Провадження № 1-кс/761/9451/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні Державної служби експортного контролю України в якому вказано, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001070 від 18.10.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 08.02.2022 авіакомпанією «HЕLISTAR SAS» (Колумбія) з метою ремонту та відновлення на території України було імпортовано згідно з митною документацією два авіаційних турбувальних двигуни моделі «ТВ3-117ВМ» серії 02 , серійний № НОМЕР_2 та серійний номер № НОМЕР_3 . Отримувачем вантажу в митній документації було зазначено АТ « Мотор Січ ». При цьому, у АТ « Мотор Січ » відсутні будь-які відносини з компанією « HЕLISTAR SAS ».

17.02.2022 на адресу Київської митниці представником авіакомпанії « HЕLISTAR SAS » в Україні - компанією « SilkwayWestAirline » надіслано листа № 507-22 про заміну кінцевого отримувача вантажу на ТОВ « КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО МАШИНОБУДУВАННЯ І АВІАЦІЇ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У серпні 2023 року службові особи ТОВ « АТЗТ ТРАНССЕРВІС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , митно-брокерська компанія) спільно зі службовими особами ТОВ « КБ МІА » здійснили спробу незаконного вивезення з під митного контролю на адресу авіакомпанії «HЕLISTAR SAS» згідно з митною документацією двох авіаційних турбувальних двигунів моделі «ТВ3-117ВМ»: № НОМЕР_2 в комплекті з регулятором « ЭРД-3ВМС2 » № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 в комплекті з регулятором « ЭРД-3ВМС2 » № НОМЕР_7 Р. При цьому, паспортні таблички на двигунах містили номер виробу «ТV3-117ВМ» серії 0 .

Згідно листа компанії « HЕLISTAR » від 09.08.2023, адресованого ТОВ « АТЗТ ТРАНССЕРВІС » та Київській митниці зазначено, що під час підготовки транспортної документації співробітником відділу логістики авіакомпанії « HЕLISTAR SAS » допущено помилку, а саме в рахунку 481 вказано номер виробу ТV3-117ВМ серія 02, правильним позначенням слід вважати номер виробу ТV3-117ВМ серія 0 (згідно з паспортною табличкою на двигуні).

11.08.2023 уповноваженою особою Київської митниці Держмитслужби відносно посадових осіб іноземної компанії складено протокол про порушення митних правил, а авіаційні двигуни тимчасово вилучені та розміщенні на складі митниці.

Відповідно до висновку від 12.09.2023 № -0359 Управління товарознавчої, інженерно-технічної та криміналістичної експертизи Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Державної митної служби України надані на дослідження предмети ідентифіковано як авіаційні турбувальні двигуни моделі «ТВ3-117ВМ», «0» серії (№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ) в комплекті з регулятором « ЭРД-3ВМС2 » (№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 ) - електронними регуляторами обертів двигуна «ЭРД-3ВМ», серія 2, що входять до складу електронної частини системи регулювання і причетні для вироблення керуючих сигналів на виконавчий механізм насоса - регулятора, регулює витрату палива при регулюванні частоти обертання, виконавчий механізм «МКТ-163» перебудови упору автомата прийомистості та виконавчий механізм зупинки двигуна при розкручуванні вільної турбіни.

Представлені на експертизу авіаційні турбувальні двигуни моделі «ТВ3-117ВМ», в комплекті з регуляторами обертів двигуна «ЭРД-3ВМ» мають ознаки товарів зазначених в позиції ML10.d Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

26.10.2023 слідчим за участю спеціаліста - наукового співробітника науково-дослідного відділу розвитку авіаційно-космічних систем (комплексів) науково-дослідного управління розвитку озброєння та військової техніки Повітряних Сил Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України ОСОБА_4 на території митного складу Київської митниці Держмитслужби України проведено огляд вмісткості двох дерев`яних ящиків. У ході проведення огляду встановлено, що в них знаходяться два авіаційні турбувальні двигуни моделі «ТВ3-117ВМ»: № НОМЕР_2 в комплекті з регулятором « ЭРД-3ВМС2 » № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 в комплекті з регулятором « ЭРД-3ВМС2 » № НОМЕР_9. У вхідній частині обох двигунів зі сторони компресора містяться таблички з маркуванням двигунів «ТВ3-117ВМ» серія 0, № НОМЕР_2 », «ТВ3-117ВМ» серія 0, № НОМЕР_3 ».

Крім того, в кожному ящику знаходяться документи на іноземній мові компанії « HЕLISTAR » щодо модифікації авіаційних турбувальних двигунів з серійними номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 моделі «ТВ3-117ВМ».

Листом АТ « Мотор Січ » від 15.11.2023 № СПЗ - 10223 поінформовано, що відповідно до наявних у підприємства відомостей серійні номери двигунів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належать до типу двигунів ТВ3-117ВМ, які були розроблені для установки на вертольоти моделей: Мі-17, Мі-8МТ, Мі-8МТВ, Мі-14, Мі-28.

Крім того, проведеною у кримінальному провадженні експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України транспортно-товарознавчої експертизою від 19.01.2024 № 27076/23-54/27077/23-52 встановлено, що за серійними номерами двигунів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 були виготовлені двигуни модифікації ТВ3-117ВМ.

Авіаційні турбувальні двигуни моделі «ТВ3-117ВМ» з серійними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за найменуванням, описом, технічними характеристиками відносяться до позиції ML10.d Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Також відповідно до листа Держекспортконтролю від 01.11.2023 № 6375/34-23 встановлено, що за результатами експертиз у сфері державного експортного контролю, проведених Державною службою експортного контролю України за зверненнями суб`єктів здійснення міжнародних передач товарів, «турбувальний авіаційний двигун ТВ3-117ВМ» було ідентифіковано як товар військового призначення, що відповідає опису товарів за позицією ML10.d Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Згідно з висновками відповідних органів виконавчої влади, визначений товар допущений до цивільного використання. Відповідно до пункту 8 Постанови міжнародні передачі таких товарів здійснюються у порядку, встановленому для товарів подвійного використання, а саме згідно з Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.

Відповідно до пункту 12 зазначеного нормативного акту експорт, тимчасове вивезення, реекспорт зазначених виробів, а також їх тимчасове ввезення з метою надання іноземному суб`єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо здійснюється за дозвільними документами Держекпортконтролю.

Тимчасове ввезення та вивезення (експорт) зазначених авіаційних двигунів здійснюється за дозволом ДСЕК України, який при митному оформленні зазначених товарів не надавався.

Крім того встановлено, що ТОВ « АТЗТ ТРАНССЕРВІС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 09.08.2023 по 08.08.2026 (реєстраційна справа 1960/03/2026) та ТОВ « КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО МАШИНОБУДУВАННЯ І АВІАЦІЇ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 29.07.2020 по 28.07.2023 (реєстраційна справа 2979/06/2023) є суб`єктами здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

10.01.2022 ТОВ « КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО МАШИНОБУДУВАННЯ І АВІАЦІЇ » зверталося з відповідною заявою та необхідними матеріалами до Держекспортконтролю для отримання дозвільних документів на здійснення вказаної міжнародної передачі товарів, про що заведено реєстраційну справу за к/к № 29802500, однак заяву вказаного підприємства залишено без розгляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» здійснення міжнародних передач товарів без отримання в установленому порядку дозволів, висновків чи документів про гарантії є порушенням вимог законодавства в галузі державного експортного контролю.

У ході досудового розслідування отримано точні дані про те, що у володінні в Державній службі експортного контролю України , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться:

-реєстраційна справа 1960/03/2026 ТОВ « АТЗТ ТРАНССЕРВІС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю з матеріалами, на підставі яких вказане підприємствозареєстровано як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів;

-реєстраційна справа 2979/06/2023 ТОВ « КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО МАШИНОБУДУВАННЯ І АВІАЦІЇ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю з матеріалами, на підставі яких вказане підприємствозареєстровано як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів;

-реєстраційна справа к/к № 29802500 з матеріалами щодо звернення ТОВ « КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО МАШИНОБУДУВАННЯ І АВІАЦІЇ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до Державної служби експортного контролю України для отриманнядозвільного документу на здійснення міжнародних передач авіаційних двигунів «ТВ3-117ВМ» серії 02 №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3.

Враховуючи викладене, а також те, що в усіх матеріалах вказаних вище реєстраційних справ зафіксовані відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також протиправної діяльності службових осіб вказаної авіакомпанії, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з`явився, про розгляд повідомлений належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001070 від 18.10.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні в Державній службі експортного контролю України ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

-метаріалівреєстраційної справи 1960/03/2026 ТОВ « АТЗТ ТРАНССЕРВІС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю;

-матеріалів реєстраційної справи 2979/06/2023 ТОВ « КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО МАШИНОБУДУВАННЯ І АВІАЦІЇ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю;

-матеріалів реєстраційної справи к/к № 29802500 щодо звернення ТОВ « КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО МАШИНОБУДУВАННЯ І АВІАЦІЇ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до Державної служби експортного контролю України для отриманнядозвільного документу на здійснення міжнародних передач авіаційних двигунів «ТВ3-117ВМ» серії 02 №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19 квітня 2024 року