Справа № 521/2082/24
Номер провадження:1-кс/521/526/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси за кримінальним провадженням №0000077 від 25.01.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В С Т А Н О В И В:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

У провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2024 до чергової частини відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , працює головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про те, що 25.01.2024 приблизно о 10 год 50 хв невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сумою 2000000 грн.

Під час проведення допиту представника потерпілого - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , установлено, що 25.01.2024 приблизно о 10 год 50 хв, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в результаті дії шкідливого програмного забезпечення (підміна реквізитів платежу) грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 2000000 грн перераховано на рахунок отримувача НОМЕР_3 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі, під час досудового розслідування, встановлено, що рахунок отримувача НОМЕР_3 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Отримані кошти з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) направлено в подальшому на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме на р/р НОМЕР_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а з ІНФОРМАЦІЯ_7 грн направлено на р/р НОМЕР_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та 1000000 грн направлено на р/р НОМЕР_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що належить ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо рахунку НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритого у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, щодо якої передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до відомостей про банківський рахунок НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який відкритий у ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, з можливістю вилучення документів, виготовлення та вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, зокрема до:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищезазначеним банківським рахунком, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (на електронних носіях) за період часу з 01.01.2024 до моменту винесення ухвали;

- копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку НОМЕР_3 .

3 метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по рахунку НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що належить ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливості їх вилучення, що обґрунтовується підставами вважати, що вказаний рахунок використовувався у шахрайській діяльності, рух коштів по цьому рахунку, цільове призначення проведених операцій, відомостей щодо власника рахунку, документів наданих для відкриття закриття банківського рахунку, відомостей про проведенні фінансові операцій по ньому, інформації щодо адрес, тощо, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення необхідних слідчих дій.

Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

З метою встановлення об`єктивної істини, беручи до уваги викладене, з метою об`єктивного встановлення конкретного часу скоєння кримінального правопорушення та суми викрадених грошових коштів, а також визначення місця вчинення кримінального правопорушення за вказаним фактом необхідний тимчасовий доступ з можливістю отримання відомостей, які становлять банківську таємницю в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який відкритий у ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за період часу з 01.01.2024 до моменту винесення ухвали, оскільки в подальшому такі відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Вказані відомості самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом встановити вказані обставини не можливо.

Ураховуючи вище викладене, а також значення вищезазначеної інформації і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

3.Судовий виклик.

У зв`язку з тим, що службові особи ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

4.Позиція учасників судового розгляду.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, просила його задовольнити.

Слідчий підтримала своє клопотання, просила його задовольнити.

5.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, мотиви неврахування окремих доказів та положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора та слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2024 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2024 рік) таст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документі, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з можливістю вилучення копій документів а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищезазначеним банківським рахунком, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (на електронних носіях) за період часу з 01.01.2024 до моменту винесення ухвали;

- копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку НОМЕР_3 .

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , можливість вилучити вказану інформацію на паперовому або електронному носії.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 19.02.2024 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20.03.2024 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей та документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1