Справа № 164/1578/24
п/с 1-кс/164/420/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2024 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 05 липня 2024 року слідчої ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 000146 від 07 травня 2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 08 липня 2024 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.05.2024 у період з 11:43 год. по 13:14 год., невстановлена особа із застосуванням операцій з електроннообчислювальною технікою, шляхом надсилання повідомлення через застосунок "Вайбер" з номеру телефону НОМЕР_1 ,під приводом оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надіслала ОСОБА_6 посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому останній вів реквізити своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , після чого з даної картки а також з кредитної карти ОСОБА_6 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 було списано грошові кошти на загальну суму 10 530 грн.

З отриманої розширеної виписки про рух коштів потерпілого вбачається, що кошти потерпілого шістьма транзакціями (1900 грн., 1900 грн., 1900 грн., 700 грн., 1900 грн., 600 грн.) перераховано на банківську карту НОМЕР_4 та однією транзакцією (800 грн.) на банківську карту НОМЕР_5 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником якої являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_6 , зокрема встановлено подальший рух коштів: нв карту НОМЕР_7 , 2024-05-05, 13:08:11 - 20560 UAH.

Разом із тим, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власником якої являється ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_2 , зокрема встановлено подальший рух коштів: на карту НОМЕР_8 , 2024-05-05, 15:02:29 - 19006 UAH.

Встановлено, що невідомою особою, яка незаконного заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , відкрито банківську картку НОМЕР_8 у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей по картковому рахунку НОМЕР_8 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ).

07 травня 2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000146 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідча ОСОБА_4 просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій) які містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 (головне офісне приміщення), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях)через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 заперіод часу з 00 годин 00 хвилин 04.05.2024 по 10.07.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернулась слідча знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 (головне офісне приміщення), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Слідчою ОСОБА_4 та прокурором ОСОБА_5 у поданому до суду клопотанні, а також прокурором ОСОБА_3 в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 (головне офісне приміщення), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , заперіод часу з 00 годин 00 хвилин 04.05.2024 по 10.07.2024, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 , зокрема:

-руху коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього банківського (карткового) рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському картку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1