Справа № 727/5472/24
Провадження № 1-кс/727/1556/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000132 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 діючи за попередньою злочинною змовою із іншими невстановленими особами, в т.ч. із тимчасово окупованих територій України, займаються протиправним переведенням в готівку коштів, які отримані шахрайським шляхом, включаючи в себе використання масштабної так званої «дроп-мережі» (велика кількість банківських рахунків, оформлених на підставних осіб).

Зокрема, члени зазначеної злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , протягом 2023-2024 років, за участі працівників Філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 відкрили у Філія Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки та оформили банківські платіжні картки на ім`я 33 (тридцяти трьох) підставних фізичних осіб, а саме ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_18 ); ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_19 НОМЕР_20 ); ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_21 ); ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_22 ); ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_23 ); ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_24 ); ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_25 ); ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_26 ); ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_27 ); ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_28 ); ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_29 ); ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_30 ); ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_31 ); ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_32 ); ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_33 ); ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_34 ), які в подальшому використовували в злочинній діяльності.

При цьому, відкриття банківських рахунків та оформлення банківських платіжних карток у Філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводилося без обов`язкової участі та ідентифікації вищезазначених осіб як клієнтів банку, шляхом підроблення документів про відкриття таких банківських рахунків, використовуючи при цьому копії їх паспортних даних.

В подальшому, на банківські рахунки вищезазначених підставних фізичних осіб, які перебувають в розпорядженні членів злочинної групи перераховувалися грошові кошти в українській гривні, отримані в результаті шахрайського заволодіння коштами, в т.ч. попередньо отриманих у вигляді різного роду державних соціальних виплат та пенсій громадянам України. Після переказу на «дропівські» рахунки коштів, ОСОБА_5 та інші члени злочинної групи за допомогою та за сприяння працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , знімали кошти готівкою через каси банківських відділень або банкоматів, в подальшому після чого отриману готівку він пересилає на криптогаманці осіб, які перераховували йому дані грошові кошти в гривні, за мінусом відповідного відсотка.

Зокрема, ОСОБА_5 та іншими особами за період з 2023 року по даний час зазначеним способом переведено кошти в готівку на суму понад 90 млн. грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: документів, щодо відкриття банківських рахунків, оформлення та видачі платіжних банківських карток, а також нормативних документів, які регламентують порядок проведення зазначених дій.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення у Філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Філія, якого - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Підстав для вилучення оригіналів вказаних документів з матеріалів клопотання не вбачається.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_45 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують порядок створення, впровадження та функціонування автоматизованих банківських систем: «CRM», «Bars MMFO», «CardManager» та «ЦЕА»;

-«Порядок емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13 листопада 2015 року № 990 (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік та додатками №№3-5,50);

- «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою правління НБУ №65 від 19 травня 2020 року (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік);

- «Положення про організацію та здійснення касових операцій у підрозділах бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14 серпня 2020 року №539 (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік);

-«Антикорупційної програми», затвердженої наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.12.2022 № 332-вс (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік);

-«Програми належної перевірки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2020 р. №877 (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік);

- наказів про призначення на посади (про покладання виконання обов`язків) та звільнення з посад, посадових інструкцій працівників підрозділів Філії-Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: працівника ТВБВ № НОМЕР_36 ОСОБА_11 , працівників ТВБВ № НОМЕР_37 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , працівника ТВБВ № НОМЕР_38 ОСОБА_15 ;

- заяв, актів прийому-передачі, пам`яток та інших документів про надання працівникам підрозділів Філії-Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: працівнику ТВБВ № НОМЕР_36 ОСОБА_11 , працівникам ТВБВ № НОМЕР_39 /01 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , працівнику ТВБВ № НОМЕР_38 ОСОБА_15 , доступу до автоматизованих банківських систем «CRM», «Bars MMFO», «CardManager» та «ЦЕА» із зазначенням відповідних прав доступу, періоду дії доступу, реквізитів та функціональних можливостей;

- юридичних справ клієнтів: заяв про відкриття (закриття) банківських рахунків, заяв про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування та відкриття рахунку з використанням банківської платіжної карти, опитувальників клієнтів, розписок про отримання платіжних карт та конвертів із ПІН-кодами, документів, які містять інформацію про фінансовий номер за якими ідентифікувалися клієнти, карт із зразками підписів, документів які долучені до електронної справи клієнта в електронному архіві чи мережевому ресурсі, заяв на розблокування рахунків, наступних клієнтів банку, а саме:

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_7 ), рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_70 ;

- ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_14 ), рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ;

- ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_15 ), рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ;

- ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_16 ) рахунки № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ;

- ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_17 ) рахунки № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ;

- ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_18 ) рахунки № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ;

- ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_96 ) рахунки № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ;

- ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_21 ), рахунки № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ;

- ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_22 ), рахунки № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ;

- ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_110 ;

- ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_24 ), рахунки № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ;

- ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_25 ), рахунки № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 );

- ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_32 ), рахунок № НОМЕР_117 ;

- ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_28 ), рахунок № НОМЕР_118 ;

- ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_34 ), рахунки № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ;

- ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_30 ), рахунки № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ;

- ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_31 ), рахунок № НОМЕР_123 ;

- ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_29 ) рахунок № НОМЕР_124 ;

- ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_33 ) рахунки № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ;

- ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_27 ), рахунок № НОМЕР_127 ;

- ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_26 ), рахунок № НОМЕР_128 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1