Справа № 591/2903/22
Провадження № 1-кс/591/1172/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом того що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з квітня 2021 по 30.05.2023 року умисно ухилились від сплати податку на прибуток за І квартал 2021 року шляхом неподання декларацій з податку на прибуток за ІІ і ІІІ квартали 2021 року і шляхом фактичної несплати до Державного бюджету України 17270316,00грн у порушення п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України упродовж 10 календарних днів з моменту подачі відповідної декларації за І квартал поточного року, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування кримінального провадження залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою встановлення фінансової можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погасити заборгованість з податку на прибуток за 2021 рік. Від спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист про надання додаткових матеріалів, а саме руху коштів в електронному вигляді в форматі Exсel окремо по кожному банківському рахунку. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що четвертим СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали, що додані до клопотання, містять достатні дані про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, може бути доказами та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000225, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-відомості про стан рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у період з 01.06.2022 по 18.04.2024.

-відомості про стан рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у період з 01.06.2022 по 18.04.2024.

-відомості про стан рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 у період з 01.06.2022 по18.04.2024.

-відомості про стан рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 у період з 01.06.2022 по 18.04.2024.

-відомості про стан рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів), про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 у період з 01.06.2022 по 18.04.2024.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1