Провадження №: 1-кс/752/3839/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 13.07.2023 за №0002086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

08.05.2024 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл до копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІМПРЕССА » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 , яка знаходяться у Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації , за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0002086 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2002 між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по місту Києву (далі: Регіональне відділення) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІМПРЕССА » були укладені договори № 889, № 890 купівлі-продажу об`єктів незавершеного будівництва - їдальні на 720 місць та профілакторію на 200 місць в піонертаборі « Салют », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 5.3 Договорів купівлі - продажу, протягом чотирьох років з дати підписання Договору ТОВ « Імпресса » зобов`язано завершити будівництво та ввести об`єкт в експлуатацію. Термін завершення будівництва об`єкта закінчився 06.12.2006. Пунктом 11.3 Договорів передбачено, що у разі невиконання однією із сторін умов Договору він може бути розірваний на вимогу другої сторони за рішенням суду або Господарського суду. При розірванні договору об`єкт купівлі-продажу повертається Продавцю.

Вищевказані умови договорів товариством « Імпресса » виконані не були, об`єкти незавершеного будівництва не добудовано.

На виконання рішення Київської міської ради від 14.06.2007 № 794/1455 між Регіональним відділенням та ТОВ « ІМПРЕССА » були укладені договори № 889/1 та № 9890/1 від 02.09.2006 «Про внесення змін і доповнень до Договорів». Термін закінчення будівництва об`єктів подовжено до 06.12.2009.

При цьому сторони укладених договорів дійшли взаємної згоди, що документом. який підтверджує закінчення будівництва є Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів.

В подальшому, на виконання рішення Київської міської ради від 08.10.2009 №346/2415 між Регіональним відділенням та ТОВ « ІМПРЕССА » були укладені договори № 889/2 та N№ 890/2 від 23.12.2009 «Про внесення змін і доповнень до Договорів». Термін закінчення будівництва об`єктів подовжено до 06.12.2014.

В подальшому, Рішенням Київської міської ради від 10.03.2016 № 143/143 задоволено заяву ТОВ « ІМПРЕССА » та продовжено строк завершення будівництва зазначених об`єктів незавершеного будівництва - профілакторію на 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі « Салют », за адресою: АДРЕСА_3 , до 06.12.2019.

На момент ухвалення Київською міською радою зазначеного рішення, в Господарському суді м. Києва розглядалась справа № 910/1303/16 за позовом Регіонального відділення до ТОВ « ІМПРЕССА » щодо розірвання договорів купівлі - продажу № 889 та № 890 від 06.12.2002 та зобов`язання повернути Регіональному відділенню за актом приймання - передачі об`єкти незавершеного будівництва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.04.2016 затверджено Мирову угоду між Регіональним відділенням та ТОВ « ІМПРЕССА ».

На виконання укладеної між Регіональним відділенням і Покупцем мирової угоди, затвердженої ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.04.2016 у справі № 910/1303/16 та враховуючи рішення Київської міської ради від 10.03.2016 №143/143, між Регіональним відділенням то ТОВ « ІМПРЕССА » були укладені договори № 889/3 та № 890/3 від 19.05.2016 про внесення змін і доповнень до Договорів. Термін закінчення будівництва об`єктів подовжено до 06.12.2019.

Крім того, 02.12.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІМПРЕССА » укладені Договори № 889/4 та № 890/4 «Про внесення змін і доповнень до Договорів купівлі-продажу об`єктів незавершеного будівництва, за якими сторони дійшли згоди, що «відчуження об`єктів незавершеного будівництва здійснюється за згодою органу приватизації. У разі подальшого відчуження об`єктів до нового власника переходять невиконані зобов`язання, що були передбачені договорами купівлі-продажу об`єктів незавершеного будівництва».

На теперішній час об`єкти незавершеного будівництва - профілакторію на 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі « Салют », за адресою: АДРЕСА_3 , не добудовані та фактично, починаючи з 2002 року та по теперішній час не будувались.

ТОВ « ІМПРЕССА » права власності на вказані об`єкти нерухомості у визначеному законом порядку не зареєструвало, земельні ділянки в оренду чи користування, в тому числі для цілей завершення будівництва не отримало, дозвільну документацію у сфері містобудівельної діяльності не оформило.

19.06.2012 між ТОВ « Сонячна Діброва » та ТОВ « Вечірня Зірка » укладено два договори купівлі - продажу об`єктів нерухомого майна, а саме: майнового комплексу (літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, І, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т) загальною площею 6636,0 кв.м., та будинок медпрацівників та ізолятор (літ. «У») загальною площею 361 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (піонертабір « Салют »). Загалом ТОВ « Вечірня Зірка » набуло право власності на 6 997,0 кв.м. Вказані об`єкти нерухомого майна розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером :90:330:0001.

Крім того, відповідно до відповіді Департаменту земельних ресурсів КМДА встановлено, що 10.08.2007 між Київською міською радою , в особі Київського міського голови , ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « Рапід КД » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ; розміром - 9,4626 га, кадастровий номер :90:330:0001.

При цьому, відповідно до графічних матеріалів плану земельної ділянки з кадастровим номером :90:330:0001 зазначено, що у вказаній земельній ділянці розміщуються ще 2 земельні ділянки з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, площею 0, 22 та 0,29 га відповідно, та вказані земельні ділянки значяться за ТОВ " Імпресса ".

21.01.2022 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєструється (з відкриттям розділу) право приватної власності за ТОВ « Вечірня Зірка » на майновий комплекс загальною площею 9 919,2 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Підставою для зміни загальної площі об`єкту з 6 997,0 кв.м. на 9 919,2 кв.м. слугували наступні документи: Довідка «Про показники об`єкта нерухомого майна», технічний паспорт № 391 від 01.12.2021 та Висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна видані ТОВ « Парітет-Буд » (суб`єктом господарювання, який проводив технічну інвентаризацію об`єктів).

Технічним паспортом та Довідкою передбачено дві нові будівлі майнового комплексу, а саме: нежитлова будівля літ. «Ф» площею 1 063,2 кв.м. та нежитлова будівля літ. «Х» площею 1 858,9 кв.м.

В Довідці зазначено, що вказані будівлі не були враховані при оформленні правовстановлюючих документів у зв`язку з тим що перебували в стані заміни даху, вікон та дверей, тому і не були про інвентаризовані, але фактично побудовані до 05.08.1992, що не відноситься до категорії самочинного будівництва.

Встановлено, що нежитлова будівля літ. «Ф» площею 1 063,2 кв.м. та нежитлова будівля літ. «Х» площею 1 858,9 кв.м. зареєстровані за ТОВ « ВЕЧІРНЯ ЗІРКА » являються об`єктами незавершеного будівництва - профілакторію на 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі «Салют», що є предметами договорів, укладених 06.12.2002 між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по місту Києву та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІМПРЕССА ».

Також встановлено, що власниками (засновниками) ТОВ « ІМПРЕССА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ВЕЧІРНЯ ЗІРКА » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19

02.03.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» виявлено опубліковане оголошення про продаж корпоративних прав ціна яких складає 4 500 000 доларів. Опис об`єкту продажу: земельна ділянка 10,2 Га, що за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер ділянки :90:330:0001, з будівлями на ній, які перебувають в приватній власності, загальною площею 9 000 кв.м.

Вищевказане, в своїй сукупності може свідчити про умисні, протиправні дії вчинені заради особистого збагачення групою осіб із числа посадових осіб та власників ТОВ « ІМПРЕССА » та ТОВ « ВЕЧІРНЯ ЗІРКА », інших осіб, з метою невиконання умов договорів від 06.12.2002 між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по місту Києву та ТОВ « ІМПРЕССА » та заволодіння об`єктами незавершеного будівництва профілакторію на 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі «Салют» та земельною ділянкою під вказаними приміщеннями, з подальшим їх продажом.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлений факт заволодіння правом на об`єкти незавершеного будівництва - профілакторію на 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі « Салют », за адресою: АДРЕСА_3 та на земельні ділянки з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, площею 0, 22 та 0,29 га, на які вони розташовані.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме документів - реєстраційної справи:

-ТОВ « ІМПРЕССА » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 , яка знаходяться у Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації , за адресою: АДРЕСА_2 .

До клопотання слідчого подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

У провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002086 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІМПРЕССА » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 , яка знаходяться у Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації , за адресою: АДРЕСА_2 .

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0002086 від 13.07.2023, на тимчасовий доступ з можливістю отримати копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІМПРЕССА » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 , яка знаходяться у Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16.06.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1