ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/4986т/23
Провадження № 11кс/818/4804/23
УХВАЛА

Іменем України

Про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

22.09.2023 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в рамках кримінального провадження N? 0000104 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, а також додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ХУ ДВБ НП України надійшла інформація про скоєння службовими особами Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області кримінальних правопорушень. Згідно отриманої інформації, службові особи зазначеного правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб між собою та з іншими особами, з метою одержання неправомірної вигоди, організували на території м. Харкова та Харківської області злочинну схему з метою штучного завищення вартості товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

З цією метою вони вступили у злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 , який зобов?язався реалізовувати ГУ ДСНС в Харківській області дрова листяних порід за завищеними цінами.

У свою чергу, ОСОБА_3 , з метою прикриття протиправної діяльності, залучив до злочинної схеми свою матір ОСОБА_4 (ФОП), дружину ОСОБА_5 , яка є засновником ТОВ «Дельта ПРО» та ФОП ОСОБА_6 . Зазначені підприємці фактично не приймають участі в господарської діяльності та конкурсній процедурі. ОСОБА_3 , використовуючи документи зазначених підприємців та юридичної особи, маючи доступ до рахунків зазначених осіб та можливість ними користуватися, фактично збільшує кількість учасників торгів. Таким чином він штучно збільшує вартість закупівель та надає змогу посадовим особам державних органів - уповноваженим особам на проведення конкурсних торгів визначати заздалегідь необхідного переможця.

Так, 14.11.2022 року між ГУ ДСНС в Харківській області та ФОП ОСОБА_4 укладено договір на придбання 1850 метрів кубічних дров листяних порід за ціною 2450 грн. за метр кубічний на загальну суму 4532500 грн., що на 450 грн. за метр кубічний вище, ніж середньо ринкова ціна. Нанесені державі збитки при закупівлі дров лише за цим договором можуть складати 832500 грн.

ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з 2022 року по теперішній час приймають учать у публічних закупівлях дров листяних порід для ГУ ДСНС в Харківській області.

Встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженець м. Харків, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; начальник відділу технічного забезпечення управління ресурсного забезпечення ГУ ДСНС в Харківській області, який є можливим співучасником його вчинення.

ОСОБА_8 здійснює керівництво відділами, працівники яких приймають, обліковують, відповідають за збереження, списання усіх товарно матеріальних цінностей (далі - ТМЦ), які надходять від постачальників, та робіт, які виконуються підрядниками, за угодами з ГУ ДСНС в Харківській області.

Поряд з цим, посадові особи управління ресурсного забезпечення ГУ ДСНС в Харківській області, побоюючись викриття своїх злочинних дій, об`єктом посягання яких є бюджетні кошти, надані ГУ ДСНС в Харківській області, намагаються чинити вплив на осіб, які проводять аудит, з метою їх підкупу.

Зокрема ОСОБА_8 ініціював «неформальну» зустріч зі співробітниками Держаудитслужби, з метою обговорення та вирішення питань щодо внесення до акту перевірки завідомо неправдивих відомостей та не зазначення у акті перевірки фактичних даних про виявлені порушення, з метою уникнути відповідальності за них та запобігання припиненню функціонування злочинної схеми, спрямованої на привласнення та розтрату бюджетних коштів.

В той же час з`ясувати роль та характер співучасті ОСОБА_8 у вчинюваному злочину без проведення негласних слідчих (розшукових) дій неможливо.

Також встановлено, що ОСОБА_8 під час здійснення своєї злочинної діяльності використовує мобільний термінал із номером абоненту НОМЕР_1 .

Таким чином в діях вказаної особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, є тяжким злочином.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.

Приймаючи до уваги те, що для документування факту проведення ОСОБА_8 розмов, рухів та дій, пов?язаних з протиправною діяльністю за вказаним фактом, фіксації відомостей про поведінку та осіб, з якими для досягнення своїх злочинних намірів він буде контактувати, та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з?ясування обставин злочину та враховуючи, що останній проводить свою протиправну діяльність конспіративно, у завуальованій формі, здобути докази вчинюваного ним злочину, проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в інший спосіб неможливо.

Проведення гласних слідчих дій із ним на даний час є недоцільним, оскільки це може призвести до втрати доказової інформації, а ОСОБА_8 довідавшись про проведення досудового розслідування у вказаному провадженні, може вжити заходів, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином є достатні підстави вважати, що розмови ОСОБА_8 або інші звуки, рухи, дії, пов?язані з діяльністю осіб причетних до вчинення вказаної злочинної діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, з метою розкриття цього злочину, попередження скоєнню нових тяжких злочинів та продовженню скоєнню вище вказаної злочинної діяльності, пошуку, фіксації і перевірки відомостей, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж мобільного терміналу із номером абонента, з метою відбору та фіксації розмов останнього, що мають значення для встановлення ознак вчиненого злочину;

У клопотанні міститься обґрунтування неможливості отримання відомостей про вчинення злочину та осіб, які до нього причетні, в інший спосіб ніж шляхом проведення негласної слідчої (розшукової) дій.

Також наведено обґрунтування того, що під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані відомості, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з?ясування обставин злочину.

Слідчий суддя перевіривши всі доводи та докази, для запобігання попередження, виявлення та припинення протиправних діянь, доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з вищевикладеного, беручи до уваги, що відомостей, які мають для досудового розслідування для розкриття злочину отримати в інший спосіб неможливо, керуючись вимогами ст. ст. 110, 246-248, 250, 258, 263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 та надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8 , а саме мобільного терміналу із номером абоненту НОМЕР_1 , з метою відбору та фіксації розмов останнього, що мають значення для встановлення ознак вчиненого злочину.

2. Строк дії ухвали встановити протягом 60 діб з моменту винесення ухвали, тобто до 20 листопада 2023 року.

3. Ухвала є остаточною і оскарженню но підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1