Справа № 750/2362/24
Провадження № 1-кс/750/2508/24
У Х В А Л А

03 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000047 від 04.01.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати вказаним у клопотання слідчим слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 03.01.2024 дол чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області про те, що громадянин ОСОБА_5 на території м. Чернігова займається незаконним збутом наркотичних речовин та психотропних засобів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказаною особою є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що серед його знайомих є ОСОБА_6 , який є наркозалежним. Неодноразово ОСОБА_6 пригощав свідка наркотичними засобами, здебільшого «сіллю» PVP, продажем якого він займається. Були випадки коли ОСОБА_7 , був свідком зустрічей ОСОБА_8 з іншими особами, яким він збував наркотичні засоби. Також, свідок зазначив, що ОСОБА_8 проживає за адресою: АДРЕСА_3 та зазвичай в районі свого проживання призначає зустрічі з покупцями наркотичних засобів. Крім того, ОСОБА_7 , який був залучений в ролі покупця для проведення оперативної закупки наркотичних засобів, показав, що 15.02.2024 він через термінал перерахував ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень на банківську, номер якої останній надіслав йому в месенджері «Телеграм» - НОМЕР_3 . Через деякий час, ОСОБА_7 підійшов до будинку ОСОБА_6 , де останній за вищевказану суму грошових коштів, в приміщенні під`їзду збув останньому полімерний пакетик із «солями», які відповідно висновку експерта № СЕ-19/125-24/2275-НЗПРАП від 19.02.2024, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено - PVP масою 0,1982 г.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для перевірки причетності ОСОБА_6 дол. вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді, щодо операцій з банківською карткою за номером НОМЕР_3 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо) за номером банківської картки № НОМЕР_3 ;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період часу з 01.02.2024 по 16.02.2024 за номером банківської картки № НОМЕР_3 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період часу з 01.02.2024 по 16.02.2024 за номером банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за номером банківської картки № НОМЕР_3 ;

- вказати абонентський номер до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ;

- вказати залишок грошових коштів на балансі банківської карти N? НОМЕР_3 станом на 16.02.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1