Справа №718/1631/24
Провадження №1-кс/718/156/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

09.05.2024 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000130 від 03.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.05.2024 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 03.05.2024 року біля 01 год. 00 хв. до нього із номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомила, що його банківська картка заблокована та для її розблокування потрібно надати підтвердження із його мобільного телефону. В подальшому після надання підтвердження із його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів в сумі 3244 гривень.

Зазначає, що 07.05.2024 під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив що 03.05.2024 перебував у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 де проходив лікування, в подальшому близько 01:00 год до нього зателефонувала особа, яка представилась працівником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що його банківська картка № НОМЕР_2 заблокована, та для розблокування необхідно натиснути певну комбінацію, в процесі розмови він відмовився від розблокування та натиснув цифру «2», також приходили сповіщення про списання коштів, які він відхиляв. Після того як розмова закінчилась побачив списання коштів декількома транзакціями на суму 3244 гривні.

Посилається на те, що отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса:

АДРЕСА_2 той же час вказана інформація перебуває в електронних документах Чернівецької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Також, у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника вказаної картки, отримання інформації про рух коштів на картці, факт зняття грошових коштів, інформація про дати і місця зняття готівкових коштів отримувачем, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, а тому потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття інформації, яка знаходиться у володінні фінансових установ.

На підставі наведеного, просить клопотання задовольнити, надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу із 01.05.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку; паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу із 01.05.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу із 01.05.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Слідча ОСОБА_6 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу із 01.05.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу із 01.05.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу із 01.05.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1