Справа № 686/8265/24
Провадження № 1-кс/686/2742/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000522,

встановив:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області із ВПК в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки про те, що в м.Хмельницький посадові особи медичних центрів «Сіліцея», що надають послуги на території Хмельницької області, за попередньою змовою, повторно, вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, маючи право доступу до неї.

Також, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000122 від 10.03.2023, встановлено, що посадові особи мережі медичних центрів «Сіліцея», що надають послуги на території Хмельницької області в м.Хмельницький, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами, сума яких встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено протиправну схему, спрямовану на отримання грошового відшкодування з державного бюджету, внаслідок несанкціонованого внесення недостовірних відомостей в інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організувала ОСОБА_5 , яка являється власницею мережі медичних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Так, згідно з матеріалами кримінального провадження № 0000122 від 10.03.2023, за ч.3 ст.362, ч.5 ст.191 КК України, директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , за попередньою змовою із лікарями, об`єднавши зусилля для реалізації спільного злочинного корисливого умислу, спрямованого на вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, та подальшого заволодіння грошовими коштами, які виділяються в якості відшкодування з державного бюджету за надані на підставі укладених договорів із ІНФОРМАЦІЯ_6 медичні послуги пацієнтам за Програмою медичних гарантій згідно з Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», володіючи фаховими знаннями, щодо надання медичних послуг та їх відображення в електронній системі охорони здоров`я, у 2021-2023 роках, у т.ч. під час дії військового стану, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я та формування фіктивних звітів про нібито надання медичних послуг, які фактично не були надані пацієнтам, незаконно заволоділа бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

З цією метою, ОСОБА_5 довела до відома підпорядкованим їй лікарям ПП « ОСОБА_6 » необхідність внесення недостовірних відомостей в автоматизовану інформаційну систему медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечивши їх необхідними для виконання вказаних злочинних дій ресурсами, уповноваживши відповідними правами останніх, які, в свою чергу, в електронній системі охорони здоров`я мали б створювати відомості про фіктивні взаємодії із хворими, за послугами мобільної паліативної медичної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг, у тому числі і стосовно пацієнтів, які на момент внесення таких відомостей в медичну інформаційну систему перебували за кордоном, померли або не отримували таких медичних послуг, достовірно знаючи про те, що вказані особи відповідну медичну послугу не отримували.

У цей же період, ОСОБА_5 , на підставі укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, створила підстави та забезпечила подальше перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » коштів, у встановленому договорами розмірі щомісячної глобальної ставки для даного виду послуги, за послуги, які фактично не надавались вказаним пацієнтам.

Внаслідок вказаних вище злочинних дій, які тривали упродовж 2022-2023 років, тобто під час дії воєнного стану на території України, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із лікарями, шляхом зловживання службовим становищем, всупереч вимогам вищевказаних договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення», незаконно заволоділа грошовими коштами Держаного бюджету України, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 , у сумі понад 7 млн.грн., що становить особливо великий розмір, так як у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину, чим спричинила державі, в особі НСЗУ, матеріальної шкоди на вказану суму.

У кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000122 від 10.03.2023, були зібрані матеріали, які стосуються підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, що розташовані в м.Хмельницький, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Так, 14.11.2023, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1-кс/686/8138/23 від 22.09.2023 про надання тимчасового доступу до документів, було здійснено виїмку документів ІНФОРМАЦІЯ_9 , які стосуються вказаних вище суб`єктів господарювання, а саме: копій договору № 0000-2А96-М000, разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 42 арк. в 1 прим.; копій звітів до договору № 0000-2А96-М000 на 8 арк. 1 прим.; копій платіжних доручень до договору № 000-2А96-М00 на 8 арк. 1 прим. (вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поміщено до сейф-пакету SUD 3074512); копії договору № 5200-Е621-Р000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 47 арк. 1 прим.; копії звітів до договору № 5200-Е621-Р000 на 7 арк. 1 прим.; копії платіжних доручень № 5200-Е621-Р000 на 7 арк. 1 прим.; копії договору №2116-Е421-Р000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 68 арк. 1 прим.; копій звітів до договору №2116-Е421-Р000 на 10 арк. 1 прим.; копій платіжних доручень №2116-Е421-Р000 на 9 арк. 1 прим.; копії договору № 0000-Т70Р-М000, разом із договорами про внесення змін до вказаного договору, на 54 арк. 1 прим.; копій звітів до договору №0000- Т70Р -М000 на 9 арк. 1 прим.; копій платіжних доручень № 0000- Т70Р -М000 на 7 арк. 1 прим.; копій договору № 000-7ХЕ6-М000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 52 арк. 1 прим.; копій звітів до договору № 0000-7ХЕ6-М000 на 13 арк. 1 прим.; копій платіжних доручень № 0000-7ХЕ6-М000 на 13 арк. 1 прим.; копій договору № 0000- 20Р6-М000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 21 арк. 1 прим.; копій звітів до договору № 0000- 20Р6 -М000 на 9 арк. 1 прим.; копій платіжних доручень № 0000- 20Р6 -М000 на 8 арк. 1 прим.; копій договору №1875-Е122-Р000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 19 арк. 1 прим.; копій звітів до договору №1875-Е122-Р000 на 9 арк. 1 прим.; копій платіжних доручень №1875-Е122-Р000 на 13 арк. 1 прим.; копій договору №1146-Е123-Р000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 48 арк. 1 прим.; копій звітів до договору №1146-Е123-Р000 на 28 арк. 1 прим.; копій платіжних доручень №1146-Е123-Р000 на 8 арк. 1 прим. (вказані документи НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поміщено до сейф-пакету SUD 3074510); копій договору №4382-Е421-Р000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 86 арк. 1 прим.; копій звітів до договору №4382-Е421-Р000 на 42 арк. 1 прим.; копій платіжних доручень №4382-Е421-Р000 на 20 арк. 1 прим.; копій договору № 0000-ТМТ5-М000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 44 арк. 1 прим.; копій звітів до договору №000-ТМТ5-М000 на 11 арк. 1 прим.; копій платіжних доручень № 000-ТМТ5-М000 на 9 арк. 1 прим.; копій договору №1821-Е122-Р000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 79 арк. 1 прим.; копій звітів до договору №1821-Е122-Р000 на 45 арк. 1 прим.; копій платіжних доручень №1821-Е122-Р000 на 26 арк. 1 прим.; копій договору № 0000-5КА6-М000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 39 арк. 1 прим.; копій звітів до договору №0000-5КА6-М000 на 7 арк. 1 прим.; копій платіжних доручень №0000-5КА6-М000 на 12 арк. 1 прим.; копій договору №1007-Е123-Р000 разом із договорами про внесення змін до вказаного договору на 178 арк. 1 прим.; копій звітів до договору №1007-Е123-Р000 на 44 арк. 1 прим.; копій платіжних доручень №1007-Е123-Р000 на 14 арк. 1 прим.; копій договору № 0000-ТАР6-М000, разом із договорами про внесення змін до вказаного договору, на 10 арк. 1 прим.; копій звітів до договору № 0000- ТАР6-М000 на 8 арк. 1 прим.; копій платіжних доручень №0000- ТАР6-М000 на 7 арк. 1 прим. (вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поміщено до сейф-пакету SUD 3074509).

Крім того, до ІНФОРМАЦІЯ_10 були направлені матеріали носії інформації, на яких наявна інформація щодо вказаних вище установ.

Так, під час тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено карту-пам`яті microSD, із інформацією щодо взаємодій лікарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Також, із НСЗУ надійшов DVD-R диск, із розшифровками щодо суми відшкодувань за надані послуги вказаними медичними закладами.

Доступ до вказаних документів надасть можливість здійснити аналіз окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємств, підтвердити факти несанкціонованих змін інформації в медичній інформаційній системі, а відтак, і факти заволодіння бюджетними коштами. Надалі, вказані документи стануть об`єктами дослідження спеціаліста Держаудитслужби та судово-економічної експертизи.

Вказані документи вже зібрані та систематизовані в межах кримінального провадження, їх виїмка не зашкодить досудовому розслідуванню, оскільки стосується інших суб`єктів господарювання, а також не призведе до зупинки чи втручання в роботу інших установ, підприємств, з яких дані документи вже були вилучені.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно зі ст.91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст.2 КПК України, з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу, з можливістю їх вилучення (виїмки), до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: матеріалів провадження № 0000122 від 10.03.2023.

Враховуючи, що оригінали вказаних документів мають значення для встановлення необхідних обставин кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали даних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю(ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було. Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_12 , зокрема, до документів, які наявні у матеріалах кримінального провадження №0000122 від 10.03.2023 р., посилаючись на те, що вказані документи є необхідними для здійснення аналізу окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємств, підтвердження фактів несанкціонованих змін інформації в медичній інформаційній системі, а відтак, і фактів заволодіння бюджетними коштами, надалі, вказані документи стануть об`єктами дослідження спеціаліста Держаудитслужби та судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000522 від 09.10.2023 р. Водночас, із поданого слідчим клопотання не вбачається неможливість слідчого іншими способами, окрім як тимчасового доступу до документів, наявних у матеріалах кримінального провадження №0000122, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів у рамках кримінального провадження №0000522.

Також, із наданих матеріалів клопотання не вбачається й та обставина, що відсутня можливість слідчого отримати документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Так, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість визнання таких речей та/або документів доказами у кримінальному провадженні має бути проведена із дотриманням визначеної законом процедури.

Разом із цим, тимчасовий доступ до речей та документів не є інструментом збору доказів. Тому, його застосування можливе виключно за умови, коли сторона кримінального провадження зіткнулася з труднощами в зборі доказів, які, зокрема, можуть убачатись в існуванні певних заборон для розголошення даних, або володільці речей та документів відмовляються добровільно надати необхідні докази, тощо.

Слідчий суддя звертає свою увагу на те, що жодних відомостей, які б давали обґрунтовані підстави вважати, що стороною обвинувачення вживались заходи для отримання відповідних копій документів у осіб, які ними володіють, та обґрунтування труднощів їх отримати у визначений КПК України спосіб, без відповідної ухвали слідчого судді, додані до клопотання матеріали не містять. Більш того, долучені до матеріалів клопотання документи свідчать, що кримінальне провадження № 0000122, дозвіл на тимчасовий доступ до якого просить надати слідчий, на даний час вже перебуває у розпорядженні цього слідчого. Так, долучені до клопотання витяги з ЄРДР у кримінальних провадженнях №0000122 та №0000522 вказують на те, що нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у цих кримінальних провадженнях, у формі процесуального керівництва, здійснюється однією і тією ж групою прокурорів, які також мають доступ до означених кримінальних проваджень та які не позбавлені можливості прийняти рішення, в порядку ст.217 КПК України, про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, якщо зазначені слідчим у клопотанні обставини дійсно мають місце і є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.191, ч.3 ст.362 КК України, щодо яких здійснюється досудове розслідування в означених кримінальних провадженнях, могли бути вчинені однією особою, про яку йдеться у клопотанні слідчого. Тобто, поза увагою слідчого та прокурора, який погоджував означене клопотання, залишилась та обставина, що будь-яких труднощів, для отримання в рамках кримінального провадження №0000522 доказів, зібраних під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000122, у представників сторони обвинувачення немає, та ці докази можуть бути отримані без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів.

Окрім того, у клопотанні слідчого йдеться й про те, що копії наявних у матеріалах кримінального провадження №0000122 документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, були отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, оригінали яких перебувають саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак, матеріали поданого слідчим клопотання не містять відомостей про те, що в рамках кримінального провадження №0000522 слідчим вживались заходи для отримання необхідних слідчому документів від вказаних юридичних осіб. Так, до клопотання слідчим долучено лише 2 витяги з ЄРДР з вищеозначених кримінальних проваджень, повідомлення про виявлення кримінального правопорушення та ухвала слідчого судді, якою надавався дозвіл на тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000122, інших доказів, на підтвердження обставин, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та щодо можливої причетності до вчинення кримінальних правопорушень тих осіб, які є фігурантами двох вищеозначених кримінальних проваджень, матеріали клопотання не містять.

Враховуючи викладене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які стороною обвинувачення можуть бути отримані без застосування означеного заходу забезпечення кримінального провадження, тому, подане слідчим клопотання, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000522, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя