ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/9232т/19 Головуючий суддя І інстанції
Провадження № 11-кс/818/8925/19 Суддя доповідач Хорошевський О.М.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Харків 19 серпня 2019 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду Хорошевський О.М. розглянувши клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях молодшого лейтенанта ОСОБА_1 , про проведення негласної слідчої дії у кримінальному провадженні № 00000143 від 07.08.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається із клопотання, слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 00000143 від 07.08.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, 21.12.2014, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганськ, зареєстрували в т.зв. «державних органах ЛНР» (мовою оригіналу): «ООО Новые технологии», адрес:ЛНР, АДРЕСА_2, код ЕГРЮЛ 61120209, Государственный банк ЛНР МФО 400008», яке здійснює діяльність, пов`язану з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об`єктів інфраструктури, зокрема на замовлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

В подальшому, після постановки (мовою оригіналу) «ООО Новые технологии », на податковий облік до т.зв. «комітету податків та зборів ЛНР», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, з корисливих мотивів, сплачують обов`язкові платежі у вигляді податків, зборів та штрафних санкцій до т.зв. бюджету «ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування дій окупаційної адміністрації Російської Федерації, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

ОСОБА_3 контролює діяльність (мовою оригіналу) «ООО Новые технологии » приймає активну участь в його діяльності на тимчасово окупованій території, зокрема надає грошові кошти, які попередньо протиправно отримує від господарської діяльності ТОВ « Нові технології», яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 за рахунок привласнення бюджетних коштів.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що в травні 2019 року ТОВ «Нові технології» (), в особі директора ОСОБА_3 підписано договір будівельного генпідряду № 11 з Департаментом будівництва Луганської ОДА на проведення робіт з реконструкції парку м.Рубіжного на загальну суму 116751422,30грн. терміном виконання робіт до 31.12.2021.

28.05.2019 та 10.06.2019 на рахунок ТОВ «Нові технології» (), від Департаменту будівництва Луганської ОДА перераховано кошти в якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів у сумі 24447132 грн., що складає 20% обсягу фінансування зазначених робіт.

В подальшому, протягом травня-червня 2019 року частина вказаних коштів конвертувалась у готівку та спрямовувалась ОСОБА_3 для матеріально - технічного та фінансового забезпечення діяльності (мовою оригіналу): «ООО Новые технологии » на непідконтрольній українській владі території, яке за результатами своєї діяльності регулярно сплачує податки до бюджету т.зв. «ЛНР».

У ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності пов`язаної з насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та розкрадання бюджетних коштів причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Луганськ, зареєстрований за АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 для здійснення протиправної діяльності отримує та пересилає відповідні документи за допомогою ТОВ «Нова пошта » ().

З метою пошуку, фіксації та припинення вказаних злочинів встановлення зв`язків вказаної особи, з`ясування можливих злочинних планів та вчинення можливої протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням кримінальних правопорушень, злочинів передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії: огляду і виїмки кореспонденції щодо зазначеної особи оскільки є достатні підстави вважати, що зміст кореспонденції може містити дані, що мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів, та відомості про злочин та коло осіб, які до них причетні неможливо отримати в іншій спосіб, наявні достатні підстави для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції, що дасть змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть у даному кримінальному провадженні суттєве значення для з`ясування кола зв`язків, можливих злочинних планів, задокументувати та припинити можливу протиправну діяльність, пов`язану із вчиненням тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку із відсутністю інформації щодо порядку спілкування вказаних осіб, кола їх зв`язків між собою та місць перебування на території України, необхідне проведення огляду і виїмки кореспонденції протягом максимального строку, передбаченого ст. 249 КПК України - 2 місяці.

На підставі викладеного, враховуючи неможливість отримати в інший спосіб відомості про тяжкий злочин та осіб, які його вчинили керуючись вимогами ст. ст. 246, 247, 248, 249 та 262 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції з можливістю огляду та зняття копій з вхідної та вихідної кореспонденції в ТОВ «Нова пошта» () адресата ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , строком на 2 місяці.

Строк дії даної ухвали визначити до 18.10.2019 року.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду Хорошевський О.М.