Справа № 457/774/23
провадження №1-кс/457/90/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26 лютого 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000044 від 21 травня 2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 17.05.2023 невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 через оголошення на сайті «OLX» під приводом продажу бджоло пакетів шахрайським шляхом з її карткового рахунку заволоділа грошовими коштами в сумі 2 700 гривень, які вона особисто через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 , чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 17.05.2023 на сайті оголошень «OLX» вона знайшла оголошення про продаж бджолопакетів, яке її зацікавило. Далі вона зв`язалась із автором оголошення за номером НОМЕР_1 , який у розмові представився по імені ОСОБА_6 . В розмові чоловік по імені ОСОБА_6 попросив її здійснити повну оплату за товар в сумі 2 700 гривень, на що вона не заперечила та переказала вказану суму коштів на картковий рахунок який їй було повідомлено, а саме: НОМЕР_2 . Переказавши вказану суму коштів на вищевказаний рахунок, автор оголошення їй повідомив, що товар буде доставлено 21.05.2023 о 12 год, однак по даний час товар на її адресу не надійшов та кошти їй повернуто не було. 18.07.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів та відповідно до отриманої інформації встановлено, що 17.05.2023 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 2 259 гривень та 800 гривень, які вона переказувала на картковий рахунок НОМЕР_2 , із вказаного рахунку 17.05.2023 двома трансакціями були перераховані на карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . 04.09.2023 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано на виконання ухвалу Трускавецького міського суду від 01.09.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка до терміну дії ухвали, тобто до 30.10.2023 не була виконана та про причини її невиконання, СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, не було повідомлено. В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період із 17.05.2023 по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткових рахунків, відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період із 17.05.2023 по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після зарахування грошових коштів 17.05.2023 з рахунку НОМЕР_2 на вказані рахунки; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період із 17 травня 2023 по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткових рахунків, відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період із 17 травня 2023 по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після зарахування грошових коштів 17 травня 2023 з рахунку НОМЕР_2 на вказані рахунки; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 26 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1