Справа № 206/6053/23
Провадження № 1-кс/206/592/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000018 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2024 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що протягом січня-травня 2022 року посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Щастинського району Луганської області (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом безпідставного нарахування собі та іншим працівникам підприємства заробітних плат та премій, чим спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах.

Проведеним аналізом бухгалтерської документації (відомості зарахувань заробітної плати) за період часу з січня по травень 2022 року головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та головний економіст зазначеної медичної установи ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем протягом зазначеного періоду 2022 року здійснили безпідставне нарахування та виплату собі заробітної плати на загальну суму понад 1 млн. грн.

Відповідно до витягу з наказу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 № 15-дк від 31.03.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 звільнено з роботи за угодою сторін п. 1 ст. 36 КЗпП України з 31.03.2022 на підставі відповідних заяв.

Не зважаючи на те, що останні були звільнені, у березні-травні 2022 року ОСОБА_4 виплачено заробітну плату у загальному розмірі 736 817 грн. В той час же час, у січні 2022 року ОСОБА_4 виплачено 69 080 грн., у лютому 2022 року 43 250 грн.

Також у березні-травні 2022 року ОСОБА_5 виплачено заробітну плату у загальному розмірі 880 582 грн. В той же час, у січні ОСОБА_5 виплачено 51 820 грн., у лютому 2022 року 22 380 грн.

Аналогічні виплати, що викликають сумніви в їх законності виплачено іншим працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, таким як ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчий зазначає, що відомості, що містяться в Державну реєстрі фізичних осіб платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року щодо ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, є процесуальним джерелом доказів у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Клопотання погоджено з прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_12 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, 23 травня 2024 року слідчий ОСОБА_3 подала заяву в якій підтримала клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити та розглянути без участі слідчого.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Однак перелічене стосується виключно надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за період часу з 01 січня 2022 року по 31 травня 2022 року включно.

Водночас із цим, слідчим жодним чином не обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а лише зазначено, що в органу досудового розслідування існують сумніви щодо виплат вказаним працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Щастинського району Луганської області. Також в клопотанні зазначено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Щастинського району Луганської області, а сам головний бухгалтер ОСОБА_4 та головний економіст ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем протягом січня-травня 2022 року заволоділи бюджетними коштами шляхом безпідставного нарахування собі та іншим працівникам підприємства заробітних плат та премій, чим спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах, в той час, як слідчий просить надати відомості за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року, що з огляду на викладені обставини є необґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати прокурорам Щастинської окружної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурору Станично-Луганського відділу Щастинської окружної прокуратури ОСОБА_19 та слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме відомостей, які містяться в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01 січня 2022 року по 31 травня 2022 року включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1