TRADEMARKS LTD ОСОБА_21 To OOO GSE ОСОБА_22 в якому міститься білий паперовий конверт з документами: анкета юр. особи резидента на 6 арк., анкета юр. особи резидента на 6 арк., договір №19/11/21-10 від 02.12.2021 року на 10 арк. між ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» та Global Spirits AMG EUROPE LTD», схема на 1 арк., list of related parties 2021 на 2 арк., схема структури учасників холдингу на 1 арк., list of related parties 2022 на 2 арк.; копія ордеру серії АР №1128311 адвоката ОСОБА_11 на представництво інтересів ТОВ «Глобал Спірітс Європа» на 1 арк.; довіреність «Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД» на ОСОБА_12 ; довіреність «Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД» на ОСОБА_8 від 07.02.2023 року та від 21.04.2023 року; документи ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія» на іноземній мові на 11 арк.; договір купівлі-продажу від 09.03.2023 року на 4 арк., в 2 примірниках, опис та акт приймання-передачі частини у статутному капіталі ТОВ «ТК «Українська торгова дистрибуцій на компанія» в 2 примірниках; схема зображення структури власників ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія»; рішення ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія» від 15.05.2023 року на 1 арк., довіреність №8326 від 14.03.2023 року від ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія» та ОСОБА_13 ; лист ТОВ «Глобал спірітс груп» №30/03 від 30.03.23 на 1 арк.; довіреність від «Глобал спірітс АМГ Європа ЛТД» на ОСОБА_14 від 20.12.2022 року; рішення ТОВ «Глобал спірітс груп» від 10.03.2023 року в 2 примірниках; копія документів ОСОБА_23; рішення ТОВ «Глобал спірітс груп» в 2-х примірниках та опис від 03.09.2023 року; додаткова угода №7 від 10.12.2022 року ТОВ «Глобал спірітс груп» та ГСХ Трейд Лімітет на 1 арк.; наказ на відрядження від 28.03.2023 року №09/03-13Д з підписом ОСОБА_15 ; наказ про переведення на іншу роботу на ОСОБА_15 №45-к від 31.12.2021 року; наказ №3-к від 26.03.2021 року про прийняття на роботу ОСОБА_15 ; наказ №1-ОД від 03.03.2023 року про тимчасове виконання обов`язків директора ТОВ «Глобал спірітс груп» за підписом ОСОБА_15 ; блокнот з обкладинкою сірого кольору; договір про надання повороткої фінансової допомоги №10/02/2023-1 від 10.02.2023 року від ТОВ «Глобал спірітс груп» до ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія» на 3 арк., довіреність від ТОВ «Глобал спірітс груп» на ОСОБА_16 №БП 8168 на 1 арк.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.06.2023 року у справі №760/12975/23 в порядку ст. 233 КПК України надано дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, яке на праві власності належить ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» () та фактично використовується ТОВ «Глобал Спірітс Груп», з метою відшукання речей та документів, а саме: комп`ютерний системний блок R|M 200 Patriot Optim Mini s|n 767456 випуск 05.2013; комп`ютерний системний блок R|M 200 Patriot Optim Mini s|n 258934 випуск 10.2013; комп`ютерний системний блок R|M 200 Patriot Optim Mini s|n 161326 випуск 04.2013; комп`ютерний системний блок R|M 200 Patriot Optim Mini s|n 161814 випуск 05.2013; ноутбук марки Samsung NP s|n 625j93PLC00031Y, model NP-X11cs02|sek з зарядним пристроєм; довіреність від «Глобал спірітс АМГ Європа ЛТД» на ОСОБА_6 від 24.11.2022 року; рішення єдиного учасника ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані» від 07.02.2023 року в 5 примірниках; особова справа ОСОБА_7 на 25 арк.; наказ №29-К від 27.06.2019 року про прийняття на роботу ОСОБА_6 ; особова справа ОСОБА_6 в файлі на 22 арк.; особова справа ОСОБА_6 в файлі на 26 арк.; особова справа ОСОБА_8 в файлі на 21 арк.; особова справа ОСОБА_7 в файлі на 14 арк.; довіреність «Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД» на ОСОБА_19 ; наказ №82-К про прийняття на роботу (копія); наказ №72-К про прийняття на роботу ОСОБА_9 (копія); наказ №13-К від 22.12.2021 року про прийняття на роботу (копія); додатком №3 від 05.06.2022 року з підписом ОСОБА_10 на 1 арк. до договору №411 від 24.06.2021 року; звіти з підписом ОСОБА_10 на 7 арк.; особова справа ОСОБА_10 на 17 арк. на у файлі на 61 арк.; полімерний сейф-пакет з наліпкою Prom GSN TRADEMARKS LTD ОСОБА_21 To OOO GSE ОСОБА_22 в якому міститься білий паперовий конверт з документами: анкета юр. особи резидента на 6 арк., анкета юр. особи резидента на 6 арк., договір №19/11/21-10 від 02.12.2021 року на 10 арк. між ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» та Global Spirits AMG EUROPE LTD», схема на 1 арк., list of related parties 2021 на 2 арк., схема структури учасників холдингу на 1 арк., list of related parties 2022 на 2 арк.; копія ордеру серії АР №1128311 адвоката ОСОБА_11 на представництво інтересів ТОВ «Глобал Спірітс Європа» на 1 арк.; довіреність «Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД» на ОСОБА_8 від 07.02.2023 року та від 21.04.2023 року; документи ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія» на іноземній мові на 11 арк.; договір купівлі-продажу від 09.03.2023 року на 4 арк., в 2 примірниках, опис та акт приймання-передачі частини у статутному капіталі ТОВ «ТК «Українська торгова дистрибуцій на компанія» в 2 примірниках; схема зображення структури власників ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія»; довіреність від ТОВ «ГСМ АМГ Європа ЛТД» на ОСОБА_8 від 07.02.2023 року на 2 арк. в 2-х примірниках; рішення ТОВ «Українська торгова Дистрибуцій на компанія» від 15.05.2023 року на 1 арк.; довіреність №8326 від 14.03.2023 року від ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія» та ОСОБА_13 ; лист ТОВ «Глобал спірітс груп» №30/03 від 30.03.23 на 1 арк.; довіреність від «Глобал спірітс АМГ Європа ЛТД» на ОСОБА_14 від 20.12.2022 року; рішення ТОВ «Глобал спірітс груп» від 10.03.2023 року в 2 примірниках; рішення ТОВ «Глобал спірітс груп» в 2-х примірниках та опис від 03.09.2023 року; додаткова угода №7 від 10.12.2022 року ТОВ «Глобал спірітс груп» та ГСХ Трейд Лімітет на 1 арк.; наказ на відрядження від 15.03.2023 року №09/03-13Д з підписом ОСОБА_15 ; наказ про переведення на іншу роботу на ОСОБА_15 №45-к від 31.12.2021 року; наказ №3-к від 26.03.2021 року про прийняття на роботу ОСОБА_15 ; наказ №1-ОД від 03.03.2023 року про тимчасове виконання обов`язків директора ТОВ «Глобал спірітс груп» за підписом ОСОБА_15 ; договір про надання повороткої фінансової допомоги №10/02/2023-1 від 10.02.2023 року від ТОВ «Глобал спірітс груп» до ТОВ «Українська торгова дистрибуцій на компанія» на 3 арк., довіреність від ТОВ «Глобал спірітс груп» на ОСОБА_20 №БП 8168 на 1 арк.

Згідно ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

При дослідженні ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 21.06.2023 року та протоколу обшуку від 12.06.2023 року встановлено, що слідчим суддею надано дозвіл на відшукання конкретно визначених речей та документів, у тому числі, тих, повернути які просить представник ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП», ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБ`ЮШИН КОМПАНІ», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ».

Разом з тим, при розгляді клопотання про надання дозволу на обшук слідчим суддею не встановлено, що аркуші паперу з контактними даними співробітників, на 5 арк.; копії документів ОСОБА_23; документи заяви про згоду на укладення договору позики, на 14 арк.; блокнот з обкладинкою сірого кольору з написом «Trans-Service-1»; блокнот з обкладинкою червоного кольору з рукописними записами; рішення ТОВ «Полтавська Горілчана компанія» від 21.04.2023, на 1 арк., з описом; договір купівлі-продажу частин в статутному капіталі ТОВ «Валь Торенс» від 12.05.2023, на 4 арк., мають ознаки речових доказів під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Наслідками незвернення слідчого з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна є його негайне повернення особі, в якої воно було вилучене, що закріплено приписами ст. 169 КПК України.

Під час розгляду скарги, слідчим суддею встановлено, що у встановлений законом спосіб та визначений строк прокурор або слідчий до суду не звернувся з клопотання про накладення арешту на: аркуші паперу з контактними даними співробітників, на 5 арк.; копії документів ОСОБА_23; документи заяви про згоду на укладення договору позики, на 14 арк.; блокнот з обкладинкою сірого кольору з написом «Trans-Service-1»; блокнот з обкладинкою червоного кольору з рукописними записами; рішення ТОВ «Полтавська Горілчана компанія» від 21.04.2023, на 1 арк., з описом; договір купівлі-продажу частин в статутному капіталі ТОВ «Валь Торенс» від 12.05.2023 на 4 арк., на тимчасово вилучене не накладений арешт, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що зазначене майно підлягає поверненню особам, в яких воно було вилучене.

За таких обставин, наявні підстави для припинення тимчасового вилучення майна та його повернення особам, в яких воно було вилучене.

Інші речі та документи, про повернення яких заявлено у скарзі, належать до переліку речей, дозвіл на відшукання яких прямо надано в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 21 червня 2023 року. Таким чином, вказані речі не можуть вважатися тимчасово вилученим майном відповідно до вимог ч. 7 ст. 236 КПК України, у зв`язку з чим відсутні підстави для прийняття рішення про його повернення особі, в якої він був вилучений.

Відповідно до ч. 2ст. 307 КПК України,ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

1) скасування рішення слідчого чи прокурора;

2) зобов`язання припинити дію;

3) зобов`язання вчинити певну дію;

4) відмову у задоволенні скарги.

Слідчий суддя вважає, що оскільки майно було вилучено під час проведення обшуку, а арешт на нього не накладався, відсутні правові підстави для подальшого його утримання, у зв`язку з чим скарга підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 303, 306, 169, 171, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах власників тимчасово вилученого майна ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП», ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБ`ЮШИН КОМПАНІ», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» на неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 30.11.2022 року задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022 повернути:

ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБ`ЮШИН КОМПАНІ» - аркуші паперу з контактними даними співробітників, на 5 арк.; документи заяви про згоду на укладення договору позики, на 14 арк.; блокнот з обкладинкою червоного кольору з рукописними записами; рішення ТОВ «Полтавська Горілчана компанія» від 21.04.2023, на 1 арк., з описом; договір купівлі-продажу частин в статутному капіталі ТОВ «Валь Торенс» від 12.05.2023, на 4 арк.

ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» - копії документів ОСОБА_23; блокнот з обкладинкою сірого кольору з написом «Trans-Service-1».

В іншій частині вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1