Справа № 215/1262/24
1-кс/215/229/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дазнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2024 року дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася в суд в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000430 від 20.12.2023, з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме за номером НОМЕР_2 : інформацію про споживача телекомунікаційних послуг, інформацію щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер НОМЕР_2 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до адреси базових станцій, за період часу з 00:00 год. 19.12.2023 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, шляхом зняття копії на електронний носій.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19.12.2023 до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.12.2023 приблизно о 15:00 невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , під час телефонної розмови з потерпілим, представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що на кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 потерпілої зафіксовані шахрайські дії, та запропонував останній перерахувати грошові кошти, які знаходяться на вказаній картці на віртуальну, після чого потерпіла самостійно та добровільно через термінал перерахувала на банківську карту НОМЕР_4 (інші дані потерпілій не відомі) грошові кошти у сумі 40000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на суму 40000 гривень. (ЄО 15746 від 19.12.2023)

За вказаною заявою 20.12.2023 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2023 приблизно о 15 год. 00 хв., потерпілій ОСОБА_10 зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка представилась як ОСОБА_11 з кібербезпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови, невстановлена особа, впевнила ОСОБА_10 в тому, що з її банківської картки намагаються здійснити оплату в Інтернет-магазині, та з метою запобігання втраті грошових коштів, останній необхідно зняти їх з належної їй банківської картки за № НОМЕР_3 та перевести на іншу банківську картку.

Після чого, виходячи з довіри до невстановленої особи, ОСОБА_10 , здійснила зняття грошових коштів з належної їй вищевказаної банківської картки у загальній сумі 40,000 гривень. В подальшому за вказівками невстановленої особи, потерпіла ОСОБА_10 , 19.12.2023 о 16:12:41 та 19.12.2023 о 16:49:58 за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , самостійно здійснила поповнення невідомої банківської картки за номером НОМЕР_5 у сумі 40,000 гривень.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, завдала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майнової шкоди на суму 40,000 гривень.

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , кола осіб, які спілкуються та можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення для подальшого їх відпрацювання, отримання інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через мобільний термінал з номером НОМЕР_2 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформація про споживача телекомунікаційних послуг, інформації щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер НОМЕР_2 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до адреси базових станцій, за період часу з 00:00 год. 19.12.2023 по дату винесення ухвали, так як дана інформація має значення у даному кримінальному провадженні та може бути використана як докази для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 .

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у вказаних операторів мобільного зв`язку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме за номером НОМЕР_2 : інформацію про споживача телекомунікаційних послуг, інформацію щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер НОМЕР_2 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до адреси базових станцій, за період часу з 00:00 год. 19.12.2023 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, шляхом зняття копії на електронний носій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: