Дата документу 18.04.2024Справа № 554/1286/24
Провадження № 1-кс/554/4496/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_9 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Полтава, Полтавської області, українця, громадянина Україниз середньо - технічною освітою, не непрацюючого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася до суду із зазначеним клопотанням, у якому посилалася на те, що у відділі розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 03.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропних речовин, у особливо великих розмірах обіг яких заборонений, заздалегідь налагодив канал поставки та збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та мав можливість безперешкодно, через мережу служби доставки ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» здебільшого поштомати отримувати відправлення та здійснювати з них відправлення.

В середині січня 2024 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Оксани Мешко, 3, отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_3» замовлення на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, від « ОСОБА_10 НОМЕР_1 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 2308 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №35156 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » НОМЕР_2 , замовнику приватна особа « ОСОБА_10 , м. Київ, Відділення № 6525 (поштомат), НОМЕР_1 », вартість доставки 70 грн. (одерж.,г-ка)», «№78».

18.01.2024, ОСОБА_5 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - PVP, який помістив до пластикової банки з написами «Майстер», надалі помістив до поліетиленового пакету та зава кумував, з експрес-накладною «№78», отримувачем якої є « ОСОБА_10 , м. Київ, Відділення № 6525 (поштомат), НОМЕР_1 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві »), до поштомату № 35156 , служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

18.01.2024 з 19:55 по 20:20 год.. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції - посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 78, а саме картоної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 18.01/16:30, приватна особа « ОСОБА_11 », м. Полтава, Відділення № 35156, НОМЕР_4 »; Кому: приватна особа « ОСОБА_10 », м. Київ, Поштомат № 6525, , вартість доставки 70 грн. «Поштамат «Нова пошта» № 6525 : вул. Шалом-Алейхена, 17 (маг. АТБ)», «№2308»». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився герметично запакований пакет, всередині якого пластикова банка з надписом «Майстер», при відкритті банки знаходився 1 зіп-пакет із кристалічною речовиною. Маса зіп-пакету з кристалічною речовиною становила 212,0 г., з якої було надібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «2308 18.01.24». Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/1773- НЗПРАП від 31.01.2024 надана на дослідження кристалічна речовина містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РVP. Маса РVP становить 0,445 г., який ОСОБА_5 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в кінці січня 2024 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Оксани Мешко, 3, отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_3» замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - амфетамін, від « ОСОБА_12 НОМЕР_6 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну №0324 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №5652 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 9 (маг. «АТБ»), від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 » НОМЕР_7 , замовнику приватна особа « ОСОБА_14 , м. Львів, Відділення № 2, НОМЕР_6 », вартість доставки 70 грн. (одерж., г-ка)», «№0324».

25.01.2024, ОСОБА_5 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - амфетамін, який помістив до поліетиленового пакету з під корма для котів з назвою «Мяу», з експрес-накладною «№0324», отримувачем якої є « ОСОБА_14 , м. Львів, Відділення № 2, НОМЕР_6 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 9 (маг. «АТБ»), до поштомату № 5652 , служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

26.01.2024 з 14:20 по 15:00 год працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції - посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 0324, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 25.01/19:07, приватна особа « ОСОБА_13 », м. Полтава, Відділення № 5652, НОМЕР_7 »; Кому: приватна особа « ОСОБА_14 », м. Львів, Відділення № 2, НОМЕР_6 , вартість доставки 70 грн. (отрим., г-ка), «№0324»». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився поліетиленовий пакет з під корма для котів з назвою «Мяу», з якого витягнуто 1 зіп-пакет із порошкоподібною речовиною. Маса зіп-пакету з порошкоподібною речовиною становила 11,4 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «0324». Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/1773- НЗПРАП від 31.01.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,04090 г., який ОСОБА_5 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в кінці січня 2024 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_3» замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - амфетамін, від « ОСОБА_15 НОМЕР_9 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 9465 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №5652 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 9 (маг. «АТБ»), від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 » НОМЕР_7 , замовнику приватна особа « ОСОБА_15 , с. Плисків, Відділення № 1, НОМЕР_9 », вартість доставки 95 грн. (одерж.,г-ка)», «№9465».

25.01.2024, ОСОБА_5 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - амфетамін, який помістив до поліетиленового пакету з під корма для котів з назвою «Мяу», з експрес-накладною «№9465», отримувачем якої є « ОСОБА_15 , с. Плисків, Відділення № 1, НОМЕР_9 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 9 (маг. «АТБ »), до поштомату № 5652 , служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

26.01.2024 з 14:20 по 15:00 год. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції - посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 9465, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 25.01/19:08, приватна особа « ОСОБА_13 », м. Полтава, Відділення № 5652, НОМЕР_7 »; Кому: приватна особа « ОСОБА_15 », с. Плисків, Відділення № 1, НОМЕР_9 , вартість доставки 95 грн. (отрим., г-ка), «№9465»». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився поліетиленовий пакет з під корма для котів з назвою «Мяу», з якого витягнуто 1 зіп-пакет із порошкоподібною речовиною. Маса зіп-пакету з порошкоподібною речовиною становила 11,1 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «9465». Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/1773- НЗПРАП від 31.01.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,03205 г., який ОСОБА_5 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в кінці січня 2024 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_3» замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - амфетамін, від « ОСОБА_16 НОМЕР_10 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 7768 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №5652 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 9 (маг. «АТБ»), від імені вигаданої особи « ОСОБА_13 » НОМЕР_7 , замовнику приватна особа «Фолім Владислав, м. Харків, Відділення № 104, НОМЕР_10 », вартість доставки 70 грн. (одерж.,г-ка)», «№7768».

25.01.2024, ОСОБА_5 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - амфетамін, який помістив до поліетиленового пакету з під корма для котів з назвою «Мяу», з експрес-накладною «№7768», отримувачем якої є «Фолім Владислав, м. Харків, Відділення № 104, НОМЕР_10 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 9 (маг. «АТБ»), до поштомату № 5652, служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

26.01.2024 з 14:20 по 15:00 год. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції - посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 7768, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 25.01/19:09, приватна особа « ОСОБА_13 », м. Полтава, Відділення № 5652, НОМЕР_7 »; Кому: приватна особа « Фолім Владислав, м. Харків, Відділення № 104 , НОМЕР_10 », вартість доставки 70 грн. (одерж.,г-ка)», «№ НОМЕР_11 ». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився поліетиленовий пакет з під корма для котів з назвою «Мяу», з якого витягнуто 1 зіп-пакет із порошкоподібною речовиною. Маса зіп-пакету з порошкоподібною речовиною становила 11,2 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «7768». Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/1773- НЗПРАП від 31.01.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,05905 г., який ОСОБА_5 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в кінці січня 2024 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою свого мобільного телефону у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_3» створив замовлення психотропної речовини, обіг якої заборонено - амфетамін, вживаючи заходи конспірації, надав данні невстановленій особі отримувача «Підчер ОСОБА_17 НОМЕР_2 ».

Невстановлена особа перебуваючи в м. Калуш вживаючи заходи конспірації, створила електронну накладну з даними відправника та ідентифікаційним номером поштового відправлення: 715-9930349, у додатку ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» за абонентським номером НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Калуш, вул. Біласа - Данилишина, 14 А, відділення ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» пошта № 1 , замовнику ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_2 . Полтава - Патріарха Мстислава 72 В Делві, магазин Делві, на касі 01.02, meest 715-9930349.

31.01.2024 з 13:20 по 13:50 год. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, м. Полтава, вул. Чумацький Шлях, 72 в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції - посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 7768, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Полтава - Патріарха Мстислава 72 В Делві, магазин Делві, на касі 01.02, meest 715-9930349, ОСОБА_18 , НОМЕР_2 ». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходилась картонна коробка з надписом іноземною мовою «Lavandera" в якій знаходився поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною. Маса пакету з порошкоподібною речовиною становила 2 кг. 0,47 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету. Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/2276- НЗПРАП від 08.02.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, у особливо великих розмірах обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,147 г., який ОСОБА_5 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою подальшого збуту, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_3» замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - амфетамін, від « ОСОБА_19 НОМЕР_14 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 3357 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №35156 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » НОМЕР_2 , замовнику приватна особа « ОСОБА_20 , м. Коломия, Поштомат № 5385, НОМЕР_14 », вартість доставки 70 грн. (одерж.,г-ка)», «3357».

01.02.2024, ОСОБА_5 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - амфетамін, який помістив до коробки з-під прального порошку на якому мається надпис «GALA аква пудра», з експрес-накладною «№3357», отримувачем якої є « ОСОБА_20 , м. Коломия, Поштомат № 5385, НОМЕР_14 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), до поштомату № 35156 , служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

02.02.2024 з 14:10 по 16:00 год. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції - посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 3357, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 01.02/22:24, приватна особа « ОСОБА_11 № 35156 НОМЕР_2 ; Кому: приватна особа « ОСОБА_20 , м. Коломия, Поштомат № 5385, НОМЕР_14 », вартість доставки 70 грн. (одерж.,г-ка)» поштомат «Нова Пошта» № 5385 :вул. Гетьмана Івана Мазепи, 183 (маг. АТБ), «3357». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився пакунок замотаний в білий папір, закріплений прозорою поліетиленовою плівкою, при розгортанні якої мається коробка з-під прального порошку на якій мається надпис «GALA аква пудра» з якого витягнуто 1 зіп-пакет із порошкоподібною речовиною. Маса зіп-пакету з порошкоподібною речовиною становила 91,5 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «3357». Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/2275- НЗПРАП від 09.02.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,524 г., який ОСОБА_5 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_3» замовлення на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, від « ОСОБА_19 НОМЕР_14 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 6659 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №5095 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 28 а, від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » НОМЕР_2 , замовнику приватна особа « ОСОБА_21 , м. Харків, Поштомат № 45949, НОМЕР_17 », вартість доставки 70 грн. (одерж.,г-ка)», «6659».

01.02.2024, ОСОБА_5 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, замовлення на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, який помістив до коробки з-під прального порошку на якому мається надпис «GALA аква пудра», з експрес-накладною «6659», отримувачем якої є « ОСОБА_21 , м. Харків, Поштомат № 45949, НОМЕР_17 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 28 а , до поштомату № 5095 , служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

02.02.2024 з 14:10 по 16:00 год.. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції - посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 6659, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 01.02/22:18, приватна особа « ОСОБА_11 » відділеня № 5095 НОМЕР_2; Кому: приватна особа « ОСОБА_21 , м. Харків, Поштомат № 45949, НОМЕР_17 », вартість доставки 70 грн. (одерж.,г-ка)», Поштомат «Нова Пошта», вул. Дружби Народів, 259 (біля входу у під`їзд) «6659». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився коробка з-під прального порошку на якій мається надпис «GALA аква пудра» обгорнута поліетиленовою плівкою з якої витягнуто 1 зіп-пакет із кристалічною речовиною. Маса зіп-пакету з кристалічною речовиною становила 102,0 г, з якої було надібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «6659». Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/2274- НЗПРАП від 08.02.2024 надана на дослідження кристалічна речовина містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РVP, маса РVP становить 0,202 г, який ОСОБА_5 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_3» замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - амфетамін, від « ОСОБА_22 НОМЕР_19 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 7811 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №35156 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » НОМЕР_2 , замовнику приватна особа « ОСОБА_22 , м. Зеленівка, Відділення № 1, НОМЕР_19 », вартість доставки 95 грн. (одерж.,г-ка)», «7811».

01.02.2024, ОСОБА_5 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - амфетамін, який помістив до пакету з під котячого корму «Мяу», з експрес-накладною «№7811», отримувачем якої є « ОСОБА_22 , м. Зеленівка, Відділення № 1, НОМЕР_19 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), до поштомату № 35156 , служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

02.02.2024 з 14:10 по 16:00 год. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції - посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 7811, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 01.02/22:24, приватна особа « ОСОБА_11 » відділеня № 35156 НОМЕР_2; Кому: приватна особа « ОСОБА_22 , м. Зеленівка, Відділення № 1, НОМЕР_19 », вартість доставки 95 грн. (одерж.,г-ка)», « НОМЕР_20 ». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився пакунок пакет з під котячого корму «Мяу», з якого витягнуто 1 зіп-пакет із порошкоподібною речовиною. Маса зіп-пакету з порошкоподібною речовиною становила 12,2 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «7811». Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/2275- НЗПРАП від 09.02.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,092 г., який ОСОБА_5 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_3» замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - амфетамін, від « ОСОБА_23 НОМЕР_21 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 3054 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №35156 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » НОМЕР_2 , замовнику приватна особа « ОСОБА_23 , м. Суми, Поштомат № 36132, НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 ».

01.02.2024, ОСОБА_5 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - амфетамін, який помістив до коробки з-під прального порошку на якому мається надпис «GALA аква пудра», з експрес-накладною «№3054», отримувачем якої є « ОСОБА_23 , м. Суми, Поштомат № 36132, НОМЕР_21 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), до поштомату № 35156 , служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

02.02.2024 з 14:10 по 16:00 год. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції - посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної №3054, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 01.02/22:24, приватна особа « ОСОБА_11 » відділеня № 35156 НОМЕР_2 ; Кому: приватна особа « ОСОБА_23 , м. Суми, Поштомат № 36132, НОМЕР_21 », Поштомат Нова Пошта № 36132 : вул. Харківська, 22 , « НОМЕР_20 ». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився коробка з-під прального порошку на якому мається надпис «GALA аква пудра», з якого витягнуто 1 зіп-пакет із порошкоподібною речовиною. Маса зіп-пакету з порошкоподібною речовиною становила 57,1 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «3054». Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/2275- НЗПРАП від 09.02.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,375 г., який ОСОБА_5 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_3» замовлення на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, від « ОСОБА_24 НОМЕР_24 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 5542 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №5095 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 28 а, від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » НОМЕР_2 , замовнику приватна особа « ОСОБА_24 , м. Дружківка, Поштомат № 35844, НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 ».

01.02.2024, ОСОБА_5 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, замовлення на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, який помістив до коробки з-під прального порошку на якому мається надпис «GALA аква пудра», з експрес-накладною «5542», отримувачем якої є « ОСОБА_24 , м. Дружківка, Поштомат № 35844, НОМЕР_24 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 28 а , до поштомату № 5095 , служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

02.02.2024 з 14:10 по 16:00 год. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції - посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 5542, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 01.02/22:18, приватна особа « ОСОБА_11 » відділеня № 5095 НОМЕР_2; Кому: приватна особа « ОСОБА_24 , м. Дружківка, Поштомат № 35844, НОМЕР_24 », Поштомат «Нова Пошта» № 35844 , вул. Базарна, 4, біля відділення № 2 « НОМЕР_25 ». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився коробка з-під прального порошку на якій мається надпис «GALA аква пудра» обгорнута поліетиленовою плівкою з якої витягнуто 1 зіп-пакет із кристалічною речовиною. Маса зіп-пакету з кристалічною речовиною становила 51,7 г, з якої було надібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «5542». Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/2274- НЗПРАП від 08.02.2024 надана на дослідження кристалічна речовина містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РVP, маса РVP становить 0,381 г, який ОСОБА_5 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_3» замовлення на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, від « ОСОБА_25 НОМЕР_27 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 6341 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №5095 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 28 а, від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » НОМЕР_2 , замовнику приватна особа « ОСОБА_25 , м. Краматорськ, Поштомат № НОМЕР_28 », « НОМЕР_29 ».

01.02.2024, ОСОБА_5 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, замовлення на збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, який помістив до коробки з-під прального порошку на якому мається надпис «GALA аква пудра», з експрес-накладною «6341», отримувачем якої є « ОСОБА_25 , м. Краматорськ, Поштомат № 36678 +30», та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 28 а , до поштомату № 5095 , служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

02.02.2024 з 14:10 по 16:00 год. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції - посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 6341, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 01.02/22:18, приватна особа « ОСОБА_11 » відділеня № 5095 НОМЕР_2; Кому: приватна особа « ОСОБА_25 , м. Краматорськ, Поштомат № 36678 +30», Поштомат «Нова Пошта» № 36678 , вул. Краматорська, 2 « НОМЕР_29 ». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився коробка з-під прального порошку на якій мається надпис «GALA аква пудра» обгорнута поліетиленовою плівкою з якої витягнуто 1 зіп-пакет із кристалічною речовиною. Маса зіп-пакету з кристалічною речовиною становила 52,0 г, з якої було надібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «6341». Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-24/2274- НЗПРАП від 08.02.2024 надана на дослідження кристалічна речовина містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РVP, маса РVP становить 0,412 г, який ОСОБА_5 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши на свій мобільний телефон у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_3» замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - амфетамін, від « ОСОБА_26 НОМЕР_31 », вживаючи заходи конспірації, створив експрес-накладну № 3715 у електронному кабінеті додатку «Нова Пошта» за абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» щодо відправлення відділення №35156 (поштомат) служби доставки ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), від імені вигаданої особи « ОСОБА_11 » НОМЕР_2 , замовнику приватна особа « ОСОБА_26 , м. Тернопіль, Поштомат № 35473, НОМЕР_31 », « НОМЕР_32 ».

01.02.2024, ОСОБА_5 взяв один полімерний пакунок із заздалегідь розфасованою до зіп-пакету, психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - амфетамін, який помістив до коробки з-під прального порошку на якому мається надпис «GALA аква пудра», з експрес-накладною «№3715», отримувачем якої є « ОСОБА_26 , м. Тернопіль, Поштомат № 35473, НОМЕР_31 », та поїхав за адресою: м. Полтава, вул. Патріарха Мстислава, 72 (маг. «Делві»), до поштомату № 35156 , служби доставки ТОВ «Нова Пошта», незаконно зберігаючи їх при собі, де залишив вказану посилку у скриньці, здійснивши таким чином їх відправлення, тобто незаконний збут.

02.02.2024 з 14:10 по 16:00 год. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Щербанівський шлях, 6/1Б в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції - посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 3715, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Від 01.02/22:24, приватна особа « ОСОБА_11 » відділеня № 35156 НОМЕР_2 ; Кому: приватна особа « ОСОБА_26 , м. Тернопіль, Поштомат № 35473, НОМЕР_31 », Поштомат Нова Пошта № 35473 : пров. Степана Бендери, 36, 2 під`їзд з права (вуличний), «3715». При відкритті вказаної картонної коробки встановлено, що в ній знаходився коробка з-під прального порошку на якому мається надпис «GALA аква пудра», з якого витягнуто 1 зіп-пакет із порошкоподібною речовиною. Маса зіп-пакету з порошкоподібною речовиною становила 48,8 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету на якому зроблено напис «3715». Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/2275- НЗПРАП від 09.02.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,244 г., який ОСОБА_5 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту та незаконно збув шляхом пересилання, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 в кінці січня 2024 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою свого мобільного телефону у месенджері «Telegram» у так званому інтернет-магазині - телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_3» створив замовлення психотропної речовини, обіг якої заборонено - амфетамін, вживаючи заходи конспірації, надав данні невстановленій особі отримувача « ОСОБА_27 НОМЕР_34 ».

Невстановлена особа перебуваючи в м. Калуш вживаючи заходи конспірації, створила електронну накладну з даними відправника та ідентифікаційним номером поштового відправлення: 716-0782558, у додатку ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» за абонентським номером НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Калуш, вул. Біласа - Данилишина, 14 А, відділення ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» пошта № 1 , замовнику ОСОБА_27 , тел. НОМЕР_34 . Полтава - Патріарха Мстислава 72 В Делві, магазин Делві, на касі, meest 716-0782558.

17.02.2024 з 08:50 по 09:30 год. працівниками поліції у терміналі ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, м. Полтава, вул. Чумацький Шлях, 72 в проведено негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 261, 262 КПК України - огляд кореспонденції - посилки (відправлення) з номером декларації/експрес-накладної № 7768, а саме картонної коробки обмотаної прозорою липкою стрічкою, на якій наклеєна етикетка з наступними реквізитами «Полтава - Патріарха Мстислава 72 В Делві, магазин Делві, на касі, meest 716-0782558 , ОСОБА_27 НОМЕР_34 ». При відкритті вказаної картонної коробки, яка перемотана липкою стрічкою встановлено, що в ній знаходилась пластикове відро, біло-синього кольору з надписом «Delfi Proti White» з синьою кришкою в якому знаходився поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору. Маса пакету з порошкоподібною речовиною становила 2 кг. 754 г, з якої було надібрано зразок порошкоподібної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп пакету та помічено «17.02.2024». Згідно висновку експерта СЕ-19/117-24/3000 - НЗПРАП від 20.02.2024 надана на дослідження речовина білого кольору містить амфетамін, амфетамін є психотропною речовиною, у особливо великих розмірах обіг якої обмежено, маса амфетаміну становить 0,265 г., який ОСОБА_5 , незаконно придбав, переніс та зберігав з метою подальшого збуту, реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення.

20 та 22 лютого 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та її незаконному збуті, особливо небезпечної психотропної речовини, особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини у великому розмірі; у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропної речовини, та її незаконному збуті, у великому розмірі, вчинених повторно; у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини, вчинених повторно, у особливо великому розмірі.

22.02.2024 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на п`ятдесят дев`ять днів в Державній установі "Полтавська установа виконання покарань (№23)", а саме з 15 год. 15 хв. 22.02.2024 року до 15 год. 15 хв. 20.04.2024 року без права внесення застави.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 та ч.3 ст.307 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого ОСОБА_5 правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

Відтак, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років, і сторона обвинувачення вважає, що стосовно підозрюваного необхідно застосувати виключно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Завершити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: провести тимчасові доступи до операторів мобільного зв?язку, проаналізувати отриману інформацію; провести тимчасові доступи до банківських установ, виконати аналізи вилучених носіїв інформації з банківських установ; провести тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, яке перебуває в слідчому відділі Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області; виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність у виконанні яких може виникнути під час проведення досудового розслідування; скласти остаточну підозру, повідомити підозрюваного про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам; відповідно до вимог статті 290 КПК України надати доступ підозрюваному, його захиснику до матеріалів кримінального провадження; при наявності підстав скласти обвинувальний акт та затвердити його з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Не відкриття матеріалів сторонами одна одній у порядку ст. 290 КПК України після закінчення досудового розслідування, а також додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду, є підставою для визнання судом відомостей, що містяться в них, недопустимими доказами.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до заступника керівника Полтавської обласної прокуратури із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному проваджені до 3-х місяців, тобто до 20.05.2024.

Водночас, у зв`язку із вирішенням питання про продовженням строку досудового розслідування виникла необхідність і в продовженні строку застосування до підозрюваного у даному кримінальному провадженні запобіжного заходу.

Так, строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 20 квітня 2024 року, о 15 год. 15 хв.

Підстав для зміни застосованого відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу на більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, наразі не вбачається, оскільки, відповідно до ст.177 КПК України, існують наступні ризики, які дають підстави вважати, що, перебуваючи на волі, підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню наступним чином:

-підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинене ним кримінальне правопорушення, порушення встановленню обставин по кримінальному провадженні та розумності строків проведення досудового розслідування та у подальшому розгляду кримінального провадження, оскільки розуміє про тяжкість покарання, передбаченого санкцією інкримінованих йому кримінальних правопорушень;

-незаконно впливати на свідків, викриття останніх, по кримінальному провадженню, з метою зміни їх показів на його користь, що унеможливить якісне проведення досудового розслідування, у проведенні наступних слідчих дій з метою встановлення всіх обставин по останньому;

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

-вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 з наступних причин:

1.Особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що даний запобіжний захід вимагає наявність особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків. Останній вчинив особливо тяжкі злочини, постійних джерел прибутку, крім отриманих грошових коштів злочини шляхом та міцних соціальних зв`язків не має, та може покинути територію міста Полтави та Полтавської області, переховуватися від органів досудового розслідуванні та суду;

2.Особиста порука - на адресу правоохоронних органів не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 .

3.Застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного, його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу;

4.Домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків, а також тому, що останній може покинути місце свого проживання.

Застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, дасть йому усі можливості для продовження здійснення своєї злочинної діяльності та створить належні умови для настання вищевказаних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, що в свою чергу негативно вплине на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Відтак, з метою безперешкодного завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та звернення до суду з обвинувальним актом у найкоротший строк, забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, зокрема своєчасної явки за викликом до слідчого, прокурора і суду, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, є необхідність продовжити щодо підозрюваного, найсуворіший запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у межах строку досудового розслідування, тобто до 20.05.2024. Запитуваний строк дозволить забезпечити якнайшвидше завершення досудового розслідування, виходячи з необхідності проведення тимчасових доступів до речей і документів, їх аналізу, зміни кінцевої підозри, відкриття матеріалів досудового розслідування, розгляду та, за наявності підстав, виконання клопотань сторони захисту.

При цьому, відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, визначення розміру застави у кримінальному провадженні щодо ОСОБА_5 слідчий вважає недоцільним.

Прокурор і слідча у судовому засіданні підтримав клопотання та просив клопотання задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому просив застосувати до нього запобіжний захід у виді домашнього арешту, оскільки його батько потребує догляду, оскільки перенесеної хвороби так як втратив здатність розмовляти. Зауважив, що не має наміру переховуватися від слідства та суду. За час перебування у СІЗО переосмислив своє ставлення до наркотиків та не буде продовжувати протиправну діяльність. У разі обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з позбавленням волі, працевлаштується та отримуватиме офіційний дохід.

Захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зважаючи на те, що зазначені у клопотання ризики не знайшли свого підтвердження у ході розгляду справи. Після проведення обшуку у помешканні, де проживає ОСОБА_5 , він не був затриманий та добровільно і вчасно прибув до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, що свідчить про відсутність у нього наміру переховуватися від слідства та суду. Вважає, що доцільно обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі. У разі продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання тримання під вартою, просив взяти до уваги заяву матері підозрюваного, яка висловила намір сплатити заставу за свого сина та обрати також альтернативний запобіжний захід у виді застави. Зауважив, що ОСОБА_5 позитивно характеризується, має повну сім`ю, його батько переніс інсульт та не може говорити, має інвалідність, тому потребує допомоги з боку рідних. Також зазначив, що на даний час у СІЗО відсутні належні умови для утримання підозрюваного, який також має ряд хронічних захворювань, оскільки там відсутня, навіть, достатня кількість ліжок для всіх осіб, що там утримуються.

Захичник ОСОБА_7 у судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого частково - обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту (у тому числі із засобом контролю), чи визначити заставу. Зауважив, що не існує жодних обставин, які б не дали можливості обрати альтернативний запобіжний захід до тримання під вартою. Нарікання щодо ОСОБА_5 з боку слідства відсутні. Підозрюваний перебуває на диспансерному обліку у кардіолога, офтальмолога, терапевта та потребує періодичного обстеження і лікування, що неможливо в умовах СІЗО, тому стан його здоров`я, імовірно, буде погіршуватися. Просив взяти до уваги те, що батько підозрюваного має інвалідність, позитивну характеристику ОСОБА_5 . Зазначив, що у кримінальному провадженні всі докази зібрані, тому ризики, які зазначені слідчим у клопотанні значно зменшилися.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчої, підозрюваного та захисників, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відділі розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 03.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

20 та 22 лютого 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

22.02.2024 р. слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на п`ятдесят дев`ять днів в Державній установі "Полтавська установа виконання покарань (№23)", а саме з 15 год. 15 хв. 22.02.2024 року до 15 год. 15 хв. 20.04.2024 року без права внесення застави.

Постановою заступника керівника Полтавської обласної прокуратури від продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені до 3-х місяців, тобто до 20.05.2024р.

Строк дії запобіжного заходу тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 закінчується 20 квітня 2024 року, о 15 год. 15 хв.

Згідно ч.3 ст.197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Згідно ч.1 вказаної статті строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Відповідно до ч.3 вказаної статті строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати:

1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості;

2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Загальне положення щодо розумних строків у таких випадках викладено у правовій позиції ЄСПЛ в рішенні у справі "Харченко проти України", згідно з якою "розумність строку тримання під вартою не може оцінюватися абстрактно. Вона має оцінюватися в кожному окремому випадку залежно від особливостей конкретної справи, причин, про які йдеться у рішеннях національних судів, переконливості аргументів заявника, викладених у його клопотанні про звільнення. Продовження тримання під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості" (п. 79 рішення ЄСПЛ у справі "Харченко проти України" від 10 лютого 2011 року).

Судом встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які виправдовують необхідність утримання підозрюваного під вартою, а саме: підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинене ним кримінальне правопорушення, порушення встановленню обставин по кримінальному провадженні та розумності строків проведення досудового розслідування та у подальшому розгляду кримінального провадження, оскільки розуміє про тяжкість покарання, передбаченого санкцією інкримінованих йому кримінальних правопорушень, незаконно впливати на свідків, викриття останніх, по кримінальному провадженню, з метою зміни їх показів на його користь, що унеможливить якісне проведення досудового розслідування, у проведенні наступних слідчих дій з метою встановлення всіх обставин по останньому, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином,вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється.

З часу обрання підозрюваному запобіжного заходу - тримання під вартою, жодна з підстав для обрання такого запобіжного заходу не змінилась. Застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Під час розгляду клопотання слідчим і прокурором доведена наявність обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, зменшились, але продовжують існувати, поданими матеріалами підтверджується, що досудове розслідування не завершено, хоча і наближається до завершення, підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк, може ухилятись від слідства та суду, може незаконно впливати на свідків, знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальномуправопорушенню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Також слідчим і прокурором доведена наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, оскільки до цього часу не завершено виконання всіх процесуальних дій за участю підозрюваного для направлення справи до суду відповідно до положень КПК України.

Враховуючи що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії особливо тяжких, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, дані про його особу, з огляду на те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може їм запобігти, а також зважаючи на доведеність всіх обставин, передбачених ч.1 ст. 194 КПК України, слід продовжити строк тримання підозрюваного під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених статтею 177 КПК України.

Відповідно до ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

З урахуванням особи підозрюваного, його віку, стану здоров`я, економічно-соціального становища, наявності стійких соціальних зв`язків та постійного місця проживання і реєстрації, а також заяви ОСОБА_28 про намір внести заставу за свого сина, та того факту, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкового злочину, існують вищезазначені ризики передбачені ч.1 ст.177 КПК України, у зв`язку з чим суд приходить до висновку, що в даному конкретному випадку необхідно визначити заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Визначаючи відповідно до вимог ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави, а також виходячи з практики Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави у випадку ухилення від слідства та суду, буде достатнім стимулюючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, якесь бажання сховатися, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 слід визначити заставу у співставленні з існуючими ризиками.

Враховуючи викладене, розмір застави, який здатен забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та має бути призначений у розмірі, що становить 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Такий розмір застави є справедливим, здатний забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, не порушує права підозрюваного.

В разі внесення застави суд вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, визначені ст.194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176-178,183, 184, 193, 194, 196-199, 309 КПК України, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 20 травня 2024 року.

Строк дії ухвали - до 15 год. 15 хв. 20 травня 2024 року.

Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання ОСОБА_5 , визначених КПК України обов`язків.

Призначити заставу в розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб а саме 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень, після внесення якої підозрюваний ОСОБА_5 , звільняється з-під варти під заставу.

Застава може бути внесена у будь-який момент протягом дії ухвали як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на рахунок: UA0015950 , В ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Отримувач: ТУ ДСА України в Полтавській області, ЗКПО 26304855 .

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний вище депозитний рахунок має бути наданий уповноваженій службовій особі в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23».

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа в ДУ «Полтавська установа виконання покарань №23» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_5 з-під варти та повідомити письмово прокурора, що звернувся з клопотанням та слідчого суддю.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний ОСОБА_5 зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, та вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Уповноважена службова особа в ДУ «Полтавська установа виконання покарань №23» у разі внесення застави при звільненні ОСОБА_5 зобов`язана роз`ясняти його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1)прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;

2) не відлучатись з м. Полтава, Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора та суду.

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками по кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання ним покладених обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та до нього може бути застосований запобіжній захід у виді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Повний текст ухвали виготовлено 19 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1