печерський районний суд міста києва
Справа № 757/984/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійвнюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи раніше судимим за вчинення корисливих злочинів, відбуваючи покарання у Державній установі «Вінницька виправна колонія № 86» Міністерства юстиції України, маючи організаторські здібності, протягом листопада 2022 року липня 2023 року (точний період часу досудовим розслідуванням не встановлений) з метою забезпечення координації дій серед засуджених, налагодження та забезпечення так званого «робочого процесу» по щоденному отриманню коштів, в тому числі отриманих злочинних шляхом був визначений ОСОБА_4 , який також відбуває покарання у даній виправній установі та перебуває в статусі особи, яка встановила та поширює злочинний вплив на території ДУ «Вінницька виправна колонія № 86», як «смотрящий за установою».

Так, ОСОБА_4 будучи особою, яка поширює злочинний вплив на території ДУ «Вінницька виправна колонія № 86», діючи умисно, розуміючи сферу свого впливу на засуджених, відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі на території ДУ «Вінницька виправна колонія № 86» за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 26, протягом листопада 2022 липня 2023 року, точна дата слідством не встановлена, для анонімізації своєї особи визначив громадянина ОСОБА_6 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_14 »), як «смотрящого за установою», тобто надав йому, серед інших, повноваження організації та безпосереднього здійснення розподілу коштів, майна чи інших активів (доходів від них) між засудженими, які відбувають покарання на території зазначеної установи, а відтак наділив повноваженнями встановлення та поширення злочинного впливу.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, з метою зайняття незаконною діяльністю, розуміючи її протиправність та для уникнення у подальшому покарання за таку діяльність призначив «смотрящим за установою» ОСОБА_6 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_14 »), який відбував покарання у ДУ «Вінницька виправна колонія № 86».

ОСОБА_6 ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, в тому числі чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі, правилам поведінки в місцях позбавлення волі, а також загальноприйняті правила поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості, здобув «повагу та авторитет» серед засуджених, як особа, яка встановила та поширює злочинний вплив на території ДУ «Вінницька виправна колонія № 86».

ОСОБА_6 перебуваючи в статусі особи, яка здійснює злочинний вплив, восени 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив створити злочинну організацію для вчинення ряду тотожних злочинів, пов`язаних з заволодінням коштами, які перебувають на карткових рахунках клієнтів банківських установ України.

Протягом листопада 2022 року липня 2023 року ОСОБА_6 використовуючи свої особисті якості, можливості та користуючись серед засуджених, авторитетом як особа, яка здійснює поширення злочинного впливу залучив до злочинної організації особисто або через інших осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з числа засуджених, які відбували у вказаний період часу покарання за вироками судів у ДУ «Вінницька виправна колонія № 86» Міністерства юстиції України.

Крім того, через інших осіб ОСОБА_6 до складу створеної ним злочинної організації для виконання певних функцій (злочинних ролей), а саме відкриття карткових рахунків в банківських установах та здійснення операцій по переведенню коштів, які належать потерпілим на інші банківські рахунки залучено ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які перебувають на волі.

ОСОБА_6 у період з листопада 2022 року по липень 2023 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном грошовими коштами клієнтів банківської установи, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки на загальну суму 489 507 грн. 16 коп.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про відкриття та обслуговування карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , що перебуває у володінні АТ «Ощадбанк».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме:

- виписки про рух коштів по карткових рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , відкритих АТ «Ощадбанк» (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, за період з 04.11.2022 по 22.01.2024;

- документів про відкриття та обслуговування карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_11 ;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим в АТ «Ощадбанк» на ім`я особи, на яку відкрито карткові НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_11 у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, за період з 04.11.2022 по 22.01.2024;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_11 у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 04.11.2022 по 22.01.2024.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/984/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1