Провадження № 1-кс/202/3745/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000271 від 25.04.2024 клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Дніпропетровська, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 при застосуванні запобіжного заходу.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000271, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 25.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради №21/4 від 27.09.2006 створено міське комунальне підприємство «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія», правонаступником якого є комунальне унітарне комерційне підприємство КП «ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (скорочене найменування КП «ДМЕСКО» ДМР).

Між КП «ДМЕСКО» ДМР та ТОВ «РЕМС-СТРОЙ»30.07.2021 укладено контракт №2/3007 про підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Дніпро шляхом виконання робіт та надання послуг, відповідно до Проектної документації, для реалізації комплексу заходів, енергозберігаючих та інших (не енергозберігаючих) і має на меті зменшення споживання енергії Установою (для опалення і/або підігріву води, для інших потреб) з метою досягнення не меншого, ніж погоджений сторонами, рівня економії енергії із дотриманням нормативних внутрішніх умов у його приміщеннях(температури повітря, концентрації СО2, тощо)на об`єктах, в т.ч.: комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 278» Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 80а; комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №208 Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Казакевича, 10, комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №308» Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Алтайська, 13 (далі - КЗО «ДНЗ №278» ДМР; КЗО «ДНЗ №208» ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР).

19.04.2023 між ТОВ «РЕМС-СТРОЙ», в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ», в директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №1904-1 на виконання робіт з утеплення фасадів в Комунальних закладах освіти, в т.ч.: КЗО «ДНЗ №278» ДМР; КЗО «ДНЗ №208» ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР.

Скориставшись вказаними обставинами директор ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» ОСОБА_6 , маючи професійні знання, досвід керівництва в галузі будівництва, разом з працівниками розтратити з ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» та КП «ДМЕСКО» ДМР приблизно 19 квітня 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), за місцем розташування ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 11, офіс 89, вирішили розтратити грошові кошти КП «ДМЕСКО» ДМР вирішили розтрати грошові кошти КП «ДМЕСКО» ДМР в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, із внесенням неправдивих відомостей в офіційні документи: акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) під час виконання робіт з утеплення фасадів на наступних об`єктах: КЗО «ДНЗ №278»ДМР; КЗО«ДНЗ №208» ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР. А в ході цього будівництва за попередньою змовою з використанням службового становища службовими особами умисну підміну під час виконання цих робіт будівельних матеріалів, вартість яких зазначена у кошторисі за проектною документацією і Договорах, на інші будівельні матеріали нижчої вартості, які ними не передбачено та не відповідають вимогам Державного стандарту України, та розтратити кошти КП «ДМЕСКО» у виді грошової різниці між сумою коштів, які сплачено за будівельні матеріали вищої вартості та їх реальною вартістю, для чого вносити такими службовими особами під час виконання робіт з утеплення фасадів у вище зазначених Комунальних закладах освіти до офіційних первинних облікових документів - актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості про використання під час виконання будівельних робіт будівельних матеріалів вищої вартості, обертаючи вказану грошову різницю між завищеною і реальною вартістю будівельних матеріалів на свою користь.

Спланувавши вчинення групою осіб заволодіння коштів КП «ДМЕСКО» ДМР в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_6 , залучив:

- директора ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» ОСОБА_7 , який: під час робіт із використанням неякісних матеріалів, організацією складання, погодження, підписання та видачею завідомо неправдивих офіційних документів стосовно виконання робіт по вказаним об`єктам;

- заступника директора КП «ДМЕСКО» ДМР ОСОБА_8 , яка: контролюватиме хід виконання робіт із використанням матеріалів, які не відповідають проектній документації, організацію складання, погодження, підписання та видачею завідомо неправдивих офіційних документів стосовно виконання робіт по вказаним об`єктам;

В подальшому, 04.07.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , будучи посадовою особою ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ», діючи з прямим умислом за попередньої змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №278» ДМР, не відповідають проектній документації, завідомо незаконно вніс до Акта №278/2 за 04.07.2023 завідомо неправдиві відомості про роботи з утеплення фасадів вказаного закладу з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 812 556,40 грн. (в тому числі ПДВ), підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа. При цьому достовірно знаючи, що фактично використано мінералізовані плити 130 мм.

Після чого ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом надав (видав) Акт №278/2 за 04.07.2023, до яких вніс завідомо неправдиві відомості для підписання замовнику, для подальшого надання до фінансової установи з метою розтрати грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР.

В свою чергу, директор ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» ОСОБА_7 , отримавши Акт № 278/2 за 04.07.2023складений директором ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» ОСОБА_6 , та усвідомлюючи, що вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості про виконані роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №278»ДМР з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм, а фактично використано мінералізовані плити 130 мм ,підписав вказаний акт та скріпив його печаткою.

Крім того, ОСОБА_7 , 04.07.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, будучи директором ТОВ «РЕМС-СТРОЙ», зловживаючи службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів вКЗО «ДНЗ №278»ДМР, не відповідають проектній документації завідомо незаконно вніс до Акту форми КБ-2В №278/2 (Ф) за липень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 933 972,88 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

В подальшому, у невстановлений слідством спосіб підписаний ОСОБА_7 акт № 278/2 (Ф)від 04.07.2023 року приймання виконаних робіт за формою КБ-2В за липень 2023 року був переданий на підпис організатору заступнику директора КП «ДМЕСКО» ДМР ОСОБА_8 , яка 04.07.2023, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №278»ДМР, не відповідають проектній документації завідомо незаконно внесла до Акту форми КБ-2В №278/2 (Ф) за липень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 933 972,88 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

Внаслідок умисних дій вказаних учасників за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 вартість виконаних ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП «ДМЕСКО» та ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №278»ДМР завищено на суму 380 105,92 гривень різниця в обсягах та вартості фактично виконаних робіт за договором і обсягах та вартості, відображених у актах здачі-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2б, чим заподіяно матеріальну шкоду КП «ДМЕСКО» у вищевказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 01.09.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №208» ДМР, не відповідають проектній документації, завідомо незаконно вніс до Акта №208/3 за 01.09.2023 завідомо неправдиві відомості про роботи з утеплення фасадів вказаного закладу з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 1 196 130,22 грн. (в тому числі ПДВ), підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа. При цьому достовірно знаючи, що фактично використано мінералізовані плити 130 мм.

Після чого ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом за попередньою змовою групою осіб, надав (видав) Акт №208/3 за 01.09.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості для підписання замовнику, для подальшого надання до фінансової установи з метою розтрати грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР.

В свою чергу, директор ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» ОСОБА_7 , отримавши Акт № 208/3 за 01.09.2023складений директором ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» ОСОБА_6 , та усвідомлюючи, що вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості про виконані роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №208»ДМРз застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм, а фактично використано мінералізовані плити 130 мм, підписав вказаний акт та скріпив його печаткою.

Крім того, ОСОБА_7 , 08.09.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, зловживаючи службовим становищем, діючи з прямим умислом за попередньою змовою групи осіб, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль у злочинній змові, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №208»ДМР, не відповідають проектній документації завідомо незаконно вніс до Акту форми КБ-2В №208/5 (Ф) за вересень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 830 599,96 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

В подальшому, у невстановлений слідством спосіб підписаний ОСОБА_7 акт № 208/5 (Ф) від 08.09.2023 року приймання виконаних робіт за формою КБ-2В за вересень 2023 року переданий на підпис заступнику директора КП «ДМЕСКО» ДМР ОСОБА_8 , яка 08.09.2023, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №208»ДМР, не відповідають проектній документації, завідомо незаконно внесла до Акту форми КБ-2В №208/5 (Ф) за вересень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 933 972,88 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

Внаслідок умисних дій вказаних учасників за попередньою змовою групи під керуванням ОСОБА_6 вартість виконаних ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП «ДМЕСКО» та ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №208»ДМР завищено на суму 616 427,72 гривень різниця в обсягах та вартості фактично виконаних робіт за договором і обсягах та вартості, відображених у актах здачі-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2б, чим заподіяно матеріальну шкоду КП «ДМЕСКО» у вищевказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.09.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №308»ДМР, не відповідають проектній документації, вніс до Акта №308/5 за 08.09.2023 завідомо неправдиві відомості про роботи з утеплення фасадів вказаного закладу з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 451 020,34 грн. (в тому числі ПДВ), підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа. При цьому достовірно знаючи, що фактично використано мінералізовані плити 130 мм.

Після чого ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом за попередньою змовою групи осіб, надав (видав) Акт №308/3 за 08.09.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості для підписання замовнику, для подальшого надання до фінансової установи з метою розтрати грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР.

В свою чергу директор ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» ОСОБА_7 , отримавши Акт № 308/3 за 08.09.2023 складений директором ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» ОСОБА_6 , та усвідомлюючи, що вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості про виконані роботи з утеплення фасадів вКЗО «ДНЗ №308»ДМРз застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм, а фактично використано мінералізовані плити 130 мм, підписав вказаний акт та скріпив його печаткою.

Крім того, ОСОБА_7 , 08.09.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, будучи директором ТОВ «РЕМС-СТРОЙ», достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №308»ДМР, не відповідають проектній документації вніс до Акту форми КБ-2В №308/5 (Ф) за вересень 2023року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 518 414,18 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

В подальшому, у невстановлений слідством спосіб підписаний ОСОБА_7 акт № 308/5 (Ф)від 08.09.2023 року приймання виконаних робіт за формою КБ-2В за вересень 2023 року переданий на підпис заступнику директора КП «ДМЕСКО» ДМР ОСОБА_8 , яка 08.09.2023, діючи з прямим умислом за попередньою змовою групою осіб, згідно з відомим всім її учасникам планом, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №308»ДМР, не відповідають проектній документації, внесла до Акту форми КБ-2В №308/5 (Ф) за вересень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 518 414,18грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм,підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

Внаслідок умисних дій вказаних учасників групи під за участю ОСОБА_6 вартість виконаних ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП «ДМЕСКО» та ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №308»ДМРзавищено на суму 247 143,05 гривень різниця в обсягах та вартості фактично виконаних робіт за договором і обсягах та вартості, відображених у актах здачі-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2б, чим заподіяно матеріальну шкоду КП «ДМЕСКО» у вищевказаному розмірі.

Таким чином, внаслідок умисних дій вказаних учасників групи вартість виконаних ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП «ДМЕСКО» та ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №278» ДМР; КЗО«ДНЗ №208№ ДМР та КЗО «ДНЗ №308» ДМР завищено на загальну суму 1 243 676,69 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КП «ДМЕСКО» у вищевказаному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужим майном (коштами) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, вчиненому за попередньою змовою групи осіб, в умовах воєнного часу.

02.04.2024 у порядку ст. ст. 277-278 КПК України ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

03.04.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під варто, із можливістю внесення застави, у розмірі 242 240,00 грн.

04.04.2024 підозрюваний ОСОБА_6 з-під варти звільнений у зв`язку із внесенням застави.

Термін дії обов`язків, покладених судом, в разі внесення застави, встановлено 60 діб, до 01 червня 2024 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

Підозрюваний частково заперечив проти задоволення клопотання, пояснивши, що після внесення застави, він належним чином виконує покладені на нього обов`язки. Захисник підтримав підозрюваного, зазначив, що підозрюваний належним чином виконує покладені на нього обов`язки, позитивно характеризується, має стійкі соціальні зв`язки, у зв`язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрюваний ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується доказами у їх сукупності, зокрема: матеріалами, отриманими за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 № 5436т/55/103-2023 від 13.10.2023, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 № 5437т/55/103-2023 від 13.10.2023, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 № 5435т/55/103-2023 від 13.10.2023; - протоколами обшуків від 29.11.2023, а саме:- за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувало у користуванні ОСОБА_7 , за результатами якого вилученочорнові записи, мобільний телефон, план схеми будівництва;- за адресою: АДРЕСА_3 , в приміщені ТОВ "ЕЛІБІЛДІНГ", за результатами якого крім іншого вилучено:робочий проект в 2 томах, архітектурно-будівельні рішення 208-2023-АБ, капітальний ремонт частини будівлі КЗО «ДНЗ №208» ДМР на 53 аркушах.; печатка ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ»;виконавча схема №3 по капітальному ремонту фасаду об`єктаКЗО «ДНЗ №208» ДМР на 16 аркушах; виконавча схема №2 по капітальному ремонту фасаду об`єктаКЗО «ДНЗ №208» ДМР на 22 аркушах; виконавча схема №1 по капітальному ремонту фасаду об`єктаКЗО «ДНЗ №208» ДМР на 12 аркушах; статут ТОВ «ЕЛБІЛДІНГ» на 15 аркушах;акти приймання виконаних будівельних робіт, капітальний ремонт частини будівлі КЗО «ДНЗ №278» ДМР на 24аркушах; акти приймання виконаних будівельних робіт, капітальний ремонт частини будівлі КЗО «ДНЗ №208» ДМР на 14 аркушах, Акти приймання виконаних будівельних робіт, капітальний ремонт частини будівлі КЗО «ДНЗ №308» ДМР на 23 аркушах;- за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17, в службовому приміщені КП «ДМЕСКО», вилучено документи щодо взаємовідносин між КП «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія», ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» та ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» з приводу реалізації «Інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра», в т.ч. на наступних об`єктах: КЗО «ДНЗ №278»ДМР; КЗО«ДНЗ №208» ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР. - за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувало у користуванні ОСОБА_6 ,за результатами якого вилучено мобільний телефон марки "ZTE Blad A3";- Висновками судових комісійних будівельно-технічних експертиз №4297-23від 16.02.2024;№4299-23від 16.02.2024;№4300-23 від 16.02.2024; - Протоколами оглядів КЗО «ДНЗ №278»ДМР;КЗО«ДНЗ №208№ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР за участі експертів;- Речовими доказами, а саме: документами щодо взаємовідносин між КП «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія», ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» та ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» з приводу реалізації «Інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра», в т.ч. на наступних об`єктах: КЗО «ДНЗ №278»ДМР;КЗО«ДНЗ №208» ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР. - висновком судової почеркознавчої експертизи № Д-19/113-24/2667-ПЧ від 21.05.2024 року,- речовими доказами; - іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляд тримання під вартою з правом внесення застави та ОСОБА_6 звільнений з під варти у зв`язку із внесенням застави та вважається таким, до якого засновано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Термін дії обов`язків, покладених судом, в разі внесення застави, встановлено 60 діб, до 01.06.2024 року.

Двомісячний строк розслідування у кримінальному провадженні № 0000271 від 25.04.2023 закінчується 02.06.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно завершити ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки трьох судово-почеркознавчих експертиз; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження результати розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: клопотань про проведення відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 негласних слідчих (розшукових) дій, доручень оперативному підрозділу на їх проведення, ухвал про надання дозволу на проведення відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 негласних слідчих (розшукових) дій; провести тимчасовий доступ до речей та документів в Правобережній державній податкова інспекція Головного управління Державної податкової служби в Дніпропетровській області інформацію про рахунки та звітність 1-дф ТОВ «РЕМС-СТРОЙ`та ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ»; встановити та допитати працівників ТОВ «РЕМС-СТРОЙ`та ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» за обставинами вчинення кримінального правопорушення; провести тимчасовий доступ у оператора мобільного зв`язку ТОВ "Лайфссел", ПрАТ "ВФ Україна", ПрАТ "Київстар"; - провести тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, що перебувають у володінні АТ "Райффазенк банк", АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк»; АТ «РВС Банк»; - призначити та провести фоноскопічні експертизи голосу підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який міститься в протоколах НСРД; - за результатами проведених слідчих дій, визначити наявність підстав для повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження, та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30.05.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000271 від 25.04.2023 до 5 (п`яти ) місяців, тобто до 02 вересня 2024 року.

Слідчим суддею встановлено, наявність ризиків, передбачених п. 2, п. 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки з метою уникнення кримінальної відповідальності, підозрюваний може знищити, приховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а також п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.

Враховуючи вагомість підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, наявність ризиків, передбачених п.2, п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України, зважаючи строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді закінчується, а для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду.

Строк дії ухвали слідчого судді до 30 липня 2024 року.

Ухвалу передати для виконання слідчому, поклавши контроль на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1