Справа № 462/1921/24
провадження 1-кс/462/506/24
У Х В А Л А

07 березня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25 лютого 2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 25.02.2024 у ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка невідомим шляхом здійснила крадіжку коштів 25.02.24 о 00.19 год з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у розмірі 4918 гривень 25 копійок.

Згідно з показами потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 25.02.2024 він перебував вдома за адресою: АДРЕСА_1 спільно із своєю дівчиною і на його мобільний телефон, наскільки він пригадує, о 00.19 год прийшло смс повідомлення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 розблокована, він здивувався, адже заблокував її та не розблоковував. Зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачив, що протягом однієї хвилини з 00.19 год до 00.20 год відбулось 5 транзакцій із списанням грошових коштів у сумі 983,65 грн з комісією. Загальна сума зняття грошових коштів із комісією становить 4 918, 25 грн. Після цього, він самостійно заблокував картку та поміняв пароль і звернувся у службу підтримки банку, яка в ході спілкування, повідомила мені, що переказ був на картку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Він здійснив скріншот переписки із службою підтримки, фото якого додав до протоколу допиту.

Вподальшому, він пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де стару карточку із якої відбулось списання, перевипустив, номер якої НОМЕР_3 , однак рахунок картки залишився той же НОМЕР_4 . Зазначив, що банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 він заблокував ще у 2021 році та зовсім не користувався нею, код до неї нікому не повідомляв, смс-повідомлення із фішинговим посиланням, не приходило, дзвінків від нібито працівників банку не було, доступу до своєї банківської картки нікому не надавав. Після перевипуску картки, переписка із онлайн-допомогою автоматично видалилась та смс-повідомлення про розблокування картки яке йому приходило 25.02.2024 о 00.19 год.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 25 лютого 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних та копії підтверджуючих документів, повного руху коштів банківської картки № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 25 лютого 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 25 лютого 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 25 лютого 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та отримання інформації на паперовому або магнітному носії, зокрема: щодо власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних та копії підтверджуючих документів, повного руху коштів банківської картки № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 25 лютого 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 25 лютого 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 25 лютого 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та отримання інформації на паперовому або магнітному носії, зокрема: щодо власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних та копії підтверджуючих документів, повного руху коштів банківської картки № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 25 лютого 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 25 лютого 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 25 лютого 2024 року по строк дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: