СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3962/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій направлених на заволодіння грошовими коштами отриманими від господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим вказаному товариству спричинено матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , яка володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 60 %, що складає 2 827 010, 53 грн., ОСОБА_5 , який володіє часткою у статному капіталі товариства 10 %, що складає 471 168, 42 грн., ОСОБА_6 , який володіє часткою у статутному капіталі товариства 30 %, що складає 1 413 505, 26 грн.

З метою позбавлення ОСОБА_4 контрольного права прийняття рішення в діяльності товариства, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.03.2023 на підставі якого затвердили статут Товариства в новій редакції, відповідно до якого голосів учасника ОСОБА_4 , яка володіє часткою 60 % у статутному капіталі товариства, не достатньо для одностайного прийняття рішень учасниками зборів щодо діяльності товариства. Тобто збори повинні проводитись, за участю окрім ОСОБА_4 , ще одного із учасників товариства ОСОБА_5 або ОСОБА_6 . Вказаним рішенням останні позбавили ОСОБА_4 контрольного права прийняття рішення.

Водночас, ОСОБА_4 участі у загальних зборах учасників Товариства 20.02.2023 не приймала, третіх осіб для цього не уповноважувала, жодних документів, які б могли слугувати підставою для проведення оскаржуваної реєстраційної дії, не підписувала. Крім того, з моменту укладання шлюбу в 2005 році остання змінила прізвище з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 .

Таким чином, протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.03.2023, має ознаки підробки.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_9 .

Відповідно до запиту із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані оригінали реєстраційної справи будуть використані для проведення судових експертиз. Зокрема, з метою ідентифікації осіб, які ставили свої підписи у протоколі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.03.2023.

14.05.2024 по кримінальному провадженню призначено судово-почеркознавчу експертизу, з метою вирішення питання ОСОБА_6 чи іншою особою виконано підпис від імені ОСОБА_10 у протоколі №20/03/2023 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.03.2023 в графі «підпис» поруч з друкованим написом « ОСОБА_10 , в особі ОСОБА_6 ».

16.05.2024 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено клопотання експерта, в якому керуючись Методикою судово-почеркознавчої експертизи, а також відповідно до ст. 13 Закону України «Про судову експертизу» та ст. 69 КПК України, він просить надати оригінали досліджуваного документу :

Протоколу №20/03/2023 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.

Крім того, в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститись й інші відомості, які мають значення для кримінального провадження, тому існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх матеріалів зазначеної справи саме в оригіналах.

Отже, відомості, які містяться в матеріалах зазначеної справи, можуть підтвердити або спростувати злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та інших не встановлених в ході досудового розслідування осіб, а також інші обставини, що мають суттєве значення дл проведення досудового розслідування, а отримання вказаних відомостей іншим шляхом, ніж тимчасовий доступ не вбачається можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою : АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 06.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1