Справа № 481/1007/24
Провадж.№ 1-кс/481/361/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2024 року

слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 30.05.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1998 року народження, про те, що 17.05.2024 вона перейшла за посиланням про отримання грошової допомоги від польських партнерів, що було опубліковано в одній з груп в мобільному додатку «Вайбер», але сторінка не завантажилася. 18.05.2024 на рахунок ОСОБА_4 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", невідомою особою було оформлено кредит у формі розстрочки на суму 33000 грн., після чого з даного рахунку невідомою особою було перераховано грошові кошти в сумі 3499 грн. на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 30.05.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000286, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст.190 КК України.

30.05.2024 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 18.05.2024 невідома особа оформила кредит у формі розстрочки на суму 33000,00 грн. (сума для погашення 40524 грн. на рахунок НОМЕР_2 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я потерпілої. Після цього, 18.05.2024 невідома особа здійснила переказ грошових коштів в сумі 3499,00 грн. з вищевказаного рахунку на банківську картку № НОМЕР_1 . Хто та яким чином здійснив дані банківські транзакції ОСОБА_4 не відомо.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 з розшифровкою контрагентів, призначенням грошових переказів, датами грошових переказів, часом проведення грошових переказів, номерами платіжних документів, сумою переказів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку до та після грошових переказів, референс платіжних документів (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефонні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила рахунок НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказана інформація надасть можливість встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст.91 КПК України, а саме час, місце та спосіб вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні: АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024 року за №0000286 за ч.4 ст.190 КК України.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Monobank АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: 1. Відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці за 18.05.2024; 2. Повної анкетної інформації та документів про власника рахунку Monobank АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за банківським рахунком НОМЕР_2 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані Monobank АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для відкриття банківського рахунка.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000286, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 30.05.2024 року, рапорт чергового СМ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 30.05.2024 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 30.05.2024 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 30.05.2024 року, квитанція № 65ВМ-Т0СХ-Х9АХ-174К від 18.05.2024 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальна відділення поліції №1 начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Monobank АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

1. Відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці за 18.05.2024;

2. Повної анкетної інформації та документів про власника рахунку Monobank АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за банківським рахунком НОМЕР_2 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані Monobank АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для відкриття банківського рахунка.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 13.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1