У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

16.04.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. Слідчим СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 22 березня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, щов ході розслідування встановлено, що 221.03.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 18.03.2024 невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами останньої в розмірі 3245 гривень, які потерпіла добровільно перерахувала за придбання товарів зі свого банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) на картку (рахунок) отримувача № НОМЕР_3 .

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що у її користуванні знаходиться мобільний телефон торгової марки «Redmi Note 10 5 G», з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

18.03.2024 року близько 14.5 0 год. вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час вона вирішила придбати в інтернет- магазині продукцію торгової марки «Воларе», а саме: алкогольний напій «Воларе» - добавку до алкогольних напоїв. З метою купівлі вказаної продукції вона зі свого вищевказаного мобільного телефону в додатку «ГУГЛ», перейшла в інтернет - магазин «Воларе», де вибрала алкогольні напої, загальною вартістю 3261.23 гривень. Після чого на зазначеному сайті вибрала функцію оплати - онлайн і на екрані мобільного телефону відразу підтягнуло її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № рахунку НОМЕР_5 . Після чого вона внесла «СVV код» банківської картки та за допомогою клавіатури телефону, надала підтвердження на оплату товару в сумі 3261.23 коп.

Далі було сформовано в телефоні квитанцію, згідно з якою вбачалося, що отримувачем її грошових коштів була особа, рахунок якої № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Належну їй банківську картку відразу було заблоковано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана банківська картка є застрахована Банком і в разі вчинення будь-яких незаконних дій - автоматично блокується.

Після того, вона зрозуміла, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 3261.23 грн.

Даний рахунок № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучена інформація, яка стосується рахунку, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 17.03.2024 по момент виконання ухвали суду, а саме: де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_3 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про слухання справи у його відсутності, просить його задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та особи, в якої знаходяться документи враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначених слідчим документах, можуть знаходитись відомості, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, зокрема, така інформація необхідна для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, про що свідчать надані суду матеріали.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність в отриманні вищевказаної інформації. Така потреба пов`язана із необхідністю встановлення осіб, причетних до обставин, які підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування.

Враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені слідчим відомості можуть знаходитись у володінні відповідної особи (установи), вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до ймовірної події кримінального правопорушення, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, доходжу висновків, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами.

Клопотання є підставним, підлягає до задоволення, необхідно надати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.159-165, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю: інформацію що стосується банківського карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за відповідною банківською платіжною карткою, в період часу з 17.03.2024 по момент виконання ухвали суду, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карти) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок (карти) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках банківського рахунку (карти) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, в період часу з 17.03.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-інформацію про рух коштів по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 17.03.2024 року по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 17.03.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 17.03.2024 року по момент виконання ухвали суду на гарячу лінію Банку.

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка в період часу з 17.03.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-операції по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 17.03.2024 року по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням ІР адреси, 1МЕІ та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 17.03.2024 року по момент виконання ухвали суду.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні відділення, філії чи представництва ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1