Справа № 216/1165/24
провадження 1-кс/216/406/24
УХВАЛА

іменем України

21 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого, слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 2 в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000161 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір №197-2021 від 20.12.2021, а у подальшому додаткова угода №1 від 30.12.2021 щодо поставки медичного обладнання на суму 3 514 429,91 грн. з ПДВ (договір виконано у повному обсязі).

Згідно з специфікації до договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило наступне обладнання:

п/н Назва Од. вим. кількість Ціна за од. з ПДВ Всього

1 Система візуалізації судин РС-6200 ІС-Flow Imading system копм. 2 1 330 000,00 2 660 000,00

2 Стерилізатор паровий ГК-100 з автоматичним управлінням процесом стерилізації шт. 2 416 000,00 832 000,00

3 Стерилізатор повітряний ГП-100 шт. 1 22 429,91 22 429,91

Всього 3 514 429,91

Разом з тим, під час моніторингу електронного майданчику державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що у рамках договору №18 від 07.02.2022 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) медичне обладнання, а саме: Система візуалізації судин РС-6200 ІС-Flow Imading system було придбано за 996 7132,60 грн. з ПДВ. Крім того, під час аналізу тендерних пропозицій учасників закупівлі по вказаному договору, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) пропонувало Систему візуалізації судин РС-6200 ІС-Flow Imading system по ціні 1 002 273,28 грн. з ПДВ.

Відповідно до інформації у відповідь на виконане доручення співробітниками управлілння СБУ у Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10.12.2021 закупило вказану систему візуалізації судин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 1 111 638,00 грн. з ПДВ за один комплект. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупив стерилізатор паровий ГК-100 з автоматичним управлінням процесом стерилізації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (колишня назва Державна акціонерна холдингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) за ціною 101 280,00 грн. з ПДВ за одиницю.

З урахуванням викладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР закупило медичне обладнання за завищеними цінами, що завдало збитків обласному бюджету на суму (1 330 000,00 - 996 7132,60)*2 + (416 000,00 - 101 280,00)*2 =

1 296 014,00 грн.

Таким чином враховуючи вищевикладене, з метою проведення всебічного та повного досудового розслідування, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в порядку ст. 91 КПК України, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, викликався належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000161 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України з обставин того, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР закупило медичне обладнання за завищеними цінами, що завдало збитків обласному бюджету на суму (1 330 000,00 - 996 7132,60)*2 + (416 000,00 - 101 280,00)*2 = 1 296 014,00 грн..

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, право тимчасового доступу до завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору, заяви про відкриття банківських рахунків, усіх додатків до заяв та договорів про відкриття банківських рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; рух грошових коштів по рахунках: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 01.01.2021 по теперішній час.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 21 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4