УХВАЛА

26 березня 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця міста Рівне, Рівненської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, одруженого, не працюючого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185КК України,-

встановив:

До Рівненського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене із погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ,на початку 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримав від ОСОБА_7 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «САЛТУР ІНВЕСТ» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих ОСОБА_7 дій, ОСОБА_5 ,розуміючи, що він стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із ОСОБА_7 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки необхідних реєстраційних та установчих документів, ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_5 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 13 листопада 1997 року, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_5 , за попередньою змовою з останнім, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» () від 07.02.2017, який містить завідомо неправдиві відомості, а саме про те, що ОСОБА_8 передає у власність ОСОБА_5 , а ОСОБА_5 приймає у власність частку в статутному капіталі ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», місцезнаходження якого: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 24-А, статутний капітал якого складає 2000 грн;

Протоколу № 07/02/2017 загальних зборів учасників ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» від 07.02.2017, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: призначення на посаду Директора Товариства ОСОБА_5 з 08.02.2017; продовження діяльності Товариства на підставі модельного Статуту та затвердження місцезнаходження Товариства за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 24-А;

Наказу ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» () №08/02/2017 від 08.12.2017, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про призначення на посаду директора ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» ОСОБА_5 з 08.02.2017 з посадовим окладом згідно штатного розпису;

Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Форми 3, від 10.02.2017, яка містить завідомо неправдиві відомості про зміну засновника (учасника) та керівника ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» на ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, 07.02.2017 ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_7 , прийшов до приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_9 , та, в присутності останньої, підписав попередньо складений за невстановлених обставин Протокол № 07/02/2017 загальних зборів учасників ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» від 07.02.2017, розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, та не маючи при цьому наміру здійснювати господарську діяльність від імені Товариства.

Також, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, підписав попередньо складені за невстановлених обставин та надані йому ОСОБА_7 Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» () від 07.02.2017, та Наказ ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» () №08/02/2017 від 08.12.2017, розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел, а також Довіреність від 08.02.2017 на представлення інтересів ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» перед державними, кооперативними та іншими підприємствами, установами, організаціями, юридичними та фізичними особами незалежно від форм власності і підпорядкування з питань реєстрації, реєстрації змін, внесення змін в установчі документи, відомості в реєстр та інші відомості, які стосуються діяльності ТОВ.

На підставі підписаних ОСОБА_5 документів, які були надані ОСОБА_10 на підставі Довіреності від 08.02.2017 до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації, реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» () не здійснював.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 ,восени 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримав від ОСОБА_7 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме:ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» ()без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих ОСОБА_7 дій, ОСОБА_5 ,розуміючи, що він стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із ОСОБА_7 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки необхідних реєстраційних та установчих документів, ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_5 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 13 листопада 1997 року, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_5 , за попередньою змовою з останнім, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» () від 01.08.2017, який містить завідомо неправдиві відомості, а саме про те, що ОСОБА_11 передає у власність ОСОБА_5 , а ОСОБА_5 приймає у власність частку в статутному капіталі ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», статутний капітал якого складає 1000 грн;

Протоколу № 03/08 загальних зборів учасників ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» від 03.08.2017, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: включення ОСОБА_5 в склад ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» з часткою статутного капіталу 100 %; внесення додаткового виду економічної діяльності згідно КВЕД; затвердження Статуту Товариства в новій редакції;

Статуту ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» () в новій редакції від 03.08.2017, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_5 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: АДРЕСА_2 ;

Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Форми 3, від 04.08.2017, яка містить завідомо неправдиві відомості про зміну засновника (учасника) ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» на ОСОБА_5 ; зміну видів економічної діяльності юридичної особи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, підписав попередньо складений за невідомих обставин та наданий йому ОСОБА_7 Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» () від 01.08.2017, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД».

В подальшому, 03.08.2017, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_7 , прийшов до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_12 , та, в присутності останньої, підписав попередньо складені за невстановлених обставин Протокол № 03/08 загальних зборів учасників ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» від 03.08.2017, та Статут ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» () в новій редакції від 03.08.2017, які містять завідомо неправдиві відомості.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_5 підписав попередньо складену за невідомих обставин та надану йому ОСОБА_7 . Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Форми 3, від 04.08.2017, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), дав вказівку ОСОБА_5 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 04.08.2017, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» () від 01.08.2017; Протокол № 03/08 загальних зборів учасників ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» від 03.08.2017; Статут ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» () в новій редакції від 03.08.2017; Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Форми 3, від 04.08.2017, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_5 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» () не здійснював.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 ,на початку 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримав від ОСОБА_7 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме:ТОВ «НІКАБУДТРАНС» () спільно із ОСОБА_13 ,без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих ОСОБА_7 дій, ОСОБА_5 ,розуміючи, що він, разом із ОСОБА_13 стануть засновниками ТОВ «НІКАБУДТРАНС», а також, що він перебуватиме на посаді директора, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із ОСОБА_7 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_5 та ОСОБА_13 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останніми документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 13 листопада 1997 року, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_5 , а також паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області 22.07.2004, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_4 , виданих на ім`я ОСОБА_13 , за попередньою змовою з останніми, за невстановлених обставин забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

Протоколу № 22/01 установчих зборів засновників ТОВ «НІКАБУДТРАНС» від 22.01.2018, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «НІКАБУДТРАНС»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; призначення на посаду Директора Товариства ОСОБА_5 з 23.01.2018; сформування статутного капіталу Товариства у розмірі 1000,00 грн. внеском ОСОБА_5 90 % статутного капіталу, та ОСОБА_14 10% статутного капіталу; затвердження та підписання статуту Товариства;

Статуту ТОВ «НІКАБУДТРАНС» () від 22.01.2018, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_5 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства;

Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), Форми 1, від 22.01.2018, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «НІКАБУДТРАНС»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; визначення установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення розміру статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення ОСОБА_5 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

Протоколу № 22/01 установчих зборів засновників ТОВ «НІКАБУДТРАНС» від 22.01.2018, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «НІКАБУДТРАНС»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; призначення на посаду Директора Товариства ОСОБА_5 з 23.01.2018; сформування статутного капіталу Товариства у розмірі 1000,00 грн. внеском ОСОБА_5 90 % статутного капіталу, та ОСОБА_14 10% статутного капіталу; затвердження та підписання статуту Товариства;

Статуту ТОВ «НІКАБУДТРАНС» () від 22.01.2018, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_5 та ОСОБА_13 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства;

Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), Форми 1, від 22.01.2018, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «НІКАБУДТРАНС»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; визначення установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення розміру статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення ОСОБА_5 та ОСОБА_13 засновниками юридичної особи, визначення ОСОБА_5 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

Після цього, реалізуючи спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_5 та ОСОБА_13 підписали попередньо складені за невідомих обставин та надані їм ОСОБА_7 установчі та реєстраційні документи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), а саме: Протокол № 22/01 установчих зборів засновників ТОВ «НІКАБУДТРАНС» від 22.01.2018; Статут ТОВ «НІКАБУДТРАНС» () від 22.01.2018; Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), Форми 1, від 22.01.2018, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «НІКАБУДТРАНС» як учасники та як керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що вони вносять неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізують спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (),дав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_13 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 22.01.2018, останні, будучи під підпис попередженими про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надали вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Протокол № 22/01 установчих зборів засновників ТОВ «НІКАБУДТРАНС» від 22.01.2018; Статут ТОВ «НІКАБУДТРАНС» () від 22.01.2018; Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), Форми 1, від 22.01.2018, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , господарську діяльність якзасновники та як директор юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» () не здійснювали.

Також, ОСОБА_7 , реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , сприяв останнім у відкритті банківських рахунків юридичних осіб ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «ВЕРСУН» () та ТОВ «АСПІН» (), де останні виконували функцію фіктивного директора.

Формально будучи директором вище вказаних суб`єктів господарювання, ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Так, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), 24.09.2019 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документів ТОВ «НІКАБУДТРАНС», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «НІКАБУДТРАНС», а саме:

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_5 від 24.09.2019,

- Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» від 24.09.2019,

- Заяву на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2019/КД/104-0036 від 26.09.2019,

- Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів № НОМЕР_6 від 26.09.2019,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 26.09.2019 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Заяву про видачу КПК АБ «Укргазбанк» від 26.09.2019,

- Розписку про отримання платіжної картки № НОМЕР_7 від 02.10.2019.

При цьому, ОСОБА_5 в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 26.09.2019, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунками ТОВ «НІКАБУДТРАНС», відкритими в Банку, а саме: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 .

Також, у Заяві на видачу КПК АБ «Укргазбанк» до рахунку № НОМЕР_5 згідно Договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням платіжних засобів №2019/РСК/104-001206 від 26.09.2019, ОСОБА_5 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «НІКАБУДТРАНС», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_5 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «НІКАБУДТРАНС», 02.10.2019 отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_7 до Рахунку № НОМЕР_5 .

Також, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), 26.09.2019 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документів ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», а саме:

- НОМЕР_9 клієнта юридичної особи ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» від 24.09.2019,

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_10 від 26.09.2019,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 26.09.2019 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Заяву на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2019/КД/104-0035 від 26.09.2019,

- Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів №2019/РСК/104-001204 від 26.09.2019,

- Заяву про видачу КПК АБ «Укргазбанк» від 26.09.2019,

- Розписку про отримання платіжної картки № НОМЕР_11 від 02.10.2019.

При цьому, ОСОБА_5 в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 26.09.2019, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунками ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», відкритими в Банку, а саме: № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 .

Також, у Заяві на видачу КПК АБ «Укргазбанк» до рахунку № НОМЕР_10 згідно Договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням платіжних засобів №2019/РСК/104-001204 від 26.09.2019, ОСОБА_5 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_5 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», 02.10.2019 отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 до Рахунку № НОМЕР_10 .

Також, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), 26.02.2020 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документів ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», а саме:

- Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» від 25.02.2020,

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_13 від 26.02.2020,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 26.02.2020 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Договір банківського рахунку № НОМЕР_14 (Заява-Договір банківського рахунку в частині послуг Розрахунково-касового та Дистанційного обслуговування) від 26.02.2020,

- Договір банківського рахунку № НОМЕР_15 (Заява-Договір банківського рахунку в частині послуг Розрахунково-касового та Дистанційного обслуговування) від 26.02.2020,

- Заяву про видачу КПК №2020/PLC/104-000418 від 26.02.2020.

При цьому, ОСОБА_5 в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 26.09.2019, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунками ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», відкритими в Банку, а саме: № НОМЕР_13 та № НОМЕР_16 .

Також, у Заяві на видачу КПК №2020/PLC/104-000418 від 26.02.2020 до рахунку № НОМЕР_13 в рамках Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2020/РСК/104-000366 від 26.02.2020, ОСОБА_5 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_5 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_17 до Рахунку № НОМЕР_13 .

Також, формально будучи директором вище вказаних суб`єктів господарювання, ОСОБА_15 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Так, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), 24.09.2019 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документів ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», а саме:

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_18 від 24.09.2019,

- Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 24.09.2019,

- Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів № НОМЕР_19 від 27.09.2019,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 27.09.2019 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Заяву на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2019/КД/104-0039 від 27.09.2019,

- Заяву про видачу КПК АБ «Укргазбанк» від 27.09.2019,

- Розписку про отримання платіжної картки № НОМЕР_20 від 08.10.2019.

При цьому, ОСОБА_15 , в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 27.09.2019, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунками ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», відкритими в Банку, а саме: № НОМЕР_21 та № НОМЕР_18 .

Також, у Заяві на видачу КПК АБ «Укргазбанк» до рахунку № НОМЕР_18 згідно Договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням платіжних засобів №2019/РСК/104-001212 від 27.09.2019, ОСОБА_15 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_15 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», 08.10.2019 отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_20 до Рахунку № НОМЕР_18 .

Також, ОСОБА_15 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ВЕРСУН» (), діючи за вказівкою ОСОБА_7 , 24.09.2019 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «ВЕРСУН», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документівТОВ «ВЕРСУН», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «ВЕРСУН», а саме:

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_22 від 24.09.2019,

- Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» від 24.09.2019,

- Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів № НОМЕР_23 від 27.09.2019,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 27.09.2019 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Заяву на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2019/КД/104-0038 від 27.09.2019,

- Заяву про видачу КПК АБ «Укргазбанк» від 27.09.2019,

- Розписку про отримання платіжної картки № НОМЕР_24 від 08.10.2019.

Так, ОСОБА_15 в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 27.09.2019, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунком ТОВ «ВЕРСУН», відкритим в Банку, а саме: № НОМЕР_22 .

Також, у Заяві на видачу КПК АБ «Укргазбанк» до рахунку № НОМЕР_22 згідно Договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням платіжних засобів №2019/РСК/104-001214 від 27.09.2019, ОСОБА_15 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ВЕРСУН», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_15 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ВЕРСУН», 08.10.2019 отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_24 до Рахунку № НОМЕР_22 .

Також, ОСОБА_15 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «АСПІН» (), діючи за вказівкою ОСОБА_7 , 04.11.2020 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «АСПІН», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документів ТОВ «АСПІН», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «АСПІН», а саме:

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_25 від 04.11.2020,

- Договір банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів №2020/РСК/115-003073 від 04.11.2020,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 04.11.2020 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «АСПІН» від 04.11.2020,

- Заяву про видачу КПК АБ «Укргазбанк» від 11.11.2020,

- Розписку про отримання платіжної картки № НОМЕР_26 від 11.11.2020.

Так, ОСОБА_15 , в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 04.11.2020, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунком ТОВ «АСПІН», відкритим в Банку, а саме: № НОМЕР_25 .

Також, у Заяві на видачу КПК АБ «Укргазбанк» до рахунку № НОМЕР_25 згідно Договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням платіжних засобів №2020/РСК/115-003073 від 04.11.2020, ОСОБА_15 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «АСПІН», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_15 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «АСПІН», 11.11.2020 отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_26 до Рахунку № НОМЕР_25 .

В подальшому, на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , відкритими рахунками не розпоряджався, та діючи за вказівкою ОСОБА_7 , надав третій особі, а саме ОСОБА_7 вище вказані корпоративні платіжні картки АБ «Укргазбанк», а саме: корпоративну платіжну картку № НОМЕР_20 до Рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_18 , корпоративну платіжну картку № НОМЕР_24 до Рахунку ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_22 , корпоративну платіжну картку № НОМЕР_26 до Рахунку ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_25 , а також повідомив ПІН-коди з метою їх подальшого використання ОСОБА_7 у злочинній діяльності.

04.12.2020 в АБ «Укргазбанк» мав місце інцидент з несвоєчасним формуванням клірингових файлів. Причиною інциденту став збій мережі внаслідок збільшення навантаження при здійсненні резервування бази бек - офісу, внаслідок чого не був коректно завершений процес AsamBatchProcessing. У зв`язку із вказаним інцидентом, при опрацюванні в АБС Скрудж файлу локального клірингу (на підстав якого відображаються в обліку операції, проведені по платіжних картках клієнтів Банку в пристроях Банку), який, як з?ясувалось, містив задвоєні операції, та при скасуванні якого по ряду карткових рахунків відбулась розсинхронізація залишків: автоматично знялись блокування (холди) по видаткових операціях, які фактично проводились з використанням платіжних карток з 02.12.2020 та за якими на той час не надійшов кліринг, що спричинило «технічне» збільшення доступного залишку на відповідних карткових рахунках, що в свою чергу надало можливість держателям платіжних карток отримати кошти понад фактичний залишок коштів, а по клієнтах, які скористались відповідною «можливістю» - призвело до виникнення недозволеного овердрафту по відповідних карткових рахунках клієнтів.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами АБ «Укргазбанк», за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , використовуючи корпоративні платіжні картки ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «ВЕРСУН» () та ТОВ «АСПІН» (), де останні виконують функції фіктивних директорів, скористались можливістю отримати кошти понад фактичний залишок (вхідний залишок), та незаконно заволоділи коштами АБ «Укргазбанк» в загальній сумі 3 413 316,67 грн, а саме:

використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_17 до Рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_13 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_17 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 8,25 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 20:49 год. по 22:29 год. 04.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_27 , що за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 58; АТМ00059, що за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2; АТМ00035, що за адресою: АДРЕСА_3 , а також за допомогою мобільного додатку АБ «Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 808 346,88 грн.;

використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_7 до Рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_5 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_7 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 6,19 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 22:30 04.12.2020 год. по 01:20 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_28 , що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 57; АТМ00042, що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 262; АТМ00036, що за адресою: АДРЕСА_4 , а також за допомогою мобільного додатку АБ «Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 519 242,70 грн.

використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 до Рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_10 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_11 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 5,65 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 21:04 04.12.2020 год. по 07:42 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_29 , що за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 12; АТМ00043, що за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 58; АТМ00049, що за адресою: АДРЕСА_3 ; АТМ00036, що за адресою: АДРЕСА_4 ; АТМ00333, що за адресою: АДРЕСА_5 ; АТМ00320, що за адресою: АДРЕСА_6 , а також за допомогою мобільного додатку АБ «Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 1 023 633,82 грн.

використовуючи корпоративну платіжну картку корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_24 до Рахунку ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_22 , та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_24 станом на 15:42 год. 04.12.2020 становив 48,73 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 00:19 год. по 06:21 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_30 , що за адресами: м. Рівне, вул. Соборна, 17; АТМ00036, що за адресою: м. Рівне, вул. В. Чорновола, 53; АТМ00325, що за адресою: АДРЕСА_7 , здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 415 751,23 грн.

використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_20 до Рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_18 та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_20 станом на 15:43 год. 04.12.2020 становив 82,43 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 06:49 год. по 08:56 год. 05.12.2020,із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_31 , що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 44; АТМ00320, що за адресою: м. Львів, п-т Черв. Калини, 105; АТМ00335, що за адресою: АДРЕСА_8 ,здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 415 715,18 грн.

використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_26 до Рахунку ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_25 та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративні картці ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_26 станом на 15:57 год. 04.12.2020 становив 26,10 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн,та в період з 08:43 год. по 08:55 год. 05.12.2020,із використанням банкоматуАТМ00335,що за адресою: Львівська область, смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 2, здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 230 626,86 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , незаконно заволоділи коштами АБ «Укргазбанк» в загальній сумі 3 413 316,67 грн, а саме: коштами в сумі 808 346,88 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № № НОМЕР_17 до Рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_13 , коштами в сумі 519 242,70 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_7 до Рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_5 , коштами в сумі 1 023 633,82 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_11 до Рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_10 , коштами в сумі 230 626,86 грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці № № НОМЕР_26 до Рахунку ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_18 , коштами в сумі 415 751,23 грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_24 до Рахунку ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_22 , коштами в сумі 415 715,18 грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_20 до Рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_18 , та розпорядились ними на власний розсуд.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 2 ст. 205-1 КК України (внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб), ч. 5 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі).

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення: з огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 21 березня 2024 року старшим слідчим СУ ГУНП в Рівненській області за погодженням з прокурором Рівненської обласної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, українцю, уродженцю міста Рівне, Рівненської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, одруженому, не працюючому,повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вище описаних кримінальних правопорушень. Такі обставини підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження та іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжких кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим, в разі визнання останнього судом винуватим за ч. 2 ст. 205-1КК України, йому загрожує покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, а також у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, в разі визнання останнього судом винуватим за ч. 5 ст. 185 КК України, йому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України: у зв`язку із викладеним, слід зауважити, що на сьогодні мають місце обставини, які вказують на наявність декількох ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4ч. 1 ст. 177 КПК України.

Виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор, дійшов висновку про наявність одного або декількох ризиків:

1) переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду підозрюваний ОСОБА_5 усвідомлюючи те, що його протиправну діяльність викрито, з моменту повідомлення йому про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, розуміючи реальність покарання за вчинений злочин, санкція якого передбачає позбавлення волі, може вжити заходів, щоб переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_5 може вільно пересуватись по території України, у зв`язку із чим має змогу покидати своє місце фактичного проживання на довгий період часу та перебувати у будь-якому іншому місці, невідомому слідству, прокурора та суду. Тому задля уникнення відповідальності за вчинене діяння, може виїхати за межі свого місця фактичного проживання, що дає підстави побоюватися можливості переховування підозрюваної від правоохоронних органів та суду з метою перешкоджання кримінальному провадженню та уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, а оскільки в підозрюваного відсутні стримуючі фактори, а саме: не працює, не має на утриманні малолітніх дітей, чи осіб з обмеженими можливостями, дає підстави вважати, що останній може переховуватись від суду.

У зв`язку з цим, застосування відносно нього запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт, повністю відповідає характеру вчиненого ним злочину та є необхідним для того, щоб запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що у відповідності з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Крім цього, що у вказаному кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, у вчинені яких ОСОБА_5 на даний час не повідомлено про підозру, вказане посилює ризик переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та/або суду.

незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертіву цьому ж кримінальному провадженні враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 отримавши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, ознайомиться із допитами свідків, інших підозрюваниху даному кримінальному провадженні, в яких наявні їхні дані та місця проживання, також із виконавцями експертиз (експертами, спеціалістами), які проводили експертизи у даному кримінальному провадженні, тому в даному випадку є підстави вважати, що у разі не застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту він зможе незаконно впливати на свідків,інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, шляхом вмовлянь, чиненням тиску, та/або будь яким іншим чином вплинути на цих осіб, з метоюнадання свідками та іншими підозрюваними свідчень щодо непричетності ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому злочину, зміни показань, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 23 КПК України, докази у кримінальному провадженні суд досліджує безпосередньо, а станом на даний час вищевказані учасники кримінального провадження у суді допитані не були, змови між собою з метою перешкоджання кримінальному провадженню,що у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в разі не застосування до нього запобіжного заходу пов`язаного із домашнім арештом, будучи обізнаним про обставини вчиненого ним кримінального правопорушення, буде мати можливістьвживати заходи спрямовані на перешкоджання встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема впливати на невстановлених досудовим розслідуванням свідків кримінального правопорушення, консультуватись з ними, надавати вказівки та поради, а також увійти в злочинну змову, з метою уникнення кримінальної відповідальності, чим, відповідно, буде перешкоджати кримінальному провадженню, що у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`якіших запобіжних заходів: таким чином, зважаючи на те, що ОСОБА_16 в межах досудового розслідування кримінального провадження кримінальні правопорушення, передбаченіч. 2 ст. 2051 КК України, відносяться до категорії нетяжких злочинів та передбачають покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, а також враховуючи наявність вищевказаних ризиків щодо можливості ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, жоден із більш м`яких запобіжних заходів (особисте зобов`язання, особиста порука), не пов`язаних із домашнім арештом, не здатен забезпечити, своєчасне його з`явлення до слідчого та суду на виклик для проведення слідчих та інших процесуальних дій, виключення можливості незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні.

Обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов`язків: у зв`язку із тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України, наявні передбачені п.п.1, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України ризики, а жоден із запобіжних заходів (особисте зобов`язання, особиста порука) не здатен забезпечити, своєчасне з`явлення ОСОБА_5 до слідчого, прокурора та суду на виклик для проведення слідчих та інших процесуальних дій, виключення можливості незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів та у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, виникає необхідність покладення на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених п.п.2-4, 8 ч.5 ст. 194 КПК України.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримали, просили задовольнити та застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту..

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечили проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваного, його захисника та думку прокурора, дослідивши надані слідчим матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України.

21 березня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, українцю, уродженцю міста Рівне, Рівненської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, одруженому, не працюючому, повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений, може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України, за вчинення яких передбачене максимальну міру покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна та наявність достатніх даних, що існує ризик, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертіву цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, визначеному у клопотанні, прокурором при його розгляді не доведено.

Отже, вирішуючи в даному випадку питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 ,слідчий суддя враховує, що статтею 5 Європейської конвенції з прав людини передбачені випадки, коли особу може бути позбавлено свободи відповідно до процедури, встановленої законом, зокрема це може бути здійснено з метою до провадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення, або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення (пункт «с»).

Таким чином, право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі з дотриманням гарантій передбачених статтею 5 Конвенції.

В свою чергу, за змістом частин першої та другої статті 181 КПК домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

При цьому, домашній арешт являє собою позбавлення свободи в розумінні підпункту «с» пункту 1 статті 5 Європейської конвенції з прав людини (пункт 17 рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Вітторіо та Луіджи Манчіні проти Італії», «Лавентс проти Латвії»).

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України, за вчинення яких передбачене максимальну міру покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна наявність досліджених ризиків, щодо підозрюваного ОСОБА_5 обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту. Оскільки саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Слідчий суддя бере до уваги, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце проживання, одружений, має проблеми зі здоров`ям, негативних характеристик на підозрюваного слідством не надано.

З урахуванням обставин справи, особи та його характеризуючих даних, суд вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 домашній арешт у певний період часу.

Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;утримуватися від спілкування з свідками,іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст. 176-178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого задоволити частково

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця міста Рівне, Рівненської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, одруженого, не працюючого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185КК України -запобіжний захід домашній арешт, в межах строку досудового розслідування, а саме до 19 квітня 2024 року.

Заборонити ОСОБА_17 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21 год. до 07 год.

Строк дії ухвали встановити до 19 квітня 2024 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України такі обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з свідками,іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 19 квітня 2024 року.

Виконання ухвали доручити органам Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на органи Національної поліції за місцем проживання підозрюваного та слідчого, що здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_18