Справа № 182/4313/23
Провадження № 1-кс/0182/588/2024
У Х В А Л А

Іменем України

28.05.2024 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2022 за №0000071 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ

Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровсмькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 21.06.2022 року по 21.07.2022 року;

системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків;

ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 21.06.2022 року по 21.07.2022 року;

операції по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 21.06.2022 року по 21.07.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 22 липня 2022 року в чергову частину відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого інспектора відділу підтримки УГІ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що під час перевірки матеріалів зареєстрованих в ІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІКС ІПНП відділення поліції №1 Львівського РУП №1 за № 2579 від 21.06.2022, за зверненням ОСОБА_6 , встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, що 21.06.2022 близько 06.00 год. невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 71 000 гривень, які знаходились на його банківській картці № НОМЕР_3 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, 23.06.2022 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повернув ОСОБА_6 частину грошових коштів в сумі 28 000 грн.

Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який показав, що він являється держателем картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

21.06.2022 року приблизно о 08.00 год. потерпілий проснувся та помітив смс-повідомлення, яке надійшло на його фінансовий номер НОМЕР_4 , від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що в ночі 21.06.2022 року з вказаного карткового рахунку було знято грошові кошти в сумі 71 000 грн. трьома транзакціями.

Згідно виписки по належній йому карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 було здійснено три транзакції, а саме перша транзакція відбулась о 03:07 год. 21.06.2022 року на суму 15 000 грн., друга транзакція відбулась о 05621 год. 21.06.2022 року на суму 28 001 грн., третя транзакція відбулась о 06:28. 21.06.2022 року на суму 28 001 грн. Про вказані списання грошових коштів він повідомив в службу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у свою чергу повідомили йому, що проведуть службове розслідування по вищеописаному факту. Хочу зазначити та наголосити, що вказані транзакції здійснювалися без його відома, жодних підтверджень про оплату він не надавав, до нього не телефонувала жодна стороння особа, на те не розпитувала про реквізити належного йому карткового рахунку.

23.06.2022 року на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілого було повернуто грошові кошти в сумі 28 000 грн., однак грошові кошти в сумі 43 000 грн. повернуто не було.

12.08.2022 року проведено тимчасовий доступ до документів. Аналізуючи отриману інформацію встановлено, що з належної карти ОСОБА_7 № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані грошові кошти в сумі 71 000 грн. трьома транзакціями, перераховано грошові кошти в сумі 15001 грн. на карту НОМЕР_5 що вікрита а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » держателем якої є ОСОБА_8 , 21.06.2022 року о 05:21:35 год. перераховано грошові кошти в сумі 28001 грн. на карту № НОМЕР_6 що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » держателем якої є ОСОБА_9 , 21.06.2022 року о 06:28:21 год. грошові кошти в сумі 28001 грн. перераховано на карту № НОМЕР_7 що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » держателем якої є ОСОБА_10 . В подальшому встановлено, що 21.06.2022 року в 08:39 год. з вказаної картки відбувся переказ грошових коштів в сумі 12034,88 гривень на карту № НОМЕР_8 що відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_6 який є емітентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого були переведені грошові кошти на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив`язані вищевказані банківські картки, ІР-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаних банківських карток, операцій по рахункам вказаних банківських карток.

У зв`язку з вищенаведеним, ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Ст. слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Слідчий суддя вважає за необхідне, також, послатися на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні було встановлено, що ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 вже зверталась з аналогічним клопотанням, яке ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.01.2024 року задоволено та надано тимчасовий доступ до документів, строк дії ухвали до 10.02.2024.

Звертаючись вдруге з аналогічним клопотанням, ст. слідчим не доведено жодних правових підстав для повторного отримання доступу до інформації, яку він об`єктивно мав можливість та повинен був отримати, а також причин несвоєчасної реалізації попередньої ухвали слідчого судді, яка набрала законної сили та є обов`язковою для виконання.

При цьому, відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Слід звернути увагу, що таке безвідповідальне ставлення до виконання своїх посадових обов`язків ст. слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ускладнює роботу суду.

До того ж строки досудового розслідування затягуються у зв`язку із несвоєчасною реалізацією ст. слідчим ухвали слідчого судді.

Згідно судової практики Європейського суду з прав людини, більшість позовів громадян України поданих до Європейського суду, саме через порушення ст. 6 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» - порушення розумних строків.

За змістом ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахування практики Європейського суду з прав людини.

Безпідставне невиконання ст. слідчим ухвали суду та повторне звернення із аналогічним клопотанням, на думку суду, є неприпустимим, що викликає негативне сприйняття і ставлення з боку інших учасників кримінального провадження, що породжує необґрунтовану тяганину, порушення конституційних прав, що в майбутньому може бути приводом для звернення до Європейських організацій і негативним наслідком для держави України.

Відповідно до ст. 21 КПК України кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

Цьому праву кореспондує обов`язок держави в особі її відповідних органів здійснити всі належні заходи для організації розслідування так, щоб, з одного боку, встановити об`єктивну істину, а з другого боку, зробити це без зволікань у як можливо коротший строк.

Своєю бездіяльністю та безвідповідальним ставленням до виконання своїх обов`язків ст. слідчий ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 підриває авторитет не тільки ІНФОРМАЦІЯ_9 , але і держави в цілому.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Однак, такі дії ст. слідчого, які полягають у нереалізації ухвал слідчого судді свідчать про те, що потреба досудового розслідування по даному кримінальному провадженню не випрадовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, так як повторне (безпідставне) втручання у права і свободи осіб через недбале відношення до своїх посадових обов`язків не допустиме.

Відповідно до положень ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Положення ст. 26 КПК України наголошують на тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Як зазначено в Рішенні Конституційного Суду України від 23.05.2001 в справі № 6-рп/2001, кримінальне судочинство - це врегульований нормами КПК України порядок діяльності органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду (судді) щодо порушення, розслідування, розгляду і вирішення кримінальних справ, а також діяльність інших учасників кримінального процесу - підозрюваних, обвинувачених, підсудних, потерпілих, цивільних позивачів і відповідачів, їх представників та інших осіб з метою захисту своїх конституційних прав, свобод та законних інтересів.

Частиною першою статті 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Необхідно також зазначити, що слідчий суддя не повинен в даному конкретному випадку компенсувати недоліки роботи ст. слідчого та не виконувати вимоги чинного законодавства України, якими встановлені обов`язкові передумови для задоволення відповідних клопотань, за органи досудового розслідування, та формально підходити до розгляду таких клопотань, та приймати рішення про задоволення клопотань слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 9, 22, 26, 36, 37, 39, 110, 131-132, 159-164, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ

У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2022 за №0000071 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1