Справа №766/2620/23
н/п 1-кс/766/2527/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонського області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000070 від 24.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , номер такого рахунк іу, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та зазначеними банківськими картками у період з 00 год. 00 хв. 20.02.2023 по 00 год. 00 хв. 20.04.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів ( назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківським платіжним карткам та банківським рахункам, на підставі яких видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 20.02.2023 по 00 год. 00 хв. 20.04.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2023 по 00 год. 00 хв. 20.04.2023; з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000070 від 24.02.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.02.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу пральної машини, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5971 гривень, яку останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі постанови прокурора Херсонської окружної прокуратури Херсонської області від 28.02.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, було здійснено виїмку банківської документації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аналізом якої встановлено, що 22.02.2023 о 22:23 на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було переказано грошові кошти в сумі 5971 грн. (Транзакція: Кредитова частина Card2C перерахування №С0185692, НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kiev, UA Відправник : НОМЕР_5 ). В подальшому, за 23.02.2023 будь-які операції з банківською карткою відсутні.

Відповідно до руху коштів за 22.02.2023 о 10.01 року, з вказаної банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_13 , було здійснено переказ коштів через банкомат/термінал № АДРЕСА_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (Отримувач ОСОБА_14 , ІНН НОМЕР_7 ).

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 22.01.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів було здійснено виїмку банківської інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку ОСОБА_14 , ІНН НОМЕР_7 , до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Аналізом вказаної інформації встановлено, що 22.02.2023 о 10:01 на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було переказано грошові кошти в сумі 20000 грн. (Транзакція: Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , м. Київ, переказ між картками Відправник: ІНН: НОМЕР_10 ОСОБА_11 НОМЕР_11 НОМЕР_4 )

Відповідно до подальшого руху коштів, 22.02.2023 о 15.17 року, з вказаної банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_14 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 грн. через банкомат/термінал №31000883, АДРЕСА_3 ( Отримувач НОМЕР_1 ).

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме розрахункового банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , номер такого рахункіу, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та зазначеними банківськими картками у період з 00 год. 00 хв. 20.02.2023 по 00 год. 00 хв. 20.04.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківським платіжним карткам та банківським рахункам, на підставі яких видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 20.02.2023 по 00 год. 00 хв. 20.04.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2023 по 00 год. 00 хв. 20.04.2023; з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 27.05.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1