Справа № 442/3694/24
Провадження № 1-кс/442/708/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000042 від 20.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 19.02.2024 року до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , у котрій просить прийняти міри до ОСОБА_7 , який від імені заявника, використавши його персональні дані, без його відома у невстновлений слідством конкретно час в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " оформив онлайн кредити на загальну суму 21800 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що він більше 10 років знайомий із сусідом ОСОБА_7 , який на даний час служить у Збройних силах України у с. Калинів, Самбірського району. У

травні місяці 2023 року даний ОСОБА_7 звернувся до нього з проханням надати йому копію паспорта громадянина України і картку про РНОКПП, які йому були потрібні ніби-то для реєстрації сторінки в мережі Інтернет для операцій із криптовалютою та подальшого їхнього спільного заробітку. Після чого ОСОБА_6 довіряючи ОСОБА_7 , надав останньому копії документів, а саме: паспорт громадянина України виданого на його ім`я № НОМЕР_1 , номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , карту платника податків

Згодом через деякий час йому почали телефонувати представники кредитних установ, які повідомляли, що на його ім`я оформлено кредити.

Коли ОСОБА_6 почав вимагати у ОСОБА_7 погашення кредиту та відсотків за користування ним, то останній постійно обіцяв це вчинити, проте не вчинив по даний час, що незаперечно підтверджується перепискою із ОСОБА_7 в соціальній мережі Інтернет, повідомленням кредитної установи.

25.03.2024 року, після візиту банківських установ, ОСОБА_6 стало відомо, що на його ім`я відкрито рахунки у наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зокрема проаналізувавши виписку з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 виявив, що на його ім`я відкрито рахунок НОМЕР_3 (банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ) та з вказаної банківської карти було здійснено 4 операції в період з 17.05.2023 18:40 по 21.05.2023 18:48, в результаті чого наявна заборгованість у розмірі 3 840 гривень. У деталях операції зазначено, що отримувачем грошових коштів у розмірі 3 840 гривень являється ОСОБА_8 .

Крім цього проаналізувавши виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 виявив, що на його ім`я відкрито рахунок НОМЕР_5 (банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 «чорна»). За результатами аналізу виписки по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 «чорна» ОСОБА_6 виявив, що по ній було здійснено 15 операцій в період часу з 20.05.2023 19:42:25 по 17.03.2024 18:46:28 в результаті чого наявна заборгованість у сумі 4 083.16 грн.

Крім цього проаналізувавши виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 виявив, що на його ім`я відкрито рахунок НОМЕР_7 (банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 «біла»). За результатами аналізу виписки по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 «біла» ОСОБА_6 виявив, що по ній було здійснено 14 операцій в період часу з 24.05.2023 22:27:11 по 17.03.2024 18:46:28 в результаті чого заборгованостей по вказаній банківській карті не виявлено.

Крім цього проаналізувавши виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 виявив, що на його ім`я відкрито рахунок НОМЕР_9 (банківська карта № НОМЕР_10 ). За результатами аналізу виписки по банківській карті № НОМЕР_10 ОСОБА_6 виявив, що по ній було здійснено 13 операцій в період часу з 20.05.2023 19:50 по 01.03.2024 00:03. Заборгованість згідно виписки станом на 25.03.2024 становить 28 142, 30 гривень.

З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 у період часу з 01.01.2023 по 08.05.2024;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 у період часу з 01.01.2023 по 08.05.2024;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 у період часу з 01.01.2023 по 08.05.2024;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ;

- фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту у період часу з 01.01.2023 по 08.05.2024.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо рахунку НОМЕР_11 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1