Справа № 539/670/24
Провадження № 1-кс/539/179/2024
УХВАЛА

про відмову в тимчасовому доступі до речей та документів

27.02.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001002 від 04.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.20.02.2024 слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання групі слідчих у складі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасового доступу до речей та документів з можливість ознайомитись та вилучити документи, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію

- проектно-кошторисну документацію на проведення робіт, в тому числі, експертний висновок проектно-кошторисної документації;

- договір підряду із змінами та додатками на виконання вищевказаних робіт, із наданням підтверджуючих документів про наявність технічного устаткування, техніки, ліцензії та інших дозвільних та погоджувальних документів на проведення даних робіт передбачених умовами договору;

- договори про надання послуг технічного та авторського нагляду, а також платіжні доручення, рахунки та інші документи, що підтверджують оплату за надані послуги по під час проведення вищезазначених робіт;

- акти виконаних робіт ф. КБ 2в та ф. КБ-3, декларація про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта, календарний план виконання робіт, єдиний журнал обліку виконання робіт;

- акти на приховані роботи;

- підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту) по виконанню вищевказаних робіт;

- погоджувальні документи щодо залучення субпідрядних організацій, для проведення робіт, з наданням копії укладених договорів, угод зі змінами доповненнями та додатками,

- підтверджуючі документи про наявності технічного устаткування, техніки, ліцензії та інших дозвільних та погоджувальних документів на проведення даних робіт передбачених умовами договору;

- рахунки, відповідні платіжні доручення, та інші документи, що стали підтвердженням оплати робіт, закупівлі ТМЦ, обладнання, конструкцій, в тому числі, документи які підтверджують якісні характеристики конструкцій, матеріалів та обладнання технічний паспорт, сертифікат відповідності, документів, що відображають результати лабораторних випробувань.

1.1.Це клопотання 20.02.2024 погодила прокурор Лубенської окружної прокуратури Жанна НОР.

1.2.У цьому клопотанні слідчий вказав, що СВ Лубенського ВП здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0001002 від 04.11.2023 за частиною другою статті 364 КК України за фактом того, що до цього слідчого відділу надійшов рапорт заступника начальника ВКП про те, що посадові особи, які знаходяться та території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

1.3.Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2023 замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_5 (місцезнаходження школи: АДРЕСА_1 ) уклала договір з підрядником товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 .

1.4.Предмет договору: роботи по об`єкту «Реконструкція внутрішньої системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 та влаштування приливно-витяжної вентиляції з рекуперацією повітря в будівлі школи за адресою АДРЕСА_1 », код ДК 021:2015-45450000-6 відповідно до проектно-кошторисної документації.

1.5.Ціна договору 5318204,12 грн, в тому числі ПДВ 886367,35 грн.

1.6.Відповідно до даних інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 , 08.06.2023 сплачено за цим договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 635894,35 грн, 17.06.2023 718278,30 грн, 18.08.2023 134788,27 грн та 167572,27 грн, 07.09.2023 879660,35 грн, 26.09.2023 538807,88 грн, 28.09.2023 39759,57 грн та 22394,64 грн.

1.7.Слідчий в клопотанні зазначив, що у зв`язку зі вчиненням кримінального правопорушення, а також необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів по закупівлі № UA-2023-04-14-001862-a за цим договором, які зазначені у п. 1 цієї ухвали. Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

2.Кваліфікація органу досудового розслідування частина друга статті 364 Кримінального кодексу України.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

3.Слідчий в судове засідання не прибув. В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити.

3.1.За частиною першою статті 172 КПК України неприбуття осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

4. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Частина друга статті 84 процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частина перша статті 99 - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина друга статті 160 у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частина друга статті 163 - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий судді при постановленні цієї ухвали

5. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0001002 від 04.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

6.У витязі з ЄРДР кримінального провадження № 0001002 від 04.11.2023, який сформований 20.02.2024, зазначений такий короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «До СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт заступника начальника ВКП про те, що посадові особи, які знаходяться на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби завдали істотної шкоди охороним законом інтересам держави».

7. Ознайомившись з клопотання слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні всупереч п. 1, 3, 5, 7 частини другої статті 160 КПК України не зазначив необхідних відомостей, а саме:

1) в клопотанні відсутній короткий виклад обставин кримінального правопорушення, оскільки слідчий обмежився лише таким формулюванням «посадові особи, які знаходяться на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби завдали істотної шкоди охороним законом інтересам держави», що по суті є частковим викладенням диспозиції частини другої статті 364 КК України без зазначення жодних обставин у конкретному кримінальному провадженні № 0001002 від 04.11.2023;

2) в клопотанні не зазначені назви, опис, дати складання та інші відомості, які надають можливість визначити ці документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

3) в клопотанні не зазначені документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки слідчий лише послався на укладання договору між школою та певним товариством, зазначенням ціни договору в сумі 5318204,12 грн та перерахуванням коштів в межах цього договору в сумі 3137155,63 грн, без зазначення які саме обставини намагається встановити слідчий з документів у конкретному кримінальному провадженні № 0001002 від 04.11.2023;

4) в клопотанні не міститься обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, частину з яких в копіях до клопотання надав слідчий, зокрема, договору, кошторису, календарного графіку робіт.

8.За встановлених обставин, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1.Відмовити в клопотанні слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001002 від 04.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

2.Ухвала оскарженню не підлягає.

3.Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

ОСОБА_1