Справа № 752/2274/24
Провадження № 1-кс/752/1572/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000166 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання прокурора вбачається, що Органом досудового розслідування встановлено, що в період з жовтня 2023 року по теперішній час в умовах воєнного стану службові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами державного бюджету шляхом закупівлі робіт за завищеними цінами, чим спричинили шкоду громаді.

Встановлено, що 30.10.2023 на офіційному веб-порталі з публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 (UA-2023-10-30-009066-a) оголошено про проведення відкритих торгів з особливостями щодо закупівлі робіт «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, обліковий № НОМЕР_2 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 » Код за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», очікувана вартість склала 20 584 712,00 гривень.

За результатами проведеної закупівлі 14.11.2023 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 2-3 с/р на загальну суму 20 278 500, 00 гривень. Строк дії договору до 22.12.2024.

Згідно платіжних інструкцій на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час вже перераховано кошти у сумі 14 053 734, 5 гривень за виконані роботи. Однак, вивченням розділу 3 договору встановлено, що ціна робіт становить 20 278 500, 00 гривень, з яких бюджетні асигнування на 2023 рік становлять 7 400 000, 00 гривень.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що фінансування Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зокрема, встановлено, що бюджетом ІНФОРМАЦІЯ_7 передбачені кошти, у тому числі на капітальний ремонт захисних споруд та інше.

Основними розпорядниками вищевказаних коштів є: клінічні міські лікарні, які організовують та проводять тендерні процедури, укладають договори з підрядними організаціями та проводять контроль за виконанням робіт на об`єктах реконструкції та будівництва.

Керівництво Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 є підконтрольними особами та повністю виконують вказівки ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме в тендерну документацію прописуються технічні вимоги та кваліфікаційні критерії, які сприятливі в подальшому для одержання перемоги в тендерній процедурі пов`язаним учасникам процедур або укладають прямі договори.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2023 року прийнято участь у 13 закупівлях, де у 11 отримано перемогу.

Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувало перемогу тільки у закупівлях, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо закупівлі робіт: «Капітальний ремонт підвальних приміщень житлового будинку для використання під найпростіші укриття за адресою: АДРЕСА_3 » та «Капітальний ремонт підвальних приміщень житлового будинку для використання під найпростіші укриття за адресою: АДРЕСА_4 ».

Конкурентом на відкритих торгах з особливостями став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який пропонував найвигіднішу первину пропозицію.

Окрім цього встановлено, що у закупівлях, які оголошені міськими клінічними лікарнями у місті Києві, торги відбувалися без боротьби суб`єктів господарювання за найвигідніші умови, тобто на умовах та за цінової пропозиції тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладалися так звані «прямі договори».

Враховуючи викладене встановлено, що закупівлю проведено з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та укладено договір в інтересах третіх осіб та всупереч службі.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення розміру спричиненої шкоди, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-будівельної та економічної експертиз виникла необхідність в отриманні фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати прокурорам у складі групи прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, а також слідчим у складі групи слідчих слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у місті Києві у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Договору укладеного 14.11.2023 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2-3 с/р щодо закупівлі робіт «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, обліковий № 105169, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 » Код за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», додаткових угод та додатків до нього, у тому числі специфікації.

1.2. Затвердженої у встановленому порядку проектної документації на роботи з Капiтального ремонту захисної споруди цивільного захисту, обліковий № НОМЕР_2 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), кошторисні розрахунки; довідки щодо рівня регіональних ринкових цін (місто Київ та Київська область) станом на період виконання робіт за вищевказаним договором, на усі матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми № КБ-2в.

1.3. Документації з субпідрядними організаціями (в разі їх залучення) під час виконання робіт, у тому числі договори з додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації; виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі капітального ремонту органами державного та іншого нагляду); акти приймання виконаних робіт; бухгалтерської документації щодо сплати грошових коштів за виконання вказаних робіт субпідрядними організаціями.

1.4. Виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні Капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту, обліковий № НОМЕР_2 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту, актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаним договором; журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірних цін, скоригованих договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаним договором; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаним договором; графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаним договором.

1.5. Договорів на здійснення технічного нагляду та авторського за виконанням робіт за вищевказаними договорами; планів-графіків та корегованих планів-графіків відвідувань об`єкта технічного та авторського нагляду за виконанням вказаних робіт; журнали технічного та авторського нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами; документи щодо здійснення оплати технічного та авторського нагляду.

1.6. Документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по зазначеним об`єктам за вищевказаними договорами.

1.7. Документів на транспортні витрати, щодо поставки матеріалів при виконанні робіт по зазначеним об`єктам, у тому числі товарно-транспортні накладні.

1.8. Довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (місто Київ та Київська область) станом на період виконання робіт за вищевказаними договорами, на усі матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми № КБ-2в.

1.9. Всіх документів фінансової звітності та бухгалтерського обліку щодо господарських відносин з Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі документів якими обґрунтовуються та підтверджуються внесені до актів приймання виконаних робіт відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт, а також понесені на їх виконання витрати (довідки, розрахунки, платіжні доручення, накладні, кошториси, розрахунки, довідки тощо).

1.10. Журналів техніки безпеки при виконанні робіт за договорами.

1.11. Переліку робітників, які залучалися до виконання робіт по вказаним об`єктам, із зазначенням їх повних анкетних даних та контактних номерів телефонів, у тому числі документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників, у тому числі які обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаним договором; обліку використаного часу працівників, які залучалися до виконання робіт, відомості про результати виконання яких внесені до актів, трудові договори (контракти) таких працівників.

1.12. Інформації про обґрунтування розміру виплаченої заробітної плати працівникам, які залучалися до виконання робіт, відомості про результати виконання яких внесені до актів за договорами.

1.13. Копії статутних документів, довідок із зазначенням форми оподаткування (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), дозвільних документів на виконання робіт пов`язаних з підвищеною небезпекою, висотними роботами тощо.

1.14. Копії штатного розкладу за період з 01.01.2023 по теперішній час.?

1.15. Копії наказів (рішень) про призначення посадової особи, яка підписувала договори; акти приймання виконаних робіт; особи яка вносила відомості до актів приймання виконаних робіт.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1