СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2714/24
ун. № 759/7707/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою у кримінальному провадження № 0000003 відомості про яке внесено до ЄРДР від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2024 року старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою у кримінальному провадження № 0000003 відомості про яке внесено до ЄРДР від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що головним слідчим управлінням Національної поліції України, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Згідно з положеннями статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Статтями 8, 17 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» визначено види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, включених до Переліку, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку підлягають ліцензуванню та можуть здійснюватися лише юридичними особами, які мають відповідні ліцензії.

Згідно списку №2 таблиці № І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами, PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 із змінами, PVP масою від 1,5 до 15,0 г, становить великі розміри, а понад 15,0 г, особливо великі розміри психотропної речовини.

Згідно списку №1 таблиці № І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами, канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Відповідно таблиці № 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 із змінами, канабіс масою від 500 до 2500 г, становить великі розміри наркотичного засобу.

Згідно списку №4 таблиці № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами, а саме згідно з другим абзацом Примітки до вказаного списку «Речовин, що містять не менше як 50 відсотків таких прекурсорів, як ацетон… підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

Відповідно таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри

прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 із змінами, ацетон від 50,0 до 200,0 л., становить великі розміри прекурсору.

Згідно списку №4 таблиці № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами, а саме згідно з третім абзацом Примітки до вказаного списку «Речовин, що містять не менше як 15 відсотків таких прекурсорів, як соляна кислота… підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

Відповідно таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри

прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 із змінами, соляна кислота від 20,0 до 100,0 л., становить великі розміри прекурсору.

В порушення вказаних вимог закону, у невстановлений під час досудового розслідування час та за невідомих обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою прийнято рішення щодо створення злочинної організації з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, а саме злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс в великих та особливо великих розмірах.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, за невідомих обставин у вказаний проміжок часу, зазначеною особою визначено план вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до вказаного плану злочинної діяльності, з метою унеможливлення її викриття з боку правоохоронних органів та забезпечення сталої незаконної діяльності на території різних регіонів України, передбачалось наступне:

- пропозиція щодо незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а також підбір нових учасників злочинної організації, мала здійснюватися через спеціально створений у мессенджері «Telegram» чат;

- кожен з учасників зазначеної злочинної організації незалежно від структурної ланки, у своїй злочинній діяльності мав використовувати вигадані анкетні дані та постійно змінювати абонентські номери;

- незаконний збут та пересилання з метою подальшого незаконного збуту між учасниками окремих структурних ланок злочинної організації мав здійснюватися з використанням приватних поштових сервісів ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «ТД «Міст Експрес» з використанням вигаданих анкетних даних та спеціально підібраних для таких відправлень абонентських номерів;

- грошові кошти, отримані в результаті вказаної злочинної діяльності мали зараховуватись на електронні гаманці чи банківські рахунки, відкриті на ім`я учасників злочинної організації чи третіх осіб;

- злочинна організація мала поділятись на окремі ієрархічні структурні частини, учасники яких не мали бути знайомі між собою та мали діяти автономно у складі своїх структурних частин злочинної організації, чітко дотримуючись відведеної ролі у вчиненні злочинів, вчинюваних учасниками вказаної організації (організатор-керівник всієї злочинної організації, адміністратор телеграм-каналу, керівники (куратори) окремих структурних частин організації, «лабораторія» з незаконного виготовлення психотропної речовини, регіональні «збувачі»).

З метою виконання вказаного плану злочинної діяльності, зазначена невстановлена особа у невстановлений проміжок часу та за невідомих обставин створила у мессенджері «Telegram» чат_bot та в подальшому залучила до складу вказаної злочинної організації невстановлену слідством особу - адміністратора вказаного чату, яка відповідно до спільного злочинного плану мала забезпечувати координацію дій між покупцями та особами, які займаються незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території різних регіонів України - тобто представниками окремих структурних ланок вказаної злочинної організації.

До складу вказаної злочинної організації, а саме структурної частини, яка відповідала за безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин, за невідомих обставин та у невстановлений проміжок часу, однак не пізніше 01.04.2023, як безпосереднього виконавця вказаних кримінальних правопорушень на території м. Дніпро, було залучено ОСОБА_7 , який після отримання психотропної речовини від представників іншої структурної частини злочинної організації - «лабораторії» чи інших учасників організації, мав здійснювати їх безпосередній незаконний збут, шляхом поштових відправлень під вигаданими анкетними даними, у відповідності до отриманих вказівок від адміністратора чату чи безпосереднього організатора-керівника злочинної організації чи її структурної частини.

Також до вказаної структурної частини злочинної організації окрім ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, за невідомих обставин та у невстановлений час, однак не пізніше 07.07.2023, серед інших невстановлених на даний час осіб, як безпосереднього виконавця вказаних кримінальних правопорушень на території Одеської області, було залучено ОСОБА_8 , який після отримання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин від представників іншої структурної частини злочинної організації - «лабораторії» чи інших учасників організації, мав здійснювати їх безпосередній незаконний збут, шляхом поштових відправлень під вигаданими анкетними даними, у відповідності до отриманих вказівок від адміністратора чату чи безпосереднього організатора-керівника злочинної організації чи її структурної частини.

Крім того, з метою забезпечення сталого надходження психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, організатором злочинної організації у невстановлений проміжок часу, однак не пізніше лютого 2023 року, до зазначеної злочинної діяльності залучено ОСОБА_9 , який у відповідності до відведеної йому ролі, мав підшукати та організувати місце для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у великих та особливо великих розмірах, а також керувати структурною ланкою вказаної злочинної організації, яка відповідала за незаконне виготовлення, зберігання та пересилання з метою збуту психотропної речовини. При цьому, на ОСОБА_9 покладався обов`язок брати безпосередню участь у вказаних діях з можливістю залучення інших підпорядкованих собі осіб.

В свою чергу ОСОБА_9 , входячи до складу злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, та з метою керування її структурною частиною, яка мала займатися незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, тобто виконання обов`язків, покладених на нього невстановленим керівником вказаної злочинної організації, за невідомих обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше лютого 2023 року, у відповідності до відведеної йому ролі в ієрархічній структурі вказаної злочинної організації, з метою полегшення своєї злочинної діяльності вступив у злочинну змову зі своїми знайомими: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , залучивши їх таким чином до окремої структурної частини вказаної злочинної організації під своїм безпосереднім керівництвом, як виконавців злочинів, пов`язаних з утриманням місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 , входячи до складу зазначеної вище злочинної організації, а саме до окремої структурної частини такої організації як виконавець злочинів, вчинюваних у складі такої окремої структурної частин, яка відповідала за незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у великих та особливо великих розмірах, спільно з іншими, залученими учасниками вказаної окремої структурної частини злочинної організації, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в період часу з лютого по жовтень 2023 року (до моменту припинення вказаної незаконної діяльності правоохоронними органами), вчинила ряд умисних тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у складі вказаної злочинної організації, а саме:

11.03.2023, ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 перевезли речі, речовини та обладнання, яке зберігалось в приміщенні вищевказаного будинку та використовувалось для незаконного виготовлення з метою збуту вказаної психотропної речовини, до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , обслуговуючий кооператив «Кооператив автолюбителів «Озерний», де в подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_9 почала утримувати місце для незаконного виготовлення вказаної психотропної речовини (підтримувати порядок, забезпечувати наявність рідин, речовин, прекурсорів та обладнання, яке необхідне для незаконного виготовлення психотропної речовини) спільно з іншими учасниками злочинної організації.

14.06.2023 близько 19 год. 53 хв. ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, відповідно до відведеної їй злочинної ролі, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, на автомобілі таксі марки Daewoo Nexia д.н.з. НОМЕР_2 , незаконно зберігаючи з метою збуту, попередньо незаконно виготовлену кристалічну речовину коричневого кольору, загальною масою 2,5 кг., зразки якої містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 4,4768 г., тобто у великих розмірах, приїхали до відділення ТОВ «ТД «Міст Експрес», яке розташоване в приміщенні магазину «Делві» за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43 , де в період часу з 19 год. 53 хв. до 20 год. 00 хв., здійснили відправлення з метою збуту вказаної психотропної речовини, прихованої до металевого сейфу та ключів до нього.

Так, ОСОБА_9 , входячи до складу злочинної організації, створеної з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та керуючи її структурною частиною, яка відповідала за незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересиланням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, тобто виконання обов`язків, покладених на нього невстановленим організатором вказаної злочинної організації, за невідомих обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше лютого 2023 року, у відповідності до відведеної йому ролі в ієрархічній структурі вказаної злочинної організації, вирішив організувати та утримувати місце для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP в особливо великих розмірах.

В подальшому ОСОБА_9 , непізніше лютого 2023 року, реалізовуючи спільний злочинний план в частині організації та утримання місця для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, підшукав занедбаний будинок в якому ніхто не проживав, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Після цього, у невстановлений проміжок часу - впродовж лютого 2023 року, ОСОБА_9 за невстановлених обставин, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію та утримання місця для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, спільно з ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, перемістив до вказаного будинку полімерні відра, полімерні каністри різного об`єму із невідомими рідинами на яких містились рукописні написи виконані барвником чорного кольору: «ПИР», «СОЛЯНКА», «ЄАЦ», «ЕАЦ 10л», «С/К», «Р/А 10л», «РАЧ», побутову холодильну шафу білого кольору, скляний хімічний посуд (мірні стакани, колби, тощо), електронні ваги, магнітний змішувач, металевий штатив, які планував використовувати під час окремих етапів незаконного виготовлення з метою збуту вказаної психотропної речовини, таким чином організувавши та ставши утримувати (підтримувати порядок, забезпечувати наявність рідин, речовин, прекурсорів та обладнання, яке необхідне для незаконного виготовлення психотропної речовини) місце для її незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту, спільно з ОСОБА_10 .

Надалі, з метою забезпечення конспіративності незаконної діяльності структурної частини вказаної злочинної організації, ОСОБА_9 підшукав інше місце для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту вказаної психотропної речовини, а саме: гаражне приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , обслуговуючий кооператив «Кооператив автолюбителів «Озерний».

11.03.2023 з метою продовження реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та невстановленою особою, на автомобілі марки ВАЗ-2110, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , під його керуванням, перевезли речі, речовини та обладнання, яке зберігалось в приміщенні вищевказаного будинку та використовувалось для незаконного виготовлення з метою збуту вказаної психотропної речовини, до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , обслуговуючий кооператив «Кооператив автолюбителів «Озерний», де в подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_9 , почала утримувати місце для незаконного виготовлення вказаної психотропної речовини (підтримувати порядок, забезпечувати наявність рідин, речовин, прекурсорів та обладнання, яке необхідне для незаконного виготовлення психотропної речовини) спільно з останнім, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

Надалі, в період часу з 22.05.2023 по 14.06.2023, включно, ОСОБА_9 , спільно із залученими ним особами, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , періодично відвідував попередньо-організоване та утримуване ним місце для незаконного виготовлення психотропної речовини, що за адресою: АДРЕСА_1 , обслуговуючи кооператив «Кооператив автолюбителів «Озерний», гараж № НОМЕР_1 , де виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо), магнітний змішувач, електричну плиту та інші побутові речі, які зберігались у зазначеному гаражі, займався незаконним виготовленням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Зокрема, 14.06.2023 близько 13 год. 35 хв. ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, прибули до вищевказаного гаражу, де незаконно зберігалась попередньо виготовлена особливо небезпечна психотропна речовина, та займалися приготуванням до пакування для подальшого відправлення вказаного психотропу.

В свою чергу, близько 14 год. 50 хв. ОСОБА_5 залишила приміщення гаражу та за попередньою домовленістю мала повернутись назад в той час коли все буде необхідність поїхати до відділення поштового сервісу з метою здійснення незаконного пересилання з метою збуту зазначеної психотропної речовини, а ОСОБА_9 та ОСОБА_10 залишились.

Цього ж дня близько 18 год. 14 хв. ОСОБА_11 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, разом з невстановленою під час досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_12 », також прибув до вказаного гаражного приміщення

Перебуваючи у вказаному приміщенні, спільно з переліченими особами, ОСОБА_9 , виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо) та інші побутові речі, які зберігались у зазначеному гаражі, незаконно виготовив з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. При цьому, ОСОБА_9 відібрав вже готову для збуту психотропну речовину та склав її до полімерного зіп-пакету.

Здійснюючи вказану послідовність дій, ОСОБА_9 обговорив із зазначеними особами: ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , необхідність поїхати до відділення ТОВ «ТД «Міст Експрес», для чого надав вказівку ОСОБА_10 викликати автомобіль служби таксі та вказав номер експрес-накладної поштового відправлення в якому мав намір переслати з метою збуту незаконно виготовлену вищевказану психотропну речовину.

В свою чергу, ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_9 , записав на картонній коробці номер продиктованої останнім, накладної поштового відправлення - №715-1792625. Після цього, з метою унеможливлення викриття вказаної злочинної діяльності, кристалічну речовину коричневого кольору загальною масою 2,5 кг., яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, було поміщено до металевого сейфу, який замкнуто на ключ та поміщено до вищевказаної коробки з маркуванням поштового відправлення №715-1792625. Після цього, зазначену коробку з металевим сейфом та упаковку з-під цигарок «Lucky Strike» з маркуванням поштового відправлення №715-1792879 в якій знаходилось два ключі від вказаного сейфу, поміщено до полімерного пакету білого кольору з написом «Епіцентр».

В подальшому, а саме близько 19 год. 40 хв. ОСОБА_9 , спільно ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_12 », з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, вийшли з приміщення вказаного гаражу та почали чекати на ОСОБА_5 , яка за попередньою домовленістю мала повернутись на автомобілі таксі до вказаного гаражного приміщення з метою подальшого спільного перевезення та пересилання з метою збуту вищевказаної психотропної речовини.

При цьому, ОСОБА_11 виніс з гаражу вищевказаний поліетиленовий пакет білого кольору з написом «Епіцентр» з описаним вище вмістом (психотропною речовиною).

В цей час до вказаного гаражного приміщення на автомобілі марки Daewoo Nexia д.н.з. НОМЕР_2 , відповідно до попередніх домовленостей, повернулась ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_11 поклав зазначений пакет з написом «Епіцентр» до багажного відділення вказаного автомобіля служби таксі.

Надалі, користуючись послугами таксі, ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, з метою реалізації спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , злочинного умислу направленого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, приїхали до відділення ТОВ «ТД «Міст Експрес», яке розташоване в приміщенні магазину «Делві» за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43.

Вийшовши з вказаного автомобіля близько 19 год. 53 хв. ОСОБА_10 з метою реалізації спільного злочинного умислу, дістав з багажного відділення вищевказаний пакет та разом з ОСОБА_9 зайшов до приміщення магазину «Делві», а решта осіб залишились очікувати.

Перебуваючи в приміщенні вказаного магазину в період часу з 19 год. 53 хв. до 20 год. 00 хв., ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , яка час від часу то заходила то виходила з приміщення магазину, в той час як ОСОБА_11 очікував поряд з магазином, оформили поштове відправлення № 715-1792625 вказаного пакунку в якому знаходився металевий сейф з кристалічною речовиною коричневого кольору, загальною масою 2,5 кг., зразки якої містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 4,4768 г., тобто у великих розмірах, та поштове відправлення №715-1792879 в якому знаходилося два ключі від вказаного сейфу, поміщені до упаковки з-під цигарок «Lucky Strike», отримувачем яких значився учасник іншої структурної ланки злочинної організації - ОСОБА_7 під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_13 , НОМЕР_4 », з адресою доставки: АДРЕСА_2 .

Здійснивши вказане відправлення, перелічені вище особи залишили приміщення магазину «Делві» та пішли у власних справах.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українка, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 .

24.10.2023, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України та цього ж дня її затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.03.2024, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_14 , щодо підозрюваної ОСОБА_5 продовжено строк застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.04.2024, включно, із визначенням застави у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242240,00 грн.

Цього ж дня, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

10.04.2024 року на підставі доручення прокурора стороні захисту повідомлено про надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні для ознайомлення у відповідності до вимог ст. 290 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри, у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих злочинів, повністю підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме:

- результатами проведення НСРД, передбачених ст.ст. 267, 274 КПК України за адресою: АДРЕСА_5 , (протокол від 02.03.2023) в якому зафіксовано наявність за вказаною адресою обладнання для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також факт незаконного зберігання з метою збуту психотропної речовини з якої відібрано зразок;

- висновком експерта №СЕ-19/111-23/11642-НЗПРАП від 21.03.2023, відповідно до якого зразки кристалічної речовини, вилученої за адресою: АДРЕСА_5 , містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 2,178 г.;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , (протокол від 04.04.2023) в якому зафіксовано відвідування вказаної адреси ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- результатами проведення НСРД, передбачених ст.ст. 267, 274 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , (протокол від 24.05.2023) в якому зафіксовано наявність за вказаною адресою обладнання для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також факт незаконного зберігання з метою збуту психотропної речовини з якої відібрано зразок;

- висновком експерта №СЕ-19-23/30204-НЗПРАП від 12.07.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої за адресою: АДРЕСА_1 , містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 12,6263 г.;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 260 КПК України відносно ОСОБА_9 та ОСОБА_17 , ОСОБА_5 проведеної за адресою: АДРЕСА_1 , (протокол від 20.06.2023, 21.06.2023 та 05.09.2023) в яких зафіксовано як ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , відвідують вказану адресу та займаються незаконним виготовлення психотропної речовини. При цьому, 23.05.2023 до вказаної адреси прийшов ОСОБА_11 , який спостерігав за діями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 в процесі незаконного виготовлення психотропної речовини;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 24.08.2023) в якому зафіксовано спілкування останньої з іншими учасниками злочинної організації: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 10.08.2023) в якому зафіксовано 14.06.2023 відвідування адреси: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , та здійснення вказаними особами незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» в приміщенні магазину « Делві » за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43 ;

- результатами огляду копій відеозапису камер відеоспостереження в приміщенні магазину « Делві » за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43 , за 14.06.2023, в ході якого зафіксовано факт незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_5 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_9 (протокол від 19.06.2023) відповідно до якої з поштового відправлення №715-1792625 здійсненого 14.06.2023 за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_5 в приміщенні магазину «Делві» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43 , відібрано зразок психотропної речовини;

- висновком експерта №СЕ-19-23/34580-НЗПРАП від 25.07.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої з поштового відправлення №715-1792625, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 4,4768 г., а також іншими матеріалами провадження у своїй сукупності.

Згідно зі ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення у яких підозрюється ОСОБА_5 являються тяжким та особливо тяжкими злочинами, за вчинення яких передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Аналізуючи зібрані у кримінальному провадженні № 0000003 докази та інші зібрані матеріали у своїй сукупності, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, є обґрунтованим, однак закінчити досудове розслідування на даному етапі не виявляється можливим у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження та прийняттям додаткових процесуальних рішень.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 строком на 60 днів, у межах строку досудового розслідування, з визначенням застави у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні на заперечував проти даного клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримала думку свого захисника.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваної, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів справи, головним слідчим управлінням Національної поліції України, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- результатами проведення НСРД, передбачених ст.ст. 267, 274 КПК України за адресою: АДРЕСА_5 , (протокол від 02.03.2023) в якому зафіксовано наявність за вказаною адресою обладнання для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також факт незаконного зберігання з метою збуту психотропної речовини з якої відібрано зразок;

- висновком експерта №СЕ-19/111-23/11642-НЗПРАП від 21.03.2023, відповідно до якого зразки кристалічної речовини, вилученої за адресою: АДРЕСА_5 , містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 2,178 г.;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , (протокол від 04.04.2023) в якому зафіксовано відвідування вказаної адреси ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- результатами проведення НСРД, передбачених ст.ст. 267, 274 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , (протокол від 24.05.2023) в якому зафіксовано наявність за вказаною адресою обладнання для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також факт незаконного зберігання з метою збуту психотропної речовини з якої відібрано зразок;

- висновком експерта №СЕ-19-23/30204-НЗПРАП від 12.07.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої за адресою: АДРЕСА_1 , містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 12,6263 г.;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 260 КПК України відносно ОСОБА_9 та ОСОБА_17 , ОСОБА_5 проведеної за адресою: АДРЕСА_1 , (протокол від 20.06.2023, 21.06.2023 та 05.09.2023) в яких зафіксовано як ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , відвідують вказану адресу та займаються незаконним виготовлення психотропної речовини. При цьому, 23.05.2023 до вказаної адреси прийшов ОСОБА_11 , який спостерігав за діями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 в процесі незаконного виготовлення психотропної речовини;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 24.08.2023) в якому зафіксовано спілкування останньої з іншими учасниками злочинної організації: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 10.08.2023) в якому зафіксовано 14.06.2023 відвідування адреси: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , та здійснення вказаними особами незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» в приміщенні магазину « Делві » за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43 ;

- результатами огляду копій відеозапису камер відеоспостереження в приміщенні магазину « Делві » за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43 , за 14.06.2023, в ході якого зафіксовано факт незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_5 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_9 (протокол від 19.06.2023) відповідно до якої з поштового відправлення №715-1792625 здійсненого 14.06.2023 за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_5 в приміщенні магазину «Делві» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43 , відібрано зразок психотропної речовини;

- висновком експерта №СЕ-19-23/34580-НЗПРАП від 25.07.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої з поштового відправлення №715-1792625, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 4,4768 г., а також іншими матеріалами провадження у своїй сукупності.

ОСОБА_5 24.10.2023 року відповідно до ст. ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

19.03.2024 року слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_14 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24.04.2024 року із визначенням застави у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242240,00 грн.

Судом встановлено, що строк тримання під вартою відносно ОСОБА_5 закінчується 24.04.2024 р., але досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій, проведення ряду експертиз та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Зі змісту ст. 197 КПК України вбачається, що строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання. У строк тримання під вартою включається час перебування особи в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи. У разі повторного взяття під варту особи в тому ж самому кримінальному провадженні строк тримання під вартою обчислюється з урахуванням часу тримання під вартою раніше. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Європейський суд з прав людини підкреслює, що наявність підстав для тримання особи під вартою та продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що його вимагають справжні інтереси суспільства, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи.

Наведені обставини свідчать, що заявлений ризик та суспільна небезпека особи підозрюваної не зменшились і виправдовують продовження її тримання під вартою. Не надані належні об`єктивні і допустимі докази про зменшення або відсутність ризиків передбачених у пунктах 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України. Слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про продовження застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Обставини, зазначені у клопотанні, виправдовують подальше тримання підозрюваної ОСОБА_5 під вартою. Відсутні передумови для застосування підозрюваній менш суворого виду запобіжного заходу.

Не зменшились і ризики неналежної процесуальної поведінки з боку підозрюваної, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, суспільну важливість об`єктів посягання, характер та обставини протиправних дій, в яких вона підозрюється.

У зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих дій, отримання висновків по проведеним спеціальним дослідженням, необхідність забезпечити сторону захисту в ознайомленні з матеріалами провадження, слідчий обґрунтовано ініціював розгляд клопотання про продовження тримання підозрюваного під вартою строком на 60 днів.

Залишається достатньо підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_5 опинившись на волі, зможе перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні і на це вказують такі обставини: характер протиправних дій, в яких підозрюється ОСОБА_5 .

За сукупності таких обставин, суд, приймаючи до уваги стан здоров`я ОСОБА_5 , щодо якої відсутні об`єктивні медичні застереження, дані про її особу, сімейний стан, вважає за необхідне продовжити раніше обраний щодо неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Задовольняючи клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд вважає доцільним залишити застосованим альтернативний запобіжний захід у виді застави, у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242240 грн. 00 коп., з покладенням на обвинувачену обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, оскільки вказаний розмір застави зможе забезпечити гарантії належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 183, 192-194, 196, 197, 199, 309, 369, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою у кримінальному провадження № 0000003 відомості про яке внесено до ЄРДР від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - запобіжний захід у виді тримання під вартою, строком на 60 днів, тобто до 16.06.2024 року включно.

Визначити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір застави, у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242240 грн. 00 коп., яка може бути внесена як самою підозрюваною, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду м. Києва, після внесення якої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає звільненню з під варти в порядку, передбаченому ч.4 ст. 202 КПК України.

У разі звільнення з-під варти, покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, у відповідності до ст. 182 КПК України:

- з`являтися на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

- не відлучатися із населеного пункту, за місцем фактичного проживання без дозволу слідчого або органу, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа;

- повідомляти службову особу або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання та роботи,

- здати на зберігання закордонний паспорт, який надає можливість підозрюваній виїзду за кордон України,

Роз`яснити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала слідчого судді діє до 16.06.2024 року включно та підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1