ЄУН № 337/1363/24 Провадження 1 - кс/337/215/2024
У Х В А Л А ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_3 слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, погодженого з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, в установленому законом порядку, що містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 31.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України,

ВСТАНОВИВ:

На обґрунтування вказаного вище клопотання, яке надійшло до суду 07.03.2024, зазначено.

Досудовим розслідуванням було встановлено.

30.01.2024 до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 із заявою про те, що 30.01.2024 в період часу з 13:00 години по 13:37 години, невстановлена особа діючи умисно з корисливих мотивів шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення «ОЛХ-доставки», використавши фішінговий інтернет сайт заволоділа персональними банківськими даними, останньої, а саме: номерами банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », cvv-кодом, строком дії картки, балансом та інформацією від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому, отримавши доступ до її банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на банківських картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 7503 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 , матеріальний збиток на вказану суму. (ЖЄО за № 1742 від 30.01.2024).

Відомості за вказаним фактом 31.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 30.01.2024, перебуваючи за адресою свого проживання вона здійснювала перегляд соціальних мереж у мобільному телефоні. В цей час на її номер телефону надійшло смс-повідомлення в соціальній мережі «Viber» від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_5 » з номером телефону НОМЕР_3 . В ході листування з вказаною особою, остання цікавилась оголошенням, яке ОСОБА_4 опублікувала на Інтернет платформі «ОЛХ» щодо продажу зимної куртки за грошову суму 1000 гривень. У вказаному оголошенні було вказано її мобільний номер телефону. Під час спілкування невідома особа запропонувала потерпілій здійснити оформлення «ОЛХ-доставку» та надіслала посилання, перейшовши за яким відкрилась сторінка у Браузері, котра була схожа на сайт «ОЛХ». На вказаній сторінці потерпіла зазначила номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », cvv-код, строк дії картки, баланс та інформацію від свого мобільного додатку. Після виконання даних дій почалось завантаження, після якого на мобільний телефон потерпілої надійшло повідомлення про списання з її карткових рахунків грошових оштів:

- 30.01.2024 о 13:35 перерахування грошових коштів на суму 5974,00 гривень (комісія 174,00 гривні) з картки «Універсальна» ( НОМЕР_4 ) на банківську картку для виплат ( НОМЕР_5 );

- 30.01.2024 о 13:36 здійснено перерахування моїх грошових коштів на суму 7300,00 гривень з моєї картки для виплат ( НОМЕР_5 ) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 .

Вищевказані транзакції (перерахування) грошових коштів, потерпіла не здійснювала, крім цього особу на ім`я ОСОБА_6 , їй не відома та картковий рахунок за № НОМЕР_6 їй не належить.

Таким чином, невстановлена особа своїми умисними діями спричинила матеріального збитку на суму 7300 гривень.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий , прокурор в судове засідання надали заяви про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без їх участі, просили клопотання задовольнити в повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

30.01.2024 в період часу з 13:00 години по 13:37 години, невстановлена особа діючи умисно з корисливих мотивів шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення «ОЛХ-доставки», використавши фішінговий інтернет сайт заволоділа персональними банківськими даними, ОСОБА_4 , а саме: номерами банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », cvv-кодом, строком дії картки, балансом та інформацією від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому, отримавши доступ до її банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на банківських картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 7503 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 , матеріальний збиток на вказану суму. (ЖЄО за № 1742 від 30.01.2024).

Відомості за вказаним фактом 31.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Відповідно до ст. ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вище вказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, якіпередбачаєтьсядовести за допомогоюцих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Вивчивши клопотання, докази, якими воно обґрунтовано та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі охоронювану законом таємницю можуть перебувати у володінні компанії мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані, як докази і іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_7 за період часу з 00:01 годину 30.01.2024 по 23:59 годину 12.02.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 15 квітня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1