Справа № 761/8494/24
Провадження № 1-кс/761/5999/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000002 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 за попередньо визначеною кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріли ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливої розтрати бюджетних коштів під час придбання розсадницької продукції на загальну суму близько 6,5 млн. гривень на підставі укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) (Виконавці). 21.12.2023 року за результатами проведення тендеру UA-2023-12-06-015225 укладено договір про закупівлю №30-23-ТД. Відповідно до п.1.1 вказаного договору за цим договором постачальник зобов`язується передати у власність покупця товар код згідно ДК 021:20-9 «Розсадницька продукція» - (Саджанці дерев), зазначений у специфікації, що є невід`ємним додатком до цього договору, а покупець прийняти цей товар, що є видаткам з благоустрою населених пунктів та сплатити за нього, на умовах даного договору. Відповідно до п.1.2 вказаного договору сума цього договору становить без ПДВ 354 000 гривень, з ПДВ 424 800 гривень . Відповідно до п.2.1 поставка товару здійснюється постачальником на виробничий склад покупця, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п.4.1 якість товару, що поставляється, повинна відповідати стандартам, які встановлюють вимоги до якості даного товару, і підтверджуються відповідними документами (сертифікатом якості, сертифікатом відповідності, гарантійним листом тощо). За належну якість товару до моменту його фактичної документально засвідченої передачі покупцю відповідальність несе постачальник. При цьому, згідно до п. 6 технічних вимог закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ДК 021:20-9 «Розсадницька продукція» - (Саджанці дерев) «Посадковий матеріал повинен бути районованим до місцевих кліматичних умов та знаходитись на території України не менше 1 (одного) року. Також, згідно з додатками №2 «Технічна специфікація» до вказаних договорів, учасник торгів зобов`язується надати можливість Замовнику ознайомитись з садівним матеріалом для перевірки наявності та відповідності саджанців технічним вимогам Замовника. Присутність представника Замовника при відборі рослин є обов`язковою та постачальник повинен мати свій розсадник, на підтвердження надати гарантійний лист із зазначенням місця розташування розсадника. Відповідно до специфікації предметом договору є платан іспанський висотою не менше 400 м. з обхватом стовбура 12-14, кількістю 50 штук, вартістю за одиницю 7080 гривень та загальною вартістю 354 000 гривень.

У клопотанні зазначено, що при цьому, вартість посадкового матеріалу завищена у порівнянні з ринковою вартістю інших учасників ринку. Відповідно до отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2022-2023 роки придбало вище вказаний посадковий матеріал за значно нижчими цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), які ззаначені в клопотанні. З урахуванням вищевказаної інформації, встановлено, що вартість однією одиниці дерева поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) є завищеною.

Слідчим зазначено, що у період часу з серпня по грудень 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладено 18 договорів згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період до 31.12.2023 повинно поставити посадковий матеріал на загальну суму 6 млн 318 тис грн. При цьому, за оперативною інформацією вартість посадкового матеріалу завищена до 40% у порівнянні з ринковою вартістю. Додатково встановлено, що з умовами вказаних договорів та тендерної документації до них, якість продукції повинна відповідати стандартам, технічним вимогам, які зазначені в тендерній документації Замовника, іншій технічний документації, яка встановлює вимоги до її якості та відповідно до ст. 31 ЗУ «Про карантин рослин», постанови КМУ від 15.11.2019 N? 1177 «Деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин» та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.03.2021 № 451, товар повинен був поставлений з розсадника, який має Наказ Держпродспоживслужби офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів або шкідливого організму. 15.01.2024 призначено проведення товарознавчої експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрито рахунок за № НОМЕР_5 . З метою дослідження руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , що належить та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для підтвердження факту перерахування коштів в рамках укладеного договору, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 21.12.2023 року по 01.03.2024 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000002 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 за попередньо визначеною кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл капітану поліції ОСОБА_3 , cлідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях документів, що місять інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 21.12.2023 року по 01.03.2024 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: