03.05.2024 Справа № 756/4770/24
Провадження №1-кс/756/1002/24
Унікальний 756/4770/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

03 травня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000310 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2023 приблизно о 15 год. 13 хв., невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 64 655 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 (ЖЄО 9316 від 13.03.2023)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 12.03.2023, приблизно о 15 год. 13 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з номеру телефона НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа та представилась працівником служби безпеку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почала розпитувати про отримання кредитних коштів, та чи наявний мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпілий ОСОБА_5 , уник відповідей, в цей час ОСОБА_5 телефонував з другого мобільного телефону на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та коли невідома особа почула, що потерпілий розмовляє з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кинула слухавку.

В ході спілкування з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , заблокував свою банківську картку N НОМЕР_2 .

Проте, 13.03.2023, зателефонувавши знов на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 стало відомо, що з його вищевказаною банківської картки були зняти грошові кошти у розмірі 65 655 грн.

Також, потерпілим було надано виписку по рахунку N НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З наданої виписки по банківському рахунку N НОМЕР_4 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що відбулось 3 транзакції, а саме:

- 12.03.2023 року, о 15 год. 31 хв., відбулось списання грошових коштів у розмірі 29 395 грн. 00 коп.

- 12.03.2023 року, о 15 год. 31 хв., відбулось списання грошових коштів у розмірі 29 395 грн. 00 коп.

- 12.03.2023 року, о 15 год. 32 хв., відбулось списання грошових коштів у розмірі 6065 грн. 00 коп.

3 метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю тa перебувають володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) N НОМЕР_2 .

- роздруківку руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 12.03.2023 по 01.04.2023 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської картки N? НОМЕР_2 , у період з 12.03.2023 по 01.04.2023 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки N? НОМЕР_2 , у період з 12.03.2023 по 01.04.2023 року;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської картки банківської картки N? НОМЕР_2 , у період з 12.03.2023 по 01.04.2023року, та як верифікувалися дані дії.

- Фотозображення та відеозаписи під час зняття грошових коштів з банківської картки N? НОМЕР_2 , у період з 12.03.2023 по 01.04.2023 року.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились. При цьому подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що дізнавачем та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) N? НОМЕР_2 .

- роздруківку руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 12.03.2023 по 01.04.2023 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської картки N? НОМЕР_2 , у період з 12.03.2023 по 01.04.2023 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки N? НОМЕР_2 , у період з 12.03.2023 по 01.04.2023 року;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської картки банківської картки N? НОМЕР_2 , у період з 12.03.2023 по 01.04.2023року, та як верифікувалися дані дії.

- Фотозображення та відеозаписи під час зняття грошових коштів з банківської картки N? НОМЕР_2 , у період з 12.03.2023 по 01.04.2023 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1