справа № 361/1820/23
провадження № 1-кс/361/553/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001631 від 18 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001631 від 18 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що в період часу з 14 листопада 2021 ркоу громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи автомобілем марки та моделі «Audi Q5», 2019 року випуску, VIN код НОМЕР_1 , який в подальшому перереєстрований без відома останньої.

Так, ОСОБА_7 , як потерпіла показала, що приблизно 14 листопада 2021 року остання вирішила звернутися до ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_2 ), в якого є власне СТО на АДРЕСА_1 , за допомогою в пошуку придбання автомобіля. За його рекомендації жінка звернулась до ОСОБА_9 м.т. ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), який привозив за словами ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) автомобілі зі Сполучених Штатів Америки, який співпрацював з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 представляв його як свого бізнес партнера, вони спільно займаються пошуком, купівлею та доставкою автомобілів для клієнтів з США. Так в подальшому, 15 листопада 2021 року, була створена група в Вайбері - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - учасники групи ОСОБА_12 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 .

Приблизно 15 листопада 2021 року до вказаної групи вайбер надійшло повідомлення з фотографією автомобіля марки «Ауди Q5» з аукціону Копарт, VIN код: НОМЕР_1 , 2019 року виготовлення, за 21220 тис. доларів США з врахуванням вартості послуг самого аукціону ОСОБА_13 та без врахування митних послуг з розмитнення даного автомобіля. Так в даній групі вайбер, ОСОБА_14 повідомив, що послуги з доставки автомобіля після розмитнення в м.Одеса складуть 800 доларів США, які остання повинна сплатити йому авансом, в розмірі 500 доларів США, після виграшу лоту НОМЕР_7 , під номером якого виставлявся на продаж вказаний автомобіль, та 300 доларів США ОСОБА_7 повинна сплатити після того, як отримає вказаний автомобіль з доставки евакуатором до м. Києва. На даний варіант остання погодилась та зробила попередню оговорену оплату вказаних 500 доларів США на рахунок НОМЕР_8 розміщений у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на карту НОМЕР_9 розміщений у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що згідно реквізитам належить ОСОБА_15 . Дану суму ОСОБА_16 вносила готівковими коштами у відділенні вказаного банку в м. Київ. Протягом 3-х місяців потерпіла перерахувала на банківську картку ОСОБА_11 грошові кошти за доставку водним сполученням ОСОБА_17 Одеса - 58000,00 грн., перевезення автомобіля зі штату ОСОБА_18 в інший штат ОСОБА_17 - 320 доларів; послуги експедиції та брокера, яким являється ОСОБА_19 в сумі - 21375,00 грн. та транзитну декларацію в сумі - 19000,00 грн.

Вкінці березня 2022 року стало відоме місце знаходження автомобіля, а саме порт Німеччини в м. Бременхафен. Крім цього, для того, щоб доставити автомобіль до України, необхідно ще оплатити трал з м. Броменхафен у Німеччини до м. Київ, в розмірі 75000,00 грн. (оскільки вказаний придбаний автомобіль був не на ходу та ушкоджений передній бампер, а отже самостійно не міг їхати).

В період з квітня 2022 року по вересень 2022 року ОСОБА_11 запевняв потерпілу, що автомобіль повністю нею оплачений та щоб остання не хвилювалась, оскільки він з ОСОБА_20 займається питанням доставки автомобіля до м. Києва. Всі кошти за послуги, щодо придбання автомобіля, окрім суми на саме придбання, були надіслані на банківську картку ОСОБА_21 , який, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , повідомляв про необхідність такої оплати для отримання автомобіля марки «Ауди Q5».

В подальшому, в червні 2022 року стало відомо, що розмитнення автомобіля здійснювалося на одержувача ПП « ОСОБА_22 », з місцем реєстрації АДРЕСА_2 , декларант-представник одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 .

Крім цього, ОСОБА_16 перевірила ВІН код авто, за допомогою додатку Авто-Номери і побачила, що машина стоїть на реєстрації НОМЕР_10 та була продана в м. Коломиї, Івано-Франківської обл.

Таким чином, ОСОБА_19 та ОСОБА_23 , діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами потерпілої, чим завдали останній значної шкоди.

Для здійснення переказу грошових коштів потерпіла ОСОБА_7 використовувала банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 .

Тобто до вчинення цього кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_4 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також встановлено, що грошові кошти перераховувалися на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 та на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_5 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_13 , а також встановлено, що грошові кошти перераховувалися на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_6 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з банківських карток емітованих до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 ) має виняткове значення для даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий, представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час. Відсутність слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0001631 від 18 жовтня 2022 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період з 00:00 години 01.09.2021 року по 04.04.2024 року як дату звернення з клопотанням.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні № 0001631 від 18 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

1) відомості про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 за період часу з 00:00 години 01.09.2021 року по 04.04.2024 року;

3) відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 за період часу з 00:00 години 01.09.2021 року по 04.04.2024 року;

4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5) надати інформацію, щодо залишку коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 01.09.2021 року по 04.04.2024 року;

7) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 можливість вилучення з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1