Справа №438/1777/23
Провадження№1-кс/438/42/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000101 від 23.10.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням до слідчого судді в якому вказала, що до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із звернулась гр. ОСОБА_5 , про те що 22.10.2023 о 17 год. 30 хв., невстановлена особа шляхом обману, зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час телефонної розмови заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 10000 гривень, котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_2 .Дане кримінальне правопорушення 23.10.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000101, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що проживає за вище вказаною адресою разом зі своїм чоловіком. У своєму користуванні має банківську карту універсальну банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Так, 22 жовтня 2023 року вона перебувала вдома, а саме з адресою АДРЕСА_1 . О 17 год. 20 хв. їй, на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий мені номер НОМЕР_1 . Коли вона підняла слухавку то невідомий ОСОБА_5 чоловік сказав, що він представник «служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитав, чи справді вона зі своєї карти універсальної банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 намагається здійснити переказ грошових коштів на іншу карту у сумі близько 9000 гривень. На що вона відповіла, що жодних перерахунків не робить, а даний чоловік в свою чергу, повідомив їй що це шахрайські дії, та необхідно їх зупинити. Для того щоб зупинити дані шахрайські дії, вищевказаний чоловік сказав ОСОБА_5 зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні та натиснути на іконку «переказ на карту» та назвав їй номер банківської карти НОМЕР_2 . Після цього, о 17 год. 30 хв. ОСОБА_5 особисто перерахувала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на номер карти, котрий їй назвав так званий представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 10000 гривень 00 копійок. Після цього даний чоловік сказав спробувати перерахувати ще певну суму коштів з іншої карти, котру ОСОБА_5 теж має у користуванні, однак їй не вдалось цього зробити, та на екрані висвітлився текст «помилка операції». Вона повідомила це чоловіку, з котрим розмовляла та він сказав що зараз їй зателефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На цьому їх розмова обірвалась. ОСОБА_5 одразу намагалась перетелефонувати йому за номером НОМЕР_1 , з котрого він їй телефонував, однак телефон був вимкнений. В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів з можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , тому, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_6 просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі, про що зазначили у прохальній частині клопотання та надали письмові заяви.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї ж статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ст.162, ст.164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000101 від 23.10.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності); інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку №НОМЕР_2 у період часу з 22.10.2023 року по 23.12.2023 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою №НОМЕР_2 ; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), реквізити рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 22.10.2023 року до 23.12.2023 року; та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 22.10.2023 рокудо 23.12.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 03 червня 2024 року.

Суддя ОСОБА_8