Cправа № 127/8066/24
Провадження № 1-кс/127/3602/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

28 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000519 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що до відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , яким виявлено ознаки розтрати бюджетних коштів під час проведення робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку у АДРЕСА_1 , а саме: згідно договору підряду відповідні роботи були замовлені ІНФОРМАЦІЯ_2 , а виконавцем робіт виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були завершені і підписано акти виконаних робіт до 31.12.2023. Проте, станом на 05.03.2024 на об`єкті ремонтні роботи не виконані в повному об`ємі, що свідчить про привласнення та розтрату, зловживаючи своїм службовим становищем службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За попередніми підрахунками сума матеріального збитку територіальній громаді м. Вінниці складає близько 100 000 грн.

Відповідно до договору підряду за № 219 від 13.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 31.12.2023.

Також, відповідно до договору підряду за №524 від 21.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 15.12.2023.

Згідно наявної інформації у матеріалах кримінального провадження, між сторонами, а саме: між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 (підрядник) підписані акти приймання виконаних робіт по об`єкту будівництва та інші документи, які підтверджують факт завершення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ».

05.02.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_5 мешканця багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 , який надав наступні покази, що його квартира розміщена на верхньому поверсі вищевказаного житлового багатоквартирного будинку, в якій є два балкони, кілька років тому у зв`язку з протіканням дощової води він власними силами провів капітальний ремонт покрівлі відповідних балконів, перекривши їх кількома шарами рубероїду, крім нього ремонт покрівлі балконів тоді ж аналогічним чином виконувало ще кілька власників квартир на верхніх поверхах будинку, тобто до 2023 року.

Нещодавно йому стало відомо, що ремонт покрівлі усіх балконів верхніх поверхів за бюджетні кошти у 2023 році повторно, якби виконало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , яке здійснювало тоді капітальний ремонт усього даху того ж будинку. Дана інформація його сильно обурила, оскільки ніяких змін особисто на своїх балконах він не помітив і фактично з боку службових осіб товариства відбулось мародерство під час війни.

Крім покрівлі балконів, наскільки йому відомо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мала улаштувати на козирках входів до кожного з 6 під`їздів будинку завіси з листової сталі, яких немає, також повністю покрити прижимними планками покрівельний матеріал усіх вентиляційних каналів, чого також не відбулося. Усе це наглядно видно з даху будинку, до якого у нього є вільний доступ, так як він має особистий ключ до виходу на дах, розміщеного біля вхідних дверей до його квартири. Поряд з цим, його сильно засмучує покрівельний матеріал даху будинку, візуально він досить низької якості та точно не зможе стримувати дощі та сніг кілька років, що напевно передбачено проектно-кошторисною документацією.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 станом на 31.12.2023 ремонтні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » завершили в повному обсязі та з місцевого бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 отримало 1 365 400,15 грн.

Для повноти, об`єктивності подальшого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у перевірці та підтвердженні взаєморозрахунків (переказу грошових коштів) між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 , як замовника та переможця процедури закупівлі- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 , відповідно до договору підряду за № 219 від 13.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 (підрядник), укладений по договору, а саме: по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 31.12.2023 та по договору підряду за № 524 від 21.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 15.12.2023.

Згідно наявних договорів у матеріалах кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкрито р/р банківський рахунок: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , витяг № НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , р/р НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_9 , перерахунку грошових коштів за виконану роботу протягом з 17.07.2023 по 31.12.2023 роки, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово економічної експертизи, підтвердження чи спростування відомостей на наявні витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаних з проведення вищевказаних робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , витяг № НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу банківського рахунку, який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу банківського рахунку, який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстровані на вищевказане товариство.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000519 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , яким виявлено ознаки розтрати бюджетних коштів під час проведення робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку у АДРЕСА_1 , а саме: згідно договору підряду відповідні роботи були замовлені ІНФОРМАЦІЯ_2 , а виконавцем робіт виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були завершені і підписано акти виконаних робіт до 31.12.2023. Проте, станом на 05.03.2024 на об`єкті ремонтні роботи не виконані в повному об`ємі, що свідчить про привласнення та розтрату коштів, зловживаючи своїм службовим становищем службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За попередніми підрахунками сума матеріального збитку територіальній громаді м. Вінниці складає близько 100 000 грн.

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення та його письмовими поясненнями; рапортом оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , згідно з яким останній повідомляв своєму керівництву, що ним під час розгляду звернення ОСОБА_5 щодо розтрати бюджетних коштів під час проведення робіт з капітального ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку за місцем його проживання було встановлено, що відповідні роботи проводились згідно договору підряду по капітальному ремонту від 13.04.2023 №219 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 . Проводило їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 . Ціна робіт відповідно до даного договору та договору підряду по капітальному ремонту (коригування, завершення робіт, підготовка до опалювального сезону) від 21.08.2023 №324 склала в загальному 1 365 400, 15 грн. Строк виконання робіт був визначений календарним планом, але не пізніше ніж до 15.12.2023. Станом на 14.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало вищевказану суму в повному обсязі. Акти виконаних робіт сторонами підписано, закрито та погоджено технічним наглядом. Проте, станом на 05.03.2024 на об`єкті на козирках входів дійсно не улаштовано звиси з листової сталі, не на усіх вентиляційних каналах вмонтовано прижимні планки, окремі покрівлі балконів не ремонтувались взагалі, окремі ремонтувались подібним матеріалом, проте не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а особисто власниками квартир до 2023 року. За попередніми підрахунками сума матеріального збитку територіальній громаді м. Вінниці може складати близько 100 тис. грн.; договором підряду по капітальному ремонту №219 від 13.04.2023; договором підряду по капітальному ремонту №324 від 21.08.2023; письмовою інформацією щодо розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо капітального ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку у АДРЕСА_1 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , банківського рахунку НОМЕР_2 :

- роздруківку про рух коштів по даному рахунку з 13.04.2023 по 31.12.2023 рік із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси», з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», з можливістю вилучення усіх документів (отримання відповідних копій документів на електронний носій або в друкованому вигляді) на банківському рахунку НОМЕР_2 :

- заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- всіх інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку;

- до інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_7 , а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які отримали грошові кошти по вищевказаним договорам від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , р/р НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_9 ), які зареєстровані на вищевказані імена, з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у місті Вінниці.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9