Справа № 752/3343/24
Провадження № 1-кс/752/2668/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000495 від 10.10.2023,за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000495 від 10.10.2023про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києвіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за 0000495 від 10.10.2023,за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: вулиця Антоновича, 114, місто Київ.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Київської міської прокуратури з УСР в місті Києві ДСР НПУ надійшли матеріали щодо проведення закупівлі, за якою поставлено великовантажні мототранспортні засоби (сміттєвози), а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_9 . Замовник: КК «Київавтодор». Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на поставку великовантажних мототранспортних засобів (сміттєвозів) в кількості 9 штук, на суму: 52 279 020,00 грн. Договір № 40-19 від 16.08.2023.

Проведеним аналізом операцій з придбання вказаних сміттєвозів, моделі: «Сміттєвоз із заднім завантаженням СБМ-403/1 на шасі JAC N200 СБМ» встановлено, що службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » маючи на меті вчинити розкрадання коштів комунальної корпорації, закупили вищевказану спецтехніку по завищеним цінам, спричинивши збитки підприємству.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) завищили комерційну пропозицію, уклали дилерський договір та закупили техніку у виробника завершених транспортних засобів сміттєвозів (машини дорожні комбіновані із змінним устаткуванням) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за завищеними цінами. Також встановлено, що між офіційним дистриб`ютором торгівельної марки «JAC» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) був укладений дилерський договір і лист щодо можливості поставки вищевказаних автомобілів до КК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перед проходженням процедури нанесення відповідного устаткування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що покупцем даних сміттєвозів на шасі JAC N200 було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке в подальшому реалізувало підконтрольному підприємству з спільними бенефіціарами вантажні автомобілі, а саме доТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), для нанесення відповідного устаткування на вантажні машини відповідно до вимог замовника. В подальшому, готова продукція з маркуваннями та з встановленням кузова самоскида, була реалізована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за значно завищеною ціною. Після чого, дана техніка була прийнята замовником та підписаний звіт про виконання договору. Сума оплати здійснена у повному обсязі.

Таким чином, встановлено, щослужбовими особами КК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення відкритих торгів на загальну суму 52 279 020,00 грн. щодо закупівлі великовантажних мототранспортних засобів (сміттєвозів) за завищеними цінами, здійснено розтрату коштів державного бюджету у сумі понад 1 млн. грн.

Причетність службових осіб КК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що в:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки за №№:

?НОМЕР_13 (156-юань Ренмінбі), НОМЕР_13 (980-українська гривня), НОМЕР_14 (980-українська гривня), НОМЕР_13 (840-долар США), НОМЕР_13 (978-євро), НОМЕР_15 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

?НОМЕР_16 (980-українська гривня), НОМЕР_16 (826-фунт стерлінгів), НОМЕР_16 (840-долар США), НОМЕР_16 (978-євро) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?НОМЕР_17 (980-українська гривня), НОМЕР_18 (980-українська гривня), НОМЕР_17 (840-долар США), НОМЕР_17 (978-євро), НОМЕР_17 (643російський рубль) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

?НОМЕР_19 (980-українська гривня), НОМЕР_20 (643російський рубль), НОМЕР_20 (840-долар США), НОМЕР_20 (978-євро), НОМЕР_20 (980-українська гривня), НОМЕР_21 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунки №№:

?НОМЕР_22 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

?НОМЕР_23 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?НОМЕР_24 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

?НОМЕР_25 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунки за №№:

?НОМЕР_26 (980-українська гривня), НОМЕР_26 (840-долар США), НОМЕР_26 (978-євро) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

?НОМЕР_27 (980-українська гривня), НОМЕР_27 (840-долар США), НОМЕР_27 (978-євро), НОМЕР_28 (980-українська гривня), НОМЕР_29 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?НОМЕР_30 (980-українська гривня), НОМЕР_31 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

?НОМЕР_32 (980-українська гривня),НОМЕР_32 (840-долар США), НОМЕР_32 (978-євро), НОМЕР_33 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) відкрито рахунки за №№:

?НОМЕР_34 (980-українська гривня), НОМЕР_34 (643-російський рубль) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?НОМЕР_35 (980-українська гривня), НОМЕР_35 (978-євро), НОМЕР_35 (840-долар США), НОМЕР_35 (643-російський рубль) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) відкрито рахунки за №№:

?НОМЕР_36 (980-українська гривня), НОМЕР_37 (826-фунт стерлінгів), НОМЕР_38 (840-долар США), НОМЕР_39 (643-російський рубль), НОМЕР_40 (978-євро) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?НОМЕР_41 (840-долар США), НОМЕР_42 (978-євро), НОМЕР_43 (980-українська гривня),НОМЕР_44 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) відкрито рахунки №№:

?НОМЕР_45 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?НОМЕР_46 (980-українська гривня), НОМЕР_47 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-Філія Головне управління по м. Києву та Київській області

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) відкрито рахунок

№ НОМЕР_48 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) відкрито рахунки №№:

?НОМЕР_49 (980-українська гривня), НОМЕР_50 (643-російський рубль), НОМЕР_51 (980-українська гривня), НОМЕР_52 (978-євро) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?НОМЕР_53 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-НОМЕР_54 (980-українська гривня),НОМЕР_55 (840-долар США), НОМЕР_56 (978-євро) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище юридичними особами, з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб`єктів господарювання.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення осіб, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами за період часу з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали суду, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ).

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ).

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в банківській установі, за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали. Слідчий суддя вважає необхідним скоротити період, за який слідчому може бути надано тимчасовий доступ до документів, визначивши його початком 01.06.2023, що відповідає періоду вчинення кримінального правопорушення. Такий період є обґрунтованим і достатнім для досягнення вказаної слідчим мети цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури, у кримінальному провадженні за № 0000495 від 10.10.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, стосовно клієнтів банківських установ за період часу з 01.06.2023 по дату постановлення ухвали суду:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки за №№:

?НОМЕР_13 (156-юань Ренмінбі), НОМЕР_13 (980-українська гривня), НОМЕР_14 (980-українська гривня), НОМЕР_13 (840-долар США), НОМЕР_13 (978-євро), НОМЕР_15 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

?НОМЕР_16 (980-українська гривня), НОМЕР_16 (826-фунт стерлінгів), НОМЕР_16 (840-долар США), НОМЕР_16 (978-євро) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?НОМЕР_17 (980-українська гривня), НОМЕР_18 (980-українська гривня), НОМЕР_17 (840-долар США), НОМЕР_17 (978-євро), НОМЕР_17 (643російський рубль) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

?НОМЕР_19 (980-українська гривня), НОМЕР_20 (643російський рубль), НОМЕР_20 (840-долар США), НОМЕР_20 (978-євро), НОМЕР_20 (980-українська гривня), НОМЕР_21 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунки №№:

?НОМЕР_22 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

?НОМЕР_23 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?НОМЕР_24 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

?НОМЕР_25 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунки за №№:

?НОМЕР_26 (980-українська гривня), НОМЕР_26 (840-долар США), НОМЕР_26 (978-євро) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

?НОМЕР_27 (980-українська гривня), НОМЕР_27 (840-долар США), НОМЕР_27 (978-євро), НОМЕР_28 (980-українська гривня), НОМЕР_29 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?НОМЕР_30 (980-українська гривня), НОМЕР_31 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

?НОМЕР_32 (980-українська гривня),НОМЕР_32 (840-долар США), НОМЕР_32 (978-євро), НОМЕР_33 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) відкрито рахунки за №№:

?НОМЕР_34 (980-українська гривня), НОМЕР_34 (643-російський рубль) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?НОМЕР_35 (980-українська гривня), НОМЕР_35 (978-євро), НОМЕР_35 (840-долар США), НОМЕР_35 (643-російський рубль) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) відкрито рахунки за №№:

?НОМЕР_36 (980-українська гривня), НОМЕР_37 (826-фунт стерлінгів), НОМЕР_38 (840-долар США), НОМЕР_39 (643-російський рубль), НОМЕР_40 (978-євро) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?НОМЕР_41 (840-долар США), НОМЕР_42 (978-євро), НОМЕР_43 (980-українська гривня),НОМЕР_44 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) відкрито рахунки №№:

?НОМЕР_45 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?НОМЕР_46 (980-українська гривня), НОМЕР_47 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-Філія Головне управління по м. Києву та Київській області

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) відкрито рахунок

№ НОМЕР_48 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) відкрито рахунки №№:

?НОМЕР_49 (980-українська гривня), НОМЕР_50 (643-російський рубль), НОМЕР_51 (980-українська гривня), НОМЕР_52 (978-євро) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

?НОМЕР_53 (980-українська гривня) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-НОМЕР_54 (980-українська гривня),НОМЕР_55 (840-долар США), НОМЕР_56 (978-євро) - клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

а саме:

- із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Надати розпорядження АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) надати зазначену інформацію на паперовому та оптичному носії інформації (в форматах файлів .doc, .docx, .excel).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1