Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/1291/24

Провадження № 1-кс/635/435/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.01.2024 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в мережі інтернет вона побачила повідомлення про надання надання грошової допоми від ООН, перейшла на сайт подала заявку на отримання допомоги, далі необхідно було перейти за посиланням, заявниця перейшла за посиланням, було запропоновано зайти через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", коли вона зайшла до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " висвітилося повідомлення про авторизацію, після чого з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заявниці було списано грошові кошти в сумі 15194 гривні.

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має відкритий банківський особистий рахунок № НОМЕР_1 ) з додатковим рахунком договору SAMDNWFC5, який керується банківською карткою з номером НОМЕР_2 .

21.01.2024 близько 11 год. 30 хв. потерпіла зі свого мобільного телефону з номером НОМЕР_3 зайшла до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подала заявку на отримання матеріальної допомоги. Далі було запропоновано зайти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпіла зайшла і їй було запропоновано зайти через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Коли потерпіла зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_5 висвітилось повідомлення про авторизацію, після чого потерпіла одразу вийшла з додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 . В 11:50 потерпілій прийшло повідомлення про списання коштів із карти № НОМЕР_2 в сумі 399 доларів, 62 центи США, в гривнях 15 тис. 194 грн., 68 коп. В 11:52 потерпілій з номеру НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 і сказав, що їй зараз надійде дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_2 і їй необхідно підтвердити операцію входу до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дзвінок був, але зі слів потерпілої вона його скасувала.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів підтвердить факт перерахунку грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , а також, надасть змогу встановити осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку та банківської картки за період з 01.01.2024 по 23.01.2024 в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України (а.с. 1), копія протоколу допиту потерпілого (а.с.9-11), копія протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується) (а.с. 8); копія виписки з карткового рахунку(а.с. 12).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, а саме до документів з відкриття та обслуговування карткового/банківського рахунку № НОМЕР_1 та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення в цій частині клопотання слідчого у кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000099 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

Разом з цим, слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим в частині вилучення документів клопотання не підлягає задоволенню.

Суд роз`яснює, що відповідно до частини 2 статті 165 КПК України, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , та старшому слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО Національного банку України НОМЕР_6 , свідоцтво: НОМЕР_7 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC5, який керується банківською карткою з номером НОМЕР_2 отриманій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО Національного банку України НОМЕР_6 , свідоцтво: НОМЕР_7 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківської картки НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC5, який керується банківською карткою з номером НОМЕР_2 отриманій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО Національного банку України НОМЕР_6 , свідоцтво: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 01.01.2024 по 23.01.2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC5, який керується банківською карткою з номером НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2024 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC5, який керується банківською карткою з номером НОМЕР_2 отриманій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2024 по 23.01.2024 року.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 30 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26