Справа №522/3609/24
Провадження №1-кс/522/2267/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0001046 від 19.07.2023 до чотирьох місяців, посилаючись на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001046 від 19.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.ч.1, 2 ст.209, ч.3 ст.362 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.ч.1, 2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що державну реєстрацію юридичної особи колективного підприємства «ДУНАЙСЕРВІС», (далі за текстом КП «ДУНАЙСЕРВІС»), проведено 02.04.1992. Основними видами діяльності підприємства є ремонт і технічне обслуговування суден і човнів. Учасниками підприємства були ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Рішенням Старонекрасівської сільської рада Ізмаїльського району Одеської області від 14.12.2006 №70-V КП «ДУНАЙСЕРВІС» надано згоду на вибір земельної ділянки на умовах оренди в районі 85,6 - 85,85 км ріки Дунай для облаштування під`їзного шляху, а також зобов`язано розробити землевпорядну документацію для відведення земельної ділянки на умовах оренди та укласти договір оренди земельної ділянки.

Відповідно до листа Старонекрасівської сільської ради № 17 від 25.12.2006, адресованого КП «ДУНАЙСЕРВІС», сільська рада не заперечувала щодо розміщення ремонтної бази на земельній ділянці, загальною площею 0,63 га, яка розташована на 85,6 - 85,85 км вздовж лівого берегу ріки Дунай на території Старонекрасівської сільської ради, за умов додержання вимог містобудівного законодавства.

На підставі рішенням загальних зборів КП «ДУНАЙСЕРВІС» від 03.06.2014 до складу учасників включено ОСОБА_4 , який вніс до статутного капіталу 100 грн. та зі складу учасників вийшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , залишили власні долі підприємству.

Наразі учасником та єдиним бенефіціарним власником підприємства є ОСОБА_4 , якого з 04.06.2014 призначено на посаду директора КП «ДУНАЙСЕРВІС».

Директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_4 з`ясував, що у підприємства відсутні юридичні підстави для користування земельною ділянкою, через яку простягалась ґрунтова дорога до плав-крану та понтону на узбережжі ріки Дунай, що використовуються підприємством у господарській діяльності.

ОСОБА_4 з метою заволодіння правами на земельну ділянку, яка необхідна для розширення бізнесу КП «ДУНАЙСЕРВІС», достовірно знаючи, що органами державної влади та місцевого самоврядування не приймалось рішень про передачу у користування земельної ділянки, а також розуміючи, що їх прийняття можливе лише із додержанням вимог передбачених ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», тобто розроблення і затвердження містобудівної документації на місцевому рівні (детального плану території або плану зонування території), підшукав робочих, відомості про яких наразі не встановлені, для самочинного будівництва будівель і споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці.

У період з 12.08.2016 до 03.12.2018 ОСОБА_4 , без оформлення дозвільних документів у сфері містобудування (дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт), а також без проєкту будівництва, за відсутності правоустановчих документів на земельну ділянку площею 0,63 га, яка розташована на 85,6 - 85,85 км вздовж лівого берегу ріки Дунай на території Старонекрасівської сільської ради, яка не була сформована у Державному земельному кадастрі та визначена в натурі, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснив самовільне будівництво на повороті ґрунтової дороги, що простягається вниз до ріки, нежитлового приміщення двоповерхової нежитлової будівлі загальною площею 133,1 кв.м.

У подальшому ОСОБА_4 замовив інженеру-техніку ФОП ОСОБА_11 складання технічного паспорту на об`єкт самочинного будівництва, якою 12.09.2018 складено технічний паспорт із визначенням графічних меж території землеволодіння без визначення відомостей про рік побудови споруди.

Відповідно до розділу «Графічний план земельної ділянки громадського будинку» технічного паспорту, складеного ФОП ОСОБА_11 09.08.2019, площа земельної ділянки складає 0,63 га, без визначення відомостей про рік побудови споруди. Також, у розділі «Експлікація приміщень до плану поверхів громадського будинку» технічного паспорту зазначено 107,4 кв.м. площу забудови земельної ділянки.

У подальшому, за замовленням ОСОБА_4 на вказану споруду інженером-техніком ФОП ОСОБА_11 05.08.2022 повторно складено технічний паспорт на вказаний об`єкт нерухомості, який завантажений до

Реєстру будівельної діяльності за № TI01: НОМЕР_1 , із внесенням до розділу «Графічний план земельної ділянки громадського будинку» меж та конфігурації земельною ділянки із виправленням площі забудови у 125,5 кв.м та зазначенням відомостей, зі слів замовника, про рік її побудови 1980.

Враховуючи викладене, директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з наразі невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у порушення ст.ст. 116, 123 - 125 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 376 Цивільного кодексу України, ст.ст. 24, 34, 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», п. 13 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», а саме за відсутності документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою, а також дозвільних документів для виконання будівельних робіт, здійснив шляхом організації проведення наразі невстановленими працівниками будівельних робіт із самовільного будівництва нежитлової споруди площею 133,1 кв.м. для організації діяльності, створення адміністративної будівлі та промислової площадки підприємства на самовільно зайнятій земельній ділянці орієнтовною площею 0,63 га за адресою:

АДРЕСА_1 03.12.2018 виявлено факт самочинного будівництва КП «ДУНАЙСЕРВІС» двоповерхової нежитлової будівлі на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Сільською радою до Ізмаїльського районного суду Одеської області 12.12.2018 подано позов до КП «ДУНАЙСЕРВІС» та ОСОБА_12 про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки, зобов`язання демонтувати двоповерхову будівлю.

Рішенням Ізмаїльського районного суду Одеської області від 26.04.2019 у справі № 500/8791/18 задоволено позов КП «ДУНАЙСЕРВІС» про визнання права власності на нежитлову двоповерхову будівлю площею 123,4 кв.м., у задоволені позову сільської ради відмовлено.

На підставі судового рішення державним реєстратором речових прав на нерухоме майно 18.07.2019 зареєстровано право власності КП «ДУНАЙСЕРВІС» на нежитлову будівлю загальною площею 123,4 кв.м.

за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, Старонекрасівська сільська рада Ізмаїльського району. У додаткових відомостях об`єкту нерухомого майна зазначено: берегова смуга лівого берегу ріки Дунай на відмітці

85,6-85,85 км на території Старонекрасівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Одеської області» від 12.06.2020 № 720-р утворено Саф`янівську об`єднану територіальну громаду, до складу якої увійшла Старонекрасівська територіальна громада Ізмаїльського району Одеської області, представницьким органом якої є Саф`янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області.

У період дії воєнного стану зріс попит на послуги з перевалки зернових культур у річкових портах Одеської області через блокування мореплавства у Чорному морі, тому ОСОБА_4 вирішив перепрофілювати діяльність підприємства з ремонту барж, який здійснювався за допомогою плав-кранів на річці, на перевалку зернових.

Для подальшого будівництва виробничо-перевантажувального комплексу і надання легальних послуг компаніям експортерам сільськогосподарської продукції, ОСОБА_4 вирішив здійснити легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом самовільно зайнятої земельної ділянки

площею 0,63 га, у тому числі 133,1 кв.м. під об`єктом самочинного будівництва.

З цією метою ОСОБА_4 , розуміючи необхідність конспірації власних протиправних дій із самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці, маючи корисливий мотив до збільшення майнових прав та зростання привабливості власного бізнесу, враховуючи необізнаність службових осіб новоствореного представницького органу місцевого самоврядування про фактичне заволодіння земельною ділянкою 0,63 га злочинним шляхом, звернувся через представника до Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з клопотанням про надання дозволу на розробку землевпорядної документації для відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,63 га на умовах оренди, строком на 49 років.

До клопотання додано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нежитлову будівлю загальною площею 123,4 кв.м.

На підставі землевпорядної документації 14.09.2022 земельна ділянка площею 0,63 га зареєстрована у Державному земельному кадастрі земельної ділянки з присвоєнням кадастрового номеру :01:002:0133.

Рішенням Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 22.09.2022 №3590-VIII затверджено проєкт землеустрою щодо відведення КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельної ділянки в оренду терміном на 49 років для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту.

ОСОБА_4 , будучи директором КП «ДУНАЙСЕРВІС», діючи умисно, з корисливих мотивів, прибув 29.09.2022 до Саф`янівської сільської ради, де з метою легалізації майна прямо та повністю одержаного злочинним шляхом самовільно зайнятої земельної ділянки, перебуваючи в адміністративній будівлі сільської ради, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , уклав договір оренди землі № 72, предметом якого є земельна ділянка площею 0,63 га з кадастровим номером :01:002:0133, строком дії на 49 років.

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив правочин з майном, яке прямо та повністю одержане злочинним шляхом земельною ділянкою площею 0,63 га, у тому числі 133,1 кв.м. під об`єктом самочинного будівництва.

Одразу після підписання договору оренди земельної ділянки ОСОБА_4 підписано акт приймання-передачі вказаної земельної ділянки від 29.09.2022, відповідно до п. 1 якого він прийняв у володіння і користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельну ділянку площею 0,63 га з кадастровим номером :01:002:0133.

У подальшому, ОСОБА_4 після оформлення 29.09.2022 права користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» на земельну ділянку 0,63 га, зважаючи на легкість досягнутого незаконного результату із незаконного набуття права на землю, відчувши свою безкарність, сподіваючись на слабкість державних інституцій та правових механізмів із захисту інтересів держави в земельній сфері в період воєнного часу, вирішив повторно заволодіти земельною ділянкою комунальної власності, обравши предметом злочинного посягання суміжну ділянку.

Так, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, ОСОБА_4 спільно з іншими наразі невстановленими особами, розробив злочинний план із самовільного зайняття земельної ділянки та подальшої легалізації цього майна.

На першому етапі злочинного плану ОСОБА_4 вирішив здійснити самовільне будівництво споруд на бажаній земельній ділянці, яка самовільно буде зайнята, з оформленням їх у власність підприємства та визначення недостовірних відомостей про час побудови до 05.08.1992, що мало на меті: приховування та маскування незаконних дій із самовільного зайняття земельної ділянки комунальної власності; підтвердження права підприємства на землю у силу положень ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу України; створення враження про додержання містобудівного законодавства при відведенні земельних ділянок для містобудівних потреб.

З метою маскування походження майна одержаного злочинним шляхом, ускладнення процесу оскарження рішень та дій, у разі викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, на другому етапі злочинного плану ОСОБА_4 передбачив укласти договір оренди земельної ділянки, а також об`єднати суміжні земельні ділянки в одну для перетворення об`єктів нерухомого майна земельних ділянок в одну земельну ділянку.

ОСОБА_4 , у період з осені 2022 року до 20 грудня 2022 року із залученням наразі невстановлених осіб організував початок робіт з очищення території суміжної (сусідньої) земельної ділянки, яка знаходиться поруч з оформленою у користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельною ділянкою з кадастровим номером :01:002:0133.

Зокрема за його вказівками проведені роботи з видалення зелених насаджень, вирівнювання ландшафту та будівництва споруди у крайній точці (частині) на суміжній земельній ділянці, яка не була визначена в натурі та не була сформована у Державному земельному кадастрі.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із наразі невстановленими особами, у період з жовтня 2022 року до 20.12.2022, перебуваючи на суміжній земельній ділянці орієнтовною площею 0,2919 га, що знаходиться вздовж лівого берегу ріки Дунай, без оформлення дозвільних документів у сфері містобудування (дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт), а також без проєкту будівництва, за відсутності правоустановчих документів на земельну ділянку площею 0,2919 га, яка не була сформована у Державному земельному кадастрі та визначена в натурі, здійснив самовільне будівництво нежитлового приміщення загальною площею 44,9 кв.м на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Після цього, ОСОБА_4 у період з 20.12.2022 до 22.12.2022 звернувся до керівника ТОВ «ПРОФ БТІ» ОСОБА_13 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , та замовив надання послуг з технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації на об`єкт нерухомого майна, підписавши договір за № 15/22 від 25.12.2022.

За замовленням ОСОБА_4 інженером ТОВ «ПРОФ БТІ» ОСОБА_13 складено технічний паспорт на об`єкти нерухомості, у тому числі фактично новозбудовану споруду загальною площею 44,9 кв.м, з зазначенням відомостей про право користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельною ділянкою з кадастровим номером :01:002:0133, яка у дійсності не є місцем розміщення будівлі (споруди) площею 44,9 кв.м.

Вказаний Технічний паспорт від 22.12.2022, завантажений 28.12.2022 до Реєстру будівельної діяльності за № TI01:2017-2902-5114-2913.

До розділу «Схема розташування будівель та споруд» внесені відомості з виправленням меж та конфігурації двох суміжних земельних ділянок на фактично зайняту площу, а також відображено нежитлові будівлі під літерою «А» площею 125,5 кв.м та під літерою «Б» площею 44,9 кв.м. (рік завершення будівництва 1992 рік).

Для підтвердження належності нежитлових будівель під літерою «А» площею 125,5 кв.м та під літерою «Б» площею 44,9 кв.м., ОСОБА_4 склав та видав довідку КП «ДУНАЙСЕРВІС» від 20.12.2022

№ 25 про їх балансову вартість та входження до складу основних засобів підприємства. Вказаний документ переданий інженеру ТОВ «ПРОФ БТІ».

Враховуючи викладене, директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з наразі невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у порушення ст.ст. 116, 123 - 125 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 376 Цивільного кодексу України, ст.ст. 24, 34, 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», п. 13 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», а саме за відсутності документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою, а також дозвільних документів для виконання будівельних робіт, здійснив повторно шляхом організації проведення наразі невстановленими працівниками будівельних робіт із самовільного будівництва нежитлової споруди площею 49,5 кв.м. для організації діяльності власного підприємства та збільшення його промислової території за рахунок самовільного зайнятій земельній ділянці площею 0,2919 га на території Саф`янівської сільської ради.

Крім того, ОСОБА_4 , розуміючи свою безкарність, у період з 28.12.2022 до 23.01.2023, із залученням наразі невстановлених осіб, організував початок робіт з очищення території іншої суміжної (сусідньої) земельної ділянки, яка знаходиться поруч з іншого боку від оформленої у користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0133.

Зокрема за його вказівками проведені роботи з видалення зелених насаджень, вирівнювання ландшафту та будівництва споруди у крайній точці (частині) суміжної земельній ділянки, яка не визначена в натурі та не сформована у Державному земельному кадастрі.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із наразі невстановленими особами, перебуваючи на суміжній земельній ділянці орієнтовною площе 0,375 га, що знаходиться вздовж лівого берегу ріки Дунай, без оформлення дозвільних документів у сфері містобудування (дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт), а також без проєкту будівництва, за відсутності правоустановчих документів на земельну ділянку площею 0,375 га на території Саф`янівської сільської ради, яка не була сформована у Державному земельному кадастрі та визначена в натурі, здійснив самовільне будівництво нежитлового приміщення загальною площею 59,5 кв.м на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Після цього, ОСОБА_4 під приводом виявлення помилки, що нібито полягала у не проведенні інвентаризації третьої будівлі та не зазначення про неї відомостей у довідці про балансову вартість від 20.12.2022 за № 25, повторно звернувся до керівника ТОВ «ПРОФ БТІ» ОСОБА_13 та замовив надання послуг з технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації на об`єкт нерухомого майна, підписавши договір за № 15/22 від 23.01.2023.

За замовленням ОСОБА_4 інженером ТОВ «ПРОФ БТІ» ОСОБА_13 складено новий технічний паспорт на об`єкти нерухомості, у тому числі на новозбудовані об`єкти нерухомості площею 44,9 кв.м та

59,5 кв.м, із зазначенням відомостей про право користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельною ділянкою з кадастровим номером :01:002:0133, яка у дійсності не є місцем розміщення новозбудованих будівель.

Вказаний Технічний паспорт від 23.01.2023, завантажений 27.01.2023 до Реєстру будівельної діяльності за № TI01:4844-2418-4404-4991. До розділу «Схема розташування будівель та споруд» внесені відомості з виправленням меж та конфігурації трьох суміжних земельних ділянок на фактично зайняту площу, а також відображено нежитлові будівлі під літерою «А» площею 125,5 кв.м, під літерою «Б» площею 44,9 кв.м (рік завершення будівництва 1992 рік) та під літерою «В» площею 59,5 кв.м (рік завершення будівництва 1992 рік).

Для підтвердження належності нежитлової будівлі під літерою «В» площею 59,5 кв.м. ОСОБА_4 склав та видав довідку КП «ДУНАЙСЕРВІС» від 23.01.2024 № 04 та лист про входження до складу основних засобів підприємства станом на 20.12.2022 вказаного приміщення, а також помилкове не зазначення відомостей про неї у довідці від 20.12.2022 25. Вказаний документ переданий інженеру ТОВ «ПРОФ БТІ».

Враховуючи викладене, директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із наразі невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, їх настання, у порушення ст.ст. 116, 123 - 125 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 376 Цивільного кодексу України, ст.ст. 24, 34, 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», п. 13 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», а саме за відсутності документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою, а також дозвільних документів для виконання будівельних робіт, здійснив повторно шляхом організації проведення наразі невстановленими працівниками будівельних робіт із самовільного будівництва нежитлової споруди площею 54,2 кв.м (за технінчим паспортом 59,5 кв.м) для організації діяльності власного підприємства та збільшення його промислової території за рахунок самовільного зайнятій земельній ділянці площею 0,375 га на території Саф`янівської сільської ради.

На підставі технічних паспортів від 22.12.2022 та 23.01.2023, завантажених 28.12.2022 та 27.01.2023 до Реєстру будівельної діяльності за № TI01:2017-2902-5114-2913 та № TI01:4844-2418-4404-4991:

27.12.2022 зареєстровано право власності КП «ДУНАЙСЕРВІС» на об`єкт самочинного будівництва літера «Б» площею 44,9 кв.м та змінено загальну площу об`єктів нерухомості за літерами ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з 123,4 кв.м на 168,3 кв.м;

27.01.2023 зареєстровано право власності КП «ДУНАЙСЕРВІС» на об`єкт самочинного будівництва літера «В» площею 59,5 кв.м та змінено загальну площу об`єктів нерухомості за літерами ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 з 168,3 кв.м на 227,8 кв.м.

ОСОБА_4 , розуміючи необхідність конспірації власних протиправних дій із самовільного будівництва на самовільно зайнятих земельних ділянках, маючи корисливий мотив до збільшення майнових прав та зростання привабливості власного бізнесу, звернувся через представника до Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з двома клопотаннями про надання дозволів на розробку землевпорядної документації для відведення земельних ділянок орієнтовною площею:

- 0,2919 га на умовах оренди, до якого додав витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нежитлові будівлі загальною площею 227,8 кв.м;

- 0,3750 га на умовах оренди, до якого додав той же витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За результатами розгляду клопотань КП «ДУНАЙСЕРВІС» 22.02.2023 Саф`янівською сільською радою Ізмаїльського району Одеської області прийняті рішення:

- «Про надання дозволу КП «ДУНАЙСЕРВІС» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років для розміщення та експлуатації будівель і споруд річного транспорту, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 площею 0,2919 га;

- «Про надання дозволу КП «ДУНАЙСЕРВІС» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років для розміщення та експлуатації будівель і споруд річного транспорту, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 площею 0,3750 га.

Виготовлену МПП «АЛІДАДА» землевпорядну документацію після реєстрації 10.03.2023 у Державному земельному кадастрі земельних ділянок площею 0,2919 га з кадастровим номером :01:002:0136 та 0,375 га з кадастровим номером :01:002:0137 передано 15.09.2022 для її затвердження до Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.

Рішеннями Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 29.03.2023 № 4005-VIII та № 4006-VIII затверджено проєкти землеустрою щодо відведення КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельних ділянок в оренду на 49 років для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту.

ОСОБА_4 , будучи директором КП «ДУНАЙСЕРВІС», діючи умисно, з корисливих мотивів, прибув 03.04.2023 до Саф`янівської сільської ради, де з метою легалізації майна прямо та повністю одержаного злочинним шляхом самовільно зайнятих земельних ділянок, перебуваючи в адміністративній будівлі сільської ради, яка розташована за адресою: м. Ізмаїл, пр. Незалежності, 69, уклав договори оренди землі № 92 та № 93, предметом якого є земельні ділянки площею 0,3750 га з кадастровим номером :01:002:0137 та 0,2919 га з кадастровим номером :01:002:0136, строком дії на 49 років.

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинив правочини з майном, яке прямо та повністю одержане злочинним шляхом земельними ділянками площею 0,3750 га, у тому числі 59,5 кв.м. під об`єктом самочинного будівництва та площею 0,2919 га, у тому числі 44,9 кв.м. під об`єктом самочинного будівництва.

Одразу після підписання договорів оренди земельних ділянок ОСОБА_4 підписано акти приймання-передачі вказаних земельних ділянок від 03.04.2023, відповідно до п. 1 яких він прийняв у володіння і користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельні ділянки площею 0,375 га з кадастровим номером :01:002:0137 та 0,2919 га з кадастровим номером :01:002:0136.

Крім того, директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_4 з метою приховування походження майна одержаного злочинним шляхом, зокрема трьох земельних ділянок, прийняв рішення про зміну форми (перетворення) вказаних об`єктів нерухомості в один, а саме про об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:002:0133 площею 0,63 га, :01:002:0136 площею 0,2919 га та :01:002:0137 площею 0,375 га.

Для цього ОСОБА_4 , 21.04.2023 подав від імені КП «ДУНАЙСЕРВІС» до Саф`яніської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області клопотання про об`єднання в одну трьох земельних ділянок з кадастровим номерами :01:002:0133, :01:002:0136 та :01:002:0137.

На підставі рішення Саф`яніської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 31.07.2023 № 4559-VIII «Про надання дозволу КП «ДУНАЙСЕРВІС» замовив 07.08.2023 у МПП «АЛІДАДА» технічну документацію з об`єднання земельних ділянок з кадастровим номерами :01:002:0133, :01:002:0136 та :01:002:0137.

На підставі технічної документації, розробленої МПП «АЛІДАДА», у Державному земельному кадастрі 24.08.2023 сформовано земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0146, загальною площею 1,2969 га до складу якої увійшли три земельні ділянки площею 0,63 га, 0,2919 га та 0,375 га.

Отже, директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_4 змінив форму (перетворив) майна, одержаного злочинним шляхом та вчинив дії щодо маскування походження такого майна.

У подальшому, рішенням Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 28.09.2023 № 4664-VIII затверджено землевпорядну документацію, розроблену МПП «АЛІДАДА» за замовленням КП «ДУНАЙСЕРВІС».

ОСОБА_4 , будучи директором КП «ДУНАЙСЕРВІС», діючи умисно, з корисливих мотивів, прибув 29.09.2023 до Саф`янівської сільської ради з метою легалізації майна одержаного злочинним шляхом земельних ділянок:

- площею 0,63 га, у тому числі 133,1 кв.м. під об`єктом самочинного будівництва;

- площею 0,3750 га, у тому числі 59,5 кв.м. під об`єктом самочинного будівництва;

- площею 0,2919 га, у тому числі 44,9 кв.м. під об`єктом самочинного будівництва.

Перебуваючи в адміністративній будівлі Саф`яніської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, яка розташована за адресою: м. Ізмаїл, пр. Незалежності, 69, 29.09.2023 ОСОБА_4 уклав договір оренди землі № 211, предметом якого є земельна ділянка площею 1,2969 га з кадастровим номером :01:002:0146, строком дії на 49 років.

Таким чином, ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинив правочини з майном, яке прямо та повністю одержане злочинним шляхом земельною ділянкою площею 1,2969 га до складу якої увійшли три земельні ділянки площею 0,63 га, 0,2919 га та 0,375 га.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна»; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар»; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл»; отримати висновок експерта по призначеній 02.04.2023 інженерно-екологічній експертизі; отримати висновок експерта по призначеній комп`ютерно-технічній експертизі во вилученому в ході обшуку мобільному телефоні підозрюваного ОСОБА_4 ; отримати відповідь на запит від директора ТОВ «ФАВОРИТ-БУД-Ізмаїл»; отримати відповідь на запит від ФОП ОСОБА_17 ; отримати відповідь на запит від директора ТОВ «Майстер Плюс»

ОСОБА_18 ; визнати потерпілим Саф`янівську сільську раду Ізмаїльського району Одеської області; допитати представника потерпілої особи про відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень; встановити повне коло осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та вжити заходів щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності; зібрати характеризуючі матеріали відносно підозрюваних; виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення тяжкого злочину, тобто відповідно до ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування спливає 22.04.2024.

У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження. Необхідно здійснити визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які мають важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, проведення яких потребує додаткового часу строком не менше, аніж 4 (чотирьох) місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 22 червня 2024 року.

Тому слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001046 від 19.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.ч.1, 2 ст.209, ч.3 ст.362 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.ч.1, 2 ст.209 КК України.

Завершити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, які не виконанні в зв`язку із складністю кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна»; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар»; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл»; отримати висновок експерта по призначеній 02.04.2023 інженерно-екологічній експертизі; отримати висновок експерта по призначеній комп`ютерно-технічній експертизі во вилученому в ході обшуку мобільному телефоні підозрюваного ОСОБА_4 ; отримати відповідь на запит від директора ТОВ «ФАВОРИТ-БУД-Ізмаїл»; отримати відповідь на запит від ФОП ОСОБА_17 ; отримати відповідь на запит від директора ТОВ «Майстер Плюс» ОСОБА_18 ; визнати потерпілим Саф`янівську сільську раду Ізмаїльського району Одеської області; допитати представника потерпілої особи про відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень; встановити повне коло осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та вжити заходів щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності; зібрати характеризуючі матеріали відносно підозрюваних; виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

Відомості, які будуть отримані в результаті вказаних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001046 від 19.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.ч.1, 2 ст.209, ч.3 ст.362 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 22.06.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

18.04.2024