У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/586/24 Провадження № 1-кс/401/162/24

07 березня 2024 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000032 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.03.2024 року до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.н.т. НОМЕР_1 ) про те, що 21.02.2024 року о 17.32 годині, невстановлена особа, листуванням через мережу інтернет «Телеграм» під приводом перерахування грошових коштів та повернення на наступний день, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16000 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку, яку йому надали « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим спричинила заявнику матеріальної шкоди на суму 16000 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 21.02.2024 року приблизно о 17 годині 50 хвилин в мережі інтернет «Телеграм» йому надійшло смс повідомлення від його знайомого ОСОБА_5 , про прохання про допомогу, а саме надати йому грошові кошти в сумі 16000 гривень до наступного дня, на що ОСОБА_4 погодився, та спитав куди саме перераховувати. Після цього йому було надано номер картки № НОМЕР_2 , та в подальшому о 17 годині 55 хвилин 21.02.2024 року ОСОБА_4 самостійно перерахував грошові кошти в сумі 16000 гривень зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картку «Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 , та повідомив ОСОБА_6 про те, що грошові кошти, які він просив, перерахував. В подальшому ОСОБА_6 знов написав смс повідомлення, про те, що він прорахувався, та йому потрібно ще 12 000 гривень, і нібито поверне їх об 11 годині 00 хвилин наступного дня, але ОСОБА_4 запідозрив, що його можуть ошукати, та подзвонив в інтернет мережі «Вайбер» для того, щоб дізнатися, чи дійсно він прохай грошові кошти, але ОСОБА_6 повідомив, про те, що його сторінку було зламано, та невідома особа розсилала смс повідомлення про прохання надати грошові кошти. Після цього ОСОБА_4 звернувся до поліції.

Прокурор зазначає, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу 22.02.2024 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що21.02.2024 року о 17.32 годині, невстановлена особа, листуванням через мережу інтернет «Телеграм» під приводом перерахування грошових коштів та повернення на наступний день, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16000 гривень, які потерпілий ОСОБА_4 самостійно перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку, яку йому надали « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим спричинила йому матеріальну шкоди на суму 16000 гривень.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ),та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000032 від 01.03.2024 - задовольнити.

1.1. Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 ,дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки№ НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу з 20.02.2024 року по 07.03.2024 року, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 20.02.2024 року по 07.03.2024 року;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінгз 20.02.2024 року по 07.03.2024 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 20.02.2024 року по 07.03.2024 року;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 20.02.2024 року по 07.03.2024 року;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 20.02.2024 року по 07.03.2024 року;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 20.02.2024 року по 07.03.2024 року;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 20.02.2024 року по 07.03.2024 року;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 20.02.2024 року по 07.03.2024 року;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 20.02.2024 року по 07.03.2024 року;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 20.02.2024 року по 07.03.2024 року.

1.2. У разі встановлення, що банківська картка, або рахунок на яку було перерахованого грошові кошти обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) прошу Вас надати роздруківок руху коштів по картковому рахунку за період з 20.02.2024 року по 07.03.2024 року, із зазначенням дат проведення операції, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувались грошові кошти, та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касу, перерахування в електронному виду, тощо) інформацію, про здійснення транзакції у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки, або платіжні системи із зазначенням номерів рахунків отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, надати фото та відео на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операції зі встановленого карткового рахунку, банкоматах чи терміналах самообслуговування.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 ,дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 до вказаної інформації у відділенні банку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України розяснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 07 березня 2024 року по 07 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом