печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5734/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника керівника другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Другим відділом Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000365 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Другим відділом Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000365 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 на підставі матеріалів Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань щодо виявлення факту протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) (далі ВЧ 3078), які впродовж 2022-2023 років, під час закупівлі продуктів харчування та інших товарно-матеріальних цінностей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діючи в інтересах вказаних підприємств, в умовах воєнного стану, вчиняють дії, які явно виходять за межі їх прав та повноважень, що може спричинити тяжкі наслідки.

Проведеним на даний час розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , військової частини № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та суб`єктів підприємницької діяльності, використовуючи зміни законодавства щодо проведення закупівель за державні кошти під час воєнного стану для нагальних та оборонних потреб, що передбачає не проведення відкритих торгів та тільки публікацію звіту про укладений договір (від 50 тис. грн) у системі Prozorro, в якому не зазначається сума договору, перелік придбаних товарів та послуг тощо, через розпорядника грошових коштів - військову частину НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ), здійснюють закупівлю продуктів харчування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за завищеними цінами, неналежної якості та в обсягах, що не відповідають фактичним обсягам постачання закуплених товарів.

Також встановлено, що після перерахування грошових коштів ВЧ 3078 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), частина коштів була перерахована на рахунки СПД реального сектору економіки за продукти харчування. Інша частина грошових коштів, перераховується на ряд підприємств та фізичних осіб підприємців, з ознаками фіктивності, рахунки яких відкрито в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у якості сплати за товар та у виді надання безоплатної фінансової допомоги, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ) та інших, з метою їх подальшого переведення в готівкову форму та розподілу між учасниками протиправної схеми.

Також, в ході розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , на виконання звернення ІНФОРМАЦІЯ_10 , проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Військової частини № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2021 по 31.08.2023.

На запит ІНФОРМАЦІЯ_11 в порядку ст. 93 КПК України щодо надання копії вказаного акту, від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відмову.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника керівника другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України задовольнити.

Надати заступнику керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до Акту (висновку) ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Військової частини № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2021 по 31.08.2023, Аудиторського звіту до вказаного акту (висновку), додатків до Акту (висновку) ревізії та Аудиторського звіту, та матеріалів, які виготовлені під час її проведення, та можливість вилучити завірені копії вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/5734/24-к

Прим. 2 Заступник керівника другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

14.02.2024 р.