Номер провадження 1-кс/754/1712/24
Справа № 754/8267/24
У Х В А Л А

Іменем України

10 червня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000180 від 21.07.2022 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, фізична-особа підприємець, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 , слідчий ОСОБА_3 ,

сторона захисту: підозрюваний ОСОБА_5 , захисник ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 10.06.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000180 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 3, 191 ч. 3, 27 ч. 5, 191 ч. 3, 27 ч. 5, 366 ч. 1 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, цілодобово, стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження №0000180 від 21.07.2022, де досудовим розслідуванням встановлено, що Деснянським районним у місті Києві Центром фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» 20.07.2020, в електронній системі «ProZorro», оголошена тендерна закупівля, предметом якої є «ІНФОРМАЦІЯ_3», за адресою: АДРЕСА_2 , очікуваною вартістю 2 800 000, 00 грн.

Переможцем, за результатами конкурсних торгів вказаної закупівлі, стало ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» ()

У подальшому, 27.08.2020 між Деснянським районним у місті Києві Центром фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» () (надалі - Замовник) в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» () (надалі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір підряду №10 на виконання капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт майданчика» за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого, підрядник зобов`язується виконати роботи за кошти місцевого бюджету, зазначені у проектно-кошторисній документації по вказаному об`єкту.

Відповідно до п. 2.1 Договору, вартість робіт за цим договором визначена на підставі договірної ціни «Додаток №1» та складає 2 476 000 грн 00 коп., у т.ч. ПДВ 412 666 грн 67 коп..

Згідно з п. 11.1 Договору, розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Замовником, Підрядником Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 та актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в.

Відповідно до п. 11.3 Договору, акт оформлюється належним чином Підрядником і подається для підписання Замовнику, який повинен розглянути та підписати Акт протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту надання цих документів Підрядником або письмово мотивувати відмові від прийняття роботи.

Згідно п. 11.4 Договору, Замовник сплачує вартість прийнятих від Підрядника робіт на підставі Довідки про вартість виконання робіт за формою №КБ3 та Акта приймання виконаних робіт за формою КБ-2В не пізніше 5 (п`яти) банківських днів з дня підписання цих документів уповноваженими представниками Сторін, при наявності коштів на реєстраційному рахунку. Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника у межах отриманого бюджетного фінансування уповноваженими представниками Сторін, при наявності коштів на реєстраційному рахунку.

У п. 11.7 Договору визначено, що джерелом фінансування є місцевий бюджет.

Так, у ОСОБА_8 , який, будучи директором ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» (), тобто являючись службовою особою, виник умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету під приводом виконання умов договору підряду №10 на виконання капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт майданчика» за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 23.09.2020, ОСОБА_8 , розробив план дій та залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , який будучи особою що здійснює технічний нагляд під час капітального ремонту об`єкту, шляхом усуненням перешкод повинен сприяти вчиненню кримінального правопорушення ОСОБА_8 .

Зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєструвався як платник податків в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва ГУ ДПС у м. Києві під реєстраційним номером 0030756, із основним видом діяльності: у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, та додатковими видами діяльності: організація будівництва будівель, Будівництво житлових і нежитлових будівель. Згідно кваліфікаційного сертифікату серії АТ №002608,

ОСОБА_5 уповноважений здійснювати технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд.

Відповідно до ч. 5 «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007, особи, що здійснюють технічний нагляд, серед іншого, але не виключно проводять перевірку: відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації (п. 1); ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками (п.2); повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів (п.4); оформляють акти робіт, виконаних з недоліками (п.5);

23.09.2020 між Деснянським районним у місті Києві Центром фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» () (надалі - Замовник) в особі директора ОСОБА_7 , з однієї сторони та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , укладено договір №8 про виконання «Роботи з технічного нагляду під час проведення капітального ремонту спортивного майданчика по АДРЕСА_2 », згідно якого останній зобов`язувався виконати роботи спрямовані на забезпечення контролю за дотриманням проектних рушень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт (в тому числі контроль за відповідністю вартості матеріальних ресурсів найменшому рівню ціни на ринку будівельних матеріалів в регіоні) під час виконання підрядником капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт майданчика» за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, згідно з п.п.4.4.10.3 Договору №8 на здійснення функцій технічного нагляду, виконавець зобов`язаний при виконанні робіт робити перевірку відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації.

Також, відповідно до п.п.4.4.14 умов Договору, виконавець зобов`язаний повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів та інформувати про це Замовника.

Згідно з п.п. 4.4.11 виконавець зобов`язаний перевіряти та погоджувати (підписувати з поставленням печатки) акти виконаних робіт (форма № КБ-2в).

Відповідно до п.п. 4.4.12 виконавець зобов`язаний вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно - монтажних робіт, а також будівельно - монтажних робіт, виконаних з недоліками.

Згідно з п. 4.4.13 виконавець зобов`язаний проводити разом з Замовником та підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів.

Відповідно до п. 4.4.14 виконавець зобов`язаний повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів та інформувати про це Замовника;

Відповідно до п. 4.4.15. виконавець зобов`язаний оформляти акти виконаних робіт, виконаних підрядником з недоліками;

Згідно з п. 4.4.16. виконавець зобов`язаний забезпечити контроль дотримання графіків виконуваних робіт, правильність складання наявної технічної документації, що підтверджує якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання. Забезпечити відповідність вартості матеріальних ресурсів, що використовується під час виконання робіт підрядником найменшому рівню цін (при всіх рівних характеристиках) на підставі проведеного аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні.

Відповідно до п. 4.4.18. виконавець зобов`язаний у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених підрядником під час виконання робіт по Об`єкту, та відмови підрядника їх усунути, повідомити про це Замовника та відповідні контролюючи органи, а також відповідну інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповіло до законодавства.

Згідно з п.5.3 Договору виконавець несе відповідальність за обсяги кількість та якість виконаних підрядником робіт на відповідність діючим Державним будівельним нормам, стандартам та вимогам чинного законодавства України.

Так, згідно розподілених ролей, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 23.08.2020, будучи службовою особою - директором ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» (), шляхом зловживання ним службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2020 від 23.09.2020 форми №КБ-2в, завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, які фактично невиконані, а саме: «ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2, загальним об`ємом - 617,25 м3», засвідчивши його власним підписом та відтиском печатки ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» (), чим підтвердив викладені в них відомості та надав їм офіційного статусу.

Виконуючи роль пособника, ОСОБА_5 , будучи особою що здійснює Технічний нагляд під час капітального ремонту об`єкту, діючи у співучасті, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 23.08.2020, умисно в порушення Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 та умов договору №8 про виконання робіт з технічного нагляду під час проведення капітального ремонту спортивного майданчика по АДРЕСА_2 , будучи обізнаним про об`єми фактично виконаних робіт, шляхом підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2020 від 23.09.2020 форми №КБ-2в, у який ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, які фактично не виконанні, а саме: «ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2, загальним об`ємом - 617,25 м3», погодив обсяги робіт, та не вжив заходи щодо повідомлення Замовника та відповідні контролюючи органи про відхилення від проектних рішень, чим фактично сприяв вчиненню ОСОБА_8 кримінального правопорушення, шляхом усунення перешкод.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця, діючи як директор ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» (), будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету, будучи обізнаним, що до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2020 року, ним внесено завідомо неправдиві відомості, про виконання робіт, які фактично невиконанні, а саме: «ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2», передав його на підпис посадовим особам Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» ().

У свою чергу, посадовими особами Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» (), враховуючи вищезазначений акт приймання виконаних будівельних робіт, наданий директором ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» () ОСОБА_8 , до якого останнім внесені завідомо неправдиві відомості про виконанні роботи, які фактично невиконанні, а саме: «ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2», враховуючи також, що Акт засвідчений підписом особи, що здійснювала технагляд - ОСОБА_5 , тим самим пересвідчившись, що обсяги робіт зазначені в Акті виконанні, на виконання п. 11.4 умов Договору, не будучи обізнаними зі злочинними намірами ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , сформовано платіжне доручення №10 від 23.09.2020 та перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «УКРСИББАНК», кошти місцевого бюджету на загальну суму 828 476, 18 грн., у тому числі за будівельні роботи, що фактично проведені не були в сумі 50 723, 58 грн.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи як директор ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» (), будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодівши у такий спосіб коштами місцевого бюджету, виділених на проведення робіт «Капітальний ремонт майданчика» за адресою: вул. Мілютенка, 44 Деснянського району м. Києва», в сумі 50 723, 58 грн., розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди територіальній громаді міста Києва на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи особою що здійснює технічний нагляд під час капітального ремонту об`єкту, шляхом усуненням перешкод сприяв ОСОБА_8 у заволодінні коштами місцевого бюджету в сумі 50 723,58грн.

Крім того, враховуючи вищевикладені обставина досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 здійснив пособництво у вчиненні ОСОБА_8 службового підроблення.

Так, ОСОБА_8 відповідно до рішення № 1 учасника ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» () від 13.12.2019 призначений директором даного товариства.

Відповідно до п. 10 Статуту ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» () (нова редакція, 2019 рік):

Виконавчим органом Товариства є одноособовим - в особі директора Товариства (пункт 10.1.);

Директор здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства; (пункт 10.2.);

До компетенції директора товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників (пункт 10.3.);

Директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам, рішення, які для нього є обов`язковим (пункт 10.4.);

У своїй діяльності директор користується чинним законодавством, статутом товариства, рішеннями Загальних зборів, трудовим контрактом, а також іншими внутрішніми нормативними актами товариства (пункт 10.5.)

Порядок обрання та звільнення директора (пункт 10.6.):

Директор обирається рішенням Загальних зборів засновників (учасників) товариства. Трудовий контракт з директором, де визначаються права, обов`язки, строк повноважень директора, відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та умови розірвання контракту, підписує уповноважена Загальними зборами учасників товариства особа (пункт 10.6.1.);

Директор вступає в свої повноваження з моменту, вказаного у відповідному рішенні Загальних зборів (пункт 10.6.2.);

Директор має право:

- без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

- представляти інтереси Товариства перед третіми особами;

- приймати рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів, за винятком тих правочинів (договорів та інших угод), прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання по яким відноситься до компетенції Загальних зборів учасників.

Таким чином, ОСОБА_8 , відповідно до ст. 18 ч. 3 КК України, починаючи з 13.12.2019 являвся службовою особою, яка обіймала посаду на підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Деснянським районним у місті Києві Центром фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» 20.07.2020, в електронній системі «ProZorro», оголошена тендерна закупівля, предметом якої є «ІНФОРМАЦІЯ_3», за адресою: АДРЕСА_2, очікуваною вартістю 2 800 000, 00 грн.

Переможцем, за результатами конкурсних торгів вказаної закупівлі, стало ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» ().

У подальшому, 27.08.2020 між Деснянським районним у місті Києві Центром фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» () (надалі - Замовник) в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» () (надалі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір підряду №10 на виконання капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт майданчика» за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого, підрядник зобов`язується виконати роботи за кошти місцевого бюджету, зазначені у проектно-кошторисній документації по вказаному об`єкту.

Відповідно до п. 2.1 Договору, вартість робіт за цим договором визначена на підставі договірної ціни «Додаток №1» та складає 2 476 000 грн 00 коп., у т.ч. ПДВ 412 666 грн 67 коп..

Згідно з п. 11.1 Договору, розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Замовником, Підрядником Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 та актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в.

Відповідно до п. 11.3 Договору, акт оформлюється належним чином Підрядником і подається для підписання Замовнику, який повинен розглянути та підписати Акт протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту надання цих документів Підрядником або письмово мотивувати відмові від прийняття роботи.

Згідно п. 11.4 Договору, Замовник сплачує вартість прийнятих від Підрядника робіт на підставі Довідки про вартість виконання робіт за формою №КБ3 та Акта приймання виконаних робіт за формою КБ-2В не пізніше 5 (п`яти) банківських днів з дня підписання цих документів уповноваженими представниками Сторін, при наявності коштів на реєстраційному рахунку. Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника у межах отриманого бюджетного фінансування уповноваженими представниками Сторін, при наявності коштів на реєстраційному рахунку.

У п. 11.7 Договору визначено, що джерелом фінансування є місцевий бюджет.

Так, у ОСОБА_8 , який, будучи директором ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» (), тобто являючись службовою особою, виник умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету під приводом виконання умов договору підряду №10 на виконання капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт майданчика» за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 23.09.2020, ОСОБА_8 , розробив план дій та залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , який будучи особою що здійснює технічний нагляд під час капітального ремонту об`єкту, шляхом усуненням перешкод повинен сприяти вчиненню кримінального правопорушення ОСОБА_8 .

Зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєструвався як платник податків в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва ГУ ДПС у м. Києві під реєстраційним номером 0030756, із основним видом діяльності: у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, та додатковими видами діяльності: організація будівництва будівель, Будівництво житлових і нежитлових будівель. Згідно кваліфікаційного сертифікату серії АТ №002608, ОСОБА_5 уповноважений здійснювати технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд.

Відповідно до ч. 5 «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007, особи, що здійснюють технічний нагляд, серед іншого, але не виключно проводять перевірку: відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації (п. 1); ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками (п.2); повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів (п.4); оформляють акти робіт, виконаних з недоліками (п.5);

23.09.2020 між Деснянським районним у місті Києві Центром фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» () (надалі - Замовник) в особі директора ОСОБА_7 , з однієї сторони та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , укладено договір №8 про виконання «Роботи з технічного нагляду під час проведення капітального ремонту спортивного майданчика по АДРЕСА_2 », згідно якого останній зобов`язувався виконати роботи спрямовані на забезпечення контролю за дотриманням проектних рушень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт (в тому числі контроль за відповідністю вартості матеріальних ресурсів найменшому рівню ціни на ринку будівельних матеріалів в регіоні) під час виконання підрядником капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт майданчика» за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, згідно з п.п.4.4.10.3 Договору №8 на здійснення функцій технічного нагляду, виконавець зобов`язаний при виконанні робіт робити перевірку відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації.

Також, відповідно до п.п.4.4.14 умов Договору, виконавець зобов`язаний повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів та інформувати про це Замовника.

Згідно з п.п. 4.4.11 виконавець зобов`язаний перевіряти та погоджувати (підписувати з поставленням печатки) акти виконаних робіт (форма № КБ-2в).

Відповідно до п.п. 4.4.12 виконавець зобов`язаний вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно - монтажних робіт, а також будівельно - монтажних робіт, виконаних з недоліками.

Згідно з п. 4.4.13 виконавець зобов`язаний проводити разом з Замовником та підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів.

Відповідно до п. 4.4.14 виконавець зобов`язаний повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів та інформувати про це Замовника;

Відповідно до п. 4.4.15. виконавець зобов`язаний оформляти акти виконаних робіт, виконаних підрядником з недоліками;

Згідно з п. 4.4.16. виконавець зобов`язаний забезпечити контроль дотримання графіків виконуваних робіт, правильність складання наявної технічної документації, що підтверджує якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання. Забезпечити відповідність вартості матеріальних ресурсів, що використовується під час виконання робіт підрядником найменшому рівню цін (при всіх рівних характеристиках) на підставі проведеного аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні.

Відповідно до п. 4.4.18. виконавець зобов`язаний у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених підрядником під час виконання робіт по Об`єкту, та відмови підрядника їх усунути, повідомити про це Замовника та відповідні контролюючи органи, а також відповідну інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповіло до законодавства.

Згідно з п.5.3 Договору виконавець несе відповідальність за обсяги кількість та якість виконаних підрядником робіт на відповідність діючим Державним будівельним нормам, стандартам та вимогам чинного законодавства України.

Так, згідно розподілених ролей, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 23.08.2020, будучи службовою особою - директором ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» (), шляхом зловживання ним службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2020 від 23.09.2020 форми №КБ-2в, завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, які фактично невиконані, а саме: «ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2, загальним об`ємом - 617,25 м3», засвідчивши його власним підписом та відтиском печатки ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» (), чим підтвердив викладені в них відомості та надав їм офіційного статусу.

Виконуючи роль пособника, ОСОБА_5 , будучи особою що здійснює Технічний нагляд під час капітального ремонту об`єкту, діючи у співучасті, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 23.08.2020, умисно в порушення Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 та умов договору №8 про виконання робіт з технічного нагляду під час проведення капітального ремонту спортивного майданчика по АДРЕСА_2 , будучи обізнаним про об`єми фактично виконаних робіт, шляхом підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2020 від 23.09.2020 форми №КБ-2в, у який ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, які фактично не виконанні, а саме: «ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2, загальним об`ємом - 617,25 м3», погодив обсяги робіт, та не вжив заходи щодо повідомлення Замовника та відповідні контролюючи органи про відхилення від проектних рішень, чим фактично сприяв вчиненню ОСОБА_8 кримінального правопорушення, шляхом усунення перешкод.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця, діючи як директор ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» (), будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету, будучи обізнаним, що до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2020 року, ним внесено завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, які фактично невиконанні, а саме: «ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2», передав його на підпис посадовим особам Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» ().

У свою чергу, посадовими особами Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» (), враховуючи вищезазначений акт приймання виконаних будівельних робіт, наданий директором ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» () ОСОБА_8 , до якого останнім внесені завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, які фактично невиконанні, а саме: «ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2», враховуючи також, що Акт засвідчений підписом особи, що здійснювала технагляд - ОСОБА_5 , тим самим пересвідчившись, що обсяги робіт зазначені в Акті виконанні, на виконання п. 11.4 умов Договору, не будучи обізнаними зі злочинними намірами ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , сформовано платіжне доручення №10 від 23.09.2020 та перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «УКРСИББАНК», кошти місцевого бюджету на загальну суму 828 476, 18 грн., у тому числі за будівельні роботи, що фактично проведені не були в сумі 50 723, 58 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи особою що здійснює технічний нагляд під час капітального ремонту об`єкту, шляхом усуненням перешкод сприяв ОСОБА_8 у внесенні завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, які фактично невиконанні.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 , вбачається заволодіння чужим майном, вчинене шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та пособництві у службовому підробленні, тобто у внесенні службовою особою ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» () ОСОБА_8 до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 191 ч. 3, 27 ч. 5, 366 ч. 2 КК України.

04.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, вчинене шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та пособництві у службовому підробленні, тобто у внесенні службовою особою ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» () ОСОБА_8 до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 191 ч. 3, 27 ч. 5, 366 ч. 2 КК України.

Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- документами наданими представниками Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» ();

- аудиторським звітом №070-2-3-04/2 від 11.02.2022;

- документах вилучених ТОВ «ГОРІНВЕСТБУД» у АТ «УКРСИББАНК»;

- висновком експертів за результатами проведення комплексної будівельно-технічної судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000180 від 18.10.2023 №26823/22-71/32561/22-44

- повідомленням про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 191 ч. 3, 27 ч. 5, 366 ч. 2 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на існування ризиків, передбачених ст. 177 ч. 1 п.п. 1, 2, 5 КПК України, які дають йому достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 зможе переховуватися від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 184 КПК України.

Розгляд клопотання розпочатий за спливом трьох годин з часу вручення підозрюваному ОСОБА_5 копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, цілодобово.

Сторона обвинувачення в судовому засіданні підтримала клопотання за викладених в ньому обставин. Просили клопотання задовольнити та застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту, цілодобово.

Захисник в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання, послався на те що, підозра є необгрунтованою, підозрюваний не переховувався від слідства та прибував за першим викликом. Прошу застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Вислухавши сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, ст. 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання певним ризикам. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

- наявність обґрунтованої підозри у вчинені підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

- наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор;

- недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000180 від 21.07.2022 стосовно ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 191 ч. 3, 27 ч. 5, 366 ч. 2 КК України.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права. У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

З огляду на зазначене, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що відомості та докази, що містяться в доданих до клопотання слідчого матеріалах, у їх сукупності дають підстави вважати, що підозра про причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 191 ч. 3, 27 ч. 5, 366 ч. 2 КК України, за викладених у клопотанні обставин та матеріалів досудового розслідування є обґрунтованою.

Слідчий суддя приходить до переконання, що під час розгляду клопотання знайшло підтвердження наявність ризиків, передбачених ст. 177 ч. 1 пп. 1, 2, 5 КПК України.

Враховуючи викладені обставини пред`явленої ОСОБА_5 підозри, особу підозрюваного, який з`являється на виклики слідчого, прокурора, що вказує на його належну процесуальну поведінку, працює, слідчий суддя прийшов до висновку про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, який буде достатнім й необхідним для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 ч. 1 пп. 1, 2, 5 КПК України.

В обґрунтування суд покладає наступне:

- ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006, згідно якої національні суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права;

- вимоги ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

- вимоги ст. 194 КПК України, згідно яких слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.

За встановлених у судовому засіданні обставин підстав для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш суворого запобіжного заходу слідчий суддя не вбачає, а тому клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 176 - 179, 184, 186, 193- 196, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кримінальному провадженні №0000180 від 21.07.2022, запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Відповідно до вимог ст. 194 ч. 5 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатися із населеного пункту, де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 10 серпня 2024 року, включно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст буде оголошений 13.06.2024 о 14:00 год..

Слідчий суддя: ОСОБА_1