Справа № 333/1839/24
Провадження 1-кс/333/747/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчої СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000025 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 01 лютого 2024 року до СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, через секретаріат за вх. №288 від 01.02.2024, надійшла ухвала слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя №1-кс/333/3174/23 про внесення відомостей до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . (ЄО №213 вiд 01.02.2024)

До матеріалів кримінального провадження долучено запит скерований ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 на повернення коштів, перерахованих на виплату пенсії на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На вищевказаний запит з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано відповідь у якій зазначено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 повернуто 17 990 гривень.

Отже, виникла необхідність в отриманні доступу до розрахункового рахунку ОСОБА_5 починаючи з 15.07.2022 по теперішній час з метою місцезнаходження грошових коштів які перебували на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 .

Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене прокуроромВасилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 01.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КПК України(кримінальне провадження № 0000025).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначених у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчого доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню 0000025 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорозькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до завірених належним чином копій наступних документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення отримання запитуваної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Запоріжжі, а саме:

до розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ;

відкритих розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

справи, що стосується відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 15.07.2022 по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді);

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період початку створення розрахункового рахунку по теперішній час та/або закриття рахунку (із зазначенням підстав закриття або блокування розрахункового рахунку);

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи на яку відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які мають доступ до розрахункового рахунку;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 про зміну фінансового номеру;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Обов`язок по наданню доступу до запитуваних документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяця з дня її постановленнядо 29.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1