Провадження № 1-кс/752/4032/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 травня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000674 від 28.06.2023 за озннаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилученням, які знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 до наступних банківських рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності. Також, керуючись частиною 2 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України, просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 від 28.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі громадян ОСОБА_5 , Б., В., які діючи з корисливих мотивів, налагодили схему системного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України з метою уникнення від мобілізації та проходження військової служби.

25.10.2023 на підстваві ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 в якій мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вході чого виявлено та вилучено банківські карки за № НОМЕР_19 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та за № НОМЕР_20 , відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M 32» ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 .

При огляді мобільного телефону марки «Samsung Galaxy M 32», а саме у розділі «Меню» наявний додаток, месенджер «WhatsApp», аккаунт якого має назву «008» та підв`язаний до номеру НОМЕР_23 .

Виявлено листування з абонентом НОМЕР_24 « ОСОБА_7 », що належить Порядіну ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у листуванні останній надіслав повідомлення з наступним текстом «Ставь его в шлях» та повторно надіслав файли формату PDF, на яких присутні світлини документів, що належать ОСОБА_9 після чого написав номер банківської карти НОМЕР_25 . Встановлено, що банківська карта за № НОМЕР_25 відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було здійснено тимчасові доступи до банківських карток за №№ НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 та НОМЕР_25 відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

При огляді вилученої інформації було встановлено поповнення рахунку ОСОБА_6 (рахунок отримання: НОМЕР_26 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) 29.12.2022 через термінал іВох (31 переказ) на загальну суму у розмірі 145500 грн., після чого кошти у розмірі 146800 грн були переказані ОСОБА_10 (рахунок отримання: НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `).

Послідуючим оглядом інформації встановлено, що 09.05.2023 платник ОСОБА_11 (рахунок: НОМЕР_4 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) здійснила перерахування коштів ОСОБА_6 (рахунок отримання: НОМЕР_26 , Код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на суму 220000 грн, після чого ОСОБА_6 перерахував кошти у сумі 214153 грн ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (рахунок: НОМЕР_27 , код банку НОМЕР_28 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), згодом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " перерахувало кошти ОСОБА_6 на суму 213962 грн.

Послідуючим оглядом інформації встановлено, що за період від 17.10.2022 по 01.09.2023 платник ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `), здійснив перерахування коштів ОСОБА_13 (рахунок НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на загальну суму 52805 грн.

За період від 17.10.2022 по 01.09.2023 платник ОСОБА_13 (рахунок НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) здійснив перерахування коштів ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на загальну суму 303215 грн.

Послідуючим оглядом інформації встановлено, що за період від 08.10.2022 по 06.12.2023 платник ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) здійснив перерахування коштів ОСОБА_14 (рахунок НОМЕР_6 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на загальну суму 91521 грн.

За період від 30.09.2022 по 03.11.2023 платник ОСОБА_14 (рахунок НОМЕР_6 , Код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) здійснив перерахування коштів ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на загальну суму 16400 грн.

Послідуючим оглядом інформації встановлено наступне:

- 25.11.2022 платник ОСОБА_15 (рахунок НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) здійснив перерахування коштів ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на суму 69320 грн.

- 16.12.2022 платник ОСОБА_16 (рахунок НОМЕР_8 , Код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) здійснив перерахування коштів ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , Код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на суму 28000 грн.

- 24.12.2022 платник ОСОБА_17 (рахунок НОМЕР_9 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) здійснив перерахування коштів ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на суму 28000 грн.

- у період з 08.09.2022 до 06.02.2023 платник ОСОБА_18 (рахунок НОМЕР_10 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) здійснив перерахування коштів ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на суму 49450 грн.

- у період з 09.10.2022 по 29.10.2022 платник ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , Код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) здійснив перерахування коштів ОСОБА_18 (рахунок НОМЕР_10 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на суму 23300 грн.

- 17.03.2023 платник ОСОБА_19 (рахунок НОМЕР_11 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) здійснив перерахування коштів ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на суму 40000 грн.

- у період з 11.03.2023 до 21.03.2023 платник ОСОБА_20 (рахунок НОМЕР_12 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) здійснив перерахування коштів ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на суму 98000 грн.

- 21.08.2023 платник ОСОБА_21 (рахунок НОМЕР_13 ) код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) здійснив перерахування коштів ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на суму 36000 грн.

- 28.08.2023 платник ОСОБА_22 (рахунок НОМЕР_14 ) код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `), (рахунок НОМЕР_30 , код банку НОМЕР_31 , АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `) здійснив перерахування коштів ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на суму 77000 грн.

- 09.09.2023 платник ОСОБА_23 (рахунок НОМЕР_15 ) код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `), здійснив перерахування коштів ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на суму 34533 грн.

- 10.09.2023 платник ОСОБА_24 (рахунок НОМЕР_16 ) код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `), здійснив перерахування коштів ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на суму 37600 грн.

- 15.11.2023 платник ОСОБА_25 (рахунок НОМЕР_17 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `), здійснив перерахування коштів ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на суму 98786 грн.

- у період з 12.09.2022 по 08.02.2024 платник ОСОБА_26 (рахунок НОМЕР_18 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) здійснив перерахування коштів ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на суму 1447000 грн.

- у період з 31.08.2022 по 07.07.2024 платник ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_29 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) здійснив перерахування коштів ОСОБА_26 (рахунок НОМЕР_18 , код банку НОМЕР_1 , АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `) на суму 228412.

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 , сайтів банківських установ та інших інтернет джерел: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а також здобуття доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів матеріалів цивільної справи, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у складі: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_32 , у кримінальному провадженні № 0000674 від 28.06.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилученням їх належним чином завірених копій, які знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 до наступних банківських рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а саме: документів про анкетні дані власника банківських карток; скарг власника банківських карток, у зв`язку з будь-яким доступом до ціх карток; документів, які містять інформацію, про дату та місце доступу до банківських карток; фотографій, зроблених банкоматами при встановленні та доступі пристроїв типу Skimmer; документів, які містять інформацію про рух зняття грошових коштів з зазначенням суми зняття, дати зняття, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку (рахункам) зазначених банківських карток, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з часу відкриття по теперішній час, а також з зазначенням залишку коштів на рахунку на кінець дня; фото осіб, зроблених банкоматами під час зняття грошових коштів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1