У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2286/24 № 1-кс/610/801/2024
м. Балаклія10 липня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000160 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи викрали грошові кошти у сумі 49500 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , які перерахували на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 07.03.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 06.03.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 02.07.2023 на його мобільний телефон, через застосунок Viber, надійшов вхідний дзвінок з невідомого йому раніше номеру НОМЕР_3 , котрий був підписаний « ОСОБА_5 », де розмову почав чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_6 , та повідомив, що потерпілий може отримати 800$ з Англійського банку, які він заробив граючи на Англійській біржі. Для цього, за вказівкою чоловіка, потерпілий встановив на свій комп'ютер застосунок AnyDesk (програма для віддаленого доступу до стільниці, яку розповсюджує ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ) та зареєструвався там, після чого завантажив додаток Exodus (некастодіальний криптогаманець гарячого типу), де також зареєструвався. 04.07.2023 на мобільний телефон, через застосунок Viber, потерпілому надійшов вхідний дзвінок з невідомого йому раніше номеру НОМЕР_4 , де чоловік на ім'я ОСОБА_8 повідомив, що буде займатись його справою, для цього необхідно передати дані з застосунку AnyDesk, який він раніше встановив собі на комп'ютер, що й зробив ОСОБА_4 . Пізніше о 15.00 год вирішив перевірити свій кабінет в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківську картку № НОМЕР_1 та виявив, що з цієї картки відбувся переказ грошових коштів в загальній сумі 49500 грн на банківську картку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_9 . Після цього він заблокував свій рахунок, оскільки він не здійснював даного переказу коштів.

Із платіжних інструкцій та скріншотів з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що 04.07.2023 о 12.01 год з картки НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , на банківську картку одержувача ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , надавачем платіжних послуг якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено переказ грошових коштів в сумі 49500 грн, більша частина з яких була 04.07.2023 перерахована на цю картку з іншої картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 02.07.2023 року по 10.07.2024;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 49500 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 02.07.2023 року по 10.07.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1