Справа № 592/5412/24
Провадження № 1-кс/592/2144/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що у період часу з 27.01.2024 по 28.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , втратив мобільний телефон марки «HUAWEI» імеі1: НОМЕР_1 та імеі2: НОМЕР_2 , на якому було встановлено додаток мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було підв`язано банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Коли звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то встановив, що невстановлена особа, в умовах воєнного стану, діючи таємно, викрала грошові кошти з банківської карти у сумі 3500 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальних збитків.

Під допиту потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що в нього викрала мобільний телефон марки «HUAWEI», на якому було встановлено додаток мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було підв`язано банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якої. в подальшому, було викрадено грошові кошти у сумі 3500 грн.

Після отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти були перераховані на інші банківські картки, а саме № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_7 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої перейшли на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

На даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація:

- Інформацію про те, чи відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківська картка № НОМЕР_8 .

- Якщо так, то надати інформацію про власника даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаної карти (рахунку) саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаною банківською карткою № НОМЕР_8 , відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 27.01.2024 по момент виконання ухвали.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 27.01.2024 по момент виконання ухвали.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 27.01.2024 по момент виконання ухвали.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 27.01.2024 по момент виконання ухвали у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

- надати інформацію чи відкритий рахунок у Вашій установі на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 27.01.2024 по момент виконання ухвали.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів за рахунком на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за рахунком на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 27.01.2024 по момент виконання ухвали.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 27.01.2024 по момент виконання ухвали.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1