Справа № 592/4539/24
Провадження № 1-кс/592/1876/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 09.10.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області з Солом`янського УП ГУНП в м. Києві надійшли матеріали звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою шахрайських дій (ЄО № 47662 від 09.10.2023). Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001118 від 10.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , у соціальній мережі Інтернет знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 з проектом ІНФОРМАЦІЯ_3 з надання фінансових та інвестиційних послуг, а саме послуг із забезпеченням доступу до торгівлі на валютному, товарному та фінансових ринках. В цей же день, тобто 09.08.2023, він, перейшовши на сторінку вказаного веп-сайту, за вказівками співробітників зазначеної компанії, створив свій аккаунт особистий кабінет. Після чого за ним було закріплено персонального менеджера, який, зв`язувавшись з ним за абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , надавав поради, супроводжував «торги», та, зловживаючи довірою, спонукав його вносити власні кошти на торговий рахунок, баланс якого він у період часу з 08.09.2023 по 18.08.2023 поповнив вдома банківськими операціями на загальну суму 1750,31 доларів США та двома банківськими операціями на загальну суму 39756,00 гривень, а саме перерахувавши на рахунки зазначені в клопотанні. Після поповнення торгівельного рахунку (депозиту) та укладання ряду біржових угод внесенні ОСОБА_4 суми відображались на його торговому рахунку, але в подальшому, тобто в процесі торгівлі, співробітники вказаної компанії не дали йому можливості вивести ні прибуткові кошти, ні інвестовані кошти, чим йому було завдано матеріальний збиток на загальну суму 1750,31 доларів США та суму 39756,00 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2023 та 11.08.2023 потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 9753,00 гривень та у сумі 30003,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 (одержувач: ТРЕШ ПЛЮС ТОВ), відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 . Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

-відомості про юридичну або фізичну особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням прив`язаних до рахунку платіжних карток: юридичну особу: копії документів на відкриття вказаного рахунку; фізичну особу: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортні дані: серія та номер паспорта, ким і коли виданий; код ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито вказаний банківський рахунок та прив`язані до нього картки, дані працівника, який відкрив вказаний банківський рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (юридичної або фізичної), на ім`я якої або якою відкрито зазначений банківський рахунок;

-деталізовані відомості (виписки) про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 01.08.2023 по 31.08.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів та їх контактних даних, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаного банківського рахунку та прив`язаних до нього карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком та прив`язаних до нього карток;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку та за допомогою прив`язаних до нього карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку та за допомогою прив`язаних до нього карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1