Справа 359/6416/24
Провадження 1-кс/359/1277/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 липня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за № 0000058 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні № 0000058 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закуповують в ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кругляк ясеня, дуба, клена, граба, з метою розпиловки його на пиломатеріали та подальшого експорту до КНР. Закупівля необробленої деревини імовірно здійснюється із порушенням норм чинного законодавства, шляхом придбання її не через електронні аукціони за ринково прозорою ціною, а за готівкові кошти та заниженою ціною (частина документів, щодо походження деревини та її класу, ймовірно мають сумнівний характер та подекуди взагалі відсутні).

В ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2023 по т.ч. встановлено, що придбано було круглі лісоматеріали загальним обсягом 2871м3 загальною вартістю 13 580 250 грн., а продано було дрова, дошку та пиломатеріали загальним обсягом 2726м3 (на експорт 1876м3) на загальну вартість24 186 611 грн. Вказаний аналіз свідчить про імовірне придбання близько 1000м3 з порушенням норм чинного законодавства, за готівкові кошти (при обробці необробленої деревини втрачається від 30% її обсягів).

Окрім цього, за послуги перевезення, навантаження/розвантаження деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023-2024 року сплатило 200 тис.грн., що може свідчити про факт незаконного перевезення лісоматеріалів територією України або про розрахунок за транспортні послуги в готівковій формі. Виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та належать на праві приватної власності спорідненому з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). За попередніми даними, лісоматеріали придбані за готівкові форми, в обхід електронних аукціонів, зберігається за адресою розташування виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.05.2024 у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання інформації про те чи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності, крім того надати інформацію про усі відкриті та закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також надати копії додатків 5 до декларацій з ПДВ поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період 2023 року та поточний період 2024 року та копії декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період 2023 року та поточний період 2024 року.

24.05.2024 отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що запитувана інформація буде надана в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації чи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності; копій додатків 5 до декларацій з ПДВ поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період 2023 року та поточний період 2024 року; копій декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період 2023 року та поточний період 2024 року; інформації про усі відкриті та закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд вказаного клопотання проходить без виклику осіб, у володінні яких на даний час перебувають речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до :

- інформації чи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності;

-копій додатків 5 до декларацій з ПДВ поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 року по 02.07..2024 року;

-копій декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 року по 02.07..2024 року;

-інформації про усі відкриті та закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1