20.02.24
Провадження по справі №1-кс/635/66/2024
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

20 лютого 2024 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001458 від 18 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001458 від 18 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період з 17 листопада 2023 року по 19 листопада 2023 року відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , за період з 17 листопада 2023 року по 19 листопада 2023 року, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин 17 листопада 2023 року по 00 годин 00 хвилин 19 листопада 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин 17 листопада 2023 року по 00 годин 00 хвилин 19 листопада 2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин 17 листопада 2023 року по 00 годин 00 хвилин 19 листопада 2023 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 18 листопада 2023 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 (ЖЄО 10133), про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 7150 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001458 від 18 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 з 2021 року є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 , у неї присутній банківський рахунок вказаного банку № НОМЕР_3 , який керується банківською карткою НОМЕР_4 , якою потерпіла регулярно користується. На мобільному телефоні потерпілої з № НОМЕР_5 встановлений мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Як стверджує потерпіла, крім неї коду доступу до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та коду доступу до її банківських карт ІНФОРМАЦІЯ_2 ніхто не знає і потерпіла нікому вказаної інформації не повідомляла.

Приблизно з 25 жовтня 2023 року потерпілій ОСОБА_5 неодноразово дзвонили невідомі їй особи з телефонних номерів НОМЕР_6 та інших, які розпочинались на 044, однак потерпіла не брала трубку з різних причин. Приблизно 28 жовтня 2023 року потерпіла прийняла дзвінок від абонента з номером НОМЕР_6 де чоловік представився співробітником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Чоловік сказав, що з банківського рахунку потерпілої невідомі особи намагались списати кошти в сумі 10000 гривень, на, що потерпіла сказала, що це не можливо оскільки таких коштів на її рахунку не буває, чоловік попросив щоб потерпіла повідомила останні 4 цифри номеру банківської картки, щоб він перевірив інформацію з приводу 10000 гривень, на що потерпіла відмовила в наданні інформації. Чоловік сказав, що банківська картка потерпілої буде заблокована на 2 місяці для перевірки і завершив розмову. Потерпіла подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомила про таку розмову і запитала на якій підставі заблокують її картку, на що їй відповіли, що до неї дзвонили шахраї і що її картка не буде заблокована, також спитали чи повідомляла потерпіла шахраям якусь інформацію про банківську картку- на що потерпіла відповіла, що ні.

18 листопада 2023 року о 06 годині 00 хвилин потерпілій на банківський рахунок надійшли кошти в розмірі 8000 гривень. Приблизно об 11 годині 14 хвилин потерпіла намагалась зняти готівку в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак в операції було відмовлено у зв`язку із відсутністю коштів.

18 листопада 2023 року приблизно в 11 годин 30 хвилин потерпіла увійшла у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 де побачила, що невідомі особи в 11 годин 05 хвилин перерахували кошти з її банківського рахунку в сумі 7150 гривень на невідомий їй рахунок.

Таким чином, невстановлені під час досудового розслідування особи, шляхом доступу до банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили шахрайські дії стосовно ОСОБА_5 в результаті яких заволоділи коштами в сумі 7150 гривень.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів надасть можливість встановити їх подальший рух (переказ на інші рахунки, оплата послуг, придбання товару, або зняття готівки) та власника банківської картки на яку були перераховані кошти, які належать ОСОБА_5 , сприятиме подальшому встановленню осіб, які вчинили шахрайські дії і заволоділи коштами, які належать ОСОБА_5 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 17 листопада 2023 року по 19 листопада 2023 року, в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, № НОМЕР_3 , за період з 17 листопада 2023 року по 19 листопада 2023 року, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , за період з 17 листопада 2023 року по 19 листопада 2023 року, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин 17 листопада 2023 року по 00 годин хвилин 19 листопада 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин 17 листопада 2023 року по 00 годин 00 хвилин 19 листопада 2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин 17 листопада 2023 року по 00 годин 00 хвилин 19 листопада 2023 року.

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001458 від 18 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період з 17 листопада 2023 року по 19 листопада 2023 року, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , за період з 17 листопада 2023 року по 19 листопада 2023 року, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин 17 листопада 2023 року по 00 годин 00 хвилин 19 листопада 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00 годин 00 хвилин 17 листопада 2023 року по 00 годин 00 хвилин 19 листопада 2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин 17 листопада 2023 року по 00 годин 00 хвилин 19 листопада 2023 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 20 квітня 2024 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1