справа №566/255/24
провадження №1-кс/566/119/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000086 від 06 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури 07.03.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000086 від 06 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту крадіжки із банківської карти ОСОБА_4 належних їй грошових коштів на загальну суму 4348 гривень, вчиненої в умовах воєнного стану.

У ході проведення досудового розслідування, було отримано тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 , з якого було здійснено крадіжку коштів.

Таким чином, встановлено, що кошти з належного потерпілій карткового рахунку 05.03.2024 о 21 год 36 хв було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 . Отже, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по наведеному вище картковому рахунку за період з 01.03.2024 по 14.04.2024, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням номеру рахунку (картки) отримувача грошових коштів, місць зняття коштів з даного банківського рахунку з зазначенням ідентифікаційних ознак і місця розташування обладнання (банкоматів) та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 ; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 01.03.2024 по 14.04.2024, під час транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, натомість, через канцелярію суду, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому він, також, вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписки щодо руху коштів по належному їй банківському рахунку, отримано тимчасовий доступ до документів, зокрема, які місять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_1 . Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося таємно та дистанційно, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

В той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося таємно та дистанційно, слідує з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 .. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося шляхом списання коштів із належного їй банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000086 від 06 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000086, на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується карткового рахунку « НОМЕР_2 », яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення у Рівненському відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок « НОМЕР_2 », договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- деталізованої інформації про рух коштів по вказаному вище рахунку, за період з 01.03.2024 по 14.04.2024, з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників карток, з якими виконувались транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводились дані транзакції по вищевказаному рахунку, за період з 01.03.2024 по 14.04.2024;

- фото та відео матеріали з камер банків, банкоматів, терміналів, щодо фіксації здійснення грошових операцій з вищевказаного рахунку, за період з 01.03.2024 по 14.04.2024;

- надати виписку по картковому рахунку « НОМЕР_2 », за період 01.03.2024 по 14.04.2024;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунтів карткового рахунку « НОМЕР_2 », за період з 01.03.2024 по 14.04.2024, із зазначенням інформації про ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання (ІМЕІ пристрою, тощо), час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком.

Строк дії ухвали встановити з 17.04.2024 по 17.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. .

Суддя